Компромат ГРУПП

06 March 2024 09:00

Арбитражный суд Московской области включил в третью очередь реестра требований кредиторов обанкротившегося ООО «Магнум» (учредитель и гендиректор – Андрей Орлов) претензии администрации Салехарда на 3 млрд рублей, из которых основной долг составляет 2,87 млрд, еще 130,6 млн приходится на проценты. В Салехарде компания занималась строительством многофункционального спорткомплекса «Ямал-Арена», который планировался как крупнейший спортивный объект в российской Арктике, но по факту превратился в самый известный долгострой региона. Возведение объекта, площадь которого должна была составлять 32 тыс. кв метров, а трибуны вмещать 3 тыс. человек, началось еще в 2016 году, но в минувшем январе его готовность не превышала 55%.

Претензии к «Магнуму» предъявляет правительство Магаданской области: в арбитраже рассматриваются требования о взыскании в доход внебюджетного фонда социально-экономического развития региона 2,85 млрд рублей, в доход регионального бюджета – 58,2 млн и неустойки в размере 19,2 млн. К разбирательствам подключилась прокуратура Московской области. Ранее надзорное ведомство выступило с иском о признании недействительным, в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства, госконтракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Омчуг, подписанного «Магнумом» и МОГКУ «УКС Магаданской области» со сроком исполнения до 31 января 2025 года.

Также в рамках госконтракта «Магнум» занимается возведением в Магадане универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский», но, по данным надзорного ведомства, в результате проведенного строительно-технического исследования объекта было выявлено несоответствие выполненных работ на сумму свыше 200 млн рублей. В итоге в прокуратуре Подмосковья пришли к выводу о том, что дело о банкротстве могло быть инициировано в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, требования «Магнуму» предъявляют «Магаданская спортивная концессия - 2» (на 460,1 млн) и «Магаданская образовательная концессия - 2» (на 620,8 млн), через «Корпорацию Развития Магаданской Области» подконтрольные правительству региона.

В свою очередь, ФНС выявила в деятельности компании в ЯНАО незаконные схемы, связанные с организацией формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды. В частности, в центре внимания налоговиков оказался один из контрагентов «Магнума» – ООО «СК Стройэлектромонтаж», официально привлекавшийся к строительству спортивно-оздоровительного комплекса в Лабытнангах, а также детских садов в Муравленко и Ноябрьске. Вот только никаких работ «Стройэлектромонтаж» не выполнял: как доказала в ходе судебных разбирательств ФНС, фактически имели место традиционные в таких случаях транзит и «обнал» денежных средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 08:00

Столичный суд вынес приговоры четырнадцати фигурантам нашумевшего дела Арашуковых. Участники масштабных хищений топлива и денег у структур «Газпрома» лишены свободы на сроки от 3 до 19 лет. Оргпреступное сообщество было организовано бывшим сенатором Карачаево-Черкесской Республики Рауфом Арашуковым совместно с отцом Раулем. Дело Арашуковых суд начал рассматривать еще в сентябре 2021 года. Лидеров созданного ОПС Рауфа Арашукова и его отца, по совместительству бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз», в декабре 2022 года признали виновными в создании преступной группировки, участии в ней, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении газа и денег в особо крупных размерах, организации заказных убийств, а также в целом ряде иных преступлений. Отец и сын получили пожизненные сроки.

Четырнадцать сообщников Арашуковых, деяния которых суд рассматривал в отдельном производстве, работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и некоторых астраханских филиалах. Среди них есть и родственники Арашуковых. Речь идет о Руслане и Беслане Арашуковых, которые приходятся бывшему сенатору двоюродным и троюродным братьями соответственно. Еще одного из фигурантов, Ахмеда Коцбу, называют зятем экс-чиновника. Воровать Арашуковы начали в 2010 году. Они присвоили деньги, которые компания «Газпром газораспределение Ставрополь» выделила на газовые поставки, а также сам газ, поставляемый в Ставропольский край и КЧР. Генпрокуратура оценила нанесенный ущерб в 4,5 миллиарда рублей.

По итогу, трое участников получили минимальные сроки от трех до шести лет свободы, которые за время расследования и рассмотрения успели отбыть. Одного из них оправдали по участию в деятельности ОПС. Еще один получил условный срок. Уали Евгамуков, бывший директор Ставропольского филиала «Газпрома», стал одним из повинившихся. Приговор в семь лет строгого режима он ждал все это время под домашним арестом. Три родственника Аршуковых получили по 16-16,5 лет тюремного заключения. Гендиректора Ставропольского филиала «Газпрома» Игоря Травинова лишили свободы на 19 лет. Иски потерпевшего «Газпрома» суд также удовлетворил, и с осужденных взыщут в общей сложности порядка 4 миллиардов рублей, как индивидуальном, так и в солидарном порядке. Гособвинение не намерено обжаловать приговор, чего нельзя сказать о защитниках большинства осужденных, так и не признавших своей вины.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 07:00

Прокуратура ХМАО проверит законность передачи нижневартовского муниципального автопарка компании из подмосковного Домодедово «Домтрансавто» – новому подрядчику, с которым заключен контракт на пассажирские перевозки. Речь идет о 80 новых автобусах марок «Лотос» и «ЛиАЗ», вышедших на линию 1 марта. Между тем, само количество техники вызывает сомнения у представителей городской общественности, так как еще в феврале в мэрии сообщали о покупке 76 единиц автотранспорта, из которых приняты 45, а остальные поступят в Нижневартовск только 1 июля. За поставку 45 автобусов к 1 февраля городская администрация заплатила ООО «АвтоМАЗ» 742,5 млн рублей, но поставщик нарушил условия контракта, задержав его исполнение на несколько недель. В мэрии это объяснили погодными условиями.

При заключении муниципального контракта, ООО «Домтрансавто» должно было представить реестр владения транспортными средствами на территории Нижневартовска. Что касается возможного договора аренды, то согласно конкурсной документации, он может заключаться раз в полгода не более чем на 30-дневный срок. Учитывая подписание контракта на перевозки 16 февраля, в середине марта подрядчик потеряет возможность эксплуатации арендованного им транспорта. Выводы общественников подтверждаются размещенным на сайте городской администрации сообщением о проведении 22 марта аукционов на право заключения договоров аренды движимого имущества, где начальная цена за один автобус «Лотос» составляет 154 тыс. рублей в год при его закупочной стоимости в 16,5 миллиона. Отсюда возникают вопросы, каким образом в мэрии предполагают расплачиваться за приобретенную в кредит технику.

Лоббистом интересов «Домтрансавто» и инициатором транспортной реформы в Нижневартовске называют первого замдиректора Депдорхоза Югры Андрея Середнева. Сама реформа уже привлекла внимание федерального ОНФ, куда поступило обращение сотрудников ООО «ПАТП-1», для которых появление в городе подмосковной компании обернулось катастрофическими последствиями. Ни с этим предприятием, ни с подконтрольным мэрии ПАТП №2, не заключены контракты на пассажирские перевозки, что грозит их фактической ликвидацией. Таким образом, Андрей Середнев и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко не выполнили ранее данные ими обещания о проведении конкурентных торгов и поддержке местного бизнеса. В свою очередь, в «Домтрансавто» заявляют, что на территории Московской области компания не работает уже порядка двух лет, а ее подразделение платит налоги в бюджет ХМАО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 05:25

Лидер атомной фракции свободного мира Рафаэль Гросси прилетел в Сочи.

В среду глава МАГАТЭ проведет переговоры «только» с руководством Росатома, а именно Алексеем Лихачевым и Сергеем Кириенко. 
Потом возможно ещё и с помощником президента Юрием Ушаковым.

Далее директор МАГАТЭ отправится в Крым, чтобы оттуда попасть на ЗАЭС. Надо понимать, что украинская сторона настаивает на въезде Гросси на ЗАЭС с их территории, но логистика по воздуху не срастается. Гросси не может улететь в Польшу из Сочи.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 15:00

Суд уже в третий раз взялся за уголовное дело экс-сотрудников Минпромторга Сослана Гериева и Андрея Бандурова. По приговору, который был вынесен ранее, их осудили за получение взятки взамен на выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию боеприпасов и военной техники петербургской фирмы. Нарушение закона обошлось лишением свободы сроком на семь лет колонии каждому. Только приговор был отменен Мосгорсудом за найденные детали, из-за которых статья преступления может смениться на мошенничество.

Правоохранители выяснили, что с 2018 года в интересах управленца ЗАО «Технологические системы и технологии» Сергея Рогова было получение в Министерстве промышленности и торговли РФ лицензии для своей компании. Процесс этот был небыстрый, потому что заявку раз за разом отклоняли. Дело затянулось. В 2021 году он связался с Гериевым и Бандуровым, которые предложили помощь бизнесу. Услуга стоила всего-навсего 600 тысяч рублей.

Только «милосердное» предложение предприниматель расценил как вымогательство взятки и обратился в ФСБ. Стоит отметить, что фирма все-таки получила обещанную лицензию, и Рогов, руководствуясь памяткой чекистов, предложил передать вознаграждение чиновнику. Около здания министерства в личном авто Гериев взял деньги. В этот момент его и задержали. Недолго оставался без внимания и коллега консультанта, его взяли в служебном кабинете в тот же день.

Изначально фигурантов обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере. Во второй попытке рассмотрения дела райсуд изменил статью на получение взятки. Очередное обжалование приговора привело к третьему кругу, и защита вновь добивается изменения статьи обратно на мошенничество, ведь она менее тяжкая и сроки меньшие. Если после первого приговора фигуранты должны были лишиться свободы на три года, то после второго – на семь. Теперь судьба экс-чиновников в руках нового судьи. Отметим, что злоумышленники вину признали, но частично. Они настаивают, что не могли повлиять на выдачу лицензии, поэтому совершили мошенничество. А взяток не брали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 13:00

Скандально известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран получит в безвозмездное управление ряд объектов в Крыму в обмен на поддержку футбольного клуба «Рубин Ялта». У Тарана прослеживаются давние интересы в регионе. В частности, подконтрольным ему ООО «Титанинвест» до мая 2022 года руководила Полина Юдина – директор «прописанного» как раз в Ялте ООО «Мисс Крым», в число совладельцев которого входила Татьяна Золотарева, контролирующая 90% в ООО «Крыминвестспорт». Ее деловой партнер Дмитрий Симагин – единственный владелец и гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Каскад-1», зарегистрированного в Новосибирске по одному адресу с компанией Тарана «Экран-Развитие».

«Крыминвестспорт», выступающий соучредителем ООО «ФК «Рубин Ялта», еще в 2019 году обещал инвестировать порядка 100 млн долларов в развитие ялтинского спорта. Вот только в 2022-м прибыль компании составила всего-навсего 258 тыс. рублей, похожая картина наблюдалась и в предыдущие периоды. Со связанной с Тараном компанией «РАСКО», созданной на базе «Анопинского стекольного завода», пересекались интересы Пивобезалкогольного комбината «Крым» – генерального спонсора АНО «Футбольный клуб «Рубин Ялта». В прошлом году президент АНО Кирилл Шапошников рассказывал о переговорах с неким спонсором «федерального уровня», не озвучив при этом его имени. Не исключено, что речь шла как раз о Таране.

Деятельность АНО контролируется Минюстом, управлением которого в Крыму с марта 2022 года руководит Андрей Лелеко – бывший глава новосибирского Следственного комитета, при котором было закрыто возбужденное в отношении Тарана уголовное дело об уклонении от уплаты налогов по итогам сделки по продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла. В минувшем январе АНО «ФК «Рубин Ялта» подписала соглашение о сотрудничестве в развитии футбола Крыма и новых регионов РФ с АНО «Содружество», созданным в Москве в ноябре 2023 года. Руководитель «Содружества» Сергей Гапон – замдиректора Академии футбола Крыма, помощник президента «Крымского футбольного союза», в настоящее время в судебном порядке добивающегося от АНО «ФК «Рубин Ялта» возвращения имущества, ранее переданного им на хранение клубу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 11:00

Возглавляемая бывшим вице-премьером Юрием Борисовым Госкорпорация «Роскосмос» объявила о распродаже непрофильных активов общей стоимостью 11,5 млрд рублей. Речь идет о более чем 150 объектах недвижимости в Москве, Подмосковье, Тверской и Челябинской областях, Краснодарском крае. На аукцион выставят комплекс зданий в Химках начальная цена которого превышает 650 млн рублей, пансионат «Восход» в Сергиевом Посаде ценой 720 млн, пансионат «Курорт Макопсе» в Сочи стоимостью 332 млн, имущественный комплекс на Бауманской улице в Басманном районе Москвы из 16 зданий плюс 1,9 га земли по начальной цене 1,79 млрд и т.д.

В 2023 году реализация части непрофильных активов принесла «Роскосмосу» более 6,5 млрд рублей. В частности, новым владельцем комбината питания «Космос» на Новозаводской улице на западе Москвы стала компания «Капитал груп дизайн», связанная с девелопером «Capital Group». Кроме того, в прошлом мае у госкорпорации появилась собственная небанковская кредитная организация (НКО) «Истина», получившая лицензию на осуществление операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Ее учредителем выступает АО РК «Финанс», созданное в 2019 году с целью реализации проекта по управлению непрофильными активами «Роскосмоса».

РК «Финанс» официально принадлежит «Объединенной ракетно-космической корпорации», подконтрольной «Роскосмосу». Должность председателя правления НКО «Истина» занимает Евгений Ретюнский – экс-соучредитель обанкротившегося «Ринвестбанка» и бывший руководитель ликвидированного в 2021 году «Роскосмосбанка». В свое время он выходил в правление «Барклайс банка», а после перехода председателя правления «Абсолют банка» Олега Капитонова и части топ-менеджеров кредитного учреждения в «Московский банк реконструкции и развития», занял в «Абсолют банке» пост зампредправления вместо Анатолия Максакова.

Следствием банкротства «Ринвестбанка» стало уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1,3 млрд рублей, возбужденное в отношении бывшего председателя правления кредитного учреждения Максима Ткачева, экс-президента Светланы Поздновой и одного из акционеров Владимира Романова, в октябре прошлого года осужденных на различные сроки лишения свободы. Хищение денежных средств осуществлялось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юрлицам, фактически не осуществлявшим хозяйственной деятельности. При этом Евгению Ретюнскому удалось остаться в стороне и избежать внимания следователей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 09:00

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил вынесенное в прошлом октябре решение башкирского арбитража, признав законными результаты торгов по продаже 99% в уставном капитале ООО «Башкирия», ранее принадлежавших известному в республике бизнесмену-банкроту Марселю Юсупову. Компания является совладельцем ООО «Парк-сити Урал» – юрлица уфимского апарт-отеля «Park city». Аукцион состоялся осенью 2022 года, его победителем стала фирма «Инвестторги», предложившая за лот 150 млн рублей. Появлялись сообщения, что эта структура представляет интересы владельца Правового центра «МААТ» Балаша Балашова, являющегося одним из кредиторов Марселя Юсупова.

Договор о заключении сделки был подписан в марте 2023 года, но его оспорил второй участник торгов – совладелец ООО «Парк-сити Урал» Фидан Яппаров. Согласно его позиции, подписание контракта произошло с существенной задержкой сроков, указанных в аукционной документации, что делает договор купли-продажи недействительным, а его самого – победителем аукциона. Арбитражный суд поддержал исковые требования Яппарова, но решение не устояло в апелляции, куда обратились Правовой центр «МААТ» и Уралкапиталбанк, также входящий в число кредиторов Юсупова. Вышестоящая инстанция постановила, что длительный срок заключения договора не является основанием для его расторжения.

Марсель Юсупов был признан банкротом в сентябре 2018 года по иску компании «Фармэллинрус», в число учредителей которой входил Балашов. Еще в 90-х Юсупов фигурировал в расследовании заказного убийства челябинского коммерсанта Владимира Мусорова, но в итоге дело в отношении него было прекращено. В 2004 году будущий известный бизнесмен занял должность заместителя гендиректора ЗАО «Памир», принадлежащего Сергею Мелехину, считавшегося близким другом Михаила Юревича, в 2005-м ставшего мэром Челябинска, а в 2010-м – губернатором Челябинской области. С Юревичем Юсупов учился на инженерно-строительном факультете Челябинского государственного технического университета.

В Башкирии на месте Уфимского хлопчатобумажного комбината Юсупов построил ТРК «Иремель», перепрофилировал Уфимскую трикотажную фабрику в мебельный магазин «Аркаим-экспо», выкупил ряд предприятий, включая молочный завод. Позже он начал заниматься гостиничным бизнесом, дважды избирался депутатом Госдумы. Незадолго до банкротства Юсупов развелся со своей женой Натальей Крючковой и, согласно контракту, передал ей часть имущества. Затем он женился на Алине Кадыровой, оформив на нее часть своих активов. Вскоре обе начали переписывать полученную собственность на других родственников. Имущество предпринимателя уже выставлялось на торги. В частности, ТРК «Иремель» за 746,6 млн рублей выкупили структуры бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 07:22

Куда утекают деньги ключевого производителя детского питания в России – предприятия «Инфаприм» в Подмосковье? Такие вопросы начали возникать некоторое время назад, когда некоторые топ-менеджеры предприятия начали резко уходить в личное банкротство. Например, бывший сенатор Алексей Лысяков, тесно связанный с ЗАО «Инфаприм» банкротится уже второй год. Как писал ранее «Компромат ГРУПП», Лысяков мог вывести 800 млн рублей перед процедурой банкротства. Но это, как говорят, ещё цветочки.

Согласно бухгалтерской отчетности АО «Инфаприм, за последние пару лет у Общества значительно выросла кредиторская задолженность – с 520 до 967,5 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы значится за ЗАО «Инфаприм» (858 млн рублей), у остальных контрагентов суммы сильно скромнее, но назвать их небольшими тоже нельзя. Так, ООО «Мастердата» задолжало «Инфаприму» 13 млн рублей, ООО «Транслогистика» - почти 5 млн, Баш Бина ХО – 7,4 млн рублей, а также United General Trading LLC – 10,5 млн рублей. Также в несколько раз увеличился объём выдаваемых краткосрочных займов третьим лицам, в числе которых дочерняя компания «Инфаприма», базирующаяся в Узбекистане - INFAPRIM CA, ООО «ЗАМВЕЛЛ КАПИТАЛ РУС» и ИП Исмоилова Угулой Толибовна, торгующая коврами в Красногорске.

Наиболее интересной компанией здесь можно назвать ООО «ЗАМВЕЛЛ КАПИТАЛ РУС», хоть торговля коврами и весьма интригует в данных обстоятельствах. Эта компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также компания связана с бенефициаром ГК «Инфаприм» Зафаром Азимовым, который является ещё и сыном бывшего премьер-министра Таджикистана, основатель и владелец инвестиционной компании A-Companies. Сам Зафар Азимов получил образование в США и Великобритании. И как оказалось, у него есть в собственности есть компании не только на Кипре, но и в США – это BEHAVIORAL HEALTHCARE GROUP, LLC и ZAMWELL GROUP, LLC.

С такой длинной цепочкой бенефициаров, большим списком офшоров и аффилированных лиц сложно понять, по каким именно «карманам» рассовываются деньги. Ясно только то, что ситуация с заводом всё ухудшается, а финансовые показатели, как сейчас модно говорить, демонстрируют отрицательный рост. Но вот ещё одна интересная деталь. Как сообщил источник канала, материнской компанией АО «Инфаприм» является кипрский офшор Logipoint Limited, а его учредителями – уже упомянутый Зафар Азимов и американская компания Concord Associates Inc. Выходит, что совладельцем стратегического молочного комбината является компания из США со всеми вытекающими последствиями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 06:56

Холдинг «Бронка Групп», в число владельцев которого входит внук бывшего главы ФСО России Никита Муров, избавляется от одного из последних участков под девелопмент.

Принадлежащие ему 0,6 га оценочной стоимостью 1,3 млрд рублей на набережной Фонтанки приобретает застройщик элитного жилья «Еврострой».

Участники рынка связывают выход «Бронки Групп» из проекта желанием свернуть девелоперское направление бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 00:00

Падение титана: ПИК впервые за пять лет потерял лидерство по объему текущего строительства. Причем просел застройщик сразу прилично: «Самолёт» сейчас стоит 5,33 миллиона квадратов, а ПИК — только 4,54 миллиона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 21:12

Вчерашнее исчезновение иконы Божьей Матери из Казанского собора объяснилось сегодня: святыню позаимствовали губернатор Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский и митрополит Варсонофий.

Чиновники и митрополит, загрузившись в воскресение в автобус вместе с несколькими иконами, объехали Петербург по КАД.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 15:00

Процедура банкротства не выплачивающего налоги ООО «Буровая компания «Отрадное» затягивается. И не понятно, свершится ли вообще. Вадим Асташкин, который контролирует предприятие, прибегнул к помощи дополнительных органов госвласти. Пока дело тянется, дополнительные миллионы капают на счет ООО «Отрадное». Есть вероятность, что 78 миллионов рублей недоимки по налогам и страховым взносам затеряются в суете разбирательства.

Признать БК «Отрадное» банкротом потребовала самарская УФНС осенью 2022 года. На компании висело денежное обязательство в 68 миллионов рублей. Весной прошлого года производство было приостановлено: ждали, пока в законную силу вступят судебные акты по другим делам, касающимся налоговых периодов за 2017 год. По ним Буровая компания оспаривает два решения Межрайонной ИФНС о привлечении к ответственности за совершенные налоговые правонарушения. Процессы по этим делам также были приостановлены весной 2023 года.

Потом выяснилось, что БК «Отрадное» нагрузила суд еще двумя подобными делами. Якобы доначисления уже по этим решениям налоговой инстанции дублировали предыдущие. В одном случае компания захотела получить право на налоговые вычеты по НДС в рамках сотрудничества с контрагентами, так как налоговая им такового не предоставила, доначислив более 20 миллионов недоимки с пеней еще 10 миллионов рублей. В другом случае Буровая компания посчитала необоснованными вычеты по НДС по ряду иных сделок. В этом случае недоимка также превысила два десятка миллионов, а пени насчитали почти 16 миллионов.

Дела эти Буровая компания выиграла в трех арбитражных судах, и вроде как ничего не должна налоговикам за 2017 год. Однако это не значит, что они не появятся по следующим отчетностям. В 2018 году компания фактически перестала работать, продолжая при этом заключать сомнительные сделки. Если в 2017 году ее выручка превышала 776 миллионов рублей, то через год она еле переползла отметку в 64 миллиона. Если говорить о периоде 2018-2022 года, то там вообще все по нулям. Не исключено, что Буровая компания все платежки заказчиков перевела на связанное с собой ООО «Отрадное». Фирма крупная, функционирует на рынке сборки и ремонта буровых установок для нефтяной промышленности. Цель – ликвидация конфликтующей с налоговиками БК.

Особо примечательно, что в 2022 году активы БК «Отрадное» резко упали и составили пять с половиной миллионов рублей, при прочих тратах в 735 миллионов. Возможно, ликвидные активы выводились в пользу конечного выгодоприобретателя обоих компаний Вадима Асташкина. К слову, чистая прибыль промышленного комплекса «Отрадное» в 2021 году составила почти 160 миллионов рублей, а в 2022 году уже 67 миллионов. Видимо, с этого момента были задействованы схемы по оптимизации налогообложения. В результате налоговой экономии осенью 2023 года «Отрадное» имело общую недоимку по налогам почти 80 миллионов рублей. Погашена ли она, неизвестно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 13:00

Евросоюз намеревается снять экономические санкции нескольких российских миллиардеров, в том числе одиозного олигарха Вячеслава Кантора, усиленно отрицающего наличие у него каких-либо связей с российской властью. Между тем, неформальным деловым партнером бизнесмена называют ныне покойного Юрия Зубакова – бывшего замдиректора Службы внешней разведки, затем ставшего заместителем секретаря Совбеза. Основной бизнес Кантора – Группа «Акрон», считающаяся одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. После включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, олигарх передал 50% акций в доверительное управление трем формально не принадлежащим ему компаниям, сохранив контроль над 45% через люксембургскую «Redbrick Investments» и российское АО «Акрон Групп».

Официально три новые юрлица принадлежат топ-менеджерам «Акрона», а должность директора одного из них – АО «Позитив Инвестментс энд Менеджмент» – занимает Аза Зубакова, де-юре не связанная с бизнесом Кантора. При этом ранее она неоднократно получала выплаты от «Акрона» и аффилированных с ним структур. Например, в 2018 году Зубаковой и ее сыну предприятие оплатило билеты на Чемпионат мира по футболу. С бывшим замдиректора СВР Зубаковым Азу Вячеславовну связывали родственные отношения: она замужем за его сыном Антоном, то есть, приходилась невесткой высокопоставленному силовику.

Аза Зубакова (в девичестве – Секретарюк) родилась во Львове, а российское гражданство получила только в 2001 году. До замужества она трудилась в небольших частных фирмах, а после работала в оргкомитете сочинских Олимпийских игр. Ее супруг Антон Зубаков занимал должности в структурах «Росатома» и «Роснефти». Что касается Юрия Зубакова, то уйдя из руководства Совбеза в 2011 году, он остался советником главы ведомства Николая Патрушева. В том же 2011-м Зубаков-старший стал членом совета директоров «Акрона», откуда, впрочем, вскоре официально вышел. Тем не менее, связь Азы Зубаковой с «Позитив Инвестментс энд Менеджмент» может служить своеобразным подтверждением принадлежности семейству порядка 18% акций холдинга.

Еще один «свой человек во власти» для Кантора – это Юрий Черняк, гостиничные расходы которого в размере более 860 тыс. рублей в 2022 году оплачивались АО «Акрон Групп» со счета в Райффайзенбанке. Речь может идти о депутате Смоленской облдумы Черняке, причем именно в Смоленской области расположено предприятие «Дорогобуж» – второй по значимости после завода в Великом Новгороде актив «Акрона». В региональном парламенте депутат-единоросс заседает более двадцати лет, причем входит не только в комитет по имущественным и земельным отношениям, но и в комиссию по противодействию коррупции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 11:54

Маргарита Симоньян «нацелилась» занять пост Министра культуры Российской Федерации.

Ольга Любимова недавно в своем кругу жаловалась, что Никита Михалков сообщил ей о скорой отставке, и что на её место придет другая женщина. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 08:01

В Туве взорвалась и загорелась Шагонарская ТЭЦ, обслуживающая 11 тысяч жителей. В республике ввели режим ЧС регионального значения. Пострадала почти вся бригада рабочих — 22 человека, шесть находятся в тяжелом состоянии.

Без тепла и горячей воды остались около четырех тысяч человек, чьи дома были подключены к централизованному теплоснабжению, занятия в учреждениях образования отменены. На этой неделе ночью температура воздуха опускалась до –26, сегодня днем будет –10.

По предварительной информации, взрыв произошел в месте подачи топлива, который находится отдельно от котельной. Причину ЧП власти пока не сообщают, но выбор не особо велик — раздолбайство местных чиновников или сотрудников ФСБ. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 07:14

У одиозного олигарха Романа Троценко нашли аэропорт в Италии. По информации источника канала аэропорт находится под контролем итальянского подразделения Троценко. На этой же площадке буквально через забор располагается военная часть аэродрома НАТО.

Итальянский аэропорт Гроссето, расположенный рядом с военной базой в Тоскане, на 35% принадлежит семье российского бизнесмена Романа Троценко, писала кипрская газета Philenews. По данным издания, таким пакетом аэропорта владеет компания супруги миллиардера Софии, которая «занимается искусством и музеями». Итальянские журналисты также утверждают, что акции аэропорта, расположенного рядом с военной базой в Тоскане, записаны на Софию Троценко. По последним данным, объект связан с компанией Novaport Italia, входящей в группу AEON Corporation Романа Троценко.

На данном аэропорте базируется авиационная группа НАТО, сформированная на базе истребителей F 104. С учетом того факта, что длина взлетно-посадочной полосы не превышает 2,5 км, то рейсы, нацеленные на дальние полеты гражданской авиации на нем не целесообразны. Стоит отметить, что ВВС Италии на постоянной основе участвуют в миссиях НАТО по патрулированию воздушного пространства вдоль границ России, Белоруссии и Украины. Согласно опубликованной 13.02.2024 информации, Итальянские истребители прибыли в Польшу усилить восточный фланг НАТО.

Группа «Новапорт» Романа Троценко владеет аэропортами по всей России, включая гавани, которые принято считать стратегическими - Калининград, Воронеж, Белгород, Волгоград, а также в южной части нашей страны - Ставрополь, Волгоград, Минеральные воды . К слову, как недавно писал «Компромат Групп», из-за многолетней немодернизации этих аэропортов возникли серьезные проблемы при перенаправлении рейсов из Сочи в период непогоды. При этом недавно Троценко взял на себя обязательства построить аэропорт в Шерегеше Кемеровской области, но проект пошел в затяг. Некоторые полагают, что выделенные на аэропорт в Шерегеше бюджетные деньги могут быть выведены на другой проект Троценко – строительство аэропорта в ОАЭ. По крайней мере там, дела идут явно быстрее.

Интересно, что аэропорт в Тоскане появился у Троценко уже после начала СВО. Учитывая, что с 30 августа 2018 года регулярные пассажирские рейсы в/из аэропорта Гроссето не осуществляются, объект этот более чем загадочный. Примечательно, что Троценко остаётся одним из немногих российских олигархов, не попавших под санкции ЕС и США. Вероятно, на то есть веские причины.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 06:00

Миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги решили создать собственную частную армию на основе ЧВК футбольных фанатов, рассказали три осведомленных источника.

Речь идет о ЧВК «Эспаньола» — добровольческом отряде российских футбольных фанатов, воюющих в Украине.

Спонсором этой структуры выступает начальник службы безопасности российской железнодорожной монополии РЖД Виктор Шендрик.

Как и большинство российских добровольческих подразделений, «Эспаньола» входит в ЧВК «Редут» Минобороны РФ, то есть контракт бойцы подписывают с «Редутом».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 17:15

На каспийском побережье в дагестанском городе Избербаш полным ходом идет подготовка к строительству пятиэтажного апарт-отеля на территории турбазы «Прибой». Застройщиком выступает гендиректор «Прибоя» Гасан Омаров, а в число владельцев турбазы входят Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Дагестанский республиканский Союз организаций профсоюзов (ДР СОП). Ранее с подачи председателя ДР СОП Абдуллы Магомедова в частную собственность перешел целый ряд бывших профсоюзных активов, например, компания «Туруниверсал» – юрлицо махачкалинской гостиницы «Турист», также выступавшая учредителем Пансионата «Махачкала».

Гендиректору «Туруниверсала» Алиасхабу Салихову принадлежит строительная фирма «Алиса», которая может принять участие в реализации проекта в Избербаше. Ситуация с профсоюзной собственностью в Дагестане сегодня все больше напоминает сложившуюся на Ставрополье, где глава ФНПР Михаил Шмаков и его доверенное лицо, руководитель ООО «Курортное управление (холдинг)» Николай Мурашко приватизировали 1763 объекта недвижимости, принадлежавшие 34 санаторно-курортным учреждениям. Среди новых собственников оказались, в том числе, Шмаков и Мурашко.

В 2022 году Генпрокуратура предприняла попытку возвращения утраченного профсоюзного имущества в госсобственность, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила ранее вынесенное решение по причине «нарушения или неправильного применения норм процессуального права». А в минувшем сентябре Второй кассационный суд оставил без рассмотрения по существу кассационную жалобу Генпрокуратуры.

Особую роль в контроле ситуации на Каспийском побережье должен играть Росприроднадзор, глава которого Светлана Радионова недавно оценила ущерб, причиненный акватории Каспия и дельте Волги в границах Калмыкии и Астраханской области более чем в 15 млн рублей. Вот только в региональные проблемы чиновница вникает, как правило, постфактум, штрафуя виновников уже произошедших ЧП. В остальное время Радионову, видимо, больше волнуют проблемы родственников, через иностранные фирмы скупающих недвижимость на Лазурном побережье Франции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 14:00

Экс-предправления банка «Адмиралтейский» 65-летняя Нина Максименко идет под суд за незаконный обнал и особо крупную растрату. Правда, судят пенсионерку заочно, потому как предприимчивая банкирша и по совместительству спонсор «Клуба адмиралов» смогла сбежать заграницу. Покинув Россию, она находится в международном розыске. Госпожу Максименко обвиняют в участии в аферах, благодаря которым через свой банк она отмыла порядка 24 миллиардов рублей. Да еще и кредиты невозвратные выдала на 220 миллионов.  

Правоохранители начали копать под экс-управленца «Адмиралтейского» еще до того, как банк разорился. Дело было в 2015, когда было установлено, что через банк выводят миллиарды рублей. Первыми в использовании не столь мудрой схемы были замечены владельцы пяти компаний, счета которых числились за кредитным учреждением: Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов. Объединившись с Ниной Максименко, они обналичили около 24 миллиардов, нажившись на этом почти на 550 миллионов. Средства обналичивались с лета 2011-го по осень 2015-го. Афера заключалась в том, что клиентура, делая вид, что оплачивает товары или услуги, на самом деле переводила на счета пяти фирм суммы, возвращавшиеся к ним наличными, кроме «комиссионных» 2,2%. Спустя пару месяцев после совершения последней незаконной операции дело заинтересовало следователей, которые и предъявили заочные обвинения госпоже Максименко.

Помимо нее, уголовное дело завели и на ее коллегу, председателя совета директоров и гражданина Латвии Иванса Кузнецовса. Сейчас он, как и подельница, скрывается от правосудия, находясь в международном розыске. А вот Шабанов, Филоян и Исраилова во всем сознались. Они активно сотрудничали со следствием, за что получили небольшие сроки – от двух до трех лет колонии. Помимо истории с миллиардами, Максименко обвиняют в том, что в 2013 году она выдала невозвратный кредит московской «Триаде». Полученные 150 миллионов рублей не вернулись в банк. А вместе с процентами накапал ущерб в размере 220 миллионов.

В 2020 и 2021 годах арбитражные суды, решения которых были поддержаны и Верховным судом, выдачу этого кредита признали правомерным, и защита продолжает настаивать на невиновности подзащитной. Напомним, банк «Адмиралтейский» в разное время предоставлял свои услуги серьезным организациям. Это и ОКБ Сухого, МАИ, ИД «Красная звезда»,  «Шоколадница», «Связной», киножурнал «Ералаш». А Максименко взяла шефство над региональной общественной организацией адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», появившейся в 2006 году по решению банка, и помогала им финансово.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 12:00

Озвученное в конце прошлой недели традиционное обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором президент обозначает планы по развитию страны на годы вперед, уже принесло свои плоды. Быстро исполнили приказ Главнокомандующего амнистировать представителей малого предпринимательства, которые для снижения фискальной нагрузки дробили бизнес, сотрудники Следственного комитета России. Правоохранители сняли обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем, с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Девушке инкриминировали отмывание почти трехсот миллионов рублей.

Средства молодая особа зарабатывала, продавая в интернете программы для похудения, так называемые марафоны, и косметику собственного бренда. Как сообщил адвокат фигурантки, его подзащитная не планирует использовать право на реабилитацию в связи с прекращением уголовного дела. Отметим, что ранее госпожа Чекалина смогла урегулировать спор о неуплате налогов. Признав проступок, блогер уплатила в казну более чем полмиллиарда рублей. Значительная сумма долга перед государством накопилась за несколько лет, в течение которых Лерчек строила бизнес таким образом, чтобы не переходить с упрощенной системы налогообложения на общую.

Формально ее империя красоты не росла, в реальности же скрывать фактические доходы помогали многочисленные ИП и другие юрлица, связанные с членами семьи Чекалиной. На расчетные счета аффилированных структур как раз и перечислялись заработанные на пользователях деньги. Решение, принятое в отношении Лерчека, вполне вероятно может стать правовым прецедентом, воспользоваться которым захотят многие «звезды» блогосферы, попавшиеся на уклонении от уплаты налогов. Коснется ли анонсированная президентом амнистия госпожи Блиновской или опальной после голой вечеринки Насти Ивлеевой, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 10:00

Право собственности на проданную с молотка за 150 миллионов рублей компанию обанкротившегося Марселя Юсупова «Башкирия» Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил за новым владельцем – ООО «Инвестторги». Последнее, напомним, в ходе аукциона представляло интересы одного из учредителей юридического лица, инициировавшего пять лет назад дело о финансовой несостоятельности известного бизнесмена, Балаша Балашова. Другой же участник торгов – предприниматель Фидан Яппаров – пытался убедить судебную инстанцию в недействительности договора купли-продажи акций «Башкирии» по причине затягивания сроков его заключения, однако не преуспел.

О намерении Фидана Яппарова отстаивать свою позицию дальше, обратившись в кассацию, не сообщалось. Надо сказать о ведущейся настоящей войне за активы господина Юсупова. Кредиторы требуют с разорившегося олигарха, которого многие считали человеком экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, всего порядка 775 миллионов рублей. Чтобы удовлетворить их аппетиты, был продан, например, торгово-развлекательный центр «Иремель», которым владел Марсель Юсупов. Сменило собственника также ООО ТД «Башкирская птица».

Отметим, что сберечь хоть что-то из имущества бизнесмену помогла семья. Так, вывести ряд объектов из конкурсной массы удалось благодаря бракоразводному процессу с Натальей Крючковой. Новый официально зарегистрированный союз с Алиной Кадыровой позволил Юсупову переписать часть недвижимости на нее. Женщины же оперативно распорядились полученной собственностью, передав права на нее близким родственникам. Кроме того, участие в перераспределении активов приняли партнеры по бизнесу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 08:00

Свидетельница по делу о коррупции в рядах ФСБ пытается вернуть свое имущество, которое правоохранители изъяли у нее самой. Женщина, имя которой в целях безопасности не называется, дала показания против обвиняемого во взяточничестве Григория Царегородцева, бывшего сотрудника спецслужбы. В ходе расследования в ее квартире провели обыск. Не исключено, что главный обвиняемый в своих показаниях указал, что часть незаконных вознаграждений передавал на хранение ей. Свидетельница утверждает, что изъятые и арестованные деньги заработала сама совершенно законным путем. Теперь женщина намерена добиться признания обыска незаконным. Суд первой инстанции и апелляция ей не поверили. Но впереди слушания по делу Царегородцева.

Обыск в квартире свидетельницы силовики провели весной 2023 года. Были изъяты деньги в сумме порядка 5 миллионов рублей и более 150 тысяч долларов, а также золотые слитки, купленые на 7,5 миллиона рублей. Чуть ранее был арестован Григорий Царегородцев по обвинению в том, что на протяжении 2016 - 2022 годов систематически брал взятки. Правоохранители подсчитали, что за эти годы он получил в общей сложности 160 миллионов рублей. Было установлено, что в рамках своей работы Царегородцев узнал, что два бизнесмена, Александр Ковалев и Владислав Гилев, занимались незаконным оборотом средств платежей. При этом они имели вполне легальный бизнес в сфере информационных технологий.

Чекист предложил не проводить оперативно-розыскных мероприятий в их отношении за определенную плату. Но предпринимателей задержали правоохранители, и они дали показания против Царегородцева. Главный фигурант коррупционного дела вину признал частично. Дело в том, что он не согласен с формулировкой обвинения, и настаивает, что не взятку взял, а просто смошенничал. Как сообщают источники, Царегородцев показал, что часть денег бизнесменов отдал своей приятельнице. Теперь эта дама обивает пороги всех возможных инстанций с жалобами на действия правоохранителей, обыскавших ее жилище и арестовавших ее деньги и медицинские документы.

По ее мнению, обыск был проведен безосновательно, не уполномоченным на то лицом. Процедура изъятия имущества якобы была проведена с нарушениями, так как никто не видел момент упаковки изъятого имущества, даже понятые не были с ним ознакомлены. Самое главное в том, что, по словам женщины, все изъятое было заработано честным трудом на посту топ-менеджера крупной корпорации. Она готова подтвердить то, что за 15 лет она заработала достаточно (32 миллиона рублей). К тому же дама имела дополнительные источники дохода: продажа авто и недвижимости, сдача квартир в аренду, алименты бывшего супруга. Суд вынес решение, согласно которому свидетельница может поставить свой вопрос в рамках слушаний дела Царегородцева по существу. Женщина готова дать показания на этом процессе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 07:00

Заместители руководителей профильных комитетов Госдумы направили в адрес министра юстиции Константина Чуйченко коллективный депутатский запрос, в котором просят принять «предусмотренные законом меры реагирования» в отношении бенефициара группы «Русагро» Вадима Мошковича. В частности, речь идет о включении бизнесмена в реестр иноагентов, «в целях ограничения его влияния на общественное мнение и экономику страны». Подписи под запросом поставили парламентарии Олег Нилов, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Анатолий Грешневиков.

Претензии депутатов связаны с офшорной составляющей аграрного бизнеса Мошковича. В своем запросе они делают акцент на том, что «материнской» структурой «Русагро» является кипрская компания «Ros Agro PLC», на счета которой ежегодно перечисляются многомиллиардные дивиденды от деятельности холдинга. Кроме того, большую часть средств миллиардер аккумулирует в зарубежных финансовых учреждениях, инвестируя их в иностранные активы и недвижимость, что ставит его «в зависимость от решений европейских властей».

Отдельного внимания заслуживает недавнее заявление бизнесмена в Европейском суде, сделанное в ходе слушаний по иску о снятии с него западных санкций. Тогда Мошкович откровенно признался, что подконтрольные ему предприятия «используют схемы минимизации налогов и практически не платят их в РФ», а значит, сам сельскохозяйственный магнат «не оказывает существенной помощи России во время проведения СВО».

Таким образом, Мошкович вскоре может повторить «прецедент» другого известного бизнесмена – Олега Тинькова, проживающего в Великобритании. Своими демонстративно антироссийскими заявлениями Тиньков добился не только снятия санкций, но и включения в РФ в реестр иноагентов. Принятие аналогичных мер грозит бенефициару «Русагро» потерей права на получение госсубсидий, возможности участвовать в муниципальных и государственных закупках, применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Кроме того, в отношении иноагента могут проводиться дополнительные внеплановые проверки. Все это сделает фактически невозможным дальнейшее управление Мошковичем «Русагро» и как следствие, может завершиться переходом холдинга под контроль государства, как это имело место в случае с крупнейшим автодилером «Рольф» беглого олигарха Сергея Петрова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 01:00

Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 22:36

Челябинский губернатор Алексей Текслер заключил союз с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

В рамках соглашения между Текслером и Мироновым эсеры вообще не будут выставлять никакого кандидата на выборах главы Южного Урала-2024.

В обмен Текслер якобы пообещал оказать Миронову две услуги. Первая — глава Челябинской области делегирует в Совет Федерации именно представителя СР (сейчас решается, кто именно это будет — Яна Лантратова или Валерий Гартунг). Вторая — не мешает (а даже частично способствует) локальным победам СР на выборах в гордуму Челябинска, намеченным на сентябрь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 21:01

В Иркутске набирает обороты протест местных жителей против строительства крематория на участке площадью в четыре гектара, расположенном на границе города с селом Мамоны вблизи жилых домов. Муниципальные власти называют потенциальным инвестором компанию «Ритуал. Рус», принадлежащую «похоронному королю» Олегу Шелягову, однако, сам бизнесмен в беседах с журналистами отказывается от подробных комментариев и уверяет, что переговоры все еще продолжаются и официальное разрешение на возведение объекта им пока не получено.

Между тем, «Ритуал. Рус» и ее «дочерние» структуры не приносят прибыли и декларируют убытки, а деятельность Группы «Ritual. Ru», известной также как «Ритуал-Сервис», сопровождается громкими скандалами. В частности, в нашумевшем расследовании журналиста Ивана Голунова сообщалось о связях компании с супругой криминального авторитета Семена Могилевича (Дона Симеона) и покупке доли Шеляговым с целью строительства ритуального бизнеса «по-новому».

В регионах предприниматель старался привлекать к сотрудничеству «влиятельных людей», в том числе, из числа бывших чиновников. Тем не менее, в последнее время Шелягову пришлось отказаться от реализации ряда масштабных проектов, в частности, от строительства крематория с колумбарием в Казани, в которое первоначально планировалось инвестировать 250 млн рублей. Кроме того, сегодня подконтрольная бизнесмену фирма «Ритуал-НН» в судебном порядке добивается расторжения заключенного в 2020 году с правительством Нижегородской области соглашения на возведение морга с траурными залами на базе городской больницы №13 в Нижнем Новгороде с объемом инвестиций более чем в 23 миллиона.

Положение бизнеса Олега Шелягова может осложняться вниманием силовиков: в минувшем феврале у его деловых партнеров и сотрудников ЗАО «Ритуал-Сервис» прошли обыски. Следователей интересовали сомнительные налоговые схемы и финансовые операции компании, считающейся старейшим ритуальным агентством столицы, а также отношения с подрядчиками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 14:00

Ровно год назад известного вора в законе Рашада Гянджинского, занимавшего в преступной иерархии высшее положение, лишили свободы на 21 год. И сейчас он снова стал главным героем криминальных хроник. Повод – обнародование некой записки, написанной Гянджинским Намику Салифову. В ней он раскрывает подробности взаимодействия ФСИН и ряда «авторитетов», среди которых упомянут и Бадри Когуашвили. Салифов, к слову, приходится братом Надира Салифова, азербайджанского вора в законе, убитого в 2020 году в Турции. Он имел репутацию одного из самых богатых преступников, под контролем которого находились многие ОПГ не только его родного Азербайджана, но и РФ и Украины. На суде над Гянджинским выяснилось, что он входил в московскую группировку Салифова.

В упомянутой записке Гянджинский перечислил имена тех, кто помогает следователям ФСБ и СК в деталях собирать сведения о преступных группировках, о том, кто в них входит, и какая есть между ними взаимосвязь. Не забыл заключенный описать и то, как попал меж двух огней: криминальных группировок и правоохранительных органов, оказывавших на него давление. Он заявляет, что его до сих пор систематически запугивают и пытают, а инициатива этих профилактических мероприятий исходит от вора Бадри Когуашвили. Он через сотрудников ФСИН связывается с Гаяджинским в попытках подчинить своей воле. По мнению Гянджинского, в этом ему помогает одиозный Эдуард Асатрян. Другой целью, которую преследуют эти лица, является обвинение Гули Салифова в том, что он имеет отношение ко многим серьезным преступлениям, в частности убийствам воров в законе.

Когуашвили сам себя часто называет агентом ФСБ, и не секрет, что взаимодействуют они довольно тесно. Он даже кичится этими связями перед другими авторитетными ворами. И начались они в середине нулевых, когда ФСИН и ФСБ Красноярского края активно вербовали воров в законе, дабы расколоть преступное сообщество. Когуашвили и Асатрян в то время как раз отбывали наказание в местных тюрьмах. К слову, из тех, кто отказался тогда сотрудничать с органами, в живых не осталось никого, а эти двое отсидели благополучно.

Гаяджинский обеспокоен, что в случае, если он не откажется работать с органами, его переведут в Омск или Красноярск. А это вотчина Когуашвили и Асатряна. В 2020 году, например, в омском управлении ФСИН до смерти забили Кахабера Парпалию, державшего в прошлом российский воровской общак. Считается, что заказ его смерти стоил Асатряну миллион долларов, большую часть которых раздали сотрудникам Федеральной службы безопасности. Сложившаяся ситуация более, чем примечательна. Получается, что сотрудники ФСИН не только принимают активное участие в воровских разборках, но и подчиняются главам ОПГ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 12:00

Участниками преступного сообщества стали военные ученые. Сотрудники Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского подозреваются в финансовых махинациях при выполнении госзаказа от Минобороны. Следователи выяснили, что 82 «мертвые души» руководители сразу двух кафедр устроили в качестве соисполнителей проекта. По факту, эти люди, проведенные только по бумагам, реального участия в выполнении контрактов не принимали. Зато с 2021 по 2023 годы получили дополнительный заработок в размере около 8,5 миллиона рублей. Как выяснили силовики, средствами распоряжались организаторы преступной схемы в своих личных интересах.

Фигурантами уголовного дела стали два доктора технических наук Кирилл Цветков и Андрей Назаров, заместитель последнего Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов. Ученые уже дали признательные показания. Однако если Назаров и Авдеев признали вину в полном объеме и рассказали обо всех подробностях схемы, то Цветков и Павлов сознались частично. Так, Павлов, с его слов, действовал по указке старшего товарища Цветкова. Он был всего лишь пешкой в общей картине и нес ответственность за оформление документации по учеты рабочего временили тех самых «мертвых душ». Он знал, что некоторые из принятых на работы передавали зарплату руководству, в том числе, и господину Цветкову.

По показаниям Цветкова, тот действительно получал деньги, только забирал их не себе в карман, а тратил на благородную цель – ремонтировал кабинеты и учебные классы. Свидетели также подтвердили слова «несогласных». Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом без возможности пользоваться интернетом и другими видами связи. Из разрешенного – только звонки для связи с адвокатами или вызова спасателей, медиков или правоохранителей. Кроме того, им запрещено давать комментарии по своему делу прессе. Сложившуюся ситуацию с подчиненными неоднозначно прокомментировал глава академии Анатолий Нестечук. Он заявил, что в учебном заведении все штатно и никаких хищений не было или, по крайней мере, он о них не знает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 11:00

Продолжает набирать обороты корпоративный конфликт в крупной IT-компании «Защищенные телекоммуникации» («Зонателеком»), обеспечивающей связь в учреждениях ФСИН. Как стало известно, родственники умершего основателя компании Андрея Куземского проиграли разбирательства в Арбитражном суде Тульской области его бывшему деловому партнеру, контролирующему «Зонателеком» Сергею Малахову и обратились с несколькими новыми заявлениями в правоохранительные органы.

Наследники Куземского утверждают, что покойный завещал долю в 50% компании своей супруге Ирине, но Малахов, зарегистрировав изменения в устав, стал единственным владельцем миллиардного бизнеса. В ходе недавнего процесса, длившегося всего одно заседание, судья Елена Фрик отказала в удовлетворении ходатайства Ирины Куземской об истребовании материалов наследственного дела у нотариуса, а также в признании недействительным решения тульской налоговой службы о внесении изменений в ЕГРЮЛ на основании представленных Малаховым документов.

Проигравшая сторона обжаловала в апелляции вынесенное решение, а также обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей для проверки обоснованности отказа в удовлетворении заявленных ходатайств. Кроме того, силовикам предстоит проверить финансовое состояние «Зонателеком», так как наследники Куземского подозревают руководство компании в возможном выводе финансов и занижении налогооблагаемой базы. Ожидается проверка не только головной структуры, но и аффилированных юридических лиц, таких как ООО «Орцек», зарегистрированное Константином Мараткановым и Максимом Поляковым и отвечающее за развитие «Зонателеком», в том числе, в Пермском крае.

Семейство Куземского опасается, что на ход и результаты проверки могут повлиять связи Малахова в органах власти. Так, пост исполнительного директора «Зонателеком» занимает Владимир Аллахвердов – бывший замминистра информатизации и связи Тульской области. Также в руководство компании входит владелец юридической фирмы «Бюрократ» Максим Кольцюк. Его отец Владимир Кольцюк – действующий судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции, много лет проработавший в тульской судебной системе, а мать трудилась главным специалистом отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции регионального Управления МВД.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь