Компромат ГРУПП

13 August 2024 16:00

Бывшему совладельцу компании ПАО «Трансфин-М» Алексею Тайчеру и экс-главе ООО «Рейл Стрим» Сергею Франку продлили срок содержания в столичном СИЗО до 14 ноября. Бизнесменам вменяют особо крупное мошенничество. Речь идет о хищении у ПАО около 710 миллионов рублей под видом договоров займа, которые заключали упомянутые компании. Адвокаты Тайчера пытались выкупить его под залог в 50 миллионов рублей. За Франка предлагали 2 миллиона рублей. Только суд в своей позиции остался непреклонен. Защита Тайчера просила суд приобщить к делу справки из Израиля, что у него нет недвижимости в этой стране. Ведь именно ее наличием суд ранее обосновал свое решение заключить бизнесмена под стражу.

Также защита надеялась, что суд приобщит решение столичного арбитража от 2020 года, по которому в пользу потерпевшего ПАО «Трансфин-М» взыскивается 710 миллионов рублей. Это сумма того убытка, что стал следствием заключения фиктивных договоров займа, заключенных с «Рейл Стрим» на 937,5 миллиона рублей. Защита считает, что само решение говорит о том, что отношения этих компаний лежат в гражданско-правовой плоскости. Хотя следователь и прокурор возражали против приобщения данных документов к материалам дела, судья удовлетворила ходатайство. К делу также подшили свидетельства о рождении трех детей Тайчера, которые еще не достигли совершеннолетия.

Друзья бизнесмена подписали за него поручительство, гарантируя, что он не скроется от следствия и будет являться по первому вызову. Также они засвидетельствовали свою высокую оценку профессиональной деятельности Тайчера, за которую он получил награды от РЖД. Обвинение же, напротив, стремясь продлить срок содержания Тайчера под стражей, апеллировало к тому, что расследование находится в активной фазе. А преступление, в котором обвиняются предприниматели, довольно тяжкое, так что они могут попытаться скрыться, или как-то иначе помешать следствию. В качестве аргументации было объявлено, что Тайчер имеет за рубежом недвижимость, в которой живут его родственники.

«Трансфин-М» и «Рейл Стрим» в 2017 году заключили четыре фиктивных договора займа. Из общей суммы денег не вернулись как минимум 710 миллионов рублей. Еще 272 миллиона следствие насчитало неуплаченными процентами. По словам Тайчера, в это время он не имел отношения ни к одной из компаний, став совладельцем ПАО лишь в 2019 году. Да и размер ущерба нужно пересчитать, поскольку при ликвидации «Рейл Стрим» погасило часть долга перед ПАО. Последний договор был полностью закрыт. Также адвокатам остался непонятным тот факт, что Тайчер, хоть и был владельцем ПАО, не был признан потерпевшим.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 15:00

Сын известного саратовского бизнесмена, основателя группы «Аркада», а также крупного в прошлом застройщика Алексея Березовского, выплатит субсидиарку физическому лицу. На днях продали долги Дмитрия Березовского перед банкротящимся ООО «ГК «Аркада». Договор купли-продажи права требования почти 189 миллионов рублей заключили 6 августа. Покупателю оно досталось с большой скидкой – за 1,8 миллиона рублей. Сначала в торгах победил Дмитрий Ежов, но тут же был признан уклонистом от заключения договора. Так что победителем торгов стал Максим Зиновьев. Он числился ИПшником в Саратове, специализируясь на деятельности брокеров и страховых агентов. С 2017 года ИП закрыто и никакого больше бизнеса Зиновьев не имеет.

Ежов также стоял на учете как ИП, развернув деятельность в консалтинговой сфере. Но оно также уже не действует с 2021 года. На данный момент бизнесмен официально руководит саратовской ООО «Автоцентр Премиум», занимающейся арендой недвижимости. Ею владеют Сергей Булатов и Вячеслав Смирнов. Кроме всего прочего, Ежов числится в нескольких ликвидированных саратовских компаниях конкурсным управляющим. Что касается группы компаний «Аркада», то практически все они находятся сейчас на стадии банкротства. До некоторого времени Алексей Березовский был успешным строителем. Но в какой-то момент у компаний, входящих в состав холдинга, набралось столько много государственных заказов, что они перестали с ними справляться, чем заработали разгромную критику.

После этого у холдинга начались проблемы, ему отказывали в кредитах, к компаниям начали предъявлять многочисленные иски, а сам Березовский лишился мандата депутата городской думы. Его сына, Дмитрия Березовского, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам группы компаний «Аркада» весной 2023 года. Учредителем холдинга его записали в 2016 году после того, как отец вышел из капитала. Только очень быстро на этом посту его сменил брат Кирилл Березовский, а Алексей остался лишь руководителем компании. Так что именно ему и предъявили всю сумму обязательств, которую не погасили после распродажи имущества фирмы.

Конкурсный управляющий планировал распределить субсидиарку на обоих братьев, но суд с этим не согласился. Убытки и субсидиарную ответственность в рамках ликвидации другой компании ГК «Аркада», ООО «СПП «Аркада», понесет Александр Мельников, ее бывший директор. Только из запрошенных арбитражным управляющим 550 миллионов рублей, суд счел, что Мельников должен выплатить только 54,3 миллиона рублей. Это те убытки, что компания понесла из-за того, что СПП «Аркада» не была в реестре еще одной строительной фирмы холдинга, «Сартехстройинвест».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 13:00

Столичная мэрия озаботилась судьбой завода «Огонек», старейшего производителя детских игрушек, точнее его имуществом, которое собирается изъять в пользу государства. Речь идет о восьми зданиях на юге Москвы и земельном участке, который планируется использовать для строительства на новой линии метрополитена станции Бирюлево. Здания же завода намеревается забрать и Агентство по страхованию вкладов, действующего в интересах ликвидированного банка «Солидарность», кредитора «Огонька». В гордепартаменте имущества иск объяснили тем, что завод прекратил арендовать 1,7 га и расположенных на них зданий, площадью 21,5 тысяч квадратов. Об изъятии имущества власти распорядились еще в январе этого года.

Владелец актива получил проект с суммой компенсации, но ответное согласие не направил. По законодательству правообладатель актива не обязан подписывать соглашение об изъятии, у него есть на это только право. Не исключено, что руководство завода посчитало сумму компенсации недостаточной. Она вполне могла быть ниже стоимости по кадастру, что оценивает участок в 330 миллионов рублей, а все здания – больше чем в 1 миллиард рублей. Созданный в 1963 году завод игрушек «Огонек» сейчас не функционирует. Все его производственные мощности перевели в Рязань. Владельцем компании числится Денис Живцов. За прошлый год завод выручил 141 миллион рублей, а потерял 260 миллионов рублей. Дело осложняется тем, что на здания «Огонька» в столице претендует Агентство по страхованию вкладов, пытающееся продать недвижимость.

АСВ хочет погасить долги завода перед банком «Солидарность» в размере почти в 430 миллионов рублей. Финансовое учреждение уже завершило процедуру банкротства, и его интересы представляет АСВ. Ранее суд постановил взыскать спорную недвижимость в пользу агентства, но в его собственность здания так и не перешли. Руководство «Огонька» может не отвечать на соглашение об изъятии и в том случае, если завод имеет непогашенный перед кредиторами долг. Тогда менеджеры не возьмут на себя такую ответственность, поскольку она влечет за собой личные риски. В этом случае отчуждать имущество небезопасно. Так или иначе, но для государственных нужд недвижимость может быть изъята с высокой вероятностью, но тогда агентству возместят все убытки (в том числе упущенную выгоду). В АСВ действительно рассчитывают на компенсацию. Такая судебная практика есть, но только здания в подобных случаях сносились.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 11:29

В конце июля 2024 года Наталья Сапега, руководитель Росреестра по Волгоградской области, проиграла очередной судебный процесс. На этот раз Новоаннинский суд постановил взыскать с Волгоградского Управления судебные расходы по делу 2-384/2023 в пользу бывшего сотрудника Управления за незаконные действия Сапеги. Сумма небольшая, но выплачиваться она будет из Федерального бюджета, а это, как вы понимаете, деньги налогоплательщиков.

Не сильно расстроившись, ведь расходы покроет государство, Сапега решила подумать и о своем интересе. Теперь всем государственным регистраторам Волгоградской области под угрозой увольнения запрещено регистрировать сделки с недвижимостью в начале срока, установленного законом. Только по указанию Сапеги возможны ускорения и сама процедура учета. Формально нарушений нет, но всем ясно, что за срочность придется договариваться.

Уже больше трех лет ситуация с недвижимостью в Волгоградской области нестабильна. Опытные кадры уходят, а на их место приходят временные сотрудники, которые мало что понимают в государственной регистрации недвижимости. Если так пойдет дальше, то Конституционное право на частную собственность может быть забыто на Волгоградской земле.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 10:00

Генеральная прокуратура РФ хочет конфисковать лакомый кусок земли на западе Подмосковья. В Одинцовском городском суде Московской области в настоящее время рассматривается соответствующий иск Генпрокуратуры. Следующее заседание запланировано на 10 сентября.
Ведомство требует изъять и вернуть в федеральную собственность земли элитного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе. Поселок занимает 99 га, в начале 2000-х гг. выделенных из территории подведомственного Управлению делами президента РФ санатория «Барвиха», составлявшей 316 га. В 2001 г. земли были проданы ООО «Кантри Про» и затем оформлены как элитный поселок. Собственниками участков в нем стали одни из самых богатых, но избегающих публичности людей – бизнесмены, руководители частных и государственных структур, политики и члены их семей.

Генпрокуратура считает, что 99 га были незаконно выведены из федеральной собственности в сговоре между чиновниками управделами и подмосковными властями. Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, стоимость сделки была занижена в 236 раз – земля была куплена за 54,5 млн рублей при реальной цене 13 млрд рублей.

Ответчики по иску – жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, предприниматель Валерий Гордышев, жена бизнесмена Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина, офшор «Кенсуэй Лимитед». В совокупности они владеют 8 га земли, или 13 участками, разбросанными по поселку.

Ответчики утверждают, что являются добросовестными приобретателями и действовали в рамках закона. Однако прокуратура добилась ареста участков и запрета регистрационных действий с ними. Интересно, что иск направлен только в отношении собственников 8 га земель в поселке «Сады Майендорф», занимающем 99 га, хотя в иске речь идет обо всем поселке «Сады Майендорф».

Эксперты считают, что это лишь пробный шар, и в случае победы в суде, прокуратура конфискует все остальные участки.
Это подтверждается информацией из источника в самой прокуратуре – в недрах ведомства уже подготовлен проект следующего иска об изъятии оставшегося 91 га земель поселка «Сады Маейндорф».

Согласно имеющейся информации, среди собственников участков в поселке «Сады Майендорф» значатся Гейдар и Лейла Алиевы – сын и дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, Владимир Лисин, Джахангир Махмудов – сын Искандера Махмудова, Александр Чигиринский – сын Шалвы Чигиринского, Виталий Ванцев, совладелец аэропорта «Внуково», Тамара Степашина – бывшая жена Сергея Степашина, Максим Юсуфов – сын бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова и многие другие лица. Вряд ли они будут просто ждать своей участи.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 08:00

ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»). Речь идет об аресте денежных средств, в том числе, тех, которые будут поступать на банковский счет «ТД М-К», в размере 4,39 млрд рублей. В качестве аргумента представители налогового ведомства указали, что непринятие обеспечительных мер чревато утратой возможности обеспечения поступления финансов в бюджетную систему в особо крупном размере, а значит, повлечет за собой «нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».

Известно также о возбуждении ряда уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМета» по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В процессе разбирательств налоговики подчеркивали: по состоянию на 4 июня задолженность ООО «КабМет» оценивалась в 4,39 млрд рублей. При этом должником создана схема вывода доходов с целью избежания взыскания налоговых обязательств путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов. По итогам камеральной проверки «КабМет» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, дополнительно начислив предприятию НДС в размере 765,49 млн и штраф в 306,1 млн рублей.

Тогда в ФНС пришли к выводу о незаконном применении компанией налоговых вычетов в рамках финансовых операций, проводимых с взаимосвязанным ООО «АМС». В рамках этой схемы «КабМет» осуществлял закупку медного лома, затем передававшегося на переработку для производства медной катанки предприятию «КамКат». Полученная от «КамКата» катанка реализовывалась торговому дому, а в целях уменьшения налоговой базы, возникающей от реализации, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета, в «КабМете» создали искусственный документооборот по приобретению катанки у «АМС», где, в свою очередь, имитировали закупку у «технических» организаций катодов и медных слитков, а также их последующую передачу на переработку «КамКату».

Связь между коммерческими структурами подтверждалась материалами Уральского банка ПАО «Сбербанк», содержащими информацию о группе компаний «Металл-Комплект», объединяющую, в том числе, ООО «КамКат», «Кабмет», «АМС», «ТД М-К», «УралЦветЛит», «Проммедь», «ВЦМ-Инвест» и еще целый ряд предприятий. Бенефициарами бизнеса в налоговом ведомстве называют Александра Пархомчука, Владимира Пархомчука и Ильхама Кулиева, причем в ходе выемки документов в кабинете последнего были изъяты таблицы, сводные расчеты и деловая переписка, отражающие схему движения фиктивно реализованного лома.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 16:00

После того, как бывший совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев признал, что участвовал в составе организованной преступной группы в хищениях денег при исполнении гособоронзаказа, ему смягчили меру пресечения. Бывшего депутата заксобрания Приморья выпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом ходатайствовал следователь, заручившийся поддержкой государственного обвинителя. Такая инициатива связана с состоянием здоровья подсудимого. Хоть он и признал вину, но не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Теперь под домашним арестом Лазарев пробудет как минимум до 8 октября.

Предпринимателя не единожды избирали депутатом краевого парламента. Когда-то он возглавлял Владивостокский госуниверситета экономики и сервиса (теперь Владивостокский госуниверситет). А затем завладел долей в АО «Восточная верфь». Арестовали Лазарева нынешней весной вместе с девятью предполагаемыми членами ОПС. Большинство из них находятся в следственном изоляторе. Правоохранители считают, что преступное сообщество как структурированную организованную группу Лазарев создал до 1996 года. Руководил он им единолично, а цель имел простую – хищение государственного имущества, которое под оперативное управление было вверено образовательному учреждению, которым он руководил.

На счету этого преступного сообщества, по версии следствия, как минимум шесть тяжких преступлений. Так, его участники смогли незаконно приватизировать земельные участки и помещения. Помимо этого, на «Восточной верфи» из гособоронзаказы было похищено более 6 миллионов рублей. Сколько всего участники преступной группы украли у государства, официально не озвучивается. По данным источников, Лазарев является основным акционером АО «Восточная верфь» с 36,99% акций. В прошлом году структура Объединенной судостроительной корпорации Амурский судостроительный завод единолично завладел «Восточной верфью». Права ее акционеров при этом приостановил Минпромторг и передал под управление корпорации. Чтобы гособоронзаказ не сорвался, полномочия совета директоров или акционеров будет выполнять Амурский завод.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 14:00

Компания «Оптимус» из Салехарда (учредитель и директор – Александр Шушпанов) направила кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, взыскавшего с нее около 30 млн рублей в рамках спора с Дирекцией капитального строительства и инвестиций (ДКСиИ) ЯНАО. Причиной разбирательств стал подписанный в 2018 году с «Оптимусом» контракт стоимостью 42,5 млн на проектно-изыскательные работы и капремонт ледового дворца на ул. Республики в Салехарде. Срок сдачи объекта обозначили декабрем 2018-го, работы приняли и оплатили в полном объеме, но уже в 2019 году в отремонтированном здании были зафиксированы неоднократные протечки кровли.

В «Оптимусе» дефектные акты подписали, но выполнять восстановительные работы в рамках гарантийных сроков отказались, ссылаясь на неправильную эксплуатацию объекта. Однако в июне 2021 года Следственное управление СКР по ЯНАО возбудило в отношении Александра Шушпанова уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшим по которому проходила ДКСиИ. В феврале 2022-го Салехардский городской суд признал бизнесмена виновным, назначив ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Общий объем стоимости завышенных работ составил около 9 млн. Проведенная экспертиза установила, что причинами повреждений кровли ледового дворца стали отступление от проектно-сметной документации, использование бывшего в употреблении утеплителя, а также низкое качество выполненных работ. Стоимость устранения неполадок и повреждений эксперты оценили в 29,9 млн рублей. Фактически речь шла о проведении повторного ремонта, так как замене подлежало порядка 80% утеплителя и все металлическое кровельное покрытие.

Параллельно с судебными разбирательствами из-за объекта в Салехарде, «Оптимус» лишился контракта стоимостью 40,7 млн на проведение восстановительных работ в пострадавшей от пожара Новопортовской школе-интернате им. Л.В. Лапцуя: соглашение расторгли в одностороннем порядке из-за многочисленных претензий со стороны МКУ «Ямальская служба заказчика» Ямальского района. Исполнение судебного решения по ледовому дворцу может привести к банкротству подрядчика: по итогам 2023 года его убыток составил 19,4 млн при выручке в 38 млн рублей. Известно также, что с февраля «Оптимус» внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 12:00

Реконструкция очистных сооружений в поселке Рефтинский Свердловской области, завершить которую планировали еще в 2023-м, будет закончена только к концу 2024 года. Об этом сообщили в эксплуатирующем объект МУ ОП «Рефтинское». В свою очередь, управляющий компании-подрядчика «Сити-Билдинг» Виталий Чачин заявляет, что работы выполнены на 728 млн из 947,6 млн рублей, но их приемка и оплата затягиваются из-за проверок Росстройконтроля, а без оплаты предприятие работать не может. В то же время, в официальном контракте завершение работ прописано концом 2025 года: в МУ ОП «Рефтинское» это объясняют деталями бюджетного финансирования.

Известно, что в ходе перепроектирования и замены европейского оборудования стоимость объекта выросла с 541 млн до сегодняшних 947 млн рублей. Основное финансирование приходится на федеральный и областной бюджеты, 20 млн выделило АО «Птицефабрика «Рефтинская», входящее в «Уральскую агропромышленную группу». Несмотря на удорожание проекта, частный инвестор не планирует увеличение финансирования, хотя птицефабрика сбрасывает стоки с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, негативно сказывающимся на работе очистных сооружений. Ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду составляет для «Рефтинской» десятки миллионов рублей.

В пресс-службе «Уральской агропромышленной группы» сообщают о проведении на птицефабрике технических и технологических мероприятий, направленных на сокращение поступления органических веществ в стоки, в частности, о налаженном графике очистки и установке жироулавливающих конструкций. Ранее ПДК вредных веществ в стоках «Рефтинской» была превышена в 1,5 раза, из-за чего МУ ОП «Рефтинское» неоднократно сталкивалось с претензиями со стороны Росприроднадзора и штрафами из-за попадания недоочищенных вод в реки Полуденка и Рефт, используемые жителями для купания и полива.

По мнению экспертов, с началом 2025 года ожидать резкого увеличения качества водоочистки не следует, так как предприятию предстоит пройти период наладки работы оборудования под давлением, что по времени может занять до полугода. Кроме того, руководство птицефабрики, в 2023 году выпустившей порядка 53 тыс. тонн мяса птицы, планирует в течение трех лет увеличить объем производства на 20 тыс. тонн. Соответственно, вырастет и объем сбрасываемых стоков. Однако оплата за водоотведение для предприятия будет пересмотрена в сторону увеличения: утвердить отдельный тариф для «Рефтинской» муниципалитет должен в следующем году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 10:00

В Челябинской области сотрудники скорой медицинской помощи в Аргаяше, являющейся структурным подразделением Аргаяшской районной больницы, обращают внимание губернатора Алексея Текслера на постановление федерального правительства №343 от 20 марта 2024 года, касающееся, в том числе, увеличения до 50% окладной части зарплаты медработников. Саму службу исключили из первичного звена, лишив соответствующей надбавки. Выступая от имени всех сотрудников СМП малых городов и сел области, авторы обращения добиваются увеличения выплат за счет регионального бюджета, ссылаясь на опыт других субъектов РФ.

В ответ на предыдущие обращения, направленные коллегами медиков из Аргаяша, поступали документы с оценкой нагрузки врачей, не учитывавшие такие важные нюансы, как многочасовые транспортировки больных в административные центры в больницы второго и третьего уровней, экстренные перевозки из стационара в стационар, доставки маломобильных пациентов из стационара домой и т.д. Авторы обращения в очередной раз акцентируют внимание Текслера на дефиците кадров и необходимости работать в неполной бригаде из двух человек (фельдшер и водитель) при нормативе в три человека (два медика и водитель).

Согласно официальным данным, среднемесячная зарплата фельдшера СМП в прошлом году составляла 64,2 тыс. рублей. Вот только умалчивается, что речь при этом идет фактически о работе по графику «сутки через сути», в то время как работа на ставку оплачивается в 30-35 тыс. Ответа на свое обращение сотрудники СМП Аргаяша пока не получили, но их уведомили о принятии документа к рассмотрению. По словам замминистра здравоохранения региона Евгения Ванина, в правительстве области озаботились проблемой еще в минувшем марте, но работают исключительно в рамках действующего законодательства, ожидая ответа из федерального центра, где «понимают остроту проблемы».

В то же время, в челябинском правительстве заявляют, что анализ зарплат фельдшеров СМП подтвердил их «соответствие индикативным показателям», а по ряду учреждений даже указал на их превышение. Чиновники подчеркивают, что в регионе установлена 100%-я доплата за ночные дежурства, в то время как в рекомендациях она предусмотрена в размере от 20%. Правда, одновременно констатируется острый дефицит медицинских работников в службе скорой помощи и отток кадров. Для сравнения: в Севастополе работникам СМП с высшим образованием назначили дополнительные выплаты, размер которых зависит от плотности населения в зоне обслуживания и может достигать 50 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 08:00

Находящийся под международными санкциями сенатор от Карелии Игорь Зубарев имеет солидный доход от подконтрольных ему, но оформленных на номиналов, рыбопромышленных предприятий. Так, в прошлом году политик получил два займа – на 100 млн и 1,15 млрд рублей – от ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», считающегося его основным активом. С Зубаревым аффилирована созданная в апреле 2022 года компания «Фишмарин», де-юре оформленная на Юлию Гапанович, параллельно работающую директором в ООО «Рыботорговая сеть», чьим учредителем до марта 2022-го являлся сенатор. Директор ООО «Фишмарин» Максим Андрейцев ранее занимал должность замдиректора в строительной фирме «Вест», принадлежащей бизнесмену Петру Зубареву, которого СМИ называли представителем «Рыботорговой сети».

Кроме того, в 2017-2021 гг. гендиректором «Веста» была Татьяна Кузьмина, сегодня она руководит аффилированными с Зубаревым компаниями «Азимут» и «Группа Баренц». Ее дочь Дарья Кузьмина – учредитель и гендиректор ООО «Зори Севера», недавно выкупившего за 50,7 млн рублей два исторических здания у администрации Петрозаводска. При этом компания Кузьминой «конкурировала» с фирмой «Вест» Петра Зубарева. В декабре 2023 года часть подконтрольных сенатору коммерческих структур («Вирма», «Группа Баренц», «Азимут», «Рыботорговая сеть», «Согласие») перешла под управление компании «Свиньин и партнеры» петербургского девелопера Владимира Свиньина. В отчетности за 2023 год «Вирма», «Азимут» и «Согласие» указали своим владельцем ЗПИФ «Даль».

ЗПИФы не раскрывают имен бенефициаров, что позволяет последним обходить экономические санкции, а конкретно сенатору Зубареву – продолжать поставлять рыбную продукцию за границу. Известны пять судов, принадлежащих компаниям политика, швартовавшихся в норвежских и датских портах: это «Янтарный», «Карелия», «Беломорск», «Кемь» и «Артика», с портами приписки в Мурманске, Санкт-Петербурге и Архангельске. Среди покупателей груза – компания «Aalesund Seafood» из норвежского города Олесунн: с момента введения санкций в отношении Зубарева она закупила продукцию у фирм «Фишмарин» и «Согласие» на общую сумму более 1,8 млн долларов, вот только на счета российских компаний эти деньги так и не поступили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 18:30

Судебная система Краснодарского края продолжает оставаться в центре внимания из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях. Одним из ярких примеров является Прикубанский районный суд Краснодара, где председателем служит Рустем Трахов, сын бывшего главы Верховного Суда Адыгеи Аслана Трахова. Рустем Трахов, по сообщениям, лично рассматривает наиболее «интересные» дела, которые могут принести финансовую выгоду, а также распределяет их среди доверенных судей, таких как Георгий Ермолов.

Схема взаимодействия между Траховым и Ермоловым предполагает, что заинтересованные стороны могут напрямую договариваться с любым из них. Если дело обсуждается с Ермоловым, то окончательное решение все равно зависит от Трахова, который утверждает бюджет. В случае, если обе стороны процесса пытаются договориться с разными судьями, преимущество всегда остается за Траховым. В таких ситуациях проигравшая сторона может не получить обратно свои деньги, а иногда и вовсе обе стороны могут заплатить, но победит только одна.

Особое внимание привлекает возможность «договориться» о сохранении решения Прикубанского суда в апелляции и кассации. Это делается заранее или во время слушания дела, и, как утверждают источники, Трахов или его подчиненные могут обеспечить нужный результат. Однако, если противная сторона имеет более влиятельных покровителей, Трахов может обратиться за помощью к своему отцу, чье влияние в судебной системе Краснодарского края остается значительным.

На федеральном уровне дела могут курироваться через судью Верховного Суда РФ Виктора Момотова, который имеет тесные связи с Траховыми и другими влиятельными фигурами в судебной системе. Момотов, занимая высокие посты в ВС РФ, может оказывать значительное влияние на исход дел, но такие услуги стоят очень дорого.

Кроме того, через Траховых можно решать вопросы не только в судах, но и в правоохранительных органах, таких как полиция, ФСБ и прокуратура. В этом им помогают посредники, такие как Влад Овчаренко, который ранее работал с «золотой судьей» Еленой Хахалевой и теперь перенаправляет клиентов к Трахову. Овчаренко также поддерживает связи с судьей Арбитражного суда Краснодарского края Георгием Непрановым и зампрокурора Краснодарского края Дмитрием Пантелеевым, что позволяет ему решать различные вопросы в интересах Траховых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 16:00

Не только МВД, ФСБ и Следком могут похвастаться в кавычках своими бывшими сотрудниками-миллионерами. Теперь список ведомственных «олигархов» пополнил замглавы краснодарского ГУ МЧС России Сергей Симоненко. Генпрокуратура насчитала в его семействе незаконно приобретенных активов почти на 280 миллионов рублей. По понятным причинам более 50 объектов недвижимости и порядка 30 премиальных автомобилей были записаны не на самого спасателя. Ему же декларации надо было подавать, в конце концов. Так и спалиться можно было. Поэтмоу господин Симоненко действовал по отлаженной давно и многими схемой – запиши все на счет родни и друзей.

В списке владельцев активов значатся жена Симоненко, его сын и дочь, а также супруги обоих отпрысков. Генпрокуратура нехитрой арифметикой рассчитала, что все семейство почти за 20 лет заработало около 100 миллионов рублей. А стоимость активов почти втрое дороже. Плюс к тому, на счетах родни находятся еще более 120 миллионов рублей. Они скупали недвижимость и сдавали ее в аренду. Затем на вырученные средства покупали еще. Надзор подал иск в суд с требованиями арестовать все активы. Пока деталей по самому уголовному делу в отношении Сергея Симоненко особо нет. Известно, что после задержания в последний день июля его этапировали из Краснодара в Москву и закрыли в СИЗО. Ему инкриминируют коррупционные преступления.

Но дело не только в коррупции, как отмечают источники. Его также могут подозревать в покушении на убийство и поджогах. По слухам, Симоненко очень хотел себе генеральские погоны. И у него все для этого было. Должность замглавы краевого управления, кресло начальника с большой звездой пустовало с конца прошлого года, когда за превышение должностных полномочий был арестован шеф Симоненко Олег Волынкин. Последнему, кстати, недавно изменили меру пресечения СИЗО на домашний арест. Сергей Симоненко служил в пожарных структурах 30 лет. В 2018 году его отправили в отставку из-за возрастного предела. Но после четырехлетней передышки его снова приняли на службу замначальника одного из управлений главка. А через несколько месяцев он уже стал замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 14:00

На протяжении нескольких лет АО «Ульяновский» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Саратовской области – фактически подвергается разграблению при одновременном давлении силовиков на гендиректора Алексея Кондрашкина. Так, в минувшем апреле сотрудники полиции и миграционной службы провели розыскные мероприятия на животноводческой ферме, изъяв два бумажных листа без подписей, фигурирующие в материалах дела как «Табель учета рабочего времени», а также тетрадь с надписью «Наряд», опять-таки без подписей должностных лиц. Уполномоченные от «Ульяновского», равно как и понятые, во время «изъятия» отсутствовали.

Позже, в ходе судебных разбирательств, представители предприятия обратили внимание на то, что акт проверки не содержал сведений о дате, месте и времени проведения «розыскных мероприятий» и лицах, их проводивших. Суть же вменяемого нарушения заключалась в привлечении к работам гражданина Азербайджана по фамилии Алиев, якобы работавшего на ферме скотником и, таким образом, помогавшего отцу. При этом сотрудники «Ульяновского» настаивали, что работодатель никаких указаний данному гражданину не давал, не проводил с ним инструктаж, не выдавал инструментов и не производил оплату.

Вот только, по словам Кондрашкина, полицейские банально изменили показания работников. Тем не менее, в судебном заседании не менее шести свидетелей подтвердили: в их первоначальных объяснениях, данных на ферме, указывалось, что Алиев в «Ульяновском» не работает. Тем не менее, судья Ртищевского районного суда Павел Кулагин признал АО «Ульяновский» виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, оштрафовав предприятие на 250 тыс. рублей.

На заявление в Следственный комитет, о привлечении виновных лиц к ответственности за совершение служебного подлога, спустя два месяца поступил ответ за подписью замруководителя Ртищевского межрайонного следственного отдела СК Кирилла Матыскина. В ответе подчеркивалось, что работники АО «Ульяновский» не указывают на конкретное преступление со стороны сотрудников МВД, а только «высказывают предположение», и содержалась рекомендация обратиться в прокуратуру, где действия полицейских признали абсолютно законными. Аналогичной позиции придерживается и судья Кулагин, констатировавший: «Нарушений при собирании доказательств сотрудниками МО МВД России «Ртищевский» не допущено».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 12:00

Еще в 2021 году на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент поручил ведомству окончательно решить проблему обманутых дольщиков, позже обозначив и временные рамки: сделать это было необходимо до конца 2023 года. Вот только краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский указанную задачу не выполнили, хотя регулярно отчитываются перед вышестоящим начальством о собственных достижениях. Так, в едином федеральном реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится четыре ЖК: три в Краснодаре и один в Геленджике, в то время как дольщиков, не получивших, ни квартир, ни компенсаций, гораздо больше.

Более того, в регионе есть объекты, срок сдачи которых задержан на три года, но в федеральный реестр они не включены, так как возводящие их девелоперские компании пользуются особым расположением Кондратьева и Табельского. Причина задержки нередко кроется в банальном выводе застройщиками денег дольщиков, то есть, в их хищении. Например, в ходе судебного заседания в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа по делу о взыскании с «AVA GROUP» бизнесмена Вагана Арутюняна средств за земельный участок, на котором строится краснодарский ЖК «Режиссер», представитель компании-застройщика «ТелекомСтрой» Ирина Дашук подтвердила: деньги, вырученные от продажи квартир в «Режиссере», направляются на финансирование строительства ЖК «Мультиплекс Кино».

ООО «СЗ «ТелекомСтрой» принадлежит «AVA GROUP» и является застройщиком ЖК «Режиссер», в отношении которого заключен 851 договор участия в долевом строительстве с 539 гражданами, категорически несогласными с тем, что их финансы тратятся на строительство чужого жилого комплекса. Тем более, что соответствующий федеральный закон четко прописывает использование застройщиком денежных средств исключительно для возведения объекта, обозначенного в договоре долевого участия. Но ни губернатор, ни краевой прокурор усиленно «не замечают» нецелевого использования средств дольщиков «Режиссера».

Граждане высказывают закономерные опасения, что «ТелекомСтрою» банально не хватит денег для завершения строительства их ЖК и тогда на Кубани появятся сотни обманутых дольщиков, чьи проблемы придется решать за счет бюджета. Сам Ваган Арутюнян в беседе с владельцем земельного участка под ЖК «Режиссер», за который бизнесмен не пожелал рассчитываться, в ультимативной форме заявил, что на организованном им совещании в городской прокуратуре он поставит вопрос о своем выходе из проекта, остановке стройки и поиске другого инвестора. Таким образом, становятся понятны причины бездействия не только краевых чиновников, но и возглавляемой Александром Лихониным прокуратуры города Краснодара.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 15:33

Его дыхание было спокойным до самого удара самолета о землю, как показал бортовой самописец. Он - это Андре́ас Лубиц, 28-летний второй пилот компании Germanwings, который  в марте 2015 года намеренно разбил самолет во французских Альпах, угробив вместе с собой еще 149  человек, находившихся на борту.

Почему мы это вспомнили? У Андреаса было биполярное аффективное расстройство (БАР), известное многим как «биполярочка» - качели между маниакальной эйфорией и суицидальной депрессией, он искал в Гугле по словам «биполярный» и «маниакально-депрессивный психоз» (старое название БАР). Оказывается, что у лидера одной российской компании в области кибербезопасности тоже «биполярка». И в тяжелой форме. В информационных технологиях хрупкость возникает из-за того, что сотни компаний, ни об одной из которых вы не слышали, выполняют небольшую, но важную роль в поддержании работы программных систем. Питерское ООО «АЙ ТИ» - одна из таких компаний. У компании есть контракты, в том числе, на обслуживание системы обеспечения информационной безопасности (сокращенно СОИБ) Банка России, причем речь идет и об обслуживании «сердца» системы, защищающей, например, ежедневные потоки платежей.

Мы не раскрываем медицинской тайны, потому что компания записана на родственника этого человека, в безопасности абсолютно несведущего (так тоже можно было, да).

С точки зрения функционеров Центробанка это довольно смелый шаг. На что способен случайно ошибшийся «безопасник» показывает недавний случай CrowdStrike. Один маленький файл – и «экран смерти» на 9 миллионах компьютеров под Windows, 7 тысяч отмененных полетов и больше $5 миллиардов убытков. А ЦБ полагается на человека, который может как пилот Андреас, написать перед последней гастролью план: «найти внутренние силы работать и продолжать жить» или «дать себе уйти». И завершить - «Решу в воскресенье». И способ ухода в одно из воскресений он выберет сам. Риски и угрозы для критической платежной инфраструктуры в такой ситуации кажутся абсолютными, а выгоды - относительными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 14:00

В минувшем июле Орловская прокуратура выявила многочисленные нарушения, связанные с передачейв аренду земельных участков без проведения торгов. Как выяснилось, земля предоставлялась гражданам, признанным инвалидами, но не подтвердившим статус нуждаемости в улучшении жилищных условий. Более того, в дальнейшем происходило отчуждение земли в пользу заинтересованных лиц, не имеющих на то юридического права. В итоге на основании материалов прокуратуры, в отношении должностных лиц администрации Орловского муниципального округа, допустивших нарушения законодательства, была инициирована процессуальная проверка.

Между тем, еще в январе 2022 года, по факту необеспечения льготников бесплатными земельными участками, Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, вот только ни мэр Орла Юрий Парахин, ни лица из его ближайшего окружения, к ответственности привлечены не были. Между тем, по «инвалидной» схеме за незаконное вознаграждение участки предоставлялись в аренду чиновникам и сотрудникам ГИБДД. Известно также о работнике прокуратуры, в итоге лишившемся занимаемой должности.

Отработанная орловская схема выглядит следующим образом. Инвалиду, предлагают официально оформить земельный участок, как правило, с дорогой и коммуникациями. Но за небольшую сумму он должен переуступить право аренды другому лицу. После подписания инвалидом соответствующего заявления, выпускается постановление о бесплатной аренде земли сроком на 20 лет, а через несколько дней заключается договор переуступки прав аренды и территория переходит к конечному бенефициару. Новый арендатор возводит здесь дом и на этом основании обращается в районную администрацию с заявлением о получении земли в собственность, после чего покупает ее за 5% - 10% кадастровой стоимости.

Благодаря схеме с инвалидами, разработанной в бытность Парахина главой Орловского района, земельные участки с бесплатной арендой и перспективой их приобретения в собственность, оказались предоставлены десяткам чиновников, предпринимателей и силовиков. На сегодняшний день по каждому из эпизодов проводятся проверки, причем первые 26 исков прокуратуры Орловского района уже направлены в суд для расторжения арендных договоров и возвращения земель администрации Орловского муниципального округа. Кроме того, по требованию прокуратуры, следователи изучают роль в создании и реализации схемы самого Парахина, а также действующего главы округа Романа Жукова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 12:00

В Орловской области вице-губернатор по социальной политике Олег Ревякин озвучил инициативу необходимости перехода бюджетных учреждений региона на «кейтеринг» – систему общепита, представляющую собой так называемые «выездные рестораны». В областном Управлении Роспотребнадзора идею раскритиковали, правда, пока – неофициально. Среди минусов «кейтеринга» в ведомстве отметили увеличение затрат на продовольственное обеспечение бюджетных структур, а также невозможность в ежедневном режиме получать информацию об используемом сырье и проверять ее достоверность. Проще говоря, теряется непосредственный контроль за приготовлением пищи и ее конечным качеством.

Кроме того, бюджетное учреждение попадает в полную зависимость от кейтеринговой компании, так как имущество пищеблоков (техническое оборудование, мебель, холодильники и т.д.) безвозмездно передается коммерсантам. В таких условиях отказ от сотрудничества грозит коллапсом организации питания пациентов больниц, воспитанников детских садов, учащихся школ. Тем не менее, в прошлом году эксперты оценивали рынок готовой еды в РФ почти в 4 трлн рублей. В том же Орле государственные лечебные учреждения заключают контракты на обеспечение питанием пациентов стационаров с зарегистрированным в Белгороде ООО «Винегретъ». Например, стоимость контракта компании с областной «Больницей скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» составила 39,1 млн, с «Городской больницей им. С.П. Боткина» – 32,2 млн рублей.

В текущем году компания «Винегретъ» получила госзаказов в общей сложности на сумму около 1 млрд. Ее официальные владельцы – братья Александр и Михаил Яковенко, однако бенефициаром бизнеса называют известного калининградского политика Сергея Булычева – бывшего министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Еще в 2012 году Булычев вместе с Александром и Натальей Яковенко вошел в число учредителей фирмы «МСК Кейтеринг». Александр Яковенко в то время был президентом «Ассоциации организаторов социального питания Калининградской области», а вскоре его предприятия стали крупнейшими игроками на рынке обеспечения питанием бюджетных учреждений региона.

Выбору «Винегрета» в качестве поставщика для орловских бюджетных учреждений не помешал целый ряд скандалов, которыми сопровождается деятельность компании. Так, в 2020 году в городе Гусев (Калининградская область) фирма организовала поставку в школы перезревших фруктов, за что ее должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В Славском районе прокуратура выявила нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства: здесь питание школьников осуществлялось из битой посуды в непригодных для этого помещениях. В итоге директору ООО «Винегретъ» внесли представление, а директоров ряда школ привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 11:00

Заполучив право, пусть и временное, на пользование теплосетями Новокуйбышевского городского округа Самарской области подконтрольное олигарху Виктору Вексельбергу ПАО «Т Плюс» инициировало ряд судебных споров с местной администрацией. Исковые требования частной компании связаны с вопросами безопасной эксплуатации арендованных объектов, которой якобы мешают расположенные в охранной зоне детские и спортивные площадки. Как качели, горки, футбольные ворота и прочие атрибуты комфортной городской среды, исторически там присутствовавшие, препятствуют обслуживанию теплосетей, конечно, не совсем ясно.

Но против установленных типовых правил не попрешь. Поэтому Арбитражному суду региона пришлось с требованием истца согласиться и обязать чиновников освободить земельные участки по улице Бочарикова, прилегающие к объектам теплосетей, от сооружений. Последние, отметим, были благоустроены в рамках муниципальной программы за бюджетные средства. Еще печальнее, что в будущем, вероятно, детских игровых площадок лишатся и жители других микрорайонов, где власти допустили такое же спорное соседство. Соответствующие просьбы от ПАО «Т Плюс» уже поступили в суд.

Сколько еще денег налогоплательщиков окажутся потраченными впустую, пока неизвестно, но теплоэнергетики останавливаться на достигнутомявно не планируют. В свете описываемых событий сомнения вызывает уровень профессионализма ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство Новокуйбышевска сотрудников окружной администрации, которые не смогли предоставить суду доказательств факта согласований строек со всеми заинтересованными лицами. А ведь получение разрешений, в том числе от обсуживающей теплосети компании, на проведение работ является обязательным условием для их начала.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 August 2024 09:00

Небольшое село Оленевка в Черноморском районе Крыма до недавнего времени не могло похвастаться развитой туристической и коммунальной инфраструктурой. Ситуацию решили изменить после возвращения полуострова в российскую гавань. Федеральные средства щедро были выделены на реконструкцию коммуникаций, строительство дорог и прочее. Однако инвестиции видимого результата не принесли. То ли не хватило денег, то ли помешали казнокрады, но, например, из почти трех десятков включенных в план по асфальтированию дорог новое покрытие проложили всего на восьми из них.

Странности возникли и при реализации проекта по строительству очистных сооружений. За него еще в конце 2018 года взялась компания из Санкт-Петербурга. ООО «Архитектурное наследие» обещало за полмиллиарда рублей выполнить все работы в течение трех лет. Так и не дождавшись обещанного, был выбран новый подрядчик – столичный «Теплостройсервис». Вместе с недостроем фирма получила и дополнительные средства на реализацию проекта. Без лишней помпезности весной прошлого года чиновники скромно сообщили, что система вот-вот заработает. Однако официального открытия объекта так и не случилось.  

Летом 2024 года оказалось, что канализационно-очистные сооружения уже введены в эксплуатацию. Вероятно, на них месяц назад приезжал посмотреть заместитель главы Минстроя России Ирека Файзуллина Алексей Ересько. После визита в регион московского куратора и его комментария о необходимости проведения неких пуско-наладочных работ на объекте, появилась информация о возбуждении в отношении руководителя фирмы-подрядчика уголовного дела. Предположительно, ООО «Теплостройсервис» слишком рано отчиталось об исполненииконтракта, а финансовый эквивалент разницы того, что сделано, и того, что должно быть, составил 26 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 17:00

В Твери разгорается скандал, связанный с бездействием областной прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. В центре внимания оказались бывшая врио главы поселка Эммаусс Калининского района Мария Мельникова и председатель совета депутатов Эммаусского сельского поселения Андрей Белокопытов. В июне текущего года против них было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Тверской области, которая выявила нарушения в сфере оборота земель. В 2018 году Белокопытов согласовал проведение аукциона на аренду земельного участка в Эммауссе, победителем которого стало ООО «Город-сад». Аукцион прошел с нарушениями, и условия оказались крайне выгодными для компании, связанной с Белокопытовым: аренда участка площадью 11 гектаров на берегу Волги обошлась всего в 747 тысяч рублей в год.

В 2021 году арбитражный суд признал результаты аукциона недействительными. Однако, несмотря на это, с сентября 2022 по декабрь 2023 года Мельникова, осознавая незаконность своих действий, заключила с ООО «Город-сад» новые договоры аренды, а затем и договоры купли-продажи с субарендаторами без проведения торгов. В результате из муниципальной собственности выбыл земельный участок площадью более 110 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 71 миллиона рублей.

Несмотря на тяжесть обвинений, Мельникова и Белокопытов до сих пор не подверглись никаким мерам пресечения, и уголовное преследование может быть прекращено. Более того, на спорном земельном участке продолжается продажа коттеджей. Такая ситуация вызывает вопросы о возможной коррупционной составляющей, особенно учитывая, что ранее возбужденные уголовные дела против этих лиц были прекращены за отсутствием состава преступления.

Этот инцидент требует внимания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Необходимо разобраться, почему в отношении Мельниковой и Белокопытова действует льготный режим уголовного преследования, и пересмотреть ранее прекращенные дела. В противном случае, безнаказанность может стать нормой, подрывая доверие к правосудию и органам власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 15:00

Судебный процесс над Ксенией Карелиной, обвиняемой в государственной измене, близится к завершению. На заседании в Свердловском областном суде обвинение запросило для гражданки России и США 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что подсудимая, находясь за границей, поддерживала ВСУ, переводя деньги в украинский фонд. Сама Карелина вину признала, но намерена просить об обмене после вынесения приговора. Женщину задержали в Екатеринбурге в конце января. Поводом послужило мелкое хулиганство вкупе с неповиновением требованию представителя власти.

Административное дело на Карелину завели за то, что она при прохожих материлась возле кинотеатра «Заря» и в целом вела себя довольно вызывающе. На замечания окружающих, равно как и полицейских, она не реагировала, за что ее и задержали. Суд арестовал хулиганку на 14 суток. Но только она вышла из спецприемника в начале февраля, как ее арестовали снова. Данное решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, посчитав ее причастной к госизмене. То, что Карелина могла оказывать украинской организации, действующей против безопасности России, финансовую помощь, выяснили силовики.

По имеющимся данным, Карелина проявила инициативу по сбору денег в интересах одного из украинских фондов сразу после начала СВО, пока проживала в США. На специальные счета, открытые подозреваемой, приходили добровольные пожертвования от ста до тысячи долларов. Считается, что все эти деньги уходили ВСУ, где на них закупали средства поражения, экипировку, предметы тактической медицины, боеприпасы. К тому же Карелина открыто поддерживала киевский режим, участвуя в публичных акциях. В телефоне фигурантки, изъятом оперативниками, нашлась переписка, где она выражает свое негативное отношение к спецоперации и агитирует митинговать.

Карелина последнее время проживала в Лос-Анжелесе, а в Россию приехала навестить родителей. Их отдельно допрашивали на одном из заседаний суда. Обвинение в итоге запросило для обвиняемой 15 лет лишения свободы, которые она должна провести в колонии общего режима, а также 500 тысяч штрафа. Защита Карелиной посчитала такое наказание чрезмерным, тем более в условиях признания. Среди смягчающих обстоятельств адвокат называет и добровольную сдачу телефона, всех документов, свидетельствующих против нее, сотрудничество. Адвокат намерен добиться наказания в 12 лет, что ниже низшего предела. Дальше Карелину планируют обменять и вернуть в США, как она сама того желает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 13:00

В Новосибирске закончено расследование в отношении главы уже ликвидированного регионального оператора по вывозу мусора. Уголовное дело Ларисы Анисимовой, обвиняемой в мошенничестве, направили в суд. Считается, что она в период с 2018 по 2021 годы заключала подряды на перевозку ТКО, заведомо не собираясь их исполнять. В итоге было похищено более 1,21 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить взыскание такой суммы долга суд арестовал имущество не только Анисимовой, но и компании, общей стоимостью 178 миллионов рублей. Фигурантка вину не признает.

Изначально уголовное дело появилось в отношении неустановленных лиц из руководителей ООО «Экология-Новосибирск». С течением времени в совершенном мошенничестве обвинили Ларису Анисимову. С лета 2018 года по осень 2022 года она возглавляла компанию-регоператора. Правоохранители насчитали с десяток эпизодов хищений. Контракты на перевозку ТКО по области обвиняемая заключала с индивидуальными предпринимателями и юрлицами. В итоге принятые со своей стороны обязательства она не исполнила. Анисимову не стали заключать под стражу и отпустили под подписку о невыезде.

В числе арестованного имущества значатся дом с земельным участком Анисимовой и три ее квартиры. Стоимость этой недвижимости вместе с имуществом компании составила почти 178 миллионов рублей. Анисимова уже получила копию обвинительного заключения на четырех сотнях страниц, а само дело ушло в районный суд. На днях состоится предварительное слушание. Мусорным оператором Новосибирской области «Экология-Новосибирск», входящая в группу ВИС, стала в 2018 году, когда заключила соответствующее соглашение с местным министерством ЖКХ и энергетики. Уже в конце 2021 года фирма вышла в арбитраж, заявив о самобанкротстве с долгом в 1,9 миллиарда рублей.

Большая часть этого долга принадлежала перевозчикам, транспортировавшим мусор. Осенью 2022 года компания попала под внешнее управление, но к январю следующего года кредиторы инициировали конкурсное производство. Спустя еще месяц «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором вместо «Экология-Новосибирск». Отметим, что последняя упоминается в уголовном деле Дениса Архипова, министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ему инкриминируют должностные злоупотребления, в результате которых областной бюджет не досчитался 220 миллионов рублей. Эти деньги были выданы «Экологии-Новосибирск», как банковская гарантия, обеспечившая работу мусорного регоператора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 11:00

На минувшей неделе Министерство сельского хозяйства РФ подало иск в арбитраж Московской области с требованием приостановить корпоративные права кипрской холдинговой компании Ros Agro PLC, которые вытекают из участия в ПАО «Группа «Русагро». Последняя относится к экономически значимым организациям, имеющим важное значение в обеспечении экономической безопасности и суверенитета России. Игроки данного сектора рынка еще с середины июля ждали этого события. Именно тогда признали экономическую значимость «Русагро». Иск министерства к ней входит в подготовку к процедуре редомиляции – принудительной смене прописки с кипрской на российскую. Согласно процедуре арбитраж рассмотрит иск как минимум в течение пяти дней после принятия к производству, но не больше месяца.

Будучи крупнейшим вертикальным агрохолдингом России, группа «Русагро» имеет почти 700 тысяч га земельного банка. За минувшие полгода компания выручила чуть менее 140 миллиардов рублей, что на 30% больше по сравнению со сходным периодом в 2023 году. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 74%, не дотянув до 3,5 миллиарда рублей. Если арбитраж удовлетворит требования Минсельхоза и приостановит корпоративные права ROS AGRO PLC в отношении российской «дочки», то она больше не сможет голосовать на акционерных собраниях и распоряжаться акциями «Русагро», а еще получать выплаты от дивидендов. Доли держателей акций распределяться сообразно их участию в ПАО «Группа «Русагро». При этом активы компании будут функционировать в стандартном режиме.

На конец месяца акционеры «Русагро» запланировали внеплановое собрание, на котором им предстоит обсудить редомициляцию фирмы с Кипра в Россию. В начале же сентября состоится заседание по рассмотрению иска Минсельхоза. К участию в нем привлекли Вадима Мошковича, владеющего «Русагро», директора компании Максима Басова, УФНС по Тамбовской области и ЗАО «Статус». Как отметил руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов, после редомициляции группа собирается вернуться к выплате дивидендов. Акционеры в последний раз получили по $0,89 за бумагу по итогам первого полугодия 2021 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 09:00

Руководство ульяновской алкогольной компании «Альфа Люкс» попало под уголовное преследование по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. На днях возбуждено уголовное дело, но фамилии фигурантов пока не раскрывают, как и подробности самого дела. ООО «Альфа Люкс» зарегистрировано в райцентре Чердаклы в 2011 году, неподалеку от Ульяновска. Его директор Юрий Климов владеет 0,1% доли, остальные 99,9% принадлежат ООО «Новый стандарт», а им Климов владеет на все 100%. Ему же принадлежит и ООО «Чердаклы спирт».

История Чердаклинского ликероводочного завода начинается еще в XIX веке. В советский период предприятие стало филиалом Ульяновского ликероводочного завода. В 2003 году производство заморозили вплоть до лета 2017 года. Тогда оборудование обновили, и завод вошел в состав ООО «Альфа Люкс». Здесь производили много марок, в том числе известные «Нерпа» и «Байкал». На данный момент завод вновь практически встал. С декабря прошлого года ульяновский арбитраж рассматривает претензии налоговиков к «Альфа Люкс». Иск требует банкротства предприятия, задолжавшего фискалам чуть меньше 4,4 миллиарда рублей в виде неоплаченных налогов.

Представители компании подали встречный иск о незаконности начислений, так что рассмотрение претензий УФНС приостановили до принятия окончательного решения по иску «Альфа Люкс». Мотивировочная часть решения по иску алкогольной компании была опубликована в начале текущего месяца. Речь шла о признании недействительным требование уплатить налог за 2017-2019 годы в размере более 2,5 миллиарда рублей, а также пеней, превысивших 1,1 миллиарда рублей. Удовлетворить указанные в иске требования ООО «Альфа Люкс» арбитражный суд отказался.

Он полностью согласился с фискалами в той части, что компания заказывала рекламу и маркетинговые услуги у ряда фирм, а потом предъявила к вычету НДС договоры на суммы 1,053 миллиарда рублей и 1,456 миллиарда рублей. Между тем суд счел, что в действительности никакие маркетинговые и рекламные мероприятия не проводились. Пока что представители «Альфа Люкс» не делали никаких заявлений по поводу того, собираются ли они обжаловать данное решение. Но как только оно вступил в законную силу, тут же возобновится процедура ликвидации компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 21:20

Выявлены серьезные налоговые нарушения со стороны компании, связанной с сыном главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Станиславом Чемезовым. ООО «Лесная Компания «Тайга», в которой Станислав Чемезов владеет 33,22% доли, на май 2024 года накопила задолженность перед бюджетом более чем на 1 миллион рублей. В эту сумму входят недоимки по транспортному и земельному налогам, а также по госпошлине, что вызывает вопросы о финансовой дисциплине компании.

Не менее тревожная ситуация сложилась и в другой компании, связанной с Чемезовым. ООО «Стандартвкуса», занимающееся ресторанным бизнесом, на тот же период имело долг в размере 248 099 рублей. Станислав Чемезов участвует в этой компании через ООО «Генподрядгрупп» и ООО «Интербизнесгрупп», что подчеркивает его активное участие в различных бизнес-проектах.

ООО «Лесная Компания «Тайга», занимающаяся лесозаготовками в Иркутской области, также фигурировала в банкротном деле, инициированном налоговыми органами. Однако в июне 2024 года дело было прекращено. Кроме того , компания имеет претензии со стороны Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, которое выиграло несколько исков о взыскании неустойки за несвоевременное внесение платы по договору водопользования.

Интерес вызывает и партнерство другой компании Чемезова. В ООО «Вишневый Сад» и ООО «Холидэй Групп» партнером выступает кипрская компания DO CRAMUS INVESTMENTS LTD. Эти компании связаны с АО «Финансовые Системы», которое, в свою очередь, имеет отношение к Станиславу Чемезову и Тамаре Мантуровой, матери бывшего министра торговли РФ, ныне вице-премьера Дениса Мантурова.

Кроме того, доля в ООО «Интербизнесгрупп» перешла к Чемезову от белизского офшора УБЕРАБА ХОЛДИНГ С.А., который позднее был переименован в FLEMING BUSINES S.A. В других источниках эта компания также фигурировала под названием O'CARI MARKETING CORP. Такое обилие офшорных структур вокруг бизнеса сына главы «Ростеха» вызывает обоснованные вопросы о прозрачности и законности его финансовых операций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 17:39

Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии и основатель партии «Грузинская мечта», продолжает сохранять и расширять свои активы в России, несмотря на обещания порвать связи с этой страной. В 2011 году, вступив в политику, Иванишвили заявил о намерении отказаться от российского гражданства и продать свой бизнес в России. Однако, как выяснилось, его супруга Екатерина Хведелидзе только увеличивает свои владения в Подмосковье, где у нее обнаружены активы на сумму $14,7 млн.

Первый российский дом семьи Иванишвили появился в 2013 году. Тогда бизнесмен записал на супругу и сына Уту большой дом в поселке художников у метро Сокол в Москве. Этот коттедж сейчас сдается в аренду. Недавно стало известно о новом приобретении — поместье за городом, записанное на Хведелидзе и компанию ООО «Аква-спейс», которой Иванишвили ранее владел через офшор VANITY OVERSEAS LIMITED. Это поместье находится рядом с «городком писателей» Переделкино, что подчеркивает интерес семьи к культурным местам.

С 1998 года земли, записанные на Хведелидзе, постепенно скупались. В настоящее время на ее имя оформлены дом и шесть участков общей площадью 2,5 гектара, а на «Аква-спейс» — еще три гектара. Один из участков был приобретен в этом году у двоюродного брата Иванишвили, Учи Мамацашвили, что свидетельствует о семейных связях в бизнесе.

Финансовые операции компании «Аква-спейс» также вызывают интерес. Деньги за аренду московского дома поступают на счета компании, а затем большая часть суммы переводится на счет Хведелидзе в подсанкционном ВТБ. Кроме того, «Аква-спейс» делает мультимилионные краткосрочные вклады в рублях в под санкционном Сбербанке, что помогает семье Иванишвили преумножать свои доходы. За такие действия им могут грозить вторичные санкции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 15:00

Развитие разных видов спорта в регионах – дело, конечно, нужное. Главное, чтобы к нему был бесплатный доступ. Этого, кстати, требовал и президент России Владимир Путин. Но, к сожалению, реальная картина выглядит несколько иной, ведь большинство спорткомплексов то вынужденно, а то и ради того взимают плату на посещения. Причем, часто этому потворствуют и сами чиновники. Обратимся к «интересному» опыту Рязанской области, где фактически монополистами в региональном теннисе стали супруги Антон Князев и Елена Филатова. Муж возглавляет государственную Академию тенниса имени Озерова и федерацию судомодельного спорта. При этом у него две частные конторы и депутатский мандат в областной думе.

Супруга Князева Филатова тоже была в свое время облдепом. Успела оскандалиться на уголовной афере с чернобыльскими выплатами. Дама прописалась у своего сотрудника, проживающего в такой зоне. В итоге отделалась лишь небольшим штрафом. Сейчас ее контора строит ООО «Рязанский теннисный центр» мегапроект – Центр детского тенниса Рязанской области. Согласно плану, должны появиться 24 крытых и отрытых корта, тренажерка, столовка, гостиница и другие помещения. Жители поселка Варские, где и идет стройка, обеспокоены тем, что подрядчик начал рубить леса, расчищая площадку для огромного спорткомплекса. И есть подозрения у людей, что это проводится без всяких разрешений и согласований.

Кстати, по поводу разрешений. Госпожа Филатова возводит корты без разрешительных документов на стройку. Прокуратура вместе с Госстройнадзором завели административку и внесли даме представление, чтобы та устранила выявленные в ходе надзорной проверки нарушения. Сам проект уже окрестили важным и масштабным. Его даже презентовали уже бывшему министру спорта страны Олегу Матицыну. И делал это господин Князев. Только вот из масштабного проекта может получиться под стать ему скандал, который может перерасти и в уголовное дело. К слову сказать, прямые родственные связи Князева и Филатовой вообще смахивают на конфликт интересов. Также отметим, что две конторы, принадлежащие господину Князеву, занимаются управлением арендованной и собственной недвижимостью. Интересно, будут ли задействованы эти фирмы в теннисном центре для извлечения еще большей семейной выгоды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 13:00

Громкими уголовными делами продолжается наведение порядка в здравоохранении Хабаровского края. Не так давно арестовали Евгения Никонова, зампреда регионального правительства по социальным вопросам. Пока что ему вменяют злоупотребление и взяточничество, однако, в расследовании могут появиться и другие эпизоды. На данный момент в материалах дела фигурирует сумма в 650 миллионов рублей. Именно столько получил Никонов, по мнению правоохранителей, но сам фигурант это отрицает. В оперативную разработку силовиков чиновник попал весной прошлого года, когда по обвинению в мошенничестве при закупке медицинского оборудования для краевого Минздрава, задержали двух его помощниц.

Никонов курирует ведомство с декабря 2020 года, с тех пор и начались постоянные скандалы. Вопрос о профпригодности местных чиновников чуть не вынесли на федеральный уровень. Произошло это после того, как в Хабаровском крае провалилась программа по борьбе с онкозаболеваниями. На это было выделено 3 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов так и не освоили, при том, что так и не достигли ни одного из целевых показателей. Местные антимонопольщики раскрыли и другую махинацию, провернутую с плавучим госпиталем «Здоровье». По реке Амур должен был курсировать теплоход и заходить для оказания первой медпомощи в отдаленные населенные пункты.

На эти цели за десяток лет из бюджета ушло 115,5 миллионов рублей, с расчетом на то, что теплоход должен иметь 70 посадочных мест. На деле госпиталь разместили на катере «Таежный», вмещающий только 30 человек. Было возбуждено административное дело. Войдет ли оно в послужной список Никонова, пока не известно. На своем посту чиновник этим и прославился – безудержной оптимизацией. С порога, заступив на должность, сократил число действующих медучреждений, объединив их между собой. Под эгидой загрузки Перинатального центра, объединил в нем все три хабаровских роддома. Как результат – врачи из региона массово стали выезжать. Даже врио главы региона Дмитрий Демешин возмущался тем, что ежегодно их покидают 30% выпускников медвузов.

Есть сведения, что Никонов проворачивал махинации и в сфере закупок медоборудования, получая от поставщиков 10% от каждой заключенной сделки. По завышенной стоимости прошли 29 госконтрактов, при этом технические характеристики оборудования оставляли желать лучшего. Из этой истории образовались шесть уголовных дел. Никонов заявил о готовности сотрудничать со следствием, предоставив всю имеющуюся документацию, однако все обвинения считает наветами. Суд решил, что чиновнику будет лучше находиться в следственном изоляторе, как минимум до конца сентября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 11:00

В российский винодельческий рынок вступил новый игрок Валерий Пономарев – сенатор от Камчатского края. Сначала он прикупил 33% доли в Первом негоциантском винном доме, а потом, скинувшись всей семьей, выкупил другое кубанское винное хозяйство. Трудно сказать, что подвигло заядлого рыбопромышленника приобрести винный бизнес. Хотя в условиях санкций российские виноделы активно продвигают отечественные напитки, и это дело становится маржинальным. Напомним, что совладельцем крупнейшей рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Пономарев стал еще 20 лет назад. Это старейшее предприятие на Камчатке, чья выручка достигала 20 миллиардов в год, а чистая прибыль близилась к 15 миллиардам.

Известно, что успешный бизнесмен начинал с товароведа и по комсомольской линии дошел до завотделом пропаганды Камчатского обкома ВЛКСМ. В бизнес пришел в 90-е, возглавив компанию, производящую номерные знаки для автомобилей. В тот же период стажировался в Германии. В Совет Федерации вошел в 2011-м. Пономарев – богатейший член парламента, заработавший в 2021 году более 4 миллиардов рублей. Инвестиции в виноделии Пономарев с семьей нарастил в феврале этого года. Игристые вина в Краснодарском крае будет выпускать структура, подконтрольная «Океанрыбфлоту», «Азовские игристые», где 70% принадлежат Екатерине Пономаревой.

В купленный ею лот вошли комплекс по переработке винограда ООО «Приазовский винный дом», 10 гектаров земли и недвижимость на 37,6 миллиона рублей. Сам Пономарев приобрел треть «Первого негоциантского винного дома». Это новая структура, зарегистрированная в столице в 2022 году. Данная компания лишь закупает вино у производителей, которое будет еще дозревать в ее собственных погребах. За десяток лет стоимость напитка способна вырасти в сотню раз. Схема сверхприбыльная, особенно в условиях того, что отечественные виноделы собираются избавиться от иностранного вина на рынке.

Ассоциация виноградарей и виноделов вышла весной с предложением обложить вино из стран НАТО пошлиной в 200%. Власти выразили заинтересованность, однако действовать не спешат. Отечественные марки вин стоят не дешевле зарубежных, а могут и еще подорожать, поскольку летняя засуха способствовала потере порядка 20% урожая. Интерес отечественных производителей в том, чтобы на полках было как можно больше их продукции вполне понятен. Впрочем, виноделие – это традиционное хобби миллиардеров. Раньше они покупали виноградники в Европе. Это было престижно. Сейчас же престижно иметь два бизнеса, прекрасно сочетающиеся между собой в потребительской корзине: дальневосточные биоресурсы и дорогое вино.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь