Компромат ГРУПП

11 April 2024 09:00

Арбитражному суду Краснодарского края придется вернуться к рассмотрению иска лиц, аффилированных с крупнейшим в стране агроконцерном «Покровский», к ООО «АЗС Дон-Кавказ». Вынесенные ранее как первой, так и второй судебными инстанциями определения отменила кассация, указав при этом на допущенные грубые нарушения норм права. Успешно обжалованное в Арбитраже Северо-Кавказского округа решение апелляционного суда, рассматривавшего дело последним, напомним, касается недвижимости в Геленджике, которая принадлежит несовершеннолетней дочери учредителей ООО «АЗС Дон-Кавказ» Софье Чеховской.

Апартаменты у компании еще более десяти лет назад были выкуплены, а затем подарены девочке ее матерью Натальей. Имуществом с тех пор никто не интересовался, а семейный бизнес процветал. Все изменилось, когда концерну «Покровский», подконтрольному тогда небезызвестным Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову, для поглощения агрокомплекса «Кущевский» потребовалось «затопить» владеющего активом Федора Стрельцова. Показания против него, по задумке разыскиваемых сейчас Коровайко и Чебанова, должен был дать, но не стал этого делать учредитель «АЗС Дон-Кавказ» Михаил Чеховской. Отказ повлек за собой ворох проблем. В частности, спровоцировал, похоже, что по надуманным основаниям, дело о банкротстве ООО.

Инициатором процедуры выступила конкурсная управляющая фирмы «Маяк» Ольга Рябоконь. Позже право предъявлять претензии к компании Чеховских было передано «Ейскому Торговому Дому». Отметим, что оба лица связаны с бывшими бенефициарами концерна «Покровский». В иске сателлиты господ Коровайко и Чебанова, в числе прочего, потребовали признать незаконными сделки по отчуждению имущества ООО «АЗС Дон-Кавказ», речь о тех самых апартаментах, и вернуть недвижимость в конкурсную массу. Арбитражный краевой, а затем и апелляционный суды аппетиты «Ейского Торгового Дома» удовлетворили. Однако кассационная инстанция, несмотря на ранее принятые решения нижестоящих судов, встала на сторону ответчика.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 22:33

Корпорация «Ренна-холдинг» Андрея Лабутя выводит миллиарды через офшоры под видом пользования собственными товарными знаками. Как удалось выяснить «Компромат ГРУПП», у ЗАО «Ренна-холдинг» есть право на товарные знаки, всего их несколько десятков, самые известные из которых «Коровка из Кореновки», «АМКК», «Руслада», «Фабрика настоящего мороженого» и другие, но так как владельцем ЗАО является кипрский офшор WEDYFY LIMITED, то и денежки за пользование товарными знаками текут бенефициару офшора. Согласно пояснению к балансу ЗАО «Ренна-холдинг» за 2023 год, которое оказалось в распоряжении канала «Компромат ГРУПП», доходы предприятия составили 1 млрд 45 млн рублей, из них почти вся сумма (987 млн рублей) – это доход от предоставления в пользование товарных знаков своим же дочерним компаниям.

По лицензионному договору могут быть переданы права на использование товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, фирменные наименования, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности. Расходы на выплату вознаграждения за пользование такими правами (роялти) относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ).

На практике популярна налоговая схема с платежами за использование результатов интеллектуальной деятельности, которые выплачиваются в пользу организаций, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением. Такая схема позволяет «оптимизировать» налоговые обязательства за счет превышения ставки налогообложения прибыли у лица, выплачивающего роялти, над ставкой получателя. Кроме того, такая схема позволяет вывести денежные средства в офшор, в данном случае кипрская компания WEDYFY LIMITED.

В 2023 году ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» осуществило в адрес ЗАО «Ренна-Холдинг» несколько платежей за пользование товарными знаками на общую сумму более 360 млн рублей, ООО «Фабрика настоящего мороженого» заплатила сотни миллионов рублей материнской компании за информационно-консультационные услуги и также пользование товарными знаками и так далее по списку.

Решением акционеров общества, а в данном случае акционером общества выступает кипрский офшор, несколькими траншами был осуществлён вывод активов под видом выплаты дивидендов, которые оказались в карманах владельцев холдинга в размере более 1 млрд рублей. Ещё множество дочерних компаний с платежами поменьше дают ЗАО «Ренна-Холдинг» прибыль за пользование товарными знаками в миллиарды рублей. Такие выплаты могут быть направлены на занижение налоговой базы по налогу на прибыль.

Если бы предприятия холдинга сами владели своими товарными знаками, то за несколько лет в российский бюджет могло поступить значительно больше налогов, нежели с использованием указанной схемы. В период, когда вся государственная политика направлена на консолидацию сил и средств, ЗАО «Ренна-Холдинг» продолжает выводить огромные деньги через офшоры. Интересна и ещё одна деталь, которая указана в бухгалтерских документах холдинга, по мнению руководства Андрея Лабутя: «наличие недостатков в правовой системе России приводит к неопределённостям при осуществлении коммерческой деятельности». Однако при всех «рисках» господин Лабуть «мужественно продолжает вести бизнес в России», потому что за спиной «надёжный тыл» в лице кипрского офшора, куда можно оперативно спрятать деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 17:00

Налоговые доначисления торговой сети «Ашан» за период 2020 - 2021 гг. могут составить более 180 млн рублей. Причины проведения проверки ФНС пока не озвучиваются, но известно, что с соответствующей просьбой в прошлом году в и Минфин обращался депутат Госдумы Андрей Луговой, получивший информацию о возможном использовании ритейлером незаконных схем «налоговой оптимизации».

«Ашан» принадлежит семейству его основателя – француза Жерара Мюлье. Также в семейный холдинг входят фигурировавшие в обращении депутата Лугового сети «Leroy Merlin» и «Decathlon». К европейским структурам «Ассоциации семьи Мюлье» неоднократно предъявлялись претензии, связанные с налоговыми махинациями, а эксперты связывали получение сверхдоходов с «налоговой оптимизацией». Бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков рассказывал, что из-за внедренных менеджментом компании коррупционных схем российский сегмент бизнеса ежегодно теряет порядка 80-100 млн евро (около 2-3% оборота).

В 2020 году в российском подразделении холдинга был создан антикоррупционный комитет, а в начале 2021-го своего поста лишился гендиректор «Ашана» Йоханнес Толай, при котором компания демонстрировала снижение финансовых показателей и даже декларировала убытки. Пришедший ему на смену Иван Мартинович сумел на короткое время исправить ситуацию, но в прошлом году было отмечено более чем 90%-е падение прибыли.

Несмотря на отказ французских владельцев «Ашана» «свернуть» бизнес в России после начала СВО, в минувшем марте появились сообщения о возможной предстоящей продаже активов входящей в структуру холдинга компании «Ceetrus», в собственности которой находятся порядка 40 российских галерей и торговых центров. Не исключено, что таким образом бенефициары рассчитывают исправить сложное финансовое положение ритейлера. На этом фоне отмечается рост недовольства покупателей, жалующихся не только на персонал гипермаркетов и неудовлетворительную работу службы доставки, но и на качество продукции, например, испорченное мясо и паразитов в рыбе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 15:00

В уголовном деле о масштабных хищениях в красноярском АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» определился главный обвиняемый. Им стала Светлана Башкова, возглавлявшая управление коммуникационного менеджмента предприятия, выпускающего космические аппараты навигации, геодезии, телевещания, связи. Правоохранительные органы установили, что пиарщик Башкова в период с 2019 по 2021 годы инициировала 90 контрактов с подконтрольной ей компанией на производство видеороликов. Фактически все работы выполняли сотрудники самого «Решетнева». Но прибыль в 28 миллионов рублей ушла в карман предприимчивой даме.

63-летняя Башкова стояла во главе управления с двумя десятками сотрудников с 2007 по 2023 годы. Она занималась рекламной деятельностью, демонстративно-выставочной и связями со СМИ и общественностью. В 2019 году, несмотря на то, что на предприятии смелись и специалисты, и все необходимое оборудование, Башкова инициировала заключение сделки о производстве видеороликов об АО со сторонней фирмой. Были проведены закупочные процедуры, которые следствие посчитало незаконными. Так, несколько контрактов досталось ООО «Прометей-Медиа», подконтрольному пиарщице. За три года общее число подписанных контрактов дошло до девяти десятков на сумму почти 30 миллионов рублей.

Башкову обвиняют в том, что она сама составляла и предоставляла все отчетности, по которым денежные средства отправлялись на счета подконтрольной ей компании. Такова, по мнению правоохранителей, схема вывода денежных средств АО «Решетнев», которую вскрыли сотрудники службы собственной безопасности. Часть из похищенного Башкова якобы вложила в постройку коттеджа в красноярском Железногорске. Пиарщицу задержали по прописке в собственной квартире, предъявив обвинение в особо крупном мошенничестве. Несмотря на желание гособвинения поместить фигурантку в следственный изолятор, суд решил, что она достойна домашнего ареста, где ей запрещено пользоваться любыми средствами связи и интернетом, а также общение со свидетелями по делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 13:00

Весьма мягкий приговор получил внезапно вернувшийся в Россию бывший гендиректор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М». За то, что он вывел из своей же компании перед продажей более миллиарда рублей, суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения. Это уже второй срок для Дмитрия Зотова. Первый за аналогичное преступление он получил в 2021 году. В 2017-2018 годах «Трансфин-М» готовилась к продаже. Считается, что в этот период Зотов и вывел из компании 1,2 миллиарда путем ряда фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Так, через «Железнодорожные активы», «Инвестактив» и «СпецЛогистика» были проданы несколько тысяч вагонов.

Как свидетельствовали представители самого ПАО, этот вопрос выносился на заседание кредитного комитета и совета директоров компании. Только Зотов инициировал прекращение обсуждений. Впоследствии сделка была заключена не с продавцом напрямую, а через нескольких посредников. Договоры с ними были заключены в один и тот же день, а все условия, порядок оплаты и сроки были идентичны. К слову, своих денег у фирм-посредников не было, так что на покупку вагонов пошли деньги «Трансфин-М». Часть похищенных денег использовались «Инвестактивом» для выплаты процентов и аванса при фиктивной покупке еще одной партии в тысячу вагонов. За это в 2021 году Зотов получил 7 лет лишения свободы. В апелляции этот срок удалось снизить до 5,5 лет.

В 2018 году Зотов распорядился передать «Инвестактиву» в лизинг с правом выкупа со льготой тысячу грузовых вагонов за 2,8 миллиарда рублей. Этим правом партнер компании воспользовался в том же году. Как выяснилось, новый собственник вагонов был аффилирован непосредственно с Зотовым. На момент расследования предприниматель находился за границей, и был объявлен в розыск. Летом 2020 года Зотов вернулся в Россию, совершенно не рассчитывая, что его арестуют. Видимо, очень полагался на «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который был включен. Только бизнесмена задержали прямо в аэропорту, а на следующий день он уже оказался в следственном изоляторе. Омбудсмен Титов все же заступился за Зотова перед президентом, и фигуранта выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Сам он свою вину не признавал до последнего, внезапно изменив свою позицию в суде. Зотов раскаялся и частично погасил нанесенный ущерб.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 11:00

Несогласный с процессуальными решениями столичных правоохранителей адвокат главы АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко Сергей Касьянов заявил о намерении обжаловать возбуждение в отношении своего клиента уголовного дела. Результатов рассмотрения ходатайств защитника господин Макаренко будет дожидаться под домашним арестом. Достаточно мягкую меру пресечения ранее для него избрал Гагаринский районный суд Москвы. Претензии к бизнесмену, напомним, связаны с невозвратом его компанией Сбербанку кредита почти на 5 миллиардов рублей.

Деньги были перечислены в обмен на уступку права трансляции ряда спортивных мероприятий. Однако заемщик своих обязательств не исполнил. Это обстоятельство и стало поводом для проверки факта возможного крупного мошенничества. Сообщается, что в офисе «Телеспорт Груп» на днях состоялся обыск. Сам бенефициар известного в стране оператора спортивного маркетинга с предъявленными обвинениями не согласен. Причину же начала уголовного преследования Петр Макаренко видит в арбитражных спорах, второй стороной которых являются как раз Сбербанк и входивший в его экосистему онлайн-кинотеатр Okko. 

Верх над последним «Телеспорт Груп» одержало недавно по итогам разбирательства о правах на показ Чемпионата Европы-2024. Судя по всему, черная кошка пробежала между господином Макаренко и кредитором за пару-тройку лет до текущих событий. Ведь еще 2021 году Сбербанк вел переговоры о покупке доли группы. На стадии предпродажного аудита, по слухам, всплыли крупные неисполненные финансовые обязательства акционерного общества, и от идеи отказались. В настоящее время известно еще и о претензиях к «Телеспорт Груп» налоговой службы. Задолженность перед фискальным ведомством  составляет почти 116 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 09:00

По году за каждый из похищенных у Сбербанка кредитных 8 миллиардов рублей грозит совладельцу одного из крупнейших в недавнем прошлом ритейлеров Северной столицы – ТД «Интерторг» – Аллахверди Абдуллаеву. Обвинение в масштабном мошенничестве с заемными деньгами ему было предъявлено пару-тройку лет назад. Из опасений в возможном давлении на следователей и судей Санкт-Петербурга, где и было совершено преступление, уголовное дело передали московским правоохранителям. На днях Головинский суд Москвы выслушал позиции сторон. В ходе прений гособвинение, помимо запрашиваемого солидного срока лишения свободы, потребовало оштрафовать фигуранта на миллион рублей.

Аналогичную меру наказания прокуратура попросила избрать в отношении бывшего финансового директора торгового дома Марианны Левинтовой. Перспектива провести в колонии общего режима на полгода меньше руководства, но, так же как и им, расстаться с миллионом, грозит экс-юристу компании Игорю Защеринскому. Еще одному предполагаемому участнику мошеннической схемы – брату Аллахверди Абдуллаева Мушвигу – удалось скрыться от следствия. Точное местонахождение четвертого фигуранта уголовного дела неизвестно. По сообщению неофициальных источников, бенефициар обанкротившейся компании-ритейлера, прихватив с собой похищенные миллиарды, мог обосноваться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отметим, что финансовые трудности у ТД «Интерторг» начались еще в 2019 году, когда Сбербанк отказался продлевать кредитную линию, открытую ранее на расширение торговых сетей SPAR, «Народная 7Я». Бизнесмены, накопив немалый долг еще и перед поставщиками, в преддверии следующего года закрыли все магазины. Обманутые спонсоры были вынуждены инициировать процедуру банкротства. Совокупный размер исковых требований, поданных в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, составил порядка 16 миллиардов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 07:44

В ходе недавнего президентского совещания курирующая вопросы социальной политике вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в регионах медработникам начали производить повышенные выплаты на основании специального мартовского приказа правительства. Вот только и до и после доклада Голиковой в адрес главы государства массово поступали и поступают обращения работников медучреждений, жалующихся на отсутствие обещанных доплат.

Речь идет, в частности, о сотрудниках скорой медицинской помощи (СМП) из малых населенных пунктов, указывающих на нагрузки, переработки и недостаток кадров при мизерных зарплатах. В настоящее время обращения работников СМП анализируются в правительстве, но так как решение о повышении выплат принимается президентом, число обращений в ближайшее время может существенно вырасти. На этом фоне экспертами обсуждаются возможные отставки в федеральном правительстве.

Несмотря на ожидаемое переназначение большей части кабинета Михаила Мишустина, одной из наиболее вероятных кандидатур «на вылет» называют «социального» зампреда Голикову, которой якобы могут поручить руководство Социальным фондом, созданным в прошлом году на базе Пенсионного фонда с Фонда социального страхования. Карьеру в правительстве Голикова начинала еще в 1990 году как экономист в Минфине, в разное время занимая посты замминистра финансов, министра здравоохранения и председателя Счетной палаты.

Чиновница известна как многолетний лоббист интересов фармацевтического холдинга «Фармстандарт», основатель которого миллиардер Виктор Харитонин считается другом Голиковой и ее мужа, бывшего зампреда правительства и экс-министра промышленности Виктора Христенко. Благодаря поддержке Голиковой, «Фармстандарт» смог заработать десятки миллиардов рублей на поставках медучреждениям в период пандемии сначала оказавшегося бесполезным против коронавируса препарата «Арбидол», а затем вакцины «Спутник V». До недавнего времени у чиновничьего семейства имелись и собственные интересы на фармацевтическом рынке: пасынок Голиковой Владимир Христенко входил в число совладельцев компании «Нанолек», создававшейся при непосредственном участии «Роснано».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 15:00

Арбитраж взыскал с бывших собственников «Челябинского электрометаллургического комбината» более 100 миллиардов рублей. Было доказано, что Александр Аристов и Юрий Антипов придумали и осуществили план по незаконному обогащению, взяв предприятия под корпоративный контроль. В счет взыскания правоохранительные органы конфискуют активы ГК «Ариант». Именно столько они оказались должны АО «Урало-сибирская металлургической компании». Кроме бизнесменов в числе ответчиков выступили и члены их семей, а также принадлежавшие им компании. В феврале суд уже изъял в пользу государства акции предприятий: «Кузнецкие ферросплавы», Серовский завод ферросплавов и Челябинский электрометаллургический комбинат.

Вначале с семьи Антиповых и компании «Эталон» надзор потребовал взыскать порядка 26 миллиардов рублей. Так, установлено, что бизнесмен в 2022 году договорился с УСМК, чтобы ему простили долг на указанную сумму. Гособвинение вышло в суд, чтобы признать ничтожной эту договоренность из-за экономической нецелесообразности. Через месяц расширился список ответчиков по делу, а сама требуемая сумма выросла до 105 миллиардов. Прокуратура потребовала изъять активы и у бывшего партнера Антипова Аристова с семьей, во владении которых находился семейный агрохолдинг «Ариант». В итоге арест был наложен на все активы, а это ООО «ЦПИ – Ариант», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Кубань-Вино». Также у ответчиков арестовали все имущество, будь то движимое или недвижимое.

Считается, что предприниматели вместе разработали схему, по которой за период с 2015 по 2023 годы ЧЭМК выплатил УСМК 105 миллиардов рублей. В те времена предприятием совладели еще и Кретовы. Как считает надзор, ответчики использовали свое высокое положение в УСМК для осуществления корпоративного контроля над предприятиями. В конце февраля в рамках разбирательства по данному иску изъятые активы предприятий отошли Росимуществу. Надзор считает, что их незаконно приватизировали в 90-е годы. В качестве обеспечительных мер арестовали все акции и имеющееся имущество компании «Эталон». Супруги Антиповы подали ряд жалоб, первую из которых апелляция уже отклонила.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 13:00

На причастность к хищениям во время реализации госпрограммы Роскосмоса по вооружению правоохранительные органы проверяют заместителя гендиректора госкорпорации. Олега Фролова подозревают в том, что он похитил свыше 400 миллионов вместе со своими сообщниками. Считается, что провернуть эту махинацию они смогли путем завышения цен на покупку оборудования и материалов при строительстве барокомплекса. На данный момент суд продлил содержание Фролова, Михаила Филиппова (директора ООО «Кобитек»), Дмитрия Филиппова (ИП) под арестом. Всем троим инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Считается, что Фролов решил использовать в целях личной наживы свое служебное положение. Сговорившись с двумя подельниками, он смог вывести средства из бюджета при закупке оборудования. Речь идет о создании уникального барокомплекса, сочетающего в себе функции сразу нескольких приборов, используемых в производственных отраслях атомной энергетики, авиастроении, ракетно-космической. Сам по себе он представляет технологический узел, внутри которого есть 30-метровая герметичная испытательная камера с вакуумом внутри. Этот агрегат изготовил ПАО «Электромеханика» по заказу Роскосмоса. За его создание целый ряд сотрудников предприятия был отмечен ведомственными наградами.

Следствие по махинациям с бюджетными деньгами, а соответственно и арест подозреваемых, продлили до середины мая. Ожидается, что фигурантов в этом уголовном деле станет больше, так как в материалах упоминаются и неустановленные лица. Никто из имеющихся подозреваемых свою вину не признает. В ближайшее время будут установлены и опрошены свидетели из числа сотрудников «Электромеханики», Роскосмоса, надзорных и контролирующих организаций, задействованных в претворении в жизнь проекта. Кроме того, изъятые в ходе обыска предметы и документы необходимо изучить и приобщить в качестве вещдоков, назначить экспертизы. Пока будут производиться все эти мероприятия, подозреваемые должны находиться в СИЗО, чтобы не иметь возможность помешать следствию или скрыться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 11:00

Многие знают, куда прокладывают дорогу благие намерения. Перефразируя крылатое выражение, можно сказать, что желание принести прибыль акционерному обществу «НПО «Микроген» привело его бывшего заместителя генерального директора Сергея Горюнова на скамью подсудимых. Если верить фигуранту, то именно для блага компании-производителя иммунобиологических препаратов он продал конкурирующей фирме «Иммуно-Гем» несколько тонн просроченной субстанции «осадок фракции II+III» (А) вместо того, чтобы, как того требуют правила, утилизировать иммуноглобулиновый комплекс. Заработать бывший руководитель смог почти 2 миллиона рублей.

По версии же следствия, которое не берет во внимание срок годности предмета договора купли-продажи, превышение полномочий господином Горюновым обернулось для экс-работодателя более чем тридцатимиллионным ущербом. Действовал топ-менеджер из корыстных побуждений, а именно, желая получить руководящую должность в «Иммуно-Геме». Обеспечить карьерный рост мужчине помогала, предположительно, состоящая с ним в близких отношениях специалист фирмы-конкурента Анна Ковалева. Впоследствии она же и возглавила предприятие.

О допущенных махинациях стало известно уже после ухода фигуранта из «Микрогена». Вместе с новой должностью, кстати, всего лишь главного инженера «Иммуно-Гема», господин Горюнов стал и обвиняемым по уголовному делу, которое рассматривается Тверским судом столицы. Пока не вынесен приговор, Сергей Горюнов находится под подпиской. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивает на отсутствии самого состава преступления. Отметим, что госпожа Ковалева проходит по делу в качестве свидетеля.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 09:00

В следственном изоляторе по решению Басманного суда Москвы проведет ближайшие два месяца владелец  группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. Он был арестован в начале апреля по подозрению в причастности к масштабным хищениям средств у Министерства обороны. Такая же мера пресечения избрана в отношении еще двоих сотрудников ООО. Согласно имеющимся данным, фигуранты в рамках исполнения государственного контракта якобы поставили в войска некачественные бронежилеты да еще по завышенным ценам.

По версии следствия, построенной на показаниях неких бывших менеджеров компании «Пикет», на двух десятках тысяч низкопробных экземпляров средств индивидуальной защиты, которые в том числе используются участниками специальной военной операции на Украине, Андрей Есипов заработал порядка двух миллиардов рублей. Отметим, что сам подозреваемый виновность отрицает. А предъявленные ему обвинения считает результатом мести уволенных по отрицательным мотивам бывших сотрудников.

Доказательством оговора, по словам фигуранта, могут служить записи разговоров с экс-подчиненными, которые угрожали Есипову уголовным преследованием в случае, если последний не выплатит бывшим сотрудникам денежную компенсацию в размере 300 миллионов рублей. Кроме того, настаивает сторона защиты, переданные в зону СВО бронежилеты, прошли независимую экспертизу и получили сертификаты соответствия требованиям. Адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте своего клиента, заинтересованного, по их словам, в скорейшем расследовании дела. Но суд поддержал позицию обвинения, которое опасалось, что подозреваемый сбежит за границу или же попытается оказать давление на свидетелей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 April 2024 16:00

Ростовское правосудие снова сотрясает очередной громкий коррупционный скандал. На повестке вновь Елена, но только Коблева. До конца прошлого года она являлась председателем Советского районного суда. Но в середине декабря подала прошение об отставке. Понятно дело, что с насиженных и обласканных Фемидой мест редко уходят по доброй воле не в престарелом возрасте. Напомним, что месяцем ранее в здании суда проходили обыски. Мероприятия проводили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении местного предпринимателя, имя которого до сих пор не разглашается.

По версии следствия, бизнесмен передал как минимум троим судьям денежное вознаграждение, чтобы те принимали нужные решения. В их числе и оказалась Елена Коблева. В материалах уже ее уголовного дела значится крупная взятка. Правда, больше никаких подробностей об этом не сообщается. Но все еще впереди, видимо. Известно также, что по просьбе главного следователя страны Высшая квалификационная коллегия судей дала добро на то, чтобы дело против Коблевой было возбуждено.  

А теперь напомним про другую Елену, которая была первопроходцем судейско-коррупционных скандалов. Это Елена Золотарева, которая некогда трудилась председателем Ростовского суда. Вместе с ней по делу проходили еще два фигуранта – ее заместитель Татьяна Юрова и глава судебного департамента Андрей Рощевский. У коллеги Коблевой обвинения посерьезней. Если у новоиспеченной обвиняемой пока только «пришита» одна крупная взятка, то госпожа Золотарева успела насобирать 4 особо крупных и две крупных. Юрова и Рощевский в основном служили посредниками, за исключением двух эпизодов, когда Юрова и сама не удержалась, чтобы не взять три крупных и особо крупных подношения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 April 2024 14:00

ПАО «ФорвардЭнерго» (бывшее ПАО «Фортум», контролировалось финским энергоконцерном «Fortum» с реестродержателем в лице Минобороны Финляндии) находится в состоянии технического дефолта. Из отчета предприятия следует, что по итогам 2023 года его обязательства по краткосрочным займам составили 83,469 млрд рублей. Сумма в размере 5,654 млрд подлежит возврату в текущем году, в отношении 56,736 млрд, не погашенных в установленные договорами сроки до 31 декабря 2023 года, имеет место невозможность исполнения обязательств по договорам займов на указанные заимодавцем реквизиты в зарубежных банках.

Еще в 2022 году компания взяла краткосрочные займы у «Fortum Finance Ireland DAC», подконтрольной бывшим акционерам «ФорвардЭнерго», с обязательствами погашения 26 и 27 сентября 2023 года. По мнению экспертов, в условиях санкционного давления, долговой вопрос перешел в политическую плоскость, а принудительное взыскание финансов зависит от содержания заключенных договоров. Не исключается также списание бывшими финскими акционерами долгов российской компании. Известно, что ранее «Fortum» уже списал инвестиции в российские активы на 1,7 млрд евро.

В апреле прошлого года Владимир Путин санкционировал передачу под временное управление Росимущества 98% акций ПАО «Фортум», подконтрольного финскому концерну. Принятое решение рассматривалось как ответное действие на незаконные лишения и ограничения российских юридических и физических лиц прав собственности. В финском «Fortum» такие действия посчитали нарушением международного права и обратились в международный арбитраж. На сегодняшний день под управлением «ФорвардЭнерго» остаются четыре электростанции в Челябинске, две ТЭЦ в Тюмени, Няганская ГРЭС, а кроме того ветропарки и солнечная генерация в Калмыкии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской и Ульяновской областях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 April 2024 12:00

В ходе внеплановой проверки Рослесхоза Курганскую область была указана в числе регионов, не готовых к предстоящему пожароопасному сезону. В итоге местным чиновникам рекомендовали оперативно укомплектовать штат лесопожарных формирований, парашютистов-пожарных, а также завершить подготовку тяжелой техники. О неподготовленности региона ранее говорила вице-премьер Виктория Абрамченко, а по данным ФБУ «Авиалесоохрана» уже в мае повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в УрФО ожидается на всей территории Курганской и Тюменской областей, а также в южной, центральной и восточной части Южного Урала.

Весной прошлого года глава федерального Минприроды Александр Козлов раскритиковал курганского губернатора Вадима Шумкова за незаключение контрактов на проведение авиамониторинга состояния лесов. А после того, как в 2023 году регион не выполнил поручения президента о помощи всем пострадавшим от лесных пожаров, Шумкову пришлось запрашивать средства из резервного фонда РФ. В общей сложности на помощь погорельцам, включая выдачу сертификатов на приобретение и строительство жилья, было направлено более 1,5 млрд рублей, причем сотни миллионов выделили коммерческие структуры и частные лица через благотворительный «Российский детский фонд».

Новые дома для граждан, пострадавших от пожаров, планировалось возвести в деревне Логоушка Кетовского района и селе Юлдус Шадринского округа. Договоры заключались с зарегистрированной в январе 2023 года компанией «Аспект» (учредитель и гендиректор – Максим Александрович Шалимов), в итоге сорвавшей переселение из-за неудовлетворительного качества построенного жилья: стены пяти объектов в Логоушке покрылись трещинами, обнаружились протечки, на капитальных стенах промерз армпояс и т.д. Добиться от застройщика устранения брака в рамках гарантийных обязательств так и не удалось.

В минувшем декабре, в ходе встречи с погорельцами, губернатор Шумков пообещал создать специальную комиссию, задачей которой станет контроль качества работы «Аспекта», но состав комиссии гражданам до сих пор неизвестен. Между тем, в марте 2024 года в Кургане было зарегистрировано новое ООО «Аспект», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Его учредителя и гендиректора Андрея Александровича Шалимова ранее на совещаниях у губернатора представляли как руководителя первого «Аспекта», сорвавшего строительные работы в деревне Логоушка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 April 2024 08:00

ИФНС №16 по Свердловской области обратилась в арбитраж с заявлением о банкротстве ООО «Уралстроймонтаж» (учредитель и гендиректор – Алексей Голященко). Объем претензий налогового ведомства не озвучивается, однако известно, что ранее долги предприятия составляли порядка 100 млн рублей. Не исключено, что иск связан со спором, в рамках которого ФНС предъявила компании схему с формальным документооборотом, минимизацию налогов и обнал денежных средств. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении суда апелляционной инстанции находится жалоба налогового ведомства по споруна десятки миллионов рублей, в рамках которого были приняты обеспечительные меры.

В ходе этого спора представители «Уралстроймонтажа» ссылались на наличие контракта стоимостью 1,6 млрд рублей, реализуемого в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на реконструкцию автодорог по ул. Октябрьской революции и ул. Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути в Нижнем Тагиле. Говорилось о социальной значимости проекта реконструкции мостового переезда, связывающегодва крупных городских района – Центральный и Тагилстроевский, и его нахождении на личном контроле свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Особо подчеркивалось, что в 2021 - 2023 гг.компания выполнила работы в общей сложности на 724,4 млн рублей, но после проведения экспертизы в связи с удорожанием, их стоимость будет увеличена до 899,5 млн. Указанные денежные средства являются прямыми убытками подрядчика и их должны выплатить в 2024 году. Таким образом, с учетом обеспечительных мер, «Уралстроймонтаж» планирует восстановить свою платежеспособность.

Однако в новом споре с ФНС ссылки на госконтракт не сыграют аналогичной роли, так как буквально на днях «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила в одностороннем порядке расторгла договорные обязательства. Причиной стало наличие многочисленных претензий к подрядчику. В частности, участники недавнего совещания в правительстве региона обратили внимание на то, что срок исполнения работ по контракту истек 31 марта 2024 года, в то время как их фактически выполненный объем составляет всего 58,48%. По оценкам замглавы города Егора Копысова, неиспользованный остаток денежных средств составил 671,9 млн рублей. Теперь заканчивать строительство предстоит МУП «Тагилдорстрой», с которым будет заключен контракт стоимостью 696,8 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 19:00

В соответствии с законом, подписанным президентом в минувшем марте, ужесточается ряд требований к предприятиям-производителям этилового спирта и алкогольной продукции. В частности, в документе сделан акцент на деловой репутации бенефициаров, акционеров и руководителей компаний: таковыми не смогут выступать лица, связанные с аналогичными структурами, лишившимися лицензии менее, чем за пять лет до этого.

Кроме того, в июле 2025 года в России появится перечень физлиц, которым будет запрещено выступать владельцами, руководить и занимать ответственные должности в компаниях - производителях алкогольной продукции. Несмотря на необходимость наведения порядка на алкогольном рынке с критикой закона выступил депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев, назвавший документ «последним гвоздем в гроб отрасли». Особенно возмутило парламентария наличие в нем таких понятий, как «бенефициарный владелец», «аффилированное лицо», а заодно и предстоящее появление «черного списка» лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

Обеспокоенность коммуниста Кочиева понятна, ведь сегодня его имя неразрывно связано с банкротством занимавшейся производством алкогольной продукции компании «Ракурс», по долгам которой к субсидиарной ответственности требуют привлечь самого депутата, его сыновей Рудольфа и Батраза, а также принимавших участие в бизнесе братьев Тамерлана и Тараса Засеевых. Долги «Ракурса» превышают 3 млрд рублей, причем их значительная часть приходится на налоги.

Ранее, в процессе проверок ФНС вскрыла масштабную мошенническую схему, в которой помимо «Ракурса», был задействован целый ряд аффилированных коммерческих структур, таких как компании «Орфей», Торговый дом «Купеческий», «Зернопродукт», «Первая Спиртовая Мануфактура» и т.д. Также с Робертом Кочиевым связывают группу «Исток», часть структур которой сегодня находятся в процессе банкротства. В случае привлечения к субсидиарной ответственности, перед депутатом открывается перспектива уголовного преследования, а его фамилия окажется одной из первых в «черном списке» лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 16:00

Череда загадочных смертей топ-менеджеров отечественных нефтяных компаний продолжается. Очередным стал вице-президент Лукойла Виталий Робертус. По предварительным данным, нефтяника обнаружили мертвым в своем рабочем кабинете на Сретенском бульваре. Как следует из сообщений медиа, Робертус покончил с собой, а причиной смерти стала асфиксия. Также по неподтвержденной пока информации, он незадолго до кончины жаловался на плохое самочувствие и просил коллег поделиться лекарствами. А после того как он перестал выходить на связь в течение нескольких часов, к нему зашли в кабинет и обнаружили бездыханное тело.

Это произошло еще месяц назад. Однако сейчас стали известны другие подробности о личности Робертуса. Оказалось, что нефтяник был фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему вменяли дачу особо крупной взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Размер и детали «сделки» пока не разглашаются. Но известны имена и других фигурантов данного дела. Вместе с Робертусом в материалах значится и глава одного из подразделений Лукойла Алексей Степанов. Его арестовали неделю назад и поместили в СИЗО на два месяца. Трое таможенников, давших добро, отправили под домашний арест. Это Андрей Брехов, Алексей Акимов и Сергей Петрович.

Степанова помимо дачи взятки обвиняют еще и в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. Кстати, по версии следствия, мзда предназначалась за получение сведений о внешнеэкономической деятельности из Центральной базы данных ЕАИС таможни. О чем именно идет речь и для чего нужны были эти данные представителям Лукойла, не известно. Примечательно, что само уголовное дело в отношении все фигурантов было возбуждено 2 апреля. На следующий день прошли задержания. Не исключено, что господин Робертус мог знать о том, что вскоре станет участником этого разбирательства. Возможно, это как-то повлияло на принятое им роковое решение в марте.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 14:00

КПО «Восток», построенный компанией «ЭкоЛайн» на территории городского округа Егорьевск в Подмосковье, начал функционировать в 2019 году и позиционировался как «крупнейший в Восточной Европе современный комплексе по переработке отходов». Тогда зампред областного правительства Евгений Хромушин заявлял, что предприятие позволит закрыть мусорные полигоны, «мешающие жить» и причиняющие вред окружающей среде. Жалобы начали поступать практически сразу после открытия «Востока»: местные жители говорили о невыносимом зловонии, исходящем от комплекса с «уникальной станцией компостирования пищевых отходов».

Полученную от граждан информацию подтвердил корреспондент ТАСС, посетивший предприятие в 2021 году. В обращении на имя президента, под которым поставили подписи порядка 6 тыс. человек, говорится о вреде, причиняемом здоровью людей свалочными газами, а также многочисленных отписках, получаемых из официальных инстанций. По словам жителей, привезенные мусоровозами отходы банально сваливают в одну кучу, затем выравнивают и трамбуют техникой, после чего скрывают следы путем присыпки тонким слоем ПГС. В итоге проведенные лабораторные испытания выявили трехкратное превышение уровня атмосферного загрязнения в окрестностях «Востока» по диоксиду. Также имеется превышение ПДК по азоту, сероводороду, формальдегидам, фенолу и метилмеркаптану. В 157 раз отмечен уровень превышения свалочного газа.

Авторы коллективного обращения, адресованного президенту, требуют дать правовую оценку экологической обстановке и приостановить работу КПО «для ввоза нового мусора до тех пор, пока не будет произведена сортировка и разбор уже существующего». На сегодняшний день глава Следкома Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку информации о нарушении экологического законодательства в Подмосковье. Произошло это после того, как в минувшем марте жители деревни Поцелуево в очередной раз зафиксировали превышение ПДК сероводорода.

Беспрепятственное продолжение работы КПО «Восток» эксперты связывают с личностями его бенефициаров. Известно, в частности, что совладельцем компании «ЭкоЛайн» является бизнесмен Глеб Франк – сын бывшего министра транспорта Сергея Франка и зять олигарха Геннадия Тимченко. Деловым партнером Франка в «ЭкоЛайн» был петербургский вице-губернатор Владимир Лавленцев, в настоящее время находящийся под арестом по обвинению в хищении порядка 2,3 млрд рублей, полученных у Геннадия Тимченко по договору займа. Сам миллиардер вошел в мусорный бизнес больше десяти лет назад, когда на подмосковных полигонах ежегодно размещалось порядка 10 млн тонн ТБО. Вот только обещанные современные комплексы, где отходы должны утилизировать с сортировкой на фракции и переработкой на вторсырье, в регионе практически не появились, а полигоны все еще представляют собой гигантские мусорные свалки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 12:00

В Башкирии набирает обороты скандал, связанный с конфликтом акционеров крупнейшего в республике оператора сотовой связи «Уфанет», центральной фигурой которого стал действующий депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев. Последний вместе с Маратом Ахметшиным и Маратом Фаттаховым еще в 90-х стоял у истоков будущей инвесткомпании «Трилистник», первоначально называвшейся «Башкирские инвестиции». При этом Хазигалеев отвечал за «силовую сторону» работы компании, владельцы которой скупали у рабочих акции башкирских предприятий. Позже «Трилистник» инвестировал, в том числе, в завод «ОЗНА» в Октябрьском, а также стал владельцем уфимской швейной фабрики «Мир», в итоге «превратившейся» в одноименный торговый центр.

В середине 2000-х Хазигалеев занимал должность директора по инвестиционной политике «Инвесткапиталбанка», входившего в группу «Трилистник». Затем он руководил АО «Открытый мир», а до 2017 года был директором по развитию АО «Мир девелопмент» – «дочерней» структуры «Открытого мира». За это время за бизнесменом закрепилась крайне неоднозначная репутация. В частности, он оказался связан с уфимской управляющей компанией «Управдом», обанкротившейся и не исполнившей обязательств перед жильцами и кредиторами. Также Хазигалееву принадлежала компания «Уфа лифт плюс», отметившаяся скандалами и судебными разбирательствами из-за обслуживания лифтов в жилых домах.

К этому моменту Хазигалеев практически отошел от общего бизнеса со своими многолетними деловыми партнерами, но «Трилистник» был ликвидирован только в 2019 году, после чего бывшие компаньоны сосредоточились на собственных проектах. Тем не менее, они остались совладельцами ряда активов, в том числе складского центра «Сигма» под Уфой, УК «Торговый центр», ХК «Озна» и др. Уйдя в политику, Хазигалеев стал самым богатым муниципальным депутатом: в 2018-2019 гг. он декларировал квартиры в России и Турции, а его доход за эти годы составил, соответственно 204,74 млн и 203,14 млн рублей. На супругу народного избранника Альфию были оформлены около 60 садовых участков, жилой дом, квартира, парковка, автомобили BMW X5, Porsche Macan и водный мотоцикл.

Сыновья бизнесмена Рафаил и Расуль получали образование в Великобритании. Резонансным стал его развод с женой, в результате которого к Альфие Хазигалеевой перешла часть активов бывшего мужа. Начиная с 2023 года экс-супруги, а также их сын Рафаил подали пять исков к «Уфанету», плюс еще один – к его акционерам и менеджменту. В частности, Альфия Хазигалеева добивается предоставления ей оригиналов и заверенных копий документов, а также (совместно с бывшим мужем) требует руководство провайдера внести Рафаила в список кандидатов в члены совета директоров. Широкую известность конфликт получил из-за вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна, заявившего о необходимости передать «Уфанет» под контроль государства. Свою позицию он объяснил наличием у Фаттахова и Ахметшина иностранного гражданства и их «антироссийскими взглядами». В свою очередь, коммерсанты расценили происходящее как попытку парламентария поддержать одну из сторон, явно подразумевая под этим семейство Хазигалеевых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 10:00

В Департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО озвучили результаты распределения субсидий на финансовое обеспечение части затрат на добычу биоресурсов в водоемах региона с их последующей реализацией в 2024 году. В общей сложности между рыбодобытчиками распределили 683 млн рублей, однако из 37 заявителей поддержку получать только 13 компаний: большинство заявок отклонили по причине «недостаточности бюджетных ассигнований на текущий финансовый год». В итоге приоритет отдали системообразующим предприятиям, обеспечивающим рабочими местами большое количество жителей, в том числе, представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Наибольший объем денежных средств – 149 млн рублей – получит ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская». Еще 87 млн достанется ООО «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие», на 75 млн профинансируют муниципальное «Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского района». Несмотря на то, что основными владельцами этих структур являются региональные или местные власти, эксперты подчеркивают: количество рабочих мест на крупных предприятиях ограничено, в связи с чем создаются небольшие частные структуры – рыбодобывающие артели, ИП и КФХ. Но именно они остаются без поддержки со стороны администрации губернатора Дмитрия Артюхова.

Тем не менее, в числе тех, кому будет предоставлена финансовая помощь в размере 43,4 млн рублей, оказалось крестьянско-фермерское хозяйство Александра Бородина из Надымского района. Кроме того, в текущем году департамент АПК предоставит ему еще порядка 5 млн рублей на выращивание товарной рыбы. Вот только по данным ФНС за 2022-2023 гг., трудоустроенного персонала у КФХ нет. Бюджетную поддержку в сумме 18 млн власти окажут ООО «Северянка». Его основного владельца Веру Бородину региональные СМИ называют супругой Александра Бородина, который до того как уйти в рыбный бизнес работал в Федеральном агентстве по рыболовству ЯНАО.

За последние пять лет структуры семейства Бородиных неоднократно пользовались чиновничьей поддержкой. Так, в 2022 году, в рамках инвестиционного соглашения, «Северянка» получила от властей Надымского района земельный участок под строительство нового рыбоперерабатывающего цеха. А в начале текущего года власти Ямала анонсировали очередной инвестпроект компании по ежегодной переработке 230 тонн рыбы в консервы и полуфабрикаты в вакуумной упаковке, объявив о готовности взять на себя часть затрат. Детали проекта не озвучиваются, но эксперты предполагают, что речь может идти о новом модульном цехе стоимостью 53 млн рублей, который администрация Надымского района начала строить в прошлом году за бюджетный счет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 April 2024 08:00

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска сетевой компании «Электросеть» (контролируется группой «Мечел» бизнесмена Игоря Зюзина), добивавшейся от ФСК ЕЭС включения двух подстанций 220 кВ в договор использования объектов единой общероссийской электрической сети. По мнению представителей юридического сообщества, арбитраж признал, что оспариваемое соглашение стало попыткой актива «Мечел» отказаться от оплаты услуг ПАО «Россети Урал» по региональному тарифу и перейти на прямые расчеты с ФСК.

В процессе судебных разбирательств речь шла о подстанциях «Конверторная» и «Каштак», принадлежащих «Челябинскому металлургическому комбинату» (ЧМК), также входящему в группу «Мечел». К подстанциям ведут высоковольтные линии ФСК и ЛЭП, в свою очередь принадлежащие ПАО «Россети Урал». Конечное подключение потребителя осуществляется через инфраструктуру «Электросети», аффилированной с ЧМК. Платежи за электроэнергию на правах котлодержателя получают «Россети Урал», затем рассчитывающиеся с остальными участниками рынка.

С целью снижения платежей, актив Зюзина предложил альтернативную схему, без участия «Россетей Урал». В частности, менеджеры «Мечел» согласовали в федеральном Минэнерго включение подстанций «Конверторная» и «Каштак» в реестр объектов единой национальной электросети. Параллельно с этим ЧМК передал подстанции в аренду компании «Электросеть», в свою очередь заключившей с ФСК договор использования объектов и, таким образом, получив основания для перехода на прямые расчеты с магистральными сетями, не оплачивая «Россетям Урал» услугу передачи электроэнергии.

В свою очередь, представители энергохолдинга в ходе судебных разбирательств заявляли, что выход ЧМК из «котла» приведет к росту тарифной нагрузки на других крупных потребителей из-за увеличения ставки перекрестного субсидирования. Соответственно, это затронет областной бюджет, на который приходятся расходы по сдерживанию тарифов для населения. Кроме того, схема, предлагаемая структурой «Мечел», чревата снижением полезного отпуска и недополучением валовой выручки в размере 751,7 млн рублей. Судебное противостояние структур Зюзина и ПАО «Россети Урал» продолжается с 2017 года, за это время энергетикам удалось взыскать задолженность в размере свыше 2 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 16:00

Кому война, а кому мать родна. А если в известном выражении вместо войны поставить слово «вода», то получим ту катастрофическую ситуацию, которая сложилась в Оренбургской области и конкретно в городе Орске. Напомним, там прорвало дамбу, которую построили почти за миллиард рублей. Уже подтоплено более 6 тысяч домов. И вода не перестает пребывать. Орские чиновники заявили, что выплатят пострадавших от потопа по 100 тысяч рублей. Думается, что эта сумма далека о той, которая бы компенсировала ущерб людей. Поведение губернатора Дениса Паслера тоже вызывает вопросы. Оренбуржцы даже выкрикивали лозунги, чтобы он уходил с поста, и взывали к помощи президента Владимира Путина.

А когда Паслер встретился с пострадавшими, в первую очередь он настоятельно просил убрать мобильные телефоны. Видимо, чиновник сильно боялся, что предложенные им меры и манера общения станет достоянием широкой публики и федерального центра. Да и жаловался Денис Владимирович не на нерадивых строителей или подчиненных, которые ответственны за ЧП, а на то, что из-за происшествия он не смог отправиться в отпуск. Еще и на неменяную несколько дней одежду. Вероятно, Паслер соскучился по своим привычным брендовым вещам за несколько сотен тысяч рублей. Зато предложил отменить коммунальные платежи. Поддержка – аж за душу берет от изобретательности.

Вернемся к самой дамбе. Ее построили 10 лет назад за 910 миллионов рублей из областной казны. Заказчиком выступал ныне почивший ГУП «Облжилкомхоз», а исполнителем – компания «Спецстрой-3». Однако нигде не осталось никаких следов о проведении тендера. При этом обе конторы в год сдачи объекта попали под суд за завышение стоимости работ. Тогда надзор насчитал переплату на 51 миллион рублей. ГУП должен был взыскать деньги со «Спецстроя». Но вместо этого подал иск на Росфиннадзор, обвинив в некомпетентности их специалистов и доказал свою правоту. В итоге переплата составила всего лишь 400 тысяч рублей.

В этой истории «Облжилкомхоза» заметную роль сыграл ее тогдашний директор Игорь Стадниченко. Помимо должности в ГУПе он занимался различными видами бизнеса. И был уличен в недоплате подрядчику 500 тысяч рублей. Контора Стадниченко взяла субподряд в городе Гая за 2 миллиона, а затем передала исполнение контракта местным коммунальщикам за 900 тысяч. В итоге этот товарищ отдал им меньше половины. А остальную часть «простил», так как контора была ликвидирована после начала судебных разбирательств. А приставы не нашли ни имущества ответчика, ни его самого. Странно как-то. Зато его жена и сын живут в Подмосковье в солидной квартире.

Сейчас для Стадниченко и прочих причастных замаячила перспектива уголовного преследования. Главный следователь страны Александр Бастрыкин поручил возбудить дела по двум статьям, одна из которых за халатность. Понятно, что пока в материалах нет фамилий. Но вскоре они точно появятся, потому как масштаб и ущерб от ЧП огромен. На счет того, кто бы мог попасть в поле зрения правоохранителей, можно назвать Сергея Комарова, чья контора и строила злополучную дамбу. Он уже успел выступить на телевидении с громким и, в то же время, несколько смешным заявлением в свое оправдание. Господин Комаров в эфире федерального канала на белом глазу заявил, что дамбу могли повредить грызуны. Занавес!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 14:00

Подконтрольное Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области ОАО «Варгашинское ДРСП» по итогам 2023 года отчиталось о выручке в размере 2,7 млрд и чистой прибыли в 8,6 млн рублей – первой за три года. Еще в 2017-м власти региона объединили порядка двух десятков компаний в четыре предприятия – АО «Варгашинское ДРСП», курганский МУП «Специализированное дорожное предприятие», АО «Введенское ДРСП «Автодорстрой» и АО «Автодор «Северо-Запад». В 2022 году команда губернатора Вадима Шумкова объединила эти структуры в одну – ОАО «Варгашинское ДРСП», пост гендиректора которого занял Иван Ситников.

Среди причин реорганизации чиновники называли необходимость эффективного управления парком техники, экономию на управленческих расходах, а также совокупный финансовый результат, открывающий возможность участия в торгах на крупные объекты в рамках ремонтов федеральных трасс. Вот только, по мнению отраслевиков, финансовые обороты в итоге снизились, а значительная доля рынка оказалась занята игроками из других регионов. В частности, в Кургане многомиллионные подряды на ремонты улиц получает «Тюменская автодорожная компания» бизнесмена Александра Бронских. Другой постоянный подрядчик, с которым в 2023 году заключены контракты на строительство и ремонт дорог в региональном центре в общей сложности на 600 млн рублей – фирма «Гарант» Дмитрия Бабича.

Что касается «Варгашинского ДРСП», то его деятельность по содержанию дорог все чаще сталкивается с критикой со стороны муниципальных депутатов, акцентирующих внимание на неудовлетворительной работе по уборке снега в зимнее время и грязи в весеннее. Кроме того, предприятие неоднократно игнорировало процедуры проведения торгов, в которых активное участие принимают компании из Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Так, контракт на ремонты ул. Автомобилистов, Кирова и Батуринская в Шадринске получила челябинская фирма «Паруйр Строй» Саргиса Варданяна.

Сотрудничество обернулось скандалом, так как через две недели дорога на ул. Автомобилистов покрылась трещинами, и губернатор Шумков заявил, что работы стоимостью 79 млн рублей не будут оплачены до устранения недостатков. Представители общественности указывают на то, что к ремонту приступили с большим опозданием, а ливневка вообще оказалась не заложена в проект. На грубейшие нарушения норм в ходе дорожного строительства и ремонтов обращает внимание член общественной палаты Шадринска, бывший руководитель городского ДРСП Владимир Бажутов. По его словам, создание «Варгашинского ДРСП» в итоге привело к потерям объемов и снижению качества работ, а также недозагруженности местных производителей дорожных смесей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 12:00

В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с закупкой окружным Департаментом дорожного хозяйства автобусов у ООО «АвтоМАЗ». Речь идет о контракте стоимостью свыше 3 млрд рублей, подписанном в декабре прошлого года, который чиновник предпочли не размещать на сайте госзакупок. Выявленное нарушение представители общественности объясняют желанием скрыть завышенную стоимость купленного автотранспорта. Тем не менее, известно, что согласно условиям контракта, в Нижневартовск должны быть поставлены 165 автобусов «ЛиАЗ-529267» 2021 года выпуска. При этом стоимость одной единицы обошлась бюджету Югры в 18,6 млн рублей, в то время как на российском рынке аналогичную модель можно приобрести по цене 15,272 млн.

Участники рынка не исключают, что транспорт через посредника мог закупаться у «Государственной Транспортной Лизинговой Компании», где стоимость одного автобуса – 14,5 млн. Таким образом, общая переплата из бюджета Югры может составить порядка 676 млн рублей. Ранее мэрия Нижневартовска уже заключила в формате у единственного поставщика два контракта с «АвтоМАЗом» на поставку 76 «Лотосов» на общую сумму 1,253 млрд рублей, спровоцировав тем самым ряд конфликтов. Кроме того, сегодня прокуратура ХМАО проводит проверку на предмет законности передачи автопарка, принадлежащего нижневартовской администрации, новому подрядчику – компании из Подмосковья «Домтрансавто» – с целью последующего исполнения условий контракта на пассажирские перевозки.

В законности сделки сомневаются не только участники рынка, но и эксперты регионального штаба ОНФ в Югре. Более того, у «Домтрансавто» и «АвтоМАЗа» могут оказаться общие бенефициары. Так, единственным учредителем ООО «Домтрансавто» выступает компания «СамараАвтоГаз», а конечным владельцем обеих структур является бизнесмен Александр Судаков – бывший учредитель ООО «АвтоМАЗ». По мнению отраслевиков, выбор подрядчиков может носить коррупционный характер. Косвенным подтверждением этого служат официальные данные «АвтоМАЗа», до подписания контрактов в ХМАО находившегося на упрощенной системе налогообложения и имевшего статус микропредприятия со штатом сотрудников два человека.

Если в 2022 году выручка ООО «АвтоМАЗ» составила 16,1 млн, а прибыль – 14,6 млн рублей, то по итогам 2023 года они выросли, соответственно, до 3,6 млрд и 410 млн рублей. Таким образом, руководство Депдорхоза ХМАО способствовало улучшению финансовых показателей предприятия, ранее не принимавшего участия в госзакупках. В настоящее время представители общественности ждут вмешательства силовиков, которые смогли бы ответить на вопросы, по каким критериям выбирали поставщика, и как обосновывалась стоимость контрактов. Показательно, что на недавнее замечание мэра Нягани Ивана Ямашева об отсутствии на российском рынке автобусов, свободных для оперативного приобретения, и.о. директора департамента Андрей Середнев обещал оказать содействие в работе с поставщиком. Название компании не уточнялось, но не исключено что таковым опять станет «АвтоМАЗ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 10:00

Согласно данным отчета Министерства ЖКХ Свердловской области о результатах реализации нацпроекта «Экология» в сфере обращения с ТКО в 2023 году, в регионе было образовано 1,435 млн тонн отходов, из которых прошли сортировку 246,8 тыс. тонн (17,2%). Для сравнения, за предыдущий период на переработку было направлено только 15,7 тыс. тонн или 1,1%. На сегодняшний день сортировка ТКО в регионе производится на пяти комплексах, самый крупный из которых эксплуатируется екатеринбургским регоператором «Спецавтобаза»: это «Широкореченский» с ежегодным объемом в 200 тыс. тонн. Суммарная мощность остальных четырех, расположенных в Алапаевске, Каменске-Уральском, Лесном и Екатеринбурге, составляет 87 тыс. тонн.

Кроме того, переработкой извлекаемого на комплексах вторсырья занимаются порядка 30 юридических лиц. По данным областного МинЖКХ, в ближайшее время в регионе начнется строительство, либо будет введен в эксплуатацию ряд объектов обработки отходов в общей сложности на 724 тыс. тонн: новые предприятия появятся в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Камышлове, Красноуфимске и Первоуральске. Всего же в рамках нацпроекта «Экология» на территории области планируется создание объектов обработки общей мощностью 1,4 млн тонн в год и объектов утилизации ежегодной мощностью 0,6 млн тонн.

В то же время, представители экологической общественности и участники рынка обращают внимание на фактическое отсутствие четкой статистики. Так, по словам председателя координационного совета УрФО МПК «Экорециклинг» Сергея Литвиненко, перерабатывающая отрасль не является регулируемой, потому невозможно посчитать точные объемы ТКО, ушедшие на утилизацию. Он отмечает, что переработчики работают на коммерческой основе и берут только выгодные для себя материалы, а заинтересовать их переработкой невыгодного вторсырья можно только за счет средств расширенной ответственности производителя.

Теоретически решить проблему низкой вовлеченности переработчиков должен федеральный закон «Об экономике замкнутого цикла», в рамках которого в прошлом мае вице-премьер Виктория Абрамченко поручила регионам в срок до 1 февраля 2024 года разработать собственные программы. В Свердловской области документ подготовили, но при его утверждении выяснилось отсутствие четко прописанных требований и критериев. Ожидается, что областная программа будет утверждена до конца апреля. В свою очередь, зампредседателя комитета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Уральской ТПП Сергей Завьялов говорит о необходимости выстраивания новой системы общественных отношений, способной обеспечить экологическую безопасность без чрезмерной нагрузки на государство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 April 2024 08:00

На рассмотрение Арбитражного суда ЯНАО поступило заявление о самобанкротстве управляющей компании «Уренгойжилсервис» (АО «УЖС»): в иске говорится о наличии у нее долговых обязательств более чем на 304 млн рублей. Кроме того, в арбитраж направлено ходатайство о вступлении в процесс с указанием суммы более чем в 76,6 млн. На сегодняшний день кредитор не называется, но известно, что таковыми выступали более двух десятков юридических и физических лиц. О намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «УЖС», в число совладельцев которого входит администрация Нового Уренгоя, объявил еще в марте. Подчеркивалось, что предприятие не в состоянии исполнять финансовые обязательства, в том числе, по выплате зарплат и выходных пособий.

Между тем, по итогам прошлого года при балансе в 473,9 млн рублей и выручке в 295,3 млн чистая прибыль компании составила 1,4 млн. При этом размер кредиторской задолженности на 31 декабря превышал 447,1 млн рублей. В то же время неоднократно сообщалось о конфликтных ситуациях, связанных с неоплатой услуг контрагентам. Так, предметом судебных разбирательств стала задолженность в 55 млн рублей перед муниципальным АО «Управляющая коммунальная компания». По данным самого «УЖС», в его управлении находится 178 объектов жилфонда, согласно сайту федерального МинЖКХ, речь идет о 207 зданиях общей площадью свыше 457,5 тыс. кв метров.

В пояснительной записке о финансово-хозяйственной деятельности «УЖС» по итогам прошлого года отмечено снижение штатной численности сотрудников: если в 2018 году в компании работали 214 человек, то в 2023-м – всего 99, причем сокращение затронуло почти все категории персонала – рабочих, специалистов и руководящий состав. Показательно, что банкротство «Уренгойжилсервиса» происходит в преддверии 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, а не далее, как в марте, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту о высоком уровне жизни в округе и пригласил приехать на торжественные мероприятия, подготовка к которым началась еще в 2022 году.

Представители общественности и депутатского корпуса призывают компетентные органы обратить внимание на банкротства управляющих компаний, фактически представляющие собой схему ухода от ответственности их учредителей и руководства. Как правило, за этим следует реорганизация, в результате которой меняется «вывеска», но жилфонд остается под контролем тех же лиц, что и ранее. Представитель Ямала в Тюменской областной думе Иван Вершинин уже заявил о намерении направить соответствующие запросы в прокуратуру и Следственный комитет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 April 2024 15:00

На днях офис компании «Сирена-Трэвел», входящей в структуру госкорпорации «Ростех» и разработавшей систему бронирования авиабилетов Leonardo, посетил десант из сотрудников различных правоохранительных ведомств. Визит безопасников, росгвардейцев и полицейских, по неподтвержденной информации, мог быть связан с атакой хакеров на отечественный софт, которая, напомним, произошла осенью прошлого года.

Тогда злоумышленникам удалось вывести из строя российскую платформу, что повлияло на организацию воздушного сообщения. Перевозчикам, в том числе «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям», даже пришлось отменить некоторые рейсы. Как отмечают эксперты, целью обысков вряд ли был поиск следов преступления, потому что обнаружить последние спустя полгода после противоправного эпизода крайне затруднительно. Высказывается также предположение, что силовики, с которыми якобы активно сотрудничает разработчик, попросту изучали программное обеспечение из превентивных соображений.

Отметим, что оперативно-следственные мероприятия прошли также в научно-исследовательском центре автоматизированных систем конструирования, где «Сирена-Трэвел» арендует помещение. Проверка затронула и ряд частных домовладений граждан, причастных к разработке Leonardo. Вполне вероятно, что обыски вообще не имеют отношения к хакерской атаке, а основанием для них стал сбор доказательств по другому делу, возможно, связанному с утечкой персональных данных пассажиров. Участие в визите сотрудников Федеральной службы безопасности косвенно говорит о возможно совершенном преступлении против государства – шпионаже.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 April 2024 13:00

Группа жителей элитного подмосковного поселка «Руза Фэмили Парк» во главе с Михаилом Шишкиным, Екатериной Семеновой и Екатериной Китаевой уже длительное время третирует местную управляющую компанию «Королевский лес». В адрес исполнительных, правоохранительных, судебных органов власти поступают многочисленные жалобы на работу СНТ. Обращения дошли даже до приемной главы государства. Можно было бы подумать, что таким образом «активисты», оббивая пороги чиновничьих кабинетов, борются с нерадивыми коммунальщиками, не считаясь с собственным временем и неся финансовые издержки. Однако реальность представляется совсем в другом свете.

Анализ фактов, беседы с другими собственниками недвижимости, вынесенные решения судов свидетельствуют о желании негласного объединения сместить управляющую компанию и занять ее место. Еще бы! Сфера жилищно-коммунального хозяйства крайне прибыльная, особенно близ столицы. Для достижения своей корыстной цели товарищи Шишкин, Семенова, Китаева решили пропустить оппонента через всевозможные прессы бюрократической машины. Широкий простор для сомнительных маневров «профессиональным истцам» дает и российское законодательство. Кроме того, спорщики добивают «Королевский лес» рублем. Лично, да еще и подговорив пару-тройку соседей по поселку, они игнорируют обязательства по оплате взносов и услуг управляющей компании.

За несколько лет такой экономической блокады накоплен многомиллионный долг, возвращению которого не помогают даже вынесенные в пользу СНТ судебные решения. В конфликт, давно вышедший за границу поселка, оказались вовлечены деловые партнеры юридического лица. Содержание поступающих им сообщений порочит репутацию управляющей компании. Призвать к порядку разбушевавшихся соседей другие собственники не пытаются, ведь связываться со скандалистами себе дороже. Что будет, если группа Шишкина-Семеновой-Китаевой придет к власти, жители, видимо, не думают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 April 2024 11:00

Главу компаний «Мелофон» и «Твоя ставка», владеющей тотализатором «Мелбет», подозревают в хищении акций на 90 миллионов рублей у своего же партнера и бывшего директора ООО «Седьмой континент» Александра Градуленко. Как ни настаивали представители следствия на аресте, суд лишь запретил Игорю Ляпустину ночные прогулки и общение с прессой. Градуленко в официальном заявлении обвинил своего партнера по игорному бизнесу в рейдерстве осенью 2023 года. Правоохранители после доследственной проверки возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Александр Градуленко сам с законом не в ладах. В конце 2016 года названный игорный король Приморья был приговорен к условному лишению свободы сроком на два года за незаконную организацию и проведение азартных игр. Прокуратура также потребовала взыскать с осужденного полученный им незаконный доход в пользу государства. Весной 2018 года суд удовлетворил это требование, но бизнесмен не нашел четырех миллионов рублей и обанкротился. Затем Градуленко сам пошел в полицию, где рассказал душещипательную историю о том, как во время расследования пытался спасти своей бизнес. С этой целью он передавал или продавал другим лицам акции своих компаний, рассчитывая, что ему их впоследствии вернут.

Ляпустин сам в начале апреля пришел по повестке на допрос, где его и задержали. Обвинение планировало арестовать его в статусе подозреваемого на два месяца. Суд же посчитал, что человек, явившийся в правоохранительные органы сам, не станет скрываться и в дальнейшем. По мнению Ляпустина и его адвокатов, уголовное дело против него базируется на недостоверных фактах. Градуленко не был обманут, а затеянный спор лежит в области гражданско-правовых отношений. И вообще не понятно, почему правоохранительные органы приняли сторону человека, уже имеющего проблемы с законом. Само следствие, по мнению защиты, не только не представило ни одного доказательства причастности их клиента к хищению, но и никак не обосновало целесообразность его ареста. В итоге суд ограничил Ляпутина только в действиях, таких как использование средств связи, комментарии по делу для прессы, отсутствие дома с 20-00 до 7 утра.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь