Компромат ГРУПП

13 August 2024 08:00

ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»). Речь идет об аресте денежных средств, в том числе, тех, которые будут поступать на банковский счет «ТД М-К», в размере 4,39 млрд рублей. В качестве аргумента представители налогового ведомства указали, что непринятие обеспечительных мер чревато утратой возможности обеспечения поступления финансов в бюджетную систему в особо крупном размере, а значит, повлечет за собой «нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».

Известно также о возбуждении ряда уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМета» по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В процессе разбирательств налоговики подчеркивали: по состоянию на 4 июня задолженность ООО «КабМет» оценивалась в 4,39 млрд рублей. При этом должником создана схема вывода доходов с целью избежания взыскания налоговых обязательств путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов. По итогам камеральной проверки «КабМет» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, дополнительно начислив предприятию НДС в размере 765,49 млн и штраф в 306,1 млн рублей.

Тогда в ФНС пришли к выводу о незаконном применении компанией налоговых вычетов в рамках финансовых операций, проводимых с взаимосвязанным ООО «АМС». В рамках этой схемы «КабМет» осуществлял закупку медного лома, затем передававшегося на переработку для производства медной катанки предприятию «КамКат». Полученная от «КамКата» катанка реализовывалась торговому дому, а в целях уменьшения налоговой базы, возникающей от реализации, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета, в «КабМете» создали искусственный документооборот по приобретению катанки у «АМС», где, в свою очередь, имитировали закупку у «технических» организаций катодов и медных слитков, а также их последующую передачу на переработку «КамКату».

Связь между коммерческими структурами подтверждалась материалами Уральского банка ПАО «Сбербанк», содержащими информацию о группе компаний «Металл-Комплект», объединяющую, в том числе, ООО «КамКат», «Кабмет», «АМС», «ТД М-К», «УралЦветЛит», «Проммедь», «ВЦМ-Инвест» и еще целый ряд предприятий. Бенефициарами бизнеса в налоговом ведомстве называют Александра Пархомчука, Владимира Пархомчука и Ильхама Кулиева, причем в ходе выемки документов в кабинете последнего были изъяты таблицы, сводные расчеты и деловая переписка, отражающие схему движения фиктивно реализованного лома.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 16:00

После того, как бывший совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев признал, что участвовал в составе организованной преступной группы в хищениях денег при исполнении гособоронзаказа, ему смягчили меру пресечения. Бывшего депутата заксобрания Приморья выпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом ходатайствовал следователь, заручившийся поддержкой государственного обвинителя. Такая инициатива связана с состоянием здоровья подсудимого. Хоть он и признал вину, но не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Теперь под домашним арестом Лазарев пробудет как минимум до 8 октября.

Предпринимателя не единожды избирали депутатом краевого парламента. Когда-то он возглавлял Владивостокский госуниверситета экономики и сервиса (теперь Владивостокский госуниверситет). А затем завладел долей в АО «Восточная верфь». Арестовали Лазарева нынешней весной вместе с девятью предполагаемыми членами ОПС. Большинство из них находятся в следственном изоляторе. Правоохранители считают, что преступное сообщество как структурированную организованную группу Лазарев создал до 1996 года. Руководил он им единолично, а цель имел простую – хищение государственного имущества, которое под оперативное управление было вверено образовательному учреждению, которым он руководил.

На счету этого преступного сообщества, по версии следствия, как минимум шесть тяжких преступлений. Так, его участники смогли незаконно приватизировать земельные участки и помещения. Помимо этого, на «Восточной верфи» из гособоронзаказы было похищено более 6 миллионов рублей. Сколько всего участники преступной группы украли у государства, официально не озвучивается. По данным источников, Лазарев является основным акционером АО «Восточная верфь» с 36,99% акций. В прошлом году структура Объединенной судостроительной корпорации Амурский судостроительный завод единолично завладел «Восточной верфью». Права ее акционеров при этом приостановил Минпромторг и передал под управление корпорации. Чтобы гособоронзаказ не сорвался, полномочия совета директоров или акционеров будет выполнять Амурский завод.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 14:00

Компания «Оптимус» из Салехарда (учредитель и директор – Александр Шушпанов) направила кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, взыскавшего с нее около 30 млн рублей в рамках спора с Дирекцией капитального строительства и инвестиций (ДКСиИ) ЯНАО. Причиной разбирательств стал подписанный в 2018 году с «Оптимусом» контракт стоимостью 42,5 млн на проектно-изыскательные работы и капремонт ледового дворца на ул. Республики в Салехарде. Срок сдачи объекта обозначили декабрем 2018-го, работы приняли и оплатили в полном объеме, но уже в 2019 году в отремонтированном здании были зафиксированы неоднократные протечки кровли.

В «Оптимусе» дефектные акты подписали, но выполнять восстановительные работы в рамках гарантийных сроков отказались, ссылаясь на неправильную эксплуатацию объекта. Однако в июне 2021 года Следственное управление СКР по ЯНАО возбудило в отношении Александра Шушпанова уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшим по которому проходила ДКСиИ. В феврале 2022-го Салехардский городской суд признал бизнесмена виновным, назначив ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Общий объем стоимости завышенных работ составил около 9 млн. Проведенная экспертиза установила, что причинами повреждений кровли ледового дворца стали отступление от проектно-сметной документации, использование бывшего в употреблении утеплителя, а также низкое качество выполненных работ. Стоимость устранения неполадок и повреждений эксперты оценили в 29,9 млн рублей. Фактически речь шла о проведении повторного ремонта, так как замене подлежало порядка 80% утеплителя и все металлическое кровельное покрытие.

Параллельно с судебными разбирательствами из-за объекта в Салехарде, «Оптимус» лишился контракта стоимостью 40,7 млн на проведение восстановительных работ в пострадавшей от пожара Новопортовской школе-интернате им. Л.В. Лапцуя: соглашение расторгли в одностороннем порядке из-за многочисленных претензий со стороны МКУ «Ямальская служба заказчика» Ямальского района. Исполнение судебного решения по ледовому дворцу может привести к банкротству подрядчика: по итогам 2023 года его убыток составил 19,4 млн при выручке в 38 млн рублей. Известно также, что с февраля «Оптимус» внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 12:00

Реконструкция очистных сооружений в поселке Рефтинский Свердловской области, завершить которую планировали еще в 2023-м, будет закончена только к концу 2024 года. Об этом сообщили в эксплуатирующем объект МУ ОП «Рефтинское». В свою очередь, управляющий компании-подрядчика «Сити-Билдинг» Виталий Чачин заявляет, что работы выполнены на 728 млн из 947,6 млн рублей, но их приемка и оплата затягиваются из-за проверок Росстройконтроля, а без оплаты предприятие работать не может. В то же время, в официальном контракте завершение работ прописано концом 2025 года: в МУ ОП «Рефтинское» это объясняют деталями бюджетного финансирования.

Известно, что в ходе перепроектирования и замены европейского оборудования стоимость объекта выросла с 541 млн до сегодняшних 947 млн рублей. Основное финансирование приходится на федеральный и областной бюджеты, 20 млн выделило АО «Птицефабрика «Рефтинская», входящее в «Уральскую агропромышленную группу». Несмотря на удорожание проекта, частный инвестор не планирует увеличение финансирования, хотя птицефабрика сбрасывает стоки с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, негативно сказывающимся на работе очистных сооружений. Ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду составляет для «Рефтинской» десятки миллионов рублей.

В пресс-службе «Уральской агропромышленной группы» сообщают о проведении на птицефабрике технических и технологических мероприятий, направленных на сокращение поступления органических веществ в стоки, в частности, о налаженном графике очистки и установке жироулавливающих конструкций. Ранее ПДК вредных веществ в стоках «Рефтинской» была превышена в 1,5 раза, из-за чего МУ ОП «Рефтинское» неоднократно сталкивалось с претензиями со стороны Росприроднадзора и штрафами из-за попадания недоочищенных вод в реки Полуденка и Рефт, используемые жителями для купания и полива.

По мнению экспертов, с началом 2025 года ожидать резкого увеличения качества водоочистки не следует, так как предприятию предстоит пройти период наладки работы оборудования под давлением, что по времени может занять до полугода. Кроме того, руководство птицефабрики, в 2023 году выпустившей порядка 53 тыс. тонн мяса птицы, планирует в течение трех лет увеличить объем производства на 20 тыс. тонн. Соответственно, вырастет и объем сбрасываемых стоков. Однако оплата за водоотведение для предприятия будет пересмотрена в сторону увеличения: утвердить отдельный тариф для «Рефтинской» муниципалитет должен в следующем году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 10:00

В Челябинской области сотрудники скорой медицинской помощи в Аргаяше, являющейся структурным подразделением Аргаяшской районной больницы, обращают внимание губернатора Алексея Текслера на постановление федерального правительства №343 от 20 марта 2024 года, касающееся, в том числе, увеличения до 50% окладной части зарплаты медработников. Саму службу исключили из первичного звена, лишив соответствующей надбавки. Выступая от имени всех сотрудников СМП малых городов и сел области, авторы обращения добиваются увеличения выплат за счет регионального бюджета, ссылаясь на опыт других субъектов РФ.

В ответ на предыдущие обращения, направленные коллегами медиков из Аргаяша, поступали документы с оценкой нагрузки врачей, не учитывавшие такие важные нюансы, как многочасовые транспортировки больных в административные центры в больницы второго и третьего уровней, экстренные перевозки из стационара в стационар, доставки маломобильных пациентов из стационара домой и т.д. Авторы обращения в очередной раз акцентируют внимание Текслера на дефиците кадров и необходимости работать в неполной бригаде из двух человек (фельдшер и водитель) при нормативе в три человека (два медика и водитель).

Согласно официальным данным, среднемесячная зарплата фельдшера СМП в прошлом году составляла 64,2 тыс. рублей. Вот только умалчивается, что речь при этом идет фактически о работе по графику «сутки через сути», в то время как работа на ставку оплачивается в 30-35 тыс. Ответа на свое обращение сотрудники СМП Аргаяша пока не получили, но их уведомили о принятии документа к рассмотрению. По словам замминистра здравоохранения региона Евгения Ванина, в правительстве области озаботились проблемой еще в минувшем марте, но работают исключительно в рамках действующего законодательства, ожидая ответа из федерального центра, где «понимают остроту проблемы».

В то же время, в челябинском правительстве заявляют, что анализ зарплат фельдшеров СМП подтвердил их «соответствие индикативным показателям», а по ряду учреждений даже указал на их превышение. Чиновники подчеркивают, что в регионе установлена 100%-я доплата за ночные дежурства, в то время как в рекомендациях она предусмотрена в размере от 20%. Правда, одновременно констатируется острый дефицит медицинских работников в службе скорой помощи и отток кадров. Для сравнения: в Севастополе работникам СМП с высшим образованием назначили дополнительные выплаты, размер которых зависит от плотности населения в зоне обслуживания и может достигать 50 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 08:00

Находящийся под международными санкциями сенатор от Карелии Игорь Зубарев имеет солидный доход от подконтрольных ему, но оформленных на номиналов, рыбопромышленных предприятий. Так, в прошлом году политик получил два займа – на 100 млн и 1,15 млрд рублей – от ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», считающегося его основным активом. С Зубаревым аффилирована созданная в апреле 2022 года компания «Фишмарин», де-юре оформленная на Юлию Гапанович, параллельно работающую директором в ООО «Рыботорговая сеть», чьим учредителем до марта 2022-го являлся сенатор. Директор ООО «Фишмарин» Максим Андрейцев ранее занимал должность замдиректора в строительной фирме «Вест», принадлежащей бизнесмену Петру Зубареву, которого СМИ называли представителем «Рыботорговой сети».

Кроме того, в 2017-2021 гг. гендиректором «Веста» была Татьяна Кузьмина, сегодня она руководит аффилированными с Зубаревым компаниями «Азимут» и «Группа Баренц». Ее дочь Дарья Кузьмина – учредитель и гендиректор ООО «Зори Севера», недавно выкупившего за 50,7 млн рублей два исторических здания у администрации Петрозаводска. При этом компания Кузьминой «конкурировала» с фирмой «Вест» Петра Зубарева. В декабре 2023 года часть подконтрольных сенатору коммерческих структур («Вирма», «Группа Баренц», «Азимут», «Рыботорговая сеть», «Согласие») перешла под управление компании «Свиньин и партнеры» петербургского девелопера Владимира Свиньина. В отчетности за 2023 год «Вирма», «Азимут» и «Согласие» указали своим владельцем ЗПИФ «Даль».

ЗПИФы не раскрывают имен бенефициаров, что позволяет последним обходить экономические санкции, а конкретно сенатору Зубареву – продолжать поставлять рыбную продукцию за границу. Известны пять судов, принадлежащих компаниям политика, швартовавшихся в норвежских и датских портах: это «Янтарный», «Карелия», «Беломорск», «Кемь» и «Артика», с портами приписки в Мурманске, Санкт-Петербурге и Архангельске. Среди покупателей груза – компания «Aalesund Seafood» из норвежского города Олесунн: с момента введения санкций в отношении Зубарева она закупила продукцию у фирм «Фишмарин» и «Согласие» на общую сумму более 1,8 млн долларов, вот только на счета российских компаний эти деньги так и не поступили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 18:30

Судебная система Краснодарского края продолжает оставаться в центре внимания из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях. Одним из ярких примеров является Прикубанский районный суд Краснодара, где председателем служит Рустем Трахов, сын бывшего главы Верховного Суда Адыгеи Аслана Трахова. Рустем Трахов, по сообщениям, лично рассматривает наиболее «интересные» дела, которые могут принести финансовую выгоду, а также распределяет их среди доверенных судей, таких как Георгий Ермолов.

Схема взаимодействия между Траховым и Ермоловым предполагает, что заинтересованные стороны могут напрямую договариваться с любым из них. Если дело обсуждается с Ермоловым, то окончательное решение все равно зависит от Трахова, который утверждает бюджет. В случае, если обе стороны процесса пытаются договориться с разными судьями, преимущество всегда остается за Траховым. В таких ситуациях проигравшая сторона может не получить обратно свои деньги, а иногда и вовсе обе стороны могут заплатить, но победит только одна.

Особое внимание привлекает возможность «договориться» о сохранении решения Прикубанского суда в апелляции и кассации. Это делается заранее или во время слушания дела, и, как утверждают источники, Трахов или его подчиненные могут обеспечить нужный результат. Однако, если противная сторона имеет более влиятельных покровителей, Трахов может обратиться за помощью к своему отцу, чье влияние в судебной системе Краснодарского края остается значительным.

На федеральном уровне дела могут курироваться через судью Верховного Суда РФ Виктора Момотова, который имеет тесные связи с Траховыми и другими влиятельными фигурами в судебной системе. Момотов, занимая высокие посты в ВС РФ, может оказывать значительное влияние на исход дел, но такие услуги стоят очень дорого.

Кроме того, через Траховых можно решать вопросы не только в судах, но и в правоохранительных органах, таких как полиция, ФСБ и прокуратура. В этом им помогают посредники, такие как Влад Овчаренко, который ранее работал с «золотой судьей» Еленой Хахалевой и теперь перенаправляет клиентов к Трахову. Овчаренко также поддерживает связи с судьей Арбитражного суда Краснодарского края Георгием Непрановым и зампрокурора Краснодарского края Дмитрием Пантелеевым, что позволяет ему решать различные вопросы в интересах Траховых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 16:00

Не только МВД, ФСБ и Следком могут похвастаться в кавычках своими бывшими сотрудниками-миллионерами. Теперь список ведомственных «олигархов» пополнил замглавы краснодарского ГУ МЧС России Сергей Симоненко. Генпрокуратура насчитала в его семействе незаконно приобретенных активов почти на 280 миллионов рублей. По понятным причинам более 50 объектов недвижимости и порядка 30 премиальных автомобилей были записаны не на самого спасателя. Ему же декларации надо было подавать, в конце концов. Так и спалиться можно было. Поэтмоу господин Симоненко действовал по отлаженной давно и многими схемой – запиши все на счет родни и друзей.

В списке владельцев активов значатся жена Симоненко, его сын и дочь, а также супруги обоих отпрысков. Генпрокуратура нехитрой арифметикой рассчитала, что все семейство почти за 20 лет заработало около 100 миллионов рублей. А стоимость активов почти втрое дороже. Плюс к тому, на счетах родни находятся еще более 120 миллионов рублей. Они скупали недвижимость и сдавали ее в аренду. Затем на вырученные средства покупали еще. Надзор подал иск в суд с требованиями арестовать все активы. Пока деталей по самому уголовному делу в отношении Сергея Симоненко особо нет. Известно, что после задержания в последний день июля его этапировали из Краснодара в Москву и закрыли в СИЗО. Ему инкриминируют коррупционные преступления.

Но дело не только в коррупции, как отмечают источники. Его также могут подозревать в покушении на убийство и поджогах. По слухам, Симоненко очень хотел себе генеральские погоны. И у него все для этого было. Должность замглавы краевого управления, кресло начальника с большой звездой пустовало с конца прошлого года, когда за превышение должностных полномочий был арестован шеф Симоненко Олег Волынкин. Последнему, кстати, недавно изменили меру пресечения СИЗО на домашний арест. Сергей Симоненко служил в пожарных структурах 30 лет. В 2018 году его отправили в отставку из-за возрастного предела. Но после четырехлетней передышки его снова приняли на службу замначальника одного из управлений главка. А через несколько месяцев он уже стал замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 14:00

На протяжении нескольких лет АО «Ульяновский» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Саратовской области – фактически подвергается разграблению при одновременном давлении силовиков на гендиректора Алексея Кондрашкина. Так, в минувшем апреле сотрудники полиции и миграционной службы провели розыскные мероприятия на животноводческой ферме, изъяв два бумажных листа без подписей, фигурирующие в материалах дела как «Табель учета рабочего времени», а также тетрадь с надписью «Наряд», опять-таки без подписей должностных лиц. Уполномоченные от «Ульяновского», равно как и понятые, во время «изъятия» отсутствовали.

Позже, в ходе судебных разбирательств, представители предприятия обратили внимание на то, что акт проверки не содержал сведений о дате, месте и времени проведения «розыскных мероприятий» и лицах, их проводивших. Суть же вменяемого нарушения заключалась в привлечении к работам гражданина Азербайджана по фамилии Алиев, якобы работавшего на ферме скотником и, таким образом, помогавшего отцу. При этом сотрудники «Ульяновского» настаивали, что работодатель никаких указаний данному гражданину не давал, не проводил с ним инструктаж, не выдавал инструментов и не производил оплату.

Вот только, по словам Кондрашкина, полицейские банально изменили показания работников. Тем не менее, в судебном заседании не менее шести свидетелей подтвердили: в их первоначальных объяснениях, данных на ферме, указывалось, что Алиев в «Ульяновском» не работает. Тем не менее, судья Ртищевского районного суда Павел Кулагин признал АО «Ульяновский» виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, оштрафовав предприятие на 250 тыс. рублей.

На заявление в Следственный комитет, о привлечении виновных лиц к ответственности за совершение служебного подлога, спустя два месяца поступил ответ за подписью замруководителя Ртищевского межрайонного следственного отдела СК Кирилла Матыскина. В ответе подчеркивалось, что работники АО «Ульяновский» не указывают на конкретное преступление со стороны сотрудников МВД, а только «высказывают предположение», и содержалась рекомендация обратиться в прокуратуру, где действия полицейских признали абсолютно законными. Аналогичной позиции придерживается и судья Кулагин, констатировавший: «Нарушений при собирании доказательств сотрудниками МО МВД России «Ртищевский» не допущено».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 12:00

Еще в 2021 году на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент поручил ведомству окончательно решить проблему обманутых дольщиков, позже обозначив и временные рамки: сделать это было необходимо до конца 2023 года. Вот только краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский указанную задачу не выполнили, хотя регулярно отчитываются перед вышестоящим начальством о собственных достижениях. Так, в едином федеральном реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится четыре ЖК: три в Краснодаре и один в Геленджике, в то время как дольщиков, не получивших, ни квартир, ни компенсаций, гораздо больше.

Более того, в регионе есть объекты, срок сдачи которых задержан на три года, но в федеральный реестр они не включены, так как возводящие их девелоперские компании пользуются особым расположением Кондратьева и Табельского. Причина задержки нередко кроется в банальном выводе застройщиками денег дольщиков, то есть, в их хищении. Например, в ходе судебного заседания в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа по делу о взыскании с «AVA GROUP» бизнесмена Вагана Арутюняна средств за земельный участок, на котором строится краснодарский ЖК «Режиссер», представитель компании-застройщика «ТелекомСтрой» Ирина Дашук подтвердила: деньги, вырученные от продажи квартир в «Режиссере», направляются на финансирование строительства ЖК «Мультиплекс Кино».

ООО «СЗ «ТелекомСтрой» принадлежит «AVA GROUP» и является застройщиком ЖК «Режиссер», в отношении которого заключен 851 договор участия в долевом строительстве с 539 гражданами, категорически несогласными с тем, что их финансы тратятся на строительство чужого жилого комплекса. Тем более, что соответствующий федеральный закон четко прописывает использование застройщиком денежных средств исключительно для возведения объекта, обозначенного в договоре долевого участия. Но ни губернатор, ни краевой прокурор усиленно «не замечают» нецелевого использования средств дольщиков «Режиссера».

Граждане высказывают закономерные опасения, что «ТелекомСтрою» банально не хватит денег для завершения строительства их ЖК и тогда на Кубани появятся сотни обманутых дольщиков, чьи проблемы придется решать за счет бюджета. Сам Ваган Арутюнян в беседе с владельцем земельного участка под ЖК «Режиссер», за который бизнесмен не пожелал рассчитываться, в ультимативной форме заявил, что на организованном им совещании в городской прокуратуре он поставит вопрос о своем выходе из проекта, остановке стройки и поиске другого инвестора. Таким образом, становятся понятны причины бездействия не только краевых чиновников, но и возглавляемой Александром Лихониным прокуратуры города Краснодара.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 10:00

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд раскрыл очередные подробности конфликта компании «ТехноПарк» (ранее была связана с семейством челябинского бизнесмена Сергея Вильшенко) с «Промсвязьбанком» (ПАО «ПСБ»). Первоначально компания обращалась с иском к банку «Северный морской путь» (СМП), на тот момент подконтрольному братьям-олигархам Аркадию и Борису Ротенбергам. Именно это кредитное учреждение выпустило вексель стоимостью 115,4 млн рублей, ставший причиной разбирательств. Позже в «СМП» прошла реорганизация в форме присоединения к ПАО «ПСБ».

Суд первой инстанции отказал «ТехноПарку» во взыскании средств, сославшись на пропуск сроков исковой давности, но это решение отменила апелляция: стало известно, что вексель арестовывался в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал, в том числе, Сергей Вильшенко. Речь шла о хищении порядка 1,3 млрд рублей у подконтрольной РЖД «Центральной дирекции по ремонту пути». Одновременно сообщалось о другом уголовном деле, связанном с растратой почти 140 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш», принадлежавшей Артему Чайке, где основным фигурантом была Екатерина Краснихина, считавшаяся человеком Вильшенко.

На фоне конфликта Чайки и Вильшенко произошла отставка челябинского губернатора Бориса Дубровского: как выяснилось, чиновник и Вильшенко были бенефициарами компании «Южуралмост», которую вместе с региональным Миндортрансом, ФАС признала виновной в нарушении антимонопольного законодательства, вменив им антиконкурентное соглашение на миллиарды рублей. В итоге Дубровский выехал из России в Швейцарию. Что касается Вильшенко, то он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В сети появлялись сообщения о наличии у бизнесмена и его супруги паспортов Греции и Великобритании.

Скандально известная компания «Южуралмост» оказалась связана с ЗАО «Южуралавтобан», активно участвовавшим в «дорожной революции» другого бывшего челябинского губернатора – Михаила Юревича. После того, как ФНС доначислила «Южуралавтобану» сотни миллионов, установив незаконную налоговую схему и утечку средств за границу, бизнес предприятия «перевели» в «Южуралмост». Примечательно, что один из вменяемых Юревичу эпизодов касался получения взяток в общем размере 3,4 млрд рублей за покровительство дорожным компаниям. Кроме того, в свое время «Южуралмост», сегодня находящийся в процессе банкротства, также выставлял «СМП» связанные с векселем требования более чем на 31 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 08:00

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура готовит исковое заявление в суд с целью обязать «Юганскводоканал» (АО «ЮВК») очистить протоку реки Сухой Лог и акваторию Юганской Оби от отходов, незаконно сливавшихся с канализационно-очистных сооружений предприятия. К обследованию территории подключились муниципальные чиновники, во время одной из проверок обнаружившие несанкционированный слив отходов с КОС. Между тем, первое подтверждение нарушений Северо-Уральское управление Росприроднадзора озвучило еще в июне. Позже, после обращения граждан к президенту, были возбуждены два уголовных дела по статьям о халатности и загрязнении вод.

Первоначально Росприроднадзор оценил ущерб всего в 568 тыс. рублей, но в результате дальнейших проверок надзорного ведомства сумма выросла до 18 млн. По мнению экспертов, этим проблемы КОС «Юганскводоканала» не ограничиваются. Так, жители Нефтеюганска жалуются на зловоние в разных частях города, например, в районах рынка и развлекательного комплекса «Империя». Показательно, что в текущем году «ЮВК» не проводил закупок, связанных с ремонтом очистных сооружений. Зато предприятие купило автомобиль Niva Travel стоимостью 2,3 рублей и сервер за 2 млн.

Кроме того, в лизинг была приобретена машина ценой более 21 млн рублей, причем согласно техзаданию победителем стал участник аукциона с наибольшим объемом выполненных контрактов. Представители отраслевого сообщества отмечают, что ранее схема была отработана при выборе подрядчика для обслуживания новой фильтровальной станции ВОС за 1 млрд рублей. Таковым стала поставлявшая на объект оборудование компания «Кавитон», чьи услуги обходятся в 1,2 млн ежемесячно. Вот только добиться улучшения качества воды пока не удалось.

Представители общественности подчеркивают: несмотря на попытки прокураторы и Росприроднадзора обязать «Водоканал» устранить нарушения, решение о том, как предотвратить сброс нечистот в водоемы до сих пор не принято. В первую очередь это связано с фактическим отсутствием в Нефтеюганске мэра: очередные выборы главы города перенесены на октябрь, а значит, «ЮВК» и дальше продолжит отравлять стоками водоемы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 19:00

До выборов губернатора Вологодской области остаётся чуть больше месяца, и уже сейчас обсуждается возможный уход ряда ключевых фигур из команды Олега Кувшинникова. Вопрос о том, кто покинет свои посты в правительстве и куда затем направятся эти люди, становится всё более актуальным. В преддверии выборов, политическая сцена региона переживает значительные изменения, и многие чиновники готовятся к новым вызовам.

На данный момент в команде Кувшинникова осталось не так много старых кадров. Среди тех, кто сумел удержаться и сделать карьеру, можно выделить Евгению Мазанову, Александра Ершова, Антона Стрижова и Сергея Сорокина. Главный финансист области Татьяна Голыгина также продолжает занимать свою должность. Однако, по нашим данным, в сентябре её контракт заканчивается, и продлевать его она не собирается. Антон Стрижов также намерен покинуть правительство, а вокруг Александра Ершова ходят слухи о его возможном уходе не по собственному желанию.

Изменения коснутся и уровня департаментов. Глава контрольно-аналитического управления Юрий Сенько, занявший этот пост в 2019 году, уходит. Глава департамента культуры Владимир Осиповский , напротив, намерен остаться, и его желание совпадает с видением новых управленцев. Светлана Астахова, назначенная на пост главы департамента экономики в феврале 2024 года, также может покинуть свою должность, так как ей уже ищут замену.

Интересно, куда направляются те, кто уже покинул свои посты. Бывший глава департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев сейчас работает исполняющим обязанности мэра Вологды. Глава Сокольского округа Юрий Васин, по слухам, вскоре войдёт в новую команду в ином качестве. Экс-мэр Вологды Сергей Воропанов нашёл работу за пределами региона, но не в Домодедово, как предполагалось ранее. Бывший заместитель губернатора Михаил Глазков, по нашим данным, часто виден на предприятии ООО «Вологодский лес», хотя официально там не трудоустроен.

Другие бывшие чиновники также нашли себе новые занятия. Роман Марков стал заместителем директора в холдинге «Вологодские лесопромышленники», а Инна Синягина — совладелицей салона красоты. Дмитрий Горбачёв вернулся в «Северсталь» и сейчас работает в Санкт-Петербурге. Евгений Богомазов пока остаётся без работы, ожидая решения о назначении сенатором. В очереди на это место также стоят бывший спикер Законодательного собрания Андрей Луценко и сам Олег Кувшинников. Впереди сентябрь, и тогда станет ясно, кто останется, а кто уйдёт, и какие новые лица появятся на политической арене Вологодской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 17:00

В Краснодарском крае разгорелся скандал - уполномоченный по защите прав предпринимателей края Игорь Ямчик выступил в многочисленных судебных разбирательствах на стороне ЗАО «КМКК» (входит в бизнес-империю «Ренна» Андрея Лабутя) в споре с таможней, что очень удивило суд. Как стало известно «Компромат ГРУПП», Кореновский завод подавал по документам сведения в отношении одних товаров, а фактически экспортировал другие продукты, манипуляции были направлены на снижение таможенных пошлин, речь идет о десятках дел.
 
Стоит отметить, что молочная империя олигарха прикрывается не только уполномоченным по защите прав предпринимателей, но и сетью политических партий и общественных организаций. Генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (входит в холдинг «Ренна») Московцев Игорь Владимирович также руководит региональным отделением политической партии «Партия Роста» в Краснодарском крае, а также краевым отделением общественной организации «Деловая Россия».
 
Другой член команды Лабутя – генеральный директор ООО «Лидер-терминал» также входит в состав руководящего органа «Партии Роста», занимая должность руководителя аппарата. По информации источника канала, руководство «Ренны» не исключает возможность взятия под контроль партии «Новые люди» в регионе, поскольку ещё весной произошло объединение «Новых людей» и «Партии роста», однако региональные отделения пока существуют отдельно. Это уже вызывает недовольство действующего краевого руководства «Новых людей», но в числе союзников «Ренны» Борис Титов основатель «Партии Роста» и с недавнего времени председатель федерального политического совета партии «Новые люди».
 
Среди прочего у «Ренны» множество депутатов-союзников на всех уровнях власти, начиная от местных и заканчивая депутатами Государственной Думы ФС РФ, которые официально не трудятся в компаниях холдинга, но таки или иначе лоббируют интересы холдинга. Несколько лет назад была попытка депутата Госдумы от КПРФ С.П. Обухова предотвратить рейдерский захват предприятия ЗАО «Кореновск МКК» (не путать с ЗАО «КМКК»). Тогда все активы общества были переведены в новое предприятие «в интересах новоиспеченных «хозяев». Исследовать документы, связанные с рейдерским захватом, не хотел ни Кореновский районный суд, ни работники органов дознания Кореновского района, ни Следственный комитет Краснодарского края. Первоначально по сообщению прошлых акционеров ЗАО «Кореновск МКК» о злоупотреблениях полномочиями руководителями ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», повлекших несостоятельность и ликвидацию предприятия ОМВД по Кореновскому району проводилась проверка, но был вынесен отказной материал. После депутатского запроса началась новая проверка, но тоже не зашла далеко.
 
При этом политические партии, чиновников и депутатов не смущает тот факт, что «Коровка из Кореновки», как, впрочем, и другие компании холдинга, через ЗАО «Ренна-холдинг» принадлежат офшорной организации на Кипре.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 15:00

С громкой трагедии в Перми, когда на голову тринадцатилетнего подростка на территории недостроя упал кирпич и убил его, прошел год, а уголовное дело в отношении застройщика Демида Кузьмичева затягивается. С самого начала расследование взял под личный контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин, так что причины произошедшего установили почти сразу. На строительном объекте по улице Кировоградской не было установлено ограждение, не была выставлена и охрана, на этажах же хранились стройматериалы как попало. Еще до случившегося жители писали в местную администрацию жалобы на протяжении долгого времени. Чиновники отправляли предписания застройщику «Оникс», требуя устранить на объекте нарушения.

Его директор Демид Кузьмичев, очевидно, их игнорировал. Но сразу после трагедии в его отношении возбудили уголовное дело. По слухам, Кузьмичев может быть близким другом Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края. Так совпало, что маленькая строительная фирма «Оникс» с приходом последнего превратилась в одного из крупнейших застройщиков. Можно сказать, что Кузьмичев получает от административного ресурса абсолютную поддержку в виде школьных стадионов, церковных земель, целых кварталов и микрорайонов под застройку. Такая дружба вполне способна повлиять на движение уголовного дела, ведь оно никак не может попасть на рассмотрение в суд.

С одной стороны, расследование уже завершилось, а с другой, прокуратура тормозит процессуальные действия под разными предлогами. Еще немного и уголовное преследование строителя выйдет за сроки давности и его прекратят. Причины того, что дело Кузьмичева никак не могут начать рассматривать по существу, могут быть и другие. Так, в публикациях, посвященных расследованиям коррупции в Пермском крае в целом, и противоправной деятельности окружения местного главы, в частности, появлялась информация о возможной связи Кузьмичева и Домира Гараева.

Последний несколько лет подряд занимал в местной прокуратуре руководящие посты и имеет скандальную славу. Однажды Гараев предстал перед судом, объясняясь по делу его одногруппника, который будучи адвокатом, брал с фигурантов уголовных дел взятки в пользу правоохранителей. Так или иначе, у бывшего прокурора немало связей, которые можно было задействовать в интересах Кузьмичева. Эта информация вызвала резонанс и должна дойти до краевой прокуратуры, периодически подчищающей свои ряды. Так что надежда на то, что дело Кузьмичева все-таки дойдет до суда, небольшая, но есть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 17:00

В Твери разгорается скандал, связанный с бездействием областной прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. В центре внимания оказались бывшая врио главы поселка Эммаусс Калининского района Мария Мельникова и председатель совета депутатов Эммаусского сельского поселения Андрей Белокопытов. В июне текущего года против них было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Тверской области, которая выявила нарушения в сфере оборота земель. В 2018 году Белокопытов согласовал проведение аукциона на аренду земельного участка в Эммауссе, победителем которого стало ООО «Город-сад». Аукцион прошел с нарушениями, и условия оказались крайне выгодными для компании, связанной с Белокопытовым: аренда участка площадью 11 гектаров на берегу Волги обошлась всего в 747 тысяч рублей в год.

В 2021 году арбитражный суд признал результаты аукциона недействительными. Однако, несмотря на это, с сентября 2022 по декабрь 2023 года Мельникова, осознавая незаконность своих действий, заключила с ООО «Город-сад» новые договоры аренды, а затем и договоры купли-продажи с субарендаторами без проведения торгов. В результате из муниципальной собственности выбыл земельный участок площадью более 110 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 71 миллиона рублей.

Несмотря на тяжесть обвинений, Мельникова и Белокопытов до сих пор не подверглись никаким мерам пресечения, и уголовное преследование может быть прекращено. Более того, на спорном земельном участке продолжается продажа коттеджей. Такая ситуация вызывает вопросы о возможной коррупционной составляющей, особенно учитывая, что ранее возбужденные уголовные дела против этих лиц были прекращены за отсутствием состава преступления.

Этот инцидент требует внимания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Необходимо разобраться, почему в отношении Мельниковой и Белокопытова действует льготный режим уголовного преследования, и пересмотреть ранее прекращенные дела. В противном случае, безнаказанность может стать нормой, подрывая доверие к правосудию и органам власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 15:00

Судебный процесс над Ксенией Карелиной, обвиняемой в государственной измене, близится к завершению. На заседании в Свердловском областном суде обвинение запросило для гражданки России и США 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что подсудимая, находясь за границей, поддерживала ВСУ, переводя деньги в украинский фонд. Сама Карелина вину признала, но намерена просить об обмене после вынесения приговора. Женщину задержали в Екатеринбурге в конце января. Поводом послужило мелкое хулиганство вкупе с неповиновением требованию представителя власти.

Административное дело на Карелину завели за то, что она при прохожих материлась возле кинотеатра «Заря» и в целом вела себя довольно вызывающе. На замечания окружающих, равно как и полицейских, она не реагировала, за что ее и задержали. Суд арестовал хулиганку на 14 суток. Но только она вышла из спецприемника в начале февраля, как ее арестовали снова. Данное решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, посчитав ее причастной к госизмене. То, что Карелина могла оказывать украинской организации, действующей против безопасности России, финансовую помощь, выяснили силовики.

По имеющимся данным, Карелина проявила инициативу по сбору денег в интересах одного из украинских фондов сразу после начала СВО, пока проживала в США. На специальные счета, открытые подозреваемой, приходили добровольные пожертвования от ста до тысячи долларов. Считается, что все эти деньги уходили ВСУ, где на них закупали средства поражения, экипировку, предметы тактической медицины, боеприпасы. К тому же Карелина открыто поддерживала киевский режим, участвуя в публичных акциях. В телефоне фигурантки, изъятом оперативниками, нашлась переписка, где она выражает свое негативное отношение к спецоперации и агитирует митинговать.

Карелина последнее время проживала в Лос-Анжелесе, а в Россию приехала навестить родителей. Их отдельно допрашивали на одном из заседаний суда. Обвинение в итоге запросило для обвиняемой 15 лет лишения свободы, которые она должна провести в колонии общего режима, а также 500 тысяч штрафа. Защита Карелиной посчитала такое наказание чрезмерным, тем более в условиях признания. Среди смягчающих обстоятельств адвокат называет и добровольную сдачу телефона, всех документов, свидетельствующих против нее, сотрудничество. Адвокат намерен добиться наказания в 12 лет, что ниже низшего предела. Дальше Карелину планируют обменять и вернуть в США, как она сама того желает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 13:00

В Новосибирске закончено расследование в отношении главы уже ликвидированного регионального оператора по вывозу мусора. Уголовное дело Ларисы Анисимовой, обвиняемой в мошенничестве, направили в суд. Считается, что она в период с 2018 по 2021 годы заключала подряды на перевозку ТКО, заведомо не собираясь их исполнять. В итоге было похищено более 1,21 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить взыскание такой суммы долга суд арестовал имущество не только Анисимовой, но и компании, общей стоимостью 178 миллионов рублей. Фигурантка вину не признает.

Изначально уголовное дело появилось в отношении неустановленных лиц из руководителей ООО «Экология-Новосибирск». С течением времени в совершенном мошенничестве обвинили Ларису Анисимову. С лета 2018 года по осень 2022 года она возглавляла компанию-регоператора. Правоохранители насчитали с десяток эпизодов хищений. Контракты на перевозку ТКО по области обвиняемая заключала с индивидуальными предпринимателями и юрлицами. В итоге принятые со своей стороны обязательства она не исполнила. Анисимову не стали заключать под стражу и отпустили под подписку о невыезде.

В числе арестованного имущества значатся дом с земельным участком Анисимовой и три ее квартиры. Стоимость этой недвижимости вместе с имуществом компании составила почти 178 миллионов рублей. Анисимова уже получила копию обвинительного заключения на четырех сотнях страниц, а само дело ушло в районный суд. На днях состоится предварительное слушание. Мусорным оператором Новосибирской области «Экология-Новосибирск», входящая в группу ВИС, стала в 2018 году, когда заключила соответствующее соглашение с местным министерством ЖКХ и энергетики. Уже в конце 2021 года фирма вышла в арбитраж, заявив о самобанкротстве с долгом в 1,9 миллиарда рублей.

Большая часть этого долга принадлежала перевозчикам, транспортировавшим мусор. Осенью 2022 года компания попала под внешнее управление, но к январю следующего года кредиторы инициировали конкурсное производство. Спустя еще месяц «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором вместо «Экология-Новосибирск». Отметим, что последняя упоминается в уголовном деле Дениса Архипова, министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ему инкриминируют должностные злоупотребления, в результате которых областной бюджет не досчитался 220 миллионов рублей. Эти деньги были выданы «Экологии-Новосибирск», как банковская гарантия, обеспечившая работу мусорного регоператора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 11:00

На минувшей неделе Министерство сельского хозяйства РФ подало иск в арбитраж Московской области с требованием приостановить корпоративные права кипрской холдинговой компании Ros Agro PLC, которые вытекают из участия в ПАО «Группа «Русагро». Последняя относится к экономически значимым организациям, имеющим важное значение в обеспечении экономической безопасности и суверенитета России. Игроки данного сектора рынка еще с середины июля ждали этого события. Именно тогда признали экономическую значимость «Русагро». Иск министерства к ней входит в подготовку к процедуре редомиляции – принудительной смене прописки с кипрской на российскую. Согласно процедуре арбитраж рассмотрит иск как минимум в течение пяти дней после принятия к производству, но не больше месяца.

Будучи крупнейшим вертикальным агрохолдингом России, группа «Русагро» имеет почти 700 тысяч га земельного банка. За минувшие полгода компания выручила чуть менее 140 миллиардов рублей, что на 30% больше по сравнению со сходным периодом в 2023 году. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 74%, не дотянув до 3,5 миллиарда рублей. Если арбитраж удовлетворит требования Минсельхоза и приостановит корпоративные права ROS AGRO PLC в отношении российской «дочки», то она больше не сможет голосовать на акционерных собраниях и распоряжаться акциями «Русагро», а еще получать выплаты от дивидендов. Доли держателей акций распределяться сообразно их участию в ПАО «Группа «Русагро». При этом активы компании будут функционировать в стандартном режиме.

На конец месяца акционеры «Русагро» запланировали внеплановое собрание, на котором им предстоит обсудить редомициляцию фирмы с Кипра в Россию. В начале же сентября состоится заседание по рассмотрению иска Минсельхоза. К участию в нем привлекли Вадима Мошковича, владеющего «Русагро», директора компании Максима Басова, УФНС по Тамбовской области и ЗАО «Статус». Как отметил руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов, после редомициляции группа собирается вернуться к выплате дивидендов. Акционеры в последний раз получили по $0,89 за бумагу по итогам первого полугодия 2021 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 August 2024 09:00

Руководство ульяновской алкогольной компании «Альфа Люкс» попало под уголовное преследование по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. На днях возбуждено уголовное дело, но фамилии фигурантов пока не раскрывают, как и подробности самого дела. ООО «Альфа Люкс» зарегистрировано в райцентре Чердаклы в 2011 году, неподалеку от Ульяновска. Его директор Юрий Климов владеет 0,1% доли, остальные 99,9% принадлежат ООО «Новый стандарт», а им Климов владеет на все 100%. Ему же принадлежит и ООО «Чердаклы спирт».

История Чердаклинского ликероводочного завода начинается еще в XIX веке. В советский период предприятие стало филиалом Ульяновского ликероводочного завода. В 2003 году производство заморозили вплоть до лета 2017 года. Тогда оборудование обновили, и завод вошел в состав ООО «Альфа Люкс». Здесь производили много марок, в том числе известные «Нерпа» и «Байкал». На данный момент завод вновь практически встал. С декабря прошлого года ульяновский арбитраж рассматривает претензии налоговиков к «Альфа Люкс». Иск требует банкротства предприятия, задолжавшего фискалам чуть меньше 4,4 миллиарда рублей в виде неоплаченных налогов.

Представители компании подали встречный иск о незаконности начислений, так что рассмотрение претензий УФНС приостановили до принятия окончательного решения по иску «Альфа Люкс». Мотивировочная часть решения по иску алкогольной компании была опубликована в начале текущего месяца. Речь шла о признании недействительным требование уплатить налог за 2017-2019 годы в размере более 2,5 миллиарда рублей, а также пеней, превысивших 1,1 миллиарда рублей. Удовлетворить указанные в иске требования ООО «Альфа Люкс» арбитражный суд отказался.

Он полностью согласился с фискалами в той части, что компания заказывала рекламу и маркетинговые услуги у ряда фирм, а потом предъявила к вычету НДС договоры на суммы 1,053 миллиарда рублей и 1,456 миллиарда рублей. Между тем суд счел, что в действительности никакие маркетинговые и рекламные мероприятия не проводились. Пока что представители «Альфа Люкс» не делали никаких заявлений по поводу того, собираются ли они обжаловать данное решение. Но как только оно вступил в законную силу, тут же возобновится процедура ликвидации компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 21:20

Выявлены серьезные налоговые нарушения со стороны компании, связанной с сыном главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Станиславом Чемезовым. ООО «Лесная Компания «Тайга», в которой Станислав Чемезов владеет 33,22% доли, на май 2024 года накопила задолженность перед бюджетом более чем на 1 миллион рублей. В эту сумму входят недоимки по транспортному и земельному налогам, а также по госпошлине, что вызывает вопросы о финансовой дисциплине компании.

Не менее тревожная ситуация сложилась и в другой компании, связанной с Чемезовым. ООО «Стандартвкуса», занимающееся ресторанным бизнесом, на тот же период имело долг в размере 248 099 рублей. Станислав Чемезов участвует в этой компании через ООО «Генподрядгрупп» и ООО «Интербизнесгрупп», что подчеркивает его активное участие в различных бизнес-проектах.

ООО «Лесная Компания «Тайга», занимающаяся лесозаготовками в Иркутской области, также фигурировала в банкротном деле, инициированном налоговыми органами. Однако в июне 2024 года дело было прекращено. Кроме того , компания имеет претензии со стороны Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, которое выиграло несколько исков о взыскании неустойки за несвоевременное внесение платы по договору водопользования.

Интерес вызывает и партнерство другой компании Чемезова. В ООО «Вишневый Сад» и ООО «Холидэй Групп» партнером выступает кипрская компания DO CRAMUS INVESTMENTS LTD. Эти компании связаны с АО «Финансовые Системы», которое, в свою очередь, имеет отношение к Станиславу Чемезову и Тамаре Мантуровой, матери бывшего министра торговли РФ, ныне вице-премьера Дениса Мантурова.

Кроме того, доля в ООО «Интербизнесгрупп» перешла к Чемезову от белизского офшора УБЕРАБА ХОЛДИНГ С.А., который позднее был переименован в FLEMING BUSINES S.A. В других источниках эта компания также фигурировала под названием O'CARI MARKETING CORP. Такое обилие офшорных структур вокруг бизнеса сына главы «Ростеха» вызывает обоснованные вопросы о прозрачности и законности его финансовых операций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 17:39

Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии и основатель партии «Грузинская мечта», продолжает сохранять и расширять свои активы в России, несмотря на обещания порвать связи с этой страной. В 2011 году, вступив в политику, Иванишвили заявил о намерении отказаться от российского гражданства и продать свой бизнес в России. Однако, как выяснилось, его супруга Екатерина Хведелидзе только увеличивает свои владения в Подмосковье, где у нее обнаружены активы на сумму $14,7 млн.

Первый российский дом семьи Иванишвили появился в 2013 году. Тогда бизнесмен записал на супругу и сына Уту большой дом в поселке художников у метро Сокол в Москве. Этот коттедж сейчас сдается в аренду. Недавно стало известно о новом приобретении — поместье за городом, записанное на Хведелидзе и компанию ООО «Аква-спейс», которой Иванишвили ранее владел через офшор VANITY OVERSEAS LIMITED. Это поместье находится рядом с «городком писателей» Переделкино, что подчеркивает интерес семьи к культурным местам.

С 1998 года земли, записанные на Хведелидзе, постепенно скупались. В настоящее время на ее имя оформлены дом и шесть участков общей площадью 2,5 гектара, а на «Аква-спейс» — еще три гектара. Один из участков был приобретен в этом году у двоюродного брата Иванишвили, Учи Мамацашвили, что свидетельствует о семейных связях в бизнесе.

Финансовые операции компании «Аква-спейс» также вызывают интерес. Деньги за аренду московского дома поступают на счета компании, а затем большая часть суммы переводится на счет Хведелидзе в подсанкционном ВТБ. Кроме того, «Аква-спейс» делает мультимилионные краткосрочные вклады в рублях в под санкционном Сбербанке, что помогает семье Иванишвили преумножать свои доходы. За такие действия им могут грозить вторичные санкции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 15:00

Развитие разных видов спорта в регионах – дело, конечно, нужное. Главное, чтобы к нему был бесплатный доступ. Этого, кстати, требовал и президент России Владимир Путин. Но, к сожалению, реальная картина выглядит несколько иной, ведь большинство спорткомплексов то вынужденно, а то и ради того взимают плату на посещения. Причем, часто этому потворствуют и сами чиновники. Обратимся к «интересному» опыту Рязанской области, где фактически монополистами в региональном теннисе стали супруги Антон Князев и Елена Филатова. Муж возглавляет государственную Академию тенниса имени Озерова и федерацию судомодельного спорта. При этом у него две частные конторы и депутатский мандат в областной думе.

Супруга Князева Филатова тоже была в свое время облдепом. Успела оскандалиться на уголовной афере с чернобыльскими выплатами. Дама прописалась у своего сотрудника, проживающего в такой зоне. В итоге отделалась лишь небольшим штрафом. Сейчас ее контора строит ООО «Рязанский теннисный центр» мегапроект – Центр детского тенниса Рязанской области. Согласно плану, должны появиться 24 крытых и отрытых корта, тренажерка, столовка, гостиница и другие помещения. Жители поселка Варские, где и идет стройка, обеспокоены тем, что подрядчик начал рубить леса, расчищая площадку для огромного спорткомплекса. И есть подозрения у людей, что это проводится без всяких разрешений и согласований.

Кстати, по поводу разрешений. Госпожа Филатова возводит корты без разрешительных документов на стройку. Прокуратура вместе с Госстройнадзором завели административку и внесли даме представление, чтобы та устранила выявленные в ходе надзорной проверки нарушения. Сам проект уже окрестили важным и масштабным. Его даже презентовали уже бывшему министру спорта страны Олегу Матицыну. И делал это господин Князев. Только вот из масштабного проекта может получиться под стать ему скандал, который может перерасти и в уголовное дело. К слову сказать, прямые родственные связи Князева и Филатовой вообще смахивают на конфликт интересов. Также отметим, что две конторы, принадлежащие господину Князеву, занимаются управлением арендованной и собственной недвижимостью. Интересно, будут ли задействованы эти фирмы в теннисном центре для извлечения еще большей семейной выгоды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 13:00

Громкими уголовными делами продолжается наведение порядка в здравоохранении Хабаровского края. Не так давно арестовали Евгения Никонова, зампреда регионального правительства по социальным вопросам. Пока что ему вменяют злоупотребление и взяточничество, однако, в расследовании могут появиться и другие эпизоды. На данный момент в материалах дела фигурирует сумма в 650 миллионов рублей. Именно столько получил Никонов, по мнению правоохранителей, но сам фигурант это отрицает. В оперативную разработку силовиков чиновник попал весной прошлого года, когда по обвинению в мошенничестве при закупке медицинского оборудования для краевого Минздрава, задержали двух его помощниц.

Никонов курирует ведомство с декабря 2020 года, с тех пор и начались постоянные скандалы. Вопрос о профпригодности местных чиновников чуть не вынесли на федеральный уровень. Произошло это после того, как в Хабаровском крае провалилась программа по борьбе с онкозаболеваниями. На это было выделено 3 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов так и не освоили, при том, что так и не достигли ни одного из целевых показателей. Местные антимонопольщики раскрыли и другую махинацию, провернутую с плавучим госпиталем «Здоровье». По реке Амур должен был курсировать теплоход и заходить для оказания первой медпомощи в отдаленные населенные пункты.

На эти цели за десяток лет из бюджета ушло 115,5 миллионов рублей, с расчетом на то, что теплоход должен иметь 70 посадочных мест. На деле госпиталь разместили на катере «Таежный», вмещающий только 30 человек. Было возбуждено административное дело. Войдет ли оно в послужной список Никонова, пока не известно. На своем посту чиновник этим и прославился – безудержной оптимизацией. С порога, заступив на должность, сократил число действующих медучреждений, объединив их между собой. Под эгидой загрузки Перинатального центра, объединил в нем все три хабаровских роддома. Как результат – врачи из региона массово стали выезжать. Даже врио главы региона Дмитрий Демешин возмущался тем, что ежегодно их покидают 30% выпускников медвузов.

Есть сведения, что Никонов проворачивал махинации и в сфере закупок медоборудования, получая от поставщиков 10% от каждой заключенной сделки. По завышенной стоимости прошли 29 госконтрактов, при этом технические характеристики оборудования оставляли желать лучшего. Из этой истории образовались шесть уголовных дел. Никонов заявил о готовности сотрудничать со следствием, предоставив всю имеющуюся документацию, однако все обвинения считает наветами. Суд решил, что чиновнику будет лучше находиться в следственном изоляторе, как минимум до конца сентября.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 11:00

В российский винодельческий рынок вступил новый игрок Валерий Пономарев – сенатор от Камчатского края. Сначала он прикупил 33% доли в Первом негоциантском винном доме, а потом, скинувшись всей семьей, выкупил другое кубанское винное хозяйство. Трудно сказать, что подвигло заядлого рыбопромышленника приобрести винный бизнес. Хотя в условиях санкций российские виноделы активно продвигают отечественные напитки, и это дело становится маржинальным. Напомним, что совладельцем крупнейшей рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Пономарев стал еще 20 лет назад. Это старейшее предприятие на Камчатке, чья выручка достигала 20 миллиардов в год, а чистая прибыль близилась к 15 миллиардам.

Известно, что успешный бизнесмен начинал с товароведа и по комсомольской линии дошел до завотделом пропаганды Камчатского обкома ВЛКСМ. В бизнес пришел в 90-е, возглавив компанию, производящую номерные знаки для автомобилей. В тот же период стажировался в Германии. В Совет Федерации вошел в 2011-м. Пономарев – богатейший член парламента, заработавший в 2021 году более 4 миллиардов рублей. Инвестиции в виноделии Пономарев с семьей нарастил в феврале этого года. Игристые вина в Краснодарском крае будет выпускать структура, подконтрольная «Океанрыбфлоту», «Азовские игристые», где 70% принадлежат Екатерине Пономаревой.

В купленный ею лот вошли комплекс по переработке винограда ООО «Приазовский винный дом», 10 гектаров земли и недвижимость на 37,6 миллиона рублей. Сам Пономарев приобрел треть «Первого негоциантского винного дома». Это новая структура, зарегистрированная в столице в 2022 году. Данная компания лишь закупает вино у производителей, которое будет еще дозревать в ее собственных погребах. За десяток лет стоимость напитка способна вырасти в сотню раз. Схема сверхприбыльная, особенно в условиях того, что отечественные виноделы собираются избавиться от иностранного вина на рынке.

Ассоциация виноградарей и виноделов вышла весной с предложением обложить вино из стран НАТО пошлиной в 200%. Власти выразили заинтересованность, однако действовать не спешат. Отечественные марки вин стоят не дешевле зарубежных, а могут и еще подорожать, поскольку летняя засуха способствовала потере порядка 20% урожая. Интерес отечественных производителей в том, чтобы на полках было как можно больше их продукции вполне понятен. Впрочем, виноделие – это традиционное хобби миллиардеров. Раньше они покупали виноградники в Европе. Это было престижно. Сейчас же престижно иметь два бизнеса, прекрасно сочетающиеся между собой в потребительской корзине: дальневосточные биоресурсы и дорогое вино.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 August 2024 09:00

Сызранский бывший прокурор Вадим Федорин стал вторым в стране, кто вслед за бывшим главным гособвинителем Саратовской области Владимиром Чечиным получил серьезный приговор по уголовному делу о взяточничестве. Само коррупционное преступление Федорин совершил в 2021 году. Сначала ему пришла в голову идея, что он может нажиться за счет частной клиники «Гиппократ». Как прокурор он обещал, что за выдачу фиктивных справок водителям уголовной ответственности не последует. Эту услугу он оценил в три миллиона рублей, которые должны были передать два посредника. Федорина не взяли с поличным, как это обычно происходит в подобных случаях. Вся доказательная база в материалах дела опирается на показания свидетелей и записи прослушки.

Первые 600 тысяч рублей изъяли у собирающегося передать их прокурору адвоката Дмитрия Фомина. Федорин заявил, что учредители «Гиппократа» вместе с юристом его подставили. Он собирался возбудить против клиники целых четыре уголовных дела. В учреждении на поток была поставлена торговля фиктивными справками о прохождении психиатра и нарколога. Федорин располагал сведениями, что как минимум 14 допущенных ими клиентов состояли на спецучете. Это уголовное дело должно было стать одним из ряда возбужденных прокурором дел о крупных мошенничествах известных сызранских предпринимателей. Между тем частная клиника «Гиппократ» известна на всю страну в самой худшей стороны. О ней столичным телевидением был снят ряд разоблачительных сюжетов.

Организация оказалась задействована в производстве спиртосодержащих настоек и сопутствующем загрязнении окружающей среды. Директор полукриминального бизнеса Дмитрий Островский пытался дать взятку журналисту центрального телевидения, но не получилось. Зато этой весной на отравляющем производстве уже демонтировали оборудование по решению суда. У компании не было лицензии на этиловый спирт. В адвокатской среде Сызрани есть мнение, что Федорин стал жертвой внутрикорпоративного разлада, перейдя некие грани.

Тем более, что стандарты по коррупционным уголовным делам постоянно снижаются. Раньше, чтобы возбудить уголовное дело, подозреваемого взяточника нужно было взять с поличным, а теперь достаточно показаний одного свидетеля, даже явно заинтересованного. И это при том, что процедура возбуждения самого дела довольно сложная. Данное решение принимает руководство регионального управления, а не рядовой следователь. Так или иначе, Владимира Федорина признали виновным в покушение на получение особо крупной взятки, и приговорили его к десяти с половиной годам колонии, а также штрафу в 15 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 20:00

В преддверии сентябрьских выборов в Премьер-министр республики Андрей Назаров может лишиться своего поста. Башкирские власти оперативно взяли под контроль новый экологический протест в Стерлитамаке, что позволило избежать серьезных последствий. Однако, несмотря на это, угроза для главы Башкирии Радия Хабирова сохраняется в виде возможного низкого результата на юге республики.

Политолог напомнил о январских событиях в Баймаке, где гражданское недовольство от загрязнения воздуха достигло своего пика. В Стерлитамаке ситуация обострилась из-за отказа в регистрации 11 кандидатов на выборы в местный горсовет, что вызвало протестные настроения среди экоактивистов. Однако, благодаря переговорам с активистами, администрация главы Башкирии смогла взять ситуацию под контроль. Тем не менее осенняя кампания Радия Хабирова характеризуется невысокой конкуренцией и отсутствием интриг, несмотря на активную медиаатаку с жесткой критикой.

Главной интригой остается судьба премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Политик и основатель девелоперского холдинга «Гранель» оказался в центре коррупционного скандала. Хотя Назаров официально не владеет компанией, он сохраняет контроль над ней через родственника, Ильшата Нигматуллина, который вовлечен в уголовное дело о взятке в особо крупном размере. В результате скандала под ударом оказались и сам Назаров, и глава республики Радий Хабиров.

После выборов Андрея Назарова ждет увольнение. Премьер-министр практически исчез из СМИ и публичного пространства, что может свидетельствовать о его скорой отставке. Однако, учитывая его влияние в строительной сфере региона, избавление от такого игрока будет непростой задачей. Хабиров, переизбравшись, может воспользоваться легитимным правом на перезагрузку власти, совмещая должности главы республики и председателя правительства.

Таким образом, будущее Андрея Назарова остается неопределенным. Вопросы о его статусе после вероятной отставки и степени контроля над активами в строительной отрасли Башкирии остаются открытыми. В любом случае, политическая ситуация в регионе продолжает развиваться, и исход выборов может существенно повлиять на расстановку сил в башкирском правительстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 18:00

Прокуратура города Владивостока предъявила иск к ООО СЗ «Приморский» об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного на Академгородке рядом со строящимся жилым комплексом «Прибрежный». По мнению ведомства, участок был оформлен в 2017 году на основании поддельных архивных документов, а затем неоднократно отчуждался и в настоящее время находится в собственности застройщика. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Согласно данным прокуратуры, мошенническая схема была раскрыта в ходе проверки. Установлено, что в 2017 году на основании поддельных архивных документов было зарегистрировано право собственности физического лица на земельный участок площадью 0,2 га в районе дома № 4 по ул. Мусоргского во Владивостоке. Затем участок неоднократно переходил из рук в руки и в настоящее время находится в собственности застройщика. Прокурор города направил материалы проверки в орган предварительного расследования, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Речь идет об участке с кадастровым номером 25:28:050036:1983 на Академгородке. Он прилегает к соседнему участку, на котором с 2022 года ведется строительство ЖК «Прибрежный». Формально участок с ЖК не связан, но застройщиком комплекса является ГК «Эскадра», а СЗ «Приморский» управляется компанией «Эскадра Инжиниринг». Учред ителем СЗ «Приморский» до июля 2023 года был Борис Позняков, ранее заочно арестованный за мошенничество с землей.

Прокурор города предъявил нынешнему собственнику участка иск о признании сделок недействительными, об установлении права муниципальной собственности и истребовании из незаконного владения в пользу Владивостокского городского округа. Результаты рассмотрения искового заявления, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в органах прокуратуры края. В настоящее время на спорном участке ничего нет, кроме следов отсыпки. По данным ведомства, застройщик пытался получить разрешение на строительство, но не успел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 16:00

Екатерина Портнягина, жена Дмитрия Портнягина, ведущего блог по бизнесу «Трансформатор», стала фигурантом дела о взяточничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело о посредничестве в передаче крупной взятки. Суд уже определился с мерой пресечения, запретив девушке определенные действия до конца сентября. Ее муж с апреля находится под домашним арестом за неуплату налогов. Дело против Портнягиной зарегистрировали 1 августа, и сначала ходили слухи, что ее арестовали. Адвокат жены бизнесмена их опровергла. А задержали «трансформаторшу» с поличным при попытке передать 300 тысяч рублей сотруднице столичной префектуры СВАО. Так Портнягина пыталась решить проблему с застройкой территории их с мужем совместного проекта – элитного банного комплекса Siberia.

Помимо прочего, Портнягина проходит как подозреваемая по ряду уголовных дел, главным фигурантом которых является ее супруг. Дмитрию Портнягину инкриминируют неуплату налогов и отмывание денег. Пока что, до 10 августа, он будет находиться под домашним арестом. Поводом привлечь блогера к уголовной ответственности стали материалы налоговиков подмосковного Наро-Фоминска, где Портнягин регистрировал ИП. С выводами налоговой инспекции бизнесмен согласен не был и пытался обжаловать их решение через столичный арбитраж. Он считает, что и у правоохранителей нет никаких оснований преследовать его в рамках уголовного дела.

Портнягин утверждает, что основной долг полностью погасил еще в августе 2022 года. Оставшиеся штрафы и пени он пытался оспорить через суд, будучи не согласным. Было заявлено, что оперативники провели обыски в офисах бизнес-клуба «Club 500» и банного комплекса Siberia, откуда изъяли документы. Однако позже адвокат Портнягина заявил, что в клубе прошли не обыски, а обычная паспортная проверка сотрудников, в ходе которой нарушения не выявили. Напомним, что Портнягин открыл Club 500 в 2019 году вместе с Яном Пальмачинским.

Это закрытая структура для очень состоятельных людей, которая очень быстро разрослась филиалами, в том числе в Дубае, куда сам блогер перебрался в 2022 году. Другой его проект, банные комплексы Siberia, славится уникальными парными, дровяными печками, фитокомнатами и сибирской кухней. По данным следствия, Портнягины не доплатили в казну более 124 миллионов рублей. Чуть больше 90 миллионов рублей они перевели на счета третьих юрлиц. В результате просрочки набежало 64 миллиона рублей. Частично признав вину в неуплате налогов, Портнягин продолжает отрицать обвинение в отмывании денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 August 2024 14:00

5 августа на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибло трое работников. Инцидент имел место в одном из заводских помещений, где располагалась подрядная организация, занимающаяся демонтажем трубопроводов при помощи безогневой резки с применением воды и песка. «Авангард» работает в рамках гособоронзаказа, производя комплектующие для систем реактивного залпового огня, причем с началом СВО объем заказов увеличился, что привело к необходимости модернизации предприятия, в соответствии с распоряжением премьера Михаила Мишустина в прошлом году переданного под контроль «Ростеха».

Трагические ЧП случались на башкирском заводе неоднократно. Так, в конце 2020 года в результате взрыва боеприпасов погибли две сотрудницы, еще одну госпитализировали с ожогами. В администрации Стерлитамака заявили, что взрыв произошел из-за сбоя во время технологического процесса. Ранее, в 2018-м, 27-летний резчик специальных изделий, находясь на рабочем месте – в трансформаторной будке, скончался от электрического разряда. В 2017 году во время выброса пламени погибла 49-летняя сотрудница предприятия, получившая ожоги 55% тела. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Имели место инциденты другого рода. Например, в сентябре 2021 года, после проведения внеплановой проверки, Росприроднадзор обвинил «Авангард» в загрязнении реки Белой в районе Ишимбая. В итоге решением Арбитражного суда Башкирии с предприятия взыскали причиненный ущерб в размере 47,8 млн рублей. В 2019 году широкую известность получила история с инвентаризацией, в результате которой вскрылось хищение 276 тонн взрывчатых отходов от утилизации боеприпасов, которые должны были быть переданы Минобороны. Более того, выяснилось, что кража взрывчатки происходила довольно длительное время – с ноября 2017-го по март 2019 года, однако, по словам экс-директора предприятия Азгата Ибрагимова, отходы, проданные сторонней организации, «не представляли коммерческой ценности».

Сам Азгат Ибрагимов еще в 2004 году стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат сотрудников и привлечении для решения финансовых проблем завода принадлежавшей ему компании «Пластик». В 2008-м его оправдали, причем суд признал, что участие сторонней организации позволило нормализовать работу предприятия. В апреле 2019 года Ибрагимова уволили, однако он обжаловал данное решение и в судебном порядке добился восстановления в должности. Правда, уже в сентябре 2019-го его сменил действующий руководитель «Авангарда» Станислав Шевчук.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь