Компромат ГРУПП

23 August 2024 10:00

Полная тезка Людмилы Николаевой – супруги главы Якутии Айсена Николаева – в свое время была конкурсным управляющим российско-американского ТОО «Голдспарк» (существовало в 1993-2005 гг.). Учредителем предприятия выступало ОАО «Алданзолото» – старейшее золотодобывающее предприятие Якутии, должность гендиректора которого занимал Михаил Брук – бывший председатель республиканского Госкомитета по недрам и минерально-сырьевым ресурсам, министр энергетики и топливной промышленности, министр промышленности региона, экс-полпред главы республики в Нерюнгринском и Алданском районах на общественных началах.

В настоящее время Брук руководит «Корпорацией развития Южной Якутии», созданной якутским правительством при участии таких крупных промышленных госкорпораций, как «Росатом», «РусГидро», «АЛРОСА» и др., в том числе, с целью «эффективного взаимодействия государства и бизнеса на основе государственно-частного партнерства». Между тем, государственная «АЛРОСА» участвует в проектах алмазодобывающей компании «Алмар», одним из основных акционеров и главой совета директоров которой является Людмила Николаева.

Как известно, кредитованием ПАО «Алмар» занимаются подконтрольный властям Якутии «Алмазэргиэнбанк» и АО «Поиск Золото», в число учредителей которого до мая 2021 года входил ликвидированный на сегодняшний день «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)». В минувшем июле «Алмар» сообщил о планах привлечения инвесторов для разработки месторождения, на которое у него оформлена лицензия. Как правило, за такими заявлениями следуют новые кредиты, причем в посредничестве с инвесторами может отметиться, в том числе, «Корпорация развития Южной Якутии».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 08:00

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования «Главного управления обустройства войск» (АО «ГУОВ», подконтрольно Минобороны) к челябинской компании «Строительные ресурсы», взыскав с нее 21,8 млн рублей неотработанного аванса, неустойку в 10,9 млн и проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 6,4 млн. Разбирательства связаны с договором на завершение строительства казармы стоимостью более 200 млн рублей, подписанным в 2018 году. В качестве генподрядчика ГУОВ перечислил исполнителю аванс в сумме 63 млн рублей, но официально работы оказались выполнены только на 44,2 млн.

В прошлом октябре ГУОВ расторгло договор, потребовав вернуть неотработанный аванс. В ходе судебных заседаний представители компании настаивали на выполнении работ в общей сложности на 67,8 млн рублей, но арбитраж счел доводы ответчика необоснованными. Это не первый конфликт структуры Минобороны со «Строительными ресурсами»: ранее ГУОВ взыскало с подрядчика 18 млн по контракту на капремонт помещений для размещения Военно-врачебной комиссии филиала №3 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Минобороны России в Екатеринбурге.

Примечательно, что на момент подписания 200-миллионного контракта 2018 года ГУОВ руководил Евгений Горбачев, позже ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве: ему инкриминировалось участие в хищении сотен миллионов, выделенных на возведение арктических военных объектов. При этом в качестве третьего лица в процессе участвовала московская фирма «СД Атриум» (ранее – «ВСК»). В 2022 году в отношении владельца этой компании Татьяны Алябьевой возбуждалось уголовное дело по двум эпизодам злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия.

Претензии к «Строительным ресурсам», в свою очередь, предъявляет МИФНС №32 по Челябинской области: ранее арбитраж удовлетворил иск налоговиков об обращении взыскания на заложенное имущество предприятия, начиная от смартфонов и заканчивая техническим оборудованием, включая установку алмазного бурения. Требования ФНС связаны с выявленным в процессе проверки налоговым правонарушением и последовавшим за этим доначислением налогов, а также пении и штрафов более чем на 88 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 15:00

Прокуратура Кировской области добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении УК «План», сорвавшей подготовку к новому отопительному сезону в двух сотнях обслуживаемых ею домах. Региональное правительство заявило, что договора с этой компанией были расторгнуты. Руководство «Плана» бросило 220 домов в Кирове с тысячами жильцов в пяти районах области, и может потерять по этой причине не только бизнес. Прокуратура инициировала проверку по статьям о мошенничестве и причинении имущественного ущерба обманным путем. Те решения об отказе в возбуждении уголовного дела против УК, что были приняты ранее, отменены, как незаконные и необоснованные.

Управляйка систематически не реагировала на жалобы жильцов, которые фиксировали все факты отказа качественно исполнять свои обязанности по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Сами же они регулярно оплачивали счета. Только эти жалобы за пределы местности и Госжилинспекции Кировской области не выходили. Последняя о происходящем не могла не знать. «Плану» регулярно выписывали штрафы, количество которых дошло чуть ли не до сотни на сумму в 2 миллиона рублей. Единственный офис УК находился в самом Кирове, а в штате числился всего один человек, так что не было и аварийно-диспетчерской службы. До сегодняшнего дня конкретных мер против бездействия компании чиновники не предпринимали. Вольно или невольно руководство компании привлекло к себе внимание, хотя по-прежнему неизвестно, кто эти люди.

Но в правительстве области их решили обанкротить во всех смыслах. По муниципалитетам разослали распоряжение расторгать с их УК договоры. С собственниками будет составлен новый график собраний, а брошенные дома в управление возьмут добросовестные УК. Процесс подготовки к отопительному сезону уже запущен, и завершится после того, когда все дома перейдут в управление новых УК. Не совсем понятно, в связи с чем принято такое решение по «Плану». То ли на неподготовку домов к зиме, то ли из-за многочисленных жалоб жителей. А эксперты Народного фронта не разделяют оптимизма чиновников, заявляющих, что новые УК готовы сменить горе-управляйку, а собранные ею деньги возвратят жильцам в принудительном порядке. «План» вообще-то банкротится, какие уж тут компенсации, и чиновники не могут не знать, что никто им не заплатит. И потом, они и сами виновны в том, что ситуации достигла грани фола. Только об этом говорить не принято.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 13:28

На вопиющую ситуацию с правосудием в Краснодарском крае обратили внимание даже в редакции издания «Момент истины». В центре скандала оказался конфликт между владельцами преуспевающей компании «Гравитон». Изначально партнеры намеревались расстаться мирно, но затем один из них, Ривзан Солтанов, потребовал с бывшего партнера 5 миллиардов рублей.

В попытке обанкротить своего бывшего партнера, значительная часть акций банка Кубаньторгбанк, где ранее Солтанову и Ярчуку принадлежало по 49,81%, перешла под контроль доверенных лиц Солтанова. Этот процесс сопровождался поддержкой судебных решений, принятых судами Краснодарского края. В этом деле Солтанову активно помогал прокурор Кубани Сергей Табельский, который инициировал возбуждение нескольких уголовных дел против конкурентов Солтанова и одновременно развалил или затормозил десяток дел в отношении самого коммерсанта и его окружения.

Как минимум пять расследований в отношении Солтанова стоят на стопе. Заместитель прокурора Дмитрий Пантелеев в середине июня на коллегии по особо важным делам открыто заявил, что любые материалы в отношении Ризвана Солтанова стоит «рубить» заранее. Такая откровенность вызывает серьезные вопросы о независимости и объектив ности правосудия в регионе.

Глава прикубанского районного суда Рустем Трахов также является близким знакомым Солтановых. Судебная династия Траховых имеет глубокие корни: отец Рустема, Аслан Исмаилович Трахов, был председателем Верховного Суда Республики Адыгея до 2019 года. В Москве их решения поддерживает председатель совета судей Виктор Викторович Мамотов, уроженец Кубани.

Для более детального ознакомления с ситуацией и расследованием, предлагаем посмотреть видео на YouTube, где подробно освещены все аспекты этого дела: ссылка на видео.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 12:00

Депутаты городской думы Златоуста на ближайшем заседании готовятся официально утвердить якобы уже принятое руководством Челябинской области решение о назначении нового мэра. Будущим главой муниципалитета в депутатском корпусе называют действующего и.о. Олега Решетникова. Кроме него на рассмотрение предложены кандидатуры начальника управления образования Антона Туманова и члена муниципальной Общественной палаты Сергея Маклакова. Эксперты уверены: утверждение кандидата, рекомендованного командой губернатора Алексея Текслера, может стать причиной очередного конфликта с прокуратурой.

Дело в том, что назначение Решетникова заместителем возглавившего администрацию Олега Сабанова в свое время обернулось громким скандалом: как выяснилось, за последние 12 лет Решетников нигде официально не работал, у него чистая «трудовая», что противоречит принципам государственного управления. В итоге Сабанов был оштрафован на 50 тыс. рублей. Вот только в дальнейшем это обстоятельство не помешало назначению Решетникова и.о. главы муниципалитета и его допуску в число финалистов конкурса.

У наблюдателей работа и.о. мэра уже вызывает откровенное недоумение. Известно, например, что Решетников отсутствовал на традиционном совещании с бюджетниками, сославшись при этом на встречу с «людьми губернатора». Также он отказывается от подписи срочных документов, вследствие чего Златоуст потерял десятки миллионов рублей бюджетной компенсации по долгам за газ. Недоброжелатели называют Решетникова ставленником топ-менеджера компании «Смарт», депутата регионального Заксобрания Олега Садовских. Последнему приписывают планы масштабной кадровой чистки в мэрии, первой жертвой которой якобы стал курировавший экономическое направление Андрей Сюзев.

Среди потенциальных кандидатов на увольнение звучат имена вице-мэра Вячеслава Бобылева, руководителя управления ЖКХ Андрея Самохвалова и действующего директора «Водоканала». Такие пертурбации чреваты коммунальными проблемами вплоть до срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону и дальнейшего роста задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Настоящей причиной отставки предыдущего мэра Златоуста Максима Пекарского эксперты называют его высокий рейтинг, превышающий рейтинг губернатора Текслера, а также конфликты экс-главы с влиятельными бизнесменами, в частности, гендиректором АО «Златмаш» Антоном Лобановым и гендиректором компании «Смарт» Алексеем Волковым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 10:00

Результаты инициированной Ханты-Мансийской природоохранной прокуратурой проверки площадки, где размещались иловые осадки с КОС Сургута, не удовлетворили представителей экологической общественности региона. По их мнению, члены комиссии, сформированной из сотрудников Природнадзора Югры, Росприроднадзора и прокуратуры, не были заинтересованы в отборе проб и подтверждении нарушений, ранее выявленных общественниками. Кроме того, три из пяти проб, взятые с неповрежденных участков, не позволят оценить ущерб, причиненный землям.

Между тем, еще в 2021 году активисты общественной организации «Экологическая безопасность Югры» сообщали о многочисленных фактах размещения на исследуемой площадке иловых осадков, представляющих отходы IV класса опасности. Вот только многочисленные фото и видеоматериалы, а также выезды на место не повлияли на отношение к проблеме руководства Природнадзора, чьи специалисты проводят проверки без инструментального замера площади загрязнения лесного участка и привлечения сотрудников лаборатории.

Речь идет о земельном участке площадью более 24 гектаров в районе Восточно-Сургутского месторождения, где до 2014 года работал МУП «Сургутрайторф». Позже экологи сообщали о незаконной деятельности, проводящейся здесь компаниями известного бизнесмена Евгения Слюсаря «Эконадзор» и «Югорский экологический оператор», размещавшими вывезенные с сургутских КОС иловые осадки и производившими не имеющий положительного заключения госэкспертизы антропогенный грунт «Фитонокс».

По мнению общественников, в сравнении с 2022- 2023 гг., площадь загрязнения иловыми отходами IV класса опасности могла увеличиться более чем вдвое – с 1 тыс. до 2 тыс. кв. метров. Говоря о надзорном бездействии, участники рынка высказывают предположение о наличии коррупционных связей чиновников и Евгения Слюсаря, сохранившего нужные ему контакты благодаря бывшему природоохранному прокурору Михаилу Альшевскому, неоднократно представлявшему в судебных инстанциях интересы «Эконадзора».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 08:00

Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил требования ФНС, связанные с конфликтом вокруг ООО «Шахта им. Дзержинского»: с ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний» ООО «Управляющая компания ЮГК», миллиардера Константина Струкова, его дочери Евгении Кузнецовой и Андрея Звягинцева солидарно взысканы убытки в размере 747,3 млн рублей. Как установили в налоговом ведомстве, после банкротства «Шахты им. Дзержинского» в 2007 году, структуры ЮГК организовали незаконную схему, в результате которой выручка от готовой продукции предприятия в полном объеме поступала на счета третьих лиц – компаний «МелТЭК» и «ЭнергиЯ-НК». На счет самого должника зачислялась часть средств, заведомо недостаточных для исполнения обязательств.

Первоначальные требования налоговиков превышали 3 млрд. В процессе рассмотрения дела судом принимались обеспечительные меры в виде ареста движимого и недвижимого имущества ответчиков. Параллельно Константин Струков и его компании становились участниками многочисленных конфликтов и скандалов. В частности, в 3 млрд рублей надзор оценил экологический ущерб, причиненный прорывом дамбы на объекте ЮГК в Пластовском районе Челябинской области. Кроме того, по итогам межведомственной комплексной проверки, был возбужден целый ряд административных дел, а материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям о порче земель и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

В настоящее время по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановлены работы на четырех карьерах ЮГК – «Березняковском», «Светлинском», «Курасане» и «Южном Курасане». Однако, несмотря на контроль со стороны судебных приставов, местные жители сообщают о наличии на объектах спецтехники и продолжении работ. В пресс-службе «Южуралзолота» это объясняют принятым решением не отправлять в вынужденный простой сотрудников, которым поручено заниматься устранением выявленных нарушений.

На этом фоне появляются сообщения об интересе к Струкову и структурам «Южуралзолота» со стороны ФСБ. В частности, чекисты якобы изучают взаимоотношения бенефициаров компании с руководителями надзорных ведомств и силовых структур, долгое время игнорировавшими многочисленные нарушения со стороны предприятий Струкова. Подчеркивается, что ситуация резко изменилась после недавних увольнений прокурора Челябинской области Карена Габриеляна и начальника ГУ МВД Михаила Скокова. Кроме того, собирая доказательную базу о коррупционных связях челябинского олигарха, сотрудники спецслужбы могут заинтересоваться контактами Струкова с высокопоставленными чиновниками из команды губернатора Алексея Текслера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 15:28

Вчера Владимиру Тебекину, известному в криминальном мире по кличке Моряк, следователи предъявили новое обвинение - по статье 210.1. УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).


Президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Тебекин был задержан сотрудниками Центрального аппарата ФСБ в конце мая 2023 года – сразу после прилета из Германии. Сначала обвинения касались экономических преступлений - незаконном завладении имуществом белгородской компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Однако в ходе расследования правоохранителям удалось отыскать доказательства прямых связей Тебекина с преступным миром, а кроме того, - с иностранными спецслужбами.

Как писали СМИ, своим положением Тебекин обязан «вору в законе» Виктору Панюшину по кличке Витя Пан. Заняв высшее положение в преступной иерархии в начале двухтысячных, он поставил Тебекина «смотрящим» за Белгородской областью, а тот, в свою очередь, назначал своих «смотрящих» за городом и районами. Помимо «классической» деятельности группировки по организации притонов, сбыта наркотиков и «крышевания» бизнесменов, «тебекинские» благодаря связям своего шефа с украинскими силовиками, в частности, сообщалось о его дружбе с Аваковым, также активно занимались и контрабандой.

«Денег было так много, что Тебекин купил себе за миллиард особняк на берегу озера в одном из самых элитных в коттеджных поселков России - подмосковном Agalarov Estate. Говорят, что когда Араз Агаларов увидел эту резиденцию наркобарона, понял, что он «нищий», - писали в свое время журналисты.
Основная часть имущества, полученная от преступной деятельности, в настоящее время оформлена на родственников Тебекина, а также местных бизнесменов - Алексея Красовского и Виталия Дунайцева. Правая рука Моряка - Виталий Лушников по кличке Абуда, отвечавший за силовые акции в группировке, буквально еще в прошлом году входил в топ-рейтинг богатейших бизнесменов Белгородчины. Но после ареста Тебекина «загадочный» олигарх, как его прозвали в местной прессе, быстро распродал свои активы и сбежал за границу. Также подались в бега в Европу и ОАЭ сын Тебекина - Дмитрий, подозреваемый в убийстве, бизнесмен Сергей Сидоров по кличке Сидор и многие другие. В то же время Красовский, Дунайцев, а также руководитель шебекинского завода Премиксов Алексей Балановский, которого считают главным финансистом Моряка, продолжают работать в регионе.


В последние годы Моряк практически не жил в России, получив вид на жительство в Германии. В ФРГ Тебекину принадлежат крупные объекты недвижимости: отели и рестораны под брендом «Айсберг» в туристических городах Руст и Лар, а также в соседнем регионе Фризенхайм. После введения антироссийских санкций эти объекты и его заграничные счета на 50 млн евро были заблокированы. Но в скором времени во внесудебном порядке вновь стали доступны Тебекину. Немцы, как известно, благотворительностью не отличаются, и сейчас представители соответствующих российских структур выясняют обстоятельства особой благосклонности берлинских властей к белгородскому авторитету, а также изучают поставки Моряком в наши воинские части западных тепловизоров, после пользования которыми их штурмовые группы попадали под шквальный огонь.

В настоящее время следствие проводит работу по установлению всех членов ОПС Моряка и выясняют их роли в группировке. В том числе, устанавливаются факты причастности ОПГ к убийствам, произошедшим в Белгородской области в девяностых и двухтысячных годах - речь идет о полутора десятков эпизодов. Судя по всему, силовики и спецслужбы всерьез взялись за зачистку криминального мира, и прежде всего, тех представителей, кто активно выводит средства из страны и может сотрудничать с иностранными спецслужбами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 14:00

Расположенный в Орле магазин «Океан», основную площадь которого в 2003 году занял молодежный ночной клуб «Океан грез» (затем – «Respect»), в конце 2000-х приглянулся бывшему в то время орловским губернатором Александру Козлову и лицам из его ближайшего окружения, в том числе, будущему мэру Орла Юрию Парахину. Учредителями ЗАО, которому принадлежал клуб, выступали крупный агрохолдинг «Орловская Нива» (25%) и его директор Анатолий Судоргин (75%). Последнего технично «выдавили» из числа совладельцев, обеспечив сговорчивость путем возбуждения в 2009- 2011 гг. шести уголовных дел. В итоге «Орловская Нива», чьи активы оценивались в 3 млрд рублей, всего за 14,1 млн перешла в собственность орловского олигарха Сергея Будагова.

Местные СМИ указывали реальную стоимость имущества холдинга: Ливенский хлебокомбинат – 20 млн рублей, молочный комплекс– 520 млн, птицефабрика – 730 млн и т.д. Занимавший в то время должность зампредседателя областного правительства – руководителя финансово-экономического блока Парахин фактически курировал сделку, получив, как и губернатор Козлов, «процент за участие». Уголовное преследование бизнесмена Судоргина началось с обвинения в хищении 560 тыс. рублей, позже его обвинили в мошенничестве, заключавшемся в незаконном получении субсидий.

Что касается ночного клуба «Respect», то в 2009 году он был закрыт, и началась подготовка к его приватизации. В ней принимали участие зампред областного правительства Парахин, руководитель Департамента имущества, промышленности и информатизации Юрий Коростелкин, а затем сменившая его в качестве и.о. Ольга Платонова, ранее занимавшая должность замначальника Управления муниципального имущества и землепользования Орла. Будучи доверенным лицом Парахина, Платонова способствовала передаче в собственность семейства чиновника и его деловых партнеров, принадлежащих муниципалитету земельного участка со зданием на ул. Московской, 31, и ряда других объектов, включая бывший магазин «Океан».

Схема не отличалась оригинальностью. На первом этапе нужная организация выигрывала конкурс на право долгосрочной аренды, на втором происходила продажа объекта. 15 декабря 2010 года департамент объявил о приеме заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений первого этажа магазина «Океан» и одноименного ресторана. Победителем торгов стала ИП Светлана Литвак – бизнес-партнер семейства Парахина. Она же, менее чем через год выкупила объект за 30 млн рублей при его фактической стоимости в 130 млн. Курировала сделку Ольга Платонова, а вскоре студент одного из орловских вузов Юрий Пополитов стал владельцем нового автомобиля Mitsubishi Lancer. Пополитова орловские журналисты называли сыном чиновницы Платоновой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 13:00

Вторую подряд строительную компанию Александра Осипова банкротят саратовские фискалы. На днях они подали исковое заявление с претензией в 22 миллиона рублей к ООО «Строй УМ». УФНС по Саратовской области уже на следующий день после принятия иска добилась обеспечительных мер. Суд арестовал имущество контролирующих компанию лиц: учредителей Владимира Куманяева, Ольги и Александра Осиповых. В прошлом году «Строй УМ» уже пытались обанкротить, но процесс свернули, так как должнику нечем было оплатить эту процедуру. Тогда на компании повис долг в 32 миллиона рублей. Инициировав новый процесс, фискалы в претензии перечислили все имущество, записанное за учредителями компании-должника. Его общая стоимость превышает размер задолженности фирмы.

К тому, же теперь в публичном доступе вся информация об активах ответчиков. Ольга Осипова владеет 11 земельными участками, кадастровая стоимость которых превышает 63 миллиона рублей. Это не только участки под жилое строительство, но и промзона, и личное подсобное хозяйство. В отдельном списке перечислены все ее саратовские квартиры и нежилое помещение. Кадастровая стоимость всей этой недвижимости превышает 17 миллионов рублей. Александр Осипов владеет надвижимостью почти на 144 миллиона рублей. Областной арбитраж наложил на активы арест в пределах суммы долга. С момента основания «Строй УМ» в 2017 году ее учредителем числилась Ольга Осипова. Летом 2018 года даму сменил Куманяев, вышедший из бизнеса в начале 2020 года.

У него компанию принял Роберт Сулейманов, остающийся собственником и по сей день. Но к нему ФНС претензий не имеет. Пару месяцев назад фискалы подали банкротный иск к другой компании Осиповых ООО «УМ Дор Строй», которая до сих пор принадлежит Ольге. Эта контора связана с двумя ЖСК: «Авиатор 3» и «Авиатор 4», находящимися на территории бывшего авиазавода. Дома, которые они возводили, были проблемными. Сейчас их достраивают кооперативы, стараясь добавить этажи. С «УМ Дор Строя» фискалы недополучили 2 миллиона рублей. Еще почти полмиллиона рублей они требуют с ЖСК «Авиатор-3». Все компании, имеющие налоговые задолженности, связаны с АО «УМ-24» – некогда крупным застройщиком одного из районов Саратова. Ее основал Александр Осипов, но в 2019 году вышел из бизнеса. Сменив название, компания вскоре обанкротилась.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 11:00

На экс-главу Энгельсского водоканала возбудили третье уголовное дело. Впервые Владимир Попеко попал под внимание правоохранителей в 2022-м. тогда его обвинили в превышении полномочий. Спустя год последовало аналогичное обвинение, но оба дела закрыли, не найдя состава преступления. На этот раз бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» обвиняют в злоупотреблениях, повлекших тяжкие последствия. Так, осенью 2018 года чиновник бездействовал, когда было необходимо утвердить уже согласованный проект инвестпрограммы, которая позволила бы объединить в единый абонемент для юрлиц индивидуальную плату по врезке к водопроводу и канализации и основные мероприятия программы. Это увеличило бы прибыль, появились бы средства на модернизацию коммуникаций города. Упущенная выгода на сегодняшний день оценена в 58 миллионов рублей.

«Энгельс-Водоканал» – проблемный МУП. Во-первых, его руководители меняются слишком часто. Попеко им стал той же осенью 2018 года, а спустя два с половиной года ушел на повышение в горадминистрацию замглавы района по транспорту. Следующий директор МУПа Александр Кавалеров продержался в этой должности три месяца, как и Сергей Ивенков. Александр Степанов руководил водоканалом 9 месяцев. Примерно год всем пыталась заправлять главбух Надежда Белова. До настоящего момента с августа 2022 года МУПом руководит Александр Филь. «Энгельс-Водоканал» на данный момент – предприятие действующее, но в 2022 году оно угодило в банкротство. Хотя, по закону его все равно реорганизуют, и форма собственности изменится. За прошлый год предприятие выручило почти 650 миллионов рублей с чистой прибылью в 90 миллионов рублей.

Однако годом ранее убыток превышал 9 миллионов рублей. При Попеко же выручка более-менее стабильно превышала полмиллиарда рублей. Осенью 2023 года сообщалось, что в газовой промышленности Энгельса, обслуживании его авто- и железнодорожного транспорта, изготовлении мебели и металлоконструкций, будет задействовано 39 организаций. МУП «Энгельс-Водоканал» должен был подключить промплощадку к водопроводу до конца сентября того года. Больше новостей об этом проекте не появлялось. Из городской администрации Попеко ушел в частные структуры, и с прошлого года консультирует всех нуждающихся по вопросам бизнеса в качестве ИП. Дополнительные виды деятельности у него тоже имеются, и они весьма обширны – от деятельности в области права до ландшафтной архитектуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 09:00

Задержанный в начале августа по обвинению во взяточничестве бывший высокопоставленный чиновник Оренбургской области Александр Самбурский проведет еще как минимум первый месяц осени в изоляторе. Решение об аресте экс-министра, в течение почти пяти лет ведавшего природными ресурсами и отвечавшего за имущественные отношения в регионе, устояло в областном суде, несмотря на просьбы фигуранта ограничиться более мягкой мерой пресечения.

И хотя правительственный кабинет господин Самбурский успел покинуть до возбуждения обещающего стать громким уголовного дела, политические последствия для оренбуржского губернатора Дениса Паслера, в команде которого трудился проштрафившийся госслужащий, эксперты не исключают. Арест человека из ближнего круга действующего и явно рассчитывающего сохранить пост главы региона в самый разгар предвыборной гонки – не самый позитивный информационный повод. Но губернатор попытался нивелировать риски. Напомним, Денис Паслер освободил подчиненного от должности за месяц до его задержания. Официальной причиной увольнения министра стали недостаточные темпы реализации стоящих перед курируемым ведомством задач, а позже публика узнала о претензиях к Александру Самбурскому правоохранителей.

Видимо, серьезность нынешних обвинений помешала экс-чиновнику избежать правовых последствий. Отметим, что ранее мужчина умудрялся выпутываться из сомнительных историй. Достаточно вспомнить скандал, случившийся, когда бывший министр природных ресурсов Оренбургской области трудился в управлении государственным имуществом свердловского правительства на посту первого зама. Тогда расследование обстоятельств дела о растрате, коррупции и уничтожении памятника архитектуры затронуло всех коллег Александра Самбурского, тогда как он сам позже отделался лишь увольнением. На этот раз не получилось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 August 2024 18:47

В республике Мордовия пытаются купировать скандал, связанный с производством колбасы из корма для грызунов. Как стало известно «К.Гр», замешана в грязной истории «Птицефабрика Чамзинская», входящая в состав агрогруппы «Хорошее дело». Предприятие поймали на том, что цех мясопереработки получил 6 тысяч голов цыплёнка-бройлера, предназначенных для корма декоративным грызунам и птице. Как говорится в документах Россельхознадзора (имеются в распоряжении канала), далее из вышеуказанной продукции вырабатывается готовая продукция из мяса птицы, для последующей реализации в пищу людям.

За выявление подобного факта предприятие получило лишь предостережение, однако не все надзорные ведомства согласны с таким мягким решением. Впрочем, это не далеко первый скандал, связанный с АО «Птицефабрика Чамзинская». Один из последних, который хозяевам фабрики удалось купировать, связан с поставкой в детские сады опасной продукции с листериями и антибиотиками. По данному эпизоду предприятие отделалось лишь небольшим штрафом.

Проблемой для желающих привлечь фабрику к реальной ответственности оказался её владелец – Сергей Сиушов, влиятельный мордовский политик и бизнесмен. Сергей Сиушов обогатился с космической скоростью, имея тесные связи с первыми лицами республики Мордовия. В свое время он прославился как самый богатый депутат России, задекларировав за год рекордные 6,8 миллиарда рублей дохода. Сама же «Птицефабрика Чамзинская» занимает восьмое место в списке крупнейших птицефабрик в России. Агрогруппа «Хорошее дело» выпускает из мяса птицы широкую линейку колбасных изделий и полуфабрикатов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 August 2024 17:00

Арестованный в минувшем мае по обвинению в особо крупном мошенничестве ранее судимый бизнесмен, уроженец Северной Осетии – Алании Александр Дзиов пытается из камеры СИЗО повлиять на ход расследования уголовного дела и добиться своего освобождения. В частности, из фрагмента аудиозаписи, активно распространяющегося в сети, следует, что задолжавший ему немаленькую сумму бывший сенатор Эрик Бугулов должен «решить вопрос» через сотрудника ФСБ Марата Ходова, которого Дзиов называет крестником замдиректора ФСБ Сергея Королева.

Ранее в интересах Дзиова должен был действовать небезызвестный адвокат-решала Геннадий Удунян, получивший для передачи «нужным людям» 250 тыс. долларов. Вот только сам Удунян сначала стал фигурантом уголовного дела о драке и угрозе оружием в московском ресторане «La Maree». Затем его обвинили в избиении знакомой женщины и ее спутника в номере отеля «Lotte Plaza», куда адвокат ворвался в нетрезвом виде. Наконец, уже после ареста, в передаче взятки сотруднику СИЗО за доставку в камеру устриц и элитного алкоголя. В апреле 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил Удуняна к пяти годам колонии общего режима.

Сегодня Дзиову приходится выстраивать другие схемы для прекращения собственного уголовного преследования. Криминальный бизнесмен нуждается в деньгах, которые он может получить путем вывода активов и финансов возглавляемого им хабаровского ОАО «Дальтехгаз» на созданное в минувшем феврале и зарегистрированное по тому же адресу предприятие-клон ООО «Дальтехгаз». На счету Дзиова уже имеется банкротство некогда одного из крупнейших российских производителей лифтового оборудования «Карачаровского механического завода» (ПАО «КМЗ») и связанного с ним ПКФ «Сиблифт» – бывших активов братьев-бизнесменов Алексея и Дмитрия Ананьевых.

В свое время экс-гендиректор ПАО «КМЗ» Сергей Заика заявлял о рейдерском захвате предприятия, а Дзиов, как новый собственник завода, пообещал главе Северной Осети – Алании Сергею Меняйло безвозмездно заменить в республике 100 единиц лифтов в многоквартирных жилых домах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 August 2024 15:00

Финансовые проблемы структур ПАО «Запсибгазпром», которые ранее отражались на отношениях с контрагентами, перешли на новый уровень. Теперь денег у компании нет и для расчетов с собственными сотрудниками. О массовых задержках обязательных выплат, например, недавно заявили работники дочерней компании «Запсибгазпром-Газификация». Жалобы стали поводом для визита на предприятие тюменской трудинспекции, а налоговикам даже пришлось на время заморозить некоторые банковские счета, операции по которым были приостановлены. Тревожные сигналы поступают и из других российских регионов, где компания Михаила Слипенчука реализует проекты по газификации, а также строительству промышленных и гражданских объектов.

Востребованность услуг, оказываемых структурами «Запсибгазпрома» своим клиентам, в числе которых только за последние годы отметились ФГУП «Арктическое и антарктическое НИИ», «НОВАТЭК», национальный парк «Русская Арктика», не способствует пониманию причин растущих долговых обязательств. Регулярные и щедро оплачиваемые заказы по логике должны обеспечить компании процветание, тогда как в действительности сформировали длинную очередь из кредиторов. Общий объем финансовых претензий, уже поступивших в различные судебные инстанции, отметим, приближается к двум десяткам миллиардов рублей. С такими вводными и до банкротства может дойти. Возможно, именно этого и добивается основной бенефициар ПАО.

Михаил Слипенчук, напомним, спустя пару лет после получения контроля над компанией, заложил почти 78 процентов акций «Запсибгазпрома» некоему Василию Доронину. Последний же втянул юридическое лицо в многочисленные корпоративные споры, прекратить которые стоило серьезных финансовых затрат. Господин Слипенчук, по слухам, имел отношение и к скандалу в аффилированном с ним Международном акционерном банке, из которого было выведено порядка пяти миллиардов рублей. Впрочем, правовых последствий для олигарха дело о мошенничестве не имело. Остается надеяться, что кризис ПАО «Запсибгазпром» заставит компетентные органы все-таки обратить внимание на качество принимаемых управленческих решений и их печальные последствия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 09:00

Перечень объектов культурного наследия, значимых для Крыма, недавно пополнился новыми зданиями в Ялте. Под охраной властей оказались несколько старинных особняков в прошлом известных горожан. Местные чиновники за такую щедрость рассыпались в благодарностях республиканскому Минкульту. Отметим, что в ведомстве на посту заместителя руководителя трудится бывший мэр Ялты Андрей Ростенко. Эпизоды его биографии заставляют задуматься о мотивах принятия на первый взгляд бескорыстного решения.

Итак, господин Ростенко пришел в политику после воссоединения Крыма с Россией благодаря протекции главы полуострова Сергея Аксенова. До этого мужчин связывали годы, проведенные в строительном училище, а затем и общие интересы в бизнесе. Мэрское кресло Андрей Ростенко покинул, как заявлял сам Аксенов, не без участия последнего, в 2017 году. Оставшиеся на муниципальной службе товарищи отделаться от последствий махинаций с земельными участками так легко не смогли: многие стали фигурантами уголовных дел. Их судьбу, впрочем, Андрей Ростенко вскоре повторил. В 2018 году он был задержан в российской столице по обвинению в превышении должностных полномочий. За экс-подчиненного, однако, вступился крымский глава, посчитав преследование бывшего мэра заказом.

Проведя некоторое время в СИЗО, господин Ростенко вернулся к работе, но уже в министерство культуры республики. По слухам, за свое освобождение и даже повышение по службе он теперь должен расплатиться. Для расчетов с покровителями приморская недвижимость более чем подходит. Отметим, что ее новый статус предполагает помимо очевидных плюсов, в виде, например, запрета на снос и изменения внешнего облика, и не сразу заметные угрозы. Под предлогом проведения реставрации гораздо легче избавиться от жильцов, а в том, что после расселения собственников желающие занять квадратные метры в историческом центре Ялты найдутся, сомневаться не приходится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 16:00

Информацию, что в системе закупок Самарской области, вероятно, существует коррупционная схема, департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции области принял пассивно. Об этом стало известно в ходе арбитражного разбирательства уфимского ООО «Инвестиционная торгово-строительная компания» и ООО «Назик». Ситуация выглядит более чем странной, ведь департамент прямо обязан не допускать подобного рода проявления. «ИТСК» Владимира Боксерова и Евгения Беляева с «Назикок» и ИП Абдумансура Вапаева заключили договор об оказании услуг по участию в коммерческих и государственных закупках на территории России. Если заказчик выигрывал тендер, то он выплачивал вознаграждение.

Благодаря ИТСК «Назик» стал победителем в ряде закупок в Самарской области, однако посреднические услуги не оплатил. ИТСК вышли в суд. «Назик» иск не признал, заявив, что истец в ходе исполнения контрактов не сопровождал заказчика в решении непредвиденных задач и спорных ситуаций, которые требовали досудебного урегулирования. В государственных и муниципальных закупках «непредвиденные и спорные ситуации» - формулировка размытая. Вряд ли в договоре прописаны такие тонкости, как способы решения проблем и конфликтов с недовольными заказчиками или допуском к работе трудовых мигрантов.

Ситуация похожа на коррупционную схему. ИТСК, чтобы решать вопросы с заказами такого уровня, должна иметь связи во всех министерствах Самарской области, да и вообще в системе региональной власти. Образована эта компания летом 2015 года и специализируется на консультировании по вопросам управления и коммерческой деятельности. Учредителями выступили Евгений Беляев и Владимир Боксеров, являющийся также ее бессменным руководителем. «Назик» учрежден в феврале прошлого года в Суходоле. Специализируется на строительстве нежилых и жилых зданий. Единственным учредителем и директором значится Абдумансур Вапаев. Не исключено, что он по сарафанному радио узнал об уфимских решалах.

Если так и практиковались серые варианты договоренностей, то в самарской системе региональной власти при распределении заказов могла действовать коррупционная схема. Это косвенно доказывает тот факт, что «Назик» сразу стал получать заказы, не имея опыта. На данный момент руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области Наталья Прокофьева сообщает, что в решении суда, рассмотревшего спор между двумя хозяйствующими субъектами, не находится признаков противоправных действий со стороны ИТСК. Вот только не суд их должен искать, а непосредственно сам департамент.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 14:00

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по делу о хищении у госкорпорации «Роснано» и банка «Пересвет» 1,6 млрд рублей. Его основными фигурантами являются экс-зампредседателя правления «Роснано» Олег Киселев, считавшийся «правой рукой» Анатолия Чубайса; бывший топ-менеджер аффилированной с госкорпорацией кипрской компании «Nanoenergo Fund Limited» Олег Дьяченко; руководитель люксембургского фонда «Funds Rusnano Capital SA» Ирина Раппопорт, а также бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец (последние двое скрылись от следствия и объявлены в международный розыск).

В 2012 году на Кипре был создан фонд «Сбережения и инвестиции» – «дочерняя» структура московской управляющей компании «Sberinvest», директором которой был Дьяченко. В том же году люксембургский фонд «Роснано» «Rusnano Capital SA» и банк «Пересвет» учредили фонд «Nanoenergo Fund Limited», внеся в его уставной капитал по 50 млн долларов. Вот только как позже установило следствие, эти деньги сначала перевели в «Пересвет», а затем вывели по фиктивным кредитным договорам. В 2022 году Дьяченко арестовали по обвинению в особо крупной растрате и благодаря его показаниям стали известны остальные участники преступной группы.

Как выяснилось, основную часть финансовых потоков, направлявшихся на офшорные счета, контролировал Олег Киселев. Он же отвечал за официальную «чистоту» транзакций. Тесно связанная с банковским сектором Ирина Раппопорт стала одним из авторов схемы по выводу финансов через кипрскую «Nanoenergo Fund Limited» и ряд офшорных структур, включая подставные компании, «прописанные» в Люксембурге и на Кипре. В качестве одного из основных инструментов вывода денег использовались фиктивные кредитные и инвестиционные соглашения, оформлявшиеся между аффилированными юрлицами и позволившие «легализовать» перекачивание средств из России за границу.

Сегодня руководство «Роснано» и банка «Пересвет» активно сотрудничает со следствием. Компенсацию ущерба, причиненного в 2010- 2020 гг., в госкорпорации называют одной из своих первоочередных задач. Между тем, следствию еще предстоит найти других участников преступного сообщества, включая некое «неустановленное лицо», занимавшее руководящий пост в «Роснано» и игравшее одну из ключевых ролей в финансовых махинациях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 13:00

Суд отправил главу Сергиева Посада под арест. Дмитрию Акулову инкриминируют получение взятки в 15 миллионов рублей. Считается, что ему помогала Юлия Каминская, руководитель Сергиево-Посадского филиала МФЦ. Акулов начал курировать работу Центра, придя в 2016 году на должность замглавы Сергиева Посада. В этом году он стал мэром города после добровольно ушедшего с поста Михаила Токарева. Судя по материалам дела, с 2019 года Каминская, пользуясь своей должностью, оформляла в качестве сотрудников филиала «мертвые души», получая за них зарплату. Из полученных таким образом денег, 15 миллионов она могла отдать Акулову. С юридической точки зрения это называется взяткой за попустительство.

Свои приятельские отношения Акулов и Каминская не скрывали, выкладывая в соцсети совместные фото в обнимку. Каминская собиралась избраться в местный совет депутатов. История с «мертвыми душами» в Сергиево-Посадском МФЦ не уникальна и может быть вообще на поток поставлена. В подмосковном Воскресенске точно такая же схема вскрылась в 2022 году. Там речь шла всего о 500 тысячах рублей. Еще раньше, в 2018-м, на присвоении таким способом 400 тысяч рублей поймали руководителя новосибирского МФЦ. Подобные аферы могут быть соблазнительны ввиду того, что бюджет оплачивает услуги центра для граждан. Так что руководству выгодно завышать расходы. Некоторыми офисами МФЦ вообще управляют частники. Такие в Подмосковье впервые появились в 2015 году. Но только вряд ли чиновники передадут частникам столь «хлебную» сферу.

С 2013 года Сергиев Посад возглавлял Сергей Пахомов, который нынче, заседая в Годуме, лоббирует интересы крупных строителей. За это его недавно критиковали, припоминая и то, что у него есть за рубежом недвижимость, и то, что он вообще как-то не по средствам живет. А у его супруги вообще не понятно откуда берутся 10 - 20 миллионов рублей ежегодных доходов. Предшественник Акулова, Михаил Токарев занимает пост советника министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева. И тут важно знать, что первый замминистра Виктор Осташкин арестован за взяточничество, якобы он выступил посредником в передаче взятки. Этим летом за получение особо крупной взятки также задержали Мстислава Дымнича, замдиректора Фонда капремонта Подмосковья. Связаны ли все эти дела между собой, пока неизвестно, но какие-то подковерные разборки явно идут.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 11:00

В последнее время странная ситуация сложилась с коммунальной инфраструктурой на острове Ольхон – жемчужине Байкала. Фактически он считается заповедной землей, ведь входит в Прибайкальский национальный парк. Но только по документам все не так просто. Сам нацпарк разделен на зоны, имеющие разные степени охранения. Чиновники же действуют, исходя из того, что видят в документации, и результат их работы иногда можно назвать абсурдным. Особенно это касается ситуации с вывозом мусора. Логично, конечно, что на Ольхоне не нашлось места для мусорного полигона. Однако есть площадка для временного хранения отходов рядом с самым крупным населенным пунктом Хужира. Мусор на нее привозят с декабря по май, образуя горы. Дальше его понемногу разбирают.

Однако весной там бушуют ветра. Весь мусор разносится по окрестностям. Даже прокуратура пыталась повлиять на главу района в ускорении с уборкой мусора. Но только зимой остров оторван от материка – паром не ходит, а мусоровозы из-за их большого веса нельзя использовать для ледовой переправы. Об альтернативных вариантах никто не задумывался. Самой временной свалки для мусора явно не хватает ограждения от ветра. Несколько лет назад на острове были поставлены контейнеры для раздельного сбора мусора, правда, сделали это волонтеры при поддержке нацпарка. Только сейчас в Хужире их уже не видно. Мусора на Ольхоне за зиму образуется столько, что этот процесс явно нужно ограничивать.

До краев забит и легальный полигон по захоронению мусора, обслуживающий Ольхонский район. Сдали его в 2011 году. Однако уже в 2021 году он оказался заполнен на 70%. А если туристов станет больше, то очень скоро он и вовсе переполнится. Утилизация жидких отходов – особенная беда острова. Сейчас в Байкал запрещено сбрасывать любые стоки. На материке стоковые воды сбрасывают в реки через очистные, которых на Ольхоне нет, как и рек, и канализации в принципе. Местные жители должны сливать отходы в герметичные сливные ямы, а летом откачивать и вывозить на материк. Никто не знает, насколько они герметичные на деле, да и довозят ли ассенизаторы до материка эти нечистоты?

По официальным данным, в летний туристический сезон объем жидких отходов на Ольхоне может достичь 200 кубометров в сутки (зимой максимум 40). Компании, которые работают с этими отходами, называют совершенно другие цифры. Один Хужир за лето набирает 400 кубов жидких нечистот, которые вывозят ассенизаторские машины через паром. Необходимость очистных на Ольхоне чиновники обсуждают не один год, но и только. В ближайшее время их не появится. Федеральное законодательство предъявляет весьма жесткие требования к охране озера Байкал. Если и строить на Ольхоне очистные, то локальные, на которых крупные подрядчики миллиарды не освоят. Не в этом ли причина бездействия чиновников?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 09:00

Высокопоставленный чиновник, отвечавший за бюджетные стройки в Ленобласти, попав в поле зрения силовиков, внезапно исчез. Александр Моргун возглавлял комплексное развитие территорий и руководил смежным Фондом обманутых дольщиков Ленинградской области. Столь высокая должность, подразумевающая большую социальную ответственность, несет с собой и большие соблазны. Спецслужбы в конце прошлого месяца нагрянули в офис областного Фонда, и произвели пока не обыск, но выемку документов. Известно, что чекистов интересовали сметы по достройке некоторых объектов долевого строительства.

Ходят слухи, что Моргун может находиться в Турции. По крайней мере, это его первоначальный путь отхода. Как утверждают его бывшие коллеги, чиновник уехал внезапно, и билеты он купил прямо в аэропорту. Перед этим Моргун оставил сообщение Евгению Барановскому, своему непосредственному руководителю, вице-губернатору по строительству Ленобласти, в котором упомянул интерес к нему спецслужб. Да, в теории компетентные органы могли перехватить его в аэропорту, но санкции на его задержание не было. В криминальную хронику Фонд попал два года назад, когда арестовали Александра Горшенева, бывшего директора, и Виктора Никитина, начальника отдела закупок. Им вменяли растрату 56 миллионов рублей, но до суда еще не дошло.

Считается, что по территориям ЖК «Щегловская усадьба» и «Шотландия» были завышены цены на проектно-изыскательные работы. Тогда Моргун только вступил в свою должность и отчитывался, что полного пакета проектных документов на достройку у Фонда нет. Документация, которую застройщик-банкрот «Навис», возглавляемый Горшеневым, передал по «Щегловской усадьбе», устарела. И руководству Фонда пришлось заказать перепроектирование. С большей долей вероятности интерес силовиков к Моргуну связан именно с тем расследованием, начатым в 2022 году. Только своих показаний он уже не даст, по крайней мере, добровольно. Несмотря на то, что он все еще числится гендиректором Фонда и находится всего лишь в плановом отпуске, приказ о его увольнении уже готовится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 16:00

Миллиардеры-компаньоны Год Нисанов и Зарах Илиев уже не первый год лидируют в рейтинге «королей российской недвижимости»: по итогам 2023 года доход от аренды, полученный принадлежащей им Группой «Киевская площадь», составил 1,76 млрд долларов. Холдинг продолжает активно скупать столичную недвижимость: среди его последних приобретений – построенный в XVIII веке комплекс зданий Императорского Московского воспитательного дома на Москворецкой набережной, здание Центрального детского магазина на Лубянке и т.д.

Нисанов и Илиев приехали в Москву из азербайджанского поселка Красная Слобода, являющегося местом компактного проживания горских евреев. Нисанов неоднократно рассказывал в интервью о поддержке со стороны землячества. В свою очередь, в рамках благотворительной деятельности миллиардер максимально способствует сохранению национально-культурных и религиозных еврейских традиций. Однако у совладельцев «Киевской площади» есть и «теневая» сторона бизнеса: они поддерживают тесные связи с криминалом, а принадлежащий им агрокластер «Фуд Сити», считающийся преемником печально известного «Черкизона», стал настоящим рассадником этнической преступности.

В свое время силовики провели масштабные рейды на таких объектах «Киевской площади», как «Фуд Сити», рынок «Садовод» и торговый центр «Москва», официально связанные с проверкой соблюдения миграционного законодательства. Согласно другой версии, целью обысков была попытка пресечь незаконное хождение криптовалюты, о котором прямо говорили в руководстве Центробанка. Вот только Нисанов и Илиев по-прежнему продолжают расширять масштабы своей деятельности.

Непотопляемость олигархов объясняется тесными личными и деловыми связями с высокопоставленными чиновниками, депутатами Госдумы и их семьями. В числе деловых партнеров бенефициаров «Киевской площади» отметились родственники губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, секретаря Госсовета Алексея Дюмина, главы МВД Владимира Колокольцева и др. Известно о личных контактах Нисанова с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Кроме того, олигарха называли одним из спонсоров избирательной кампании Сергея Собянина, якобы получающего свою долю прибыли «Киевской площади».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 15:00

Еще один обвиняемый появился в уголовном деле о выводе недвижимости из ООО «Газпром нефтехим Салават». Дениса Михалева, возглавляющего отдел внутреннего аудита, обвинили в получении взятки. Правоохранители считают, что попустительство именно с его стороны привело к тому, что состоялась незаконная сделка. Менеджер должен был следить, насколько законны действия его руководства. Но он предпочел закрыть глаза на то обстоятельство, что из собственности предприятия были отчуждены 12 гостевых домов базы отдыха «Агидель». Считается, что взамен он получил один из этих домов со скидкой в 5 миллионов рублей.

Задержанному главному аудитору одной из структур башкирского Газпрома инкриминировали получение особо крупной взятки. Городской суд Салавата поместил Дениса Михалева под домашний арест. «Газпром нефтехим Салават» к тому же сделал в доме Михалева ремонт, обставил мебелью и техникой. Одна только кухня стоила 600 тысяч рублей. Преступление вскрылось при расследовании другого уголовного дела, касающегося главного бенефициара сделки Айрата Каримова. Он долгое время занимал пост генерального директора «Газпром нефтехим Салавата» и находился в статусе депутата Курултая Башкирии.

Каримов своей вины не признает, но следствие считает, что присвоить дома он решил еще в 2016- 2017 годах. Сначала объекты недвижимости признали непрофильными активами, которые специальная экспертная организация оценила в 27,6 миллиона рублей, что втрое ниже рыночной цены. Потом дома вместе с участками под ними продали на торгах физлицам и высокопоставленным сотрудникам. Восемь домов отремонтировали и меблировали за счет компании, потратив на это более 65 миллионов рублей. Было подсчитано, что в результате этой сделки компания потеряла более 180 миллионов рублей. Компанию Каримову в его уголовном деле составил Воскан Мирзоев, бывший начальник административно-хозяйственного управления. Сейчас он находится в международном розыске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 13:29

​Анастасия Задорина, дочь Михаила Шекина, главы службы обеспечения деятельности ФСБ, поделилась в Instagram фотографиями своего летнего отдыха в Европе. В этом году она посетила Испанию, Швейцарию и Германию, где побывала на финале Чемпионата Европы по футболу. По словам Задориной, европейские поездки стали традицией для её семьи, совмещая пляжный отдых с культурными мероприятиями. «В прошлом году — Франция, в этом — Испания», — написала она.

Задориной принадлежит бренд «Заспорт», известный своими майками с надписью «Не смешите мои Искандеры!». Состояние семьи Шекина и его дочерей превышает миллиард рублей, включая элитные квартиры, дома и автопарк из восьми Mercedes, двух Porsche, двух Bentley и одного Lexus.

В этом году Задорина вышла замуж за миллионера Кирилла Шамалова, заместителя председателя правления «Сибур Холдинг». У пары уже есть общий ребенок.

Кирилл Шамалов ранее был женат на младшей дочери Владимира Путина, Катерине Тихоновой, директоре фонда «Иннопрактика». Их брак распался в 2018 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 12:00

Дария Николаевна Санникова – теща главы Якутии Айсена Николаева, как и супруга госчиновника, успешно занимается бизнесом. Де-юре ей принадлежат доли по 25% в трех коммерческих структурах: компаниях «Фанам-Синема» (специализируется на демонстрации кинофильмов), «Силис» (ресторанная деятельность) и «Кармель» (занимается организацией отдыха и развлечений). В капитал «Карамели» Санникова вошла в январе 2017 года, а спустя несколько месяцев АО «СМК «Сахамедстрах» заключил с компанией контракт стоимостью 350 тыс. рублей, причем в формате «у единственного поставщика». Айсен Николаев на тот момент занимал пост главы Якутска, а учредителями СМК «Сахамедстрах» до 2021 года выступали КУГИ при администрации города и Минземимущество Якутии.

В 2018- 2023 гг. Дария Санникова входила в число совладельцев строительной фирмы «Ленатранссервис» (ООО «ЛТС»). В прошлом году из компании начался настоящий исход учредителей, а с минувшего апреля ее единственным владельцем является зарегистрированный на Сейшелах офшор «АМЭЛГА ЛТД». При этом в портфеле «ЛТС» насчитывается 13 госконтрактов на общую сумму более 610 млн рублей. Два подряда почти на 345 млн получены от Департамента имущественных и земельных отношений администрации Якутска.

Последний контракт с ООО «ЛТС» стоимостью 25,2 млн рублей в августе 2020 года подписало подконтрольное правительству региона ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», выкупившее 12 квартир в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019- 2025 гг.». В то время Николаев уже руководил Якутией, а его теща числилась совладельцем компании-поставщика. Что касается офшора «АМЭЛГА ЛТД», то он вошел в качестве учредителя в капиталы как минимум пяти российских юрлиц, «прописанных» в разных регионах. Из них на сегодняшний день продолжают функционировать только «ЛТС» и новосибирский «Автотрест», в то время как ООО «МИГ» из Томска и ООО «СПК Ресурс» из Владивостока находятся в процессе ликвидации, а в отношении ООО «Дело» из Читы инициирована процедура банкротства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 10:00

После проведения очередного экологического мониторинга на скандально известном мусорном полигоне «Березка» у городской черты Нижневартовска, представители общественной организации «Зеленый фронт» констатировали возможность дальнейшего ухудшения ситуации: несмотря на то, что количество находящихся на объекте автомобильных покрышек значительно сократилось, отсутствие следов вывоза может свидетельствовать об их захоронении не территории полигона. Косвенным подтверждением этого служит, в частности, образование застоявшейся воды, которой закопанная резина мешает уйти в почву.

В обращении, направленном на имя врио губернатора Югры Руслана Кухарука, общественники подчеркивают, что ни органы местного самоуправления, ни власти ХМАО до сих пор не приняли действенных мер по ликвидации многолетней свалки, способной стать источником экологического ЧП: в случае возгорания окружающей среде грозит загрязнение целым рядом опасных канцерогенных соединений. Кроме того, длительное нахождение покрышек под атмосферными осадками, ультрафиолетом, контрастными температурами чревато проникновением в почву, грунтовые и поверхностные воды углеводородов и их составляющих.

Начиная с 2001 года на полигоне площадью 16,7 гектара разместили в общей сложности свыше 1,2 млн отработанных автомобильных шин. В 2017-м городской суд Нижневартовска обязал арендующее полигон ООО «Березка» освободить территорию от отходов и выплатить штраф в размере 243,5 млн рублей. После того, как судебные приставы не смогли обеспечить исполнение вынесенного решения, к работам привлекли тобольскую компанию «Экос», но в итоге соглашение с ней расторгли после появления претензий со стороны экологов и надзорных инстанций. Следующим шагом Депнедра Югры передали проблемную площадку в аренду на 49 лет для строительства энергоинфраструктуры нижневартовской компании «Неоресурсы».

В 2022 году УФАС по ХМАО признало соглашение между Департаментом и «Неоресурсами» незаконным, тем самым спровоцировав длительные судебные разбирательства. В начале текущего года стало известно, что долгое время бездействовавшее УФССП, привлекло к очищению территории полигона сразу две коммерческие структуры – ООО «Уральский вышкомонтажный центр» из Нижневартовска и ООО «ВторРесурс» из Челябинска: эти компании появились на площадке в рамках соглашения Управления с окружным Департаментом промышленности. Однако эффективность работы подрядчиков вызвала у экспертов сомнения в силу особой затратности транспортировки автопокрышек в Челябинск – за 1,5 тыс. километров от их местонахождения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 08:00

Компания «А1 Агро Групп» (совладельцы – Сергей Минаев и Евгений Зимон) обжаловала в арбитраже решение управления Роспотребнадзора по Свердловской области о приостановке деклараций на соответствие требованиям ЕвраЗЭС на нерафинированные рапсовое и подсолнечное масла. Отзыв связан с проведением ряда анализов, необходимость которых возникает в исключительных случаях (в частности, при высокой опасности возгорания). Кроме того, на минувшей неделе Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой, совместно с Роспотребнадзором и Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора, была проведена проверка на производстве «А1 Агро Групп» и аффилированного с ней ООО «Завод ППД» в поселке Совхозный.

Причиной проверки стали многочисленные обращения местных жителей и представителей фонда «Зеленый Урал», касавшихся соблюдения санитарно-охранной зоны, исходящего с территории предприятия удушливого запаха, а также слива отходов в реку Бобровка. Предположительно, речь может идти о попадании в водоем используемого при производстве масла растворителя «нефрас», из которого под воздействием температур образуется опасный для здоровья жидкий гексан. В свою очередь, представители «А1 Агро Групп» возможность такого загрязнения категорически отрицают, подчеркивая, что вещества используются в замкнутом цикле, а в процессе производственной деятельности образуются только жидкие биоотходы.

Между тем, по результатам проверки регионального Министерства природных ресурсов, весной компании объявлялись предостережения, связанные с недопустимостью слива в почву нефтесодержащих отходов. Сегодня представители фонда «Зеленый Урал» добиваются отзыва деклараций на соответствие продукции требованиям ЕвраЗЭС и готовят обращения в правоохранительные и надзорные органы. Они отмечают, что во время проверки видели единую производственную линию, в то время как выпуск масла на ней выведен на одно юрлицо – «А1 Агро Групп», а производство жмыха и компонентов для комбикормов на другое – «Завод ППД». Это, по мнению общественников, является признаком дробления бизнеса и служит поводом для проверки сотрудниками ОБЭП и ФНС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 August 2024 18:00

В Свердловской области продолжается мусорный кризис, начавшийся в июле этого года в административной зоне АПО-2, включающей 22 муниципалитета. В эпицентре событий оказалась компания ТБО «Экосервис», которая на тот момент была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ситуация достигла такого накала, что потребовала вмешательства заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева, который 11 июля провел совещание в Первоуральске, требуя немедленного наведения порядка.

Прокуратура Свердловской области оперативно взялась за выполнение поручений и вскоре выяснила, что истинным виновником кризиса является не директор ТБО «Экосервис» Анна Распопова, а теневой бенефициар мусорной мафии Урала Алексей Вихарев. Вихарев, один из лидеров одиозной ОПС «Уралмаш», вместе с Сергеем Терентьевым, известным под кличкой Тереха, контролирует значительную часть мусорного бизнеса в регионе. ОПС «Уралмаш» с 2019 года управляет крупнейшим региональным оператором ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающим Екатеринбург и южную часть области.

Контроль над полигонами ТКО позволяет Вихареву и его соратникам манипулировать региональными операторами и властями для достижения своих политических и экономических целей. Именно так произошло в административной зоне АПО-2, где полигон ТБО ООО «Горкомхоз», принадлежащий Вихареву через доверенное лицо, депутата Екатеринбургской городской думы Николая Вахрушева, перестал принимать отходы от регионального оператора с конца мая этого года. В результате, ТБО «Экосервис» оказался неспособен вывозить отходы, что и привело к мусорному коллапсу.

Несмотря на выявленные обстоятельства, крайним оказался региональный оператор ТБО «Экосервис», который был лишен статуса. С 9 августа его место заняла ЕМУП «Спецавтобаза» под руководством Натальи Зубовой. До назначения на эту должность, Зубова была малоизвестной бухгалтером и торговкой собачьим кормом. Очевидно, что взять под контроль и удерживать одно из ключевых муниципальных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без поддержки губернатора Евгения Куйвашева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 August 2024 16:00

Столичным следователям предстоит установить все обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал Антон Парамонов. Мужчина, к помощи которого прибегали модели, желающие поучаствовать в конкурсах красоты, может быть причастен сразу к нескольким противоправным эпизодам, а размер нанесенного потерпевшим ущерба исчисляться миллионами рублей. Об обмане, в частности, заявила вторая вице-мисс Москвы Мария Соловьева. Вместе с высоким титулом летом текущего года к ней пришло и понимание, что она зря передала господину Парамонову свыше 30 тысяч рублей.

Именно столько составила разница между отданной агенту суммой и реальным размером необходимого для участия в конкурсе взноса. Еще одна протеже продюсера – Валерия Арбаева – не смогла вернуть деньги после того, как отказалась бороться за звание «Мисс Азия». В аналогичную ситуацию при подготовке к конкурсу «Мисс Земля» попала и Кристина Шенкнехт. По словам модели, она лишилась двух тысяч долларов. В десять раз больше Антон Парамонов якобы получил от другой своей клиентки, предложив последней гарантии получения короны. Надо сказать, что вспыхнувший недавно скандал не первый в карьере агента моделей.

Около пяти лет назад его имя фигурировало в истории с хищением денег, полученных за организацию фэшн-мероприятия международного уровня. Однако не обман амбициозных девушек стал поводом для возбуждения уголовного дела. Мошенничеством посчитал действия господина Парамонова Кирилл Худинский, которому понадобились услуги риелтора. Эту роль как раз примерил на себя менеджер. Но оказалось, что арендованное жилье оплачено всего на месяц, о чем квартиросъемщика не предупредили. По крайней мере, часть денежных средств, свыше ста тысяч рублей, по мнению Худинского, Антон Парамонов присвоил.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 August 2024 14:00

В Лефортовском районном суде Москвы выясняются все новые подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении гендиректора АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна. По версии обвинения, в 2018- 2020 гг. предприятие заключило шесть госконтрактов с Росгвардией стоимостью 485 млн, при этом стоимость заказанных ведомством водолазных костюмов оказалась завышена на 108 млн рублей. В ходе судебных разбирательств бывший сотрудник Подольской городской прокуратуры Дмитрий Сурков, надзиравший за соблюдением федерального законодательства в сфере гособоронзаказа в 2017- 2021 гг., сообщил, что регулярные проверки АО «ПТС» не выявили нарушений с ценообразованием или превышением прибыли.

В свою очередь, представитель Росгвардии, как потерпевшей стороны, затруднился ответить на вопрос о том, каким образом был установлен факт завышения цены: он сослался на результаты экспертизы, проведенной в мае 2022 года, в то время как уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021-го. Речь идет о заключении эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве О.С. Карандеевой, установившей, что руководство «ПТС» добавило к своим расходам более, чем положенные по закону 20% прибыли. По мнению стороны защиты, экспертиза Карандеевой не является объективной, так как проводилась без изучения документов первичного бухгалтерского и налогового учета, на основании незаполненных и неподписанных бланков расходных деклараций.

В итоге по требованию прокуратуры и следственного департамента МВД эксперт ЭКЦ МВД России по Москве И.И. Новиков провел дополнительную экспертизу. Согласно его выводам, ни по одному из госконтрактов с Росгвардией АО «ПТС» не получало прибыль, превышающую 20%, а рентабельность по договорам составила от 15 до 17%. Это подтверждает отсутствие ущерба, о котором заявляет обвинение. К аналогичному мнению пришли эксперты еще четырех независимых организаций. Все они уверены, что заключение Карандеевой «не удовлетворяет требованиям объективности, всесторонности и полноты исследований», а сделанные ей выводы «не обоснованы, не достоверны и необъективны».

Как следует из Акта Росгвардии о завышенной стоимости оборудования от 29 июня 2021 года, ведомственная комиссия проверяла не только размер фактических затрат АО «ПТС» при производстве аппаратов, но и объем полученной предприятием прибыли. Одним из членов комиссии, подписавшим Акт, был представитель 2221 Военного представительства Минобороны А.Е. Кузнецов. Последний в процессе судебных разбирательств сообщил, что комиссия приезжала на территорию предприятия один раз на несколько часов, документы ей представили сотрудники Росгвардии. По словам Кузнецова, сам он в работе комиссии участия не принимал, а после посещения «ПТС» ушел в отпуск, откуда его вызвали в военную прокуратуру для подписания уже составленного Акта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь