Компромат ГРУПП

05 March 2024 07:22

Куда утекают деньги ключевого производителя детского питания в России – предприятия «Инфаприм» в Подмосковье? Такие вопросы начали возникать некоторое время назад, когда некоторые топ-менеджеры предприятия начали резко уходить в личное банкротство. Например, бывший сенатор Алексей Лысяков, тесно связанный с ЗАО «Инфаприм» банкротится уже второй год. Как писал ранее «Компромат ГРУПП», Лысяков мог вывести 800 млн рублей перед процедурой банкротства. Но это, как говорят, ещё цветочки.

Согласно бухгалтерской отчетности АО «Инфаприм, за последние пару лет у Общества значительно выросла кредиторская задолженность – с 520 до 967,5 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы значится за ЗАО «Инфаприм» (858 млн рублей), у остальных контрагентов суммы сильно скромнее, но назвать их небольшими тоже нельзя. Так, ООО «Мастердата» задолжало «Инфаприму» 13 млн рублей, ООО «Транслогистика» - почти 5 млн, Баш Бина ХО – 7,4 млн рублей, а также United General Trading LLC – 10,5 млн рублей. Также в несколько раз увеличился объём выдаваемых краткосрочных займов третьим лицам, в числе которых дочерняя компания «Инфаприма», базирующаяся в Узбекистане - INFAPRIM CA, ООО «ЗАМВЕЛЛ КАПИТАЛ РУС» и ИП Исмоилова Угулой Толибовна, торгующая коврами в Красногорске.

Наиболее интересной компанией здесь можно назвать ООО «ЗАМВЕЛЛ КАПИТАЛ РУС», хоть торговля коврами и весьма интригует в данных обстоятельствах. Эта компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также компания связана с бенефициаром ГК «Инфаприм» Зафаром Азимовым, который является ещё и сыном бывшего премьер-министра Таджикистана, основатель и владелец инвестиционной компании A-Companies. Сам Зафар Азимов получил образование в США и Великобритании. И как оказалось, у него есть в собственности есть компании не только на Кипре, но и в США – это BEHAVIORAL HEALTHCARE GROUP, LLC и ZAMWELL GROUP, LLC.

С такой длинной цепочкой бенефициаров, большим списком офшоров и аффилированных лиц сложно понять, по каким именно «карманам» рассовываются деньги. Ясно только то, что ситуация с заводом всё ухудшается, а финансовые показатели, как сейчас модно говорить, демонстрируют отрицательный рост. Но вот ещё одна интересная деталь. Как сообщил источник канала, материнской компанией АО «Инфаприм» является кипрский офшор Logipoint Limited, а его учредителями – уже упомянутый Зафар Азимов и американская компания Concord Associates Inc. Выходит, что совладельцем стратегического молочного комбината является компания из США со всеми вытекающими последствиями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 06:56

Холдинг «Бронка Групп», в число владельцев которого входит внук бывшего главы ФСО России Никита Муров, избавляется от одного из последних участков под девелопмент.

Принадлежащие ему 0,6 га оценочной стоимостью 1,3 млрд рублей на набережной Фонтанки приобретает застройщик элитного жилья «Еврострой».

Участники рынка связывают выход «Бронки Групп» из проекта желанием свернуть девелоперское направление бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 00:00

Падение титана: ПИК впервые за пять лет потерял лидерство по объему текущего строительства. Причем просел застройщик сразу прилично: «Самолёт» сейчас стоит 5,33 миллиона квадратов, а ПИК — только 4,54 миллиона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 21:12

Вчерашнее исчезновение иконы Божьей Матери из Казанского собора объяснилось сегодня: святыню позаимствовали губернатор Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский и митрополит Варсонофий.

Чиновники и митрополит, загрузившись в воскресение в автобус вместе с несколькими иконами, объехали Петербург по КАД.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 15:00

Процедура банкротства не выплачивающего налоги ООО «Буровая компания «Отрадное» затягивается. И не понятно, свершится ли вообще. Вадим Асташкин, который контролирует предприятие, прибегнул к помощи дополнительных органов госвласти. Пока дело тянется, дополнительные миллионы капают на счет ООО «Отрадное». Есть вероятность, что 78 миллионов рублей недоимки по налогам и страховым взносам затеряются в суете разбирательства.

Признать БК «Отрадное» банкротом потребовала самарская УФНС осенью 2022 года. На компании висело денежное обязательство в 68 миллионов рублей. Весной прошлого года производство было приостановлено: ждали, пока в законную силу вступят судебные акты по другим делам, касающимся налоговых периодов за 2017 год. По ним Буровая компания оспаривает два решения Межрайонной ИФНС о привлечении к ответственности за совершенные налоговые правонарушения. Процессы по этим делам также были приостановлены весной 2023 года.

Потом выяснилось, что БК «Отрадное» нагрузила суд еще двумя подобными делами. Якобы доначисления уже по этим решениям налоговой инстанции дублировали предыдущие. В одном случае компания захотела получить право на налоговые вычеты по НДС в рамках сотрудничества с контрагентами, так как налоговая им такового не предоставила, доначислив более 20 миллионов недоимки с пеней еще 10 миллионов рублей. В другом случае Буровая компания посчитала необоснованными вычеты по НДС по ряду иных сделок. В этом случае недоимка также превысила два десятка миллионов, а пени насчитали почти 16 миллионов.

Дела эти Буровая компания выиграла в трех арбитражных судах, и вроде как ничего не должна налоговикам за 2017 год. Однако это не значит, что они не появятся по следующим отчетностям. В 2018 году компания фактически перестала работать, продолжая при этом заключать сомнительные сделки. Если в 2017 году ее выручка превышала 776 миллионов рублей, то через год она еле переползла отметку в 64 миллиона. Если говорить о периоде 2018-2022 года, то там вообще все по нулям. Не исключено, что Буровая компания все платежки заказчиков перевела на связанное с собой ООО «Отрадное». Фирма крупная, функционирует на рынке сборки и ремонта буровых установок для нефтяной промышленности. Цель – ликвидация конфликтующей с налоговиками БК.

Особо примечательно, что в 2022 году активы БК «Отрадное» резко упали и составили пять с половиной миллионов рублей, при прочих тратах в 735 миллионов. Возможно, ликвидные активы выводились в пользу конечного выгодоприобретателя обоих компаний Вадима Асташкина. К слову, чистая прибыль промышленного комплекса «Отрадное» в 2021 году составила почти 160 миллионов рублей, а в 2022 году уже 67 миллионов. Видимо, с этого момента были задействованы схемы по оптимизации налогообложения. В результате налоговой экономии осенью 2023 года «Отрадное» имело общую недоимку по налогам почти 80 миллионов рублей. Погашена ли она, неизвестно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 13:00

Евросоюз намеревается снять экономические санкции нескольких российских миллиардеров, в том числе одиозного олигарха Вячеслава Кантора, усиленно отрицающего наличие у него каких-либо связей с российской властью. Между тем, неформальным деловым партнером бизнесмена называют ныне покойного Юрия Зубакова – бывшего замдиректора Службы внешней разведки, затем ставшего заместителем секретаря Совбеза. Основной бизнес Кантора – Группа «Акрон», считающаяся одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. После включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, олигарх передал 50% акций в доверительное управление трем формально не принадлежащим ему компаниям, сохранив контроль над 45% через люксембургскую «Redbrick Investments» и российское АО «Акрон Групп».

Официально три новые юрлица принадлежат топ-менеджерам «Акрона», а должность директора одного из них – АО «Позитив Инвестментс энд Менеджмент» – занимает Аза Зубакова, де-юре не связанная с бизнесом Кантора. При этом ранее она неоднократно получала выплаты от «Акрона» и аффилированных с ним структур. Например, в 2018 году Зубаковой и ее сыну предприятие оплатило билеты на Чемпионат мира по футболу. С бывшим замдиректора СВР Зубаковым Азу Вячеславовну связывали родственные отношения: она замужем за его сыном Антоном, то есть, приходилась невесткой высокопоставленному силовику.

Аза Зубакова (в девичестве – Секретарюк) родилась во Львове, а российское гражданство получила только в 2001 году. До замужества она трудилась в небольших частных фирмах, а после работала в оргкомитете сочинских Олимпийских игр. Ее супруг Антон Зубаков занимал должности в структурах «Росатома» и «Роснефти». Что касается Юрия Зубакова, то уйдя из руководства Совбеза в 2011 году, он остался советником главы ведомства Николая Патрушева. В том же 2011-м Зубаков-старший стал членом совета директоров «Акрона», откуда, впрочем, вскоре официально вышел. Тем не менее, связь Азы Зубаковой с «Позитив Инвестментс энд Менеджмент» может служить своеобразным подтверждением принадлежности семейству порядка 18% акций холдинга.

Еще один «свой человек во власти» для Кантора – это Юрий Черняк, гостиничные расходы которого в размере более 860 тыс. рублей в 2022 году оплачивались АО «Акрон Групп» со счета в Райффайзенбанке. Речь может идти о депутате Смоленской облдумы Черняке, причем именно в Смоленской области расположено предприятие «Дорогобуж» – второй по значимости после завода в Великом Новгороде актив «Акрона». В региональном парламенте депутат-единоросс заседает более двадцати лет, причем входит не только в комитет по имущественным и земельным отношениям, но и в комиссию по противодействию коррупции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 11:54

Маргарита Симоньян «нацелилась» занять пост Министра культуры Российской Федерации.

Ольга Любимова недавно в своем кругу жаловалась, что Никита Михалков сообщил ей о скорой отставке, и что на её место придет другая женщина. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 10:00

Бывший высокопоставленный чиновник правительства Саратовской области Сергей Канчер не смог вернуть себе «Энгельсский кирпичный завод». Апелляционная инстанция не нашла подтверждений неисполнению новым владельцем условий заключенного летом 2021 года договора купли-продажи. Документ, кстати, вызвал много вопросов у налоговой службы. Фискальное ведомство заподозрило стороны в неких махинациях, скрыть следы совершения которых теперь пытаются в суде.

Сама цена сделки, в результате которой почти три тысячи акций предприятия перешли в собственность Самвела Аллабяна, напомним, немногим превысила миллион рублей. Также вместе с заводом к господину Аллабяну перешли многочисленные финансовые обязательства экс-собственника по выплате зарплатной и кредиторской задолженностей, уплате налоговых сборов, расчетам с поставщиками коммунальных услуг. Размер всех дополнительных расходов, которые принял на себя новый владелец, составил порядка 140 миллионов. Приобретение столь проблемного объекта с сомнительной ликвидностью, действительно, может говорить либо о недальновидности Самвела Аллабяна, либо о его сговоре с Сергеем Канчером.

Последний, кстати, может быть привлечен к субсидиарной ответственности в случае банкротства предприятия. Долги ведь завод накопил, находясь под контролем бывшего чиновника. Еще одной проблемой для саратовского производителя кирпичей может стать потеря участка с залежами глинистого сырья. Площади, подходящие для этих целей, областное управление имуществом отказывается переводить в категорию промышленных земель. Представители завода через суд намерены заставить профильный комитет пересмотреть решение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 08:00

Стоимость многих продовольственных товаров существенно бьет по кошельку рядовых российских семей. К сожалению, далеко не все из них могут позволить себе рыбное меню. Вопрос, почему в стране, территорию которой омывают более десятка морей, а количество рек исчисляется тремя миллионами, жителям недоступны биологические водные ресурсы, вполне закономерен. Конечно, на ценообразование влияет логистика, санкции и еще множество объективных причин. Однако не последнее место в этом перечне занимают банальная жадность «рыбных королей», которые попросту вывозят водные богатства за границу, а также махинации с квотами на вылов.

В войне за доступ к ресурсам в ход идет все: подкуп, связи, угрозы, физические расправы. Особенно много таких историй было в лихие 90-е и «нулевые» годы. Достаточно вспомнить криминальные разборки на Северо-западе России. Жертвами борьбы тогда стали, например, глава Южно-Сахалинского отдела Тихоокеанского управления пограничной службы Виталий Гамов. Киллер устранил также губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В 2002 году в Мурманске подорвали автомобиль рыбопромышленника Сергея Бачурихина.

Беззастенчиво пользовались властью и чиновники, допущенные к регулированию отрасли. В частности, сразу двух зампредседателя Госкомрыболовства – Михаила Дементьева и Юрия Москальцова – посадили за нарушения при распределении квот на добычу краба. За мошенничество позже оказался за решеткой очередной заместитель председателя комитета по рыболовству Александр Тугушев, который проданную коммерсантам лояльность не проявил. Обиженные бизнесмены обратились к правоохранителям. Кстати, выйдя на свободу, господин Тугушев потребовал со своего бывшего партнера Виталия Орлова долю в холдинге «Норебо», в создание которого когда-то вложился. Отметим, что сейчас предприятие – крупнейшее в России.

При этом, «поднявшиеся» в перестроечные и после годы выходцы из 90-х сегодня жалуются на упадок в рыбной отрасли. Так, новых льгот и преференций требует председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика. Он, кстати, – однокашник Александра Тугушева, знакомый также с Виталием Орловым. В 2003 году господин Заика возглавил объединение из пяти колхозов и тесно сотрудничал с компанией Орлова-Тугушева-Рота «Ocean Trawlers».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 15:00

США ввели санкции против ТМК, которая ранее принадлежала Дмитрию Пумпянскому, и нескольких ее дочерних компаний.

В SDN-лист также попали структуры «Новатэка», якутский проект Альберта Авдоляна «Глобалтэк» и компания СУЭК, основанная Андреем Мельниченко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 12:00

Структура Алексея Мордашова «Нордэнергогрупп» продала «Интер РАО» 50% Каширской ГРЭС, говорится в отчетности компании.

Стоимость сделки составила 6,4 млрд рублей. После сделки доля «Интер РАО» в ГРЭС увеличилась до 100%. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 10:00

Тинькофф Банк, совладельцем которого является Владимир Потанин, попал под санкции Японии. Ограничения в отношении российской финансовой организации начнут действовать с 31 марта.

Всего в японские санкционные списки были внесены 12 человек и 36 российских компаний, среди них «Алмаз-Антей», «Калашников» и «Атомфлот».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 07:19

Великобритания ввела санкции против Игоря Зюзина, главы ОМК Анатолия Седых и проекта «Арктик СПГ 2», основным владельцем которого является «Новатэк», созданный Леонидом Михельсоном. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Под ограничения также попал топ-менеджмент УГМК, основанного Искандером Махмудовым с партнерами, новый генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев, глава «Арктик СПГ 2» Олег Карпушин, топ-менеджеры «Алросы» и «Новатэка». 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 20:25

Пока чиновники и федеральные парламентарии обсуждают промежуточные итоги «мусорной» реформы, без должного внимания остается другая, не менее важная сфера – обращение с жидкими бытовыми отходами (ЖБО). Региональные депутаты регулярно поднимают вопрос устранения правовых пробелов, а также обращают внимание на многочисленные нарушения санитарных норм, создающие угрозу здоровью людей и причиняющие ущерб экологии.

Между тем, с жесткой критикой «мусорных» реформаторов все чаще выступает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она неоднократно указывала на «плохо работающий закон» и отсутствие порядка в регионах. По мнению экспертов, жесткая позиция спикера может объясняться «личными интересами ее окружения к инвестиционно привлекательной теме». В таком случае к числу заинтересованных лиц может относиться сын чиновницы Сергей Матвиенко – владелец столичной компании «Параметр», специализирующейся на сборе и обработке сточных вод, относящихся к жидким бытовым отходам.

Это предприятие, а также его «дочерняя» компания с тем же видом деятельности «Параметр Плюс», зарегистрированная в Казани, приносят прибыль в сотни миллионов рублей. Обе активно «осваивают» бюджетные финансы на госконтрактах, а их основными заказчиками выступают АО «Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток». Кроме структур «Параметра», остальные коммерческие предприятия Сергея Матвиенко декларируют убытки и отсутствие выручки.

Исключение представляет специализирующееся на деятельности заказчика-застройщика и генподрядчика петербургское ООО «Мегалит-Охта Групп», в котором сыну спикера Совфеда принадлежит доля в 15%, а его деловыми партнерами выступают миллиардеры из Северной столицы Александр Брега и Владимир Свиньин. На фоне успехов компаний Матвиенко, задействованных в сборе и обработке ЖБО, а также повышенного интереса спикера Совфеда к «мусорной реформе», речь может идти не о желании изменить ситуацию к лучшему, а о перспективах расширения семейного бизнеса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 14:00

Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается. В судебных разбирательствах взяли паузу на три недели, а самого подозреваемого отправили на экспертизу в столичную психушку. Дело в том, что 46-летний фигурант неожиданно для всех вспомнил о детской травме, последствия которой, как утверждает сторона защиты, могли оказать влияние на действие мужчины в настоящем. На очередных слушаниях, когда свое мнение по уголовному делу господину Бабояну должен был высказать гособвинитель, его адвокаты предоставили справку из детской поликлиники Майкопа аж от 1988 года, где указывается, что маленький Рома получил сотрясение мозга.

А месяц назад подозреваемый обратился с жалобами к психиатру. Врач вынес вердикт, что у мужчины тревожное органическое состояние в связи с травмой мозга и назначил медикаментозное лечение. Потерпевшая сторона негодует. По мнению истцов, справка, душещипательный рассказ о детской травме и новый диагноз – не что иное, как очередная попытка отложить день Х, когда обвиняемый отправился бы за решетку. Адвокат потерпевшего уверен, что доказательная база собрана. К тому же, ранее обвиняемый заявлял, что не имеет никаких проблем со здоровьем и имел разрешение на оружие.

Роман Бабоян известен тем, что нередко называл себя старшим братом жены главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ. «Родственные» связи помогали ему вести бизнес в столице. Этот факт сейчас проверяется. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Суд поставил под сомнения подлинность бумаг, которые предоставил Бабоян в качестве подтверждения вины своего знакомого бизнесмена. История с судебным иском для фигуранта закрутилась в 2017 году, когда он одолжил приятелю некоторую сумму, а затем допечатал договор займа, где прописал еще 150 миллионов рублей.

Через суд он требовал от бывшего друга не только вернуть нехилую сумму, но и выплатить неустойку за просроченные платежи и набежавшие проценты. Суммарно он просил более 7,6 миллиарда рублей. Сначала иск был удовлетворен, но вышестоящая инстанция заметила подвох. Экспертиза Минюста подтвердила, что договор займа подложный. За фальсификацию доказательств Бабоян был объявлен в розыск. Скрывался он недолго и даже самостоятельно сдался правоохранителям. Только оправданиям обвиняемого никто пока не верит. Более того, бизнесмена проверяют на возможную причастность к другим махинациям, которые связаны также и с криптовалютой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 07:00

Заместители руководителей профильных комитетов Госдумы направили в адрес министра юстиции Константина Чуйченко коллективный депутатский запрос, в котором просят принять «предусмотренные законом меры реагирования» в отношении бенефициара группы «Русагро» Вадима Мошковича. В частности, речь идет о включении бизнесмена в реестр иноагентов, «в целях ограничения его влияния на общественное мнение и экономику страны». Подписи под запросом поставили парламентарии Олег Нилов, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Анатолий Грешневиков.

Претензии депутатов связаны с офшорной составляющей аграрного бизнеса Мошковича. В своем запросе они делают акцент на том, что «материнской» структурой «Русагро» является кипрская компания «Ros Agro PLC», на счета которой ежегодно перечисляются многомиллиардные дивиденды от деятельности холдинга. Кроме того, большую часть средств миллиардер аккумулирует в зарубежных финансовых учреждениях, инвестируя их в иностранные активы и недвижимость, что ставит его «в зависимость от решений европейских властей».

Отдельного внимания заслуживает недавнее заявление бизнесмена в Европейском суде, сделанное в ходе слушаний по иску о снятии с него западных санкций. Тогда Мошкович откровенно признался, что подконтрольные ему предприятия «используют схемы минимизации налогов и практически не платят их в РФ», а значит, сам сельскохозяйственный магнат «не оказывает существенной помощи России во время проведения СВО».

Таким образом, Мошкович вскоре может повторить «прецедент» другого известного бизнесмена – Олега Тинькова, проживающего в Великобритании. Своими демонстративно антироссийскими заявлениями Тиньков добился не только снятия санкций, но и включения в РФ в реестр иноагентов. Принятие аналогичных мер грозит бенефициару «Русагро» потерей права на получение госсубсидий, возможности участвовать в муниципальных и государственных закупках, применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Кроме того, в отношении иноагента могут проводиться дополнительные внеплановые проверки. Все это сделает фактически невозможным дальнейшее управление Мошковичем «Русагро» и как следствие, может завершиться переходом холдинга под контроль государства, как это имело место в случае с крупнейшим автодилером «Рольф» беглого олигарха Сергея Петрова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 01:00

Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 22:36

Челябинский губернатор Алексей Текслер заключил союз с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

В рамках соглашения между Текслером и Мироновым эсеры вообще не будут выставлять никакого кандидата на выборах главы Южного Урала-2024.

В обмен Текслер якобы пообещал оказать Миронову две услуги. Первая — глава Челябинской области делегирует в Совет Федерации именно представителя СР (сейчас решается, кто именно это будет — Яна Лантратова или Валерий Гартунг). Вторая — не мешает (а даже частично способствует) локальным победам СР на выборах в гордуму Челябинска, намеченным на сентябрь.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 21:01

В Иркутске набирает обороты протест местных жителей против строительства крематория на участке площадью в четыре гектара, расположенном на границе города с селом Мамоны вблизи жилых домов. Муниципальные власти называют потенциальным инвестором компанию «Ритуал. Рус», принадлежащую «похоронному королю» Олегу Шелягову, однако, сам бизнесмен в беседах с журналистами отказывается от подробных комментариев и уверяет, что переговоры все еще продолжаются и официальное разрешение на возведение объекта им пока не получено.

Между тем, «Ритуал. Рус» и ее «дочерние» структуры не приносят прибыли и декларируют убытки, а деятельность Группы «Ritual. Ru», известной также как «Ритуал-Сервис», сопровождается громкими скандалами. В частности, в нашумевшем расследовании журналиста Ивана Голунова сообщалось о связях компании с супругой криминального авторитета Семена Могилевича (Дона Симеона) и покупке доли Шеляговым с целью строительства ритуального бизнеса «по-новому».

В регионах предприниматель старался привлекать к сотрудничеству «влиятельных людей», в том числе, из числа бывших чиновников. Тем не менее, в последнее время Шелягову пришлось отказаться от реализации ряда масштабных проектов, в частности, от строительства крематория с колумбарием в Казани, в которое первоначально планировалось инвестировать 250 млн рублей. Кроме того, сегодня подконтрольная бизнесмену фирма «Ритуал-НН» в судебном порядке добивается расторжения заключенного в 2020 году с правительством Нижегородской области соглашения на возведение морга с траурными залами на базе городской больницы №13 в Нижнем Новгороде с объемом инвестиций более чем в 23 миллиона.

Положение бизнеса Олега Шелягова может осложняться вниманием силовиков: в минувшем феврале у его деловых партнеров и сотрудников ЗАО «Ритуал-Сервис» прошли обыски. Следователей интересовали сомнительные налоговые схемы и финансовые операции компании, считающейся старейшим ритуальным агентством столицы, а также отношения с подрядчиками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 14:00

Ровно год назад известного вора в законе Рашада Гянджинского, занимавшего в преступной иерархии высшее положение, лишили свободы на 21 год. И сейчас он снова стал главным героем криминальных хроник. Повод – обнародование некой записки, написанной Гянджинским Намику Салифову. В ней он раскрывает подробности взаимодействия ФСИН и ряда «авторитетов», среди которых упомянут и Бадри Когуашвили. Салифов, к слову, приходится братом Надира Салифова, азербайджанского вора в законе, убитого в 2020 году в Турции. Он имел репутацию одного из самых богатых преступников, под контролем которого находились многие ОПГ не только его родного Азербайджана, но и РФ и Украины. На суде над Гянджинским выяснилось, что он входил в московскую группировку Салифова.

В упомянутой записке Гянджинский перечислил имена тех, кто помогает следователям ФСБ и СК в деталях собирать сведения о преступных группировках, о том, кто в них входит, и какая есть между ними взаимосвязь. Не забыл заключенный описать и то, как попал меж двух огней: криминальных группировок и правоохранительных органов, оказывавших на него давление. Он заявляет, что его до сих пор систематически запугивают и пытают, а инициатива этих профилактических мероприятий исходит от вора Бадри Когуашвили. Он через сотрудников ФСИН связывается с Гаяджинским в попытках подчинить своей воле. По мнению Гянджинского, в этом ему помогает одиозный Эдуард Асатрян. Другой целью, которую преследуют эти лица, является обвинение Гули Салифова в том, что он имеет отношение ко многим серьезным преступлениям, в частности убийствам воров в законе.

Когуашвили сам себя часто называет агентом ФСБ, и не секрет, что взаимодействуют они довольно тесно. Он даже кичится этими связями перед другими авторитетными ворами. И начались они в середине нулевых, когда ФСИН и ФСБ Красноярского края активно вербовали воров в законе, дабы расколоть преступное сообщество. Когуашвили и Асатрян в то время как раз отбывали наказание в местных тюрьмах. К слову, из тех, кто отказался тогда сотрудничать с органами, в живых не осталось никого, а эти двое отсидели благополучно.

Гаяджинский обеспокоен, что в случае, если он не откажется работать с органами, его переведут в Омск или Красноярск. А это вотчина Когуашвили и Асатряна. В 2020 году, например, в омском управлении ФСИН до смерти забили Кахабера Парпалию, державшего в прошлом российский воровской общак. Считается, что заказ его смерти стоил Асатряну миллион долларов, большую часть которых раздали сотрудникам Федеральной службы безопасности. Сложившаяся ситуация более, чем примечательна. Получается, что сотрудники ФСИН не только принимают активное участие в воровских разборках, но и подчиняются главам ОПГ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 12:00

Участниками преступного сообщества стали военные ученые. Сотрудники Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского подозреваются в финансовых махинациях при выполнении госзаказа от Минобороны. Следователи выяснили, что 82 «мертвые души» руководители сразу двух кафедр устроили в качестве соисполнителей проекта. По факту, эти люди, проведенные только по бумагам, реального участия в выполнении контрактов не принимали. Зато с 2021 по 2023 годы получили дополнительный заработок в размере около 8,5 миллиона рублей. Как выяснили силовики, средствами распоряжались организаторы преступной схемы в своих личных интересах.

Фигурантами уголовного дела стали два доктора технических наук Кирилл Цветков и Андрей Назаров, заместитель последнего Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов. Ученые уже дали признательные показания. Однако если Назаров и Авдеев признали вину в полном объеме и рассказали обо всех подробностях схемы, то Цветков и Павлов сознались частично. Так, Павлов, с его слов, действовал по указке старшего товарища Цветкова. Он был всего лишь пешкой в общей картине и нес ответственность за оформление документации по учеты рабочего временили тех самых «мертвых душ». Он знал, что некоторые из принятых на работы передавали зарплату руководству, в том числе, и господину Цветкову.

По показаниям Цветкова, тот действительно получал деньги, только забирал их не себе в карман, а тратил на благородную цель – ремонтировал кабинеты и учебные классы. Свидетели также подтвердили слова «несогласных». Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом без возможности пользоваться интернетом и другими видами связи. Из разрешенного – только звонки для связи с адвокатами или вызова спасателей, медиков или правоохранителей. Кроме того, им запрещено давать комментарии по своему делу прессе. Сложившуюся ситуацию с подчиненными неоднозначно прокомментировал глава академии Анатолий Нестечук. Он заявил, что в учебном заведении все штатно и никаких хищений не было или, по крайней мере, он о них не знает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 11:00

Продолжает набирать обороты корпоративный конфликт в крупной IT-компании «Защищенные телекоммуникации» («Зонателеком»), обеспечивающей связь в учреждениях ФСИН. Как стало известно, родственники умершего основателя компании Андрея Куземского проиграли разбирательства в Арбитражном суде Тульской области его бывшему деловому партнеру, контролирующему «Зонателеком» Сергею Малахову и обратились с несколькими новыми заявлениями в правоохранительные органы.

Наследники Куземского утверждают, что покойный завещал долю в 50% компании своей супруге Ирине, но Малахов, зарегистрировав изменения в устав, стал единственным владельцем миллиардного бизнеса. В ходе недавнего процесса, длившегося всего одно заседание, судья Елена Фрик отказала в удовлетворении ходатайства Ирины Куземской об истребовании материалов наследственного дела у нотариуса, а также в признании недействительным решения тульской налоговой службы о внесении изменений в ЕГРЮЛ на основании представленных Малаховым документов.

Проигравшая сторона обжаловала в апелляции вынесенное решение, а также обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей для проверки обоснованности отказа в удовлетворении заявленных ходатайств. Кроме того, силовикам предстоит проверить финансовое состояние «Зонателеком», так как наследники Куземского подозревают руководство компании в возможном выводе финансов и занижении налогооблагаемой базы. Ожидается проверка не только головной структуры, но и аффилированных юридических лиц, таких как ООО «Орцек», зарегистрированное Константином Мараткановым и Максимом Поляковым и отвечающее за развитие «Зонателеком», в том числе, в Пермском крае.

Семейство Куземского опасается, что на ход и результаты проверки могут повлиять связи Малахова в органах власти. Так, пост исполнительного директора «Зонателеком» занимает Владимир Аллахвердов – бывший замминистра информатизации и связи Тульской области. Также в руководство компании входит владелец юридической фирмы «Бюрократ» Максим Кольцюк. Его отец Владимир Кольцюк – действующий судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции, много лет проработавший в тульской судебной системе, а мать трудилась главным специалистом отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции регионального Управления МВД.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 09:00

После расторжения контракта с компанией-подрядчиком «Апекс Групп», в мэрии Среднеуральска готовятся к новому конкурсу на выбор подрядчика для реконструкции очистных сооружений. Заказчиком объекта выступает возглавляемое Арсеном Абаджаном МКУ «Управление ЖКХ». Одновременно обострились противоречия между главой города Алексеем Стасенком и руководителем местной «Единой России» Дмитрием Липиным, имеющим собственный интерес к проекту и якобы настаивавшим на снятии с должности Абаджана. Кроме того, подконтрольными Липину считаются 8 из 15 местных депутатов, что заставляет Стасенка принимать меры для усиления собственных позиций.

Установка свердловского губернатора Евгения Куйвашева о назначении руководителями ячеек «Единой России» на местах глав муниципалитетов, открывает перед Стасенком новые карьерные перспективы, одновременно создавая угрозу положению Липина. Тем не менее, пока в окружении главы региона претензий к партийной работе в Среднеуральске не предъявляют: конкретные выводы будут сделаны по итогам мартовских выборов.

Появление информации о возможных кадровых перестановках в среднеуральском руководстве «Единой России» политологи связывают с противостоянием претендентов на контракт на строительство городских очистных сооружений стоимостью 1,9 млрд рублей. Таковыми называют, в частности, «Уральскую водную компанию» и самарское ООО «Стройнефть», работавшее на объектах Минспорта Свердловской области. Также проектом якобы интересуется депутат регионального Заксобрания Армен Карапетян. Эксперты напоминают о прошлогоднем конфликте, когда городская дума блокировала принятие бюджета, спровоцировав отставку бывшего в то время мэром Александра Ковальчика. Одной из причин противостояния называли попытку главы создать новую структуру для проведения дорожного ремонта, что шло в разрез с интересами Дмитрия Липина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 March 2024 06:58

Компания «Газхолодмаш» (совладельцы – Игорь Томов и Борис Карапетян) сорвала сроки возведения детско-юношеского технопарка «Кванториум» в Ноябрьске, строящегося в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующий контракт подконтрольная мэрии «Дирекция муниципального заказа» подписала с «Газхолодмашем» в декабре 2020 года. Стоимость реализации проекта оценивалась в 937,6 млн рублей, финансирование подрядчик получил в полном объеме. Объект, который правительством ЯНАО позиционировался как передовой детско-юношеский технопарк с 15 современными лабораториями и испытательными площадками, должны были сдать еще в конце 2022 года.

Губернатор Дмитрий Артюхов заявлял, что в строящемся по поручению президента технопарке работы идут полным ходом, причем после Ноябрьска аналогичные объекты возведут в Салехарде и Новом Уренгое. Однако в оговоренный срок «Газхолодмаш» не уложился и сдачу «Кванториума» в эксплуатацию перенесли на сентябрь 2023-го. После того, как «Газхолодмаш» в очередной раз нарушил взятые на себя обязательства, чиновники заявляют, что строительство все-таки вышло «на финишную прямую».

Что касается отставания от графика, то, по словам замглавы администрации Ноябрьска Юлии Смирновой, это объясняется непредвиденными обстоятельствами: новой волной коронавирусной инфекции, ростом цен на стройматериалы, а также необходимостью замены иностранного оборудования на продукцию российских производителей. Теперь местные чиновники обещают сдачу «Кванториума» в первом квартале текущего года, при этом, не упоминая о возможных финансовых претензиях к подрядчику.

Между тем, «Газхолодмаш» уже отметился в целом ряде скандалов и конфликтов. В частности, на пике пандемии компания сорвала сроки строительства ковидного госпиталя МЧС на 360 мест в Иваново. Параллельно с работой на объекте в Ноябрьске, подрядчик судился с городской администрацией из-за документации и прав собственности на построенное в городе жилье, также он участвовал в разбирательствах с «Ямальским лесопромышленным холдингом», Департаментом госзаказа и Дирекцией капстроительства и инвестиций ЯНАО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 13:00

Роман Абрамович участвовал в переговорах по обмену Алексея Навального на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова, пишет Reuters. По словам одного из собеседников агентства, изначально в сделку планировалось включить только журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

«Абрамович обсуждал это с Путиным. Единственный, на кого Путин был готов его обменять, — это Красиков. Но немцы были категорически против, потому что это была американская проблема. Когда в этом плане появился Навальный, немцы все-таки согласились», — цитирует Reuters своего источника.

Обмен должен был состояться в середине февраля, все «окончательно подтвердилось» 9 февраля, когда канцлер Германии Олаф Шольц отправился в США на переговоры с президентом Джо Байденом. Агентство пишет, что Навальный и его жена Юлия согласились на обмен, «детали того, когда и где все это произойдет, уже обсуждались». В свою очередь собеседник, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия и Запад «в принципе договорились» об обмене Навального и Гершковича, но детали сделки еще предстояло проработать. Абрамович не комментировали данное сообщение.

У Кремля нет информации о подготовке Берлином и Москвой договоренности об обмене Алексея Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и еще одного осужденного в России гражданина США Пола Уилана на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, заявил Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии особого режима «Полярный волк», 1 марта он был похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 11:00

Бывшие участники списка Forbes и основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российских паспортов.

Процедуру выхода из гражданства Тимашев и Баронов прошли в посольстве России в Республике Кипр.

Ранее Баронов в своем профиле в LinkedIn (заблокирована в России) заявил, что «глубоко потрясен» военными действиями на Украине. Он перестал быть гражданином России в декабре 2023 года, Тимашев — в январе 2024 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 March 2024 09:00

Финляндия перенесла сделку по продаже арены Helsinki Hall, 45% акций которой принадлежат структурам Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Об этом сообщил финский телеканал MTV3.

Причины такого решения не уточняются. Новую дату сделки также пока не назначили. Продажа арены должна была состояться 28 февраля.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 20:29

Юлия Навальная в ближайшее время будет внесена в России в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг уже готовит решение. 

Кроме того за призывы к европарламентариям о выделении военной помощи Украине на Навальную также будет возбуждено уголовное дело.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 15:00

Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей. На заочной скамье подсудимых Николай Фетисов и Сергей Беляев. Оба фигуранта находятся в международном розыске и, по версии следствия, скрываются в Британии. Расследовали исчезновение денег почти девять лет. С заявлением о мошенничестве к правоохранителям обратились из Центробанка, заметив серые схематозы. В 2014 году впервые зафиксировали использование схемы кредитования заемщиков, которые по факту не занимались хозяйственной деятельностью и финансировали инвестпроекты, не приносящие реальный доход, по сути выводя активы банка.

Первые подозреваемые, кого удалось найти, уже получили реальные сроки. Экс-председатель правления «Траста» Олег Дикусар получил семь лет, финдиректор Евгений Ромаков – четыре года. Среди фигурантов также числится и еще один бывший владелец Илья Юров, он также получил срок 8 лет. Только заочно, потому как скрывается от ответственности в той же самой Британии. Следователи установили, что аферу по выводу средств организовали трое совладельцев «Траста» Фетисов, Беляев и Юров. Они науправляли банком так, что образовалась финансовая дыра на 114 миллиардов рублей. В итоге по счетам пришлось платить АСВ из госказны.

Банкирам вменяют три эпизода махинаций. Товарищи начали заботиться о своей финансовой подушке еще в 2012 году. Господа, находясь в статусе бенефициаров фиктивных киприских компаний, выдали им кредит в размере 9 миллиардов рублей на некий инвестпроект. Естественно, деньги возвращены не были. Прощупав почву и убедившись в рабочей схеме, очередная контора с той же пропиской получила почти 62 миллиона евробондов, купленных на банковские средства. В рублях это примерно 1,4 миллиарда, с которыми раз и навсегда попрощался «Траст». Заключительный эпизод также связан с покупкой за трастовские деньги 11 миллионов евробондов – более 3 миллиардов рублей потерял банк. Средства ушли на счета на Бермудских островах. Кстати, Юрова дважды удавалось задерживать. В 2016 году его взяли на Украине, а через пару лет в Англии. Правда, на родину его ни разу так и не отправили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 March 2024 13:00

На месте бывшего «А-кафе» в Уфе продолжается возведение жилого комплекса. Работы проводятся структурами девелоперской группы «СУ-1», занимающей четвертую строчку в рейтинге застройщиков Башкирии. Ранее компании «СУ-1» выступали в качестве генподрядчиков строительстве школы в Михайловке, реконструкции гимназии № 115 и центра детской онкологии и гематологии в Уфе. В числе проектов группы – уфимские ЖК «Венский лес» и «Lifepark». «СУ-1» была основана в 2009 году Айдаром Гуфрановым, Василием Кочковым и Александром Янтимировым, сегодня являющимся главным инженером строительного холдинга. Пост гендиректора головной структуры занимает Ирек Харисьянов, имеющий звание «Заслуженного строителя Республики Башкортостан».

Братья Айдар и Азат Гуфрановы входят в число учредителей структур «СУ-1». Василий Кочков является владельцем компании «Строительные Механизмы», специализирующейся на аренде и эксплуатации строительной техники, организации и проведении специализированных строительных работ. Александру Янтимирову принадлежит «Служба заказчика СУ-1». Кроме того, совместно с Азатом Гуфрановым, он контролирует фирму «Эталон», занимающуюся продажей недвижимости. Доли в четырех компаниях-застройщиках принадлежат Елене Тулегановой. Последняя является деловым партнером другого известного уфимского бизнесмена Антона Водолеева – владельца строительной Группы «Prime Development», ставшей управляющим партнером «СУ №1». Водолеев и Тулеганова выступают учредителями Специализированного застройщика «Аврора».

Однако после периода бурного развития начались проблемы. В частности, весной прошлого года у застройщиков произошел конфликт с мэрией Уфы, связанный с инициативой возведения гостиницы на пустыре на ул. Аксакова, переросший в судебные разбирательства. Кроме того, компания Водолеева столкнулась с протестами жителей ул. Армавирской выступавших против строительства ЖК «Divo Residence». В декабре на торги выставили недостроенный медицинский комплекс в Чесноковке, генподрядчиком которого выступала «СУ-1». Также имело место расторжение контракта на реконструкцию Театра кукол в Уфе, но в итоге «СУ-1» смогла получить второй контракт по тому же объекту стоимостью 591,3 млн рублей.

На сегодняшний день «СУ-1» занимается возведением уфимского ЖК «The Prime» (совместно с «Prime Development» Антона Водолеева), а также ЖК «The Sky» на ул. Чернышевского, «Veter» на ул. Летчиков, «Le Cristal» на Братьев Кадомцевых, клубного коттеджного поселка «Titul» в Зубово. Кроме того, «СУ-1» выступает генподрядчиком строительства школы в Иглино. Финансовые показатели застройщика растут: в 2020 году выручка головной компании холдинга составляла 1,45 млрд рублей, прибыль – 23,77 млн; в 2021-м были задекларированы выручка в 1,29 млрд и прибыль в 26,88 млн; в 2022-м при выручке в 2,95 млрд прибыль оценивалась в 28,7 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь