Компромат ГРУПП

18 March 2024 15:00

Агентство по страхованию вкладов не смогло привлечь к субсидиарной ответственности за долги компаний топ-менеджеров НВКбанка и кондитерской фабрики «Саратовская». Несколько судебных инстанций отказали во взыскании более трехсот миллионов рублей с главного собственника Владислава Бурова, бывшего предправления Владимира Кравцева и других. Выполняя функции конкурсного управляющего, АСВ собиралось в судебном порядке доказать невозвратность ряда кредитов, выданных финансовым активом саратовской ГК «Букет» НВКбанком. Аккредитованные компании в этой схеме выступили «техническими заемщиками». Все доводы, которые госкорпорация предоставила на этот счет, последовательно отмели три судебных инстанции.

Как полагало АСВ, одним из «технических заемщиков» было ООО «Феникс». Однако компания оказалась по уши в долгах и разорилась. Одному НВКбанку фирма осталась должна 285 миллионов рублей. А Дмитрий Спирин, основавший «Феникс», должен своей же обанкротившейся компании 308 миллионов. Банкротство НВКбанка сопровождается арбитражными спорами относительно того, как нужно продавать оставшееся за ним имущество. Так ООО «ПК Форвард» не согласно утверждать порядок реализации имущества, предложенный госкорпорацией, поскольку он не совпадает с тем порядком, который утвердило собрание кредиторов. У АСВ возник спор и с ООО «Тендер-Консалт» из-за застрявших торгов. Только Агентство с торгами не спешит, особенно с самыми аппетитными активами типа старинной мельницы Шмидта.

Другой актив ГК «Букет», ребрендированное АО «Кондитерская фабрика «Саратовская», тоже не будет требовать долги с бывших хозяев. Областной Арбитраж отказался взыскивать более двухсот миллионов рублей убытков с бывших гендиректоров Максима Нусса и Галины Свердловой, а также Ольги Суетовой, связанной с несколькими компаниями из группы. Чем руководствовался суд, принимая подобное решение, неизвестно, пока не оглашена мотивировочная часть. Сама саратовская кондитерская фабрика, получившая новый бренд, снова заработала. В ее производстве осталась только та продукция, которая традиционно пользовались наибольшим спросом. А Людмила Суткевич, выкупившая предприятие, не стала на нем открывать никакого юрлица.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 13:30

​На днях Курская область подверглась, наверное, самой внушительной атаке со стороны Украины с начала СВО как с земли, так и с воздуха. На протяжении недели приходят сообщения о взрывах, стрельбе, разрушениях, и самое печальное – вести о пострадавших среди гражданского населения. Но в регионе есть два человека, кому ради собственного дешевого самопиара наплевать на безопасность земляков. Это ректор ЮЗГУ Емельянов Сергей и ресурсный пенсионер, депутат Курской областной Думы Роман Чекед (советник все того же пока еще ректора Емельянова).

Итак, в приграничном регионе, в момент, когда наши бойцы проявляют чудеса мужества и героизма при защите наших рубежей, Роман Чекед (при полном попустительстве спикера Курской областной Думы Юрия Амерева), используя административный ресурс, организовывает массовые мероприятия с участием взрослых и детей в закрытых помещениях в часы ракетной опасности. Попросту говоря, Чекед, пользуясь мандатом депутата от Единой России, сгоняет всех на так называемый день ЮЗГУ, где Емельянов рассказывает, как космические корабли бороздят просторы разрушенного актового зала и фасада руководимого им университета.

Складывается впечатление, что идет умышленное создание опасной ситуации и людей намеренно подвергают смертельной опасности. Последний такой случай произошел 13 марта 2024 года, в дни, когда наша армия отражала мощную атаку ДРГ и БПЛА на регион. В это время в городе Железногорске Емельянов пиарился и, наверное, рассказывал, как он в августе месяце прошлого года морочил голову полпреду Игорю Щеголеву в ходе визита в университет, рассказывая сказки о своих переживаниях за судьбу вверенного ему университета и выдавая сорванный ремонт фасада и его чудовищный вид за решение хозяйственных нужд учреждения. Мероприятие в Железногорске вообще выглядит нелогичным и кощунственным потому, что город постоянно подвергается налётам, последний был неделю назад на нефтебазе.

Наряду с этим возникает крик о помощи к Вячеславу Володину и министру Фалькову Валерию остановить данные акции этих двух, с позволения сказать, работников вуза и не подвергать дополнительной опасности население итак многострадального региона. А силовым структурам задуматься… не звенья ли это одной цепи: продажа сотрудниками ЮЗГУ устройств для подавления БПЛА не понятно как и куда, целенаправленные сборы людей в опасных местах, отсутствие ректора Емельянова( в отличии от других ведущих ректоров региона) в санкционных списках, да и квартирка в недружественной Болгарии у Емельянова имеется….

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 12:30

Николай Кропачев может оставить пост ректора СПбГУ. Скандально известный управленец занял это кресло в 2008 году, до этого выпускник этого же вуза занимался преподаванием и научной деятельностью на родном юридическом факультете. Ненужной славы главе университета добавила его бывшая жена Наталья Шатихина, которая также преподает на юрфаке. Она обвинила мужчину в насилии, рассказав что муж избивал ее во время беременности и после рождения ребенка. Ссоры начинались из-за мелочей, которые вызывали серьезные приступы агрессии у ее избранника. Но регулярные побои и непрекращающийся абьюз не позволяли ей подать на развод вплоть до 2022 года.

Обвинения женщины, конечно, не носят юридический характер, больше репутационный. По слухам, из-за этого от Кропачева отвернулись несколько небезызвестных выпускников, среди которых и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Недовольны ректором и другие бывшие студенты. Они обвиняют главу университета в жесткости управления, из-за которой СПБГУ потерял тех, кто был неугоден лично Кропачеву. Так, альма-матер покинули декан медицинского факультета Сергей Петров, а спустя год своего места лишилась его жена – декан журфака Марина Шишкина. Ректор обвинил тех в растратах, угрожая уголовкой. И, несмотря на недовольства решением, которые выразили студенты и преподаватели, Кропачев остался непреклонен.

Кроме того, преподаватели будущих журналистов подписали открытое письмо, защищая Шишкину, за что были разогнаны. Тогда, в 2010 году, вступительные испытания абитуриенты журфака сдавали преподавателям с других факультетов. Мол, это сделано для того, чтобы повысить объективность отбора претендентов. А чтобы избежать новых публичных выступлений на факультете за обстановкой следили полицейские, которые впускали внутрь только абитуриентов.

В связи с нелицеприятными слухами в петербургской среде о Николае Кропачеве примечательной стала биография и карьерный рост его сына Сергея, назначенного в этом феврале вице-губернатором Санкт-Петербурга. О Кропачеве-младшем мало что известно. В новой должности он будет отвечать за работу комитетов по тарифам, энергетике и инженерному обеспечению. До этого он трудился в «Петербургской сбытовой компании», еще раньше возглавлял дирекцию по работе на рынке электроэнергии. Бывшие коллеги отзываются о Сергее как о большом профессионале. Источники не исключают, что возможная отставка отца и высокое назначение сына – это сделка между власть имущими.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 11:00

Администрациям Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Краснотурьинска необходимо дополнительное финансирование для замены лифтов: соответствующие заявки муниципальные власти уже направили в МинЖКХ Свердловской области. Ранее в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева на замену лифтового оборудования в 2024 году были выделены 450 млн рублей. Большую часть этих средств – 325 млн – распределили между Екатеринбургом и Нижним Тагилом: на эти деньги планировалось заменить 265 единиц оборудования в домах, ушедших из-под «опеки» регионального «Фонда капремонта» и открывших собственные спецсчета. Еще 125 млн из выделенной субсидии остались нераспределенными.

Распорядиться сразу всем денежным объемом чиновникам мешают управляющие компании, отказывающиеся работать по новым правилам софинансирования. Раньше 70% стоимости работ финансировалась из бюджета, а остальная часть оплачивалась собственниками. Теперь расходы правительства составляют 30%, еще 20% оплачиваются из средств, накопленных жителями на спецсчетах, а оставшиеся 50% поступают из установленных взносов за капремонт в течение следующих пяти лет. Указанные 325 млн рублей правительство выделило по старой схеме, но оставшиеся 125 млн будут распределены уже по новым правилам.

Учитывая саботаж со стороны крупных УК, чиновники распределяют средства в рамках дополнительного отбора заявок. В правительстве подчеркивают, что такой подход позволит оказать бюджетную поддержку большему числу МКД со спецсчетами, одновременно сохранив платежи населения на прежнем уровне. Между тем, позиция ряда управляющих компаний ставит под угрозу срыва обновление около 1400 лифтов, преимущественно находящихся в жилом фонде Екатеринбурга. Учитывая, что за последние 5 лет в регионе заменили в общей сложности 1471 лифт, эксперты называют эту цифру критической.

Позиция большинства управляющих компания заключается в необходимости усиления регионального финансирования за счет федеральных средств. Депутат гордумы Екатеринбурга, руководитель УК «РЭМП ЖД района» Александр Колесников считает проект нового договора «кабальным», так как в соответствие с его условиями «все претензии от поставщиков и ответственность ложатся на УК». Он уже направил свои замечания МинЖКХ и замглавы городской администрации. В то же время, представители общественности отмечают рост числа пострадавших от аварийности лифтов. Например, в минувшем январе кабина с пассажиром сорвалась в десятиэтажном доме на Химмаше, а до этого, в октябре, из-за неисправности лифта в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 10:00

Бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов и члены его семьи могут лишиться почти 26 миллиардов рублей. Пару лет назад Урало-Сибирская металлургическая компания простила долг и проценты по нему главе семьи ровно на эту сумму, что теперь вызвало подозрения Генпрокуратуры о законности такого прощения. Акции УСМК в 2022 году принадлежали детям Антипова Сергею, Алексею и Михаилу. Старший сын и родитель получили от подконтрольных холдингу ЧЭМК и завода «Кузнецкие ферросплавы» несколько займов, размер которых составил почти 23 миллиарда рублей. Проценты по долгу выросли до 2,9 миллиарда. Металлургическая компания самостоятельно перестала существовать в прошлом году, когда стала частью компании «Эталон».

Кроме семьи Антиповых, последняя контора также будет выступать в качестве ответчика в суде за великодушное прощение долга. Прокуроры уверены, что Антиповы без каких-либо серьезных оснований обогатились, когда не заплатили по счетам, чем нанесли ущерб государству. Кроме иска о взыскании долга, надзорное ведомство распорядилось запретить компании и семейке миллиардера как-либо распоряжаться нажитым имуществом. Напомним, по ходатайству прокуратуры в конце февраля суд вынес решение, по которому Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы» снова стали государственной собственностью.

Прокуроры смогли доказать незаконную приватизацию предприятий, потому как во время перестройки переход в частные руки прошел не через федеральных чиновников, а с помощью региональных представителей власти. К тому же, истец был уверен, что господин Антипов связался с недружественными странами, в интересах которых могли работать комбинаты. Все имущество предприятий и акции «Эталона» были арестованы. Заводы обращались в суд с ходатайством о снятии обеспечительных мер, однако ограничения все еще действуют. В итоге «Эталон», лишившийся акций, и Антиповы направили апелляции, но результаты их пока неизвестны, потому как слушания проходили в закрытом режиме.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 08:00

Уголовное дело в отношении сооснователя «Азбуки вкуса» и «Кофе хауаз» Кирилла Якубовского, бывшего управленца «дочки» кипрской V.M.H.Y. Holdings Limited ООО «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой и Павла Масловского, сколотившего состояние на добыче золота, заняло 40 томов. Троица, когда-то имевшая прямое отношение к инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, смогла похитить 126 миллионов долларов. Изначально предприимчивых аферистов обвиняли в мошенничестве, сумма которого превышала 80 миллионов в американской валюте. Теперь же следователи выяснили, что со счетов компании было выведено в полтора раза больше.

Черная полоса накрыла холдинг в 2016 году. Клиенты сначала перестали получать проценты по вкладам, а потом и вовсе не смогли вернуть вложенные деньги. Спустя год выяснилось, что средств на счету фирмы просто-напросто нет. Следователи вышли на Якубовского, Безрукову и Масловского, последний из которых и без этого был замечен в грязных денежных операциях, за что получил 5,5 лет колонии. Он провернул аферу со своим «Покровским рудником» на 100 миллионов рублей, продав ему здание по завышенной цене. Строение принадлежало его сыну, Алексею Масловскому. Вину никто из упомянутой троицы, естественно, не признал. Фигуранты обвиняют во всем кризис 2015 года, когда рубль потерял свои позиции к американской валюте.

А господин Масловский и вовсе заявляет, что разорвал связи с инвесторами за несколько лет до краха холдинга, так как ушел в политику, заняв пост сенатора от Амурской области. Теперь он содержится в местах не столь отдаленных, хотя ранее пытался получить возможность выйти на свободу по УДО. А Якубовский, ранее находившийся под домашним арестом, лишился возможности ожидать приговор дома. Его заметили в нарушении меры пресечения, когда тот под видом осмотра у врача виделся с третьими лицами и использовал телефон не по назначению. Одним словом, не терял попыток оказать влияние на ход дела. По итогу все подозреваемые ожидают день вынесения приговора в СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 March 2024 21:17

Возглавляемая Сергеем Сухановым Госкорпорация «Туризм.РФ» поддержала проект строительства на побережье Балтики гостиничного комплекса с объемом инвестиций в размере 9 млрд рублей. Для этого она вошла в число учредителей компании «Водный мир», совладельцем которой выступает калининградский бизнесмен Валентин Кравченко. Вот только собственные коммерческие структуры Кравченко не приносят ему дохода для многомиллиардных вложений в реализацию гостиничного проекта.

Тем не менее, уставный капитал его фирмы «Водный мир Калининград» в октябре прошлого года вырос с минимальных 10 тыс. рублей до 534 миллионов. Компанию, являющуюся учредителем «Водного мира», могли банально «накачать» финансами. Похожим образом обстоит ситуация с зарегистрированным в Дербенте ООО «Наш Дагестан», совладельцами которого являются «Туризм.РФ» и действующий депутат Народного Собрания Дагестана Махмуддибир Каримов.

После вхождения госкорпорации в число учредителей, уставный капитал компании вырос до 99 миллионов, а в минувшем январе стало известно о планах деловых партнеров начать строительство в республике сети отелей. Своим компаньонам «Туризм.РФ» обещает налоговые льготы и бюджетные преференции, которыми активно пользуются как местные олигархи, так и миллиардеры из рейтингов «Forbes». В частности, госкорпорации принадлежат доли в коммерческих структурах, связанных с основателем и бенефициаром АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачевым.

С 2022 года «Туризм.РФ» входит в число совладельцев компании «Визит Абрау», аффилированной с группой «Абрау-Дюрсо» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Не обходится без скандалов. Так, в центре внимания прокуратуры оказалась деятельность ООО «Турьев Хутор Девелопмент», которое госкорпорация учредила совместно со структурами миллиардера Михаила Потанина. В итоге компания, созданная для реализации проекта строительства горного курорта вблизи Сочи, стала участником судебных разбирательств о вырубке деревьев в сочинском нацпарке, ущерб от которой оценивался в 2,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 15:00

Бывшая чиновница Приморского края Наталья Соколова, когда-то возглавлявшая департамент земельных и имущественных отношений администрации региона, связалась с преступной группировкой. Точнее, с ее лидером, 58-летним Александром Ясиным. Он легенда криминального мира края, сделавший имя еще в 1990-х. Известен как руководитель банды «Трифоновские», на счету которой незаконное хранение оружия и боеприпасов, семь убийств коммерсантов и представителей конкурирующих преступных объединений. Не обошлось в его биографии без обвинения за неуплату налогов. Задолженность превысила 180 миллионов рублей. Ясин, который успешно совмещал ведение бизнеса, руководство Федерацией кудо ДФО и преступность, тоже идет под суд, куда уже направили материалы его уголовного дела.

Бывшую представительницу исполнительной власти обвиняют за незаконное предоставление земли во Владивостоке юрлицу, подконтрольному господину Ясину. С ним чиновница заключила договор аренды. Территория на улице Спортивной могла использоваться лишь для строительства объектов для занятий физической активностью и создания парковой зоны для горожан, поскольку относится к землям рекреационного назначения. По факту же вместо городского пространства там возвели торговые комплексы.

Наталья Соколова служила государству, занимая пост руководителя департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012 - 2016 годах, а потом была уволена губернатором Владимиром Миклушевским, который с 2017 года освобожден от этих обязанностей. Но без работы Соколова не осталась. Она смогла вписаться в команду сити-менеджера Владивостока Олега Гуменюка, заняв должность первого вице-мэра. Только в биографии главы города было все не так чисто. Карьера оборвалась, когда он был отправлен в колонию на 12 лет за коррупцию. Заразившись отрицательным примером шефа, чиновница и сама взяла взятку. Она получила более миллиона рублей в виде работ при строительстве бассейна на ее участке. Сейчас госпожа Соколова находится под стражей и знакомится с материалами дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 13:00

Неофициальная жена председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, 32-летняя модель Дарья Попова имеет паспорт гражданки Кипра и две квартиры в центре Москвы, в премиальном ЖК «Barkli Plaza» на Пречистенской набережной вблизи Кремля, общей стоимостью до 700 млн рублей. Она путешествует по Франции и Италии, фотографируясь с известным модельером Доменико Дольче. Кроме того, в 2021 году Попова стала совладельцем московской компании «Мануфактура офисов» («Manufaqtury»), первоначально принадлежавшей застройщику «Империястрой». Фирма создавалась для управления площадями возведенного девелопером делового квартала «Poklonka Place».

Владельцем компании «Империястрой» был кипрский офшор «Caravagio Consultants», в числе бенефициаров которого отметились сам Андрей Акимов и Сергей Иванов – сын и тезка экс-министра обороны, бывшего вице-премьера Сергея Иванова, занимавший пост зампредседателя правления «Газпромбанка». Известно, что в декабре 2009 года «Caravagio Consultants» отчитывалась о полученном в «Газпромбанке» кредите в размере 10 млрд рублей. Доли в кипрском офшоре принадлежали также структурам, связанным с владельцем девелоперской группы «Ташир» Самвелом Карапетяном и его деловым партнером Вартаном Вартановым.

50% в «Мануфактуре офисов» достались Дарье Поповой от инвестфонда «Дабл-ю эс кэпитал» («WS Capital») Дениса Норенко, получившего 90% компании после инвестирования в нее в 2021 году 2 млрд рублей. Ранее Норенко контролировал связанную с «Газпромбанком» группу «Русские проекты и инвестиции», а занимавший пост директора фонда «WS Capital» Александр Муравицкий возглавлял фирму «Кордекс», через которую миллиардер Геннадий Тимченко владел долей в страховой компании «Согаз». Еще в 2000-х у Тимченко и Акимова был совместный нефтегазовый бизнес, на продаже которого они в свое время заработали не менее 200 млн долларов. Покупателями выступали, как правило, госструктуры.

Среди деловых партнеров Андрея Акимова присутствуют бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ. Например, в строительство делового центра «Нахимов» на Севастопольском проспекте в Москве он инвестировал средства вместе со своим замом Алексеем Матвеевым и экс-зампредом «Газпромбанка» генерал-майором КГБ Фаридом Канцеровым. Канцеров участвовал в бизнесе через зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании «Betria Holdings», «Amure International» и «Eritrea Group», а также семейный «Farid Trust». В 2013 году «Нахимов» выкупила «Транснефть», которой руководит отставной генерал-майор ФСБ Николай Токарев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 11:00

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и екатеринбургской компании «Вест» (учредитель и директор – Борис Садчиков), признав недействительными электронный аукцион на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства в деревне Якуши и договор, заключенный по его результатам. Торги проводились в 2021 году, их победителем признали «Вест», с которым подписали контракт стоимостью около 201 млн рублей. В прошлом году обстоятельства аукциона привлекли внимание прокуратуры, инициировавшей проверку, выявившую в действиях его участников нарушения антимонопольного законодательства, а точнее – картельный сговор.

В итоге прокуратура в судебном порядке оспорила итоги торгов, заключенные по их результатам сделки, а также потребовала взыскать с ООО «Вест» денежные средства в размере более 200 млн рублей. Надзорное ведомство настаивало на принятии обеспечительных мер в виде ареста принадлежащего «Весту» нежилого здания площадью 358,2 кв метра в городе Заречном Свердловской области, и денежных средств на счетах компании в размере суммы исковых требований. Несмотря на возражения ответчика, в прошлом июле тюменский суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечительных мерах, причем решение устояло в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.

ООО «Вест» получило скандальную известность, обвинив мэрию Тюмени в попытках принуждения к отказу от исполнения контракта стоимостью 176,5 млн рублей на содержание дорог, который якобы планировали отдать АО «ТОДЭП». В «Весте» заявили о прессинге в виде инициированных чиновниками многочисленных проверок, а затем сообщили об одностороннем расторжении договорных обязательств. Несмотря не разбирательства, связанные с картелем, компания продолжает активно «осваивать» бюджетные средства. В частности, с ней заключены контракты на строительство мостовых переходов в Тавдинском городском округе стоимостью почти 93 млн и в селе Меркушино под Верхотурьем ценой 143,2 млн рублей.

Кроме того, в конце февраля и начале марта компания получила подряды от Регионального фонда содействия капремонту Свердловской области в общей сложности на 102 млн. «Вест» взялся за выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах. Как известно, в минувшем феврале свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить субсидию в размере более 325 млн на замену 265 лифтовых кабин в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ранее «Вест» уже выполнял аналогичные работы по контрактам в Челябинской области, где ему предъявлялись претензии из-за срыва сроков исполнения договорных обязательств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 09:10

Гражданка Украины, арестованная за помощь ВСУ, помогла самому богатому депутату Госдумы Григорию Аникееву нелегально вывести в недружественные страны 2,5 миллиарда рублей.

Такой вот «патриотизм» от человека, который, между прочим, основал глубоко патриотическую организацию «Милосердие и Порядок»! Что еще известно о самом богатом лжепатриоте страны?

До начала спецоперации Григорий Аникеев десять лет подряд признавался самым богатым депутатом Госдумы. За год он зарабатывает в России более чем по 2 миллиарда рублей.

В основном депутат делает деньги на колбасе и недвижимости. Всем россиянам знакомы чебупели и бельмеши от «Горячей штучки» Аникеева. Только вряд ли наши граждане в курсе, что все деньги, заработанные на территории нашей страны сразу же из нее и уходят. Конечно же, в обход российского законодательства.

«Переставлять» заработанные на территории России деньги в недружественные юрисдикции депутату помогала Валерия Федякина, больше известная как Битмама. С начала СВО она «переставила» для депутата порядка 2,5 млрд. рублей.

В сентябре 2023 года Битмама была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд рублей наличными весом около 1,5 тонн. Российское следствие заявляет, что женщина обманула рынок теневых обменников криптовалют, а часть украденных денег перевела в поддержку ВСУ.

Ввиду выше изложенного, сотрудничество с ней депутата Госдумы кажется, как минимум, настораживающим.

В «перестановках» Аникеева участвовало все его семейство, а также давно зарекомендовавшие себя доверенные сотрудники, которые по очереди побывали руководителями во всех его многочисленных юридических лицах в России. Среди них особую роль сыграли две женщины: родственница и учредитель нескольких аффилированных с Аникеевым организаций Юферева Ирина и его бывшая жена Ольга Полякова.

Финансовая политика Аникеева вполне понятна, ведь члены семьи «патриота» уже давно не граждане России. Еще с 2016 года Аникеев начал оформлять мальтийское гражданство членам своей семьи.

Возникает очевидный вопрос: как человек, сотрудничающий с украинцами в части нелегального вывода средств за рубеж, фальсифицирующий уголовные дела, и делающий европейские паспорта своим ближайшим родственникам до сих пор является представителем российского народа в Госдуме РФ?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 08:00

До суда, наконец, дошло уголовное дело о махинациях с саратовскими землями. Главные фигуранты – чиновники администрации одного из районов Саратова. Андрея Шеметова, возглавлявшего районный департамент, и Алексея Шабунина, начальника правового управления, обвиняют в злоупотреблениях своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия в виде нанесения ущерба бюджету, оцененного в 8,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела, Шеметов и Шабунин проворачивали земельные аферы с весны 2019-го до конца 2021 года. В результате более 20 граждан, не имея статуса нуждающихся, получили в аренду земельные участки на срок в 20 лет. На данный момент все объекты незаконных сделок находятся под арестом.

Сначала в злоупотреблениях обвинили Шабунина, и сразу отстранили от должности. Уже в ходе расследования совершенных им преступлений всплыли более двух десятков незаконно отданных участков. Все они имели очень выгодное расположение у федеральных дорог или на берегу Волги. Все выделенные наделы предназначались под ИЖС для инвалидов. Практически сразу, в октябре 2023 года, место главы департамента района потерял и Шеметов. Через месяц его задержали, предъявив обвинение в превышении полномочий все в той же истории незаконной сдачи земли в аренду. Шеметова не арестовали, а отпустили домой под запрет определенных действий.

Далее Контрольно-счетная палата проверила, каким образом используются государственные земли. В актах приема-передач наделов, датированных декабрем 2021 года, нашлась масса приписок. Многие договора не имели даты, номера или даже не содержали сведений об арендаторе. В папках бумаг, описывающих применение саратовских земель, проверяющие обнаружили и другие нарушения. Речь идет о благоустройстве в поселке Соколовый, предусматривающем установку мраморных бюстов героев войны. Мало того, что тендер достался скандально известному подрядчику АО ПУИС УС-3 ФСИН, так еще и скульптуры оказались безымянными и композитными, хотя район заплатил именно за мрамор. Эти работы даже оплатили с нарушениями. Контракт на обустройство весной 2022 года подписывал Шеметов, но принимал сквер с бюстами новый глава департамента Максим Калядин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 17:00

Основанная премьером Башкирии Андреем Назаровым и де-юре принадлежащая его родственнику и деловому партнеру Ильшату Нигматуллину девелоперская группа «Гранель» продолжает экспансию на строительном рынке Москвы. В минувшем феврале под полный контроль «Гранели» перешел Специализированный застройщик «Вертикаль», доля в котором ранее принадлежала АО «Мехколонна-15».

В 2022 году решением внеочередного общего собрания акционеров «Мехколонны-15», в качестве вклада в имущество застройщика были внесены шесть принадлежащих предприятию нежилых зданий, расположенных на земельном участке, где «Гранель» планирует строительство жилого комплекса общей площадью 240 тыс. «квадратов» с технопарком и медицинским центром. Акционер «Мехколонны-15» Алексей Андреев в судебном порядке добивался признания недействительными решения собрания акционеров и расторжения сделки с активами, однако московский арбитраж отказал в удовлетворении его исковых требованиях.

В частности, суд пришел к выводу, что вклад в имущество «Вертикали» сделан с целью получения в будущем «значимых экономических выгод», а после окончания строительства и реализации жилья «Мехколонна-15», как совладелец застройщика, получит свою долю прибыли, общий объем которой предварительно оценивался в 4 млрд рублей. Вот только в итоге предприятие вышло из числа учредителей «Вертикали», лишившись будущих экономических выгод, а Алексей Андреев, дойдя до кассационной инстанции, отказался от заявленных им требований.

Между тем, в ходе судебных разбирательств озвучивался вопрос аффилированности со структурами «Гранели» лиц, принимавших решение о вхождении в капитал застройщика. В частности, бывшая в то время гендиректором АО «Мехколонна-15» Анна Ерыгина одновременно руководила ООО «Верхнелихоборская 8», через ряд юридических и физических лиц аффилированным с семейством Назаровых-Нигматуллиных. Аналогичным образом обстояла ситуация со сменившим ее Романом Акшенцевым. Что касается СЗ «Вертикаль», то вскоре после создания он перешел под управление подконтрольной «Гранели» УК «Эффективные инвестиции».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 15:00

ФАС пытается продвинуть идею, чтобы суммы, недоплаченные целым рядом региональных энергосбытовых компаний, ПАО «Россети» включили в тарифы. Энергосбытчики не заплатили сетевикам за полученную энергию и обанкротились. Теперь эти долги, достигшие суммы в 20 миллиардов рублей, могут переложить на потребителей. Сейчас мало кто помнит, с чего началось уголовное дело Михаила Абызова, экс-министра по делам «Открытого правительства». А между тем жители Новосибирской области в 2016 году массово вышли на митинги из-за того, что тарифы по ЖКХ резко выросли на 15%. Несколько лет понадобилось на то, чтобы распутать клубок манипуляций команды Абызова, который и привел к таким последствиям.

Энергетические миллиарды уводились в офшоры в то время как рынок страдал. В конце прошлого года за организацию преступного сообщества и хищение четырех миллиардов рублей Абызов отправился в колонию строгого режима на 12 лет. Своего приговора ждут и топ-менеджеры «ТНС энерго», второго по величине сбытового холдинга в России. Вместо того чтобы расплачиваться за энергию с ПАО «Россети Центр и Поволжье», они выводили все деньги на сторонние и не всегда отечественные проекты с 2011 по 2020 годы. Расследование идет, но предпосылок к тому, чтобы деньги вернулись из офшоров, нет. Не видно и того, кто за ними стоит. В череде подобных историй может показаться, что госхолдинг «Россети» – сторона исключительно пострадавшая.

Когда-то Анатолий Чубайс не нашел эффективных собственников для «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт» и «Карачаево-Черкесскэнерго», так что их передали «Россетям». С одной стороны, они полностью были подконтрольны им, а с другой – они также накопили долгов, и ФАС лишило их права работать на энергорынке в 2021 году. Минфин отказал в просьбе «Россетей» покрыть долг в 16 миллиардов рублей из госбюджета. Тем более, что в 2020 году сетевики заработали более 60 миллиардов чистой прибыли. Деньги все равно никто искать не стал и три сбытовые компании обанкротились.

По этой ситуации видно, что даже если функции энергосбытов возьмут на себя более крупные сетевики, проблему с неплатежами это не решит. А самая напряженная ситуация сейчас складывается в Архангельской, Тверской, Вологодской областях, Бурятии и Туве. Параллельно госхолдинг подминает под себя рынок этих регионов. Не исключена ситуация, когда на таком псевдоконкурентном поле крупный игрок объявит о непомерно высоких издержках, включив их впоследствии в тарифы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 13:00

В Орле возбуждено уголовное дело по факту хищения 58,9 млн рублей, выделенных в прошлом году для предоставления жилья гражданам в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для реализации Областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из аварийного жилого фонда на 2019-2025 гг.». Контроль за расходованием финансов должен был осуществлять скандально известный мэр Орла Юрий Парахин. В схеме многомиллионных хищений были задействованы начальник отдела закупок МКУ «Жилищное управление г. Орла» Анна Стёпина, риелтор Игорь Данилов, бизнесмен Евгений Абросимов, а также неустановленные сотрудники «Жилищного управления» и Управления Росреестра по Орловской области.

МКУ «Жилищное управление г. Орла» создавалось по инициативе Парахина. В 2021-2023 гг. через управление прошло более 2,6 млрд рублей, потраченных, в том числе, на закупку жилья для нужд муниципалитета. Между тем, только с апреля по сентябрь прошлого года в МКУ неоднократно менялось руководство, пост начальника последовательно занимали Татьяна Решетова, Ирина Шелкова и, наконец, Анжелла Дробина. В минувшем сентябре за неуплату сборов счета учреждения были заблокированы. Тогда же прокуратура вынесла Парахину представление об устранении нарушений федерального законодательства в связи отсутствием должного контроля за деятельностью МКУ.

Организатором преступной группы следствие считает риелтора Игоря Данилова, а местом «дислокации» – офис компании «Цитадель Плюс», принадлежащей Ирине Джинчарадзе. Последняя «засветилась» в качестве продавца квартир МКУ «Жилищное управление г. Орла». Кроме того, Ирина Джинчарадзе и Евгений Абросимов являются учредителями ООО «Соран+», занимающегося больничной деятельностью, где до декабря 2023 года должность гендиректора занимал Игорь Данилов. Что касается начальника отдела закупок МКУ Анны Стёпиной, то согласно материалам дела, она сообщала Данилову о предстоящих закупках квартир, предназначенных для расселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, а также для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Получив нужную информацию, Данилов, Абросимов и их пока еще не установленные подельники подбирали жилье на первичном и вторичном рынках, а также проводили переговоры с собственниками, склоняя их к продаже квартир МКУ по завышенной стоимости. В ходе расследования были установлены факты получения взяток должностными лицами «Жилищного управления» и областного Управления Росреестра с целью ускоренного беспрепятственного совершения незаконных сделок с недвижимостью и дальнейшей государственной регистрации права собственности на жилье. «Ценные подарки» получали также члены комиссии, осуществлявшей прием-сдачу жилых помещений. Ее возглавляет начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства города Орла Алексей Мельников, должность зампредседателя комиссии занимает Наталья Мазалова – замначальника «Жилищного управления». Учитывая, что считающийся организатором преступной группы Игорь Данилов успел скрыться, в настоящее время многое зависит от показаний Анны Стёпиной, взятой под стражу решением суда. Представители общественности задаются вопросом, прозвучат ли в них имена Юрия Парахина и других чиновников, как бывших, так и действующих.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 14:00

Контрольно-счетная палата Тольятти в своем отчете раскрыла размер годового платежа, который вносит элитная частная школа Ирины Гендель. Размещенная на муниципальных площадях АНО СОШ «Сота» вносит в годовой окружной бюджет всего 2 тысячи рублей. Сами условия передачи и правила пользования школой имуществом сформировались, когда мэром города был Сергей Андреев. Нынешнюю власть, судя по всему, такое положение дел вполне устраивает. Целью состоявшейся проверки КСП была деятельность департамента по управлению муниципальным имуществом. С осени 2015 года им руководила Ирина Сорокина, которая принимала непосредственное участие в передаче «квадратов» «Соте».

Конкурс на право заключить концессионное соглашение по использованию муниципального здания в Портпоселке был объявлен в 2015 году. Ранее в этом строении размещалась спортшкола «Жигули». И внезапно получилось так, что до участия в конкурсе допустили только одну организацию, которой оказалась АНОО СОШ «Центр Школа» (изначальное название «Соты»). Разумеется, сразу нашлись жалобщики, пытавшиеся оспорить решение комиссии. Так, компания «Быстродок» сначала подало жалобу, но потом быстро отозвала. ФАС даже не успела ее рассмотреть. Претензии были и у «Олимпа» с «Приоритетом Тольятти». Последний, к слову, связывали с Андреем Дроботовым – первым замом главы нынешней городской администрации.

Заявления обеих компаний остались без рассмотрения антимонопольщиками. И «Центр Школа» объявили концессионером. Сама эта контора была создана всего за несколько недель до конкурса. Собственниками тогда значились Ирина Гендель с мужем Владимиром Гуревичем, Светлана Сидорова и Константин Соснов. Состав учредителей со временем менялся, пока не осталась одна Гендель. Интересно, что организация Гендель прописалась в здании еще тогда, когда там располагалась спортшкола «Жигули», то есть до объявления конкурса. Напрашивается вывод, что муниципальное здание отчуждали в пользу школы целенаправленно и подготовлено. А еще «Центр Школа» получил еще и здание столовой, и два гаража.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 13:00

Руководство АО «Равис - Птицефабрика Сосновская» в судебном порядке добивается отмены сделки со сменой ключевого собственника. В минувшем январе стало известно, что экс-гендиректор предприятия, бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов продал принадлежавшие ему 41,2% «Рависа» екатеринбургской «Уральской агропромышленной группе», контролирующей ряд профильных активов, включая птицефабрику «Рефтинская». Теперь агрохолдинг через суд добивается от Косилова, его супруги Анисы, а также предполагаемых родственников Эдема и Наиля Асановых озвучить сумму сделки, которую требует признать ничтожной, применить последствия недействительности и перевести права и обязанности покупателя акций на предприятие. Заседание по делу назначено на 22 апреля.

В свою очередь, представители «Уральской агропромышленной группы» попросили суд обязать АО «Равис - Птицефабрика Сосновская» включить 8 человек, в том числе сына бывшего совладельца компании Ивана Косилова, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию на предстоящем годовом общем собрании акционеров. Это заявление оставлено без движения до 5 апреля. Подробности спора не озвучиваются, но, по мнению представителей юридического сообщества, они могут быть связаны с несоблюдение преимущественного права выкупа доли.

Андрей Косилов отошел от оперативного управления еще полтора года назад. Официальной причиной он называл обострившиеся проблемы со здоровьем. Известно, что в 2019 году он стал участником нашумевшей аварии, в результате которой его автомобиль столкнулся с «Ладой Веста», а находившиеся в ней мужчина и женщина получили тяжелые ранения. В 2021-м суд признал Косилова виновником ДТП и приговорил к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав на такой же срок. Далеко не последнюю роль в его выходе из числа совладельцев агрохолдинга сыграл конфликт основных акционеров. Известно, что в январе прошлого года предприятие обратилось с заявлением о взыскании с Косилова убытков в размере 73 млн рублей, затем увеличив сумму требований до 92,6 млн.

После продажи акций «Рависа», Косилов остался владельцем мизерных долей в «дочерних» структурах предприятия, таких как ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», ООО «Уйский», ПКЗ «Дубровский», ООО «Белоносовское». Также ему принадлежат 0,25% сельхозпредприятия «Заря», о предстоящей ликвидации которого сообщалось в прошлом году. Узнав об этом работники «Зари» записали обращение к президенту, председателю Следкома Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и челябинскому губернатору Алексею Текслеру с просьбой помочь сохранить производство. В итоге гендиректор «Рависа» Андрей Ишмаметьев заявил, что речь идет о ликвидации только убыточного животноводческого направления, а руководство агрохолдинга проработает варианты оптимизации бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 11:52

Генеральный план на снос Сочи? Отгремели президентские выборы, народ свой выбор сделал. Это значит, что все грандиозные планы по улучшению жизни людей, озвученные накануне в Послании к Федеральному Собранию, должны быть реализованы. Но готовы ли к этому власти в отдельно взятых регионах? Все ли руководители на местах будут действовать в интересах людей в первую очередь?

На этот счёт у нас есть большие сомнения. Подтверждением тому очередной скандал с якобы самостроями в Сочи, где власти в начале выдают разрешение на строительство, а потом сносят почти готовые или вовсе жилые дома с жильцами, «вдруг» назначая их незаконными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 10:32

​Не удивительно, что люди даже из самого близкого круга Григория Аникеева начинают вести себя с ним так же, как он ведет себя в отношении своих контрагентов и партнёров.

У нашего депутата давно сформировался костяк «своих» людей, которые по очереди назначаются руководителями и учредителями его компаний. Благо, организаций, по факту принадлежащих и полностью подконтрольных Аникееву немало, но его депутатские полномочия накладывают свои ограничения, и напрямую руководить и владеть ими он не может. И тут его всегда выручали его женщины.

«Столпами» империи Аникеева являются Федотова Ирина Владимировна, Скачкова Нина Викторовна, Елькина Мария Владимировна и Юферева Ирина Борисовна. Все они побывали руководителями многочисленных компаний депутата, сменяя друг друга.

Сподвижницы Аникеева не гнушаются и участию в его достаточно сомнительных делах. Так, большие вопросы вызывает деятельность компании АО «Карельский Берег», ныне возглавляемый Ириной Федотовой, ранее руководившей колбасным бизнесом депутата. Дело в том, что компания осуществляет нелегальную застройку на заповедной территории Карелии, охраняемой Минприроды. Только депутат- единоросс может наслаждаться такой вседозволенностью, во всяком случае, пока…

Когда Аникеев на коне, все его дамы безоговорочно преданы ему и служат своему вождю верой и правдой. Но в последнее время Аникеев нажил себе столько врагов, что стул под ним начал шататься. И, судя по всему, «крысы побежали с корабля.

Так, другая сподвижница и родственница Аникеева Юферева Ирина Борисовна, сыгравшая заметную роль в выводе депутатом капитала в недружественные юрисдикции через Битмаму, похоже, уже начала потихоньку «сдавать» своего шефа. И, судя по всему, Аникеев насторожился, так как стал отстранять ее от дел. В данный момент она снята со всех руководящих должностей в компаниях депутата (ранее возглавляла шесть его компаний), но все еще остается учредителем четырех его организаций.

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором Юферева рассказывает, как мастерски она «приходует» денежные средства Аникеева, выделенные на строительство (вероятно, в очередной сомнительной заповедной зоне).

Огромные капиталы депутата, проходящие мимо Юферевой, частично «осели» в ее карманах и конвертировались во внушительный список недвижимости. Теперь, в попытках замести следы, она спешно переоформляется на недавно сменившую фамилию и даже имя дочь Юферевой, ныне именуемой Каролиной Брик.

Интересно, насколько плохи дела Аникеева, если даже его годами зарекомендовавшая себя команда, начала потихоньку разваливаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 09:33

​#нампишут

Новый проект застройки элитной недвижимости «Sminex»-Интеко на Фрунзенской набережной приводит к разрушению соседних домов и ставит под угрозу существование уникальных архитектурных памятников и самого архитектурного ансамбля Фрунзенской набережной. Могут быть разрушены исторические дома и объекты культурного наследия, создается опасность для здоровья и жизни местных жителей.

В историко-культурном месте на Фрунзенской набережной, в самом сердце Москвы, начинается строительство целого квартала новой элитной недвижимости компанией «Sminex»-Интеко. По проекту предусматривается строительство нескольких 5 и 9 этажных зданий, а также дома-пластины высотой 13 этажей.
Реальные последствия и угрозы:

1. Могут быть разрушены дома рядом со стройкой. Фрунзенская набережная находится на низком берегу Москвы-реки. Это зона опасных водонасыщенных грунтов и карстовых пустот. Строительство здесь здания высотой более 50 метров, как предусмотрено проектом, может привести к аварийному состоянию или разрушению жилых домов №№ 28, 32, 34 (1939 — 1940, архитектор А. Г. Мордвинов), расположенных в непосредственной близости от территории застройки. (Эти дома имели охранный статус, но в 2021 году были лишены его вне установленной законом процедуры).  У дома по адресу: Фрунзенская набережная №32 уже появились заметные разрушения фасада и трещины, хотя стройка в самом начале. Возможно, застройщику это и нужно, т.к. тогда дома можно будет расселить и построить еще несколько башен элитной недвижимости, что окончательно уничтожит историческую архитектуру Фрунзенской набережной. Именно поэтому, наверное, на главном рендере застройщика один из домов старой застройки уже отсутствует. 

2. Стройка уничтожит объекты культурного наследия. На территории только что начавшейся стройки находятся: Объект культурного наследия регионального значения «Главный павильон Постоянной Всесоюзной Строительной Выставки» (Дом-самолет), Объект историко-градостроительной среды «Проездные ворота – Триумфальная арка», Выставочные павильоны по проекту братьев Весненых.

3.  Риск экологической катастрофы. Строительство может создать опасность для здоровья и жизни граждан. Земляные работы планируется вести в том числе и на площадке, где располагался Всесоюзный научно-исследовательской институт «Изотоп» где производили разработку атомного оружия. Вскрытие грунта, по мнению некоторых экспертов, может создать риск экологической катастрофы, связанной с распространением радиоактивных веществ. Этот вопрос требует четкого изучения и проверки. Что застройщиком сделано не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 07:00

В ХМАО чиновники Урая констатируют нехватку финансов для проведения капремонтов девяти спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении МАУ ДО «СШ «Старт», среди них дворец спорта «Звезды Югры», ФСК «Олимп», спортивный зал «Смена» и др. Все объекты нуждаются в ремонте стен игровых залов, полов, кровли, душевых и раздевалок, а также инженерных сетей в тепловых узлах. Отчитываясь перед муниципальными депутатами, начальник городского Управления по физкультуре, спорту и туризму Вадим Архипов затруднился озвучить общую стоимость затрат. По его словам, в 2021 году они составляли порядка 147 млн рублей, но с тех пор цена увеличилась ориентировочно на 40%.

Также Архипов подчеркнул, что нацпроект «Спорт - норма жизни» и раздел «Спорт» окружной госпрограммы не подразумевают капремонта, а только реконструкцию или новое строительство. Однако денег нет и в бюджете Урая, являющемся одним из ключевых муниципалитетов «ЛУКОЙЛа». Этот факт вызвал недовольство депутатов работой команды городского главы Тимура Закирзянова. Они утверждают, что бюджетное финансирование уходит на «показуху», такую, например, как подсветка колеса обозрения, за которую власти заплатили 7 млн рублей. Между тем, сами представители депкорпуса уверены: спортивными объектами Урай обеспечен на 150%, но их состояние далеко не всегда удовлетворительное.

Многочисленные нарушения были выявлены в начале учебного года, в ходе проверки готовности спортивных и образовательных учреждений к новому сезону. Их зафиксировали в акте, направленном в администрацию, но нарушения до сих пор не устранены, а сам Закирзянов якобы узнал о них только во время своего собственного отчета. Среди актуальных проблем депутат Артем Кукушкин называет, в частности, протекающую крышу «Урай Арены» и регулярно затапливаемый баскетбольный зал в «Звездах Югры». В то же время шефствующий над городом нефтяной гигант «ЛУКОЙЛ» известен как спонсор спортивных мероприятий и коллективов в ряде стран своего присутствия. Только в спортивную индустрию США компания в свое время инвестировала миллионы долларов, спонсируя НХЛ «Филадельфия Флайерс», бейсбольный клуб «Филадельфия Филлис» и другие команды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 March 2024 17:47

Вот и главный скандал выборов: главу Минпромторга, вице-премьера Дениса Мантурова готовят к отставке за его коррупционную связь с главой холдинга S8 Арменом Саркисяном, который уже сбежал из страны.

По данным редакции, после многочисленных проверок и реакций на публикации, сразу после инаугурации в правительстве полетят головы. Одними из первых под ударом окажутся Мантуров и его команда. На предприимчивого министра, ставшего за последние годы едва ли не самым богатым чиновником в РФ, уже готова папка с подтвержденными противоречивыми данными. Большая часть досье посвящена «дропу» Мантурова - лотерейному королю Армену Саркисяну, на которого с начала СВО были переписаны крупнейшие автопромышленные активы, после чего армянский бизнесмен стал главным поставщиком запчастей для российского автопрома. Часть его серых схем уже описывали СМИ.

Как говорят источники, Саркисян в ожидании драматических изменений находится за рубежом. А вот Мантуров побег за границу в условиях санкций пока оттягивает, что только на руку силовикам, которые ждут подходящего времени, ведь отмашка по министру уже есть давно - с момента, когда стало известно, что глава Минторга замешан в мутных схемах поставок иномарок через Украину. Более подробно читайте в расследовании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 14:00

После последнего заседания Госдумы народную популярность приобрел Сергей Веремеенко. Только ленивый не обсудил видео, где народный избранник выступал, мягко говоря, неразборчиво. Было похоже, что депутат, чтобы скрасить очередное обсуждение, злоупотребил горячительным напитком. Веремеенко оправдался, сославшись на плохое самочувствие из-за гриппа. Якобы он еще утром почувствовал недомогание, но, будучи ответственным гражданином, явился на заседании, ведь тема санкций и борьбы с иностранным вмешательством не могла остаться без его экспертного мнения. В некоторых СМИ депутата поддержали, дабы остановить насмехательства. А некоторые даже потребовали извинений.

Вообще Веремеенко личность интересная. Бизнесмен, авторитет эпохи перестройки. Его имя даже мелькало в уголовных делах, связанных с лопнувшими банками и распроданными землями. По оценкам Forbes, когда-то его состояние достигало 420 миллионов долларов. Себя он сделал благодаря добыче нефти, и, добившись некоторых успехов, ушел в спокойное плавание, связав жизнь с политикой и оборонкой. Депутат занялся коневодством в Твери, инициировал создание храма-музея икон в Подмосковье, восстановил мечети в Башкирии. Его семья владеет научно-производственным предприятием, на котором создают защищенные от радиационных излучений микросхемы для межконтинентальных баллистических ракет.

Но народный избранник не так прост. В американских реестрах есть его полный тезка с такой же датой рождения и таким же количеством бывших жен. Еще в 1994 году в штате Калифорния он получил номер социального страхования, который присваивается гражданам и резидентам США. За бугром у Веремеенко домик на берегу залива Ричардсон, купленный за 1,3 миллиона долларов. Правда, после ухода владельца в политику он передан доверительному трасту Egan Of Kim Living Trust. С женой Софьей Аржаковской, небезызвестной актрисой, он любил отдыхать в особняке за 3 миллиона долларов в Лос-Анджелесе.

Когда-то депутат брал в аренду офисные помещения и даже задолжал США 146 тысяч долларов налогов. А еще народный избранник производит вид большого поклонника Родины. Американских журналистов, заехавших к нему в гости, он угощал икрой и водкой, развлекал, знакомя с русской банькой и охотой, и удивлял коллекцией икон, стоимость которых равна 200 миллионов долларов. Но даже такое гостеприимство не уберегло депутата от санкций. Теперь он не может вернуться в США. Зато такое право осталось у его бывших жен. Когда-то любимые женщины сохранили с депутатом теплые и даже деловые отношения. Сейчас первая и третья жены могут находиться в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе соответственно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 12:00

Государственные земли санатория «Барвиха», площадь которых достигает почти 100 гектаров, превратились в частные участки с дворцами миллиардеров из списка Forbes. Приватизация состоялась еще в 2001 году, когда госсобственность перешла компании «Кантри-про». Сейчас земли оцениваются в 66 миллиардов рублей. Владельцами особняков на этой территории стали банкир Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова, крупнейший производитель минеральных удобрений Дмитрий Мазепин и другие мультимиллионеры, которые сейчас выступают в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство уверено, что предприниматели в свое время незаконно завладели землей, лишив государственную лечебницу наделов.

Защитники миллиардеров настаивают, что шикарные по своему расположению участки достались им вполне законно. Мол, те за владение территориями восстанавливали замок «Майендорф», стоящий на балансе Управделами президента. Также предприниматели планировали финансировать строительство некоего гособъекта. Только в случае, если суд встанет на сторону истца, нынешним владельцам земель не к кому будет выдвинуть претензии, так как конторы «Кантри-про» больше нет. А ее владелец давно сбежал заграницу.

Фирма существовала с 1999 по 2009 годы и занималась архитектурой, инженерными изысканиями и скупкой и продажей недвижимости. Руководил компанией Олег Смирнов – сын помощника председателя КГБ СССР Юрия Андропова Конрада Смирнова, который позднее трудился в качестве обозревателя «Известий». Еще в «нулевые» Олег был уличен прессой в махинациях, связанных с покупкой недвижимости. Он получал госсобственность за бесценок, делая серьезную прибыль за продажу. Россию Смирнов оставил в 2007 году и перебрался, по одному из предположений, в Швейцарию, где даже пытался построить карьеру политика, сделав ставку на русофобию, возглавив «Панъевропейское движение».

Он был замечен в тотальной критике в адрес бывшей родины. В 2014 году и вовсе встал на сторону Украины, обвиняя соотечественников в аннексии Крыма. Земельные махинации Смирнова были замечены Управлением делами президента РФ еще в 2003 году, но с места дело сдвинулось только спустя 20 лет. Если суд признает приватизацию территорий санатория незаконной и их передадут государству, на участках может появиться парк.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 10:00

Для бывших руководителей банка «БФГ-Кредит», разорившегося в 2016 году, прокуратура требует сроки от 5 до 7 лет колонии. Главные фигуранты обвиняются в растрате более 22 миллиардов рублей, исчезнувших за границей. Предполагаемые организаторы мошеннической схемы Павел Дойнов, в прошлом председательствующий в правлении банка, Юрий Глоцер, бывший совладелец и кинопродюсер, и акционер Евгений Мафцер, находятся в международном розыске. Судебный процесс по делу о растраченных кредитах начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались пока топ-менеджеры Денис Пуресев, замещавший предправления, Алексей Горлин и Михаил Дорогинин, возглавлявшие кредитное управление, их зам Юлия Филькенштейн.

Расследовать обстоятельства хищений осенью 2016 года правоохранители начали по инициативе Центробанка. Он подал заявление еще за три месяца до того, как отозвал у «БФГ-Кредит» лицензию, поскольку банк полностью утратил капиталы еще летом 2016-го. Между тем, свои денежные активы в этом финансовом учреждении держали департамент строительства Москвы, ВГТРК, «Первый канал». Всего же банк остался должен своим клиентам почти 50 миллиардов рублей. Первыми фигурантами и обвиняемыми стали представители самой верхушки правления Дойнов, Мафцир и Глоцер. Было установлено, что за 2014 - 2016 годы они вывели из банка почти 23 миллиарда рублей. Банк выдавал подконтрольным соучастникам фирмам заведомо невозвратные кредиты. Дальше деньги переходили другим подконтрольным компаниям, с которыми заключали также фиктивные договора на оказание услуг или купли-продажи.

Удалось установить, что часть денег уплыла в офшоры на Кипр и в один британский. Так мошенники легализовали деньги и на 1,5 миллиарда рублей купили в Европе и России недвижимость. Остальных фигурантов дела установили летом 2020 года. Пуресев, например, как оказалось, занимался тем, что регистрировал компании в офшорной зоне, начиная еще с 2011 года. Также Пуресев, а затем и Дойнов, пролонгировали сроки погашения долгов, которые никто возвращать не собирался. Для Дорогинина, Пуресева и Горлина обвинение запросило по 7 лет лишения свободы. Предполагаемое пособничество Финкельштейн потянуло на 5 лет. Защита назвала такие сроки весьма суровыми для тех, кто лишь выполнял указания собственников банка и руководства. К тому же на большинстве кредитных договоров, их подписей не стоит, а на тех, что стоит, они поддельные, что доказала соответствующая экспертиза.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 09:00

ПАО «Туринский хлебокомбинат» (основной владелец – бывший мэр Режа Александр Чепчугов) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о самобанкротстве, в качестве обоснования указав на наличие долговых обязательств в размере 107 млн рублей. Тем не менее, руководство хлебокомбината озвучивает планы расширения производства, а по результатам 2022 года при выручке в 45 млн чистая прибыль предприятия составила 12,8 млн рублей. По мнению участников рынка, фактические финансовые показатели могут отличаться от официально декларируемых, так как «Туринский хлебокомбинат» контролируется менеджерами «Реж-Хлеба», а реализация продукции осуществляется через принадлежащие последнему торговые объекты.

Не далее, как в прошлом году сообщалось об инвестированных хлебокомбинатом в ремонт цехов и закупку нового оборудования 50 млн рублей, а также расширении штата сотрудников до 80 человек. На сегодняшний день ремонтные работы продолжаются параллельно с увеличением объемов выпускаемой продукции. В администрации Туринского городского округа подчеркивают, что «Туринский хлебокомбинат» является значимым предприятием и самым крупным районным производителем кондитерских изделий.

Тем не менее, известно, что с 2022 года персонал комбината переведен в «Реж-Хлеб», а минувшей зимой прокуратура района вынесла предупреждение руководителю предприятия Ольге Леонтьевой в связи с накопленными долгами по судебным искам и неисполнением обязанности по подаче в арбитраж заявления о признании юрлица банкротом в соответствии с действующим законодательством. Указанная задолженность связана с длительным конфликтом между основным владельцем хлебокомбината Александром Чепчуговым и Алексеем Потапенко – его бизнес-партнером по «Реж-Хлебу», где бывшему мэру принадлежат 32% уставного капитала.

Ранее между предприятиями было заключено мировое соглашение, в рамках которого хлебокомбинат в счет погашения долга за давальческое сырье в размере 41 млн рублей передал кредитору производственное здание, оцененное в 20 млн. Однако затем выяснилось, что стоимость актива оказалась заниженной, а Потапенко оформил сделку по продаже здания самому себе. Чепчугов в судебном порядке оспорил заключение мирового соглашения, при этом получив иски «Реж-Хлеба» о погашении долговых обязательств, как собственных, так и «Туринского хлебокомбината». Речь шла о долге в 41 млн и неустойке в 35 млн, размер которой в итоге был уменьшен до 20 млн. Суд удовлетворил эти требования, а кассация оставила в силе вынесенное решение. Что касается мирового соглашения, то после обжалования Алексеем Потапенко решения о его расторжении, дело вернули на рассмотрение в суд первой инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 07:00

Аудиторы Счетной палаты закончили проверку эффективности и законности использования средств бюджета ХМАО, выделенных на возведение поликлиники в поселке Мулымья в Кондинском районе. Как установили проверяющие, Управление капстроительства на 70 млн завысило начальную стоимость контракта на проектирование, строительство и поставку оборудования. Кроме того, московская компания-подрядчик «Ремистр» (учредитель – Наталья Соляник) не имела необходимого для проектирования членства в СРО и грубо нарушила требования заказчика, занизив в проектной документации вместимость медучреждения со 129 до 49 человек, таким образом, избежав прохождения госэкспертизы и госстройнадзора, требующихся для объектов, рассчитанных более чем на 50 человек.

Среди выявленных нарушений – необоснованная оплата подрядчику фактически не оказанных услуг: 18,5 млн рублей были перечислены за строительные работы, не подтвержденные исполнительной документацией, еще 3,8 млн – за отсутствующее мебель и оборудование. В итоге УКС подписал акт приемки не достроенного и не подключенного к электросетям здания поликлиники. Врио директора Управления было направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, но на сегодняшний день из общего объема незаконно выплаченных подрядчику средств вернули только 1,3 млн рублей.

Однако это не единственный выявленный бюджетный ущерб. В Мегионе в ходе реконструкции комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония» были оплачены недоделанные и неподтвержденные работы на 200 млн рублей. Еще свыше 30 млн ушло на исправление нарушений, допущенных подрядчиком – ООО «МС-Групп». Также во время пожара на строящемся объекте пострадала значительная часть стройматериалов. Учитывая факт ликвидации подрядчика и невозможность взыскать с него ущерб и неустойку в полном размере, Счетная палата оценила безвозвратные бюджетные потери в 22 млн рублей. Еще 66 млн классифицированы как «безрезультатные траты», так как часть работ пришлось переделывать.

Сдача центра соцобслуживания была запланирована еще на 2015 год, но объект до сих пор так и не достроен. Эксперты отмечают рост числа социальных долгостроев в ХМАО, в возведение которых вкладываются миллиарды рублей. В частности, недавно в очередной раз были перенесены сроки окончания строительства детского сада на 320 мест в Нижневартовске, который планировалось сдать в эксплуатацию в 2022 году, а в Нефтеюганске не завершено строительство жилых домов для расселения обманутых дольщиков, начатое в 2014-м. По ряду объектов чиновниками приняты решения о нецелесообразности их дальнейшего строительства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 16:00

Ректор нашумевшего в последние месяцы Курского ЮЗГУ продолжает поражать общественность своим профессиональным бессилием. Уже достаточно затянувшийся промежуток времени деятельность господина Емельянова в прессе освещается только с применением отрицательной частицы «не» … непрофессионал, не согласованное лицо, непорядочный и т.д. Не успели еще прийти в себя от продажи плиток несуществующего фасада, как повалили новые дурно пахнущие вести из университета.

Во-первых, ректор, понимая свое сильно пошатнувшееся положение в университете и в регионе в целом, поручил через проректоров Емельянова и Локтионову путем давления на студенческую аудиторию вуза, повысить рейтинг своих публикаций в социальных сетях. Попросту было приказано и распределено между факультетами кто, что и в каких социальных сетях «лайкает». Во-вторых, в ЮЗГУ продолжается «охота на ведьм». Помимо увольнения неугодных, причем не своими руками, а прячась за хрупкими женскими плечами проректора Локтионовой и наделяя ее в самые «неудобные» моменты правом подписи, трус Емельянов планирует очередное масштабное сокращение численности действующих сотрудников.

Как подтвердили в отделе кадров ЮЗГУ, нынешний руководитель университета намерен вышвырнуть на улицу порядка 60 сотрудников службы контроля доступа (охраны). Все это связано с неуемными аппетитами любовницы ректора Пахомовой Екатерины, которая в тандеме с помощником ректора Игорем Кондратенко, решила (не без личного интереса) заключить договор на оказание услуг по охране территории университета с неким ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ», одним из сотрудников которого, в том числе, является дочь все того же господина Кондратенко. Вскоре эта же участь ожидает и столовую ЮЗГУ. Одним десятком безработных -больше, одним- меньше… кому это интересно?

По мнению Емельянова, все надо отдать на аутсорсинг (по той же схеме). А пока буфет в главном корпусе ЮЗГУ доживает свой век в условиях полной антисанитарии на территории лестничной клетки. В-третьих…. Понятие «доступная среда» в ЮЗГУ также сильно преувеличено. Инвалидов – колясочников пропускают через вход аварийного актового зала, кстати, суды по ремонту которого с треском проиграла юридическая служба университета и теперь вуз должен выплатить миллионы неустойки подрядчику.

«Санта Барбара в ЮЗГУ» продолжается с пока еще ректором, но уже не депутатом и не…- в главной роли.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 14:00

Полтора года судебных слушаний по делу о многомиллиардных хищениях в Минэнерго закончились для главных фигурантов непосильным наказанием, запрошенным для них прокуратурой. Гособвинение посчитало вину в хищении и отмывании более 700 бюджетных миллионов рублей преступной группы из числа сотрудников Минэнерго доказанной. Считается, что Анатолий Тихонов, будучи замглавы ведомства, вместе с сообщниками, в числе которых и его гражданская жена, провернул несколько афер при создании государственной информационной системы ТЭКа и закупках соответствующей техники. Вскрылось, что семья энергетика активно скупала недвижимость как в Москве, так и в Европе. Все имущество на данный момент арестовано.

Это уголовное дело вышло из другого дела о вымогательстве 40 миллионов рублей в качестве взятки Романом Щербовым, который в Минэнерго на тот момент был директором проекта ГИС ТЭК. Его осудили, но переквалифицировали совершенное им преступление на покушение на мошенничество, что сократило сроки отбывания наказания. Есть данные, что Щербов во время следствия пошел на сотрудничество с правоохранителями, в рамках которого дал показания о совершавшихся в рамках реализации проекта хищениях Тихонова. Правоохранители считают, что первую сотню миллионов вывели через госконтракты на поставку необходимого оборудования, а отмыли через фиктивные сделки с компанией «Эндевел». Далее с одним крупным разработчиком был подписан договор о проведении научно-исследовательских и конструкторских работ на более чем 600 миллионов рублей.

Однако было установлено, что данные виды работ провело само РЭА. Тихонов же как ни в чем не бывало распорядился подготовить документы о сдаче-приемке ГИС. Большую часть денег легализовали через банки, офшоры и фирмы в Латвии, Чехии, Невисе и Сент-Ките. Главные обвиняемые вину так и не признали. Для Тихонова надзор запросил 5,4 года колонии (он уже отбыл их в СИЗО) со штрафом в полмиллиарда рублей, запрет на работы во властных структурах, лишению орденов Почета и Дружбы, конфискации суммы взятки, дополнительному штрафу в 2 миллиона рублей и возмещению ущерба по гражданскому иску Минэнерго.

Его обвиняют в получении особо крупных взяток и в двух эпизодах особо крупной растраты. Исполнить штрафы могут из арестованных нескольких десятков миллионов евро, принадлежащих семье Тихонова. Остальным подсудимым надзор подготовил условные сроки в 7-7,5 лет и штрафы 45-90 миллионов рублей, которые адвокаты назвали непосильными. По закону уклонение от выплат превратит условные сроки в реальные.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 12:00

Киргизские правоохранители разыскивают российского предпринимателя Павла Тё, который подозревается в содействии местной преступной группировке. Соседи уже арестовали бизнесмена заочно, скоро его могут объявить в международный розыск. Хоть между Россией и Киргизией установились достаточно теплые отношения, которые подкрепляются соглашениями о сотрудничестве силовиков, господина Тё могут не выдать. Взаимодействие органов подразумевает только сбор улик, опрос и допрос свидетелей и фигурантов дел. Но ситуация может ухудшиться для предпринимателя в разы, когда Кыргызстан подаст запрос в Интерпол.

Его смогут задержать на границе и выдать киргизам, которые и вынесут приговор за близкое знакомство с местным авторитетом Камчы Кольбаевым, которого в узких кругах называли Колей Киргизом. По данным американских спецслужб, он был одним из крупнейших наркобаронов мира. «Историческую личность» в криминальных кругах убили в прошлом году, застрелив в ресторане Бишкека. Силовики, узнав о его местонахождении, попытались задержать членов наркомафии, только Киргиз открыл огонь, за что получил смертельную пулю. До этого Павел Тё мог вести с ним тесное сотрудничество. В частности, мог осуществлять финансирование группировки.

Господин Тё интересен своей бизнес-устойчивостью. Еще во время перестройки он стал акционером строительной компании Capital Group, а в недалеком 2016 году возглавил совет директоров. Он курирует возведение жилых и коммерческих зданий. Отметим, что компания на протяжении 30 лет занимается крупными проектами и успешно конкурирует с молодыми застройщиками. Например, комплекс на Новом Арбате, гостиница в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной, отель Mandarin Oriental Hotel, комплекс «Город столиц» возведены Capital Group. Сейчас строители работают над возведением «парящего» горизонтального небоскреба над зданиями Бадаевского пивзавода.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь