Компромат ГРУПП

28 February 2024 11:00

В рамках спора вокруг доли в екатеринбургском ООО «Экоархитектура» в Верховный суд РФ направлена жалоба Игоря Денисенко и Арины Архиповой на выводы Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительным заключенный между ними договор купли-продажи и обязавшего вернуть Архиповой права на 100% доли в уставном капитале предприятия. Как выяснилось в процессе разбирательств, ранее Архипова и ООО «Ева» заключили соглашение о предоставлении опциона на куплю-продажу доли, договорившись о безотзывной оферте, акцепт по которой может быть совершен до 13 февраля 2025 года.

В 2022 году Архипова продала долю Денисенко, чем нарушала права как «Евы», так и ООО «Вэбмастер». Вот только Архипова некоторое время выступала номиналом бывшего участника и директора «Экоархитектуры» Григория Пакалина, передавшего ей 100% компании. В целях обеспечения контроля и соблюдения баланса интересов Пакалина и Денисенко было заключено соглашение с ООО «Ева», а в случае необходимости «Экоархитектура» должна была быть передана под контроль принадлежащего им же в равных долях «Вэбмастера». Таким образом, приобретая у Архиповой 100% доли, Денисенко необоснованно получил преимущество по отношению к Пакалину и инициировал корпоративный конфликт.

Признание сделки недействительной привело к целой серии разбирательств. В частности, сегодня Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск Пакалина к Денисенко об исключении последнего из числа совладельцев ООО «Вэбмастер». В рамках другого процесса с Денисенко, Пакалин требует признать недействительным некий договор займа. Кроме того, арбитраж отказался от пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам иска «Экоархитектуры» о взыскании с «Вэбмастера» нескольких миллионов рублей. А недавно «Экоархитектура» объявила о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве ООО «Вэбмастер».

«Экоархитектура» получила известность своим участием в ряде экологических скандалов. Например, в 2019 году она упоминалась в истории с незаконным размещением опасных отходов в микрорайоне Кольцово. О нарушениях экологического законодательства сообщали в Березовском, где находится база компании. По мнению участников рынка, в свое время через «Экоархитектуру» Пакалин получил лицензию на собор отходов, причем сама фирма не имела собственной техники и должным образом функционирующего оборудования. Они уверены, что в случае полноценной проверки Росприроднадзором, вскроются и другие, более масштабные, нарушения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 09:00

Арбитражный суд ХМАО отказал компании «ВИС Инфраструктура» (входит в Группу «ВИС» основанную миллиардером Игорем Снегуровым) во взыскании более 4,35 млрд рублей с окружного департамента здравоохранения. Разбирательства связаны с соглашением о государственно-частном партнерстве, подписанном структурой «ВИС» с правительством ХМАО в 2014 году на проектирование, строительство, оснащение и техэксплуатацию перинатального центра в Сургуте. В итоге объект стал одним из самых известных долгостроев региона: его возведение закончилось только в 2021 году, а стоимость превысила 18 млрд рублей.

Соглашение предусматривало возмещение «ВИС Инфраструктуре» понесенных затрат. Представители компании обращали внимание, что во время проведения строительно-монтажных работ в проектную документацию по требованию заказчика вносились изменения, касающиеся мощностей электроснабжения, систем транспортировки и раздачи питания, оборудования службы клининга и т.д. Исходя их внесенных корректировок, правительству ХМАО предложили подписать допсоглашение к контракту об увеличении объема субсидий. Отказ от выплаты более 4,35 млрд рублей стал причиной последующих судебных разбирательств.

Вынося решение об отказе в удовлетворении требований истца, арбитраж подчеркнул, что соглашение не содержало смету строительства, а только определяло ориентировочные технико-экономические показатели. Ключевым стал пункт договора, согласно которому стоимость объекта – 10,925 млрд рублей – обозначалась как максимальная и могла быть изменена лишь в конкретных случаях: при росте бивалютной корзины сверх 8%, росте ключевой ставки Центробанка свыше 9,5% и превышении индексов цен строительной продукции или инфляции сверх 110%. Оговаривалось, что в случае индексации стоимости строительства по иным причинам подрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения, но в «ВИС Инфраструктуре» предпочли взять на себя возникшие риски.

Это уже не первая тяжба между структурой «ВИС» и Депздравом Югры. Ранее компания добивалась выплаты около 1,39 млрд рублей – возмещения затрат по нескольким договорам займа. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что деньги «ВИС Инфраструктура» занимала у аффилированного с ней ООО «ПФ «ВИС» под 17% годовых, без указания конкретной цели займов, а часть полученных средств незамедлительно возвращалась. В итоге в удовлетворении требований было отказано. Не увенчалась успехом и попытка взыскать 303 млн рублей – затраты по технической эксплуатации сургутского центра во II-IV кварталах 2021 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 08:00

Дальневосточные регионы страны готовятся к массовому наплыву иностранных, главным образом китайских, инвесторов. Ожидание это можно считать вполне оправданным в свете прохождения законопроектом, предусматривающим появление международных территорий опережающего развития, первого чтения в Государственной думе. Отметим, что почти сто аналогичных особых зон, но ориентированных на отечественный бизнес, уже действуют в России. Теперь же положительный опыт взаимовыгодного сотрудничества планируют применить в межгосударственном масштабе.  

О желании стать площадкой для реализации совместных проектов с дружественным блоком стран уже заявили власти Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей. Думается, что очередь за крупными инвестициями будет только расти. Ведь российским субъектам участие в программе даст возможность пополнить бюджет, создать дополнительные рабочие места, улучшить деловой климат, укрепить партнерские связи. Значительные преференции предусмотрены и для второй стороны. Желающие вложить деньги, а размер минимального «депозита» составит полмиллиарда рублей, в развитие отечественной экономики путем создания производств высокотехнологичной продукции будут, например, на десять лет освобождены от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, получат сниженные вчетверо ставки отчисляемых страховых взносов.

Кроме того, им гарантируется анонимность, чтобы избежать карательных санкций со стороны Запада. Предположительно, лоббистами создания международных территорий опережающего развития являются представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Столь активное продвижение на первый взгляд общественно и экономически полезной инициативы может иметь под собой достаточно банальное объяснение – личная заинтересованность. Ведь велика вероятность того, что на господах Трутневе и Чекункове сомкнутся финансовые потоки, и именно они будут заниматься их распределением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 17:52

Очередным участником проекта комплексного развития территории Северного речного порта в Москве стала зарегистрированная в прошлом году компания «Plus Development», выкупившая земельный участок в 0,42 гектара у других участников – «Capital Group» Павла Тё и «Кортрос» Виктора Вексельберга.

Официальными совладельцами «Plus Development», чей портфель столичных проектов стремительно растет, являются алтайские предприниматели Евгений Мецкер и Светлана Вавилкина. Кроме того, им принадлежит еще целый ряд коммерческих структур, зарегистрированных в столице в 2022 - 2023 гг. Светлана Вавилкина – родственница бывшего депутата Госсобрания Республики Алтай, бизнесмена Валерия Вавилкина, входившего в близкое окружение бывшего главы региона Александра Бердникова.

В настоящее время принадлежащая Вавилкину компания «Глобал-строй», при Бердникове получавшая многомиллионные контакты, находится в процессе банкротства. Из числа владельцев других предприятий бизнесмен вышел в 2019 - 2020 гг., то есть, после смены власти в регионе. Евгений Мецкер – ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере алтайский коммерсант, признанный виновным в хищении более 1 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие предпринимательства.

Мецкер доводится племянником Светлане Гашкиной – действующему директору Департамента бюджетной политики федерального Минфина, ранее занимавшей посты министра финансов и зампреда правительства Республики Алтай. В свое время Гашкина стала фигурантом уголовного дела и была признана виновной в даче взятки должностному лицу, но суд назначил ей наказание в виде незначительного штрафа. Бывший алтайский застройщик Валерий Вавилкин вполне мог перенести деятельность в Москву, предпочитая «не светиться» и держаться «в тени» своей родственницы и ее компаньона. При этом главным деловым партнером «алтайской команды» стал одиозный столичный бизнесмен Павел Тё, известный как «фаворит» московской мэрии: его «Capital Group» не только получает перспективные площадки под застройку, но и успешно реализует возведенную недвижимость с помощью высокопоставленных чиновников.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 14:00

Структура группы компаний «ВИД» – ООО «Агропарк «Самара» на протяжении нескольких лет реализует уникальный не только для субъекта, но и для страны инвестиционный проект. Он предусматривает создание многофункциональной площадки хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. Но вместо обещанной региональными властями поддержки получила иск почти на 2 миллиона рублей. В материалах дела речь идет о возврате средств, якобы полученных юридическим лицом от пользования земельным участком. Финансовые претензии самарского министерства имущественных отношений на днях поддержала апелляционная инстанция Арбитража. Однако обоснованность решения служителей Фемиды вызывает серьезные сомнения.

Дело в том, что спорный объект фактически представляет собой парковочную площадь. Приобретение этого актива инвестором было обязательным условием выделения ООО «Агропарк «Самара» участка под ним для возведения третьей очереди комплекса. Исполнив взятые обязательства, ответчик, казалось бы, должен был приступить к строительству, но не смог. Выяснилось, что купленная заасфальтированная территория не имеет юридической привязки к границам обещанного местным профильным министерством земельного участка. Теперь помимо издержек из-за срыва планов по расширению бизнеса ООО несет убытки за формальное пользование площадью под парковкой.  

Не совсем понятным остается мотив чиновников, которые тормозят реализацию стратегически важного проекта, вредя при этом инвестиционному климату всей Самарской области. Вряд ли они думают о благополучии родного региона и его жителей. Ведь появление еще одной площадки агрологистического комплекса принесло бы не только дополнительные средства в бюджет, но и позволило бы большему числу местных производителей вывести свою продукцию на рынок. Странным кажется и решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, который, несмотря на явные нестыковки в деле, отмеченные городскими коллегами, встал на сторону министерства имущественных отношений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 12:00

Не проходит и недели, чтобы какого-нибудь российского банкира не отдали под суд или не объявили в розыск. Да, их проступки относят к давно минувшим дням, и многие рассчитывают на истечение сроков давности по уголовному преследованию. Но экс-члена совета директоров развалившегося Банка торгового финансирования Вагана Брутяна это пока не коснулось. Сейчас один из столичных судов отправил его виртуально под арест, потому что тот все еще находится в бегах. И, вероятно, следствие не знает, где он находится. Вместе с ним бегает от правосудия и подельник финансиста – бизнесмен Арам Маркарян. За все махинации приходится отдуваться единственной женщине в этом схематозе. Это бывшая предправления банка Светлана Шеманская. Дама находится под домашним арестом.  

Банк торгового финансирования, как и ряд других финансовых учреждений, лишился лицензии в 2018 году. Как выяснилось тогда, помимо российских бенефициаров у кредитной организации были еще и иностранные – представители Нидерландов и Канады. Центробанк также при проверке выяснил, что работа БТФ сводилась по большей части к обслуге своих акционеров и аффилированных с ними лиц. На тот момент почти половина кредитного портфеля была связана именно с бенефициарами. Это привело к формированию большой массы «неработающих» активов. Сюда же вошла недвижимость, которая была приобретена по завышенным ценам.

Именно последний факт стал одним из эпизодов уголовного дела, которое возбудили весной 2022 года. Преступление квалифицировали как особо крупную растрату. В ходе следствия было установлено, что Брутян и Шеманская в 2016 году дали поручения своих подчиненным на приобретение у господина Маркаряна несколько объектов недвижимости. Это были квартиры и нежилые помещения, расположенные в одном здании. Общая их площадь была более 540 квадратных метров. А отдали за них свыше 430 миллионов рублей при фактической стоимости в 245 миллионов. Через год банк выдал жителю столицы Кириллу Рябову кредит на 30 миллионов рублей.

Этот заем стал вторым эпизодом, так как следователи сочли, что кредит был невозвратным. Однако поначалу москвич платил по счетам исправно. Даже миллион вернул. Вероятно, это было сделано для отвода глаз. Товарищи с армянскими корнями успели сбежать за границу еще в тот момент, когда они по делу проходили свидетелями. Маркарян объявлен в международный розыск, Брутян – в федеральный. Обоих отправили под арест, правда, только пока заочно. Защита уверена, что следствие игнорирует тот факт, что завышения стоимости купленной недвижимости не было. Это было доказано  в четырех судебных инстанциях. Помимо растраты фигурантам инкриминируется еще и легализация похищенных средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 10:00

Не успевший сбежать за границу Кирилл Якубовский, бизнес-интересы которого в разное время были сосредоточены на банковской сфере, общепите, а также гостиничном деле, вновь попал в следственный изолятор. Ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с деньгами инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited, бывший совладелец кипрского холдинга содержался под домашним арестом. Решение ужесточить меру пресечения, принятое Мещанским судом Москвы после ходатайства следственного департамента МВД столицы, последовало из-за фактов нарушений установленных для фигуранта запретов.

Так, оперативникам удалось зафиксировать, как господин Якубовский, покидая место жительства для визитов к врачу, отклонялся от согласованного правоохранителями маршрута для встреч с третьими лицами. Несоблюдение требований строгой изоляции, по мнению стороны обвинения и представителей многочисленных потерпевших, могло не только повлиять на ход разбирательства, но также давало возможность Кириллу Якубовскому скрыться от органов. Мужчина, напомним, владеет имуществом в Арабских Эмиратах. Надо признать обоснованность опасений участников громкого процесса.

Ведь один из вероятных организаторов преступной схемы, в результате которой инвесторы потеряли порядка 13 миллионов долларов, и по совместительству бывший партнер господина Якубовского Андрей Вдовин сбежал от следствия. Отвечать за исчезновение крупной суммы денежных средств, похоже, придется оставшимся в России экс-бенефициарам V.M.H.Y. Holdings Limited. В их числе помимо Кирилла Якубовского – руководившая дочерней структурой холдинга Светлана Безрукова, а также осужденный за совершение другого преступления золотопромышленник Павел Масловский.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 08:00

Отголоски махинаций экс-гендиректора самарского Фонда капитального ремонта Александра Константинова доносятся даже спустя несколько месяцев после его задержания. Только в отношении бывшего чиновника ведется уголовное судопроизводство, а вот его последователи теперь пытаются вернуть свои деньги. Ответчиком выступает компания «Волгарегионстрой-С», учредителем и главой которой является Дмитрий Дурназаров. Именно с этим подрядчиком господин Константинов и мутил серые схемы по незаконному самообогащению. В итоге ему были предъявлены обвинения за особо крупное мошенничество. А задержали его в октябре 2022 года. На тот момент ущерб составлял более 2,2 миллиона рублей.

Напомним, что Константинов вместе с «Волгарегионйстрой-С» были очень хорошо знакомы. И тогда возникло желание, почему бы этой дружбой не воспользоваться для дополнительного заработка. Ручной подрядчик с удовольствием предоставлял в Фонд капрема документы, в которых прописывались завышенные объемы выполненных работ, стоимость. Примечательно, что со времени задержания Константинова в Фонд никак не могут найти постоянного руководителя. Складывается ощущение, что просто никто не хочет идти на это «расстрельное» место, с которого может выстлаться прямая дорога в СИЗО. Сначала на должность главы ФКР с приставкой врио был назначен зам Константинова Александр Трещев. Но в конце прошлого года с такими же выходными данными на сайте организации появился Дмитрий Ахматов. Однако уже в начале февраля этого года на врио гендиректора вернулся Трещев.

При этом претензионная работа в отношении «Волгарегионстрой-С» все же ведется. В производстве Арбитража находится около двух десятков исков. Общая их сумма превышает 30 миллионов рублей. Две претензии касаются не финансовой стороны, а подрядных обязательств. Фонд требует провести ремонт по гарантии. По шести искам деньги уже были взысканы в размере 6 миллионов рублей. И по ним судебные решения вступили в силу. Также служители Фемиды определили истребовать с контрагента еще 18 миллионов по пяти искам. Однако компания Дурназарова упорно сопротивляется и пытается спорить в вышестоящих инстанциях. По остальным искам идут разбирательства. По одному из них заседание должно состояться сегодня. Источники сообщают, что этими исками дело может не ограничиться, если, конечно, ФКР проявит большую принципиальность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 16:32

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко назвал крупнейшими инвесторами нефтегазовой отрасли региона ООО «Еврохим-Озинская нефтегазовая компания» и ООО «Диалл-Альянс», подконтрольные, соответственно, миллиардерам Андрею Мельниченко и Аркадию Абрамовичу (сыну олигарха Романа Абрамовича).

Компания «Еврохим-ОНГК», занимающаяся добычей углеводородов в Озинском районе, в 2022 году задекларировала отсутствие выручки и убытки более чем в 522 млн рублей. Право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Озинском участке еще в 2014 году получила «дочерняя» структура «Еврохима» – «ЕвроХим-ВолгаКалий», занимающаяся строительством Гремячинского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Котельниковском районе Волгоградской области.

Реализация проекта связана с рядом громких скандалов и судебных разбирательств. Так, «ЕвроХим-ВолгаКалий» предъявлял финансовые претензии казахстанским подрядчикам «Shaft Sinkers Ltd» и «International Mineral Resources», добиваясь взыскания с них убытков в размере 917 млн долларов. Позже компания Мельниченко в одностороннем порядке расторгла контракт с генподрядчиком проекта «РД Констракшн Менеджмент», которому в итоге проиграла суд. В 2022 году представители «Еврохима» договорились с руководством Саратовской области о строительстве ГОКа для разработки двух месторождений в Перелюбском районе. Стоимость проекта превышала 2,5 млрд долларов, сроки реализации – 2025 - 2033 гг. Вот только эти планы Мельниченко могли измениться.

Дело в том, что с того момента он оказался включен в западные санкционные списки и был вынужден официально выйти из совета директоров «Еврохима» и из числа его бенефициаров, передав акции своей супруге, также оказавшейся под санкциями. А в России Генпрокуратура инициировала процесс национализации компании «СИБЭКО», в свое время выкупленной Мельниченко у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, осужденного за миллиардные хищения. И хотя решить вопрос с акциями «СИБЭКО» Мельниченко удалось, ему могут выйти боком интервью западным СМИ, а очередной саратовский проект окажется «заморожен».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:06

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 14:00

Взаимными финансовыми претензиями закончилось партнерство Валерии Федякиной, более известной как Битмама, с бизнесменами Ваграмом Степаняном и Гагиком Гулакяном. Последний не стал ограничиваться устными перепалками, а обратился с заявлением о многомиллиардном мошенничестве в полицию. Напомним, предпринимательская деятельность блокчейн-дивы была построена на выводе неограниченных денежных сумм за рубеж через электронные кошельки путем перевода в цифровую валюту. Услуга приобрела популярность и стала крайне востребованной после введения антироссийских санкций.

За несколько лет бизнес разросся, и Валерия Федякина весной прошлого года взяла в долю господ Степаняна и Гулакяна. Сотрудничество было построено, как говорят в народе, «на доверии» – без официального оформления. Некоторое время отлаженный механизм работал четко. Гром грянул в конце 2023 года. Согласно версии мужчины, он инвестировал баснословный объем наличности, а речь в материалах уголовного дела идет о сумме порядка 7 миллиардов рублей, в криптовалюту. Заработать предполагаемый потерпевший планировал на разнице курсов обмена цифровых денег в России и Арабских Эмиратах.

Однако ни вложенных средств, ни процентов от конвертации господин Гулакян не получил. Уже из СИЗО арестованная на позднем сроке беременности Валерия Федякина написала встречное заявление, обвинив Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна в невыплате долга в размере 40 миллионов долларов. Надо сказать, что определить наличие или же отсутствие долга должна помочь назначенная экономическая экспертиза. Кроме того, Битмама намерена отстоять свое доброе имя и репутацию, для чего подала заявление о клевете. Обе бумаги, по словам женщины, пока остаются без ответа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 12:00

Люксовые иномарки, ранее принадлежащие «золотому» ставропольскому гаишнику Алексею Сафонову, скоро найдут новых владельцев. Конфискованные авто выставлены на торги по решению суда, которое принято благодаря иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство настояло лишить экс-руководителя Госавтоинспекции края 22 объектов недвижимости и дорогих авто. Распоряжение было принято еще в конце 2021 года. Общая стоимость нажитого «непосильным» трудом бывшего правоохранителя только по официальном ценам – более 80 млн рублей. На рынке имущество обошлось бы в сумму, превышающую 100 млн рублей. Аукцион проведут онлайн на площадке Сбера. Уже выставлены пять лотов – премиальные «немцы» и «японцы».

Так, Mercedes-Benz GLE 2019 года оценили в 6,1 млн рублей, BMW X6 2016 года – 4,5 млн, ровесницу «Мерседеса» Toyota Camry выставили за 2,8 млн рублей, за внедорожник Land Cruiser Prado того же года хотят выручить не менее 4,8 млн. Самый дорого лот – четырехлетний BMW X7, который может достаться новому хозяину за 9,4 млн рублей. Черная полоса наступила в жизни руководителя регионального УГИБДД несколько лет назад. Следствие установило, что в 2013 году Сафонов создал и возглавил преступное сообщество. К нелегальному заработку подключились его подчиненные и некоторые гражданские лица.

На поток была поставлена выдача так называемых «вездеходов». Это давало право большегрузам, которые двигались по краевым трассам с нарушениями, беспрепятственно пересекать посты ГАИ. Показав «визитку», предоставленную лицами вышестоящими, водители продолжали движение с пожеланием от полицейских «счастливого пути». Сафонов до сих пор своей вины не признает. Он уверен, что уголовное дело против него сфабриковано. Также он отметил, что на него регулярно оказывали давления во время нахождения в СИЗО и не давали видеться с родными. Также он пожаловался, что ему неоднократно устраивали вояжи по следственным изоляторам страны с целью получения нужных показаний. Правда, ни авторов заказухи, ни информации, которые от него якобы требовали, Сафонов пока так и не озвучил.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 10:00

От нажитого состояния у бывших руководителей Уралкапиталбанка остался только прожиточный минимум. Суд согласился с заявлением Агентства по страхованию вкладов, ведущим конкурсное производства в банке, который потерял лицензию в 2018 году. Бывшее руководство уфимского учреждения лишилось возможности распоряжаться имуществом в связи с задолженностью в размере 5,5 млрд рублей. Теперь, по решению Арбитражного суда Башкирии, экс-управленцам придется сильно ограничить себя в привычных расходах, так как в их ведении осталась только ежемесячная сумма, не превышающая 15 тысяч рублей.

Ограничение затронет Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина и Максима Путенихина, возглавлявших банк, и Альфиру Беленкову, работавшую в то время главбухом. Экс-председатель совета директоров кредитно-финансового учреждения Леонид Гафаров вместе с бывшим членом совета Рустамом Шуваровым также лишились активов. Их сумма – 30 млн рублей. Но, чтобы субсидиарно ответственные совсем не остались без средств существования, суд также разрешил им распоряжаться прожиточным минимумом. Но, со слов самого Шуварова, судебная экспертиза определила, что ущерб, который мог быть нанесен банку, чуть превышает 2 млн рублей.

АСВ настаивает, что руководство банка должно быть привлечено именно к субсидиарке. Делу дали старт в 2022 году. Управленцев обвиняют в том, что кредиты выдавались без ликвидного обеспечения. Требования агентства были удовлетворены частично. Сначала суд постановил, что к ответственности нужно привлечь лишь экс-совладельца учреждения Дамира Камилова, который владел 91% в уставном капитале. Ради наживы с его легкой руки связанные с ним компании получали займы. Защитники Камилова дошли до Арбитражного суда, который вернул дело на новое рассмотрение. АСВ продолжает настаивать, чтобы все семь топ-менеджеров банка понесли ответственность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 08:00

Очередное уголовное дело о банде взяточников в погонах готовится к рассмотрению в суде Уфы. На скамью подсудимых присядут бывший начальник МРЭО Ильдус Шайбаков и семеро его подчиненных. Это зам Шайбакова Айдар Гиндуллин и инспекторы Ильшат Загидуллин, Илдар Нафиков, Ильдар Губайдуллин, Михаил Паситов, Евгений Евсеев и Динар Фахретдинов. Помимо нескольких коррупционных статей фигурантам вменяется еще и создание организованного преступного сообщества и участие в нем. Обвиняемые отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Однако есть некоторые нестыковки как с одной стороны, так и с другой.

Взяточническую ОПС вскрыли в 2021 году. Господин Шайбаков после предъявления обвинения подпался в бега. И больше года находился в розыске. Но все же его задержали на автовокзале Уфы. Однако адвокат настаивает на том, что никто его клиента не задерживал. Он якобы сам пришел к бывшим коллегам и написал явку с повинной. И здесь не бьется то, что Шайбаков вину отрицает, но при этом написал явку с повинной. Коррупционерам насчитали более 50 эпизодов взяток на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. Маловато как-то, не правда ли? Отметим, что Шайбаков и его зам Гиндуллин не смогли доказать, что их имущество на 46 миллионов рублей было приобретено на кровно заработанные.

В итоге все это дело было обращено в доход государства. У начальника МРЭО не нашлось аргументов на три офисных помещения, квартиру на 45 квадратов и два премиальных внедорожника. Гиндуллин решился «трешки» в столице республики. Полицейские незаконно зарабатывали на классической схеме для такого подразделения ГИБДД – на продаже водительских прав без фактического обучения и сдачи экзаменов. Брали от 4 до 54 тысяч рублей на протяжении семи лет. После задержания Шайбакова отправили в СИЗО, где он пребывает до сих пор. А всем его подельникам уже отменили эту суровую меру пресечения.

Адвокат видит в этом предвзятое отношение следствия и суда. Якобы на него таким образом оказывается давление. Опять же, с его слов, известно, что Шайбакова пытались заставить дать показания на тогдашнего начальника республиканского УГИБДД Динара Гильмутдинова. Сейчас экс-гаишник заседает в Госдуме. Но бывший начальник МРЭО заявил, что никаких показаний давать не будет, так как якобы ему сказать про него нечего. Также сторона защиты настаивает на том, что суд игнорирует некоторые доказательства невиновности. Например, по одному эпизоду проходит нож, преданный Шайбакову верховным муфтием России Талгатом Татжуддином. Адвокат утверждает, что это был просто дружеский подарок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 February 2024 10:18

В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев — источник 112

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 10:00

Уральские ученые-экологи института региональных экологических проблем ожидают сокращений. Слухи о скорой оптимизации появились после недавнего визита в Пермь директора московского «ВНИИ «Экология» Александра Закондырина и его подчиненных. Столичные коллеги из также подведомственного Минприроды учреждения на состоявшемся собрании коллектива, конечно, громких заявлений не делали, окрестив грядущие перемены всего лишь «присоединением», предполагающим, так сказать, консолидацию сил.

Вместе с тем, сотрудников «УралНИИ Экология» подвергли унизительному, по словам непосредственных участников встречи, анкетированию. Действительно, для состоявшихся и признанных профессионалов, уважаемых членов исследовательского сообщества отвечать на некорректно составленные вопросы о количестве, например, научных публикаций за определенный период вряд ли было приятно. Главной причиной начала процесса объединения многие знакомые с ситуацией люди считают деньги – как выделяемые из федеральной казны, так и средства внебюджетные. Получить их господин Закондырин сможет, став фактически монополистом в области научных тематических изысканий и экспертиз.

Ведь сейчас в России всего две площадки на государственном уровне занимаются изучением вопросов экологии. Кроме того, добившись слияния структур, директор московского НИИ без труда изыщет способы «сэкономить» на финансировании деятельности уральских коллег. Свою роль в истории с объединением, надо думать, играет также возможность единолично формировать нынче модную экологическую повестку, влиять на закрепление, в том числе и на законодательном уровне, положений, выгодных аффилированным с руководством столичного ФГБУ лицам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 08:35

Бенефициарный владелец ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», кипрский офшор WEDYFY LIMITED, может оказаться номинальной компанией. Как удалось выяснить «Компромат Групп», руководители WEDYFY LIMITED и даже юридический адрес организации, которая контролирует ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», являются массовыми, то есть, можно сказать, номинальными.

Ранее топ-менеджеры компании были заподозрены в возможном выводе средств из России через WEDYFY LIMITED. Учредителем WEDYFY LIMITED при регистрации в 2007 году выступила офшорная компания DA VINCI ENTERPRISE CORP, базирующаяся на Британских Виргинских островах. В 2012 году владелец WEDYFY LIMITED изменен на другую офшорную компанию – DA VINCI FOUNDATION, зарегистрированную на Сейшелах. Именно WEDYFY LIMITED является мажоритарным владельцем дочерней компании «Группа компаний «Ренна» в России.

ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» учреждено в 2002 году. Организация контролирует несколько юридических лиц, а именно ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ЗАО «Кореновский молочно - консервный комбинат», ООО «Объединенная компания «Союзконсермолоко», ООО «Фабрика настоящего мороженого», ООО «РЕННА-ЛОГИСТИК», ООО «Торговый Дом «РЕННА» и ряд других, которые вместе образуют многомиллиардный бизнес в России. Но если WEDYFY LIMITED владеют номинальные руководители и компания располагается по адресу массовой регистрации, то кто рулит продовольственной безопасностью нашей страны и «ворочает» миллиардами рублей в этой сфере?

Согласно открытым данным, у WEDYFY LIMITED два руководителя, которые в свою очередь значатся директорами ещё нескольких десятков компаний. Также по одному адресу с WEDYFY LIMITED (Δημοσθένη Σεβέρη, 12, Floor 6, Flat 601, 1080, Λευκωσία, Κύπρος) зарегистрировано множество компаний, то есть это фактически адрес массовой регистрации юридических лиц, который, как правило, является формальным и нужен лишь для подачи документов в регистрационные органы.

Ещё одна ниточка ведёт к секретарю WEDYFY LIMITED - VALIA SECRETARIAL LIMITED, которая ранее управляла долей (15,5%) москвички Татьяны Сычевой в скандально известном банке «БФГ-кредит» семьи Глоцеров. В свою очередь, VALIA SECRETARIAL LIMITED принадлежит кипрской юридической фирме Stelios Americanos & Co LLC, которая вместе с ΝΑΤΑΛΥ ΓΚΟΥΡΕΚΙΑΝ руководила компанией Loughran Enterprises Ltd. На эту фирму в нулевых было записано около 50 автоцентров стоимостью в $250 млн владельца «Инком-Авто» Дмитрия Козловского, а в 2009-м компания перешла банку «Траст». В то время банк принадлежал Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Кто же конечный бенефициар на сегодня – одному «лабутю» известно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 07:00

Челябинское областное Управление ФАС закончило проверку деятельности чиновников комитета по делам образования Челябинска, а также руководства подконтрольного муниципалитету «Уральского комбината питания» (АО «УКП»). В ближайшее время спецкомиссия вынесет решение по делу о многочисленных нарушениях антимонопольного законодательства при распределении укрупненных контрактов на оказание услуг по организации горячего питания в городских школах. Трехлетние контракты с УКП 106 челябинских образовательных учреждений подписали в 2021 году, но в ряде случаев уже через год они были расторгнуты, так как изменилось количество учеников, взятое за основу для определения цены предоставляемых услуг.

ФАС в судебном порядке пыталась признать незаконным целенаправленное укрупнение лотов, но арбитраж поддержал решение чиновников, посчитав, что такой подход не нарушает прав других участников. Однако в ходе антимонопольного расследования выяснилось: конкурсная документация составлялась под конкретного исполнителя. В частности, для подтверждения опыта участники аукциона должны были предоставить данные об исполнении аналогичных контрактов стоимостью не менее 20% от заявленной, но из-за произошедшего укрупнения лотов до нескольких сот миллионов рублей реальные конкуренты УКП не могли подтвердить свою квалификацию.

Из материалов ФАС следует, что указание о проведении совместных закупок на организацию питания в 2021 году поступило от комитета по делам образования Челябинска, где кроме того корректировали техническое задание, не имея на это законных оснований. Так, в закупочную документацию закладывались обязательные требования по количеству в штате профессиональных поваров и технологов, которые не могли выполнить потенциальные участники, осуществляющие набор персонала исключительно после заключения муниципальных контрактов. В УКП наличие квалифицированных сотрудников подтвердили, но в дальнейшем выяснилось, что они либо не работали на заявленных должностях, либо не были трудоустроены в компании к моменту заключения договоров.

В итоге проведение совместных конкурсов привело к завышению начальной стоимости контрактов, а участвовавшие в них компании оказались аффилированы с муниципальным УКП. В частности, ООО «Комбинат питания» принадлежит Юрию Егорову, в 2016-2023 гг. занимавшему должность замдиректора УКП по коммерческим вопросам, а учредителем и руководителем ООО «Детское общественное питание-ДОП» до 2014 года являлся Игорь Вахитов, на момент проведения спорных аукционов, входивший в совет директоров УКП. Эти предприятия затем становились субподрядчиками «Уральского комбината питания», в прошлом году оказавшегося в центре громкого скандала, связанного с уголовным делом о мошенничестве, возбужденном после массовых жалоб на качество питания в школьных столовых Челябинска.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 15:00

В Москве приступили к «раскулачиванию» очередного полицейского, который на взятках заработал миллионы рублей. Это уже бывший замначальника миграционного управления столичного главка МВД Дмитрий Тахтаулов. Под его чутким контролем в Россию легализовали 10 тысяч гостей из ближнего зарубежья, которые исправно платили по несколько сотен долларов за свое «приглашение» на работу в московских компаниях. Понятно дело, что такой поток мигрантов в одиночку не осилить. Поэтому господину Тахтаулову на помощь пришел один из его подчиненных Вячеслав Фокин. Также в преступной схеме были задействованы предприниматели Виталий Абрамов и Андрей Школьников. Они-то и выступали «приглашающей» стороной.

За время своей «благотворительности» Тахтаулов успел накупить несколько объектов недвижимости, в том числе, и элитной, а также премиальных иномарок, на которых неизменно красовались «красивые» номера. Кстати сказать, любовь к красивым цифрам ярко проявилась и на дате его задержания – 22.11.22. Прям, судьба! Сначала фигуранты находились под домашним арестом. Однако потом сторона обвинения настояла на изоляторе. Никто из участников незаконной миграции вину свою не признает. Примечательно, что дело Тахтаулова рассматривается сразу в двух столичных судах. В одном идут разбирательства по его преступной деятельности, а в другом Генпрокуратура пытается обратить в госсобственность все, что незаконно было им нажито. И на этом стоит остановиться подробнее.

За более чем 20-летнюю карьеру в МВД Тахтаулов заработал более 13 миллионов рублей. А вот при обыске у него нашли только наличными почти 600 тысяч долларов и более 11 миллионов рублей. У его матери-пенсионерки Татьяны Инюкиной – более 5 миллионов рублей. Кстати, мать оказалась самой обеспеченной в семье Тахтауловых. Ведь именно на нее, в основном, и записывались активы. Перечислим. Трехэтажный дом на 300 «квадратов» в Мытищах за 47 миллионов рублей, участок на 3 гектара, 6 машиномест и нежилое помещение в Москве, свеженький Toyota Land Cruiser 300 с госномером 001. Все это имущество стоит более 90 миллионов рублей.

Бывшую жену Викторию Тахтаулов тоже не обидел, оставив в ее собственности две квартиры с двумя местами под машины в элитном ЖК «Соколиных форт» стоимостью 25 миллионов рублей и BMW X5 с номером 999. Любимой дочери Ольге Бакановой папа приобрел сочинские апартаменты, которые были проданы ей почти за 80 миллионов в прошлом году. Видимо, избавлялась от преступных активов после ареста отца. Хотя Генпрокуратура намерена взыскать деньги и за проданное имущество. Был и Mercedes G500 с тремя двойками  на госномере. Авто принадлежит родственнице мужа Бакановой. Своей подруге Тахтаулов подарил Lexus RX 300. Только вот «блатных» номеров на нее, видимо, не хватило.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 13:00

В рамках проводящейся с 2011 года в Москве лифтовой реновации, в столичных МКД официально поменяли более 32 тыс. кабин лифтов. Вместе с тем, обобщенная информация о состоянии лифтового парка отсутствует. По данным «Национального лифтового союза», за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией лифтов, причем 129 человек погибли (количество московских ЧП не уточняется). Между тем, еще в 2016 году, то есть, спустя пять лет после начала модернизации, участники движения «Волонтеры города Москвы» констатировали: до 90% осмотренных лифтов находились в ненадлежащем состоянии, а порядка трети нарушений, включая неполадки реверсов и износ «башмаков», квалифицировались как особо опасные, чреватые человеческими жертвами.

Официальной целью московской лифтовой реновации называлась замена лифтов с 25-летним стажем работы. Между тем, в сети можно ознакомиться с данными, согласно которым рост количества дефектов с 2017 по 2021 год вырос в два раза, когда в столице уже не осталось лифтов старше 25 лет. Это позволяет экспертам делать вывод, о том, что отсутствие объективных данных о результатах модернизации в Москве представляет собой попытку скрыть косвенный урон от ее проведения, существенно превышающий прямые затраты на обновление. Подготовленный МТУ Ростехнадзора документ «О причинах аварий на опасных объектах в 2022 году» позволяет усомниться в целесообразности обновления лифтового парка, так как связывает причины аварийности исключительно с нарушением регламентов, а также правил содержания и эксплуатации лифтов.

Подконтрольное мэрии Москвы АО «Мослифт» (гендиректор – Вардан Авакян) фактически представляет собой «прокладку» между столичными чиновниками и субподрядными организациями, из года в год выполняющими работы по установке и обслуживанию лифтов: ООО «СМУ № 7», ООО «Подъем», ООО «Практика» и т.д. О «Практике» и связанных с ней структурах СМИ писали как о подконтрольных Вардану Авакяну и укомплектованных бывшими работниками «МОС ОТИС». Результатом такого «сотрудничества» стал ряд громких инцидентов, вроде аварии 2016 года в лифте ЖК «Алые паруса», где погибла 36-летняя женщина – мать двоих детей. Лифт в ЖК устанавливало «СМУ № 7» – один из постоянных субподрядчиков «Мослифта», принадлежащий матери Авакяна Светлане Каракашян. В 2007-2023 гг. с этим предприятием были подписаны контракты более чем на 5,3 млрд рублей.

Последствия лифтовой модернизации болезненно переживают, в частности, жители Северного Чертанова, регулярно обращающиеся в «Аварийную службу Мослифта», а в некоторых случаях даже требовавшие замены новых лифтов на старые, исправно работавшие в течение 40 лет. На неработающие подъемники жалуются жильцы дома №3 по Судостроительной улице, недавно получившие здесь квартиры по программе реновации. В свою очередь, на Щербинском лифтостроительном заводе утверждают, что проблема неисправности лифтов заключается исключительно в их обслуживании. Но Вардану Авакяну, видимо, не до таких «мелочей»: как следует из публикаций в прессе, его супруга развивает собственный медицинский бизнес в Лос-Анджелесе, а в собственности семейства находятся вилла на Дип-Каньон-драйв в Беверли-Хиллз и домовладение в Париже на проспекте Энгра между Булонским лесом и садом Ранелаг.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 11:00

Премьер Михаил Мишустин подписал указ об освобождении от должности «по собственному желанию» замглавы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева. Настоящей причиной увольнения могло стать наличие у уже бывшего чиновника и его родственников недвижимость и счетов за границей, в частности, в Испании. Кадровая политика руководителя ведомства Игоря Алешина неоднократно становилась причиной громких скандалов. Так, его помощника Михаила Терещенко арестовали по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Другой помощник Сергей Михолап оказался владельцем спиртзавода, выпускавшего спирт под видом антисептика «Асептолин».

Сам Алешин еще в февраля 2021 года в здании «Росспиртпрома» встречался с главой наблюдательного совета алкогольного холдинга «Global Spirits», украинским олигархом Евгением Черняком (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Переговоры оказались весьма успешными для «Global Spirits»: в том же году холдинг продемонстрировал значительный рост, став одним из крупнейших российских производителей водки и крепких алкогольных напитков, а также крупнейшим покупателем спирта в России (3,6 млн декалитров, что на 53% больше по сравнению с 2020 годом).

О том, что холдинг Черняка пользуется особым покровительством Росалкогольрегулирования, было известно еще в то время, когда РАР руководил скандально известный Игорь Чуян, в итоге ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, объявленный в международный розыск и осевший в Черногории с украинским паспортом. Еще больше позиции «Global Spirits» укрепились при его преемнике Алешине: если в 2020 году выручка аффилированной с Черняком компании «Родник и К» составляла 4,74 млрд рублей, то по итогам 2021-го – уже 6,8 млрд, а в 2022-м достигла 7,24 млрд. В розливе продукции холдинга участвовали завод «Брянск Спирт Пром», «Ярославский ликеро-водочный завод», «Тульский винокуренный завод», «Калужский ликеро-водочный завод», ряд других предприятий.

После начала СВО Черняк открыто поддержал ВСУ, в России в отношении него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма и объявили в розыск. По версии следствия, бизнесмен и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, на 90 млн алкогольный магнат приобрел для украинских военнослужащих «товары, предназначенные для ведения боевых действий». Известно не просто о поддержке Черняком действующего украинского президента Владимира Зеленского, но об их личном знакомстве и возможных дружеских отношениях. По мнению экспертов, в обмен на финансовую помощь ВСУ, олигарх получил «добро» украинского политического руководства на ведение бизнеса в России, в чем ему оказывал максимальное содействие действующий глава Росалкогольтабакконтроля (до сентября прошлого года – Росалкогольрегулирование) Игорь Алешин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 09:00

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы арбитражного управляющего АО «Челябметрострой» о выплате процентов за пользование оборудованием, задействованном при строительстве Челябинского метрополитена. Речь идет о трансформаторных ячейках, насосах, вентиляционных шахтах и подъемных механизмах, установленных для работоспособности станций-долгостроев и не включенных в сметы на реализацию контрактов, которые подрядчик исполнял более 15 лет. Управляющий добивался взыскания с областного Минимущества 675,2 млн рублей неосновательного обогащения, а также 73,5 млн – процентов; с предприятия-подрядчика «Спецподземстрой» – около 139 млн неосновательного обогащения в виде сбереженных расходов на пользование имуществом; с администрации Челябинска – 212,6 млн рублей.

В процессе разбирательств было установлено, что имущество действительно было передано сначала на баланс города, а затем подконтрольного областному правительству «Челябинского метротрамвая», в настоящее время отвечающего за реализацию проекта. Вынося решение, арбитраж указал на то, что оборудование монтировалось для достижения основных целей муниципальных контрактов, и без его установки компания не могла сдать работу и получить оплату. Несмотря на обещания губернатора Алексея Текслера в конце 2023 года перейти к активной фазе реализации проекта, строительные работы так и не начались.

Между тем, на счетах подрядчика «Моспроект-3» аккумулируются миллиарды рублей инфраструктурного кредита, привлеченные на строительство метрополитена, причем финансы нельзя начать тратить до завершения как минимум первого этапа работ по разработке комплексной проектной документации. Как следствие, руководство «Челябинского метротрамвая» решило самостоятельно организовать и оплатить госэкспертизу «разработок», напрямую связанных с единой концепцией метротрамвая в областном центре.

В частности, подписаны договоры стоимостью 12 млн рублей на проверку документов, связанных с проведением комплекса работ «по организации строительства», в том числе, «приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок: о.п. «Торговый центр», стволов №251, №253 и подходных выработок к ним, перегонных тоннелей». Также оплачена экспертиза проекта выноса коммуникаций на будущих площадках на ул. Овчинникова и Косарева. По мнению экспертов, непонятным остается, кто является автором документов, передаваемых на экспертизу, так как отдельных договоров на дополнительное проектирование «Челябинским метротрамваем» не заключалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 07:00

На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск «Екатеринбургской торгово-промышленной компании» (ООО «ЕТПК») о взыскании более 475 млн рублей с подконтрольной правительству Свердловской области «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). В качестве третьего лица к разбирательствам привлечен признанный банкротом банк «Интеркоммерц» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Спор связан с давними требованиями КРСУ, добивавшейся взыскания с ЕТПК свыше 570 млн рублей, включая 252 млн – стоимость уступленного права.

Еще в декабре 2015 КРСУ заключила с банком «Интеркоммерц» депозитный договор сроком на 31 день и ставкой 11,5% годовых, однако в январе 2016-го Корпорация уступила ЕТПК права требования к банку. В соответствии с допсоглашением, ЕТПК должна была рассчитаться за уступаемое право, только после исполнения банком обязательств по возврату депозита. После того, как регулятор отозвал у кредитного учреждения лицензию и ввел временную администрацию, ЕТПК безуспешно пыталась провести зачет встречных требований и добиться включения в реестр кредиторов банка «Интеркоммерц».

Незадолго до истечения сроков исковой давности КРСУ инициировала судебные разбирательства, но арбитраж отказал ей во взыскании средств, сославшись на допсоглашение с отлагательным условием и добросовестность действий ЕТПК. Спор дошел до Верховного суда РФ, в 2020 году отказавшего в передаче кассационной жалобы Корпорации для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам. В 2023-м действующее руководство КРСУ в лице Андрея Мисюры (экс-министр промышленности и науки Свердловской области) приняло решение в очередной раз обратиться в суд с заявлением в отношении ЕТПК.

В итоге свердловский областной арбитраж удовлетворил претензии КРСУ, а вынесенное решение устояло в апелляционной инстанции. Отмечая факт предыдущих разбирательств, суд указал на то, что в первом случае иск Корпорации был заявлен после «представления имущественного права к зачету», а во втором речь идет «о взыскании долга обусловленным истечением разумного срока исполнения обязательства». Такую позицию в ЕТПК посчитали неубедительной, обжаловав выводы апелляции в кассационной инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:31

Теория вероятности по версии красноярских чиновников

Команда проекта «Муниципальный контроль» продолжает делиться антикоррупционными кейсами. Полюбившийся нам Красноярский край не перестает удивлять. На этот раз расскажем про то, как муниципальные служащие контролируют ценообразование и процедуру определения исполнителя госконтрактов.

В октябре 2022 года мэрия Красноярска разместила закупку с начальной ценой в 34 миллиона рублей. Горадминистрация столицы региона искала исполнителя по содержанию дорожных знаков города в 2023 году. Чиновники запросили цены у организаций, которые будут готовы выполнить весь перечень работ, и якобы высчитали начальную цену аукциона. Вот тут и начинается самое интересное.

Отталкиваясь от процедуры формирования начальной цены (НМЦК) аукциона, можно сказать, что, как минимум, три фирмы способны заняться этими работами. Правда в аукционе принимает участие лишь ООО «Красдорзнак», которое ранее уже фигурировало в наших расследованиях. Как итог, именно оно стало победителем на этих торгах без какого-либо снижения цены — договор был заключен ровно на 34 миллиона рублей. Это — первое.

Второй «звоночек» «прозвенел», когда все три возможных исполнителя контракта ответили на запросы муниципальных чиновников в один день (11.10.22). Да, это далеко не показатель какого-либо сговора, но третий пункт, на который мы обратили внимание, расставляет все по своим местам. Цены по всем 227 видам работ показывают, что администрация столицы региона контролирует ценообразование и процедуру определения исполнителя.

В прикрепленной документации аукциона мы можем увидеть суммы, за которые нужно выполнить работу по всем позициям. Возьмем цену поставщика №3 по любому виду работ и умножим на 1,12199 — получим цену поставщика №1, а если умножим на 1,16745, то получим цены поставщика №2. Напомним, что такая разница по всем 227 видам работ! Как это вообще возможно? Существует же теория вероятности! Конечно существует, но не в Красноярске.

Если некоторые могут посчитать это случайностью, то приведем в пример еще один аукцион, размещенный в этот же день (18.10.22). Все происходит по отработанной схеме:
- 1 участник (победитель ООО «Красдорзнак»);
- Тот же способ определения начальной цены аукциона;
- Цены Поставщиков №1 и 2 можно получить по всем 219 видам работ, умножив цены Поставщика №3 на коэффициенты 1,083 и 1,1085 соответственно.

Снаряд не падает в одну воронку дважды. Но у красноярских чиновников случается и такое. Очень интересно, когда же контролирующие органы обратят на это внимание.

Для справки: ООО «Красдорзнак» в 2022 году заключил 14 контрактов с муниципальными образованиями и их учреждениями на сумму 80 900 360 рублей (по версии «Тендерскопа»). Не плохой выхлоп, не правда ли?

Знаете о случаях коррупции? Пишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:00

Журнал с экономическим уклоном Forbes, выпускаемый в России уже не одно десятилетие, все больше становится похожим на политическую прозападную прессу. Издание хоть формально и принадлежит гражданину РФ Магомеду Мусаеву, но транслирует явно антироссийскую повестку, отрабатывая, судя по всему, заказ американских кураторов. О личности владельца актива известно, что он является родней бывшего президента Республики Дагестан. Знакомство с первым лицом субъекта предопределило трудоустройство будущего медиамагната в околобюджетных структурах.

Так, господин Мусаев недолгое время занимал руководящий пост в составе местного Стратегического совета. Перебравшись в столицу России, он был директором ВДНХ, но после коррупционного скандала покинул должность. В поисках, видимо, лучшей жизни, а также опасаясь возможных правовых последствий, господин Мусаев направился в Америку, где основал венчурный фонд и занялся инвестициями. В 2018 году стало известно, что бизнесмен приобрел российский «Форбс». Помимо журнала, у семьи Мусаева есть в Москве элитная роскошная недвижимость стоимостью в четверть миллиарда. Вторым лицом, которое определяет редакционную политику издания, является Николай Усков.

Выпускник МГУ, он пробовал реализоваться в различных холдингах, в частности, разные периоды возглавлял Men's Health и GQ, а также журнал «Сноб». С переходом Forbes под контроль Мусаева Усков занял руководящий пост в этом издании. Отметим, что Усков после начала специальной военной операции отметился антивоенной публикацией в одной из социальных сетей. И вот уже два года, которые длится конфликт, экономический «Форбс» выпускает ангажированные статьи с кричащими заголовками, рассказывающие о якобы репрессиях в России, преследовании недовольных и несогласных мнимых патриотов, уехавших из страны. Только почему-то до сих пор это издание не признано иноагентом. Странно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 13:00

В конце декабря Управление ФАС России по Башкирии инициировало разбирательства с республиканским АО «Башкиравтодор» и близким к его руководству ООО «Киви», фигурирующим в уголовном деле бывшего директора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова. Последний сделал головокружительную карьеру от таксиста и личного водителя семейства главы республики Радия Хабирова до руководителя главного дорожного предприятия региона.

«Башкиравтодор» является убыточной структурой, имеющей колоссальные долги. При этом она единственная несет ответственность за содержание региональных и муниципальных дорог. Однако у нее есть довольно перспективные активы, такие как щебеночный карьер в селе Мурсалимкино Салаватского района, который пытаются передать в частные руки. После перевода в «Башспирт» вице-премьера Раифа Абдрахимова, куратором «Башкиравтодора» стал Алан Марзаев, взявший курс на банкротство дорожного предприятия.

Что касается Ильдара Юланова, то он активно раздавал подряды «Башкиравтодора» «близким» компаниям, в число которых входила и фирма «Киви». Из претензий ФАС следует, что торги по аренде дорожной техники для госпредприятия оказались согласованными и фиктивными, в них участвовали аффилированные лица и коммерческие структуры (Ришат Самматов, «Киви», «Дорстройснаб»). Кроме того, при проведении торгов от «Киви» не требовали необходимой по условиям конкурсов подтверждающей документации.

В частности выяснилось, что у подрядчика в нужном количестве отсутствует необходимая техника: ее оказалось в десять раз меньше, чем регламентировалось условиями аукциона. В сложившейся ситуации эксперты усматривают политическую составляющую. Дело в том, что в отношении «Башкиравтодора» в суд направлен банкротный иск. Инициатором банкротства, требующим выплаты более чем миллиардного долга, выступает ООО «Сколхимпром», руководство которого встречалось с башкирским главой Радием Хабировым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 11:00

В декабре пензенский областной арбитраж арестовал счета и имущество петербургского ООО «Комбинат питания №1» (до декабря 2021 года - ООО «Ресто.Ран», считался аффилированным с людьми из близкого окружения покойного Евгения Пригожина). Меры были приняты в рамках рассмотрения иска пензенского ООО «Гермес», добивающегося возвращения 10-миллионного долга. В начале прошлого года комбинат выиграл 22 аукциона на организацию питания в школах Пензы, однако затем часть контрактов были расторгнуты по соглашению сторон.

Компания «Гермес» выступала в качестве субподрядчика. В рамках судебных разбирательств ее представители отмечали, что «Комбинат питания №1» неоднократно откладывал оплату заказов под различными предлогами: сначала ссылаясь на неполучение средств от заказчика, затем – на арест счетов и т.д. По информации участников рынка, контракты питерский подрядчик получил путем занижения их стоимости. А вот после расторжения договорных обязательств, контракт с другим участником торгов заключается уже без проведения конкурсных процедур, что играет на руку ряду заинтересованных пензенских предприятий.

В Оренбурге петербургский комбинат, получивший подряды на обеспечение питанием 142 детсадов, оказался в центре громкого скандала после прокурорской проверки, связанной с поставкой некачественных продуктов. Кроме того, Роспотребнадзор выдал предприятию пять предостережений в связи с ненормативными порциями, содержанием пищевых веществ и калорийностью. В Карелии из-за срыва поставок и проблем с качеством продукции контракт с комбинатом расторгла инфекционная больница.

Эксперты прослеживают наличие у комбината связей с бывшим начальником Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексеем Барабанщиковым, задерживавшимся в 2021 году в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного вреда группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Барабанщиков считался чиновником, близким к Олегу Лукину – бывшему топ-менеджеру Группы «Конкорд» Евгения Пригожина. Кроме того, в бытность Барабанщикова руководителем управления, лидером среди предприятий-поставщиков стал Комбинат социального питания (КСП) Красносельского района, с которым за два года были заключены контракты в общей сложности на 600 млн рублей. В то время, когда красносельским КСП руководил Леонид Мишуров, его подрядчиком выступал «Комбинат питания №1».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 09:00

В 17-м арбитражном апелляционном суде Перми началось рассмотрение жалоб екатеринбургского ООО «Легион-Строй» и нижегородского АО «Завод «Электромаш» на решение свердловского областного арбитража, вынесенное в рамках спора с Генпрокуратурой и федеральным Минпромторгом в связи с продажей имущественного комплекса обанкротившегося «Завода радиоаппаратуры» в Екатеринбурге. Ранее суд первой инстанции признал недействительным ряд сделок, инициированных конкурсным управляющим Владимиром Тихоновым, в результате которых имущество оборонного предприятия перешло сначала в собственность «Электромаша», а затем, по агентскому соглашению, переуступлено «Легион-Строю».

После этого у нового владельца начались конфликты с работающими на территории бывшего «Завода радиоаппаратуры» предприятиями, в том числе, собственниками и арендаторами производственных площадок – исполнителями гособоронзаказа. Оппоненты «Легион-Строя» делают акцент на том, что при заключении сделок не было соблюдено главное условие, заключающееся в сохранении оборонного предназначения завода. Подтверждением этого служит отсутствие у екатеринбургской компании, специализирующейся на растениеводстве, лицензий, необходимых для работы в сфере ВПК.

Высказывается предположение, что завод был выкуплен с целью последующей передачи его территории под застройку. Аналогичную позицию разделяют в Генпрокуратуре и Минпромторге, более того, в процессе разбирательств выяснилось, что «Электромаш» служил всего лишь прикрытием для формального соблюдения главного условия торгов. В минувшем декабре арбитраж удовлетворил требования истцов, постановив вернуть в госсобственность активы «Завода радиоаппаратуры».

В процессе заседаний в суде апелляционной инстанции представители госструктур указали на аффилированность конкурсного управляющего Тихонова с «Электромашем», а также на более ранние попытки по аналогичной схеме провести отчуждение имущества другого оборонного предприятия – «5-го Центрального автомобильного ремонтного завода». Действия Тихонова и руководства «Легион-Строя» были оценены как недопустимые в сложившейся в настоящее время ситуации в стране, подрывающие обороноспособность, срывающие выполнение гособоронзаказа и создающие угрозу для обороноспособности государства. Следующее заседание в апелляции, с возможным вынесением определения, состоится в начале марта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 07:00

На рассмотрение Арбитражного суда ХМАО-Югры принят иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом о признании банкротом подконтрольного мэрии Югорска МУП «Югорскэнергогаз» (директор – Андрей Агафонов): задолженность муниципального предприятия по налогам превышает 93 млн рублей, включая пени и штраф. Известно, что МУП фигурирует в числе крупных должников таких поставщиков ресурсов, как «Газпром межрегионгаз Север» и «Газпром энергосбыт Тюмень», долги перед которыми составляют порядка 58 млн.

Кроме того, в минувшем январе три иска к «Югорскэнергогазу» подало Северо-Уральское управление Ростехнадзора, добивающееся привлечения коммунального предприятия к административной ответственности за непредставление обеспечения оплаты поставленных ресурсов. Эксперты высказывают сомнения в возможности погашения МУПом обязательств в краткосрочной перспективе: если в 2020 году его потери оценивались в 42,5 млн рублей, то в 2022-м они составили 1,1 млрд, что превышает балансовую стоимость активов «Югорскэнергогаза».

Тем не менее, МУП продолжает осваивать бюджетные средства в рамках муниципальных контрактов: за год им были получены подряды в общей сложности на 328 млн рублей. При этом три контракта, подписанные 1 июля 2023 года с Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) Югорска стоимостью 207 млн привлекли внимание ФАС. Договоры предусматривали выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог в северной и южной частях Югорска, а также микрорайоне Югорск-2 со сроком исполнения в августе 2025 года.

Однако муниципальный депутат Антон Пантин направил в прокуратуру обращение, переадресованное в ФАС, о возможном нарушении законодательства в сфере закупок. В результате проведенной проверки выяснилось, что для участия в конкурсе «Югорскэнергогаз» предоставил заведомо недостоверные сведения, касающиеся отсутствия недоимок по налогам и сборам, позволившие ему стать победителем аукциона. В итоге региональным УФАС принято решение о возбуждении в отношении МУП дела о нарушении Закона о защите конкуренции, а ДЖКиСК уведомят о необходимости одностороннего расторжения незаконных контрактов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 February 2024 18:27

Глава ВТБ Андрей Костин оказался владельцем двух супер яхт и недвижимости в Колорадо. В США возбудили уголовное дело по обходу им санкций.

Хитрая схема сокрытия владения активов Костина была организована через номиналов, которые работали у Костина в ВТБ. Персонал яхт Костина называла его не иначе как boss, а яхты проходили под кодовым названием Mr. K fleet (флот господина К.).

Из судебных документов мы узнаем, что Костин был вежливым соседом. В 2011 году он написал письмо соседям по дому в г.Аспен (Колорадо), в котором представился, приложил свое резюме и сообщил, что он реальный владелец виллы. С 2010 по 2017 год Костин каждый год проводил рождественские праздники в своей американской вилле.

Из судебных решений мы видим неприкрытую щедрость Андрея Костина на примере использования его яхт. Первая яхта Костина, Sea Rhapsody (215 ft), стоимостью $65 млн, была оснащена водными игрушками (?), тренажерами, пейзажным бассейном, джакузи и кинотеатром. Как минимум до марта 2022 года яхта использовалась женой Костина.

Другая яхта Sea&Us, стоимостью $60 млн, использовалась самим Костиным и его любовницей. Это ответ на часто задаваемый вопрос, зачем тому или иному олигарху или клептократу не одна, а две или три яхты.

В обвинительном заключении фигурирует не только Андрей Костин, но и бывший владелец банка "Открытие" Вадим Беляев, который был арестован вчера в США.