Компромат ГРУПП

19 January 2024 21:55

В возглавляемом Светланой Радионовой Росприроднадзоре назревает очередной громкий скандал: представители экологической общественности ХМАО-Югры требуют проведения служебной проверки в отношении подозреваемых ими в коррумпированности сотрудников Северо-Уральского управления ведомства. Причиной стал кардинальный поворот в истории с лесным участком в Сургутском районе, где на протяжении нескольких лет компании скандально известного бизнесмена Евгения Слюсаря «Югорский экологический оператор» и «Эконадзор» незаконно размещали иловые осадки.

Также здесь осуществлялось производство «Фитонокса» - антропогенного грунта, относящегося к отходам IV класса опасности, затем использовавшегося «Эконадзором» при рекультивации полигона ТКО в поселке Федоровский. Официально площадку арендует компания «Стройпромлес» для переработки древесины и чиновники долгое время игнорировали имеющие место нарушения. Несмотря на то, что прошлой весной природоохранная прокуратура подтвердила факт производства антропогенного грунта, замгубернатора ХМАО Ольга Литова заявила общественникам, что осмотры не выявили никаких загрязнений, кроме бытового мусора.

В свою очередь, сотрудники Северо-Уральского управления Росприроднадзора, также не замечавшие нарушений, после запроса МВД были вынуждены признать наличие таковых и произвести расчет причиненного ущерба. По мнению экологов, причиной длительного бездействия природоохранного ведомства является коррупционный фактор, а подтвердить факт загрязнения земель лесного фонда удалось только благодаря вмешательству полиции.

Известно, что уровень коррумпированности руководства Росприроднадзора довольно высок: подтверждением этого могут служить многочисленные уголовные дела и обвинительные приговоры в отношении глав территориальных управлений. Таким образом, служебная проверка, которую пытаются инициировать общественники Югры, грозит ведомству Светланы Радионовой очередными антикоррупционными разоблачениями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 15:00

Ильгар Гаджиев азербайджанский и российский девелопер, ставший известным вследствие потери контроля над принадлежавшим ему строительным холдингом SDI Group, получил статус жертвы преступления в США. Эта ситуация связана с заказным покушением на его жизнь. Источники отрицают, что это могли сделать азербайджанские власти. В связи с этой ситуацией часто упоминается имя Года Нисанова, «короля российской недвижимости». У Гаджиева с его родственниками случился затяжной корпоративный конфликт.

Несмотря на то, что Минюст США серьезно отнесся к информации о покушении на Гаджиева и ведет расследование, ведомство не дает никакой официальной информации, как и российские спецслужбы. Пресс-служба Нисанова отрицает какую бы то ни было его связь или его родственников с Гаджиевым. А между тем, последний организовал SDI Group в 2014 году с близкими Нисанову людьми, братьями Захарьяевыми, приходящимися ему сразу дальними родственниками, друзьями детства и бизнес-партнерами. Через четыре года между партнерами случился конфликт, в результате которого Гаджиев лишился бизнеса не без помощи правоохранителей и ЧОПов. Даже в Азербайджане на него завели уголовное дело по заявлению кузена Нисанова – Владислава Юсупова. Тогда еще Интерпол отказал властям страны объявить его в международный розыск. Гаджиев в 2019 году уехал сначала в Европу, а затем в США.

После эмиграции бизнесмен не стал прятаться, он начал активно обращаться во все инстанции с доказательствами финансовых манипуляций Нисанова, обо всей известной незаконной деятельности (махинации, тотальная коррупция, связи с заказными убийствами) которого он написал даже в открытом письме Путину. Ведь это именно Нисанов ввел Гаджиева в столичный строительный бизнес, наобещав ему горы золотые в виде прибыльных проектов, которые можно получать без проблем благодаря его связям в мэрии. На деле «гость столицы» попал в мошенническую коррупционную структуру, по которой грабят предпринимателей.

Уже с первого проекта, нового столичного ЖК с Гаджиева потребовали ежемесячную дань в 12%, одна половина которой шла Нисанову, другая в мэрию. Затем с Гаджиева стребовали 25 миллионов евро на предвыборную кампанию Сергея Собянина. Дальше больше: коммерсант оказался поставлен перед фактом того, что ему придется отдать за покровительство половину своего «Смарт квартала» Альберту Иманилову, родственнику Нисанова. Долю предприятия ООО «Комфорт инвест» в 30% пришлось отдать брату подмосковного губернатора Максиму Воробьеву.

А потом вдруг Гаджиев оказался должен семье губернатора еще порядка 20 миллионов долларов «благодарности». Ввязавшись в огромные долги, бизнесмен рассчитывал продать нежилые помещения в одном из столичных ТЦ. Только Нисанов всячески препятствовал продажам, а в конечном итоге завладел ими бесплатно. Взамен Гаджиеву были обещаны муниципальные проекты на 20 миллиардов рублей. На деле же его родственники «отжали» у Гаджиева последние «Аккорд спецстрой» и SDI Group. На закуску его обвинили в мошенничестве при строительстве и продаже квартир в том самом ЖК, а в его офис ворвалась охрана Нисанова, забрав все, что там находилось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 13:00

26 февраля в Арбитражном суде Москвы начнется слушание по иску турецкой компании «Tekfen Construction and Installation» и ООО «Русфен» («дочерняя» структура опять-таки турецкой «Текфен Иншаат ве Тесисат Аноним Ширкети») о взыскании задолженности в размере более 9,95 млрд рублей с ООО «Харампурнефтегаз». Предприятие-ответчик специализируется на нефтедобыче, его последние финансовые показатели, доступные в открытых источниках, датируются 2020 годом. Тогда при стоимости 66 млрд и выручке в 18 млрд, убытки «Харампурнефтегаза» составили 3,1 млрд рублей.

51% нефтедобытчика контролируются «Роснефтью» через ООО «РН-Разведка и Добыча», 49% находятся в собственности британской «BP Russian Investments Limited». Последней принадлежат 20% якутского нефтедобытчика «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», который, в свою очередь, владеет 100% ООО «Ленский Нефтепровод», а также 49% специализирующегося на геологоразведке ООО «Ермак Нефтегаз», являющегося единственным учредителем нефтедобывающего ООО «Среднеленское».

Но и это еще не все. По данным 2021 года, «BP Russian Investments Limited» контролировала 19,75% самой «Роснефти». Еще 40,4% находились в собственности АО «Роснефтегаз», а 18,46% принадлежали «QH Oil Investments LLC», подконтрольной «QIA» – катарскому государственному инвестиционному управлению, отвечающему за SWF – управление суверенным фондом благосостояния Катара. Кстати, главе «Роснефти» Игорю Сечину принадлежит 0,1288% нефтяного гиганта.

В 2020 году посольство Катара в России учредило Автономную некоммерческую организацию (АНО) «Катарско-Русский Центр Сотрудничества», в свою очередь, ставшую учредителем ряда юрлиц, включая ООО «Кью АР Инвестмент Энд Трейд Эдвайзори». В декабре 2021 года АНО передала актив трем россиянам – Константину Зубанову, Олегу Чижу и Диане Чармадовой. Константин Зубанов – тезка бывшего главы «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ), долгое время работавшего в Дубае, а также в правительстве Абу-Даби в качестве советника гендиректора «Western Region Development Council».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 11:02

Попытка передачи принадлежащих Александру Гололобову 80% уставного капитала миасского «Завода тяжелых машин» (ООО «ЗТМ») на баланс предприятия успехом не увенчалась: челябинский областной арбитраж, по ходатайству конкурсного управляющего ООО «Скат-ТП», принял обеспечительные меры в виде запрета МИФНС России №17 перерегистрировать в ЕГРЮЛ переход прав на долю. Ранее Гололобов, с целью уклонения от выполнения обязательств перед кредиторами, пытался продать долю за 100 млн рублей юристу «ЗТМ» Александру Корчемкину. Схема не была реализована по причине ареста актива в рамках обеспечительных мер по иску башкирской компании «Идель-Нефтемаш», взыскавшей с бизнесмена задолженность в размере 16 млн рублей.

Сегодня совладельцы завода (помимо Гололобова это Алексей Тутубалин и Юрий Антипов) заявляют о планах развития предприятия и даже заручились поддержкой главы Миасса Егора Ковальчука. В 2024 году они намерены построить новый цех с ежемесячной возможностью сборки 500 автомобилей на базе шасси «Хант». Инвестиции в проект оцениваются в 200 - 220 млн рублей, а для его реализации бизнесмены планируют привлечь средства федеральной «Корпорации МСП». Вот только получение господдержки серьезно осложняется долговыми обязательствами Александра Гололобова, в отношении которого к тому же возбуждены уголовные дела по фактам неуплаты налогов в крупном и особо крупном размерах.

В общей сложности в 2017 - 2021 гг. Гололобов, будучи соучредителем компаний «СКАТ-ТП», «Белмаш-Югра» и «УралАЗ-Югра», не выплатил налоги более чем на 280 млн рублей. Вторым совладельцем ООО «СКАТ-ТП» выступает родственник бизнесмена Владимир Гололобов, а ООО «УралАЗ-Югра» официально оформлено на Александра Чистова, при этом управляющей компанией предприятия является «Специализированная компания автотехники - Югра», 60% которой принадлежит Александру Гололобову.

Все три юрлица на сегодняшний день находятся в процессе банкротства. В частности, в отношении «УралАЗ-Югра» в сентябре была введена процедура наблюдения. Требования в размере 44,6 млн рублей компании предъявляет налоговое ведомство, также к разбирательствам подключается госкорпорация «ВЭБ. РФ», чьи претензии пока не озвучены. При этом о задолженности в 365 млн заявляет аффилированное ООО «Белмаш-Югра»: его включение в реестр кредиторов позволит Гололобову влиять на назначение конкурсного управляющего. Сама фирма «Белмаш-Югра» также находится в конкурсном управлении, а ее основным кредитором выступает ИФНС по Сургуту.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 09:01

Участником дела о картельном сговоре строительных компаний, связанных с бывшим депутатом челябинского Заксобрания Валиханом Тургумбаевым, стала областная прокуратура. Ранее администрация Златоуста и МБУ «Капитальное строительство» подписали контракт стоимостью 69 млн рублей на покупку жилья в многоэтажной новостройке с ООО «Специализированный застройщик «Трест Уралавтострой». Теперь прокуратура добивается признания сделки ничтожной, одновременно с иском направив в Арбитражный суд Челябинской области заявление о принятии обеспечительных мер.

Представители надзорного ведомства указывали на возможность совершения ответчиками действий, направленных на отчуждение принадлежащего им и аффилированным лицам имущества, на которое может быть обращено взыскание. Они добивались запрета возможной перерегистрации права собственности, а также ареста финансов на банковских счетах, за исключением денежных средств, необходимых для выплаты зарплат и финансирования основной хозяйственной деятельности, но суд отказал в удовлетворении этих требований.

Деньги из федерального бюджета мэрия Златоуста получила в 2018 году для расселения жителей ветхих бараков. Стоимость покупки жилья складывалась исходя из предложений победившей в аукционе компании «Трест Уралавтострой» и аффилированного с ней ООО «СЗ «БИАЙДИ Групп». Как было установлено позже, благодаря корректировке закупочной документации чиновники мэрии смогли не допустить к участию в торгах независимых игроков. Факт картельного сговора ФАС установила в 2020 году, причем ведомство доказало свою правоту в судебных инстанциях, а в отношении должностных лиц из числа сотрудников администрации было возбуждено уголовное дело.

Засветившийся в скандале экс-депутат Валихан Тургумбаев ранее отметился в истории со златоустовским ЖК-долгостроем – объектом, расположенным в квартале «Металлист», выкупленном «Трестом Уралавтострой». Несмотря на громкие заявления о готовности закончить строительство, проект так и не был реализован, а долгострой мэрия продала за 1,7 млн рублей Константину Крозалеву, которого также связывали с Тургумбаевым. Еще одна компания бывшего депутата ООО «СЗ «Уралавтострой» вышла на рынок Свердловской области, подписав в 2018 году с мэрией Екатеринбурга договор аренды земельного участка в районе ул. Авиаторов и Ракетная, для возведения здесь ЖК из семи жилых домов. Вот только на сегодняшний день в эксплуатацию введена только одна 11-этажная высотка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 07:00

Арбитраж ХМАО удовлетворил ходатайство ООО «Инновационные нефтегазовые технологии» (ИНТГ) и МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2, запретив и.о. конкурсного управляющего АО «Каюм Нефть» Алексею Посашкову отчуждение имущества нефтяной компании. Обеспечительные меры приняты в рамках банкротного дела «Каюм Нефти», ранее связанной с холдингом «Русь-Ойл» и экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Теперь Посашков не вправе передавать производственные объекты и имущественный комплекс предприятия от «ИНТГ» к зарегистрированному в Махачкале АО «Дагнефтегаз».

Часть участников рынка считает, что судебное решение могло быть принято с целью страховки Посашкова от претензий возможных новых претендентов на активы, каковыми называют «Газпромбанк» и холдинг «Центргеко». Известно, что ранее управляющий сменил оператора, контролирующего нефтяной промысел: вместо аффилированной с Хотиным компании «Юкатекс Югра» эту функцию стало выполнять ООО «ИНГТ». Против этого выступал «Газпромбанк», однако вскоре место «ИНГТ» занял «Дагнефтегаз», не имеющий в регионе собственных активов.

Между тем, «Дагнефтегаз» аффилирован с «Газпромбанком» и «Центргеко». Известно, что управляющей компанией махачкалинского предприятия является «Центргеко Газресурс», в число совладельцев которого входят Дмитрий Камышев – бывший вице-президент «Транснефтепродукта» и Татьяна Морозова – гендиректор инвестиционного венчурного фонда «Новая индустрия», учредителями которого выступают «Газпромбанк», «Газпром нефть», ВЭБ и РВК. Сама Морозова более 10 лет руководила в «Газпром нефти» департаментом по слияниям и поглощениям.

Кроме того, Камышев и Морозова входят в число учредителей ООО «Центргеко Энергия», которому принадлежат 99% холдинга «Центргеко». В то же время наблюдатели отмечают двойственную роль самого Посашкова, который в итоге может действовать в интересах команды «Газпромбанка». Дело в том, что ранее он выступал против участвующего в банкротстве «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) на стороне кредитного учреждения, ФНС и бывшего гендиректора «Каюм Нефти» Александра Барыбкина. Однако затем Посашков поддержал АСВ, чем вызвал недовольство представителей «Газпромбанка», выступивших с инициативой замены конкурсного управляющего.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 15:00

АО «Уральская сталь» известно как мощное металлургическое предприятие полного цикла. Оно включает как доменное, так и коксохимическое производство. Но с приходом нового собственника и смены руководства предприятие перестало считаться с партнерами и выполнять взятые обязательства по заключенным контрактам. В 2022 году новым гендиректором и собственником УК «Уральская сталь» стал Денис Сафин, в биографии которого прослеживается не одно белое пятно.

Например, в 2017 году его, как совладельца Загорского трубного завода, обвиняли в нецелевом использовании боле 130 миллионов рублей государственных субсидий. Сейчас же активно пытаются отстоять свои права предприниматели, которые страдают от действий нынешнего АО «Уральская сталь». Так, по контрактам, заключенным еще в 2019 - 2021 годах таким предприятиям, как ООО «СВМ Проект» (РФ) и ТОО «АзияТяжМаш» (Казахстан) ни с того ни с сего перестали поставлять литейную продукцию. Поначалу на положительный исход событий давал надежду тот факт, что условия контрактов предусматривали ответственность «Уральской стали» за их несоблюдение.

Однако прийти к взаимопониманию сторонам самостоятельно не удалось, пришлось выйти в суд. С одной стороны, 2023 год для «Уральской стали» закончился успешно. По словам Сафина, металлурги выполнили производственные планы. В будущем году показатели планируется увеличить до 2 миллионов тонн стали в год. Объемы выпуска других видов продукции также рассчитывается увеличить. Таким образом на сегодняшний день предприятие позиционируется как самое успешное в регионе, имеющее максимальные возможности.

С другой стороны, у Сафина не хватает средств. Во-первых, сама «Уральская сталь» должна 38 миллиардов рублей. Во-вторых, после скандала с Трубным заводом Сафину предстоит «выбить» 5 миллиардов рублей из инвесторов. В 2019 году он уже взял в ВТБ 35 миллиардов рублей на строительство производства бесшовных труб. Судя по всему, выпускать их будут в новом цеху «Уральской стали». Очевидно, что именно этот проект должен показать инвесторам, что АО развивается, и многомиллиардные вложения в него сулят выгоду.

На что им стоит действительно обратить внимание, кроме долгов, так это на то, что «Уральская сталь» не единожды размещала облигации (в 2022 году на 10 миллиардов рублей, в 2023 году на 5 миллиардов рублей). К тому же в последнее время наблюдаются проблемы с рентабельностью продаж, собственных активов и капитала. Положение крайне неустойчивое. Тем временем, ТОО «АзияТяжМаш» и ООО «СВМ Проект», вопреки подписанным контрактам и обязательствам «Уральской стали», справедливости в судах не нашли. Не заручился ли Сафин поддержкой губернатора Оренбургской области (где и работает комбинат АО) Дениса Паслера? Не просто же так он посетил «Уральскую сталь» при начале строительства трубопрокатного цеха после смены собственника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 13:00

Тульские силовики проверяют деятельность Сергея Малахова – директора крупной IT-компании «Защищенные телекоммуникации» (ООО «Зонателеком»), специализирующейся на обеспечении связи в российских СИЗО и колониях, на предмет совершения мошеннических действий с целью приобретения права на чужое имущество. Известно, что с заявлением на ранее судимого бизнесмена обратились наследники Андрея Куземского – ныне покойного основателя «Зонателеком». Последний завещал принадлежавшие ему 50% компании супруге Ирине Куземской, но вскоре та узнала, что не имеет прав на долю, а 99% «Зонателеком» находятся в собственности Малахова.

Как выяснилось, еще в 2020 году Куземский и Малахов приняли новую редакцию устава предприятия, убрав из него пункт о запрете перехода доли по наследству без согласия всех участников общества. Регистрацией изменений в налоговом ведомстве занимался Малахов, направивший компаньону скан-копию соответствующего документа с отметкой и печатью МИ ФНС №10 по Тульской области. Но сразу после смерти Куземского, его деловой партнер обратился в ФНС с заявлением о переходе 50%-й доли покойного в пользу ООО, а затем с другим заявлением – о регистрации нового устава и увеличении уставного капитала «Зонателеком» с 10 тыс. до 500 тыс. рублей, тем самым увеличив собственную долю до 99%.

В свою очередь, юристы Ирины Куземской уверены, что действия Малахова имеют все признаки незаконного захвата управления компанией, а в ФНС были представлены заведомо недостоверные данные, поскольку 50%-я доля наследницы бизнесмена не могла перейти ООО. Сама Куземская обратилась в Следственное управление СК России по Тульской области с просьбой взять дело на контроль, так как опасается, что на ход и результаты проверки тульской полицией могут повлиять связи Малахова с высокопоставленными должностными лицами в региональных органах власти.

Куземская уверена, что к махинациям с принадлежащей ей долей причастен исполнительный директор «Зонателеком» Владимир Аллахвердов – бывший замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления тульского правительства и экс-председатель областного Комитета по развитию туризма. По ее словам, Аллахвердов направляет ей сообщения, содержащие скрытые угрозы жизни и здоровью, а также предупреждения о недопустимости вмешательства в деятельность компании.

К обновлению устава также имеет отношение еще один топ-менеджер «Зонателеком» Максим Кольцюк, параллельно руководящий юридической фирмой «Бюрократ» и совместно с Малаховым выступавший учредителем коллекторского агентства «Дебит коллекшн». Сам Кольцюк занимает пост общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области, а его отец Владимир Кольцюк – действующий судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 11:00

Возглавляемый Андреем Костиным госбанк ВТБ продолжает активно осваиваться в Крыму. На этот раз под его фактическим контролем оказалась относящаяся к Алуште местность Канака, с одноименным ботаническим заказником республиканского значения, где нет частного сектора и жилых зданий, зато имеются мини-отели, базы отдыха и пансионаты. Еще в 2022 году появился проект распоряжения федерального правительства о комплексном развитии территории нежилой застройки в селе Приветное городского округа Алушта общей площадью 480,6 гектара.

Комментируя правительственное распоряжение от 12 декабря прошлого года, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в рамках проекта комплексного развития, здесь планируется построить «комфортное жилье, гостиницы, больничный комплекс с родильным домом, школу, детские сады, развлекательный комплекс, объекты быстрого питания и уличной торговли». Таким образом, будут возведены или реконструированы объекты общей площадью более 3,2 млн кв метров, из которых 1,2 млн составят нежилые объекты, в том числе социальные, а 1,9 млн «квадратов» предназначены под жилую застройку.

Предельным сроком реализации решения, предусмотренного распоряжением правительства, обозначено 31 декабря 2032 года. Заниматься проектом предстоит ООО «РНКБ Развитие», зарегистрированному в прошлом марте. Его соучредителями выступают созданная правительством публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (51%) и «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), в том же марте вошедший в структуру ВТБ. У будущего застройщика уже имеется филиал с офисом в центре Симферополя, недалеко от Александро-Невского собора. В уставный капитал предприятия внесен 1 млрд рублей.

Должность гендиректора «РНКБ Развитие» занимает Марат Гуданаев – муж актрисы Екатерины Вуличенко. На сайте госзакупок уже размещены две записи, связанные с развитием Канаки. Первая – о конкурсе «Работы по выполнению геологических, экологических, гидрометеорологических изысканий для разработки документации по планировке территории по проекту «Комплексное развитие территории нежилой застройки в с. Приветное городского округа Алушта Республики Крым» стоимостью 20 млн рублей. Вторая – на выполнение работ по разработке градостроительной концепции и документации по планировке территории для того же проекта стоимостью более 80 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 09:00

В ХМАО в 2023 году сорвана реализация федеральной программы «Жилье». Это констатировала глава региона Наталья Комарова, в ходе заседания проектного комитета заявившая об отказе от приема писем глав муниципалитетов с жалобами на недостаток средств и обозначившая 20 января окончательную дату утверждения планов-графиков годового плана по вводу жилья со сроком исполнения – 30 ноября текущего года. По данным самих чиновников, в прошлом году программа была реализована на 86,4%, а наиболее критическая ситуация сложилась в Нижневартовске и Нижневартовском районе.

В ходе диалога с губернатором, местные управленцы связывали проблемы, главным образом, с деятельностью ведущего регионального застройщика – компанией «Нижневартовскстройдеталь». Глава Нижневартовского района Борис Саломатин назвал план на текущий год «очень высоким» и сообщил о начале работы по привлечению инвесторов и девелоперов с других территорий Югры и даже регионов РФ. Между тем, в прошлом году идею работы с новыми застройщиками раскритиковала именно губернатор Комарова.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко на протяжении последних двух лет неоднократно поднимал вопрос сложного финансового положения ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», в итоге ставшего причиной невыполнения плановых показателей. Известно, что по итогам 2022 года компания сорвала реализацию программы «Стимул», подразумевавшую строительство в ХМАО 46 тыс. кв метров жилья.

В качестве положительного примера приводится Нефтеюганск, но здесь мэр Эльвира Бугай без проведения торгов предоставила земельный участок сургутскому застройщику «Сибпромстрой-Югория», чем спровоцировала очередной конфликт с муниципальным депутатским корпусом. По мнению народных избранников, под предлогом выделения 33 квартир обманутым дольщикам, девелопер получил землю по заведомо заниженной стоимости, но разбираться в возможных коррупционных связях мэрии и владельца компании, бизнесмена Николая Сторожука должны компетентные органы. В свою очередь, представители коммунальных предприятий выражают обеспокоенность скорым появлением нового микрорайона и нагрузкой, которая ляжет на требующие модернизации городские сети.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 07:00

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление московской компании «Инвестресурс» (учредитель – «Центральная геологическая компания», ООО «Центргеко») о взыскании с бывшего совладельца предприятия Дмитрия Шамонина убытков в размере 12,9 млн рублей. Ранее «Центргеко» и ООО «Центргеко Менеджмент» в судебном порядке добились его исключения из числа участников «Инвестресурса», являющегося владельцем Пайсятского лицензионного участка в Надымском районе ЯНАО. Продукция площадки – нефть, сжиженные углеводородные газы и стабильный конденсат.

Дмитрий Шамонин и «Центргеко» являлись владельцами «Инвестресурса» на паритетных началах. В компании имели место корпоративный конфликт и управленческий кризис, поставившие ее на грань банкротства. Кроме того, в 2022 году предприятие лишилось своего основного делового партнера по оптовым закупкам нефти – британско-нидерландской нефтегазовой компании «Shell», на фоне санкционного давления отказавшейся от участия в российских энергетических проектах, включая «Северный поток – 2», оптовых закупок российской нефти и заявившей о закрытии принадлежавших ей АЗС.

Разработанная «Центргеко» программа выхода из кризиса подразумевала дополнительное финансирование путем привлечения частного инвестирования, что осложнялось опять-таки корпоративным конфликтом. Кроме того, будучи гендиректором «Инвестресурса» Шамонин допустил образование задолженности по зарплате перед бывшими сотрудниками предприятия, в то время как его собственная зарплата выросла в 30 раз, а поездки в Прагу и Варшаву топ-менеджер оплачивал с корпоративной карты. В итоге суд апелляционной инстанции вынес постановление об исключении Шамонина из участников «Инвестресурса», связав создавшуюся кризисную ситуацию с его деятельностью.

С другими структурами «Центргеко» также связан целый ряд конфликтов. В частности, ООО «Ноябрьское», находясь под угрозой банкротства признало задолженность перед ФНС в размере 1,6 млрд рублей, гарантировав ее погашение в течение 36 календарных месяцев. Предметом залога стал имущественный комплекс самого «Ноябрьского» и подконтрольной «Центргеко» Нефтяной компании «ТехНефтьИнвест». Совладельцами «Центргеко» являются Дмитрий Камышев, Олеся Марцевич и Ольга Некрасова (СМИ называли ее дочерью основателя девелоперской компании «Лидер-Групп», действующего сенатора от Архангельской области Александра Некрасова).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 15:00

Рассчитывавший заработать нетрудовые доходы бывший столичный следователь Магомед Тагиров получил одиннадцатилетний тюремный срок и стомиллионный штраф. Таков итог рассмотрения в Тверском районном суде Москвы дела о взяточничестве, который, правда, может изменить вышестоящая инстанция. О намерении обжаловать приговор защитники господина Тагирова уже заявили.

Напомним, согласно материалам дела, бывший следователь потребовал от подозреваемого в причастности к выводу средств из банка «Агросоюз» Андрея Шляхова вознаграждение за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В момент очередной передачи денег – 50 тысяч долларов – доверенные представители обеих сторон были задержаны. Позже правоохранители вышли на всех участников коррупционной схемы и собрали доказательства для привлечения их к ответственности.

Так, адвокату из Башкирии Арсению Гусеву, который познакомил фигурантов между собой, помимо крупного штрафа, назначено наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет. Основной же посредник совершения преступления – бизнесмен Леонид Венжик, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, – в особом порядке был приговорен к пяти годам колонии. Кроме того, в казну он обязан внести сумму, лишь на 8 миллионов рублей меньше чем господин Тагиров. «Сдавший» подельников фигурант, посчитав такое решение Фемиды несправедливым, однако не смог убедить апелляционную инстанцию смягчить приговор.

Надо сказать, что на принципиальную позицию суда существенно не повлияло раскаяние и других субъектов разбирательства. Единственным, кто получил некое снисхождение, стал Арсений Гусев. Он в связи с тяжелой болезнью оставлен под домашним арестом до момента вступления в силу судебного решения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 13:00

Строительная компания «Евроинвест Девелопмент» миллиардера Андрея Березина по итогам 2023 года заняла второе место по объему введенного жилья в Ленинградской области с результатом 142,9 тыс. «квадратов». Но, как известно, количество далеко не всегда может соответствовать качеству, примером чего служит возведенный девелопером ЖК «Айди Мурино»: покупатели квартир в комплексе жалуются на плесень, потрескавшиеся стены, сквозняк из окон и запах канализации. Первоначально трещины в стенах застройщик пытался объяснить усадкой дома, но они продолжают появляться, откровенно пугая жильцов.

Плесень в квартирах (и сопутствующие ей запахи) появилась уже после сдачи корпусов ЖК, причем по версии представителей компании она образовалась в результате затопления. В январе 2023 года застройщик признал отсутствие вины жильцов и пообещал устранить недостатки в течение трех месяцев, предложив до этого самостоятельно обработать стены «каким-нибудь средством». Что касается невыветривающейся вони канализации, то она появилась не сразу, но в итоге стала общей нерешаемой проблемой во всех корпусах «Айди Мурино».

Среди менее значимых неприятностей – слабая шумоизоляция, наличие микротрещин в ванных, дворовое освещение 1 корпуса, сделанное через 2 года после ввода в эксплуатацию и т.д. В целом свои сегодняшние проблемы покупатели квартир объясняют низкой квалификацией исполнителей-рабочих, выбрасывавших мусор из окон и даже уронивших балку на одну из жительниц. Известны случаи, когда строители сами проживали в квартирах до момента заселения хозяев.

«Евроинвест Девелопмент» активно застраивает не только Ленобласть, но и Санкт-Петербург, занимаясь редевелопментом промышленных территорий. Объекты компании возводятся на землях, ранее принадлежавших заводам «Рекорд», «Светлана», «Ригель». Выручка основного юрлица группы в 2019-2022 гг. превысила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль составила более 1,1 млрд. У подконтрольного ООО «СЗ «Евроинвест Девелопмент СПБ» выручка за тот же период – более 1,1 млрд, а чистая прибыль свыше 800 млн рублей. Сам Андрей Березин с 2016 года неизменно входит в рейтинг миллиардеров «Делового Петербурга».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 11:02

Накануне новогодних праздников Росимущество продало 100% доли в уставном капитале ООО «Терней золото», в 2021 году изъятого по иску Генпрокуратуры у экс-депутата Госдумы, бывшего приморского замгубернатора Сергея Сопчука, ставшего фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. За 1,2 млрд рублей «Терней золото» выкупила хабаровская компания «Медоед», зарегистрированная в апреле 2023 года, то есть, всего за несколько месяцев до объявления аукциона.

ООО «Медоед» принадлежит Александру и Виктору Шаповаловым, последний занимает должность гендиректора предприятия, основным видом деятельности которого указана добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. До июня прошлого года Виктор Шаповалов руководил «Забайкальской Горнорудной Компанией». Сегодня эта структура не раскрывает своих владельцев, тем не менее, известно, что в 2015 году ее единственным учредителем выступала Золотодобывающая компания «Северная» из Красноярска, в конце 2022 года находившаяся под контролем Темерлана Дарсигова, Сергея Лепешкина и Ахмета Паланкоева.

Ахмет Паланкоев – бывший сенатор от Ингушетии, имеющий интересы в золотодобыче: его группе «Акрополь» принадлежит доля в компании «Полюс», разрабатывающей рудные и россыпные месторождения в Иркутской и Магаданской областях, Якутии и Красноярском крае. Темерлан Дарсигов – полный тезка бывшего главы УФНС налоговой полиции по Республике Ингушетия. Известно, что ЗК «Северная» активно сотрудничала с «Ланта-банком» Сергея Докучаева, являющегося акционером занимающегося золотодобычей ПАО «Высочайший». До марта 2021 года Докучаев входил в число учредителей ЗАО «Ланта Телеком», где его компаньоном был Станислав Чемезов – сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В рамках другого актива – компании «Медфармтехнология» – деловым партнером Докучаева выступал не только Чемезов-младший, но и бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николай Юргель. Учитывая, что за 2022 год коммерческие структуры Виктора Шаповалова задекларировали убытки в общем размере 91 млн рублей, бенефициарами сделки с покупкой «Терней золота» могли выступать третьи лица, предпочитающие держаться «в тени». Не в последнюю очередь их интерес может быть связан с принадлежащим компании ООО «Бурматовское», имеющим лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождения Бурматов Ключ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 09:01

Признанная банкротом екатеринбургская компания «Вторичные Металлы и Сплавы» (ООО «ВМС») не смогла в судебном порядке оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области. Детали разбирательств не озвучиваются, тем не менее, известно, что в качестве третьих лиц были привлечены Мария Зернова и Андрей Гориславцев, соответственно, учредитель и директор «Уральского завода металлоконструкций». В споре ВМС с налоговым ведомством речь могла идти о требованиях в размере свыше 437 млн рублей. Кроме того, московская компания «ДельтаМет», специализирующаяся на заготовке, переработке и реализации черного и цветного лома, добивается взыскания с предприятия-банкрота более 234 млн.

Скандальную известность ООО «ВМС» получило благодаря участию в незаконных схемах ООО «ЕЗ ОЦМ - Трейд» – дочерней структуры «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» («ЕЗ ОЦМ»), занимавшейся созданием и использованием формального документооборота с целью получения права на налоговые вычеты по НДС. В свою очередь, «ВМС» отводилась роль дополнительной организации, участвовавшей в хозяйственной цепочке «с целью усложнения и легализации схемных отношений, установленных в ходе контрольных мероприятий предыдущих периодов». Спор «ЕЗ ОЦМ-Трэйд» с МИФНС России №32 по Свердловской области дошел до Верховного суда, но налоговики смогли обосновать свою позицию.

Кроме того, «дочка» «ЕЗ ОЦМ» безуспешно оспаривала крупные требования ФНС, связанные с операциями с ООО «ЮвелирКомплект». Директор этого предприятия Андрей Федотов в свое время руководил «ЕЗ ОЦМ». Ранее основным владельцем екатеринбургского завода выступала группа «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга, но в 2019 году 92% акций перешли в собственность АО «Урал-Драгмет». Последнее через компанию «МВА-Недра» контролировалось Григорием Буренковым и Александром Окатовым, до августа 2023 года занимавшим пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». «МВА-Недра» ликвидировали летом 2022-го. В настоящее время «ЕЗ ОЦМ» руководит Денис Репин, до 2018 года бывший учредителем аффилированной с Вексельбергом компании «Золото Камчатки».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 21:01

Наш источник сообщает, что ранее размещённая на канале аудиозапись разговора обнальщика, мошенника и рейдера Александра Михайловича Дзиова, на которой он строит планы по получению вида на жительство в Испании, в первую очередь интересна тем, что получить этот вид на жительство можно только, предоставив справки об отсутствии судимости. Но, как многие из наших читателей знают, у Александра Дзиова имеется судимость, и не одна.

В 2000-х Дзиов был осужден на 3,5 года за то, что в составе группы грабил подростков, отнимая у них сотовые телефоны, а в 2015 году Дзиов был снова осуждён и приговорен к восьми годам колонии за совершение 16 эпизодов мошенничества.

Также, наш источник предоставил подделанные Дзиовым документы, которые он использовал для получения вида на жительство в Испании. Что должно вызвать уже и оперативный интерес компетентных сотрудников правоохранительных органов.

Изучая эти документы, у заинтересованных лиц так же должны возникнуть вопросы по поводу договора РФ со страной из списка недружественных.
Чей на самом деле завод «Дальтехгаз»? Братев Ананьевых, Дзиова, Испании или всё-таки это Российский завод! И, если завод Российский, то означает ли это, что ОАО «Дальтехгаз» из Хабаровска будет кормить мошенника Дзиова в недружественной нам Испании? И не являются ли средства, потраченные Дзиовым в Испании, спонсированием наших врагов?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 14:00

В отсутствие самого обвиняемого вынесен приговор бывшему генеральному директору нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Яну Голубовскому. Районный суд признал его причастным к растрате почти двух десятков миллионов рублей. За совершение экономического преступления господин Голубовский по решению служителя Фемиды должен провести в колонии шесть лет и уплатить трехсоттысячный штраф. В порядке гражданского судопроизводства также удовлетворены финансовые претензии спортивного объединения к бывшему наемному работнику. Команде Ян Голубовский обязан возместить свыше 15 миллионов нанесенного ущерба.

Препятствует исполнению наказания неустановленное местонахождение основного фигуранта. Функционер скрылся от правоохранительных органов за границей. Буквально за несколько дней до оглашения приговора Голубовский через Белоруссию якобы вылетел в Израиль. Позже был замечен на территории Французской Республики. Выяснить точную локацию экс-генерального директора и вернуть его на Родину так и не удалось. Отдуваться за коллегу пришлось его сообщникам – бывшим исполнительному директору команды Сергею Малютину и заместителю финансового директора Наталье Ереминой.

По версии следствия, подельники из бюджета команды оплачивали личные нужды: проживание в гостиницах, питание в ресторанах, транспортные расходы. Кроме того, в материалах дела содержатся сведения о хищениях непосредственно наличности. И, если Ян Голубовский, своей вины так и не признавший, смог даже добиться незначительной компенсации от работодателя, то Малютин и Еремина заявили о раскаянии. Единственная в списке фигурантов женщина добровольно возместила хоккейному клубу около миллиона рублей. Господин Малютин пошел еще дальше. В рамках досудебного соглашения он дал показания, обличающие других участников преступления. Сотрудничество с органами обеспечило оставшимся в России фигурантам условные сроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 12:00

Работники Красноярской прокуратуры, которые недавно отметили ведомственный праздник, продолжают, следуя заложенным с петровских времен традициям, отстаивать интересы граждан. В этот раз надзор вступил в борьбу с местным воротилой строительного бизнеса, по совместительству – экс-депутатом городского совета Владимиром Егоровым, не желающим на купленных землях возводить вместе с многоэтажками социальные объекты. Урегулировать спор в досудебном порядке не удалось, и краевая прокуратура инициировала арбитражный процесс.

Главное требование поданного иска – возврат в федеральную собственность земельного участка в самом центре города. Проведенная правоохранителями проверка показала, что территория бывшего тракторного завода и прилегающие к ней обширные площади не могли перейти во владение УСК «Сибиряк», так как принадлежат государству. Однако за прошедшее с момента заключения сделки время на участке успели вырасти дома, часть недвижимости даже распродали. Прибылью от реализации дольщикам новостроек, считает прокуратура, компания должна поделиться. Ведомство намерено взыскать с «Сибиряка» полмиллиарда рублей.

Участницей аналогичной махинации, в результате которой коммерческой структуре отошли государственные земли, стала также ГК «Арбан». К ответственности, правда, привлечена чиновница муниципального департамента имущественных отношений Ирина Тюрина. Но тенденция полного игнорирования красноярскими девелоперами и властями программы комплексной застройки территорий пугает. Хотя и с ней не все гладко.

Так, взявшийся за реновацию жилья в микрорайоне Николаевка застройщик «СтройИндустрия», возглавляемый Анной Саркисян, вынуждает собственников продавать недвижимость за цену в несколько раз ниже рыночной. За вырученные копейки переселенцы смогут приобрести разве что комнату в коммуналке. Надеемся, что на проблему граждан также обратит внимание прокуратура.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 10:00

Российское общество остро реагирует на периодически появляющиеся в публичном пространстве негативные высказывания об участниках специальной военной операции. Очередная волна народного возмущения поднялась недавно из-за поста, опубликованного в одной из социальных сетей главы узбекского землячества в нашей стране Усмана Баратова. Оскорбительную картинку, на которой защитники Отечества представлены в образе петухов, после начавшейся шумихи удалили, а владелец страницы поспешил заявить о взломе персональных данных. Однако в хакерский след пользователи не поверили и обратили на ситуацию внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подчиненным последнего теперь предстоит дать правовую оценку риторике «шутника».

Отметим, что Усман Баратов не впервые допускает некорректные высказывания. Президента узбекского землячества «Ватандош», например, ранее возмутило употребление прилагательного «русский» вместо «российский». Общественный деятель также выступил против ассимиляции соотечественников, которых, вместе с тем, призвал массово переселяться в Россию. По мнению господина Баратова, наша страна должна стать вторым Узбекистаном. Первый его не устраивает якобы диктаторским режимом и нищетой. Странно, как человек, более сорока лет постоянно проживающий в Подмосковье, может делать такие выводы о своей далекой Родине?

Судя по всему, длительное пребывание на территории России не сделало его и патриотом нашей большой многонациональной страны, гражданином которой, хоть и не самым законопослушным, он по паспорту является. Ставший теперь фигурантом уголовного дела, возбужденного за оскорбление участников спецоперации, Усман Баратов еще и злостный должник. Надо сказать, что добиваться от него возврата денег кредиторам не раз приходилось через приставов-исполнителей. Похоже, что узбек ко всему относится потребительски: и к государству, и к людям, согласившимся выручить его финансами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 January 2024 08:01

Сам себя в следственный изолятор отправил бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Дмитрий Тепин. Чиновника по уголовному делу о злоупотреблениях должностными полномочиями изначально оставили на свободе под подпиской о невыезде. Однако мужчина был настолько увлечен своей работой, что не смог отказаться от поездок по стране в рамках служебных командировок. В связи с этим прокуратура настояла на том, чтобы путешественника отправили в СИЗО, чтобы он, не дай бог, не скрылся от следствия. Адвокат Тепина Таймураз Тотиков остался крайне недовольным таким исходом для своего подзащитного. Он намерен добиваться отмены судебного постановления.

Адвокат считает, что его клиент хоть и нарушил ограничения, но не заслуживает такой суровой меры пресечения. Тем более что господин Тепин, по словам Тотикова, не собирался никуда бежать. Ведь если бы у него были такие намерения, то он давно бы это сделал, так как по командировкам он начал ездить еще с ноября прошлого года. Кстати, экс-чиновник признался в том, что нарушил установленные ограничения. Но все эти аргументы не смягчили судью, и он отправил бывшего министра под арест до середины апреля. Напомним, господина Тепина сначала обвиняли в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Однако позже при вмешательстве главного следователя страны Александра Бастрыкина в это дело, произошла переквалификация на злоупотребление полномочиями.

Дмитрий Тепин на должность главы минстроя был назначен в 2013 году. И за последующие пять лет своей работы не сделал практически ничего, чтобы обеспечить детей-сирот необходимым жильем. Он практически саботировал исполнение государственной программы. Необходимо было внести поправки в нормативные акты, чтобы увеличить суммы закупки квартир до рыночной стоимости. Потому как застройщики по низким ценам строить жилье по госконтрактам отказывались. А Тепин на это махнул рукой. В итоге не реализованными остались более 800 миллионов рублей. А заветные квартиры не получили порядка 470 саратовцев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 21:07

В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о взыскании 8,5 миллиона рублей с АО «UzAuto Motors» – завода General Motors в Узбекистане, который занимается производством легковых автомобилей и сверхмалых микроавтобусов марки Chevrolet.

В настоящее время исковое заявление принято к производству. Компании направлено извещение о начале рассмотрения материалов. Первое заседание назначено на 18 июня 2024 года. На ММК не уточнили детали требований, однако речь, вероятно, идет о задолженности за поставленный металлопрокат.

АО «UzAuto Motors» было основано General Motors совместно с UzAutoSanoat в 2008 году. До 2019 года завод назывался General Motors Uzbekistan. Согласно финансовым показателям, размещенным на сайте предприятия, общий совокупный доход автомобильного завода за первое полугодие 2023 года составил 88,7 млн долларов США.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 14:00

На соответствующей по бумагам требованиям безопасности шахте «Заполярная» из-за прорыва грунтовых вод погиб работник. Известно также о двух пострадавших. Следственную проверку причин и обстоятельств случившегося, конечно, начали, но вот прекращать полностью деятельность объекта не стали. Производственные ограничения коснулись лишь участка, где непосредственно произошла авария. АО «Воркутауголь», которому принадлежит шахта, дежурно пообещало поддержать семью погибшего. Заявления по столь печальному поводу, к сожалению, представители угледобывающей компании делают не впервые. То есть на практике акционерному обществу пока не удается реализовать расписанный на его официальном сайте ключевой приоритет – сохранение жизни и здоровья каждого сотрудника.

Оставляя выстраивание причинно-следственных цепочек профессионалам из правоохранительных органов, позволим лишь высказать предположение об обстоятельствах, которые могли способствовать наступлению трагических последствий. В их числе – участившаяся смена собственников АО «Воркутауголь». Напомним, что еще советское наследие в самом начале нулевых попало в руки Алексея Мордашова – владельца «Северстали». Через почти два десятилетия актив приобрела компания «Русская энергия», аффилированная со структурами Андрея Тясто и Романа Троценко. Последний в конце прошлого года предположительно продал свою долю, хотя информации в официальных реестрах об этом пока нет.

Корпоративные изменения не могли не сказаться на уровне контроля за обеспечением безопасности. Кроме того, возможности для решения разного рода «формальностей» с проверяющими органами у градообразующего предприятия, основного источника доходов муниципального образования, надо думать, есть. Вот и получается, что аудиторы претензий к уровню охраны труда не высказывают, а слова соболезнований родным погибших шахтеров то и дело звучат.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 12:00

В середине января, практически сразу после окончания новогодних праздников, стало известно о желании Генеральной прокуратуры  национализировать активы автодилера «Рольф». Как пояснили в ведомстве, мотивом стала незаконная деятельность конечного бенефициара группы компаний, бывшего депутата нижней палаты российского парламента, представлявшего в Думе партию «Справедливая Россия», Сергея Петрова. Прибыльным бизнесом он руководил, несмотря на установленный для государственных служащих запрет, через кипрские офшоры. Организованная таким образом управленческая система помогала выводить доходы за границу без отчисления в казну обязательных платежей.

Наращивать прибыль ГК «Рольф», в свою очередь, существенно помогало высокое положение господина Петрова. Народный избранник, пользуясь личными связями, оградил аффилированные юридические лица от всевозможных проверок и внимания правоохранителей. Действие иммунитета истекло вместе с окончанием депутатских полномочий. В 2019 году Сергея Петрова и его приближенных обвинили в совершении незаконных валютных операций. От уголовного преследования бывший парламентарий сбежал в Австрию, откуда и продолжил вести бизнес в России.

Напомним, почти два года назад Генеральной прокуратуре удалось добиться взыскания с бипатрида и подконтрольных ему фирм почти 20 миллиардов рублей. Столько, по мнению правоохранителей, господину Петрову удалось заработать, совмещая законотворчество и коммерцию. А с недавних пор акции компании переданы Росимуществу для внешнего управления. Теперь же надзор надеется узаконить полную конфискацию, для чего требует наложить арест на акции объектов национализации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 10:01

Сложная обстановка последних лет заставила многих переориентировать фокус внимания на личные потребности, забыв про глобальную проблему – загрязнение окружающей среды. Вместе с тем о необходимости ее скорейшего решения ради сохранения жизни на планете эксперты трубят на каждом шагу. До людей, способных изменить государственную политику в этом вопросе, вряд ли доходит хоть тихое эхо. Думается, что услышать предупреждения экологов и предпринять действенные пусть и непопулярные меры мешают интересы влиятельных игроков. Вот и приходится представителям власти на местах выкручиваться, чтобы и начальство не прогневить, и о реализации нацпроекта «Экология» отчитаться.

Например, недавно с предложением стирать пластиковые пакеты выступил градоначальник Казани Ильсур Метшин. Таким нетривиальным способом мэр надеется сократить количество неразлагаемого мусора. Цель, конечно, похвальная, но способствовать ее достижению должны не только рядовые граждане. В частности, почему бы не ограничить продажу вредящей экологии тары в магазинах? Ответ прост – это повлечет финансовые потери производителей полиэтилена и полипропилена. Отметим, почти весь российский бизнес в этой отрасли находится под контролем Леонида Михельсона и Минтимера Шаймиева – владельцев профильного объединенного актива «Сибура» и группы ТАИФ.

Кроме того, такому решению вряд ли обрадуются торговые сети, зарабатывающие, в том числе, на продаже пакетов, прямо скажем, не лучшего качества. От этого перспектива их стирки выглядит крайне сомнительной. Прекрасной альтернативой одноразовым мешкам, продающимся на кассах супермаркетов, стали бы долговечные и вполне презентабельные сумки-шоперы. Или как в загнивающей Европе бумажные пакеты. Но их не продвигают, не выгодно. Вместе с тем, целый ряд стран на законодательном уровне уже ограничил оборот пластика. Однако нам, живущим на таких советах, как от Метшина, об этом задумываться рано, видимо.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 08:01

Кемеровский институт горного дела поручил коллекторскому агентству из Калмыкии взыскать долг более двух миллионов рублей с ростовского угледобывающего предприятия «Обуховская». Еще более интересной география участников спора становится, если учесть локацию меняющихся владельцев ставшего убыточным актива. Так, шахта с почти полувековой историей в начале нулевых перешла под контроль украинского олигарха Рината Ахметова, который по понятным причинам в 2021 году продал ее кипрской компании.

Через год контроль над шахтоуправлением перешел также офшорной Fabcell Limited. Ее связывают с именем известного нефтяника Искандера Халилова, однако сам он причастность к деятельности иностранного юридического лица отрицает. Как бы то ни было, в прошлом году права акционера без смены держателя полного пакета ценных бумаг достались бывшей структуре Сбера – ООО «СБК Премьер». Сейчас собственники компании, специализирующейся на купле-продаже недвижимости, не разглашаются. Для чего же столичному обществу понадобился непрофильный актив? Тем более что в течение последних пары-тройки лет финансовые показатели «Обуховской» оставляют желать лучшего.

Согласно открытым данным, угольная компания работает в убыток, несмотря на востребованность антрацита на рынке. Еще более интересно, кто стоит за намерением обанкротить за, скажем прямо, незначительную сумму крупнейшее предприятие руками молодого и малоизвестного бюро «Дебетофф»? Право на существование имеет версия, что вывод ростовского добытчика породы де-факто под юрисдикцию Кипра – попытка господина Ахметова создать лишь видимость отхода от дел. Однако в эти планы вполне могли вмешаться и отечественные игроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 January 2024 06:50

Источник из #Казахстана сообщает, что Аскар Мамин навсегда ушел с политической арены. Сейчас он отдыхает в Стамбуле и больше тусуется на улице Истикляль и площади Таксим. Глядя на Босфор, он проводит вечер в раздумьях.

У «Нового Казахстана» пока вопросов к Аскару Мамину нет. Поэтому он может свободно выезжать за границу. Многим чиновникам, работавшим с ним в то время, неофициально запретили выезд с территории Казахстана.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 14:00

На новый виток вышел экономический спор совладельца ООО «Бест Клин» Дениса Шапиро с партнерами Александром Балаховским и Яковом Босинзоном. Теперь дело об аннулировании якобы незаконных сделок по отчуждению доли господина Шапиро в бизнесе будет рассмотрено в  кассации. Первая и вторая инстанции Арбитража с доводами истца не согласились. В частности, в вынесенном недавно постановлении Десятый арбитражный апелляционный суд указал на необоснованность и безосновательность финансовых претензий заявителя. Последний, напомним, обвинил предпринимателей в выводе активов и, соответственно, невыплате дивидендов по ним.

Кроме того, служители Фемиды усмотрели попытку рейдерского захвата компании в действиях самого Дениса Шапиро. Надо сказать, что ранее не единожды судимый, в том числе за мошенничество и взяточничество истец, практикующий частую смену персональных данных, также инициировал в отношении Балаховского и Босинзона возбуждение уголовного дела. Материалы приняты к производству Дорогомиловским районным судом Москвы. С бывших партнеров Шапиро намерен взыскать порядка 4 миллиардов рублей.

В этом скандальном процессе немало нестыковок и противоречий, которые привлекли внимание средств массовой информации. В опубликованном журналистском расследовании, например, представлены данные о переговорах представителя «потерпевшего» с господином Балаховским по поводу выплаты более полумиллиарда рублей в качестве отступных за прекращение уголовного преследования. Эта сумма, по словам предположительно защитника Шапиро, покрыла бы понесенные его клиентом расходы на оплату «услуг» прикормленных следователей и судей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 12:00

Одному из анапских риэлторов, обвиняемых в хищении недвижимости на 287 миллионов рублей, Елене Кривуле на днях вынесли приговор. При ее участии более 20 пенсионеров лишились жилья на побережье. Черные риэлторы под выдуманными предлогами выманивали у пожилых людей паспорта, а затем переоформляли недвижимость на себя. Кривуля входила в группу мошенников из шести человек. Среди них был и бизнесмен Дмитрий Кадешко. Свою криминальную схему они реализовывали с 2021 по 2022 годы, выбирая тех владельцев домов и квартир, которые имели не только преклонный возраст, но и малоактивный образ жизни. Данные о таких гражданах аферистам предоставлял сотрудник регистрационных органов, личность которого не установлена.

Когда в самой Анапе или пригороде подворачивался подходящий дорогостоящий объект недвижимости, Кривуля знакомилась с владельцем, предлагая различные услуги. Если человек соглашался, она поясняла, что для оформления в общую базу данных нужно внести паспорт, а для этого она должна его взять. Что касается поддельных сертификатов о прививках, то их действительно оформляли без фактической вакцинации с помощью сотрудницы анапской больницы. Однако мошенники по полученному на руках паспорту успевали оформить договор купли-продажи дома или квартиры. При этом один из сообщников играл роль владельца недвижимости.

По второй схеме с оформлением для пожилых людей кадастрового вычета для его получения аферисты предлагали заключить якобы фиктивные сделки по купле-продаже их недвижимости. Черные риэлторы уверяли пенсионеров, что благодаря этому они смогут получить в налоговой от 500 тысяч до миллиона рублей наличными («кадастровый вычет» для продавцов недвижимости). На камеру фиксировалась даже передача денежных средств бывшему владельцу. Мошенники уверяли, что покупатель фиктивный и обязательно переоформит недвижимость на настоящего владельца. Впоследствии, когда пенсионеры обращались в регистрационные органы, оказывалось, что их жилье уже продано, причем несколько раз. В ответ на претензии риэлторы заявляли, что сделка была реальной, а не фиктивной, а видеозаписи это подтверждают.

В материалах уголовного дела Кривули указана анапская недвижимость, стоимостью от 1,2 до 42 миллионов рублей. В ходе следствия подсудимая написала явку с повинной, но через какое-то время сменила показания, заявив, что, по ее мнению, все сделки были законными. Если изначально женщина находилась под домашним арестом, то после того, как она нарушила предусмотренные этой мерой пресечения ограничения, Кривулю заключили под арест. Суд признал ее виновной в 21 эпизоде особо крупного мошенничества, и отправил отбывать наказание в колонию на пять лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 10:00

Заслуги перед Отечеством могут засчитать при вынесении приговора руководителю свердловского отделения Союза десантников России Евгению Тетерину. Мужчина обвиняется в нескольких эпизодах посредничества во взятках на общую сумму 12 миллионов рублей. Судебный процесс по данному делу был приостановлен на некоторое время. Это было связано с тем, что фигурант находился в зоне проведения специальной операции. Про его участие в боях не говорится. Известно, что Тетерин руководил в зоне СВО общественной приемной свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Однако, находясь там в таком статусе, десантник успел получить за особые заслуги звание старшего лейтенанта и медаль «За храбрость». Подробности «подвигов» также не раскрываются.

Вместе с Тетериным по уголовному делу проходят еще два фигуранта. Это глава компании «Уралщебень» Вячеслав Иванов и начальник Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Первый эпизод касается Тетерина и Гурбанова. Последний передал десантнику часть от упомянутой суммы за разрешение вопроса с налоговой. Фискалы насчитали в качестве недоимок более 60 миллионов рублей. Естественно, Грубанову такая сумма не понравилась. И он решил через Тетерина ее уменьшить, ведь у того якобы имеются обширные связи, в том числе и в ФНС. Отметим, что Грубанова прошлой весной признали виновным в посредничестве во взяточничестве и незаконным предпринимательстве. За это ему назначили всего лишь штраф в размере 2,8 миллиона рублей.

Еще одна взятка, как считает следствие, передавалась через Тетерина для силовиков. За 3 миллиона рублей он должен был помочь избавить от уголовного дела сына господина Губранова, которого, кстати, тоже обвиняли во взяточничестве. В третий раз к Тетерину обратились за содействием в общем покровительстве за 4,5 миллиона рублей. Как сообщают источники, эти деньги были изъяты из тайника неподалеку от здания региональной прокуратуры. Адвокат Тетерина настаивает на невиновности своего подзащитного. Он утверждает, что взятки никому не передавались, а забирались десантником себе в счет долга. По его словам, Иванов и Гурбанов взяли у него взаймы 35 миллионов рублей и не возвращали. А когда эти товарищи обратились за помощью, то и возникла мысль, как вернуть свои деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 January 2024 08:01

И снова счастливый исход для казнокрадов. На этот раз условными сроками отделались представители широко известного, в том числе и в коррупционном плане, вуза страны – РАНХиГС. Точнее сказать, его структурного подразделения, Института госслужбы и управления. Речь идет про экс-директора института Игоря Барцица, его зама Галину Ивлеву и декана одного из факультетов Светлане Лариной. Прокуратура в ходе прения сторон настаивала на том, чтобы каждого фигуранта отправить в колонию на шесть лет. Однако суд находился в хорошем настроении и не стал выносить суровые вердикты и ограничился лишь виртуальными сроками. Так, Барциц получил условную пятилетку, а его подельницы-дамы – по четыре года. Благосклонность Фемиды, вероятно, связана с тем, что подсудимые вернули присвоенные 75 миллионов рублей в ходе следствия.

Изначально вузовское трио обвиняли в особо крупном мошенничестве. Но затем произошла переквалификация на растрату. Схема аферы оказалась классической. Своим коллегам Барциц и компания выписывали всяческие надбавки к заработным платам и начисляли премии. Правда, получатели денег должны были вернуть большую часть суммы тем, кто им ее выдал. Себе же люди оставляли определенный процент. Какой именно, не сообщается. Но за время своих махинаций Барциц и Ко сумели дополнительно заработать 75 миллионов рублей. О том, в каких пропорциях распределялись средства, официальные источники также не сообщают. Экс-глава Института госслужбы и управления РАНХиГС свою вину признал сразу. Он даже хотел заключить сделку со следствием. Но по каким-то причинам ему было отказано.

В этом деле есть еще один фигурант, который сейчас находится в бегах и объявлен в международный розыск. Это уроженец Абхазии и сотрудник президентской академии Аслан Фейзба. Он потомственный преподаватель. Его отец Язбей Фейзба являлся первым деканом экономического факультета Абхазского университета. Фейзба-младший до побега работал в РАНХиГС начальником одного из отделов. От следствия скрылся в конце 2022 года. После чего его заочно арестовали. Господина Барцица тоже закрывали на некоторое время в СИЗО. Но потом отпустили под домашний арест. Ларина изначально получила такую меру пресечения. А вот Ивлева все время была под подпиской о невыезде. Помимо условного срока всем троим еще по миллионному штрафу выписали.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь