Компромат ГРУПП

08 October 2024 09:00

Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция. Ее сотрудники могли обмануть более шести десятков граждан, желающих получить у них юридическую помощь. Некоторые из клиентов пострадали не единожды, они платили под обещание возврата ранее потраченных средств. Не только Федеральная палата адвокатов РФ обратила внимание на подобного рода мошенников, но и Минюст. К закону уже готовятся поправки, согласно которым лишь квалифицированные адвокаты смогут представлять в судах интересы физических лиц. Жалобы от клиентов ООО «Правосфера», недовольных предоставленным им услугами юридического толка, начали поступать в прокуратуру и полицию еще несколько лет назад. Претензии потерпевших были практически одинаковые.

Один из потерпевших обратился в «Правосферу», когда ему понадобилось инициировать судебный процесс по поводу наследства умершего родственника. В конторе ему выделили адвоката и пообещали быстрый и положительный исход иска. Правда, клиент с ним так и не увиделся, зато ему был представлен некий Сан Саныч, юрист, служивший в прошлом в органах. Процесс вышел затяжным, техническую ошибку в завещании исправили за три сотни тысяч рублей, только суд нашел в документе и другие недостатки. С клиента запросили еще несколько сотен тысяч, однако, согласились и на те сорок, что он мог заплатить. Сан Саныч был в суде девять раз по несколько минут. После каждого заседания он разводил руками и пояснял, что такое в его практике впервые. В конце концов, контора просто исчезла.

После того, как работники прокуратуры собрали множество фактов обмана граждан, в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пока 65 пострадавших, однако, их может оказаться в разы больше. К тому же «Правосфера», судя по всему, связана с другими подобными конторами. Одному из потерпевших позвонили из другой юридической фирмы и за 260 тысяч рублей предложили через суд вернуть деньги, отданные «Правосфере». Из этого эпизода правоохранители сделали вывод, что аферисты сливают информацию о клиентах и их делах из баз правоохранительных органов, чтобы обмануть их снова. К тому же эти конторы просили им отдать оригиналы договоров с «Правосферой» якобы для составления заявлений и исков. Так пострадавшие оставались без доказательств на руках. Между тем, в Совете Федерации уже озаботились необходимостью связать право оказания юридической помощи с наличием статуса адвоката. В этой сфере в ближайшее время будет сформирована законодательная инициатива.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 19:00

По информации канала «Компромат ГРУПП» прокурорский работник республики Хакассии и члены его семьи могли нарушать закон о гражданстве и о государственной тайне.

Главными фигурантами стали помощник прокурора города Абакана Марина Ридзель и её гражданский муж Манук Данданян, который в период с 2017 по 2020 годы занимал пост руководителя Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия. По данным ряда информационных ресурсов и Telegram-каналов, в 2017 и 2020 годах пара совершала поездки в Соединённые Штаты Америки, где у Ридзель родились дети. Согласно законодательству США, новорожденные автоматически получают американское гражданство.

Однако на этом фоне возникает серьёзная юридическая проблема. Согласно российскому законодательству, родители обязаны уведомлять органы о наличии у их детей иностранного гражданства. В случае Ридзель и Данданяна подобное уведомление, судя по ответам на запросы гражданских активистов Хакассии в прокуратуру, так и не было подано. Это нарушение может подпадать под действие статьи 330.2 УК РФ, что предусматривает ответственность за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

Кроме того, не менее скандальными являются обстоятельства самих поездок. Как известно, прокурорам и другим высокопоставленным чиновникам может быть запрещено выезжать за границу, особенно в недружественные страны. В приказе Генерального прокурора РФ №201 от 2014 года чётко указано ограничение для прокурорских работников на выезд за рубеж. Однако поездки Ридзель и Данданяна в США, страну, признанную недружественной, остаются без объяснений. Вопрос о том, было ли получено разрешение на выезд от их непосредственных руководителей, остаётся открытым.

Более того, Манук Данданян, в качестве руководителя важного комитета Хакасии, вероятно, имел доступ к секретной информации, связанной с государственной тайной. Нарушение правил выезда в таком случае может иметь серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Дело Ридзель и Данданяна уже вызвало широкий резонанс. Представители общественных организаций требуют тщательной проверки и возбуждения уголовного дела. Прокуратура Республики Хакасия пока не предоставила детальных комментариев, ссылаясь на служебную тайну.

Мы будем следить за развитием событий и продолжим освещать ситуацию, которая может стать одной из самых громких в Хакасии за последние годы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 17:00

Сотрудники ртищевского МУП «Теплотехник» порядка трех лет судятся со своим руководством в попытках начисления заработной платы. Только отстаивание своих прав превратилось для них в пустое хождение по кругу. Несмотря на полученное решение Верховного суда РФ, работники предприятия до сих пор не получают достойную зарплату. Трудящиеся «Теплотехника» подали коллективный иск еще весной 2021 года. В нем они требовали пересчитать их заработную плату, начисленную им с мая 2020 по апрель 2021 года. Эти работники – электрики, слесари, операторы котельных, благодаря которым теплом и горячей водой обеспечивается весь Ртищево.

Местная прокуратура поддержала их требования. Она же провела проверку и выяснила, что МУП начислил зарплаты, нарушив требования Трудового кодекса РФ. Надзор повелел устранить нарушения. Но этого оказалось недостаточно. В сентябре 2021 года райсуд отказал истцам, а вслед за ним и апелляция и кассация. Уже Генеральная прокуратура подала кассационное представление и жалобу в Верховный суд с требованием отменить судебные постановления, как незаконные. Там выяснили, что сотрудники «Теплотехника» подписали договоры, которые предусматривают часовую тарифную ставку и ее индексацию. За ночные смены положены доплаты, оплачиваются больничные, есть премии, сама зарплата в месяц не может быть ниже МРОТа.

В тоже время работники МУПа от его руководства добиваются соблюдения отраслевого тарифного Соглашения в ЖКХ, вступившего в силу с началом 2017 года. Оно определяет месячную тарифную ставку коммунальных служащих не ниже минимального прожиточного минимума, ни ниже МРОТ, установленного в субъекте. В 2020 году эта минимальная тарифная ставка по организациям ЖКХ для рабочих составляла 10,7 тысячи рублей, в 2021 году – 11,1 тысячи. В МУП «Теплотехник», как оказалось, установили свою ставку: 6,3 тысячи рублей в 2020 году и 6,5 тысячи в 2021 году. Отклоняя требования истцов, нижестоящие суды основывались на том, что ртищевские тарифы на тепло не учитывают расходы самого МУПа на приведение зарплат в соответствие с Соглашением.

За работодателем оставили право их корректировать. Верховный же суд посчитал, что такая самодеятельность недопустима. Так дело ушло на пересмотр снова в райсуд. В итоге требования истцов удовлетворили только в части пересчитанных сумм, что на деле ничем не помогло. Работники «Теплотехника» подали новый иск, однако, в этот раз они боятся, что результаты вновь назначенной экспертизы трудовых договоров окажутся предвзятыми, поскольку суд согласился запросить экспертную организацию, предложенную МУПом. Пока что его руководство пытается оказать на сотрудников психологическое давление, заставляя отказаться от претензий под угрозой увольнения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 15:00

Силовики продолжают разбираться в длинном послужном списке бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова. В связи с этим ему продлили срок содержания под стражей как минимум до 13 ноября. Сам он считает свое уголовное дело сфабрикованным для того, чтобы убрать его с политического поля. Также подсчитывают ущерб, который градоначальник причинил своей деятельностью. Шулепова обвиняют в том, что, реализуя программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, он превысил свои должностные полномочия, а также получил крупную взятку. Считается, что с 2008 по 2016 годы он не вовремя признавал аварийные и ветхие дома непригодными для проживания.

В 2015 году фигурант якобы получил от ЗАО «Стройтрансервис» 450 тысяч рублей за гарантию, что именно эта контора установит детскую площадку во дворе многоэтажки. Пока шло предварительное следствие, на Шулепова возбудили еще два уголовных дела, касающихся злоупотреблений и мошенничества в составе организованной группы. Не исключено, что в будущем появятся и другие эпизоды. Как сообщают источники, мэр Шулепов запомнился, прежде всего, сомнительными сделками с муниципальной недвижимостью. В его бытность главой города из мунсобственности по приватизации выбыли объектынедвижимости на 90 миллионов рублей, затем их перепродали.

Также следственные органы интересует, как сразу после постройки в 2012 году начали разваливаться четыре дома для переселенцев из аварийного жилья. До Москвы докатился и скандал, случившийся в Вологде зимой 2012 - 2013 года. Тогда установили самый высокий по всей стране тариф за штрафстоянку – 565 рублей в час. В следующем году должен был открыться новый полигон ТБО, на что была получена инвестиционная надбавка. Потом УФАС признало ее незаконной и мусорного полигона так и не случилось. В том же 2013 году администрация Вологды настойчиво пыталась передать подконтрольному автотранспортному предприятию все городское автобусное сообщение. Из-за неразберихи случился транспортный коллапс. Через два года власти объявили тендер на организацию платных парковок.

Несмотря на то, что проект так и не был реализован, тендером заинтересовались антимонопольщики. Защищать Шулепова взялись не только адвокаты, но и его команда с супругой. Ирина Шулепова разместила душераздирающее видеообращение с рассказом, что ее супруг перенес на сердце три сложнейшие операции, и ему по определенной схеме в определенное время нужно принимать лекарства. У него якобы даже имеется врачебное заключение, что в тюрьме ему нельзя находиться. Однако это никак не вяжется с тем, что сам политик в свои 66 лет заявил, что при первой возможности отправится добровольцем в зону СВО, где готов «пахать до последней капли крови». Правоохранителей, судя по всему, ничьи заявления не разжалобили и не впечатлили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 13:00

В хищении 35 миллионов рублей из контракта по ремонту пермского гарнизонного военного госпиталя следствие обвинило бывших руководителей ПАО «Военно-строительная компания» по Центральному военному округу. Бывший глава подразделения Сергей Сухов находится под стражей. Его заместителя Дмитрия Сергеля объявили в международный розыск. Подрядчики, привлеченные для исполнения 190-миллионного контракта, вышли в суды с требованием оплатить их работы. Некоторые контрагенты деньги получили и обналичили, так и не выполнив обязательств. По материалам военной контрразведки, в конце июля было возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных на капремонт госпиталя. Его здание является памятником культуры регионального значения «Дом воинского присутствия», построенного в конце ХVIII века.

Контракт был заключен между Минобороны и ВСК. Последняя привлекла субподрядчиков ООО «СК «Кронос» и ООО «РСК «Гефест». А уже они заключили договор с ООО «Специальные технологии строительства», которое должно было выполнить все работы, получив аванс. Эта контора имеет петербургскую прописку и появилась всего два года назад. Владельцем и директором является Павел Кравченко. Согласно открытым данным, выручка компании за 2022 год составила почти 19 миллионов рублей. О финансовых итогах за прошлый год организация не отчиталась. Однако, известно, что налоговая решила ее ликвидировать в связи с тем, что представленные ею данные были недостоверны.

«Специальные технологии строительства» с прошлого года перед некоторыми подрядчиками перестала выполнять обязательства. Осенью 2023 года иски компаний ООО «Автопрофэкотранс» и ООО «ТВМ-Сервис», монтировавших в здании системы водоснабжения, были удовлетворены судом. Считается, что через остальных подрядчиков выводились деньги. Они должны были поставлять материалы и производить работы, но ничего из этого не выполнили. Силовики считают, что контракты изначально заключались с той целью, чтобы просто вывести и обналичить деньги на основе фиктивных актов на выполненные работы. Сухова задержали и поместили в следственный изолятор в конце августа. Дмитрий Сергель успел скрыться. Им вместе с бизнесменом Павлом Кравченко инкриминируется особо крупное мошенничество.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 12:00

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество. Авдеев считается человеком из близкого окружения Игоря Сечина: в 2017 году возглавляемая им «Роснефть» вложила в капитал МКБ 2 млрд рублей. Кроме того, банк тесно связан с группой «Регион» Сергея Сударикова, при поддержке «Роснефти» ставшей одной из крупнейших российских структур, управляющих активами, в том числе, принадлежащими самому Сечину и его приближенным.

Фигурирующий в иске МКБ офшор «Yofoura Holding Limited» выступает акционером крупнейшего владельца московской офисной недвижимости «O1 Properties», ранее принадлежавшего скандально известному бизнесмену Борису Минцу. Две других кипрских компании упоминались в качестве владельцев бизнес-центра «Большевик», расположенного рядом с Белорусским вокзалом. Сегодня одним из бенефициаров «Yofoura Holding Limited», а также бенефициаром «O1 Properties» является Павел Ващенко – выходец из группы «Регион» Сударикова, в свое время получивший прозвище «кошелька» Сечина.

Кроме того, Ващенко связан с офшором «Riverstretch Trading & Investments», получившим основные активы разорившегося Минца. В последнее время у ряда структур «O1 Properties» возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении компании «Квартал 674-675» – собственника столичного делового комплекса «Белая площадь». Долги «Квартала 674-675» оцениваются в 48 млрд рублей. На фоне потери активов началось «наступление» МКБ, а через него Авдеева и, возможно, Сечина, на доставшийся Ващенко «в наследство» от Минца «Yofoura Holding Limited».

Между тем, сам кипрский офшор в прошлом году обратился в московский арбитраж с иском о взыскании 1,26 млрд рублей с АО «Прогресс-Н» (до 2021 года – Группа «ПСН»), АО «Телеком» и ООО «Полянка/44». Группа «ПСН» ранее находилась под контролем братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых – бывших владельцев «Промсвязьбанка», ставших фигурантами уголовного дела о многомиллиардном хищении и бежавших за границу. Кредитором вышеперечисленных компаний выступал Сбербанк, чьи права требования Ващенко выкупил через «Yofoura Holding Limited» предположительно на деньги связанного с группой «Регион» концерна «Россиум».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 10:00

В одном из ключевых коммунальных МУПов Челябинска – «Производственном объединении водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») – начался процесс смены управленческого аппарата. В частности, появились сообщения об увольнении гендиректора МУПа Сергея Хабирова, руководившего предприятием с марта 2022 года. Хабиров считался человеком из окружения бывшего челябинского мэра Натальи Котовой, которая по решению губернатора Алексея Текслера будет представлять регион в Совете Федерации.

Уход Хабирова эксперты расценивают как очередной шаг по «зачистке» города от «группы Котовой», начавшейся с отставок замглавы муниципалитета по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской и начальника управления муниципальных закупок Артема Колесникова. Кроме того, с поста спикера гордумы Челябинска ушел Андрей Шмидт: депутаты проголосовали за его отставку, заодно назначив конкурс по выбору нового городского главы. Между тем, положение Рыльской политологи называли маркером политической прочности самой Котовой, для которой кресло сенатора стало наиболее благоприятным сценарием по причине целого ряда громких коррупционных скандалов с участием лиц из ближайшего окружения экс-мэра, в частности, ее бывшего советника Петра Конарева.

Что касается МУП «ПОВВ», то Котову и связанные с ней бизнес-группы считались главными лоббистами передачи предприятия в концессию. Интерес к сделке проявляли такие гиганты, как контролируемая «Альфа-групп» Группа «Росводоканал» и связанное с олигархом Виктором Вексельбергом АО «Российские коммунальные системы». Несмотря на то, что на связанные с «ПОВВ» проекты зашел бизнес, близкий Вексельбергу, складывающаяся ситуация чревата новыми конфликтами.

Ранее коммунальное предприятие привлекло к себе внимание силовиков, в прошлом году возбудивших в отношении его сотрудников уголовное дело об особо крупном мошенничестве по факту хищения 1 млн рублей при ремонте сетей и сооружений. Минувшим летом претензии МУПу предъявила ФАС, уличившая руководство «ПОВВ» в уклонении от проведения конкурсных процедур, связанных с пролонгацией договоров на капремонт сетей, восстановление благоустройства после раскопок, а также обслуживание и строительство коммуникаций для жилых домов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 08:00

В администрации Златоуста началась подготовка к публичным слушаниям по изменению схемы теплоснабжения, в ходе которых также будет обсуждаться тема передачи в концессию части сетей коммунальных предприятий «Челябоблкоммунэнерго» и «Теплоэнергетик». По словам замглавы города по инфраструктуре Вячеслава Бобылева, в мэрии уже прорабатываются вопросы подготовки предстоящего конкурса. В свою очередь, представители городского депутатского корпуса уточняют, что речь идет только о передаче сетей в аренду: в частности, район метзавода и котельную №6 планируется на три месяца передать «Челябоблкоммунэнерго», а район ул. Гагарина – «Теплоэнергетику». На сети в проблемном районе машзавода пока претендентов нет.

Объем финансирования, полученного Златоустом на ремонт сетей из бюджетов разных уровней в 2024 году оценивается в общей сложности в 107 млн рублей. Участники коммунального рынка подчеркивают, что это крупнейшая сумма за последние пять лет, но даже ее недостаточно для приведения в порядок наиболее проблемных участков. Так, на балансе МУП «КС» находится 114 км теплосетей, из них 34 км находятся в районе метзавода, на который потрачено 43 млн рублей, остальная часть считается проблемной. Из-за прорывов на сетях отключали от теплоэнергии квартал «Медик», прорывы имели место на проспекте Гагарина, в 1-м и 2-м микрорайонах.

В мэрии замену теплосети диаметром в 500 мм и протяженностью 100 м в двухтрубном исполнении оценивают в 5 млн рублей. По оценкам экспертов, на восстановление сетей, износ которых составляет порядка 80%, городу необходимо несколько миллиардов. Однако столь масштабные финансовые вливания в рамках концессий при действующих кредитных банковских ставках ведут к значительному повышению тарифов и росту платы концедента. В качестве альтернативного варианта рассматривается вопрос долгосрочной аренды, при которой инвестиционные вложения целиком закладываются в тариф, а бюджетные средства не привлекаются. Примером может служить соглашения об аренде сетей, подписанное городской администрацией с АО «УСТЭК», фактически контролирующим всю систему теплоснабжения без перераспределения средств между ее участниками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 17:00

Стало известно, что совладелец компании «Гравитон» Александр Ярчук собрался легализовать ее миллиарды. Только вот получить он их готов с помощью украинских менеджеров. Речь идет о террористе и экстремисте с меткой иноагента Илье Новикове, который после начала СВО покинул Россию и вступил в ряды украинской теробороны. Сейчас он занимается пропагандой, пройдя военную подготовку. В России бывшему адвокату Новикову грозит пожизненное лишение свободы. Здесь его объявили в международный розыск и заочно осудили. Что касается кубанского бизнесмена Ярчука, то он еще в 2015 году сбежал в Австрию, где, по всей видимости, до сих пор и обитает.

При этом он умудряется активно находить в Краснодарском крае соратников, в попытках избавится от обязательств и уголовных преследований. Ярчук является фигурантом целого ряда уголовных дел, а финансовые претензии к нему превышают 5 миллиардов рублей. Эти деньги от него изначально требовал «Гравитон». Краснодарский арбитраж, к слову, их удовлетворил в полном объеме. Только беглый олигарх выкрутился благодаря повторной экспертизе, заключившей, что подписи на сомнительных договорах поддельные. Свою роль сыграло и то, что верховный суд отменил прежние судебные акты. Позже руководителя компании, проводившей повторную экспертизу, как установлено по ксерокопиям (!), привлекли к ответственности за взяточничество и принуждение выдавать ложные заключения.

К слову, первая экспертиза, признавшая подписи настоящими, изучала оригиналы документов. Из всего того, что известно про Ярчука, можно сделать вывод, что любое его действие выходит за рамки закона. Так, глава одной немецкой компании, через которую за границу прошло как минимум 2,5 миллиона долларов, рассказал, что средства переводились на счета, подконтрольных Ярчуку фирм. Поспешный выезд олигарха за границу не мог быть организован без платной помощи извне. Омбудсмен Титов также помог ему попасть в «лондонский список». В Вене Ярчука отпустили под залог, и он избежал экстрадиции. При всем этом Ярчук не теряет силы и в России.

На действующее руководство «Гравитона», пытавшееся помешать олигарху сбежать с активами компании, было заведено два уголовных дела. Несмотря на то, что адвокат Новиков, подавая заявление против главы компании Льва Курбацкого, находился за пределами РФ, да и вообще действовал по какой-то сомнительной доверенности, уголовное дело реально возбудили, да еще без состава преступления. Устранение Курбацкого позволит Ярчуку посадить во главе «Гравитона» подконтрольного человека. Однако в этом ему противостоят сотрудники компании и ее кредиторы, рискующие не получить обратно свои деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 15:00

Московский суд заканчивает рассмотрение уголовного дела о взяточничестве, на котором решается судьба главы ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова вместе с главбухом Еленой Гришиной. Представитель прокуратуры просит для гендиректора предприятия 8 лет лишения свободы, а для финансиста на два месяца меньше. Считается, что фигуранты одарили квадрокоптером, самокатом и телевизором Сергея Слюсаря, начальника одного из отделов связи Министерства обороны. Адвокаты обвиняемых настаивают, что запрошенное наказание чрезмерное, так как сумма взятки всего 170 тысяч рублей. Напомним, Высокова и Гришину задержали и заключили под арест летом прошлого года, обвинив в особо крупном мошенничестве. Из материалов дела следует, что они провернули махинацию при реализации госконтрактов на поставку средств связи для Минобороны.

Их стоимость посчитали завышенной. В ходе расследования добавились и другие обвинения – дача взятки должностному лицу. Его, Сергея Слюсаря, как получателя взятки, также предъявили обвинение. Всего коррупционных эпизодов насчитали три. Произошли они в 2019-м, 2021-м и 2023 годах. Высоков и Гришина от лица завода презентовали Слюсарю на его день рождения сначала электросамокат, затем телевизор, ну и квадрокоптер. Дрон именинник заранее попросил подарить, намереваясь пожертвовать его на СВО. Правоохранители такие презенты посчитали платой за общее покровительство. Якобы работник ГУС способствовал быстрому прохождению документов для участия завода в госзаказе через военное ведомство.

Слюсарь сразу вину признал, еще и явку с повинной написал. Высоков и Гришина признали незаконность своих деяний частично. Версию следствия, по мнению их адвокатов, опровергает тот факт, что предприятие поставило гораздо меньший объем средств связи, около 2 тысяч единиц, чем требовали военные – 28 тысяч телефонных аппаратов. Главные фигуранты признали, что дарили Слюсарю подарки, но только в попытках наладить с ним взаимоотношения. По их словам, он был грубого нрава, общался чуть ли не криком, и постоянно браковал документы, которые они ему отправляли. Уже подаренный самокат благостно повлиял на его поведение, которое стало более сдержанным. Представитель обвинения посчитал, что такой мотив все равно не освобождает Высокова и Гришину от ответственности, запросив им в наказание приличные тюремные сроки. Одновременно их адвокаты вовсе не видят в действиях руководства завода «Телта» состава преступления, ведь умысла на дачу взятки не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 13:00

Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю. В создании организованного преступного сообщества для отмывания незаконных денег заподозрили основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS. Следствию стало известно, что только в течение прошлого года было легализовано с помощью подозреваемых больше сотни миллиардов рублей, что принесло им самим примерно 4 миллиарда доходов. Было задержано около сотни человек в 14 регионах.

По совпадению, неделю назад Сергею Иванову (Омельницкому), основавшему биржу, Соединенные Штаты предъявили заочное обвинение, пообещав за информацию о его местонахождении крупную награду. Уголовное дело было возбуждено по целому ряду статей УК. В основу разбирательства легли материалы, собранные сотрудниками силовых структур в ходе специальных техмероприятий. Правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах страны и доставили на допрос в столицу 96 фигурантов. Преступное сообщество было организовано в 2013 году. Сначала была создана платежная система UAPS, потом 33 онлайн-сервиса и криптобиржа Cryptex.

Через эти сервисы принимались и доставлялись наличные деньги, обменивалась валюта и крипта, продавались личные кабинеты и банковские карты. Клиентская база состояла в основном из киберпреступников. Через сервисы криптоОПС за прошлый год прошло более 112 миллиардов рублей. На днях власти США предъявили обвинение Сергею Иванову (Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову, гражданам РФ. Второй попал под уголовное преследование иностранных силовиков за организацию онлайн-магазина Joker’s Stash, торговавшего данными банковских карт, которые изначально были получены в результате кражи при взломе тамошних ритейлеров. Но к Иванову у американцев претензий нашлось больше.

Там полагают, что фигурант уже 20 лет отмывает деньги для хакеров, мелких брокеров, торгашей с даркнета и прочих подобных. Кроме того, считается, что он еще помогал ввозить и вывозить валюту клиентам из России. Американцы сообщают, что Иванов в 2013 году активировал онлайн-обменник PM2BTC под ником Taleon, создал биржу Cryptex. Cryptex связывается с транзакциями с сервисами, которые часто используют киберпреступники и российские разработчики программ-вымогателей. Подсчитано, что этим путем преступники провели более 720 миллионов долларов. За информацию о Шахмаметове и Иванове Минюст США предлагает по 10 миллионов долларов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 11:00

Генпрокуратура в судебном порядке изымает имущество у бывшего председателя Краснодарского краевого суда. Во главе его четверть века стоял Александр Чернов, которому пришлось уйти в отставку после скандальных разоблачений Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Надзор выявил, что Чернов был замешан в коррупции даже после своей отставки. Ведомство насчитало у фигуранта активов на 7 миллиардов рублей. На днях состоится предварительное слушание по громкому процессу. Вторым ответчиком по делу является Анастасия Рязанцева, его внучка. Также на скамье подсудимых руководители агрофирм «Воздвиженская» и «Лосево», сельхозпредприятя «Дмитриевское» Татьяна и Семен Очкаласовы, их мать Тамара Очкаласова, еще Светлана и Любовь Новиковы с Вадимом Шестопаловым, бывшими в разное время руководителями и учредителями «Дмитриевского».

Все три предприятия имеют значительное количество земель, стабильно работают и приносят прибыль. Предварительно были приняты меры по обеспечению иска в виде ареста активов ответчиков кропоткинским судом. Это касается 100-процентных долей вышеперечисленных компаний, участков земли, нежилых и жилых зданий в столице, Кропоткине, Геленджике, Краснодаре, Сочи, счетов в банках и транспортных средств. Обращение надзорного ведомства в суд связано с вскрывшейся информацией, что Чернов не соблюдал антикоррупционные ограничения, когда возглавлял краевой суд, так и уже после своей официальной отставки. Судейский статус запрещал заниматься предпринимательской деятельностью. Генпрокуратура установила, что Чернов, вопреки этому запрету, приобретал юрлица, ими руководил, что приносило доход, как ему, так его подконтрольным лицам и родственникам.

Такое незаконное предпринимательство приносило немалые деньги, которые Чернов тратил на покупку дорогой недвижимости, которая тоже эксплуатировалась в коммерческих целях. Так что высокопоставленный кубанский судья смог только на этом сколотить себе состояние в 7 миллиардов рублей. Коррупционные скандалы в рядах руководства Краснодарского краевого суда начались летом 2017 года. Тогда все узнали, что Елена Хахалева, глава административной коллегии, устроила для своей дочери роскошную свадьбу. К слову, ее сын женат на внучке Чернова Анастасии. В информационном пространстве была опубликована целая серия статей о «золотой судье». Отставка Хахалевой не заставила себя долго ждать. Вслед за ней и Чернову на пенсию пришлось уйти после того, как его заявление на должность председателя Четвертого кассационного суда благополучно отклонила Высшая квалификационная коллегия судей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 09:00

Группа компаний «ВИС» под руководством олигарха Игоря Снегурова вновь оказалась в центре внимания. Одним из ярких примеров стала компания «Экология-Новосибирск», которая, занимаясь деятельностью на мусорном рынке Новосибирской области, накопила миллиардные долги и лишилась статуса регионального оператора по обращению с отходами. Компания была признана банкротом, а против её руководства возбуждены уголовные дела. Любопытно, что эта фирма входит в тот же дивизион, который сейчас возводит платный мост через Обь с многочисленными задержками, штрафами и претензиями к проектной документации. Концессии, реализуемые «ВИС», стремительно дорожают буквально «с колёс», что также вызывает вопросы.

На фоне этих событий попытки привлечь лично Снегурова к субсидиарной ответственности по долгам «Экологии-Новосибирск» не увенчались успехом. Тем не менее, на его активы был наложен арест в размере 874,2 миллиона рублей. Это ещё больше подогрело интерес к его деятельности и деятельности его компаний, которые продолжают получать крупные государственные заказы.

Так, 30 сентября 2024 года государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства» подписало контракт на сумму 4 567 081 091,33 рубля с ООО «ПФ "ВИС"». Речь идет о строительстве путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи Московской области. Срок исполнения контракта установлен до 21 июля 2028 года. Примечательно, что контракт был заключен с единственным поставщиком, что порождает вопросы о конкурентности торгов. Возможно, условия тендера были составлены таким образом, чтобы соответствовать интересам конкретной компании.

Самой компанией «ПФ "ВИС"» владеет АО Группа «ВИС», основным акционером которой является Снегуров. По итогам 2023 года фирма продемонстрировала чистый убыток в размере 3,4 миллиарда рублей, что вызывает сомнения в её финансовой устойчивости. Однако, несмотря на это, компания продолжает получать государственные заказы. К примеру, «ПФ "ВИС"» являлось главным подрядчиком на проекте строительства поликлиник в Новосибирске, сроки по которому неоднократно переносились, что вызвало недовольство региональных властей.

Также стоит отметить, что «ПФ "ВИС"» владело компанией ООО «КПФ», которой принадлежал проблемный мусорный оператор — ООО «Экология-Новосибирск». Несмотря на череду скандалов, банкротств и сомнительных проектов, группа «ВИС» вновь получает многомиллиардный контракт, что заставляет задуматься о прозрачности и честности заключения подобных сделок.

Таким образом, компания Игоря Снегурова, имеющая за плечами внушительное количество негативных эпизодов, продолжает оставаться одной из основных фигур на строительном рынке, получая новые государственные контракты, несмотря на свой убыточный статус и многочисленные проблемы в прошлом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 October 2024 20:00

Вопреки ожиданиям журналистов и общественности, депутаты Верховного Хурала Тувы на недавнем заседании не рассматривали вопрос о делегировании в Совет Федерации бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова, прошедшего в республиканский парламент по списку «Единой России». Сами народные избранники говорят о том, что предельный срок наделения сенаторскими полномочиями – 25 октября, а значит, времени еще достаточно. В сети «заморозку» кандидатуры Цаликова объясняют, в том числе, отказом в ее согласовании федеральным центром по причине чрезмерной «токсичности» бывшей команды экс-главы Минобороны Сергея Шойгу, значительная часть которой уже находится под следствием в рамках расследования уголовных дел коррупционной направленности.

Руслан Цаликов – давний соратник Шойгу, начавший работать с ним еще в МЧС. В Минобороны он отвечал за вопросы строительства и капремонта, финансового контроля, жилищного обеспечения, управления имуществом и т.д., то есть, за наиболее коррумпированное направление. Кроме того, Цаликов курировал деятельность АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис») – предприятия, через которое Минобороны осуществляло контроль за «Главным управлением обустройства войск» («ГУОВ»). Это Управление вместе с компанией «Олимпситистрой» и ее совладельцем Александром Фоминым «засветились» в громком уголовном деле другого бывшего заместителя Шойгу – Тимура Иванова, обвиняющегося в получении миллиардной взятки.

В свое время Иванов занимал пост гендиректора «ГУОВ», а в 2021 году другой бывший руководитель Управления Евгений Горбачев был арестован по обвинению в хищении 232 млн рублей, выделенных на возведении объектов Минобороны в Арктике. В сети появлялись публикации о наличии у Руслана Цаликова элитной недвижимости в Москве и Подмосковье, включая дворец на Рублевке стоимостью до 2 млрд рублей. Политическое будущее бывшего первого заместителя Шойгу во многом зависит от дальнейшего расследования «дела Иванова» и назначения в Совфед, вот только мандат сенатора не дает стопроцентной страховки от уголовного преследования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 October 2024 18:00

В ходе многомесячного расследования на днях был арестован служащий одной из авиабаз Росгвардии. Полковнику Олегу Гамаюнову вменяют то, что он сговорился с офицерами центрального аппарата, решивших нажиться за счет завышения цен на оборудование для аэродромов. Полученная им «прибыль» была поделена и обналичена. Нанесенный таким образом ущерб оценили примерно в восемь десятков миллионов рублей. Гамаюнова, по официальной формулировке, подозревают в мошенничестве особо крупного размера и арестовали до 26 ноября. Преступную группу, которая похищала бюджетные средства, выделенные на закупку необходимого имущества для оборонзаказа, особисты разрабатывали вместе с военными чекистами. Выяснилось, что в сговоре состояли офицеры из департамента реализации государственных программ и организации закупок, главного управления авиации Росгвардии и бизнесмены.

Это привело к тому, что завышение сумм по поставкам оборудования для вертолетных площадок и аэродромов, по предварительным подсчетам, составило порядка 79,9 миллиона рублей, что составляет практически 40% от стоимости всего контракта. Разницу выводили через коммерческие структуры и обналичивали. Сейчас следствие выясняет, кто еще из должностных лиц причастен к преступной группе, и выявляет иные эпизоды преступлений. Доследственная проверка вероятных махинаций со средствами Росгвардии для авиации, как утверждают источники, длилась несколько лет, в течении которых ее не раз приостанавливали. Только в конце прошедшего марта возбудили уголовное дело о мошенничестве особо крупного размера и злоупотреблениях при исполнении оборонного заказа, повлекшее за собой тяжкие последствия.

В начале лета был задержан и арестован Алексей Сурков, один из поставщиков Росгвардии. Он был то учредителем, то руководителем разных юрлиц, так или иначе связанных с поставкой металлоконструкций и строительством. В материалах расследования фигурирует некая фирма «Вектор». Адвокаты Суркова настаивали на его невиновности и вышли в апелляцию, обжаловав арест, как излишне суровую меру. Они пытались доказать, что действия их доверителя лежат в плоскости административного правонарушения, что наказывается лишь штрафом. По их представлению, в этом сугубо экономическом споре между юрлицами имеются решения арбитража. Были у Суркова и другие смягчающие обстоятельства в виде статуса ветерана боевых действий, наличие матери-пенсионерки и двух малолетних детей. Однако решение суда эти обстоятельства не смягчили – Сурков остался под стражей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 08:00

Владелец компании «Чистый город» – курганского регоператора ТКО – Дмитрий Елизаров ведет переговоры о продаже ставшего проблемным бизнеса. Подробности предстоящей сделки не раскрываются, но потенциальным покупателем участники рынка называют структуры, связанные с «Корпорацией СТС». Причин для реализации актива несколько. Во-первых, это убытки: по итогам прошлого года регоператор ушел «в минус» более чем на 300 млн рублей, его кредиторская задолженность выросла до 800 млн. Во-вторых, руководство компании находится под угрозой уголовного преследования.

Как известно, ранее депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев направил в адрес главы МВД Владимира Колокольцева, генпрокурора Игоря Краснова, председателя Следкома Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова обращение с просьбой взять на личный контроль ситуацию в сфере обращения с ТКО на территории Курганской области. Народный избранник обратил внимание на чрезвычайно высокую степень угрозы дестабилизации обстановки в мусорной отрасли региона, а кроме того, напомнил о картельном сговоре с участием «Чистого города» на сотни миллионов рублей и многочисленных нарушениях со стороны компании.

Между тем, главным виновником критической ситуации участники рынка называют губернатора Вадима Шумкова. Дело в том, что институт регоператоров появился в 2019 году одновременно со стартом мусорной реформы. Незадолго до этого регион заключил соглашение о выборе в качестве регоператора компании «Рифей», подконтрольной «Корпорации СТС». Однако в конце 2018 года власти расторгли соглашение, сославшись на формальное замечание ФАС, касавшееся терсхемы размещения отходов, скорректированной только после выбора регоператора.

В итоге начало реализации мусорной реформы отложили на год, а обслуживающей организацией выбрали «Чистый город», находившийся под покровительством местных чиновников. По мнению экспертов, вследствие такого выбора в Курганской области не появилось ни одного нового объекта обработки или захоронения отходов. Учитывая, что сомнительное концессионное соглашение с компанией «Экотех» стоимостью более 1 млрд рублей было расторгнуто по требованию ФАС, теперь руководству региона предстоит заново выстраивать всю систему обращения с ТКО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 18:00

Попытка обжалования приговора экс-министром«Открытого правительства» Михаила Абызова ни к чему не привела. Апелляция не изменила то, что за организацию преступного сообщества он должен отбыть 12 лет строгача. «Удачей» стало лишь сокращение 80-миллионного штрафа всего на 100 тысяч рублей. Абызов изначально был не согласен с обвинением, в котором речь шла об экономических сделках с имуществом, которое ему же и принадлежало. Сам у себя украсть он мог, остальные же обвинения осужденный считает надуманными. Бывший министр просил его по всем пунктам оправдать или хотя бы учесть все смягчающие обстоятельства. Тот срок, что он с другими осужденными уже провели в застенках (по пять лет и больше), Абызов посчитал вполне достаточным, чтобы выйти на свободу.

Николай Степанов, бывший глава компании «РуКом», с обвинением согласился и приговор не обжаловал, однако ему на два года скостили срок –до шести лет. Он также может рассчитывать на скорое освобождение, так как за решеткой находится уже около пяти с половиной лет. В ближайшее время, на свободу выйдет и единственная участница ОПС, остававшаяся в следственном изоляторе, Инна Пикалова. В начале разбирательств фигурантка предстала перед судом, как гражданка Украины. К концу процесса родной Луганск главы офшора «Блэксирис ТрэйдингЛимитед» стал российским. На четыре месяца (от 12 лет) короче стало наказание Максима Русакова, замруководителя «РуКома». Обвинение посчитало его одним из тех, кто создавал ОПС. Ни это решение апелляции, ни первоначальный приговор не устроили Русакова. Вместе с Абызовым он намерен выйти в кассацию, а если понадобится, то пойти и дальше в намерении оправдаться.

Всего в резонансном уголовном деле было двенадцать участников ОПС, обвиненных в коммерческом подкупе, мошенничестве, отмывании денег, незаконной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что с 2012 по 2014 годы преступная группа, созданная Абызовым, Русаковым и Степановым, занималась расхищением средств ОАО РЭС и ОАО СИБЭКО. Всего в Москве, Новосибирске и за границей слаженно действовали три группы. Их участникам удалось обмануть акционеров этих обществ и совершить ряд мошеннических перепродаж их акций. Преступный доход членов ОПС превысил 30 миллиардов рублей, из которых было легализовано и выведено за границу почти 19 миллиардов. А на погашение ущерба по делу ушла конфискованная у фигурантов недвижимость на 1,5 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 16:00

В Чувашии после завершения расследования в суд ушло уголовное дело против бывшего градоначальника Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Суд решит, виновен ли он в том, что на своем посту незаконно занимался предпринимательской деятельностью, а также превышал ли свои полномочия из корыстных побуждений. Чувашские правоохранители считают, что Пулатов в 2021- 2023 годах не только стоял во главе Новочебоксарска, но и связанной с ним строительной компании, которой управлял через доверенное лицо. Чиновники по закону не могут совмещать государственную или муниципальную службу с бизнесом. Более того, Пулатов, как выяснилось, будучи городским менеджером, заставлял глав подведомственных мэрии учреждений заключать договора с той самой фирмой, а также дополнительные соглашения, по которым она получала привилегии и льготы.

Так, этой компании ушли заказы на капитальный ремонт зданий бывшего кинотеатра «Атал» и городской администрации. Та же компания должна была благоустроить Ельниковскую рощу. Ситуация явно вышла за пределы полномочий Пулатова, как главы городской администрации. Высокопоставленный чиновник своими преступными действиями незаконно давал доступ строительной компании к муниципальным заказам. В результате бюджетные средства, выделенные в качестве авансов, использовались необоснованно. В итоге с аффилированной организацией было заключено договоров на общую сумму, превысившую 150 миллионов рублей. За это Пулатов не только получал «вторую зарплату», но и подарки. Строительная компания имела в лизинге элитный автомобиль «Genesis GV80. Только вот ездил на ней градоначальник.

Следствие настояло, а суд арестовал имущество Пулатова на сумму в 13 миллионов рублей, как движимое, так и недвижимое. У него же собирается в судебном порядке конфисковать деньги и квартиру в строящемся доме прокуратура. В ведомстве настаивают, что их происхождение бывший чиновник не может обосновать законно. По слухам, квартира вроде как небольшая. Правда, находиться она может в Сочи. Якобы эту «морскую» недвижимость Пулатов приобрел в ипотеку, выплатив часть суммы. Известно также, что Пулатов в этом году выступал ответчиком по некоему гражданскому делу. Подробности иска неизвестны, кроме того, что суд частично удовлетворил требования истца.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 14:00

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обустроил себе новую резиденцию в Суздале, куда из Владимира прокладывают четырехполосную дорогу стоимостью 8 млрд рублей. Расположена она по адресу: ул. Садовая, 50-а, на земельном участке в 25 соток. Площадь домовладения составляет 389,6 «квадратов». Для реализации губернаторского проекта было создано специальное бюджетное учреждение «Агентство по использованию и сохранению объектов недвижимости Владимирской области», которое возглавила Анна Знатнова, ранее руководившая Управлением по социально-хозяйственному обеспечению.

Знатнова получила скандальную известность после истории с ДТП, в которое попал принадлежавший ей «Форд Фокус». На суде чиновница заявляла, что за рулем она не находилась, а автомобиль ей не принадлежит, так как «выбыл из ее обладания в результате противоправных действий других лиц». Этим показаниям суд не поверил, взыскав со Знатновой в пользу потерпевшей стороны 112 тыс. рублей. Примечательно, что вскоре после создания Агентства, для новой структуры купили иномарку JAC J7 стоимостью 2 млн. Практически все товары и услуги учреждение приобретает без конкурса у единственного поставщика, не выкладывая информацию об итогах аукционов в открытый доступ.

За два года в суздальскую резиденцию Авдеева, с учетом прокладки новых коммуникаций, расчистки и ограждения территории, вложили 50 млн рублей, из них 15 млн приходится на некие «внебюджетные источники». Основные ремонтные работы за 29,1 млн выполнила московская компания «Строй Групп». В частности, подрядчик обновил фасад, крышу, отремонтировал полы, потолки и окна, положил теплый пол и ковролин, наладил сигнализацию и установил камин. Разработка проекта обошлась в 3,28 млн, коммуникации (вода, газ, канализация) с учетом проекта – в 2,79 млн, озеленение территории – в 1,64 млн. Также имели место другие закупки в общей сложности на 5,16 млн рублей.

Не экономили чиновники и на внутренних отделке и оснащении, потратив только на отделку ванной комнаты 1,79 млн рублей. Стоимость ванны «Орион» составила 120 тыс.; пять тумб «Риспекто-100» обошлись в 72 тыс. каждая; шесть зеркал «Риспекто» – от 17 до 20,5 тыс. рублей за штуку; шесть полотенцесушителей «Афина» – 25 тыс. каждый; 8 подвесных унитазов «GRADO» – 14 тыс. каждый и т.д. Кроме того, агентство купило за 2 млн рублей деревянную мебель для столовой и гостиной и за 268 тыс. – для офиса. Пошив штор и установка карнизов обошлись налогоплательщикам в 1,1 млн, бытовая техника – в 648 тыс. В частности, были приобретены шесть телевизоров LG диагональю 50 дюймов, один 75-дюймовый Samsung, пылесос THOMAS TWIN Puma, холодильник, микроволновка HAIER, стиральная машина Samsung, электрочайник Tefal, кофемашина Philips, напольный отпариватель Polaris и шесть фенов DEXP.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 12:48

По информации источника «КГР», первым делом после выборов губернатор Вологодской области Георгий Филимонов начал «наводить порядок» в региональном правительстве. Избавился от людей своего предшественника, по большей части местных, вологодских. На их места завез десант из Москвы и Московской области. Только вот уровень должностей и вологодская зарплата их не устроила. Пришлось Филимонову департаменты переименовать в министерства, объяснив это «необходимостью повысить эффективность работы регионального правительства». Только о какой эффективности может идти речь? Губернатор внес в Заксобрание области законопроект о повышении зарплат руководителям органов власти и подразделений правительства Вологодской области в 2025 году. Предполагается, что на первых порах министрам, переименованным из начальников департаментов, понадобится дополнительно 130 миллионов бюджетных рублей. Будет ли новая команда работать на ту же сумму «эффективнее» – вопрос. Пока «эффективнее» и скуднее становится только региональный бюджет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 11:00

Евгений Набойченко – ключевой свидетель обвинения в так называемом деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – кооператива «Бест Вей» и основателя «Лайф-из-Гуд»/«Бест Вей» Романа Василенко, которое рассматривается сейчас судьей Екатериной Богдановой в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Это бывший администратор российской платежной системы иностранной инвестиционной компании «Гермес».

С выполненной им блокировки российского сегмента платежной системы компании «Гермес», а также с его (нетрезвых) сообщений в социальных сетях (сейчас все они им стерты) началась эскалация этого уголовного дела. Но, скорее всего, дело им же самим и его подельниками из питерской полиции и создано.

Именно боясь того, что подоплека его поведения всплывет и вскроется то, как и кем действительно были украдены активы – Набойченко и его подельниками, Евгений отказывается являться в суд. Судья Богданова потребовала обеспечить привод.

Набойченко же заявляет, что ему угрожают. И одновременно сам угрожает судом СМИ, которые упоминают его фамилию (угрозы, разумеется, пустые).

Набойченко обрушил платежную систему «Гермеса», чтобы скрыть свое воровство активов клиентов. Также чтобы скрыть свое воровство, он обвинил во всем Василенко и технических специалистов компании «Лайф-из-Гуд», которые находятся сейчас на скамье подсудимых. Оклеветал всех, чтобы отвести подозрения от себя и своих подельников из питерской полиции.

Но проблема для него в том, что документально подтвердить свои свидетельства о состоянии личных кабинетов в «Гермесе», переданные следователям, он не может: поскольку прежний российский сайт компании он разрушил, на него нельзя зайти и проверить информацию.

Можно ли на основании показаний этого вора и наркомана осуждать людей? Можно ли ставить в основу обвинения показания такого асоциального типа? Допустимо ли держать людей в СИЗО на основании его показаний? Вопросы риторические.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 09:00

В сентябре 2024 года стало известно, что Гульсина Минниханова получила два новых актива, переданных ей доверенными лицами. Это подтверждает факт выхода её бизнеса из «тени» и использования подставных лиц в управлении активами. Однако, как выяснилось, этим активы не ограничились.

9 августа 2024 года в Казани была зарегистрирована новая компания для оптовой торговли фармацевтической продукцией — ООО «Фарм Форте». Половина акций компании принадлежит Фариде Яфясовой, которая ранее владела долей в ликвидированной в 2020 году фирме «Акмедика», также занимавшейся торговлей медицинскими товарами. Партнёром Яфясовой был Айдар Шамсутдинов, бизнесмен с обширным портфелем строительных компаний под брендом «Веста». Две его строительные фирмы — ООО СЗ «Веста-ВСК» и ООО «Веста-Парк» — были созданы в конце августа 2024 года. Однако особое внимание привлекает другой его проект — фармацевтическая компания ООО «Русофарм», которая выступала поставщиком более 400 государственных контрактов на сумму около 3 млрд рублей. Среди её заказчиков числится Министерство здравоохранения Татарстана, заключившее с компанией около 20 контрактов на 80 млн рублей.

Среди партнёров Шамсутдинова в «Русофарм» выделяется Михаил Жирнов, который ранее занимал посты в государственных структурах здравоохранения. В частности, Жирнов руководил Центром медицинской инспекции Нижегородской области и исполнял обязанности директора контрактной службы поликлиники №1 Управделами Президента РФ. В 2018 - 2019 годах он также возглавлял Центр медицинской инспекции Нижнего Новгорода. После долгой работы в государственных учреждениях Жирнов перешёл в бизнес, сосредоточив своё внимание на фармацевтическом секторе.

Однако самое интересное в истории с ООО «Фарм Форте» — это второй владелец компании. Половиной доли владеет Ляйля Краснова, которая с 2016 года является директором гостиничной компании «Ильино», принадлежащей Венере Гафаровой, сестре Гульсины Миннихановой. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и известный отель «LUCIANO», где также числятся компании, связанные с Гульсиной Миннихановой, включая ООО «Медицинский оздоровительный центр "Лучано"» и ООО «Посольство Красоты». Упоминается и некий Вячеслав Краснов, который был её партнёром в ряде других проектов, в том числе ООО «Мир Фитнеса», что позволяет предположить родственные связи с Ляйлей Красновой.

Краснова ранее уже управляла компаниями, торгующими фармацевтическими товарами, такими как ООО «Медстар» и ООО «Биомедфарм». Обе компании участвовали в госзакупках и заключили контракты на сумму более 900 млн рублей, но затем были ликвидированы. Это даёт основания полагать, что эти фирмы действовали в интересах семьи Миннихановых, избегая прямых конфликтов интересов, но всё же получая госконтракты.

Интерес к связям семьи Миннихановых с государственными контрактами подкрепляется и историей с ООО «Сервис Плюс» Венеры Гафаровой, которое в 2020 году было ликвидировано. Эта компания также была исполнителем ряда госконтрактов, в том числе предоставляла услуги по временному размещению гостей Министерства спорта Нижегородской области в отеле «LUCIANO». Один из таких контрактов был заключён с тогдашним министром спорта Сергеем Пановым на сумму, не уточняемую в открытых источниках. Контракт был заключён по схеме «закупки у единственного поставщика», что также вызывает вопросы о прозрачности данной сделки.

Все эти факты поднимают вопросы о том, насколько близки связи семьи Миннихановых с государственными контрактами и почему столь многие компании, связанные с ними, внезапно ликвидируются сразу после выполнения крупных государственных заказов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 18:00

В Перми суд вынес обвинительный приговор майору полиции Николаю Огородникову, приговорив его к трем годам колонии общего режима. Полицейскому инкриминировалось неправомерное использование имеющегося у него доступа к базе данных информационного центра областного ГУ МВД с целью незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни граждан, которые он в течение двух лет передавал своему знакомому, получив от него в общей сложности 19 тыс. рублей. Вину в инкриминируемом ему преступлении Огородников не признает.

В регионе майор известен как борец с коррупцией, расследовавший ряд резонансных преступлений. Так, по информации бывшего депутата пермского Заксобрания Ильи Лисняка, в свое время в центре внимания Огородникова оказались незаконные схемы по выводу и продаже имущества компаний, входивших в крупный дорожно-подрядный холдинг «Юкон Груп». В схемах участвовал Андрей Алякринский, сегодня занимающий пост зампреда правительства Пермского края. В свое время Алякринский руководил входившим в «Юкон Груп» предприятием «Пермавтодор», транспорт которого за бесценок выкупила принадлежавшая будущему чиновнику фирма «ДСТ Пермь», «осваивающая» бюджет на госконтрактах.

Структуры «Юкон Груп» одна за другой обанкротились, причем временный управляющий предприятия «Пермдорстрой» Злата Серебрякова обращалась в МВД с заявлением о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Другое расследование Огородникова было связано с «контрактными схемами», реализуемыми командой действующего пермского губернатора Дмитрия Махонина, специальным постановлением давшего «зеленый свет» проведению закупок у единственного поставщика без проведения торгов по самому широкому спектру вопросов. По такой схеме «осваивались» колоссальные средства, выделенные на празднование 300-летия Перми, а также на реализацию специального проекта «Зеленое кольцо», причем в рамках последнего 300-миллионный контракт получила фирма «ВИАЛ Групп», аффилированная с и.о. руководителя губернаторской администрации Александром Смертиным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 16:00

В Красноярске осудили депутата регионального заксобрания Александра Глискова, бывшего кандидата в губернаторы от ЛДПР. Суд признал его вину в получении особо крупной взятки за то, что покровительствовал Самеду Юсубову, замглавы дорожно-эксплуатационной госкомпании «КрайДЭО». Осужденный не признал вины. А партия его поддержала, назвав дело политически ангажированным. Глискова лишили свободы на 10 лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 10 миллионов рублей штрафа. Задержали и заключили под стражу Глискова год назад. Вменяемые ему преступления он совершил в 2017-м. Тогда он через посредника якобы затребовал у Юсубова 5 миллионов рублей.

«КрайДЭО» является региональной собственностью. Депутат обещал помощь в сохранении должности руководителя дорожно-эксплуатационной компании и общее покровительство. Однако до этого Глисков жаловался на деятельность руководства «КрайДЭО» в органы исполнительной власти края, требуя их уволить. Через посредника парламентарий получил только первую часть взятки – 1 миллион рублей. Суд начал рассматривать это дело в мае текущего года. Представитель прокуратуры запрашивала для депутата 14 лет лишения свободы. С самого начала Глисков отрицал свою вину, утверждая, что прессинга на получение денег не было, как и самой их передачи. По его словам, полномочий решать кадровые вопросы относительно «КрайДЭО» он по занимаемой должности не мог, не имел на это полномочий ни юридических, ни фактических.

Стоит отметить, что Юсубов проходил по уголовному делу о хищениях в «КрайДЭО» на сумму 3,6 миллиона рублей. Вначале этого года дело закрыли – срок давности преступления истек. Так что Глисков заявил, что его пытаются выдавить из политики посредством уголовного преследования. Принятое судом решение его адвокаты обязательно обжалуют. Евгений Крастелев, координирующий горотделение ЛДПР в Москве, также назвал дело Глискова сфабрикованным и заказным. Он надеется, что в апелляции восторжествует справедливость, и фигуранта оправдают. Бороться за освобождение Глискова намерен и Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР. На оглашение приговора, тем не менее, ни один однопартиец осужденного не пришел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 14:00

В Тамбове назревает налоговый скандал, связанный с деятельностью коммерческих структур из группы «Мегаполис», подконтрольных семейству известного бизнесмена, зампредседателя городской Думы, члена фракции «Единой России» Альберта Дорожкина. Деятельность предпринимателя вызывает много вопросов у представителей общественности. Так, в 2022 году, спустя 10 лет после окончания архитектурно-строительного факультета ТГТУ, Дорожкин был награжден Знаком «Почетный строитель России». Вот только согласно Положению об этом Знаке, утвержденному Приказом Минстроя РФ, им награждаются люди, имеющие не менее чем 20-летний стаж работы в строительной сфере.

Рост благосостояния бизнесмена в городе объясняют его близким знакомством с известным «решалой» М.Г. Гусейновым, другом «авторитета» Ю.Н. Савинкова: в свое время они якобы «вложились» в бизнес Дорожкина с целью лоббирования собственных интересов не только в строительной, но и политической сферах. Кроме того, брат жены депутата и его деловой партнер Павел Соломатин любит распространяться на счет связей семейства с силовиками. По его словам, по просьбе «друзей из УМВД» одна из компаний группы приступила к возведению многоквартирного дома для сотрудников полиции и их семей.

Тем не менее, Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области возбудило серию уголовных дел по фактам незаконного исключения из ЕГРЮЛ ряда юридических лиц, имеющих крупные задолженности перед бюджетом. К числу таковых организаций относится, в частности, ООО МСЧ «Здоровье», бенефициаром которого является Савинков. Пока уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, но в ходе расследования силовики могут выйти на замначальника УФНС по Тамбовской области Сергея Москаленко.

В отношении структур группы «Мегаполис» налоговое ведомство до последнего времени проявляло максимальную лояльность, что, опять-таки, по словам Соломатина (учредителя и гендиректора ООО «СК «Мегаполис») объяснялось умением Дорожкина и его покровителей «решать вопросы» с начальником областного УФНС Алексеем Житловым. У жителей Тамбова возникают собственные претензии к застройщику, связанные, в частности, с качеством возводимого жилья. Например, много шума наделало обрушение кирпичной кладки стены нового дома в ЖК «Вернадский», а собственница одной из квартир в жилом комплексе обратилась в суд с иском после того, как ее жилплощадь пострадала в результате протечки воды через крышу в местах некачественно сделанного примыкания кровельного покрытия к кирпичной кладке вытяжной трубы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 12:00

В ноябре 2019 года «Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий. Победителем аукциона стало ООО «Дека», зарегистрированное в Ленобласти, с которым заключили контракт стоимостью 118,9 млн рублей. В итоге сотрудничество вылилось в длительные судебные разбирательства: заказчик не доплатил подрядчику значительную часть суммы и в минувшем июне Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с Фонда в пользу «Деки» задолженности в размере 65,1 млн, неустойки в 8 млн и 200 тыс. рублей расходов на госпошлины.

Между тем, в процессе разбирательств на сайте Главгосэкспертизы России было опубликовано сообщение, о подготовке к реконструкции причального комплекса «Тамарин», с уточнением, что проектную документацию подготовило ООО «Дека». Спустя два года, в сентябре 2024-го, в ЕИС появилось извещение об аукционе на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции комплекса. Заказчиком выступал все тот же «Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», а начальная стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей.

Уже после проведения торгов выяснилось, что единственный претендент на участие в них не соответствует положениям закупочной документации. В свою очередь, ООО «Дека» обратилось в ФАС с просьбой остановить торги, так как в приложения к закупочной документации строительного тендера оказалась включена проектная документация, за которую с компанией до сих пор не рассчитались в полном объеме. Решение антимонопольного ведомства на сегодняшний день в открытых источниках не опубликовано.

Единственный владелец ООО «Дека» – бизнесмен Михаил Садовой, до сентября 2023 года также занимавший должность гендиректора. В настоящее время компаний руководит Дмитрий Безручко – бывший учредитель ООО «Единый расчетно-кассовый центр города Ессентуки» и еще целого ряда коммерческих структур, зарегистрированных в Ставропольском крае. «Дека» активно «осваивает» бюджетные средства: портфель ее госконтрактов превышает 1,8 млрд рублей. Среди последних крупных подрядов – установка новых очистных сооружений в поселке Кирпичное Выборгского района Ленобласти стоимостью 39,5 млн и строительство насосной станции с резервуарами питьевой воды в городском поселении Федоровское Тосненского района ценой 201,2 млн, причем в процессе работ их стоимость выросла до 261,5 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 10:00

В минувшем сентябре на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил уволить директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы Рамиса Зиакаева по причине многочисленных жалоб на вывоз мусора со стороны населения. Вот только за сбор и транспортировку ТКО предприятие не отвечает, проводя соответствующие торги по выбору подрядчиков. Еще в 2019 году руководство МУПа заключило сразу шесть контрактов стоимостью 1,5 млрд рублей с уфимским ООО «Рудерис» (для сравнения: общая сумма договоров с другими компаниями, отвечающими за вывоз мусора, не превышала 600 млн). С этого момента «Рудерис» стал постоянным подрядчиком предприятия, а в конце 2022 года с ним заключили 3-годичный контракт на вывоз мусора стоимостью 719,1 млн рублей.

Однако столь продолжительное сотрудничество не мешает судебным разбирательствам. Так, в октябре 2022 года «Рудерис» взыскал со «Спецавтохозяйства» задолженность в размере 36,5 млн рублей (иск был связан с объемами вывезенного мусора в период с июля по декабрь 2020 года), а в феврале 2023-го подрядчик обратился в арбитраж с заявлением о банкротстве МУПа. Ответчик выплатил долг, но в сентябре прошлого года со стороны «Рудерис» последовал очередной иск: на этот раз о взыскании задолженности в размере 12,9 млн и неустойки в 177,8 тыс. рублей. Разбирательства по этому делу еще продолжаются.

Компания «Рудерис» была зарегистрирована в Уфе в 2003 году. На сегодняшний день ее единственный владелец – 71-летняя Валентина Полякова. До декабря 2022 года соучредителем выступало уфимское ООО «Капитал-Бизнес», принадлежащее Наталье Ярмилко – дочери Поляковой. Муж Натальи Андрей Ярмилко является совладельцем и директором зарегистрированной в 2023 году и занимающейся отловом диких животных компании «Каракуль», а его деловым партнером в этом бизнесе выступает Иосиф Марач – депутат городского совета Уфы. Ранее Андрей Ярмилко занимал должность исполнительного директора башкирского регоператора ООО РО «Эко-Сити», в числе совладельцев которого фигурировала и Валентина Полякова.

Иосифу Марачу принадлежал уфимский торговый комплекс «Центральный», в 2019 году решением Арбитражного суда Башкирии признанный банкротом. Задолженность перед кредиторами оценивалась в 3,3 млрд рублей, но в прошлом году банкротное производство было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, а недавно здание ТК выставили на продажу. Кроме того, администрации Уфы удалось в судебном порядке оспорить передачу земельного участка под ВДНХ коммерческим структурам, связанным с Марачем и бизнесменом Василием Пегановым. Вот только землю к тому времени уже успели продать девелоперским компаниям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 08:00

В рамках дела о банкротстве АО «Ямалдорстрой», ИФНС №29 по Москве заявила о требованиях, основаниями для которых стали результаты ранее проведенной проверки. Тогда предприятию были предъявлены недоимка в размере 628,5 млн, пени в 196 млн и штраф в 89,5 млн рублей. Причиной доначислений стала выявленная ФНС незаконная схема с формальным документооборотом, направленная на уменьшение «Ямалдорстроем» налоговых обязательств. На момент проверки заказчиками компании являлись ООО «РН-Северная нефть», ООО «СК «Русвьетпетро», ООО «ТаймырБурСервис», ООО «Башнефть-Полюс», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «Зарубежнефтестроймонтаж».

Среди прочего, внимание силовиков привлекли связи предприятия с компанией «Дорстрой», ставшей правопреемником по обязательствам «Ямалдорстроя» в отношении его кредиторов и должников. В частности, «Дорстрою» были переданы активы и имущество, включая товар на общую сумму 25 млн рублей (в том числе, 6 часов «Audemars Piguet» на сумму 10 млн и двое часов «Patek Philippe» по 3,2 млн каждые); автозапчасти и строительные инструменты на общую сумму 46,1 млн; незавершенное производство по объектам «Северная Ошкота», «карьер «Лапкосе», «месторождение им А. Титова», «ОП Дудинка», «Наульское-6» и др. на сумму 1,4 млрд рублей и т.д.

Претензии ФНС устояли в судах трех инстанций и недавно были обжалованы «Ямалдорстроем» в Верховном суде. По итогам 2023 предприятие задекларировало выручку в размере 8,8 млрд и прибыль в 296,2 млн рублей. При этом в отношении компании числятся связанные с налогами исполнительные производства более чем на 2 млрд. Само предприятие ссылается на более чем на 300 реализованных проектов, а в числе своих деловых партнеров называет таких гигантов, как «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Башнефть» и др.

Основатель и председатель совета директоров «Ямалдорстроя» Марс Гайнутдинов минувшей весной инициировал процедуру самобанкротства: официальной причиной стало отсутствие у него достаточного дохода для утверждения плана реструктуризации долгов, а также наличие на иждивении четырех несовершеннолетних детей. Летом в отношении Гайнутдинова была введена процедура реализации имущества. Между тем известно, что мать одной из дочерей бизнесмена предъявила ему финансовые претензии по алиментам более чем на 1 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 October 2024 19:00

Налоговики через суд задумали банкротить АО «Русское молоко», которое является ключевой структурой агрохолдинга Василия Бойко-Великого, носящего то же название. С одной стороны, фискалы хотят погасить задолженность. Но одновременно их действия могут пустить волну исков от других кредиторов, в первую очередь залоговых. По мнению экспертов, это грозит тем, что рассмотрение дела приостановят. Столичный арбитраж рассматривает заявление ИФНС №3 о банкротстве «Русского молока», выпускающего продукцию под одноименно маркой. Это подразделение занято фирменной розницей. Представители компании называют претензии налоговиков настолько мизерными, что вся задолженность будет погашена в ближайшее время.

Иски налоговых структур связаны с непогашенными обязательными платежами. Чтобы речь зашла о банкротстве, достаточно наличие долга в 2 миллиона рублей, и 3 миллиона рублей – для сельскохозяйственных организаций. Ответчик может заключить с налоговым органом мировое соглашение, которое нужно обеспечить залогом, поручительством или гарантией, а может просто расплатиться. Как правило, фискалы выходят в арбитраж с речами о ликвидации, когда у предприятия нет активов. АО «Русское молоко» создавали на базе 8 совхозов в Рузском районе Подмосковья в 2003 году. На 23 тысячах гектаров земли работает 8 сельхозпредприятий и пасется 4 тысячи голов крупного рогатого скота. С их конвейера выходит 40 марок продукции.

Первоначально «Русское молоко» было частью ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. Последнее начали банкротить в 2021-м, в результате чего бизнесмена вместе с его семьей привлекли к субсидиарной ответственности не так давно. Только производство при этом не встало, в ходе него ежегодно перерабатывается 11 тысяч тонн молочной продукции. Даже если «Русское молоко» урегулирует налоговый долг, свои требования могут представить и другие кредиторы. Так, иски могут подать банки, и процедура не приостановится из-за оплаты долга. В последнюю очередь, правда, к иску о банкротстве прибегнут кредиторы ничем не обеспеченных займов. Тут и производство длится долго, и требования исполняют лишь на 3-5% от заявленных объемов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 October 2024 17:00

Краснодарский суд вынес приговоры бывшим руководителям ООО «НПК «Спектр», причинившим 10-миллионный ущерб Фонду развития промышленности Краснодарского края. Было установлено, что Роман и Наталья Цедовы в период бушевавшей пандемии COVID-19, в 2020 году, предоставили Фонду фиктивные документы, имея цель получить целевой заем под создание производства антисептиков. Роман Цедов в «Спектре» занимал кресло исполнительного директора. Он признал свою вину, но с оговоркой. В тот момент, когда в Фонд были предоставлены поддельные документы, компания находилась в критической ситуации для своего бизнеса.

«Спектр» производил концентраты для ресторанов и кафе, добавки для спортсменов. Пандемия привела к тому, что оборотные средства исчерпались, и руководство решило, что спастись можно только перепрофилировавшись на производство антисептических средств. Такое переориентирование предлагала администрация Кубани фармацевтической, химической и пищевой промышленности. С этой целью краевой Фонд промышленности стал предоставлять льготные займы таким фирмам под 1% годовых сроком на 3 года. Цедов решил, что это единственный шанс спасти производство, имевшее перед контрагентами просроченную задолженность.

Чтобы наверняка получить от Фонда деньги, Цедов уговорил бизнес-партнеров предоставить справки, подтверждающие, что «Спектр» не имеет просроченной задолженности. Бизнесмен рассказал, что заем был-таки получен, и потратили его на покупку материалов и оборудования для производства в городе Горячий Ключ, где компания имела площадку. Только внезапно потребность в антисептиках стало гораздо меньше, сильно снизилась цена, товар в целом потерял конкурентоспособность.

Полученные средства «Спектр» не смог вернуть, и после того, как стал очевиден подлог со справками, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении не только Романа Цедова, но и Натальи Цедовой, занимавшей должность генерального директора. Последняя не признала свою вину, заявляя, что предприятием руководила лишь номинально. Роману Цедову суд определил наказание, которое представляет собой принудительные работы, сроком 1,9 лет с удержанием из зарплаты 10% ежемесячно в доход государства. Его бывшую супругу Наталью лишили свободы условно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь