Компромат ГРУПП

08 February 2024 12:00

Четверо фигурантов процесса о мошенничестве с деньгами ПАО «Россети Центр и Приволжье», совершенных в составе преступного сообщества, дождались рассмотрения уголовного дела по существу. Тверской суд Москвы, отклонив ходатайство защиты о возвращении материалов в прокуратуру, на этой неделе провел первое заседание. Как гласит обвинительное заключение, озвученное в ходе слушаний, бывший совладелец группы частных энергосбытовых компаний «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов и топ-менеджеры холдинга – супруги Афанасьевы, Сергей и Софья, осуществлявшие генеральное руководство юрлицом, а также исполнительный директор нижегородского филиала фирмы Борис Щуров – за несколько лет присвоили порядка пяти с половиной миллиардов рублей.

Часть из средств, которые граждане перечисляли в оплату электроэнергии, злоумышленники выводили за границу или направляли на сторонние проекты. Недостачу поставщику услуг участники схемы объясняли долгами потребителей. Для убедительности аферисты представляли представителям ПАО фиктивные отчеты. Компания заподозрила обман в 2020 году и обратилась в полицию. Первым был арестован господин Аржанов, спустя некоторое время – его подчиненные. Около двух лет сообщники провели в изоляторе.

Меру пресечения смягчили лишь в начале прошлого года, так что окончание расследования и момент рассмотрения дела в суде застали фигурантов под домашним арестом. Надо сказать, что сообщники свою виновность отрицают. Прямо противоположную позицию занял еще один участник событий – глава нижегородской межрегиональной энергосбытовой компании. Джамил Дашин активно сотрудничал с правоохранителями, дал показания против лидера группы, чем обеспечил себе отдельное судопроизводство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 10:00

Коррупционное дело, имеющее несколько странностей, началось рассматриваться в Барнауле в отношении бывшей генеральши и экс-первого зама прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Она отработала в надзорных органах больше половины жизни – 35 из 61 года. За это время было множество наград. А тут, как утверждает сама обвиняемая, она стала жертвой оговора своей подчиненной – 73-летней Александры Авериной и известного в регионе бизнесмена Олега Ярового. Госпожа Кузьменок вместе со своим защитником пытаются убедить суд, что нужно повнимательней присмотреть именно к деяниям этих двоих товарищей, которые ради избежания уголовного преследования наговорили против нее кучу неправды.

Да и ни одного внятного доказательства якобы сторона обвинения так и не предоставила. И показания Авериной регулярно менялись. Видимо, возраст сказывается. По версии следствия, Кузьменок получала ежемесячно от владельца торгового центра «Восток» Дмитрия Башмакова по 100-150 тысяч рублей за покровительство на протяжении двух лет. За это время набралось более 2,5 миллиона рублей. За это прокурорша якобы обеспечивала бизнесмену защиту от проверок, не давала ходу предписаниям МЧС о приостановке деятельности ТЦ из-за выявленных нарушений. Деньги передавались через посредницу Аверину в местном кафе или пельменной. Таких встреч было более 20.

Также следствие считает, что за свои услуги Аверина получала процент, который затем якобы передавался Яровому. Он, предположительно, и свел между собой Башмакова и Кузьменок. Только подельники были освобождены от уголовного преследования за активную работу со следствием. Иногда так бывает, что все нужно свалить на одного, чтобы было проще жить. Вопрос лишь в том, виноват ли человек, на которого свалили. Но это установит суд. Адвокат Кузьменок также сообщил в ходе заседания, что его подзащитная не бедствовала, чтобы брать такие маленькие взятки. Годовой доход ее и супруга составлял более 6 миллионов рублей. Муж прокурорши работал судьей в Новосибирском облсуде. Но рассмотрение дела только началось. Так что все еще может измениться и встать на свои места.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 08:00

Вот не жилось спокойно российскому экс-банкиру Александру Конаныхину в политическом убежище в Соединенных Штатах Америки. В начале 90-х его объявляли в международных розыск за хищение более 8 миллионов долларов из Всероссйиского биржевого банка, где он был президентом. Но его долгое пребывание заграницей и неподвижность в сторону России американской правоохранительной системе привело к тому, что все сроки давности по этому уголовному делу истекли. Вот и жить бы спокойно начать, не переживая ежедневно, что за тобой могут прийти. Но нет, такого, видимо, Конаныхину не нужно.

Либо по глупости, либо в угоду приютивших его США он в начале специальной военной операции начал строчить в запрещенной соцсети всякие посты. Только сейчас эксперты российских спецслужб усмотрели в этих текстах публичные призывы к террористической деятельности. И господин Конаныхин пошел на второй круг. Возбуждено уголовное дело по 205-й статье, суд, естественно, хоть и заочно, отправил его в следственный изолятор. И также во второй раз банкира объявили в международный розыск. Напомним, что уголовку за вывод денег из российского банка за рубеж завели на данного гражданина в 1994 году. Однако страну он покинул вместе со своей женой Еленой Грачевой за два года до этого.

Сначала супруги скрывались в Венгрии, а затем отправился в приют всех беглых – США. В 1996-м Конаныхин, спасая свою шкуру от российского правосудия, обратился за политическим убежищем к Штатам, которое было предоставлено спустя три года. На протяжении лет Россия пыталась доказать американцам, что никакой политической подоплеки в уголовном преследовании банкира нет. И только к 2003 году все же удалось убедить западных правоохранителей в этом. На фоне этого Конаныхин вместе с женой пытался сбежать в Канаду, но был задержан. И самолет с банкиром на борту уже собирался вылететь в Москву, как все было вновь пересмотрено – адвокат подсуетился и доказал, что дело политизировано. В 2004 году дело закрыли за истечением сроков давности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 21:55

Политическое руководство Башкирии во главе с Радием Хабировым прикладывает максимум усилий для ликвидации последствий январских массовых протестов, связанных с вынесением обвинительного приговора общественнику Фаилю Алсынову (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Продолжаются задержания участников несанкционированного митинга в Баймаке, в ходе которого произошли столкновения протестующих с силовиками, суды выносят решения о привлечении граждан к административной ответственности, известно о смерти одного из протестовавших. Создавая себе имидж политика «сильной руки», в преддверии мартовских выборов, Хабиров проводит встречи с журналистами и блогерами. Обещая господдержку, он дает установки, связанные с проведением предвыборной информационной кампании и освещением недавних протестов.

Одновременно Хабиров добился введения моратория на выдачу лицензий на золотодобычу в Башкирии до 2030 года и пообещал разобраться с недобросовестными недропользователями. Это стало следствием народных протестов, проходивших в прошлом году в башкирском селе Ишмурзино, с которыми напрямую связано уголовное преследование Фаиля Алсынова: их участники требовали прекращения «варварской разработки недр». В то же время Хабиров создает видимость позитивных изменений в жизни республики, в том числе, путем реализации масштабных проектов.

В частности, недавно в Уфе прошло торжественное открытие первой очереди студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, здание которого долгое время оставалось одним из самых известных городских долгостроев. Также начал работу Республиканский центр детской онкологии и гематологии, при котором функционирует вторая госпитальная школа регионального проекта «УчимЗнаем», профинансированная депутатом республиканского Госсобрания – Курултая Денисом Назаровым, сыном скандально известного башкирского премьера Андрея Назарова. Во избежание неприятных «сюрпризов» в ходе избирательной кампании, Хабиров сменил главу регионального ЦИК: новым руководителем ведомства, по рекомендации Москвы, стал Азат Галимханов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 14:00

Четыре года колонии-поселения – такой срок наказания определил суд Красноярского края виновному в массовой гибели рабочих ООО «Сисим» Максиму Ковалькову. Жертвами исполнения начальником участка Андреем Егановым и горным мастером Евгением Александровым преступного распоряжения директора золотодобывающей артели, напомнить, стали два десятка человек, в разы больше людей пострадали.  

Трагедия случилась более четырех лет назад. Осенью 2019 года в попытке скрыть от надзорных органов факт загрязнения одного из местных водоемов отходами от процесса золотодобычи господин Ковальков поручил своим подчиненным соорудить технические дамбы. Земляные насыпи, за создание которых отвечал Евгений Александров, должны были удержать жидкую массу на время работы проверяющей комиссии. Однако под напором порядка двух миллионов тонн скопившейся грязной воды конструкция развалилась, ледяной поток снес времянки старателей.

Ответственные лица, допустившие грубое нарушение техники безопасности, своей вины, исключая горного мастера, не признали, но принесли соболезнования родственникам жертв. Кроме того, семьям погибших рабочих компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, выплатила единовременные денежные компенсации и продолжает оказывать материальную помощь их детям.

Возможно, что деятельное участие в судьбе потерявших близких людей стало причиной их лояльного отношения. Многие родственники погибших старателей просили суд о снисхождении к обвиняемым. В результате, приговор Максиму Ковалькову стал самым суровым. Другие фигуранты уголовного дела – Андрей Еганов и Евгений Александров – получили три с половиной и три года три месяца соответственно. При этом у всех троих мужчин с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, уже возникло право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 12:00

Более года понадобилось Дорогомиловскому районному суду столицы, чтобы по существу начать рассматривать скандальное уголовное дело в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона. Еще одним фигурантом процесса является Александр Савоськин – бывший руководитель головной фирмы группы компаний, занимающейся производством бытовой химии, ООО «Бест Клин». Трое мужчин обвиняются в целом ряде махинаций с интеллектуальной собственностью. Речь в материалах дела, в частности, идет о присвоении и незаконном использовании прав на товарные знаки, отмывании полученных дивидендов, злоупотреблении полномочиями.

Альтернативным выходом из ситуации для фигурантов могло бы стать согласие удовлетворить финансовые аппетиты второй стороны конфликта – известного решальщика Дениса Шапиро, требующего ни много ни мало 4 миллиарда рублей. Отказавшись от крайне настойчивого предложения бизнес-партнера решить вопрос миром, Балаховский, Босинзон и Савоськин заодно попали на скамью подсудимых. Дело в том, что гражданин Шапиро заслужил себе репутацию профессионального потерпевшего. В его биографии помимо регулярных смен имен и фамилий имеются схожие эпизоды. Кроме того, он сам неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, взяточничество, ложный донос.

Случай с владельцами холдинга B&B, похоже, стал очередной попыткой Дениса Шапиро легко заработать, а заказное уголовное дело – инструмент воздействия на несговорчивых предпринимателей. Официальным доказательством этой версии могут послужить решения первой и второй арбитражных инстанций, в которые также обратился «потерпевший», отказать в удовлетворении исковых требований. Оба суда посчитали претензии Шапиро необоснованными. Более того, служители Фемиды пришли к выводу, что сам истец пытался присвоить предприятие. Учтут ли мнение коллег судьи Дорогомиловского суда, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 10:00

Один из самых знаменитых гаишников страны последних лет Алексей Сафонов продолжает отстаивать свою невиновность в Черкесском горсуде. А всеобщую известность бывший главный дорожный инспектор Ставрополья получил благодаря своей любви к золотым унитазам. Полковник полиции настаивает, что дело его носит заказной характер. И это притом, что ему инкриминируют 100 преступных эпизодов по нескольким статьям. Здесь и взятки, и создание преступного сообщества, и злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено в середине 2021 года. И за это время несколько участников событий отправились на тот свет.

На тот свет отправились заместитель и, как считало следствие, соучастник Сафонова Александр Ткаченко. Из-за нервов усугубилась онкология и полицейский скончался. Сафонов считает, что его и Ткаченко оговорил их коллега – Александр Аржанухин. Он же являлся главным свидетелем по делу. Однако прошлой весной он покончил жизнь самоубийством. Также «золотой» гаишник утверждает, что в ходе следствия на него постоянно оказывалось давление в виде постоянных переездов из СИЗО в СИЗО, отказы во встречах с родственниками. Поэтому он намерен идти до конца и доказать всем, что честь полицейского не была запятнана коррупцией.

Следствием было установлено, что около десяти лет назад Сафонов создал преступное сообщество, в которое вошли его подчиненные и гражданские лица. Активная фаза противозаконной деятельности началась с 2017 года, когда владельцам транспортных компаний стали выдавать так называемые «вездеходы» – пропуска, при виде которых сотрудники ГИБДД беспрепятственно пропускали большегрузы, которые перемещались по дорогам края с явными нарушениями. До того, как всех участников ОПС задержали, они успели заработать почти 22 миллиону рублей в виде взяток.

По данному делу уже осуждены два фигуранта – супруги Мельчиковы – Виталий (полицейский) и Елена. Они получили по 6 и 5 лет колонии соответственно и по 5 миллионов штрафа каждый. Но жена пока еще не отправилась в колонию, так получила отсрочку исполнения приговора до достижения 14-летнего возраста ее ребенка. Женщина, по версии следствия, являлась формальным руководителем одной из транспортных компаний. Также в списке фигурантов значатся еще несколько гражданских – Евгений и Алена Сотниковы, Владимир Парахин, Виталий Горлов и ряд других лиц.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 08:00

В то время, когда Россия ведет противостояние внешним врагам всех сортов и мастей, внутри также идет борьба с внутренними неблагонадежными. Печальнее всего, когда таковыми оказываются не просто конкретные люди, а целые предприятия, подрывающие экономику. И тут не мешало бы законодателям проработать вопрос об ужесточении наказания за срывы контрактов. А то получается так, что потерпевшая стороны остается в одиночестве в попытках через Арбитраж вернуть свои деньги. Сейчас этим занимается кузбасская компания «Русский Уголь», которую кинул партнер «ВаниноТрансУголь».

В прошлом году между предприятиями был заключен пятилетний контракт. ВТУ должен был переваливать сырье «Русского Угля» в своем порту  по заранее обговоренным ценам. Стоимость должна была изменяться лишь на размер инфляции. Под это сотрудничество «Русский Уголь» развернул целую инвестиционную программу с вложениями в 3 миллиарда рублей. На эти деньги был проведен комплекс мероприятий по наращиванию объемов производства на разрезе Виноградовском. Однако вскоре после подписания договора ВТУ начал слать письма с уведомлениями о повышении стоимости перевалки угля. Речь шла о росте в три раза.

На что «Русский Уголь» пытался образумить партнеров и вернуть их все-таки к исполнению договоренностей в рамках подписанного соглашения. Но это не устроило ВТУ и он разорвал контракт в одностороннем порядке. В документах было прописано, какие санкции последуют за такие действия. Теперь «ВаниноТрансУголь», в руководстве которого числится лишь исполнительный директор Евгений Григорьев, должен компенсировать партнерам круглую сумму. Естественно, о добровольном погашении речи не идет. Теперь предстоят судебные разбирательства. А тем временем «Русскому углю» пришлось более чем вдвое сокращать добычу угля, понеся при этом весомые убытки. Однозначно можно сказать, что репутация ВТУ сильно подорвана. Но кажется, что порту глубоко наплевать на это. А чтобы не плевались, туда бы проверку следователей да прокуратуры направить стоило бы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 19:56

Краснодарский край оказался во власти стихии, которая не только заставила изрядно понервничать местные власти, но и обнажила застарелые проблемы аэропортов юга. Дело в том, что из-за сильного попутного ветра и осадков в районе сочинского аэропорта самолеты начали перенаправлять на запасные аэропорты: Минводы, Ставрополь, Астрахань, Волгоград. Но тут стали поступать массовые жалобы от граждан, которые вынуждены ютиться и испытывать другие неудобства в старых авиагаванях, которые будто бы застряли в 90-х.

Примечательно, что аэропорты федерального значения в Минеральных Водах, Ставрополе, Волгограде и во многих других российских городах принадлежат одиозному олигарху Роману Троценко. В прошлом году Троценко стал героем скандала после слитого разговора между ним и Николаем Матушевским, где они откровенно осуждают политику руководства страны.

«Я рад, что ты осваиваешь новое место, потому что, к сожалению, РФ, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать на улицах Москвы. Вопрос времени, когда это произойдет», — заявил Троценко и посоветовал собеседнику приобрести недвижимость в Индонезии.

Через международную корпорацию AEON Троценко контролирует «Новапорт», включающий 22 региональных аэропорта с трафиком около 30 млн человек. Сама корпорация формулирует свою деятельность следующим образом: «Мы приобретаем доли или акции в проблемных компаниях, чтобы развивать их: освоить новые технологии или продукты и, в конечном счёте, сделать их прибыльными». На самом деле корпорация Троценко, ведущая деятельность в Украине, Германии, Голландии, Казахстане, скупает активы с большой скидкой, чтобы не развивать, а выкачивать из них остатки ресурсов. Об этом свидетельствует не только удручающее состояние аэропортов в тех же Минводах и Ставрополе, но и тот факт, что Роман Троценко намерен вложить 80 млрд рублей в воздушную гавань ОАЭ, о чем канал «Компромат Групп» писал еще в мае прошлого года. Аэропорт в эмирате Рас-эль-Хайма считается перспективным, поскольку здесь должно появиться первое в стране казино.

На Родине таких перспектив для себя Троценко не видит, поэтому состояние его объектов с каждым годом всё хуже. Например, аэропорт в Ставрополе расположен в 18 км от центра города. Его расчетная пропускная способность — 18 рейсов в сутки, в том числе шесть международных рейсов. Короткая устаревшая взлетно-посадочная полоса — 2,6 тысяч метров создает главные проблемы аэропорту. На неё не могут сесть как тяжелые самолеты, так и большие, которым нужно не менее 3 километров для разгона.

В последнее время Троценко начал и активную экспансию в сельскохозяйственный бизнес. Под это была зарегистрирована компания «Аеон Агро», выкупающая проблемные активы с большим дисконтом. Но с учётом его стиля ведения бизнеса в России, продовольственная безопасность страны может оказаться в опасности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 14:00

Вслед за обращением в доход государства уральского завода «Исеть» с его бывшего директора Малика Гайсина Генеральная прокуратура добилась взыскания порядка 700 миллионов рублей. Такой ущерб, по версии надзора, бизнесмен и экс-депутат Государственной Думы нанес предприятию, работающему, в том числе, в сфере военной промышленности. Размер удовлетворенных на прошлой неделе Ленинским районным судом Екатеринбурга финансовых претензий ведомства, например, сложился из суммы возмещения убытков, штрафов, оценки упущенной из-за недобросовестной работы на высоком посту бывшего руководителя выгоды.

Правоохранители, в частности, смогли доказать, что господин Гайсин допустил на заводе острый дефицит кадров, не обеспечил закупку необходимого для нормального производственного процесса сырья. Все это повлекло срыв контракта, заключенного с Министерством обороны. Не волновали тогдашнего владельца устаревшая материально-техническая база «Исети» и слабые мощности, в принципе не способные справится с возросшим в условиях проведения специальной военной операции спросом. Кроме того, Малик Гайсин не уделял внимание модернизации очистных сооружений, зато охотно выдавал займы аффилированным с ним юрлицам.

Отметим, что параллельно с гражданским иском рассматривается уголовное дело, в котором также фигурирует предприниматель. Господину Гайсину вменяется растрата и злоупотребление полномочиями. Надо сказать, что со всеми предъявленными обвинениями сам ответчик не согласен. Сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокаты, напомним, изначально настаивали на переносе разбирательства в арбитражную плоскость. А Малик Гайсин уверял, что принятые в отношении его имущества обеспечительные меры нанесли мужчине вреда в разы больше озвученных прокуратурой требований.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 12:00

Нам здравниц не надо, жилье подавай. Видимо, таким лозунгом руководствовались крымские власти, решив, вопреки желанию горожан, но с согласия Москвы, передать частным лицам для освоения территорию уникальной грязелечебницы на озере Мойнаки. Заброшенный более десяти лет назад объект якобы потерял свою актуальность в качестве государственного оздоровительного курорта. Зато интересен девелоперам перспективой принести солидную прибыль. Еще бы! Сотни тысяч квадратных метров жилья, в том числе для сдачи в аренду в живописном уголке курортной Евпатории.

Для воплощения грандиозной концепции развития территории были определены два исполнителя – фирма Эдуарда Гривковского «Симферопольская девелоперская компания» и ООО «Славянский дом» Сергея Батурина. Компании, по словам главы Республики Сергея Аксенова собирающиеся вложить в проект свыше трех десятков миллиардов рублей, согласно открытым данным имеют в штате одного и двух сотрудников соответственно, а уставной капитал юридических лиц – 50 и 10 тысяч рублей. Оказалось, что «инвестировать» в строительство бизнесмены будут заемные средства. В частности, банк Крымского полуострова – РНКБ – одобрил ООО «Симферопольская девелоперская компания» кредит в размере более 2 миллиардов рублей. Еще чуть менее полутора миллиардов выделил республиканский Совет министров. Переехать в новый ЖК «Moinaco Riviera» первые новоселы смогут не раньше 2025 года.

Как гласит яркий буклет на официальном сайте застройщика, рекламирующий комплекс, в шаговой доступности расположатся благоустроенная набережная, школа, медицинский центр и грязелечебница, детский садик. Строительство последнего, кстати, изначально должно было стать заботой инвесторов, своего рода социальной нагрузкой. Однако недавно в свет вышло распоряжение за подписью господина Аксенова, согласно которому заниматься возведением дошкольного учреждения будет еще одна микрокомпания – ООО «Димстройинвест» – за бюджетные деньги. Стоимость государственного контракта превышает 400 миллионов. Фирма, специализирующаяся на проведении лишь электромонтажных работ, уже приступила к освоению средств выданного аванса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 10:00

Говорят же, что имя человека определяет его судьбу. Но, порой, и фамилия в этом играет не самую последнюю роль. Как, например, у Василия Шайкина, который создал преступное сообщество по нелегальному выводу валюты на счета нерезидентов. При этом использовались поддельные документы и подставные фирмы. Примечательно, что господин Шайкин до перехода за черту пытался работать честно. Однако ни один из его бизнесов так и не взлетел. Везде его ждало фиаско. Но как только он прочувствовал, что можно зарабатывать и нелегально, и тут ему сразу начало везти. Ведь, как считает следствие, он с подельниками смог вывести порядка 1,2 миллиарда рублей. А за свои услуги он брал два процента.

Отметим, что правоохранители сорвали крупный заграничный транш летом 2014 года. Подельники собирались осуществить транзакции на 5 миллиардов рублей. Но вся группа была задержана. Главной соратницей Шайкина была его родная сестра тоже с довольно интересной фамилией – Вера Шмыкова. В отсутствии брата она рулила всеми важными делами. Все валютные переводы совершались в Германию или страны Балтии. Велся активный поиск клиентов. Часть средств проводилась как поставки из-за рубежа дорогих моющих средств и медного порошка. С последним махинаторы ловко придумали, так как его качество нельзя было проверить на таможне из-за запрета вскрывать упаковку до начала использования.

По факту же вместо дорогого порошка приходил дешевый аналог. А вместо элитных моющих средств и вовсе поступала техническая вода. В материалах дела речь идет о восьми фигурантах. Основные из них – брат и сестра Шайкин-Шмыкова – сбежали заграницу, воспользовавшись моментом, когда их на время следствия перевели под домашний арест. Всех остальных осудили еще в 2017 году. Практически все уже вышли на свободу. Год назад дела родственников поступили в суд на заочное рассмотрение. Госпожу Шмыкову приговорили к восьми годам колонии. Также на нее наложен штраф в 1 миллион рублей. Дела Шайкина еще рассматривается. По некоторым данным, криминальная родня скрывается в Литве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 08:42

Противопоставляя себя всем и на каждом углу озвучивая, что за ней стоят непростые люди, руководитель Росреестра по Волгоградской области Наталья Сапега продолжает разваливать вверенную ей службу. По информации источника «Компромат Групп», последние два месяца, она решила поиграться с предпринимателями Волгоградской области при выборе основных видов разрешенного использования земельных участков и регистрации вспомогательных объектов недвижимого имущества.

По закону, добросовестные правообладатели земельных участков подают заявление в органы МФЦ в установленной форме, прикладывая декларацию об изменении вида разрешенного использования земельного участка и выкопировку из Градостроительного плана земельного участка, где указаны основные виды разрешённого использования. Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ основной и вспомогательный виды использования участка можно изменить самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. Для их изменения, необходимо собственнику участка обратиться в органы Росреестра для внесения в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих изменений. Данная позиция содержится и на официальном сайте Росреестра и неоднократно доводилась до территориальных органов.

Однако регистраторами регионального Управления Росреестра в массовом порядке выносятся решения об отказе в осуществлении данной процедуры, поскольку Натальей Сапегой дано поручение ни в коем случае не менять вид разрушенного использования, без направления ничем не предусмотренного запроса в администрацию и получения соответствующего ответа. Кроме того, данная категория дел стоит на особом контроле у руководителя Управления и без её согласия принять положительное решение нельзя.

Аналогичная ситуация происходит и с объектами вспомогательного назначения, правила и порядок регистрации которых регламентирован Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2023 Nº 703. Однако у Сапеги своё видение и на этот вопрос. Данная категория дел также стоит у неё на контроле, о чем этом она неоднократно заявляла на совещаниях с кадастровыми инженерами, пугая их прокуратурой и требуя согласования такого рода документов только с ней. Представьте, какое количество объектов недвижимого имущества не введено в гражданский оборот и выведено из налогообложения Российской Федерации.

Наталья Сапега это единственный руководитель территориального органа Росреестра, который ставит себя выше законов и правовых норм. Интересно, когда же ее «крыше» в лице вице - премьера РФ Виктории Абрамченко и заместителя руководителя Росреестра Татьяне Громовой надоест прикрывать зарвавшуюся и не очень умную чиновницу, устроившую хаос с государственной регистрацией недвижимости в вверенной ей области? Посмотрим!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 07:00

Подконтрольное госкорпорации «Росатом» ПО «Маяк» обжаловало решение Арбитражного суда Челябинской области, признавшего недействительным допсоглашение с АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», подписанное в рамках контракта на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом (объект 630). Сам госконтракт стороны заключили еще в 2019 году. Помимо возведения объекта он подразумевал обеспечение и наладку оборудования. Срок окончания работ был обозначен январем 2022-го. В ставшем предметом разбирательств допсоглашении 2021 года говорилось об отказе от нескольких наименований оборудования, заказанного «Маяком» у ООО НПФ «СОСНЫ» и ООО «ВАРИАНТ-999» и, соответственно, снижении первоначальной стоимости контракта на 58 млн рублей.

Инициатором подписания документа стал «Элерон», но в свердловском Управлении ФАС, его посчитали притворной сделкой для прикрытия сделанных покупок. Аналогичного мнения придерживается прокуратура. Эксперты подчеркивают, что вступление решения в законную силу повлияет на рассмотрение иска ПО «Маяк», добивающегося взыскания с «Элерона» 253 млн рублей – компенсации в рамках строительства объекта 630. Дело в том, что заказчик инициировал расторжение контракта, в том числе, по причине отсутствия рабочей документации. В настоящее время «Элерон» отрабатывает выплаченный ему аванс в размере 1,184 млрд рублей, после чего «Маяк» выберет нового подрядчика. Завершить эту часть работ стороны планируют к маю 2024 года, строительство в целом должно быть завершено в 2028-м.

На сегодняшний день объект 630 готов более чем на 50%. Первоначально предполагалось, что к окончанию строительства на «Маяк» направят тепловыделяющие сборки с ОЯТ Белоярской АЭС (часть сборок предприятие приняло в 2017 - 2019 гг.). В руководстве АЭС сроки вывоза остатков топлива реакторов АМБ на переработку связывают с технологической готовностью ПО «Маяк». Уточняется, что это может произойти в 2032 году, а пока безопасное хранение ОЯТ АМБ в бассейнах выдержки окончательно остановленных энергоблоков Белоярской АЭС полностью обеспечено и обосновано Ростехнадзором.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 15:00

Крупную взятку или деньги в долг передал известный в фармацевтической отрасли Ульяновской области бизнесмен Сергей Курков бывшему главе регионального министерства здравоохранения Александру Гашкову? Суд первой инстанции в конце прошлого года пришел к выводу, что все-таки взятку. Сторона защиты в апелляционном порядке добивается отмены обвинительного приговора, согласно которому их клиент на четыре года отправлен в колонию строго режима. Позиция адвокатов усилена результатами экспертизы материалов дела.

В полученном заключении прямо указывается на существенные нарушения, допущенные правоохранителями при проведении мероприятий. Напомним, обвинение было выстроено на показаниях самого господина Гашкова, а также сделанных им записях переговоров с фигурантом. Из проведенного специалистами анализа последних становится понятно, что Сергей Курков ни разу не предложил бывшему чиновнику деньги за содействие в получении государственных контрактов. Переданные же два миллиона рублей были даны Александру Гашкову в долг. А проценты, обсуждение которых зафиксировали специальные записывающие устройства, кстати, никак не задекларированные в деле, что также является существенным нарушением закона, - касались размеров благотворительной помощи участникам специальной военной операции, которую на постоянной основе оказывает Сергей Курков.

Не соблюдены, по мнению экспертов, были и процессуальные сроки при работе с материалами дела. Учитывая все огрехи, вынесенный бизнесмену приговор не может быть законным. Несправедливое нахождение Куркова под стражей, настаивают адвокаты, привело к ухудшению и без того слабого здоровья их клиента. Защитники надеются, что областной суд примет и это обстоятельство во внимание, рассматривая апелляционную жалобу. Отметим, что заседание назначено на сегодня.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 11:00

В Пресненском районном суде Москвы продолжаются слушания по уголовному делу в отношении инвестиционной компании QBF и ее руководителей Станислава Матюхина, Владимира Пахомова и др. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела сотрудников Управления «М» ФСБ России Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, обвиняемых, в том числе, в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей. За 500 млн силовики предложили бенефициарам QBF ограничиться уже проведенными арестами топ-менеджеров. После затянувшегося ожидания ответа задержания продолжились, а цена вопроса выросла до 1 млрд рублей.

Среди причин молчания были бегство за границу бенефициара QBF Романа Шпакова, а также причастность к махинациями основателя и владельца международной инвестиционной компании «Freedom Finance», гражданина Казахстана Тимура Турлова. Последний является давним другом и деловым партнером Шпакова, его имя фигурирует в материалах по делу QBF, в частности, в показаниях уже осужденного бывшего топ-менеджера Зелимхана Мунаева. Якобы Шпаков оказывал давление на Турлова, ссылаясь на ранее заключенные сделки и угрожая ему возможным уголовным преследованием.

В частности, в махинациях QBF была задействована, в том числе, принадлежащая Турлову белизская компания «FFin Bs», принимавшая участие в получении денежных средств клиентов QBF. Схема выглядела следующим образом. На счета связанной со Шпаковым фирмы «Duntonse» направлялись финансы со счетов клиентов, открытых в кипрском «Piraeus Bank», после чего они перечислялись «FFin Bs» и далее «Freedom Finance». При этом Турлов получал причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота клиентских денежных средств, привлеченных на счета «Freedom Finance». Фактически бизнес представлял собой финансовую пирамиду, когда за счет вновь привлеченных денег осуществлялись перечисления давним клиентам.

После возбуждения в отношении Шпакова уголовного дела, единственным человеком, способным обеспечить сохранность оставшихся в его распоряжении клиентских денежных средств, остается Турлов: подконтрольные ему счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения. Для находящегося в международном розыске бизнесмена это чрезвычайно важно. Известно, что в 2023 году американский фонд «Hindenburg Research» опубликовал расследование о деятельности «Freedom Finance», в котором среди прочего, говорилось о нецелевом использовании средств клиентов. В свою очередь, Турлов заявил о том, что независимая проверка компании юристами из «Morgan Lewis» и «Forensic Risk Alliance» не нашла подтверждения выдвинутым в его адрес обвинениям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 09:00

В селе Красноисетское Далматовского района Курганской области прошла встреча местных жителей с сотрудниками прокуратуры и представителями регионального отделения «Народного фронта». Поводом для проведения выездного мероприятия стало адресованное президенту обращение граждан, жалующихся на некачественное водоснабжение населенного пункта: фильтры не помогают, а употребление воды даже в кипяченом виде грозит кишечными расстройствами. Между тем, новая система водоснабжения появилась в Красноисетском всего несколько лет назад, а за реализацию проекта жители доплачивали по 10 тыс. рублей, так как первоначально запланированных средств оказалось недостаточно.

Однако вскоре водоразборные колонки начали протекать, а вода приобрела желтый цвет, неприятно пахла и покрылась мазутной пленкой. Строительно-монтажные работы, в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода», с сентября 2019-го по февраль 2020 года осуществлялись компанией «Монтаж-Уют» (принадлежит Александру и Ольге Сухневым) в рамках договора с администрацией Далматовского района. Их стоимость составила около 43 млн рублей. «Монтаж-Уют» специализируется на строительстве и капремонте водопроводов и сетей газораспределения, портфель его госконтрактов превышает 331 млн.

Комментируя недавнее выездное мероприятие, в руководстве районной администрации заявили, что вода по основным показателям «пригодна для употребления», однако существует необходимость «в промывке резервуара и сети водоснабжения из-за высокого содержания железа, дающего осадок». Местные чиновники пообещали подготовить программу производственного контроля и план мероприятий по улучшению качества водоснабжения, но сроки их реализации пока остаются неизвестными.

Эксперты давно обращают внимание на проблему питьевой воды в регионе, возглавляемом Сергеем Шумковым. Согласно прошлогодним данным Роспотребнадзора, доступ к качественному ресурсу имеют 70,2% городского и 65,4% сельского населения Курганской области. Доля неудовлетворительных проб в 2020-2022 гг. варьировалась в пределах 28-35,1%. Занимавший в то время пост замгубернатора Владимир Архипов пообещал, что к 2024 году чистой водой обеспечат 76,7% населения, но, несмотря на заявленную реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений и завершение работ в Шадринске, ситуация не претерпела кардинальных изменений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 07:00

В соответствии с обновленным проектом территориальной схемы по обращению с ТКО, в 2022 году мусоросортировочный комплекс компании (МСК) «Ситиматик» в Магнитогорске обеспечил выборку вторсырья на уровне 4,46% при плановой установке в 20%. Это один из самых низких показателей в Челябинской области, хуже сработал только МСК в Кыштыме: его показатель составил 1,7% вместо 10%. В итоге на захоронение было отправлено свыше 95% отходов, поступивших на объект «Ситиматика».

Возведение полигона и мусоросортировочного комплекса ежегодной мощностью 200 тыс. тонн, подконтрольная бизнесмену Сергею Котляренко компания начала в 2015 году в рамках концессионного соглашения. Работы завершились в 2022-м, общая стоимость объектов составила 1,3 млрд рублей. По условиям концессии, Минприроды региона взяло на себя обязательство загрузить их на 80%, в противном случае гарантировав «Ситиматику» возмещение недополученной выручки за бюджетный счет.

Как следствие, возвращать затраты региона приходится потребителям: стоимость услуги на вывоз отходов для юридических лиц подскочила более чем на 50%. Рост платежей для населения составил около 10%, то есть, оказался в рамках предельных индексов. Между тем, претензии относительно качества сортировки высказывал «Центр коммунального сервиса» – регоператор, отказавшийся оплачивать обработку части отходов из-за низкой выборки вторсырья. Сумма разногласий достигла порядка 150 млн рублей, но в конечном итоге стороны подписали мировое соглашение.

В 2024 году, в том числе для расчетов с «Ситиматиком», ЦКС получит в Магнитогорском кластере рекордные 250 млн рублей. По мнению представителей регионального экологического сообщества, правительство области должным образом не контролирует деятельность концессионера. После официального ответа профильного замгубернатора Александра Козлова об осуществлении контроля путем проверки отчетности, предоставляемой АО «Ситиматик», представители «Общественной инспекции по охране окружающей среды» были вынуждены обратиться в областную прокуратуру.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 19:37

Противостояние прокуратуры, в том числе и Генеральной, в Ивановской области с местными предпринимателями братьями Алексеем и Сергеем Шевцовыми закончилось победой надзора. Ему удалось доказать в суде, что земля, на которой располагается база отдыха со скромным названием «Усадьба дикого барина», попала в руки коммерсантов незаконно. Было установлено, что пять избушек по 90 и 65 «квадратов» находятся на особо охраняемой территории культурного наследия. В итоге представители Фемиды постановили снести усадьбу. Со стороны бизнесменов сообщалось ранее, что если будет такой исход, то избы переедут на другой участок. Вопрос лишь в том, была ли и та земля получена законным образом.

Все началось с того, что в ходе проверки прокуратура и выявила нарушения законодательства. Кстати, городские власти Плеса, на чьей территории и находится спорная усадьба, отказались от всяких претензий к братьям. Чем было мотивировано такое решение, не понятно. Может, испугались связей Алексея Шевцова, который некогда возглавлял городскую администрацию Плеса и был председателем совета директоров Южно-Уральского машиностроительного завода. Да и у его брата Сергея, видимо, тоже имеются пути-выходы на различные органы и ведомства. Ведь не просто же так еще в далеком 2005 году Сергей Шевцов получил участок более чем на 2 гектара сначала в аренду, а затем и в собственность.

Сначала на запретной земле был построен один домик. А в реестр он был занесен как недострой. Потом строение и участок под ним перешли в собственность Сергея. А вскоре и все 23 тысяч квадратных метров стали его владениями. Позже появились еще четыре дома, которые также по бумагам относились к объектам незавершенного строительства. Хотя на протяжении многих лет активно эксплуатировались. В прокуратуре считают, что такие махинации не могли проходить без участия представителей администрации. Не исключено, что в будущем вскроются и их имена.

Усадьба дикого барина входит в так называемый проект «Избинг», который развивают Шевцовы. Внутренний туризм, так сказать, в границах охраняемых ландшафтов. Только вот границы эти были попраны. Примечательно, что на сайте «усадьбы» говорится о том, что она закрыта на время противодействия «рейдерскому захвату». Получается, что коммерсанты настолько верят в себя, что даже прокуроров называют рейдерами. А тем временем надзор проверяет все акты о передаче земельных участков в собственность в Плесе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 13:00

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области увеличило на 500 млн размер исковых требований в рамках судебных разбирательств с АО «Стройтрансгаз». Теперь чиновники добиваются взыскания со строителя Фрунзенского моста неустойку в размере 3,222 млрд рублей, при этом компанию-ответчика связывают с близким к Кремлю миллиардером Геннадием Тимченко. В свою очередь, «Стройтрансгаз» предъявил областному Минтрансу встречный иск о взыскании 111 млн рублей неосновательного обогащения. Предметом спора стали нарушения условий госконтракта на выполнение работ по возведению мостового перехода через реку Самару, заключенного сторонами еще в 2015 году.

В ходе последнего судебного заседания в областном арбитраже, представитель министерства отметил, что после подписания в июле 2022 года первого акта выполненных работ, были выявлены существенные недостатки, препятствовавшие их приемке в полном объеме. В прошлом октябре осуществляющий контроль строительства Ростехнадзор указал на наличие недоработок, вследствие чего объект официально сдали в эксплуатацию только 14 декабря 2023 года. Между тем, по условиям контракта, срок исполнения обязательств был обозначен 31 июля 2020-го. В августе того же года Минтранс выставил генподрядчику первую претензию, всего же их было 12, причем самая крупная, в размере 1,595 млрд рублей, датирована прошлым маем. Основанием стали просрочка и ненадлежащее исполнение поставщиком контрактных обязательств.

Причиной, по которой возглавляемое Иваном Пивкиным министерство обратилось с иском к «Стройтрансгазу» только в конце прошлого октября, тогда как могло сделать это несколькими годами раньше, участники рынка называют нежелание главы Самарской области Дмитрия Азарова вступать в конфликт с околокремлевским олигархом Геннадием Тимченко до очередного продления губернаторских полномочий. В таком контексте планы чиновника сохранить свой пост еще на пять лет выглядят более приоритетными, чем взыскание бюджетных миллиардов. Вот только Азарову и Пивкину не следует забывать, что Москва могла согласовать проект Фрунзенского моста, а равно и федеральное финансирование, только благодаря участию в нем компании, связанной с миллиардером.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 11:00

Резкие перепады температуры и прогнозируемые снег с дождем грозят Челябинску коммунальным коллапсом, так как город до сих пор полностью не очищен от снега. Весной возможно повторение осенней ситуации, когда в результате обильных дождей оказались затоплены не только городские улицы, но также подвалы МКД и цокольные этажи административных зданий. Как выяснилось, проблемы возникли даже с новой ливневой канализацией, проложенной при проведении ремонтов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В итоге мэр Челябинска Наталья Котова назвала «неподъемной суммой» 150 млрд рублей, необходимых для создания новых и реконструкции старых «ливневок». Речь шла о частичном проектировании некоторых участков, строящихся или реконструируемых по мере поступления финансов.

Вот только по данным челябинского Гидрометцентра, уже весной серьезной проблемой для региона станет обильное таяние снега, а по данным на 20 января, на большей части территории области запасы воды в снежном покрове составили 115-220% от нормы. Кроме того, высота снежного покрова составила 30-70 см, что выше нормы на 5-30 см. Как следствие метеорологи предупреждают о возможном «напряженном сценарии» предстоящего паводка, а именно о подтоплении участков автодорог, мостов, садовых участков и отдельных жилых домов.

Озвученные прогнозы вызывают серьезные опасения у представителей челябинской общественности и горожан. Они обращают внимание на то, что в частном секторе областного центра снег зимой практически не вывозился, а работающие ливневки зачастую отсутствуют. В этом контексте особенно велик риск затопления домов в Ленинском районе. Отдельной проблемой является строительство МКД, «сидящих» на старых перегруженных сетях. Также после расширения ул. Худякова возросла нагрузка на плотину Шершневского водохранилища.

Дело в том, что еще в 2022 году муниципалитет проигнорировал заключение ФГБВУ «Центррегионводхоз», рекомендовавшее снизить уровни вибраций и динамических напряжений на плотину. В ведомстве предупреждали: ГТС относится к сооружениям чрезвычайно высокой опасности, а количество населения, попадающего в зону затопления в случае аварии, превышает 56 тыс. человек. Аналогичные требования мэрии предъявил и Ростехнадзор. Теперь во время паводков жители Челябинска вспоминают халатность подчиненных Натальи Котовой и переживают, сможет ли плотина сдержать воду при бурном таянии неубранного снега, если объем жидкости превысит объемы допустимого водосброса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 09:00

Арбитраж ХМАО отказал зарегистрированной в Махачкале компании «Дагнефтегаз» в участии в слушаниях по делу о банкротстве АО «Каюм Нефть» по причине «отсутствия весомых оснований». Также суд обратил внимание на наличие у предприятия статуса третьего лица в разбирательствах по иску ООО «Инновационные нефтегазовые технологии» (ИНТГ) к той же «Каюм Нефти», ранее аффилированной с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл». Инициативу «Дагнефтегаза» участники рынка связывают с намерением ввести в процедуру банкротства нефтяной компании нового игрока, действующего в интересах «Газпромбанка».

Однако эти планы пока не удается реализовать. Известно, что ранее «Дагнефтегаз» потерпел неудачу, не сумев сохранить статус нефтяного оператора на промыслах «Каюм Нефти»: арбитраж удовлетворил ходатайства «ИНТГ», пролонгировав полномочия этой структуры. Кроме того, суд запретил и.о. конкурсного управляющего компании Алексею Посашкову отчуждать имущество предприятия в пользу «Дагнефтегаза», на чем настаивали кредиторы и инвесторы в лице «Газпромбанка». В то же время руководству «Инновационных нефтегазовых технологий» удалось добиться остановки прокачки нефти, в результате чего «Каюм Нефть» за несколько недель потеряла порядка 200 млн рублей.

Эксперты проводят параллели с ситуацией, сложившейся вокруг другого бывшего актива Хотина – компании «Дулисьма». Известно также о приостановке работ на месторождениях некогда подконтрольной бизнесмену «Негуснефти». Несмотря на то, что резервуары заполнены, транспортировка углеводорода не осуществляется по причине отсутствия оплаты и долгов по зарплате перед сотрудниками. Не далее, как 20 января появилась официальная информация о внесении изменений в учредительные документы «Негуснефти», чьей управляющей организацией стало подконтрольное Росимуществу АО «Управляющая компания», зарегистрированное всего десятью днями ранее.

Между тем, в экспертном сообществе не исключают возможности скорого прекращения производств по делам о банкротстве структур группы «Русь-Ойл». Речь идет об АО «Каюм Нефть», АО «Нефтяная компания Дулисьма», ООО «Скважины Сургута» и ООО «Урайская сервисная буровая компания». В частности, акцент делается на одном из последних определений Мосгорсуда, где указано, что для этого «имеются необходимые и достаточные основания». Нюанс в том, что финансовые проблемы имеются именно у «Русь-Ойл», в то время как ее структуры самодостаточны. В случае возможного изъятия компаний за долги, государство будет вынуждено передать их в эксплуатацию банкам-кредиторам, а те, в свою очередь – операторам. Однако схема со сменой оператора пока не сработала в случае «Каюм Нефти» и «Дагнефтегаза».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 07:00

Челябинская областная прокуратура в судебном порядке обжаловала ряд сделок, заключенных Комитетом дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Челябинсксвязьинвест» и ООО «Уралдорстрой» («УДС», учредитель – Нвер Колозян). В частности, речь идет о картеле при подписании контракта на ремонт центральной части областного центра в рамках подготовки города к саммитам ШОС И БРИКС. Кроме того, надзорное ведомство добивается применения последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход государства с «УДС» и «Челябинсксвязьинвеста» солидарно 68 млн рублей – суммы, незаконно полученной в результате реализации картеля.

В процессе разбирательств представители прокуратуры потребовали принятия обеспечительных мер в виде ареста движимого и недвижимого имущества компаний-ответчиков, за исключением финансов, предназначенных для выплат заработной платы сотрудникам, но суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. Ранее ФАС обратилась с иском о взыскании с «УДС» 6,7 млн рублей, но в минувшем январе компания смогла снизить объем требований до 3,39 млн и теперь антимонопольное ведомство обжалует вынесенное судебное решение.

«Уралдорстрой» известен как давний деловой партнер челябинского Комитета дорожного хозяйства и регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта. В то же время, предприятие неоднократно становилось участником громких скандалов и конфликтов. Так, в отношении его владельца Нвера Колозяна возбуждалось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, прекращенное после погашения долга. Вот только вскоре вскрылись новые многомиллионные финансовые махинации, причинившие ущерб бюджету.

В минувшем декабре бизнесмен и его сын Гарник Колозян стали фигурантами уголовного дела о взятке в виде 600 тонн асфальта, переданной главному специалисту отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» за неоднократные предупреждения о готовящихся проверках. Наконец, несколько дней назад Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Росприроднадзора, обязав «УДС» выплатить 6,6 млн рублей: в такую сумму в ведомстве оценили ущерб, причиненный загрязнением почвы нефтепродуктами, свинцом, мышьяком и кадмием.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 15:00

Дальняя авиация в нашей стране является одним из стратегических подразделений в системе вооруженных сил. И пока одни ребята несут боевую вахту на передовой, стоят на страже государственных интересов Родины, другие, находясь в тылу и при больших погонах, под шумок занимаются настоящим мародерством. Они разбазаривают госимущество за взятки. Одним из таких оказался замкомандующего дальней авиации по материально-техническому обеспечению Игорь Алтухов. Полковник вместе со своим подчиненным списали две стационарные газификационные установки СГУ-7КМ-У.

Два агрегата хранят жидкие кислород и азот. И используются для заправки этими газами баллоном и других емкостей. Подобное оборудование может быть использовано не только в военных целях, но и на гражданке. Вот и вышли предприниматели (имена их не разглашаются) на майора Половко. Они предложили ему поучаствовать в продаже таких установок. Их можно было бы сбыть, по меньшей мере, за 3 миллиона рублей. Сам Половко полномочий на списание техники не имел, поэтому и обратился к вышестоящему руководству в лице Алтухова. Тот согласился за 200 тысяч рублей поставить подписи там, где нужно, и дать указания своим подчиненным провести необходимые бюрократические процедуры.

В итоге две установки были списаны как негодные для дальнейшей эксплуатации. Полковник Алтухов категорически не признает своей вины. Его адвокаты тоже настаивают на непричастности к инкриминируемым деяниям. Поэтому и настаивали в суде на домашнем аресте. Однако суд больше внял доводам следствия, которое утверждало, что высокопоставленный военный чиновник имеет большие связи и может повлиять на ход следствия. Да свидетели по делу также заявляли ходатайства о заключении под стражу полковника. Им неоднократно поступали анонимные звонки с угрозами. Так что Алтухов пробудет в СИЗО как минимум доя 8 марта. К слову, Половко, которого задержали раньше начальника, во всем признался и дал показания на полковника. Сейчас следователи проверяют обоснованность списания другой военной техники.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 13:00

Группа ОТЭКО бизнесмена Мишеля Литвака может повысить стоимость тарифов за перевалку угля на фоне падения цен и переориентации экспортеров на Восток. Между тем, цены ОТЭКО считаются одними из самых высоких: в 2021 году при средней стоимости перевалки тонны угля у других поставщиков в 9 долларов, группа брала 15. Ее мощности расположены в порту Тамани, где строительство терминала велось на средства полученного Литваком от банка ВТБ государственного кредита в размере 2 млрд долларов. Известно также о ранее озвученной инициативе правительства обеспечить бюджетное субсидирование ОТЭКО взамен на снижение зашкаливающих угольных тарифов.

При этом компания «ОТЭКО-Терминал» и еще ряд структур Литвака завязаны на зарегистрированный в ОАЭ офшор «Belvue Holdings Limited», куда могут выводиться средства от взимаемых тарифов. Покровителем бизнесмена в правительстве называют вице-премьера Викторию Абрамченко: в частности, ее считают инициатором предоставления «ОТЭКО» находящихся в госсобственности земельных участков в таманском порту. Сегодня Литвак добивается от российского руководства приоритетного права на железнодорожную перевозку угля: соответствующее обращение он якобы уже направил на имя президента.

В то же время, «ОТЭКО» неоднократно предъявлялись претензии, связанные с причинением экологического вреда. Например, в декабре 2021 года Минприроды выявило нарушения, допущенные при оборудовании угольной конвейерной линии терминала навалочных грузов в порту Тамани. Сама группа регулярно судится с угольными предприятиями. Так, в прошлом году компания «ОТЭКО-Портсервис» безуспешно пыталась взыскать почти 304 млн долларов с московской «Талдинской горной компании», владеющей двумя кузбасскими шахтами с годовым объемом добычи до 5 млн тонн. Причиной разбирательств стало расторжение договора ответчиком, выступавшим поручителем швейцарской фирмы «Kaproben Handels AG», ушедшей из России на фоне обострения геополитической ситуации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 11:00

В Северо-Уральском управлении Росприроднадзора озвучили данные о количестве нарушений природоохранного законодательства в сфере добычи нефти на территории ХМАО-Югры и о работе ведомства, направленной на взыскание ущерба. По словам замначальника управления Владимира Кайгородова, в 2021-2023 гг. было установлено в общей сложности 1287 фактов загрязнения окружающей среды в результате разливов нефти и нефтепродуктов, причем почти половина – 604 нарушения – приходится на 2023 год. Наложен 251 административный штраф на сумму 18 млн рублей.

Сумма предъявленного экологического ущерба составила 3,8 млрд рублей, в том числе, почвам – 3,5 млрд, водным ресурсам – 269 млн, атмосферному воздуху – 32 млн. Взыскан 931 млн рублей, в том числе 178 млн – в судебном порядке. В процессе обжалования нефтяниками находятся одно решение и два постановления 2023 года. Речь может идти о разбирательствах Росприроднадзора с ООО «РН-Юганскнефтегаз», оспаривающим решение о проведении внеплановой выездной проверки и ссылающимся на отсутствие в действующем законодательстве четких критериев определения понятия «непосредственная угроза причинения вреда охраняемым ценностям». Представители компании заявляют о незаконных «требованиях властно-распорядительного характера» и не согласны с привлечением к ответственности.

В управлении не озвучивают конкретики о количестве исков и суммах ущерба по каждому предприятию, но по данным открытых источников «лидерство» остается за структурами «Роснефти». Так, за год Росприроднадзор направил 81 иск в общей сложности на 625 млн рублей к «РН-Юганскнефтегаз»; 75 исков на 175 млн – к ООО «РН-Пурнефтегаз», один иск на 715 млн – к ООО «РН-Бурение». Предприятиям, входящим в контур «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛа» претензии управления не предъявлялись, зато они фигурировали в качестве ответчиков по искам Природнадзора Югры и регионального департамента недропользования.

За январь текущего года наиболее крупные требования Росприроднадзор предъявил «Самотлорнефтегазу»: они превысили 104 млн рублей. Претензии управления к «РН-Няганьнефтегазу» составили около 70 млн, к «РН-Юганскнефтегазу» – порядка 440 млн рублей. Участники рынка объясняют повышенное внимание ведомства к компаниям «Роснефти» объемами добычи: согласно официальным данным, в 2021 году в ХМАО извлекли 215,7 млн тонн нефти, из них 43,5% пришлось на структуры «Роснефти», 20,3% – на «Сургутнефтегаз», менее 15% – на «ЛУКОЙЛ». Несмотря на рост добычи в 2022 году и некоторый спад в 2023-м, процентный расклад существенных изменений не претерпел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 09:00

В ХМАО дольщики Сургута и Нефтеюганска пытаются привлечь внимание губернатора Натальи Комаровой к необоснованному требованию дополнительных выплат за новое жилье, в отдельных случаях достигающему 500-900 тыс. рублей. Об этом, в частности, заявляют дольщики дома №6 ЖК «Уютный» в Сургуте, которым предложили механизм решения проблемы за счет предоставления помещений инвестору – «Ипотечному агентству Югры». В итоге последнее выкупило все договоры долевого участия, после чего уведомило дольщиков о необходимости налоговых выплат. Ранее «Фонд защиты прав дольщиков» предлагал схему обеспечения граждан жильем без налога за счет бронирования квартир в ЖК «Ривер Хаус», но Ипотечное агентство от такого варианта отказалось, настаивая на выкупе договоров и предоставлении денежной компенсации.

По словам дольщиков, история началась в то время, когда Депстроем Югры руководил Григорий Невоструев – действующий директор Ипотечного агентства, при котором строительством дома занялся подрядчик, в итоге не выполнивший взятых на себя обязательств. Они высказывают предположение, что в планах агентства все-таки достроить дом, но сделать его арендным. Показательно, что еще год назад бывшее руководство Депстроя обещало гражданам принять особые меры контроля возведения дома №6 ЖК «Уютный», который московская компания «Парк Инвест» должна была достроить к концу октября 2023 года.

Аналогичная ситуация складывается в Нефтеюганске, где дольщики жалуются на действия компании «Сибпромстрой-Югория» (совладельцы –Николай Сторожук и Владимир Кожаев), передающей квартиры по договорам дарения, предусматривающим уплату налога. По их мнению, это делается с целью снижения налогооблагаемой базы застройщика. Участники рынка называют «нонсенсом» требования к дольщикам о выплате налогов, связывая их с попыткой занижения объемов сверхприбыли, получаемой за счет реализации по рыночной цене жилья, возведенного по крайне низкой себестоимости. В правительстве Югры заявляют, что ситуация в Нефтеюганске находится под контролем Депстроя, при этом не исключая возможность некой ошибки, допущенной при подписании документов между гражданами, городской администрацией и инвестором.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 08:00

Оказывается, что не все отечественные аферисты могут добиться судебной формулировки о прекращении уголовного дела по факту истечения сроком давности совершения преступления. Некоторых не повезло. В их числе целое преступное сообщество, в которое входило более десятка фигурантов. Практически все они под следствием и начали участвовать в судебных разбирательствах. А вот их главарь – бывший заместитель главы имущественного департамента Москвы Игорь Игнатов подался в бега. И его объявили в международный розыск. Один из участников ОПС не дожил начала рассмотрения дела в суде. Это Александр Шпекторов.

Также одним из главных участников аферы оказался экс-руководитель двух организаций, которые в прямом смысле были похищены. Это Андрей Бордунов, руководивший в свое время Московским комитетом по науке и технологиям (МКНТ) и Мосрыбкомбинатом. Также мошенники завладели активами Института горючих ископаемых. Стоимость предприятий на тот момент оценивалась более чем в миллиард рублей. Подельники разработали простую, но действенную схему перевода активов в свою пользу. Они фиктивно загоняли компании в долги по поддельным договорам замка на несколько миллионов рублей, затем банкротили. А позже по заниженным ценам через подставные и аффилированные конторы выкупали их.

Последними процедурами занимался целый ряд юристов и бизнесменов: Алексей Насонов, Сергей Внуков, Владимир Каневский, Екатерина Чистякова, Любовь Каправая, Валерий Цыганков. По версии следствия, первой «жертвой» ОПС стал Институт горючих ископаемых. Его вогнали в долги более чем на 200 миллионов рублей. В итоге стали владельцами 4 столичных зданий общей площадью около 7,5 тысяч «квадратов». Далее в расход пошел Мосрыбкомбинат. В его ведении было более 40 объектов недвижимости, размещенных на 15 гектарах московской земли. Предприятие ушло в руки аферистов из-за «долга» в 270 миллионов рублей. А Московский комитет по науке и технологиям был «закредитован» на 37 миллионов рублей. Недвижимость в самом центре столицы также перешла под контроль мошенников, адвокаты которых настаивают сейчас, что дело надо закрыть из-за истекших сроков давности. Но следователи с этим не соглашаются.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 21:52

Громкое ЧП произошло в Краснодарском крае: 30 января в станице Новотитаровской Динского района случился пожар в местном Доме культуры, откуда эвакуировали 28 человек. Огонь охватил площадь в 400 кв метров, а в его ликвидации участвовали 44 спасателя и 12 машин спецтехники. По словам главы станицы Сергея Кошмана, пожар причинил серьезный ущерб.

Инцидент срывает планы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева до 2025 года отремонтировать в регионе 450 домов культуры. Между тем, ранее жители Новотитаровской уже лишились одного ДК, путем хитрых манипуляций перешедшего в собственность бывшего замначальника краевого УБЭП Николая Цанева, тесно связанного с семейством бывшего кубанского губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, имевшего собственные коммерческие интересы в Динском районе. В частности, племянница госчиновника Анастасия Краттли через доверенных лиц скупала земли обанкротившегося ЗАО «Нива» (бывший колхоз им. Калинина).

Кроме того, Николай Цанев передал ей часть присвоенной им территории побережья реки Понуры. Семейство Цанева давно ведет бизнес в Новотитаровской, также ему принадлежит часть земель ЗАО «Нива». В 2021 году госкомпания «Росавтодор» для реализации проекта строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» была вынуждена в судебном порядке изымать у Цанева три земельных участка общей площадью более 211 тыс. «квадратов» и выплачивать ему 21,6 млн рублей – стоимость земли плюс упущенную выгоду. Не последнюю роль в «земельном переделе» играл Сергей Кошман, бессменно руководящий станицей Новотитаровской с 2009 года.

Его дочь Лариса Канивец является депутатом Совета Новотитаровского сельского поселения, ей принадлежит компания «Объединение «АММО», которой ранее руководил Кошман. Сам глава станицы получил известность после громкого скандала, связанного с попыткой скрыть имеющуюся у него судимость, однако криминальное прошлое не помешало дальнейшей карьере муниципального чиновника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 14:00

Бенефициара красноярского агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана пытаются привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. О возбуждении второго дела из-за якобы совершенного хищения стало известно недавно. По версии правоохранителей, бизнесмен для обеспечения многомиллионного долга заложил фирму «Искра». Договор купли-продажи актива был заключен с руководством ООО «Управление агроактивами». Покупатель, не дождавшийся исполнения финансовых обязательств господином Гольдманом, решил реализовать предоставленное право на собственность.

Однако в регистрации имущества ему отказали. Оказалось, распоряжаться дочерней «Искрой» основатель холдинга Goldman Group в принципе не мог, потому что компания находится в обременении у третьего лица – ООО «Племзавод «Таежный». Сейчас стороны пытаются решить спор в Арбитраже. Эпизод с фирмой «Искра» добавился к уже имеющимся у следствия претензиям, связанным с махинациями в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Агро Вклад». Клиенты еще одного детища бывшего депутата краевого заксобрания Гольдмана, являющиеся по совместительству работниками холдинга, заявили о хищении вложенных в финансовое учреждение средств.

Речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. До принятия процессуального решения активы Goldman Group и ее владельца арестованы. Такая же судьба, судя по всему, ждет сбежавшего за границу бизнесмена. Пока Роман Гольдман находится в федеральном розыске. В ближайшее время география поисков грозит стать международной, ведь скрываться от правосудия предприниматель, согласно неофициальным источникам, может в Турции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь