Компромат ГРУПП

17 October 2024 10:00

В Тюмени в очередной раз переносятся сроки сдачи в эксплуатацию очередей элитного ЖК «Ammonite» в районе ул. Профсоюзная - Советская - Немцова - Елецкая. Возведением объекта занимаются девелопер «2men Group» и компания-генподрядчик «Транспромжилстрой-2005», подконтрольные семейству известного тюменского бизнесмена Георгия Алманова. За ЖК «Ammonite» давно закрепилась репутация долгостроя, тем не менее, в нем распродано порядка 140 квартир. К самим «2men Group» и «Транспромжилстрою-2005» неоднократно возникали претензии со стороны ГУС Тюменской области, вплоть до их привлечения к административной ответственности.

Известно, что еще в 2022 году застройщик проинформировал Управление о новой дате завершения работ по 3-й и 4-й очередям ЖК, обозначив таковой IV квартал 2024 года. Вот только с большой долей вероятности эти обещания не будут выполнены, так как даже получившие разрешение на ввод в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди выглядят нежилыми, а предназначенные под магазины помещения первого этажа завалены строительным мусором. По данным ГУС региона, на середину октября выполнены работы по устройству подземной части ЖК 2-го этапа строительства (3-я и 4-я очереди). Ввод в эксплуатацию 2-го этапа запланирован девелопером на конец текущего года, при этом уточняется, что срок реализации проекта «определяется непосредственно застройщиком исходя из своих инвестиционных возможностей и планов по развитию бизнеса».

Известно также, что «2men Group» и «Транспромжилстрой-2005» проигнорировали ранее выданные предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки строительства 3-й и 4-й очередей ЖК «Ammonite». Вот только попытки привлечь девелоперов к ответственности успехом не увенчались: Арбитражный суд Тюменской области, не опровергая самого факта нарушений, указал на несоблюдение сроков подачи иска. Участники рынка связывают проблемы при возведении комплекса с многопрофильностью бизнеса Георгия Алманова, подчеркивая, что аналогичным образом выглядела ситуация и с другим объектом – ЖК «Fifty Fifty».

Несомненным плюсом для коммерсанта и его компаньона Сергея Киселева (соучредитель и директор ООО «Транспромжилстрой-2005») является тот факт, что покупателями квартир в ЖК «Ammonite», как правило, выступают состоятельные люди, которые не станут выносить конфликт с застройщиками в публичное поле и выходить на митинги, как это делают обманутые дольщики. Что касается вмешательства властей, то оно возможно только в случае получения обращений от приобретателей жилых площадей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2024 08:00

К судебным разбирательствам ООО «Трест Магнитострой» с Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Челябинской области в качестве третьих лиц арбитраж привлек компании ООО СЗ «ТрестМ-28», ООО «СУ №5» и ООО «СУ №6». «Трест Магнитострой» оспаривает решение ФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и предъявленные претензии в размере более 43,5 млн рублей, включая доначисление НДС, пени и штраф. В ходе судебного процесса истец добился принятия обеспечительных мер в виде приостановки решения, сославшись на возможный значительный ущерб. Зарегистрированное в Магнитогорске ООО «Трест Магнитострой» принадлежит Сергею Лакницкому – брату гендиректора ЗАО «Трест «Магнитострой» Олега Лакницкого.

В свою очередь учредителем ООО «СУ №6» является Александр Мясников, занимающий должность директора по производству в структурах «Магнитостроя». «СУ №6» также предъявлялись претензии со стороны налоговиков в размере 18,6 млн рублей. Предприятие добилось обеспечительных мер в суде второй инстанции, указав, что их непринятие повлечет за собой негативные последствия в виде лишения оборотных средств и последующего неисполнения обязательств перед контрагентами и сотрудниками, причинит реальный ущерб хозяйственной деятельности и осложнит ее ведение. ООО «СУ №5» (учредители – ООО «Трест Магнитострой» и Сергей Лакницкий) по итогам проверки ФНС доначислила свыше 54 млн рублей. Обеспечительные меры были приняты, а к разбирательствам привлечены ООО СЗ «ТрестМ-145», «Трест Магнитострой» и СЗ «ТрестМ-28».

По мнению участников рынка, основанием для многомиллионных налоговых доначислений мог стать выявленный фиктивный документооборот между аффилированными организациями. Между тем, на фоне судебных конфликтов появилась информация о возможных проблемах с вводом в эксплуатацию одного из объектов группы «Магнитострой» – школы в 147-м микрорайоне Магнитогорска, проект которой реализуется в рамках ГЧП, а концессионером выступает подконтрольная госкорпорации ВЭБ «Прошкола №71». Причиной срыва сроков называют исчерпание денежных лимитов и крупные траты собственных средств подрядчика.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 18:00

В Москве, в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, решением суда под домашний арест помещен президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран. Следствие называет его заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.

В числе фигурантов дела – замглавы «Агентства по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Это далеко не первый раз, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла. Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко.

Претензии к структурам «РАТМ Холдинга» возникали и у государства. Например, Генпрокуратура в судебном порядке добилась передачи в госсобственность акций «Ростовского оптико-механического завода» - стратегического предприятия, выполняющего заказ Минобороны. За самим Тараном давно закрепилась репутация «жесткого рейдера», его имя фигурировало в историях с попыткой силового захвата завода «Ангарскцемент» в Иркутской области и установления контроля над АО «Новосибирскэнергосбыт». В случае с НЭС схема не сработала из-за увольнения гендиректора предприятия Татьяны Подчасовой и возбуждения в отношении нее уголовного дела. До сих пор расследования криминальной деятельности Тарана заканчивались ничем благодаря его связям, но схема с аквапарком может оказаться для сибирского олигарха последней.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 16:00

МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей. На этот раз речь идет о сумме в 48 миллиардов рублей, выведенных за границу с участием множества российских банков и компаний. К уголовной ответственности вновь привлечен владелец кишиневского банка Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, которого следственные органы называют одним из организаторов этой схемы. В прошлом году Тверской суд Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам лишения свободы за вывод 126 миллиардов рублей. Новое дело также будет рассматриваться в заочном порядке Преображенским судом столицы.

Согласно данным Следственного департамента МВД, Вячеслав Платон с 2013 по 2014 годы координировал вывод средств клиентов российских банков под видом валютных операций. В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. Банкиры и их теневые владельцы предоставляли поддельные документы для проведения фиктивных сделок. Основной целью этих операций было создание видимости законных валютных операций, однако средства направлялись на счета иностранных компаний, которые контролировались членами преступного сообщества.

Следствие также установило, что Вячеслав Платон действовал не один. Его сообщниками стали акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, который уже отбывает 19-летний срок, а также два известных молдавских политика — Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый. Как и Платон, они находятся за границей и объявлены в международный розыск. Ранее за участие в «молдавской схеме» были осуждены несколько российских банкиров, среди которых Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков. В 2021 году он получил 12 лет колонии строгого режима, но уже успел выйти на свободу.

Особенностью схемы, придуманной Вячеславом Платоном, было использование договоров займа между иностранными компаниями. Эти договоры заключались формально, без намерения исполнять их условия. В качестве поручителей по займам выступали граждане Молдавии и российские компании, что позволяло рассматривать дела в молдавских судах. После получения исполнительных листов средства компаний-поручителей переводились на счета в молдавском Moldindconbank, а затем в зарубежные банки, преимущественно в Евросоюз.

Общий объем средств, выведенных через «молдавскую схему», по данным следствия, составил около 450 миллиардов рублей. Однако в судебных приговорах фигурирует значительно меньшая сумма. Примечательно, что в Молдавии участники схемы к уголовной ответственности не привлекались, так как, по заявлению местных правоохранителей, в их уголовном кодексе отсутствуют соответствующие статьи.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 14:00

В ближайшее время у перешедшего в госсобственность «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), сегодня находящегося под контролем Росимущества, может появиться новый владелец. Согласно отработанной схеме, национализированный актив передается под управление «Ростеха», где ему подыскивают «эффективного инвестора». Как известно, ЧЭМК – это крупнейший российский производитель ферросплавов, объединяющий ряд предприятий, ранее принадлежавших бизнесмену Юрию Антипову. Самого Антипова доставляли в полицию, где допрашивали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, но задерживать не стали. Появлялись сообщения о том, что вскоре после допроса он выехал за границу.

На роль стратегического инвестора ЧЭМК может претендовать «Трубная металлургическая компания» (ТМК), чьим бенефициаром до начала СВО и ужесточения западных санкций был бизнесмен из Екатеринбурга Дмитрий Пумпянский. Своеобразным подтверждением этого служат давние связи между предприятиями: в 2021 году они даже начали реализацию совместного проекта, создав «Русскую нержавеющую компанию», которая должна была построить завод по производству проката из нержавеющей стали в Волгоградской области, но уже в 2022-м ЧЭМК продал свою долю Группе «Синара», основанной все тем же Пумпянским. Известно, что президент Группы «Синара» Михаил Ходоровский является родным братом 72-летнего Павла Ходоровского, до недавнего времени руководившего ЧЭМК, но в минувшем июне арестованного за интимные связи с несовершеннолетними.

Кроме того, уже после национализации ряд ключевых должностей в руководстве ЧЭМК заняли лица, ранее работавшие в структурах, связанных с «Синарой» и ТМК. В частности, после ареста Ходоровского гендиректором предприятия стал Анатолий Бровко – бывший губернатор Волгоградской области, в разное время возглавлявший Волжский трубный и Таганрогский металлургический заводы, входящие в структуру «Трубной металлургической компании», где он занимал пост заместителя гендиректора по управлению. Заместителем гендиректора ЧЭМК по финансам и экономике стала Ольга Прошкина, ранее работавшая на аналогичной должности на Синарском трубном заводе, а первым заместителем гендиректора стал Серик Шайханов – бывший заместитель гендиректора по правовой работе и директор по корпоративному управлению, сделкам M&A и непрофильным активам в АО «Синара - Транспортные Машины».

Имели место и другие назначения. Хорошо известно об интересе структур Пумпянского к Челябинску. Так, в марте 2021 года ТМК за 84,2 млрд рублей выкупила 86,54% акций ЧТПЗ у бизнесмена Андрея Комарова. Спустя месяц, в апреле, «Группа Синара» выиграла миллиардный контракт на поставку городу 30 новых трамваев. Наконец, в октябре 2022-го власти региона подписали с компанией «Синара - Городские Транспортные Решения Челябинск» концессионное соглашение о развитии троллейбусной инфраструктуры стоимостью 10,2 млрд рублей. Сам Дмитрий Пумпянский возглавляет «Свердловский Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). В прошлом году он впервые выступил на заседании правления СПП Челябинской области и подписал соглашение о сотрудничестве с его руководителем Виктором Рашниковым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 12:00

Активисты экологической организации «Зеленый фронт» направили в адрес прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина обращение с просьбой лично разобраться в обстоятельствах рекультивации нелегальной свалки отходов бурения и нефтедобычи в водоохранной зоне реки Вах у водозабора Нижневартовска. Объект появился еще в 2000 годах, а размещением здесь токсичных материалов занимались компании, связанные с бизнесменом Салаватом Шакировым. Росприроднадзор официально оценил экологический ущерб в 800 млн рублей, причем предметом обследований стали только федеральные земли, с учетом же смежных участков он может достигать 1,5 млрд.

В 2021 году, после вынесения судебного решения о рекультивации свалки, администрация Нижневартовского района нашла подрядчика – скандально известную компанию «Эконадзор» бизнесмена Евгения Слюсаря. Но после того как стороны разошлись в оценке масштабов работ, договор расторгли и начались судебные разбирательства с участием ФАС. Затем было разорвано соглашение с пришедшей на смену «Эконадзору» тюменской фирмой «СТЭК» и только в конце 2022 года на площадку зашла компания «Сити Билдинг» из Екатеринбурга и ее субподрядчики, в том числе, ООО «МДМ-Транссервис».

Согласно условиям договора, все работы должны быть выполнены в срок до 30 ноября 2024 года, их стоимость превышает 176,5 млн рублей. Однако по оценкам экологов, на начало октября первый из двух этапов не был завершен, а сами работы проводятся с грубыми отступлениями от проекта: в частности, общественники обратили внимание на затопление котлована, размещение нефтесодержащих отходов на смежных участках, отсутствие у субподрядчиков официальных мест для утилизации вывозимых шламов и использование незаконного оборудования. Тем не менее, обращение «Зеленого фронта» в прокуратуру района осталось без последствий: в надзорном ведомстве сослались на еще неоконченный первый этап и позитивные результаты проверки районной администрации.

После вмешательства Росприроднадзора и выявления ряда нарушений, в отношении компании-субподрядчика «МДМ-Транссервис» было возбуждено административное производство за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, а в отношении фирмы «Сити Билдинг» – за нарушения требований проектной документации. Кроме того, районному МКУ «Управление имущественными и земельными ресурсами», вменили ненадлежащий контроль за исполнением соглашения. В обращении на имя прокурора ХМАО, общественники подчеркивают, что его подчиненные фактически не выполняют своих обязанностей, в то время как на смежных со свалкой участках выявлено несанкционированное складирование жидких нефтесодержащих отходов, а сроки исполнения подрядчиком договорных обязательств подходят к концу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 10:00

Компания «Эко-Регул» в очередной раз срывает сроки строительства современной инфраструктуры по обращению с ТКО на западе Свердловской области. В частности, до сих пор не найден подрядчик для проектирования объектов, сдача которых в эксплуатацию намечена на 2025 год: речь о строительстве мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс. тонн и полигона ТКО в Красноуфимске, а также реконструкции мусорного завода в Первоуральске с увеличением его ежегодной мощности до 200 тыс. тонн. Между тем, еще в январе Министерство энергетики и ЖКХ региона утвердило инвестпрограмму «Эко Регул» до 2038 года, где были прописаны сроки ввода объектов и их стоимость – 4,3 млрд рублей.

Первоначально строительство инфраструктуры планировали осуществить в 2022-2024 гг. Порядка половины суммы, прописанной в инвестпрограмме, представляют собой кредитные средства. Столько же заложено на выплату процентов в течение 14 лет, причем финансовая модель предполагала, что проценты будут выплачены из регионального бюджета. Эксперты подчеркивают: на сегодняшний день такая схема утратила актуальность, так как привлекать заемные средства на инфраструктурные проекты стало невозможно из-за стоимости обслуживания, а обязательства бюджета в части уплаты процентов возрастут вдвое от первоначальных плановых значений.

ООО «Эко Регул» аффилировано с бывшим региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «ТБО Экосервис»: обе коммерческие структуры имеют одного учредителя и руководителя, каковым является Анна Распопова, чей бизнес в настоящее время находится в весьма затруднительном положении. Так, «ТБО Экосервис» спровоцировал мусорный коллапс в зоне своей ответственности из-за проблем при расчетах с подрядчиками, и в итоге лишился статуса регоператора. Кроме того, в адрес Распоповой выдвигались обвинения в выводе финансов предприятия, а миноритарный совладелец «ТБО Экосервис» потребовал взыскать с нее десятки миллионов рублей.

В финансовых махинациях якобы была задействована и компания «Эко Регул», на счета которой через московское ООО «ПКФ Азимут» переводились денежные средства, получаемые регоператором от заключенных контрактов. Представители экологической общественности подчеркивают, что по вине компаний Распоповой западная часть региона оказалась единственной территорией, где мусорная реформа до сих пор не начала работать. И если на севере области готовятся запустить сразу два новых объекта инфраструктуры, то на западе тысячи тонн отходов предстоит вывозить на старые полигоны, практически исчерпавшие свой ресурс, что, в свою очередь, станет очередным ударом по окружающей среде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 08:00

После проведенной проверки прокуратура Екатеринбурга вынесла представление главе муниципалитета Алексею Орлову, потребовав устранить «сформированный годами» конфликт интересов. Теперь оценку характера взаимодействия должностных лиц при осуществлении ими финансово-хозяйственной деятельности предстоит дать городской Счетной палате. Речь идет о замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию и финансам Андрее Корюкове, его сыне Алексее Корюкове – руководителе комитета по строительству и супруге сына, работающей «на ответственной должности» в подведомственном комитету МКУ «УКС».

В рамках своих должностных компетенций, Корюков-старший принимает решение о выделении средств тому или иному распорядителю бюджетных финансов, а через УКС ежегодно проходят крупные контракты на строительство школ, спортивных учреждений, дорог и прочей инфраструктуры. Так, только за 2023 год объем договоров с поставщиками превысил 15 млрд рублей, крупнейшими подрядчиками мэрии являются АО «Трест «УТТС» (бенефициар – Сергей Мазуркевич) и АО «СК «Стройтэк» (совладелец и гендиректор – Владимир Копылов).

Участники рынка связывают финансовые успехи компаний-фаворитов с влиянием людей из команды бывшего главы Администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, в том числе, Андрея Корюкова и семейства экс-депутата гордумы Олега Кагилева, в 2020 году осужденного на семь лет колонии строгого режима за взятку в обмен на содействие в получении госконтракта. До осени 2017 года УКС возглавлял родственник депутата Владимир Кагилев, при котором контракты на строительство и реконструкцию бюджетных учреждений по максимальной стоимости получала компания «НПП «Стройтэк». С 2018-го руководство учреждения неоднократно менялось.

Что касается Андрея Корюкова, то он занимает руководящие должности в мэрии с 2001 года. Его назначение заместителем главы города в 2016 году не могло состояться без участия Тунгусова, но последующее повышение до замминистра экономики и территориального развития области закончилось тем, что Корюкова «выпроводили» обратно в мэрию. Время работы чиновника в министерстве совпало с повышением его сына, в 2019 году ставшего исполняющим обязанности руководителя строительного комитета, но вскоре избавившегося от приставки и.о. Вопрос возможного конфликта интересов ранее рассматривался профильной комиссией администрации и по результатам, как сообщалось, были приняты решения «в соответствии с законодательством о противодействии коррупции».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 16:30

В сеть утекли новые фрагменты переговоров беглого экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.
В новом видео Гаджиев рассказывает, как чеченцы во главе с Рамзаном Кадыровым и Адамом Делимхановым создают свое отдельное государство, и в этом им в России никто не может помешать, "потому что они никому не подчиняются" и "живут по своим законам". По его словам, на СВО чеченцы занимаются "криминалом", и всех кроме Путина они посылают на три буквы.

Гаджиев говорит собеседнику, что хорошо знает Кадырова.

Компромат ГРУПП

15 October 2024 15:00

В Чувашии был вынесен приговор в отношении генерального директора компании «Перспектива», Валериана Еремеева, за мошенничество при исполнении национального проекта «Экология». Компания занималась рекультивацией свалки в Ядринском муниципальном округе в 2022 году. Общая стоимость контракта составила почти 35 млн рублей, при этом основное финансирование поступило из федерального бюджета. По версии следствия, Еремеев заменил предусмотренные проектом дорогие материалы на более дешевые, что позволило ему незаконно присвоить часть бюджетных средств.

Следствие установило, что подрядчик должен был использовать бентонитовые маты стоимостью 7,2 млн рублей, однако на практике были применены более дешевые аналоги за 2,5 млн рублей. Несмотря на это, в актах приемки-передачи работ и других документах, которые Еремеев предоставил в администрацию Ядринского муниципального округа, было указано, что использовались материалы, соответствующие проекту. Это позволило незаконно получить более 4,75 млн рублей из бюджетных средств, что стало серьезным финансовым ущербом для муниципалитета.

Во время следствия Еремеев не признал свою вину, хотя и подтвердил, что использовал более дешевые аналоги материалов. Он настаивал на том, что их применение было допустимо и не нарушало условий контракта. Тем не менее, на этапе следствия он возместил причиненный ущерб, что могло повлиять на смягчение приговора. Суд приговорил Еремеева к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Однако, несмотря на выявленные нарушения и вынесенный приговор, компания «Перспектива» продолжает участвовать в муниципальных торгах и исполнять контракты. Только в 2024 году власти Ядринского муниципального округа заключили с ней 17 контрактов, связанных с ремонтом дорог и очисткой водоемов. Этот факт вызывает серьезные вопросы к местным властям и контролирующим органам. Неясно, почему региональное УФАС до сих пор не внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Возможно, служба ожидала окончательного приговора суда, однако отсутствие конкретных действий только усиливает подозрения в игнорировании потенциальных коррупционных рисков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 13:00

В Уфе начинается судебное разбирательство по делу о хищении более 150 млн рублей, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обвинения предъявлены генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову и его сообщникам — директору ООО «Киви» Иреку Шарипову, его заместителю Ришату Самматову и бывшему главному инженеру ООО «Баштранслогистик» Ринату Мардисламову. По данным следствия, все фигуранты участвовали в мошеннической схеме, направленной на хищение бюджетных средств. Им инкриминируются преступления по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация средств, полученных преступным путем» и «Дача взятки».

Как установили следователи, в 2021 – 2022 годах обвиняемые заключили контракты на реконструкцию трассы Бирск—Тастуба—Сатка и улицы Пугачева в Уфе. Для реализации своих преступных замыслов «Башкиравтодор» оформил фиктивные договоры с аффилированными компаниями «Киви» и «Баштранслогистик». Фигуранты дела подделали около 7,5 тысяч накладных, по которым компании якобы предоставляли услуги по транспортировке строительных материалов. На основании этих фальшивых документов ООО «Киви» было перечислено более 132 млн рублей, которые затем похитили. Похожая схема была применена в 2022 году для получения более 20 млн рублей, выделенных на реконструкцию уфимской улицы Пугачева.

Ущерб от действий обвиняемых составил 152 млн рублей, что нанесло значительный вред федеральному и региональному бюджетам. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых и их родственников, стоимость которого соответствует величине похищенных средств, был наложен арест.

Кроме того, в мае 2023 года директор ООО «Киви» Ирек Шарипов передал взятку в размере 5 млн рублей действующему на тот момент министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. По версии следствия, взятка была дана за содействие в приоритетном получении выплат по долгам «Башкиравтодора» и общее покровительство компании. Впоследствии Клебанов был уволен и также стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.

На текущий момент следственным органам удалось возместить ущерб на сумму более 8,7 млн рублей, однако расследование продолжается. В отношении обвиняемых суд избрал меры пресечения: Ильдар Юланов находится под домашним арестом, Ришат Самматов также ограничен в действиях, а Ирек Шарипов остается под стражей. Судебные заседания по этому делу будут проходить в Кировском районном суде Уфы, и меры пресечения останутся в силе как минимум до ноября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 11:00

Генеральная прокуратура России приступила к подготовке материалов для конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и получении взяток. Как стало известно, под арестом находятся активы Иванова, которые могут иметь коррупционное происхождение. Среди имущества фигурируют старинный особняк в центре Москвы, зарегистрированный на компанию «Дворянское гнездо», роскошное имение на берегу Волги, коллекция автомобилей и крупные суммы денежных средств, значительно превышающие официальные доходы бывшего чиновника. Басманный районный суд Москвы продлил арест активов до конца декабря, чтобы обеспечить возможность их конфискации по итогам судебного разбирательства.

По данным следствия, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое был зарегистрирован особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Этот ампирный особняк площадью около 1 тысячи квадратных метров был возведен в 1821 году и относится к объектам культурного наследия. Несмотря на арест, на сайтах недвижимости до сих пор встречаются объявления о продаже особняка под названием «Чистый 4» за 1,4 млрд рублей. Следователи считают, что активы, такие как этот особняк, были приобретены на средства, полученные в результате коррупционных действий.

Другой объект, оказавшийся в центре расследования, — это имение в Тверской области на берегу Волги. Согласно материалам дела, Тимур Иванов пытался скрыть этот объект, зарегистрировав его в 2020 году на компанию своего товарища Сергея Бородина. Участок включает дом площадью 2,6 тыс. квадратных метров и баню на 400 «квадратов». В рамках расследования также были изъяты значительные денежные средства и арестованы автомобили премиум-класса, среди которых Bentley Continental, минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, часть из которых была оформлена на водителя Иванова.

Тимур Иванов стал фигурантом дела о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которое расследуется в отношении него, а также генерального директора компании «Волжский берег» Сергея Бородина и совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. По версии следствия, компании Фомина, в обмен на выгодные контракты от Минобороны, безвозмездно строили и реставрировали объекты недвижимости, принадлежащие Иванову и его семье. Сумма полученных взяток в виде строительных работ оценивается в 1,185 млрд рублей.

Кроме того, Иванов является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба по этому делу составляет более 4 млрд рублей, выделенных, в частности, на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом через банк «Интеркоммерц». Расследование этого дела завершено, и Иванов с предполагаемым соучастником Антоном Филатовым готовятся к ознакомлению с его материалами. Фигуранты обоих уголовных дел продолжают отрицать свою вину, однако следствие не исключает, что в процессе расследования могут быть выявлены новые эпизоды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 09:00

В рядах так называемых потерпевших по «делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» растет паника. Они рассчитывали за счет участия в цирке, устроенном следователями, мошенническим способом получить деньги, которые им не принадлежат. Но план провалился.

«Потерпевшие» перечислили немалые деньги юристу Максиму Зинченко – мошеннику, обманувшему других мошенников, построившему бизнес на их алчности, соавтору хейтерских чатов против «Лайф-из-Гуд», «Гермеса», «Бест Вей», – но результата нет. Сначала Зинченко были с треском проиграны гражданские дела о возврате денег – во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда. Теперь он также проигрывает в уголовном – и его доверители требуют с него возврата денег, готовы поднять его на вилы.

«Потерпевшие» и свидетели обвинения стремятся избежать появления в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, рассматривающем это уголовное дело. Потому что выступление в суде для них равносильно расписке в лжесвидетельстве и мошенничестве.

Так на прошлой неделе не смог доехать в суд из Твери Комаров – якобы сломалась машина, которую он своровал у работодателя, которого подставил. Давно лег на дно и запил Набойченко.

Всем инициаторам и соучастникам этого липового уголовного дела придется ответить за свои преступления – понести и финансовую ответственность, и наказания в форме лишения свободы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 18:49

В новом составе Госсовета Татарстана не будет Альберта Хуснуллина: сын вице-премьера Марата Хуснуллина отказался от участия в назначенных на 1 декабря выборах по Чистопольскому одномандатному округу, ранее не состоявшихся по причине того, что Хуснуллин-младший остался здесь единственным кандидатом. Его конкуренты под разными предлогами сняли свои кандидатуры перед сентябрьским единым днем голосования, причем СМИ объясняли такое «единодушие» настойчивыми «рекомендациями» со стороны «старших товарищей» из республиканского руководства.

Несмотря на то, что ранее Альберт Хуснуллин выиграл праймериз «Единой России» в Чистопольском округе, в декабрьских выборах кандидат от партии власти официально представлен не будет: потенциальным победителем политологи называют связанного с семейством Хуснуллиных самовыдвиженца Наиля Залакова – бывшего замминистра сельского хозяйства Татарстана, сегодня занимающего пост гендиректора Холдинговой компании «Чистополье», главного бизнес-актива 29 летнего Альберта Хуснуллина. Таким образом, через Госсовет Залакову предстоит лоббировать интересы «Чистополья», поставившего своей целью не только стать крупнейших агрохолдингом региона, но и выйти на сельскохозяйственные рынки других субъектов РФ.

Решению этой задачи может способствовать вице-премьер Марат Хуснуллин, а пока ряд компаний холдинга декларируют многомиллионные убытки. Но аграрный бизнес – не единственное направление коммерческих интересов Хуснуллина-младшего. Также ему принадлежат риелторские фирмы «ТСИ-Риелт» и «Кларус», причем последняя сдает помещения в аренду республиканскому ГУП «Татлизинг». Часть прибыли компаний Альберта Хуснуллина может выводиться на счета офшоров, аффилированных с его сестрой Алиной Киреевой и ее мужем Евгением Киреевым – сыном гендиректора Новороссийского морского торгового порта Сергея Киреева, близкого к руководству «Транснефти». В частности, Алину Кирееву связывают с компанией «Fortress Group», объединяющей порядка 30 офшорных структур и в свое время выкупившей виллу вблизи Парижа стоимостью более 2 млн евро.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 15:00

Генеральная прокуратура России подала иск против бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, обвиняя его в нарушении антикоррупционного законодательства. В рамках этого дела прокуратура требует конфисковать имущество, предположительно приобретенное незаконным путем, в том числе и активы агропредприятия «Дмитриевское». Окончательное место рассмотрения иска еще не определено — Краснодарский краевой суд должен решить вопрос о передаче дела в другой суд для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ответчиками по иску выступают сам Александр Чернов, его жена и внучка, а также лица, имеющие отношение к агробизнесу — «Дмитриевскому». По данным Генпрокуратуры, Чернов якобы использовал свое положение председателя суда для фактического контроля над бизнесом, что позволило ему и его близким приобрести значительные активы. Прокуратура утверждает, что незаконные доходы позволили семье экс-судьи приобрести дорогостоящую недвижимость в Москве, Краснодаре и Сочи.

Особое внимание в иске уделяется Вадиму Шестопалову, Любови и Светлане Новиковым, которые с 2007 по 2024 год были среди учредителей и руководителей сельхозпредприятия «Дмитриевское». В июне 2024 года контроль над компанией перешел к семье Очкаласовых, предприятия которых также стали соучредителями «Дмитриевского». Эти лица также включены в список ответчиков. Генпрокуратура полагает, что Александр Чернов продолжал оказывать влияние на бизнес даже после завершения своей карьеры в судебной системе.

Ситуация вокруг имущества Чернова совпала с возобновлением расследования уголовного дела о поджоге техники фермерского хозяйства в Кавказском районе, где ранее фигурировали бывшие руководители «Дмитриевского». В феврале 2020 года в результате поджога пострадал комбайн фермера Николая Маслова, который уже несколько лет ведет судебные споры с агропредприятием о разделе земельных паев. По словам Маслова, он неоднократно получал угрозы от представителей «Дмитриевского», и эти лица сейчас проверяются на причастность к поджогу.

Интересно, что с момента подачи иска Генпрокуратуры Александр Чернов не сделал официальных заявлений. Однако, как стало известно из письма, направленного бывшим коллегам экс-судьи, он назвал обвинения прокуратуры «безосновательными и чудовищными». В письме также говорится о том, что в домах родственников Чернова проводятся обыски и следственные действия, связанные с расследованием поджога. Фермер Николай Маслов подтвердил информацию о возобновлении расследования и отметил, что, по его мнению, к поджогу могли быть причастны руководители «Дмитриевского», с которыми он конфликтовал.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 October 2024 09:00

В медийной среде всплыли новые подробности о противостоянии между двумя ключевыми фигурами российского шоу-бизнеса: Тиной Канделаки, генеральным продюсером «Матч ТВ», и Артуром Джанибекяном, известным бизнесменом и продюсером. Как сообщают источники, недавно один из бывших сотрудников Канделаки попытался устроиться на работу к Джанибекяну, однако получил отказ. Причиной этому стал не столько профессиональный уровень кандидата, сколько тайное соглашение, заключённое между Канделаки и Джанибекяном.

Это соглашение, которое якобы зафиксировано в официальных документах, представляет собой своего рода «пакт о ненападении», согласно которому обе стороны обязались не переманивать друг у друга сотрудников. Однако, как выяснилось, Канделаки, по данным нескольких источников, не считает себя строго связанной этим договором. Её команда неоднократно пыталась привлечь сотрудников Джанибекяна, нарушая условия договора. Одним из ярких примеров стал случай с попыткой переманивания сценариста Василия Петяева, который был востребован для работы в компании «1-2-3 Production».

Сам Джанибекян воспринял эти действия крайне болезненно. Как сообщают инсайдеры, он был вынужден отложить свои творческие проекты и лично включиться в процесс защиты своих сотрудников. Его гнев был вызван тем, что попытки «увести» его ключевые кадры не ограничились только Петяевым. В течение года к числу целей Канделаки попали такие важные для Джанибекяна профессионалы, как Костя Обухов, который работал с Сергеем Платициным над проектом «Stand Up рулетка», а также хореограф Мигель и комик Чебатков.

Эти попытки переманивания вызвали у Джанибекяна серьёзное недовольство, что, по словам его окружения, заставило его вспомнить навыки корпоративных войн. Источник утверждает, что Джанибекян был вынужден вмешаться лично, чтобы сохранить своих сотрудников. Несмотря на наличие договорённостей, Канделаки продолжает действовать, как утверждают источники, исходя из своих интересов и влияния, которое распространяется далеко за пределы «Матч ТВ» и даже холдинга ГПМ.

Эта история ставит под сомнение не только честность сторон, но и долгосрочные перспективы соглашений в российском медийном бизнесе. Возможно, противостояние между Канделаки и Джанибекяном перерастёт в открытую войну за кадры, и тогда станет ясно, кто первым нарушил договорённости.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 19:00

В марте 2022 года федеральное правительство ввело мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, допустив их только в исключительных случаях. Внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой допускались при угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В итоге мораторий продлили до конца 2024 года, так как, по мнению премьера Михаила Мишустина, это дает возможность бизнесу направить больше ресурсов на выполнение своих текущих задач, расширение проектов и освоение новых рынков сбыта.

Между тем, согласно официальной отчетности Росприроднадзора, в 2023 году количество экологических нарушений выросло почти на треть в сравнении с предыдущим периодом, в то время как привлечение к административной ответственности наоборот – сократилось вдвое. Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил об утверждении перечня самых «грязных» российских предприятий, состоящего из 487 объектов. Чиновник уточнил, что часть из них уже приступила к модернизации производства, заключив соглашения в общей сложности более чем на 495 млрд рублей.

Среди тех, кто активно занялся модернизацией мощностей с начала 2022 года – холдинг «СИБУР», чьи основные совладельцы-миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко в прошлом году вошли в топ-100 богатейших людей мира по версии «Forbes». Вот только вопреки громким заявлениям руководства, структуры «СИБУР Холдинга» неоднократно фигурировали в экологических скандалах. В частности, широкую известность получил инцидент с аварией на подводном продуктопроводе в акватории реки Обь в районе Нижневартовска, произошедший в марте 2021 года. В результате ЧП горение реки продолжалось 15 дней, а причиненный экологический ущерб Росприроднадзор оценил в 284 млн рублей. После этого нарушения меньшего масштаба на предприятиях «СИБУРа» выявлялись неоднократно, но надзорные инстанции, как правило, ограничивались вынесением предупреждения, не прибегая к штрафным санкциям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 17:00

В конце апреля 2024 года у сельскохозяйственного предприятия ООО СГЦ «Благовар», которое занимается разведением племенной птицы, произошли изменения в структуре собственности. Одним из новых владельцев 50% доли стало ООО «Полюс». Хотя на первый взгляд эта сделка может показаться обыденной, за ней скрываются интересные детали, которые указывают на связь с влиятельными лицами.

Селекционно-генетический центр «Благовар» — это не просто хозяйственное предприятие. СГЦ «Благовар» является одним из крупнейших научно-производственных предприятий России, занимающихся племенным разведением водоплавающей птицы. Согласно данным с их официального сайта, «в общей структуре всего поголовья водоплавающей птицы, разводимой в России, удельный вес уток и гусей селекции СГЦ «Благовар» составляет около 80%». Центр ведет свою историю с 1977 года, когда на его базе было создано товарное хозяйство — птицефабрика «Благоварская» по производству утиного мяса, что делает предприятие наследником советских аграрных традиций.

Итак, в апреле 2024 года 50% доли в СГЦ «Благовар» перешли к ООО «Полюс», владельцем которого с мая 2024 года стала Диана Файзрахмановна Кадырова. Помимо этой доли, ей также принадлежат 25% в тверском ООО «Инвестстрой», среди учредителей которого до июля 2022 года значилась Марина Владимировна Бабоян. Марина Бабоян является полной тезкой родной сестры Каринэ Владимировны Бабоян, которая сейчас известна как Каринэ Хабирова — супруга главы Башкирии Радия Хабирова. Этот факт вызывает обоснованные вопросы о возможных связях и интересах высокопоставленных лиц в данных бизнес-проектах.

Дальнейшее развитие событий лишь подкрепляет подозрения. В сентябре 2024 года в ЕГРЮЛ появилось новое юридическое лицо в городе Салават — ООО «Меридиан», чьей основной деятельностью заявлены покупка и продажа недвижимого имущества. Владелец и директор «Меридиана» — Юрий Владимирович Кузнецов, который также совладелец ресторанной фирмы «Виктория». Вторая половина этой фирмы принадлежит Лилии Фаизовне Хабировой — полной тезке супруги Ришата Хабирова, родного брата главы Башкирии Радия Хабирова. Лилия Хабирова также числится владелицей строительного ООО «Комтехинвест».

Важно отметить, что ранее Лилия Хабирова владела агентством недвижимости — ООО «Гепард», которое было зарегистрировано по одному адресу с МУП магазином «Меркурий». Магазин был ликвидирован лишь в 2019 году. Все эти факты демонстрируют постепенное формирование бизнес-империи вокруг семьи Хабировых, которые явно не прочь использовать доверенных лиц для продвижения своих интересов.

Таким образом, на первый взгляд разрозненные сделки и бизнес-схемы начинают складываться в единую картину, где ключевые роли играют лица, так или иначе связанные с семьей Радия Хабирова. Влияние и контроль семьи через посредников на различные предприятия и активы становятся все более очевидными, что может вызывать вопросы о прозрачности этих сделок и возможном конфликте интересов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 15:00

Во вторник, 15 октября, Андрей Кочуйков, известный в криминальных кругах под прозвищем «Итальянец», покинул колонию строгого режима №3, расположенную в поселке Товарково Калужской области. Он считается одной из ключевых фигур в окружении известного вора в законе Захара Калашова, также известного как «Шакро Молодой». Кочуйков полностью отбыл свой срок — восемь лет и десять месяцев, назначенный ему за участие в перестрелке у ресторана «Elements» в Москве в 2015 году. Этот конфликт привел к гибели двух человек, и Итальянец стал последним из двенадцати осужденных по этому делу, кто вышел на свободу.

Освобождение Кочуйкова прошло ранним утром. Около семи утра его встречали друзья на двух автомобилях «Mercedes» в сопровождении охраны. Сопровождавшие его люди не подпустили журналистов к Кочуйкову, который, опираясь на трость, вышел из здания колонии, сел в автомобиль и уехал, не дав комментариев прессе. Его адвокат, Константин Трапаидзе, сообщил, что по возвращении в Москву Кочуйков сначала встретился с женой, а затем отправился навестить родителей, за здоровье которых он сильно переживал во время отбывания срока. В ближайших планах Кочуйкова — восстановление здоровья и возвращение к управлению бизнесом в сфере недвижимости, которым он занимался до ареста.

Кочуйков был одним из ключевых фигурантов дела о перестрелке у ресторана «Elements», которое стало громким в 2015 году. По версии следствия, Захар Калашов, узнав о финансовом споре между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой, решил использовать ситуацию для вымогательства. Он поручил своему ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову приехать в ресторан с группой охранников, чтобы потребовать «долг» у Жанны Ким. Ресторатор, испугавшись, вызвала на помощь адвоката Эдуарда Буданцева, бывшего сотрудника КГБ и РУБОПа. Разговор быстро перешел на повышенные тона, и началась перестрелка, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек — Алексея Китаева и Филиппа Домаскина, которые сопровождали Кочуйкова. Несмотря на то, что защита настаивала на невиновности Кочуйкова, суд признал его виновным в вымогательстве и организованной преступной деятельности.

За годы, прошедшие с момента приговора, осужденные по делу перестрелки постепенно начали выходить на свободу. Самый длительный срок — девять лет и десять месяцев — был назначен самому Калашову. Он был освобожден досрочно в марте 2024 года по состоянию здоровья: Калашов практически ослеп. Другие фигуранты дела также покидали колонии условно-досрочно. Батыр Бекмурадов, руководитель частного охранного предприятия «Защитник», был освобожден после того, как заключил контракт с Министерством обороны и участвовал в специальной военной операции, за что был награжден медалью «За отвагу».

Андрей Кочуйков мог также ходатайствовать об освобождении по состоянию здоровья. Ранение в спину, полученное в перестрелке 2015 года, привело к серьезным проблемам с позвоночником, из-за чего Кочуйков передвигается с тростью. Однако, несмотря на это, он решил отбыть свой срок до конца, хотя неоднократно находился на лечении и даже работал в облегченных условиях в колонии. В 2019 году он пытался добиться условно-досрочного освобождения, но суд отклонил его просьбу. В итоге Кочуйков провел почти год в штрафном изоляторе из-за многочисленных взысканий, что исключило возможность его досрочного выхода на свободу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 13:00

Государственное обвинение потребовало назначить беспрецедентно суровое наказание для экс-председателя совета директоров банка БКФ и основателя компании «Русский продукт» Ольги Миримской. Прокуратура настаивает на 20 годах лишения свободы и штрафе в размере 500 млн рублей. Обвинение основывается на том, что Миримская, как утверждает следствие, дала две взятки и пыталась дать еще три на общую сумму $1,8 млн. Наряду с этим, прокурор предложила осудить бывшего подмосковного следователя Юрия Носова, который, по версии следствия, получил от Миримской два автомобиля. Для Носова гособвинение запросило 13 лет лишения свободы и штраф в 111 млн рублей.

Ольге Миримской инкриминируются несколько эпизодов, связанных с попытками подкупа должностных лиц. В частности, в 2016 году она, как считает следствие, организовала покупку двух автомобилей — Honda CR-V и Mitsubishi Outlander — для следователя Юрия Носова, который вел дело о похищении дочери Миримской её бывшим гражданским мужем Николаем Смирновым. Прокурор утверждает, что в обмен на эти подарки Носов «фальсифицировал» материалы дела против Смирнова, обвиненного в похищении. В последующем уголовное преследование Смирнова было прекращено, а обвинения сняты за отсутствием состава преступления.

Помимо этого, Миримская обвиняется в попытках дать взятки судьям Пресненского районного суда Москвы и 9-го Арбитражного апелляционного суда на общую сумму более $1 млн. Она пыталась добиться благоприятных решений в имущественных спорах с бывшими мужьями — Николаем Смирновым и Алексеем Голубовичем. Например, один из эпизодов касается спора о разделе элитного особняка на Большой Полянке стоимостью несколько миллионов долларов, который был присужден Голубовичу.

Защита Ольги Миримской настаивает на её полной невиновности. Адвокаты утверждают, что деньги на покупку автомобилей для Носова были получены законным путем, а сделки оформлялись на его родственников, что опровергает версию следствия о взятке. Более того, несколько свидетелей защиты подтвердили, что автомобили действительно покупались для личных нужд родственников Носова. Несмотря на это, прокуратура считает вину подсудимых полностью доказанной и требует сурового наказания.

Интересным моментом является то, что, даже в случае обвинительного приговора, Миримская, как мать малолетнего ребенка, имеет право на отсрочку исполнения наказания до того момента, пока её дочь не достигнет совершеннолетия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 11:00

В последнее время в Башкирии разразился ряд громких коррупционных скандалов, и все они касаются ближайшего окружения главы региона Радия Хабирова. Одним из ключевых фигурантов стал Алан Марзаев, которого многие считали не просто чиновником, а близким соратником главы республики. Арест Марзаева выглядит как серьёзный удар по репутации Хабирова, и не исключено, что следствие вплотную подошло к самому главе региона.

Алан Марзаев долгое время демонстрировал свою близость к Радию Хабирову. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях, а сам Марзаев называл его своим «братом». В социальных сетях и на публичных платформах можно было увидеть видео, на котором чиновники вместе жарят шашлыки на даче. Несмотря на критику в адрес Марзаева за его работу, он постоянно получал новые назначения и продвигался по карьерной лестнице. Таким образом, его арест не выглядит как обычное задержание чиновника, подозреваемого в коррупции. Это событие явно заставило нервничать самого Радия Хабирова, ведь Марзаев был одним из его ключевых людей.

Это не первый случай коррупционных скандалов в команде Хабирова. Ещё в 2021 году в СИЗО оказались два министра его правительства — Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев. Им вменяли превышение должностных полномочий при реализации госконтрактов на строительство объектов в Башкирии. Кучарбаев также был замешан в схеме с передачей контрактов без конкурса знакомым подрядчикам. Несмотря на это, Хабиров не спешил с их увольнением — министры оставались на своих постах даже после арестов и были отправлены в отставку только по окончании следствия и вынесения приговоров.

Ещё один громкий случай произошёл осенью 2023 года, когда обвинения в превышении полномочий были предъявлены министру туризма Рустему Афзалову и замминистра транспорта Виктору Жулькову. Их обвинили в заключении госконтрактов с нарушением процедур и в плохом качестве выполненных работ. Однако и здесь Хабиров действовал по привычной схеме — Афзалов сохранил свой пост министра даже после предъявления обвинений, а после был назначен на новую высокопоставленную должность в правительстве республики.

Ситуация с Аланом Марзаевым может стать поворотной. По данным следствия, взятка в размере 37 млн рублей, которую он предположительно получил, была передана через Александра Клебанова, другого чиновника из команды Хабирова, также замешанного в коррупционных схемах. Примечательно, что Марзаев был отправлен в Москву для проведения следственных действий, что является редким случаем для республиканских чиновников Башкирии. Это может указывать на то, что федеральные силовики всерьёз взялись за изучение всей системы, выстроенной Радием Хабировым, и результаты этого расследования могут оказаться крайне неприятными для главы республики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 October 2024 09:00

Челябинский депутат Рашид Гарипов, возглавляющий отделение партии «Справедливая Россия» в Металлургическом районе, за последние годы прославился далеко не только своей политической деятельностью. Его биография и поступки напоминают о героях классического плутовского романа «12 стульев», а некоторые моменты жизни депутата выглядят как эпизоды, достойные пера Ильфа и Петрова. В истории Гарипова, как и в истории знаменитого сына лейтенанта Шмидта, есть место мошенничеству, судебным разбирательствам и неожиданным поворотам судьбы.

Родившийся в Челябинске 52 года назад, Рашид Гарипов закончил государственный агроинженерный университет и стал инженером-механиком. В настоящее время он занимает пост директора ООО «УралСпецТехнологии». Официальные данные об этом предприятии вызывают вопросы: компания, декларировавшая в 2023 году оборот в 7,5 млн рублей, показала чистую прибыль в 3 тысячи рублей. Несмотря на скромные масштабы бизнеса, участие в судебных процессах стало для Гарипова привычным делом. В 2022 году его компания взяла кредит в Промсвязьбанке на сумму 1,5 млн рублей, но не вернула его, что привело к взысканию имущества и судебным разбирательствам.

Однако финансовые неурядицы — далеко не единственное, что привлекает внимание к фигуре депутата. В марте 2022 года Гарипов попал в заголовки новостей после того, как устроил драку с коллегой-депутатом Владимиром Корневым. Как вспоминал пострадавший, Гарипов «вырубил его ударом в лицо», оставив без сознания на полу. Этот инцидент заставил многих задуматься о нестандартных методах решения конфликтов у депутата и породил слухи о его бурном характере.

Еще один громкий случай произошел летом 2024 года, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Гарипова на улице Цвиллинга в Челябинске. Депутат, лишенный российских водительских прав, предъявил удостоверение гражданина Кыргызстана. Однако проверка показала, что документ фальшивый, а самого Гарипова полицейские узнали как депутата, лишенного права управления автомобилем в России. На вопросы о происхождении документа Гарипов сначала пытался заявить, что он — вовсе не Рашид, а его «брат-близнец», но затем признал, что удостоверение ему просто «подарили», и гражданства Кыргызстана он не имеет.

В результате против Гарипова было возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов. Центральный районный суд Челябинска рассмотрел дело в июне 2024 года. Прокуратура отметила, что депутат признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Суд вынес мягкий приговор: вместо возможных двух лет лишения свободы Гарипову назначили штраф в 100 тысяч рублей, а уголовное дело было закрыто.

Несмотря на все эти скандалы, Рашид Гарипов продолжал участвовать в политической жизни. Он пытался баллотироваться в думу Челябинска от партии «Справедливая Россия», но проиграл выборы. Более того, Металлургический совет депутатов, в который он входил, был распущен после административной реформы. Тем не менее, как и герои плутовских романов, Гарипов, похоже, не собирается сдаваться. Вне зависимости от исхода его политической карьеры, он, вероятно, найдет новую возможность проявить себя в общественной или коммерческой деятельности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 17:00

Саратовская компания ООО «СтройГазИнвест» обратилась в арбитражный суд, оспаривая решение налоговой инспекции о доначислении налогов. Налоговое решение было принято в июне текущего года, но точная сумма доначислений пока остается неизвестной. В своем иске компания одновременно подала ходатайство о приостановлении действия этого решения, заявив, что взыскание средств в бесспорном порядке может нанести значительный ущерб и нарушить нормальную финансово-хозяйственную деятельность. «Непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта по данному спору», — говорится в заявлении. Суд поддержал доводы компании и удовлетворил ходатайство. Следующее заседание по делу назначено на 25 ноября.

Ситуация с доначислением налогов привлекает внимание к деятельности компании, которая участвует в крупных государственных контрактах. В мае этого года ООО «СтройГазИнвест» выиграло тендер на реконструкцию автодороги 1Р 228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участке км 291 — км 325. Стоимость контракта составляет 72,3 млн рублей, а завершение работ намечено на 27 декабря. Подрядчик уже выполнил часть работ и получил оплату в размере 22 млн рублей. Этот контракт является самым крупным из восьми, которые исполняет компания. Среди других заказчиков значится ООО «Газпром трансгаз Саратов», которое заключило с фирмой четыре контракта на сумму 46,3 млн рублей. Все контракты связаны с профильной для компании деятельностью — строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Особый интерес вызывает личность учредителя и руководителя компании Игоря Ступникова. Помимо управления «СтройГазИнвестом», с 2020 года он является совладельцем (33,33%) и руководителем компании «Николаевское-М», занимающейся выращиванием зерновых. Однако, выручка этой фирмы за прошлый год составила 0 рублей, что не сильно отличается от предыдущих лет. Другие учредители компании также вызывают интерес. Среди них — Алена Блинова, супруга известного саратовского бизнесмена Александра Росличенко, владельца сети автосалонов «Элвис». Также соучредителем «Николаевского» является Вячеслав Ноздрин, связанный со скандальной схемой с земельными участками в Мирном переулке в центре Саратова.

Ноздрин фигурировал в деле о незаконной продаже земли под торговыми павильонами в Мирном переулке, которую арендаторы продали незадолго до сноса. Взамен изъятой земли мэрия предоставила участки общей площадью 1,5 гектара с кадастровой стоимостью 57 млн рублей. Следственный комитет Саратова возбудил два уголовных дела по фактам превышения полномочий чиновниками мэрии. Согласно выпискам из ЕГРН, которые находятся в распоряжении редакции, Вячеслав Ноздрин является владельцем семи из восьми участков. Помимо этого, он является совладельцем сети магазинов «Спутник», которая активно расширяет свое присутствие в Саратове. Ранее Ноздрин владел закрытой в 2020 году компанией «Гаромис», которая также была частью сети «Спутник».

ООО «СтройГазИнвест» было основано в 2013 году и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций. В 2023 году выручка компании выросла на 16%, составив 457,1 млн рублей, однако чистая прибыль снизилась до 7,7 млн рублей. Также компания увеличила налоговые выплаты на 80% по сравнению с предыдущим годом, заплатив в бюджет 37,4 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 16:00

19 сентября на расширенном заседании президиума Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» была согласована кандидатура Сергея Лукина на пост председателя Думы городского округа Новокуйбышевск. Долгие годы эту должность занимал Юрий Ферапонтов (с 2010 по 2024 годы), однако его политическая карьера, судя по всему, завершилась на фоне последних неудач. Одной из ключевых причин его смещения стали слабые результаты губернаторских выборов 2024 года, в ходе которых Вячеслав Федорищев, представляющий «Единую Россию», значительно уступил в Новокуйбышевске по сравнению с достижениями Николая Меркушкина на выборах 2014 года.

На заседании 19 сентября, которое проходило под председательством Федорищева, Сергею Лукину была предоставлена возможность занять значимый пост в местной власти. До этого он возглавлял ООО «ПромМастер». Ситуация развивалась на фоне затянувшегося политико-административного кризиса, о котором уже писали региональные издания, отмечая неуверенность Ферапонтова в преддверии выборов в Думу городского округа Новокуйбышевск. Несмотря на уверенность самого Ферапонтова, «Единая Россия» показала впечатляющий результат: 20 из 25 мандатов были распределены в пользу партии, что формально разгромило оппозицию.

Однако стоит вернуться к событиям пятилетней давности для более объективной оценки политической ситуации. В 2019 году на выборах в Думу единороссы получили 18 мандатов, четыре места достались представителям КПРФ, по одному мандату – ЛДПР и «Справедливой России», еще одно место было отдано самовыдвиженцу. Сейчас, помимо кандидатов от «Единой России», два мандата достались представителям партии «Новые люди» (Сергей Пухаев и Сергей Фруль), еще два – самовыдвиженцам Дмитрию Дмитриеву и Ренату Шафикову, и последний мандат получил эсер Александр Гусев.

Однако говорить об этих людях как об оппозиции не приходится. Дмитриев — главный врач Новокуйбышевской стоматологической поликлиники, Шафиков — генеральный директор ООО «Авантаж», ранее представлявший ЛДПР, а Гусев возглавляет местный «Водоканал». Это подконтрольные администрации люди, которые, по сути, продолжают линию «Единой России».

Сам Юрий Ферапонтов, несмотря на формальные успехи на местных выборах, не смог обеспечить аналогичной поддержки для губернатора Федорищева. В 2024 году за него проголосовали 69,36% избирателей в Новокуйбышевске, тогда как годом ранее за Дмитрия Азарова (текущего губернатора Самарской области) отдали 74,12% голосов. Самый значительный результат показал Николай Меркушкин в 2014 году — 88,81% голосов. В абсолютных цифрах эти результаты выглядят еще нагляднее: за Федорищева проголосовали 22 254 избирателя, тогда как Азаров в 2023 и 2018 годах набрал 26 383 и 22 765 голосов соответственно. Меркушкин в 2014 году получил 51 039 голосов, что в 2,47 раза больше, чем у Федорищева.

Таким образом, ситуация в Новокуйбышевске показывает снижение поддержки нынешней региональной власти. Политическая номенклатура, действуя под флагом «Единой России», скорее преследует свои интересы, что может стать препятствием для реализации планов региональной власти. Вопрос о назначении нового главы города, который остается вакантным с октября 2023 года, может стать новой точкой напряженности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 14:00

В Челябинске продолжается «эпопея» с банкротством АО «Южуралмост», в свое время ставшим монополистом на региональном дорожномрынке: конкурсный управляющий Алексей Кононов в судебном порядке добивается признания недействительной сделки по продаже 51% в уставном капитале ООО «ВСК» и возвращения доли предприятию-должнику. Компания «ВСК» зарегистрирована в Кыштыме и специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. До августа 2022 года ее учредителем выступало АО «Амарант», где обязанности гендиректора исполняет Геннадий Вильшенко – отец бывшего акционера «Южуралмоста» Сергея Вильшенко, бежавшего за границу.

В настоящее время единственным учредителем ООО «ВСК» выступает московская компания «Ника-Лекс», до конца декабря 2021 года входившая в число совладельцев ООО «УралДорПроект» – предприятия, согласно показаниям бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, связанного с действующей на тот момент главой города Натальей Котовой и ее советником Петром Конаревым. Позже Конарева арестовали в рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности, а Котову недавно направили представлять регион в Совет Федерации.

Между тем, к процессу о банкротстве АО «Южуралмост» подключилась областная прокуратура: в надзорном ведомстве, со ссылкой на материалы ФНС, указывают на то, что деятельность подрядчика по строительству, содержанию и ремонту дорог фактически переводилась на компанию «Урал-Сервис-Групп»(ООО «УСГ»), имевшую тех же конечных бенефициаров. Последние реализовали схему по созданию фиктивной задолженности «Южуралмоста» перед УСГ с целью дальнейшего контроля процедуры банкротства и последующего списания административных штрафов.

«Урал-Сервис-Групп» также активно «осваивала» бюджетные финансы в рамках госконтрактов, при этом в самой компании происходила регулярная смена учредителей. В числе таковых отметился, в частности, Александр Зырянов, фигурировавший в качестве руководителя «Южуралмоста» и «Южуралавтобана». С февраля 2023 года УСГ полностью перешла под контроль АО «Ойкумена», чей гендиректор Лев Гниденко связан с людьми из окружения Вильшенко, в том числе, через челябинского мусорного оператора «Центр коммунального сервиса» (ООО «ЦКС»). Самого Геннадия Вильшенко вместе с Александром Зыряновым, Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым кредиторы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Южуралмоста».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 12:00

Предприятие «УСТЭК-Челябинск» испытывает дефицит кадров и не может укомплектовать штат сотрудников для начала работы в первой зоне теплоснабжения Челябинска. Процесс переоформления сотрудников блокирует директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин: возглавляемое им муниципальное предприятие в конце сентября прекратило обслуживание части областного центра, на правах аренды передав сети под управление «УСТЭК-Челябинск». Сам МУП продолжает оказывать услуги во второй и третьей городских зонах. К эксплуатации комплекса арендатор приступит не раньше 1 ноября – когда получит тариф. Кроме того, ему должны передать документацию и инфраструктуру, а также перевести часть персонала МУПа, где этот процесс фактически «заморозили».

Действия руководства ЧКТС участники рынка связывают со страхом его руководства потерять работников и предприятие укомплектовано на 64%, но освободившиеся сотрудники первой зоны способны перекрыть кадровый «голод» в других частях Челябинска. Коммунальное противостояние усугубляется тем, что МУП не способен самостоятельно устранять аварии на городских сетях, причем без горячей воды и теплоэнергии на сегодняшний день остаются жители Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского и Ленинского районов. В «УСТЭК-Челябинск» также констатируют отсутствие производственного персонала.

Руководство «УСТЭК-Челябинск» подчеркивает, что для обслуживания первой зоны необходимо порядка 150 человек. Учитывая позицию ЧКТС, людей приходится набирать на рынке труда, а это существенно замедляет процесс. Наблюдатели уже характеризуют происходящее не иначе как саботаж. Они напоминают, что в последние два года МУП фактически остановил любые подготовительные работы на сетях в межотопительный период, чему во многом способствовала безответственная политика бывшего мэра Челябинска Натальи Котовой. На практике это обернулось рекордным ростом аварийности: минувшим летом, в период проведения гидравлических испытаний, на сетях МУПа было выявлено 2276 повреждений (в 2023-м имели место 2105, в 2022-м – 1850 повреждений).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 10:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска отказал в удовлетворении жалобы тюменского предприятия «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев) на решение первой инстанции в рамках спора с МИФНС №14 по Тюменской области опризнании недействительной сделки по внесению единого налогового платежа за другое юрлицо. Речь идет о направленном в Сбербанк платежном поручении о перечислении со счетов ЗСКБ 60,9 млн рублей – налоговых выплат за московское ООО «Эко-Керамзитстрой», у которого на тот момент отсутствовала какая-либо задолженность и имелось положительное сальдо ЕНС.

Ранее в ЗСКБ прошла камеральная налоговая проверка по результатам которой предприятию доначислили платежи и предъявили штраф в общей сложности на 61 млн рублей. Налог за «Эко-Керамзитстрой» был выплачен в период действия обеспечительных мер, а сама компания оказалась аффилирована с ЗСКБ: первоначально ее учредителем и гендиректором выступал сам Равиль Лезгиев, затем передавший актив гражданину Киргизии Йигитали Ибрахимжанову. Суд первой инстанции признал транзакцию недействительной, направленной на вывод средств из бюджета, и обязал вернуть деньги на счета ЗСКБ.

В апелляции представители «Западно-Сибирского керамзитобетона», среди прочего, ссылались на трехстороннее соглашение, в котором участвовалтакже «Богандинский завод керамзитового гравия» (ООО «БЗКГ») – еще одна аффилированная структура, учредителем и руководителем которой в свое время был Лезгиев. Однако аргументы ЗСКБ не убедили суд второй инстанции, оставившей в силе ранее вынесенное решение. Между тем, сам ЗСКБ в настоящее время находится на грани банкротства: с соответствующим иском в конце сентября обратилась МИФНС №14, сославшись наналичие у ответчика налоговой задолженности более чем в 396 млн рублей.

Эксперты прогнозируют предстоящий уход с рынка «группы Лезгиева», связывая с этим сегодняшний вывод средств через аффилированные компании. В отношении самого Равиля Лезгиева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере компанией «Западно-Сибирский керамзит» (ООО «ЗСК») и причинении ущерба в размере 138 млн рублей. Видимо, предчувствуя такой поворот событий, в феврале 2022 года бизнесмен передал ЗСК Антону Кудрявцеву – номинальному лицу, на которое также была зарегистрирована фирма «Новый керамзит» в Луганске, в минувшем августе исключенная из ЕГРЮЛ по причине предоставления недостоверных сведений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 October 2024 08:00

В Свердловской области руководство МУП БВКХ «Водоканал» заключило с компанией «Сити-Билдинг» допсоглашение к контракту на реконструкцию очистных сооружений в Березовском («спутнике» Екатеринбурга) стоимостью 1,7 млрд рублей, по условиям которого срок окончания работ перенесен с конца 2026-го на декабрь 2027 года, а большая часть финансирования поступит подрядчику в 2025 - 2027 гг. На сегодняшний день выполнены и приняты работы в общей сложности на 172 млн рублей. По словам главы Березовского Евгения Писцова, идет процесс корректировки проектной документации: цена контракта будет пересмотрена с учетом ПСД и экспертизы.

Между тем, условия реализации проекта уже неоднократно пересматривались. Так, первоначально реконструкцию очистных мощностью порядка 20 тыс. кубометров в сутки и стоимостью 1,35 млрд планировалось завершить к концу 2024 года. Проект предусматривал возведение новой очереди сооружений, позволяющей увеличить их мощность до 30 тыс. «кубов». Однако с учетом последующих корректировок к 2023 году цена вопроса выросла до 1,7 млрд рублей, причем необходимость замены оборудования повлекла за собой очередные изменения. Новый проект в мэрии рассчитывали получить еще в августе прошлого года, но, по словам управляющего «Сити-Билдинг» Виталия Чачина, экспертиза до сих пор не пройдена, а документация не готова.

Задержки с подготовкой проекта объясняют, в том числе, позицией поставщика оборудования: в первоначальном варианте для очистных были предусмотрены мембраны украинской компании «Экотон» ценой порядка 550 млн рублей, сегодня рассматривается продукция белорусского поставщика, уже в ходе переговоров поменявшего ценовые предложения, вследствие чего стоимость превысила 1 млрд рублей. Теперь вопрос стоит в поиске более приемлемого варианта. В свою очередь, в МинЖКХ региона готовы на пересмотр цены контракта в сторону увеличения только после предоставления проектно-сметной документации. При этом стороны должны учитывать и такой нюанс: рост стоимости более чем на 30% и изменение 2/3 проекта ведут к расторжению обязательств по соглашению сторон.

Сами чиновники неоднократно подчеркивали важность реализацию проекта: еще в 2017 году объем стоков значительно превышал мощность очистных сооружений, а с учетом роста застройки, дальше он будет только увеличиваться. Так, в Березовском идет прокладка канализации к новому району Зори, рассчитанному на проживание 4,4 тыс. человек, причем первые дома должны подключить к сети уже в следующем году. Кроме того продолжается строительство соцобъектов в другом новом районе – Уют-сити. В общей сложности в рамках генплана города до 2035 года планируется застроить территорию под рабочим названием «Зеленая долина», где будет возведено порядка 4,5 млн кв метров жилья.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 16:00

24 сентября 2024 года Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу №А55-16249/2024, в рамках которого с ООО «Исток», принадлежащего жигулевским бизнесменам Юрию и Владимиру Корневым, были взысканы денежные средства в пользу Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг). Основанием для иска послужило нарушение условий предоставления субсидии на строительство морского круизного судна. Деньги, полученные из бюджета в рамках программы государственной поддержки, компания была вынуждена вернуть через суд.

В 2020 году Минпромторг заключил с ООО «Исток» соглашение о предоставлении субсидии на сумму 27,9 млн рублей. Субсидия была направлена на «возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию». Одним из обязательных условий получения средств была регистрация нового судна в Государственном судовом реестре или одном из российских судовых реестров не позднее 31 декабря 2023 года. Однако, в январе 2024 года ООО «Исток» уведомило Минпромторг, что данное условие не выполнено, и новое судно не зарегистрировано, что и привело к разрыву соглашения и возврату субсидии.

Примечательно, что основной деятельностью ООО «Исток», согласно данным ЕГРЮЛ, является «аренда и управление недвижимым имуществом», а также торговля алкогольными напитками и фармацевтической продукцией. В списке дополнительных видов деятельности компании упоминается производство водки, виски и других алкогольных напитков, но никакой информации о строительстве судов нет. Несмотря на это, в 2019 году компания заключила договор на строительство морского круизного судна проекта №RDB 30.066+, что позволило ей участвовать в программе субсидирования.

В феврале 2024 года ООО «Исток» вернуло субсидию в полном объеме, однако Минпромторг также потребовал уплаты процентов за использование бюджетных средств. На это требование компания ответила отказом, что стало причиной для нового иска. В результате судебного разбирательства было постановлено взыскать с ООО «Исток» дополнительные 6,14 млн рублей в пользу Минпромторга.

Эта ситуация вызывает вопросы о том, насколько эффективно используется государственная поддержка, и как компании, чья основная деятельность далека от судостроения, получают доступ к бюджетным субсидиям. ООО «Исток» и его владельцы, братья Корневы, давно известны как участники алкогольного и фармацевтического бизнеса, но их связь с судостроением вызывает сомнения. Тем не менее, компания сумела воспользоваться государственной программой, что в итоге привело к судебным разбирательствам и финансовым потерям для обеих сторон.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 October 2024 14:00

На Кубани продолжаются судебные разбирательства между бывшими деловыми партнерами, совладельцами строительного холдинга «Гравитон» Ризваном Солтановым и Александром Ярчуком, более 10 лет находящимся за границей по причине уголовного преследования. В свое время «Гравитон» считался одной из крупнейших строительных компаний на Юге России, получив контракт на реконструкцию Туапсинского НПЗ стоимостью 5,5 млрд рублей. Вскоре после этого у Ярчука начались проблемы: в 2015 году по заявлению ФНС он стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, сложил полномочия гендиректора предприятия и уехал в Австралию. Фактически контроль над «Гравитоном» перешел к Султанову.

В 2019 году, когда уголовное дело Ярчука было прекращено, претензии ему предъявило новое руководство предприятия: якобы при реконструкции НПЗ по его указанию переводились средства сомнительным контрагентам, вследствие чего «Гравитон» потерял порядка 5,4 млрд рублей. Бизнесмен заявил, что подписи под договорами подделаны, но на этот раз стал фигурантом дела о мошенничестве. По мнению Ярчука, за схемой стояли Солтанов и подконтрольный ему гендиректор Лев Курбацкий. На сегодняшний день ООО «Фирма «Гравитон» находится в процессе банкротства, а стоимость ее активов составляет «минус» 3 млрд рублей.

Банкротом признан и Ярчук, который не может вернуться в Россию. Инициатором его банкротства стал юрист Виктор Ларин, добивавшийся взыскания 5 млн рублей, причем право требования задолженности перешло к нему от компании «Гравитон». Покровителем Солтанова на Кубани называют прокурора региона Сергея Табельского, якобы блокирующего любые разбирательства в отношении бизнесмена. Посредником между ними может быть заместитель прокурора Дмитрий Пантелеев, считающийся одним из бенефициаров крупнейшей в Краснодаре компании по переработке фруктов «Фруктис», которую связывают с деловыми партнерами Солтанова.

После банкротных скандалов Ярчук потерял большую часть доли в «Кубаньторгбанке», где ему ранее принадлежало почти 50%. Пост председателя совета директоров банка занимает Людмила Солтанова (супруга коммерсанта), а само кредитное учреждение может быть задействовано в «семейных» схемах и сегодня находится «в минусе» по ряду основных показателей. Ранее «Кубаньторгбанк» фигурировал в нескольких громких скандалах, в частности, «засветился» в криминальной истории с ОПГ из Новороссийска, занимавшейся уклонением от уплаты таможенных платежей и продажей авто по поддельным документам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь