Компромат ГРУПП

18 July 2024 11:00

На днях районный суд Самары проведет предварительное заседание по иску областной прокуратуры к лицам, вступившим в картельный сговор по договорам медицинского обслуживания. В доход государства ведомство требует взыскать 280 миллионов рублей. В число ответчиков входят осужденные в 2019 году Сергей Шатило, бенефициар ООО «Современные медицинские технологии», и Альберт Навасардян, бывший замминистра здравоохранения Самарской области. Им компанию составляют еще один чиновник из минздрава Максим Колобов и несколько бизнесменов: Елена Львова, Алексей Бондаренко, Алексей Санкеев, Алексей Рогачев, Наталья Середавина и Андрей Сомов. Не исключено, что под обеспечительные меры подпадет здание «Клиники сердца», принадлежащее Шатило.

К судебному процессу также привлечены несколько муниципальных медицинских учреждений области и антимонопольщики. Надзорное же ведомство в своем иске требует признать недействительной сделку, которая по факту привела к ограничению конкуренции. К взысканию в счет государства в качестве незаконного дохода подлежат 280 миллионов рублей, полученных в результате исполнения соглашения, запрещенного антимонопольным законодательством. Так, в 2016 году, компании, которые занимались поставкой и обслуживанием медтехники, вступили в сговор друг с другом и чиновниками местного минздрава. Они договорились максимально завысить цены на 23 госконтракта по ремонту и обслуживанию дорогого медоборудования, поставленного в самарские учреждения здравоохранения.

С этих договоров ООО «СМТ» Сергея Шатило получило в 2017 году более 160 миллионов рублей дохода. В том же году самарские антимонопольщики признали произошедшее нарушением законодательства, а сделку признали картельным сговором, в отношении участников которого было возбуждено уголовное дело. Их всех осудили за превышение полномочий и пособничество в попытке ограничить конкуренцию. В начале этого месяца прокуратура предъявила подсчитанный незаконный доход от реализации этих госконтрактов. Чтобы обеспечить иск надзора, суд арестовал имущество ответчиков и банковские счета. Сергей Шатило числится директором и учредителем порядка пяти фирм. Основным его активом можно считать здание «Клиники сердца», которое еще не достроено. Несмотря на то, что изначально его стройка началась как часть партнерства частного бизнеса и государства, судьба объекта на данный момент не определена. Возможно, в текущем судебном разбирательстве его извлекут в пользу государства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 09:00

Врио главы Самарской области Вячеславу Федорищеву перед выборами, а если изберется, то и после них придется решить немало проблемных вопросов, которые остались в наследство от его предшественника Дмитрия Азарова. Непросто складываются дела практические во всех отраслях экономики. Но и теневая сторона, которая требует кардинального решения. Местные журналисты окрестили это явление как «шустовщина», в честь решалы Дмитрия Шустова, который является частью коррупционной сети, получивший бурный расцвет при Азарове. И эта сеть вредит инвестклимату региона. А все потому, что решальщики из числа бывших силовиков устраивают провокации с налоговой, оставляя предприятия с их проблемами, обещая что-то решить. В итоге лишь сами обогащаются.

Дмитрий Шустов – по-своему личность уникальная для регионального масштаба. Нечасто удается человеку, который не раз попадал в поле зрения силовиков, самому стать силовиком. Источники сообщают, что господин Шустов в молодости привлекался по статье о краже. Конкретно в какой именно силовой структуре служил данный персонаж не сообщается. Однако сохранились данные о продаже им автомобилей, которые могут немного пролить свет на дела Шустова. Так, он указывал адрес места продажи здание УФСБ России по Самарской области. До 2010 года оно располагалось на улице Степана Разина. В те же годы данный товарищ проходил по делу об оставлении места ДТП. Но вместо наказания, которое несут обычные смертные, Шустов отделался лишь штрафом.

Что же касается решальных дел, то Шустов умело втирается в доверие к бизнесменам и обещает решить их вопросы с налоговой. Но в итоге компании все равно несут убытки, а за псевдостарания Шустов получает щедрые вознаграждения. Как, например, в деле с ООО НПТ «ПромТЭК» Даниила Муравьева. Шустов нанялся к нему в качестве зама. Обещал увести компанию от уплаты доначисленных 95 миллионов рублей. Но не вышло. А начинал он свою серую карьеру в несуществующем ныне отделении банка ВТБ 24. Как сообщают источники, вместе с топ-менеджером Павлом Усовым и финансистом из фирмы «Алмет» Светланой Котовой Шустов наладил схему по выводу 1 миллиарда рублей каждый месяц в пользу заграничных банков. При этом использовались транзитно-обнальные конторы.

Реальные же связи у господина Шустова имеются в таможенных органах. Не исключено, что через них какие-то вопросы и решаются. Ведь там «дает добро» его дочь Дарья Шустова вместе со своим мужем. В основном же Шустов просто козыряет своими обширными знакомствами и связями, чтобы пустить пыль в глаза коммерсантам ради собственной наживы. Если бы бизнесмены внимательнее присмотрелись к его биографии и делишкам, то вряд ли бы связывались с ним. Тот же самый «Алмет» ввязался в споры с налоговой из-за доначисленных 244 миллионов рублей. Вероятно, что здесь не обошлось без участия Шустова. Самое интересное, что еще никто из предпринимателей не пожаловался на решалу. Удастся ли втереться в доверие этому дельцу к Федорищеву, не известно. Но последнему стоит пресечь это в самом начале своего губернаторского пути.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 17:00

ООО «ТБО «Экосервис» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне АПО-2, который с конца мая не вывозил отходы с контейнерных площадок. За это время санитарно-эпидемиологическая ситуация в обслуживаемых городах значительно ухудшилась — расплодилось огромное количество крыс, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. В больницы продолжают поступать обращения от людей с жалобами на тошноту, головокружение и жидкий стул.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области несмотря на возможность вмешаться в ситуацию и не допустить её развития, просто наблюдало со стороны. Это и не удивительно — конечным бенефициаром ООО «ТБО «Экосервис» выступает Николай Борисович Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

В 2018 году, на проведение конкурса по выбору регионального оператора в Западной зоне АПО-2, представитель ООО «ТБО «Экосервис» подал поддельные документы, в которых указывалось, что численность сотрудников организации составляет более 200 человек, хотя фактически их было всего 2. Дополнительно была представлена проектная документация, которая не соответствовала условиям конкурса и требованиям законодательства Российской Федерации. Однако, как это часто бывает, «ТБО «Экосервис» был назначен региональным оператором.

11 июля в город Первоуральск Свердловской области для решения проблемы с мусором приехал лично заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. По итогам совещания в порядке статьи 37 УПК РФ было возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 201 УК РФ и части 1 статьи 238 УК РФ.

В данный момент Следственным управлением Следственного комитета Российской Федераций решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ в отношении чиновников Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. В свою очередь, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Свердловской области уже изъяло финансовые документы у ООО «ТБО «Экосервис» и в ближайшее время планирует изъять документы из Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Ситуация, созданная региональным оператором выявила язвы на теле Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев не контролирует не только работу региональных операторов, но и своих погрязших в коррупции подчиненных, что создает почву для успешной работы правоохранительных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 15:00

Генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» – компании с некогда приоритетным правом обеспечивать подразделения Росгвардии вещевым имуществом, Игорь Шальнов задержан и находится в челябинском изоляторе. Фигуранту уголовного дела о крупном мошенничестве теперь в вину вменяют еще и дачу взятки сотруднице региональной службы исполнения наказаний. Чуть меньше четверти миллиона рублей господин Шальнов перевел на карту женщины, рассчитывая наладить контакты с ведомством, а именно обеспечить свою фирму контрактами на пошив форменной одежды для ФСИН.

Противоправная попытка, как полагают следователи, «купить» расположение местной структуры пенитенциарной системы, может отправить Игоря Шальнова за решетку на длительный срок. Отметим, что пока неясно, как будут проходить процессы, ведущиеся в сердце Южного Урала и российской столицы. Находящегося под стражей в Челябинске господина Шальнова ведь ждали в Московском гарнизонном военном суде, где рассматриваются материалы другого уголовного дела. В них, помимо предпринимателя, фигурирует также бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, который отвечал за тыловое обеспечение ведомства.

По мнению правоохранителей, напомним, сообщники занимались хищением денежных средств, выделенных государством на закупку обмундирования. Последнее, купленное по завышенным в разы ценам, как раз и поставлялось в войска. Афера принесла обвиняемым доход в объеме почти 400 миллионов рублей, которые мужчины делили между собой. Игорь Шальнов, надо сказать, по всем предъявленным эпизодам своей виновности не признает. Позиция же господина Милейко, который уже отбывает наказание за махинацию с недвижимостью в Подмосковье, по скандальному «вещевому» делу переменчива. Не комментируют итоги расследования и адвокаты генерала.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 13:00

Оспорить решения первой и второй инстанций, согласно которым экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская должна провести без малого пять лет за решеткой, адвокаты осужденной за превышение должностных полномочий госпожи Быковской попытаются в Верховном суде страны. О подаче кассационной жалобы на апелляцию, ранее рассмотренную служителями Фемиды Краснодарского края, сторона защиты заявила в конце июня. Напомним, уголовное преследование бывшей чиновницы началось с подачи антимонопольной службы в 2019 году.

В результате проверочных мероприятий ведомства было установлено, что на тот момент глава регионального минздрава два предыдущих года помогала компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» получать контракты на переработку и утилизацию эпидемиологически опасных отходов. В числе клиентов пользовавшейся расположением Татьяны Быковской фирмы – городская поликлиника №16. Вывоз отходов класса Б из этого медицинского учреждения обошелся более чем в 71 миллион рублей. Еще около 32 миллионов заплатила за услуги ростовского «Центра 100» городская больница скорой помощи. И хотя свою причастность к коммерческим успехам частной компании, принадлежащей Александру Дантсенко, экс-министр так и не признает, а адвокаты видят уголовное дело как попытку свести с женщиной личные счеты, экономические показатели фирмы говорят сами за себя.

Без протекции госпожи Быковской «Центр 100 Ростов-на-Дону» закрыл прошлый год с чистым убытком в 45 миллионов рублей, собрав в портфель заказов за три года – с 2020 по 2023 – меньше, чем за один только 2018-й. Несмотря на этот весьма красноречивый факт, на стороне чиновницы остаются многие политические деятели, например, губернатор Василий Голубев. Последний, к слову, дал подчиненной уйти в отставку по собственному желанию, да и то далеко не сразу после скандала, связанного с превышением полномочий. На пенсию Татьяну Быковскую проводили в октябре 2020 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 11:33

У кровавого золотопромышленника и депутата-рейдера южноуральского Заксобрания из «Единой России» Константина Струкова колоссальные проблемы. Олигарх попался на взятках, которыми покрывал гибель людей в своих шахтах и многочисленные нарушения законов. И вот к Струкову нагрянули федералы.
 
В «Южуралзолоте» – проверки, на кону – отзыв лицензии. Сам Струков с чемоданом кэша рванул в Москву.
 
Из источников в силовых структурах нам стали известны подробности грандиозного шухера в ПАО «ЮГК». С начала прошлой недели на производственных площадках «Южуралзолота» всё перетряхивают федералы из центрального аппарата Ростехнадзора. Специально прибыли из Москвы. Привлечены также сотрудники из других регионов.
 
А вот челябинский Ростехнадзор и природоохранную прокуратуру подозревают в коррупции и работе на Струкова, поэтому к проверке не допускают.
 
И речь не только о природоохранной, но и об областной прокуратуре, залитой деньгами золотопромышленника. «Русская Пресса» обнаружила у депутата-рейдера счёт в черногорском банке, что должно наказываться лишением мандата. Однако бывший прокурор области, взяточник Карен Габриелян, спустил дело на тормозах.
 
Помимо иностранного счёта, мы также обнаружили у Струкова набор иностранного имущества на 55 млн евро. 15 лет олигарх скрывал свои особняки, отель и яхты, пока мы не опубликовали подробное расследование. Всё это было куплено на деньги, выведенные из российской экономики. Кровавые деньги. Ведь Струков настолько жаден, что не стыдится судиться с инвалидами, которые потеряли здоровье на его шахтах – чтобы ни копейки не платить.
 
Кстати, о яхтах. В расследовании мы обнаружили, что около нового отеля-особняка, который строит для себя Струков в Черногории под видом гостиницы, предусмотрена марина для более крупного судна, чем 46-метровая Rêve d’Or («Золотая мечта»), которой олигарх владел на тот момент. И предположили, что Константин Иванович планирует прикупить «авианосец» побольше.
 
Наш прогноз вскоре подтвердился: в прошлом году «всплыла» новенькая, уже 62-метровая яхта Струкова, – стоимостью 75 млн евро, названная Rose d’Or.
 
Вся информация была направлена в областную прокуратуру. Но Струков настолько закидал взятками прокуроров и прочие надзорные органы, что никакой реакции не последовало.
 
Долгие годы в регионе никак не реагировали и на то, что творит Струков у себя дома: загаживает реки, уничтожает экологию, убивает в шахтах людей.
 
И вот получены первые результаты федеральных проверок. Выявлены грубейшие нарушения в сфере производственной безопасности, строительства и эксплуатации промышленных объектов, недропользования. Установлено также, что Струков ведёт золотодобычу с нарушением условий лицензии.
 
Нарушения выявлены на месторождениях: «Березняковское» в Еткульском районе, на «Светлинском» в Пластовском районе, в карьере «Курасан» в Верхнеуральском районе. На этих территориях Струков нарушает границы участков, без разрешения возводит гидротехнические сооружения, портит воду, почву. В общем, убивает экологию.
 
Ущерб для природы Южного Урала грандиозный. Нарушения названы критичными.
 
Кроме того, проверки выявили грубые нарушения норм безопасности, из-за которых у Струкова регулярно гибнут работники.
 
«Южуралзолоту», то есть конкретно Константину Струкову, грозит потеря лицензии на золотодобычу. А можно поставить вопрос ещё жестче: если по стране идёт волна национализации, то не пора ли национализировать бизнес Струкова? Тут-то речь идёт не о «макарошках», а о золотовалютных резервах страны, деньги от которых выводятся в экономику недружественных стран.
 
Струков, конечно, не спит. По данным наших источников, он мечется в попытках отрешать вопрос и уже обращался к ряду влиятельных лиц регионального и федерального уровня. В начале прошлой недели, когда начались проверки, Струков с чемоданом кэша вылетел в Москву.
 
Даже попавшись на взятках, золотодобытчик пытается решить проблемы привычным ему способом.

Компромат ГРУПП

17 July 2024 11:00

Саратовский Балашов последние недели пребывает на грани коллапса водоснабжения. На водопроводных сетях подряд произошло 10 аварий. Без воды на сутки и более в 30-градусную жару остались целые микрорайоны, а это тысячи людей. Причина всем очевидна: водопроводные сети вконец износились. Что еще хуже – на грани остановки сам водозабор из реки Хопер. Из пяти качающих воду насосов работают только два, до крайности изношенных. Сами они импортные и достать запчастей в современных условиях затруднительно. Чтобы поставить новые китайские агрегаты, придется весь водозабор реконструировать, а денег на это, естественно, нет.

Интересно, что в Балашове есть новый водозабор подземных вод. Он построен. Но не введен в эксплуатацию. В семи его скважинах обнаружили превышение ПДК по бору и железу, что делает их непригодными к использованию для нужд города. Подземный водозабор построили уже как 13 лет назад, потратив на это более полумиллиарда рублей. Правда, скважин должно было быть не 7, а 24. За счет этого, как подсчитали в Счетной палате, бюджет недополучил 260 с лишним миллионов рублей. Никто из региональных или городских властей никак не предложил решения насущной проблемы.

Позже оказалось, что семь скважин все же ввели в эксплуатацию в 2016 году. Их проверяет и обслуживает «Облводоресурс». Остальные недострои так и остались на балансе областного комитета капстроительства, выступившего заказчиком. Несмотря на то, что во всей этой эпопее час икс почти настал, и горожане в жару испытывают перебои с водой, никто не спешит им на помощь. Есть в Балашове такая компания ООО «Бетмас», производящая нерафинированные растительные масла, и имеющая еще 46 видов дополнительной деятельности. В том числе она производит питьевую воду. В прошлом году ее оборот составил порядка 8 миллионов рублей. Еще больше компания заработает в этом году, ведь их бутилированная вода продается повсюду.

На коммунальной разрухе и исключительной жаре буквально наживается владелец «Бетмаса» Роман Ямбур. Одновременно бизнесмен просит местные власти дать ему еще больше точек для продаж. И ему их дают. Пятилитровая баклашка от «Бетмаса» стоит 50 рублей, что немного. Но если перевести на язык тарифов, получится, что частник продает кубометр воды за 2-3 тысячи рублей, при том, что муниципальный водоканал берет с населения за кубометр воды 33,6 рублей. Очевидно, что «Бетмас» качает свою живую воду там же, где законсервирован новый подземный водозабор. Интересно, что всеми разрешительными документами компания располагает. Единственным разумным в этой ситуации действием выглядит запуск законсервированного подземного водозабора. Только создается ощущение, что кто-то хорошенько наваривается на дырявых трубах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 10:00

В городе Лабытнанги в ЯНАО продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве по факту массовых финансовых злоупотреблений при осуществлении закупочной деятельности в подконтрольном городской администрации МАУК «Централизованная клубная система» («ЦКС», директор – Юлия Касперова). На сегодняшний день речь идет о неустановленных лицах. «ЦКС» осуществляет деятельность в сфере культуры и искусства, выступая заказчиком по договорам в общей сложности на 238 млн рублей.

Работа учреждения с контрактами в конце прошлого года оказалась в центре внимания городской прокуратура. В частности, надзорное ведомство заинтересовал контракт стоимостью 2,6 млн рублей на поставку сувенирной продукции к 155-летию образования Лабытнанги, подписанный с ИП Вероникой Пашкиной. Как выяснилось, в аукционной документации также содержались ценовые предложения от ООО «Регион» и ООО «Торговая компания «СлавТорг», однако в ходе проверки выяснилось, что эти предприятия никаких предложений не отправляли, а среднерыночная стоимость закупленных товаров ниже примерно на 1 млн рублей.

Примечательно также, что сама Вероника Пашкина – чиновница со стажем: до 2017 года она занимала пост замначальника управления культуры Лабытнанги, а затем руководила отделом в ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур». Другой пример – ценовые предложения по поставкам шоколада, якобы поступившие от индивидуальных предпринимателей М.А. Ахметшиной и Н.Г. Сухаревой. Проверка установила, что первая с апреля 2021 года не осуществляет коммерческую деятельность и проживает за пределами ЯНАО, вторая сдает в Лабытнанги помещение в аренду.

В общей сложности прокуратура выявила порядка 200 ИП, ООО и учреждений, контракты с которыми заключались с нарушениями. Речь шла о закупках подарков, сувениров, продуктов питания, запчастей, вплоть до оказания услуг парикмахера. Конкретная сумма причиненного ущерба пока не озвучивается, но по предварительным оценкам масштаб махинаций достигал десятков миллионов рублей. Комментируя информацию об очередном антикоррупционном расследовании в ХМАО, политологи напоминают о другом громком скандале – недавнем аресте экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 08:00

Связанное с миллиардером Виктором Вексельбергом АО «ГАЗЭКС» в судебном порядке взыскало с ООО «Газпром газификация» почти 100 млн рублей задолженности по оплате работ в рамках программы социальной догазификации в Свердловской области. Речь идет о финансах за подключение к газовым сетям домовладений в I и II кварталах 2023-го, а также 2024-м гг. В процессе разбирательств истец пытался расширить период взыскания на 2022 год, заявив о совокупной задолженности почти в 150 млн, однако суд отклонил уточненные требования, подчеркнув, что они могут стать предметом отдельного иска.

Работы по бесплатному подключению населения к газовым сетям осуществляются на средства «Газпрома», производящего выплаты на основании расчетов Региональной энергетической комиссией (РЭК) Свердловской области. Вот только из позиции «ГАЗЭКС» в суде следует, что финансы перечислены не были, хотя компания понесла фактические расходы. Отсюда последовал срыв графика не только в рамках социальной программы, но газификации в целом. Кроме того, задержка с оплатой грозит предприятию парализацией деятельности как в плане догазификации, так и в области газоснабжения и техобслуживания населения.

В свою очередь, в «Газпром газификации» задержку финансирования не отрицают, объясняя ее необходимостью вручную проверять каждое мероприятие во избежание удвоения стоимости работ. Здесь заявляют, что со стороны «ГАЗЭКС» и РЭК неоднократно поступали «ненадлежаще оформленные сведения» о размере расходов, в то время как «Газпром газификацией»предпринимаются все меры для получения необходимой информации. Что касается исполнения договора финансирования, то размер авансовых платежей здесь оценивают в 6,1 млрд рублей.

За последние три года расходы на социальную догазификацию в Свердловской области превысили 11,8 млрд рублей: в регионе построено более 1,8 тыс. км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, появилась техническая возможность для подключения свыше 79,6 тыс. частных жилых домов. Вот только на фоне перебоев с финансированием, у самого АО «ГАЗЭКС» начались проблемы при расчетах с подрядчиками, решившими взыскивать причитающиеся им деньги через суд. Так, ООО «Облгазпроект» уже обратилось с иском о взыскании 16 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 16:00

Незавидная судьба у самарского предприятия «Тольяттиазот». Его топ-менеджеры периодически становятся фигурантами уголовных дел. Только каждый раз разные статьи УК РФ. Есть и еще одно общее у этих махинаторов – все они скрываются от правосудия. Пока не удалось кого-то реально отправить за решетку. Начнем с недавнего судебного процесса, а затем напомним про дела минувшие. На днях экс-главе ТОАЗа Дмитрию Межеедову заочно вынесли приговор. Вместе с ним были осуждены и представители трех подрядных организаций завода. Это Руслан Багаудинов, Магомед Шишханов и Лидия Котовенко. Райсуд назначил им от 8 до 13 лет колонии за мошенничество.

Афера заключалась в том, что ТОАЗ в лице Межеедова заключал подряды с упомянутыми лицами, в рамках которых те должны были строить объекты для Тольяттиазота и компании «Томет». Авансы поступали на счета контрагентов, а вот работы не проводились. Также предприятие платило за несуществующие консультации. Кроме того, была налажена покупка ТОАЗом земли по завышенным ценам. В итоге мошеннический квартет нанес ущерб заводу на сумму более 700 миллионов рублей. Решением суда были наложены аресты на имущество фигурантов, чтобы возместить финансовые потери от рук участников схематоза. Помимо прочего они, в случае появления в России, должны будут выплатить штрафы от 900 тысяч до 2 миллионов рублей.

А теперь о делах минувших. Пять лет назад экс-владелец Тольяттиазота Сергей Махлай также заочно получил 9 лет колонии. Столько же досталось и его отцу Владимиру Махлаю, который некогда был совладельцем предприятия. Вместе с ними сроки получили и бывший гендиректор завода Евгений Королев, и иностранные партнеры Беат Рупрехт-Ведемайер и Эндрю Циви. Сообщники договорились, что ТОАЗ будет продавать за рубеж свою продукцию по заниженным ценам, а забугорные конторы затем выводили товар по рыночной стоимости. В итоге завод «Уралхим» на этих махинациях потерял порядка 90 миллионов рублей. В последствии Сергей Махлай обанкротился, а его акции были проданы с торгов компании «Химактивинвест» более чем за 30 миллиардов рублей. Несколько офшоров пытались доказать в суде, что акции ТОАЗа принадлежат им, а не Махлаю, но потерпели неудачу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 15:00

Импортозамещение в фармацевтической отрасли страны набирает обороты. Так, Минздрав отказался приобретать оригинальный препарат долутегравир, применяемый в терапии пациентов с ВИЧ, и предпочел отечественный дженерик от «Промомеда». В этой ситуации по-прежнему открыт вопрос о качестве отечественных пилюль. В последнее время популярный препарат поставляла британская GSK через российское подразделение АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». К слову, в РФ локализовано производство этого оригинального препарата. Однако в мае гостендер выиграло ООО «БСС», предложившее поставить дженерики от «Промомеда». Случившееся вызвало бурю обсуждений. Ведь случился прецедент. Ранее, когда на оригинальный препарат действовал патент, закупка дженерика на гостендере не была возможной без выдачи принудительной лицензии.

ГСК подала жалобу в ФАС, где ее сочли необоснованной. Так госзаказ на 3 с лишним миллиарда рублей ушел к производителю отечественного дженерика. Бюджету это даже выгодно, ведь эта цена на 30% ниже всех предыдущих закупок. С чем связано такое снижение цены доподлинно не известно. Либо Минздрав сбил цену у производителя оригинального препарата, либо на тендере изначально делали ставку на «Промомед». И на этом, пожалуй, все плюсы заканчиваются. Контролируемая Петром Белым группа компаний «Промомед» совсем недавно вышла на рынок препаратов против онкологических заболеваний и ВИЧ. Регистрировать препараты компания начала в 2021 году. А до этого холдинг попал в ряд скандалов, связанных с его сомнительным участием в импортозамещении.

Так, мордовский завод «Биохимик» еще в 2016 году принял решение войти в импортозамещение, и через два года запустил производство антибиотика ванкомицина. Об этом было объявлено с большой помпой. Но только очень быстро все узнали, что никакого отечественного производства нет, а антибиотик закупают у китайской Livzon Pharmaceutical. Выделенные из регионального и федерального бюджетов полмиллиарда рублей просто растворились. Еще позже выяснилась такая важная деталь, что «Промомед», объявляя о создании своей собственной субстанции для антибиотика, знал, что курганское ОАО «Синтез» в 2010 году на основе российской субстанции «Ванкорус» уже выпустило ванкомицин.

Один из акционеров «Биохимика» Денис Швецов в 2018 году публично засомневался в происхождении полутора тонн сибутрамина, используемого в БАДах и лекарствах для похудения. Он приписывал сырью китайское происхождение, даже нелицензионное. Продолжения у этой истории не было, а Швецова обвинили в растрате денег завода, чего он не признал. Интересно, что дженерики от онкозаболеваний и ВИЧ должен был выпускать саранский «Биохимик». Белый собирался расширить бизнес в 2021 году, вложив 7 миллиардов рублей. Цифра не такая уж большая, ведь оборот препаратов этой группы оценивают в 160 миллиардов рублей в год. На один только долутегравир бюджет потратил в прошлом году более 10 миллиардов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 14:40

В центре скандала о масштабных хищениях из пенсионных фондов оказались высокопоставленные фигуранты: совладельцы инвестгруппы «Русские Фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, Евгений Новицкий, бывший президент АФК «Система», и экс-заместитель гендиректора «ФосАгро», и Виктор Хорошавцев, экс-президент «Башнефти», скрывающийся в Испании.

Обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, отрицают свою причастность к преступлениям, в то время как следствие раскрывает сложную схему хищений, включающую эмиссию и откотировку облигаций через подконтрольные НПФ, что привело к незаконному выводу средств и банкротству компаний и фондов.

Сумма обвинений достигает 8,8 млрд рублей, при этом ущерб от действий обвиняемых, совершенных с 2012 по 2018 год, затрагивает шесть пенсионных фондов, включая «НП Ф Металлургов», «Мечел-Фонд», «Церих», «Урал ФД», «ТПП Фонд», и превышает 11,8 млрд рублей, пострадавшими стали более полумиллиона физических лиц.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства дела, в то время как общество ожидает, будут ли виновные компенсировать ущерб пострадавшим пенсионерам.

Компромат ГРУПП

16 July 2024 13:30

В центре скандала о масштабных хищениях из пенсионных фондов оказались высокопоставленные фигуранты: совладельцы инвестгруппы «Русские Фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, Евгений Новицкий, бывший президент АФК «Система», и экс-заместитель гендиректора «ФосАгро», и Виктор Хорошавцев, экс-президент «Башнефти», скрывающийся в Испании.

Обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, отрицают свою причастность к преступлениям, в то время как следствие раскрывает сложную схему хищений, включающую эмиссию и откотировку облигаций через подконтрольные НПФ, что привело к незаконному выводу средств и банкротству компаний и фондов.

Сумма обвинений достигает 8,8 млрд рублей, при этом ущерб от действий обвиняемых, совершенных с 2012 по 2018 год, затрагивает шесть пенсионных фондов, включая «НП Ф Металлургов», «Мечел-Фонд», «Церих», «Урал ФД», «ТПП Фонд», и превышает 11,8 млрд рублей, пострадавшими стали более полумиллиона физических лиц.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства дела, в то время как общество ожидает, будут ли виновные компенсировать ущерб пострадавшим пенсионерам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 12:00

Еще в 2006 году на победительницу конкурса «Краса Саратова» 16-летнюю Евгению Валуеву обратил внимание депутат Игорь Нак (бенефициар АО «Ямалтрансстрой»), вскоре сделавший девушку своей любовницей. В 2013-м Евгения родила Наку дочь, после чего компании, оформленные на ее отца Всеволода Валуева, начали приносить доход до 100 млн рублей. На сегодняшний день у Евгении Валуевой и Игоря Нака уже трое детей, а находящийся в официальном браке с Еленой Нак коммерсант оформляет недвижимость на любовницу и незаконных отпрысков. Таким образом, будучи депутатом Тюменской областной думы от «Единой России», он подает заведомо неполные декларации о доходах и имуществе.

В частности, Нак презентовал Валуевой несколько земельных участков общей площадью 0,5 гектара на берегу «Живописной бухты» в Одинцовском районе Подмосковья рыночной стоимостью около 500 млн рублей. С учетом размещенных здесь шести жилых строений, цена «подарка» составляет порядка 2 млрд. При этом согласно официальным декларациям Нака, для покупки такого поместья ему пришлось бы работать около 20 лет. Имеется и обслуживающий персонал в составе примерно 10 человек, включая охранников и водителей, которому выплачивается ежемесячная зарплата в общем размере примерно 3 млн рублей.

Конечно же, в наличии автопарк из нескольких десятков авто – от старых Тойот до нового Ауруса. Вот только озаботившийся благоустройством поместья, оформленного на любовницу, Нак перекрыл проход к реке другим жителям, фактически захватив муниципальную собственность. Между тем, в начале июля официальное семейство единоросса оказалось в центре громкого скандала: Басманный районный суд Москвы своим постановлением отправил в СИЗО сына депутата, директора строительной компании «Проектстройсервис» Григория Нака, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. Фигурантами по тому же уголовному делу проходят еще несколько человек, включая экс-мэра Нового Уренгоя и бывшего замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 10:00

Руководитель общественной организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов направил на имя главы Следкома Александра Бастрыкина обращение, в котором говорится об отравлении Оби загрязненными стоками со снежных полигонов Сургута. После неоднократных сигналов со стороны экологов, прокуратура, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и мэрия неоднократно фиксировали нарушения и инициировали судебные разбирательства, добиваясь возвращения участков в муниципальную собственность и их рекультивации. Однако они до сих пор заняты бизнесменами, размещающими здесь, нередко нелегально, сотни тысяч тонн осадков.

Сегодня наиболее проблемным, с точки зрения общественников, остается полигон на Заячьем острове в акватории Оби, на который обращали внимание еще в 2015 году. Площадка функционирует, хотя бывший мэр Сургута, действующий депутат Госдумы Вадим Шувалов обещал обустроить для муниципалитета пять спецполигонов под размещение снега. В прошлом году сообщалось о ликвидации на Заячьем острове прорыва обваловки и установлении боновых заграждений, однако ситуация продолжает усугубляться.

На площадке работает компания «Партнер» (учредитель – Светлана Полонина), к которой возникали неоднократные претензии, вплоть до судебных разбирательств с администрацией. Например, в минувшем феврале мэрия Сургута обвинила фирму в самовольном занятии участка для размещения снежных масс. В марте Роспотребнадзор выявил нарушение обвалования в южной части площадки, где под снежными завалами оказались насаждения. Одновременно администрация повторно зафиксировала незаконное размещение снега на сопредельной территории. Тем не менее, во всех случаях «Паритету» всего лишь выносились предостережения.

В обращении на имя Бастрыкина представители общественности акцентируют внимание на многолетнем загрязнении почв и сбросе загрязненных химикатами стоков в акваторию Оби, прося председателя Следкома принять меры, «направленные на возбуждение уголовных дел». Позицию экологов фактически поддерживают в природоохранной прокуратуре ХМАО: как следует из письма главы надзорного ведомства Михаила Киселева, по всем указанным площадкам описанные активистами нарушения подтвердились.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 10:00

Муниципалитеты Свердловской области разрабатывают проекты концессионных соглашений на объекты тепло- и водоснабжения: в соответствии с распоряжением регионального правительства, в 2024 году таковые должны быть подписаны более чем в 20 образованиях. В Талицком городском округе необходимость заключения концессии связана с требованием прокуратуры и решением суда. В настоящее время инфраструктуру ЖКХ здесь поддерживают в работоспособном состоянии благодаря областным субсидиям в 10 млн рублей. Тем не менее, в последний отопительный сезон сообщения о прорывах на разных участках теплосетей поступали в среднем по 4-5 раз в неделю.

В Красноуральском округе в концессию планируется передать несколько котельных, а также сети тепло- и водоснабжения общей протяженностью свыше 100 км, износ которых оценивается в 70%. В текущем году на замену 11 км сетей теплоснабжения муниципалитет планирует направить 20 млн рублей, на замену 5 км сетей водоснабжения – еще 50 млн. Как и в Талицком округе, концессия здесь не выглядит привлекательной для инвесторов и местные чиновники сомневаются в успешном проведении торгов. Среди минусов – ограниченность бюджетных средств, трудности компенсации затрат при низкой собираемости платежей с населения и невозможность значительного повышения тарифов.

В Сухом Логу передать в концессию должны 23 котельные и теплосети, объем инвестиций предварительно оценивается более чем в 1 млрд рублей. Три года назад готовилась передача объектов компании «Регионгаз-инвест» (входит в структуру «Роснефти») с инвестициями в размере 650 млн, однако сделка так и не состоялась. Котельные эксплуатирует МУП «Жилкомсервис», где жалуются на нехватку финансов для содержания и полноценного ремонта. Тем не менее, в местной администрации сообщают о строительстве новых небольших котельных: в текущем году они должны появиться городе и поселке Знаменка, в следующем году – в поселке Рудянка (на две последних выделено, в общей сложности, порядка 45 млн рублей).

В региональном МинЖКХ реально оценивают все возникающие сложности, подчеркивая, что при действующей 16%-й ставке рефинансирования вписать затраты концессионера и окупить их за счет тарифов будет затруднительно. Максимальный индекс роста платы за услуги ЖКХ с июля в регионе ограничен 9,8%, и только в отдельных случаях потолок составляет 13,8%, но только при согласии муниципальных депутатов. Кроме того, попытка вписать в концессию повышение тарифа в одной сфере, вкупе с удорожанием ресурсов прочих поставщиков не вписывающееся в максимальную планку, неизбежно столкнется с неодобрением Региональной энергокомиссии. В свою очередь, плата концедента существенно ограничена возможностями областного и местных бюджетов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 July 2024 08:00

Подконтрольное Минобороны «Главное управление обустройства войск» («ГУОВ») выдвигает многомиллионные требования челябинской компании «Строительные ресурсы» (учредители – ООО «Сму-15» и Валентин Царьков). На сегодняшний день арбитраж уже вынес решение о взыскании в пользу «ГУОВ» 18 млн рублей (неосновательное обогащение в размере 3,6 млн плюс неустойка в 14 млн) в рамках исполнения договора от 2019 года на выполнение работ по капремонту помещений для размещения Военно-врачебной комиссии филиала №3 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Минобороны в Екатеринбурге. К обозначенному сроку подрядчик в полном объеме не выполнил взятых на себя обязательств, вследствие чего Управление расторгло договор в одностороннем порядке.

В рамках другого спора речь идет о взыскании 189 млн. Третьим лицом в деле участвует московское ООО «СД Атриум» (ранее – ООО «ВСК»), чей учредитель Татьяна Алябьева в 2022 году становилась фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия. Как следовало из сообщения Следственного комитета, в 2019-2020 гг. «ГУОВ» заключил с возглавляемым Алябьевой ООО «ВСК» договоры на реконструкцию многоквартирного дома, расположенного в одной из воинских частей Иркутска, а также строительство объектов военного городка в Ульяновске.

В качестве аванса «ВСК» были перечислены свыше 400 млн рублей. Алябьева, в свою очередь, заключила фиктивные договоры субподряда с аффилированными юрлицами, переведя им порядка 100 млн, которые фактически присвоила и израсходовала на цели, не связанные с исполнением договоров. Уточнялось, что ранее предприниматель была судима за аналогичное преступление и отбывала наказание в исправительном учреждении. В 2020 году прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела о хищении более 679 млн рублей в ходе строительно-монтажных работ по реконструкции школы в одной из воинских частей Иркутска, выполнявшихся в рамках договора, подписанного «ГУОВ» с ООО «ВСК».

По мнению экспертов, сегодня «ГУОВ» находится в центре особо пристального внимания силовиков в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его бывшего руководителя Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Что касается компании «Строительные ресурсы», то она внесена в реестр недобросовестных поставщиков ФАС и в настоящее время пытается оспорить действия антимонопольного ведомства. Принятие мер может быть связано с односторонним расторжением контракта на выполнение подрядных работ по объекту «Спорткомплекс для прыжков на батуте и спортивной акробатики» в Краснодаре, который челябинское предприятие подписало с «Главным управлением строительства Краснодарского края», в судебном порядке взыскавшим с подрядчика более 186 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 16:00

В последнее время, а особенно после смены министра обороны России, все чаще появляются новости об уголовных делах в отношении высокопоставленных военных чинов. И в этом ряду стоит особняком дело командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. А все потому, что в этой ситуации слишком много вопросов, относящихся к тому, что вся эта тяжба была сфабрикована ради сведения счетов либо каких-то иных целей. Со второй попытки Попову и его предполагаемому подельнику – коммерсанту Сергею Моисееву – удалось добиться освобождения из-под стражи и отправки под домашний арест. Некоторые источники считают, что это стало возможным потому, что следствие зашло в тупик, а «заказчику» дела нужно как-то суметь сохранить лицо.

Пока имя «заказчика» не раскрывается, но в мессенджерах уже звучит версия, что этот человек из окружения бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. И даже высказано предположение, что товарищ, «заказавший» командарма Попова, вскоре и сам станет фигурантом. По прогнозам, ему сделают уголовный подарок к Новому году. Так ли это на самом деле или нет, покажет время. Но все это очень похоже на правду. Генералу Попову вменяют служебный подлог и совместное мошенничество с Моисеевым. По последнему эпизоду в материалах дела говорится, что они похитили гуманитарную помощь от Запорожской области в виде почти 2 тысяч тонн металлопроката. Она предназначалась для постройки защитных сооружений в зоне спецоперации.

Изначально сумма ущерба оценивалась в 130 миллионов рублей. В ходе расследования ее уменьшили на 25 миллионов. Отмечается, что из этих денег командарму достался всего лишь 1 миллион рублей. Тоже как-то странно, что при такой должности генерал взял всего лишь небольшой откат. В нашей стране это нонсенс, кажется. Ситуация вокруг дела Ивана Попова широко освещается в прессе и телеграм-каналах. Его на выходе из СИЗО встречала даже группа поддержки. Вероятно, большое внимание к этому делу и заставило «заказчика» спускать все на тормозах. Даже дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова не такое популярное, хотя там больше поводов для пересудов и обсуждений. Но общественность не обманешь. Ждем развязки в деле командарма.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 14:00

Судьбы российских криминальных авторитетов складываются по-разному. Так, в минувшем марте из краснодарской колонии условно-досрочно освободился Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой. А в начале июня к пожизненному лишению свободы суд приговорил Олега Медведева (он же Шишкан). Гражданской женой Калашова называют Марину Голдберг: по данным Департамента казначейства США, она связана с мафиозной структурой «Братский круг». Старшая дочь Шакро – Мария Калашик, выпускница МГИМО, ведущая блоги в соцсетях, где освещает свою гламурную жизнь в Лондоне: она посещает модные рестораны и магазины, демонстрирует дорогостоящие покупки – драгоценности, часы, фирменные сумочки Hermes и Chanel.

Сама Мария Калашик утверждает, что учится в бизнес-школе Байес Лондонского университета, но если это так, то обучение она совмещает, например, с посещением Royal Ascot – традиционных королевских скачек, одного из главных светских событий Великобритании. У Марии есть лондонская квартира, из окон которой открывается вид на Биг-Бен. Она много путешествует, причем бывает не только во Франции или Эмиратах, но и в Москве, где останавливается в апартаментах в «Доме писателей» – клубном ЖК, расположенном между Тверской улицей и садом «Эрмитаж». При этом собственного бизнеса у членов семейства Калашова нет. Известно, что до 2019 года госпоже Голдберг принадлежала доля в компании «Дом культуры», арендовавшей на 49 лет земельный участок под развлекательным центром «Golden Palace» и оформившей право собственности на бренд стриптиз-клуба «Golden Girls».

Гражданской супругой и матерью детей Олега Медведева называют Лилию Строкину. В 2000-х ей принадлежал заграничный бизнес – салоны красоты «Lilia Beauty» на острове Малага. Юрлицо было зарегистрировано в Monte Paraiso – дорогом квартале испанского курорта Марбелья, в пентхаусе, где стоимость жилья начинается с 1,5 млн евро. Там же, в Испании, проживают дети Шишкана (в свое время мать подавала документы на получение ими испанского гражданства). Сын Иван Шишканов-Строкин получил образование на Западе и сегодня работает аналитиком в офисе американского банка JPMorgan в Цюрихе.

Дочь криминального авторитета София Николь Строкина-Медведева – студентка «Istituto Europeo di Design» в Барселоне. В России семейству принадлежит особняк площадью 800 кв метров с гектаром земли на ул. Фурманова в Раменском. Также в собственности могли находиться апартаменты в ЖК «Новая Остоженка» на Пречистенской набережной Москвы, стоимостью около 200 млн рублей. Лилия Строкина официально занимается бизнесом: она владеет столичным салоном красоты «Лилия Х2», подмосковным торговым центром «Океан», долями рынков на Фабричной и Центральной и т.д. Ежегодная суммарная выручка принадлежащих ей коммерческих структур оценивается в 150 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 12:00

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований ПАО «Транснефть», добивавшегося взыскания 583,8 млн рублей с ООО «РИ-ИНВЕСТ» (ранее «Русинвест»)– владельца основного имущественного комплекса, ранее принадлежавшего тюменскому «Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу» (АО «Антипинский НПЗ»), входившему в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова. В 2019 году НПЗ признали банкротом, а в конце 2023 года Мазуров был признан виновным в особо крупном мошенничестве, растрате и причинении тяжкого вреда здоровью и осужден на 10 лет колонии строгого режима.

Имущество «Антипинского НПЗ» за 110 млрд перешло к «Русинвесту», единственным учредителем которого являлся Анатолий Яблонский, После переименования «Русинвеста» в «РИ-ИНВЕСТ», производственные мощности стали эксплуатироваться уже как «Тюменский НПЗ». Между тем, еще в 2021 году между «Русинвестом» и «Транснефтью» был подписан договор об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов. По его условиям грузоотправитель должен был сдать 1,9 млн тонн нефтепродуктов, но в итоге в систему магистральных нефтепродуктопроводов ушло только 1,2 млн тонн.

Вот только в договоре имелся пункт, согласно которому потребитель («Русинвест») брал на себя обязательство оплатить оператору («Транснефть») транспортировку независимо от самого факта потребления услуги. Исключение делалось для «обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных законодательством РФ». Этот пункт и стал основанием для «Транснефти» обратиться с иском о взыскании с делового партнера более 583 млн рублей. В свою очередь, в процессе разбирательств ответчик сослался на ЧП – пожар, произошедший в 2022 году на установке глубокой переработки мазута, после которого предприятие не сразу смогло восстановить объемы производства.

Привлеченные к разбирательствам специалисты Торгово-промышленной палаты Тюменской области, в своем заключении пришли к выводу, что последовательность цепочки событий, препятствующих нормальному исполнению договора, «связана с обстоятельствами чрезвычайного характера, произошедшего не по вине, или в ходе нормальной хозяйственной деятельности «Русинвеста». В итоге арбитраж отказал «Транснефти» во взыскании денежных средств. В свою очередь, «РИ-ИНВЕСТ» в настоящее время добивается взыскания более 45,5 млн евро с СПАО «Ингосстрах» и ООО «СК «Сбербанк Страхование», а также 22,5 млн евро – с САО «ВСК».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 11:32

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 10:20

Российский олигарх Зарах Илиев, связанный с группой компаний «Киевская площадь», импортировал из Евросоюза самолет класса люкс Airbus A320neo стоимостью 110 миллионов долларов под номером RA-73889. Илиев купил роскошный самолет, чтобы заменить свой старый Airbus A318CJ.

Самолет был произведен компанией Airbus Corporate Jets в 2019 году и доставлен в Базель (Швейцария) для покраски и модернизации интерьера в январе 2020 года. Компания, зарегистрированная в Сан-Марино с адресом на Мальте, приобрела самолет и получила регистрационный номер T7-HHH. В 2022 году самолет перешел на азербайджанскую регистрацию, а затем на таджикский регистрационный номер . 14 июня самолет получил российскую регистрацию под номером RA-73889. A320neo перевозит 25 пассажиров и может пролететь 11 100 километров. В мире существует всего 10 таких самолетов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 July 2024 09:00

Судебный процесс по резонансному уголовному делу над череповецким бизнесменом Гарлемом Заргаряном вышел, мягко говоря, неожиданным. Ему инкриминируют два эпизода хулиганства, и самоуправство, и покушение на особо крупное мошенничество. А после избиения свидетеля прямо в зале суда публика, пришедшая на очередное заседание, ожидала, что усилят охрану свидетелей. Однако она испытала недоумение, поскольку Заргаряна выпустили под подписку о невыезде. В Череповце и его округе Заргаряна знают очень хорошо, в том числе и о его связях с влиятельными людьми по всей стране. Сам он известен шумными разборками, скандалами и теневыми схемами.

Предприниматель числится учредителем 15 организаций, а также руководит 11 юрлицами, большинство из которых прописаны в Подмосковье. Деятельность этих организаций невероятно обширна: от разведения коз и овец до гостиничного бизнеса. С виду все занятия достойные, однако, Заргарян имеет своеобразный характер. И не считается с интересами других людей, так что в бизнес сообществе к нему относятся неоднозначно. Бывшие сотрудники всех бесчисленных контор Заргаряна и вовсе говорят, что это по факту какие-то шарашки, ничего не зарабатывающие. Много отзывов на невыносимые условия труда, необоснованные штрафы, задержки зарплаты на несколько месяцев. Большую часть бизнеса Заргарян получил от своего старшего брата Гамлета.

Последний, на удивление, является человеком уважаемым и справедливым, успешным бизнесменом. На его инвестиции в 2009 году построили отель «АРМ ПРЕМЬЕР». Застройщиком стал младший брат Гарлем. После завершения проекта инвестор был в недоумении, сколько было потрачено денег на его реализацию. Вместо строительства спокойно можно было купить готовую приличную гостиницу в Европе. После этого старший брат решил проверить остальные объекты, которые застраивал Гарлем. Оказалось, что стоимость расходов на стройки в несколько раз завышалась. Все недвижимое имущество Гамлет оформил на родителей. Однако, его младший брат однажды воспользовался его отъездом из страны и по доверенности от родителей, которую он загодя оформил, стал собственником всего.

Более того, Гарлем решил через суд прекратить право пользования имуществом старшим братом. Впрочем, судиться – это излюбленное занятие Заргаряна-младшего. Он пересудился уже со всеми организациями Вологодской области, каждый раз находя на что жаловаться. Он отстаивал свое право не только на торгах по контрактам, но и в подъезде с соседями. Теперь, когда Заргаряна выпустили под подписку, многие опасаются за свидетелей, и за ход дальнейшего судебного разбирательства в целом. Общественность уже обратилась в вышестоящие инстанции с требованием пересмотреть принятое судьей решение, а также тщательно проверить все обстоятельства дела. Желательно за пределами Вологодской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 18:47

Генеральная прокуратура в судебном порядке добилась признания отсутствующими права собственности и права аренды на земельный участок площадью более 751 тыс. кв метров в Северском районе Краснодарского края. Причиной иска Генпрокуратуры стало формирование участка за счет водного объекта: в его границах находится русловой пруд, расположенный на реке Песчанка и имеющий гидравлическую связь с Крюковским водохранилищем.

Еще в 90-х территория была передана под рыбопитомник предприятию «Северский рыбхоз», затем она перешла в коллективно-долевую собственность его сотрудников. В 2010 году участок площадью 91 гектар перешел в частные руки и затем был внесен в уставный капитал ООО «Северский рыбхоз», на тот момент принадлежавшего Анне Федотовой. После очередного передела, образовавшуюся часть сдали в аренду сроком на 20 лет бизнесмену Андрею Куницыну. Действующий владелец и директор «Северского рыбхоза» Ольга Панченко рассказывала журналистам о 100 млн рублей, инвестированных за последние несколько лет в создание в Северском районе культурно-гастрономического кластера.

Между тем, речь может идти о финансах ПАО «Транснефть» – возглавляемой Николаем Токаревым крупнейшей в мире компании, занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Дело в том, что бывший владелец ООО «Северский рыбхоз» Анна Федотова через новороссийское туристическое агентство «Эдем-Тур» была связана с Сергеем Огурцовым, одним из учредителей ООО «Агентство юридической безопасности», где в том же качестве отметился Роман Федотов – возможный родственник Анны Федотовой.

С 2014 года Федотов занимает пост гендиректора зарегистрированного в Новороссийске ООО «Транснефть-Сервис», входящего в структуру «Транснефти». Кроме того, с нефтепроводным гигантом связана руководившая ликвидацией турагентства «Эдем-Тур» Руслана Фарбазова: с 2021 года она руководит строительной компанией «НМТП-Ресурс», единственным владельцем которой является ПАО «Новороссийский морской торговый порт» («НМТП»), чьим основным владельцем с 2018 года выступает все та же «Транснефть».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 15:30

Целенаправленно разрушая кооператив для военных «Бест Вей», захватывая его активы в интересах своей камарильи, глава МВД Колокольцев и его команда ударили по тылу армии, наказав тысячи пайщиков кооператива – военных и членов их семей.

Кооператив изначально создавался военнослужащими. Из почти 20 тыс. его пайщиков – тысячи военнослужащих со всей России. Значительная часть из них – участники СВО.

В результате действий ОПГ Колокольцева сотни семей военнослужащих, участников СВО стали потерпевшими от действий правоохранительных органов. Налицо преступные действия против участников СВО.

Камарилья, которая устроила репрессии против кооператива – руководители следственной группы Сапетова и Винокуров, начальник ГСУ питерского главка МВД Негрозов и начальник этого главка Плугин, замминистра внутренних дел по следствию Лебедев, пресс-секретарь министра Волк, транслировавшая на всю страну ложь про десятки тысяч потерпевших от работы кооператива, сам министр внутренних дел Колокольцев, – ведет вредительскую деятельность, все эти люди – предатели Родины.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 14:53

Бизнес-империя губернатора Кондратьева обзавелась новыми компаньонами в Краснодарском крае. На политика и его помощников теперь работает известное в криминальных кругах Кубани семейство Солтановых, в первую очередь известное по скандалу со строительной фирмой «Гравитон».

О плотном «сотрудничестве» краснодарского бизнесмена азербайджанского происхождения с местной властью заговорили после истории с покупкой гостиничного комплекса «Меридиан» в Геленджике. Там существуют фирмы-близнецы, управляющие отелем на берегу моря: ООО «Геленджикский курортный комплекс "Меридиан"» и ООО «Санаторно-курортный комплекс "Меридиан"».

В ноябре 2022 года стало известно, что 0,6 га земли Геленджикского курортного комплекса «Меридиан» приглянулись главе «Газпрома» Алексею Миллеру и его структурам. Доля дочери покойного экс-министра энергетики Елены Шматко перешла к АО «ААА Управление Капиталом» (100% у подконтрольного «Газпромбанку» ООО «ГПБ-Проект»).

Что касается СКК «Меридиан», то также с ноября 2022 года компания принадлежит сыновьям инженера-строителя Ризвана Солтанова — Давиду и Рафаэлю. Никакой финансовой деятельности, судя по налоговым отчетам, фирма не ведет, что говорит о её причастности к серым схемам, так или иначе завязанным на коммерческие структуры Веньямина Кондратьева. Очевидно, губернатора края многое связывает с газпромовскими топами, а Солтановы, как верные помощники, помогают растворять чужой бизнес среди своих компаний.

Очевидно, губернатор в курсе, с кем имеет дело, и его не смущает откровенно криминальный бэкграунд партнёра.

Компромат ГРУПП

16 July 2024 14:00

Благодаря главврачу Токсовской межрайонной больницы во Всеволожском районе Ленобласти Мадине Загородниковой, за медучреждением закрепилась репутация настоящей «фабрики смерти»: палаты здесь содержатся нередко в антисанитарном состоянии, водоснабжение может отсутствовать в течение нескольких дней, пациентам порой отказывают в срочном медицинском обслуживании, а выразившие открытое недовольство урезанной зарплатой сотрудники находили под дверями квартир похоронные венки. Причиной безнаказанности Загородниковой называют ее близкое знакомство с Романом Икизли – криминальным авторитетом, контролирующим местный рынок ритуальных услуг, фирма которого располагается на территории больницы.

Ранее одним из главных игроков на ритуальном рынке Всеволожского района считался Сергей Михайлов (он же «Бройлер»), использовавший такие «методы» ведения бизнеса, как угрозы, шантаж и подкуп. Местным чиновникам и силовикам удалось вытеснить «Бройлера» и на короткое время взять под контроль ритуальную сферу. Однако вскоре освободившуюся нишу занял Олег Шутов («Пингвин») – владелец нескольких петербургских кладбищ, чье влияние возросло после очередных выборов в муниципальный совет депутатов. Особое внимание «авторитетных» бизнесменов приковано к моргам при Всеволожской и Токсовской больницах, официально подконтрольным Государственному казенному учреждению здравоохранения Ленобласти (ГКУЗ ЛО БСМЭ).

По факту же всеми делами моргов занимаются компания «Лотос» и ее гендиректор Сергей Белов (он же «Мальти»). Совладелец «Лотоса» Игорь Щеглов (известный в определенных кругах как «Кощей» или «Шуня») поддерживает давние дружеские контакты с Михайловым («Бройлером»). Интересы компании в официальных структурах представляет замначальника ГКУЗ ЛО БСМЭ Наталья Пожидаева, презрительно именуемая «Промокашкой». Что касается морга при Токсовской больнице, то здесь первую роль играет Арслан Эльсалиев (он же «Ася-барабан»), для устранения конкурентов активно использующий силовиков. Сообщалось, что таким образом он избавился от директора МП «Ритуальные услуги» Андрея Чернышева и «засветился» в процессе фальсификации уголовного дела депутата из Всеволожска Валерия Половинкина.

В деятельности «Аси-барабана» участвуют Елена Эльсалиева – бывший ритуальный визажист, затем возглавившая «Похоронный дом №1» и установившая тесные контакты с руководством пансионатов для пенсионеров Всеволожского района, а также брат Арслана Руслан Эльсалиев, занимающийся реализацией ритуальной продукции на территории все той же Токсовской больницы. За «силовую» сторону работы отвечает «друг семьи» Дмитрий Акимов. Стараниями последнего в адрес недовольных звучат угрозы, а руководство учреждения в лице Мадины Загородниковой безнаказанно игнорирует многочисленные жалобы пациентов, рассчитывая на связи с высокопоставленными чиновниками Комитета здравоохранения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 13:00

Трое бывших высокопоставленных сотрудников подконтрольного госкорпорации «Ростех» предприятия выслушали обвинительный приговор. Реальные сроки заключения за мошенничество в области трудовых отношений получили заместители руководителя работающего в оборонной сфере концерна «Техмаш». Людмиле Животовской Головинский районный суд Москвы, в частности, назначил семь лет колонии общего режима. Екатерина Тютюнникова по приговору должна провести за решеткой шесть лет, а Алексей Земцов – четыре года. Кроме того, все фигуранты уголовного дела обязаны выплатить крупные штрафы, суммы которых варьируются от 800 тысяч до полутора миллионов рублей.

Такие санкции стали итогом многолетнего разбирательства фактов фиктивного трудоустройства, допущенных около пяти лет назад. Согласно материалам дела, в течение 2018 - 2019 годов формальный статус сотрудников столичного филиала завода искусственного волокна приобрели несколько десятков человек. Как установили правоохранители, первыми «мертвыми душами» стали супруги осужденных. Совокупный размер ущерба, который был нанесен концерну, вынужденно оплачивающему труд несуществующих работников, составил 80 миллионов рублей. Часть этих денег сообщники распределяли между собой, однако основной массив незаконного обогащения уходил Алле Лалетиной.

Топ-менеджер, напомним, отвечала за юридическое сопровождение деятельности всей корпорации «Ростех». Интересно, что предполагаемый организатор мошеннической схемы «выпала» из числа фигурантов дела о фиктивном трудоустройстве. Женщине посвятили отдельное производство, касающееся взяточничества. По коррупционной статье Алла Лалетина получила восемь лет колонии. В апелляционной инстанции ей удалось добиться изменения квалификации преступления. Уже за мошенничество ей предстоит отбыть в колонии шесть с половиной лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 11:00

В заочном режиме Тверским судом столицы будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства Алексея Бажанова. Доказывать непричастность к мошенничеству и легализации преступных доходов экс-чиновник, заверяет сторона защиты, готов из заграницы. Напомним, страну господин Бажанов покинул, воспользовавшись смягчением избранной в ходе следствия меры пресечения, а сами претензии правоохранителей связаны не с государственной службой обвиняемого, как можно было бы предположить, а с его коммерческой деятельностью.

Согласно материалам дела, бывший глава холдинга «Маслопродукт» в сговоре с подчиненными реализовал через собственные активы схему вывода крупных сумм денежных средств, выделенных на развитие сельскохозяйственного бизнеса в Воронежской области. Один эпизод, в частности, связан с хищением более миллиарда рублей, в рамках второго фигурантами было выведено еще около 10 миллионов. Присвоенные и после легализованные инвестиции в предприятие от компании «Росагролизинг» и целевые кредиты, выданные несколькими финансовыми учреждениями, предназначались для закупки заводского оборудования, а также необходимого для производства продукции сырья.

И если судьба предполагаемого организатора экономических преступлений пока не определена, то в отношении его сообщников судебные инстанции уже приняли процессуальные решения, которые, к слову, строгостью не отличаются. Так, на основании истечения срока давности прекращены два дела. Уголовной ответственности за махинации с кредитами удалось избежать топ-менеджерам аффилированных с холдингом Бажанова компаний – Роману Малову, который руководил ООО «Маслопродукт-Финанс» и Николаю Роднищеву, стоявшему во главе ЗАО «Ойл Продакшн».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 July 2024 09:00

Надзорные органы на 90 суток остановили добычу руды на одном из рудников группы «Геопромайнинг» из-за нарушений требований безопасности. Это очередная претензия в ряду систематических притязаний к предприятиям миллиардера Романа Троценко. Однако ни разу еще компании-нарушители не заплатили соответствующего штрафа, да и до серьезных разбирательств никак не дойдет. В ходе проверки на руднике «Сарылах-Сурьма» Ростехнадзор нашел непосредственные угрозы для здоровья и жизни людей. Это уникальное предприятие добывает в Якутии и перерабатывает золотосурьмяную руду. Интересно, что не так давно Ростехнадзор выдал положительное заключение на второй этап разработки Сарылахского месторождения золотосурьмяных руд.

«Геопромайнинг» из любых скандалов вокруг безопасности добычи выходит сухим из воды. Недавно Росприроднадзор отметил, что на руднике «Сарылах-Сурьма» не утилизируют опасные отходы. Вразрез с законодательством их просто сжигают. Административное производство завели, только итоговый штраф составил всего 250 тысяч рублей. Это при том, что в прошлом году предприятие выручило 4 миллиарда рублей с чистой прибылью в 1,1 миллиарда рублей. Потом случилось и вовсе неожиданное: райсуд Оймякона закрыл дело за истечением сроков давности. Ростехнадзор только за июнь 2024 года выявил 14 случаев, когда на гидротехнических сооружениях Сарылахской обогатительной фабрике (тоже часть АО «Сарылах-Сурьма») нарушались нормы безопасности.

Сооружения эксплуатируются более четверти века и ни разу не модернизировались. Ничего удивительного в том, что на одной из шахт в 2019 году обрушилась порода. Рабочим пришлось эвакуироваться самостоятельно, а один человек погиб. По совпадению в 2019 году в капитал «Геопромайнинг» начал входить Троценко, став его полноправным владельцем в 2020 году. В структуру холдинга входит и армянская компания «Геопромайнинг Голд», разрабатывающая Соткское золоторудное месторождение – самое крупное в республике. И эта разработка тоже частенько оказывалась в центре экологических скандалов.

Компанию обвиняли в загрязнении подземных вод токсичными веществами и тяжелыми металлами. Это все попадало в реку Сотк, впадающую в озеро Севан. На угольных рудниках Троценко тоже не без аварий. Так, в январе грунтовые воды прорвались в одну из шахт «Воркутаугля». Из затопленной выработки удалось спасти далеко не всех горняков. В этот момент Троценко решил избавиться от доли компании в 69%, на балансе которой и находились угольные выработки. Тем не менее, ходят слухи, что косвенно он продолжает их контролировать. Входящую в АО «Воркутауголь» шахту «Заполярная-2» Ростехнадзор закрыл буквально на днях. Концентрация метана в ней превышала все допустимые нормы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь