Компромат ГРУПП

01 March 2024 09:00

В марте Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление «Роснефти» о взыскании более 30 млн рублей с АО «Технологии ОФС» – бывшего актива американской транснациональной нефтесервисной компании «Baker Hughes». Это далеко не первый иск структур «Роснефти» к компаниям из контура «Baker Hughes». В частности, разбирательства с АО «Технологии ОФС» инициировала Нефтяная компания «Конданефть» из Ханты-Мансийска, добивающаяся взыскания 8,4 млн и 9,9 млн рублей, причем в последнем случае речь идет об убытках по договорам 2021 года. Представители ответчика с предъявляемыми претензиями не согласны.

Еще 6,9 млн рублей с компании взыскивает АО «РН-Няганьнефтегаз» – владелец лицензий на право пользования недрами в пределах Красноленинского свода месторождений в ХМАО. Участники рынка объясняют активизацию в отношении «Технологии ОФС» экономическими санкциями и сменой собственника, ставшими причиной сбоев в производственных процессах. Известно, что после начала СВО «Baker Hughes» сообщила о приостановке инвестиций в российские проекты, а летом 2022 года было достигнуто соглашение о продаже топ-менеджерам российского сегмента бизнеса.

В итоге активы «Baker Hughes» перешли под контроль компании «Нефтесервисные технологии», принадлежащей Александру Монахову, Алексею Аникееву и Наталии Айдаровой. Президентом «Технологии ОФС» стал Давид Гаджимирзаев. Эксперты считают открытым вопрос наличия финансов у новых совладельцев, перед которыми стоит задача продолжения работы крупных нефтесервисных производств, включая «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования». В то же время ожидается дальнейшая активизация претензионной работы со стороны «Роснефти».

В руководстве «Технологии ОФС» признают наличие проблем, связанных с логистическими цепочками, перебоями с прямыми поставками зарубежного оборудования и сложностями с доступом к технологиям. В прошлом году Давид Гаджимирзаев называл главной задачей «локализацию hi-tech для достижения независимости в российском нефтегазовом секторе». Озвучивались планы компании организовать в Тюмени новое производство нефтегазового оборудования с объемом инвестиций 3 млрд рублей. Пока остается неизвестным, насколько повлияют на реализацию проекта многочисленные судебные разбирательства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 07:00

Курганская компания «УралКомплексСтрой» (учредитель и гендиректор – Гарик Егоян) срывает сроки возведения детского сада на 320 мест в Нижневартовске. Соответствующий контракт стоимостью 151,9 млн рублей заключался муниципальным Управлением капстроительства в декабре 2021 года с другой фирмой – «Основа», но его расторгли по причине нарушения срока сдачи объекта в эксплуатацию, обозначенного декабрем 2022-го. «УралКомплексСтрой» стал подрядчиком в апреле 2022 года. Тогда цена реализации проекта выросла до 757,1 млн, а сдачу наметили на сентябрь 2023-го.

Сегодня датой окончания работ называют апрель текущего года. Между тем, об отставании «УралКомплексСтроя» сразу по 12 этапам стало известно еще в феврале. Речь шла об обустройстве внутренней канализации, системы отопления, ливневки, наружного освещения, пожарной сигнализации, технологическом оборудовании бассейна и т.д. Подчиненные нижневартовского мэра Дмитрия Кощенко объясняют нарушение графика «необходимостью актуализации проектной документации и стоимости строительства объекта в соответствии с действующим законодательством, а также повторным прохождением госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости».

По оценкам мэрии, кассовое исполнение по соглашению на сегодняшний день составляет 709,6 млн рублей. Подрядчику неоднократно начислялись неустойки, но эти меры не ускорили процесс окончания работ. Между тем, в марте площадку детсада ожидает внеплановая проверка Жилстройнадзора ХМАО, согласованная с прокуратурой округа. Вот только детсад – далеко не единственный долгострой Нижневартовска, с которым предстоит разбираться местным властям. В частности, до сих пор не функционирует Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, лыжероллерной трассой и трибунами, который планировали сдать в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Под вопросом остаются сроки окончания строительства Центра боевых искусств стоимостью 981 млн рублей. В сентябре объект должна сдать омская компания «Энергостройкомплекс», подконтрольная бизнесмену Алексею Резникову. Но в минувшем декабре готовность спорткомплекса не превышала 11%, а местные чиновники возлагали ответственность за неизбежный срыв строительства на подрядчика, в отношении которого МИФНС №7 по Омской области подавала иск о банкротстве. Отсутствие прогресса в работе констатировала и глава ХМАО Наталья Комарова: после посещения Нижневартовска, на очередном заседании окружного штаба по вопросам капстроя она подтвердила, что «площадка спящая».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 22:11

Говорят о возможном переходе Эльвиры Набиуллиной на пост ректора МГУ (или на иной высокий пост в этом же университете).

На должность руководителя Банка России называется премьер РФ Михаил Мишустин. Набиуллиной был предложен ряд должностей во власти, но их она отвергла.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 17:00

​​Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом) после начала боевых действий на Украине купил особняк под Вашингтоном за миллион долларов. Как нам удалось выяснить, Пономарев, который не платит зарплату сотрудникам своего медиахолдинга «Утро Февраля», нашел средства на трехэтажный дом с 4 спальнями. Покупка состоялась в апреле 2022. Теперь Пономарев обладатель дома с видом на реку Потомак в городке Вудбридж. Видимо, оттуда безопаснее бороться с Путиным, чем из Киева, куда он перебрался в 2014-м после возбуждения уголовного дела о растрате средств фонда «Сколково».

Компромат ГРУПП

29 February 2024 16:00

В октябре прошлого года бизнесмен Андрей Рябинский продал Группе «Самолет» принадлежавший ему девелоперский холдинг «МИЦ». О подготовке к сделке и предстоящем отъезде Рябинского за границу, СМИ и телеграм-каналы писали неоднократно, но коммерсант называл такие публикации «заказными», категорически отрицая, что «сидит на чемоданах». В итоге бенефициарам «Самолета» достались не только земельные участки и строящиеся ЖК, но и десятки убыточных «дочерних» структур «МИЦ», которые могли использоваться для вывода финансов в офшоры, аффилированные с бизнесом Рябинского и его компаньонов.

В последние годы Группа «МИЦ» получила сомнительную известность финансовой «пирамиды», деятельность которой зависит от кредитов и залогов. Структуры холдинга оказывались замешаны в громких скандалах, таких, как история с неисполнением контракта на покупку 162 квартир для Росгвардии. Претензии к «МИЦ» предъявлялись покупателями недвижимости в жилых комплексах, недовольных качеством жилья. Широкую известность получил инцидент, когда в ходе проверки жалоб жильцов ЖК «Новоград Павлино» в подмосковной Балашихе выяснилось, что застройщику был незаконно предоставлен земельный участок, не предназначенный для многоэтажного строительства.

Ипотечный проект «Новоград Павлино» в свое время кредитовал Россельхозбанк, позже добивавшийся принятия обеспечительных мер в размере 44 млн рублей в отношении подконтрольных Рябинскому компаний СЗ «МИЦ-МИЦ», «Новые Технологии» и «Парк Капитал Групп». Многолетней успешной коммерческой деятельностью Рябинский во многом обязан покровительству со стороны Сергея Собянина, Андрея Воробьева, Виктора Золотова и других высокопоставленных чиновников.

Между тем застройщик оказался связан с такими скандально известными персонажами, как замешанный в земельных махинациях бывший мэр Балашихи Евгений Жирков, в 2021 году осужденный на девять лет колонии строгого режима, или «авторитетный бизнесмен» Сергей Михайлов (Михась), с дочерью которого Рябинский некоторое время вел совместный бизнес.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 14:00

Дело экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, который обвиняется в получении взятки, будет рассмотрено заново. В 2022 году народного избранника от партии «Справедливая Россия за правду» приговорили к лишению свободы, только исполнить приговор так и не удалось. Справедливорос исчез со всех радаров. Теперь столичный суд рассмотрит дело в другом составе. Удача отвернулась от парламентария и его семьи, когда силовики начали подозревать родню в организации масштабной коррупционной схемы. Прокурор настаивал на 14 годах лишения свободы за получение вознаграждения в размере 3,2 миллиарда рублей на покровительстве дорожным подрядчикам в Челябинске.

Правоохранители расследовали хищение 9 миллиардов во время строительства и реконструкции дорог области. Тогда в качестве обвиняемых перед судом предстали бывший управляющий регионального госпредприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников, выступавший заказчиком, и руководитель крупнейшего профильного холдинга региона ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Башаев, курирующий большую часть заказов. В содеянном они не сознались, заявив, что на самом деле толком и не разжились крупной суммой, а вложили ее, передав деньги, в том числе и господину Белоусову. Он трудился в то время областным депутатом и тесно дружил с тогдашним губернатором Михаилом Юревичем.

За полученные деньги народный избранник и глава региона должны были продавить необходимость большого дорожного ремонта. Схема сработала идеально, деньги из госказны были выделены. На свои счета депутат перевел вознаграждение при помощи тещи – главбуха ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой. Губернатор Юревич от наказания скрылся за границей. Родственники свое участие в преступной схеме отрицали, отмечая, что прямых доказательств у следствия нет. По итогу Вадим Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 миллионов рублей. Маргариту Бутакову приговорили к пять годам условного наказания. Приговор исполнен не был, потому как депутат, последовав примеру главы Челябинской области, исчез.

Теперь Белоусова, который объявлен в международный розыск, ждет заочный суд. А адвокаты просят хотя бы исключить ряд доказательств, но во время предварительного слушания, проходившем в закрытом режиме, суд проигнорировал несколько ходатайств. Помимо этого, защитники хотят, чтобы дело вернулось обвинителям, потому как в материалах нашли нарушения норм УПК. Также защита предложила перенести разбирательства в Челябинск, где живет теща экс-депутата, чтобы она в силу преклонного возраста не ездила на слушания в столицу. Также защита заявила о необходимости приостановить разбирательство по делу Белоусова из-за его бегства, а судить только Бутакову. В заявленных требованиях будут разбираться в Тверском районном суде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 12:32

Увольнение красноярского чиновника
Расследование проекта «Муниципальный контроль»

В конце минувшего года, 26 декабря, стало известно об увольнении Дмитрия Сокирко, руководителя красноярского муниципального автотранспортного предприятия "САТП" . Официальным поводом послужил технологический сбой в работе по очистке дорог от снега. Однако не все в этой истории так просто.

По данным «Тендерскопа», за период руководства Сокрико предприятие заключило более 30 контрактов на общую сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. При этом резкий скачок числа выигранных торгов случился в 2022 году, когда чиновник заступил на свою должность. Активисты «Муниципального контроля» промониторили закупки с начала 2022 года, в которых выигрывал МП “САТП”, и выявили нарушения в 17 аукционах. В 12-ти муниципальное предприятие было единственным участником.

Самое частое нарушение — отсутствие контроля ценообразования. Чиновники используют различные хитрости, включая фиктивный анализ рынка, что ведет к перерасходу бюджетных средств и обогащению подрядчика. О таких манипуляциях мы писали ранее. Немало и случаев незаконного увеличения стоимости контрактов. В результате дополнительного соглашения к контракту, заключенному с единственным участником аукциона, цена работ становится значительно больше. И о таких хитростях в Красноярском крае мы тоже рассказывали.

Сегодня хотим поделиться с вами еще одной уловкой по “освоению” бюджетных средств. Чиновники, пренебрегая государственной системой ФГИС ЦС, используют коммерческие расценки при формировании начальной цены контракта. Мы сравнили базовые стоимости, представленные во ФГИС ЦС, с теми, что были в сметных документах госзакупок. Предлагаем к вашему вниманию двое торгов, в которых можно было сэкономить. В первых цена завышена почти на 1.5 миллиона рублей (подробный расчет здесь), а во вторых — на 1678377,87 рублей (подробный расчет здесь).

В начале ноября прошлого года активисты обратились с заявлениями по поводу этих нарушений в УФАС, прокуратуру и к губернатору края. Спустя два месяца после этого мэр столицы региона уволил руководителя автотранспортного предприятия.

Знаете о случаях коррупции? Пишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot

Компромат ГРУПП

29 February 2024 11:00

Группа компаний «Евроинвест» миллиардера Андрея Березина зарегистрировала два новых юрлица – «Специализированный Застройщик «Евроинвест Кудрово-2» и «Специализированный Застройщик «Евроинвест Лаврики-2», что говорит о планах холдинга реализовать очередные проекты в Мурино и Кудрово. Ранее «Евроинвест» уже ввел в эксплуатацию ЖК класса «комфорт» «ID Кудрово». В финансовых отчетах за 2019 - 2022 гг. застройщик «Евроинвест девелопмент СПБ» указал чистую прибыль в размере 800 млн рублей, причем эти средства были получены от дольщиков «ID Кудрово» по старой схеме, а не через эскроу-счета.

С застройщика ЖК «ID Мурино» «Евроинвест девелопмент» в середине реализации проекта вывел 715 млн рублей в качестве дивидендов. Сразу после завершения в 2022 году строительства последнего дома в этом ЖК на 2443 квартиры, холдинг приступил к возведению «ID Мурино»-2 и 3. Первый в 2019 - 2022 гг. принес чистую прибыль в размере 1,1 млрд рублей. За тот же период платежи поставщикам и подрядчикам по уже законченному проекту составили 7,1 млрд, поступления от текущих операций – 8,2 млрд. Полученные дивиденды должны были быть распределены в пропорции 70% на 30% между ЗПИФ «Мастер» и Станиславом Данеляном – руководителем и совладельцем ряда юрлиц «Евроинвеста». Он же получил 30% от СЗ «Евроинвест девелопмент СПБ». Оставшиеся средства распределены между Марией Абрамович (24%), Вероникой Блум (23%) и Еленой Васильевой (23%). Из 1,3 млрд рублей дивидендов компании «Евроинвест Селект» 70% должен был получить Березин, 30% – Данелян.

А пока бизнес подсчитывает прибыль, покупатели квартир в структурах «Евроинвеста» жалуются на неудовлетворительное качество жилья и нежелание застройщика устранять многочисленные недоработки в рамках гарантийных обязательств. Речь идет, в частности, о ЖК «ID Кудрово», где жильцы первого дома в соцсетях рекомендуют будущим соседям заранее самим позаботиться об исправности окон и проверить наличие плесени под плинтусами. Среди других распространенных недоработок: протекающая сантехника или отсутствие ее элементов, вздувшийся ламинат, пустоты под плиткой, отслоение штукатурки, неработающие розетки, отклонения от вертикали рам дверных проемов и т.д.

Андрей Березин с 2016 года входит в рейтинг миллиардеров издания «Деловой Петербург». Его называют крупнейшим землевладельцем Ленобласти и человеком, близким к губернатору Александру Дрозденко. Холдинг «Евроинвест Девелопмент» изначально был совместным строительным проектом Березина, его компаньона Юрия Васильева и бывшего гендиректора ГК «Арсенал Недвижимость» Станислава Данеляна. Структуры группы работают в Санкт-Петербурге, занимаясь, в том числе, редевелопментом промышленных территорий. Площадки для реализации проектов «Евроинвест» получил, в том числе, на базе некогда крупных заводов «Светлана», «Ригель» и «Реконд».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 09:00

Члены Совета Федерации ознакомились с замечаниями к докладу о реализации мусорной реформы в российских регионах, подготовленными экспертами в сфере ЖКХ. Их авторы ставят под сомнение эффективность мероприятий, направленных на достижение установок президента, касающихся переработки, утилизации и захоронения отходов до 2030 года. В частности, жесткой критике подверглись законодательные изменения, допускающие внеконкурсное продление срока действия статуса регоператора на пять лет в случае, если объем инвестиций в строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО составил не менее 1 млрд рублей. По мнению экспертов, это чревато очередными коррупционными злоупотреблениями в регионах.

В качестве примера «спайки» чиновников и бизнеса приводятся челябинский «Центр коммунального сервиса» и курганский «Чистый город», чьи полномочия будут продлять, несмотря на скандальную известность регоператоров. Что касается потенциальных претендентов на концессии, то они уже сталкивались с претензиями со стороны надзорных инстанций. Так в Курганской области ФАС признала незаконным концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного комплекса «Экотех» в Кетовском районе стоимостью 1,1 млрд рублей. По его условиям регион брал на себя обязательство обеспечить загрузку площадки на 100%, в противном случае компенсируя концессионеру выпадающие доходы, что чревато резким ростом тарифа.

По мнению экспертов, необходимо снижение образования ТКО при увеличении объемов переработки. Однако модель, реализуемая на протяжении последних 10 лет, не позволяет достичь нужных показателей, так как основной интерес участников рынка заключается в увеличении количества отходов. Отсюда инициатива признать продуктом переработки РДФ-топливо, представляющее собой невостребованные на рынке измельченные горючие отходы. Несмотря на заверения руководства ППК «РЭО», российские цементные заводы не готовы к использованию РДФ-топлива, так как его неоднородность не позволяет достичь стабильной высокой температуры – главного критерия получения качественного цемента.

Аналогично неубедительным выглядит лоббирование производства компоста из органики, представляющего собой смесь отходов, малопригодную даже для пересыпки на полигонах ТКО. В этом случае переработка фактически не производится, хотя владельцы комплексов и пытаются доказывать обратное. Сложившуюся на мусорном рынке ситуацию эксперты характеризуют не иначе, как саботаж, заложенный в самой федеральной схеме обращения с отходами. При этом они не исключают вмешательства в ситуацию сенаторов. Известно, что по итогам беседы с одним из губернаторов Валентина Матвиенко констатировала: «Решить вопрос с отходами не удалось, а регоператор кроме предложений увеличить тариф в 15 раз делать ничего не хочет».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 08:00

Саратовский арбитраж определил круг лиц, которые ответят по долгам разорившегося оборонного завода ПАО «Тантал». Субсидиарную ответственность понесут бывший президент предприятия Александр Солопов и Вадим Иванков, владеющий ООО «Тантал-Щит». Арбитражный управляющий в своем заявлении в суд просил разделить финансовую ответственность на всех контролирующих лиц. Помимо Сопова и Иванкова это и председатель совета директоров Александр Ляшенко, и член совета директоров Наталья Ляшок. Основания для субсидиарной ответственности нашли не сразу. Суды первой инстанции объясняли проблемы предприятий стечением обстоятельств и сложной общей экономической ситуацией.

Однако в прошлом году Арбитраж отправил материалы дела на новое рассмотрение. Со второго захода ответственность за разорение саратовский суд возложил только на двоих. С одной стороны, в 2023 году Ляшенко скончался. В рамках отдельного производства рассматривался вопрос его ответственности, но с этим было решено подождать, пока наследники бизнесмена не вступят в свои права. А вот Наталью Ляшок исключили из числа ответственных. С другой стороны, изменилась позиция суда по самому делу. Все началось с того, что «Газпром межрегионгаз Саратов» подал иск о банкротстве завода из-за огромного долга – более 16 миллионов рублей. Анализ финансового состояния предприятия в начале 2018 года показал скудные результаты многих показателей.

В частности, коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности оказались ниже нормы. Вовсе отрицательной оказалась ликвидность «Тантала». Руководитель завода Сопов не подал заявление о его банкротстве в установленные сроки, так что предприятие стало должно 1,3 миллиарда рублей. Имущество завода продавалось аффилированным с должником организациям, например «Тантал-Щит» Вадима Иванкова. В первую очередь речь идет о недвижимости. Все сделки были совершены не на рыночных условиях. В тот момент предприятие уже было неплатежеспособным. К весне 2023 года непогашенные требования кредиторов выросли на 800 миллионов рублей.

К слову, Сопова в 2022 году признали виновным в получении незаконного кредита. Руководив «Танталом» и понимая, что заем в 1,1 миллиарда рублей ему не выдадут, он предоставил банку сведения о положительном финансовом состоянии завода, что не соответствовало реальности. На основании этих фактов суд посчитал правомерным привлечь к субсидиарной ответственности, как Иванкова, так и Сопова. Для того чтобы определить точный ее размер, необходимо еще распродать имущество «Тантала». Единым лотом в 1,3 миллиарда рублей с молотка уйдут ценные бумаги, автопарк и производственный комплекс. Уже проданы непрофильные активы, дом культуры, завод пластиковых окон, бассейн и спортивные комплексы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 21:24

Скандально известный депутат Курской облдумы Максим Васильев теперь куролесит не в Мексике, а дома, в Курске. День защитников Отечества, отмеченный депутатом у друзей, соседи запомнят надолго.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 18:00

​26 февраля 2024 года Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с заявлением о том, что в деятельности сервиса «Яндекс Такси» выявлены значительные нарушения, в частности, необоснованно завышаются цены, незаконно блокируются водители и пассажиры.

Такие нарушения становятся возможны, когда отсутствует здоровая конкуренция, а у «Яндекс Такси» почти нет конкурентов в эконом тарифах, а вот в сегменте премиум у Яндекса есть конкурент Wheely, со штаб-квартирой в Лондоне и представительствами в Дубае, Нью-Йорке и Никосии.

Про этот сервис уже много написано в связи с яркостью личности его владельца Антона Чиркунова — молодого талантливого лондонского бизнесмена. Конечно, же его таланты с нуля поднимать много миллионный бизнес, никак не связано с тем, что его отец был губернатором пермской области.

В базе судебных дел ООО «Вили» — российское юрлицо Антона Чиркунова фигурирует в многочисленных судах со своими водителями, а также в широко освещенном в СМИ судебном противостоянии с Департаментом транспорта г. Москвы.

В настоящий момент в Черемушкинском суде г. Москвы против Wheely рассматривается иск от его бывшего водителя Михаила Козлова, который требует восстановить его на работе, с которой, по его словам, он был незаконно уволен в мае 2023 года.

Михаил в суде рассказывает страшные вещи, которые не должны быть присущи «бирюзовым» западным компаниям, а именно: серые схемы приема на работу водителей, выплаты заработной платы, постоянные переработки, которые снижают концентрацию и приводят к ДТП, никому неизвестные внутренние правила, за нарушение которых водителей увольняют.

Несмотря на якобы жесткий контроль Wheely за качеством оказания сервиса, Михаил утверждает, когда в Wheely работали водители с судимостью и лишенные водительских прав.

Так как, по некоторым оценкам экспертов, сервис Wheely уже несколько лет работает на грани рентабельности, то приходится искать дополнительные источники доходов в серых схемах.

Адвокат Wheely, Анна Калашникова, ведет себя для юриста несколько странно: много истерит, кричит, обвиняет истца в подделке документов, за дверьми зала судебных заседаний угрожает посадить, если он не отзовет свой иск.

На первом судебном заседании 21.12.2023 г., Калашникова требовала от судьи прекратить судебное дело, так как Козлов никогда не работал водителем Wheely, но когда истец привел списки телефонов VIP-клиентов, которых он перевозил, привел сканы служебной переписки с менеджерами Wheely, судья назначил новое судебное заседание на 02.02.2024 г.

На втором судебном заседании позиция Wheely изменилась, Калашникова начала утверждать, что возможно истец работал в некой интернет платформе с одноименным названием и с тем же владельцем, но именно в ООО «Вили» он никогда не работал.

Адвокат Вили заявила, что подпись на трудовом договоре не соответствует подписи Антона Чиркунова и потребовала провести почерковедческую экспертизу. Когда судья сказал, что для этой процедуре Антону Чиркунову придется лично появится на следующем судебном заседании, адвокат сразу же отозвала свои требования.

Она буквально умоляла судью не привлекать VIP клиентов Wheely в качестве свидетелей, после того как Михаил Козлов пообещал пригласить в суд таких персон как Валерий Сюткин или Ольга Орлова.

Так удастся ли истцу убедить именитых пассажиров выступить в его защиту, станет известно на заседании уже 04 марта?! Пока ясно одно: все потуги Антона Чиркунова стать своим в Лондоне, могут не принести желаемого результата, когда ведешь бизнес по давно проверенным серым схемам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 16:21

Петербургский адвокат Татьяна Миронова не успела вступить в дело в качестве защитника, как ей стали поступать угрозы в мессенджерах. Преследователи обещают расправу как ей, так и ее юной клиентке. Причина проста – девушку вовлекли в съемки порнографии, когда ей было всего 15 лет. Теперь организаторы сомнительного бизнеса требуют от них забрать заявление из СК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 14:02

В мошенничестве обвиняется мультимиллионер Юрий Антипов, бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината. Входивший в список Forbes россиянин подозревается в продаже стратегически важного металла (ферросплавов) в Америку и Европу по дешевке. Сейчас три его предприятия переданы в государственную собственность. Именно ввиду этого судебного решения и был задержан господин Антипов. Иск против предпринимателя вынесла Генпрокуратура, ссылаясь на незаконную приватизацию, которая прошла в 90-е. У надзора есть претензии также и к жене мультимиллионера. Семья после получения предприятий стала практически монополистом на рынке ферросплавов в стране – они выпускали около 90% продукции.

Супруги провели реорганизацию бизнеса, после чего активы стали контролироваться резидентами западных стран. Такое решение принесло серьезные убытки Российской Федерации, поскольку недружественные государства стали закупать металл по сниженной в разы цене. Цифры смогут поразить даже самых невозмутимых. В 2022 году бизнес принес без малого 170 миллиардов рублей, и это со всеми скидками. Упущенную выгоду еще посчитают прокуроры и следователи. Отметим, миллиардер занимал у компании 25 миллиардов, однако этот долг ему простили.

Юрий Антипов стал широко известен несколько лет назад после ДТП, в котором фигурировал его старый друг Александр Аристов. В Челябинске в его лимузин Rolls-Royce Phantom Coupe въехал ВАЗ-2114. Тогда «четырнадцатая» подписала себе приговор, ведь ремонт люкс-авто обошелся в 3 миллиона рублей. Водитель до сих пор ежемесячно переводит Аристову по 25 тысяч, хотя изначально богатей заявлял, что простил бедолагу. После этого случая стало понятно, что все премиальные машины города принадлежат только двум семьям - Антиповым и Аристовым.

За продажу продукции за рубеж несет ответственность старший сын господина Антипова Сергей. Он учредил фирму Ferronix Inc, зарегистрировав ее еще в 2001 году в штате Индиана. Ежегодно компания направляла в Штаты и Канаду более 120 тысяч тонн ферросплавов. А в разгар спецоперации дела не то что бы пошли, а даже покатились в гору. Производители наладили поставки, количество которых превысило полсотни. Но, конечно, официально, в рамках конспирации, сплавы покупались из Голландии и Канады.

Дети Антипова, трое сыновей – граждане других государств. Старшие зарегистрированы в Америке, младший получил гражданство Черногории.  Где именно братья проживают по факту в США, сказать точно нельзя. Но им принадлежит не один участок. Средний сын, 45-летний Алексей, поселился в пригородном особняке в Хинсдейле, Чикаго. Это стильная трехэтажная усадьба, площадь которой превышает тысячу квадратов. На территории есть гараж, терраса, три парковочных места. Внутри шесть спальных комнат, семь санузлов, не обошлось без изящных лестниц, выполненных из красного дерева, и мебели из черного ореха.

Еще в 2010 домик обошелся почти в 4 млн долларов. По сегодняшним ценам, стоимость выросла на миллион. Еще один наследник Антипова, 47-летний Сергей, проживает недалеко от брата, в Оук-Бруке. Недвижимость чуть скромнее, но не менее привлекательна, поскольку раньше дом принадлежал актеру Филу Дресслеру. Двухэтажный дом имеет площадь чуть более 300 «квадратов», четыре спальни и два санузла. На рынке этот особняк, интерьер которого выполнен в классическом стиле с элементами кантри, стоит всего миллион долларов. Семья обзавелась недвижимостью еще в Чикаго. Судя по всему, россиянам полюбился именно этот штат.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 12:00

Немецкие предприниматели, строившие завод по производству препаратов крови в России, признаны виновными в мошенничестве. Они похитили 470 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, и собирались обогатиться еще на 3,5 миллиарда. История берет свое начало почти 20 лет назад. В 2009 году в Кирове начали возводить завод, в качестве заказчика выступала «Росплазма». Работать над проектом взялась немецкая компания Glatt Ingenieurtechnik GmbH. По планам, должны были запустить две линии по производству иммуноглобулина и альбумина. Из государственной казны выделили почти 7 миллардов.

Завод должны были сдать в эксплуатацию в 2011-м. Только двумя годами ранее, на последней стадии возведения объекта, когда все было готово к запуску нового оборудования, представители «Росплазмы» внесли в проект доработки и настаивали на строительстве еще одной линии, которая обеспечивала бы непрерывность производственного процесса. Только свободных денег у немцев не было, но они согласились на российские условия, если будет допфинансирование на 3,5 миллиарда. Заказчик же выразил сомнения, подвергнув критике не только запрошенную сумму, но и качество уже использованных материалов. По итогу предприятие осталось на стадии обсуждений, а на топ-менеджеров немецкой компании возбудили уголовное дело.

Инициатором обращения к правоохранителям стал учредитель строительной компании «Интра Бау М» Алексея Харченко в 2013 году. Именно строитель заявил, что немцы провернули мошенническую схему, причинив ущерб российскому бюджету на 3,5 миллиарда рублей при дополнительном финансировании третьей линии с последующей сдачей завода «под ключ» и похитив 470 миллионов, которые должен был получить подрядчик. Для этого немцы использовали подложный акт сверки взаимных расчетов. Следователи искали доказательства на протяжении двух лет. В 2015 году обвиняемые нашлись.

Ими стали генеральный директор немецкой компании Райнхард Бебер и его коллега, член совета директоров по странам СНГ Лутц Хайнцль. Тверской суд вынес им приговор, но только заочно. В итоге их признали виновными и назначили каждому по 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей. В места заключения они отправятся с момента их экстрадиции, либо задержания в Российской Федерации. Но вероятность, что иностранцы все-таки ответят за мошенничество, мала, учитывая нынешние межгосударственные отношения. К тому же, Бебер уже был задержан в Италии в 2019 году. И тут же отпущен, поскольку уголовное дело посчитали необоснованным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 08:00

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров долгое время не выходит из первой десятки лидеров федерального медиарейтинга губернаторов. Одновременно он считается самым интересным и читаемым губернатором среди глав регионов Приволжского федерального округа. Судя по хвалебным отзывам, Хабиров ко всему, что происходит в Башкортостане, проявляет живой интерес и думает о ее будущем. Его своеобразное поведение в инфополе трактуется в качестве отличительной черты обычного, приземленного человека. Не стереотипного сухого чиновника, а не чуждого простых, понятных каждому чувств. Но какие на самом деле цели преследует Хабиров на своем посту?

То, что губернатор Башкирии личность интересная и своеобразная, поспорить сложно. Мало того, что он каждый раз как открывает рот, шокирует общественность. Например, чего стоит эта его фраза: «Если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется». К тому же с тех пор, как он появился на политической арене, республику сотрясает от регулярных и громких скандалов и конфликтов. Судя по отзывам некоторых аналитиков, конфликтная среда, не просто стиль его жизни, но и кормовая база.

Как показывает практика весь живой интерес Хабирова к жизни республики связан с переделом того или иного рынка в сторону личной выгоды. На посту главы администрации чиновник регулярно попадал в коррупционные скандалы, и принимал участие в переделах собственности (в частности, стратегического завода медицинского стекла «Туймазыстекло»). А в должность губернатора вошел с переделом частного рынка перевозчиков Уфы. В рамках реализации плана «тут вам не Техас» выгнали всех недоговорных частников. Не без скандала, конечно. Новых перевозчиков пришло крайне мало. Не хватает ни транспортных линий, ни самого транспорта, так что уфимцы примерзают к остановкам.

Дальше от боли взвыли застройщики, которые, по словам губернатора, стремятся «поставить свечку в каждом месте». Конкретно эта фраза относилась к владельцу «Жилстройинвеста» Рабису Салихову. В свое время он позарился на территорию городских лесов, охраняемую законом. За главный городской парк вступились активисты. Хабиров сначала вроде бы поддержал их, и вступил с Салиховым в публичный конфликт. Однако внезапно страсти утихли, и Хабиров лично вручил Салихову орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». По той же схеме развивались отношения с губернатором и у Андрея Носкова, владельца «ПСК-6».

Хабиров прибрал к рукам еще и муниципальные земли. При нем приняли новый закон о земле, по которому право распоряжения ею перешло от администрации районных и сельских поселений к Министерству земельных и имущественных отношений РБ. А еще однажды он лично отдал научно-внедренческому предприятию «Орбита» почти 30 тысяч квадратных метров земли у деревни Мармылево. Все это лишь малая часть деятельности интересной личности Хабирова. Есть еще политические конфликты, провокации и столкновения с народом. И на все это только одна схема. Лишь бы не пошатнулась сложившаяся политическая стабильность, и проценты вырисовывались нужные.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 22:32

МТС пытается организовать процесс реабилитации Анастасии Ивлеевой, предложив ей обеспечить жильем несколько семей из Белгорода, пострадавших под обстрелом.

Ивлеева отказалась, заявив, что этого мало для настоящего прощения, а тратить средства впустую без результата она не готова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 17:06

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 16:47

Вчера мы опубликовали чудовищную историю преследования бандитами петербургского адвоката Татьяны Мироновой и ее юной клиентки. Не успела выйти наша, статья, как с Татьяной связались журналисты с 78 канала телевидения.

Сегодня, во время съемок сюжета, и интервью с подзащитной Татьяны, ей на мессенджер поступило сообщение о том, что ее клиентку «заказали» и убьют в ближайшее время. Журналисты канала стали свидетелями угрозы и это будет отражено в телесюжете.  

Напомним, что адвокат Татьяна Миронова не успела вступить в дело в качестве защитника, как ей стали поступать угрозы в мессенджерах. Преследователи обещают расправу как ей, так и ее юной клиентке. Причина проста – девушку вовлекли в съемки порнографии, когда ей было всего 15 лет. Теперь организаторы сомнительного бизнеса требуют от них забрать заявление из СК. Теперь преступники угрожают убийством.

Как удалось узнать, сейчас дело об угрозах адвокату и ее доверительнице взяло на свой контроль УФСБ Волгограда. В ближайшее время мы узнаем, какие меры предприняли силовые ведомства Петербурга, в связи со сложившейся ситуацией. Вчера адвокат посетила отдел полиции и написала заявление.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 15:00

Казалось бы, вывести деньги с «Пушкинской карты» нереально. Но два бизнесмена и один предприимчивый студент доказали, что невозможное возможно. Правда, за инициативу они могут заплатить свободой. В Басманном суде Москвы начали рассматривать материалы уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей, фигуранты которого реализовали программу «Пушкинская карта». Напомним, она была запущена в 2021 году, чтобы позволить школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет посещать выставки, музеи, театры и другие культурные заведения. На счет пользователя ежегодно зачисляют 5 тысяч рублей, которые он может потратить на свое духовное обогащение.

Предпринимали Виктор Якубов и Эмиль Гурбанов вместе со студентом МГИМО Ильей Сафоновым организовали схему по выводу федеральных средств. Пострадавшей стороной стал Почта-банк, который и выпускает «Пушкинскую карту». Товарищи разработали многоступенчатый план. Сначала они стали организаторами культурных мероприятий, официально зарегистрировавшись на интернет-платформе «PRO.Культура.PФ». Затем арендовали площадки для проведения концертов в столице и начали «организовывать» выступления артистов. В сети они писали владельцам карт о проведении концертов, предлагали купить билет и проигнорировать мероприятие. Но арендованные площадки все-таки были заполнены: за небольшую плату туда приходила массовка и делала вид, что развлекается на организованном мероприятии.

Следователи выяснили, что количество предложенных билетов в разы превышало вместимость залов. При этом люди, пришедшие на так называемый концерт, были не в курсе, куда и зачем их пригласили. Схема успешно работала несколько месяцев и принесла похитителям 205 миллионов рублей. Важно, что об афере не догадались и в Министерстве культуры, потому как обвиняемые исправно подавали сведения о проведенных концертах и даже получали из госказны средства на возмещение «понесенных затрат». Пребывающие в СИЗО «пушкинцы» вины не признают. Активы подельников, общая сумма которых составляет около 100 миллионов рублей, арестованы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 13:00

Связанная с бывшим сенатором Вадимом Мошковичем Группа «Русагро» стала единственным владельцем Туапсинского железобетонного завода. Дальнейшие планы в руководстве холдинга предпочитают не комментировать, но уточняют, что в настоящее время завод не функционирует. Тем не менее, ранее сообщалось о планах «Русагро» построить в Туапсе терминал для экспорта растительных масел, а подконтрольное группе ОАО «Жировой комбинат» объявляло тендер на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство производства растительных жиров, маргаринов, масел и их фракций с терминалом перевалки». Местом поставки было указано Туапсе.

В этом же городе «Жировому комбинату» требовались подрядчики для поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования комплектных технологических линий для производства и фасовки маргарина и универсальных жиров, поставки проекта железнодорожной инфраструктуры по приему и транспортировке пищевых масел, а также оснащения системой видеонаблюдения завода железобетонных изделий. При этом основным стивидорным оператором в глубоководном порту Туапсе, объединяющем терминалы по обработке зерновых, нефтеналивных и Ro-Ro грузов, является АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП), принадлежащий миллиардеру Владимиру Лисину.

В январе ТМТП начал возведение терминалов, а кроме того объявил конкурс на строительство зернохранилища с железнодорожным приемом зерна. Реализация первого этапа проекта оценивается минимум в 692,4 млн рублей, тендер на строительство и два аукциона на поставку оборудования стоимостью 690,4 млн объявили в начале февраля. Кроме того, в прошлом ноябре ТМТП искал подрядчика для разработки проекта строительства терминала по приему, хранению и перевалке растительных масел в туапсинском порту. Стоимость работ оценивается в 122,9 млн рублей, срок исполнения обозначен 31 декабря 2024 года. Имеет ли «Русагро» отношение к этим проектам – пока неизвестно.

Стоит также напомнить, что в Тамани уже есть терминал по перевалке растительных масел мощностью 1,5 млн тонн, принадлежащий Группе «Эфко», бывшей конкурентом «Русагро» во время банкротства «Жирового комбината», «Волжского терминала» и Аткарского МЭЗ. Кроме того, возможность строительства терминала по перевалке масла на базе «Новороссийского комбината хлебопродуктов» рассматривала «Объединенная зерновая компания». Что касается «Русагро», то в настоящее время холдинг пользуется инфраструктурой для перевалки масел в порту Новороссийска.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 12:00

Третье десятилетие строится новая Россия, но эхо лихих 90-х все еще докатывается до уже привыкших к тихой жизни обывателей. Очередным приветом из прошлого стал процесс по делу членов жестокой банды, орудовавшей в Подмосковье. В городском суде Москвы на днях был вынесен приговор Игорю Кузьменко – основному исполнителю целого ряда заказных убийств, его помощникам – Ашоту Мосояну и Сергею Селину, а также заказчику нескольких преступлений Валерию Чабанову. Последний таким кровавым способом, что называется, «решал вопросы» с конкурентами в строительном бизнесе.

Виновными присяжные заседатели признали всех фигурантов, а сроки им были назначены с учетом степени участия в совершении многочисленных эпизодов громкого уголовного дела. В материалах, напомним, речь идет не только о бандитизме, убийствах, как завершенных, так и покушениях, но и об обороте оружия, умышленном причинении вреда здоровью. Надо сказать, что всю оставшуюся часть жизни проведут за решеткой организаторы группировки Дмитрий Лесняков по кличке Лес и Дмитрий Завьялов, известный в криминальных кругах как Дима Большой. Такое решение ранее принял суд. Продолжается розыск других участников преступного сообщества.

Известно, например, что один из членов банды – сын осужденного господина Чабанова Андрей – сбежал на Украину, где живет под фамилией супруги. На его скорую экстрадицию по понятным причинам рассчитывать российским правоохранительным органам не приходится. Однако определенный оптимизм вызывает тот факт, что многие фигуранты все-таки попали на скамью подсудимых, несмотря на все попытки избежать наказания. Например, поддельный паспорт и проживание за границей не спасли от срока Чабанова-старшего. А Игорь Кузьменко даже лег под нож пластического хирурга и частично изменил рисунок отпечатков пальцев, чтобы затруднить опознание. Ухищрения не помогли мужчине скрыться, и спустя почти двадцать лет он был задержан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 10:00

Управляющее созданным с подачи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова научно-образовательным центром «Инженерия будущего» юрлицо – АНО «Институт регионального развития» – проиграло в войне с чиновниками. Местное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в трех судебных инстанциях смогло отстоять обоснованность финансовых претензий к организации, у руля которой стоит Ольга Михеева. В начале февраля точку в разбирательстве о возврате ведомству почти 9 миллионов рублей, перечисленных пять лет назад «Институту регионального развития» в качестве субсидии, поставил Арбитражный суд Поволжского округа.

Истцу удалось доказать, что ответчик, с нарушением установленных сроков отчитавшийся о расходовании средств, еще и допустил в представленных документах ошибки. Кроме того, при выяснении обстоятельств дела вскрылся факт задвоения экономических потоков. Деньги на ведение уставной деятельности АНО получало как по линии минэнерго, так и от регионального министерства образования и науки. Последнее, отметим, уже обратилось в суд с требованием вернуть выплаченные институту почти 3 миллиона рублей, получив при этом сразу несколько встречных исков.

Надо сказать, что к организации есть вопросы и у бывших сотрудников, один из которых намерен оспорить размер заработной платы, и у третьих лиц, обвиняющих компанию Ольги Михеевой в неосновательном обогащении. Как относятся члены наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего», а в его состав входит немало известных личностей, к скандалам вокруг управляющей центром структуры, остается только догадываться. Но смело можно сказать о том, что судебные тяжбы точно не идут на пользу репутации конторы, которую позиционировали как экспертную организацию чуть ли не мирового уровня.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 08:30

В начале недели просочилась информация о возбуждении уголовного дела по экономической статье в отношении экс помощника ректора Курского ЮЗГУ Максима Платова. Будучи действующим сотрудником УФСБ России по Курской области, Платов был внедрен в стены университета с целью профилактики экстремизма… но «полюбил» экономику… Как следует из компетентных источников, к возбуждению уголовного дела в отношении своего экс помощника приложил руку Сергей Емельянов, хотя логичнее было бы предположить обратный ход событий, поскольку история касается тех моментов, когда Платов помогал ректору разбираться с неугодными сотрудниками и прикрывать закупки в ЮЗГУ.

Почему участником уголовного дела стал только помощник ректора, пока остается загадкой, как остается загадкой, что Емельянов и его команда мечты во главе с метрессой ректора Екатериной Пахомовой хотели сотворить с фасадом университета. В итоге, благодаря Пахомовой, вуз к 60-летию подходит с жуткого вида главным корпусом и наводящим ужас на прохожих своим состоянием - актовым залом, не считая массы финансовых проблем. Но предприимчивой Пахомовой не впервой прокручивать строительные аферы. Так она придумала кампанию по сбору средств на несуществующий фасад главного корпуса ЮЗГУ и посвятила это сомнительное во всех отношениях мероприятие - юбилею вуза.

Суть в том, что каждый желающий может купить себе именную плитку всего за 1000 рублей, которая будет размещена на фасаде университета. В продажу поступило более 2000 плиток, ну а деканы начали добровольно - принудительно впаривать (по-другому это назвать трудно) такую покупку сотрудникам и студентам.

Недоумение вызывает и «хэштэг» мероприятия – «плиточки, котики и KUPAVA-FOLK!», расположенный в самом сердце рекламной заставки. Что бы это значило? Почти как у Эллочки людоедки… Удивляет только одно - масштаб бездействия со стороны власть имущих в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 February 2024 07:00

В отношении ООО «Медно-рудная компания» (МРК, принадлежит китайской «Горнодобывающей Инвестиционной Компании «Синь Минь») введено арбитражное управление. МРК занимается добычей медно-колчеданных руд на Новошайтанском месторождении в Свердловской области, под Кировградом, получив лицензию со сроком действия до 2036 года. Среди прочего, проект включал в себя возведение обогатительной фабрики, ориентированной на ежегодную добычу порядка 600 тыс. тонн руды и создание до 600 рабочих мест для жителей близлежащих поселков Левиха и Карпушиха.

Строительство «заморозили» в 2020 году по причине сложностей, возникших у иностранного инвестора в период пандемии. С тех пор стоимость реализации проекта выросла с 8 млрд до 10 млрд рублей. Ситуация осложняется претензиями кредиторов и налоговиков, неоднократно направлявших в адрес МРК банкротные иски. Сама компания пробовала улучшить финансовое положение путем взыскания задолженностей. В частности, она пыталась получить 113 млн рублей с ООО «Лесимпекс», по займу 2019 года. Ссуда в размере 10 млн выдавалась на два месяца с последующим начислением пени в размере 1% в день. Однако суд не усмотрел оснований для начисления пени по схеме МРК, ограничившись взысканием 20 млн рублей.

«Медно-рудная компания» также активно пользовалась заемными средствами, причем главным выгодополучателем от таких сделок оказался ее директор Игорь Бурмистенко. Как выяснилось, принадлежавшая топ-менеджеру фирма «Недра» по договорам цессии приобрела права требования к МРК в общей сложности на 81 млн рублей. Из этой суммы сам долг составляет 32 млн, а остальная часть – это проценты, накопленные с ноября 2021-го по декабрь 2022 года. При этом включение ООО «Недра» в реестр кредиторов МРК позволит фирме контролировать процедуру банкротства и управление активами.

Сложившуюся ситуацию эксперты расценивают как классическое злоупотребление правом, так как ответчик в лице действующего директора Бурмистенко признал и сумму основного долга, и почти 50-миллионные проценты. Руководитель МРК подчеркивает, что китайским инвестором еще не принято окончательное решение о продолжении финансирования либо закрытии кировградского проекта. Также не исключается возможность продажи бизнеса, в случае проявления интереса со стороны российских участников рынка или потенциальных иностранных инвесторов, если для последних не будет ограничений со стороны государства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 19:09

Арбитражный суд Республики Адыгея сделал закрытыми разбирательства, связанные с иском крупнейшей в регионе топливно-энергетической компании «Южгазэнерджи» к ее фактическому владельцу – британской «JKX Oil & Gas Limited» и аффилированным с ней структурам. В качестве третьего лица в споре участвует Генпрокуратура. Ранее арбитраж удовлетворил ходатайство «Южгазэнерджи» о принятии обеспечительных мер, запретив ответчикам отчуждать или передавать третьим лицам права или обязанности, по ряду договоров займов, поставок и оказания услуг.

Кроме того, в прошлом году гендиректора предприятия Юлий Сидоренко в судебном порядке добился для нидерландской компании «Adygea Gas B.V» и британской «Page Gas Ltd» – официальных учредителей «Южгазэнерджи» – временной приостановки прав на выплату распределенной части чистой прибыли и распоряжения долями в уставном капитале. На сегодняшний день адыгейское предприятие контролируется «JKX Oil & Gas Limited», находящейся в государственной собственности Великобритании. Однако до ноября 2022 года 32,66% этой структуры принадлежали компании «Eclairs Group Limited», подконтрольной украинскому олигарху Игорю Коломойскому (в РФ включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Сам Коломойский выбыл из реестра контролирующих лиц на том основании, что он «больше не имеет никакого прямого или косвенного интереса в компании». Между тем, в ходе недавних разбирательств в московском областном арбитраже озвучивалась информация о якобы готовящейся сделке по продаже «Южгазэнерджи» ранее никому не известной московской фирме «ГазЭнерджи», зарегистрированной в июле прошлого года. Ее владелец Никита Дашкин параллельно руководит компанией «Первый Промышленный Сервис», принадлежащей Аразу Юсиф Оглы Мехдиеву – полному тезке известного бизнесмена, делового партнера совладельцев Группы «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева и зятя «однокурсника Путина» Ильгама Рагимова, ранее переоформившего на Мехдиева принадлежавшие ему доли в активах «Киевской площади».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 17:00

Коммунальное безобразие в Петербурге достигло небывалой скользкости и глубины. Гололед и море разливанное на улицах, до того достали петербуржцев, что жители двух районов обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобами на городской Комитет по благоустройству. К ним присоединились также жители 100 домов в Невском районе, которые написали заявление на имя министра МВД Владимира Колокольцева, чьи придомовые территории никто не убирает, но получает за это деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 15:00

Вадима Беляева, бывшего совладельца банка «Открытие», надзорные органы США обвинили в пособничестве в обходе санкций Андрею Костину, возглавляющему ВТБ. Бывшего банкира, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел и у себя на родине, арестовали по решению американского суда. Костину, получавшему от обвиняемого помощь в содержании яхты и продаже дома в Колорадо, также предъявили обвинение. Официально Андрея Костина американские власти обвиняют в обходе санкций, возложенных на него в 2018 году, и отмывании денег. Речь о том, что банкир в 2010 году купил дом на горнолыжном курорте Аспен через зарегистрированную в Колорадо фирму. Считается, что в целях подтверждения владения недвижимостью спустя год банкир разослал соседям письма, в которых представился новым соседом.

Еще через год Костин украсил дом несколькими ценными картинами, приобретенными за миллион долларов. По сведениям американских правоохранителей, вплоть до 2017 года глава ВТБ отмечал в Аспене каждый Новый год. Часто его гостем был Вадим Беляев. После введенных против Костина санкций приятели договорились продать его дом. Банкир собирался получить за него 12 миллионов долларов. В материалах дела упоминаются еще две яхты, общей стоимостью 135 миллионов долларов, через цепочку компаний, принадлежащих Костину. Их связь с банкиром подтвердили члены экипажа. На содержание судов в период с 2018 по 2022 годы было совершено порядка ста траншей. Здесь нужно пояснить, что вся суть финансово-экономических санкций в том, что американский субъект делового оборота, не может иметь никаких правоотношений с лицом, подвергнутым санкциям.

На это нужна специальная лицензия, которой у Беляева не было. По закону он не имел права контролировать и управлять иностранными активами Костина. Но мало того, что в американских долларах оплачивалось содержание яхт, так еще и дом успешно продали. Американские правоохранители очень внимательно следят за фигурантами санкционного списка. Все они – крупные бизнесмены и, очевидно, что не смогут внезапно отказаться от совершения всех сделок в американской валюте. Теперь прокуратура США собирается обратить в доход государства все, что участники фокусируемых сделок получили за оказанные услуги, в том числе полную цену договора купли-продажи дома.

Картины также собираются конфисковать. На родине Вадима Беляева обвиняют в причастности к хищению средств банка «Открытие» и организации аферы по выводу денежных средств из одноименной финансовой группы. Исков несколько и не только в Москве, но и Нью-Йорке. Беляев всегда изыскивает возможность оспорить предстоящее заседание: то свидетели не могут приехать, то территориальная подсудность спорна. Теперь же отвертеться не получится, поскольку для Соединенных Штатов этот процесс будет показательным. Поскольку он имеет под собой белее политическую и идеологическую основу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 13:00

Количество многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «ПИК-Комфорт» (аффилирована с группой «ПИК» девелопера Сергея Гордеева) за несколько лет сократилось с более чем 11 тыс. до сегодняшних 1996. При этом не исключено, что скандально известная управляющая компания банально выводит активы, пытаясь сохранить контроль над якобы «потерянными» МКД через аффилированные структуры. К таковым может относиться ООО «СКС УК», получившее «в наследство» от «ПИК-Комфорт» дом, расположенный в Москве, на ул. Красного Маяка, 22. Вопреки решению жильцов, выбравших для управления ГБУ «Жилищник», в реестр лицензий Мосжилинспекция внесла «СКС УК», как представившую более поздний протокол собрания собственников, на фальсификации которого сегодня настаивают граждане.

На официальном сайте компании «СКС» указано, что с 2017 года она является партнером «ПИК-Комфорт». Ее официальным учредителем выступает АО «Механизированная колонна № 1», которую также связывают с управляющей структурой «ПИК». Аналогичным образом обстоит дело и с ООО «Эксжил», имеющим того же самого учредителя. Его гендиректор Дмитрий Чуркин параллельно руководит ООО «УК Муниципального района «Соколиная гора», до января прошлого года принадлежавшим компании «Маяк», совладельцами которой являются ООО «Пик-Комфорт» и ООО «ПИК-Ресурс».

Похожие процессы с переоформлением домов происходят и в других городах. Например, в Воронеже подконтрольные «ПИК-Комфорт» объекты переходят под управление компании «Парус», причем жильцы также заявляют о подделке протоколов собраний собственников. Между тем, о возможном уходе из города в «ПИК-Комфорт» заявляли весной прошлого года, а потенциальным покупателем ее бизнеса называли Группу «Росводоканал». Тогда одним из препятствий для заключения сделки стали долги УК перед ресурсоснабжающими организациями.

По мнению участников рынка, именно в Воронеже УК «ПИК-Комфорт» столкнулась с реальной угрозой банкротства, после чего ее руководство могло принять решение о выводе активов. Еще в 2022 году компания декларировала убытки, составившие 2,7 млрд рублей; одновременно на 23,7% уменьшилось количество активов. Однако вывод ЖК не устраняет проблемы долговых обязательств, грозящую банкротными исками. Известно, что в 2018 году Группа «ПИК» объявляла о продаже за 3,5 млрд рублей структур сегмента «Обслуживание и эксплуатация». Информация о покупателе не раскрывалась, но в итоге выяснилось: сделка совершалась с «обратным выкупом» и в 2020-м холдинг Гордеева выкупил 100% акций «ПИК-Комфорт» за 3,7 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 11:00

В рамках спора вокруг доли в екатеринбургском ООО «Экоархитектура» в Верховный суд РФ направлена жалоба Игоря Денисенко и Арины Архиповой на выводы Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительным заключенный между ними договор купли-продажи и обязавшего вернуть Архиповой права на 100% доли в уставном капитале предприятия. Как выяснилось в процессе разбирательств, ранее Архипова и ООО «Ева» заключили соглашение о предоставлении опциона на куплю-продажу доли, договорившись о безотзывной оферте, акцепт по которой может быть совершен до 13 февраля 2025 года.

В 2022 году Архипова продала долю Денисенко, чем нарушала права как «Евы», так и ООО «Вэбмастер». Вот только Архипова некоторое время выступала номиналом бывшего участника и директора «Экоархитектуры» Григория Пакалина, передавшего ей 100% компании. В целях обеспечения контроля и соблюдения баланса интересов Пакалина и Денисенко было заключено соглашение с ООО «Ева», а в случае необходимости «Экоархитектура» должна была быть передана под контроль принадлежащего им же в равных долях «Вэбмастера». Таким образом, приобретая у Архиповой 100% доли, Денисенко необоснованно получил преимущество по отношению к Пакалину и инициировал корпоративный конфликт.

Признание сделки недействительной привело к целой серии разбирательств. В частности, сегодня Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск Пакалина к Денисенко об исключении последнего из числа совладельцев ООО «Вэбмастер». В рамках другого процесса с Денисенко, Пакалин требует признать недействительным некий договор займа. Кроме того, арбитраж отказался от пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам иска «Экоархитектуры» о взыскании с «Вэбмастера» нескольких миллионов рублей. А недавно «Экоархитектура» объявила о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве ООО «Вэбмастер».

«Экоархитектура» получила известность своим участием в ряде экологических скандалов. Например, в 2019 году она упоминалась в истории с незаконным размещением опасных отходов в микрорайоне Кольцово. О нарушениях экологического законодательства сообщали в Березовском, где находится база компании. По мнению участников рынка, в свое время через «Экоархитектуру» Пакалин получил лицензию на собор отходов, причем сама фирма не имела собственной техники и должным образом функционирующего оборудования. Они уверены, что в случае полноценной проверки Росприроднадзором, вскроются и другие, более масштабные, нарушения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь