Компромат ГРУПП

23 July 2024 08:56

Вот уже год самарский Арбитраж пытается признать несостоятельность поставщика услуг АО «Транснефть-Приволга». ООО «Эксперт» в последние несколько лет регулярно имело заказы, а также получало поддержку от Федеральной корпорации по развитию МСП. Несмотря на это банкротства избежать вряд ли удастся, ведь требования кредиторов весьма высоки. Признать несостоятельность «Эксперта» требует казанский «Аверс». Вслед за ним точно такие же требования выдвинули и самарские фискалы. Налоговики также настаивают на введении процедуры отсутствующего должника, включении во вторую очередь требований кредиторов 12 с лишним миллионов рублей и в третью очередь долгового реестра почти 109 миллионов.

С апреля этого года над «Экспертом» действует процедура наблюдения. В реестр кредиторов хотят вписаться ООО «Передовые платежные решения», ООО СК «АнтикорПроект», ООО «ТД «Электротехмонтаж», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Транснефть-Приволга» и сам «Эксперт». Последний был учрежден весной 2007 года и специализировался на ремонте электрооборудования. Вплоть до лета 2023 года единственным учредителем и гендиректором компании значился Дмитрий Наточеев. В последствие он сам перерегистрирует фирму на новый адрес и через полтора месяца передаст компанию Алексею Кирсанову, а четыре дня спустя «Аверс» подаст заявление о банкротстве «Эксперта». Такие совпадения вряд ли случаются часто, так что наверняка Наточеев заранее подготовился к банкротству.

За деятельность Наточеева его компания получила 65 госконтрактов, стоимостью более 860 миллионов рублей. Главным заказчиком «Эксперта» всегда была «дочка» «Транснефти» АО «Транснефть-Приволга», а также ряд других дочерних организаций. Такое партнерство оказалось продуктивным, и к 2015 году выручка «Эксперта» достигла 353 миллионов рублей. Самый пик оборота пришелся на 2021 год – 1,4 миллиарда рублей. Дальше спад и начало трений с самарской УФНС. Сейчас «Транснефть-Приволга» двумя исками взыскивает с «Эксперта» в общей сложности 900 тысяч рублей. Сам «Эксперт» тоже имеет финансовые претензии. На рассмотрении находится исковая претензия к «Транснефть-Приволга» более, чем на 41 миллион рублей. С Дмитрия Наточеева компания пытается взыскать более 51 миллиона рублей. Впрочем, если он обанкротится, такие притязания ему не страшны, а избавление от долгов положительно бы сказалось на деловых отношениях с представителями группы «Транснефть».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 17:03

Два верхних этажа столичного ТЦ «Атриум» готовятся к сносу. Так постановил суд после того, как признал их самостроем, рассмотрев соответствующее заявление московского департамента имущества. Дополнительные постройки появились при предыдущем мэре столицы, а весь торговый центр ныне в собственности у наследников покойного долларового миллиардера Михаила Рудяка, проживающих в Лос-Анжелесе. Предметом судебного спора оказались антресоли третьего и четвертого этажей вкупе с отдельным помещением (2,5 тысячи квадратов) в ТЦ «Атриум». Отвечать будут две компании: управляющая торговым центром «Ингеоком-траст», и владеющая несколькими помещениями в нем фирма «Атрилэнд».

В судебном споре также участвуют сорок арендаторов, среди которых представители кинозалов, ресторанов, бутиков, мультибрендовых ретейлеров. «Атриум» вырос из бизнес-империи Михаила Рудяка, который в советское время дослужился до высокого поста в Министерстве энергетики. Прямо перед перестройкой он создал строительный кооператив «Ингеоком». По слухам, этому способствовал тогдашний глава столицы Юрий Лужков, с которым Рудяк водил дружбу. Все самые крупные городские проекты доставались «Ингеокому»: несколько станций метро, «Охотный ряд», подземный комплекс «Москва-Сити», Лефортовский тоннель, «Атриум». После смерти Рудяка в 2007 все активы унаследовали его вдова и дети. Они тут же поспешили продать все, кроме «Атриума». На него просто не нашлось покупателя.

Семья Рудяка управляет крупной жилой недвижимостью вместе с Дмитрием Соколовым, давним партнером покойного, через компанию «Ингеоком-траст». Судя по официальным данным, доходов ТЦ не приносит. В прошлом году убыток от его деятельности превысил 4,5 миллиарда рублей. Рудяки обосновались в США еще в девяностые. По некоторым данным, вдова Маргарита Рудяк выкупила в пятизвездочной гостинице Setai South Beach на пляже в Майами-Бич, пентхаус за 3 миллиона долларов. За ней также числятся четыре автомобиля класса люкс. В прошлом женщина довольно серьезно занималась спортивными бальными танцами, и даже участвовала в чемпионате мира.

Единственная дочь Рудяка замужем за солидным адвокатом, и обосновалась в Филадельфии. Старший сын Александр числился топ-менеджером «Корпорации по улучшенной микробной добыче нефти», чем смог себе заработать на дуплекс в Майами-Бич с бассейном на крыше, четырьмя балконами, королевской трехместной кроватью, сделанной на заказ, и все это за 1,7 миллиона долларов. Точно за такую же сумму младший брат Эрнест, будучи индивидуальным предпринимателем, выкупил в лос-анжелесском отеле Ritz Carlton Residences апартаменты с мебелью. В России Рудяки владеют сплошь элитной жилой недвижимостью. Это и царские хоромы из семи комнат в корпусе дореволюционной городской усадьбы в бывшем доме работников МГБ СССР, и апартаменты на Поварской улице в историческом доме, и много чего еще.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 14:57

Главному бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области в последнее время не везет с руководителями. Высокий пост в региональном учреждении, подконтрольном федеральному Министерству труда и соцзащиты, подчиненные Антона Котякова меняют на тюремные нары. Так произошло с возглавлявшим бюро до 2021 года Дмитрием Драчом, который, пользуясь служебным положением, вместе со своим заместителем Александром Кудряшовым «вытянули» из федеральной казны почти четверть миллиарда рублей. Солидный финансовый ущерб государству нанесли оплата аренды непригодных для размещения в них структурных подразделений медико-социальной экспертизы нежилых объектов, а также покупка недвижимости, пролоббированные господином Драчом.

За махинации бывший глава самарского бюро отправился в колонию общего режима на девять лет, его сообщник по приговору суда проведет в заключении лишь на полгода меньше. Незавидная участь, похоже, ждет и сменившего Дмитрия Драча Константина Борисова. Исполнявший обязанности руководителя учреждения в начале лета был задержан за взяточничество. По версии следствия, на время проведения которого фигуранта отправили пока под двухмесячный арест, чиновник, действуя в составе группы, получил около 600 тысяч рублей за выдачу фиктивной справки об инвалидности.

Помогавшие ему установить наличие нарушений состояния здоровья у обратившегося эксперты также проходят по коррупционному уголовному делу. Во временном статусе должность Константина Борисова занимает Андрей Абрамкин. Остается только надеяться, что хотя бы третье кадровое решение, принятое Антоном Котяковым, который сам является уроженцем Самары и должен быть хорошо знаком с обстановкой в регионе, не приведет к очередному скандалу в сфере медико-социальной экспертизы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 13:03

В Краснодарском крае разгорается крупнейшее коррупционное дело, в центре которого оказался бизнесмен азербайджанского происхождения Ризван Солтанов. В течение восьми лет региональные чиновники и правоохранители, а также сотрудники федеральных ведомств, по данным источников, прикрывают масштабную коррупционную схему, в которой Солтанов играет ключевую роль. Совладелец Кубаньторгбанка, он якобы использует свои связи для рейдерских захватов, в том числе строительного бизнеса своего бывшего партнера Александра Ярчука.

Согласно имеющимся данным, Солтанов ежемесячно отправляет около 40 миллионов рублей в Москву, чтобы решать проблемы с федеральными силовыми структурами. В Краснодарском крае он также покупает себе «индульгенцию» от проверок налоговой и следственных органов. В публичной сфере Солтанов пытается представить себя как успешного инженера и менеджера, однако его деятельность привела к краху некогда крупнейшей строительной компании на юге России — «Фирма «Гравитон», которая теперь должна 5,7 млрд рублей.

Используя легенду о конфликте 2015 года между ООО «Фирма «Гравитон» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ», урегулированном в 201 7 году, Солтанов продолжает захватывать активы своего бывшего партнера. Несколько лет назад он обманом сменил владельцев Кубаньторгбанка и поставил в совет директоров своих сыновей Рафаэля, Давида и жену Людмилу. Попытки следователей возбудить уголовные дела против Солтанова и его семьи неоднократно проваливались благодаря вмешательству главы прикубанского районного суда Рустема Трахова и прокурора края Сергея Табельского.

Особое внимание привлекает заместитель прокурора края Дмитрий Пантелеев, который, по данным источников, имеет тесные связи с Солтановым. Пантелеев однажды провел выездное мероприятие в ООО «Фруктис», крупнейшей в Краснодаре компании по переработке фруктов, что вызвало подозрения в его причастности к коррупционной схеме. Торговый бизнес семьи Солтановых тесно связан с поставками фруктов в регион, чему способствует азербайджанская диаспора. Интересно, что Пантелеев, ранее считавшийся самым скромным по доходам среди коллег, теперь, судя по всему, значительно улучшил свое финансовое положение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 10:57

Обвинительным приговором закончился судебный процесс над Татьяной Шаблыко, которая, будучи руководителем московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка, похитила оттуда более 4 миллиардов рублей. Своих активов и возможности их возмещения банк лишался путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Прокуратура запрашивала по максимуму – 9,5 лет лишения свободы. Суд решил, что банкирше хватит и пяти лет. Процесс над Шаблыко длился почти два года. В результате суд посчитал, что ее вина в хищении с использованием служебного положения вверенного ей чужого имущества в особо крупном размере, да еще и в составе организованной группы, доказана.

Из материалов дела следует, что события, ставшие предметом разбирательства, произошли в 2014 - 2015 годах. В этот период был выделен ряд кредитов юридическим лицам так или иначе связанным с обвиняемой или ее сообщниками. Среди этих компаний значатся V.M.H.Y. Holdings Limited, ООО «АВ-Импорт», ООО «Экспо-лизинг», ООО ФТК. Было установлено, что Шаблыко на занимаемом посту располагала сведениями о финансовом состоянии банка и вполне могла распоряжаться его денежными активами, а также заключать сделки от имени АТБ. Дама с соучастниками составляла и подписывала фиктивные документы о финансовой состоятельности заемщиков, что давало возможность выдать им кредиты. Сначала финансистку обвиняли в особо крупном мошенничестве, но в ходе расследования оно превратилось в растрату.

В СИЗО банкирша провела год и три месяца, затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Вину Шаблыко не признала, настаивая на том, что не обладала правом самостоятельно принимать решения. Что касается заключения спорных кредитных договоров – это прямые указания, которые поступали из хабаровского головного офиса. В частности, обвиняемая указывала на Андрея Вдовина, который на тот момент являлся председателем совета директоров АТБ, и одним из владельцев банка до 2018 года. Вдовин успешно скрылся в Германии, и она отказалась его экстрадировать. Обвинение ему предъявили заочно и объявили во всевозможные розыски. После оглашения приговора осужденную Шаблыко заключили под стражу прямо в зале суда, и вскоре ее этапируют в исправительную колонию общего режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 08:56

Третий раз подряд один и тот же приговор получает Роман Складнев, замещавший директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны. Его в очередной раз признали виновным в краже более 45 бюджетных миллионов рублей при возведении под Орлом полевого учебного центра Академии ФСО. Складнев должен был провести в колонии четыре года, но вследствие обжалования приговора, его дело рассматривалось повторно. В итоге осужденный уже отбыл назначенный срок, однако, намерен полностью оправдаться. Подтвердив предыдущий приговор, признавший Складнева виновным в особо крупном мошенничестве, судья также удовлетворила часть требований ФГУПа по иску на 45 миллионов рублей.

Потерпевшая сторона при этом требовала возмещения 215 миллионов рублей ущерба. Эту сумму представители «Атэкса» постоянно уточняли и меняли. Из-за такой неуверенности за основу была взята та сумма, которую при расчете ущерба определило следствие. По той причине, что ранее приговоры отменялись, она не погашена. Позиция обвинения выражалась в требовании лишить подсудимого свободы на пять лет, а иск «Атэкса» удовлетворить в полном объеме. Такое требование обосновывалось тем, что Складнева уже дважды осудили. Отметим, что полевой учебный центр Академии ФСО России начали возрождать в конце 2012 года. Соответствующий договор был заключен в рамках межведомственной целевой программы по развитию образования внутри отечественных спецслужб.

Подрядчику, коим стало петербургское ООО «Темп», выделили на строительство более 215 миллионов рублей. Только объект не был достроен. Оказалось, что в 2015 году часть денег ушла на нецелевые траты, в итоге средств банально не хватило. Осенью 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. К ответственности привлекли совладельца и директора «Темпа» Андрея Никифорова. Он признал не только свою вину, но также указал на подельника – Романа Складнева, которому он передал порядка 10 миллионов рублей на счет ООО «Альфастрой» под предлогом выполненного монтажа металлоконструкций. По словам адвокатов, эта информация ничем не подтверждалась, и должная правовая оценка обстоятельствам сговора не дана до сих пор. Складнев считает себя жертвой оговора и намерен обжаловать приговор до тех пор, пока его не оправдают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 17:00

Менее года минуло с отставки главы Всеволожского района Ленинградской области Андрея Низовского. Сейчас он находится под следствием: ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО возбудило в отношении него уголовное дело по земельным махинациям. Незадолго до этого, также по земельному вопросу, арестован глава города Сертолово данного муниципального района, также фигурантами целого спектра уголовных дел стали руководители ряда мелких муниципальных поселений Всеволожского района.

Пришедший менее года назад к руководству районом Андрей Воропаев пока не делает резких движений, хотя акцент в его работе направлен в том числе на мораторий по крупным земельным процессам в вверенном ему районе. На этом фоне случилось обострение борьбы за самые лакомые направления, как например, история с переделом ритуальной сферы в данном районе. В таких условиях становится очевидным смещение аппетитов с земельного гешефта на различные концессии для местных элит.

Один из лакомых кусков района - Свердловское городское поселение, держит в ежовых рукавицах представительница прекрасного пола — Ольга Бойченко, чей супруг является депутатом указанного населенного пункта. Местный глава — фигура номинальная и легко отдаёт депутатской жене различные контракты, в том числе на оказание сомнительных юридических услуг через фирму-прокладку. Аналогичная картина и по другим поселениям района — главы преимущественно номинальны и больше отталкиваются от запроса элиты. Такая тенденция, как головоломка для главы района Андрея Воропаева, разгребающего наследие предшественника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 15:00

В Забайкальском крае отправлен в отставку министр ЖКХ Александр Синкевич, назначенный на должность не далее, как в мае текущего года. Однако если тогда вакансия на министерский пост публиковалась на «HeadHunter», то теперь соответствующее объявление вывешено на сайте «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» с размером зарплаты в 250 тыс. рублей. Предшественник Синкевича Алексей Головинкин также занимал министерское кресло недолго: он был назначен в сентябре 2022 года и ушел в октябре 2023-го. Кадровая чехарда негативно сказывается на всей сфере ЖКХ региона, где степень износа сетей оценивается в 75%, а доля аварийного жилья – в 6% (с учетом отсутствия независимой статистики по аварийности и цифр, предоставляемых Росстату регионами).

Сам губернатор Забайкалья Александр Осипов демонстративно дистанцируется от коммунальных скандалов. В 2021 году он вообще заявил, что в сфере ЖКХ заняты люди, «не умеющие управлять и работать». Результаты такой политики очевидны: в текущем году запланировано проведение капремонта только в 209 домах, что составляет 0,6% от всех МКД, вошедших в региональную программу на ближайшие 30 лет. В последнем отопительном сезоне на объектах теплоснабжения в крае произошло 553 аварии. Вот только чиновники представили это как своеобразное достижение, заявив, что годом ранее аварий насчитали 750.

Резонансной стала нехватка угля на котельной Машзавода в Чите, где в минувшем декабре городская администрация ввела режим повышенной готовности, а по причине отсутствия топлива температура в жилых домах снизилась до +16 градусов. Директор обслуживающей котельную компании «Теплоэнергосервис» Руслан Рогов, признал, что проблема связана с закупкой угля низкого качества, не объяснив, правда, причин приобретения. Примечательно, что «Теплоэнергосервис» принадлежит известному в регионе бизнесмену, экс-главе администрации Читы Владимиру Забелину – гендиректору Группы компаний «Масма», занимающейся среди прочего, торговлей топливом.

Не обходится без скандалов и в газовой сфере. Так, концессионером в рамках реализации программы газификации региона стала компания «Аврорагаз» из Владивостока. Только на разработку проектно-сметной документации она получила 4,7 млрд рублей, но ПСД так и не представила. В прошлом году УФАС выписала мэрии Читы предписание в связи с нарушением антимонопольного законодательства при выборе концессионера. В ходе последующих судебных разбирательств выяснилось, что вместо концессионного соглашения фактически заключен обычный договор строительного подряда, причем 90% расходов несет муниципальный бюджет. Между тем, недавно у «Аврорагаза» сменился владелец: ставшего фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество Станислава Неверова сменил Осман Кадиев, известный как владелец футбольного клуба «Анжи».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 13:00

После освобождения из СИЗО педофила Александра Сытина, одна из его жертв Анастасия Б. в своем интервью рассказала о том, как еще в 2009 году, в 13-летнем возрасте, трижды подвергалась насилию со стороны «друга семьи» и крестного ее брата – «дяди Саши» (Сытина). Тогда девочка-подросток ничего не сообщила родителям и не обратилась в полицию. Два инцидента произошли в квартире на Кутузовском проспекте, куда Сытин водил и других подростков. После того, как уголовное дело в отношении насильника-педофила все-таки было возбуждено, с Сытиным неожиданно солидаризировались судьи, прокуроры и силовики, превратившие расследование в насмешку над жертвами извращенца и самой системой правосудия.

20 июня 2022 года заместителем прокурора Московской области в отношении Сытина было утверждено обвинительное заключение, однако спустя три дня прокурор области Сергей Забатурин вынес постановление об отмене решения и возвращении дела следователю для устранения недостатков. А 27 июня первый заместитель Генпрокурора Анатолий Разинкин оставил в силе решение Забатурина. Как выяснилось, Сытин – осведомитель, «стукач» Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, а кроме того, фигурант ряда экономических преступлений и организатор коррупционных схем, в которых участвовали бывшие на тот момент сотрудники управлений «К» и «М» ФСБ Дмитрий Горемыкин, Владислав Евсюков и Сергей Агузаров.

Как выяснилось в ходе проверки УСБ ФСБ, Горемыкин и Евсюков с 2013 года находились в постоянном контакте со своим агентом Сытиным и совместно с коллегами разваливали уголовные дела, фигурантом которых тот становился. Сам Сытин в ходе расследования заявлял о своей дружбе с «Иваном Ивановичем» – начальником Управления «К» ФСБ генералом Иваном Ткачевым, усилиями которого проверка УСБ была прекращена. Более того, по команде из управления «К», первый заместитель генпрокурора Разинкин дал указание изъять из уголовного дела Сытина «педофильский» эпизод и тот в августе 2023 года предстал перед судом как обвиняемый в мошенничестве и соучастии в даче взятки.

В итоге уголовное преследование за мошенничество было прекращено в связи с истечением срока давности, а за дачу взятки Сытина приговорили к трем годам лишения свободы и... освободили в зале суда. Вот только вслед за интервью Анастасии Б. последовали разоблачительные откровения другой девочки, пострадавшей от сексуального насилия со стороны отца педофила Бориса Сытина. Последний подыскивал жертв в закрытой секте «Школа астрального карате», предлагая своим ученикам помощь в воспитании детей. Так, его жуткие «пристрастия» распространялись на двух девочек Софью и Веру, причем одну из них он насиловал с четырехлетнего возраста. На сегодняшний день расследование в отношении Сытина-старшего продолжается, а резонансное интервью Анастасии может привлечь внимание к коррумпированным силовикам, развалившим дело педофила-сына.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 11:00

Руководство МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» («ЧКТС») обратилось в правоохранительные органы с заявлением о хищении у предприятия трехкилометрового участка теплосетей, расположенного в челябинском микрорайоне Мясокомбинат. Участниками преступления в заявлении названы Владимир Паршин и компания «Транзит-Экспресс» (учредитель – Анна Паршина). Еще в 2005 году, в ходе банкротства ОАО «Челябинский мясокомбинат», Паршин выкупил участки сетей длиной в 363, 930 и 1889 метров, право собственности на которые не было оформлено, так как продавец им не обладал.

Часть сетей Паршин сначала передал своей родственнице по договору купли-продажи, а затем сдал в аренду фирме «Транзит-Экспресс», где в настоящее время занимает должность директора. В 2020 году, в процессе судебных разбирательств, приобретатель право собственности на объекты доказал, но до этого он уже эксплуатировал сети, получил тариф и взимал оплату за транспортировку теплоресурса. Такое положение дел не устраивало «ЧКТС», предлагавшее Паршину выкупить сети. В судах представители предприятия заявили о наличии иных сетей, протяженностью 2500 и 380 метров, на той же территории, хотя в 2013 году в официальном письме сообщалось об отсутствии наложения эксплуатируемых теплотрасс на участки «Транзит-Экспресс».

В компании усомнились в существовании новых сетей в микрорайоне с десятком жилых домов и несколькими предприятиями, и обратились в экспертные структуры, опровергнувшие доводы «ЧКТС». Участвовавшие в судебных разбирательствах представители мэрии указывали на то, что сети «Челябинского мясокомбината» передавались на баланс муниципалитета, а затем в обслуживание МУПа. В «Транзит-Экспресс» данные о наличии участков в схемах теплоснабжения посчитали сфальсифицированными и просчитали возможные затраты на эксплуатацию спорных объектов с учетом потерь: за 20 лет сумма могла достичь 100 млн рублей, которые, вероятно, включили в тариф для населения.

Участники рынка подчеркивают, что собственность на небольшие отрезки сетей долгое время была довольно прибыльным бизнесом, но в 2022 году «Транзит-Экспресс» потерял право собирать плату за транспортировку ресурса, а значит, не имел возможности осуществлять ремонт и содержание теплотрасс. Компания обращалась в прокуратуру Челябинской области и Управление МВД, однако, по результатам проверки, оснований для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц «ЧКТС» найдено не было. В свою очередь, представители МУПа в судебных разбирательствах отказались от аргументов о наличии в обслуживании спорных сетей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 09:00

Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы. «Южное море» в равных долях принадлежит Софии Торос и Николаю Шихиди. Последний – владелец краснодарской компании «Еврострой», реализующей девелоперские проекты в Геленджике, Новороссийске и Анапе (в общей сложности «Евростроем» возведено свыше 650 тыс. «квадратов» жилья). О Шихиди можно найти упоминания как о выпускнике Государственного морского университета им. Адмирала Ф. Ушакова и бывшем сотруднике «Новороссийского морского пароходства», а также как о фарцовщике и спекулянте, подозревавшемся в контрабанде и бывшем информаторе силовиков.

В разное время Николай Шихиди привлекался к уголовной ответственности по целому ряду статей УК, включая побои, мошенничество и даже насильственные действия сексуального характера (причем в отношении лица мужского пола). В настоящее время Шихиди «легализовался», более того, он пользуется благосклонностью краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева и чиновников меньшего калибра. Помимо компании «Еврострой», бизнесмену, целиком или в долях, принадлежит целый ряд коммерческих структур, специализирующихся на девелопменте и недвижимости: ООО «Гринстрой-ЮГ», ООО «СЗ «Континент инвест», ООО «СМК Меридиан», АО «Пансионат отдыха «Космос», ООО «СЗ «Аврора» и др.

София Торос несколько лет руководила отделом в Управлении федерального казначейства Краснодарского края. То есть, в большой бизнес она вошла со скромной чиновничьей зарплатой: за последние три года работы ее годовой доход снизился с 2 млн до 752 тыс. рублей. В 2021-2023 гг. София Торос стала единоличным владельцем компаний «Русстрой», «СЗ ГК «Морской Сочи», «СЗ «Капитал», УК «Джем Молл», «ЭКМ-Сочи» (30% напрямую, 70% – через УК «Джем Молл»). Источники финансового благосостояния экс-чиновницы – тайна, покрытая мраком. Зато известно, что еще в 2007 году она привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, а кроме того, фигурировала в «черных списках» отдельных кредитных организаций (что она сама категорически отрицает).

Среди прежних собственников коммерческих структур Софии Торос на слуху имя Сергея Озерова – бывшего депутата Госдумы и экс-мэра Геленджика, давнего делового партнера Николая Шихиди. В свое время Озеров «засветился» в громкой криминальной истории – убийстве муниципального депутата Василия Карелина, который мог составить ему конкуренцию на мэрских выборах. Исполнители преступления Алексей Булыгин и Максим Брагин, а также организатор ОПГ Вячеслав Сазонов не назвали имени заказчика в ходе следствия и суда. Однако позже в распоряжении правозащитников оказалась видеозапись с признаниями Булыгина и Брагина, сделанная в местах лишения свободы, где заказчиком указан именно Озеров. В 2006 году Правозащитный центр Геленджика направил разоблачающее видео в Генпрокуратуру, откуда его переадресовали в прокуратуру Краснодарского края, где благополучно «похоронили».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 18:36

Сметая все и вся на своем пути, идя по головам и трупам, руководитель Волгоградского Росреестра Наталья Сапега все ближе к своей заветной мечте - абсолютная власть над недвижимостью Волгоградской области.

Назначившись в регион в 2020 году, Сапега четко для себя поняла необходимость убрать всех здравомыслящих и честных сотрудников Управления. Постепенно, год за годом, следуя намеченной цели, Сапега вынуждала людей увольняться. Лето 2024 стало для нее триумфальным. Ложью и мольбами согласовав незаконные организационно-штатные мероприятия, Сапега выгнала последних профессионалов. И вот теперь она без опасения стала строить свою личную империю недвижимости.

Переместив оставшихся (покорных) регистраторов Волгограда к себе на этаж, Сапега получила полный контроль над всеми учетными действиями с недвижимостью области. Несмотря на то, что государственный регистратор процессуально самостоятельное лицо, регистрация каждой сделки теперь не проходит без Сапегиного одобрения. Каждое утро кабинеты сотрудников удостаивает своим вниманием руководитель. И регистраторы, в поклоне, получают ценные указания, что регистрировать, а что нет, не смотря на действующие нормы закона.

Волгоград - Сталинград переживал разное. Но всегда здравый смысл и хорошие люди побеждали безумие и коррупцию. Да и времена сейчас совсем не те. Волгоградцы верят, что Губернатор Волгоградской области, герой России А.И. Бочаров и руководитель Росреестра О.А. Скуфинский обратят внимание на скатывание в 90-е годы столь значимого для области федерального органа власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 17:00

В начале текущего месяца в Самаре презентовали проект реконструкции графских развалин в Усолье, который задумали еще при бывшем губернаторе Дмитрии Азарове. Следить за тем, как будут осваиваться бюджетные средства, поставлен Сергей Строев, возглавляющий Шигонский район. Его кандидатуру, судя по всему, команда Азарова подобрала именно для воплощения в жизнь специально разработанных финансовых схем. Некоторые события показывают, что даже после отставки последнего губернатора Строев остается его адептом. Новый инвестпроект предусматривает восстановление в Усолье усадьбы графов Орловых-Давыдовых, как объекта культурно-исторического наследия.

Другое дело, что от нее остались буквально развалины, и корректнее вести речь о строительстве новой усадьбы. В конечном итоге объект будет представлять собой туристическо-сервисный центр. На первом же этапе управляющая компания АНО «Историко-культурный центр «Стремление» должна возвести «глэмпинг «Звериный бугор». Официально сумма, которую придется вынуть из бюджета на реализацию этого проекта, не называется. Но эксперты оценили его в число, близкое к миллиарду рублей, хотя это даже очень скромно, учитывая реальное состояние усадьбы. Но, как показывает практика, увеличение сметной стоимости прямо в процессе – не более чем дело техники.

Формально реставрация затеяна главой центра «Стремление» Инной Азаровой. Она же является учредителем и гендиректором ООО «АРТ-РАЗВИТИЕ СМ». Роль же Строева до сих пор заключалась в том, чтобы, словно назойливых мух, отгонять от усадьбы незваных реставраторов. С чем он, по сути, справился на ура. Судя по тому, что центр «Стремление» был учрежден сразу после триумфального переизбрания Азарова в 2023 году, создан он был специально для работ с графской усадьбой. Показательна история с возведением на горе Светелка смотровой башни с площадкой для отдыха.

Это был любимый проект Азарова (он же его поручил), который курировал тот же Строев. Запланированные работы начались в июне 2023 года. Заказчик, Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Шигонского района, полностью их оплатил суммой, превышающей 64 миллиона рублей. Однако, объект не то, что не закончен до сих пор, кроме груды кирпичей и пластикового забора на месте запланированной башни ничего нет. Таким образом, никто не может исключать, что графский развалины так и останутся развалено лежать, пока местные власти будут агрессивно осваивать бюджет. Может, Вячеслав Федорищев наведет порядок в этой сфере.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 15:00

За последний год имя крабового короля Олега Кана прозвучало множество раз. И еще, вероятно, прозвучит многократно. В слухи о его смерти, которые упорно продвигают его адвокаты, не верит ни прокуратура, ни суд. Не исключено, что легенда с кончиной была придумана, чтобы избежать уголовной ответственности за многочисленные преступления, совершенные при участии российского корейца. Однако правосудие настроено решительно и судит Кана вне зависимости от того, на этом он свете или нет. Не так давно его приговорили к 17 годам колонии за заказное убийство бизнесмена Валерия Пхиденко. Крабовый король думал, что тот покушался на него несколькими годами ранее. И вот решил отомстить.

Параллельно с уголовными делами шли и арбитражные, где в пользу государства с Кана взыскали огромную сумму – почти 360 миллиардов рублей. По иску Генпрокуратуры было доказано, что морской олигарх незаконно добывал ценные биоресурсы на территории России, тем самым нанес колоссальный ущерб, равный указанной сумме. В итоге его компании, недвижимость и прочие активы попали под арест. Теперь же начались слушания по новому уголовному делу Кана, где ему вменяют целый ряд статей УК РФ. Тут и контрабанда, и уклонение от налогов и таможенных сборов, и создание преступного сообщества. Налоговой бизнесмен недоплатил 3,6 миллиарда рублей, а таможне – 2,6 миллиарда. Также нелегально продал в Японию, Китай и Южную Корею свыше 3 тысяч тонн живого краба.

По версии следствия, Кан через своих приспешников оформлял на таможне краба по одной цене, но продавал его затем гораздо дороже заграницей. Вырученные деньги он вкладывал в недвижимость. В частности, часть средств пошла на покупку торговых центров во Владивостоке, которые впоследствии тоже арестовали. Другая часть направлялась на финансирование деятельности преступного сообщества и других компаний Кана. Адвокат крабодытчика Евгений Ефимчук упорно, но безрезультатно пытается добиться оправдания по всем статьям для своего живого-мертвого клиента. Причем, в последнее время он не комментирует смерть Кана, заявляя, что на этой теме слишком много спекулируют. Может и не было никакой кончины в Великобритании в прошлом году?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 13:00

Зачастую российские чиновники на местах начинают исполнять свои обязанности лишь тогда, когда на них обратит внимание Москва. И в качестве последней надежды выступает то президент, то генеральный прокурор Игорь Краснов. Однако чаще всего реагирует на все бесчинства главный следователь страны Александр Бастрыкин. Правда, иногда исполнение маскируется и имитируется, чтобы завуалировать серьезные проблемы. Так произошло и в чувашском селе Батырево, которое уже много лет затапливает нечистотами. И этот зловонный потоп появился вопреки всем законам логики – после постройки новых очистных сооружений, на которые потратили более 100 миллионов рублей. Причем, за водоотведение селяне платят больше, чем в столице Чувашии.

Самое интересное в этом деле то, что нечистоты текут и у зданий местной администрации, различных ведомств и служб. Причем, никто из всех уровней и ветвей власти никак не реагирует на происходящее. Единственным жестом на заинтересованность Бастрыкина этой проблемой было появление шлангов, которые отводят дурно пахнущие стоки мимо домов. Только стекают они теперь в приток реки Була. А она, в свою очередь, впадает в Волгу. Про реку-матушку мы уже неоднократно писали, как по госпрограмме утекают сотни миллионов рублей на ее очистку, а по факту мало что меняется. Экотранши, выделенные на оздоровление Волги, обрастают лишь уголовными делами и разборками с различными контролирующими органами и чиновниками. Но реке-то от этого не легче.

Политическую импотенцию демонстрируют два депутата республиканского Госсовета, которые избирались в том числе и от Батырево. Это Олег Мешков и Валерий Антонов. Оба могли бы на этой ситуации набить себе электоральные бонусы. Но вместо этого они предпочитают сидеть в домике и помалкивать. Молчит и региональная власть. Глава республики Олег Николаев не проявляет никакого интереса. Понятное дело, что выборы еще только в следующем году. Поэтому можно и отсидеться пока. Авось, само по себе разрешится. Но так это не работает. Если Бастрыкин включился, то с уверенностью можно сказать, что вскоре может появиться и уголовное дело по какой-нибудь халатности. Печально лишь то, что найдут какого-нибудь мелкого чиновника, чтобы на него все повесить. А экологическую проблему это не решит. А решать надо.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 07:56

Машиностроительное предприятие «Красный пролетарий» из башкирского Стерлитамака оспаривает в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде ранее вынесенное решение о взыскании более 4,9 млн рублей в пользу ООО «Дружба» из челябинского Копейска. Еще в 2016 году стороны подписали договор, по условиям которого «Дружба» поставила «Красному пролетарию» товар нескольких наименований без предоплаты, но дальнейшего полного расчета так и не последовало. В суде первой инстанции представители башкирского предприятия ссылались на отсутствие поставок, а заодно и счета-фактуры в книге покупок.

Тем не менее, арбитраж сделал акцент на наличие товарной накладной, содержащей подпись лица, принявшего товар, заверенную печатью покупателя. Также имела место частичная оплата по договору 2016 года, что в отсутствие реальных поставок выглядит нелогичным. Наконец, в пользу истца говорила фиксация транспорта «Красного пролетария» на промплощадке склада «Дружбы». Показательно, что это уже не первые разбирательства между деловыми партнерами: во время другого судебного процесса речь шла о взыскании 7 млн рублей в рамках сделки, которую представители машиностроительного предприятия отказывались признавать.

Кроме того, в настоящее время в Арбитражном суде Республики Башкортостан рассматривается иск «Дружбы» к «Красному пролетарию» на 7,7 млн рублей. Представители экспертного сообщества связывают участившиеся конфликты со сменой руководства «Красного пролетария»: возглавившая его в минувшем январе Елена Нечепоренко отказывается платить контрагентам, но такая позиция, как правило, не находит поддержки в судебных инстанциях. При этом возникают риски для структур, связанных с интересами Минобороны, например, речь может идти о «ЗПТО имени С.М. Кирова».

Появлялась информация о срыве поставок в адрес «Транснефти», которые, должны были осуществляться через принадлежащую Елене Нечепоренко компанию «Технодетальпро». Участники рынка в целом негативно оценивают ситуацию, складывающуюся на «Красном пролетарии», помимо конфликтов с контрагентами обращая внимание на текучку кадров. Дальнейшему развитию негативных тенденций не могут помешать ни визиты на предприятие главы Башкирии Радия Хабирова, ни очередные обещания промышленного подъема со стороны руководства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 15:58

Заместитель главы Свердловского законодательного собрания, по совместительству занимающийся в региональном парламенте вопросами экологии и природопользования, Армен Карапетян может быть связан с коммерческой компанией, которая захватывает рынок дорожных работ в Среднеуральске. Речь идет об ООО «Промдекор», получившем недавно крупный контракт на ремонт почти трехкилометрового участка от исторической Ганиной Ямы, где, предположительно, были погребены после переворота члены последней императорской семьи, до небольшого населенного пункта Шувакиш. Приведение в порядок маршрута, который часто используют паломники, обойдется более чем в 150 миллионов рублей.

Интересно, что компании со сравнительно небольшим опытом и портфелем исполненных заказов легко обошла куда более известных конкурентов, сделав это уже не впервые. Так, ранее «Промдекор» получила право отремонтировать улицы Каменска-Уральского почти за 330 миллионов рублей, хотя первые торги выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться антимонопольной службе. Однако на повторный аукцион жалобщик не стал даже заявляться, видимо, получив четкий сигнал от чиновников.

Цепочка юридических лиц, с которыми аффилировано ООО «Промдекор», приводит к брату вице-спикера Свердловской думы Рафику. Отметим, что оба Карапетяна отметились в списке владельцев компании «ДСК «Строймеханизация». Эта фирма также не обделена государственными контрактами. Достигнутые только в текущем году с администрацией Среднеуральска договоренности принесут компании более двух миллиардов рублей. Правда, надо сказать, что наиболее крупный заказ на проведение ремонта очистных сооружений стоимостью более 1,8 миллиардов сейчас оспаривается в судебном порядке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 13:58

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и его команда прикладывают максимум усилий для недопущения утечек в СМИ и соцсети информации о гуманитарно-экологической катастрофе в Горках-10 Одинцовского района. Как выяснилось, из расположенного здесь жилого комплекса «Резиденция Горки-10» в реку сливают канализационные стоки, вследствие чего более 200 посетителей местного пляжа заразились ротавирусом. Признаки болезни – диарея, тошнота, повышенная температура. Виновником экологического ЧП и причиной паники в областном правительстве, стала УК «Элитстрой», считающаяся аффилированной с девелоперской Группой «Самолет», в число бенефициаров которой входит брат главы Подмосковья бизнесмен Максим Воробьев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 11:57

Руководство компании-застройщика «УльяновскЦентрГазСтрой» планирует уничтожить зеленую зону, являющуюся частью ООПТ «Свияжская эколого-рекреационная зона» в Ульяновске, вдоль ул. Шолмова между остановкой «Кафе Меркурий» и ул. Промышленная. Ранее часть территории облюбовали местные предприниматели, но жители смогли отстоять земельный участок напротив дома №5 по ул. Шолмова.

Сегодня девелопер намеревается уничтожить гораздо большую часть парковой зоны, где произрастают краснокнижные растения, а кроме того, обитают утки, ондатры, нутрии и хорьки. О возведении огромного жилого комплекса в компании говорят как об уже решенном вопросе, фактически игнорируя не только протесты граждан, недовольных уничтожением парка и круглосуточной стройки под окнами их домов, но и результаты предстоящих общественных слушаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 09:57

Прокуратура в судебном порядке добивается обращения в доход государства недвижимости бывшего замначальника инспекции ФНС №15 Елены Ишхановой и ее родственников. Ишханову арестовали 13 апреля, ей инкриминируется получение взятки в размере около 1,8 млн рублей на предыдущем месте работы – в Инспекции ФНС №28 по Москве, получившей скандальную известность еще в 2011 году после проведения обысков в рамках внутриведомственной борьбы с коррупцией. Тогда налоговиков заподозрили в попытке присвоить 2 млрд бюджетных рублей, а возглавлявший ФНС Михаил Мишустин заявил, что служба сама инициировала внутреннее расследование, задействовав силовиков и департамент собственной безопасности.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники службы приняли необоснованные решения о возмещении НДС в общей сложности на 4,4 млрд рублей целому ряду фирм-однодневок. По результатам проверки руководитель инспекции Ольга Степанова получила предупреждение о неполном служебном соответствии. Вскоре она уволилась по собственному желанию и позже уехала за границу. В конце прошлого года появилась свежая информация о махинациях с НДС в ИФНС №28, а материалы, полученные в ходе внеплановой проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Как установило следствие, в 2016 - 2018 гг. Елена Ишханова, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок, получала на подконтрольные банковские карты незаконное денежное вознаграждение на общую сумму свыше 1,3 млн рублей за непредоставление сведений о фактическом отсутствии юрлиц по указанному взяткодателем адресу. Теперь надзорное ведомство добивается конфискации недвижимости уже бывшей чиновницы, относительно которой «отсутствуют доказательства приобретения в установленном законом порядке», а также взыскания более 123,5 млн рублей (в такую сумму оценивается имущество, которое обвиняемая успела продать).

Дело в том, что во время работы в ФНС Ишханова стала владельцем двух квартир на ул. Вавилова и Островитянова, земельного участка в Подмосковье, автомобилей BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado и Lexus LX450d. В качестве источника доходов, за счет которых была приобретена квартира на ул. Вавилова, она указала в декларации деньги мужа, подаренные ему родственницей, плюс ипотечные средства. Расходы составили 42,8 млн рублей без учета ипотеки. Вот только в прокуратуре уверены, что родственники обвиняемой и ее супруга не могли позволить себе дарить деньги, покупать недвижимость и машины, а фактическим владельцем имущества, полученного из незаконных источников, являлась сама Ишханова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 07:56

На мусорном рынке Свердловской области набирает обороты противостояние между компаниями-перевозчиками ТКО и регоператором ООО «ТБО Экосервис»: с очередными исками в суд обратились предприятия «Орион» и «Экотехпром», добивающиеся взыскания в общей сложности почти 100 млн рублей. Ранее эти же коммерческие структуры, а также ООО «Вывоз отходов», уже предъявили «ТБО Экосервис» иски совокупно на 460 млн. Большая часть требований в настоящее время уже рассматривается судами, речь идет о нарушениях сроков оплаты за транспортировку отходов. Кроме того, «Экотехпром» оспаривает расторжение регоператором в одностороннем порядке договора аренды транспорта.

Участники рынка подчеркивают: после того, как в конце прошлого года перевозчики столкнулись с резким ростом расходов на ГСМ, резину и техобслуживание, многомесячные задержки с выплатами со стороны «ТБО Экосервис» привели к дополнительным убыткам. В свою очередь, представители регоператора отрицают наличие долговых обязательств и обвиняют транспортников в некачественном выполнении работ, ссылаясь при этом на судебное решение о взыскании штрафов.

Между тем, затянувшиеся разбирательства уже привели к мусорному коллапсу в ряде муниципалитетов. В частности, на нарушение графика вывоза отходов жалуются жители Первоуральска, Ревды, Верхнего Тагила, Новоуральска и других городов, власти которых не могут найти выход из кризисной ситуации. Известно о возбуждении уголовных дел по статьям о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и злоупотреблении полномочиями. Положение осложняется внутрикорпоративным конфликтом в самом «ТБО Экосервис»: миноритарный акционер Михаил Копытов добивается взыскания с основного владельца и директора Анны Распоповой убытков в размере около 65 млн рублей. В рамках процессе суд принял обеспечительные меры, арестовав счета не только ответчика, но и предприятия.

Кроме того, Копытов оспаривает ряд сделок, проведенных Распоповой, по его мнению, направленных на вывод имущества регоператора через аффилированные компании, причем речь может идти о сумме в 150 млн рублей. На этом фоне эксперты не исключают возможного скорого банкротства «ТБО Экосервис» и срыва значимых проектов, выполнение которых возложено на связанные с ним структуры. Так, МинЖКХ Свердловской области утвердило инвестпрограмму подконтрольному Распоповой ООО «Эко-Регул». В соответствие с документом, фирма должна построить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн и полигон ТКО в Красноуфимске и провести реконструкцию мусорного завода в Первоуральске, увеличив его ежегодную мощность до 200 тыс. тонн, причем объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в 2025 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 16:00

Экс-глава Ипотечной корпорации Чувашии Алексей Антонов продолжает собирать уголовные дела. На данный момент их у него два. При этом источники отмечают, что, скорее всего, этими двумя не ограничится, так как бывший чиновник успел наследить в разных процессах. Еще не успели забыть недавнее задержание господина Антонова в Москве, куда он приехал с чемоданом денег для другого теперь уже тоже экс-чиновника – Павла Данилова. Последний до недавнего времени трудился на посту вице-премьера республиканского правительства и регулярно собирал дань с коммерсантов, чтобы те смогли заключать нужные и многомиллионные госконтракты с минстроем.

В чемодане Антонов привез в столицу почти 20 миллионов рублей. Бывшего главу Ипотечной корпорации обвинили в посредничестве в особо крупной взятке. А товарищу Данилову вменили ее получение. Обоих закрыли в СИЗО в начале апреля. Стоит отметить, что Данилов меньше чем за год сумел собрать более 30 миллионов взяток. И, как считает следствие, сборщиком и переносчиком денег выступал как раз Антонов. Сейчас же последний получил новое уголовное дело. Согласно материалам, оно касается превышения должностных полномочий. По данным правоохранителей, Алексей Антонов дал добро на достройку дома для детей-сирот и переселенцев из авариек, хотя в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Многоквартирник строился в чувашских Урмарах. На квадратные метры претендовали дольщики, сироты и желающие переехать из аварийного и ветхого жилья. Контракт на возведение человейника был заключен осенью 2022 года. На начальной стадии строительства приехала проверка из республиканского минстроя. Комиссия расписала детально, что и где нарушил подрядчик. Но Алексей Антонов закрыл глаза на все это и поручил продолжить стройку, ведь показатели по программам расселения и обеспечения сирот ценнее, чем человеческие судьбы. Дом построили, только вот ввести его в эксплуатацию не получится из-за ранее выявленных косяков. В итоге теперь его придется просто снести. Ущерб составил порядка 40 миллионов рублей. Посмотрим, появятся ли новые дела против Антонова, как предсказывают источники.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 14:00

Вступивший в силу новый закон обяжет парламентариев выезжать за рубеж только в служебных целях. О поездках по иному мотиву законодатели будут обязаны отчитываться перед руководством и получать его резолюцию. Главной целью такого нововведения является безопасность, прежде всего, самих депутатов и сенаторов. Считается, что представители законодательной власти вместе с семьями в это санкционное и ограниченное время рискуют стать жертвами конфликтов и провокаций, вплоть до похищения. А вред от произошедшего понесет, в том числе, и государство. В свете нового закона в затруднительном положении оказываются те члены Федерального собрания, у кого за рубежом имеются активы, например, недвижимость. Таких в Совете Федерации и Госдуме еще в 2020 году насчитывалось 28 человек.

Однако с тех пор парламентарии не публикуют в открытом доступе свои декларации. Долгожителем Думы по праву можно назвать депутата от «Справедливой России» Валерия Гартунга, избравшегося в парламент в 1995 году. Сейчас он возглавляет комитет Госдумы по монопольному рынку. Когда-то он возглавлял Челябинский кузнечно-прессовый завод, теперь это делают его супруга и два сына, превратившие предприятие в семейную бизнес-империю, приносящую такие доходы, что Гартунги входят в число богатейших людей Челябинска. ЧКПЗ производит промышленное оборудование и машины под маркой Hartung и роботов, Уралавтохаус продает «мерседесы», ведется торговля автодеталями, а разная недвижимость сдается в аренду. Вся эта деятельность приносит десятки миллиардов рублей каждый год.

За супругой Гартунга Мариной числится официально не только завод, но и две квартиры за рубежом. На Кипре у них есть 100 метров в собственности, а в Швейцарии – 190 квадратов. Недавно Марина Гартунг оскандалилась, когда по сети волной прокатилась информация, что она является обладательницей золотого паспорта Кипра. Его действие якобы закончится в 2027 году. Два года назад правоохранительные органы проверяли эту информацию, но результаты обнародованы не были. С 2003 года в Госдуме обитает Рифат Шайхутдинов, ныне первый зампред комитета по транспорту. Более богатых правителей, чем он, Башкирия еще не знала. Последний раз, в 2020 году, он отчитался, что владеет половиной имения Пентилкума в Финляндии.

Это отельно-ресторанный комплекс на 6,8 тысячи квадратов земли. За его женой, Гюзель Исмагиловой, числится 310-метровый дом в итальянском Савоне. Бывшая супруга депутата вместе с детьми проживает в Австралии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 12:00

Саратовское Росимущество инициировало национализацию здания бывшего кинотеатра «Экран». Ведомство уже направило соответствующий иск в Арбитраж. В нем изложено обоснование необходимости изъятия из незаконного владения у ЗАО «Экран-центр» помещения, площадью более 760 квадратов. Также Росимущество требует национализировать семь помещений на 2,3 тысячи квадратов, принадлежащих ООО «ИнвестОйл». А также прекратить право аренды земельных участков на 4 тысячи квадратов под ними. Арбитраж удовлетворил все требования и наложил на недвижимость обеспечительные меры.

ЗАО «Экран-центр» ранее владело всеми помещениями «Экрана». Сама компания входила в холдинг местных бизнесменов Тимошков, наряду с АО «Инвестиционно-финансовый холдинг «Город» и АО «Поволжский туристический холдинг». Банк «Интеза» в 2016 году обанкротил холдинг, и активы компаний, куда входило здание речного вокзала, распродали. «ИнвестОйл» приобрела в собственность два помещения «Экрана». Одним из акционеров «ИнвестОйла» является Роман Трифонов с долей в 51%. Когда-то он возглавлял созданную Дмитрием Колосовым компанию «ФракДжет-Волга». Ходят слухи, что Трифонов водит дружбу и с губернатором Романом Бусаргиным, с которым они якобы соседствуют по загородным домам. Самой «ИнвестОйл» приписывают связь с Андреем Воробьевым. В то время, когда он был еще депутатом облдумы.

Еще одним ответчиком в иске Росимущества значится ООО «Быки», разместившее в помещениях «Экрана» один из своих баров Harat’s pub. В перечне владельцев «Быки» не значатся, соответственно являются лишь арендаторами. В списке кинотеатров, которые Росимущество старается вернуть в госсобственность, «Экран» последний. Ведомство уже отсудило «Победу», в процессе – «Родина», «Ударник» и «Саратов». Также были попытки отсудить здание речного вокзала с гостиницей и вокзалом у бизнесмена Трифонова. Но когда это дело попало в Арбитраж, в качестве ответчика было указано АО «Саратовское речное транспортное предприятие». Впервые в судебной практике области суд отказал в подобном иске. Росимуществу не удалось доказать, что приватизация объектов была совершена без его ведома. Нашлись документы, прямо указывающие на то, что правопредшественники ведомства сделку одобрили. Существуют ли по «Экрану» такие документы, будет ясно в середине августа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 10:00

Концерн «Тракторные заводы» скупает активы «Трансмашхолдинга». Предприятие, позиционирующее себя в качестве лидера в области производства рельсового транспорта, в середине июля избавилось от расположенного в саратовском городе Энгельсе акционерного общества «Трансмаш», где собирают грузовые вагоны и снегоуборочную технику. Месяцем ранее, напомним, концерн через находящееся под управлением ООО «Актив» стал владельцем завода «Бежицкая сталь», который действует в Брянской области. Частью Трансмашхолдинга последний был на протяжении более двух десятилетий и известен своим вагонным литьем.

Подробности заключения обеих сделок, такие, например, как сумма договоров, не разглашаются. Вместе с тем, причиной продажи, согласно официальному заявлению продавца, стало желание в приоритетном порядке заниматься разработкой и производством сложной железнодорожной техники, сосредоточиться на которых, надо полагать, мешали непрофильные активы. Несмотря на изменения, внесенные в ЕГРЮЛ, конечные бенефициары у предприятий, похоже, остались прежними. Такой вывод можно сделать на основании открытых данных.

В частности, в составе учредителей нового владельца «Трансмаша» и «Бежицкой стали» значатся юридические лица, аффилированные с Андреем Бокаревым, Искандером Махмудовым, а также Дмитрием Комиссаровым и Кириллом Липой. Этим бизнесменам, по сообщениям ряда средств массовой информации, в разных долях принадлежат как акции компаний «Трансмашхолдинга», так и концерна «Тракторные заводы». Следовательно, производители грузовых вагонов и  вагонного литья остались внутри одной и той же промышленной группы. В чем тогда смысл пертурбации, остается загадкой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 08:00

Арестованный Замоскворецким судом Москвы в рамках расследования коррупционного дела бывший глава одного из департаментов столицы Александр Кибовский проведет в следственном изоляторе ближайшие два месяца. Экс-чиновника, курировавшего область культуры, обвиняют в получении взяток от коммерческих структур за содействие в заключении контрактов. В собранных следствием материалах речь идет о, по крайней мере, восьми противоправных эпизодах, которые помогли фигуранту незаконно заработать порядка ста миллионов рублей.

Вместе с господином Кибовским за решеткой находятся также задержанные еще в конце прошлого года бывший советник Сергей Балясников, директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков со своим заместителем Константином Яковлевым, предприниматель Андрей Галяев. По версии правоохранителей, мужчины обеспечили аффилированное с ними ООО «Градиент» правом поставить в учреждение культуры оборудование, мебель, предметы интерьера. Все это для государственного Объединения культурных центров приобрели по завышенным ценам за более чем 155 миллионов рублей, из которых почти 40 миллионов ушли в карманы сообщников.

В ходе заседания адвокат Александра Кибовского Юлия Потапова просила ограничиться в отношении своего доверителя домашним арестом, приложив к этому ходатайству множество наград и грамот, которыми за годы работы был отмечен ее клиент. Однако суд встал на сторону следствия, уличившего обвиняемого в попытках влиять на других фигурантов, а также в намерении якобы скрыться от правосудия. Сам Александр Кибовский, вину так и не признавший, отметим, заявил о желании отправиться в зону проведения специальной военной операции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 18:00

Как стало известно «Компромат ГРУПП», после серии изобличающих публикаций в отношении бизнеса Зафара Азимова и его связях с США его пресс-служба Zamwell заявила, что он продал американский актив A-companies некоему «стратегическому инвестору». Всё бы ничего, но согласно документам, имеющимся в распоряжении канала, он лично продолжает контролировать компанию.

Так согласно регистрирующим документам Зафар Азимов является управляющим ZAMWELL GROUP LLC Washington (US) с филиалом в штате Делавэр. Кроме того, Зафар Азимов управляет BEHAVIORAL HEALTHCARE GROUP LLC. В целом бизнес-империя Азимова занимается в основном повышением качества медпомощи в США сразу по нескольким направлениям, в том числе хирургии и ментальному здоровью. Азимову принадлежит разветвлённая сеть больниц, реабилитационных центров, домов престарелых и других учреждений направления «health care». В частности, в портфеле Zamwell дом престарелых «Old Cheney Rehabilitation» и реабилитационный центр «Old Mill Rehabilitation» в штате Небраска, там же находится компания, специализирующаяся на уходе за больными «Elite Professionals Home Care». Ещё один дом престарелых Азимова - «Promontory Point Rehabilitation» - находится в штате Айдахо, а ещё одна компания по уходу за больными «Promontory Home Health» работает в Сан-Диего, штат Калифорния.

Среди активов Zamwell значится и завод детского питания в Подмосковье «Инфаприм», также Азимову принадлежит группа цементных заводов «Цементум». К слову, именно это вызвало серьёзные вопросы к Азимову со стороны Москвы. Дело в том, что такой разветвлённый бизнес в США позволяет властям данной страны иметь серьёзные рычаги давления на Азимова. «Инфаприм» же является уникальным и в своем роде единственным крупным предприятием по производству детского и лечебного питания в России, которое в сложившихся обстоятельствах находится под иностранным влиянием, а значит под угрозой существования при условии применения тех самых рычагов в отношении Азимова со стороны США. Впрочем, как и «Цементум», где трудятся тысячи российских граждан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 16:00

В 2015 году бизнесмен Олег Ситников обратился в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков преступления в действиях бывшего в то время прокурором ЯНАО Александра Герасименко. Вот только Следком, в ходе проверки, отменил регистрацию заявления, сославшись при этом на требование Генпрокуратуры. Не найдя юридических оснований для принятия такого решения Ситников обратиться в Конституционный суд, указав на несоответствие норм статьи УПК РФ о порядке рассмотрения сообщения о преступлении нормам действующей Конституции.

В итоге Конституционный суд определил, что такое процессуальное действие как отмена регистрации заявления законом не предусмотрено. Между тем, ранее следственный департамент МВД России прекратил переписку с Ситниковым по факту бездействия ямальской полиции при расследовании совершенного на него покушения. Тогда бизнесмен неоднократно ходатайствовал о допросе Герасименко, а также прокурора Нового Уренгоя Андрея Ольгина, но ни одно из ходатайств не было удовлетворено. В результате бездействия силовиков виновные в покушении так и не были найдены, а над компаниями Ситникова нависла угроза рейдерского захвата.

С назначением Герасименко прокурором ЯНАО давление на бизнес Ситникова достигло максимума: его называли рекордсменом по числу проверок, которых было проведено более 3 тыс. (препятствием не стали моратории в период пандемии и санкций). Вот только ни одному из заявлений бизнесмена не был дан ход. Зато сам Герасименко оказался участником громкого скандала с браконьерством: в СМИ появилась фотография его совместной рыбалки с возглавлявшим на тот момент ЯНАО Дмитрием Кобылкиным, сделанная в Таймырском заповеднике. Известно также о строгом выговоре, в свое время полученном Герасименко от Генпрокурора Юрия Чайки из-за давления на бизнес.

Летом 2019 года прокурор ЯНАО Герасименко согласился освободить должность и занять пост транспортного прокурора Уральского федерального округа, откуда он через несколько месяцев ушел на пенсию. В сентябре 2022-го о ситуации на Ямале стало известно президенту: на Восточном экономическом форуме Ситников передал ему материалы журналистского расследования своей ситуации. Вопрос с аннулированием регистрации сообщений о преступлении должен был попасть на рассмотрение к Генпрокурору Игорю Краснову, но бизнесмен сначала получил ответы от трех его заместителей, а затем письмо о прекращении дальнейшей переписки. В настоящее время Ситников добивается личного приема у Генпрокурора, чтобы донести до него все обстоятельства отмены экс-прокурором ЯНАО регистрации заявления о преступлениях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 14:00

Проект по строительству завода «Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК), возглавляемый Ризваном Солтановым, вызывает серьезные сомнения. Несмотря на заявленные инвестиции в размере 28 миллиардов рублей, есть основания полагать, что этот проект является схемой по отмыванию денег.

Об этом предприятии стало известно на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года. Было объявлено, что ООО «Краснодарский крахмальный комбинат» намерено построить завод по производству муки, крахмала и комбикормов с мощностью 250 тысяч тонн в год. Данную информацию озвучил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий аграрный сектор и являющийся близким другом губернатора Вениамина Кондратьева.

Однако финансовые показатели компании говорят об обратном. Уставный капитал ООО «Краснодарский крахмальный комбинат» в прошлом году увеличился до 30 миллионов рублей, но на конец 2023 года чистая прибыль компании составила минус 11 миллионов рублей. Более того, нет никаких подтверждений о начале строительства завода.

Откуда же взялись заявленные 28 миллиардов рублей? Ответ можно найти, изучив связи владельца компании с крупными землевладельцами Кубани. Сыновья Солтанова неоднократно привлекались к судебным разбирательствам по делам о незаконном захвате земель. Аналогичным образом лучшие угодья перешли в управление давнего друга губернатора края, Андрея Коробки, который активно поддержал проект «Краснодарского крахмального комбината» и продвинул его на высокий уровень.

Несмотря на наличие множества компаний, зарегистрированных на Ризвана Солтанова и его сыновей Рафаэля и Давида, легально подтвержденных доходов, достаточных для инвестиций в такие крупные проекты, у них нет. Основной актив семьи — ООО «Югстроймеханизация», с прибылью около 160 миллионов рублей за 2023 год, не способен генерировать миллиарды, необходимые для строительства завода. Кроме того, за фирмой «Гравитон», половина которой через офшор принадлежит Солтанову-старшему, числится долг в размере 5,7 миллиарда рублей.

Эти факты указывают на то, что проект завода «Краснодарский крахмальный комбинат» скорее всего является фикцией, предназначенной для отмывания денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 12:00

Власти Башкирии закрыли на капремонт Шакшинский мост в Уфе, в качестве альтернативы предложив гражданам пользоваться Восточным выездом – одним из главных инфраструктурных проектов региона стоимостью свыше 40 млрд рублей. Предполагалось, что Восточный выезд поможет разгрузить транспортный поток, но в итоге он сначала превратился в долгострой, а затем не оправдал возложенных на него ожиданий. Строительство объекта стартовало в 1992 году, в соответствии Постановлением Совета Министров Республики: тоннель протяженностью почти 1,25 км должен был соединить трассы М-7 и М-5, открыв новый выезд из Уфы в восточной части города. Предполагалось, что он будет сдан к 2000 году, но в итоге стройку пришлось «заморозить» по причине отсутствия финансов.

Работы периодически возобновлялись и в 2017 году правительство Башкирии подписано 25-летнее концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги «Восточный выезд» с дочерней структурой группы ВТБ – ООО «Башкирская концессионная компания». Стоимость строительства должна была составить около 29 млрд рублей. Вскоре 49% «Башкирской концессионной компании» выкупила турецкая «Limak Group», а к строительству подключилось аффилированное с ней ООО «Лимакмаращавтодороги». В сентябре 2017 года на заседании Транспортного форума в Уфе озвучили уже другую стоимость объекта – 34 млрд.

Строительство возобновилось, но уже в сентябре 2019 года было приостановлено по причине опять-таки отсутствия финансирования. Для его возобновления потребовалось подписание допсоглашения между региональным правительством и банком ВТБ. В 2020 году стройка чуть не остановилась из-за эпидемии. Глава республики Радий Хабиров пообещал, что тоннель будет закончен до конца года, но долгожданного события так и не случилось. В 2021-м башкирский премьер Андрей Назаров заявил, что Восточный выезд сдадут в сентябре 2023 года. Тогда регион получил из федерального бюджета сначала 1,7 млрд, а потом 6,7 млрд рублей. В марте 2024-го Восточный выезд из Уфы был все-таки открыт.

Между тем, с объектом связан целый ряд скандальных инцидентов. Так, в апреле 2022 года Ростехнадзор выявил десятки нарушений в работе «Лимакмаращавтодороги»: у компании отсутствовали необходимые лицензии, не были предоставлены схемы движения по территории, а на стройплощадке не хватало средств индивидуальной защиты и противопожарного инвентаря. Спустя месяц, в мае, посередине дороги на Лесном проезде возникла воронка диаметром 50 м и глубиной 5 м. Согласно заявлениям чиновников, произошел обвал транспортной южной штольни, по которой вывозился грунт и доставлялись стройматериалы.

К счастью, обошлось без жертв, но в сентябре 2022-го в тоннеле выезда один рабочий погиб, еще двое получили травмы. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Работы сопровождались конфликтом властей Уфы с жителями: сначала стало известно о планах чиновников уничтожить сады, расположенные на пути выезда, а затем о предстоящем сносе 95 частных домов в центре башкирской столицы. Изъятие участков и жилых площадей стало причиной судебных разбирательств между гражданами и мэрией.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь