Компромат ГРУПП

21 March 2024 15:54

Представители обанкротившейся компании «ЧелПром-Даймонд» обжаловали в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Москвы по иску к Гохрану России о признании незаконными действий по принятию ценностей, обращенных в доход государства. Речь идет о бриллиантах, фигурировавших в громком уголовном деле 2013 года о незаконной сделке «ЧелПром-Даймонд» с гибралтарской фирмой «Dundela Limited». Тогда в ходе расследования силовики изъяли драгоценные камни в количестве более 11,7 тыс. штук и общей массой свыше 1,4 тыс. карат, затем переданные в Гохран.

Несмотря на широкий общественный резонанс, уголовное дело в итоге было прекращено и сегодня в «ЧелПром-Даймонд» пытаются доказать, что у ответчика отсутствовали законные основания для принятия драгоценностей на хранение. Совладельцами «ЧелПром-Даймонд» являются бизнесмен Александр Синтяев, кинорежиссер Никита Михалков, его зять Альберт Баков и деловой партнер последнего Михаил Болотин. После банкротства компании, в 2017 году ее имущество было выставлено на торги и более 41 тыс. бриллиантов по цене, вдвое ниже первоначальной, выкупил аффилированный с Михаилом Болотиным московский Торговый дом «Красивые вещи».

Болотин и Баков получили скандальную известность в качестве совладельцев Концерна «Тракторные заводы», в 2018 году оказавшегося на грани банкротства и переданного под управление «Ростеха». Практически в то же время суд признал Бакова банкротом, но спустя год дело о банкротстве было прекращено, так как от требований к должнику отказался ставший основным кредитором холдинг «Транспортные компоненты», связанный с миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Болотину повезло меньше: он стал фигурантом уголовного дела и признан виновным в хищении средств «Тракторных заводов». В отличие от своих деловых партнеров, Никита Михалков не испытывает столь серьезных трудностей. Он продолжает руководить театром и заниматься бизнесом, вот только после включения в санкционный список Евросоюза режиссер потерял возможность ездить в Италию, где как настоящий русский патриот в свое время купил виллу в Тоскане с гектарами виноградников и собственной винодельней.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 14:00

На днях саратовское ООО «Нефтегазоборудование» подало иск о взыскании более 140 миллионов рублей с предприятия «Самаратрансстрой», которое связывают с депутатами облдумы и губернатором Дмитрием Азаровым. Заявление к производству еще не приняли. Истец входит в число крупнейших поставщиков оборудования в нефтегазовой отрасли по стране. Он функционирует уже два десятка лет. В 2015 году продукцию завода признали приоритетной и критичной с точки зрения импортозамещения. В 2017 предприятие пыталась обанкротить строительная фирма ООО «РегионСтатус64», выполнявшее на его объектах строительные работы. В прошлом году было принято решение нарастить производство. Соответствующее соглашение уже подписано и в расширение завода вложено 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

Нефтегазовая компания активно сотрудничает с КНР. За период с 2021 по 2022 год в холдинге в два раза выросла доля китайского оборудования. До 2019 года «Нефтегазоборудование» имело немало госконтрактов на сумму более миллиарда рублей. За прошлый год предприятие выручило на 104% больше по сравнению с предыдущим (6 миллиардов рублей), чистая прибыль выросла на 424% (1,8 миллиарда рублей). «Самаратрансстрой» тоже не маленькое предприятие, специализируется на строительстве, ремонте, содержании дорог. Оно активно участвует в госзакупках и заключило более 200 госконтрактов на сумму свыше 122 миллиардов рублей. В числе главных его заказчиков местный минтранс, «Волго-ВятскУпрАвтодор», «Поволжуправтодор».

В целом «Самаратрансстрой» считают приближенной к самарскому минтрансу, и даже губернатору Азарову. Некоторые контракты выглядят настолько щедрыми, что ФАС однажды отменила торги для нанесения разметки за 2 миллиарда рублей. В соседнем регионе такого рода дорожные работы делали в десять раз дешевле. Депутат ГД РФ Александр Хинштейн в некоторых действиях самарского минтранса замечал признаки коррупционного сговора. Так, в 2022 году ведомство вдруг отозвало судебные иски о том, чтобы подрядчики по гарантии привели ранее отремонтированные дороги в нормативное состояние. «Самаратрансстрой», в частности, должен был ликвидировать колейность дороги, чего так и не сделал. Некоторые источники объясняют успехи «Самаратрансстроя» дружбой с Андреем Мурзовым, депутатом местной думы, куда он избирался дважды. Некоторые называли его даже одним из директоров «Самаратрансстроя».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 12:00

Кемеровский авторитет Павел Лебедев предстанет пред судом за то, что получил место в криминальной верхушке. Лидер местного криминалитета получил статус положенца в 2016 году, став ответственным за город Юрга и Югринский муниципальный округ. Следствие установило, что фигуранту был присвоен высокий статус на воровской сходке, которая состоялась в Томской области. Он стал известным в узких кругах благодаря пропаганде преступной идеологии и серьезным связям в преступной среде. Ранее он отбыл сроки за совершение особо тяжких преступлений.

Лебедев контролировал все финансовые потоки и наполнение общака. Обычно деньги поступали авторитету за торговлю наркотиками, крышевание бизнесменов и таксистов, а также вымогал средства у военнослужащих. Кроме того, в своей зоне ответственности он назначал «смотрящих». Их было не менее шести. Слежку за положенцем правоохранители начали еще в 2016 году. Спустя шесть лет он был задержан. В доме криминального авторитета и его приближенных прошли обыски. По итогу силовики изъяли незарегистрированное оружие, балаклаву, рации, колоду карт и четки с криминальной символикой. Как только Лебедева взяли и поместили под стражу, он начал устанавливать свои правила в СИЗО.

Вину положенец отрицает и отказывается сотрудничать со следствием. Теперь материалы дела переданы в суд. Кстати, подобное дело в Кузбассе есть и в отношении Александра Шамазова, известного как Саша Шамаз. Он занял место на верхушке иерархии во время перестройки благодаря известному грузинскому «законнику» Тристату (Тристану Сечинаве) и его ставленнику Волосатому (Эдуарду Зайцеву). Они уже скончались. Только Шамаза заключить под стражу все еще не получилось. Он числится в списках федерального розыска. В начале года правоохранители объявили награду за информацию о его местонахождении в полмиллиона рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 11:00

Мосгорсуд освободил из-под стражи основателя отечественного производителя бытовой химии «В&В» Александра Балаховского. В СОЗО он оказался в ходе рассмотрения Дорогомиловским районным судом Москвы уголовного дела, возбужденного по заявлению небезызвестного решалы Дениса Шапиро (он же Дионисий Золотов и Денис Тумаркин), судимого за мошенничество, взятки и ложный донос. Балаховский уже не первый год пытается доказать факт рейдерского захвата его предприятия со стороны Шапиро. Сам аферист, неоднократно представлявшийся племянником главы Росгвардии Виктора Золотова, продолжает подчеркивать наличие у него коррупционных связей не только в судебной системе, но и в Администрации президента.

Золотов-Шапиро инициировал уголовное преследование Балаховского и его делового партнера Якова Босинзова, заявив о хищении принадлежавшей ему доли и активов «B&В». Бизнесмены неоднократно доказали в арбитражах, что они стали жертвами рейдера. Так, в августе прошлого года Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска Шапиро, лежащего в основе его показаний по уголовному делу. Арбитраж подтвердил факты недобросовестности Шапиро и его попытки незаконно завладеть имуществом компании, а в минувшем январе Десятый апелляционный арбитражный суд оставил вынесенное решение в силе. Наконец, 13 марта Суд по интеллектуальным правам отказал Шапиро в кассационной жалобе.

Тем не менее, Дорогомиловский райсуд отказывает в приобщении к материалам дела вынесенных решений. Перед этим работники столичной прокуратуры проявили такое рвение, что изучили 48 томов уголовного дела бизнесменов всего за один день. По словам Балаховского, во время нахождения в СИЗО ему поступали требования Золотова о выплате сначала 4 млрд рублей, а затем 600 млн за прекращение уголовного преследования. Также, в присутствии следователя Кирилла Архарова, аферист якобы хвастался своими возможностями создать обвиняемым невыносимые для жизни условия в любом из столичных следственных изоляторов. В телефонном разговоре с адвокатом Балаховского, человек с голосом, похожим на голос адвоката Павла Власкина, уверял, что из требуемых Шапиро 600 млн рублей, не менее 200 млн предназначены следователям.

Также предприниматель сообщал о визите к нему в СИЗО сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Евгения Лагутина и Антона Скиба с предложениями урегулировать конфликт, заплатив требуемую Золотовым сумму. При этом поводом для возбуждения уголовного дела послужили именно материалы 11 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. В настоящее время на предмет возможного пособничества Шапиро проверяется бывший начальник следственного отдела по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный ФСБ при получении 10-миллионной взятки. Прошлым летом суд изъял у Тамбиева в доход государства криптовалюту в размере 1032 биткоинов, оценивавшихся в 1,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 09:00

Регоператор по обращению с ТКО в Курганской области компания «Чистый город» оказался участником коммерческого сговора. Предприятие пыталось заложить в тариф на обращение с отходами на 2024 год транспортные расходы в размере 1,26 млрд рублей, объясняя это тем, что именно на такую сумму были заключены контракты на сбор и перевозку ТКО. При этом согласно информации на сайте госзакупок, начальная стоимость всех семи контрактов оценивалась в 1,72 млрд. Таким образом, цена перевозки отходов варьируется в диапазоне от 10 тыс. до 15 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: в Челябинской области, даже с учетом перевозки из Миасса, стоимость тонны составляет порядка 6 тыс. рублей.

Тем не менее, при утверждении тарифа на вывоз ТКО курганский департамент госрегулирования цен и тарифов отказался учесть заявленную регоператором сумму, установив совокупную выручку на год в размере 860 млн рублей, из которых около 600 млн пришлось на транспортировку. Участники рынка напоминают, что еще в 2020 году ФАС запретила включать в тариф транспортные расходы на основании стоимости контрактов, о чем руководство «Чистого города» не могло не знать. Более того, победившие по всем лотам ООО «ПТК» и ООО «Компания Экосистема», вместе с регоператором, были признаны виновными в картельном сговоре и по решению суда обязаны заплатить оборотный штраф в размере 4% от выручки организаций. Для регоператора он составит порядка 40 млн, для подрядчика – 63 млн рублей.

Между тем, эксперты отмечают, что именно транспортировка представляет самый доходный сегмент мусорного бизнеса, так как обязательства по договорам перед контрагентами кратно превышают выручку организаций, к тому же заметно снижающуюся из-за штрафов ФАС. В итоге торги проводятся таким образом, чтобы значительная часть прибыли оседала на счетах компаний-перевозчиков, чья рентабельность составляет от 25% до 40%. Подобная схема практикуется в целом ряде регионов. Например, в Волгоградской области ФАС выявила сговор между Облкомприроды и регоператором ООО «Экоцентр». В Челябинской области местные жители обвинили регоператора «ЦКС» в сговоре с перевозчиками, однако здесь антимонопольщики оставили жалобу без удовлетворения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 08:00

Более чем миллиардные финансовые претензии акционерного общества «Торговый дом Южно-Сибирский» оставила неудовлетворенными уже третья судебная инстанция. Попытать счастье компания, акциями которой владеют пять физических лиц и одно юридическое лицо, теперь сможет разве что в Судебной коллегии суда Верховного. Правда целесообразность принятия такого решения вызывает вполне оправданные сомнения.  

Напомним, отечественный угледобывающий холдинг, ранее известный под названием АО «Сибуглемет», в течение почти двух лет пытался взыскать без малого миллиард рублей убытков, понесенных якобы из-за неразумных действий управляющей активами юрлица организации «Евраз Междуреченск». Кроме того, истец требовал с ответчика уплаты порядка 300 миллионов набежавших пеней. Окружной Арбитражный суд, как и рассматривавшие экономический спор ранее Кемеровский областной, а также Седьмой арбитражный апелляционный суды, посчитал доводы торгового дома необоснованными. Отсудить у экс-управляющей компании бывшему «Сибуглемету» удалось всего лишь неустойку в сумме 20 миллионов рублей.

В затянувшийся корпоративный конфликт сторон были вовлечены и другие структуры холдинга. Аналогичный иск к «Евраз Междуреченск», который имеет отношение к бизнесу Романа Абрамовича, направляло, например, АО «Шахта «Антоновская». Есть неофициальное мнение, что многочисленные судебные разбирательства стали своеобразной формой мести истца ответчику за отказ последнего от сделки по приобретению «Сибуглемета». Отметим, что акционерное общество, хоть и сменило название, от финансовых проблем не избавилось. Анализ основных экономических показателей красноречиво свидетельствует о падении стоимости активов на фоне роста закредитованности торгового дома.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 07:00

Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным решение ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о налоговых доначислениях компании «Ника-Петротэк» (совладельцы – Алексей Балашов, Валерий Абрамов и Владимир Козлов) – деловому партнеру «Транснефти». После проверки деятельности за период 2017 - 2019 гг. выяснилось, что предприятие должно доплатить 194 млн рублей НДС, 211 млн – налога на прибыль и 52 тыс. – транспортного налога. Позже налоговое ведомство скорректировало требования до 152 млн по НДС и до 144 млн – по налогу на прибыль. Кроме того, стоял вопрос о взыскании пени в размере 142 млн рублей, но в компании не согласились с выводами налоговиков.

В итоге арбитраж признал, что в ИФНС неправильно рассчитали пени об уплате задолженности по состоянию на 19 июля 2023 года, вследствие чего требование не может применяться для последующего взыскания. Представители юридического сообщества подчеркивают, что это не освобождает компанию от уплаты основного долга по акту проверки. Тем не менее, они называют вынесенное судебное решения принципиальным для параллельных разбирательств, в рамках которых «Ника-Петротэк» оспаривает налоговые доначисления в размере 259 млн и пени в 142 млн рублей.

Ранее бывший гендиректор предприятия Павел Русинов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Претензии ФНС, как и в недавних разбирательствах, касались финансовых взаимоотношений компании с двумя ООО – «Юниторг» и «Луцера». Было установлено, что обе фирмы являлись участниками цепочки, созданной с целью ведения формального документооборота и обнала денежных средств. С их помощью только за 2016 год «Ника-Петротэк» снизила налоговые отчисления более чем на 100 млн рублей. Так, ООО «Луцера» якобы поставляло «Нике-Петротэк» вермикулит, но товар покупателю не поступал. Еще порядка 45 млн рублей со счетов поставщика были переведены трем компаниям, не занимавшимся хозяйственной деятельностью. В дальнейшем эти деньги вывели из оборота путем снятия наличных денежных средств, оплаты авиаперелетов и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 20:46

Индийская Reliance отказалась от работы с «Совкомфлотом» из-за санкций, сообщают источники Reuters. Reliance Industries - оператор крупнейшего на планете нефтеперерабатывающего комплекса. Теперь он не будет покупать российскую нефть, погруженную на танкеры, эксплуатируемые грузоотправителем «Совкомфлот», после недавних санкций США.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 16:00

Команда губернатора ХМАО Натальи Комаровой решила засекретить данные о финансировании автономных некоммерческих организаций Центр патриотических проектов «Моя история» и Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Их куратором является первый замгубернатора Алексей Шипилов, отвечающий в правительстве региона за политический блок.

В прошлом году «Центр гражданских и социальных инициатив» оказался замешан в громком коррупционном скандале, связанном с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в отношении помощника губернатора Комаровой, вице-президента общественной организации «Олимпийский совет Югры» Михаила Слинкина. Ему инкриминировалось предоставление в Фонд для получения бюджетной субсидии документов, содержавших заведомо недостоверные сведения.

Вскоре было возбуждено дело о хищении бюджетных средств в отношении общественника Владислава Малюгина, также предоставившего Фонду фиктивные данные. На фоне повышенного интереса силовиков, в Фонде дважды сменилось руководство: сначала его бывший гендиректор Яков Самохвалов был переведен на должность руководителя Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО, затем сменивший его Виталий Андреев возглавил АНО «Молодежный центр Югры».

Действующий гендиректор Фонда Дмитрий Сафиоллин, как и его предшественники, считается креатурой замгубернатора Шипилова, контролирующего проходящие через региональные АНО колоссальные бюджетные потоки. Шипилов – выходец из крупной Дорожно-строительной компании «Автобан», принадлежащей действующему депутату думы ХМАО Алексею Андрееву, в интересах которого в регионе могут производиться кадровые назначения. Сам замгубернатора, считающийся «идеологом» правительства Комаровой, расставляет своих людей на руководящие должности в АНО. В частности, региональное отделение президентского фонда «Защитники Отечества» возглавил очередной протеже Шипилова Игорь Илык.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 15:00

Гендиректора «дочки» ПАО «Росгосстрах» страховой компании «Капитал Перестрахование» осудили на днях заочно. Даура Джения признали виновным в злоупотреблении полномочиями, которые в 2018 году принесли материнской компании почти два миллиарда ущерба. Считается, что Джениа вывел из предприятия одну из организаций. Также суд посчитал необходимым удовлетворить требования истца в полном объеме. Защита подсудимого намерена обжаловать приговор, поскольку считает его вину не доказанной. Как было установлено в суде, Даур Джениа, будучи гендиректором ЗАО «Капитал Перестрахование», систематически извлекал для себя и иных лиц выгоду и различные преимущества в ущерб законным интересам компании.

Головное дело правоохранители возбудили в отношении неустановленных лиц осенью 2019 года. Несколько раз расследование приостанавливалось, так и не имея главного подозреваемого. Примерно через год новое руководство «Росгосстраха» написало в органы заявление, в котором утверждалось, что прежнее руководство ПАО целенаправленно назначило Джениа руководителем, чтобы вывести активы компании. К заявлению прилагалось решение столичного Арбитража о взыскании с Джениа в пользу «Росгосстраха» почти двух миллиардов рублей, признанных суммой причиненного ущерба.

Дальше Джениа заочно предъявили обвинение, а после процедур объявления в розыск, заочно и арестовали. Как ни пытались адвокаты подсудимого доказать его непричастность к вменяемым ему преступлениям, суд признал его виновным. Было решено, что осужденный практически единолично принял решение вывести крупную медкомпанию ООО «Медсис» из состава «Росгосстраха». Так за пределами системы ПАО оказались 3 санатория, 159 здравпунктов, 13 поликлиник. Бывшие владельцы страховой группы давали Джениа соответствующего рода указания. В частности, речь идет о Сергее Хачатурове, которого летом 2020 года осудили за растрату, мошенничество и отмывание на 8 лет тюремного заключения.

Джениа назначили также 8 лет лишения свободы, которые он должен будет провести в колонии общего режима. Также он не сможет занимать управленческие должности на протяжении трех лет. Эти сроки начнут отсчитываться с момента экстрадиции или задержания Джениа в РФ. Кроме того, осужденный должен будет выплатить ПАО СК «Росгосстрах» по их гражданскому иску все 1,218 миллиарда рублей. До того момента будут арестованы квартира и два его жилых дома в абхазском Сухуми.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 13:00

Осенью 2022 года в центре внимания СМИ оказалась компания «Парацельс», зарегистрированная на Аллу Ноздрину, осуществлявшая поставки медицинских материалов и реагентов медучреждениям Орловской области. «Парацельс» неоднократно побеждал в аукционах, по большей части проводившихся неконкурентным путем, становясь единственным участником и получая контракты по их максимальной стоимости. Несмотря на громкий скандал никаких санкций в отношении подрядчика и его владельца не последовало. Между тем, «Парацельс» входит в так называемый «медицинский пул» главы региона Андрея Клычкова и его советника Сергея Лежнева, «освоивший» на госконтрактах более 1,2 млрд бюджетных рублей.

Оскандалившийся «Парацельс» связан с работавшим в госпитале УМВД урологом Владимиром Поляковым. Он же, вместе с Элиной Конокотиной, выступает соучредителем ООО «Антарес». Элина Конокотина – супруга Владимира Конокотина, в 2012 - 2018 гг. занимавшего пост главврача Орловской городской больницы им. С.П. Боткина, а сегодня работающего в той же должности в Поликлинике №3 города Орла. В 2017 - 2024 гг. «Антарес» получил контракты в общей сложности более чем на 120 млн рублей. Кроме того, на Элину Конокотину зарегистрировано ООО «Демиург», заработавшее на госзакупках 70 млн.

Еще одна структура из «медицинского пула» губернатора Клычкова – ООО «Медика», учредителем и директором которого выступает Светлана Локтионова – жена Владимира Полякова. В 2017 - 2022 гг. «Медика» получила бюджетные подряды в общей сложности на 150 млн рублей. Подконтрольный Полякову «Парацельс» «освоил» более 406 млн. Другая компания медика-бизнесмена «Экспонента» получила контракты на 468 млн рублей. Зачастую фирмы занимались поставками защитных средств, реактивов, шприцов, препаратов и оборудования без конкурсов, в том числе, под предлогов осуществления закупок в условиях необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме. При этом стоимость закупавшихся в период пандемии технических костюмов, не соответствующих медицинским требованиям и не имеющих регистрационного удостоверения, завышалась подрядчиками в несколько раз.

Помимо Андрея Клычкова и Сергея Лежнева, прикрытие «медицинского пула» на самом верху обеспечивали на сегодняшний день уже бывший глава департамента здравоохранения Иван Залогин и замруководителя департамента, начальник финансово экономического управления Светлана Жирова. Они искали заказчиков и отвечали за заключение контрактов по схеме «у единственного поставщика», с отсечением потенциальных конкурентов. Беспрепятственный прием поставленной продукции обеспечивался руководителями медучреждений, в том числе, Городской больницы им. Боткина и Больницы скорой медицинской помощи им. Семашко. Наконец, Владимир Поляков координировал деятельность «придворных» подрядчиков, нередко выступая от лица всех пяти фирм по доверенностям от Ноздриной, Локтионовой и Конокотиной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 11:00

Готовность многофункционального культурно-образовательного центра в историческом поселении Ларьяк Нижневартовского района ХМАО составляет всего 60%. Между тем, районный глава Борис Саломатин обещал сдать объект еще в 2021 году. Его строительство началось в 2019-м, центр презентовался как уникальный для региона проект, объединяющий дом культуры, музыкальную школу и библиотеку. Контракт стоимостью более 173 млн рублей МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» подписало с компанией «Основа» из Излучинска (учредитель и директор – Айрат Ямалиев), чей портфель госконтрактов оценивался приблизительно в 1 млрд.

В итоге всего за день до даты завершения работ, контракт расторгли по соглашению сторон, а в прошлом сентябре «Основу» признали банкротом. Новый договор был подписан в конце 2022 года с нижневартовским ООО «Строй групп», его цена составила 141 млн рублей, а срок исполнения обозначен февралем 2025 года. Что касается «Основы», то после проведения проверки в МВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Впрочем, ситуация может измениться после того, как силовики получат ответы на запросы в банковские учреждения по поводу расчетных счетов Айрата Ямалиева, а также бывших и действующих управленцев нижневартовского УКС.

Культурный центр – не единственный объект, возводимый «Строй групп» в Нижневартовске: на территории поселения Ваховск компания занимается строительством лыжной базы стоимостью 46 млн рублей. Первоначально срок ее сдачи был обозначен декабрем 2023 года, но затем перенесен на сентябрь 2024-го. Подрядчику перечислили 24,2 млн, а недавно проинспектировавший стройку Борис Саломатин пообещал выделить из бюджета дополнительное финансирование на закупку инвентаря и оборудования.

Вышеприведенными примерами проблемы с социальными долгостроями в Нижневартовске не ограничиваются. Так, обанкротившаяся «Основа» сорвала строительство детского сада на 320 мест, который планировалось сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Сегодня тот же объект не может достроить уже второй подрядчик – курганская компания «УралКомплексСтрой» бизнесмена Гарика Егояна. До сих пор не заработал обещанный властями Центр лыжного спорта с биатлонным стрельбищем, а готовность Центра боевых искусств, сдача которого сорвалась в прошлом сентябре, в конце 2023 года не превышала 11%.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 09:00

Выступающая подрядчиком Управления капстроительства ХМАО компания «Стройинвестгрупп» оштрафована более чем на 5 млн рублей за срыв сроков строительства станций переливания крови и скорой медицинской помощи в Сургуте. Оба объекта еще до 21 февраля текущего года должны были получить положительное заключение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости, а готовая рабочая документация направлена в адрес заказчика. Между тем, из претензии УКС следует, что подрядчик выполнил лишь часть взятых на себя обязательств, получив положительное заключение госэкспертизы технической части проектной документации.

В настоящее время «Стройинвестгрупп» уже сорвал сроки возведения сургутской станции переливания крови, где работы должны были быть завершены 19 февраля. Соответствующий контракт стоимостью 775,7 млн рублей стороны подписали в августе 2021 года. Согласно его условиям, строительство предполагалось вести в 2 этапа: первый подразумевал разработку подрядчиком проектной документации, а также ее согласование с заказчиком и госструктурами; второй – непосредственно строительство, которое должно было длиться не более 16 месяцев.

На сегодняшний день готовность станции оценивается всего-навсего в 42%. На объекте продолжаются работы по кладке стен второго этажа, прокладке труб отопления, горячего и холодного водоснабжения. Водопроводно-канализационные сети все еще не готовы. Что касается станции скорой помощи, стоимостью 371 млн рублей, то она готова на 55%, хотя первоначально сдача планировалась 27 марта. По мнению экспертов, оба объекта будут окончены не ранее декабря 2024 года, а их окончательная цена увеличится в связи с необходимостью замены значительной части медицинского оборудования, которое первоначально планировали заказывать за границей.

С проблемой закупки оборудования УКС уже столкнулся в больнице Нижневартовска: для его поставки красноярской компании-подрядчику «Монолитстрой» пришлось даже открыть офис в Турции. Предварительно окончательную стоимость станции переливания крови эксперты оценивают в 1,8 млрд, станции скорой помощи – в 734 млн рублей. Однако для согласования вопроса увеличения расходов на сургутские соцобъекты должна быть проведена специальная комиссия, которая в случае положительного решения направит соответствующий протокол для подготовки правительственного распоряжения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 07:00

В рамках дела о банкротстве бывшего регоператора по обращению с ТКО «Экология Новосибирск», Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление компании «Экосервис» и арестовал денежные средства в пределах 874,1 млн рублей на банковских счетах ряда физлиц, включая бенефициара Группы «ВИС» Игоря Снегурова и экс-главы «Газпром Центрремонта», члена совета директоров «ВИС» Дмитрия Доева. Также определением суда арестовано недвижимое имущество бизнесменов и установлен запрет на совершение действий по отчуждению ценных бумаг или долей в уставных капиталах предприятий.

Требование принятия обеспечительных мер в «Экосервисе» объясняют необходимостью воспрепятствовать возможным действиям ответчиков, направленным на отчуждение имущества и ведущим к невозможности исполнения судебного акта в будущем. Известно также, что арбитраж готовится дать оценку заявлению о признании недействительными сделок с участием Александра Бочкарева и исключении крупных требований из реестра «Экологии Новосибирск».

Бочкарев упоминался в прессе как залогодержатель долей бизнеса, аффилированного с супругой Дмитрия Доева Анной Беркович – компаний «Новые технологии», «Сумма технологий» и «Алибра Север». Кроме того, он выступал ликвидатором ООО «РК-Глобал», учредителем которого была Группа «ВИС» и занимал должность директора в ООО «Сельхозпром». В числе совладельцев последнего фигурирует Геннадий Лаунер – член совета директоров ПАО «Селигдар», связанный со Снегуровым и Доевым.

Банкротство бывшего мусорного регоператора – далеко не единственный конфликт, в котором отметился Доев. В частности, его имя фигурирует в историях с банкротствами компании «Югорскремстройгаз» («дочерней» структуры «Газпром трансгаз Югорск») и предприятия «Энергогаз», выступавшего субгенподрядчиком проекта расширения Пунгинского ПХГ в ХМАО. Уйти «в тень» оскандалившийся бывший топ-менеджер структур «Газпрома» предпочел после того, как был поднят вопрос о его привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Энергогаза».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 15:00

Семь лет шло расследование уголовного дела о выводе из страны денежных активов Русстройбанка и мошенничестве с векселями на 2 миллиона долларов. На днях материалы дела были, наконец, переданы в суд, однако процесс будет проходить в заочном режиме. Главные обвиняемые еще в 2016 году уехали в США и возвращаться не собираются. Обвинение в особо крупном мошенничестве заочно предъявлено Андрею Струкову, бывшему предправления Русстройбанка, и его супруге, которая являлась акционером банка, Ольге Сорокиной в 2017 году. Основанием для возбуждения уголовного дела стали два заявления особо важных клиентов кредитного учреждения.

Банк проводил сомнительные транзитные операции и не выполнял своих обязательств перед кредиторами. По этой причине Русстройбанк сначала лишился лицензии, а затем в 2016 году обанкротился, задолжав почти 30 миллиардов рублей. Большая часть долга пришлась на вклады физических лиц. Было установлено, что принадлежавшие Ольге Сорокиной новосибирские компании «ИРФЕ-Центрум» и «Русфрансальянс» выпускали векселя. Поручительство на них давал лично Струков от имени АО «Русский строительный банк». Процентная ставка на ценные бумаги доходила до 12% годовых в валюте. Таких векселей с конца 2011 года по осень 2015-го было выпущено на пять миллиардов рублей.

Судя по материалам дела, те деньги, что были получены за векселя, официально никуда не вносились. Они не поступали ни на какие счета, ни в кассу обанкротившихся ООО «ИРФЕ-Центрум» и ООО «Русфрансальянс». Оказалось, что все средства уводились Струковым за границу. Там они были вложены в модельный бизнес Сорокиной. Она уже на тот момент совладела французским домом моды IRFE, а в 2017-м в Нью-Йорке открылась Maison IRFE, специализирующаяся на выпуске ювелирных изделий, одежды и парфюмерии. Струков и Сорокина, будучи гражданскими супругами, уехали в США в 2016 году. Этот поступок был расценен, как бегство, поскольку финансист якобы находился в тот момент под подпиской о невыезде. Тогда расследование остановили на два года, пока не вмешался надзор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 15:00

Судебное рассмотрение уголовного дела об аферах при выполнении контракта на сооружение секретных подземных бункеров для Минобороны закончилось, даже не начавшись. Военный суд вернул в прокуратуру материалы дела в связи с допущенными в нем нарушениями процессуального кодекса. Против бывших гендиректоров ООО «М-Строй» Александра Андреева, Андрея Епифанцева и бывшего замгендиректора майора Дмитрия Пипко собрался не один десяток томов материалов уголовного дела. Однако на предварительных слушаниях выяснилось, что копию обвинительного заключения получили не все подсудимые. В связи с этим один из них не смог подготовиться к защите должным образом. Данное обстоятельство, согласно УПК РФ, само по себе является основанием для возвращения прокурору материалов дела.

С осени 2020 года по весну 2021 года выявлялись и включались новые эпизоды. В поле зрения правоохранителей попали полтора десятка госконтрактов Минобороны и дочернего АО «Главное управление обустройства войск». Считается, что ГУОВ передало большинство заказов одному из своих строительных управлений или связанному с ним ООО «М-Строй», выступающем в качестве субподрядчика. Стоимость и количество произведенных работ начальство завышало значительно, как и стоимость стройматериалов. Было подсчитано, что заказчику подобным образом был нанесен ущерб почти в пять миллиардов рублей. Точная сумма в ходе расследования периодически менялась.

Андрееву и Епифанцеву первым предъявили обвинение. Второй из них признал свою вину и пошел на сделку со следствием, только оно не стало выделять его дело в отдельное производство и рассматривать в особом порядке. Дмитрий Пипко в деле фигурирует как организатор всех хищений. Он после того, как вышел в отставку, стал замещать гендиректора «М-Строя». В конечном итоге Пипко и Андрееву инкриминировали растрату и совершенное организованной группой мошенничество в особо крупном размере. Епифанцева обвинили только в растрате. Материалы дела содержат секретную информацию, поэтому рассматривать его будет окружной военный суд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 13:00

Владелец Группы компаний «Дело», бывший депутат Госдумы Серей Шишкарев считается одним из богатейших российских бизнесменов. Ранее он был деловым партнером Марка Рича – американского миллиардера из окружения экс-президента США Билла Клинтона. Группа «Дело» позиционируется как «лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России». Будучи главой думского Комитета по транспорту, Шишкарев стал соавтором закона «О Морских портах», позволившему операторам портовых терминалов, в том числе и его собственному холдингу, арендовать причалы у государства сроком на 49 лет вместо одного года. В минувшем феврале «Дело» завершило процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК» – крупнейшего по объемам перевалки зерна отечественного морского терминала.

Портовый бизнес Шишкарев начинал в порту Новороссийска, где его отец работал главным диспетчером, а ООО «Дело» отрабатывало «черные схемы» оформления грузов. Инициированное в 1998 году премьером Евгением Примаковым расследование деятельности компании вскоре было прекращено, а проявлявший чрезмерный энтузиазм в расследовании начальник линейного ОВД полковник Федорякин погиб. Доходы от прибыльного бизнеса успешно выводились на иностранные счета. После эскалации в 2014 году геополитического противостояния с Западом, Шишкарев «подарил» акции компании «DeloPorts», являющейся вторым по величине стивидором в новороссийском порту, своему племяннику и деловому партнеру Тимофею Телятнику, проживающему на Кипре. Через год Шишкарев «выкупил» ценные бумаги обратно, «заплатив» за них 50 млн долларов, которые благополучно «осели» на счетах в иностранных банках.

Фактически Телятник выполняет функцию управляющего западными активами Шишкарева. При этом он сотрудничает с российской оппозицией из числа эмигрантов, посещает протестные митинги и мероприятия, где звучат призывы к свержению действующей российской власти. Телятник выступает против проведения СВО и жертвует украинским благотворительным фондам деньги, которые затем идут на финансирование ВСУ. Шишкарев официально осуждает деятельность племянника и якобы через суд разорвал с ним деловые отношения. При этом часть западных деловых кругов воспринимает его как бизнесмена, разочаровавшегося в российской власти и стремящегося любой ценой спасти свои активы. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что введенные в отношении ГК «Дело» санкции США не распространяются на ее основателя и бенефициара.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 11:30

Видимость деофшоризации – это то, чем в последнее время занимается одиозный олигарх Роман Троценко. После зачастивших публикаций про его иностранные инвестиции – то в Италии, то в ОАЭ – поговаривают, что Троценко начал даже оправдываться в узких кругах, мол, он, наоборот, переводит офшоры в юрисдикцию РФ. В прошлом году компания общество с ограниченной ответственностью «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» переехала с солнечного Кипра и пополнила реестр участников специального административного района на острове Октябрьский Калининградской области.

Всё это подавалось как тотальная деофшоризация бизнеса Троценко, но у экспертов рынка есть подозрения, что именно через «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» Троценко выводит средства на реализацию двух уже обозначенных иностранных проектов, но и в целом уводит активы из России. Кстати, согласно данным УФНС, по итогам 2023 года «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» имеет задолженность по налогам в размере 33,8 млн рублей, являясь при этом учредителем ООО «Новапорт Холдинг» и ООО «Новапорт Инвест» с миллиардными оборотами от сети региональных российских аэропортов.

История с «переездом» «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» была так сильно распиарена, что про это писал даже «Интерфакс». Однако за этой ширмой скрылись другие активы, которые Троценко и не думал «деофшоризировать». Так, в британском реестре юрлиц есть некая некую SIBERIAN GOLDFIELDS LIMITED (Company number 10695797), созданная в Лондоне 28 марта 2017 года. До октября 2023 года бенефициаром был Mr. Roman Viktorovich Trotsenko (и 25% доли было у киприота Michalis Gregoriades), а теперь стал его сын - Mr Gleb Romanovich Trotsenko. То есть «подарить сыну» — это «деофшоризировать».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 10:00

Без комментариев оставили защитники бывшего заместителя главы правления Тальменка-банка Аркадия Комягинского новость об аресте своего клиента в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях, которые, предположительно, фигурант вместе с экс-руководителем столичного офиса финансовой организации Яной Долматовой совершили под видом выдачи займов жителям, в том числе, одного из новых российских регионов – Крыма. Саму аферу топ-менеджеры провернули еще в начале 2017 года, незадолго до краха коммерческого учреждения.

Видимо, узнав о готовящемся отзыве у банка лицензии, сообщники фиктивно оформили несколько сотен кредитных договоров. Обман вскрылся через пару лет, когда приставы явились к ни о чем не подозревающим «должникам» с исполнительными листами. Остановить массовые несправедливые взыскания с людей тогда помогла Генеральная прокуратура, а материалы были переданы столичным следователям, которые и вышли на Комягинского с подельницей. Последнюю суд Замоскворецкого района Москвы на время разбирательства оставил под домашним арестом. Отметим, что господин Комягинский ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

За махинации с деньгами АО «Анкор Банк Сбережений», к которому также в 2017 году Банк России применил крайнюю меру воздействия, мужчина получил условный почти трехлетний срок. Трудовая деятельность Аркадия Комягинского была связана с еще рядом ныне не действующих финансовых организаций. Он, в частности, занимал руководящие должности в банках «Стройкредит» и «Агросоюз», лишившихся лицензий в 2014 и 2018 годах соответственно. В одном из филиалов последнего, кстати, начинала свою карьеру Яна Долматова. Окончившая финансово-промышленную академию Москвы женщина там руководила отделом по работе с корпоративными клиентами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 08:30

​В рамках процедуры банкротства компании «Центр «Лубянка», девелоперская компания «Трансстройинвест» через свою дочернюю структуру «ТСИД» подала единственную заявку на приобретение особняка, расположенного на улице Малая Лубянка, вл. 10. Объект, построенный в 1917 году и имеющий площадь 685 квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью 0,05 гектара, были выставлены на аукцион. Участок предназначен для деловой застройки, однако представители «Трансстройинвеста» не исключают возможности реализации жилого проекта на данной территории.

В связи с отсутствием конкуренции на торгах, аукцион был признан несостоявшимся, что позволяет «ТСИД» заключить договор купли-продажи по начальной стоимости лота, составляющей 132,3 миллиона рублей.

«Трансстройинвест», известный своими проектами в сфере жилой недвижимости в Москве, ранее занимался реализацией крупных инфраструктурных проектов. Среди значимых работ компании - реконструкция аэропорта Внуково в Москве и строительство терминала бизнес-авиации в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Также в СМИ появлялась информация о участии «Трансстройинвеста» в строительстве резиденции президента России в районе Ялты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 07:30

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал исковое заявление, поданное к ФХК «Империя» Андрея Фоменко.

Инициатором иска стал предприниматель и основатель компаний AMMSTAFF и AMMOSOV. CONSULT Олег Аммосов. Суть требований пока неизвестна. Также, судя по картотеке, стороны в суде не встречались.

Компания «Амм-Стафф», которой владеет Аммосов, занимается подбором персонала. По БФО, за 2022 год она смогла выручить 215,5 млн рублей при чистой прибыли в размере 916 тысяч рублей. В организации трудится 89 сотрудников.

Также предприниматель является учредителем ООО «Амм-Групп», специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий. Однако и эта компания не приносит прибыль Аммосову: она показала за 2022-1 выручку в размере 107,4 млн рублей при убытке в 21 тысячу рублей. В обществе числится 13 работников.

Еще одна компания, которой владеет Аммосов, – это ООО «АММ». Она зарегистрирована в июле 2023 года и ведет деятельность по подбору персонала. Данная компания подала в суд на «Империю» Фоменко на следующий день после того, как был зарегистрирован иск от Аммосова, то есть 19 марта 2024 года.

У предпринимателя имеется, помимо прочего, ИП. Он проводит личные консультации, а также продает онлайн-курсы и стратегические сессии. На своем сайте Аммосов сообщает, что является миллионером и может научить развивать бизнес, чтобы зарабатывать от 10 млн рублей, а в управлении у него находится более 2000 сотрудников.

Напомним, финансовая холдинг компания «Империя» Андрея Фоменко владеет сетью бизнес-центров «Сенатор» А и В класса в Санкт-Петербурге. За 2022 год общество продемонстрировало выручку в размере 1,8 млрд рублей при чистой прибыли в 642,8 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 03:16

Андрей Молчанов запустил уже ставший ежегодным аттракцион по снижению своей доли в ЛСР. 18 марта его пакет акций сократился до неконтрольного.

Сейчас Молчанов сократил свою долю в ЛСР на 10% до 45% акций ПАО. Счастливый обладатель ценных бумаг пока не раскрывается, не исключено, что их получил сын Андрея Молчанова Егор. Он, в отличии от отца, ни в какие санкционные списки не входит.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Молчанов миксует доли в ЛСР. В прошлом году он то сокращал, то наращивал число своих ценных бумаг. Но вот от контроля не отказывался никогда. Вот что канадские санкции делают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 20:05

Вышел печальный отчёт ПИКа по РСБУ.

Чистая прибыль ПИК в прошлом году снизилась на 45% (с 49,9 млрд руб. в 2022 году до 27,4 млрд руб. в прошлом). Выручка компании за прошлый год составила 39,6 млрд руб. против 73,7 млрд руб. в 2022 году (-46,2%). Прибыль от продаж - 18,5 млрд руб. против 55,8 млрд руб. в позапрошлом году (-66,8%)

Падение по всем основным показателям. Девелопер сдаёт лидирующие позиции.

То же самое ожидает и «Самолет».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 15:10

Министр ЖКХ Новосибирска Денис Архипов был задержан за ущерб в 220 млн. рублей. Чиновник действовал в интересах компании «Экология-Новосибирск».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 14:00

В Уфе начался судебный процесс над организованным преступным сообществом, состоящим из сотрудников ГИБДД Башкирии. На скамье подсудимых восемь человек во главе с Ильдусом Шабаковым, бывшим начальником МРЭО. Подсудимых также обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Как установило следствие, Шайбаков решил воспользоваться тем, что возглавляет местное МРЭО ГИБДД, и в 2014 году решил наладить за незаконное вознаграждение выдачу водительских удостоверений без соответствующих проверок навыков вождения и уровня знаний.

С этой целью он и организовал преступное сообщество из числа своих подчиненных, которые занимались непосредственно приемом экзаменов. В их число входили все желающие по доброй воле. Деятельность сообщества продлилась до 2020 года. Взятки платили даже работники автошкол, сами деньги передавали либо наличкой при личной встрече, либо переводили на банковские карты родственников. Суммы были разные: от 4,5 тысячи рублей до 54 тысяч. В общей сложности полицейским удалось «заработать» 1,3 миллиона рублей. Преступное сообщество представляло собой организованную группу, причем структурированную. Оно складывалось из подразделений в самом МРЭО, одном из отделов полиции и двух автодромах.

Шайбаков поначалу единолично контролировал последовательность и сроки выполнения незаконных заданий. Его подчиненные оперативно принимали документы для допуска будущих водителей к экзаменам, обеспечивали сдачу теории и практики, также выполняли отдельные преступления в интересах самого сообщества. С течением времени в этом Шайбакову стал помогать его зам Айдар Гиндуллин. Правоохранители сделали вывод, что они так первоклассно организовали деятельность сообщества, что оно было сплочено и на удивление устойчиво. Считается, что Шайбаков получал от взяток ежемесячно сначала по 10 тысяч рублей, а потом по 20 тысяч. Все обвиняемые свою вину отрицают, и в ходе судебного процесса намерены оправдаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 12:00

Строительство нового столичного жилого комплекса «Интеко» ставит под угрозу исторический вид Фрунзенской набережной. Из-за сильных вибраций от строительной техники на фасаде дома №32 пошли трещины и начала отваливаться штукатурка. Местные жители отмечают, что их не ставили в известность по вопросу возведения новых человейников. Сейчас они переживают, что могут лишиться квартир в элитной сталинке, а Москва – визитной карточки. Земля под возведение новых объектов клубного ЖК была передана несколько лет назад. На этом месте могут появиться более 10 корпусов: три девятиэтажки, одна 13-этажная высотка и несколько пятиэтажных домов, которые входят во вторую очередь проекта.

Застройщик уверяет, что все разрешения на строительство были получены в установленном порядке. Только местные жители не согласны с инициативными бизнесменами. Они рассказали, что не присутствовали на публичных обсуждениях и не высказывали свои недовольства еще до начала стройки. Жильцы уверены, что новые дома, которые будут в полтора раза выше нынешних, изменят исторический облик района, разрушив единственную сохранившуюся историческую панораму сталинского ампира. Кроме того, сталинки были возведены на болотистой местности, где когда-то располагались свалки и огороды некогда провинциальной Хамовной Слободы, без фундамента по особой технологии, разработанной архитектором Мордовиным.

Они будто повисли на сваях. И котлован, где уже начались строительные работы для будущего ЖК, находится всего в 30 метрах от исторического здания. Время идет, объемы строительных действий растут, влияя на старинные здания. Местные начали замечать трещины в своих квартирах и на фасаде. Сколько времени пройдет, чтобы жилье превратилось в аварийное, сказать сложно. Может быть, у строителей есть план, благодаря которому сталинки обветшают во время новой стройки рядом, разрушатся, а, значит, появится возможность возвести на их месте еще несколько элитных домов по собянинской реновации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 10:00

Вынесен приговор высокопоставленным сотрудникам банка «БФГ-Кредит». Столичный суд признал виновными в растрате почти 23 миллиардов рублей Дениса Пуресева, в прошлом занимавшего должность заместителя председателя правления финансового учреждения, бывших глав кредитного управления банка Алексея Горлина и Михаила Дорогинина, а также экс-заместителя последних Юлию Финкельштейн. Мужчинам назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, а единственная оказавшаяся на скамье подсудимых женщина после достижения ее ребенком 14-летнего возраста должна будет провести в колонии пять лет.

Кроме того, всех фигурантов обязали выплатить по миллиону рублей в качестве штрафа. Дополнительно бывшим топ-менеджерам запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение трех лет. Надо сказать, что осужденные граждане являются всего лишь исполнителями преступления. Организаторы хищений, которыми следствие считает бенефициаров банка Павла Дойнова, Юрия Глоцера и Евгения Мафцира, к ответственности привлечены лишь заочно. Напомним, находящиеся за границей страны господа, как указано в материалах уголовного дела, дали своим подчиненным распоряжение выдавать заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям.

Таким способом средства выводились на счета подконтрольных иностранных юридических лиц, а затем использовались, например, для оплаты дорогостоящей недвижимости. Махинации в итоге привели банк «БФГ-Кредит» к полной утрате капитала, что, в свою очередь, стало причиной для отзыва лицензии в 2016 году. Спустя несколько месяцев после этого, регулятор инициировал разбирательство в отношении руководства кредитного учреждения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 08:00

Пользуясь уходом из России иностранных конкурентов, группа компаний «Дело», совладельцем которой является завсегдатай списка богатейших людей страны Сергей Шишкарев, наращивает мощности. В начале февраля этого года пресс-служба отечественного транспортно-логистического гиганта распространила информацию о выкупе четверти акций зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Сделка завершила процесс консолидации актива в руках холдинга. Напомним, ранее 25% плюс одна акция принадлежали американскому трейдеру Cargill. О намерении приобрести долю партнера в бизнесе Сергей Шишкарев публично сообщил еще осенью прошлого года.

Отметим, что за последнее десятилетие основатель ГК «Дело» выступил стороной целого ряда сделок, причем не всегда логичных. Например, в 2015 году предприниматель выкупил у своего же племянника Тимофея Телятника кипрскую компанию DeloPorts. Странность многомиллионного долларового вложения, которое эксперты объяснили желанием вывести бизнес из офшора, заключается в том, что юрлицо господин Шишкарев ранее передал родственнику бескорыстно. В 2019 году группа компаний обошла на торгах других игроков и приобрела контрольный пакет ПАО «Трансконтейнер», выложив за лот более 60 миллиардов рублей. Собственных средств на столь дорогостоящую покупку у холдинга не хватило, пришлось прибегнуть к заемным. В итоге высокая закредитованность ГК спустя пару-тройку лет стала причиной проведения опциона, в результате реализации которого часть акций «Дела» отошла корпорации «Росатом», а вырученные деньги направлены на оплату долгов.

Судя по вновь начавшемуся процессу расширения активов, Сергею Шишкареву удалось решить все финансовые проблемы и даже укрепить свои позиции, ведь теперь на одной с ним стороне играет государство, опосредованно владеющее 49% акций группы. Если с нынешним «помощником» все более-менее понятно, то вопрос, кто помогал бизнесмену на старте, остается спорным. Ходят слухи, что выводу компании на международный рынок способствовал Марк Рич – американец, основавший известную трейдинговую компанию Marc Rich & Co. Интерес последнего к развитию в 90-е годы российского конкурента можно объяснить некими услугами, которые мог ему оказать недавний выпускник военного института Минобороны. Немаловажную роль в становлении холдинга как крупнейшего логистического центра, думается, сыграл депутатский мандат господина Шишкарева и должность председателя комитета Госдумы по транспорту.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 19:47

По итогам прошлого года якутская алмазодобывающая компания «Алмазы Арктики» (ПАО «Алмар») отчиталась об убытках в размере почти 57 млн рублей. С момента создания это предприятие, крупнейший пакет акций которого принадлежит Людмиле Николаевой – супруге действующего главы Якутии Айсена Николаева, работает «в минус», декларируя многомиллионные убытки. Сам Айсен Николаев, отвечая на критику политических оппонентов, называл «Алмар» «маленькой компанией», «занимающейся не добычей, а поиском алмазов».

В 2021 - 2022 гг. руководство «Алмара» неоднократно заявляло о подготовке к IPO с целью привлечения инвестиций в размере 700 млн рублей, но сроки размещения акций на санкт-петербургской бирже переносились до тех пор, пока площадка не была включена в санкционный SDN List США. Однако ни убытки, ни фактический провал IPO не помешали «Алмару» стать резидентом Арктической зоны РФ, а Минвостокразвития – заявить о компании как о будущем «крупнейшем резиденте в якутской Арктике по объему инвестиций в регион».

Источником бесперебойного финансирования ПАО «Алмар» стал подконтрольный правительству Якутии «Алмазэргиэнбанк», где пост председателя правления в разное время занимали Айсен Николаев и его супруга. Людмилу Николаеву глава Якутии считает «одним из лучших финансистов республики» и она оправдывает этот неофициальный статус, организовав схему кредитования «Алмара» на сотни миллионов рублей.

При этом в «минус» работает и связанная с алмазодобытчиком «Арктическая горная компания» (ООО «АГК»), поручителем по кредитам которой выступает ПАО «Алмар». Несмотря на долги и убытки, «Алмар» не только получает новые займы, но также дает в долг аффилированным лицам. В частности, в прошлом году предприятие под проценты «одолжило» 215 млн рублей одному из своих акционеров – удмуртскому бизнесмену Виктору Русских, причем займ выдавался, в том числе, для закрытия обязательств перед «Алмазэргиэнбанком».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 March 2024 14:00

Небезызвестный кировчанам предприниматель и олигарх местного разлива Константин Гозман крайне странно ведет себя на суде, где решается судьба экс-пилота агрохолдинга «Дороничи» Николая Виненко. Точнее, он полностью игнорирует процесс на протяжении полугода. Интересно, что Гозман в этой истории потерпевшая сторона. Уголовное дело по факту сразу нескольких преступлений, в совершении которых летчик, по первоначальному мнению олигарха, еще и разжился десятками миллионов рублей, возбуждено именно по инициативе бизнесмена. Он обвинил своего бывшего сотрудника в краже авиационного топлива у своей компании и перестал участвовать в следственных и судебных действиях.

Дело началось в 2018 году, когда Виненко устроился в агрохолдинг, чтобы пилотировать «хозяйственный» вертолет. Но при этом он стал кем-то вроде водителя «вип-такси» для дорогих во всех смыслах этого слова знакомых Гозмана. В их числе были чиновники регионального уровня, депутаты и товарищи по сфере деятельности. При этом перелеты, как считают источники, проходили за счет средств, поступивших на счет компании в качестве госсубсидий на развитие деятельности. Рейсы не фиксировались, по словам Виненко, ни в каких документах. Весной 2020 года подчиненный не выполнил приказ начальства и не вылетел «на заказ», ссылаясь на плохую погоду. Такое поведение оскорбило агрария, пилот уволился, а затем стал преследоваться правоохранительными органами. Его начали обвинять в краже топлива в большом объеме, ущерб насчитали почти на 30 миллионов рублей.

Только дело растянулось уже на четыре года, потому как Гозман, переставший приходить в суд и давать показания, боится, что это может отрицательно сказаться на его деятельности и на нем самом. Мол, тогда разворошится осиное гнездо и поднимутся некоторые весьма впечатляющие публику и верхушку кировского общества факты о его делах с чиновниками и другими бизнесменами области. Да и суд, прокуратура, приставы агрария не докучают, не настаивают явиться на судебный процесс. Неприкасаемый, видимо. По некоторым данным, Гозман опасается, что пилот и его адвокат зададут на процессе неловкие вопросы, которые смогут подвести и его самого к уголовному делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь