Компромат ГРУПП

26 March 2024 10:00

Семьи жертв авиакатастрофы, случившейся больше десяти лет назад под Тюменью, вновь вынуждают доказывать свое родство с погибшими на борту самолета франко-итальянского производства пассажирами. Ходатайство, заявленное отечественной авиакомпанией-перевозчиком Utair, по мнению участников громкого процесса, нацелено на затягивание разбирательства и связано с нежеланием ответчиков, а требования предъявлены еще и к иностранному концерну Avions De Transport Regional, выплачивать компенсации в объемах, установленных международным нормами.

Сам иск неудовлетворившихся размерами полученных на родине выплат россиян, напомним, рассматривается во Франции. В границах Республики за несколько лет, с лета 2021 года, состоялись уже десятки заседаний, поэтому поданный представителями второй стороны конфликта запрос на подтверждение родственных связей действительно выглядит странно. Разгадав ход юристов компании-перевозчика, представляющий интересы истцов Михаил Загайнов намерен через суд обязать Utair раскрыть сведения о сумме страховки, которая оформлялась на потерпевшее крушение воздушное судно.

Адвокат подозревает, что ее размер был минимальным, с чем и связано нежелание оппонентов урегулировать финансовый спор с родными погибших людей. Напомним, в результате катастрофы, причиной которой эксперты посчитали обледенение элементов самолета, погибли более трех десятков человек, в том числе и все члены экипажа. Оказалось, что собственная система лайнера не смогла «отогреть» машину перед взлетом, а спецраствор, помогающий справиться со льдом, экипаж и технические работники не нанесли. Неэффективность установленной на среднемагистральном ATR 72 системы и дала повод родственникам погибших пассажиров обратиться в суд Тулузы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 09:00

Бывший гендиректор компании «Каюм Нефть» Алексей Егоров в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищениями нефти у ООО «Удачный», входящего в группу компаний «Русь-Ойл» осужденного бизнесмена Алексея Хотина. На сегодняшний день личность организатора преступной группы устанавливается следствием. Что касается Егорова, то в его обязанности входили «осуществление контроля за открытием и ведением счетов юрлиц, использовавшихся для зачисления денежных средств, полученных от реализации похищенной нефти, организация перечисленных денежных средств по счетам аффилированных к участникам юрлиц, открытым в кредитных учреждениях, расположенных как на территории РФ, так и иностранных государств».

Кроме экс-гендиректора, неустановленный организатор привлек к реализации схемы еще нескольких человек – Андрея Потапова, Сергея Серых, Александра Андрианова и Александра Филинкова. Согласно материалам дела, они инициировали подписание в декабре 2022 года договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2023 год между ПАО «Транснефть» в лице вице-президента компании Сергея Андронова и ООО «Удачный» в лице гендиректора Алексея Кочкина, злоупотребив доверием последнего на предмет дальнейшей реализации нефти, добытой «Удачным» на Густореченском участке, и получением соответствующей прибыли.

В итоге в период с ноября 2022-го по январь 2024 года в магистральный трубопровод ПАО «Транснефть» было сдано не менее 1527 тыс. тонн нефти, впоследствии похищенной участниками группы. Причиненный ООО «Удачный» ущерб оценивается более чем в 58 млрд рублей. При этом участники рынка высказывают сомнения «введением в заблуждение» Алексея Кочкина, так как последний известен в качестве многолетнего подставного директора и регионального представителя «Русь-Ойл», весьма своевременно «переметнувшегося на другую сторону». В частности, они напоминают о приписываемом Кочкину письме, в котором все руководители предприятий обвиняются в соучастии в масштабном хищении государственной нефти, так как с 11 октября 2023 года структуры группы «Русь-Ойл» национализированы. Собственные подписи на большинстве документов Кочкин назвал фиктивными.

Такая позиция топ-менеджера объясняется сотрудничеством со следствием и желанием установить контакт с новыми владельцами нефтяного бизнеса, которых после силового захвата «Каюм Нефти» и «Дулисьмы», связывают с опальным украинским олигархом Виктором Медведчуком. Известно, что после высадки на Густореченском, его люди безуспешно пытались зайти на ПСП Сентябрьский и Мултановское месторождение. Между тем, силовики продолжают выявлять масштабные хищения на бывших объектах Хотина, продолжавшего руководить бизнесом во время домашнего ареста. Что касается схемы хищения нефти у «Удачного», то ее автором следствие вполне может признать Алексея Егорова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 07:31

​В уголовном деле коррумпированного главы Троицка Александра Виноградова появился новый увлекательный эпизод. Его однофамилец Дмитрий Виноградов, передавший мэру взятку беговой дорожкой и обстряпывавший с ним мутные махинации, оказался не просто коммерсом – а теневым ростовщиком.
 
Наши источники в силовых структурах поделились интересными фактами, касающимися теневого бизнеса Дмитрия Петровича Виноградова. Этот гражданин благодаря огромному количеству своих «Копеечек» аккумулировал в руках огромное количество кэша, который «инвестировал» совершенно незаконным способом – выдавая займы под проценты. То есть, по сути, Виноградов занимался незаконной банковской деятельностью. Лицензии, разумеется, у него никакой не было.
 
Какие же суммы фигурировали в договорах займа? Миллионы и десятки миллионов. Виноградов выдавал не микрозаймы алкашам «до зарплаты», а финансировал троицких депутатов, криминалитет, предпринимателей. (Зачастую клиенты Виноградова совмещают эти роли).
 
Он умудрился даже дать в займы… МУПам, что вообще чистой воды афера.
 
Интересно также, что значительная часть клиентов теневого банкира подтусовывалась при мэре-коррупционере Александре Виноградове.
 
Но давайте назовём имена! Они у нас есть. Мы составили список клиентов Виноградова и сумм, которые фигурировали в договорах займа. Это срез ближайшего прошлого, за прошедшие несколько дней суммы могли незначительно измениться, но он позволяет наглядно представить размах теневого «банковского бизнеса».
 
1. Абгарян Андрей (коммерсант) - 9 млн руб.
2. Калонов Хусейн (троицкий депутат-единоросс и генеральный директор ООО «Статус») - 8 млн.
3. Кожакин Александр (крупный бизнесмен Троицка) – этот взял аж 60 миллионов.
4. Магакян Вальтер (ещё один троицкий депутат-единоросс, генеральный директор ООО «Троицкий элеватор») – тоже не мелочился, долг 35 млн.
5. Попов Станислав (коммерсант) - 8 млн.
6. Хамитов Ринат (уголовный элемент, при мэре Виноградове занявший место руководителя троицких перевозчиков) – 2 млн.
7. Полковников Сергей (коммерсант) - 5 млн.
8. Любимцев Михаил (коммерсант) - 8.5 млн.
9. Спиридонов Борис (информатор МВД, который работал у Дмитрия Виноградова и передал Александру Виноградову взятку беговой дорожкой) – 4 млн.
10. Саркис Григорян (дорожник, занимался аферами при мэре Виноградове и забирал практически все дорожные подряды в Троицке, плюс значительную часть строительных контрактов) – 25 млн.
11. Абгарян Размик (коммерсант) - 2.5 млн.
12. Собылев Евгений (коммерсант) - 8,5 млн.
13. МУП ТЭС (директор Василий Черных) – 10 млн.
14. МУП ПАТП (директор Гильманов Альберт, троицкий депутат) – 3 млн.

Итого, только по нашим данным, Виноградов прокредитовал на 188,5 млн. рублей! А каким образом осуществили займы МУПы у частного лица – вообще вопрос интересный.
 
И это не все клиенты ростовщика. Лишь самые интересные. Остальные эпизоды можно изучить в офисе Петровича, где проходили обыски.
 
В ростовщическую деятельность «банкира» также были вовлечены его жена Людмила Виноградова и дочь Валерия Виноградова, которая сопровождала сделки. В схеме также участвовали Владислав Викин и Елена Викина, Сергей Баутин, Валентина Дьякова и многие другие. Ну целое «банковское» отделение открыли! А это уже тянет на деятельность организованного преступного сообщества.
 
Наш источник сообщает, что доходы от незаконной банковской деятельности могли выводиться в Арабские Эмираты, где семейство Виноградовых изучало рынок недвижимости. По сути, это легализация денежных средств, добытых преступным путем.
 
Надеемся, силовые структуры изучат этот эпизод и дадут ему правовую оценку.

Компромат ГРУПП

26 March 2024 06:54

В ноябре 2023 года Замоскворецкий райсуд принял решение о взятии под стражу Д.М. Адушева по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (статья 291, часть 5).

Интересно, что у задержанного точно такие же инициалы, как у вице-президента компании «Гранель», который до недавнего времени занимал свою должность.

В самой компании на этот счет молчат, так что делать окончательные выводы о том, что это одно и то же лицо, пока рано. Однако следить за развитием событий определенно стоит.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:56

Двое членов банды Цапков получили помилование после участия в СВО.

Банда Цапков убила 12 человек в краснодарской станице Кущёвская 4 ноября 2010 года.

Теперь на свободе оказались Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, осуждённые на 20 лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:17

В октябре Компромат ГРУПП уже рассказывал, как Фонд капитального ремонта Курской области разыграл конкурс на замену лифтового оборудования в доме по ул. Агрегатная 38Б, где лифты не были сданы в эксплуатацию в течение 3 лет после заселения жильцов в новостройку.

Сумма контракта оказалась более чем в 3 раза больше, чем за введение в эксплуатацию. Правоохранители заинтересовались схемой и вот, наконец, возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. В качестве подозреваемых рассматривают всех участников цепочки: фирму-субподрядчика, подрядчика, Фонд капремонта региона, а также проверяют на причастность должностных лиц - высоких чинов в администрации Курской области, которые настаивали именно на такой системе решения вопроса. 

Да и самому Роману Старовойту, который в этом году надеется переизбраться на второй губернаторский срок, эта коррупционная история еще попортит репутацию. А пока гендиректор Фонда капремонта Артур Иванов сбежал в неожиданный отпуск, ответственные сотрудники уехали восстанавливать Донбасс в служебные командировки, нашим правоохранителям остается пожелать честно и неподкупно до самого суда расследовать эту поучительную историю.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 19:52

​Один из лидеров криминального мира России взял себе в охранники бывшего сотрудника украинских спецслужб - Паука Евгения Валериевича.

Во время службы в СБУ Евгений Паук не единожды представлялся к государственным наградам. В 2015 году Паук был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2018 году - Орденом Богдана Хмельницкого II степени — за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства

Удивляет, что бывший сотрудник СБУ, обладатель государственных наград, “переобулся в бродягу”, стремясь как можно ближе стать «своим» для воровского мира.

По имеющейся информации на данный момент Евгений Паук занимается охраной и выполняет беспрекословно все поручения одного из лидеров криминального мира России

С 05.2023 экс-сотрудник спецслужб Евгений Паук пребывает в розыске по ст. 187 ч. 4 и ст. 263 ч. 1 постановление суда о разрешении на задержание с целью привода

Как видим, бывшие сотрудники СБУ, такие как Евгений Паук за деньги легко “переобуваются в блатных”, найдя свое место в “воровской семье”.

http://compromat.gr/main/criminal/126363-odin-iz-liderov-kriminalnogo-mira-rossii-vzyal-sebe-eks-sotrudnika-sbu-evgeniya-pauka-v-ohranu.html

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 14:35

Забег с мигрантами на стройке ЖК «Бунинские луга» от ПИК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 13:00

У башкирской общественности возникает все больше вопросов к муфтию Айнуру Биргалину, связанных с долгами по зарплате сотрудникам Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Башкирия. Сомнения возникают и в отношении документа, подтверждающего наличие у муфтия высшего богословского образования. Известно, что Биргалин является президентом благотворительного фонда помощи по лечению и реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Данко». Эта структура в Башкирии считается «отмывочной»: через нее чиновники якобы выводят средства, в том числе, регионального Фонда социальных целевых программ. Финансовых отчетов «Данко» само собой не публикует.

Также Айнур Биргалин руководит мусульманской организацией «Фатхислам», в собственности которой находится мечеть в микрорайоне Затон Уфы. «Фатхислам» не ведет открытой финансовой отчетности. Тем не менее известно, что организация выделяла средства «Патриот Медиа Групп» (порядка 5 млн рублей), «Юнармейскому полку РБ» (около 4 млн рублей), наконец целому ряду физлиц, в числе которых оказалась супруга Биргалина. При этом бывший соучредитель «Фатхислам» Сагит Исмагилов рассказывает башкирским журналистам, что организацию у него в буквальном смысле «отжали».

Ранее местные СМИ озвучивали тему возможного вывода бюджетных финансов через башкирский Минздрав и структуры, так или иначе связанные с ДУМ. Однако на своевременную выплату зарплат сотрудникам денег у Биргалина нет. А пока этот вопрос остается нерешенным, в Уфе все громче говорят о планах муфтия передать девелоперам территорию незавершенной мечети «Ар-Рахим», где башкирские чиновники давно хотят начать многоэтажную застройку. Спрашивается, далеко ли при таких раскладах от переквалификации муфтия в бизнесмена?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 11:43

Следственный комитет в Амурской области арестовал главу управления рудника «Пионер» после того, как 13 шахтеров оказались под завалами, обвинив его в игнорировании мер безопасности.

На протяжении недели продолжается спасательная операция. Эксперты не прекращают бурение исследовательских скважин и обустраивают пути для установки мощного насосного оборудования, целью которого является удаление воды и льда из карьера, чтобы обеспечить доступ к заблокированным горнякам. 27 марта на место происшествия доставят георадар для анализа состояния и движения горных пород.

Несмотря на ранее появившиеся в СМИ предположения о затоплении рудника, МЧС опровергло эти сведения, поддерживая надежду на спасение заблокированных под землей шахтеров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 10:00

Шлейф коррупционных уголовных дел уже несколько лет тянется за муниципальными служащими города Тулун Иркутской области, «прославившегося» после серьезного наводнения 2019 года. Тогда, напомним, стихия унесла несколько десятков человеческих жизней, без крова остались тысячи жителей. Так вот, на днях стало известно, что сменившая арестованного за мошенничество бывшего главу местной администрации Юрия Карих Елена Абрамова также задержана. Как и предшественнику, ей вменяют махинации с деньгами.

По версии следствия, госпожа Абрамова в течение нескольких лет начисляла сотрудникам мэрии повышенные премии, часть суммы которых получала в виде откатов. Что касается экс-главы города, то он погорел на недвижимости. Мужчина с сообщниками зарабатывал на расселении из аварийного жилья. Согласно придуманной нехитрой схеме, граждан признавали нуждающимися в улучшении жилищных условий после того, как заранее, преследуя корыстные цели, прописывали в эти халупы. Вопросы к расходованию выделенных из федеральной казны на восстановление инфраструктуры денег были, судя по всему, и к руководству региона.

Иначе как объяснить, что возглавлявший тогда Иркутскую область Сергей Левченко все в том же 2019 году неожиданно ушел в отставку? Его на губернаторском посту сменил Игорь Кобзев. Однако и ему, в прошлом МЧСнику, не удалось переломить ситуацию с казнокрадством бюджетных средств. Так, странности с финансированием процесса восстановления объектов Тулуна после наводнения выявила контрольно-счетная палата субъекта. Такой негативный бэкграунд вряд ли сыграет на руку господину Кобзеву, срок полномочий которого истекает уже в следующем году. Весомым аргументом в пользу его переизбрания, конечно, может стать прохождение грядущего паводкового сезона в штатном режиме. Справится ли глава региона с вызовами стихии, скоро узнаем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 09:00

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску обанкротившегося латвийского банка AS PNB Banka в лице администратора неплатежеспособности Виго Крастиньша к кипрской «Sevilcast Consulting LTD», ООО «Альфа» и ООО «Русская компания развития», связанному с земельным участком и отелем «Four Elements» в Екатеринбурге. Первоначально кредитное учреждение добивалось взыскания 19 млн евро, но затем были выдвинуты требования о признании права залога, установлении старшинства залога, обращении взыскания на землю, здание отеля, а также другой объект.

Разбирательства уходят корнями в 2014 год, когда PNB Banka, ранее связанный с бизнесменом Григорием Гусельниковым, предоставил екатеринбургской девелоперской компании «Альфа» 18,96 млн долларов на рефинансирование обязательств перед ОАО «АКБ Вятка Банк». «Альфа» являлась застройщиком комплекса «Hilton» (впоследствии – «Four Elements Hotel») и в качестве обеспечения предоставила в залог земельный участок и здания. В 2015 году латвийская Комиссия по рынкам финансов и капитала (КРФК) предъявила PNB Banka требования о снижении размера вложений в российские активы, после чего банк передал свои требования кипрской «Brokara Limited», по договору цессии с условием рассрочки оплаты и под залог акций компании.

После несогласия КРФК с такой схемой, «Brokara Limited» заключила договор цессии с «Sevilcast Consulting LTD», причем последняя, для оплаты прав требования, обратилась за средствами в PNB Banka. В ходе арбитражных разбирательств подчеркивалось: конфликт PNB Banka и «Sevilcast Consulting LTD» не относится к исключительной компетенции судов РФ, в связи с чем производство было прекращено. Что касается требований к ООО «Альфа» и «Русской компании развития», то суд посчитал спорный договор фиктивным, так как сделка совершалась для вида, банк не преследовал цели заключить договор займа с «Sevilcast Consulting LTD», а хотел только избежать финансовой ответственности. Это подтвердил и бывший предправления банка Оливер Брамуэлл.

Рассматривая вопросы залога, суд апелляционной инстанции установил, что его старшинство на момент первоначального рассмотрения дела принадлежало Михаилу Зайцеву – новому владельцу гостиниц в Перми и Кирове, ранее работавших под брендом «Hilton» и принадлежавших бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятки. В настоящее время залогодержателем является АО «Борн» из Москвы. Его гендиректор Дмитрий Павлов ранее занимал пост вице-президента в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 07:30

Банкротство бывшего санатория «Поречье» в Подмосковье, который поделили на элитные земельные участки, пролил свет на очередные тёмные делишки владельцев «Инфаприм». Как известно, в настоящее время «Инфапримом» владеет кипрский офшор и бизнесмен Зафар Азимов, а также связанные с ним Исмоилов и Лысяков. Эта «парочка», как оказалось, тесно связана с предыдущим владельцем ЗАО «Инфаприм» Георгием Сажиновым, находящимся в федеральном розыске и скрывающимся на территории Украины, куда он перевел часть бизнеса. Экс-чиновник может быть причастен к хищению 530 млн рублей, вот только приговор никак не могут вынести, уголовное дело в отношении Сажинова и Ко продолжается долгие годы.

Перед тем как убежать из страны, Сажинов успел обвинить Зафара Азимова в рейдерском захвате его компании, а в СМИ появились материалы о том, что якобы «таджикский бизнесмен использует завод для отмывания денег». Вот только банкротство ООО «Поречье» доказывает обратное, что Сажинов, Азимов, Исмаилов и Лысяков действуют заодно.

«Поречье» оказалось интересно тем, что не занималось никакой хозяйственной деятельностью: «На основе анализа финансовой деятельности ООО «Поречье» временный управляющий пришел к выводу, что финансово-хозяйственной деятельности должник не осуществлял, выручки не имел, не располагает производственными и трудовыми ресурсами», говорится в одном из решений суда. При этом на ООО «Поречье» были зарегистрированы девять земельных участков в Московской области общей площадью 40 070 м², суммарная стоимость которых составляет 210,06 млн рублей. Не менее пикантный момент, установленный судами, заключается в том, что земельные налоги по участкам оплачивались в том числе за счет безвозвратных займов, выдаваемых ЗАО «Инфаприм».

Судами было установлено, что ООО «Поречье» фактически выполняло роль «держателей активов» внутри группы, куда входят А.А. Лысяков, А.С. Исмоилов и другие. Судами установлено, что Сажинов Г.Ю. и Сажинова Л.А. аффилированы к Исмоилову А.С. и ООО «Поречье», в ту же группу лиц входит ООО «Инвест-КапиталСтрой». К слову, часть участков пыталась сохранить за собой супруга бывшего владельца ЗАО «Инфаприм» Людмила Сажинова. Она просто заблокировала доступ на земельные участки, в том числе с использованием охраны. Суды сочли это способом затягивания проведения процедуры по продаже залогового имущества на торгах и создания оснований для их оспаривания.

Ключевой момент здесь в том, что в случае установления судом контролирующего статуса «Инфаприм» по отношению к ООО «Поречье» и наличия предусмотренных законодательством оснований АО «Инфаприм» может быть привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. В настоящее время по делу о банкротстве ООО «Поречье» установлены требования кредиторов на сумму, превышающую 300 млн руб.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 04:28

Все участники теракта в «Крокусе» отправились в СИЗО до 22 мая

Данный срок еще не является приговором. В течение двух месяцев будет проходить следствие по делу, по итогам которого будет оглашен приговор.

Им грозит пожизненное лишение свободы за участие в теракте в составе группы лиц

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 March 2024 17:50

В свете недавних трагических событий, Следственный комитет начал расследование по поводу сообщений о том, что во время террористической атаки на концертном зале «Крокус Сити Холл» могли быть заблокированы эвакуационные выходы. Источники утверждают, что некоторые двери были недоступны для посетителей, что потенциально могло препятствов ать их спасению.

По информации, полученной от источников внутри следственных органов, первоначально будет установлено, какие из жертв скончались от огнестрельных ранений, а кто стал жертвой пожара или удушия. В дальнейшем, предполагается проведение ситуационной экспертизы для воссоздания обстоятельств происшествия и определения действий погибших в момент нападения.

В случае подтверждения факта блокировки выходов, ответственные за обеспечение безопасности в «Крокус Сити Холле» могут столкнуться с уголовным преследованием. Это расследование подчеркивает серьезность последствий несоблюдения норм безопасности и важность доступности эвакуационных путей в случае чрезвычайных ситуаций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 09:20

Кадры обысков по делу о рейдерском захвате производителя минеральной воды Ставропольского края.

В группу входили должностные лица Минэкономразвития. По делу задержаны экс-премьер КЧР академик Кайшев и экс-советник главы КЧР Куделя

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 08:00

Надежды клиентов лишившегося лицензии еще в 2015 году банка «Клиентский» получить обратно похищенные экс-бенефициарами кредитного учреждения накопления тают на глазах. За почти десять лет, в течение которых длится расследование, ни один вкладчик не был признан потерпевшим от мошеннических действий бывших совладельца банка Александра Кленовского, председателей правления кредитного учреждения Андрея Лопатова и Ильи Волосевича. А срок исковой давности вот-вот истечет, и требовать возмещения ущерба людям, в том числе публичным личностям, будет не с кого.

Право на возврат денег, вероятно, сможет реализовать лишь сам банк «Клиентский», официально признанный единственной потерпевшей стороной. Так, недавно стало известно, что следователи завершили свою работу по одному из эпизодов масштабных хищений. Речь в материалах дела идет о выводе порядка 60 миллионов рублей. Согласно версии правоохранителей, господа Кленовский, Лопатов и Волосевич согласовали и реализовали через подчиненных выдачу аффилированному юридическому лицу – ООО «Сантек» – двух крупных займов.

Компанией-получателем кредитов, руководил которой знакомый Кленовского Дмитрий Меренков, средства были переведены на счета целого ряда подконтрольных фирм, а затем легализованы. Отметим, что изначально участникам преступления инкриминировали растрату более ста миллионов рублей. Цифра изменилась лишь после проведения доследования. Надо сказать, что какой бы размер ущерба не был определен, возвращать его, похоже, придется Александру Кленовскому, ведь задержать Андрея Лопатова и Илью Волосевича не удалось. Мужчины уже долгое время скрываются за границей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 07:00

На заседании комиссии по государственно-частному партнерству свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей члены регионального правительства и представители бизнес-сообщества обсудили вопросы реализации концессий в сфере здравоохранения. На сегодняшний день в стадии реализации находится 68 проектов. Из них в план на 2024 год включены семь профильных объектов: корпус нового операционного блока областной клинической больницы №1, клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», вторая очередь центра медицины катастроф, новое здание центра Уральского института ортопедии и травматологии им. Чаклина, две поликлиники для обслуживания микрорайонов Уктус и Широкая речка, а также корпус центра реабилитации «Озеро Чусовское».

Строительство поликлиник в Уктусе и Широкой речке должно осуществляться корпорацией «Атомстройкомплекс». Инвестиции в каждый объект предварительно оцениваются в 1,5 млрд рублей, сроки реализации проектов составят до двух лет. Однако заложить расходы в бюджет не позволяет действующая ставка рефинансирования в размере 16%, к которой Сбербанк при кредитовании прибавляет еще 4%. В итоге в региональном правительстве рассчитывают на получение федеральных субсидий по схеме, аналогичной той, что применялась при строительстве школы №41 в Екатеринбурге. Правда, сами чиновники признают: в отличие от сферы образования в здравоохранении таких механизмов еще не создано.

Говоря о поликлиниках, в Минздраве и «Атомстройкомплексе» рассматривают вариант их дальнейшей передачи региону в пользование за отдельную плату. Параллельно концессионером может быть создана управляющая компания, но содержание учреждений здравоохранения учтено в тарифах ТФОМС и прописать это отдельной строкой невозможно. В качестве меры снижения финансовой нагрузки при реализации концессий «Атомстройкомплекс» предлагает сокращение НДС и обнуление налога на имущество, ставка по которому с 2024 года выросла с 1,5% до 1,8%. В настоящее время опыт налогового обнуления апробируется в Омской области, но свердловский Минфин введение налоговых льгот не поддерживает, объясняя свою позицию необходимостью наполнения бюджета: так, только с начала 2024 года объем недополученных средств из-за уже действующих налоговых льгот составил 25 млрд рублей при плановых доходах в 420 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 March 2024 06:23

Новая промашка от МТС

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:40

Басманный суд арестовал до 22 мая троих фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле.

Это Исроил Исломов и два его сына: Аминчон и Диловар Исломовы.

Напомним, что всем троим пособникам террористов, напавших на «Крокус», также грозит пожизненное заключение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 21:14

Арестованный по делу «Крокуса» Диловар Исломов привлекался в 2021 году за хищение шоколадок, был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей, — следует из постановления инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 15:00

В деле Финансово-промышленного банка, который признан банкротом еще в 2016 году, появились новые фигуранты, которые могут быть причастны к растрате 9 миллиардов рублей. Следствие подозревает бывших исполняющего обязанности председателя правления Сергея Спиридонова и члена правления Элину Зимину. Уголовное дело завели в 2017 году по инициативе Агентства по страхованию вкладов. Тогда его представители настояли на проведении проверки деятельности банкиров. Стоит отметить, что до своего банкротства ФПБ входил в ТОП-100 российских банков по размеру активов.

Изначально правоохранители были уверены, что средства кредитного учреждения были похищены при помощи мошеннических схем, ущерб насчитали на 5,6 миллиарда рублей. Расследование стояло на мертвой точке несколько лет. И только в прошлом году силовики вновь активно взялись за расследование. Тогда и поменялась статья на особо крупную растрату, и выросли банковские потери, и стали появляться фамилии фигурантов. Первым обвинения получил Александр Лаврентьев, замруководителя кредитного департамента. За ним в растрате начали подозревать совладельцев банка Станислава Перминова и Анатолия Гончарова, а также бывшего вице-президента Анатолия Калиниченко, который был ответственен за привлечение новых клиентов кредитного учреждения.

Следствие уверено, что в конце 2015 – начале 2016 годов топ-менеджеры банка заключали сделки, которые вовсе и не собирались исполнять. Договоры же были лишь ширмой для аферы, благодаря которой можно было вывести деньги. В настоящее время суд рассматривает материалы эпизода уголовного дела, где фигурантом является Александр Лаврентьев. Он может быть напрямую связан с необоснованной выдачей невозвратных кредитов, самым крупным из которых был заем в размере 11 миллионов долларов Андрею Вдовину – одному из основателей «Азбуки вкуса». Банкира обвиняют в растрате почти 900 миллионов рублей, в которой он, естественно, не сознается. В свою очередь, новые фигуранты Спиридонов и Зимина пока наслаждаются свободой. Суд не стал заключать их под стражу, хотя следствие настаивало на этом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 14:00

Громкая во всех смысла государственная компания «Роснано», когда-то основанная беглым Анатолием Чубайсом и известная разжиганием скандалов, пытается добиться от ВЭБ. РФ компенсации за упущенную выгоду. Речь идет об убытке, размер которого исчисляется не одной сотней миллионов рублей. Якобы топ-менеджеры «Роснано» не смогли продать свою портфельную фирму АО «РМ Нанотех», специализирующуюся на мембранной очистки сточных вод на мусорных полигонах. В корпорации уверены, что ВЭБ затянул проверку сделки, из-за чего она не состоялась. Истцы настаивали на рассмотрении дела в закрытом режиме, мол, в документах будет идти речь о служебной тайне. Только суд не удовлетворил это требование, не найдя оснований.

Недоумевают, судя по всему, и специалисты ВЭБ. РФ. Они настаивают, что координация компании по отдельным направлениям осуществляется ввиду решения правительства, госкорпорация является только государственным агентом в некоторых вопросах. К тому же, в ВЭБе не контролируют управление «Роснано» и никак не причастны к осуществлению ее хозяйственной деятельности. Ответчик уверен в несостоятельности исков, как и юристы, наблюдающие за разгорающимся спором. Сразу несколько экспертов считают, что у чубайсовского детища мало шансов, чтобы доказать свою позицию.

К тому же, стоит точно рассчитать сумму убытка, а этой информации пока опубликовано не было. К делу точно привлекут третьих лиц, в данном случае Министерство экономического развития. И его позиция будет иметь ключевое мнение для вынесения судебного решения. Пока ситуация выглядит так: «Роснано» пытается переложить ответственность за упущенную выгоду. Смогут ли юристы компании аргументировать свои обвинения к ВЭБ, будет известно через пару месяцев. Предварительное заседание по делу отложено до конца мая. Однако аналитики считают, что «Роснано» подобными исками пытается просто оправдаться за несостоявшуюся сделку. Да и свои убытки в целом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 12:00

Активы «крабового короля» Олега Кана переходят в ведение Российской Федерации. После упорной борьбы Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех юрлиц, подконтрольных рыбопромышленнику, ущерб водным ресурсам страны на астрономическую сумму – почти на 360 миллиардов рублей. Прокуроры, чекисты и антимонопольщики давно и пристально следили за владельцем нескольких компаний, занимающихся добычей рыбы, крабов, креветок и других морепродуктов.

Совместная проверка ведомств нашла доказательства тому, что иностранные резиденты начали зарабатывать на российских водных ресурсах. В частности, Кан тесно сотрудничал с Южной Кореей. «Крабовый король» попытался замести следы зарубежного контроля, и в нескольких копаниях были проданы доли в уставных капиталах, сменились директора и прошли другие корпоративные изменения. Только, как утверждает надзорное ведомство, предприятия по-прежнему контролировались одним человеком. Генпрокуратура настояла на том, что квоты, выданные Росрыболовством юрлицам Кана, были ничтожными.

Во время судебного процесса за активы бились и защитники рыбопромышленника. Они отмечали, что ограничения для иностранцев на вылов морепродуктов были введены только в 2023 году, а до этого деятельность была разрешена, ссылались на то, что квоты были куплены официально. Кроме того адвокаты даже «умертвили» своего хозяина, сказав, что Олег Кан скончался в Великобритании еще год назад. Под другой версии, он якобы умер в начале года текущего. Но ни один довод не убедил суд. Сейчас правоохранители смогли выявить чистые активы ответчика только на 21 миллиард рублей. Но, судя по настрою Генпрокуратуры, дело будет продолжено.

Мертв Кан или нет – загадка. Представитель истца уверен, что сторона защиты попыталась инсценировать смерть сахалинского предпринимателя, отмечая, что в ЗАГС такой информации не поступало. Однако адвокаты Кана привезли в суд даже выписки из ЗАГСов Питера и Сахалина. Напомним, что сахалинский «крабовый король» известен не только сомнительной добычей морепродуктов, доход от которой вырос у него в десятки раз после скачка валюты в 2014 году. Также Кан был обвинен сразу в нескольких преступлениях: организация преступного сообщества, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, организация заказного убийства конкурента. Ранее считалось, что бизнесмен скрывался от правосудия заграницей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 11:00

Учредитель компании «Агровита», соинвестор проекта «Триумфальный» Илья Авдеев обратился в саратовский арбитраж с иском к самарскому сельхозпредприятию «Био-Тон» (основной владелец – Виктор Зернин): бизнесмен добивается признания недействительными двух допсоглашений, заключенных 20 февраля 2023 года к договорам субаренды земли, подписанным в октябре 2021-го. Подробности предстоящих разбирательств пока не раскрываются, но известно, что в рамках другого процесса Авдеев требует от «Био-Тон» выкупить ранее арендованные земли, на которые был составлен предварительный договор купли-продажи.

Речь идет о 12 участках общей площадью более 5,7 тыс. гектаров, частично расположенных в Марксовском районе, на землях бывшего совхоза «Зоринский» и совхоза «Федоровский», а частично – в Федоровском районе, на землях АО «Караманское». Также «Агровита» в судебном порядке добивается перерегистрации на «Био-Тон» права аренды еще 13 участков общей площадью 4,2 тыс. гектаров, расположенных под Марксом, в Липовском муниципальном образовании, Федоровском районе и под пос. Тельмана. Уточненные требования «Агровиты» заключаются во взыскании задолженностей по двум договорам в размере 415,8 млн и 144,5 млн рублей.

Примечательно, что 10 из 13 участков, которые Авдеев требует выкупить, возвращены в конкурсную массу бывшего совхоза, на сегодняшний день – банкротящегося АО «Зоринский». Ранее предприятие входило в структуру холдинга «Солнечные продукты» саратовского бизнесмена Владислава Бурова, которого конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Зоринского», как лицо, контролировавшее «Солнечные продукты», в том числе через «НВКбанк». Последний кредитовал «Зоринское», также выступавшее поручителем по кредитам, полученным компаниями холдинга в Россельхозбанке. На сегодняшний день мажоритарным кредитором «Зоринского» является Группа «Русагро» бывшего сенатора Вадима Мошковича, фактически захватившая активы «Солнечных продуктов».

Владельцем земель «Зоринского» в Марксовском и Федоровском районах «Агровита» стала через компанию «Авангард-Агро» и другие аффилированные структуры. Оспаривать возвращение участков в конкурсную массу предприятия-банкрота новый владелец не пытался, и пока неизвестно, каким образом он хочет обязать «Био-Тон» выкупить не принадлежащие ему активы. Более того, в минувшем январе «Агровита» выставила на продажу два лота с 15 и 25 земельными участками в Марксовском и Федоровском районах, включая 10 участков, возвращенных в конкурсную массу АО «Зоринское» и остальные участки, которые пытается продать «Био-Тону». Общая стоимость лотов оценивается продавцом почти в 700 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 09:37

Рассмотрение липового уголовного дела, которое следствие ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попыталось связать с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей», должно привести к уголовным делам против самой следственной группы и возмещению многомиллиардного ущерба прежде всего кооперативу, незаконно объявленному гражданским ответчиком. А также пайщикам кооператива, которые более двух лет лишены возможности получить свои средства из-за ареста счетов и приобрести квартиру, очередь на которую у них подошла. Ущерба как материального, так и морального.

Обвинение рассыпается на глазах, оно прячет своих свидетелей, потому что первый же допрос свидетеля обвинения в суде – допрос Логинова – вызвал конфуз и был прерван прокуратурой, а его продолжение отложено на неделю. Выяснилось, что мало того, что у него ничего не украли, но он сам нарушил налоговое и валютное законодательства, выводя средства со счета «Виста», к тому же оклеветал физических и юридических лиц. Такая же ситуация по другим «потерпевшим».

Проверок кооператива «Бест Вей» не было, аудита также не было, данные аудиторских проверок не запрашивались. Совет кооператива уверенно заявляет о ликвидности кооператива: он отчитался за каждую копейку, в том числе перед следствием.

Из кооператива не было никакого вывода средств, ничего не пропало, все средства расходовались в соответствии с уставом – утвержденным уполномоченными государственными органами: это подтверждено двумя бухгалтерскими экспертизами Минюста. Не было никакой покупки квартир одних пайщиков за счет других – пайщики предоставляли для покупки от 30 до 50% собственных средств.

Члены оперативно-следственной группы, а не десять ни в чем неповинных людей – технических сотрудников или родственников руководителей «Лайф-из-Гуд» – должны сидеть на скамье подсудимых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 08:00

Уже несколько суток длится спасательная операция в Амурской области, где в результате аварии на шахте «Пионер» заблокированными под землей оказались 13 человек. Несмотря на усилия местных и прибывших из соседних регионов сотрудников МЧС, которые и днем, и ночью не прекращают попыток пробиться сквозь породу, установить хотя бы связь с горняками, чтобы оценить обстановку изнутри и скоординировать дальнейшие действия, пока не удалось.

Одновременно со спасателями работу ведут и следователи. По факту случившегося на золоторудной шахте возбуждено уголовное дело. От правоохранителей родственники пострадавших, власти, руководство рудника и самой золотодобывающей компании ждут профессиональной правовой оценки причин аварии. В первую очередь, конечно, проверяется версия о несоблюдении требований безопасности. Интрига заключается в том, кто допустил преступную халатность: сами рабочие или же жадные до денег бенефициары горно-гидрометаллургического комбината «Пионер». Не исключается также, что свою роль могли сыграть гидрогеологические причины природного характера.

Отметим, что большинство обывателей склонно винить все-таки олигархов. Тем более что поводов для этого хватает. Взять саму шахту «Пионер», которая была частью бывшей компании Petropavlovsk миллиардера Павла Масловского. Над сверхприбыльным активом последний, напомним, в результате корпоративных войн окончательно потерял контроль пару-тройку лет назад. Акционеры требовали от основателя Petropavlovsk, отметившегося членством в Совете Федерации, увеличивать золотодобычу, а не вкладывать заработанные деньги в развитие объектов. Держателей ценных бумаг нисколько не заботили условия труда рабочих, степень изношенности материально-технической базы. Главным для них всегда была и, к сожалению, будет личная выгода, а случающиеся регулярно аварии – сопутствующие потери, не более.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 March 2024 07:00

В ХМАО-Югре ФАС проводит проверку, закупок проведенных мэрией Нижневартовска в сфере обеспечения пассажирских перевозок. Основанием стало обращение активистов ОНФ в прокуратуру, в котором говорится о возможном «искусственном ограничении конкуренции и подготовке документации под конкретного поставщика» – компанию «Домтрансавто» из подмосковного Долгопрудного. В феврале с этим предприятием был заключен восьмилетний контракт стоимостью 4,3 млрд рублей на перевозку пассажиров по ряду муниципальных маршрутов.

О предстоящей победе «Домтрансавто» в конкурсе участники рынка говорили еще осенью прошлого года, обращая внимание на желание первого замглавы регионального Депдорхоза Андрея Середнева завести в Нижневартовск, а затем и в округ транспортного монополиста. Эксперты уже выявили ряд нарушений при исполнении договорных обязательств, которые могут закончиться для подрядчика включением в реестр недобросовестных поставщиков ФАС. В частности, речь идет о меньшем количестве автобусов, чем прописано в контракте, и их несоответствии техзаданию. Так, на 28 февраля у компании были в наличии переданные ей мэрией 77 единиц транспорта, причем ни на одном автобусе не работает оплата проезда по транспортным картам, а на 18 отсутствуют кондиционеры. Недостающие 16 единиц подрядчику передали уже в процессе исполнения контракта.

Кроме того, по условиям конкурса обслуживать население должны автобусы, прошедшие первичную регистрацию не ранее декабря 2023 года и являющиеся исключительно метановыми. Вот только для участия можно было предоставить автобусы с любым типом двигателя (бензин, метан, дизель), но выпуском не ранее 2017 года. Таким образом, подразумевался выигрыш конкурса одним транспортом и последующая эксплуатация другого. Отдельно ФАС заинтересовало имевшее место укрупнение лотов, идущее в разрез с рекомендациями антимонопольного ведомства.

В администрации этот шаг объяснили желанием качественного предоставления услуг населению. По словам начальника отдела транспорта и связи администрации Нижневартовска Антона Андрусенко, поскольку часть маршрутов является убыточной, при разбивке на несколько лотов они оказываются невостребованными у перевозчиков. В итоге подрядчик будет нарушать расписание, сокращать рейсы или даже откажется от контракта. В ОНФ считают, что антимонопольщиков удовлетворят эти объяснения. Более того, общественники говорят о наличии видеозаписи заседания комиссии ФАС, на которой представитель мэрии прямо заявляет, что чиновники поступили так, как им было удобно. Но оценку этих действий предстоит дать уже сотрудникам компетентных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 March 2024 18:18

В сети появились звуки допроса террориста

Оригинальность не подтверждена

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 March 2024 17:28

«Неформальный допрос» одного из террористов устроившего стрельбу в «Крокусе»

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь