Компромат ГРУПП

13 September 2024 12:00

В Забайкалье арбитражный суд удовлетворил иск краевой прокуратуры к ООО «Школа будущего-КСК», применив последствия недействительности ничтожной сделки и обязав ответчика вернуть Минфину более 309,3 млн рублей. Владельцем компании «Школа будущего-КСК» является Станислав Неверов – бывший помощник экс-депутата Госдумы, действующего сенатора Вячеслава Тимченко. Также Неверов был помощником Дмитрия Азарова – бывшего самарского губернатора, после отставки занявшего пост помощника замглавы «Ростеха» Владимира Артякова.

Судебные разбирательства касались строительства школы на 2100 мест в 7-м микрорайоне Читы, которую должны сдать к 31 декабря 2024 года. Однако в прокуратуре региона выявили многочисленные нарушения, допущенные при заключении в 2022 году концессионного соглашения, сторонами которого были компания Неверова и Министерство образования и науки Забайкалья. Как установило надзорное ведомство, фактически концессия представляла собой притворную сделку, прикрывавшую договор строительного подряда.

Сама схема финансирования выглядела следующим образом: капитальный грант – 1,92 млрд рублей, инвестиционный платеж – 1,39 млрд, возмещение процентов – 1,16 млрд, операционный платеж – более 1 млрд. Общая сумма обязательств концедента превышала 5,56 млрд рублей, причем само концессионное соглашение не предусматривало вложение концессионером собственных средств в строительство объекта. На 8 мая 2024 года готовность школы оказалась нулевая: строительно-монтажные работы не были начаты, техника и работники на объекте отсутствовали, а разработанная ООО «Систем Компания» проектно-сметная документация в минувшем феврале получила отрицательное заключение госэкспертизы. Тем не менее, на момент прокурорской проверки «Школе будущего-КСК» перечислили аванс в размере свыше 316 млн рублей.

Примечательно, что в марте 2023 года ФАС раскрыла сговор между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья и все той же «Школой будущего» при заключении соглашения на строительство другого объекта – школы на 800 мест в читинском микрорайоне Каштакский. Соглашение стоимостью свыше 2 млрд рублей заключалось без проведения торгов, а заявки других потенциальных застройщиков – компаний «ГрадиентСтрой» и «Алюком» – были отклонены. Кроме того, участники сговора фактически заменили банковскую гарантию казначейским сопровождением. Также имело место нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию с последующим продлением разрешения на строительство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 10:00

Департамент госзакупок Свердловской области проводит прием заявок для участия в конкурсе на обеспечение горячим питанием школ Первоуральского городского округа. Стартовая цена закупки – 95 млн рублей. До этого на торги выставлялся лот стоимостью 108 млн, тогда заявки подали ООО «Комбинат общественного питания», входящее в структуру группы «Кейтеринбург» и ООО «РБЕ» («RBE Group», бенефициар и директор – миллиардер Андрей Шокин). Эксперты обращают внимание на практику укрупнения лотов в населенных пунктах УрФО, связанную с желанием отстранить от участия в торгах мелких игроков, однако оспорить такой подход в УФАС возможно лишь в случаях, когда речь идет об объединении лотов по разным муниципалитетам.

Ранее обеспечением образовательных учреждений Первоуральска занимался «Комбинат общественного питания», руководству которого до выбора новых подрядчиков предложили заключить временные контракты. Комбинат отказался, вывезя из школ оборудование, установленное для приготовления пищи. Контракты на обеспечение питанием учащихся в 23 школах заключены с ООО «РБЕ», при этом первоначально компанию отстранили от участия в торгах, указав на нарушения в форме о предоставлении финансовой гарантии. Представители «РБЕ» обжаловали позицию конкурсной комиссии в УФАС Свердловской области, и после повторного рассмотрения заявок фирма получила контракт стоимостью свыше 100 млн рублей на обеспечение питанием 11 школ, подключив для его исполнения субподрядчика – зарегистрированное в Верхней Пышме ООО «РБЕ Филиал Урал».

Несоблюдение требований по фингарантии стало поводом для отстранения одного из трех участников торгов в Заречном, где по итогам торгов контракты заключили с ООО «Социальное питание», связанным с группой «Кейтеринбург». Показательно, что цена в ходе аукционов снижалась на 20-30%, что, по мнению экспертов, в последующем может сказаться на качестве поставляемых подрядчиком продуктов. Известно, что в 2021 году «Комбинат общественного питания» привлекался к ответственности за нарушение контрактных обязательств: в процессе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в школах Екатеринбурга и Березовского порции были значительно сокращены, то есть, учащихся банально недокармливали.

В начале текущего сентября родители учеников в Екатеринбурге раскритиковали работу Комбината из-за корректировки графика учебного процесса по причине невозможности своевременного питания детей. В свою очередь, структуры «RBE Group»» сталкивались с критикой после получения контрактов Минобороны, ранее находившихся на исполнении у Группы «Конкорд» погибшего бизнесмена Евгения Пригожина: «РБЕ» дали два месяца на устранение недочетов в логистике, но в течение отведенного времени группа так и не смогла наладить полноценное питание воинских частей за счет собственных мощностей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 08:00

Природоохранная прокуратура ХМАО инициировала возбуждение административного производства по факту нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в отношении замглавы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и Югре Николая Иванюка. Претензии ведомства связаны с загрязнением отходами с сооружений СГМУП «Водоканал» лесных участков под Сургутом. Размещение иловых осадков представители региональной экологической общественности неоднократно фиксировали, начиная с 2021 года, связывая эту незаконную деятельность с компаниями «Эконадзор» и «Югорский экологический оператор» скандально известного бизнесмена Евгения Слюсаря, а также фирмой «Стройпромлес» Николая Тремасова.

По мнению общественников, загрязнению потворствовало отсутствие должной реакции со стороны госорганов, в том числе, Росприроднадзора и Природнадзора Югры, а также МВД, где не усматривали признаков совершения уголовного преступления. Подвижки начались только после того, как активисты общественной организации «Экологическая безопасность Югры» направили обращение в Генпрокуратуру. Минувшим летом в ОМВД России по Сургутскому району возбудили уголовное дело по статье о порче земель на участке, арендуемом «Стройпромлесом», затем было инициировано производство по факту уничтожению земель на территории Сургута, а в конце августа руководитель Северо-Уральского управления РПН Андрей Гуржеев получил представление за непредъявленный ущерб, только по городскому участку, превышающий 794 млн рублей.

Чиновники Росприроднадзора предпочитают не вступать в конфликт с бизнесменами: на очередное обращение о размещении иловых осадков на участке сельхозназначения в Сургутском районе, последовал ответ, из которого следовало, что собственнику объявили предостережение и предложили привести земли в состояние, пригодное для использования в целях АПК. Однако виновные так и не были установлены, а материалы ведомство передало в ОМВД по Сургутскому району. В Природнадзоре Югры и Россельхознадзоре заявили об отсутствии подтвержденных сведений о размещении, переработке и захоронении на земельном участке иловых осадков.

В свою очередь, в природоохранной прокуратуре основную вину за нарушения возложили на Россельхознадзор как на ведомство, в чью компетенцию входит охрана земель АПК. Кроме того, в постановлении о возбуждении дела в отношении Николая Иванюка сообщается, что органами МВД установлен собственник загрязненного участка – Александр Карнюшин, в январе 2024 года занявший должность директора компании «Эконадзор». Информацию о наличии признаков административного правонарушения направили в Россельхознадзор, но там ее проигнорировали, вернув документы в полицию и заявив об отсутствии доказательств уничтожения почв и данных о лицах, проводивших незаконные работы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 15:00

Спортивная школа олимпийского резерва №3 в Новочебоксарске подала иск против строительной компании «Старатель», которая имеет неофициальные связи с Алексеем Ладыковым, полномочным представителем Чувашии при Президенте РФ. Арбитражный суд Чувашии рассматривает требование школы к фирме устранить недостатки, которые, по всей видимости, касаются недоделок в реконструкции, приведших к закрытию бассейна и тренажерного зала.

В декабре 2020 года началась реконструкция спортшколы, контракт с «Старателем» на сумму 271,8 млн рублей должен был завершиться в конце 2021 года. Однако, сроки неоднократно переносились, а стоимость контракта увеличилась до 428,5 млн рублей. Работы были завершены только летом прошлого года, при этом бассейн открыли для посетителей лишь в конце ноября, а тренировки спортсменов так и не начались из-за отсутствия лицензии. По обещанию республиканского министерства физической культуры и спорта, учебно-тренировочный процесс должен был возобновиться в марте 2024 года, но в мае текущего года стало известно, что бассейн и тренажерный зал закрылись на неопределенный срок. Прокуратура Новочебоксарска оспаривает законность разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного городской администрацией.

Проблемы «Старателя» не ограничиваются только реконструкцией спортшколы. Компания является подрядчиком строительства школы на 1100 мест в Новочебоксарске в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». По данным Генпрокуратуры РФ, на середину июня 2024 года готовность объекта составляла лишь 50%, при плане в 73%. Прокуратура дважды делала предостережения директору «Старателя» и внесла представление о необходимости активизации строительных работ. Вдобавок, возникли проблемы с проектно-сметной документацией, что может повлиять на сроки завершения строительства.

Хотя Алексей Ладыков официально не имеет отношения к «Старателю», связи между ним и компанией продолжают вызывать вопросы. Ладыков был акционером компании через ООО «Инкрит», и его доля была передана родственнице после его назначения главой администрации Чебоксар. Также известно, что летом 2022 года брат Ладыкова попался за рулем в нетрезвом состоянии, а автомобили, связанные с ним, были зарегистрированы на компании, имеющие партнерские отношения с «Старателем».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 13:00

Минсельхоз РФ предпринял решительные меры для возвращения ГК «Русагро» из офшора на родину, что уже привело к значительным изменениям в структуре активов компании. Недавние действия министерства показывают, что активы, ранее управлявшиеся «Русагро», стремительно переводятся на новое юридическое лицо — АО «Эталон». Эта перемена вызывает вопросы о контроле кипрской компании Ros Agro PLC над холдингом и может привести к тому, что министерству удастся вернуть «Русагро» в Россию.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на сегодняшний день 22 компании из орбиты «Русагро» были переведены под управление АО «Эталон». Эта компания была зарегистрирована в Москве в мае 2023 года с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей и без сотрудников. Гендиректор «Эталона» Анвар Анваров также возглавляет несколько крупных жиркомбинатов, таких как АО «Жировой комбинат» в Екатеринбурге и «Нижегородский жиркомбинат». Под контроль «Эталона» перешли значимые активы «Русагро», включая Саратовский жиркомбинат, Волжский терминал, Аткарский МЭЗ, «Приморскую сою», «Балашовскую хлебную базу» и «Екатериновский элеватор». Эти изменения в структуре собственности произошли в последние месяцы, с основными передачами, завершившимися в августе 2024 года.

Ситуация осложняется недавним иском Минсельхоза в Московский арбитраж, в котором требуется приостановить корпоративные права кипрской компании Ros Agro PLC, управляющей ПАО ГК «Русагро». Министерство сельского хозяйства обосновало своё требование тем, что «Русагро» была признана стратегически значимой организацией, что делает обязательной её регистрацию в России. Суд удовлетворил иск Минсельхоза 9 сентября, что ставит под сомнение контроль Ros Agro PLC над холдингом. После приостановки корпоративных прав Ros Agro PLC российские владельцы компании смогут непосредственно управлять своими акциями, несмотря на сопротивление зарубежных акционеров.

Ранее, до марта 2022 года, Вадим Мошкович владел более 50% акций «Русагро», но из-за введённых санкций и утраты кипрского «золотого паспорта» его доля уменьшилась. С тех пор, после санкций и выхода Мошковича из совета директоров, директором «Русагро» стал Максим Басов. В текущей ситуации зарубежные акционеры компании не поддержали редомициляцию под российскую юрисдикцию, что может позволить им потребовать принудительный выкуп акций у других совладельцев. Такая схема может быть выгодна для инвесторов, так как отсутствие дивидендных выплат с 2022 года делает их инвестиции менее привлекательными.

Тем временем, АО «Эталон» продолжает набирать вес в управлении активами, связанными с «Русагро», но остаётся неизвестным, кто конкретно стоит за этой новой компанией, поскольку информация о ней остаётся закрытой. Очевидно, что теперь «Русагро» де-юре не имеет отношения к ранее контролируемым активам, что делает её возвращение под российскую юрисдикцию весьма вероятным результатом текущих событий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 11:00

В Новосибирской области ситуация с капитальным ремонтом жилых домов достигла критического уровня. На днях жители дома по улице Первомайская, 188, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с видеообращением, прося о помощи в ремонте крыши, которая находится в ужасном состоянии уже несколько лет. «Уважаемый Александр Иванович! Мы, жители дома по улице Первомайская, 188, просим вас о помощи в проведении капитального ремонта крыши нашего дома, – сказано в видеообращении. – Вот уже несколько лет крыша находится в критическом состоянии, капитальный и текущий ремонт не производился».

Изначально в региональной программе капремонта было прописано, что крышу приведут в порядок в 2019 году. Однако в сентябре 2016 года местное министерство энергетики и ЖКХ актуализировало программу, перенесши сроки ремонта на 2029- 2031 годы. «Ситуация стала критической еще в 2018 году: из-за дырок в кровле квартиры начали подтопляться. Управляющая компания предложила временное решение: дырявую крышу накрыли баннером», – рассказывает старший по дому Виталий Подрядков.

К сожалению, ситуация с домом на Первомайской улице не является исключением. Летом этого года прокуратура вмешалась в ремонт крыши другого дома на улице Кирова, 78, где подрядчики Фонда модернизации ЖКХ получили оплату за работы, но фактически не выполнили их. «В ходе прокурорской проверки установлено, что глава подрядной организации, получив оплату по договору, не выполнил ремонтные работы в полном объеме, что причинило собственникам ущерб на сумму свыше 470 тысяч рублей», – сообщила прокуратура Новосибирской области.

Еще один скандал разразился после замены систем холодного и горячего водоснабжения в доме на улице Станиславского. Независимая экспертиза, проведенная за счет жителей, установила, что при ремонте использовались некачественные материалы. В результате капремонт только усугубил положение: после завершения работ в доме произошла авария, затопившая квартиры и подвал. Жители вновь обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, кардинальные меры по решению проблем с капремонтом в Новосибирске не были приняты. Генеральная прокуратура России заинтересовалась ситуацией еще в 2021 году и даже заявила о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего расходования средств регионального фонда. Однако результаты расследования до сих пор не были опубликованы, а положение дел с капремонтом в городе не изменилось.

Дополнительно, выполнение программы капремонта в Новосибирске неоднократно проваливалось. В 2022 году из почти 900 домов, которые должны были быть отремонтированы, завершено было только 256. В 2023 году ситуация повторилась: к концу октября в регионе завершили работы менее чем в половине объектов программы. Причина таких провалов официально объяснялась удорожанием строительных материалов, хотя данные указывают на наличие значительных средств в фонде: только переходящий остаток в 2023 году составил более 1 миллиарда рублей, а из областной казны было выделено еще 500 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 09:00

Проект создания всесезонного курорта на Байкале, который активно продвигается властями, вызывает тревогу среди экологов и местных жителей. В то время как правительство планирует превратить регион в туристическую Мекку, инфраструктура вокруг великого озера остаётся в катастрофическом состоянии. Это результат провала нескольких государственных программ, направленных на охрану Байкала, таких как программа 2012–2020 годов и федеральный проект «Сохранение озера Байкал» (2019–2024 годы). За последние годы миллиарды рублей, выделенные на охрану экосистемы озера, исчезли бесследно, не оставив ощутимых результатов.

Счётная палата в своём докладе за 2018 год указала на вопиющие проблемы в реализации программы по охране Байкала в период с 2015 по 2018 годы. Было потрачено 8,4 миллиарда рублей, однако экологическая ситуация в регионе не только не улучшилась, но и продолжала ухудшаться. Вина за провал программы была возложена на Министерство природных ресурсов, которое выступало в роли государственного заказчика. Аудиторы отмечали: «Средства, выделенные на реализацию программы, зачастую расходуются без достижения ожидаемого результата». Эти выводы подчёркивают общий крах политики экологической защиты Байкала.

Перемены, однако, не наступили и после передачи ответственности за исполнение нового проекта «Сохранение озера Байкал» регионам, в том числе Иркутской области и Бурятии. Предполагалось, что из федерального бюджета будет выделено 27 миллиардов рублей, а регионы должны были изыскать ещё около 7 миллиардов. Но первые три года финансирование шло неравномерно. Например, средства тратились на разведение омуля и строительство рыбоводных заводов, что само по себе может быть полезным. Однако проверить эффективность этих мер крайне сложно. Как и контролировать истинное количество выпущенных мальков в Байкал, что создает условия для коррупционных схем.

Значительные сложности возникли и с проектами очистных сооружений. В Иркутской области и Бурятии работы либо идут с большими задержками, либо находятся на стадии проектирования. Так, на мартовской встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента России Владимира Путина обсуждалось строительство 16 очистных сооружений, но финансовые вопросы до сих пор остаются нерешёнными. В Бурятии ситуация аналогичная: реконструкция очистных в Северобайкальске и других населённых пунктах затягивается на годы, а суммы расходов исчисляются миллиардами рублей.

Самый вопиющий случай связан с рекой Селенга, крупнейшим притоком Байкала. В её долине, в черте города Улан-Удэ, с советских времён накопилась нефтяная «линза». С 2012 года власти пытаются ликвидировать это экологическое бедствие, но до сих пор безуспешно. По данным Счётной палаты, к 2018 году на очистку Селенги было потрачено 1,3 миллиарда рублей, однако содержание нефтепродуктов в реке превышало допустимые нормы в 7,7 раза. Проблема остаётся нерешённой и по сей день, несмотря на судебные предписания и усилия прокуратуры.

В результате на фоне громких заявлений о курортном развитии Байкала регион сталкивается с серьёзными экологическими проблемами, которые не решаются годами. Финансовые ресурсы осваиваются, но реальные действия по защите уникального озера остаются недостаточными. Это вызывает обоснованную тревогу о будущем Байкала и обостряет вопрос о необходимости более жёсткого контроля над расходованием государственных средств и реализации природоохранных проектов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 18:00

Недавние задержания превысивших свои полномочия тольяттинских чиновников – Максима Кузахметова, возглавлявшего департамент городского хозяйства, и главы дорожно-транспортного департамента Павла Баннова – навести порядок в сфере распределения профильных муниципальных контрактов, похоже, не помогли. Заниматься ремонтом и благоустройством в городском округе продолжают лишь избранные конторы. Так, без интриги обошлись очередные инициированные ведомствами лишь условно открытые конкурсы на право привести в порядок дворовые территории многоквартирных домов в Автозаводском районе и подъезды к ним.

Также «свои» фирмы будут реализовывать общественные проекты по благоустройству. Контракты, общая цена которых немного не дотянула до ста миллионов рублей, достались ООО «Ремдорстрой» и ООО «Профи сервис Тольятти» соответственно. Интересно, что на решения комиссий признать победителями именно эти компании не повлияло наличие более выгодных бюджету предложений. Отсутствующая конкурентная среда позволила указанным юридическим лицам всего за несколько последних лет нарастить портфели исполненных заказов, заработав солидные деньги.

Так, прошлогодняя выручка «Ремдорстроя», образованного на базе «Самарастройальянса» в августе 2022 года, во главе которого стоит Александр Колошников, превысила 340 миллионов рублей. Чуть более «опытный» «Профи сервис Тольятти» и его учредитель Денис Землянский закрыли аналогичный период скромнее, выручив порядка 130 миллионов рублей. Надо сказать, что ведущая свою деятельность с 2019 года компания выгодное сотрудничество с муниципальными чиновниками начала почти сразу. За все прошедшее время эта «дружба» принесла ООО «ПСТ» более 200 миллионов рублей. Остается лишь надеяться, что сменщик Кузахметова Виталий Рябов не повторит его судьбу на фоне создания иллюзии конкуренции на отраслевом рынке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 16:00

Неспешно ликвидируются саратовские строительные клоны «Строй-Стиль», по ходу вскрывая оптимизацию НДС и 100-миллионную субсидиарку. Сама компания была зарегистрирована в 2008 году Ашотом Парсамяном и занималась строительством зданий, жилых и нежилых. С десяток лет спустя тот же бизнесмен учредил в Москве ее полную тезку, торгующую неспециализированным оптом. Парсамян также был директором обеих фирм. Прошлым летом они обе ликвидировались, а саратовский «Строй Стиль» оказался даже в конкурсном производстве. По делу же столичного клона кредиторы попросту не приходили на заседания.

Обанкротить саратовского строителя в 2022 году решила подмосковная ООО «Альтстрой», которой «Строй Стиль» задолжал 41,4 миллиона рублей. Реестр же в ходе наблюдения сложился из банка «Открытие», требующего почти 15 миллионов рублей, банк «Союз» с налоговиками хотят получить более 1 миллиона каждый, ООО «Водокомфорт» требует 2,5 миллиона. Еще две крупные суммы у АО «Авиапромстрой» и ОТП-Банка 17,8 и 8,4 миллиона рублей соответственно. В ходе конкурсного производства добавились Дмитрий Шакин с 3 миллионами, Фонд капремонта Москвы – почти 4 миллиона и Совкомбанк – 8,7 миллиона. Конкурсная управляющая Татьяна Тихонова пыталась взыскать 4 миллиона рублей убытков непосредственно с Парсамяна. Только прошлой осенью арбитражный суд отказал ей в этом.

Весной текущего года суд счел недоказанными убытки в 7,4 миллиона рублей, вытекающих из договоров по аренде, которые саратовский «Строй стиль» заключал как со своим московским клоном, так и с другими фирмами. Налоговики обнаружили, что НДС оптимизировали через недостоверные сведения. Так выявили связь между двумя тезками. И банкроту доначислили 1,4 миллиона рублей НДС. То, что саратовский «Строй Стиль» арендовал у московского помещения, создавало дополнительные траты и сокращало ее прибыль, а деньги просто перетекали из одного кармана в другой. Управляющий считает, что помещениями компания могла пользоваться и бесплатно – владелец-то один, с него и нужно взыскать платежи. Но у Тихоновой не оказалось доказательств оплаты.

Не взыскали с Парсамяна и 3,9 миллиона рублей убытков. На эти деньги были куплены компьютеры и дорогая бытовая техника. Последнюю доставили в саратовский офис компании, где внезапно произошла бытовая авария. Компьютеры же, по мнению управляющей, ушли подрядом в Центр соцобслуживания населения Москвы «Некрасовка». Некоторые требования Тихоновой все же удовлетворили. Так, незадолго до введения внешнего наблюдения с расчетного счета саратовского ООО под видом зарплаты были выведены более 5 миллионов рублей в пользу самого Парсамяна. Суд признал эти переводы недействительными. Также компании вернули здание, которое Парсамян подарил отцу. Нашли еще и автомобиль BMW Х6, который Парсамян продал через посредников еще в 2020 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 14:00

Недавно разбившийся на Камчатке вертолет с туристами Ми-8 стал очередным ЧП в истории авиакомпании Игоря Редькина «Витязь-Аэро». Все 22 туриста, находившиеся на борту, погибли. Причины случившейся катастрофы еще не установили. Хотя в работе компании контролирующие органы уже давно нашли не один десяток нарушений. Любые претензии тут же блокировались ее владельцем-миллиардером. Ми-8 должен был доставить туристов на вулкан. Чтобы полюбоваться его красотами, каждый из них заплатил от 20 до 60 тысяч рублей. Для Камчатки деньги большие, так что вертолетные экскурсии – прерогатива исключительно состоятельных людей.

В этот раз это были финдиректор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой, супруга Александра Пальора, бенефициара «Русагрообъединение», владельцы турфирмы Репниковы и другие. Экипаж вертолета просто не вышел на связь с диспетчерами в назначенное время. Обломки вертолета только через сутки нашли в горах. Ространснадзор и Росавиация вовсю проверяют «Витязь-Аэро». Можно вспомнить, что весной 2015 года Ми-8 врезался в гору, и его экипаж получил серьезные травмы. В конце того года такой же винтокрылый разбился при взлете, один из пассажиров погиб. Через два года Ми-8 с иностранными туристами на борту врезался в склон вулкана. При этом пострадали четыре человека. Летом 2021 года вертолет упал в Курильское озеро, и 8 из 16 туристов погибли.

В 2019 году Ространснадзор зашел в «Витязь-Аэро» с проверкой, и выявил 26 нарушений. К примеру, оказалось, что пилоты без отдыха и перерыва работали по восемь дней подряд. Спустя два года нарушений правил эксплуатации вертолетов насчитывалось уже 50. И ничего в связи с этим не происходит. Одни считают, что компанию покрывают местные власти. Так, в 2021 году сложилась ситуация, что Росавиация приостановила деятельность компании после падения ее вертолета в озеро. А Владимир Русанов, министр камчатского туризма, подсчитал, что его отрасль каждый день из-за этого теряет по 6 миллионов рублей.

Действительно, «Витязь-Аэро» занимается 90% всех вертолетных туристических поездок. Предприятие, получается, системообразующее. Но вмешательств не было. Не исключено, что причина в том, кто именно владеет «Витязь-Аэро», а именно «хозяева» Камчатки. Рыбный олигарх из списка Форбс Игорь Редькин владеет 49,5% компании. Депутат регионального Заксобрания Игорь Евтушок (тоже был рыбным магнатом и авторитетным бизнесменом) контролирует 16,9%. Остальное принадлежит его партнеру Валерию Пономареву, камчатскому сенатору, и корейскому бизнесмену Де Ен Тяку. Последний вместе с Редькиным фигурировал в прессе в связи с убийствами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 12:00

Щербинский районный суда Москвы признал «мусорного короля» Андрея Половинкина виновным в особо крупном мошенничестве, при этом вынеся ему довольно мягкий приговор в виде полутора лет условно. Такое наказание позволило Половинкину продолжить вести деятельность в Краснодарском крае, где губернатор Вениамин Кондратьев безуспешно проводит мусорную реформу, начатую его предшественником Александром Ткачевым. Как известно, семейство главы Красноармейского района Кубани Юрия Васина еще в 2012 году создало частное Многопрофильное предприятие «ЖКХ» (ООО МП «ЖКХ»), получив в аренду на 49 лет свалку у станицы Полтавской, причем прокуратура игнорировала возможный конфликт интересов.

В 2016 году Полтавский полигон вошел в государственный реестр объектов размещения отходов (ГОРО), а в 2018-м МП «ЖКХ» была переоформлена лицензия. После этого перспективный бизнес перешел под контроль Половинкина, заплатившего за него, по разным данным, от 100 до 500 млн рублей. Официальным владельцем предприятия стал Александр Марков – директор ООО «Гелион», учредителем которого выступает Половинкин, чья фирма «Вива Транс» получала многомиллиардные бюджетные подряды в Москве и Подмосковье. Также семье Половинкиных принадлежит мусороперерабатывающей завод «Грунт Эко» в Чулково. В итоге регоператор «Экотехпром» (гендиректор и основной владелец Игорь Чебышев – доверенное лицо Половинкина) заключил договор на размещение отходов с ООО МП «ЖКХ».

Губернатору Кондратьеву Половинкин обещал создание в регионе современных предприятий по переработке мусорного стекла, металла, бумаги, пластика, плюс обеспечение рабочими местами жителей края. В итоге эти обещания оказались пустым звуком: если в 2021 году при выручке в 51 млн чистый убыток ООО МП «ЖКХ» оценивался в 5,3 млн рублей, то в 2023-м он превысил 33,6 млн. Кроме того выяснилось, что у полигона в станице Полтавской отсутствует санитарная зона, что привело к отравлению фильтратом через грунтовые воды расположенных поблизости рисовых чеков. Следствием стали экологические протесты, закончившиеся задержанием их участников. Позже Кондратьев пообещал закрыть опасный объект.

В свою очередь, регоператор «Экотехпром» стал проводить фактически фиктивные тендеры на перевозку мусора. С этой целью Половинкин через аффилированных лиц выкупил в Славянске-на-Кубани транспортное предприятие «Чистый город», затем перерегистрировав его в Анапе. Компания стала единственным участников торгов в Крымской зоне, объединяющей Красноармейский, Темрюкский, Крымский, Славянский районы и Анапу, вытеснив с рынка годами работавших здесь остальных перевозчиков. Несмотря на то, что мусорная реформа на Кубани оказалась практически проваленной, Половинкин продолжает заявлять о своих планах инвестировать порядка 5 млрд рублей в региональный мусорный бизнес.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 10:00

ГБУК РБ «Государственный концертный зал «Башкортостан» заключило контракт на организацию Всероссийского конкурса патриотической песни «Время Героев» стоимостью 15,5 млн рублей с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Никитой Калмыковым – бывшим руководителем отдела межрегионального и международного сотрудничества в АНОК «Дирекция культурных программ РБ», где пост директора занимает «королева госзаказов» Минкульта Башкирии Гульнара Юрина. По условиям контракта исполнитель должен разработать сценарий трех этапов конкурса и мастер-классов, плюс организовать гала-концерт.

В качестве ИП Калмыков получил регистрацию только в феврале 2024 года, но уже успел заключить два договора с республиканским Национальным музеем: на организацию и проведение торжественного открытия Музея музыки имени Ф.И. Шаляпина (400 тыс. рублей), а также на организацию приезда и проживания почетных гостей при открытии музея (300 тыс.). Однако последний контракт в августе расторгли по соглашению сторон. Что касается Гульнары Юриной, то в качестве ИП и руководителя Дирекции она «освоила» до миллиарда рублей на контрактах, полученных от ГКЗ «Башкортостан», Национального литературного музея, Ансамбля им. Ф. Гаскарова, Центра народного творчества и других бюджетных учреждений, подведомственных Минкультуры региона.

В рамках подготовки к конкурсу «Время Героев» ГКЗ «Башкортостан» заключил еще два контракта: с ИП Фархадом Иксановым – на организацию сцены стоимостью 5,5 млн рублей и с ИП Фларидой Балабановой – на создание аудио- и видеоконтента с мероприятия ценой 1,4 млн. Оба предпринимателя хорошо знакомы республиканским властям. Так, в мае 2023 года Фларида Балабанова (сотрудница Дирекции Юриной) получила два контракта в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам»: на «создание зрительного образа сценической площадки посредством декораций» (стоимость – 6,5 млн) и на организацию «проведения деловой части программы с сопровождением активных площадок» (1,8 млн). В общей сложности на счету Балабановой 17 госконтрактов на сумму 23,3 млн рублей.

Имя Фархада Иксанова ранее фигурировало в скандале с проверкой ГКЗ «Башкортостан» республиканской Контрольно-счетной палатой, проведенной в декабре 2019 года и выявившей нецелевое расходование порядка полумиллиарда рублей. В частности, проверяющие не нашли документального подтверждения организации 50 концертов и концертных программ, а контракты на 3,8 млн заключались уже после проведения мероприятий. Среди поставщиков ГКЗ фигурировало ООО «ЦУП «Шоу технологии», с которым подписали 26 контрактов в общей сложности на 4 млн рублей. Учредителем этого предприятия выступал Фархад Иксанов, занимавший в ГКЗ должность заведующего художественно-постановочной частью.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 09:00

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских наградил особо отличившихся подрядчиков строительства ТЮЗа в лице ООО «МСУ-7» и тех, кто вел авторский надзор за стройкой театра. Он заметил, что «Если бы не командная работа, строительство могло просто остановиться! Но мы не позволили этому случиться — и получили уникальный современный театр с новаторскими решениями и для будущего поколения. Театр — это не только стены, это сложный технологический механизм». Знал бы губернатор, как строили ТЮЗ.

Интересно, что данный объект за время стройки неоднократно оказывался под пристальным вниманием силовиков, которые даже пытались возбудить уголовное дело. Но мощному криминальному лобби «строительного профсоюза» под руководством лидера ОПГ Артема Филатова, который является основным бенефициаром компании подрядчика МСУ-7, удалось закрыть все вопросы с силовиками.

Реконструкция театра с самого начала вызывала большие вопросы у краеведов и работников культуры, так как сама по себе реконструкция предусматривает процесс обновления устаревшего действующего объекта. Но с ТЮЗом поступили иначе, его просто снесли и построили новый, не оставив от старого наследия СССР ни единого камня. Что уже, казалось бы, может привлечь внимание силовиков, как нецелевое использование средств, но нет. Объект сдали более чем через год от запланированных сроков по контракту.

Строили с нарушением всех мысленных и не мысленных технологий, а все дефекты на скорую руку закрыли дешевым ГВЛом. Фасад был выполнен из дешевых материалов, которые перекрасили в процессе. Оконные проемы и бетонные конструкции имеют грубые отклонения от нормативного. Потолки из монолита тоже были сделаны с нарушением технологии и на стадии строительства было много наплывов, которые закрылись дешевыми потолочными плитами Армстронг. Так же вызывает вопросы и прочность бетона. В итоге ГВЛ и Армстронг закрыли трещины, которые появятся после некачественно выполненных работ, что в принципе, недопустимо так как связано с пребыванием людей.

А награжденный губернатором авторский надзор умело закрыл глаза на все дефекты горе-строителей. При этом заказчик не выставил подрядчику никаких штрафов, что вызывает вопросы коррупционного характера к ОГПУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Ещё подрядчик через аффилированные компании завысил стоимость оборудования для ТЮЗа, украв при этом не менее 10 млн.рублей. Теперь же остается только надеется и верить, что в результате строительных дефектов здание не разрушится со всеми вытекающими последствиями для актерского коллектива и зрителей. «Вор должен сидеть в тюрьме»! Надеемся, что Ульяновские силовики вспомнят крылатую фразу Глеба Жеглова и проведут проверку всех хитросплетений этого объекта. Просим считать данную публикацию официальным обращением к правоохранительным органам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 17:00

«Заработавшим» на охране имущества обанкротившегося строительного холдинга Urban Group более ста миллионов рублей гражданам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Интересно, что за время следствия якобы похищенная фигурантами сумма сократилась в более чем вдвое. Участниками уголовного процесса, напомним, являются четверо из пяти установленных физических лиц: конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене, Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин, которые в компании отвечали за экономический и правовой блоки, а также столичный адвокат Евгений Фомичев, совмещавший вопреки установленному запрету правозащитную деятельность с коммерческой.

Предполагаемый лидер группировки – бизнес-партнер Фомичева Владимир Петров – скончался до начала разбирательства. Хотя именно ему, по версии правоохранителей, пришла идея, как похитить часть из выделенных на сопровождение процедуры признания финансовой несостоятельности денежных средств. Мошенническая схема, описание всех обстоятельств которой уместилось в сотне томов уголовного дела, сводилась к заключению с контролируемыми предпринимателями юридическими лицами договоров по оказанию охранных услуг.

Стоимость последних была завышена, что не мешало Светлане Аглинишкене непосредственно заключать невыгодные сделки, а сообщникам конкурсного управляющего – заниматься их сопровождением. Надо сказать, что никто из фигурантов своей вины так и не признал. Более того, сторона защиты заявила о намерении в суде добиваться снятия обвинений со своих клиентов. В частности, адвокат госпожи Аглинишкене настаивает, что женщина лишь исполняла возложенные на нее обязанности. Управление имуществом компаний банкрота она осуществляла в переходный период, когда только-только вступили в силу изменения законодательства о долевом строительстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 15:00

Еще недавно Игорь Храновский стоял во главе департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития, придя туда из ингушского правительства, а теперь, сидя на скамье подсудимых, теряет все свое нескромное имущество. У чиновника, обвиняемого в злоупотреблениях, нашли активы на сотни миллионов рублей. В их числе элитная недвижимость, среди которой усадьба в Одинцово, два автомобиля Bentley и пять Mercedes-Benz. Даже столь высокий пост, который занимал фигурант, не обеспечивал его доходом, достаточным для приобретения такого имущества. В этой связи прокуратура собирается конфисковать все нажитое в судебном порядке. Иск уже подан.

Храновский с 2014 года на протяжении четырех лет замещал полпреда Ингушетии при президенте РФ, затем переместился в кресло зампремьера республики. Весной 2020 года он встал во главе департамента инвестиционного и стратегического развития региона, а еще через год стал руководить его социально-экономическим развитием. За 2010 - 2023 годы Храновский официально отчитался, что заработал 36 с лишним миллионов рублей. К тому же он продал земельный участок в Ставропольском крае за 170 тысяч рублей, а еще жилой дом и два участка в Подмосковье за 5 миллионов рублей. Все эти сделки нашли отражение в его декларации. Жена Храновского за этот же период заработала 5 миллионов рублей. Она тоже продала недвижимость в виде квартиры в Красноярске за 21 миллион рублей.

Прокуратура выяснила, что помимо задекларированного имущества, у самого Храновского в собственности записаны два автомобиля Mercedes-Benz G500. На имя его матери в столице зарегистрировано целое здание, площадью более 340 квадратов. При кадастровой стоимости в 33 миллиона рублей, его пытаются реализовать по рыночной цене в 583 миллиона рублей. Та же мать владеет двумя парковочными местами и еще парой авто Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG. Общий же доход пенсионерки при этом едва превысил 3 миллиона рублей. Еще один Mercedes-Benz G63 AMG нашли у экс-супруги чиновника.

На свата Храновский оформил земельный участок почти в три гектара и жилой дом на нем почти в семь сотен квадратов по площади. Судя по договору, сделка стоила 38 миллионов рублей. Все это затем оказалось в собственности у нынешней супруги фигуранта. Ее родственник ну никак не мог приобрести все это на доход в 200 тысяч рублей. Иномарки Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne оказались у доверенного лица чиновника, заработавшего всего миллион рублей. При обыске у Храновского также изъяли и наличность в разной валюте, которую конфисковали, как коррупционный доход. На развитии Северного Кавказа наживаются многие, главное, копнуть поглубже.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 11:00

Последнее слово в коррупционном деле о взяточничестве бывших сотрудников следственного отдела по Тверскому району Москвы отделяет экс-начальника подразделения СКР Марата Тамбиева и некогда его подчиненную Кристину Ляховенко от вынесения приговора Балашихинским городским судом Подмосковья. Фигурантов обвиняют в получении денег от киберпреступников группировки Infraud Organization, которые находились у них в разработке.

Позиция других участников громкого уголовного процесса стала известна после состоявшихся прений. Так, сторона обвинения настаивает на изоляции Марата Тамбиева за стенами колонии строго режима в течение 20 лет. Кроме того, уверена прокурор Надежда Тихонова, будет справедливо лишить его майорского звания и взыскать полмиллиарда рублей в качестве штрафа. На таком фоне запрашиваемые для пока еще старшего лейтенанта юстиции Кристины Ляховенко 13 лет колонии общего режима не кажутся суровым наказанием.
Защитники фигурантов в унисон своим клиентам настаивают на непричастности Тамбиева и Ляховенко к коррупции. Уличить женщину-бывшего следователя, считает ее адвокат, можно лишь в неумышленной фальсификации протокола обыска. Того самого, в котором Кристина Ляховенко не указала о находившихся на электронном носителе биткоинах. Объем последних в рублевом эквиваленте составлял порядка 14 миллиардов рублей. Позже половина этих денег стараниями IT-специалиста Владимира Тисленко перекочевала в карман экс-начальника следственного отдела, оставшиеся биткоины – на счета хакеров.

Господин Тамбиев и раньше зарабатывал на желании членов международной группировки киберпреступников уйти от ответственности. Оплату процессуальных «услуг» офицер получал через посредника – адвоката подследственных Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяева Романа Мейера. В момент передачи очередной взятки размером 26 миллионов рублей Марат Тамбиев как раз и был задержан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 09:00

История, разворачивающаяся в стенах мордовских тюрем, напоминает циничный фарс, где закон и справедливость стали жертвами тех, кто обязан их защищать. Под руководством генерала ФСБ Мордовии Алексея Лукьянова раскрылась шокирующая схема, в которой заключенный Ибрагимов, ранее осужденный за многомиллионное мошенничество, был использован для новых преступлений — телефонных разводов, направленных против граждан России. Казалось бы, Ибрагимов должен был бы отбывать заслуженное наказание, но вместо этого он стал центральной фигурой в махинации, управляемой правоохранительными органами, призванными бороться с такими преступлениями.

Под руководством Лукьянова и его подчиненных Ибрагимов организовал внутри тюрьмы нечто вроде call-центра, где мошеннические звонки приносили миллионы рублей. Эти средства, вместо того чтобы пресекаться и конфисковываться, шли на покупку наркотиков, которые использовались для создания фальшивых уголовных дел против невиновных граждан. Люди, попавшие под раздачу этой циничной системы, зачастую даже не понимали, как оказались на скамье подсудимых. Им вежливо предлагали "помочь", поднять "посылку", а затем их арестовывали по статьям за хранение наркотиков. Правозащитники называют эти случаи не иначе как "фарс правосудия", подчеркивая: "Настоящие преступники остаются на свободе, в то время как судьбы невинных людей ломаются".

Коррупция, охватившая ФСБ Мордовии, выходит далеко за пределы одной области. Эта схема — отражение глубокого кризиса доверия к правоохранительным органам, где погоня за карьерными достижениями и отчётностью ставится выше судебной справедливости. Бывшие сотрудники, как оперативник Кулагин, оказались втянуты в этот клубок мошенничества, а затем тихо удалены с должностей, когда разразился скандал. Тем временем, мошенничества продолжаются, жертвами становятся, в первую очередь, уязвимые группы населения: пожилые люди, малоимущие, которые с трудом отличают реальность от мошеннических уловок.

Расследование этого дела до сих пор не завершено. Власти отмалчиваются, а общество всё больше теряет веру в систему. "Мы требуем немедленного вмешательства и объяснений от центральных властей", — заявляют представители правозащитных организаций. Почему, спрашивают они, государственные институты, призванные охранять порядок, заняты лишь тем, что прикрывают собственные преступления?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 16:00

В уголовном деле Дмитрия Лукина, бывшего тренера футбольного клуба «Орбита», обвиняемого в организации убийства мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина, произошел очередной неожиданный поворот. На прошедшем заседании Мособлсуда прокуратура подала ходатайство о возвращении дела на доследование. Гособвинитель Эльвира Зотчик, известная участием в деле осужденного за шпионаж Ивана Сафронова, обосновала свое требование тем, что в обвинительном заключении присутствуют существенные нарушения. Прокуратура указала на отсутствие в документе данных о том, когда и где Лукин нанял исполнителей преступления, а главное — в нем не был указан мотив, что, по мнению следствия, препятствует рассмотрению дела в суде.

Напомним, что Дмитрий Лукин обвиняется в организации убийства Виктора Доркина, который был застрелен 31 марта 2006 года возле своего дома. На мэра было выпущено не менее 18 пуль из оружия с глушителем. Следствие по делу началось сразу после преступления, но долгое время мотив и предполагаемый заказчик оставались неизвестными. По одной из версий, убийство было связано с конфликтом мэра с одной из строительных компаний, которой Доркин отказал в продлении разрешения на работу в Дзержинском.

Дмитрий Лукин, несмотря на два предыдущих оправдательных приговора, остается под арестом. Присяжные дважды признавали его невиновным: первый раз в 2018 году, а второй — в 2022 году. Тем не менее оба оправдательных приговора были отменены. Верховный суд России и Апелляционный суд общей юрисдикции сочли решение присяжных ошибочным, а дело отправили на новое рассмотрение. В ходе одного из процессов один из сообщников киллера Игорь Золотенков дал показания против Лукина, но позже заявил, что оговорил его под давлением следствия.

Сам Лукин не признает своей вины и утверждает, что никогда не занимал официальную должность в клубе «Орбита», хотя СМИ часто называют его вице-президентом клуба. Он организовывал детские футбольные тренировки, но к убийству Доркина, по его словам, не имеет никакого отношения. Лукин также утверждал, что в период, когда его разыскивали правоохранительные органы, он не скрывался и проживал в Москве. Его задержали в 2016 году по возвращении с отдыха на Кипре, но до этого он спокойно пересекал границы под своим настоящим именем, что, по его словам, доказывает отсутствие намерений скрываться.

Сейчас дело Дмитрия Лукина возвращено на доследование, но защита и сам обвиняемый уверены, что оно не продвинется, поскольку обвинение не располагает новыми доказательствами. Интересно, что срок давности по обвинению Лукина в незаконном обороте оружия и покушении на убийство предпринимателя Игоря Черных уже истек. Таким образом, если в ходе доследования не будет найдено новых эпизодов, Лукин будет отвечать исключительно за убийство мэра Доркина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 14:00

Екатерина Богдасарова – гражданская супруга губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – в должности президента руководит Благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток». Через это учреждение, зарегистрированное по одному адресу с подведомственным подмосковному Минздраву санаторием «Пушкино», в качестве добровольных имущественных взносов и пожертвований, проходят солидные финансы. Только в 2023 году в возглавляемый Богдасаровой фонд поступили 35 млн рублей (годом ранее – 24,7 млн). При этом в 2017 - 2018 гг. «Исток» дважды привлекался к ответственности за нарушения предоставления данных в Пенсионный фонд.

В настоящее время информация об учредителях Фонда «Исток» в открытых источниках отсутствует, но известно, что ранее в число таковых входила Ирина Михайловская, чья полная тезка сегодня занимает пост советника губернатора Воробьева. Кроме того, Михайловская выступала соучредителем общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», председателем совета которого является Александр Торшин – бывший зампред Совета Федерации и экс-статс-секретарь Банка России. Еще один бывший соучредитель «Истока» Владимир Александров – бизнесмен, владелец, совладелец и руководитель целого ряда коммерческих структур: ООО «Ланда» специализируется на перевозках, ООО «Инвест-Групп» – на сделках с недвижимостью, ООО «Экосп» – на аренде и управлении имуществом и т.д.

В правление Фонда «Исток» входят Жаннета Арутюнян и Наталья Муравьева. Тезка первой руководит муниципальным учреждением Долгопрудненский Театр «Город», тезка второй – координационным советом по развитию женского предпринимательства МОРО «Союз Женщин России», НКО «Союз содействия женскому предпринимательству» по Московской области и подмосковным сообществом «Нежный Бизнес». Одним из соучредителей МОРО «Союз Женщин России» является бизнес-леди Мария Штукина: ее компания «Баланс-Информ», специализирующаяся на гостиничной деятельности, освоила на госконтрактах почти 50 млн рублей.

Также Екатерина Богдасарова занимает пост президента АНО «Путь» («Патриотизм. Участие. Творчество»). Вице-президент АНО Майра Перова ранее руководила Управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Мытищ. Перова – президент Межрегиональной общественной организации «Семейные ценности», в числе учредителей которой фигурировала Анна Сарматина – бывший совладелец находящегося в процессе банкротства сургутского ООО «Трест «Запсибгидрострой», занимавшегося строительством гидросооружений и в свое время получившего контракты в общей сложности на 28 млрд рублей.

На сегодняшний день Анне Сарматиной принадлежат 80% компании «Персона Грата» и компания «Трубошпунт Инжиниринг», участвующая в строительстве международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса и реконструкции объектов гидротехнического назначения в поселке Рыбачий Зеленоградского муниципального округа Калининградской области. Что касается Екатерины Богдасаровой, то на нее ни одной коммерческой структуры не зарегистрировано. Тем не менее, несколько лет назад ее полная тезка стала владельцем квартиры в московском ЖК премиум-класса «Knightsbridge Private Park» площадью 347,8 «квадрата» и стоимостью порядка 400 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 12:00

Российские чиновники продолжают использовать зарегистрированные на Кипре инвестфонды, предварительно переоформив на них дорогостоящие активы. Так, глава госбанка ВТБ Андрей Костин еще до начала СВО перевел две принадлежавших ему мега-яхты на фонды, находящиеся под управлением компании «Inveqo Fund Management Ltd», связанной с кипрским юристом Христодулосом Василиадесом. С целью помочь клиентам избежать раскрытия информации о реальных владельцах, компания предлагала услуги «зарегистрированных электронных альтернативных инвестиционных фондов» (RAIF).

Костина неоднократно называли владельцем двух супер-яхт – «Sea & Us» и «Sea Rhapsody», оформленных на офшорные компании, «прописанные» в Белизе и на Маршалловых островах и находившиеся под управлением RAIF, связанных с «Inveqo Fund Management». При этом сам Василиадес заявляет, что он и его фирма всегда действовали в «строгом соответствии» с санкциями Кипра и Евросоюза, а также правилами и положениями по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Эти утверждения, однако, не помешали США ввести в отношении Василиадеса санкции, назвав его в числе «активных пособников ряда российских олигархов».

В США, где Костин проходит фигурантом дела об уклонении от санкций и отмывании финансов, банкира прямо называют бенефициаром активов, оформленных на офшорные фирмы. Так, владельцем яхты «Sea Rhapsody» является белизская компания «Solston Shipping Limited». Что касается яхты «Sea & Us», переименованной в «Serenity and Unity», то ранее она принадлежала компании «Pasithea Shipping Ltd» с Маршалловых островов, а затем перешла в собственность фирмы «Comhold Limited» с неизвестной юрисдикцией. В настоящее время суда пришвартованы в Эгейском море, вблизи побережья Турции.

В американском обвинительном заключении в качестве номиналов Костина упоминаются бенефициары кипрской фирмы «Gesford Holdings», владевшие ей через подставные структуры «Aktien Enterprises Limited» и «Ionics Nominees Limited». Речь может идти об Эрике Уайте и Наталье Соложенцевой. На Уайта, в частности, оформлены вилла недалеко от французского Сен-Тропе, недвижимость в Париже на берегу Сены, отель в австрийских Альпах и винодельня в Крыму. Наталья Соложенцева – это бывший вице-президент ВТБ и член совета директоров филиала банка на Кипре. В свое время она входила в число бенефициаров кипрской фирмы, выкупившей доли в российской франшизе сети быстрого питания «KFC» и сети магазинов «Fix Price».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 10:00

Семейство экс-министра энергетики и бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова распродает российские активы и выводит финансы за границу. В частности, минувшей весной был ликвидирован созданный в 2008 году Фонд «Энергия», претендовавший на создание вертикально-интегрированного энергохолдинга, получавший лицензии на разработку недр и стремившийся занять прочные позиции на нефтегазовом рынке. До этого Игорь Юсуфов продал принадлежавшие ему доли в компаниях «Ямал Восток», «Ямал Запад» и «Ямал исследования» (ранее – «Ямалшельф»). В свою очередь, сын экс-чиновника Виталий Юсуфов начал избавляться от столичных площадок, ранее приобретенных им под застройку.

Известно также, что одна из американских компаний Юсуфова-младшего презентовала девелоперский проект в Калифорнии, обратившись за официальным разрешением на его реализацию. Речь идет о строительстве многоэтажных жилых зданий на участке, предварительно выкупленном за 72 млн долларов. Не исключено, что именно в этот проект будут «вливаться» финансы, полученные от продажи активов в РФ. Между тем, тот же Фонд «Энергия» летом 2023 года попал под блокирующие санкции Минфина США. Через «Энергию» и кипрский офшор «Nefte Petroleum Limited» Игорь Юсуфов контролировал 49% акций компании «Яргео», занимающейся разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале.

Минувшим летом новым собственником 49% «Яргео» стала недавно учрежденная катарская компания «Enduro Investments LLC», чьи конечные бенефициары неизвестны, но ряд источников называют таковым все того же Юсуфова-старшего. Выступавшее учредителем Фонда АО «Корпорация «Энергия», где Игорь Юсуфов занимал пост председателя правления, ликвидировали еще в 2020 году. Учитывая, что практически все время своего существования Корпорация не приносила ни выручки, ни прибыли, она могла использоваться для банального вывода финансов на счета подконтрольных Юсуфовым офшоров.

В «минус» работают и коммерческие структуры, до недавнего времени оформленные на Виталия Юсуфова, такие как ООО «Айкоминвест». Весной он выставил на продажу ООО «Специализированный застройщик «Танковый», на балансе которого находятся 8 гектаров земли в Танковом проезде на юго-востоке Москвы. Покупателем застройщика выступает ООО «СЗ «Южное море», принадлежащее скандально известным предпринимателям Софии Торос и Николаю Шихиди (совладельцам краснодарской компании «Еврострой»). В начале года Юсуфов-младший избавился от своего сельскохозяйственного актива – инвесткомпании «Арго», имевшей долю в фермерской платформе «Ешь деревенское» и перешедшей в собственность бизнесмена Игоря Огаркова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 08:00

Официально избранный в минувшие выходные губернатором ХМАО Руслан Кухарук озвучил перед депутатами думы округа приоритетные направления развития региона. Особый акцент чиновник сделал на развитии муниципалитетов: по его словам, «жители городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях». Одним из ключевых вопросов глава региона назвал расселение аварийного жилфонда. С этой целью в ХМАО запускается новая адресная программа, направленная на ликвидацию порядка 700 тыс. кв метров авариек и улучшение жилищных условий более 38 тыс. граждан.

В числе инструментов расселения Кухарук назвал применение механизма комплексного развития территорий, включающее строительство нового жилья, а также благоустройство и развитие социальной инфраструктуры. Главы муниципалитетов, в свою очередь, рассчитывают на поддержку со стороны регионального руководства. В частности, мэр Сургута Максим Слепов напомнил о необходимости продолжения работ по созданию трассы в составе Северного широтного коридора, а глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о необходимости повышения транспортной доступности и создания объектов комфортной городской среды, однако без помощи региона в решении этих задач не обойтись.

Среди других актуальных вопросов губернатор назвал развитие социальной и модернизацию коммунальной инфраструктур, поддержку участников СВО и их семей, отдельно остановившись на необходимости повышения качества жизни населения ХМАО. Сразу после инаугурации, полпред президента в УрФО Владимир Якушев напомнил Кухаруку о задачах, поставленных перед главами регионов федеральным центром. В первую очередь, речь идет о подготовке новых нацпроектов, реализация которых должна начаться 1 января 2025 года. Полпред подчеркнул, что главная задача заключается не в том, чтобы «лучше смотреться в рейтингах», а в реальном улучшении жизни людей.

Депутаты думы Югры настроены оптимистично. Так, спикер Борис Хохряков, подчеркнул: назначенный в мае врио губернатора, Руслан Кухарук уже посетил все муниципалитеты, где провел встречи с гражданами и трудовыми коллективами, на основании которых разработаны программы дальнейшего развития ХМАО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 17:00

Росимущество, следуя правительственному распоряжению, выставило на продажу завод «Волжский оргсинтез». Акции производителя базовой химии, в том числе важнейшей аминокислоты – метионина, вознамерились передать в частные руки всего через год после их изъятия у бывшего владельца Александра Соболевского. Он, напомним, уже некоторое время скрывается за пределами Российской Федерации от претензий правоохранителей, возникших из-за неуплаты налогов. Однако более вероятной причиной подачи летом прошлого года Генеральной прокуратурой страны иска об отмене приватизации завода, который был поддержан отечественным правосудием, по слухам, является нежелание бипатрида Соболевского развивать необходимое российской экономике производство.

Имеющий кипрское и украинское гражданства предприниматель за пару лет до начала проведения специальной военной операции также остановил выпуск используемого в процессе изготовления взрывчатки анилина и направлял дефицитную аграрную химию за рубеж. Итогом такой недружественной управленческой политики и стало решение Арбитражного суда Волгоградской области о деприватизации АО «Волжский оргсинтез», вынесенное в августе 2023 года. Очередная смена собственника может случиться уже в первой половине октября года текущего. Времени, чтобы заявиться на торги, у потенциальных покупателей осталось не так уж и много, порядка трех недель.

Помимо солидных финансовых возможностей на старте аукциона, когда нужно будет быть готовым выложить за актив более двух десятков миллиардов рублей, подкрепив серьезность своих намерений крупной суммой залога, кандидат должен взять на себя обязательства по дальнейшей модернизации производственных мощностей и расширению линейки товаров. Выполнение этих обязательных условий сделки также потребует больших инвестиций. И хотя конкретных сведений о покупателях на данный момент нет, утверждение, что претендовать на завод мелкие игроки не смогут, вполне обоснованно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 15:00

ООО «МВМ», принадлежащее собирателю проблемных строек Михаилу Жукову, попала под процедуру наблюдения. В прошлом месяце через самарский арбитраж в реестр ее кредиторов решили вписаться местные фискалы. Грядущее банкротство ООО ожидаемо после того, как уступило свой единственный актив индивидуальному предпринимателю Михаилу Медведеву. По договору купли-продажи ему отошла стройплощадка в Советском районе Самары. В регионе Жукова знают, как главу группы «Альянс», берущуюся доводить до ума недострои. А об ООО «МВМ» все узнали, когда оно оскандалилось в связи со стройкой двух многоквартирных домов. А начинал их возводить ИП Медведев.

У него имелось разрешение на строительство складского корпуса со встроенными офисами до трех этажей в высоту. Получил он его в 2014 году, а в 2017-м ООО «МВМ» выкупает у Медведева земельный участок, и начинаются проблемы. Строительный надзор в том же 2017-м и 2018 году устанавливает, что строятся два здания в семь этажей. Инспекция постановила привлечь застройщика к административной ответственности за подобное самоуправство. Непосредственно Михаила Жукова тоже привлекли, и заморозили стройку. Самарский департамент градостроительства в 2020 году через суд потребовал признать семиэтажки самостроем, и принудить застройщика за свой счет их снести.

Третьим лицом привлекли АО «Металлист-Самара», указавшим, что территория оспариваемой стройки находится в санитарно-защитной зоне предприятия. Процесс по этому делу пока не окончен. Осенью 2022 года «МВМ» договором купли-продажи вернуло участок прежнему владельцу с находящимися на нем недостроями. Теперь по делу об их сносе отвечает Медведев, а ООО «МВМ» избавилось от проблемного для себя актива. Одновременно он же для компании был и самым ценным, ибо получил вливания в несколько десятков миллионов рублей. Жуков еще остался должен подрядчикам. Основанием для банкротства его компании стал 3-миллионный долг перед ООО «Спецтехника». По трем искам этой организации к «МВМ» самарский арбитраж выносил решения на протяжении 2022- 2023 годов. Истец в итоге затребовал 5,8 миллиона рублей, три из которых вряд ли уже увидит когда-нибудь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 13:00

Мценский завод по обработке цветных металлов (МЗОЦМ) в Орловской области, начал функционировать вопреки усилиям бывшего губернатора Вадима Потомского, усиленно пытавшегося перенести производство в Калугу. Тем не менее, сегодня перспективное предприятие сотрясают личные и корпоративные конфликты его бенефициаров – депутатов Орловского областного Совета, супругов Сергея Тушкова и Дианы Война, находящихся в процессе развода. Первоначально владельцем созданного в 2015 году ООО «МЗОЦМ» была сестра депутата Оксана Война, затем на протяжении почти трех лет учредителем выступала сама Диана Война. 2 октября 2019 года единственным учредителем «МЗОЦМ» стал Юрий Востряков – двоюродный брат Тушкова.

Значительная часть заводского имущества и оборудования приобретались в те годы, когда учредителем являлась Диана Война. Она же в декабре 2018 года путем заключения договора купли-продажи приобрела земельный участок, на котором находится завод, сегодня принадлежащий ей на праве собственности. Такая ситуация не устраивает Сергея Тушкова, де-юре не имеющего к заводу никакого отношения. По мнению Дианы Война, управление заводом велось Тушковым неэффективно, а создание им многочисленных «технических» фирм привело к многомиллионному налоговому доначислению. Тем не менее, в конце сентября 2023 года он потребовал передать ему в собственность всю недвижимость на территории МЗОЦМ, а затем начал выдавливать супругу из бизнеса.

В ноябре-декабре 2023 года сначала учредителем, а затем гендиректором завода стала 70-летняя пенсионерка Валентина Тушкова – мать областного парламентария, проживающая в селе Травянское Каменского района Свердловской области. После этого сам Тушков обвинил жену в вооруженном нападении на МЗОЦМ и попытке хищения находящегося там имущества, добившись возбуждения уголовного дела, которое было прекращено в минувшем июле в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, имело место обвинение Дианы Война в хищении 35 млн рублей, переведенные на счет ее ИП.

На время проверки счет депутата был заблокирован. Вот только в итоге выяснилось, что деньги, пройдя через ИП «Война Д.А.», оказались полностью возвращены, никакого умысла на хищение не обнаружилось, а следователь Пресненского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Москве вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Третье дело возбуждалось в связи с приобретением супругой Тушкова автомобиля якобы по поддельной доверенности, но и оно было прекращено. Наконец, в декабре 2023 года, в Арбитражный суд Орловской области поступил иск ООО «МЗОЦМ» к ИП Диане Война о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества. Арбитражные разбирательства продолжаются, следующее заседание назначено на 21 октября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 11:00

Компания «Softline» скандально известного бизнесмена Игоря Боровикова за 4,5 млрд рублей выкупила у американской «IPG Photonics» контролирующую долю крупного производителя телеком-оборудования «ИРЭ-Полюс». Ранее Боровиков и его деловой партнер, владелец Группы «Ланит» Филипп Генс «засветились» в расследовании громкого уголовного дела бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова, осужденного за хищение финансов, выделенных на создание ГИС ТЭК. В минувшем марте Мещанский суд Москвы приговорил Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии общего режима, но экс-чиновник был освобожден от наказания, поскольку уже отбыл его во время пребывания в СИЗО.

Вместе с Тихоновым фигурантами дела о многомиллионном хищении стали его гражданская жена Валерия Коваленко, экс-советник Роман Рыжков, предприниматель Елена Головко, бывшие вице-президенты ЗАО «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров, руководитель компании «Эндевел» Игорь Удинцев. Всем им суд назначил условное наказание и крупные штрафы, а вот Боровиков и Генс смогли избежать уголовного преследования. Между тем, победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК в октябре 2014 года стала ГК «Ланит»: сумма полученного контракта составила 607 млн рублей, а срок выполнения был обозначен 1 октября 2015 года.

В итоге процесс приемки работ застопорился, а затем начались аресты. По версии следствия, в ходе исполнения контракта, с компанией Боровикова «Софтлайн Трейд» заключались договоры поставки техники для ГИС ТЭК, причем их стоимость оказалась завышена на 19 млн рублей. Однако проведенная экспертиза завышение не подтвердила. Не исключено, что бизнесмен мог использовать имеющиеся у него связи для воздействия на следствие и суд. «Softline» была создана в 1993 году, с 2008 года штаб-квартира группы располагается в Лондоне. В России структура сохранила бренд ГК «Softline», в то время как ее международный сегмент сменил название на «Noventiq» и в феврале прошлого года объявил о слиянии с американской «Corner Growth Acquisition Corp».

В апреле 2023-го российская часть перешла под контроль ЗПИФ «Тетис Кэпитал», не раскрывающий имен бенефициаров бизнеса, с которым связаны интересы Генса, чья Группа «Ланит» продолжает «осваивать» бюджетные средства на госконтрактах. Известно также, что часть компаний Боровикова завязана на офшоры, куда могут выводиться российские финансы. Головная структуры группы – ПАО «Софтлайн» ранее принадлежала компании «Аталайя», но сегодня информация об их владельцах скрыта, а «Аталайя» с апреля прошлого года находится под контролем ЗПИФ «Аксиома Капитал».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 09:30

История задержания троих бизнесменов, произошедшего 3 сентября 2024 года в Керчи, обрастает новыми интересными подробностями. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своём телеграм-канале, что задержание связано с кражей оборудования цементного завода, ущерб от которой оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. Однако, как выяснилось, дело касается куда более значительной суммы и масштабной преступной схемы, в центре которой оказались известные российские бизнесмены.

Среди задержанных значится генеральный директор ООО «ПТК КЕРЧЬ», бизнесмен из Иваново Юрий Бедяев, который известен своей страстью к яхтингу и легкомоторной авиации. Но главным фигурантом уголовного дела стал москвич Владислав Васнев, владелец нескольких цементных заводов под Новороссийском и бенефициар премиального торгового центра «Западный» на Рублёвском шоссе в Москве. Васнев известен как один из одиозных бизнесменов 90-х годов, владелец легендарного развлекательного центра «Пирамида» на Тверской улице, который был снесён как самострой в 2011 году по решению московской мэрии. Кроме того, Васнев контролировал более тысячи киосков в подземных переходах Москвы в эпоху лихих 90-х. В последние годы он сосредоточился на инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов, сотрудничая с холдингом АФК «Система».

Основные претензии правоохранительных органов связаны с масштабной кражей оборудования немецкого завода «Polysius», принадлежащего концерну «ThyssenKrupp». По данным следствия, оборудование находилось на хранении в порту «Камыш-Бурун» с 2014 года и было ввезено в Крым на средства «Проминвестбанка» — дочерней структуры российской госкорпорации развития ВЭБ. РФ. Общая стоимость украденного оборудования оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. По версии следствия, сама кража произошла в 2017 году, однако подозрения в адрес Владислава Васнева и его сотрудников возникли только в 2024 году.

Задержание Васнева произошло в тот момент, когда он находился в Крыму на праздновании юбилея своего делового партнёра в отеле «Мрия». Бизнесмен, по информации источников, известен своим роскошным образом жизни, включая отдых в испанской Марбелье. Интересно, что сразу после ареста Васнева, который через свою компанию ООО «Луксар» занимался благоустройством Керчи и имел тесные связи с руководством региона, глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о передаче порта «Камыш-Бурун», где произошло хищение, в федеральную собственность.

Дело приобретает всё больший резонанс, особенно на фоне связей Васнева с крупными инвестиционными проектами и его сотрудничества с государственными корпорациями. Вопросы вызывает и длительный период, в течение которого кража оставалась незамеченной. Ожидается, что расследование продолжит раскрывать новые детали, а ситуация может иметь серьёзные последствия как для бизнеса Васнева, так и для ряда других участников дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 08:00

Экоактивисты обратились к руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг предполагаемой некомпетентности сотрудников Северо-Уральского управления. Причиной недовольства стали многочисленные судебные поражения ведомства в спорах с тюменской компанией «Мостэк», которая обвиняется в незаконном захоронении нефтяных шламов на Мыхпайском месторождении в районе Нижневартовска. Этот участок более 20 лет находится в центре внимания экологов и надзорных органов, однако реальные меры по устранению экологического ущерба так и не были предприняты, несмотря на решение суда от 2010 года о ликвидации свалки токсичных отходов.

В последние месяцы ситуация вокруг данного вопроса обострилась. Власти ХМАО фактически признали, что на территории второго по величине муниципалитета округа под видом полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) действует объект, принимающий буровые шламы. Вместо устранения нарушений, региональные власти предложили компании «Мостэк» узаконить этот объект, внеся его в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Этот шаг вызвал резкое недовольство общественности, которая усмотрела в нем попытку легализовать нарушения и позволить компании избежать ответственности.

Председатель межрегиональной экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов направил обращение Радионовой, в котором потребовал провести проверку действий Северо-Уральского управления Росприроднадзора. Основная претензия экологов заключается в том, что ведомство не смогло взыскать с «Мостэка» 945,8 млн рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде. По мнению активистов, ошибки в подготовке доказательной базы и неправильный отбор проб в конечном итоге привели к тому, что суды разных инстанций отклонили претензии Росприроднадзора.

В частности, в качестве ключевой ошибки активисты указывают на неправильно отобранные пробы. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы нефтешламов вместо буровых шламов, что дало возможность «Мостэку» оспорить обвинения в суде. В результате суды признали недостаточными доказательства ведомства и отклонили исковые требования. Более того, Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу Росприроднадзора, что ставит под угрозу возможность взыскания ущерба и ликвидации свалки в будущем.

Помимо этого, активисты также выражают недовольство тем, что представители Северо-Уральского управления Росприроднадзора, по их данным, не присутствовали на ряде судебных заседаний, что еще больше ослабило позицию ведомства в судах. Несмотря на уверения руководства управления о том, что ведомство активно участвует в судебных процессах и проводит все необходимые процедуры в рамках законодательства, сомнения в эффективности его работы остаются.

История с загрязнением земель в Нижневартовске длится уже более 20 лет. Несмотря на решение суда, с 2010 года компания «Мостэк» продолжает избегать ответственности за нелегальное захоронение отходов. Экологи подчеркивают, что эта ситуация требует немедленного вмешательства со стороны Росприроднадзора и других государственных органов, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение региона и добиться ликвидации свалки, которая наносит колоссальный ущерб окружающей среде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 16:00

Свердловское отделение «Движения первых» недополучило из-за махинаций своего бывшего руководителя Натальи Ермаченко брендированную продукцию, которая могла быть приобретена на солидную сумму похищенных денег. Их, напомним, государство выделяло в рамках реализации национального проекта «Образование. Однако финансовыми средствами госпожа Ермаченко – в прошлом одна из лучших выпускниц Уральского педагогического университета – решила распорядиться не по целевому назначению, а на покупку недвижимости. Первоначальный взнос по ипотеке в итоге получился немалый – почти пять миллионов рублей.

Радость от приобретения жилья новоселу омрачило возбуждение уголовного дела сразу по двум статьям, отягощенным должностным статусом фигуранта. Так, Наталью Ермаченко Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга будет судить за крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, и последующую легализацию преступных доходов. По крайней мере, в утвержденном недавно прокуратурой обвинительном заключении действиям экс-главы региональной ячейки молодежного общественного движения дана именно такая квалификация.

В материалах отмечается, что по документам поставка продукции, которую в соответствии с двумя заключенными договорами осуществляло аффилированное с Натальей Ермаченко юридическое лицо, произошла в полном объеме, что подтвердила подписанная женщиной товарная накладная. Тогда как фактически «сэкономленные» деньги были переведены в счет оплаты взноса на квартиру, сделанного от имени знакомой подсудимой. После аферы госпожа Ермаченко в конце прошлого года покинула руководящую должность в отделении «Движения первых». Весной года текущего стало известно о ее задержании. Бывшие коллеги от Натальи Ермаченко поспешили откреститься, заявив, что помогали правоохранителям устанавливать обстоятельства случившего инцидента.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 14:00

Арестованный за покушение на убийство бывшего делового партнера сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев оказался замешан в другом уголовном деле. Правоохранители обвинили в махинациях и растрате Наиля Муртазина, управляющего компанией «Спецстройсервис», контролируемой чиновником. Однако, в настоящий момент его уголовное преследование не слишком-то и активно. Зато у Сирина Бадрутдинова, совладельца этой же компании, возникли серьезные проблемы с законом. Господина Муртазина считают доверенным лицом Савельева. Поводом для того, чтобы обвинить его в особо крупной растрате, стала информация, что в 2019 году фигурант вывел из ООО более 140 миллионов рублей, прикрыв махинацию оплатой подрядных работ.

Действуя от имени «Спецстройсервиса» подозреваемый заключил липовый контракт с ООО «МонтажТехСтрой». Ему же подконтрольная компания должна была отработать контракт с ПАО «Транснефть». Когда последняя перевела деньги на счета «Спецстройсервиса», Муртазин перечислил эти средства «МонтажТехСтрою». Эта контора, как установили в ходе расследования, никаких работ не производила, а деньги Муртазин с пособниками просто похитил. Официально считается, что всеми мошенническими действиями фигуранта руководил Сергей Сучков, председатель совета директоров «Спецстройсервиса», назначенный лично Савельевым. Он же и привел его в компанию.

Примечательно, что Сучков подписал то самое заявление, на основании которого возбудили уголовное дело против Бадрутдинова, второго собственника компании. В 2021 году Муртазин, выведя средства из компании, решил в упрощенном порядке обанкротить фирму. Он предоставил в арбитраж Татарстана выписку из протокола общего собрания участников общества, где они якобы решили его ликвидировать. В итоге, когда проходили разбирательства, Муртазин так и не принес оригинал этого протокола. И суд признал недействительной ликвидацию компании, одновременно на Муртазина поступило заявление о фальсификации решения общего собрания.

Весной 2022 года дело Муртазина, как и Бадрутдинова, переехало из Татарстана в центральный следственный аппарат. О первом как бы забыли и больше двух лет ничего не предпринимали в плане расследования. Зато в ходе следствия по второму делу Бадрутдинов вышел из СИЗО на свободу и дал несколько комментариев по поводу торможения дела Муртазина. По его мнению, в сложившейся ситуации есть прямая заинтересованность Савельева, так как он не желает, чтобы через Муртазина следствие вышло на него самого. Бадрутдинов, между тем, не видит в своем обвинении состава преступления и собирается ходатайствовать о проверке обоснованности его уголовного преследования. Он до сих пор не признает, что по требованию Савельева вывел из фирмы на счета подставных компаний 74 миллиона рублей в 2017 - 2018 годах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь