Компромат ГРУПП

27 February 2024 10:00

Не успевший сбежать за границу Кирилл Якубовский, бизнес-интересы которого в разное время были сосредоточены на банковской сфере, общепите, а также гостиничном деле, вновь попал в следственный изолятор. Ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с деньгами инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited, бывший совладелец кипрского холдинга содержался под домашним арестом. Решение ужесточить меру пресечения, принятое Мещанским судом Москвы после ходатайства следственного департамента МВД столицы, последовало из-за фактов нарушений установленных для фигуранта запретов.

Так, оперативникам удалось зафиксировать, как господин Якубовский, покидая место жительства для визитов к врачу, отклонялся от согласованного правоохранителями маршрута для встреч с третьими лицами. Несоблюдение требований строгой изоляции, по мнению стороны обвинения и представителей многочисленных потерпевших, могло не только повлиять на ход разбирательства, но также давало возможность Кириллу Якубовскому скрыться от органов. Мужчина, напомним, владеет имуществом в Арабских Эмиратах. Надо признать обоснованность опасений участников громкого процесса.

Ведь один из вероятных организаторов преступной схемы, в результате которой инвесторы потеряли порядка 13 миллионов долларов, и по совместительству бывший партнер господина Якубовского Андрей Вдовин сбежал от следствия. Отвечать за исчезновение крупной суммы денежных средств, похоже, придется оставшимся в России экс-бенефициарам V.M.H.Y. Holdings Limited. В их числе помимо Кирилла Якубовского – руководившая дочерней структурой холдинга Светлана Безрукова, а также осужденный за совершение другого преступления золотопромышленник Павел Масловский.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 08:00

Отголоски махинаций экс-гендиректора самарского Фонда капитального ремонта Александра Константинова доносятся даже спустя несколько месяцев после его задержания. Только в отношении бывшего чиновника ведется уголовное судопроизводство, а вот его последователи теперь пытаются вернуть свои деньги. Ответчиком выступает компания «Волгарегионстрой-С», учредителем и главой которой является Дмитрий Дурназаров. Именно с этим подрядчиком господин Константинов и мутил серые схемы по незаконному самообогащению. В итоге ему были предъявлены обвинения за особо крупное мошенничество. А задержали его в октябре 2022 года. На тот момент ущерб составлял более 2,2 миллиона рублей.

Напомним, что Константинов вместе с «Волгарегионйстрой-С» были очень хорошо знакомы. И тогда возникло желание, почему бы этой дружбой не воспользоваться для дополнительного заработка. Ручной подрядчик с удовольствием предоставлял в Фонд капрема документы, в которых прописывались завышенные объемы выполненных работ, стоимость. Примечательно, что со времени задержания Константинова в Фонд никак не могут найти постоянного руководителя. Складывается ощущение, что просто никто не хочет идти на это «расстрельное» место, с которого может выстлаться прямая дорога в СИЗО. Сначала на должность главы ФКР с приставкой врио был назначен зам Константинова Александр Трещев. Но в конце прошлого года с такими же выходными данными на сайте организации появился Дмитрий Ахматов. Однако уже в начале февраля этого года на врио гендиректора вернулся Трещев.

При этом претензионная работа в отношении «Волгарегионстрой-С» все же ведется. В производстве Арбитража находится около двух десятков исков. Общая их сумма превышает 30 миллионов рублей. Две претензии касаются не финансовой стороны, а подрядных обязательств. Фонд требует провести ремонт по гарантии. По шести искам деньги уже были взысканы в размере 6 миллионов рублей. И по ним судебные решения вступили в силу. Также служители Фемиды определили истребовать с контрагента еще 18 миллионов по пяти искам. Однако компания Дурназарова упорно сопротивляется и пытается спорить в вышестоящих инстанциях. По остальным искам идут разбирательства. По одному из них заседание должно состояться сегодня. Источники сообщают, что этими исками дело может не ограничиться, если, конечно, ФКР проявит большую принципиальность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 16:32

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко назвал крупнейшими инвесторами нефтегазовой отрасли региона ООО «Еврохим-Озинская нефтегазовая компания» и ООО «Диалл-Альянс», подконтрольные, соответственно, миллиардерам Андрею Мельниченко и Аркадию Абрамовичу (сыну олигарха Романа Абрамовича).

Компания «Еврохим-ОНГК», занимающаяся добычей углеводородов в Озинском районе, в 2022 году задекларировала отсутствие выручки и убытки более чем в 522 млн рублей. Право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Озинском участке еще в 2014 году получила «дочерняя» структура «Еврохима» – «ЕвроХим-ВолгаКалий», занимающаяся строительством Гремячинского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Котельниковском районе Волгоградской области.

Реализация проекта связана с рядом громких скандалов и судебных разбирательств. Так, «ЕвроХим-ВолгаКалий» предъявлял финансовые претензии казахстанским подрядчикам «Shaft Sinkers Ltd» и «International Mineral Resources», добиваясь взыскания с них убытков в размере 917 млн долларов. Позже компания Мельниченко в одностороннем порядке расторгла контракт с генподрядчиком проекта «РД Констракшн Менеджмент», которому в итоге проиграла суд. В 2022 году представители «Еврохима» договорились с руководством Саратовской области о строительстве ГОКа для разработки двух месторождений в Перелюбском районе. Стоимость проекта превышала 2,5 млрд долларов, сроки реализации – 2025 - 2033 гг. Вот только эти планы Мельниченко могли измениться.

Дело в том, что с того момента он оказался включен в западные санкционные списки и был вынужден официально выйти из совета директоров «Еврохима» и из числа его бенефициаров, передав акции своей супруге, также оказавшейся под санкциями. А в России Генпрокуратура инициировала процесс национализации компании «СИБЭКО», в свое время выкупленной Мельниченко у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, осужденного за миллиардные хищения. И хотя решить вопрос с акциями «СИБЭКО» Мельниченко удалось, ему могут выйти боком интервью западным СМИ, а очередной саратовский проект окажется «заморожен».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:06

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 14:00

Взаимными финансовыми претензиями закончилось партнерство Валерии Федякиной, более известной как Битмама, с бизнесменами Ваграмом Степаняном и Гагиком Гулакяном. Последний не стал ограничиваться устными перепалками, а обратился с заявлением о многомиллиардном мошенничестве в полицию. Напомним, предпринимательская деятельность блокчейн-дивы была построена на выводе неограниченных денежных сумм за рубеж через электронные кошельки путем перевода в цифровую валюту. Услуга приобрела популярность и стала крайне востребованной после введения антироссийских санкций.

За несколько лет бизнес разросся, и Валерия Федякина весной прошлого года взяла в долю господ Степаняна и Гулакяна. Сотрудничество было построено, как говорят в народе, «на доверии» – без официального оформления. Некоторое время отлаженный механизм работал четко. Гром грянул в конце 2023 года. Согласно версии мужчины, он инвестировал баснословный объем наличности, а речь в материалах уголовного дела идет о сумме порядка 7 миллиардов рублей, в криптовалюту. Заработать предполагаемый потерпевший планировал на разнице курсов обмена цифровых денег в России и Арабских Эмиратах.

Однако ни вложенных средств, ни процентов от конвертации господин Гулакян не получил. Уже из СИЗО арестованная на позднем сроке беременности Валерия Федякина написала встречное заявление, обвинив Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна в невыплате долга в размере 40 миллионов долларов. Надо сказать, что определить наличие или же отсутствие долга должна помочь назначенная экономическая экспертиза. Кроме того, Битмама намерена отстоять свое доброе имя и репутацию, для чего подала заявление о клевете. Обе бумаги, по словам женщины, пока остаются без ответа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 12:00

Люксовые иномарки, ранее принадлежащие «золотому» ставропольскому гаишнику Алексею Сафонову, скоро найдут новых владельцев. Конфискованные авто выставлены на торги по решению суда, которое принято благодаря иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство настояло лишить экс-руководителя Госавтоинспекции края 22 объектов недвижимости и дорогих авто. Распоряжение было принято еще в конце 2021 года. Общая стоимость нажитого «непосильным» трудом бывшего правоохранителя только по официальном ценам – более 80 млн рублей. На рынке имущество обошлось бы в сумму, превышающую 100 млн рублей. Аукцион проведут онлайн на площадке Сбера. Уже выставлены пять лотов – премиальные «немцы» и «японцы».

Так, Mercedes-Benz GLE 2019 года оценили в 6,1 млн рублей, BMW X6 2016 года – 4,5 млн, ровесницу «Мерседеса» Toyota Camry выставили за 2,8 млн рублей, за внедорожник Land Cruiser Prado того же года хотят выручить не менее 4,8 млн. Самый дорого лот – четырехлетний BMW X7, который может достаться новому хозяину за 9,4 млн рублей. Черная полоса наступила в жизни руководителя регионального УГИБДД несколько лет назад. Следствие установило, что в 2013 году Сафонов создал и возглавил преступное сообщество. К нелегальному заработку подключились его подчиненные и некоторые гражданские лица.

На поток была поставлена выдача так называемых «вездеходов». Это давало право большегрузам, которые двигались по краевым трассам с нарушениями, беспрепятственно пересекать посты ГАИ. Показав «визитку», предоставленную лицами вышестоящими, водители продолжали движение с пожеланием от полицейских «счастливого пути». Сафонов до сих пор своей вины не признает. Он уверен, что уголовное дело против него сфабриковано. Также он отметил, что на него регулярно оказывали давления во время нахождения в СИЗО и не давали видеться с родными. Также он пожаловался, что ему неоднократно устраивали вояжи по следственным изоляторам страны с целью получения нужных показаний. Правда, ни авторов заказухи, ни информации, которые от него якобы требовали, Сафонов пока так и не озвучил.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 10:00

От нажитого состояния у бывших руководителей Уралкапиталбанка остался только прожиточный минимум. Суд согласился с заявлением Агентства по страхованию вкладов, ведущим конкурсное производства в банке, который потерял лицензию в 2018 году. Бывшее руководство уфимского учреждения лишилось возможности распоряжаться имуществом в связи с задолженностью в размере 5,5 млрд рублей. Теперь, по решению Арбитражного суда Башкирии, экс-управленцам придется сильно ограничить себя в привычных расходах, так как в их ведении осталась только ежемесячная сумма, не превышающая 15 тысяч рублей.

Ограничение затронет Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина и Максима Путенихина, возглавлявших банк, и Альфиру Беленкову, работавшую в то время главбухом. Экс-председатель совета директоров кредитно-финансового учреждения Леонид Гафаров вместе с бывшим членом совета Рустамом Шуваровым также лишились активов. Их сумма – 30 млн рублей. Но, чтобы субсидиарно ответственные совсем не остались без средств существования, суд также разрешил им распоряжаться прожиточным минимумом. Но, со слов самого Шуварова, судебная экспертиза определила, что ущерб, который мог быть нанесен банку, чуть превышает 2 млн рублей.

АСВ настаивает, что руководство банка должно быть привлечено именно к субсидиарке. Делу дали старт в 2022 году. Управленцев обвиняют в том, что кредиты выдавались без ликвидного обеспечения. Требования агентства были удовлетворены частично. Сначала суд постановил, что к ответственности нужно привлечь лишь экс-совладельца учреждения Дамира Камилова, который владел 91% в уставном капитале. Ради наживы с его легкой руки связанные с ним компании получали займы. Защитники Камилова дошли до Арбитражного суда, который вернул дело на новое рассмотрение. АСВ продолжает настаивать, чтобы все семь топ-менеджеров банка понесли ответственность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 08:00

Очередное уголовное дело о банде взяточников в погонах готовится к рассмотрению в суде Уфы. На скамью подсудимых присядут бывший начальник МРЭО Ильдус Шайбаков и семеро его подчиненных. Это зам Шайбакова Айдар Гиндуллин и инспекторы Ильшат Загидуллин, Илдар Нафиков, Ильдар Губайдуллин, Михаил Паситов, Евгений Евсеев и Динар Фахретдинов. Помимо нескольких коррупционных статей фигурантам вменяется еще и создание организованного преступного сообщества и участие в нем. Обвиняемые отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Однако есть некоторые нестыковки как с одной стороны, так и с другой.

Взяточническую ОПС вскрыли в 2021 году. Господин Шайбаков после предъявления обвинения подпался в бега. И больше года находился в розыске. Но все же его задержали на автовокзале Уфы. Однако адвокат настаивает на том, что никто его клиента не задерживал. Он якобы сам пришел к бывшим коллегам и написал явку с повинной. И здесь не бьется то, что Шайбаков вину отрицает, но при этом написал явку с повинной. Коррупционерам насчитали более 50 эпизодов взяток на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. Маловато как-то, не правда ли? Отметим, что Шайбаков и его зам Гиндуллин не смогли доказать, что их имущество на 46 миллионов рублей было приобретено на кровно заработанные.

В итоге все это дело было обращено в доход государства. У начальника МРЭО не нашлось аргументов на три офисных помещения, квартиру на 45 квадратов и два премиальных внедорожника. Гиндуллин решился «трешки» в столице республики. Полицейские незаконно зарабатывали на классической схеме для такого подразделения ГИБДД – на продаже водительских прав без фактического обучения и сдачи экзаменов. Брали от 4 до 54 тысяч рублей на протяжении семи лет. После задержания Шайбакова отправили в СИЗО, где он пребывает до сих пор. А всем его подельникам уже отменили эту суровую меру пресечения.

Адвокат видит в этом предвзятое отношение следствия и суда. Якобы на него таким образом оказывается давление. Опять же, с его слов, известно, что Шайбакова пытались заставить дать показания на тогдашнего начальника республиканского УГИБДД Динара Гильмутдинова. Сейчас экс-гаишник заседает в Госдуме. Но бывший начальник МРЭО заявил, что никаких показаний давать не будет, так как якобы ему сказать про него нечего. Также сторона защиты настаивает на том, что суд игнорирует некоторые доказательства невиновности. Например, по одному эпизоду проходит нож, преданный Шайбакову верховным муфтием России Талгатом Татжуддином. Адвокат утверждает, что это был просто дружеский подарок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 February 2024 10:18

В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев — источник 112

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 17:20

Затеям губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и чиновником администрации г.о. Балашиха в лице главы Сергея Юрова не суждено сбыться!

Под шумок проектирования и после строительства самого убийственного проекта дублера Щёлковского шоссе, через центр г.о. Балашиха и по трем лесопаркам Горенский, Пехорка и Озерный хотели построить 1,2 миллиона кв.м. жилья.

О чем говориться на сайте Росавтодор.

И всё это как предполагают жители Балашихи только в интересах коммерческих застройщиков.

Жителей г.о. Балашихи даже и не подумали спросить, не говоря уже о публичных слушаниях. Ну всё как всегда в стили губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и его подопечных.

И так это происходит по всему Подмосковью сплошь и рядом, о чем сообщают нам жители.
Но жители г.о. Балашиха оказались не робкого десятка и стали защищать свои права, город Балашиху, лесопарки и будущие своих детей.

Социальные сети забурлили на эту тему. Была создана петиция.
Жители выпустили много видеороликов, постов в социальных сетях и т.д.

Собрали много подписей против реализации данного проекта и направили на имя президента России Владимира Путина.

Властям Подмосковья пришлось отступить. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил отменить реализацию проекта дублера Щёлковского шоссе через г.о. Балашиху и три лесопарка, а также поручил рассмотреть реконструкцию существующего Щёлковского шоссе в его существующем створе.

Жители г.о. Балашиха благодарят инициативные группы и всех неравнодушных за поддержку.

P.S. У жителей г.о. Балашиха Московской области вопрос - почему Подмосковные власти никогда не спрашивают мнение местных жителей?

И почему жители Московской области, всё время должны со скандалами отстаивать свои права, гарантированные Конституцией РФ и законодательством РФ?
Когда уже Подмосковная власть поймет, что времена изменились и давно закончились, что действовать в одностороннем порядке, только в интересах застройщиков, минуя мнения местных жителей категорически нельзя.

Было жарко!!!
Посмотреть прямой эфир от 21.02.2024 со встречи с главой г.о. Балашиха Сергеем Юровым с жителям можно - здесь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 12:00

Евросоюз снимет санкции с исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника. Ранее агентство сообщало, что ЕС снимет санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и еще двух человек, но не уточнял их имена. Один из собеседников агентства заявил, что включение их в список считается «юридически необоснованным», в том числе «из-за изменения поведения», как в случае с Воложем.

Кроме того, источники Reuters сообщили, что Будапешт также добивается исключения из санкционного списка бывшего российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, сына миллиардера Дмитрия Мазепина, а также Вячеслава Кантора, который, по данным ЕС, является бенефициаром российского производителя удобрений «Акрон». «Предложение Венгрии отказаться от карательных мер против них встретило массовый отпор», — передает агентство слова одного из источников. 

Собеседники также сообщили Reuters, что Венгрия лоббировала отмену санкций против российского миллиардера Алишера Усманова. В начале февраля Европейский суд отклонил апелляции на санкции ЕС, поданные Усмановым. В мае прошлого года он решил через суд оспорить введение против него персональных санкций. Как писал Bloomberg, адвокаты миллиардера заявляли, что европейские чиновники несправедливо выбрали их подзащитного в качестве «добычи», поскольку он являлся «заметным символом», известным общественности. Представительство Венгрии в ЕС не ответило на просьбу Reuters о комментарии.

В сентябре 2023-го Совет Европы сообщал, что Евросоюз решил не продлевать действие антироссийских санкций в отношении четырех физлиц. Имена людей, которые должны быть освобождены от санкций ЕС, в сообщении не приводились. Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники писал, что Евросоюз не станет продлевать действие ограничений бывшего главы Ozon Александра Шульгина, миллиардера Фархада Ахмедова и бизнесмена Григория Березкина. Источники Bloomberg, в свою очередь, утверждали, что в санкционном списке до марта 2024-го останется Волож.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 08:00

Росстат зафиксировал рекордный показатель ввода жилья в регионах, составивший в 2023 году 110,44 млн кв метров: это на 7,5% больше, чем в предыдущем периоде. Согласно данным исследования РИА «Рейтинг», лидерами по строительству квартир на душу населения на начало 2024 года стали Краснодар, Тюмень и Владивосток, самые низкие показатели – у Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Мурманска. Среди регионов Приволжского федерального округа лучшими стали Пенза, Ижевск и Уфа, худшим оказался Саратов.

Причиной того, что город вошел в число аутсайдеров, эксперты называют политику саратовского губернатора Романа Бусаргина, в прошлом году инициировавшего внесение законодательных поправок, запрещающих муниципалитетам выдавать разрешения на строительство, а девелоперам – возводить многоквартирные дома без социальных объектов, стоимость которых предложено закладывать в цену квадратного метра жилой недвижимости. Следствием правовых изменений стали около сотни исков, направленных в арбитражные суды региональным Минстроем, добивающимся признания недействительными разрешений на строительство, ранее выданных муниципальными администрациями.

При этом в 2023 году сам Минстрой выдал соответствующие разрешения всего нескольким компаниям. Еще до вынесения решения, в процессе судебных разбирательств чиновники ходатайствуют о принятии обеспечительных мер в виде приостановки действия разрешений, хотя арбитражи далеко не всегда удовлетворяют такие ходатайства, мотивируя отказы, в том числе, возможным нарушением прав дольщиков. В числе третьих лиц в исках Минстроя фигурируют не только компании-застройщики, но также Фонд защиты дольщиков и Фонд развития территорий. Последний, получив контроль над более чем 30 площадками девелоперов-банкротов, столкнулся с проблемой привлечения инвесторов. Тем не менее, известны случаи как возвращения исков Минстрою, так и завершения объектов по личному согласованию губернатора Бусаргина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 February 2024 16:59

Скоро весна 2024 года, а значит и не за горами весеннее обострение. Управление Росреестра по Волгоградской области снова начинает лихорадить. Несменяемая уже три года Наталья Сапега задумала грандиозный шухер – а именно переезд всех городских государственных регистраторов Управления в головное здание по улице Калинина дом 4, города – героя Волгограда.

Волгоград - город миллионник протяженностью более 70 километров, где все предыдущие руководители Росреестра старались занимать достойные помещения, предоставлять своим сотрудникам удобные и комфортные условия работы в разных районах города. Люди сидели десятилетиями на своих местах, имея сплоченные коллективы и отлаженный процесс работы. Все в Волгограде понимают цели странного переезда. Имея государственных регистраторов под боком - гораздо проще влиять, управлять и решать СВОИ «государственные задачи». Еще в 2018 году, будучи руководителем Белгородского Росреестра Наталья Сапега в открытом доступе публиковала фото своих заступников, параллельно рекламируя частные стоматологические клиники и магазины косметики. А если полистать ленту с афоризмами и анекдотами, то все сразу начинают понимать что и к чему. Так происходит и сейчас, но только тихо, без шума и с многочисленными докладами - кляузами в Москву о грандиозных потемкинских победах и выдуманных врагах. Своя рубашка ближе к телу.

В России обычно не принято перед выборами заниматься самодеятельностью, будоража общественность и собственные коллективы ненужными и странными инициативами. Целью каждого руководителя в выборный период является обеспечение явки и по возможности понимания сотрудниками поставленных государством целей и задач. Понимает ли это Наталья Сапега? Конечно же нет. Ее сотрудники уже не верят ни во власть, ни в чудо, ни тем более в своего весеннего руководителя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 February 2024 14:00

В совершении крупных афер обвиняют главу Всероссийского общества глухих и приближенного к единороссам Станислава Иванова. В след за собой он потянул и своих коллег. Факт продажи активов ВОГа по заниженной стоимости проверяют сразу в шести субъектах. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет более 210 миллионов рублей. Руководители организации (нынешние и бывшие) подозреваются в продаже нескольких зданий, принадлежащих организации. Сами же фигуранты настаивают, что это были исключительно непрофильные активы.

Вместе с Ивановым под следствие попали его замы Евгений Безруков, Венера Гаулстон, помощник Михаил Брагин, экс-вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и ряд других активистов рангом пониже. Правоохранители нагрянули в центральный офис Общества, когда было общее собрание. Тогда под руки вывели два десятка человек. Часть из них потом отпустили, а вот некоторые остались в статусе задержанных. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Эти задержания являются продолжением недавней истории, связанной с предшественником Иванова Валерием Рухледевым, которого отправили на семь лет за решетку за аналогичные аферы с недвижимостью, только столичной.

Рухледев, которому на момент приговора было 79 лет, потянул за собой Евгения Новосельцева, Наталью Зембатову и Ирину Руденко. Все соучастники экс-президента ВОГ также получили реальные сроки. Они были признаны виновными в крупной растрате в прошлом году. Тогда сумма нанесенного ущерба превышала 300 млн рублей. Сейчас главным фигурантом оказался Иванов. Он пять лет управлял ВОГ. За годы усердного труда подозреваемый успел стать и членом центрального совета сторонников партии «Единая Россия», и одним из членов нескольких комиссий при главе государства, и основателем «Абилимпикса» - всероссийского движения по профориентацию инвалидов и лиц с ОВЗ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 February 2024 12:00

Весной следственные органы намерены передать в суд материалы уголовного дела о крупном мошенничестве, в котором, в том числе, фигурирует бывший совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский. Бизнесмена правоохранители считают причастным к хищению несколько лет назад почти 85 миллионов долларов, инвестированных рядом компании в кипрский V.M.H.Y. Holdings Limited, 25-процентным пакетом акции которого владел господин Якубовский. Напомним, что участником процесса предприниматель стал в апреле прошлого года. После предъявления обвинения Кирилл Якубовский два месяца содержался под стражей.

Однако добиться продления ареста следствию не удалось, и фигуранта отпустили под арест домашний. Недавно стало известно о принятом Мещанским районным судом Москвы решении ужесточить избранную меру пресечения. За нарушение наложенных ограничений Кирилла Якубовского вновь отправили в изолятор. Как пояснили авторы поддержанного служителями Фемиды ходатайства, подследственный во время визитов к врачу отклонялся от согласованного маршрута для встреч с третьими лицами, что подтверждается результатами оперативного наблюдения. Сторона защиты, отметим, доводы оппонентов намерена опротестовать.

Надо сказать, что Кирилл Якубовский не единственный фигурант уголовного дела. Претензии адресованы также генеральному директору «дочки» иностранной компании Светлане Безруковой. Неожиданным участником процесса стал Павел Масловский. В прошлом один из учредителей V.M.H.Y. Holdings Limited он избавился от своей доли еще до того, как кипрская компания начала привлекать заемные средства и долгое время имел статут свидетеля. При этом предполагаемым организаторам преступной схемы – экс-совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка Андрею Вдовину и англичанину Питеру Хамбро – удалось сбежать заграницу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 09:00

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы арбитражного управляющего АО «Челябметрострой» о выплате процентов за пользование оборудованием, задействованном при строительстве Челябинского метрополитена. Речь идет о трансформаторных ячейках, насосах, вентиляционных шахтах и подъемных механизмах, установленных для работоспособности станций-долгостроев и не включенных в сметы на реализацию контрактов, которые подрядчик исполнял более 15 лет. Управляющий добивался взыскания с областного Минимущества 675,2 млн рублей неосновательного обогащения, а также 73,5 млн – процентов; с предприятия-подрядчика «Спецподземстрой» – около 139 млн неосновательного обогащения в виде сбереженных расходов на пользование имуществом; с администрации Челябинска – 212,6 млн рублей.

В процессе разбирательств было установлено, что имущество действительно было передано сначала на баланс города, а затем подконтрольного областному правительству «Челябинского метротрамвая», в настоящее время отвечающего за реализацию проекта. Вынося решение, арбитраж указал на то, что оборудование монтировалось для достижения основных целей муниципальных контрактов, и без его установки компания не могла сдать работу и получить оплату. Несмотря на обещания губернатора Алексея Текслера в конце 2023 года перейти к активной фазе реализации проекта, строительные работы так и не начались.

Между тем, на счетах подрядчика «Моспроект-3» аккумулируются миллиарды рублей инфраструктурного кредита, привлеченные на строительство метрополитена, причем финансы нельзя начать тратить до завершения как минимум первого этапа работ по разработке комплексной проектной документации. Как следствие, руководство «Челябинского метротрамвая» решило самостоятельно организовать и оплатить госэкспертизу «разработок», напрямую связанных с единой концепцией метротрамвая в областном центре.

В частности, подписаны договоры стоимостью 12 млн рублей на проверку документов, связанных с проведением комплекса работ «по организации строительства», в том числе, «приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок: о.п. «Торговый центр», стволов №251, №253 и подходных выработок к ним, перегонных тоннелей». Также оплачена экспертиза проекта выноса коммуникаций на будущих площадках на ул. Овчинникова и Косарева. По мнению экспертов, непонятным остается, кто является автором документов, передаваемых на экспертизу, так как отдельных договоров на дополнительное проектирование «Челябинским метротрамваем» не заключалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 07:00

На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск «Екатеринбургской торгово-промышленной компании» (ООО «ЕТПК») о взыскании более 475 млн рублей с подконтрольной правительству Свердловской области «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). В качестве третьего лица к разбирательствам привлечен признанный банкротом банк «Интеркоммерц» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Спор связан с давними требованиями КРСУ, добивавшейся взыскания с ЕТПК свыше 570 млн рублей, включая 252 млн – стоимость уступленного права.

Еще в декабре 2015 КРСУ заключила с банком «Интеркоммерц» депозитный договор сроком на 31 день и ставкой 11,5% годовых, однако в январе 2016-го Корпорация уступила ЕТПК права требования к банку. В соответствии с допсоглашением, ЕТПК должна была рассчитаться за уступаемое право, только после исполнения банком обязательств по возврату депозита. После того, как регулятор отозвал у кредитного учреждения лицензию и ввел временную администрацию, ЕТПК безуспешно пыталась провести зачет встречных требований и добиться включения в реестр кредиторов банка «Интеркоммерц».

Незадолго до истечения сроков исковой давности КРСУ инициировала судебные разбирательства, но арбитраж отказал ей во взыскании средств, сославшись на допсоглашение с отлагательным условием и добросовестность действий ЕТПК. Спор дошел до Верховного суда РФ, в 2020 году отказавшего в передаче кассационной жалобы Корпорации для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам. В 2023-м действующее руководство КРСУ в лице Андрея Мисюры (экс-министр промышленности и науки Свердловской области) приняло решение в очередной раз обратиться в суд с заявлением в отношении ЕТПК.

В итоге свердловский областной арбитраж удовлетворил претензии КРСУ, а вынесенное решение устояло в апелляционной инстанции. Отмечая факт предыдущих разбирательств, суд указал на то, что в первом случае иск Корпорации был заявлен после «представления имущественного права к зачету», а во втором речь идет «о взыскании долга обусловленным истечением разумного срока исполнения обязательства». Такую позицию в ЕТПК посчитали неубедительной, обжаловав выводы апелляции в кассационной инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:31

Теория вероятности по версии красноярских чиновников

Команда проекта «Муниципальный контроль» продолжает делиться антикоррупционными кейсами. Полюбившийся нам Красноярский край не перестает удивлять. На этот раз расскажем про то, как муниципальные служащие контролируют ценообразование и процедуру определения исполнителя госконтрактов.

В октябре 2022 года мэрия Красноярска разместила закупку с начальной ценой в 34 миллиона рублей. Горадминистрация столицы региона искала исполнителя по содержанию дорожных знаков города в 2023 году. Чиновники запросили цены у организаций, которые будут готовы выполнить весь перечень работ, и якобы высчитали начальную цену аукциона. Вот тут и начинается самое интересное.

Отталкиваясь от процедуры формирования начальной цены (НМЦК) аукциона, можно сказать, что, как минимум, три фирмы способны заняться этими работами. Правда в аукционе принимает участие лишь ООО «Красдорзнак», которое ранее уже фигурировало в наших расследованиях. Как итог, именно оно стало победителем на этих торгах без какого-либо снижения цены — договор был заключен ровно на 34 миллиона рублей. Это — первое.

Второй «звоночек» «прозвенел», когда все три возможных исполнителя контракта ответили на запросы муниципальных чиновников в один день (11.10.22). Да, это далеко не показатель какого-либо сговора, но третий пункт, на который мы обратили внимание, расставляет все по своим местам. Цены по всем 227 видам работ показывают, что администрация столицы региона контролирует ценообразование и процедуру определения исполнителя.

В прикрепленной документации аукциона мы можем увидеть суммы, за которые нужно выполнить работу по всем позициям. Возьмем цену поставщика №3 по любому виду работ и умножим на 1,12199 — получим цену поставщика №1, а если умножим на 1,16745, то получим цены поставщика №2. Напомним, что такая разница по всем 227 видам работ! Как это вообще возможно? Существует же теория вероятности! Конечно существует, но не в Красноярске.

Если некоторые могут посчитать это случайностью, то приведем в пример еще один аукцион, размещенный в этот же день (18.10.22). Все происходит по отработанной схеме:
- 1 участник (победитель ООО «Красдорзнак»);
- Тот же способ определения начальной цены аукциона;
- Цены Поставщиков №1 и 2 можно получить по всем 219 видам работ, умножив цены Поставщика №3 на коэффициенты 1,083 и 1,1085 соответственно.

Снаряд не падает в одну воронку дважды. Но у красноярских чиновников случается и такое. Очень интересно, когда же контролирующие органы обратят на это внимание.

Для справки: ООО «Красдорзнак» в 2022 году заключил 14 контрактов с муниципальными образованиями и их учреждениями на сумму 80 900 360 рублей (по версии «Тендерскопа»). Не плохой выхлоп, не правда ли?

Знаете о случаях коррупции? Пишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:00

Журнал с экономическим уклоном Forbes, выпускаемый в России уже не одно десятилетие, все больше становится похожим на политическую прозападную прессу. Издание хоть формально и принадлежит гражданину РФ Магомеду Мусаеву, но транслирует явно антироссийскую повестку, отрабатывая, судя по всему, заказ американских кураторов. О личности владельца актива известно, что он является родней бывшего президента Республики Дагестан. Знакомство с первым лицом субъекта предопределило трудоустройство будущего медиамагната в околобюджетных структурах.

Так, господин Мусаев недолгое время занимал руководящий пост в составе местного Стратегического совета. Перебравшись в столицу России, он был директором ВДНХ, но после коррупционного скандала покинул должность. В поисках, видимо, лучшей жизни, а также опасаясь возможных правовых последствий, господин Мусаев направился в Америку, где основал венчурный фонд и занялся инвестициями. В 2018 году стало известно, что бизнесмен приобрел российский «Форбс». Помимо журнала, у семьи Мусаева есть в Москве элитная роскошная недвижимость стоимостью в четверть миллиарда. Вторым лицом, которое определяет редакционную политику издания, является Николай Усков.

Выпускник МГУ, он пробовал реализоваться в различных холдингах, в частности, разные периоды возглавлял Men's Health и GQ, а также журнал «Сноб». С переходом Forbes под контроль Мусаева Усков занял руководящий пост в этом издании. Отметим, что Усков после начала специальной военной операции отметился антивоенной публикацией в одной из социальных сетей. И вот уже два года, которые длится конфликт, экономический «Форбс» выпускает ангажированные статьи с кричащими заголовками, рассказывающие о якобы репрессиях в России, преследовании недовольных и несогласных мнимых патриотов, уехавших из страны. Только почему-то до сих пор это издание не признано иноагентом. Странно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 13:00

В конце декабря Управление ФАС России по Башкирии инициировало разбирательства с республиканским АО «Башкиравтодор» и близким к его руководству ООО «Киви», фигурирующим в уголовном деле бывшего директора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова. Последний сделал головокружительную карьеру от таксиста и личного водителя семейства главы республики Радия Хабирова до руководителя главного дорожного предприятия региона.

«Башкиравтодор» является убыточной структурой, имеющей колоссальные долги. При этом она единственная несет ответственность за содержание региональных и муниципальных дорог. Однако у нее есть довольно перспективные активы, такие как щебеночный карьер в селе Мурсалимкино Салаватского района, который пытаются передать в частные руки. После перевода в «Башспирт» вице-премьера Раифа Абдрахимова, куратором «Башкиравтодора» стал Алан Марзаев, взявший курс на банкротство дорожного предприятия.

Что касается Ильдара Юланова, то он активно раздавал подряды «Башкиравтодора» «близким» компаниям, в число которых входила и фирма «Киви». Из претензий ФАС следует, что торги по аренде дорожной техники для госпредприятия оказались согласованными и фиктивными, в них участвовали аффилированные лица и коммерческие структуры (Ришат Самматов, «Киви», «Дорстройснаб»). Кроме того, при проведении торгов от «Киви» не требовали необходимой по условиям конкурсов подтверждающей документации.

В частности выяснилось, что у подрядчика в нужном количестве отсутствует необходимая техника: ее оказалось в десять раз меньше, чем регламентировалось условиями аукциона. В сложившейся ситуации эксперты усматривают политическую составляющую. Дело в том, что в отношении «Башкиравтодора» в суд направлен банкротный иск. Инициатором банкротства, требующим выплаты более чем миллиардного долга, выступает ООО «Сколхимпром», руководство которого встречалось с башкирским главой Радием Хабировым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 11:00

В декабре пензенский областной арбитраж арестовал счета и имущество петербургского ООО «Комбинат питания №1» (до декабря 2021 года - ООО «Ресто.Ран», считался аффилированным с людьми из близкого окружения покойного Евгения Пригожина). Меры были приняты в рамках рассмотрения иска пензенского ООО «Гермес», добивающегося возвращения 10-миллионного долга. В начале прошлого года комбинат выиграл 22 аукциона на организацию питания в школах Пензы, однако затем часть контрактов были расторгнуты по соглашению сторон.

Компания «Гермес» выступала в качестве субподрядчика. В рамках судебных разбирательств ее представители отмечали, что «Комбинат питания №1» неоднократно откладывал оплату заказов под различными предлогами: сначала ссылаясь на неполучение средств от заказчика, затем – на арест счетов и т.д. По информации участников рынка, контракты питерский подрядчик получил путем занижения их стоимости. А вот после расторжения договорных обязательств, контракт с другим участником торгов заключается уже без проведения конкурсных процедур, что играет на руку ряду заинтересованных пензенских предприятий.

В Оренбурге петербургский комбинат, получивший подряды на обеспечение питанием 142 детсадов, оказался в центре громкого скандала после прокурорской проверки, связанной с поставкой некачественных продуктов. Кроме того, Роспотребнадзор выдал предприятию пять предостережений в связи с ненормативными порциями, содержанием пищевых веществ и калорийностью. В Карелии из-за срыва поставок и проблем с качеством продукции контракт с комбинатом расторгла инфекционная больница.

Эксперты прослеживают наличие у комбината связей с бывшим начальником Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексеем Барабанщиковым, задерживавшимся в 2021 году в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного вреда группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Барабанщиков считался чиновником, близким к Олегу Лукину – бывшему топ-менеджеру Группы «Конкорд» Евгения Пригожина. Кроме того, в бытность Барабанщикова руководителем управления, лидером среди предприятий-поставщиков стал Комбинат социального питания (КСП) Красносельского района, с которым за два года были заключены контракты в общей сложности на 600 млн рублей. В то время, когда красносельским КСП руководил Леонид Мишуров, его подрядчиком выступал «Комбинат питания №1».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 09:00

В 17-м арбитражном апелляционном суде Перми началось рассмотрение жалоб екатеринбургского ООО «Легион-Строй» и нижегородского АО «Завод «Электромаш» на решение свердловского областного арбитража, вынесенное в рамках спора с Генпрокуратурой и федеральным Минпромторгом в связи с продажей имущественного комплекса обанкротившегося «Завода радиоаппаратуры» в Екатеринбурге. Ранее суд первой инстанции признал недействительным ряд сделок, инициированных конкурсным управляющим Владимиром Тихоновым, в результате которых имущество оборонного предприятия перешло сначала в собственность «Электромаша», а затем, по агентскому соглашению, переуступлено «Легион-Строю».

После этого у нового владельца начались конфликты с работающими на территории бывшего «Завода радиоаппаратуры» предприятиями, в том числе, собственниками и арендаторами производственных площадок – исполнителями гособоронзаказа. Оппоненты «Легион-Строя» делают акцент на том, что при заключении сделок не было соблюдено главное условие, заключающееся в сохранении оборонного предназначения завода. Подтверждением этого служит отсутствие у екатеринбургской компании, специализирующейся на растениеводстве, лицензий, необходимых для работы в сфере ВПК.

Высказывается предположение, что завод был выкуплен с целью последующей передачи его территории под застройку. Аналогичную позицию разделяют в Генпрокуратуре и Минпромторге, более того, в процессе разбирательств выяснилось, что «Электромаш» служил всего лишь прикрытием для формального соблюдения главного условия торгов. В минувшем декабре арбитраж удовлетворил требования истцов, постановив вернуть в госсобственность активы «Завода радиоаппаратуры».

В процессе заседаний в суде апелляционной инстанции представители госструктур указали на аффилированность конкурсного управляющего Тихонова с «Электромашем», а также на более ранние попытки по аналогичной схеме провести отчуждение имущества другого оборонного предприятия – «5-го Центрального автомобильного ремонтного завода». Действия Тихонова и руководства «Легион-Строя» были оценены как недопустимые в сложившейся в настоящее время ситуации в стране, подрывающие обороноспособность, срывающие выполнение гособоронзаказа и создающие угрозу для обороноспособности государства. Следующее заседание в апелляции, с возможным вынесением определения, состоится в начале марта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 07:00

На рассмотрение Арбитражного суда ХМАО-Югры принят иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом о признании банкротом подконтрольного мэрии Югорска МУП «Югорскэнергогаз» (директор – Андрей Агафонов): задолженность муниципального предприятия по налогам превышает 93 млн рублей, включая пени и штраф. Известно, что МУП фигурирует в числе крупных должников таких поставщиков ресурсов, как «Газпром межрегионгаз Север» и «Газпром энергосбыт Тюмень», долги перед которыми составляют порядка 58 млн.

Кроме того, в минувшем январе три иска к «Югорскэнергогазу» подало Северо-Уральское управление Ростехнадзора, добивающееся привлечения коммунального предприятия к административной ответственности за непредставление обеспечения оплаты поставленных ресурсов. Эксперты высказывают сомнения в возможности погашения МУПом обязательств в краткосрочной перспективе: если в 2020 году его потери оценивались в 42,5 млн рублей, то в 2022-м они составили 1,1 млрд, что превышает балансовую стоимость активов «Югорскэнергогаза».

Тем не менее, МУП продолжает осваивать бюджетные средства в рамках муниципальных контрактов: за год им были получены подряды в общей сложности на 328 млн рублей. При этом три контракта, подписанные 1 июля 2023 года с Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) Югорска стоимостью 207 млн привлекли внимание ФАС. Договоры предусматривали выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог в северной и южной частях Югорска, а также микрорайоне Югорск-2 со сроком исполнения в августе 2025 года.

Однако муниципальный депутат Антон Пантин направил в прокуратуру обращение, переадресованное в ФАС, о возможном нарушении законодательства в сфере закупок. В результате проведенной проверки выяснилось, что для участия в конкурсе «Югорскэнергогаз» предоставил заведомо недостоверные сведения, касающиеся отсутствия недоимок по налогам и сборам, позволившие ему стать победителем аукциона. В итоге региональным УФАС принято решение о возбуждении в отношении МУП дела о нарушении Закона о защите конкуренции, а ДЖКиСК уведомят о необходимости одностороннего расторжения незаконных контрактов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 18:27

Глава ВТБ Андрей Костин оказался владельцем двух супер яхт и недвижимости в Колорадо. В США возбудили уголовное дело по обходу им санкций.

Хитрая схема сокрытия владения активов Костина была организована через номиналов, которые работали у Костина в ВТБ. Персонал яхт Костина называла его не иначе как boss, а яхты проходили под кодовым названием Mr. K fleet (флот господина К.).

Из судебных документов мы узнаем, что Костин был вежливым соседом. В 2011 году он написал письмо соседям по дому в г.Аспен (Колорадо), в котором представился, приложил свое резюме и сообщил, что он реальный владелец виллы. С 2010 по 2017 год Костин каждый год проводил рождественские праздники в своей американской вилле.

Из судебных решений мы видим неприкрытую щедрость Андрея Костина на примере использования его яхт. Первая яхта Костина, Sea Rhapsody (215 ft), стоимостью $65 млн, была оснащена водными игрушками (?), тренажерами, пейзажным бассейном, джакузи и кинотеатром. Как минимум до марта 2022 года яхта использовалась женой Костина.

Другая яхта Sea&Us, стоимостью $60 млн, использовалась самим Костиным и его любовницей. Это ответ на часто задаваемый вопрос, зачем тому или иному олигарху или клептократу не одна, а две или три яхты.

В обвинительном заключении фигурирует не только Андрей Костин, но и бывший владелец банка "Открытие" Вадим Беляев, который был арестован вчера в США.

Компромат ГРУПП

23 February 2024 13:00

Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего помощника министра МВД генерал‐лейтенанта Сергея Умнова, его заместителя генерал-майора Ивана Абакумова, и экс-главы петербургского УГИБДД генерал-майора Алексея Семёнова. В том, какие перспективы ждут фигурантов скандального дела о коррупции, выясняла редакция «Компромат ГРУПП».

Итак, следствие утвердило обвинительное заключение, в которое все же вошли все те самые 11 эпизодов получения взяток на общую сумму 65 млн. рублей, о которых мы писали ранее. Также в обвинение вошли все те «траты», которые вызывали недоумение у всех, кто следит за уголовным делом генерала Умнова. Как-то: все те же абонементы на фитнес, покупка автомобилей Toyota, ремонт генеральского туалета и других помещений в здании Главка на Суворовском, концерт к юбилею ГИБДД в БКЗ «Октябрьский» (который посетили ветераны, дети и жены сотрудников, общим числом около 3 тысяч человек) и конечно же банкет с «деликатесами», которыми генерал Умнов подкармливал сотрудников чтобы «оказать на них влияние». Как мы уже упоминали следствие оценило трату на съеденную сотрудниками ГИБДД в 3 млн. рублей.

Не смотря, на то, что данное уголовное дело в принципе вызывает у многих большое недоумение, именно в таком виде, оно и отправится в суд, в качестве самого крупного дела о коррупции в петербургском ГУ МВД. Все указанные вещи, следствие считает взятками, которые якобы подносились бывшему начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и его товарищам по несчастью.

Сейчас острым моментом станет вопрос – где именно будет слушаться дело опальных генералов. В СМИ уже написали, что по подсудности дело относится к Смольнинскому районному суду. Однако шансы на то, что генералам дадут слушания в родном Питере – ничтожно малы.

По словам наших источников, скорее всего будет определен какой-то районный суд в Москве, но вряд ли Басманный. Потому что в Басманном сейчас у судей увеличилась нагрузка в связи с большим количеством дел о фэйках. Поэтому может быть любой другой суд.
Также, по словам наших источников генералы чувствуют себя бодро и настроены на борьбу и не оставляют надежды на справедливость правосудия. Однако, в Петербурге считают, что участь Умнова, Семенова и Абакумова практически предрешена.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 10:00

Еще в марте 2023 года мы писали, о том, что в Ленобласти развернулась целая компания против чиновников, расхищавших и перепродававших земельные участки с выгодой для себя. Воровали в разных местах, но лидирует уверенно ставший печально знаменитым Всеволожский район.

Многочисленные истории с землями привела силовиков к кабинетам больших и малых чиновников, (включая первого зампреда Контрольного комитета губернатора Ленобласти, Кадастровой палаты, бывших руководителей районных поселений и самих районов). Теперь «коллекция» уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом Ленобласти, пополнилась еще и Сертоловскими землями того же печального Всеволожского района.

Сначала районный детектив, затронул главу администрации города Сертолово Юрия Ходько, которого, как мы уже писали, Басманный райсуд, Москвы арестовал по ходатайству ГСУ СКР. Затем опергруппа поймала в одном из аэропортов Москвы, его заместительницу Надежду Рудь, которая со слезами на глазах пыталась покинуть берега любимой Родины. Ее внезапный отпуск продолжился уже в СИЗО. Теперь она дает показания в Главном следственном управлении СК РФ. Тема для бесед довольно типична – хищение земель Минобороны.

На днях, к этому уголовному делу прибавилось еще одно – в связи с подозрением в хищении земельных участков в том же Сертолово. Силовое ведомство, считает, что на сей раз речь идет о мошенничестве группы лиц, совершенном в особо крупном размере. Следствие уверено, что два бизнесмена – Алексей Быков и Сино Джураев, ступили в преступный сговор с некими (пока еще неустановленными) сотрудниками администрации Сертоловского городского поселения и украли у государства три участка земли.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 06:09

Суд в США арестовал двух человек, которые, по версии американских властей, помогали председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США. Речь идет о Вадиме Беляеве, который сменил фамилию на Вольфсон и сейчас постоянно проживает в США, и его партнере, гражданине США, Генноне Бонде. Вольфсон — бывший совладелец банка «ФК Открытие».

Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается Минюст США, суд вменяет Костину участие в двух схемах по обходу санкций. В частности, глава ВТБ, по утверждению Минюста США, участвовал в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт общей стоимостью более $135 млн и дома в Аспене, штат Колорадо. По версии суда, Костин «бенефициарно владел и контролировал через различные подставные компании несколько активов на десятки миллионов долларов». 

Двое арестованных, по версии суда, участвовали в помощи Костину в уклонении от санкций в связи с его домом, который он, по утверждению американского Минюста, купил в 2010 году за $13,5 млн, и двумя яхтами. В частности, в период с 6 апреля 2018 года по 2 марта 2022 года Вольфсон и Бонд, предположительно, предоставляли в пользу Костина средства, товары и услуги,  в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег.

Кроме того, как утверждает американский Минюст, Костин, Вольфсон, Бонд и другие неназванные лица якобы договорились продать дом в Аспене и передать банкиру примерно $12 млн в результате продажи. Всего Костину вменяется два пункта обвинения в сговоре с целью нарушения американского закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, два пункта нарушения этого закона и один пункт в сговоре с целью международного отмывания денег, сказано в сообщении. Максимальное наказание по каждому из этих пунктов предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, уточнил Минюст США. 

Минфин США ввел санкции против Костина в апреле 2018 года. 24 февраля 2022 года США ввели блокирующие санкции против ВТБ и еще нескольких банков, а также ограничения на операции российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах. ВТБ также попал под блокирующие санкции Великобритании. Позже об ограничениях в отношении российских банков, в том числе ВТБ, объявила Канада. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 February 2024 15:00

Суд незначительно изменил приговор экс-руководителям РКК «Энергия». При этом сроки наказания и размер компенсации ущерба после рассмотрения кассационной жалобы остались прежними. Бывший президент корпорации Владимир Солнцев по-прежнему осужден на шесть лет, а его коллега, руководитель АО «НПО имени Лавочкина» Владимир Колмыков, должен провести за решеткой три года. Кроме того, вместе они обязаны выплатить более 650 млн рублей. Кассация отменила только запрет занимать некоторые должности. Но адвокаты бывших управленцев намереваются обратиться в Верховный суд.

Фигурантов признали виновными в деле о необоснованном подписании дополнительного соглашения к договору с компанией из США. Они предоставили право американцам собирать и обслуживать жидкостные ракетные двигатели РД-180 для их ракет-носителей Atlas на безвозмездной основе. Перед тем, как поставить новые подписи, Солнцев сначала помог устроиться Колмыкову в качестве исполнительного директора «Энергомаша». В дальнейшем в качестве благодарности тот смог внести изменения в договор, что и повлекло серьезные последствия. Американцы смогли использовать патенты и техническую документацию ракетных двигателей, и соответственно, самостоятельно создавать, ремонтировать, испытывать и обслуживать агрегаты.

Адвокаты до сих пор пытаются доказать невиновность своих клиентов. Они утверждают, что об ущербе никто из сторон не заявлял. По словам юристов, суд просто игнорирует очевидные доводы защиты. Так что они намерены дойти до самой последней инстанции, чтобы восстановить свою справедливость. Стоит напомнить, что кресло президента РКК «Энергия» приводит своих сидельцев к уголовной ответственности. Один из бывших господ, который занимал этот пост, Виталий Лопота. Его обвинили в прошлом году в незаконном переводе средств компании на погашение долгов по проекту «Морской старт». Также незаконно покупались акции. Сначала ущерб оценивали в 9 миллиардов рублей. Затем он сократился до 4,2 миллиарда. Вместе с Лопотой под следствие попали Александра – Стрекалов, Пызин и Литвинов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 February 2024 13:00

Психиатрическое отделение межобластной тюремной больницы МОТБ-19 получило печальную известность в качестве «пыточной» для заключенных, осмелившихся пойти на конфликт с сотрудниками ФСИН. Известно, что только в 2020 году здесь скончался 21 пациент. После того, как информация о происходящем в МОТБ-19 приняла федеральную огласку, фигурантами уголовного дела о превышении полномочий стали замначальника учреждения, отвечавший за безопасность и оперативную работу Александр Лях, экс-начальник отделения психиатрии Дарья Позднякова, бывший психиатр Анастасия Поторочина.

За причинение смерти по неосторожности заключенным пришлось отвечать экс-начальнику хирургического отделения Алексею Константинову и бывшему эндокринологу Лусине Григорян. К ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть заключенного привлекли главного санитара психиатрического отделения Юрия Тарануху. Бывший главврач МОТБ-19 Тигран Мкртчан стал фигурантом дела о халатности, приведшей к смерти.

Согласно записям видеорегистраторов, заключенных держали привязанными к кроватям, зачастую лежащими на металлических решетках без матрасов. Такую практику стали применять с 2018 года – вскоре после назначения на должности Мкртчана и Ляха. Тогда же в качестве санитаров начали привлекать других заключенных, получавших за работу поблажки и нередко игнорировавших указания части медперсонала, включая некоторых лечащих врачей. Позже о многочисленных нарушениях в обращении на имя Владимира Путина рассказала Дарья Позднякова, по ее словам, опасавшаяся преследования со стороны «безопасника» Александра Ляха.

В свою очередь, бывший начальник хирургического отделения Алексей Константинов сообщил об исчезновении из хирургии некоторых пациентов, якобы «разозливших оперчасть» и позже обнаруженных им связанными в психиатрическом отделении. Одинаковые карательные меры применялись в отношении как мужчин, так и женщин. Многие впоследствии рассказывали о доверительных отношениях, сложившихся у санитаров из числа заключенных с тем же Ляхом. Некоторые санитары имели неучтенные дубликаты ключей, полагавшихся только сотрудникам ФСИН. Психиатра Анастасию Поторочину санитары характеризовали исключительно отрицательно, а пациенты называли не иначе как «садисткой». Несмотря на заверения персонала в естественном характере имевших место смертей, родственники погибших пациентов и выжившие заключенные уверены: на самом деле в психиатрическом отделении умирали от медикаментов, вкалываемых по распоряжению администрации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 February 2024 11:00

Ректор Орловского государственного аграрного университета (ОГАУ) Владимир Масалов инициировал уголовное преследование бывшего главного бухгалтера вуза, многодетной матери Оксаны Филимоновой: ее обвиняют в оплате фактически невыполненных работ по стирке грязного белья на сумму 49,7 тыс. рублей. Соответствующий документ в прошлом сентябре в УЭБиПК УМВД России по Орловской области направила начальник управления правовых и земельно-имущественных отношений университета Светлана Савенкова. В итоге в отношении Филимоновой возбудили дело о крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Из текста постановления о возбуждении уголовного дела следует, что получавшее незаконную оплату от вуза ООО «Альянс групп» фактически контролировалось Оксаной Филимоновой. Между тем, учредитель и гендиректор компании Оксана Королёва в ходе следствия сообщила, что не была знакома с главбухом ОГАУ, а знала о ней только со слов своего знакомого Владимира Наумкина. Последний, по словам Королёвой, от ее имени подписал с университетом договор на стирку белья. Он же рассказал о предложении «сотрудника бухгалтерии» заключить с «Альянс групп» фиктивный договор на оказание услуг.

Владимир Наумкин – это преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры ОГАУ. В своих показаниях он утверждает, что всего лишь оказывал Королёвой «помощь», в том числе, расписываясь от ее имени в документах, в частности, в договоре и акте выполненных работ с вузом, которые якобы даже не читал. Именно Наумкин передал Филимоновой фигурирующую в деле сумму, причем из своих собственных средств, но она эти деньги ему вернула. Кроме того, главбух не имела полномочий на заключение каких-либо договоров, принятие решений об их оплате и контроль выполнения работ. Видимо, понимая всю зыбкость обвинений, была предпринята попытка запугать Филимонову: ей назначили принудительную судебно-психиатрическую экспертизу, основанием для которой стала приобщенная к материалам дела фиктивная справка из в Орловского психоневрологического диспансера, подписанная главврачом учреждения Олегом Силаевым.

Фактической причиной уголовного преследования бывшего главбуха ОГАУ стали выявленные ей нарушения экономического и коррупционного характера в деятельности ректора вуза Владимира Масалова. А помог в ее увольнении мэр Орла Юрий Парахин, лично посоветовавший Филимоновой написать соответствующее заявление с последующим назначением на должность завкафедрой цифровой экономики. В январе 2023 года это назначение состоялось, однако одновременно Масалов направил в прокуратуру Советского района Орла письмо, в котором уведомлял прокурора Дмитрия Бирюкова о незаконном получении Филимоновой и ее детьми 75,1 тыс. рублей из Отделения пенсионного фонда г. Железногорск.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь