Компромат ГРУПП

12 September 2024 10:00

Семейство экс-министра энергетики и бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова распродает российские активы и выводит финансы за границу. В частности, минувшей весной был ликвидирован созданный в 2008 году Фонд «Энергия», претендовавший на создание вертикально-интегрированного энергохолдинга, получавший лицензии на разработку недр и стремившийся занять прочные позиции на нефтегазовом рынке. До этого Игорь Юсуфов продал принадлежавшие ему доли в компаниях «Ямал Восток», «Ямал Запад» и «Ямал исследования» (ранее – «Ямалшельф»). В свою очередь, сын экс-чиновника Виталий Юсуфов начал избавляться от столичных площадок, ранее приобретенных им под застройку.

Известно также, что одна из американских компаний Юсуфова-младшего презентовала девелоперский проект в Калифорнии, обратившись за официальным разрешением на его реализацию. Речь идет о строительстве многоэтажных жилых зданий на участке, предварительно выкупленном за 72 млн долларов. Не исключено, что именно в этот проект будут «вливаться» финансы, полученные от продажи активов в РФ. Между тем, тот же Фонд «Энергия» летом 2023 года попал под блокирующие санкции Минфина США. Через «Энергию» и кипрский офшор «Nefte Petroleum Limited» Игорь Юсуфов контролировал 49% акций компании «Яргео», занимающейся разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале.

Минувшим летом новым собственником 49% «Яргео» стала недавно учрежденная катарская компания «Enduro Investments LLC», чьи конечные бенефициары неизвестны, но ряд источников называют таковым все того же Юсуфова-старшего. Выступавшее учредителем Фонда АО «Корпорация «Энергия», где Игорь Юсуфов занимал пост председателя правления, ликвидировали еще в 2020 году. Учитывая, что практически все время своего существования Корпорация не приносила ни выручки, ни прибыли, она могла использоваться для банального вывода финансов на счета подконтрольных Юсуфовым офшоров.

В «минус» работают и коммерческие структуры, до недавнего времени оформленные на Виталия Юсуфова, такие как ООО «Айкоминвест». Весной он выставил на продажу ООО «Специализированный застройщик «Танковый», на балансе которого находятся 8 гектаров земли в Танковом проезде на юго-востоке Москвы. Покупателем застройщика выступает ООО «СЗ «Южное море», принадлежащее скандально известным предпринимателям Софии Торос и Николаю Шихиди (совладельцам краснодарской компании «Еврострой»). В начале года Юсуфов-младший избавился от своего сельскохозяйственного актива – инвесткомпании «Арго», имевшей долю в фермерской платформе «Ешь деревенское» и перешедшей в собственность бизнесмена Игоря Огаркова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 08:00

Официально избранный в минувшие выходные губернатором ХМАО Руслан Кухарук озвучил перед депутатами думы округа приоритетные направления развития региона. Особый акцент чиновник сделал на развитии муниципалитетов: по его словам, «жители городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях». Одним из ключевых вопросов глава региона назвал расселение аварийного жилфонда. С этой целью в ХМАО запускается новая адресная программа, направленная на ликвидацию порядка 700 тыс. кв метров авариек и улучшение жилищных условий более 38 тыс. граждан.

В числе инструментов расселения Кухарук назвал применение механизма комплексного развития территорий, включающее строительство нового жилья, а также благоустройство и развитие социальной инфраструктуры. Главы муниципалитетов, в свою очередь, рассчитывают на поддержку со стороны регионального руководства. В частности, мэр Сургута Максим Слепов напомнил о необходимости продолжения работ по созданию трассы в составе Северного широтного коридора, а глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о необходимости повышения транспортной доступности и создания объектов комфортной городской среды, однако без помощи региона в решении этих задач не обойтись.

Среди других актуальных вопросов губернатор назвал развитие социальной и модернизацию коммунальной инфраструктур, поддержку участников СВО и их семей, отдельно остановившись на необходимости повышения качества жизни населения ХМАО. Сразу после инаугурации, полпред президента в УрФО Владимир Якушев напомнил Кухаруку о задачах, поставленных перед главами регионов федеральным центром. В первую очередь, речь идет о подготовке новых нацпроектов, реализация которых должна начаться 1 января 2025 года. Полпред подчеркнул, что главная задача заключается не в том, чтобы «лучше смотреться в рейтингах», а в реальном улучшении жизни людей.

Депутаты думы Югры настроены оптимистично. Так, спикер Борис Хохряков, подчеркнул: назначенный в мае врио губернатора, Руслан Кухарук уже посетил все муниципалитеты, где провел встречи с гражданами и трудовыми коллективами, на основании которых разработаны программы дальнейшего развития ХМАО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 17:00

Росимущество, следуя правительственному распоряжению, выставило на продажу завод «Волжский оргсинтез». Акции производителя базовой химии, в том числе важнейшей аминокислоты – метионина, вознамерились передать в частные руки всего через год после их изъятия у бывшего владельца Александра Соболевского. Он, напомним, уже некоторое время скрывается за пределами Российской Федерации от претензий правоохранителей, возникших из-за неуплаты налогов. Однако более вероятной причиной подачи летом прошлого года Генеральной прокуратурой страны иска об отмене приватизации завода, который был поддержан отечественным правосудием, по слухам, является нежелание бипатрида Соболевского развивать необходимое российской экономике производство.

Имеющий кипрское и украинское гражданства предприниматель за пару лет до начала проведения специальной военной операции также остановил выпуск используемого в процессе изготовления взрывчатки анилина и направлял дефицитную аграрную химию за рубеж. Итогом такой недружественной управленческой политики и стало решение Арбитражного суда Волгоградской области о деприватизации АО «Волжский оргсинтез», вынесенное в августе 2023 года. Очередная смена собственника может случиться уже в первой половине октября года текущего. Времени, чтобы заявиться на торги, у потенциальных покупателей осталось не так уж и много, порядка трех недель.

Помимо солидных финансовых возможностей на старте аукциона, когда нужно будет быть готовым выложить за актив более двух десятков миллиардов рублей, подкрепив серьезность своих намерений крупной суммой залога, кандидат должен взять на себя обязательства по дальнейшей модернизации производственных мощностей и расширению линейки товаров. Выполнение этих обязательных условий сделки также потребует больших инвестиций. И хотя конкретных сведений о покупателях на данный момент нет, утверждение, что претендовать на завод мелкие игроки не смогут, вполне обоснованно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 15:00

ООО «МВМ», принадлежащее собирателю проблемных строек Михаилу Жукову, попала под процедуру наблюдения. В прошлом месяце через самарский арбитраж в реестр ее кредиторов решили вписаться местные фискалы. Грядущее банкротство ООО ожидаемо после того, как уступило свой единственный актив индивидуальному предпринимателю Михаилу Медведеву. По договору купли-продажи ему отошла стройплощадка в Советском районе Самары. В регионе Жукова знают, как главу группы «Альянс», берущуюся доводить до ума недострои. А об ООО «МВМ» все узнали, когда оно оскандалилось в связи со стройкой двух многоквартирных домов. А начинал их возводить ИП Медведев.

У него имелось разрешение на строительство складского корпуса со встроенными офисами до трех этажей в высоту. Получил он его в 2014 году, а в 2017-м ООО «МВМ» выкупает у Медведева земельный участок, и начинаются проблемы. Строительный надзор в том же 2017-м и 2018 году устанавливает, что строятся два здания в семь этажей. Инспекция постановила привлечь застройщика к административной ответственности за подобное самоуправство. Непосредственно Михаила Жукова тоже привлекли, и заморозили стройку. Самарский департамент градостроительства в 2020 году через суд потребовал признать семиэтажки самостроем, и принудить застройщика за свой счет их снести.

Третьим лицом привлекли АО «Металлист-Самара», указавшим, что территория оспариваемой стройки находится в санитарно-защитной зоне предприятия. Процесс по этому делу пока не окончен. Осенью 2022 года «МВМ» договором купли-продажи вернуло участок прежнему владельцу с находящимися на нем недостроями. Теперь по делу об их сносе отвечает Медведев, а ООО «МВМ» избавилось от проблемного для себя актива. Одновременно он же для компании был и самым ценным, ибо получил вливания в несколько десятков миллионов рублей. Жуков еще остался должен подрядчикам. Основанием для банкротства его компании стал 3-миллионный долг перед ООО «Спецтехника». По трем искам этой организации к «МВМ» самарский арбитраж выносил решения на протяжении 2022- 2023 годов. Истец в итоге затребовал 5,8 миллиона рублей, три из которых вряд ли уже увидит когда-нибудь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 13:00

Мценский завод по обработке цветных металлов (МЗОЦМ) в Орловской области, начал функционировать вопреки усилиям бывшего губернатора Вадима Потомского, усиленно пытавшегося перенести производство в Калугу. Тем не менее, сегодня перспективное предприятие сотрясают личные и корпоративные конфликты его бенефициаров – депутатов Орловского областного Совета, супругов Сергея Тушкова и Дианы Война, находящихся в процессе развода. Первоначально владельцем созданного в 2015 году ООО «МЗОЦМ» была сестра депутата Оксана Война, затем на протяжении почти трех лет учредителем выступала сама Диана Война. 2 октября 2019 года единственным учредителем «МЗОЦМ» стал Юрий Востряков – двоюродный брат Тушкова.

Значительная часть заводского имущества и оборудования приобретались в те годы, когда учредителем являлась Диана Война. Она же в декабре 2018 года путем заключения договора купли-продажи приобрела земельный участок, на котором находится завод, сегодня принадлежащий ей на праве собственности. Такая ситуация не устраивает Сергея Тушкова, де-юре не имеющего к заводу никакого отношения. По мнению Дианы Война, управление заводом велось Тушковым неэффективно, а создание им многочисленных «технических» фирм привело к многомиллионному налоговому доначислению. Тем не менее, в конце сентября 2023 года он потребовал передать ему в собственность всю недвижимость на территории МЗОЦМ, а затем начал выдавливать супругу из бизнеса.

В ноябре-декабре 2023 года сначала учредителем, а затем гендиректором завода стала 70-летняя пенсионерка Валентина Тушкова – мать областного парламентария, проживающая в селе Травянское Каменского района Свердловской области. После этого сам Тушков обвинил жену в вооруженном нападении на МЗОЦМ и попытке хищения находящегося там имущества, добившись возбуждения уголовного дела, которое было прекращено в минувшем июле в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, имело место обвинение Дианы Война в хищении 35 млн рублей, переведенные на счет ее ИП.

На время проверки счет депутата был заблокирован. Вот только в итоге выяснилось, что деньги, пройдя через ИП «Война Д.А.», оказались полностью возвращены, никакого умысла на хищение не обнаружилось, а следователь Пресненского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Москве вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Третье дело возбуждалось в связи с приобретением супругой Тушкова автомобиля якобы по поддельной доверенности, но и оно было прекращено. Наконец, в декабре 2023 года, в Арбитражный суд Орловской области поступил иск ООО «МЗОЦМ» к ИП Диане Война о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества. Арбитражные разбирательства продолжаются, следующее заседание назначено на 21 октября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 11:00

Компания «Softline» скандально известного бизнесмена Игоря Боровикова за 4,5 млрд рублей выкупила у американской «IPG Photonics» контролирующую долю крупного производителя телеком-оборудования «ИРЭ-Полюс». Ранее Боровиков и его деловой партнер, владелец Группы «Ланит» Филипп Генс «засветились» в расследовании громкого уголовного дела бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова, осужденного за хищение финансов, выделенных на создание ГИС ТЭК. В минувшем марте Мещанский суд Москвы приговорил Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии общего режима, но экс-чиновник был освобожден от наказания, поскольку уже отбыл его во время пребывания в СИЗО.

Вместе с Тихоновым фигурантами дела о многомиллионном хищении стали его гражданская жена Валерия Коваленко, экс-советник Роман Рыжков, предприниматель Елена Головко, бывшие вице-президенты ЗАО «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров, руководитель компании «Эндевел» Игорь Удинцев. Всем им суд назначил условное наказание и крупные штрафы, а вот Боровиков и Генс смогли избежать уголовного преследования. Между тем, победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК в октябре 2014 года стала ГК «Ланит»: сумма полученного контракта составила 607 млн рублей, а срок выполнения был обозначен 1 октября 2015 года.

В итоге процесс приемки работ застопорился, а затем начались аресты. По версии следствия, в ходе исполнения контракта, с компанией Боровикова «Софтлайн Трейд» заключались договоры поставки техники для ГИС ТЭК, причем их стоимость оказалась завышена на 19 млн рублей. Однако проведенная экспертиза завышение не подтвердила. Не исключено, что бизнесмен мог использовать имеющиеся у него связи для воздействия на следствие и суд. «Softline» была создана в 1993 году, с 2008 года штаб-квартира группы располагается в Лондоне. В России структура сохранила бренд ГК «Softline», в то время как ее международный сегмент сменил название на «Noventiq» и в феврале прошлого года объявил о слиянии с американской «Corner Growth Acquisition Corp».

В апреле 2023-го российская часть перешла под контроль ЗПИФ «Тетис Кэпитал», не раскрывающий имен бенефициаров бизнеса, с которым связаны интересы Генса, чья Группа «Ланит» продолжает «осваивать» бюджетные средства на госконтрактах. Известно также, что часть компаний Боровикова завязана на офшоры, куда могут выводиться российские финансы. Головная структуры группы – ПАО «Софтлайн» ранее принадлежала компании «Аталайя», но сегодня информация об их владельцах скрыта, а «Аталайя» с апреля прошлого года находится под контролем ЗПИФ «Аксиома Капитал».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 09:30

История задержания троих бизнесменов, произошедшего 3 сентября 2024 года в Керчи, обрастает новыми интересными подробностями. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своём телеграм-канале, что задержание связано с кражей оборудования цементного завода, ущерб от которой оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. Однако, как выяснилось, дело касается куда более значительной суммы и масштабной преступной схемы, в центре которой оказались известные российские бизнесмены.

Среди задержанных значится генеральный директор ООО «ПТК КЕРЧЬ», бизнесмен из Иваново Юрий Бедяев, который известен своей страстью к яхтингу и легкомоторной авиации. Но главным фигурантом уголовного дела стал москвич Владислав Васнев, владелец нескольких цементных заводов под Новороссийском и бенефициар премиального торгового центра «Западный» на Рублёвском шоссе в Москве. Васнев известен как один из одиозных бизнесменов 90-х годов, владелец легендарного развлекательного центра «Пирамида» на Тверской улице, который был снесён как самострой в 2011 году по решению московской мэрии. Кроме того, Васнев контролировал более тысячи киосков в подземных переходах Москвы в эпоху лихих 90-х. В последние годы он сосредоточился на инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов, сотрудничая с холдингом АФК «Система».

Основные претензии правоохранительных органов связаны с масштабной кражей оборудования немецкого завода «Polysius», принадлежащего концерну «ThyssenKrupp». По данным следствия, оборудование находилось на хранении в порту «Камыш-Бурун» с 2014 года и было ввезено в Крым на средства «Проминвестбанка» — дочерней структуры российской госкорпорации развития ВЭБ. РФ. Общая стоимость украденного оборудования оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. По версии следствия, сама кража произошла в 2017 году, однако подозрения в адрес Владислава Васнева и его сотрудников возникли только в 2024 году.

Задержание Васнева произошло в тот момент, когда он находился в Крыму на праздновании юбилея своего делового партнёра в отеле «Мрия». Бизнесмен, по информации источников, известен своим роскошным образом жизни, включая отдых в испанской Марбелье. Интересно, что сразу после ареста Васнева, который через свою компанию ООО «Луксар» занимался благоустройством Керчи и имел тесные связи с руководством региона, глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о передаче порта «Камыш-Бурун», где произошло хищение, в федеральную собственность.

Дело приобретает всё больший резонанс, особенно на фоне связей Васнева с крупными инвестиционными проектами и его сотрудничества с государственными корпорациями. Вопросы вызывает и длительный период, в течение которого кража оставалась незамеченной. Ожидается, что расследование продолжит раскрывать новые детали, а ситуация может иметь серьёзные последствия как для бизнеса Васнева, так и для ряда других участников дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 08:00

Экоактивисты обратились к руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг предполагаемой некомпетентности сотрудников Северо-Уральского управления. Причиной недовольства стали многочисленные судебные поражения ведомства в спорах с тюменской компанией «Мостэк», которая обвиняется в незаконном захоронении нефтяных шламов на Мыхпайском месторождении в районе Нижневартовска. Этот участок более 20 лет находится в центре внимания экологов и надзорных органов, однако реальные меры по устранению экологического ущерба так и не были предприняты, несмотря на решение суда от 2010 года о ликвидации свалки токсичных отходов.

В последние месяцы ситуация вокруг данного вопроса обострилась. Власти ХМАО фактически признали, что на территории второго по величине муниципалитета округа под видом полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) действует объект, принимающий буровые шламы. Вместо устранения нарушений, региональные власти предложили компании «Мостэк» узаконить этот объект, внеся его в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Этот шаг вызвал резкое недовольство общественности, которая усмотрела в нем попытку легализовать нарушения и позволить компании избежать ответственности.

Председатель межрегиональной экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов направил обращение Радионовой, в котором потребовал провести проверку действий Северо-Уральского управления Росприроднадзора. Основная претензия экологов заключается в том, что ведомство не смогло взыскать с «Мостэка» 945,8 млн рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде. По мнению активистов, ошибки в подготовке доказательной базы и неправильный отбор проб в конечном итоге привели к тому, что суды разных инстанций отклонили претензии Росприроднадзора.

В частности, в качестве ключевой ошибки активисты указывают на неправильно отобранные пробы. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы нефтешламов вместо буровых шламов, что дало возможность «Мостэку» оспорить обвинения в суде. В результате суды признали недостаточными доказательства ведомства и отклонили исковые требования. Более того, Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу Росприроднадзора, что ставит под угрозу возможность взыскания ущерба и ликвидации свалки в будущем.

Помимо этого, активисты также выражают недовольство тем, что представители Северо-Уральского управления Росприроднадзора, по их данным, не присутствовали на ряде судебных заседаний, что еще больше ослабило позицию ведомства в судах. Несмотря на уверения руководства управления о том, что ведомство активно участвует в судебных процессах и проводит все необходимые процедуры в рамках законодательства, сомнения в эффективности его работы остаются.

История с загрязнением земель в Нижневартовске длится уже более 20 лет. Несмотря на решение суда, с 2010 года компания «Мостэк» продолжает избегать ответственности за нелегальное захоронение отходов. Экологи подчеркивают, что эта ситуация требует немедленного вмешательства со стороны Росприроднадзора и других государственных органов, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение региона и добиться ликвидации свалки, которая наносит колоссальный ущерб окружающей среде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 16:00

Свердловское отделение «Движения первых» недополучило из-за махинаций своего бывшего руководителя Натальи Ермаченко брендированную продукцию, которая могла быть приобретена на солидную сумму похищенных денег. Их, напомним, государство выделяло в рамках реализации национального проекта «Образование. Однако финансовыми средствами госпожа Ермаченко – в прошлом одна из лучших выпускниц Уральского педагогического университета – решила распорядиться не по целевому назначению, а на покупку недвижимости. Первоначальный взнос по ипотеке в итоге получился немалый – почти пять миллионов рублей.

Радость от приобретения жилья новоселу омрачило возбуждение уголовного дела сразу по двум статьям, отягощенным должностным статусом фигуранта. Так, Наталью Ермаченко Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга будет судить за крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, и последующую легализацию преступных доходов. По крайней мере, в утвержденном недавно прокуратурой обвинительном заключении действиям экс-главы региональной ячейки молодежного общественного движения дана именно такая квалификация.

В материалах отмечается, что по документам поставка продукции, которую в соответствии с двумя заключенными договорами осуществляло аффилированное с Натальей Ермаченко юридическое лицо, произошла в полном объеме, что подтвердила подписанная женщиной товарная накладная. Тогда как фактически «сэкономленные» деньги были переведены в счет оплаты взноса на квартиру, сделанного от имени знакомой подсудимой. После аферы госпожа Ермаченко в конце прошлого года покинула руководящую должность в отделении «Движения первых». Весной года текущего стало известно о ее задержании. Бывшие коллеги от Натальи Ермаченко поспешили откреститься, заявив, что помогали правоохранителям устанавливать обстоятельства случившего инцидента.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 14:00

Арестованный за покушение на убийство бывшего делового партнера сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев оказался замешан в другом уголовном деле. Правоохранители обвинили в махинациях и растрате Наиля Муртазина, управляющего компанией «Спецстройсервис», контролируемой чиновником. Однако, в настоящий момент его уголовное преследование не слишком-то и активно. Зато у Сирина Бадрутдинова, совладельца этой же компании, возникли серьезные проблемы с законом. Господина Муртазина считают доверенным лицом Савельева. Поводом для того, чтобы обвинить его в особо крупной растрате, стала информация, что в 2019 году фигурант вывел из ООО более 140 миллионов рублей, прикрыв махинацию оплатой подрядных работ.

Действуя от имени «Спецстройсервиса» подозреваемый заключил липовый контракт с ООО «МонтажТехСтрой». Ему же подконтрольная компания должна была отработать контракт с ПАО «Транснефть». Когда последняя перевела деньги на счета «Спецстройсервиса», Муртазин перечислил эти средства «МонтажТехСтрою». Эта контора, как установили в ходе расследования, никаких работ не производила, а деньги Муртазин с пособниками просто похитил. Официально считается, что всеми мошенническими действиями фигуранта руководил Сергей Сучков, председатель совета директоров «Спецстройсервиса», назначенный лично Савельевым. Он же и привел его в компанию.

Примечательно, что Сучков подписал то самое заявление, на основании которого возбудили уголовное дело против Бадрутдинова, второго собственника компании. В 2021 году Муртазин, выведя средства из компании, решил в упрощенном порядке обанкротить фирму. Он предоставил в арбитраж Татарстана выписку из протокола общего собрания участников общества, где они якобы решили его ликвидировать. В итоге, когда проходили разбирательства, Муртазин так и не принес оригинал этого протокола. И суд признал недействительной ликвидацию компании, одновременно на Муртазина поступило заявление о фальсификации решения общего собрания.

Весной 2022 года дело Муртазина, как и Бадрутдинова, переехало из Татарстана в центральный следственный аппарат. О первом как бы забыли и больше двух лет ничего не предпринимали в плане расследования. Зато в ходе следствия по второму делу Бадрутдинов вышел из СИЗО на свободу и дал несколько комментариев по поводу торможения дела Муртазина. По его мнению, в сложившейся ситуации есть прямая заинтересованность Савельева, так как он не желает, чтобы через Муртазина следствие вышло на него самого. Бадрутдинов, между тем, не видит в своем обвинении состава преступления и собирается ходатайствовать о проверке обоснованности его уголовного преследования. Он до сих пор не признает, что по требованию Савельева вывел из фирмы на счета подставных компаний 74 миллиона рублей в 2017 - 2018 годах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 13:00

Владельцы известной марки питьевой воды Baikal из ГК «Море Байкал» через суд пытаются оспорить сделки по покупке и продаже активов, которые ее бывший гендиректор Руслан Коковин заключил с 2021 по 2024 годы. С него еще собираются и убытки взыскать. Как считают эксперты, подобные споры свидетельствуют о том, что активы компании выводятся в фирмы, подконтрольные кому-то из топ-менеджеров или владельцев. Исков, поданных «Морем Байкала», всего три. В первом просится отменить сделку, которой в начале текущего года АО «Снег» купило земельный участок на территории иркутского завода по разливу вод.

Остальные два иска ГК подала совместно с «Байкал Холдинг» к Руслану Коковину и АО «Ай Ти Джи». С последней за 2021 - 2024 годы заключены десятки договоров на сумму около 300 миллионов рублей, которые и требуется оспорить. «Море Байкал» приобрело у «Ай Ти Джи» оборудование, услуги, товарные знаки, ПО, права на мобильные приложения. Истец оценил понесенные убытки в те же три сотни миллионов и требует их взыскать с Коковина, подписавшего договоры по сделкам. Еще в 2012 году «Море Бакал» на 99,98% принадлежало багамскому офшору ESW Investment Group. Правда, негласно группу связывают с Михаилом Сиволдаевым, владельцем фонда «Реам Менеджмент», который когда-то замещал предправления «Реновы».

За прошлый год группа выручила 1,6 миллиарда рублей. Коковин же управлял компанией до мая 2024 года. На его место пришла УК «Агро-менеджмент». Пару месяцев назад Коковин стал единоличным владельцем и главой фирмы «Байкал 430», которая еще два года назад принадлежала «Морю Байкала». Предполагается, что 46,72% в капитале ООО «Байкал Холдинг», не прямо, но через цепочку лиц принадлежит Максиму Сурнину, а остальное Игорю Пуру. Этим холдингом с марта управляет уже знакомая УК «Агро-менеджмент». Сурнин с мая возглавил АО «Снег», с которым судится «Море Байкала». В 2022-м им владел Денис Юрасов, который сейчас руководит «Ай Ти Джи.

В основе оспаривания указанных сделок может лежать нарушение корпоративных процедур. Претензии же к бывшим директорам обычно лежат в плоскости их неразумных или недобросовестных действий, причинивших фирме убыток. Эксперты склоняются к версии о наличии корпоративного конфликта между совладельцами, один из которых вывел часть акций компании с помощью ее директора. Ну или же последний из личной выгоды заключил ряд сделок, нарушающих интересы организации и ее бенефициаров. На практике не редок сценарий, когда топ-менеджер или совладелец создает параллельно аналогичный бизнес и постепенно переводит туда активы компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 11:00

Решение Центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ о заключении крупного контракта на поставку лекарств вызывает множество вопросов и недоумений. 2 сентября 2024 года данное федеральное учреждение подписало контракт на сумму 3 212 935 390,83 рубля с АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на поставку препарата «Долутегравир». Срок действия контракта ограничен до 31 декабря 2024 года, и примечательно, что компания-поставщик была выбрана как единственный участник тендера.

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» – это российская дочерняя компания британского фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline plc (GSK), акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: GSK) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: GSK). Как следует из отчётов компании за 2023 год, акционером, владеющим 100% акций АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», является британская компания Welcome Limited, зарегистрированная в Англии. То есть, по сути, это полностью иностранная структура, и ни одно физическое лицо, будь то в России или за её пределами, не владеет более чем 25% акций компании.

Ситуация приобретает новый уровень значимости, если учесть, что эти 3,2 миллиарда рублей, выделенные из российского федерального бюджета, фактически окажутся в руках британской корпорации. В результате дивиденды, полученные с этой суммы, будут переведены за рубеж, а значительная часть налогов уйдёт в бюджет Великобритании. Это порождает вопросы о том, насколько оправданным и целесообразным является такой выбор поставщика со стороны Минздрава РФ.

Более того, если взглянуть на реестр акционеров GlaxoSmithKline plc, можно увидеть, что в состав её руководства входят граждане Великобритании и США. Это делает контракт ещё более спорным, учитывая, что бюджетные средства России фактически направляются в иностранные юрисдикции. Система, через которую эти средства перетекают, включает в себя офшорные компании, такие как GlaxoSmithKline Limited и Glaxo Group Limited, конечными владельцами которых также являются иностранные граждане.

Это далеко не первый случай заключения крупных контрактов с иностранной компанией. Только за период с 2022 по 2024 годы АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» заключило более 300 госконтрактов на общую сумму свыше 41,7 миллиарда рублей. Такая ситуация вызывает обеспокоенность, так как значительная часть российских бюджетных средств, выделенных на обеспечение лекарствами, уходит за рубеж. В условиях санкционного давления и необходимости поддержки отечественных производителей, подобные контракты выглядят как минимум спорными и требуют тщательного анализа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 09:00

Нягань и Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа находятся на грани серьезного коммунального кризиса. Причина кроется в свалке твердых коммунальных отходов (ТКО), которая находится в приаэродромной зоне и действует еще с конца 1980-х годов. Свалка давно переполнена и создает угрозу для воздушного движения, так как привлекает птиц, которые могут представлять опасность для самолетов. Однако, несмотря на настоятельные требования Росприроднадзора и транспортной прокуратуры о немедленном закрытии свалки, местные чиновники всеми силами пытаются сохранить её работу. Если власти проиграют судебные разбирательства и свалка будет закрыта, Нягань и Октябрьский район могут столкнуться с серьезными проблемами.

Закрытие свалки поставит муниципалитеты перед трудным выбором: вывозить отходы на удаленные полигоны или рисковать стихийным появлением нелегальных свалок. Первый вариант приведет к значительному росту затрат на транспортировку мусора, что неизбежно ударит по карманам местных жителей. Второй вариант, как показывают предыдущие случаи, может спровоцировать мусорный коллапс, с ростом количества нелегальных свалок и ухудшением экологической обстановки. Подобные случаи уже наблюдались в других регионах, где закрытие полигонов приводило к серьёзным проблемам с утилизацией мусора.

Между тем, чиновники региона продолжают уверять общественность в скором строительстве нового межмуниципального полигона для Нягани и Октябрьского района. В частности, департамент промышленности ХМАО заявляет, что новый объект появится уже к концу 2024 года. Однако, как выяснилось, эти заявления далеки от реальности. По данным, озвученным руководством департамента, строительство полигона может быть завершено не раньше конца 2026 года, а работы по его возведению до сих пор не начаты. Вопросы о точных сроках строительства остаются без ответа, а затраты на возведение объекта оцениваются в 2,5–3 миллиарда рублей, большая часть которых будет выделена из регионального бюджета.

Кроме того, арбитражные суды, рассматривающие вопрос о закрытии свалки, указывают на её фактическую нелегальность. Свалка включена в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), но при этом не входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), что означает её несоответствие нормативам. Оператором объекта является муниципальное предприятие «Чистый город», которое не имеет лицензии на размещение отходов, что лишь усугубляет правовые проблемы вокруг свалки. В 2022 году на объект поступило около 23 тысяч тонн отходов, хотя его проектная мощность составляет менее 20 тысяч тонн в год, что также нарушает экологические нормы.

В августе 2024 года Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске отклонил жалобу администрации Нягани и постановил прекратить эксплуатацию свалки с 1 января 2025 года, а также разработать проект её рекультивации в течение семи месяцев. Это решение может оказать катастрофическое воздействие на ситуацию с утилизацией отходов в регионе, так как муниципалитеты попросту не готовы к такому развитию событий.

Эксперты прогнозируют, что закрытие свалки в Нягани, а также задержки со строительством нового полигона могут привести к ухудшению экологической и санитарной ситуации в регионе. В ближайшие годы Нягань и Октябрьский район могут столкнуться с мусорным коллапсом, если не будут предприняты срочные меры. Стихийные свалки, рост коммунальных платежей и ухудшение качества жизни населения – вот возможные последствия неэффективного управления со стороны местных чиновников, которые не смогли своевременно решить проблему с утилизацией мусора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 September 2024 18:12

При чём тут бывший министр Минжилполитики Инна Федотова. По мнению жителей Реутова, в городе постоянно происходит нарушение уголовного кодекса РФ чиновниками, в том числе строительство ЖК «Реут» не стал исключением. По информации жителей Реутова разрешение на строительство ЖК «Реут» было выдано 18.11.2020 года, хотя само строительство началось на много раньше. В Московской области разрешение на строительство выдает Минжилполитики.

Жители Реутова сообщают, что следователям в рамках уголовного дела по ст. 291 ч. 5 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по которому проходит президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин, стоит обратить пристальное внимание, на то, что происходило с незаконным строительством ЖК «Реут» и по махинациям с земельными участками, выделенные под строительство данного жилого комплекса в г.о. Реутов МО.

Ниже по ссылкам видеоролики, которые освещают период строительства ЖК «Реут» и мнение жителей Реутова:

1️⃣ https://youtu.be/imewtnF032I?si=HjTF2FCv0YQy_d1x
2️⃣ https://youtu.be/LuzsTYcN5Uk?si=NnC4UJAAiDuNU6Px&t=513
3️⃣ https://youtu.be/iLgtynVm7Ww?si=Ibl0V38BiXrfrq9r
4️⃣ https://youtu.be/j5FvphN9hmg?si=D_9wDz9_1DLbu3pF

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 September 2024 18:01

Ранее «Компромат ГРУПП» освещал, что в интернете появились сканы, якобы представляющие внутреннюю документацию компании ГК «Гранель», связанной с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Эти документы, хотя их подлинность не подтверждена, вызывают серьезные вопросы о деятельности компании в служебных записках на имя президента ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина.

Один из сканов такого документа касается объекта ЖК «Реут» на ул. Транспортная в городе Реутове Московской области, который также сталкивался с проблемами, в том числе задержками в строительстве и странными финансовыми операциями, возможно, связанными с уклонением от налогов.

Согласно изложенной информации в служебной записке ГК Гранель СЗ.N 4041_02.09.2022, сообщается об необходимости выделения денежных средств в размере 1 млн. рублей на организацию парковочных мест в ТРЦ «Реутов Парк», так как для соблюдения норм согласно законодательства РФ и нормативов МАИП, должно быть построено определенное количество парковочных мест на придомовой территории ЖК «Реут» из расчета 420 машиномест на 1 000 жителей. А если учесть, что жилая площадь построенных трех домов ЖК «Реут» согласно сайт Минстроя РФ составляет 40 180 м2, то согласно портала Геопортал Подмосковья (mosreg.ru) при указанной жилой площади ЖК «Реут», которая составляет 40 180 м2, парковочных машиномест должно быть не менее 718.

А если взять за внимание другой расчет, то результат будет следующий 40 180 м2 (жилая площадь трех домов ЖК «Реут» / 18 м2 (норма жилой площади на 1-го жителя Подмосковья) = 2 232,22 (количество жителей, на которое рассчитаны три дома ЖК «Реут»). Соответственно получается, что на 2 232,22 (количество жителей ЖК «Реут») должно было быть построено 937,53 парковочных машиномест.

Так как руководство ГК «Гранель» в лице президента Ильшата Нигматуллина, который является фигурантом уголовного дела по ст. 291 ч. 5 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») и другое руководство понимали, что не смогут сдать три дома госкомиссии по причине того, что будет не хвать парковочных мест, ввиду того, что у построенного ЖК «Реут» отсутствует придомовая территория и это тоже грубейшее нарушение согласно законодательства РФ и нормативам, так как изначально данные земельные участки были предназначены для социальных объектов и были коммунальными землями, поэтому предположительно и было принято такое решение, давать взятки руководству Администрации г.о. Реутов МО и другим чиновникам Подмосковья, и видимо формально договориться с руководством ТРЦ «Реутов парк» о выделении на какой-то период парковочных мест на территории паркинга, для сдачи домов госкомиссии, что часть этих парковочных мест будет заимствована на паркинге в ТРЦ «Реутов парк», но как сообщают жители – это всё было сделано для фикции и формально, так как на сегодняшний день никаких парковочных мест на территории ТРЦ «Реутов парк» для жителей ЖК «Реут» нет и в помине.

Получается, что предположительно руководство ГК «Гранель» за 1 млн. рублей в сговоре с руководством Администрации Реутова и содействии руководства ТРЦ «Реутов парк» возможно обманули и ввели в заблуждение сотрудников госкомиссии по приёмке домов. По мнению жителей Реутова, местная Администрация давно уже прогнила коррупцией и беспределом по нарушению законодательства РФ, уголовного кодекса РФ и прав жителей.

Продолжение в следующем посте…

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 09:00

Проект создания всесезонного курорта на Байкале, который активно продвигается властями, вызывает тревогу среди экологов и местных жителей. В то время как правительство планирует превратить регион в туристическую Мекку, инфраструктура вокруг великого озера остаётся в катастрофическом состоянии. Это результат провала нескольких государственных программ, направленных на охрану Байкала, таких как программа 2012–2020 годов и федеральный проект «Сохранение озера Байкал» (2019–2024 годы). За последние годы миллиарды рублей, выделенные на охрану экосистемы озера, исчезли бесследно, не оставив ощутимых результатов.

Счётная палата в своём докладе за 2018 год указала на вопиющие проблемы в реализации программы по охране Байкала в период с 2015 по 2018 годы. Было потрачено 8,4 миллиарда рублей, однако экологическая ситуация в регионе не только не улучшилась, но и продолжала ухудшаться. Вина за провал программы была возложена на Министерство природных ресурсов, которое выступало в роли государственного заказчика. Аудиторы отмечали: «Средства, выделенные на реализацию программы, зачастую расходуются без достижения ожидаемого результата». Эти выводы подчёркивают общий крах политики экологической защиты Байкала.

Перемены, однако, не наступили и после передачи ответственности за исполнение нового проекта «Сохранение озера Байкал» регионам, в том числе Иркутской области и Бурятии. Предполагалось, что из федерального бюджета будет выделено 27 миллиардов рублей, а регионы должны были изыскать ещё около 7 миллиардов. Но первые три года финансирование шло неравномерно. Например, средства тратились на разведение омуля и строительство рыбоводных заводов, что само по себе может быть полезным. Однако проверить эффективность этих мер крайне сложно. Как и контролировать истинное количество выпущенных мальков в Байкал, что создает условия для коррупционных схем.

Значительные сложности возникли и с проектами очистных сооружений. В Иркутской области и Бурятии работы либо идут с большими задержками, либо находятся на стадии проектирования. Так, на мартовской встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента России Владимира Путина обсуждалось строительство 16 очистных сооружений, но финансовые вопросы до сих пор остаются нерешёнными. В Бурятии ситуация аналогичная: реконструкция очистных в Северобайкальске и других населённых пунктах затягивается на годы, а суммы расходов исчисляются миллиардами рублей.

Самый вопиющий случай связан с рекой Селенга, крупнейшим притоком Байкала. В её долине, в черте города Улан-Удэ, с советских времён накопилась нефтяная «линза». С 2012 года власти пытаются ликвидировать это экологическое бедствие, но до сих пор безуспешно. По данным Счётной палаты, к 2018 году на очистку Селенги было потрачено 1,3 миллиарда рублей, однако содержание нефтепродуктов в реке превышало допустимые нормы в 7,7 раза. Проблема остаётся нерешённой и по сей день, несмотря на судебные предписания и усилия прокуратуры.

В результате на фоне громких заявлений о курортном развитии Байкала регион сталкивается с серьёзными экологическими проблемами, которые не решаются годами. Финансовые ресурсы осваиваются, но реальные действия по защите уникального озера остаются недостаточными. Это вызывает обоснованную тревогу о будущем Байкала и обостряет вопрос о необходимости более жёсткого контроля над расходованием государственных средств и реализации природоохранных проектов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 18:00

Недавние задержания превысивших свои полномочия тольяттинских чиновников – Максима Кузахметова, возглавлявшего департамент городского хозяйства, и главы дорожно-транспортного департамента Павла Баннова – навести порядок в сфере распределения профильных муниципальных контрактов, похоже, не помогли. Заниматься ремонтом и благоустройством в городском округе продолжают лишь избранные конторы. Так, без интриги обошлись очередные инициированные ведомствами лишь условно открытые конкурсы на право привести в порядок дворовые территории многоквартирных домов в Автозаводском районе и подъезды к ним.

Также «свои» фирмы будут реализовывать общественные проекты по благоустройству. Контракты, общая цена которых немного не дотянула до ста миллионов рублей, достались ООО «Ремдорстрой» и ООО «Профи сервис Тольятти» соответственно. Интересно, что на решения комиссий признать победителями именно эти компании не повлияло наличие более выгодных бюджету предложений. Отсутствующая конкурентная среда позволила указанным юридическим лицам всего за несколько последних лет нарастить портфели исполненных заказов, заработав солидные деньги.

Так, прошлогодняя выручка «Ремдорстроя», образованного на базе «Самарастройальянса» в августе 2022 года, во главе которого стоит Александр Колошников, превысила 340 миллионов рублей. Чуть более «опытный» «Профи сервис Тольятти» и его учредитель Денис Землянский закрыли аналогичный период скромнее, выручив порядка 130 миллионов рублей. Надо сказать, что ведущая свою деятельность с 2019 года компания выгодное сотрудничество с муниципальными чиновниками начала почти сразу. За все прошедшее время эта «дружба» принесла ООО «ПСТ» более 200 миллионов рублей. Остается лишь надеяться, что сменщик Кузахметова Виталий Рябов не повторит его судьбу на фоне создания иллюзии конкуренции на отраслевом рынке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 16:00

Неспешно ликвидируются саратовские строительные клоны «Строй-Стиль», по ходу вскрывая оптимизацию НДС и 100-миллионную субсидиарку. Сама компания была зарегистрирована в 2008 году Ашотом Парсамяном и занималась строительством зданий, жилых и нежилых. С десяток лет спустя тот же бизнесмен учредил в Москве ее полную тезку, торгующую неспециализированным оптом. Парсамян также был директором обеих фирм. Прошлым летом они обе ликвидировались, а саратовский «Строй Стиль» оказался даже в конкурсном производстве. По делу же столичного клона кредиторы попросту не приходили на заседания.

Обанкротить саратовского строителя в 2022 году решила подмосковная ООО «Альтстрой», которой «Строй Стиль» задолжал 41,4 миллиона рублей. Реестр же в ходе наблюдения сложился из банка «Открытие», требующего почти 15 миллионов рублей, банк «Союз» с налоговиками хотят получить более 1 миллиона каждый, ООО «Водокомфорт» требует 2,5 миллиона. Еще две крупные суммы у АО «Авиапромстрой» и ОТП-Банка 17,8 и 8,4 миллиона рублей соответственно. В ходе конкурсного производства добавились Дмитрий Шакин с 3 миллионами, Фонд капремонта Москвы – почти 4 миллиона и Совкомбанк – 8,7 миллиона. Конкурсная управляющая Татьяна Тихонова пыталась взыскать 4 миллиона рублей убытков непосредственно с Парсамяна. Только прошлой осенью арбитражный суд отказал ей в этом.

Весной текущего года суд счел недоказанными убытки в 7,4 миллиона рублей, вытекающих из договоров по аренде, которые саратовский «Строй стиль» заключал как со своим московским клоном, так и с другими фирмами. Налоговики обнаружили, что НДС оптимизировали через недостоверные сведения. Так выявили связь между двумя тезками. И банкроту доначислили 1,4 миллиона рублей НДС. То, что саратовский «Строй Стиль» арендовал у московского помещения, создавало дополнительные траты и сокращало ее прибыль, а деньги просто перетекали из одного кармана в другой. Управляющий считает, что помещениями компания могла пользоваться и бесплатно – владелец-то один, с него и нужно взыскать платежи. Но у Тихоновой не оказалось доказательств оплаты.

Не взыскали с Парсамяна и 3,9 миллиона рублей убытков. На эти деньги были куплены компьютеры и дорогая бытовая техника. Последнюю доставили в саратовский офис компании, где внезапно произошла бытовая авария. Компьютеры же, по мнению управляющей, ушли подрядом в Центр соцобслуживания населения Москвы «Некрасовка». Некоторые требования Тихоновой все же удовлетворили. Так, незадолго до введения внешнего наблюдения с расчетного счета саратовского ООО под видом зарплаты были выведены более 5 миллионов рублей в пользу самого Парсамяна. Суд признал эти переводы недействительными. Также компании вернули здание, которое Парсамян подарил отцу. Нашли еще и автомобиль BMW Х6, который Парсамян продал через посредников еще в 2020 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 14:00

Недавно разбившийся на Камчатке вертолет с туристами Ми-8 стал очередным ЧП в истории авиакомпании Игоря Редькина «Витязь-Аэро». Все 22 туриста, находившиеся на борту, погибли. Причины случившейся катастрофы еще не установили. Хотя в работе компании контролирующие органы уже давно нашли не один десяток нарушений. Любые претензии тут же блокировались ее владельцем-миллиардером. Ми-8 должен был доставить туристов на вулкан. Чтобы полюбоваться его красотами, каждый из них заплатил от 20 до 60 тысяч рублей. Для Камчатки деньги большие, так что вертолетные экскурсии – прерогатива исключительно состоятельных людей.

В этот раз это были финдиректор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой, супруга Александра Пальора, бенефициара «Русагрообъединение», владельцы турфирмы Репниковы и другие. Экипаж вертолета просто не вышел на связь с диспетчерами в назначенное время. Обломки вертолета только через сутки нашли в горах. Ространснадзор и Росавиация вовсю проверяют «Витязь-Аэро». Можно вспомнить, что весной 2015 года Ми-8 врезался в гору, и его экипаж получил серьезные травмы. В конце того года такой же винтокрылый разбился при взлете, один из пассажиров погиб. Через два года Ми-8 с иностранными туристами на борту врезался в склон вулкана. При этом пострадали четыре человека. Летом 2021 года вертолет упал в Курильское озеро, и 8 из 16 туристов погибли.

В 2019 году Ространснадзор зашел в «Витязь-Аэро» с проверкой, и выявил 26 нарушений. К примеру, оказалось, что пилоты без отдыха и перерыва работали по восемь дней подряд. Спустя два года нарушений правил эксплуатации вертолетов насчитывалось уже 50. И ничего в связи с этим не происходит. Одни считают, что компанию покрывают местные власти. Так, в 2021 году сложилась ситуация, что Росавиация приостановила деятельность компании после падения ее вертолета в озеро. А Владимир Русанов, министр камчатского туризма, подсчитал, что его отрасль каждый день из-за этого теряет по 6 миллионов рублей.

Действительно, «Витязь-Аэро» занимается 90% всех вертолетных туристических поездок. Предприятие, получается, системообразующее. Но вмешательств не было. Не исключено, что причина в том, кто именно владеет «Витязь-Аэро», а именно «хозяева» Камчатки. Рыбный олигарх из списка Форбс Игорь Редькин владеет 49,5% компании. Депутат регионального Заксобрания Игорь Евтушок (тоже был рыбным магнатом и авторитетным бизнесменом) контролирует 16,9%. Остальное принадлежит его партнеру Валерию Пономареву, камчатскому сенатору, и корейскому бизнесмену Де Ен Тяку. Последний вместе с Редькиным фигурировал в прессе в связи с убийствами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 12:00

Щербинский районный суда Москвы признал «мусорного короля» Андрея Половинкина виновным в особо крупном мошенничестве, при этом вынеся ему довольно мягкий приговор в виде полутора лет условно. Такое наказание позволило Половинкину продолжить вести деятельность в Краснодарском крае, где губернатор Вениамин Кондратьев безуспешно проводит мусорную реформу, начатую его предшественником Александром Ткачевым. Как известно, семейство главы Красноармейского района Кубани Юрия Васина еще в 2012 году создало частное Многопрофильное предприятие «ЖКХ» (ООО МП «ЖКХ»), получив в аренду на 49 лет свалку у станицы Полтавской, причем прокуратура игнорировала возможный конфликт интересов.

В 2016 году Полтавский полигон вошел в государственный реестр объектов размещения отходов (ГОРО), а в 2018-м МП «ЖКХ» была переоформлена лицензия. После этого перспективный бизнес перешел под контроль Половинкина, заплатившего за него, по разным данным, от 100 до 500 млн рублей. Официальным владельцем предприятия стал Александр Марков – директор ООО «Гелион», учредителем которого выступает Половинкин, чья фирма «Вива Транс» получала многомиллиардные бюджетные подряды в Москве и Подмосковье. Также семье Половинкиных принадлежит мусороперерабатывающей завод «Грунт Эко» в Чулково. В итоге регоператор «Экотехпром» (гендиректор и основной владелец Игорь Чебышев – доверенное лицо Половинкина) заключил договор на размещение отходов с ООО МП «ЖКХ».

Губернатору Кондратьеву Половинкин обещал создание в регионе современных предприятий по переработке мусорного стекла, металла, бумаги, пластика, плюс обеспечение рабочими местами жителей края. В итоге эти обещания оказались пустым звуком: если в 2021 году при выручке в 51 млн чистый убыток ООО МП «ЖКХ» оценивался в 5,3 млн рублей, то в 2023-м он превысил 33,6 млн. Кроме того выяснилось, что у полигона в станице Полтавской отсутствует санитарная зона, что привело к отравлению фильтратом через грунтовые воды расположенных поблизости рисовых чеков. Следствием стали экологические протесты, закончившиеся задержанием их участников. Позже Кондратьев пообещал закрыть опасный объект.

В свою очередь, регоператор «Экотехпром» стал проводить фактически фиктивные тендеры на перевозку мусора. С этой целью Половинкин через аффилированных лиц выкупил в Славянске-на-Кубани транспортное предприятие «Чистый город», затем перерегистрировав его в Анапе. Компания стала единственным участников торгов в Крымской зоне, объединяющей Красноармейский, Темрюкский, Крымский, Славянский районы и Анапу, вытеснив с рынка годами работавших здесь остальных перевозчиков. Несмотря на то, что мусорная реформа на Кубани оказалась практически проваленной, Половинкин продолжает заявлять о своих планах инвестировать порядка 5 млрд рублей в региональный мусорный бизнес.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 10:00

ГБУК РБ «Государственный концертный зал «Башкортостан» заключило контракт на организацию Всероссийского конкурса патриотической песни «Время Героев» стоимостью 15,5 млн рублей с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Никитой Калмыковым – бывшим руководителем отдела межрегионального и международного сотрудничества в АНОК «Дирекция культурных программ РБ», где пост директора занимает «королева госзаказов» Минкульта Башкирии Гульнара Юрина. По условиям контракта исполнитель должен разработать сценарий трех этапов конкурса и мастер-классов, плюс организовать гала-концерт.

В качестве ИП Калмыков получил регистрацию только в феврале 2024 года, но уже успел заключить два договора с республиканским Национальным музеем: на организацию и проведение торжественного открытия Музея музыки имени Ф.И. Шаляпина (400 тыс. рублей), а также на организацию приезда и проживания почетных гостей при открытии музея (300 тыс.). Однако последний контракт в августе расторгли по соглашению сторон. Что касается Гульнары Юриной, то в качестве ИП и руководителя Дирекции она «освоила» до миллиарда рублей на контрактах, полученных от ГКЗ «Башкортостан», Национального литературного музея, Ансамбля им. Ф. Гаскарова, Центра народного творчества и других бюджетных учреждений, подведомственных Минкультуры региона.

В рамках подготовки к конкурсу «Время Героев» ГКЗ «Башкортостан» заключил еще два контракта: с ИП Фархадом Иксановым – на организацию сцены стоимостью 5,5 млн рублей и с ИП Фларидой Балабановой – на создание аудио- и видеоконтента с мероприятия ценой 1,4 млн. Оба предпринимателя хорошо знакомы республиканским властям. Так, в мае 2023 года Фларида Балабанова (сотрудница Дирекции Юриной) получила два контракта в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам»: на «создание зрительного образа сценической площадки посредством декораций» (стоимость – 6,5 млн) и на организацию «проведения деловой части программы с сопровождением активных площадок» (1,8 млн). В общей сложности на счету Балабановой 17 госконтрактов на сумму 23,3 млн рублей.

Имя Фархада Иксанова ранее фигурировало в скандале с проверкой ГКЗ «Башкортостан» республиканской Контрольно-счетной палатой, проведенной в декабре 2019 года и выявившей нецелевое расходование порядка полумиллиарда рублей. В частности, проверяющие не нашли документального подтверждения организации 50 концертов и концертных программ, а контракты на 3,8 млн заключались уже после проведения мероприятий. Среди поставщиков ГКЗ фигурировало ООО «ЦУП «Шоу технологии», с которым подписали 26 контрактов в общей сложности на 4 млн рублей. Учредителем этого предприятия выступал Фархад Иксанов, занимавший в ГКЗ должность заведующего художественно-постановочной частью.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 September 2024 09:00

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских наградил особо отличившихся подрядчиков строительства ТЮЗа в лице ООО «МСУ-7» и тех, кто вел авторский надзор за стройкой театра. Он заметил, что «Если бы не командная работа, строительство могло просто остановиться! Но мы не позволили этому случиться — и получили уникальный современный театр с новаторскими решениями и для будущего поколения. Театр — это не только стены, это сложный технологический механизм». Знал бы губернатор, как строили ТЮЗ.

Интересно, что данный объект за время стройки неоднократно оказывался под пристальным вниманием силовиков, которые даже пытались возбудить уголовное дело. Но мощному криминальному лобби «строительного профсоюза» под руководством лидера ОПГ Артема Филатова, который является основным бенефициаром компании подрядчика МСУ-7, удалось закрыть все вопросы с силовиками.

Реконструкция театра с самого начала вызывала большие вопросы у краеведов и работников культуры, так как сама по себе реконструкция предусматривает процесс обновления устаревшего действующего объекта. Но с ТЮЗом поступили иначе, его просто снесли и построили новый, не оставив от старого наследия СССР ни единого камня. Что уже, казалось бы, может привлечь внимание силовиков, как нецелевое использование средств, но нет. Объект сдали более чем через год от запланированных сроков по контракту.

Строили с нарушением всех мысленных и не мысленных технологий, а все дефекты на скорую руку закрыли дешевым ГВЛом. Фасад был выполнен из дешевых материалов, которые перекрасили в процессе. Оконные проемы и бетонные конструкции имеют грубые отклонения от нормативного. Потолки из монолита тоже были сделаны с нарушением технологии и на стадии строительства было много наплывов, которые закрылись дешевыми потолочными плитами Армстронг. Так же вызывает вопросы и прочность бетона. В итоге ГВЛ и Армстронг закрыли трещины, которые появятся после некачественно выполненных работ, что в принципе, недопустимо так как связано с пребыванием людей.

А награжденный губернатором авторский надзор умело закрыл глаза на все дефекты горе-строителей. При этом заказчик не выставил подрядчику никаких штрафов, что вызывает вопросы коррупционного характера к ОГПУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Ещё подрядчик через аффилированные компании завысил стоимость оборудования для ТЮЗа, украв при этом не менее 10 млн.рублей. Теперь же остается только надеется и верить, что в результате строительных дефектов здание не разрушится со всеми вытекающими последствиями для актерского коллектива и зрителей. «Вор должен сидеть в тюрьме»! Надеемся, что Ульяновские силовики вспомнят крылатую фразу Глеба Жеглова и проведут проверку всех хитросплетений этого объекта. Просим считать данную публикацию официальным обращением к правоохранительным органам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 17:00

«Заработавшим» на охране имущества обанкротившегося строительного холдинга Urban Group более ста миллионов рублей гражданам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Интересно, что за время следствия якобы похищенная фигурантами сумма сократилась в более чем вдвое. Участниками уголовного процесса, напомним, являются четверо из пяти установленных физических лиц: конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене, Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин, которые в компании отвечали за экономический и правовой блоки, а также столичный адвокат Евгений Фомичев, совмещавший вопреки установленному запрету правозащитную деятельность с коммерческой.

Предполагаемый лидер группировки – бизнес-партнер Фомичева Владимир Петров – скончался до начала разбирательства. Хотя именно ему, по версии правоохранителей, пришла идея, как похитить часть из выделенных на сопровождение процедуры признания финансовой несостоятельности денежных средств. Мошенническая схема, описание всех обстоятельств которой уместилось в сотне томов уголовного дела, сводилась к заключению с контролируемыми предпринимателями юридическими лицами договоров по оказанию охранных услуг.

Стоимость последних была завышена, что не мешало Светлане Аглинишкене непосредственно заключать невыгодные сделки, а сообщникам конкурсного управляющего – заниматься их сопровождением. Надо сказать, что никто из фигурантов своей вины так и не признал. Более того, сторона защиты заявила о намерении в суде добиваться снятия обвинений со своих клиентов. В частности, адвокат госпожи Аглинишкене настаивает, что женщина лишь исполняла возложенные на нее обязанности. Управление имуществом компаний банкрота она осуществляла в переходный период, когда только-только вступили в силу изменения законодательства о долевом строительстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 15:00

Еще недавно Игорь Храновский стоял во главе департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития, придя туда из ингушского правительства, а теперь, сидя на скамье подсудимых, теряет все свое нескромное имущество. У чиновника, обвиняемого в злоупотреблениях, нашли активы на сотни миллионов рублей. В их числе элитная недвижимость, среди которой усадьба в Одинцово, два автомобиля Bentley и пять Mercedes-Benz. Даже столь высокий пост, который занимал фигурант, не обеспечивал его доходом, достаточным для приобретения такого имущества. В этой связи прокуратура собирается конфисковать все нажитое в судебном порядке. Иск уже подан.

Храновский с 2014 года на протяжении четырех лет замещал полпреда Ингушетии при президенте РФ, затем переместился в кресло зампремьера республики. Весной 2020 года он встал во главе департамента инвестиционного и стратегического развития региона, а еще через год стал руководить его социально-экономическим развитием. За 2010 - 2023 годы Храновский официально отчитался, что заработал 36 с лишним миллионов рублей. К тому же он продал земельный участок в Ставропольском крае за 170 тысяч рублей, а еще жилой дом и два участка в Подмосковье за 5 миллионов рублей. Все эти сделки нашли отражение в его декларации. Жена Храновского за этот же период заработала 5 миллионов рублей. Она тоже продала недвижимость в виде квартиры в Красноярске за 21 миллион рублей.

Прокуратура выяснила, что помимо задекларированного имущества, у самого Храновского в собственности записаны два автомобиля Mercedes-Benz G500. На имя его матери в столице зарегистрировано целое здание, площадью более 340 квадратов. При кадастровой стоимости в 33 миллиона рублей, его пытаются реализовать по рыночной цене в 583 миллиона рублей. Та же мать владеет двумя парковочными местами и еще парой авто Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG. Общий же доход пенсионерки при этом едва превысил 3 миллиона рублей. Еще один Mercedes-Benz G63 AMG нашли у экс-супруги чиновника.

На свата Храновский оформил земельный участок почти в три гектара и жилой дом на нем почти в семь сотен квадратов по площади. Судя по договору, сделка стоила 38 миллионов рублей. Все это затем оказалось в собственности у нынешней супруги фигуранта. Ее родственник ну никак не мог приобрести все это на доход в 200 тысяч рублей. Иномарки Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne оказались у доверенного лица чиновника, заработавшего всего миллион рублей. При обыске у Храновского также изъяли и наличность в разной валюте, которую конфисковали, как коррупционный доход. На развитии Северного Кавказа наживаются многие, главное, копнуть поглубже.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 13:49

Вот так Антон Рыжий, избранный депутат в городскую думу от партии «Единая Россия», привлекал жителей с помощью викторины, ради которой они шли голосовать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 12:00

Российский олигарх Сергей Адоньев, состояние которого оценивается в 800 миллионов долларов, оказался в центре скандала из-за санкций, введенных Соединенными Штатами Америки. Бизнесмен, обладающий с 2018 года израильским гражданством и проживающий в престижном районе Герцлия-Питуах, столкнулся с блокировкой своих финансовых операций. Адоньев пытался перевести 100 тысяч евро в качестве гонорара своему израильскому адвокату Шмулику Касуто, который представлял его в суде по иску против банка Леуми. Годом ранее банк заморозил счет Адоньева, на котором находилось около 2,5 миллиона шекелей, что вызвало олигарха подать судебный иск. Несмотря на легальность услуг, предоставленных адвокатом, и законность средств, Международный банк отказался принимать перевод из-за санкций, введенных Министерством финансов США в 2023 году.

Санкции были наложены на Адоньева за его участие в поддержке российского военного аппарата и важной роли в финансировании российского государственного холдинга «Ростех». Помимо блокировки финансовых операций, санкции затронули и активы Адоньева. Были заморожены его яхты, частный самолет, а также активы его сыновей, Филиппа и Луки. Гражданам США запрещено взаимодействовать с этими активами, включая их аренду или продажу.

Адвокат Шмулик Касуто, представляющий интересы Адоньева, подал в Тель-Авивский окружной суд ходатайство с просьбой обязать Международный банк принять оплату за оказанные юридические услуги. В своем заявлении Касуто подчеркнул, что оплата, которую он должен получить, напрямую не связана с санкциями и является законной компенсацией за его работу. Однако банк отказывается от любых взаимодействий с Адоньевым и его финансами.

Интересно, что это не первый случай, когда имя Сергея Адоньева оказывается в центре громких скандалов. В 2019 году болгарские власти аннулировали его гражданство после того, как выяснилось, что он был осужден в США за мошенничество, отмывание денег и взяточничество. Тогда Адоньев был приговорен к 30 месяцам заключения, но благодаря дипломатическим усилиям он был депортирован в Россию.

Кроме того, по данным зарубежных СМИ, Адоньев привлек внимание ФБР из-за подозрений в причастности к контрабанде кокаина из Латинской Америки в Европу через Санкт-Петербург. Впоследствии, вернувшись в Россию, Адоньев основал инвестиционный фонд Telecont Capital, который стал основным акционером оператора мобильной связи «Скрэлтел». В 2013 году он и его партнер продали свою долю в компании за 1,3 миллиарда долларов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 10:00

Выборы в Челябинской области, прошедшие 8 сентября 2024 года, вызвали большой общественный резонанс. Кампания по выборам губернатора и депутатов городской думы Челябинска запомнилась множеством скандалов и обвинений в нарушениях. Несмотря на заявленную победу партии «Единая Россия» во главе с действующим губернатором Алексеем Текслером, наблюдатели и участники выборов указали на серьезные расхождения в итогах голосования, которые могут поставить под сомнение легитимность результатов.

Одним из самых обсуждаемых моментов стало позднее объявление явки в Челябинской области. В то время как большинство регионов уже к вечеру 8 сентября предоставили официальные данные, Челябинская область задержала их публикацию до полудня следующего дня. Особенно настораживает ситуация в Челябинске, где, по мнению оппозиционных наблюдателей, процент явки оказался настолько низким, что его предпочли не публиковать отдельно. Местные эксперты считают, что реальная явка в городе составила менее 30%, что значительно ниже критической отметки. Эти данные противоречат официальной цифре в 48,96%, которую облизбирком озвучил на следующий день.

Наблюдатели от оппозиционных партий, таких как «Справедливая Россия», подчеркивают несоответствие между числом проголосовавших и количеством бюллетеней, обнаруженных в урнах. Например, на одном из избирательных участков в Челябинске было зарегистрировано 324 проголосовавших, однако при подсчете бюллетеней их оказалось 897. Наблюдатели утверждают, что такие расхождения наблюдались на многих участках. Существует версия, что дополнительные бюллетени были добавлены ночью перед подсчетом, что является серьезным нарушением избирательного процесса. В ответ на жалобы наблюдателей, члены избирательной комиссии заявили, что те «возможно отвлеклись» и пропустили момент вброса бюллетеней.

Экс-депутат гордумы Челябинска от «Справедливой России» Владимир Корнев также заявил о массовых нарушениях на выборах. По его словам, на каждом участке в его округе было добавлено по 400-500 бюллетеней. Корнев намерен подать жалобы в правоохранительные органы и оспорить результаты выборов в судебном порядке. Несмотря на значительное количество жалоб и претензий, пока неясно, будут ли предприняты реальные меры для пересмотра итогов выборов.

Политологи и эксперты сходятся во мнении, что выборы в Челябинске отражают общее падение доверия населения к власти. Официальные данные о победе «Единой России» с 54,15% голосов вызывают сомнения, особенно на фоне крайне низкой явки, которая, по мнению аналитиков, составила около 28%. Настоящая поддержка партии власти в регионе, по их оценкам, находится на уровне 17,6%. Эти цифры демонстрируют, что даже с привлечением административного ресурса и манипуляциями с результатами, власти не удалось мобилизовать значительное количество избирателей.

Обострение ситуации вокруг выборов в Челябинске подчеркивает масштабные проблемы в политической системе региона. Независимые наблюдатели, политологи и участники выборов указывают на системные нарушения, которые ставят под сомнение легитимность не только местных выборов, но и всей избирательной системы в России. Вопросы о том, будут ли приняты меры по расследованию нарушений, остаются открытыми, но если ситуация останется без внимания, это может привести к еще большему падению доверия граждан к институтам власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 September 2024 08:00

Скандальный инцидент с досрочным освобождением опасного рецидивиста Камилова Рамазана Магомедовича из исправительной колонии строгого режима ИК-9 в Нижегородской области стал очередным тревожным звонком для общества и правоохранительных органов. Камилов, уроженец Дагестана, был осуждён в 2022 году по статье 159.4 УК РФ за мошенничество и приговорён к пятилетнему сроку заключения. Его путь к свободе должен был закончиться в 2027 году, однако взяточничество, коррупция и сговор среди сотрудников ФСИН и других органов позволили ему выйти на свободу на два с половиной года раньше, минуя все законные процедуры.

История Камилова поражает масштабом коррупционной сети. За 35 миллионов рублей он смог «подмаслить» руководство ИК-9, сотрудников прокуратуры, судей и медицинские комиссии, которые, вместо того чтобы служить закону, организовали фиктивную болезнь и несколько поддельных медицинских экспертиз, позволивших ему покинуть стены колонии. При этом он не только был здоров, но и продолжал вести активный и роскошный образ жизни. Более того, его перевод в ИК-9, колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов, был осуществлен за 3,5 миллиона рублей в обход всех норм и регламентов Уголовно-исполнительного кодекса.

Находясь в колонии, Камилов, обладая выдающимися мошенническими навыками, быстро нашел общий язык с администрацией и заключёнными. Ему удалось обманом втереться в доверие к руководству, раздавая фиктивные благодарственные письма от якобы высокопоставленных чиновников и обещая несбыточные карьерные перспективы. Ловко манипулируя коллегами по заключению и местными «оборотнями в погонах», Камилов не только продолжал заниматься преступной деятельностью, но и активно извлекал выгоду из созданных им же проблем для других заключённых, предлагая «решить вопросы» за деньги.

Особенно выделяется факт того, что руководство колонии помогало Камилову, предоставив ему круглосуточную связь с внешним миром, включая доступ к смартфону и возможность использования мессенджеров для координации действий с подельниками на свободе. За полтора года, проведённых в ИК-9, Камилову удалось обмануть нескольких обеспеченных заключённых на общую сумму более 300 миллионов рублей. Полученные средства он нагло и без стеснения разместил на счетах своей семьи в государственных банках, разделив выручку с подельниками в органах власти.

На сегодняшний день Камилов, всё ещё оставаясь на свободе, продолжает вести активную социальную и деловую жизнь в Москве. На дорогих автомобилях с «блатными» номерами он разъезжает по встречам, представляясь влиятельными персонами и продолжая свои мошеннические схемы. Он предлагает своим «клиентам» незаконные услуги, такие как постановка автомобилей на спецучет, обещая прикрытие со стороны силовых структур.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 September 2024 18:11

Напомним, что ЖК «Реут» начали строить, когда главой г.о. Реутов был Станислав Каторов и при до сих пор еще действующих 1-й зам. главы Николае Ковалеве и зам. по строительству Владимире Покамине. Данные заместители — это доверенные лица бывшего главы г.о. Реутов Александра Ходырева, который был замешан и замечен в многочисленных скандалах Подмосковья и как предполагают жители Реутова, что он до сих пор видимо всем «рулит» в Реутове. Но как-то странно, что у Федеральной службы безопасности, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета России нет вопрос к данным чиновникам.

Самое интересное это далее. Как вообще и почему Подмосковные власти разрешили строить ЖК «Реут» на территории самого густонаселенного города страны в г.о. Реутов и причем тут губернатор Андрей Воробьев и уже бывший министр Минжилполитики МО Инна Федотова, которая не давно подала в отставку, но в результате стала советником губернатора Андрея Воробьева. Все по порядку.

При чём тут губернатор Андрей Воробьёв. По информации жителей г.о. Реутов МО на земельных участках с кадастровыми номерами 50:48:0030303:891(2 820 кв.м.), 50:48:0030303:893(6 420 кв.м.), 50:48:0030303:19(2840 кв.м.), 50:48:0030302:2(3 166 кв.м.), общей площадь 1,52 гектара, которые имели статус коммунальные земли, на данных земельных участках, на средства дольщиков микрорайонов 10 и 10А, должны были построить социально значимые объекты, а именно Пожарное депо, Станцию медицинской помощи, Электроподстанцию, Паркинг. Но вместо этого под предлогом, что мол ГК «Гранель» пришла в Реутов и достроила дом 38 по Носовихинскому шоссе, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев со своей подачи, щедростью и принятым решением, подписывает распоряжение № 77-РГ от 02.03.2020 года и земельные участки переходят без торгов, бесплатно в нарушение законодательства РФ и уголовного кодекса РФ в пользу ГК «Гранель». За какие такие заслуги и преференции, остаётся только догадываться.

Бесплатно переданные земельные участки в пользу ГК «Гранель» под видом компенсационных, в реальности стоили очень больших денег. Но как сообщают жители Реутова — это такая предположительно у губернатора Подмосковья Воробьева схема с элементами договорняка, когда под видом достройки недостроенного дома, правительство Московской области за подписью губернатора отдают «БЕСПЛАТНО И БЕЗ ТОРГОВ» земельные участки в пользу застройщиков, в ущерб бюджета Московской области, без согласия и мнения жителей Реутова. В данном спруте явно обошлось ни одним миллионом рублей взяток от ГК «Гранель» как за парковки. Как предполагают жители Реутова всё это махинации с земельными участками, которые попадают под уголовный кодекс РФ, но ни один чиновник Администрации г.о. Реутов и правительства Московской области до сих пор не понёс ответственности. У жителей Реутова не до понимания на предмет того, что неужели ФСБ, СКР и Генпрокуратура РФ не видят происходящие в Реутове или может кто-то, кого-то, о чём-то попросил, чтобы не видеть это?

Продолжение в следующем посте …

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 September 2024 17:00

На днях калининградский арбитраж арестовал пакет акций Райффайзенбанка, обеспечив иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Информацию об этом разместила материнская структура российского банка Raiffeisen Bank International. Райффайзенбанк в нашей стране является системно значимым финучреждением, крупнейшим иностранным банком, занимающим 12-е место по размеру активов. Иск к нему в прошлом месяце подала «Распериа Трейдинг Лимитед», требуя 195 миллиардов рублей. К слову, в ответчиках там целый ряд компаний, в том числе российский Райффайзенбанк и строительная фирма Strabag SE. Они принимали участие в одной и той же сделке, которая была анонсирована, но сорвалась. Третьим лицом привлекли Банк России.

Из судебного документа ясно, что истец просит взыскать и обратить взыскание, причем рассмотреть это его обращение в закрытом режиме. В начале этого месяца истец заявил об обеспечении своего иска. На состоявшемся через сутки закрытом судебном заседании был принят соответствующий акт, а еще спустя сутки последовали и исполнительные листы. В конце прошлого года благодаря группе Raiffeisen Bank International стало известно, что МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» продаст Райффайзенбанку 28,5 миллиона акций Strabag SE. В общей сложности это примерно 150 миллиардов рублей за 27,78% в пакете компании. После выкупа планировалось, что российский банк передаст эти акции в качестве дивидендов австрийской материнской структуре.

Весной текущего года та же Raiffeisen Bank International публично заверила, что сделку на соответствие санкционным нормам проверила. Однако, по имевшимся у Strabag данным, АО «Илиадис» купило «Распериа Трейдинг Лимитед», а это требует обширнейших проверок. Новая структура «Распериа», по их мнению, должна убедить в том, что никакие попадающие под санкции организации или юридические лица не получат косвенную или прямую выгоду от того, что акции Strabag SE купит Raiffeisen Bank International, да и вообще от любых платежей, сопряженных с акциями.

Менее месяца спустя материнская структура Райффайзенбанка поведала, что в целях осторожности отказалась покупать долю Strabag SE. Группе не выдали столь необходимое подтверждение от органов власти, чтобы можно было продолжить сделку. Строительная Strabag отметила, конечно, что Олег Дерипаска больше не контролирует «Расперию», и пакет ее акций в 24,1%, соответствуя положениям о санкциях Евросоюза, заморожены. АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» включили в американский санкционный список еще в середине мая. Чуть позже они появились и в санкционном списке ЕС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь