Компромат ГРУПП

04 September 2024 15:00

Еще одно уголовное дело о ландромате – молдавской схеме по выводу миллиардов рублей рухнувшего банка «Таурус» за границу – передается в суд. Теперь очередь сидеть на скамье подсудимых дошла и до бенефициара финансового учреждения Валерия Толкачева и его жены Ирины. В столичном филиале банка она заменяла управляющего. Всего из банка вывели и отмыли более 720 миллионов рублей и 2,3 миллиона долларов. В этом обвиняют глав филиалов Дмитрия Короленко и Андрея Петровского, а также Андрея Подгорного, бывшего предправления «Тауруса». Последний уже отбыл семилетнее наказание за выдачу невозвратного кредита на миллиард рублей.

Масштабными хищениями из банка «Таурус» правоохранители занимаются с 2016 года. Первым эпизодом в нем стало покушение на особо крупное мошенничество. На момент ликвидации банк имел перед вкладчиками задолженность, превышающую 4 миллиарда рублей. Затем АСВ обнаружило, что банк имеет фиктивных вкладчиков, требовавших выплатить им более полутора миллиардов рублей. «Таурус» лишился лицензии весной 2015 года, проводя сомнительные транзитные операции и незаконно выводя в крупных объемах за рубеж денежные средства по транзитным операциям. Банк в своей схеме (ландромате) задействовали организаторы преступного сообщества. Злоумышленники несколько лет подряд уводили из России огромные объемы денег. Их годовой оборот, по подсчетам, составлял примерно триллион рублей.

Нескольких из организаторов ОПС уже осудили. Например, Александр Григорьев, получив 12 лет строгача, уже успел выйти на свободу. Рядовые исполнители мошеннической схемы тоже были приговорены к различным срокам. Супругов Толкачевых и их подчиненных арестовали в 2023 году. Привлечь бенефициара к уголовной ответственности удалось благодаря показаниям сообщников Андрея Подгорного, осужденных ранее. Считается, что обвиняемые выдавали невозвратные кредиты с 2013 по 2015 годы. За это время 30 фиктивных кредитов получили 19 таких же фиктивных компаний. Сторона защиты придерживается мнения, что прямой связи между мнимыми заемщиками и его доверителями нет. На данный момент все фигуранты находятся в следственном изоляторе, кроме Ирины Толкачевой и Андрея Подгорного. Им запрещены определенные действия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 14:00

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Ильи Лободы, бывшего руководителя ООО «УК Евротракт». Лобода был признан виновным в хищении средств, предназначенных для оплаты счетов ресурсоснабжающих организаций, и приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него почти все похищенные средства.

Следствие установило, что с 2017 по 2018 год Лобода вместе с соучастником, в отношении которого ведется отдельное уголовное дело, похитил более 75 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для оплаты счетов ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканала Петербурга» и АО «ПСК», которые поставляли энергию и энергоносители в многоквартирные дома Невского района. Жители домов исправно оплачивали счета за электричество, воду и тепло, не подозревая, что их деньги оседают в управляющей компании.

Несмотря на обвинения, Лобода свою вину не признал. По его словам, он знал о финансовых проблемах компании с момента назначения на должность и пытался восстановить её, вкладывая часть поступающих средств в бизнес. Однако его попытки не увенчались успехом, и компания продолжала нести убытки. Лобода утверждал, что ущерб был нанесен не ресурсоснабжающим организациям, а самой «УК Евротракт», и настаивал, что действовал в одиночку, без сговора с кем-либо.

После оглашения приговора Лобода был взят под стражу прямо в зале суда. Интересно, что ранее в этом году Delta. News упоминал другую компанию с похожим названием – ООО «Евротракт». Оказалось, что в обеих организациях некоторое время был один учредитель – Андрей Бобылев. Последним основателем «Евротракта» (без УК в названии) был Валерий Шалимов, дядя известного Вячеслава Дацика по прозвищу «Рыжий Тарзан». Часть уставного капитала «УК Евротракта» также принадлежала Елене Шалимовой.

Несмотря на банкротство и конкурсное производство, некоторые организации, связанные с «УК Евротракт», продолжают функционировать. Например, ООО УК «Смольнинская», которая за 2023 год не отчитывалась о своей финансовой деятельности и имеет приостановленные операции по счетам по решению ФНС. Также стоит отметить ООО «ЖКС Московского района», которая в 2023 году показала небольшую прибыль, но имеет задолженности по налогам. Владеет и управляет этой компанией Алексей Воронцов, бенефициар ООО УК «Смольнинская».

Ситуация с управляющими компаниями в Санкт-Петербурге остается сложной и запутанной. Многие из них связаны между собой через учредителей и руководителей, что затрудняет контроль и надзор за их деятельностью. Впрочем , как показывает случай с Ильей Лободой, правосудие все же находит способ наказать виновных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 12:30

28 августа в Москве состоялась презентация нового сезона телеканала СТС, которую открыл генеральный директор канала Александр Акопов. Мероприятие прошло в необычном формате – в помещении, стилизованном под рюмочную на Китай-городе. Это событие стало первым за долгое время публичным выступлением канала, который до этого сохранял молчание.

Презентация в основном повторяла тайтлы, представленные еще в ноябре 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что канал готовится к смене руководства. Ситуация напоминает события на телеканале ТНТ, когда Роман Петренко провел презентацию нового сезона в октябре 2021 года, а уже в феврале 2022 года покинул телеканал и холдинг «Газпром-медиа». Логично предположить, что новый генеральный директор СТС не стал бы презентовать проекты, разработанные прежней командой.

Однако, по информации, поступившей к нам, с большой долей вероятности Акопова собираются переподписывать. Это означает, что надежды продакшенов, сотрудничающих с СТС, на скорое возвращение Вячеслава Муругова придется отложить на неопределенный срок .

Таким образом, будущее канала остается в проектах, подобных «Ворониным» и «Саша+Маша», или, как теперь, «Костя+Вера». В ближайшее время станет ясно, какие изменения ждут СТС и как это отразится на его контентной стратегии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 11:13

В Вологодской области предстоящие выборы губернатора обещают быть не менее захватывающими, чем выборы президента США. Здесь разгорается настоящая политическая драма с устранением соперников, публичными провокациями, коррупционными скандалами и даже актами креативного идиотизма. Вчерашний вечер стал очередным подтверждением этого, когда временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов сделал неожиданный ход, предложив своему сопернику, кандидату от КПРФ Александру Морозову, должность заместителя губернатора. Это заявление было сделано в официальном Телеграм-канале Филимонова и вызвало бурю обсуждений.

Вопрос о легитимности таких предложений остается открытым и, вероятно, будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией. Однако, что побудило Филимонова к такому шагу? По информации источников из его окружения, временно исполняющего обязанности губернатора прижало. Социологические опросы показывают, что его эпатажные выходки, такие как публичные оскорбления подчиненных и жителей региона, а также демонстрация роскошного образа жизни, не находят поддержки у избирателей. Недовольство Филимоновым растет и на федеральном уровне.

Последней каплей для нестабильной психики Филимонова стали новости об аресте его ставленника Дмитрия Веселова по делу о коррупции. Веселов был введен в правительство области всего в апреле, и его арест стал серьезным ударом по репутации Филимонова. Это событие, вероятно, станет первым в череде арестов в правительстве области, что еще больше подогревает политическую атмосферу.

Филимонов, оказавшись в сложной ситуации, начал предпринимать отчаянные шаги, которые можно назвать актами креативного идиотизма. Его предложение Морозову занять пост заместителя губернатора выглядит как попытка смягчить политическую напряженность и сохранить свои позиции. Однако, как на этот дерзкий выпад отреагирует федеральный центр, остается вопросом.

Вологодская область становится ареной политических баталий, которые обещают быть не менее захватывающими, чем в крупных мировых столицах. Будем следить за развитием событий и реакцией центра на действия Филимонова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 10:55

#нампишут

Жители села Федотовка, расположенного в Новороссийске, оказались перед серьезной угрозой утраты важного природного объекта — местного озера, которое долгое время играло ключевую роль в жизни села. Озеро, существовавшее здесь на протяжении десятилетий, служило не только источником воды для скота, но и важным природным водосбором. Оно принимало на себя избыточные ливнев ые воды в осенне-зимний период, помогая предотвращать затопления, и являлось местом обитания редких видов фауны, занесенных в Красную книгу. Кроме того, этот водоем подпитывал речку Соу, русло которой относится к Абраусскому заповеднику, и мог использоваться как пожарный водоем, обеспечивая безопасность жителей.

Конфликт разгорелся в 2010-х годах, когда территория озера была разделена на несколько участков и передана в аренду. Местные жители узнали об этом только тогда, когда арендаторы начали засыпать водоем. На возмущения жителей представители местной администрации ответили, что, поскольку озеро не зарегистрировано в Реестре водных объектов РФ, его засыпка не нарушает законодательства. Это вызвало негодование среди сельчан, которые уверены, что водные объекты, независимо от регистрации, должны охраняться и использоваться по своему природному назначению.

Действия арендаторов уже привели к катастрофическим последствиям: были уничтожены природные родники, питавшие озеро, ликвидирован пожарный водоем, а также нарушена экосистема, что привело к уничтожению среды обитания пресноводных животных и птиц. Изменение ландшафта также создало зону потенциального затопления прилегающих территорий, что угрожает дальнейшими негативными последствиями для местных жителей.

Жители Федотовки неоднократно встречались с представителями местной администрации, включая главу муниципального образования Новороссийск и его заместителя. Они требуют расторгнуть договоры аренды на участки, где ранее находилось озеро, и вернуть их в муниципальную собственность, а также изменить категорию землепользования этих участков на «Земли общего пользования». Несмотря на обещания властей предоставить архивные справки по истории этих земель, жителям до сих пор не предоставили необходимые документы.

Ситуация в Федотовке требует срочного внимания и вмешательства со стороны властей и общественности, чтобы предотвратить окончательное уничтожение важного природного объекта и восстановить экологический баланс в регионе. Жители продолжают бороться за сохранение озера и призывают к справедливости в вопрос е использования природных ресурсов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 09:00

ООО «АльмакорГруп», одна из крупнейших строительных компаний Москвы, оказалась в центре серьезных юридических проблем, которые могут значительно осложнить её деятельность в ближайшем будущем. Компания, которая ведет работы по строительству многомиллиардной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге, столкнулась с односторонним расторжением контракта на реконструкцию аэропортового комплекса в Магнитогорске, инициированным ФКУ «Ространсмодернизация», подконтрольным Минтрансу РФ.

Причиной разрыва контракта, стоимость которого составляла 6,63 млрд рублей, стала невыполненная в срок часть работ. По данным на август текущего года, компания не выполнила обязательства на 29%, что вызвало сомнения у заказчика в возможности завершения проекта в установленные сроки. В связи с этим, «Ространсмодернизация» потребовала вернуть неотработанный аванс в размере 1,62 млрд рублей и выплатить штраф в размере 13,2 млн рублей. В случае невыполнения этих требований, заказчик готов обратиться в арбитражный суд и в ПАО «Совкомбанк» с требованием о выплате денежных средств по независимой гарантии.

Однако это не единственный случай, когда «АльмакорГруп» столкнулась с трудностями. Ранее компания сорвала контракт на строительство мостового перехода через пруд в Нижнем Тагиле, что также привело к расторжению договора и угрозе включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Дополнительно к этим проблемам, у компании возникли сложности с ФНС, которая частично или полностью приостановила операции по её счетам, что еще больше усугубляет финансовую ситуацию.

На фоне этих событий, в арбитражных судах нарастают иски к «АльмакорГруп», а ряд контрагентов выразил намерение подать заявления о банкротстве компании. В администрации Екатеринбурга также признали наличие проблем у подрядчика, но подчеркнули, что строительство развязки продолжается, и все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Тем не менее, накопившиеся проблемы могут серьезно подорвать стабильность работы компании, учитывая, что за последний год к ней были поданы исковые претензии на сумму около 2,4 млрд рублей.

Несмотря на все трудности, «АльмакорГруп» продолжает вести крупные разбирательства с контрагентами, пытаясь оспорить односторонние отказы от сотрудничества. Однако успех компании в этих судебных процессах пока остается под вопросом, что добавляет неопределенности в её будущее.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 18:30

Депутаты законодательного собрания Марий Эл сняли про себя фильм, игнорируя Бюджетный кодекс Российской Федерации.

В июне месяце этого года список аукционов в ЕИС пополнился очередными торгами - депутаты регионального парламента Марий Эл захотели снять о себе фильм и транслировать его на местных телеканалах. В соответствии с ФЗ-44 провели анализ рынка и сформировали стартовую цену аукциона. На первый взгляд, все кажется законным и даже комар носа не подточит.

Правда, есть один нюанс - в регионе существует не так много фирм, которые фактически смогут выполнить эти условия и их учредителями являются либо Правительство России, либо Минкульт Марий Эл. Другими словами - все возможные победители аукциона напрямую связаны с власть имущими.

При формировании стартовой цены аукциона были предоставлены 3 суммы, за которые та или иная компания была готова через экраны телевизора ознакомить жителей региона с работой народных избранников. Одни предложили сумму в 225 т.р., вторые могут проделать работу за 200 т.р., а третьи всего за 195. Заказчик высчитал среднюю цену и проторговал этот контракт. В аукционе приняла участие лишь одна компания, которая решила даже не торговаться, а просто указать ту самую среднюю сумму в 206 666, 67 рублей.

Все вроде бы по закону, но многие увидят отсутствие логики объявлять аукцион со средней цене игнорируя оставшиеся 2 предложения. И мы оказались правы - статья 34 Бюджетного кодекса России гласит, что заказчики должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности). Т.е. народные избранники или их консультанты (Унженина Е.В.) решили просто переплатить?

Возможно, эти неоптимальные затраты были проведены не с целью обогатить госкорпорацию, а просто из-за собственной некомпетентности. Ведь в других регионах есть практика - назначать стартовую цену от минимально предложенной. Взять, например, Вологду - в представленной закупке именно торгуют по минимальной цене, желая сэкономить деньги налогоплательщиков.

Теперь представьте себе, если данный механизм будет использоваться со значительно более крупными суммами в дотационной республике, что тогда будет? Естественно перерасход бюджетных средств.

Мы призываем всех, кто имеет информацию о подобных случаях, сообщать об этом в соответствующие органы!

✉️ Муниципальный контроль

Компромат ГРУПП

03 September 2024 17:00

В уголовном деле о хищении свыше 400 миллионов рублей при поставке военных нессесеров для Минобороны прибавился еще один фигурант. Дмитрий Комлев, гендиректор ООО «Сандора», уже арестован по подозрению в участии в афере с поставками для армии. По данным силовиков, компания, будучи одной из посредников, с помощью которой у производителя закупались наборы личной гигиены, сильно завысила на них цену. Месяц назад по инициативе силовиков в следственный изолятор отправились Владимир Павлов, генеральный директор АО «Военторг», и бизнесмен Тимур Исаков. Считается, что это они организовали махинацию на несколько сотен миллионов министерских рублей.

Обвинение аргументировало необходимость заключить Комлева под стражу стандартными формулировками. Утверждается, что, будучи на свободе, он способен всячески помешать расследованию: надавить на свидетелей, уничтожить доказательства, скрыться. Судья не нашла оснований, чтобы не согласиться с этими доводами. И отправила фигуранта до 30 сентября в СИЗО. Версия, изложенная в деле, гласит, что еще в 2019 году Павлов вступил в сговор с Тимуром Исаковым. Их целью и были те самые министерские деньги, выделенные на покупку нессесеров для нужд армии. На то, чтобы купить наборы личной гигиены, куда входят мыло, зубная паста и щетка, бритвенный станок, лосьоны, гели, полотенце, расческа и так далее, ведомство выделило «Военторгу» в рамках заключенного контракта 1,2 миллиарда рублей.

По версии силовиков, деньги выводились в течение 2019-2022 годов через столичную фирму «ТПК Стандарт», подконтрольную Тимуру Исакову. Эта компания, обычно занимающаяся тем, что поставляет ткани и разную фурнитуру, закупила нессесеры у сторонней организации на 225 миллионов рублей. Злоумышленники к тому же сфальсифицировали документы, согласно которым нессесеры произвел сам «Стандарт», как того требовал контракт. Затем наборы гигиены поставлялись московской «Сандоре», которую силовики также связывают с Исаковым. Одним из учредителей этой организации указан «Военторг», которому «Сандорой» и поставлялись военные наборы по накрученной закупочной цене. За три года разница с реальной стоимостью перевалила за те самые 400 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 15:00

Поправки в Уголовный кодекс, вступившие в силу весной текущего года, стали поводом для снятия части претензий правоохранителей к бывшему начальнику службы структуры военного ведомства, ответственной за утилизацию спецтехники, Илье Тимофееву. Наказывать превысившего свои полномочия офицера за допуск компании «Майгеорезервы» к демилитаризации боевых машин без наличия на то лицензии не будут, признав за мужчиной право на реабилитацию. Обвинения в незаконном предпринимательстве сняты и с руководителя юрлица Игоря Фомичева.

Однако в уголовном деле господина Тимофеева остался эпизод взяточничества. Поэтому собранные за несколько лет разбирательства материалы переданы для повторного расследования сотрудникам главного военного следственного управления СКР. В них речь идет о получении Ильей Тимофеевым около трех миллионов рублей от представителей фирмы «Самаравзрывтехнология». Обналиченные денежные средства, считают правоохранители, передавались несколькими частями через посредника, которым выступал племянник фигуранта.

Взамен полковник якобы обещал коммерсантам помочь устранить бюрократические проволочки по договорам с Министерством обороны. Сторона защиты, в свою очередь, указывает на целый ряд проигнорированных следствием нестыковок. Разнятся, в частности, показания свидетелей об обстоятельствах случившегося, не установлен точный размер взяток. Кроме того, в момент предполагаемой передачи денег фигурант и его мнимый сообщник отсутствовали в столице. Все это, настаивает адвокат, указывает на невиновность господина Тимофеева. Отметим, что и сам подзащитный обвинения в коррупции не признает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 13:00

Десять лет назад произошло событие, которое до сих пор вызывает множество вопросов и споров. Знаменитый спорткомплекс «Олимпийский», ранее принадлежавший мэрии Москвы, перешел под контроль известного столичного адвоката-миллиардера Дмитрия Шумкова. В тот же период Шумков стал собственником МФК «Варварка, 14, стр. 1, 2», что позволило ему разрушить охраняемую ЮНЕСКО старую Москву для строительства люксового отеля с жилыми апартаментами в Зарядье. Однако, спустя полтора года, успешный адвокат был найден мертвым в своих апартаментах в «Москва-Сити», что официально было объявлено самоубийством. Видеокамеры в башне «Федерация» в тот день не работали, а тело Шумкова было оперативно кремировано, что оставило множество вопросов без ответов.

Близкие и знакомые Шумкова, такие как экс-префект САО Олег Митволь, утверждали, что самоубийство не вязалось с образом жизни адвоката. Шумков был известен как активный и жизнерадостный человек. Однако, после его смерти, совладельцем «Варварки» стал Артем Дюмин, младший брат Алексея Дюмина, который к тому моменту уже возглавлял СК «Олимпийский». Интересно, что за несколько месяцев до смерти Шумков выкупил у семейства Дюминых их типовую квартиру на Щелковском шоссе, что может указывать на возможные скрытые договоренности.

Смерть Шумкова и последующие события вызывают еще больше вопросов, когда рассматриваются в контексте других загадочных происшествий. Год назад основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил «марш справедливости» на Москву, который закончился его гибелью в авиакатастрофе. В то же время, грузовой АН-124, используемый ЧВК «Вагнер», продолжает официально принадлежать «224-му летному отряду» Минобороны, возглавляемому Владимиром Михейчиком. Михейчик, как оказалось, связан с семьей Дюминых через свою жену Наталью, младшую сестру Ольги Дюминой.

Эти связи и события подчеркивают тесное переплетение интересов и влияния различных фигур в российской элите. Карьерный взлет Михейчика на госслужбе совпал с карьерным взлетом его свояка Алексея Дюмина, а старшая племянница жены Алексея Дюмина, Мария, стала известным блогером и сотрудником канала «360°». До этого она работала пиарменеджером в СК «Олимпийский» у Артема Дюмина, что подчеркивает тесные связи и успешное сотрудничество этих семей.

Менее трех лет назад, в возрасте 55 лет, ушел из жизни экс-министр энергетики Сергей Шматко, что также вызывает вопросы. По иронии судьбы, одна из его компаний, фармацевтическая ГК «ФармЭко», занимается поставками препаратов, в том числе и от коронавируса. После смерти Шматко его доля отошла к выпускнику Львовского мединститута Василию Бабию, а его партнером по бизнесу оказалась Жанна Сергиенко. Прямо в год смерти Шматко женщина стала обладательницей новенького Rolls-Royce Ghost с авторитетным госномером, который ранее принадлежал главному кадровику Кремля Владимиру Кикотю, а затем перешел к Геннадию Дюмину, отцу Алексея и Артема Дюминых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 11:00

На этой неделе внимание коллег привлекла семья главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Однако, чтобы полностью понять контекст, необходимо рассмотреть не только его семью, но и текущие события в регионе. Одним из самых обсуждаемых проектов является строительство горнолыжного курорта Лагонаки, который уже на стадии обсуждений вызвал множество нареканий со стороны экологов и общественности.

Проект Лагонаки, стоимостью в миллиарды рублей, уже привлек внимание не только благодаря своим масштабам, но и из-за скандалов, связанных с его реализацией. В проекте активно участвует семья бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова, осужденного в 2023 году за мошенничество, вымогательство и хранение оружия. Его фир ма «МОНТАЖ» получила три крупных контракта на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Фирма «МОНТАЖ» была передана Игорю Гетманову, предположительно брату Андрея, в 2017 году. Возглавляет её человек с тем же именем, что и сын бывшего мэра. За последние годы фирма получила госконтрактов на сумму более 10 миллиардов рублей, из которых 9,6 миллиарда были обеспечены ГБУ РА «Стройзаказчик», подконтрольным минстрою региона. Большинство контрактов были подписаны именно при нынешнем главе Адыгеи Мурате Кумпилове, что вызывает вопросы о возможных связях и интересах.

Инвестором проекта «Лагонаки» является НАО «Красная Поляна», данные о котором фигурировали на мастер-плане, представленном АО «Корпорация Туризм. РФ». НАО связано с семьей бывшего губернатора Кубани Александра Ткачёва, что добавляет еще один слой к сложной комбинации интересов и влияний вокруг проекта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 09:00

Недавние события в Курской области вновь привлекли внимание общественности к вопросам коррупции и нецелевого использования бюджетных средств. Некогда хваленая оборонительная линия, возведенная для защиты региона, не смогла сдержать не только украинские войска, но и местных «пильщиков» бюджета. Миллиарды рублей, выделенные на строительство, оказались потрачены впустую, а результат оставляет желать лучшего.

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, под чьим руководством велось строительство, после завершения проекта получил повышение и переехал в Москву, где занял пост министра транспорта. Его бывший заместитель Алексей Смирнов, также причастный к скандальной стройке, занял место шефа в курской администрации.

В декабре 2022 года Роман Старовойт попал под санкции США, что совпало с его публичным объявлением о разводе с женой. По официальной декларации, на момент развода у него почти не оказалось недвижимости. Однако семья Старовойта обосновалась в элитном ЖК «Панорама» на Красной Пресне в Москве. Квартира площадью 345 квадратных метров, стоимостью около 300 миллионов рублей, была оформлена на офшорную компанию.

Кроме того, одна из дочерей Старовойта выкладывает в соцсети фотографии из трехэтажного особняка в КП «Береста» рядом с МКАД. Стоимость этого особняка может достигать полумиллиарда рублей. Вопрос о происхождении средств на такую недвижимость остается открытым, так как бизнес экс-жены Старовойта, Светланы, не приносит значительных доходов.

Не менее интересна ситуация с нынешним врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Его семья облюбовала элитный загородный комплекс «Отрада» под Красногорском, где также расположен конно-спортивный клуб, в котором занимается одна из дочерей Старовойта. Вопросы о происхождении средств на такую роскошную жизнь остаются без ответа, что вызывает подозрения в нецелевом использовании бюджетных средств.

История с оборонительной линией в Курской области и последующие карьерные успехи ее строителей вызывают множество вопросов. Куда ушли миллиарды бюджетных рублей? Как чиновники и их семьи смогли позволить себе такую роскошную жизнь? Ответы на эти вопросы пока остаются неясными, но одно можно сказать точно: общественность заслуживает прозрачности и честности от своих лидеров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 September 2024 18:00

В структуре «Роскосмоса» назревает скандал, причем уголовный. Ходят слухи, что из головного научно-исследовательского института машиностроения похитили порядка 100 миллионов рублей. Грядет официальное расследование как в отношении ряда должностных лиц корпорации, так и локального руководства. Когда во главе «Роскосмоса» в 2021 году стоял Дмитрий Рогозин, были созданы организации, предоставляющие отраслевым предприятиям разные услуги – отраслевые операторы. Это позволяло деньгам не уходить налево, а оставаться в отрасли. И потом, поставщики все свои, проверенные. В стороне опять же остается бюрократическая история по закупке услуг через конкурсы, ведь новые организации напрямую заключали контракты с предприятиями космической отрасли.

На деле это оказалось очередной мошеннической схемой, по которой отдельные чиновники смогли заработать денег. «Отраслевые операторы» оказались компаниями со штатом в полтора человека без опыта работы и уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Репутация у них была соответствующая, хотя «Роскосмос» наделил разными видами деятельности: от продажи оргтехники до ведения бухучета в пользу отраслевых и строительных предприятий. Среди последних можно отметить ООО «РК-Сервис», которым владеет Михаил Шторм. Товарищ примечателен своим уголовным прошлым. В начале нулевых отсидел за мошенничество. Сейчас имеет более 140 зарегистрированных видов деятельности, поглощая деньги то всего, чего только можно. Это и строительство зданий для предприятий космической отрасли, и школьное питание, и куча всего другого.

«Роскосмос» активно поддерживает Шторма, и тот смело заходит на многомиллионные контракты по строительству для его предприятий. Руководители последних оказывают ему всяческое покровительство, как и кураторы строек. Деньги коммерсант освоил в космических масштабах, а иначе на что прикупил автомобили и квартиры в Москве, а еще и в Лондоне недвижимость. Суть в том, что на сотни миллионов рублей заключаются сразу десятки договоров с авансированием в 50% как минимум. Дальше не происходит ничего вообще, ну или, в лучшем случае, для придания видимости работ закупаются в крайне малом количестве кое-какие стройматериалы. Ни строителей, ни работ.

Деньги тем временем уходят на счета фирм-однодневок, подконтрольных Шторму, а дальше обналичиваются. А еще есть кипа договоров его компании с ним же самим в качестве ИП на поставку моющих средств, посуды, и выдаче займов аффилированной с ним компании. Спустя два года столь бурной документативной деятельности Шторм вместе со своим «РК-Сервис» на связь выходить перестали. Теперь ЦНИИмаш, чтобы убрать оставшиеся недоделки и мусор, вынужден искать за свой счет новых подрядчиков. А это уже риски не исполнить госконтракты. К слову, правоохранителям еще предстоит выяснить, какую роль в этой афере сыграло и руководство самого АО, в частности его гендиректор Иван Рудаков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 September 2024 16:00

Показателем того, что работа по противодействию коррупции в стране не показная, а реальная, является уголовное преследование нескольких самарских силовиков. Арестованы и заключены под стражу Владимир Конарев, начальник приволжского управления материально-технического снабжения МВД, и Андрей Карпов, его заместитель. Первого обвиняют в получении взятки, а второго – в посредничестве. Уголовное дело инициировали местные сотрудники службы безопасности. У них есть основания полагать, что Конарев через посредника в период с 2019 по 2024 годы получил в общей сложности 2 миллиона рублей от представителя одной коммерческой фирмы за покровительство при заключении с ней договора на пошив одежды, а еще за содействие при необходимости принять поставленные товары.

В конце июня при получении очередного транша задержали посредника. Спустя несколько дней приняли и взяткополучателя в тот момент, когда он забирал деньги у подчиненного. Оба задержанных находятся сейчас в следственном изоляторе, а все обстоятельства совершенного ими преступления устанавливаются. Деньги коррупционеры требовали от Олега Трибунских, директора ООО «Военный округ-В». Компания была учреждена в Москве в 2012 году с уставным капиталом в 313 тысяч рублей. В качестве основного вида деятельности указан пошив одежды. Владеет фирмой сам Трибунских с супругой. Кроме этой у них есть еще с десяток воронежских организаций. «Военный округ-В» участвовал почти в 300 госконтрактах по поставке своей продукции на 518 миллионов рублей.

Самый частный заказчик, с которым у компании 19 заключенных контрактов более чем на 110 миллионов рублей, - ЦОУМТС МВД России. Деятельность подразделения как раз и состоит в том, чтобы заключать на конкурсной основе контракты с поставщиками материально-технических ресурсов, а также контролировать расходование, учет и хранение материальных ценностей. Вообще это не первые снабженцы силовых структур, на которых возбудили уголовное дело. Несколько недель назад завершилось расследование в отношении полковника Рамиля Шакирова, начальника тыла МВД Татарстана, и полковника Артема Мешкова, начальствующего в ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РТ». Им предъявили 20 миллионов рублей взяток за госконтракты по ремонту служебного автотранспорта. Офицеры не признают вину, настаивая, что подрядчик определялся исключительно в рамках конкурсной процедуры, а утверждала их целая комиссия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 September 2024 14:00

Екатеринбургский суд начал рассматривать дело о национализации акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», которые ранее принадлежали депутату Госдумы Малику Гайсину. Ранее соответствующий иск прокуратуры уже был удовлетворен. Однако Верховный суд постановил рассмотреть дело заново. К новому процессу привлекли «Ростех», который с прошлого года контролировал «Исеть». В прошлом году Генпрокуратура уже убедила суд изъять у Малика Гайсина в доход государства 55% завода. Тогда правоохранители установили, что предприятием он управлял незаконно с тех пор, когда с 1996 по 2000 годы получил контрольный пакет акций, используя свой статус госдепа. У Гайсина изъяли потом и иные активы, в частности, коммерческий банк «Вятич» и фармпредприятие «Уралбиофарм».

С бизнесмена в феврале текущего года взыскали еще и 700 миллионов рублей. Это убытки, которые понес «Исеть», пока Гайсин был его директором. По мнению надзора, он незаконно обогащался за счет предприятия, что повлекло за собой срыв сроков исполнения госзаказа от Минобороны РФ. Но ВС РФ отменил это решение и направил материалы дела на новое рассмотрение. Он указал, что сроки исковой давности нарушены, и неверно применены законы о статусе депутата. В новом процессе прокуратура поспешила приобщить к делу новые документы, показывающие, как перераспределялись акции «Исети» среди их держателей, юрлиц, подконтрольных Гайсину в депутатскую бытность. Делалось это с одной целью – скрыть истинного владельца.

На это защитники Гайсина напомнили, что парламентариям запретили участвовать в управлении юрлицами с 1999 года, а владеть ценными бумагами – с 2008-го, тогда как в Госдуме Гайсин заседал до 2000 года. Представители Ростеха считают, что прежнее руководство завода не только вредило государству, но и нарушало права корпорации, как акционера. По их подсчетам, завод не исполнил более 140 гособоронзаказов. Ростех уже ведет процесс нормализации работы завода, увеличив зарплату сотрудникам и запустив масштабную инвестпрограмму по ремонту цехов и закупке нового оборудования. Судебные разбирательства грозят срывом этих мероприятий.

Самого Гайсина за деятельность, которую он развернул на посту директора «Исети», уголовно преследуют и держат под домашним арестом. Так, ему инкриминируют особо крупную растрату, присвоение и злоупотребления. Речь о том, что в период с 2016 по 2018 годы Гайсин якобы выдал подконтрольным себе компаниям займов на 333 миллиона рублей, а за следующий год еще 52 миллиона рублей. Во втором уголовном деле суду предстоит решить, действительно ли фигурант растратил более 250 миллионов рублей, используя свое служебное положение. Сам Гайсин ни по одному из обвинений не считает себя виновным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 14:15

По данным источников в правоохранительных органах, Евгению Набойченко следствие готовится предъявить или даже уже предъявило обвинение – пока только в клевете, а не в мошенничестве.

Напомним, Набойченко – главный свидетель обвинения по так называемому делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», которое рассматривается сейчас судьей Екатериной Богдановой в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. И яростный (хотя и обычно нетрезвый) обвинитель основателя маркетинговой компании «Лайф-из-Гуд» и кооператива «Бест Вей» Романа Василенко.
Это бывший один из IT-менеджеров компании «Лайф-из-Гуд», одновременно работавший администратором российской части платежной системы иностранной инвесткомпании «Гермес» по договору с этой компанией, менеджмент и офис которой находятся в Австрии.

Именно из-за обвиняющих Василенко роликов Евгения Набойченко в YouTube – которые герой, протрезвев, стирал, по заявлению Романа Василенко было возбуждено уголовное дело о клевете, которое долго не двигалось с мертвой точки, но в последние месяцы активное расследование началось. Это означает, что тучи над Набойченко сгущаются и не далек тот день, когда именно он станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве и краже денег клиентов компании «Гермес».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 13:00

17 сентября Красноглинский районный суд Самары начнет рассмотрение иска первого заместителя прокурора Самарской области против компании АО «Свисс Топ Вилла Менеджмент» (СТВМ). Эта швейцарская компания владеет знаменитым стеклянным дворцом на Сокольих горах, который принадлежит президенту бывшей Группы «СОК» Юрию Качмазову. Дворец, находящийся на территории природного памятника, стал символом роскошной жизни и одним из наиболее обсуждаемых объектов недвижимости в регионе.

Ситуация выглядит как прямой сигнал не только для Качмазова, но и для других местных олигархов о необходимости «поделиться» своими активами в интересах государства. Прокуратура Самарской области утверждает, что земельные участки общей площадью 1,4 га, где расположен дворец, ранее входили в состав лесного фонда и были незаконно переданы СТВМ. Кроме того, на этих участках находятся капитальные строения общей площадью около 2850 кв. м, которые также принадлежат СТВМ. По данным прокуратуры, кадастровая стоимость этих объектов составляет более 150 миллионов рублей, а реальная рыночная стоимость — значительно выше.

Расследование, проводимое прокуратурой, также включает уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 327 (использование подложных документов) УК РФ, в рамках которого проверяется законность приобретения прав на эти земельные участки и перехода прав собственности к иностранной компании. Прокуратура требует изъять земельные участки из незаконного владения, признать объекты капитального строительства самовольными и снести их.

Особое внимание вызывает личность Юрия Качмазова, бенефициара СТВМ и бывшего президента Группы «СОК», который сейчас скрывается в ОАЭ. По мнению экспертов, действия прокуратуры могут быть направлены на возвращение значимых для экономики активов под контроль государства. В их числе — завод по производству мотолодок в Куйбышевском районе Самары, оператором которого является ООО «Катер». Данный случай может стать сигналом для других местных бизнесменов о том, что их активы могут быть национализированы в интересах государства.

Это дело может завершиться быстро и бескомпромиссно, учитывая жесткую позицию прокуратуры. Развитие событий станет важным индикатором для других крупных бизнесменов Самарской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 12:00

Биографии некоторых кандидатов на выборы в мурманский горсовет вызывают серьёзные вопросы, и среди таких фигур — Святослав Ширвель. На фоне предвыборной кампании, которая состоится 8 сентября 2024 года, появляются всё новые подробности о прошлом этого кандидата и его семьи, в том числе криминальные связи, участие в бизнесе и получение грантов на благотворительность.

Святослав Ширвель, кандидат от партии «Единая Россия», активный участник мероприятий под слоганом «На Севере — жить», уже давно известен в политических кругах Мурманска. В прошлом он возглавлял местное отделение «Молодой гвардии Единой России» и успел попасть в скандал, когда его обвинили в организации подставных акций за деньги. Кроме того, он руководит благотворительной организацией «Капля жизни», которая зарегистрирована прямо в его квартире и активно сотрудничает с властями, получая многомиллионные гранты.

Однако биография Ширвеля имеет и более тёмные страницы. Его отец, Валерьян Ширвель, был связан с криминалом в 1990-е годы и фигурировал в уголовных делах, связанных с вымогательством и насилием. Эта информация, добытая из архивов, указывает на глубокие корни семейного бизнеса, который в Мурманской области всегда находился под пристальным вниманием преступных группировок. Несмотря на это, сын Валерьяна, Святослав, не упоминает об этих эпизодах своей биографии, предпочитая рассказывать о своей общественной деятельности.

Кроме того, семья Ширвеля продолжает развивать рыбопромысловый бизнес, который контролирует мачеха Святослава вместе с новым мужем из Испании. Этот бизнес также связан с многочисленными вопросами о прозрачности и честности его ведения. Несмотря на это, избирком до сих пор не раскрыл сведения о доходах и имуществе кандидатов в горсовет, что затрудняет оценку их финансового состояния и возможных конфликтов интересов.

Таким образом, история семьи Ширвеля показывает, как криминальное прошлое и рыболовецкий бизнес переплетаются с современной политикой и благотворительностью. Выборы в Мурманске становятся не только борьбой за мандаты, но и площадкой, где сталкиваются интересы тех, кто стоит за наследием бурных 1990-х.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 11:00

В Омской области разгорается судебное противостояние между местными властями и ООО «Омская областная газовая компания», возглавляемой Денисом Кришкевичем, известным в регионе как «газовый король Омска». Компания подала иск против губернатора Виталия Хоценко, Министерства энергетики и областного правительства, обвиняя их в бездействии, связанного с непроведением отбора заявок на субсидии для компенсации недополученных доходов за первый квартал 2024 года. Газовщики требуют признания этих действий незаконными и настаивают на компенсациях за регулирование цен на газ для населения, которые, по их мнению, недостаточны для покрытия расходов.

Но на этом компания не остановилась. Был подан второй иск, в котором она выражает недовольство тем, что её обращения якобы остались без внимания. Газовая компания требует обязать власти разработать и принять нормативный акт, регулирующий порядок предоставления субсидий для возмещения убытков, связанных с установлением предельных цен на сжиженный газ, а также в связи с превышением фактической стоимости его реализации. В переводе на простой язык, компания требует больше денег, считая, что текущая компенсация недостаточна для её нужд.

Стоит отметить, что Денис Кришкевич, владелец компании, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2023 году Абаканский городской суд признал его виновным в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с хранением и реализацией сжиженного углеводородного газа без соответствующих лицензий. Этот эпизод принёс компании доход свыше 13 миллионов рублей, а сам Кришкевич был оштрафован на 300 тысяч рублей. Однако, как видно, его амбиции и претензии к региональным властям продолжают расти.

На фоне этих событий иск газовой компании против властей Омской области может стать ещё одним этапом в борьбе за финансовые ресурсы и контроль над ценами на топливо в регионе. Судебное заседание по первому иску назначено на 18 сентября, и его итоги могут существенно повлиять на дальнейшие отношения между бизнесом и властью в области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 10:00

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило серьёзные нарушения в деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», связанные с несоблюдением требований по передаче данных об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В ходе проверки, проведенной отделом в Ноябрьске, было установлено, что предприятие, эксплуатирующее объект II категории опасности, не предоставило необходимые сведения в Росприроднадзор, что является нарушением федерального законодательства.

Объект, зарегистрированный в 2019 году, должен был быть включен в реестр данных ведомства, однако «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» не представила декларацию о его воздействии на окружающую среду в установленные сроки. В результате этого нарушения компании было объявлено предостережение, а Росприроднадзор напомнил, что за подобные нарушения предусмотрены различные виды ответственности, включая имущественную, дисциплинарную, административную и даже уголовную.

Эти нарушения не являются единичным случаем для компании. Ранее Росприроднадзор отказал «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» в актуализации данных по объекту НВОС «Полигон для утилизации нефтесодержащих отходов Пякяхинского месторождения», что привело к судебным разбирательствам. Компания пыталась оспорить отказ в Арбитражном суде Тюменской области, требуя признания незаконным отказа ведомства и обязательства принять документы на актуализацию сведений. Однако суд отклонил требования компании, сославшись на ошибки в предоставленных данных, которые не позволяли корректно определить категорию объекта.

Несмотря на проигрыш в суде, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу. Таким образом, судебные тяжбы продолжаются, и предприятие сталкивается с возрастающим давлением со стороны регулирующих органов, что может оказать значительное влияние на его деятельность в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 September 2024 08:00

В Первоуральске назревает серьезный конфликт вокруг качества коммунальных услуг, который затрагивает две ключевые сферы — горячее и холодное водоснабжение. ПАО «Т Плюс» выразило готовность выплатить компенсации жителям за ненадлежащее качество горячей воды. Однако компенсации получат только те жители, чьи дома ещё не охвачены модернизацией теплосетей, запланированной в рамках концессионного соглашения. Компания объясняет проблемы с температурой горячей воды в ряде домов историческими особенностями застройки города, где циркуляционные системы отсутствуют или функционируют неэффективно. С 2022 года в рамках концессии ведутся работы по закольцовке системы, завершение которых намечено на 2029 год.

На фоне этих проблем в городе разгорается еще один конфликт, связанный с качеством холодного водоснабжения. Первоуральцы неоднократно выражали недовольство состоянием воды, которая, по их словам, не только темного цвета, но и совершенно непригодна для употребления в пищу и использования в быту. В ответ на это, представители ППМУП «Водоканал» утверждают, что вода соответствует установленным нормативам на этапе выхода с насосно-фильтровальной станции. Проблемы, по их словам, возникают из-за неудовлетворительного состояния трубопроводных сетей и других внешних факторов, таких как засуха.

Ситуация обострилась до того, что жители города начали массово подавать иски против «Водоканала», требуя компенсаций за поставку некачественной воды. В организации этих исков активное участие принимают местные активисты Наталья Крылова и Максим Ездаков, что вызывает подозрения у некоторых наблюдателей. Есть мнение, что за их действиями могут стоять определенные структуры, заинтересованные в изменении руководства или бенефициаров предприятия. Действующий директор «Водоканала» Павел Кожевников, как утверждают источники, связан с местным предпринимателем Виталием Кочетковым, который проявляет интерес к коммунальному бизнесу города.

На фоне этих событий областные власти, включая губернатора Евгения Куйвашева, неоднократно призывали городские власти разработать долгосрочную стратегию развития коммунальной инфраструктуры. Это необходимо для привлечения федерального финансирования и участия концессионеров в модернизации сетей. Однако мэрия Первоуральска до сих пор не представила конкретных планов, и от комментариев относительно возможного привлечения концессионера для модернизации системы водоснабжения отказалась.

Юристы считают, что в отличие от ситуации с «Т Плюс», где компания признала свою вину и согласилась на компенсации, споры с «Водоканалом» могут затянуться на длительный срок. Дело в том, что необходимо доказать факт предоставления услуг ненадлежащего качества, что потребует проведения дополнительных экспертиз, возможно, с участием Роспотребнадзора. Кроме того, судебные разбирательства осложняются привлечением в качестве соответчиков управляющих компаний, которые должны подтвердить, что внутридомовые коммуникации не являются причиной низкого качества воды.

Ситуация в Первоуральске не уникальна — жалобы на качество водоснабжения поступают и из других городов Свердловской области, таких как Полевской, Каменск-Уральский и Североуральск. В некоторых случаях проблемы приводят к финансовым затруднениям коммунальных предприятий, вплоть до банкротства, как это произошло с местным МУПом в Североуральске. Эксперты отмечают, что практика массовых исков может стать новым инструментом в борьбе за качество коммунальных услуг, хотя добиться быстрых результатов в подобных спорах маловероятно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 18:00

Силовики задержали главу филиала, входящего во ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», относящееся к Росавиации, «Аэронавигация Урала», а вместе с ним и начальника курганского центра обслуживания воздушного движения. Валерия Купцова и Николая Князева подозревают в том, что они превысили свои должностные полномочия, когда принимали на курганском аэродроме невыполненные работы. Сумму нанесенного ущерба пока что не называют официально. Расследованием занимаются курганские правоохранители. В день задержания фигурантов силовики провели на рабочем месте Купцова обыск и изъяли всю документацию.

Считается, что он вместе со своим подчиненным Николаем Князевым незаконно приняли строительно-монтажные работы на сумму около 4 миллионов рублей. Они с самого начала знали, что подрядчик их не выполнит. Эти работы в курганском аэропорту финансировалось бюджетными средствами. Речь идет о хищении и растрате средств при строительстве укрупненного центра ЕС ОрВД в Екатеринбурге. Ввели в эксплуатацию этот инвестиционный проект еще в 2018 году. Всего на него потратили 1,8 миллиарда рублей. Какую роль в денежной афере сыграл Князев, пока не раскрывается. После того, как было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, топ-менеджеров арестовали в Кургане.

Валерий Купцов родом из Челябинска, в 1983 году он окончил Рижское летно-техническое училище гражданской авиации. Сразу после этого устроился на Челябинское авиапредприятие на должность диспетчера. Поступательно Купцов дослужился до старшего диспетчера и начальника службы движения. Директора «Аэронавигации Урала» он начал замещать в 2008-м, полноценно заняв его место в 2022 году. Саму «Аэронавигацию Урала» создали в 2000 году. Базой послужил Уральский региональный центр по планированию, координированию и обеспечению использования воздушного пространства. Это филиал государственной корпорации, организующий в стране воздушное движение. В нее входит несколько центров, обслуживающих воздушное движение в Кургане, Ижевске, Кирове, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 16:00

В управлении заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа на днях случилось сразу три ареста. Сотрудники ведомства подозреваются в получении взятки в 12 миллионов рублей, а также злоупотреблении полномочиями в ходе исполнения гособоронзаказа. Его суть была в строительстве в Санкт-Петербурге объектов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Подозреваемые не признают вину, заявляя, что деньги брали, но не взяткой, а в долг. Сотрудники филиала ФКП «Управление заказчика контрактного строительства МО РФ» Сергей Горский, Дмитрий Сюртуков и Михаил Головков по решению суда пробудут в следственном изоляторе предварительно до 27 октября.

В служебные обязанности всех троих входила приемка объектов многопрофильной клиники, которая была рассчитана на восемь сотен военнослужащих. Все строительство должен был выполнить подрядчик в лице ППК «ВСК» (в ней какое-то время работали Горский и Головков). Субподрядчиком в одном из договоров выступило ООО «Капэнергострой СПб», которому заплатили порядка полутора миллиардов рублей. Правоохранители уверены, что субподрядчик за откат получил от заказчика подпись, документально заверяющую, что все денежные средства были потрачены по назначению. Всего за 12 миллионов рублей ООО смогло вывести из проекта порядка 150 миллионов рублей.

Главным подозреваемым в особо крупном хищении стал Валерий Клепиков, гендиректор «Капэнергостроя СПб». На него и возбудили уголовное дело. Как утверждают источники, Клепиков решил пойти со следствием на сделку и рассказал обо всех обстоятельствах передачи сотрудникам управления заказчика МО денежных средств: кто, сколько и когда. Ходатайствуя об арестах последних трех фигурантов, обвинение указало на тяжесть вменяемых им преступлений. Подозреваемые, если останутся на свободе, могут воспользоваться имеющимися у них в Министерстве обороны связями и оказать на следствие или свидетелей давление. По этой причине суд постановил отправить всех троих фигурантов в СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 14:00

О том, что совершенству нет предела, знает почти каждый человек. Неумное желание улучшать объекты мусорной инфраструктуры в Саратовской области, похоже, не утихает у регионального оператора по обращению с ТКО АО «Ситиматик». Компания, уже построившая на территории субъекта ряд комплексов и станций, вознамерилась провести модернизацию ранее реконструированного полигона в Балаково. Опираясь на заключенное более десяти лет назад концессионное соглашение, «Ситиматик» объявил тендер на разработку плана проведения будущих работ, которые, судя по техническому заданию, обещают быть масштабными.

Исполнитель, оставшийся неназванным, взялся продумать места расположения нескольких зон, мусорных карт, а также прокладку сопутствующих систем и коммуникаций, способных отработать 25 лет. Проектно-изыскательные мероприятия обойдутся заказчику в более чем 40 миллионов рублей. Еще около шести миллионов юрлицо потратит на оплату услуг специалистов, которые должны «провести» идеи через государственную экологическую экспертизу. Добавим, что время подготовки документации растянуто по контракту на 16 месяцев, а само строительство планируется выполнить в два этапа.

Однако грядущая реконструкция свалки в Балаково, которая должна помочь региону достигнуть целевых показателей нацпроекта «Экология», насторожила местных жителей. Активистка Наталья Караман вспомнила, что этот объект уже преодолевал все этапы бюрократических согласований, получив необходимые для проведения работ разрешения. Сомнениями в обоснованности и целесообразности повторных процедур общественный деятель поделилась с сотрудниками прокуратуры. Опасения госпожи Караман можно понять, ведь лишние траты регионального оператора в конечном итоге ударят по карманам простых саратовцев, когда хотелки АО «Ситиматик» отразятся в квитанциях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 12:00

В 2021 году Александр Островский оценивал свою медицинскую компанию «Инвитро» в $1 млрд, хотя на рынке эту сумму считали завышенной. Несмотря на неоднократные предложения продать бизнес за $500 млн, Островский оказался под давлением и в итоге заключил сделку на еще худших условиях, получив всего $200 –250 млн. Покупателем стал малоизвестный бизнесмен Роман Мирончик, которого связывали с братьями Ротенбергами. Однако, по данным источников, за сделкой могут стоять братья — Борис и Юрий Ковальчуки.

Интерес Ковальчуков к медицинскому бизнесу не случаен. Они давно проявляют интерес к биопечати, которую развивает связанный с Борисом Ковальчуком «Росатом». В этом контексте сделка по приобретению «Инвитро» выглядит как стратегический шаг в направлении расширения их влияния в медицинской сфере. Важно отметить, что один из ключевых сотрудников «Инвитро», Юсеф Хесуани, учился в МГУ вместе с Марией Воронцовой.

Юсеф Хесуани, помимо 17 лет работы в «Инвитро», является соучредителем компании «СТГ Технолоджи», связанной с Геннадием Тимченко и Ковальчуками. Этот факт подчеркивает тесные связи между ключевыми фигурами в российском бизнесе и политике. Хесуани также активно участвует в проекте «Инвитро» 3D Bioprinting Solutions, где он является управляющим партнером. Вместе с МИСиС, опорным вузом «Росатома», стартап разработал биопринтер и роборуку, которые помогли провести уникальную операцию в Главном военном госпитале им. Бурденко: человеческую кожу напечатали прямо на ране.

Эти операции, проведенные на военных, демонстрируют потенциал биопечати и её значимость для медицинской отрасли. В свете этих событий становится очевидным, что приобретение «Инвитро» не просто коммерческая сделка, а стратегический шаг, направленный на укрепление позиций в высокотехнологичном медицинском бизнесе. Вопросы о том, кто на самом деле стоит за этой сделкой, остаются открытыми, но связи с окружением власти и ключевыми фигурами российского бизнеса указывают на глубокую интеграцию политических и экономических интересов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 10:00

Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «Экосистема-СМБ» в удовлетворении исковых требований к АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» (ТТК-Екатеринбург). Изначально «Экосистема-СМБ» требовала взыскания 144,3 млн рублей по договору поставки товара от 2021 года. Примечательно, что ТТК-Екатеринбург не оспаривала сумму долга, что подтверждалось данными бухгалтерской отчетности компании. Однако вмешательство Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО и прокуратуры Свердловской области привело к отказу в иске.

Особый интерес вызывает фигура совладельца ООО «Экосистема-СМБ» Максима Пузанкова, экс-президента Уральской ассоциации туризма. Пузанков также был замешан в конфликте вокруг сноса «Жилого дома псаломщика Н.П. Топоркова» в Екатеринбурге, что привлекло внимание властей и силовиков. С мая 2024 года Пузанков находится в розыске, а Ленинский районный суд заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Пузанков также проходит через процедуру банкротства с претензиями на сумму порядка 500 млн рублей.

АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» также не осталось в стороне от внимания правоохранительных органов. Весной в бизнес-центре Clever Park, где расположена компания, прошли обыски, после которых была задержана Анастасия Чернецкая, бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Чернецкая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и недавно была выпущена из СИЗО под домашний арест. Дело связано с «теневыми площадками», обналом и нелегальным возмещением НДС.

Финансовый директор ТТК-Екатеринбург Алексей Шахмаев также оказался в центре скандала. Он был задержан вместе с Чернецкой и дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Дьяков был арестован по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, однако свою вину не признает, утверждая, что его оговорили.

Таким образом, дело между «Экосистема-СМБ» и ТТК-Екатеринбург оказалось лишь вершиной айсберга в сложной сети финансовых и уголовных конфликтов, в которых замешаны высокопоставленные лица и крупные суммы денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 September 2024 08:00

Четыре года назад в Норильске произошла экологическая катастрофа федерального масштаба. Авария на ТЭЦ-3 привела к утечке тысяч тонн дизельного топлива в Арктику, что стало крупнейшим экологическим бедствием в истории Заполярья. Тогдашний глава Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что причиной катастрофы стали «изменение климата» и попытки дискредитировать политику России в Арктике, не упомянув при этом компанию «Норильский никель» миллиардера Владимира Потанина, которой принадлежала аварийная ТЭЦ. У Патрушева могли быть личные причины для такой лояльности: на Потанина работает сват силовика.

Семья Николая Патрушева всегда проявляла интерес к Арктике. Пять лет назад его младший сын Андрей Патрушев, бывший сотрудник ФСБ, основал и возглавил АНО «Центр «Арктические инициативы». В рамках этой организации он занимался консультированием по вопросам ведения коммерческой деятельности в Заполярье, мониторингом загрязнения окружающей среды и научными исследованиями. В силу своих интересов он тесно общался с представителями «Норильского никеля». Однако личная жизнь Андрея Патрушева до недавнего времени оставалась в тени.

Супругой Андрея Патрушева является 41-летняя Татьяна Патрушева. Некоторое время она жила с мужем и детьми в столичном ЖК «Воробьевы горы», а затем семья переехала в Серебряный Бор, где уже есть особняки у других членов семьи Патрушевых. Летом 2023 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заключил с Татьяной Патрушевой соглашение о сотрудничестве в области развития современных технологий в диагностике и лечении онкологических заболеваний методами ядерной медицины. Татьяна Патрушева является директором по развитию ООО «Хавен», входящего в Группу компаний «Мать и дитя».

Интересно, что отец Татьяны, Сергей Разумилов, до 2019 года был одним из учредителей гаражно-строительного кооператива «Гурьянова 77» и возглавлял его с момента основания. Однако пять лет назад он стал генеральным директором компании «С Джи М», принадлежащей АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина», который входит в группу ПАО «ГМК «Норильский никель». Таким образом, сват Николая Патрушева оказался на ключевой должности в компании, связанной с Владимиром Потаниным, что может объяснить лояльность Патрушева к виновнику экологической катастрофы в Норильске.

Основным видом деятельности ООО «С Джи М» является управление собственным недвижимым имуществом и предоставление в аренду помещений и автотранспорта предприятиям Группы компаний ПАО «ГМК «Норильский никель», а также техническое обслуживание офисов ПАО «ГМК «Норильский никель» в «Москва-Сити» и организация протокольных мероприятий. Пятиэтажный бизнес-центр в Старопетровском проезде действительно принадлежит «С Джи М». Его площадь – более 5 тысяч квадратных метров. Часть из них занимают структуры «Норникеля», но часть сдается в аренду. Также компания является учредителем двух дочерних фирм – транспортной «Нортранс-Норильск» и инвестиционной «Интерпромлизинг».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 September 2024 17:00

Вслед за участившимися ЧП на Красноярской железной дороге последовали и аресты. Так, в июне этого года силовики задержали главу Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова. Его обвиняют в том, что от отправителей грузов с лесопродукцией он получил не меньше 46 миллионов рублей. Это событие всколыхнуло общественность. Пошли слухи, что Владимиров заключил сделку со следствием и сдал своего же ставленника – начальника КрасЖД Алексея Туманина, который к тому же является еще и депутатом Заксобрания Красноярского края. Только ничем особенно полезным он в этом амплуа не занимается, да и контроль за корпоративными делами заметно ослаб. В целом вся его профессиональная деятельность связана с железной дорогой.

В 2000 году Туманин получил специальность инженера путей сообщения по организации и управлению. Тогда же и начал работать составителем поездов, начав последовательный подъем по карьерной лестнице. В высшие эшелоны власти КрасЖД он попал уже в 2007 году. А в 2018 Туманин стал первым замначальника Красноярской железной дороги. Еще через три года тогдашнего начальника КрасЖД Вадима Владимирова перевели на повышение в Иркутскую область. Разумеется, его место занял Туманин, зарекомендовавший себя грамотным и ответственным руководителем. Однако предрекаемого Владимировым импульса развития магистрали при новом начальнике не случилось. Более того, он даже достигнутую планку удержать не смог.

Туманина настигли политические амбиции, и в прошлом году при поддержке местных властей и «Единой России» он победил на сентябрьских выборах в краевой парламент. Причем сделал он это без особых усилий, примелькавшись избирателям на городских празднествах. За это ему дали на удивление много – 56,7% от всех проголосовавших. Однако к сегодняшнему дню Туманин не может похвастаться ни одной законотворческой инициативой. Чем народный избранник занимается на своем посту – неясно, да и на парламентских сессиях – он всего лишь часть молчаливой и многочисленной массы партии власти. А в это время дела на КрасЖД только ухудшились. С рельсов стали регулярно сходить вагоны. В прошлом году это было 9 грузовых вагонов с углем. Потом 8 вагонов в другом районе, а затем еще пять, повредивших опоры контактной сети.

Можно предположить, что в основе этих событий лежит отсутствие качественного обслуживания путей из-за коррумпированности части руководства железной дороги. Ну или халатность из-за того, что Туманин, заигравшись в политику, ослабил вожжи необходимого контроля. Тревожным событием для Туманина должно стать задержание за взятку Ивана Борисова, замначальника Красноярской железной дороги. Правоохранители выяснили, что за второе полугодие 2021 года он получил от двух коммерческих организаций кровельный материал для строительства своего дома на сумму больше миллиона рублей. Аресту же Вадима Владимирова предшествовало задержание и его зама Андрея Власова тоже за взятки. Весной ему вынесли приговор. Не исключено, что задержания по цепочке «от заместителя к начальнику» на КрасЖД продолжатся и дальше.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 September 2024 15:00

Половина столицы Чувашии оказалась завалена мусором. «Ситиматик», местный оператор по обращению с отходами, расторг контракт с «Канашской городской ярмаркой». Но история их партнерства в принципе вызывает много вопросов. Причиной разрыва партнерских отношений для «Ситиматик» стало то, что «ярмарка» не выполняла свои обязательства. Мусоровывозящая компания изначально не имела достаточного количества спецтехники. Всего за две недели работы этой организации на всех площадках накопилось много крупногабаритных отходов. А на трех образовались огромные кучи мусора.

Работы по разорванному контракту начались 15 августа текущего года. И тут же новый подрядчик не справился с возложенными на него обязанностями. Люди начали жаловаться, размещая в соцсетях фото мусорных куч и заваленные отходами площадки. Власти республики обратили на это внимание и созвали собрание. Однако договориться о чем-либо собравшиеся не смогли, и конструктивного решения, которое бы удовлетворило интересы всех, они не нашли. В профильном министерстве решили, что для проведения проверки достаточно того, что мусором завалена треть республики. А того, что региональный оператор, считай, самоустранился от своего функционала, довольно для расторжения контракта.

К слову, «Ситиматик» догадывался, что с приходом в регион новой команды по вывозу мусора могут возникнуть проблемы. Компания на своем же сайте выразила сомнения, что транспортировщик справится со своей задачей. Если раньше два городских района обслуживали по 20 единиц техники, то «Канашская городская ярмарка» имела гораздо меньше, еще и машины в большинстве своем были прилично изношены. Утверждалось, что директор нового подрядчика Евгений Никитин рассчитывал на помощь Николая Степанова, соучредившего ООО «Чистый город». Последняя якобы должна была участвовать в организации процесса.

С одной стороны, «Ситиматик» сомневался, что подрядчик справится, испытывая кадровый дефицит и нехватку техники. С другой, эту организацию допустили до участия в торгах, да еще и позволили выиграть их. Гарантом исполнения ею указанных в договоре обязанностей выступает Николай Степанов с компанией. Причина, по которой он помогает конкурирующей компании, пока неизвестна. В то же время, по заявлению горожан, ситуация с невывозом мусора повторяется несколько лет подряд. Новые подрядчики регулярно меняются, а мусор копится. За то, что его не вывозят, на «Ситиматик» возбудили административное дело. Если ситуация повторится еще раз, то контракт расторгнут уже и с ним. Но для него это привычно, судя по другим регионам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 September 2024 13:00

Алексей Хотин, один из самых загадочных российских миллиардеров, продолжает оставаться в центре внимания. Несмотря на то, что он уже отбывает девятилетний срок за растрату 23,6 миллиардов рублей в банке «Югра», его имя вновь всплыло в связи с новыми судебными разбирательствами. На этот раз в центре скандала оказался отель Four Seasons Hotel Moscow, расположенный в нескольких шагах от Кремля.

Банк ВТБ, который кредитовал покупку недвижимости, управляемой компанией «Форси», требует взыскания имущества. В отчетах компании значится долг почти в пять миллиардов рублей. Конечным бенефициаром 36 680 кв.м. площадей является Алексей Хотин. Банкротство «Югры» в 2017 году стало крупнейшим страховым случаем в истории России, когда Агентство по страхованию вкладов выплатило пострадавшим 172 миллиарда рублей.

Хотин, родившийся в Минске и ведущий бизнес с отцом Юрием Хотиным, всегда оставался в тени. До ареста в 2019 году никто даже не видел фотографий семьи Хотиных, хотя Алексей уже входил в топ-100 богатейших людей России и в десятку «Королей российской недвижимости» по версии Forbes. По слухам, Хотины активно использовали кредитные деньги, но причины, по которым банки выдавали им крупные кредиты, остаются неясными. Возможно, дело в высоких связях как в Белоруссии, так и в России.

Теперь ВТБ требует выставить недвижимость на торги, предполагая, что активы потянут на 27–32 миллиарда рублей. Очередное судебное заседание назначено на 3 сентября. Это далеко не первый суд для Алексея Хотина. Например, Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взыскивает с АО «Каюм нефть» 430 миллионов рублей за неуплату налогов. Также ФНС предъявила иск за долги «Русь-Ойла» на 208 миллиардов рублей. Forbes оценивал состояние бизнесмена в 2016 году в $900 млн, но с такими темпами через девять лет от него вряд ли что-то останется.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь