Компромат ГРУПП

12 January 2024 10:00

Новогодние праздники закончились, а раздача подарков продолжается. Одним из долгожданных стал оправдательный приговор для мажоритария  компании «Вятич» Николая Кулагина и экс-главы ликвидированного несколько лет назад одноименного ООО Руслана Владимирова. Обоих мужчин с 2019 года обвиняли в том, что они незаконно вывели в офшор почти 4 миллиона евро. А произошло это еще в далеком 2014 году. Кстати, тогда на предприятие «Вятич» обратил внимание президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции. Главе государства прорекламировал «Вяткий квас» кировский журналист. И у компании бизнес резко пошел в гору. Появились контракты с крупными торговыми сетями, готовились документы по выходу продукции на индийский рынок.

Однако такое позитивное развитие событий устроило, видимо, не всех. И в 2019 году силовики провели обысковые рейды. И тогда якобы были найдены доказательства того, что Кулагин и Владимиров совершили операции по переводу денег на счета нерезидентов. При этом, по версии следствия, использовались фиктивные документы, которые были предоставлены в банк для оправдания проводимых операций. Тогда господин Кулагин называл эти события не иначе как рейдерским захватом. Он настаивал на том, что кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, куда были переведены деньги в 2014 году, был ликвидирован. Была подана специальная декларация, выплачены дивиденды и уплачены налоги. Все, по словам бизнесмена, было прозрачно.

Но каким-то образом спецдекларация попала в руки силовиков, которые и усмотрели в этом событии противоправные деяния. В том же году, кстати, адвокаты Курагина требовали от следователей СКР возбудит уголовное дело против коллеги из полицейского следствия Кировской области. Юристы были убеждены, что правоохранитель нарушил налоговую тайну. Но никаких движений в этом направлении не было. Да и по самому делу об офшоре начался судебный процесс только весной прошлого года. В итоге прошло боле двух десятков заседаний. Прокуратура настаивала на реальных сроках заключения для Курагина и Владимирова. Первого просили отправить в колонию на 7 лет, второго – на год меньше. В итоге суд оправдал фигурантов, посчитав, что состава преступления не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 08:00

Курьезная ситуация сложилась в рамках судебного разбирательства по делу о растрате почти 24 миллиардов рублей Банка «Югра», фигурантами по которому проходят экс-владелец финорганизации Алексей Хотин, бывшие президент и предправления кредитного учреждения Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев соответственно, а также экс-глава московского филиала «Югры» Нина Чернова. Суть курьеза в том, что Агентство по страхованию вкладов отказывается признавать тот факт, что весь нанесенный ущерб был возмещен. А все потому, что тогда юристы из «Юрэнергоконсалта», представляющие в суде интересы АСВ, не получат свой так называемый гонорар успеха – почти 2 миллиарда рублей. Именно 10% от истребованных средств должны были получить адвокаты. Немалая сумма, прямо скажем.

Однако уже существует судебный прецедент, когда в гонораре успеха было отказано, так как налоговики сочли суммы вознаграждения необоснованно завышенными. Фискалы апеллировали тем, что в договорах о сотрудничестве итак все суммы расписаны. Это произошло более 10 лет назад, когда шло разбирательство по делу о крахе банка «Холдинг-Кредит». Тогда юристы также договорились с АСВ о получении 10% от возвращенных в конкурсную массу сумм. Но суд встал на сторону ФНС. Адвокаты бились за гонорар до последней инстанции, дошло даже до Верховного суда. Однако ВС оставил решения нижестоящих инстанций без изменений. Представляем, каковы были лица тех самых юристов. Такими же они могут стать и у тех, что потирают руки сейчас в ожидании почти двух миллиардов рублей.

Напомним, что Хотин и топ-менеджеры, как считает следствие, сговорились в 2014 году, чтобы вывести деньги из «Югры». Для этого были оформлены кредиты на несколько частных компаний. Общий ущерб оценивается в размере 23,6 миллиарда рублей. Сторона же защиты считает, что займы были возвратными, а банк финансировал реальный бизнес, а не фиктивную деятельность. Но пока адвокаты не преуспели в доказывании этой версии. Тем временем те конторы, которые фигурируют в деле, добровольно вернули якобы выведенные средства. Затем они попали под арест по инициативе прокуратуры. А вот АСВ до сих пор не предпринимает попытки вывести их из-под ограничения. Потому что гонорар выплачивается в случае взыскания, а не возмещения по собственной инициативе. В общем, деньги есть, но они пока никому не нужны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 15:48

Собственно говоря непонятно, зачем жалуются жители подмосковной Дубны на холод. Почему не сделать так же, как жена Сергея Богатикова, генерального директора МКБ «Радуга». Просто взять и уехать на весь сезон холодов в теплые края. Мальдивы, Дубаи, Шри-Ланка… Хотя, куда вам, смерды, у вас же душа не такая нежная. Часть домов Дубны, кстати, обогревает котельня «Радуги».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 14:00

Генеральной прокуратуре не сразу, но удалось добиться проведения расследования уголовного дела, фигурантом которого является теперь уже бывший заместитель руководителя управления делами президента Иван Малюшин. Экс-чиновнику по ходатайству надзорного ведомства также изменили квалификацию инкриминируемого деяния. Новая редакция обвинения в превышении должностных полномочий предполагает более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы. После двух неудавшихся попыток следственных органов списать материал, основываясь то на объявленой в честь 70-го юбилея Победы амнистии, то по причине якобы истечения срока давности, процесс все-таки начался в Тверском районном суде Москвы.

Очередное заседание назначено на середину января. Напомним, Ивана Малюшина обвиняют в заключении в ущерб интересам управления делами президента сделки с ООО «Стройгруппсервис». Надо сказать, что эту столичную фирму связывают с иностранным юридическим лицом AME Capital. Подконтрольному американцам ООО и был передан еще десять лет назад в аренду по существенно заниженной стоимости земельный участок в Стремянном переулке, находящийся в собственности Российской Федерации.

В результате федеральная казна за четыре года, пока действовало незаконное соглашение, потеряла почти сто миллионов рублей. Кроме того, появившиеся на арендованных площадях нежилые помещения хозяйственного назначения, в том числе подземная парковка, необоснованно перешли в собственность «Стройгруппсервиса». Отметим, что прокуратура смогла через суд восстановить статус-кво. Также обвиняемый господин Малюшин практически сразу после возбуждения уголовного дела, в 2019 году, возместил финансовый ущерб. Теперь же стороны ждут решения Фемиды в части наказания проштрафившегося бывшего чиновника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 12:00

Руководители двух кооперативов Краснодарского края «Возрождение» и «Юг-финанс» осуждены за то, что обокрали более двухсот вкладчиков. Как было установлено во время судебного процесса, кооперативы организовали получение незаконной прибыли за счет организации финансовой пирамиды под видом вкладов, обещавших выплаты до 25%. Клиентами становились в основном пожилые люди, которые в общей сложности потеряли порядка 235 миллионов рублей. Сергей Гуртовой, Вера Диденко и Анастасия Латухина отправятся в колонию на сроки от трех до семи лет.

Осужденные в особо крупном мошенничестве пытались обжаловать вынесенный им приговор, однако суд высшей инстанции оставил приговор без изменений. Гуртовой и Латухина руководили кредитным потребительским кооперативом «Возрождение» в разное время, а Диденко руководила «Юг-финансом». Правоохранители установили, что это единая структура, которую разделили на два юридических лица, чтобы не попасть под контроль Центробанка. Оба КПК оказывали населению финансовые услуги с 2011 по 2019 годы.

В то же время правоохранители не смогли установить личность того, кто организовал саму преступную схему. Это он вовлек в аферу сначала бывшего начальника одного из отделов армавирского филиала банка «Русский стандарт» Гуртового. Тот в свою очередь привлек знакомую Диденко и бывшую коллегу Латухину. Они все организовали: зарегистрировали КПК в налоговой, арендовали офисы, занялись привлечением клиентов и рекламной кампанией, основной целью которой были пожилые люди, плохо разбирающиеся в финансовых делах. Граждан заманивали обещанием от 10 до 25% годовых при размещении денежных средств.

Кроме того, пайщиков убеждали, что высокая доходность вкладов обеспечивается тем, что КПК под высокие проценты выдают займы. Организации даже готовы были дать гарантии сохранности вкладов в полном объеме, так как у кооперативов якобы имелся резервный и компенсационный фонды. Части пайщиков под видом процентов по вкладам действительно выдавались небольшие суммы, но в 2019 году оба КПК прекратили свою деятельность.

Уже в ходе следствия делу было выявлено, что кооперативы работали по принципу финансовой пирамиды – все выплаты обеспечивались новыми вкладчиками. Данные финансовые организации действительно выдавали гражданам займы, но из-за того, что платежеспособность заемщиков не проверяли, они были проблемными. Все полученные средства сотрудники КПК складывали в сейф, откуда их забирал Гуртовой. Документооборот в организациях оказался фиктивным. В конечном итоге «Возрождение» и «Юг-финанс» признали банкротами. Гуртовой и Латухина свою вину отрицают, они даже пытались оспорить экспертизу, признавшую их деятельность финансовой пирамидой. Их приговорили к семи и шести годам соответственно колонии общего режима. Диденко вину признала и лишилась свободы на три года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 10:00

Говорят, что дважды в одну реку нельзя войти. Однако если речь идет о море пива, то вполне себе возможно. Особенно, когда речь идет о таком дельце, как Таймураз Боллоев, который может во второй раз приватизировать легендарную компанию «Балтика». В конце прошлого года господин Боллоев выступил инициатором национализации пивзаводов, которые на 100% принадлежат датской компании Carlsberg уже более 10 лет. А когда мы говорим про национализацию, то речь идет о продаже государству акций недружественными партнерами по очень сниженным ценам. И Боллоев уже сейчас, даже когда вопрос еще не решен, уже начал торговаться с Росимуществом, уповая на то, что датчане давненько не проводили модернизацию, не обновляли оборудование. В общем, заранее сбивает цену.

Товарищ Боллоев однажды уже приватизировал «Балтику». Это случилось через год после создания завода в Санкт-Петербурге, в 1992 году. В 1991-м он был назначен директором нового предприятия, а вскоре наступила обогатившая многих приватизация, под которую попала и «Балтика». Доподлинно не известно, сколько успел прихватить себе Боллоев. Однако после того как он покинул компанию в начале нулевых, у него оставалось как минимум 1,5% акций. И этот небольшой «пакетик» ежегодно на дивидендах приносил ему доход свыше миллиона долларов. После пивного бизнеса он занялся швейными делами, создав «БТК групп». И озолотился на госконтрактах по пошиву формы для различных госструктур, среди которых были МВД, РЖД, Минобороны. За несколько лет работы оборот швейной группы составил более 35 миллиардов рублей.

Сейчас активы «Балтики» оцениваются в 17 миллиардов рублей. Естественно, господин Боллоев не готов выложить столько денег. Поэтому и пытается сбить цену. Суды по всему, он пытался договориться и с датчанами, чтобы те продали ему активы по приемлемой для всех цене. Но зарубежные партнеры не хотят так просто расставаться с российским бизнесом, который принес только за 2021 год чистой прибыли более 5 миллиардов рублей при выручке в 82 миллиарда. А в прошлом году показатели по прибыли и вовсе увеличились вдвое, а выручка дошла до 100 миллиардов. Да и уход-то Carlsberg с российского рынка был только на словах. Они до сих пор продолжают получать деньги, хотя и была назначена временная администрация от Росимущества. Кстати, последней датчане всячески пытаются навредить, придумывая все новые поводы для разборок.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 08:00

События последнего времени свидетельствуют о том, что в России практически не осталось неприкасаемых. Под замес идут и олигархи, и простые смертные. И даже представители такого закрытого ведомства, как Федеральная служба безопасности. В прошлые времена чекистов, уличенных в каких-либо правонарушениях, увольняли по-тихому или же ссылали в какие-нибудь отдаленные районы, где они должны были в «нечеловеческих» условиях искупать свою вину. Однако сегодня новости о том, что задержаны и осуждены сотрудники ФСБ не такие и редкие. Можно даже сказать, что об этом становится известно с завидной регулярностью. Складывается ощущение, что глава спецслужбы Александр Бортников решил спустя многие десятилетия все-таки провести чистку в рядах чекистов.

Буквально накануне мы рассказывали, что были задержаны сразу трое представителей ФСБ. Это Александр Ушаков, Алексей Царев и Сергей Манышкин, которые обвиняются в вымогательстве взятки на сумму в 5 миллиардов рублей. Все трое проходят фигурантами по нашумевшему уголовному делу, связанному с совладельцами ГК Merlion. Еще двоим чекистам, но уже по другому делу, также предъявлено обвинения во взяточничестве. Правда, у новоиспеченных арестантов были аппетиты поскромнее, чем у выше упомянутых коллег – всего 20 миллионов рублей. Речь идет о двух полковниках спецслужбы Евгении Лобанове и Денисе Карманове.

Следствие считают, что офицеры в прошлом году получили взятку от настоятеля римско-католического храма, который располагается на улице Малая Лубянка. То есть Лобанов и Карманов далеко не стали ходить, чтобы незаконно подзаработать. Прошлись по ближайшим к зданию ФСБ России адресам, так сказать. Источники отмечают, что силовики уже успели признать свою вину. Однако они не согласны с квалификацией своих деяний. Они настаивают на том, что совершили не коррупционное преступление, а обычное мошенничество. Офицеры должны были помочь священнику обеспечить принятие решения Арбитражного суда в его пользу. Судя по всему, обещание выполнено не было. Однако деньги фсбшники получили. Часть из них была обнаружена при обысках.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 20:07

Продолжаем публиковать информацию от наших источников о друге опального адвоката Удуняна - обнальщике, мошеннике и рейдере Александре Дзиове.

Источник сообщил, что в 2021 году Дзиов провёл рейдерский захват старейшего лифтового завода России ПАО «КМЗ». На тот момент заводом управлял, по доверенности от небезызвестных братьев Ананьевых, рязанский бизнесмен Игорь Коськин. От Коськина гендиром был назначен Сергей Заика. С Заикой после того случая у Дзиова не сложилось. За что, в последствии, Дзиов ему отомстил уголовным преследованием (об этом будет отдельная история).

Захват завода при силовой поддержке бойцов Дзиова произошёл в июне 2021 года, после оплаты «услуг» налоговой за смену гендиректора и подделки документов. Ставленником Дзиова стал Марат Тохтиев (о нём также будет отдельная история). Работники завода подняли бунт, противясь захвату неизвестными. Но, «Дзиов и ко» под различными предлогами и угрозами, а также с помощью взяток неформальным лидерам структурных подразделений, бунт подавили.

Некоторые работники и вправду поверили в те сказки. Но, они просто не знали Дзиова. Его главный интерес был один – обнал. Чем больше предприятие, тем большие суммы можно выводить. После прихода Дзиова, завод окончательно обанкротился. А к марту 2022 года завод вообще остановился. Примерно тоже самое в феврале 2024 года произошло и с Сиблифтом в Омске. Дзиов его тоже отжал, а затем потерял.

Оставшись без заводов, Дзиов понял, что выводить и налить по миллиарду и более больше не получится. Для этого нужны объёмы. А у него их нет. Захудалый Дальтехгаз, в котором числятся половину его родственников и с которого каждую пятницу он всё выгребает никогда не даст того, что давали лифтовые заводы. Поэтому, он начал отбивать пороги Минпромторга, мэрии, а также «подкармливать» некоторых лиц, прося оставить ему завод. В итоге, на «подкормку» попался юрист Павел (о нём и других юристах Дзиова будет отдельная статья и видео). За 1,5 миллиарда Павел пообещал договориться с ДОМ. РФ и ВЭБ и вернуть Дзиову два завода.

В январе этого года объявлен конкурс на продажу завода КМЗ. Если Дзиов вернёт КМЗ, то, по заверениям «подкормленных», Сиблифт тоже будет его. А если он получит заводы, то он получит из фондов оставшиеся деньги и контракты, продолжит богатеть за счёт обнала, а его номинальные директора, к которым предъявляют субсидиарную ответственность, смогут выдохнуть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 15:00

Стало известно, что фигурантов громкого дела о хищении полумиллиарда рублей в судебном управлении Московской области потихоньку освобождают от уголовной ответственности, поскольку сроки давности по этому преступлению истекают. Для беспристрастного рассмотрения материалы дела были направлены в Тверь, где суд уже закрыл дело бывшего начальника управы и его зама. У остальных фигурантов сроки давности истекут к концу этого года. Судя по тому, как затягиваются и постоянно переносятся судебные заседания (процесс длится четыре года), приговор может быть и не вынесут.

Теперь уже бывшие работники судебной системы Подмосковья Вячеслав Липезин, возглавлявший столичное судебное управление, его замы Любовь Лопатина и Игорь Кудрявцев, бывший начальник подмосковного управления Валерий Кузьмич с замом Евгенией Титовой и менеджеры ООО «Рабикон К» попали на скамью подсудимых в начале 2020 года. Им вменили особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой, превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Бизнесмены отделались только обвинением в мошенничестве. Главной обвиняемой на скамье подсудимых нет. Правоохранители считают, что аферу организовала Ираида Ландаренко.

На данный момент ее объявили в международный розыск, поскольку есть основания полагать, что женщина скрывается на территории США. Это она учредила в 2004 году компанию, оказывающую переводческие услуги «Рабикон К». По некоторым данным, дама обладала обширными связями в столичном судебном управлении. Это стало причиной того, что с 2006 года суды Москвы стали основными клиентами фирмы, а затем и подмосковные суды. Считается, что Ландаренко сговорилась с Липезиным и Кузьмичом разработать и реализовать схему хищений средств, выделяемых из бюджета на оплату труда судебных переводчиков. Участники махинаций с помощью лингвистов массово подделывали документы на протяжении 2012-2014 годов.

Документы с сильно завышенными показателями направляли в судебные управы столицы и области. Привлеченные чиновники, не проверяя цифры и суммы, производили выплаты. Так, согласно материалам дела, в 2014 году было похищено более 300 миллионов рублей, а в 2012 - 13 годах – более двухсот. Свою вину сразу признали переводчики, участвовавшие в афере, за что получили условные сроки. Не стали отрицать хищения и гендиректор «Рабикона К» Умар Заробеков и менеджер Людмила Шашкова. Их дела рассмотрели в особом порядке и лишили свободы на 4 и 3 года соответственно. Уголовное преследование с Кузьмича и Титовой завершено после истечения сроков давности. Остальные фигуранты могут также не дождаться приговора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 13:00

Организованная Анастасией Ивлеевой скандальная «голая вечеринка» в клубе «Мутабор» обрастает все новыми подробностями. В частности, ее спонсором выступала компания «МТС», подконтрольная основателю АФК «Система» миллиардеру Владимиру Евтушенкову. Более того, все происходящее в прямом эфире транслировалось на Nuum – собственной онлайн-платформе сотового оператора. Вот только никаких проверок ни «МТС», ни других активов Евтушенкова до сих пор не проводится. Более того, структуры олигарха получают колоссальные бюджетные контракты. Например, их портфель у ПАО «МТС» оценивается в 39,4 млрд рублей, а в число основных заказчиков компании входят Сбербанк, Минцифры, Ростелеком и др.

Известно также, что у «МТС» имелся контракт и с Ивлеевой, но его пришлось расторгнуть после широкого общественного резонанса вызванного вечеринкой и активизацией в отношении блогера налоговых проверок. Одним из организаторов мероприятия называют лично присутствовавшего на нем вице-президента и гендиректора «МТС» Игоря Мишина: его фото с «вечеринки Ивлеевой» попытались оперативно удалить из сети, в частности, с сайта «Коммерсанта», но они продолжают «всплывать» в Интернете. В том, какую роль действительно играл Мишин, предстоит разбираться Генпрокуратуре.

Разгорающийся скандал сильно вредит самому Евтушенкову, чей бизнес получил «второе дыхание» после ухода из России ряда западных компаний. В частности, через «Cosmos Hotel Group» АФК «Система» выкупила у норвежской группы «Wenaas» более 10 гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Структурами «Системы» были приобретены 49% камчатского рыбопромышленного предприятия «Заря», 100% компании «Архыз Оригинал» – производителя минеральной воды «Архыз», подконтрольный Евтушенкову ритейлер «Ozon» с нуля создал «Еком-банк» и т.д.

Не является секретом, что сделки «Системы» заключаются с одобрения государства, потому бенефициар «МТС» пытается всячески дистанцироваться от вечеринки в «Мутаборе», способной обернуться для него нежелательными проверками. При этом ранее сам Евтушенков успел побывать фигурантом уголовного дела о хищении акций «Башнефти», но выдвинутые в отношении него обвинения в итоге были сняты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 11:00

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области отчитался о сохранении тарифа на вывоз ТКО в 2024 году. Функции регоператора в регионе, возглавляемом губернатором Андреем Бочаровым, выполняет компания «ЭкоЦентр», пришедшая на смену скандально известному предприятию «Ситиматик-Волгоград», подконтрольному бизнесмену Сергею Котляренко, управляющему активами главы «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова. Сообщалось, что тариф на вывоз ТКО в 2023 году устанавливался исходя из фактических затрат «Ситиматик-Волгоград», в том числе по ранее выданной банковской гарантии из расчета 10% от максимально допустимой выручки, в то время как «ЭкоЦентр» платит за обеспечение банковской гарантии в 100 раз ниже.

Однако новый мусорный оператор не инициировал пересмотра тарифа, а значит, его вполне устраивают цены предшественника. Менять «Ситиматик-Волгоград» пришлось после того, как выяснилось, что качество оказываемых им услуг не соответствует заявленным, а обслуживаемые дворы утопают в мусоре. Вот только пришедший ему на смену «ЭкоЦентр» оказался предприятием со скандальным шлейфом: в Астраханской области он стал фигурантом громкого скандала с завышением тарифов, но в отношении гендиректора Андрея Минаева всего лишь завели административное дело. Столь же легко Минаев дважды избегал ответственности за неуплату налогов.

Официальным владельцем «ЭкоЦентра» является Сослан Гусов, выступающий соучредителем целого ряда коммерческих структур, в том числе, компании «ЭкоМастер», до 2019 года связанной с бывшим депутатом волгоградской городской думы Евгением Щуром. Известно также, что в 2019-2020 гг. гендиректором «ЭкоМастера» был Денис Ковалев, сегодня занимающий аналогичную должность в ООО «Ситиматик». Кроме того, Гусову принадлежит доля в компании «Роспромэко», в число совладельцев которой входило АО «Каустик». Это предприятие, в свою очередь, входит в «Группу Никос», одним из учредителей которой был бизнесмен Альберт Баков – зять кинорежиссера Никиты Михалкова.

Баков получил известность в качестве совладельца волгоградского концерна «Тракторные заводы», территория которого в 2015 году, при полном молчании губернатора Бочарова, начала продаваться под девелопмент. После старта процедуры банкротства и вмешательства федерального правительства, концерн передали в оперативное управление госкорпорации «Ростех». В итоге менеджмент предприятия был отстранен от работы, а в отношении его основателя Михаила Болотина возбудили уголовное дело о растрате. Появлялись сообщения о выводе средств «Тракторных заводов», однако у следователей не возникло никаких вопросов к другому совладельцу – Альберту Бакову. Эксперты объясняли это не только родственными связями бизнесмена, но и его контактами с главой региона Бочаровым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 09:00

Департамент городского хозяйства и экологии Самары (ДГХиЭ, руководитель – Александр Андриянов) подписал контракт стоимостью 22,4 млн рублей на отлов и стерилизацию бездомных собак с ООО «Добрые люди» (совладелец и директор – Инна Тарасенко). Заявка предприятия на участие в декабрьском конкурсе оказалась единственной, потому контракт заключили по стартовой цене. Средства на эти цели в 2024 году предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории г. о. Самара на 2015 - 2024 гг.».

Известно, что компания «Добрые люди» в течение нескольких лет осваивает бюджетные средства на вылове бездомных животных: ДГХиЭ заключил с ней девять муниципальных контрактов в общей сложности на 169,2 млн рублей. Вот только, по мнению представителей самарской общественности, бесхозных собак в городе меньше не становится. Только в 2023 году департамент подписал с фирмой три контракта более чем на 65 млн. Однако на момент заключения контракта от 13 февраля стоимостью 5,48 млн рублей, ООО «Добрые люди» уже фигурировало в сообщениях о двух уголовных делах, возбужденных по признакам ненадлежащего исполнения обязательств по отлову животных.

Но это обстоятельство нисколько не смутило самарских чиновников и в прошлом апреле ДГХиЭ заключил с «Добрыми людьми» контракт на 11,69 млн рублей со сроком исполнения до конца 2023 года. А уже в мае в ЕИС были размещены условия очередного открытого конкурса на оказание услуг по «организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (собаками)» начальной стоимостью 49,1 млн и сроком исполнения 31 декабря.

При этом обращает на себя внимание рост цены на вылов одного животного: если в 2023 году она составляла 15,11 тыс. рублей, то в 2024-м – 15,47 тыс. По оценкам экспертов, за 65 млн, выплаченных «Добрым людям» в течение прошлого года, компания должна была выловить и стерилизовать порядка 4,3 тыс. собак. Вот только учитывая количество бездомных псов на улицах Самары, решить проблему за счет налогоплательщиков до сих пор не удалось, зато в наступившем году руководство ДГХиЭ совместно с фирмой-подрядчиком продолжат активно осваивать бюджетные финансы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 08:00

Краснодарский край славится своими коррупционными схемами в самых высших эшелонах. И это уже стало региональной особенностью, фишкой, так сказать. И самое страшное, что все об этом знают, но ничего с этим делать не собираются. А все потому, что у каждого своя доля, размер которой мог бы уместиться в какую-нибудь уголовную статью. Но их нет. Итак, предприниматель и владелец группы компаний AVA Group Ваган Арутюнян очень вольготно чувствует себя на краснодарской территории. Ведь у него на поводке и губернатор Вениамин Кондратьев, и краевой прокурор Сергей Табельский, и председатель 4-го кассационного суда Алексей Шишкин. Ранее были связи и в Генпрокуратуре через Андрея Кикотя. Но глава надзора Игорь Краснов, видимо, заподозрив неладное, отстранил подчиненного от кураторства над Южным федеральным округом.

Тот беспредел, который творят структуры Арутюняна, не вмещается ни в какое здравое объяснение. Его компании, которые не имеют ни персонала, ни выручки, получают контракты от краевых властей. Показательным в данном случае является проблемный жилкомплекс «Мультиплекс кино». Люди, вложившие свои деньги в строительство квартир, не могут их получить уже более шести лет. Тогда в проблему с дольщиками вмешался Кикоть. Он поручил Табельскому взять ситуацию на контроль. Губернатору Кондратьеву тоже. В итоге достраивать ЖК отдали компании «Телекомстрой», принадлежащую Тимуру Разакбердиеву. Чуть позже эта организация перешла во владения Арутюняна и вошла в состав «Группы компаний «АВА».

Примечательно, что «Телекомстрой» находится под ограничениями ВТБ, не имеет выручки с 2019 года, а в 2022-м убыток превысил полмиллиарда рублей. Кстати, и сама «АВА» тоже пребывает под ограничениями ВТБ. Не лучшим образом выглядят финансовые дела и у других компаний ГК. Например, «Лэнд» с нулем работников ушла в убыток более чем на 180 миллионов рублей, «Спец Строительная организация «АСК 6» имеет «дыру» почти на 130 миллионов. Кстати, там в штате тоже ни души. «АВА-Девелопмент» не досчитался в кассе 35 миллионов рублей. Однако есть в Краснодарском крае предприятие-фантом, которое посещал и губернатор. Это завод «Орас», который по документам еще на стадии строительства, он подключен нелегально к коммунальным сетям (поэтому, наверное, ничего в казну не платит). При этом выручка «Ораса» подходит к 2 миллиардам. И все это сходит с рук господину Арутюняну.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 07:00

Принадлежащий Семену Басевичу «Первый Волжский вино-водочный комбинат» с декабря 2021 года добивается от Росалкогольрегулирования (РАР) и АО «Росспиртпром» возмещения убытков в размере 120,8 млн рублей. Как следует из материалов судебных процессов, указанная сумма складывается из стоимости оборудования, изъятого у истца еще в 2017 году в рамках дела об административном правонарушении. Тогда предприятие заподозрили в производстве контрафактной продукции, но его руководству удалось избежать ответственности, в судебном порядке доказав, что речь шла только о процессе наладки оборудования, после окончания разбирательств подлежащего возврату.

Несмотря на содержащиеся в судебных решениях указания о возврате, оборудование передали на хранение «Росспиртпрому» и поместили на склад в Нижнем Новгороде. После проведенного обследования, представители комбината убедились в его неполной комплектации, а также наличии повреждений и дефектов из-за неправильного хранения, в связи с чем дальнейшая эксплуатация становилась невозможной. В итоге предприятие обратилось в суд, однако в первой инстанции получило отказ в удовлетворении заявленных требований. Дело в том, что при изъятии оборудования его оценивали по внешнему виду, не проверяя работоспособность. К тому же «Росспиртпром» изъявил готовность вернуть его владельцу, но получил отказ.

Таким образом, доказательства того, что оборудование передавалось «Росспиртпрому» в исправном состоянии отсутствовали. В ходе экспертизы, проведенной во время рассмотрения дела Девятым арбитражным апелляционным судом, дефекты все-таки вскрылись, причем эксперты пришли к выводу об экономической нецелесообразности проведения ремонта. В июле 2023 года апелляционная инстанция отменила решение московского арбитража, постановив выплатить истцу 120,8 млн, а также возместить расходы на проведение экспертизы в размере 271,8 тыс. рублей.

Отказавшись возмещать убытки, РАР и «Росспиртпром» обратились в окружной арбитраж, в прошлом октябре направивший дело на новое рассмотрение. Очередные разбирательства должны начаться 22 января. В свою очередь, «Первый Волжский вино-водочный комбинат» обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, но до настоящего времени она не рассмотрена. Между тем, в конце 2022 года действующих лицензий на выпуск алкогольной продукции предприятие уже не имело: согласно ЕГРЮЛ, в 2020 - 2022 гг. оно зарегистрировало 12 новых товарных знаков для производства косметических лосьонов, зубных паст и моющих средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2024 16:00

Федеральному Минтрансу не хватило 300 млрд рублей, выделенных Фондом национального благосостояния на приобретение находящихся в лизинге иностранных самолетов, которые могут в любой момент быть арестованы по требованию их владельцев. В числе новых собственников воздушных судов оказалась подконтрольная Росавиации «дочка» страховой компании НСК «НЛК-Финанс», но ей хватило денег только на 150 из 700 самолетов, по состоянию на февраль 2023 года не имевших российской юрисдикции. Основным же получателем средств стал «Аэрофлот»: ему досталось порядка 250 - 270 млрд рублей, на которые в операционный лизинг были приобретены 86 бортов (плюс анонсирована передача прав еще на 28).

Что касается частных авиакомпаний, то к ним Минфин выдвинул дополнительные требования оформления финансового лизинга, плюс оплаты до 40% от стоимости самолетов в качестве депозита и ежегодного отчисления фиксированной доли чистой прибыли в размере 30-40% на выкуп воздушных судов. В итоге «Уральские авиалинии» и «iFly» не смогли вовремя закрыть сделки по страховому урегулированию с иностранными собственниками. Столь существенные преференции «Аэрофлоту» со стороны главы Минтранса Виталия Савельева эксперты объясняют тем, что министр ранее сам возглавлял предприятие-перевозчика.

Сложившаяся ситуация может привести к конфликту между Савельевым и влиятельным депутатом Госдумы Андреем Скочем, имеющим собственные интересы в авиакомпании «iFly». Примечательно, что за последний год работы в «Аэрофлоте» Савельев заработал 359 млн рублей, в то время как в должности министра его доход оказался в три раза меньше – 131 млн. Выделенные ФНБ 300 млрд рублей передавались авиакомпаниям в виде займов сроком на 15 лет под 1,5% годовых. Вот только вернет ли полученные средства подконтрольный государству «Аэрофлот» – большой вопрос.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 09:00

Замгубернатора ХМАО Сергей Черняев сообщил представителям экологической общественности региона о появлении очередных претендентов на участие в ликвидации несанкционированной свалки покрышек на полигоне «Березка» под Нижневартовском. В частности, с 17 октября вывозом отработанных автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации занимается «Уральский вышкомонтажный центр» из Нефтеюганска (ООО «УВЦ», владелец – Инна Радченко). Компания предварительно заручилась поддержкой Управления ФССП по Югре, с которым власти региона заключили соответствующие договоренности.

Кроме того, к работам на объекте планируется привлечь ООО «ВторРесурс», готовое ежегодно вывозить с полигона порядка 12 тыс. тонн отходов. В планы предприятия входит приобретение технологической линии по переработке шин методом измельчения в «чипсу» с ее последующим транспортированием в Челябинск для утилизации высокотехнологичным оборудованием на собственной производственной базе. Ранее «ВторРесурс» был зарегистрирован в Кургане и назывался «Кургантоппром». Его учредителем выступает ООО «ТТ», принадлежащее Александру Саутину, Василию Столярову и Алексею Котовскому.

По словам Черняева, участие в проекте «УВЦ» и «ВторРесурса» не требует дополнительного финансирования из бюджета ХМАО. Между тем, участники рынка и представители общественности высказывают схожее мнение, что привлечение новых подрядчиков может оказаться результатом лоббизма интересов конкретных коммерческих структур. Они обращают внимание на экономическую нецелесообразность вывоза отходов в Челябинск, при наличии возможности из утилизации на месте. Известно, что еще в 2017 году Нижневартовский городской суд обязал арендатора площадки ООО «Березка» освободить территорию от покрышек и выплатить штраф в размере более 243,5 млн рублей.

В течение двух лет судебные приставы не могли обеспечить исполнение вынесенного решения, а с 2019 года на полигоне стали один за другим меняться подрядчики, деятельность которых сопровождалась неоднократными скандалами. Так, соглашение с тобольской компанией «Экос» власти расторгли из-за многочисленных претензий госорганов и экологов; арендное соглашение с фирмой «Неоресурсы» и ее «дочерней» структурой «Неоэкология» оспорила ФАС. Известно также об инициативах компаний «ХИТ утилизации», «ИК Бизнес для бизнеса», «УралСибМет», «Феникс ЭПО», ПАО «Татнефть», «Комтрансавто», но ни одна из них в итоге к утилизации отработанной резины так и не приступила.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 January 2024 07:00

Артем Чайка – сын бывшего генпрокурора и действующего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки – вернул долю в ООО «Три эс проперти девелопмент», являющемся основным юридическим лицом девелоперской «3S Group». До июня 2020 года он входил в число совладельцев компании, но затем перестал быть таковым. Возвращение Чайки эксперты связывают с ростом строительного рынка после появления господдержки в виде субсидирования ставки по льготной ипотеке. При этом доли учредителей «Три эс проперти девелопмент» (помимо Чайки это также Руслан Сеюков и Александр Китаев) заложены в Сбербанке, с большой долей вероятности участвующем в проектном финансировании строящихся объектов.

Показательно, что еще в сентябре прошлого года совладельцы подписали корпоративный договор, по условиям которого Сеюкову и Китаеву отказано в праве решающего голоса при избрании руководителя и аудиторов. В настоящее время «3S Group» возводит 12 домов в Тульской и Нижегородской областях, причем использует схему долевого участия. ООО «Три эс проперти девелопмент» по итогам 2022 года задекларировало убытки в размере 248 млн рублей и стоимость активов в «минус» 1,1 млрд.

Одновременно убыточная компания активно выдает займы собственным «дочкам», как правило, выступающим застройщиками. Так, ООО «СЗ Талисман ДМК» (возводит ЖК «Талисман на Дмитровском» в Москве) в 2022 году получило в виде займов более 2 млрд рублей. В ноябре прошлого года эта структура была ликвидирована с нулевой выручкой и мизерной прибылью в размере 78 тыс. рублей. Практикуемые в «3S Group» финансовые манипуляции почему-то до сих пор остаются за рамками внимания налогового ведомства. Напомним также, что в июле 2022 года Артем Чайка от лица «Колымской горнорудной компании» подписал с Корпорацией развития Магаданской области инвестиционное соглашение на предмет геологоразведки медных месторождений региона с их последующим промышленным освоением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 15:00

Возмущение общественности, порча имущества, а также ряд уголовных дел стали последствием крупной коммунальной аварии, случившейся в начале января в подмосковном Подольске. Напомним, в результате ЧП на Климовском патронном заводе, где в сильный мороз вышло из строя оборудование частной котельной, почти две сотни многоэтажек продолжительный период оставались без тепла. Полностью последствия серьезного инцидента устранить до сих пор не удалось.

Выводы проведенного по горячим следам представителями завода и следователями разбора полетов, как водится, разошлись. Так, первые настаивают, что причиной аварии явилась поломка частотного преобразователя дымососа водогрейного котла, вызвавшая падение давления в обратном трубопроводе. Проблему ответственные сотрудники якобы решали самостоятельно более суток, но не преуспели, после чего запустили резервное оборудование. По версии правоохранителей, эксплуатация запасного котла привела к гидроудару, который и вызвал многочисленные прорывы и заморозку труб.  

До выяснения всех обстоятельств скандального дела были задержаны профильный заместитель главы местной администрации Роман Рязанцев, генеральный директор предприятия Игорь Кушников и начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александр Чиков. Муниципальному чиновнику в вину вменяется совершение должностного преступления, а заводчанам – оказание услуг, которые не отвечают установленным требованиям безопасности. Кроме того, сам объект будет передан в собственность государства. Управлять национализированным активом, вероятно, будет корпорация «Ростех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 13:00

В сети появляются сообщения о возможной скорой отставке главы госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова. На этом фоне проводятся аналогии с «Роснано», где после увольнения Анатолия Чубайса вскрылись многомиллиардные задолженности. Так, убытки одного только АО «ВЭБ-Лизинг» – дочерней структуры ВЭБа – по итогам 2022 года составили 4,4 млрд рублей. Между тем, семейство Шувалова контролирует многочисленные коммерческие компании, информация о собственниках которых сегодня усиленно удаляется из Интернета.

Часть активов, ранее оформленных на самого чиновника, затем была перерегистрирована на его супругу Ольгу. После ужесточения западных экономических санкций их «скрыли» за ЗПИФ «Емма», находящимся под управлением ООО «КСП Капитал Управление Активами» бизнесмена Сергея Котляренко, считающегося «кошельком» главы ВЭБ. С июня прошлого года эта же компания управляет ООО «ЛУВ», принадлежавшим Екатерине Игнатовой – жене главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Некоторые из компаний Шувалова были «прописаны» в Одинцово, это «Сова Недвижимость», «Актив-Резерв», «Открытые Активы». Последнюю фирму, специализирующуюся на вложениях в ценные бумаги, ликвидировали в декабре 2023 года, а несколькими месяцами ранее, в марте, была зарегистрирована компания «Актив-резерв», занимающаяся арендой и управлением имуществом. Данные о ее учредителях и руководстве не разглашаются.

Там же, в Одинцово, функционировала британская компания «SOVA REAL ESTATE LLC», бенефициарами которой являлись Ольга Шувалова и Игорь Иванович Шувалов. На эту до сих пор действующую фирму в свое время была оформлена недвижимость семейства, находящаяся в Великобритании. Кроме того известно, что еще в 2012 году активы Шуваловых передали в «слепой траст», зарегистрированный на Британских Виргинских островах, но спустя два года их якобы снова вернули в Россию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 11:00

Бывший директор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Артур Уртаев признан виновным в попытке хищения 2,5 млрд рублей и осужден на четыре года колонии общего режима. По версии следствия, он также выдал из заводской кассы необеспеченный займ в размере 250 млн рублей Игорю Пестрикову – одному из акционеров предприятия, сегодня находящемуся в розыске. Ранее Генпрокуратура оспорила в суде прошедшую в 1992 году приватизацию СМЗ, а недавно Росимущество передало акции завода международной компании «Uranium One», находящейся под контролем «Росатома» и включенной в контур управления АО «Техснабэкспорт», работающего на мировом рынке под брендом «TENEX».

Это далеко не единственный пример очередного передела собственности, имевшего место в прошлом году, как под предлогом пересмотра итогов приватизации, так и в связи с уходом из России ряда крупных иностранных компаний. В частности, в собственность государства перешло ставропольское предприятие «Вэлан», работавшее в рамках гособоронзаказа по производству взрывозащищенного электрооборудования и до недавнего времени входившее в структуру скандально известного концерна «Покровский», лишившегося целого ряда крупных активов в результате громкого антикоррупционного процесса.

В декабре Волжский городской суд вернул государству несколько заводов, входящих в группу «УралАТИ», объединяющую ряд предприятий в Татарстане, Волгоградской, Ярославской и Свердловской областях, специализирующихся на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов. ПАО «УралАТИ» было оформлено на кипрский офшор «Темак ЛТД», зарегистрированный на проживающую в Эмиратах Елизавету Андрееву, получившую российское гражданство только в 2022 году. До этого Андреева носила другое имя – Мария Ефименко. Интересный нюанс: бизнес-леди приходится сестрой Константину Ефименко – бывшему украинскому министру транспорта и связи, возглавляющему совет директоров «Tribo» – крупнейшего восточноевропейского производителя тормозных систем и фрикционных материалов.

Собственника сменил российский сегмент «Леруа Мерлен», 99% которого перешли под контроль зарегистрированной в ОАЭ компании «Scenari Holding LP» (ее бенефициары пока остаются неизвестными). Новым владельцем сети торговых центров «Мега», где также присутствовала «Леруа Мерлен», стала группа «Газпромбанк». Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» компания «X5 Group» выкупила расположенные в столичном регионе и Калининграде 118 магазинов «Виктория», «Дешево» и «Кэш». Наиболее крупная сделка в секторе ритейла связана с уходом из России испанской компании «Inditex»: принадлежащие ей порядка 200 магазинов сменили вывески, перейдя в собственность группы «Daher» из ОАЭ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 09:00

В ХМАО муниципальные депутаты Нефтеюганска в очередной раз жестко раскритиковали работу команды главы города Эльвиры Бугай. На этот раз предметом критики народных избранников стали явившиеся причиной транспортного коллапса неочищенные от снега дороги и невыполненные обязательства по запуску социальных объектов. Известно, в частности, что ранее мэрия передала контракты по содержанию улично-дорожной сети и земель общего пользования стоимостью свыше 500 млн рублей компании «Северавтодор», но это нисколько не улучшило ситуацию: новый подрядчик банально оказался не готов к уборке нефтеюганских улиц.

Между тем, участники рынка объясняют появление в городе «Северавтодора» политическими амбициями мэра, чьим постановлением был ликвидирован предыдущий подрядчик – городское МУП «Универсал сервис». Принятое решение Бугай объяснила требованием федерального центра, вот только руководители целого ряда муниципалитетов нашли выход из ситуации, сменив форму собственности предприятий, в то время как глава Нефтеюганска ликвидировала рабочие места и передала часть бюджета иногородней компании.

Что касается соцобъектов, то здесь внимание депутатов привлек срыв запуска в эксплуатацию бассейнов спорткомплекса «Жемчужина Югры», капремонт которых должен был быть окончен еще в конце прошлого года: на портале госзакупок приемка работ стоимостью 28 млн рублей обозначена концом ноября. Вот только выяснилось, что выступающее подрядчиком ООО «Элион» неправильно подобрало краску для нанесения на деревянные конструкции: она облупилась, стала падать в чаши бассейнов и препятствовать процессу водоочистки. Таким образом, возникла необходимость в повторной покраске, а на это требуются дополнительные бюджетные средства.

Похожим образом обстоит дело с капремонтом центра культуры и досуга «Триумф». Здесь были приняты работы в первом корпусе, но с наступлением холодов выяснилось, что температура в помещениях не соответствует СанПиНу, и занятия проводить не представляется возможным. Во втором корпусе ремонт должны были завершить в конце декабря, но объект также не функционирует. Очередные провалы в работе администрации Нефтеюганска дают основание для негативной оценки финансово-хозяйственной деятельности команды Эльвиры Бугай городскими депутатами, что, в свою очередь, может грозить мэру повторным выражением недоверия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 January 2024 07:00

Новогодние каникулы обернулись для жителей Челябинска и Екатеринбурга многочисленными коммунальными ЧП, для устранения которых потребовались обращения в прокуратуру и Следственный комитет. В частности, в Челябинске произошел мусорный коллапс: городские дворы буквально утонули в отходах. Подчиненные мэра Натальи Котовой возложили ответственность на компанию-регоператора «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), с которым региональное Министерство экологии подписало соглашение на вывоз ТКО. В свою очередь, в руководстве ЦКС указывали на невозможность мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам, в том числе, по причине отсутствия доступа из-за нерасчищенного коммунальными службами снега.

Сообщения о переполненных контейнерах поступали и из Екатеринбурга. Наличие проблемы признали в МУП «Спецавтобаза», назвав причиной ставший традиционным рост объемов ТКО в праздничные дни. Так, если в среднем из столицы Урала за неделю вывозят 7,1 тонны мусора, то в период с 30 декабря по 8 января вывезли более 10,4 тонны. Не смогли городские власти устранить последствия масштабных декабрьских снегопадов, в результате чего движение на городских улицах оказалось парализовано, а на парковках и пешеходных тротуарах образовались снежные завалы.

Дошло до того, что представители ГИБДД предупредили о возможном перекрытии движения по отдельным улицам, где проезд будет затруднен из-за нерасчищенного снега. После выездных мероприятий на предмет проверки качества уборки улично-дорожной сети с участием городского прокурора Светланы Кузнецовой, надзорное ведомство выдало представление главе муниципалитета Алексею Орлову, поставив на контроль устранение выявленных нарушений. В Челябинске ситуация оказалась не менее критической: здесь на праздники снегом оказались занесены трамвайные пути.

Наиболее показательными стали инциденты с отключением тепла в челябинских многоквартирных домах, в ряде случаев ситуацию пришлось брать на личный контроль главе Следкома Александру Бастрыкину. Так, по факту отсутствия отопления в признанном аварийным доме по ул. Новороссийская, 108, где лопнула труба отопления, было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В Екатеринбурге масштабное коммунальное ЧП имело место вследствие поломки котла в одной из котельных Чкаловского района: сообщалось о резком падении температуры в квартирах, где проживает порядка 30 тыс. граждан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 20:07

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 14:01

Скрывавшаяся от следствия несколько лет бывшая глава компании «Фестиваль Интершарм» Ольга Лукьянова добивается отмены обвинительного приговора. Женщина, напомним, после своего задержания прошлой весной получила три с половиной года колонии по уголовному делу о крупных мошенничестве и растрате, а также превышении должностных полномочий. Само преступление, как считают правоохранители, было совершено около десяти лет назад. По версии следствия, Ольга Лукьянова вместе с Еленой Марушиной, которая в то время исполняла обязанности главного бухгалтера в фирме, похитили почти 30 миллионов рублей. Деньги от «Фестиваля Интершарм» сообщницы получили обманом.

В рамках мошеннической схемы по поддельным документам были пролонгированы сроки реализации инвестиционного контракта с правительством Москвы, предполагающего реконструкцию здания, расположенного рядом со станцией метро «Маяковская». При этом часть объекта на Оружейном переулке столицы, принадлежавшую городским властям, после проведения работ можно было выкупить в приоритетном порядке. Зарегистрированное на госпожу Марушину ООО «Центр-3000» по документам взялось за технадзор хода устранения выявленных дефектов и повреждений и получило за мнимые услуги около 28 миллионов рублей.

Создание видимости работ, в частности, монтаж ограждений на стройплощадке, потерпевшая сторона, как выяснилось, оплатила из своего кармана, потратив на антураж более трех миллионов рублей. Отметим, что обе фигурантки свою виновность, несмотря на приговоры Дорогомиловского суда, не признали. За время, пока Ольга Лукьянова скрывалась от следствия, Елена Марушина, получившая почти четыре года колонии, успела выйти на свободу. Срок назначенного ей наказания был пересчитан с учетом длительного периода нахождения под арестом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 12:00

Как минимум половину от ста миллионов рублей, выделенных Минтрансом России для налаживания работы Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в условиях пандемии, предположительно похитили высшие должностные лица унитарного столичного предприятия «ЗащитаИнфоТранс». В отношении троих фигурантов – Юрия Спасского, Виктора Парахина, Романа Лаврентьева – применена самая строгая мера пресечения в виде содержания в изоляторе.

По версии следствия, ходатайство которого об аресте как раз и поддержал Замоскворецкий суд Москвы, бывшие руководитель ФГУПа, его правая рука, а также заместитель главы департамента информационных технологий неоднократно в корыстных целях пытались воспользоваться сложной эпидемиологической обстановкой. Так, первую попытку получить незаконный заработок мужчины предприняли еще летом 2020 года. Под предлогом необходимости проведения неких дополнительных работ с базами данных экс-коллеги рассчитывали добиться выделения порядка 180 миллионов рублей. Это предложение было признано экспертами необоснованным, а заявка отклонена.

Осенью того же года злоумышленникам все-таки удалось через подконтрольные фирмы получить государственный контракт на проведение работ по коронавирусной модернизации ЕГИС. Фиктивные обязательства подрядчик, естественно, не выполнил, тогда как оплата за якобы предоставленные услуги была произведена. Отметим, что господа Спасский, Парахин и Лаврентьев не стали отпираться и частично признали свою причастность к совершению мошеннических действий. Раскаяние фигурантов, правда, не помогло им на время расследования остаться на свободе. Надо сказать, что решение суда о содержании под стражей бывшие управленцы подведомственного Министерству транспорта предприятия обжаловали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 10:00

И без того огромный список силовиков, попавших под следствие в рамках громкого дела, связанного с совладельцами ГК Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и их топ-менеджера Бориса Левина, продолжает пополняться. На этот раз стало известно, что задержаны трое сотрудников ФСБ России. Все они служили в управлении «М». Это Сергей Манышкин, Александр Ушаков и Алексей Царев. Взяли троицу еще в конце прошлого года. Однако обнародовали это событие только сейчас. По версии следствия, Ушаков является организатором преступного сообщества с использованием служебного положения. Также ему и его сообщникам вменяется особо крупная взятка – 5 миллиардов рублей.

Манышкин и Царев, в отличие от Ушакова, отделались пока домашними арестами. Такая мягкая мера пресечения связана с тем, что чекисты пошли на сделку со следствием и дали показания против других фигурантов. Каких именно, не известно. Однако, в тот же самый период, когда задерживали сотрудников ФСБ, силовики брали еще и нескольких московских следователей СКР. Среди них бывший глава управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский и его подчиненные Андрей Жерютин и Рустам Юсупов. Эти товарищи причастны к вымогательству взятки в размере 15 миллиардов рублей и ряду других, в том числе и должностных преступлений.

Напомним, следователи в сговоре с другими участниками ОПС незаконно возбудили уголовные дела против собственников и топ-менеджера ГК Merlion. Их обвинили в покушение на гендиректора компании Вячеслава Симоненко. А затем начали требовать деньги за прекращение уголовного преследования. Только после вмешательства центрального аппарата СКР удалось восстановить справедливость и закрыть дело в отношении «мерлионцев» и заняться истинными преступниками. В их числе числятся также следователь Алексей Неснов, занимавшийся расследованием фиктивного дела и бежавший из России. Также сюда вошел известный «решала» Кирилл Качур – тоже в бегах. Членами ОПС, по версии следствия, являются еще представители СКР Александр Киреев и Денис Николаев. Адвокаты Вадим Лялин и Дмитрий Ноев уже отбывают наказание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 08:09

Президент РФ Владимир Путин лишил гражданства 24-летнюю выпускницу Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Ксению Медицкую, захотевшую получить гражданство Украины, для чего ей нужно было отказаться от российского паспорта.
 
Осенью 2021 года она поехала на Украину, чтобы подать документы на украинское гражданство. Для этого ей нужно было отказаться от паспорта РФ. Поэтому в феврале 2022 года девушка отправилась в Россию, но вернуться не смогла из-за начала специальной военной операции.
 
Примечательно, что Ксения Медицкая не просто выпускница московского ВУЗа, она инженер-технолог компании «ЦЕМЕНТУМ», принадлежащей АО «Новая группа», которая в свою очередь контролируется бизнесменом из Таджикистана Зафаром Азимовым. Ранее корпорация «ЦЕМЕНТУМ» входила в швейцарский холдинг Holcim– одного из мировых лидеров по производству цемента. До того, как швейцарцы ушли с нашего рынка, объемы производства компании в России составляли рекордные 7,3 млн тонн цемента в год. В настоящее время компания «ЦЕМЕНТУМ» управляет четырьмя цементными заводами, расположенными в Московской области (г. Воскресенск, г.о. Коломна), в Калужской области (п. Ферзиково) и в Саратовской области (г. Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Республика Карелия).
 
Зафар Азимов – не просто бизнесмен, а сын бывшего премьер-министра Таджикистана, основатель и владелец инвестиционной компании A-Companies. Он также контролирует ключевой завод по производству заменителя грудного молока в Подмосковье ЗАО «Инфаприм».
 
Казалось бы, а при чем тут сотрудница компании «ЦЕМЕНТУМ», решившая перейти на сторону Украины, и бизнес, которым владеет Зафар Азимов? Ключевое решение о смене гражданства сотрудники вряд ли принимают без согласия руководителя компании, в которой они работают. Примечательна в этом плане и команда Зафара Азимова, взять тот же инвестиционный фонд A-Companies, который сплошь состоит из западных топ-менеджеров, преимущественно из США. Главная цель таких «бизнесменов»: максимальное извлечение прибыли, а не национальные интересы нашей страны. Например, в команде Азимова работает Джеймс Адамсон – финансовый аналитик в области недвижимости. Тим Хорган – специалист по диструбуции морепродуктов. Джош Толман и Брюс Хейвуд специалисты в области медицины США. Чед Энгбрехт – специалист по охране психического здоровья и лечению зависимостей. Сам Зафар Азимов получил образование в США и Великобритании.
 
Россия и наши предприятия для таких бизнесменов – хорошая площадка для извлечения прибыли, тем более что российские предприятия всё чаще становятся выгодными объектами для «отмывки капиталов». Не секрет, что основной доход множественным преступным кланам из Средней Азии, откуда и сам Зафар Азимов, приносит торговля запрещенными веществами, дающая лидерам этих группировок «чёрный нал», который потом вкладывается в легальный сектор экономики.
 
История с отказом от гражданства сотрудника компании «ЦЕМЕНТУМ» – это маленький штришок в общей картине, где, несмотря на борьбу страны за свои национальные интересы, бизнес в России далек от этой борьбы, так как для него и членов его команды собственные интересы на первом месте даже в самые непростые времена.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 January 2024 07:09

Сайт Lenta. ru удалил страницу со статьей «В московском СИЗО появились «камеры ужаса». В данной статье рассказывалось, что в московском СИЗО «Матросская Тишина» снова появились так называемые камеры «тубонара» с «адскими условиями» для содержания. Туда в числе прочих попал экс-директор АНО «Музей славянской культуры» Антон Голубцов.

«Тубонар» — название для камер, где содержатся пациенты туберкулезного отделения. «Разбитая камера, не имеет пола, сантехника отсутствует, на стене и потолке плесень, проволока идет по воздуху, разные оголенные концы провода болтаются тут и там», — описывает условия в камере Голубцов. Между собой заключенные называют такие камеры «пресс-хатами».

Около шести лет назад в том же СИЗО были обнаружены ВИП-камеры для состоятельных заключенных и так называемые камеры ужаса, куда сажали бедных арестантов. Эта проблема была решена, а виновные, устроившие такую систему, были наказаны. Однако в 2023 году камеры «тубонара» снова появились. Сотрудники СИЗО пообещали сделать ремонт в подобных камерах и не заселять в адские условия заключенных. Однако ремонт был сделан далеко не во всех камерах подобного типа. Стены в таких камерах будто пережили бомбежку, а в помещении постоянно стоит смрад и гул. При этом утверждается, что жалобы заключенных на условия содержания не передавались в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2024 20:36

В нашем распоряжении появилась аудиозапись разговора обнальщика Александра Михайловича Дзиова. Данная аудиозапись подтверждает ранее полученную нами информацию от наших источников, которые сообщали, что Дзиова о предстоящих обысках и возможном задержании предупредил коррумпированный сотрудник правоохранительных органов из ЦАО. После чего Дзиов, боясь ответственности за содеянное, скоропостижно покинул Россию, улетев в Испанию и в настоящее время пытается получить там вид на жительство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 January 2024 15:00

После окончания новогодних праздников суды Подмосковья, вероятно, утонут в кипе дел как административных, так и уголовных. Работой служителей Фемиды обеспечат жители области, которых в сильные морозы оставили без тепла и света, а отсутствие элементарных благ цивилизации повлекло порчу имущества и вред здоровью. Напомним, крупная коммунальная авария произошла на территории Подольска еще в начале января. Однако до сегодняшнего дня устранить проблему полностью не удалось. Замерзающие жильцы сообщают о низкой температуре в домах, лопнувших батареях, промерзших окнах и дверях, подтоплениях в подъездах и подвалах из-за прорывов в трубах.

«Везунчики», которые имеют возможность использовать обогреватели, опасаются пожаров, ведь столь серьезной нагрузки могут не выдержать уже электросети. Удивляет реакция местных чиновников. Они заявили, что сотрудники частной котельной, по вине которых и произошел серьезный сбой, попросту скрыли произошедшее от властей. Что с этим фактом делать простым людям, правда, остается загадкой. Еще более удивительно, что такие детские отговорки используют должностные лица, которые совсем недавно подписали акты о готовности системы ЖКХ к началу отопительного сезона.

Погасить справедливый народный гнев попыталось областное руководство. Прокомментировать ситуацию пришлось лично губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Последний сообщил, что коммунальный объект, располагающийся на закрытой территории завода, будет передан на баланс муниципалитета. Кроме того, для пострадавших организовали зоны обогрева. Владельцев квартир обеспечили теплыми вещами. Отметим, что сложная обстановка не только в Подольске. Аварии произошли также в других районах Подмосковья. По данному факту Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовные дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь