Компромат ГРУПП

06 May 2024 14:00

В прошлом году руководство Новосибирской области планировало потратить 5 млрд рублей в рамках реализации программы «Чистая вода». По подсчетам региональной Контрольно-счетной палаты, освоить удалось только 27% заявленной суммы. В 2024 году общий объем финансирования программы по повышению качества водоснабжения на территории региона увеличили до 9,6 млрд: эти средства планируется направить на строительство масштабных комплексов водоснабжения. Между тем, на сегодняшний день питьевой водой не обеспечены более 306 тыс. жителей области. Катастрофическая ситуация сложилась в Ордынском районе, где еще в 2022 году планировалось сдать в эксплуатацию водоочистной комплекс, но по данным на конец апреля объект так и не был закончен.

Подрядчиком выступает компания «СпецТрансСтрой», занимавшаяся возведением таких объектов, как станция метро «Спортивная» и Октябрьский мост в Новосибирске. Неоднократно посещавший стройку в Ордынском районе новосибирский губернатор Андрей Травников раскритиковал работу предприятия за срыв сроков, заявив, что его «два раза обманули». В ответ представители подрядчика сослались на «неправильную документацию». Поручение районной администрации и министерству ЖКХ взять объект под усиленный контроль ни к чему не привело: в марте прошлого года министра ЖКХ региона Дениса Архипова арестовали, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями.

Схожие проблемы и в соседнем Коченевском районе, где все тот же «СпецТрансСтрой» строиткомплекс водоочистных сооружений. Сроки окончания работ, обозначенные осенью 2023 года, также оказались сорваны, а объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. Более того, после коммунальной аварии 16-тысячное население посекла Коченево осталось без воды: с декабря по апрель из труб текла жижа с песком и глиной, которую невозможно было пить даже после применения фильтров. В настоящее время жители не рискуют употреблять воду из крана, предпочитая покупать ее в магазинах или возить из скважины с колонкой.

Представители новосибирской общественности констатируют: реализация программы «Чистая вода» в регионе фактически сорвано, что подтверждается прокурорскими проверками. Практически не функционирует ни одна станция водоочистки, а сети в большинстве сельских населенных пунктов были построены еще в 1970-е годы и находятся в высокой степени износа. По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, деньги на удовлетворение потребности населения в качественном водоснабжении у областного правительства есть, но проблема заключается в подрядчиках. Конкретно «СпецТрансСтрой» чиновники не называют, но и так ясно, что компания, регулярно нарушающая взятые на себя обязательства, чувствует себя своеобразным монополистом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 May 2024 12:00

В центре внимания остается ситуация в Оренбургской области, пострадавшей от весенних паводков. В первую очередь, речь идет об Орске, где считавшаяся преградой на пути водного потоказащитная дамба оказалась банальным землянымвалом, прорыв которого привел к затоплению значительной части города. Своеобразным ответом на ЧП стало заявление главы МЧС Александра Куренков о том, что жители во многом сами виноваты, так как проигнорировали озвученное несколькими днями ранее предупреждение спасателей о необходимости эвакуации. Между тем, мэр Орска Василий Козупица буквально накануне наводнения уверял горожан в отсутствии какой-либо угрозы.

Как выяснилось, на возведение не выполнившей своей функции дамбы был потрачен почти 1 млрд рублей. По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, специалистам предстоит детально изучить сомнительную конструкцию после ухода воды. Тем не менее, уже известно об акте приемки, датированном 3 апреля 2024 года, в соответствии с которым выступавшее заказчиком Управление ЖКХ Орска приняло гидротехническое сооружение без каких-либо замечаний, а все работы по эксплуатации дамбы выполнены качественно и в полном объеме. Документ был подписан всего за два дня до масштабного потопа.

Много вопросов у специалистов вызывают действия руководства Ириклинского гидроузла. С 30 марта здесь прекратился сброс воды, к 5 апреля водохранилище оказалось максимально заполненным и в итоге его воды обрушились на Орск вместе с паводковыми. 14 апреля затопило Оренбург, где в пик паводка уровень воды достигал почти 12 метров. Жители коттеджных поселков оказались заблокированными в своих домах. Говоря о размерах причиненного ущерба, губернатор Денис Паслер озвучил цифру в 40 млрд рублей. По оценкам министра Куренкова, по состоянию на 17 апреля в регионе оставались подтопленными более 15 тыс. жилых домов, почти 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещениянаходились 1031 человек, в том числе 203 ребенка.

Недовольство пострадавших от разгула стихии граждан вызывает процесс компенсации убытков: из подавших заявки 150 тыс. человек, выплаты получили только порядка 6 тыс. А жители расположенного вблизи Оренбурга ТСН «Ивановское» вообще узнали, что никаких компенсаций им не положено. Тот факт, что многиедома здесь возводились в рамках программ «Молодая семья» и «Сельская ипотека» чиновников нисколько не волнует. После ухода «большой воды» в пострадавших населенных пунктах начались работы по восстановлению разрушенных коммунальных сетей. Вот только в том же Орске из-за аварии на подстанциях вышли из строя насосы, подававшие воду в жилые дома и социальные учреждения. Из-за проблем с водоснабжением, пришлось вносить срочные корректировки в расписание школьных занятий и переводить школьников на дистанционное обучение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 May 2024 10:00

Тюменский областной арбитраж вынес решение по иску прокуратуры региона к администрации Аромашевского района и компании «ЗапСибАвто» (совладельцы – Даниил Джалун и Хаким Муратов). Теперь фирме предстоит вернуть в муниципальный бюджет около 67,8 млн рублей, полученных в рамках контракта на предоставление транспортных услуг, подписанного еще в декабре 2020 года. В 2021-м участвовавшие в конкурсных процедурах компании «Вега Логистик» и «Аромашевопассажиравтотранс» (ООО «АПАТ») обратились в прокуратуру с жалобой, в которой подчеркивалось, что победитель мог представить недостоверные сведения, повлиявшие на итоги аукциона.

В 2022 году надзорное ведомство потребовало от мэрии в одностороннем порядке расторгнуть договорные обязательства, а затем контракт стал предметом судебных разбирательств: ООО «АПАТ» обратилось с иском к муниципалитету, «ЗапСибАвто» и также участвовавшему в конкурсе ООО «Триада», указав на наличие в ходе торгов картельного сговора. В итоге суд первой инстанции признал недействительными результаты конкурса иподписанный по его итогам контракт, причем вынесенное решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

В процессе разбирательств была озвучена информация о намеренном предоставлении «ЗапСибАвто» недостоверных сведений с целью получения многомиллионного подряда. Кроме того выяснилось, что за сутки до даты рассмотрения вторых частей заявок «ЗапСибАвто» произвело отчуждение транспортных средств в собственность ООО «АвтоДиагност». Указанное обстоятельство, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии реального намерения использования транспортадля исполнения муниципального контракта. Аргументы представителей перевозчика оботсутствии оснований для односторонней реституции и якобы пропущенном сроке исковой давности арбитраж посчитал несостоятельными.

Описанный судебный конфликт не единственный, в котором отметилось «ЗапСибАвто». Так, в минувшем марте суд удовлетворил требования ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» о взыскании с компании штрафа за нарушения, допущенные при исполнении контрактов. Кроме того, недавно тюменский арбитраж принял на рассмотрение иск прокуратуры к «ЗапСибАвто» и администрации Аромашевского района, в котором идет речь о признании недействительными девяти договоров на перевозки, заключенных без проведения публичных процедур, так как, по мнению истца, «фактически они могут представлять собой единую, искусственно раздробленную сделку».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 May 2024 08:00

В Арбитражном суде ХМАО произошла процессуальная замена ответчика в конфликте, касавшемся акций АО «Негуснефть». Первоначально в качестве такового в иске Россельхозбанка (РСХБ) фигурировала компания «Bracadale Holdings Limited» с Британских Виргинских островов. Теперь в спор вступает Росимущество, к которому перешел нефтяной бизнес экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, после того как московский суд по иску Генпрокуратуры признал факт причинения вреда государству в размере 192 млрд рублей. РСХБ добивается обращения взыскания на ценные бумаги «Негуснефти» и их реализации с публичных торгов с начальной стоимостью 3,9 млрд.

Претензии РСХБ относительно акций связаны собязательствами ряда аффилированных с Хотиным московских фирм – владельцев крупной недвижимости. По мнению экспертов, теперь суть разбирательств может свестись к попытке РСХБ прикрыть финансовую «дыру» перед Центробанком. Кроме того, они напоминают о расследовании уголовного дела о хищении нефти на 58 млрд рублей, нити которого ведут к Хотину, а также о требованиях АО «Русь-Ойл», представлявшего группу более чем из 100 компаний, признать налоговые обязательства в размере 62 млрд и отсутствующими обязательствана 130 млрд рублей.

Эти требования связаны с решением Замоскворецкого районного суда Москвы по иску Генпрокуратуры, где было отражено, что под контролем и в интересах Хотина группа компаний «Русь-Ойл» «фактически безвозмездно использовала принадлежащие государству полезные ископаемые, однако налоги не уплачивала, чем причинила РФ вред, размер которого составил 192,1 млрд». В свою очередь, представители «Русь-Ойл» и присоединившиеся к ним лица отказались признать наличие некой группы компаний «Русь-Ойл», но поскольку такое объединение было прописано в судебном решении, заявили о своем праве «требовать определения действительных налоговых обязательств».

Участники рынка обращают внимание на стабилизации ситуации на нефтяных предприятиях, ранее принадлежавших Хотину, но затем переданных под контроль структур НК «Роснефть». Они отмечают ослабление позиций претендовавших на активы представителей обосновавшегося в России украинского олигарха Виктора Медведчука. Так, еще в начале марта стало известно о передаче «Негуснефти» «Самотлорнефтегазу», считающемуся одним из ключевых добывающих предприятий «Роснефти» на территории ХМАО. Аналогичные процессы наблюдались в компании «Дулисьма», а недавно появилась информация о том, что «РН-Няганьнефтегаз» заходит в качестве оператора на месторождения АО «Каюм Нефть».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 May 2024 16:51

В преддверии инаугурации Владимира Путина и ожидаемого обновления состава кабинета министров, информационное поле заполнили инсайды и слухи о возможных кадровых перестановках. Среди тех, чье кресло кажется особенно шатким, оказался глава Минздрава Михаил Мурашко.

Проблемы в сфере здравоохранения накопились как снежный ком: от острого дефицита медицинских кадров до заморозки строительства новых больниц. Однако основной удар по репутации Мурашко пришелся на серьезные провалы в лекарственном обеспечении населения за последние два года. Отсутствие вакцин и средств терапии стало камнем преткновения, причем проблемы в первую очередь связаны с неспособностью Минздрава организовать эффективные закупочные процедуры, а во вторую - с нехваткой финансирования, за получение которого отвечает министр вместе с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой.

Кроме того, Мурашко накопил ряд других промахов, включая неисполнение целевых программ, что делает его кандидатуру крайне нежелательной для нового состава кабмина. Его шансы на переназначение уменьшает и недавний аппаратный конфликт с министром финансов Антоном Силуановым, а также недоверие со стороны фармацевтического лобби, которое стремится осваивать бюджеты в рамках «Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года». Мурашко, по мнению лоббистов, выглядит неубедительно в роли руководителя.

Следует отметить, что ситуация вокруг Мурашко и возможные кадровые изменения в Минздраве вызывают оживленные дискуссии среди экспертов и общественности. Все ждут официальных объявлений, но, судя по всему, для Мурашко эта инаугурация станет последней в его карьере на посту министра здравоохранения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 May 2024 08:27

В последнее время внимание общественности все чаще привлекают деятельность и методы работы строительной компании «Донстрой», которая, несмотря на свои амбициозные заявления о бизнес-классе жилья, оказывается в центре скандалов, связанных с качеством строительства и безопасностью. Источник информации, Rucriminal.info, подробно освещает проблемы, с которыми сталкиваются покупатели квартир от «Донстроя», а также серьезные инциденты на стройках компании, включая гибель людей.

Согласно отзывам покупателей, обещанное качество жилья бизнес-класса зачастую оказывается не более чем пустым заявлением. Проекты, такие как ЖК «Алые паруса», ЖК «Сердце столицы» и ЖК «Река», стали местом серьезных происшествий, включая обрушение лифта, фасада и строительных лесов, что привело к гибели и травмам людей. Помимо этого, жители сталкиваются с проблемами, такими как плохая инфраструктура, трещины в конструкциях и отсутствие обещанных учебных заведений.

Особое внимание вызывает связь «Донстроя» с государственным банком ВТБ, который, по утверждениям источников, финансирует компанию, позволяя ей оставаться на плаву несмотря на многочисленные проблемы и жалобы. Руководство компании, включая Алену Дерябину, подвергается критике за ввод в заблуждение покупателей и использование сомнительных методов работы.

Кроме того, «Донстрой» обвиняется в обмане потенциальных покупателей, представляя в качестве строителя проекта ЖК «Событие» компанию, которая фактически не имеет возможности вести строительство. Это лишь подчеркивает общую картину недобросовестного подхода к бизнесу, который, по мнению критиков, поддерживается за счет финансовых вливаний от ВТБ.

В свете этих обвинений и проблем возникают вопросы о будущем «Донстроя» и о том, какие меры будут предприняты для защиты прав и интересов покупателей. Общественность и пресса продолжают внимательно следить за развитием ситуации, ожидая ответов и действий от руководства компании и регулирующих органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 17:41

Деятельность компании «Ситиматик» – саратовского регоператора по обращению с ТКО – приобретает все более скандальный характер. После проведения проверки, в прокуратуре Саратовской области сообщили о выявленных нарушениях действующего законодательства и возбуждении уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавших угрозу наступления таких последствий.

Имена его фигурантов пока не озвучиваются, но речь идет о должностных лицах из числа руководства. Ранее заместитель прокурора области Владислав Савенко объявил официальное предостережение о возможном привлечении к уголовной ответственности директору саратовского филиала «Ситиматика» Евгению Фролову, занявшему свой пост в минувшем апреле и пришедшему на смену Михаилу Андрееву, сложившему полномочия после жесткой критики со стороны депутатов областной думы и визита в Саратов гендиректора головного офиса компании Дмитрия Лесникова.

До этого Фролов руководил «дочкой» «Ситиматика» в ХМАО, отметившейся срывом сроков строительства мусоросортировочного комплекса в рамках концессионного соглашения стоимостью более 1 млрд рублей. Кроме того, компания «Ситиматик-Югра» выступала поручителем по кредитному договору в общей сложности на 16,3 миллиарда, подписанному головной структурой АО «Ситиматик» с Газпромбанком, ВЭБом и Российским экологическим оператором. Получению многомиллиардных займов помогают связи бенефициара «Ситиматика» Сергея Котляренко с главой ВЭБа Игорем Шуваловым, активами которого он управляет.

Полученные заемные средства официально предназначались для реализации инвестпроектов в Саратовской и Волгоградской областях, но в прошлом году волгоградский губернатор Андрей Бочаров лишил местную структуру «Ситиматика» статуса регоператора. Теперь его примеру может последовать саратовский губернатор Роман Бусаргин, тем более, что ситуация уже привлекла внимание федерального центра, а спикер Госдумы Вячеслав Володин во время недавнего визита в Саратов прямо заявил о необходимости вмешательства контрольно-надзорных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 15:00

Самарский арбитраж признал недействительными приватизацию земельных участков АО «Волгабурмаш» и ООО «ДСК Меркурий» площадью 12,2 га по заниженной цене. По мнению надзора, сделка с Росимуществом основана на поддельных документах. Одновременно расследуется смежное коррупционное уголовное дело. В прошлом месяце «Волгабурмаш» и «ДСК Меркурий» подали апелляционные жалобы, настаивая на законности сделки по отчуждению из федеральной собственности земельных участков. Первым предприятием через АО «НПФ «Благосостояние» владеют подконтрольные государству АО «Газпромбанк», АО «РЖД» и АО «ВЭБ-лизинг». С весны 2021 года заводом управляет Сергей Драгомир.

Поводом для исковых заявлений послужила прокурорская проверка, показавшая нарушения требований как земельного законодательства, так и законодательства о собственности. Из материалов дела следует, что федеральные земельные участки были предоставлены Росимуществом в собственность предприятиям весной прошлого года. «Волгабурмаш» получил пять участков площадью 8,72 га. «ДСК Меркурию» досталось 3,53 га, поделенных на три участка. На их территории на тот момент находилось здание столовой с защитным сооружением гражданской обороны.

Росимущество письменно уведомило предприятия о том, что льгот на приобретение участков у них нет, поэтому выкуп состоится по полной кадастровой стоимости. Для «Волгабурмаш» это составило почти 122 миллиона рублей, а для «ДСК Меркурий» более 60 миллионов. В ответ представители заводов направили в ведомство договоры купли-продажи с протоколом разногласий, где цены были снижены до 3 и 1,6 миллиона рублей. Алия Ишмуратова, замглавы Росимущества, после рассмотрения подписала эти документы, а после оплаты – и акты приема-передачи участков.

Прокуратура сочла всю проведенную процедуру незаконной. Ведомство также инициировало уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Главным фигурантом является Ишмуратова, которую прошлой осенью арестовали. Стоит отметить, что льгота по выкупу земельных участков под объектами промышленности действительно существовала, но действовала лишь до июля 2012 года. Суд установил, что право собственности на объекты, расположенные на спорных земельных участках, для обоих предприятий наступило уже после 2016 года, что подтверждают выписки из ЕГРН. Таким образом, всилу ничтожности сделки признали недействительными. Все трое участников разбирательств, в том числе Ишмуратова, подали жалобы в вышестоящие инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 13:00

От семи с половиной до 17 лет – к таким срокам приговорили создателей и участников ОПС, которые проводили аферы с недвижимостью ушедших из жизни москвичей. Приговоры заслушали почти два десятка человек. Самые большие сроки получили экс-ведущий специалист-эксперт управления Росреестра Игорь Сафронов и бывший полицейский Николай Качинкин. Еще две создательницы преступного сообщества Елена Сивалева и Анастасия Шикунова отправятся за решетку на 13 лет.

Они ввязались в незаконную деятельность, предложенную Сафроновым, в 2015 году. Набрали таких же «энтузиастов» и начали действовать, вооружившись помощью полицейского, которому удавалось успешно прикрывать подельников вплоть до собственного ареста в 2020 году. Как работала схема: сотрудник Росреестра получал информацию о квартирах, которые должны были перейти в собственность города после смерти одиноких владельцев. Затем он делал фальшивые документы на них и передавал их сообщникам. Те, в свою очередь, переоформляли недвижимость и легализовали ее. До 2019 года, пока не вскрылся схематоз, злоумышленники смогли заполучить таким образом около 15 квартир.

Большинство квадратных метров перешли в собственность третьих лиц. Теперь незаконными сделками занимается суд по иску департамента городского имущества Москвы. Только выселить удается пока не всех покупателей, процесс этот долгий и с юридической точки зрения очень вязкий. Большинство аферистов свою вину признали и сотрудничали со следствием, сдавая бывших товарищей по дополнительному заработку. А на финальное судебное заседание они прибыли в весьма приподнятом настроении, которое оставалось с ними, пока судья не зачитал приговор до конца. Кстати, товарищ Качинкин в силу своих оперских обязанностей занимался раскрытием афер в сфере недвижимости.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 11:00

Спикер думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обвиняется в особо крупной растрате и легализации имущества, которое досталось ему незаконно. Следствие считает, что в 2018 - 2019 годах Лавричев управлял Арзамасским приборостроительным заводом, и за его счет купил рентгеновский маммограф и софт к нему. Приобретение стоило более 22 миллионов рублей. Технику по договору пользования благотворительный фонд, связанный с предприятием, передал частному медцентру, которым владела жена Лавричева Татьяна и дочка главврача местной больницы Юлия Елина. Жительницам Арзамаса оказывались платные услуги по обследованию, у сотрудниц АПЗ были льготы.

При этом аппарата, купленного за государственные деньги, в городской больнице не было. Следователи убеждены, что фигурант провел махинацию, в результате которой использовал технику в свою пользу и в интересах родных, чтобы обогатиться. Адвокаты господина Лавричева отметили, что в этих действиях нет состава преступления. Защитники настаивают, что обвиняемый поступил по просьбе областного руководства и решению акционеров. Парламентарий ссылается на проблему, которую подняли городские народные избранники, – онкология и отсутствие необходимого аппарата в больнице. Поэтому он, как истинный меценат, потратил деньги предприятия на нужды людей.

По факту же он купил маммограф за счет налогового вычета, который был выделен АПЗ за спонсорство спортклуба. И хоть акционеры выделяют деньги на благотворительность – это около 50 миллионов рублей в год с прибыли –финансов, заложенных в 2018 году на покупку медоборудования, не было предусмотрено в планах предприятия. Господин Лавричев был задержан в ДНР и арестован на два месяца в Нижнем. Обвинение он пока не комментировал. Сообщается, что спикер гордумы подписал контракт с добровольческим подразделением, чтобы напрямую участвовать в СВО. Источники также предположили, что это дело могло быть инициировано владельцами завода. Они же в свое время лишили Лавричева должности гендиректора, но при этом оставили в совете директоров. Но история действительно немного странная.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 09:00

Саратовская налоговая через суд пытается ликвидировать две компании из пула Леонида Писного, бывшего депутата областной думы. В прошлом месяце были поданы иски о банкротстве «Управления механизации и строительства», задолжавшего более 4 миллионов рублей, и ООО «Крупнопанельное домостроение» с претензиями почти на 7 миллионов рублей. Эти обязательства сложились из налоговых задолженностей, страховым взносам, а также пени со штрафами. До двадцатых чисел мая заявления оставлены без движения.

Основной компанией Писного является АО «Саратовоблжилстрой», совладеющая обоими предприятиями. В «Крупнопанельном домостроении» у нее четверть пакета акций, еще по 25% у самого Писного, бывшего местного чиновника Александра Суркова и Людмилы Сусликовой. 60% акций «Саратовоблжилстрой» имеет в «Управлении механизации и строительства», остальное принадлежит Александру Архипову. Ни одна из компаний ранее не судилась с налоговой и ничего не оспаривала. Даже в госзакупках эти конторы не участвовали.

«Крупнопанельное домостроение», к слову, более прибыльное предприятие, которое в прошлом году выручило более 400 миллионов рублей. «Управление механизации и строительства» в тот же год заработало порядка 130 миллионов рублей. Все долги по налогам и сборам образовались в 2024 году. Первое предприятие, заплатив 10,2 миллиона рублей налогов, не доплатило порядка 6 миллионов рублей. Второе внесло в казну 2,7 миллиона рублей, утаив 3,2 миллиона по НДС. Головной «Саратовоблжилстрой» за прошлый год выручил более 1 миллиарда рублей.

«Саратовоблжилстрой» сам непосредственно ведет спор с местной налоговой с конца 2023 года. Фискалы начислили недоимку почти на 65 миллионов рублей и еще более 80 миллионов штрафов и пеней. Компания вышла в Арбитраж, надеясь на отмену решений налоговиков и наложения обеспечительных мер. Последние суд наложил, но само дело еще рассматривается.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 18:35

После инаугурации Владимира Путина нас ожидает значительное обновление в составе федерального правительства. Сохранение поста премьера Михаила Мишустина, который отличился во время ковидного и санкционного кризисов, кажется несомненным. Вместе с ним останутся ключевые фигуры из его команды, включая вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Алексея Оверчука, а также ряд заместителей, выходцев из ФНС.

Внимание привлекает возможное продвижение Максута Шадаева, нынешнего руководителя Минцифры, до звания вице-премьера. Это может привести к перераспределению полномочий между заместителями премьера и, возможно, к изменениям в руководстве самого министерства.

Ситуация вокруг Татьяны Голиковой, куратора социальной сферы, вызывает вопросы из-за ее длительного пребывания в высших эшелонах власти. В качестве ее возможного преемника рассматривается Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Пока что маловероятной кажется замена министра иностранных дел Сергея Лаврова на вице-премьера Александра Новака, учитывая отсутствие явных претензий к работе Лаврова.

Ожидается, что Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, вице-премьеры, ответственные за инфраструктуру и промышленность соответственно, сохранят свои посты благодаря успешной работе в условиях санкционного кризиса.

Обсуждается будущее Юрия Трутнева, единственного вице-премьера, совмещающего свою должность с ролью полпреда президента. Возможно, его роль будет пересмотрена с учетом курирования крупных проектов и фокуса на региональной безопасности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 16:22

Жители Домодедово выступают против строительства завода по производству электромобилей, а также литий-ионных и щелочных батарей около деревни Данилово. На недавно прошедших общественных слушаниях они отказались поддержать проект изменений в генплан округа, предусматривающих необходимое для возведения объекта исключение ряда земельных участков из «Зоны застройки многоквартирными домами» и «Многофункциональной общественно-деловой зоны» с их последующим включением в «Зону многофункциональной смешанной застройки».

В ходе слушаний граждане обращали внимание чиновников на угрозу, которую реализация проекта несет экологии, и требовали продолжать использовать земли вблизи Данилово по их непосредственному – сельскохозяйственному – назначению. Инициатором строительства завода выступает компания «Большое Домодедово», однако бенефициары проекта остаются неизвестными. Между тем, «Большое Домодедово» и его официальные учредители ООО «Южные ворота» и ООО «Коалко Девелопмент», а также аффилированные с ними коммерческие структуры, до недавнего времени были завязаны на многочисленные кипрские офшоры и зарегистрированную в Лихтенштейне фирму «Т.В.А. Анштальт».

Должность гендиректора «Большого Домодедово» занимает основной владелец «Коалко Девелопмент» Владимир Паршин, который может представлять интересы миллиардера Василия Анисимова – бывшего владельца группы «Coalco», после начала СВО отказавшегося от российского гражданства и обосновавшегося в Черногории. Сам Анисимов заявлял об отсутствии у него активов в России и продаже «Coalco» и «Большого Домодедово» менеджерам. В то же время известно, что он продолжает посещать РФ по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению де-юре подконтрольной Паршину компании «Большое Домодедово». Кроме того, ранее принадлежавшие Анисимову коммерческие структуры скупили около 20 тыс. гектаров земли на юге Подмосковья.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 14:00

Скандально известный депутат Госдумы Роберт Кочиев обвинил адвоката Арсена Ципинова, бизнесмена Игоря Шушарева, а также ряд должностных лиц ФНС и Росалкогольтабакконтроля в захвате алкогольного рынка. Парламентарий сообщил журналистам о массовых лишениях лицензий заводов-производителей алкогольной продукции, но называть эти предприятия и приводить доказательства якобы имевших место захватов не стал. Между тем, сам парламентарий тесно связан с водочным бизнесом. Известно, в частности, что он выступал поручителем по кредиту в 495 млн рублей, взятому в банке «Солидарность»компанией «Исток ЗШВ», занимавшейся производством контрафактного алкоголя и добровольно отказавшейся от лицензии в 2023 году, после судебных разбирательств, инициированных Росалкогольрегулированием.

Полученные кредитные средства «Исток ЗШВ» перевел, в том числе, компании «Первая спиртовая мануфактура», арендующей производственную площадку у фирмы «Гигант», учредителями которой являются дети парламентария – Батраз и Мадина Кочиевы. Буквально на днях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа аннулировал лицензию «Первой спиртовой мануфактуры». Эта структура осуществляла деятельность на технологическом оборудовании ООО «Орфей», расположенном во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. Здесь же до банкротства находилось ООО «Ракурс», к субсидиарной ответственности по долгам которого привлекаются депутат Роберт Кочиев и его родственники.

В ходе налоговой проверки было установлено, что в 2016 - 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета аффилированных фирм «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий». Так, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентавр» были перечислены 1,1 млрд рублей. Как и в случае с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили налоговую задолженность в размере 630 млн, но после начала налоговой проверки компания успела передать производственное оборудование «ТД Купеческий», в свою очередь передавшему его ООО «Зернопродукт» – учредителю «Первой спиртовой мануфактуры».

Перечисленные выше юридические лица аффилированы с группой «Исток», чьи структуры имеют крупные задолженности по налогам и сборам. На сегодняшний день ФНС добивается банкротства компаний «Первая спиртовая мануфактура», «Орфей», «Исток ЗШВ», «Исток Спирт». Известно, что ООО «Исток» смогло получить дебиторскую задолженность ООО «Паритет Групп» в размере 3,6 млрд рублей. ООО «Паритет Групп» принадлежало находящемуся в розыске «водочному королю» Павлу Сметане. Кроме того, «Исток» претендует на финансы ООО «Статус Групп», бенефициаром которого признан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и бежавший за границу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 12:00

Уралнедра выдали лицензию на геологоразведку недр крупного месторождения драгоценных металлов в Свердловской области – участок Уткинский второй – ООО «Уткинская горнорудная компания» (УГК, входит в структуру группы «Полиметалл»). Лицензия предусматривает поиск и оценку полезных ископаемых в районе рек Утка и Тагил вблизи деревни Ясьва Красноуральского городского округа, срок ее действия истекает в апреле 2029 года. По мнению экспертов, новая лицензия «УГК» – это попытка расширить рудную базу для дальнейшей переработки на фабрике аффилированного «Золота Северного Урала» (ЗСУ) в Краснотурьинске, так как запасы Воронцовского месторождения истощаются, и компания уже занялась повторной переработкой собственных хвостов.

Также отмечено, что система работы «Полиметалла» заключается в выборе руды с месторождений в Свердловской области, после чего ее структуры переключаются на новые площадки. При этом владеющие лицензией предприятия переводят на баланс ранее неизвестных юрлиц, официально не связанных с «Полиметаллом». В качестве примера приводится «Среднеуральское поисковое бюро»: после остановки разработки месторождения Анна, а также появления претензий у ФНС и Росприроднадзора, ответственность за карьер переложили на «Аурум-Холдинг». Похожая ситуация имела место с активом «Полиметалла» в Ивдельском городском округе, где после выявления факта работы «Саумской горнорудной компании»(СГК) без очистных сооружений, «ЗСУ» вышло из числа учредителей, передав 80% уставного капитала ООО «Новелла».

Позже на «СГК» оформили новые лицензии месторождения Арамашевской группы, расположенные в Режевском округе. Известно также, что и сама «СГК» и «Среднеуральское поисковое бюро», уличались в налоговых махинациях. Как выяснилось в ходе проверки Межрайонной ИФНС по Свердловской области, добывающие компании «Полиметалла» «практически за бесценок продавали руду аффилированным структурам, сокращая при этом налоговую базу по НДПИ». «Саумская горнорудная компания» подавала четыре иска с требованием отменить решение МИФНС о налоговом доначислении на добычу полезных ископаемых на Саумском медно-цинковом месторождении, утверждая, что должна платить налоги, исходя из выручки, получаемой при продаже руды.

Покупателями сырья для дальнейшего аффинажа золота выступали «ЗСУ» и расположенное в Казахстане АО «Варваринское», причем до разделения бизнеса и продажи российских активов холдинга «Polymetal» группе «Мангазея», обе компании входили в единый холдинг. При этом стоимость продажи казахской стороне руды, добытой на Саум-Яхтельном участке Саумского месторождения, оказалась существенно нижерыночной, выведенной ФНС на основе требований Центробанка с учетом цен Лондонской биржи металлов. В итоге судебные инстанции оставили без удовлетворения иски СГК об отмене решений ФНС о доначислении НДПИ в размере порядка 30 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 May 2024 13:00

На днях столичный суд арестовал сотрудников компаний-подрядчиков, создававших платформу «Горизонт» для Минпросвещения. Правоохранители установили, что Антон Аникин, гендиректор ООО РСВ, и Артем Прошко, менеджер ООО «Клевер», причастны к хищению почти 40 миллионов рублей. Прошко это решение уже обжаловал. В прошлом месяце по данному уголовному делу был арестован Ярослав Демченко, бывший директор проекта «Гостех». Ему инкриминировали особо крупное мошенничество. Судя по материалам дела, разработка проекта соцсети «Горизонт» проведена с допущенными нарушениями, и на данный момент она вообще не работает. Потерпевшим по делу признано Минпросвещения, бывшая замглавы которого, Марина Ракова, дала показания против Демченко. Он курировал подразделение, разрабатывавшее платформу, и сам тестировал ее работу.

В 2019 году Демченко представлял ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», которое в его лице заключило с московским ООО «Клевер» контракт. Речь шла о разработке автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». Предполагалось, что через эту соцсеть педагоги будут обмениваться компетенциями и профессиональными знаниями. Осенью того же года Минпросвещения на портале госзакупок заказало разработку платформы за 42 миллиона рублей. Согласно ему, за 70 дней нужно было разработать сервис основного приложения, клиентскую часть, авторизацию. Сюда же, кроме обмена мгновенными сообщениями, вошли профиль компетенций, расчет рейтинга и так далее. Также система должна была интегрироваться с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг.

Считается, что «Клевер» и не собирался в полном объеме выполнять свои обязанности. Часть работ признана фиктивной. А ФГАУ обвинили в принятии как исполненных заведомо не соответствующих условиям контракта работ, и их оплатой в 38 миллионов рублей. Ответственных должностных лиц, среди которых был и Демченко, обвинили в присвоении этих денег. К слову, Марину Ракову признали виновной в особо крупных хищениях и приговорили к пяти годам лишения свободы. По той же статье условное наказание получили и остальные руководители Фонда новых форм развития образования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 May 2024 11:00

Один из владельцев модного столичного бара Delicatessen не стесняется критиковать Россию, но при этом не теряет заработок в родной когда-то стране. Его доход исчисляется миллионами рублей в год. Речь идет об Иване Шишкине, шеф-поваре, который открыл гастрономическое заведение в 2010 году. Успешная московская жизнь была у него до 2014 года, пока он не покинул Родину, перебравшись в Германию. Но, стоит отметить, бизнесмен приезжал в Россию. Но СВО заставила его отказаться от страны. Сейчас он осел вместе с женой-украинкой в Берлине. До спецоперации он проживал в незалежной.

Иван Шишкин не скрывает ненависти к родным берегам. И постоянно заявляет о своей позиции. В кругу его товарищей – оппозиционеры, которые числятся иноагентами. Оно и понятно. В соцсети мужчина регулярно постит громкие русофобные высказывания. Помимо своих аккаунтов, он излагает мысли в «Новой газете». Например, недавно издание опубликовало его статью о дурном вкусе россиян. Помимо слов поддержки Украине Шишкин помогает и деньгами, жертвую полученную в Москве выручку в благотворительные фонды соседней страны. Радикально настроена и жена шеф-повара. Она родом из Львова, где трудилась когда-то бариста. Девушка регулярно ходит на все проукраинские митинги в Евросоюзе, требуя поставки «Леопардов» в воюющую страну, и даже начала собирать средства для бойцов ВСУ.

При этом у господина Шишкина в столице России остались неплохие «квадраты»: двухкомнатная квартира в брежневке у зоопарка, стоимость которой может достигать 25 миллионов рублей, трешка у парка «Царицыно» почти за такую же цену и домик в московском поселении Сосенское, где цены на коттеджи достигают 150 миллионов. При этом ненавистью к России отличается не только шеф-повар. Еще один совладелец популярного заведения придерживается весьма не патриотической позиции и без стыда критикует Родину, наслаждаясь жизнью то в Тбилиси, то в Ереване. Вячеслав Ланкин частенько выкладывает публикации, где осуждает СВО. В соцсетях самого бара также проскакивают странные посты, но так открыто, как это делают владельцы заведения, SMM-специалисты мнений не выражают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 May 2024 09:00

В Чебоксарах свой пост добровольно оставил директор городского Управления ЖКХ и благоустройства Павел Чернышев, который ранее занимал должность замглавы управы. В 2022 году он получил повышение, а пиар-ассы аргументировали назначение нового руководителя большим профессионализмом. К его заслугам относили еще старт работ по ремонту улицы Гражданской, начало возведения ливневой канализации в Новом городе и капитальное преображение Марпосадского шоссе. Также бывший чиновник держал на контроле строительство газораспределительных сетей в Сосновке. Только к достижениям Чернышева не все относились с пиететом, как писали о них в пресс-службе городской администрации.

Например, местные жители были крайне возмущены ходом ремонта Гражданской, потому как подрядчик то и дело срывал сроки сдачи объекта, сопутствуя этот недостаток крупными скандалами. На сегодняшний день преображение по факту подошло к финишу, однако на сайте госзакупок есть данные, по которым можно сделать вывод, что завершены еще не все работы. Не все так просто было и с возведением ливневок, которые строятся по нацпроекту «Экология». Изначально коллектор дождевой канализации и очистные сооружения должны были появиться в городе до декабря 2023 года.

Только в сентябре контракт был продлен еще на год, и даже сейчас у местных возникает вопрос, успеют ли рабочие уложиться в указанное время, потому как весной коллектор был готов лишь на четверть. Реконструкция Марпосадского началась лишь в 2024 году. Есть вопросы и к выбору подрядчика. Репутация компании «Дорстройсервис» не слишком надежная. Фирма не выполняет федеральные требования по проведению госзакупок. Да и грешит срывом сроков сдачи объектов, как, например, было в 2020 году, когда контора занялась ремонтом 18 городских дворов. Поэтому и закрадываются сомнения, ушел ли Чернышев самостоятельно, или же его все-таки кто-то попросил. В свое время его называли креатурой бывшего мэра Чебоксар Дениса Спирина. Последний, к слову, лишился поста как раз из-за Чернышева. Градоначальника критиковали именно по линии ЖКХ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 May 2024 20:39

В то время как Анатолий Чубайс занимается открытием новой организации в Израиле, предположительно направленной на изучение современной России, «Роснано» вновь обращается за финансовой поддержкой к российским властям. На этот раз сумма запроса составляет астрономические 70 миллиардов рублей. Цель этих средств - покрытие долгов корпорации, включая купонные выплаты по облигациям, погашение некоторых выпусков, а также оплата кредитов и заработной платы сотрудникам.

Ситуация вокруг «Роснано» вызывает серьезные опасения. Несмотря на масштабные инвестиции и амбициозные планы, компания так и не смогла представить монетизируемых разработок, что ставит под вопрос ее финансовую устойчивость и эффективность работы. Это не только подрывает доверие к подобным государственным проектам, но и может негативно сказаться на будущем трудоустройстве сотрудников «Роснано», поскольку работа в такой организации может быть воспринята как «клеймо» из-за ассоциации с финансовыми неудачами и растратами.

Вопрос о дальнейшей судьбе «Роснано» остается открытым. Хотя скорее всего, государство не позволит корпорации обанкротиться, предоставив необходимые средства, важно понимать, что без кардинальных изменений в управлении и стратегии развития, подобные проблемы будут возникать снова и снова. Какие шаги будут предприняты для решения этих проблем и можно ли ожидать реальных улучшений в работе «Роснано» - вопросы, на которые предстоит найти ответы в ближайшем будущем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 May 2024 09:00

Были выявлены интересные подробности, касающиеся перехода собственности на два дорогих автомобиля, принадлежавших заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Речь идет о Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса, которые в феврале 2023 года были переоформлены на имя его бывшей жены, Светланы Ивановой. Это произошло после того, как был оформлен их развод.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 20:14

В отношении скандального Генерального директора АНО «Управляющая компания туристическо-рекреационными кластерами Свердловской области» Леонида Гункевича по поручению Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.В. Разинкина проводится проверка.

В Свердловской областной прокуратуре внимательно изучают отчет Счетной палаты Свердловской области по деятельности организации в 2019 - 2021 годах. Силовики отметили несколько серьезных нарушений, которые могут лечь в основу уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

АНО «Управляющая компания туристическо-рекреационными кластерами Свердловской области» учреждена Указом Губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым для создания туристических кластеров на территории региона и дальнейшего управления ими. Прокуратуру заинтересовал факт освоения 2,5 миллиардов рублей бюджетных денег на объекте ТЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле, в ходе которого не было создано ни одного объекта инфраструктуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 16:00

В Минюст РФ поступило обращение, что один из партнеров фармацевтической компании, которая специализируется на производстве БАДов, Ефим Гинзбург должен получить статус иноагента. Он гражданин Латвии, проживающий в Штатах, а его предприятия в открытую поддерживают украинскую сторону. Дело в том, что компания Vplab Nutrition даже не пытается скрыть антироссийские настроения и в открытую заявляет о поддержке, которую оказывает бойцам ВСУ. Такое объявление размещено на официальном сайте фирмы. А вот российские партнеры Гинзбурга имеют совершенно противоположную позицию и жертвуют деньги и медикаменты российским военнослужащим.

Кроме бизнесмена под гнев жалобщиков попали приближенные к нему Татьяна Черноус, Сергей Поздняков, Василий Моисеев, а также защитник предпринимателя Дмитрий Демин. Гинзбург известен как финальный бенефициар схемы, благодаря которой было возможно выводить финансы на офшорные счета, оплачивая минимальные налоги в России. Для этой цели создано несколько юридических лиц, которые сейчас не действуют. Одного из руководителей ликвидированной компании начали травить в СМИ. Нанятый Юрий Клюшенков стал козлом отпущения, который сейчас отдувается за грехи латвийского руководства.

При проверках фирмы выявлены нарушения, из-за чего компании до начислили налоги на серьезные суммы. По итогу поддерживающий Украину бизнесмен уволил Клюшенкова, а перед этим предъявил ему финансовые претензии. В любом случае, Гинзбруг, шикарно живущий за рубежом, пытается спасти российский бизнес, который вот-вот рухнет из-за нападок ФНС. Он хочет договориться о сотрудничестве с руководителем и бывшим собственником ООО «Центр Дистрибьюции» Глебом Сибирцевым. Удастся ли помочь своей компании до того, как латвийца признают иноагентом в России, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 14:00

Признанный в России иноагентом и включенный в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, бежавший за границу бывший сотрудник КГБ и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков продолжает вести бизнес и владеть недвижимостью в России. В частности, ему и его супруге Марии Гудковой принадлежит «прописанная» в подмосковной Коломне компания «Коломенский строитель», в которой должность гендиректора занимает Сергей Галкин – одноклассник и друг детства беглого оппозиционера. Также в распоряжении семейства находится арендованный еще в 1999 году сроком на 49 лет земельный участок площадью 7,4 тыс. квметра, с расположенными на нем строительным рынком, мебельным центром «Сходня Мебель» и административным зданием.

Именно «Коломенский строитель» в свое время стал причиной лишения Гудкова мандата: как выяснилось в ходе проведенной Следственным комитетом проверки, долю в уставном капитале компании он получил в 2008 году, уже обладая депутатским статусом. По итогам 2023 года баланс фирмы составил 40,8 млн, выручка – 12,5 млн,чистая прибыль – 2,4 млн рублей. Еще один актив семейства – Многопрофильная производственно-коммерческая фирма (МПКФ) «Вариант», доли в которой распределены между Марией Гудковой (75%) и ООО «Рошан» (25%), чьим единственным владельцем является сам Геннадий Гудков. Финансовые показатели МПКФ «Вариант» скромнее: в 2023 году выручка составила 13,7 млн, прибыль – 1 млн рублей. «Рошан» работает «в ноль», играя в качестве соучредителя роль своеобразной «ширмы». На Марию Гудкову также оформлены фирмы «Реста гранд» и «Торговая компания».

Между тем, значительную часть бизнеса беглого оппозиционера представляли охранные агентства, до 2012 года принадлежавшие супругам Гудковым, а затем переоформленные на доверенное лицо – Владимира Меликова. Речь идет о двух группах военизированных охранных структур – «Оскордъ» и «Гард-Р», подразделения которых работают в целом ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и др. Известно, что у входившего в структуру «Оскорда» ЧОП «Пантан», после выявления нарушений в оборудовании оружейных комнат, была изъята лицензия.

Что касается недвижимости, то в 1996 году Гудков стал официальным владельцем 3-комнатной квартиры площадью 75,5 «квадрата», расположенной в Москве, на ул. Маршала Захарова, 6, корпус 3. В 2001-м он выкупил еще две 2-комнатные квартиры в том же доме, площадью 59 кв метров каждая. Показательно, что в апреле 2024года суд в Коми вынес решение о заочном аресте Геннадия Гудкова, обвиняющегося в создании террористического сообщества, руководстве им, а также финансировании и публичном оправдании террористической деятельности. При этом российские силовики упорно игнорируют наличие у внесенного в реестр экстремистов и террористов иноагента Гудкова не только российской недвижимости, но и коммерческих структур.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 12:00

Принадлежащая Анастасии Игнатовой – падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова – компания «Аис Девелопмент» еще в 2016 году получила от фирмы «ГИД-А» в виде вклада в уставный капитал здание, расположенное в Москве, на ул. Александра Солженицына, 38. Это построенный в первой половине XIX висторический особняк, известный как «Жилой дом А.А. Денисова». ООО «ГИД-А» входило в число учредителей «Аис Девелопмент» и было ликвидировано в мае 2018 года. Фирмапринадлежала целому ряду офшоров: сначалакипрским «TESINA TRADING & INVESTMENTLIMITED» и «TAR TRADING & INVESTMENTLIMITED», а затем «ФАРЛЕЙ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» с Британских Виргинских островов.

Среди учредителей ООО «Аис Девелопмент»фигурировали кипрская «PROTONIUS INVESTMENTS LTD», а также ООО «Миллхаус», связанные с олигархом Романом Абрамовичем. Анастасия Игнатова стала владельцем компании в марте 2020 года, получив ее от предыдущего собственника – ООО «Трансхолдинг Недвижимость» («ТХН), ликвидированного в феврале 2022-го. Действующий гендиректор «Аис Девелопмент» Елена Худякова была одним из учредителей «ТНХ», а сегодня является единственным владельцем ООО «ТрансхолдингЛогистика». Кроме того, она входила в число учредителей ООО «КПК Холдинг», где в том же качестве отметилась подконтрольная «Ростеху» компания «РТ-Логистика».

Худяковой принадлежат 41,67% в ООО «ЭТП», специализирующемся на разработке компьютерного программного обеспечения и являющемся официальной электронной площадкой «Ростеха» и «Транснефти». Компания «Аис Девелопмент» зарегистрирована по одному адресу с ООО «Узавторус», принадлежащим ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан (ЗАО «ДжиэмУзбекистан») и АО «Узавтосаноат» («O`ZAVTOSANOAT»). Известно, что еще в 2017 году входивший в структуру «Ростеха» «КАМАЗ» подписывал с АО «Узавтосаноат» договор о сотрудничестве на предмет производства грузовогоавтотранспорта в Узбекистане. Сама Анастасия Игнатова занимает должность гендиректора в специализирующемся на производстве фармацевтических субстанций ООО «Фармапт». Она же до начала 2022 года являлась владельцем предприятия, но на сегодняшний день информация об учредителях «Фармапт» не раскрывается. При этом счет у компании открыт в «Новикомбанке» –опорном банке «Ростеха».

Ранее по одному адресу с ООО «Фармапт» была зарегистрирована фирма «Магнит Фарма», принадлежавшая Александру Винокурову – зятю главы МИД Сергея Лаврова. Игнатовой принадлежали доли в ликвидированных на сегодняшний день ООО «Креативмедцентр» и ООО «Клиника Росмед». В число учредителей «Креативмедцентра» входили олигарх Михаил Прохоров и израильская компания «NOR-MED LTD». Ликвидатором «Креативмедцентра» и «Клиники Росмед» выступала Татьяна Шахова – бывший гендиректор входящих в структуру госкорпорации «Ростех» и осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения АО «Центравиамед» и АО «ЦБЭЛИС».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 10:00

В Челябинской области сложилась критическая ситуация с отловом безнадзорных животных: приостановил свою деятельность построенный на бюджетные средства приют «Остров надежды», куда поступали животные из 18 городов и районов Южного Урала. По информации компании-подрядчика «ОСВВ», причиной стал запрет на выпуск со стороны управления экологии, связанный с нарушением механизма работы. Как выяснилось, содержаться в приюте отловленные собаки, за исключением щенков, могут не более 21 дня, причем за это время их должны стерилизовать, вакцинировать и проверить на предмет агрессии. Но некоторые животные содержатся в приюте ужеполтора-два месяца, на сегодняшний день их насчитывается порядка 900.

Критическая ситуация связана с отсутствием нужного количества сотрудников: у Сосновской ветстанции, подразделением которой является «Остров надежды», банально отсутствуют ставки, в связи с чем для выполнения целого ряда работ привлекаются сторонние подрядчики. Таковыми с начала апреля являются ООО «Актив» из Казани и ИП Скородумов из Златоуста, но наладить полноценную деятельность они пока не смогли. По словам начальника отдела обеспечения экологической безопасности управления экологии челябинской администрации Дмитрия Никишина, запрета на выпуск безнадзорных животных со стороны ведомства не было.

В то же время известно, что поступает большое количество заявок на отлов агрессивных животных, а в приюте отсутствует специалист-кинолог, на которого ложится ответственность за каждую впоследствии выпущенную особь. Широкий общественный резонанс получила история с нападением бездомных собак на ребенка в Ленинском районе Челябинска. Между тем, по информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, на решение проблем с безнадзорными животными только в 2020 - 2022 гг. было потрачено порядка 330 млн рублей. Парламентарий подчеркивает, что на эти деньги можно создать 11 типовых учреждений, таких, как в Нижнем Новгороде, где стоимость одного приюта составила порядка 25 млн.

В Челябинской области первый приют, построенный под Магнитогорском, обошелся бюджету в 62 млн рублей, плюс 7,5 млн потратили на обустройство территории, еще 18 млн выделяется на ежегодное содержание животных. Стоимость приюта «Остров надежды» в Сосновском районе официально не озвучивается, но называлась цифра в 80 млн рублей. Еще в середине прошлого года должен был начать функционировать приют в Катав-Ивановске, на который планировалось потратить порядка 63 млн, но здесь работы пока продолжаются. По мнению представителей общественности, челябинские власти могут специально усугублять положение, чтобы затем принять радикальное решение об эвтаназии уличных животных, списав на это дополнительные бюджетные средства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 May 2024 08:00

Компания «Юганскнефтегазгеофизика» (ООО «ЮНГГФ») направила серию исков в отношении структур группы «Русь-Ойл», контролировавшихся экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, в минувшем марте приговоренным к 9 годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Так, в арбитраже Москвы рассматривается заявление ЮНГГФ о взыскании 754,2 млн рублей с ООО «Юкатекс-Югра», аффилированного с зарегистрированной на острове Мэн фирмой «Exillon Energy». Кроме того, претензии в размере 262,4 млн предъявлены нефтяной компании «Дулисьма», находящейся в сфере интересов «Роснефти». Общий объем исков ЮНГГФ, включая требования к ООО «Удачный», «Мултановский» и «Иреляхское», оценивается в 1,2 млрд.

По мнению экспертов, взыскание средств выглядит весьма проблематичным в связи с переходом активов Хотина под контроль Росимущества. А учитывая давнее сотрудничество со структурами «Русь-Ойл», это не является секретом для руководства ЮНГГФ. При этом затянувшиеся судебные разбирательства грозят серьезными проблемами уже саму истцу, так как еще в конце прошлого года в Арбитражный суд ХМАО поступил иск МИФНС № 10 по Югре о банкротстве ЮНГГФ, чьи долги перед налоговым ведомством превышают 376 млн рублей.

В рамках параллельного процесса налоговики добиваются обращения взыскания на заложенное имущество компании и реализации его с публичных торгов (речь идет о строениях, помещениях и технике). Ранее ЮНГГФ считалась одним из ведущих предприятий в сфере геологоразведочных, геофизических и геохимических работ, получая подряды на Приобском, Приразломном, Правдинском и других месторождениях, расположенных на территорииХМАО. Владельцем ООО «ЮНГГФ», как напрямую, так и через ООО «Азолла», является Олег Рулёв. По итогам 2023 года при выручке в 435,4 млн, компания задекларировала убыток в размере 771 тыс. рублей. Среднесписочная численность ее сотрудников, по данным ФНС, составляет 186 человек.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 17:27

Скандально известный кубанский олигарх Олег Макаревич, похоже, по примеру своего однофамильца-иноагента решил создать свою группа «машина времени» и отправить работников организаций своей закрытой «империи» прямо в 90-е годы прошлого века. Ну посудите сами, платить «в конвертах» давно не модно, но, если ты начинал, когда не модно было платить налоги, сложно снова войти в законное русло честного бизнеса. Кстати, буквально несколько лет назад Олег Макаревич даже находился в розыске по уголовному делу за неуплату налогов аж в 1,5 млрд рублей. Новую страницу в налоговых приключениях непевца Макаревича открыла Инспекция ФНС № 5 по городу Краснодару, которая проводила проверку ЗАО «Кубаньтехгаз» и материалы проверки имеются в распоряжении канала «Компромат ГРУПП».
 
Почему-то Олег Макаревич считал всё получаемое от коммерческой деятельности своим и пытался всячески отгородиться от любого внешнего воздействия, включая, видимо, и органы контроля. Наверное, это долго, что называется, «прокатывало», но сколь верёвочки не виться, а конец будет. Свою деятельность «кубанский Аль Капоне» (именно так его называют в Краснодарском крае) осуществлял через подконтрольную ему группу компаний «Южная многоотраслевая корпорация» (ЮМК), в которую входят более 140 организаций разных сферах: в сельскохозяйственной отрасли, оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, алкогольной отрасли, производство мясных и консервированных продуктов, в сфере исполнения муниципальных контрактов по уборке города, ритуальных услуг и др. Согласно материалам налоговой проверки, ЮМК фактически имеет закрытую от внешних факторов структуру, управляется ограниченным кругом лиц, имеет свой банк (ООО «Банк ЮМК»), собственную службу безопасности, аудиторскую фирму, которая занимается аудитом и фактически контролирует бухгалтерию всех организаций группы.
 
Скорее всего такая закрытость была выбрана для того, чтобы беспрепятственно выстраивать «серые» схемы, но в проверяющих структурах работают люди, которые осведомлены об устройстве таких систем, и вот проверка налоговой службы выявила много интересного, что вылилось в весьма внушительные суммы доначислений, пеней и других взысканий.
 
Несмотря на большие суммы, которые регулярно доначисляет налоговая служба, в том числе по проверке ЗАО «Кубаньтехгаз» для огромной корпорации они могут быть не столь значительными, но вся эта система «серых» схем явно была рассчитана не на многомиллионные штрафы, и после проверки налогового органа компания обратилась в арбитражный суд с заявлением «о признании недействительным решения ИФНС России №5 по городу Краснодару  в отношении ЗАО «Кубаньтехгаз». Однако, доказать свою невиновность компания не смогла.
 
Как выяснилось, зарплаты сотрудники одной из компании, входящей в ЮМК, ЗАО «Кубаньтехгаз» получали «в конверте». Суммы реальных зарплат оказались выше, чем в договорах и отчётах. По бумагам получалось даже как-то смешно — на предприятии с непрерывным циклом производства почти не было сотрудников, работающих полный рабочий день.
 
На допросах многие работники в том числе и других организаций группы дали показания о реальных зарплатах и реальной загруженности. Оклады, отражённые в договоре и перечисляемые на карту, составляли лишь какую-то часть оплаты труда, остальная называлась «премией» и выплачивалась наличкой.
 
«Проболталась» и контрольно-кассовая техника, выдав реальную продолжительность дня кассиров. Вывески с указанием рабочего времени тоже перешли на сторону налоговиков, предательски сообщив о восьмичасовом графике работы организаций.
 
И хотя судом рассматривался иск «Кубаньтехгаза», в суде были представлены доказательства по аналогичным нарушениям многих компаний и организаций, входящих в группу ЮМК, что показывает неслучайность или небрежность одного должностного лица, а системность в подходе к данному вопросу руководства всей группы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 15:00

Одного из лидеров столичной ОПГ «Коптевская», Сергея Замараева, признали виновным в участии в этой банде и двух эпизодах убийства. Немалую роль в этом сыграли показания Сергея Буторина, лидера другой ОПГ, «ореховской». На судебном процессе также был упомянут Сергей Зимин, сын основателя «Вымпелкома», названный заказчиком одного из убийств и одним из лидеров «коптевских». Сам судебный процесс над Замараевым начался еще осенью прошлого года. Но коллегию присяжных смогли отобрать только в конце этой зимы, тогда и начались слушания. Завершились они признанием вины подсудимого по всем пунктам.

Основная линия защиты строилась на том, что подсудимый является честным предпринимателем, не имеющим никаких отношений с криминалом. Сдает недвижимость в аренду, за счет того и живет. Эта версия рассыпалась после того, как показания дал Сергей Буторин. Осужденный ранее криминальный авторитет, возглавлявший в 90-е годы мощную «ореховскую» группировку, выступил на стороне обвинения по видеосвязи. Он пояснил обстоятельства убийства коммерсанта Владимира Кутепова в феврале 1996 года. Бизнесмен поплатился за то, что решил уйти из-под «крыши» «коптевских» к «мазуткинским» (две группировки враждовали между собой). Благодаря этому последняя получила контроль над ЗАО «ДагишТотал групп» с входившим в него универсамом «Новоарбатский».

Василий Наумов, лидер «коптевской» банды, со своим помощником Сергеем Зиминым не простили Кутепову предательства и решили расправиться с ним. «Ореховские» сами напросились помочь и выделить лучших стрелков из бывших военнослужащих. Никто из них не знал Кутепова в лицо, поэтому указать на жертву и подстраховать киллеров должен был Замараев. В итоге бизнесмена расстреляли в упор прямо на улице, недалеко от собственного дома. В 1998 году расстреляли Наумова и, по версии следствия, лидером «коптевской» банды стал Зимин. В то время на севере Москвы шел раздел сфер влияния преступных группировок. И Зимин решил избавиться от Вячеслава Степанова, авторитета из «тушинских». Сам новоиспеченный банд-лидер в целях самосохранения жил в Испании.

Его доверенным лицом и телохранителем стал Замараев, который лично вызвался организовать убийство Степанова. Будучи с ним в приятельских отношениях, подсудимому не составило труда организовать с «тушинским» авторитетом встречу в баре. Сразу после нее, сев в машину, Замараев по рации передал поджидавшим бойцам приметы Степанова. Последнего расстреляли возле автомобиля, попав при этом автоматной очередью в проезжавший мимо трамвай. В результате трое пассажиров были ранены, а одна женщина убита. Сергей Зимин окончательно потерялся в Испании в 2000 году. Но по той причине, что мертвым его не находили, суд арестовал его заочно, и он находится в розыске. Что касается Замараева, то прокуратура огласит его обвинение ближе к концу мая.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 13:00

Уголовное преследование Бориса Шпигеля и последовавший приговор крупному бизнесмену фарминдустрии все чаще связывают с устранением Ивана Белозерцева – бывшего главы Пензенской области. Основное обвинение – коррупционная деятельность, лишь потом взяточничество. Но активы Шпигеля, и в первую очередь его фармкомпания «Биотэк», стали объектом охоты конкурентов. Шпигеля и Белозерцева арестовали одновременно в 2021 году. Губернатор якобы помогал «Биотэку» получать госконтракты. В начале этого года столичный суд приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы, фармбизнесмена – к 11 годам. Его супруга Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет.

Последняя владеет МФПДК «Биотэк» и 0,3% акций завода «Марбиофарм», ставшим в прошлом году убыточным. Теперь судьба этого предприятия решается в рамках банкротства его головной компании. Как установил суд, Белозерцев в 2015 году предложил Шпигелю выгодное сотрудничество в виде продвижения интересов ГК «Биотэк» за откаты. Фарма Шпигеля в итоге стала крупнейшим местным поставщиком, заключив к весне 2021 года свыше пяти тысяч государственных контрактов на сумму почти 10 миллиардов рублей. Из них в пользу государства суд уже взыскал чуть более 8 миллиардов. Конкуренты Шпигеля пытаются получить контроль над «Марбиофармом», выпускающим БАДы и джененики, путем проведения допэмиссий его акций. Недавно Пензенский арбитраж признал этот процесс недействительным.

Так, осенью 2022 года «Банк Санкт-Петербург» инициировал банкротство ОАО «Марбиофарм» за долгом в не погашенный кредит, превышающим 103 миллиона рублей. Третьим лицом привлекли ООО «Биотэк». Предприятие банкротом не признали, потому что оно обеспечивает целый спальный микрорайон в Йошкар-Оле горячей водой и теплом. Банк пошел дальше и подал в столичный Арбитраж гражданский иск на сумму, почти дошедшую до 400 миллионов рублей. Вообще после того, как Шпигель получил обвинительный приговор, все его кредиторы в одномоментно активизировались. Несколько десятков компаний хотят получить с него 2,5 миллиарда рублей. В этом свете трудно сказать, что останется от предприятий «Биотэка», который на данный момент располагает полным циклом производства медикаментов, способным выпускать от 80% до 90% эквивалентов зарубежных лекарств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 May 2024 11:00

Криптобиржу Beribit с офисом в «Москва-Сити» продолжают сотрясать скандалы. В конце марта ее штурмом брали силовики, выламывая двери. Тогда было подозрение, что организация могла быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле». А несколько дней назад контору уже штурмовали обманутые вкладчики. Сотрудники биржи пытались даже скрыться от назойливых клиентов через черный ход, но не вышло. Всех их схватили и вернули на рабочие места. В осаде участвовали полсотни человек. По некоторым данным, Beribit должна вкладчикам до 400 миллионов рублей. Контора остановила вывод средств из-за невнятных причин. Якобы нарисовались нестыковки в балансовой отчетности.

Данная биржа вообще имеет подозрительную репутацию. Ее инструментами вполне могут пользоваться мошенники и преступники всех мастей. Ведь отследить то, по каким схемам проводятся финансовые операции, не так уж и просто. Да и сама контора зарегистрирована на Сейшелах, а сервера находятся в Сан-Франциско. Биржа работает без какой-либо лицензии. Так что владельцы могут попросту кинуть клиентов и на сотни миллионов рублей и избежать всякой ответственности. Правда, позже появилась информация, что Beribi начнет рассчитывать по долгам со скромных 24 миллионов рублей. Но это не точно.

По поводу личности владельцев биржи, то тут вообще темная история. По сети гуляла информация, которую назвали вбросом, что контора принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Его называли кошельком экс-президента незалежной Виктора Януковича. Но эксперты отрасли назвали другое имя, которое может быть связано с Beribi. Это харьковский криптобизнесмен Николай Удянский, активно поддерживающий киевский режим и ВСУ. Он входит в топ-60 самых богатых украинцев с состоянием в 140 миллионов долларов. И данный товарищ тратит сотни тысяч в американской валюте, чтобы вычистить негатив о себе в интернете. А все расследователькие материалы после публикации оперативно исчезают. По оставшимся следам в сети можно найти информацию о его связях с депутатом Николаем Тищенко, который известен в определенных кругах как Коля Котлета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь