Компромат ГРУПП

03 January 2024 11:26

Высокий суд Англии и Уэльса не стал упоминать имена миллиардера Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи в решении о риске наступления уголовной ответственности. Об это суд попросили сами Гурьевы.

В ноябре суд указал Гурьева, его жену и их дочь в приказе о запрете ряду компаний продолжать судебные процессы в России против кипрской «дочки» «Ренессанс Капитала» — Renaissance Securities. Речь идет о компаниях Adorabella и Hlodwig, а также Gekolina Investments, Perprecia, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises, бенефициарами которых якобы являются Гурьевы.

Эти компании требовали от Renaissance Securities возместить ущерб в размере замороженных из-за санкций активов на 14,4 млрд рублей. Сами Гурьевы считают, что дочерняя компания «Ренессанс Капитала» не смогла доказать, что они контролируют эти компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 January 2024 07:17

Девелоперские активы компании KR Properties Александра Клячина обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Государству отойдут деловой квартал «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», особняк на Смоленском бульваре и «ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties».

Речь также идет о проекте строительства жилого комплекса между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого площадью 13 400 кв. м на территории делового квартала «Красная Роза».

Юристы миллиардера подали кассационную жалобу на решение суда о взыскании активов в пользу государства. Кроме того, направлено ходатайство о приостановке обращения этих активов до окончания рассмотрения спора в кассации.

Весной 2023 года Клячин был признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 January 2024 09:00

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) оштрафовало на $466 200 американскую компанию PURE за страхование имущества миллиардера Виктора Вексельберга.

Вексельберг находится под санкциями США с апреля 2018 года. Несмотря на это, по данным OFAC, компания с 2018-го по 2020 год совершила 39 выплат на сумму более $315 800 панамской компании Medallion, которая принадлежит Вексельбергу. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 January 2024 14:27

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 January 2024 13:53

Владимир Потанин и еще несколько крупных инвесторов могли заранее аккумулировать значительный пакет головной структуры «Яндекса» еще до выделения российской части бизнеса.

Торги бумагами Yandex N.V. на бирже Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 года, по словам источников, российские инвесторы приобрели эти акции на внебиржевом рынке. Свои доли, в частности, продавали иностранные фонды, которые «понимали, что им мало что светит [в этой инвестиции]».

Объем сделок Потанина измерялся десятками миллионов долларов. Покупкой акций компании также интересовался Вагит Алекперов. К середине декабря российские инвесторы могли скупить примерно 45% акций корпорации.

Сделку по разделению бизнеса «Яндекса» планируют отложить до начала 2024 года, как пишет агентство, холдинг пытается добиться, чтобы некоторые ее дочерние предприятия сохранили доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против России. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 January 2024 12:28

Сестра Алишера Усманова Гульбахар Исмаилова внесена в санкционные списки Японии. Также под ограничения попали миллиардер Игорь Кесаев и сын экс-генпрокурора России Игорь Чайка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 December 2023 10:59

Центр Белгорода накрыли американскими кассетными боеприпасами, которые доставили AtacMS. Били из пригорода Харькова. Били по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2023 13:09

Комитет КПРФ выбрал депутата Госдумы Николая Михайловича Харитонова в качестве кандидата в президенты Российской Федерации на выборах в марте 2024 года. Хотя Харитонов кажется скромным, на деле он весьма богат, обладает двумя большими квартирами в Москве и Анапе, ездит на роскошном BMW и зарабатывает более 6 миллионов рублей. Несмотря на его достаток, в рейтинге эффективности депутатов он не поднимается выше 50 места.

Харитонов избегает скандалов, мало упоминается в прессе благодаря усилиям его пресс-службы, которая активно удаляет негативные материалы о нем из интернета. Тем не менее, исследование архивов и баз данных раскрывает его связи с преступными элементами в Новосибирске, неоднозначные отношения с дорожной полицией, взяточничество и прочие мелкие преступления.

Еще одним заметным аспектом его карьеры является дружба с оппозиционными медиа и политиками, выражающими симпатию критикам власти, например, Алексею Навальному. Эти связи ставят под сомнение его лояльность к коммунистической идеологии и вызывают вопросы о его подлинных политических взглядах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2023 09:21

Валерий Шерин покинул Роскосмос. С 25 декабря он назначен гендиректором «Союзметалсервис» управляющей компании «Южный металлургический комплекс». Компания, которую он возглавил, будет заниматься сбытом металла Донбасса.

Для Шерина новая должность сулит большие возможности при минимуме ответственности. Хлебное место, одним словом. Именно то, к чему он всегда стремился.

Прежним хозяином «Южный горно-металлургический комплекс» был бизнесмен Владимир Юрченко, близкий к властям ЛНР, но затем управление перехватил Сергей Антонов, возглавлявший «Союзметаллсервис», который непосредственно контролирует металлургические компании Донбасса и Луганска. Таким образом, менеджеры из Москвы привязали эти компании к крупному российскому металлургическому бизнесу.

Валерий Шерин, по-видимому, был призван на должность гендиректора «Союзметаллсервиса», чтобы решать отнюдь не производственные вопросы, а что называется «решать проблемы» распила денег. Здесь, наверное, ему равных найти сложно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 20:33

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Николая Харитонова кандидатом в президенты России от компартии. Тезисы нового кандидата типично-коммунистические: социализм, образование, прогрессивная шкала налогообложения. Мир хижинам, война дворцам, землю крестьянам, а олигархам – тюремная клетка. Вот только сам Харитонов, несмотря на внешний облик типичного коммуниста «от сохи» сейчас относится скорее к олигархам, чем к крестьянам.

Николай Харитонов только официально зарабатывает более шести миллионов рублей, разъезжает на роскошном немецком автомобиле BMW, владеет двумя стометровыми квартирами в Москве и на Черном море. При этом сам проживает в элитном поселке Барвиха на пресловутой Рублевке, а свою жену, которая прошла с ним весь путь от директора колхоза до депутата Госдумы, Харитонов использует исключительно для прикрытия.

Жить и заводить детей коммунист Харитонов предпочитает с любовницей, которая тоже живет на Барвихе. Официально у Харитонова недвижимости на 143 миллиона рублей. Средняя заработная плата в России сейчас составляет около 74 тысяч рублей. Получается, что средний избиратель от КПРФ должен работать 161 год, получать среднюю зарплату, но не есть, не пить, не платить коммуналку и не тратить ни копейки из своей зарплаты – и только тогда он сможет заработать такую сумму.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 14:00

Сотрудники Российского морского регистра судоходства находятся в повышенной зоне коррупционного риска. Как таможенники. Им постоянно предлагают мзду владельцы рыболовецких и транспортных судов за прохождение регистрации или освидетельствования. Эти процедуры носят затяжной характер. А ждать коммерсанты, как известно, не любят, ведь они на простое теряются свою прибыль. Такое ощущение, что эти мероприятия были специально придуманы такими долгими, чтобы на их ускорении смогли зарабатывать представители РМРС. Как, например, глава Северо-Восточного отделения ведомства Александр Горбунов, которого отправили под домашний арест за взятку в несколько тысяч долларов.

Подробностей по данному делу пока нет. В сети распространяются лишь некоторые детали. Например, то, что системы взяток в камчатском отделении была выстроена минимум пять лет назад. Можно смело предположить, что в материалах Горбунова могут появиться и новые эпизоды, и новые фигуранты. Кстати, помимо него силовики задержали одного из инспекторов подразделения РМРС, имя которого пока не оглашается. А также безымянного посредника, через которого и передавалась взятка от коммерческой конторы. Также стало известно о том, что владельцы судов уже напряглись, так как их ждет тотальная проверка силовиков в рамках возбужденного уголовного дела.

Отметим, что данное дело может пойти по прошлогоднему сценарию Дальневосточного филиала РМРС. Тогда весной под следствие попало более десяти фигурантов. Практически все задержанные – сотрудники регистра. Под замес попала и супруга одного из них. Они только за год набрали более 4,5 миллиона рублей взяток. Ранее трое инспекторов Новороссийского отделения также попались на мздоимстве. Они затребовали с владельца судна 45 тысяч рублей, а в итоге отделались штрафами – по 2 миллиона каждый. А во Владивостоке был осужден начальник механико-судовой службы за взятку в 220 тысяч рублей, получив огромный, но условный срок – 7 лет. Еще один сотрудник РМРС загремел в колонию за взятку в 3 тысяч долларов. И этот список можно продолжать еще долго.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 12:00

В Самаре продолжают раскулачивать семью бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Средствам массовой информации стало известно о недавно принятом решении изъять у компании «Эра», совладельцем которой являлся Ефанов-младший, солидный участок земли острова Поджабный. Напомним, в прошлом году территория площадью в 40 га по фиктивным документам и заниженной стоимости перешла в собственность юридического лица.

Отметим, что фигурантом уголовного дела о мошенничестве при приватизации имущества стал только генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Дмитрий Полянский. Вместе с тем, земельный скандал стал поводом провести проверку в отношении высокопоставленного судьи. Ведь Александру Ефанову его сын Иван продал за символические 860 тысяч вместо рыночных полутора миллиардов рублей небольшую часть острова. Кроме того, претензии у контролеров возникли из-за неуказанного в декларации Ефанова-старшего дорогого внедорожника Toyota Sequoia.

Автомобиль, как считают правоохранители, был передан должностному лицу в качестве взятки главой группы компаний «Тон-Авто» Александром Курылиным. Последний, кстати, объявлен в рамках расследования этого эпизода в розыск. Земля на острове Поджабный стала второй потерей структур, связываемых с именем бывшего судьи. Ранее схожее имущество, только в десять раз меньшей площадью и в другой локации – на берегу Волги, было изъято у ООО «Хорс». Неизменным остался лишь обвиняемый в мошенничестве господин Полянский, который свою причастность к двум эпизодам не признает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 10:00

Главу Республики Мордовия Артема Здунова заподозрили, скажем, чтобы не прозвучало грубо, в приукрашивании реальной ситуации с реализацией в регионе национального дорожного проекта. Члены команды управленца из Казани с помпой рапортуют о достижении целевых показателей, чем удивляют рядовых обывателей. Словно из параллельной реальности, например, о даже не начавшемся ремонте автодороги чиновникам сообщают жители села Старая Качеевка. Участок трассы, согласно гордо стоящему на обочине желтому информационному стенду, должны были сдать еще в сентябре уходящего 2023 года. Оговоренную контрактом сумму перечислили подрядчику – ООО «Стройкомплекс», но, как видно, напрасно. Интересно, что нерадивого исполнителя заказчик в лице ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» не спешит привлекать к ответу.

Более того, чиновники отдали фирме множество контрактов, почти дюжину, на проведение ремонтно-строительных работ. Отсутствие конкуренции, естественно, повлияло на цену, но не остановило Упрдор. Читателя, возможно, заинтересует, кто же принимает столь невыгодные для бюджета Республики решения? С удовольствием ответим – пост главы казенного учреждения занимает Алексей Кузнецов. Полный тезка ставленника Артема Здунова ранее возглавлял ООО «Руздорстрой». Теперь юрлицо числится в должниках. Возвращаясь к «Стройкомплексу», надо сказать, что по документам подозрительно удачливая столичная компания принадлежит некоему Константину Черникову.

Этого человека ряд неофициальных информационных источников связывает с господином Здуновым и начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилом Черниковым. Фактическим же бенефициаром ООО «Стройкомплекс» журналисты называют Марата Давыдова, который, будучи игроком хоккейного клуба СКА в Питере, контактировал с наставником команды Романом Ротенбергом. Отметим, что мордовские чиновники симпатизируют еще одной околомосковской конторе – «Хотьковский автомост», которая, получая миллиардные контракты, не очень любит платить налоги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 08:00

Временная радость наступила для беглого экс-депутата Госдумы и справедливороса Вадима Белоусова и его 80-летней тещи Маргариты Бутаковой. Напомним, что родственников осудили за взятки почти в 3,3 миллиарда рублей. Верховный суд, который ранее оставил обвинительный приговор в силе, рассмотрел очередную жалобу адвокатов. И на этот раз решил вернуть материалы в первую инстанцию для нового судебного процесса. Только вот уже судить фигурантов будут в другом составе судей. С учетом того, что дело уместилось в 140 томов, то это разбирательство затянется на неопределенный срок. А пока 10-летний срок в колонии Белоусова и пятилетняя условка для тещи отменены.

Не смотря на отмену приговора, Белоусов продолжает скрываться. О его местонахождении не известно. При этом его адвокаты активно отстаивают невиновность как самого экс-народного избранника, так и матери его жены. Именно им удалось в последней жалобе убедить суд, что в ходе расследования не было доказательств вину обвиняемых. Также защита указала на то, что обвинение строилось лишь на показаниях троих свидетелей, которые и сами проходили по делу о хищении 9 миллиардов рублей при строительстве дорог в Челябинском регионе. Фигурантам этого дела вменялось мошенничество и взятки.

Кроме того, отмечает защита, никаких очных ставок не проводилось. Да и размер взяток, которые инкриминировали Белоусову и Бутаковой, был взят по принципу трех «П» – пол, потолок, палец. То есть, следователи условно рассчитали, сколько могло бы поместиться денег в банковскую ячейку. Поэтому и родилась цифра 3 миллиарда 253 миллиона рублей. По делу родственников проходил еще и экс-губернатор Михаил Юревич. Именно в таком составе, по версии следствия, и был налажен поток получения взяток от подрядчиков, которые занимались ремонтом и содержанием дорожной сети Челябинской области.

Отметим, что приговор Белоусову был вынесен еще летом прошлого года. Тогда же успели лишить государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Помимо сроков его и тещу обязали выплатить штраф по полмиллиарда каждому. И впечатлила расторопность нашего парламента, который лишил Белоусова депутатского мандата лишь недавно. Получается, что народный избранник сбежал, его никто не мог найти, а зарплату, ежемесячная зарплата капала ему на карту регулярно. А размер денежного содержания депутатов внушительный – в районе 400 тысяч рублей, если не больше. Может, Белоусов сбежал к своему подельнику Юревичу в Англию?  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 19:40

«Любимый олигарх Путина», как сам себя называет хозяин «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин, в узком кругу хвастается, что ногой открывает все двери в Кремле. Благодаря этому своему умению рейдер «Тольяттиазота» вошел в бизнес-пул Путина во время визита в Саудовскую Аравию, где президент представил его королю и сказал: «этот занимается удобрениями, есть шанс сделать большую совместную компанию».

Вот только сможет ли «этот» сделать такую компанию, учитывая, что сам Мазепин находится под персональными санкциями Евросоюза и еще в марте 2022 года якобы переписал весь свой бизнес на своих доверенных — Дмитрия Татьянина и Дмитрия Коняева, сохранив за собой немажоритарную долю владения для того, чтобы вывести свои удобрения и свои офшорные компании из под санкционного удара и, опять же якобы, перерегистрировал свой бизнес на калиниградский офшор. Причем сделал это, якобы, еще до войны с Украиной.

При том на Кипре это по сути криминальные действия: кипрские власти о смене юрисдикции они не уведомили, но публично об этом заявили. Кроме того, редомициллиация прямо запрещена законами Кипра, что подробно разбирается в материале кипрской интернет-газеты CBN. Адвокаты структур Мазепина ссылаются на то, что они освобождены от следования кипрским законам из-за начала войны с Украиной. Однако, о редомицилляции было объявлено еще в декабре 2021 года, тогда как боевые действия начались в конце февраля 2022, через три месяца после объявленной регистрации в Калининграде. Что и позволяет говорить, что сам процесс репатриации активов либо был фиктивен, либо изначально являлся прикрытием перед российскими властями, чтобы затянуть процесс их регистрации в российской юрисдикции через тяжбы с кипрскими финансовыми регуляторами. А это уже тянет на демонстративную нелояльность в отношении первого лица российского государства, который однозначно заявил о необходимости репатриировать из зарубежных юрисдикций и активы, и капиталы.

Впрочем, Мазепину, у которого, похоже есть очень амбициозные планы, на распоряжения Путина вполне может быть наплевать. В сентябре 2023 года начала появляться информация, что Дмитрий Мазепин планирует создать на основе «Уралхима», «Уралкалия» и «отжатого» «Тольяттиазота» мега-холдинг, заполучив контроль и над другими игроками рынка по производству удобрений — «ЕвроХим», «ФосАгро» и «Акрон», пытаясь «продать» Владимиру Путину идею по сравнительно честному изъятию этих активов из рук «непатриотичных» Мельниченко, Гурьева, Кантора и Гуцериева и постановке их бизнесов вместе с финансовыми потоками под свой собственный контроль. Причем, тому же Гурьеву явно есть по поводу чего беспокоиться: корпоративные войны между ним и Мазепиным велись все «нулевые и десятые». И хотя каждый остался при своих, вряд ли Мазепин забыл неудачный рейд против «Фосагро» и то, как Гурьев наказал его за нарушение договорённостей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 January 2024 09:05

Руководителю «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана» грозит 10 лет тюрьмы за срыв гособорзаказа

СМИ сообщают, что АО «Акционерная компания «Туламашзавод» подала иск в Арбитражный суд Тульской области к предприятию АО «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана». Сумма иска – более 66 миллионов рублей.

Скандал возник из-за долгов за проектно-конструкторские работы, заказанные заводом, которые были выполнены не в полном объеме, что является предпосылом до срыва оборонных контрактов.

Следует отметить, что за срыв условий выполнения гособоронзаказа предусмотрена серьезная уголовная ответственность. Иными словами, за свою халатность Дмитрий Ибрагимов может надолго пересесть из кресла директора на тюремные нары.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 January 2024 13:00

Wildberries Татьяны Бакальчук учредила микрокредитную компанию «ВБ Финанс».

Создается юридическая база для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы. Одним из первых Wildberries планирует предложить услугу по кредитованию продавцам.

Также Wildberries зарегистрировал еще пять компаний: «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд». Они займутся развитием отдельных направлений бизнеса. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 January 2024 15:00

Источник из #Казахстана сообщает, что стартовала кампания по сбору компромата на судей. Темирлан Шонаев, начальник управления собственной безопасности Верховного суда РК, просит собрание активно привлекать компрометирующие материалы на судей.

В целом будут организованы масштабные информационные атаки на судей с целью проведения масштабной реформы судебной власти. После этого начнется масштабная уборка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 January 2024 14:21

Роман Абрамович постоянно пытается за деньги купить лояльность, привык он так делать в России, а остальной мир устроен по-другому, а вот как именно он несмотря на свои миллиарды он понять не может и главное не хочет. В мире достаточно денег, заработанных прозрачным путем, чтобы не притрагиваться к украденным из РФ с использованием коррупционных схем.
/channel/criminalru/35823

Компромат ГРУПП

01 January 2024 12:40

Роман Абрамович был замечен на прошедшей неделе в одном из стамбульских ресторанов (Фото DR).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 January 2024 11:16

Роман Абрамович и неправительственная организация Zaka подали иск к израильскому банку Mizrahi, который отказался перевести 8 млн шекелей ($2,2 млн) на счет Zaka. Эти средства были предназначены для финансирования поиска тел погибших в войне Израиля и ХАМАС. Банк обосновал отказ в переводе санкциями Евросоюза и Великобритании против Абрамовича, из-за которых счет бизнесмена был заблокирован. Юристы истцов заявили, что доводы банка не имеют юридических оснований и требуют разблокировать счет Абрамовича. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2023 21:07

Блогерша Анастасия Ивлеева, ставшая звездой недавнего скандала с «голой вечеринкой», выразила соболезнования всем пострадавшим в Белгороде. Ранее за ней такого замечено не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2023 12:31

Магомед Мусаев проговорился о том, что настоящим покупателем был российский миллиардер Арсен Каноков, который задолжал Мусаеву $10 млн. Официально заявлялось, что сеть в России была продана Александру Говору за символическую стоимость, но продробностей не раскрывалось.

Кроме всего Мусаев рассказал, что для вывода денег из РФ разработана была сложная схема транзита налички в Кению, где деньги уже переводились в доллары.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 December 2023 05:07

В Москве на аукционе продан построенный в 1914 году особняк, где ранее располагался офис обанкротившегося банка «Кредит-Москва». За 175 млн рублей его выкупила компания «Национальный финансовый центр» (НФЦ) – зарегистрированное в прошлом году микропредприятие, не имеющее выручки. Официальному владельцу и гендиректору НФЦ Станиславу Акиндинову принадлежит также доля в ООО «Адепт Джим», но это предприятие – убыточное и не может служить источником финансов для сделки с особняком.

Профинансировать покупку могли деловые партнеры Акиндинова или кто-то из их компаньонов. Так, в число совладельцев фирмы «Адепт Джим» входит владелец сети столичных боксерских клубов «Moscowboxing» Родион Шишлов. Через ООО «Рива Спортс» Шишлов связан с бизнесменом Андреем Ярочевским, чьи компании специализируются на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов.

Сам Станислав Акиндинов в свое время входил в ревизионную комиссию «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) и наблюдательный совет «Владивостокского морского торгового порта» (ВМТП), принадлежавших группе «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова. Последний вместе с братом, экс-сенатором Магомедом Магомедовым в декабре прошлого года был признан виновным в создании ОПГ и хищении 11 млрд рублей, и осужден на 18,5 лет колонии строгого режима. Несмотря на нахождение в СИЗО, братья Магомедовы смогли реализовать часть принадлежавших им активов. Что касается ЯТЭК, то она перешла под контроль основателя телекоммуникационного оператора «Yota» Роберта Авдоляна, через «А-Проперти» скупившего долги предыдущего владельца.

ВМТП входил в группу «FESCO», акции которой в январе уходящего года по решению суда были конфискованы в пользу государства как приобретенные на коррупционные доходы. Несмотря на обвинительный приговор, Зиявудин Магомедов не сидит, сложа руки: он инициировал разбирательства в лондонском суде, обвинив российские госкомпании в присвоении принадлежавших ему активов. Также бизнесмен может скупать недвижимость, используя для этого фирмы, оформленные на бывших деловых партнеров и топ-менеджеров «Суммы», в том числе, на Станислава Акиндинова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 15:00

В Самарской области известному местному предпринимателю и байкеру Василию Пешехонову запретили выезд из страны за миллионные долги. Производитель музыкальных инструментов набрал почти 6 миллионом рублей, а вот расплачиваться с ними никак не хотел. Но теперь, видимо, придется, раз уже документы переданы в погранслужбу ФСБ и судебным приставам. Чтобы попытаться оказать давление на общественность, Пешехонов плакался в соцсетях, как ему трудно жить и производить, что якобы отечественный производить может исчезнуть с рынка. Да и вообще он большой патриот, а вот неведомые силы его угнетают.

За этим плачущим спичем в сети последовали даже обращения по спасению на имя губернатора Дмитрия Азарова, областному бизнес-омбудсмену Эдуарду Харченко. Последний настолько поверил в слова Пешехонова и проникся его «трагедией», что стал хлопотать по его душу. Харченко даже встречался с мэром Сызрани Анатолием Лукиенко, чтобы тот помог найти новое помещение «патриоту» и бизнесмену. Однако в муниципальной собственности так ничего и не нашлось. И уполномоченный заявлял, что впрягся за Пешехонова только потому, чтобы сохранить производство, рабочие места. Но о каких рабочих местах может идти речь, когда в его фирме числятся официально всего пару человек. Или чуть больше.

Но плаксу все же приютила у себя бизнес-семья Глебовых. Они владеют предприятием АО «Хлеб». И на свою территорию хлебопекари впустили страждущего. То ли по доброте душевной, то ли еще по какой-то причине. Но в будущем глава семейства Вячеслав Глебов может столкнуться с серьезными проблемами. Платить за аренду Пешехонов вряд ли будет. А потом могут начаться разбирательства, силовики навестят предприятие. И кто знает, какие вопросы возникнут не только к Пешехонову, но и к самому арендодателю. Примечательно, что байкер-делец в своих обращениях упорно твердил, что он является производителем отечественной продукции. Правда, при этом он пожелал умолчать, что использует для изготовления инструментов немецкие составляющие.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 13:00

Ленинский районный суд Новосибирска приступил к изучению материалов с целью установления первоисточников состояния Тимура Саттарова – крупного бизнесмена, владельца брендов «Marmalato» и «Sugarelle». В Новосибирске Саттарову и его супруге Ольге Гребенюк принадлежат универмаг премиум-класса «Lukse», гипермаркет французской сети «Декатлон», офисные здания, магазины, строительный и гостиничный бизнес, фитнес-клуб, яхт-клуб и другие активы общей стоимостью более 8 млрд рублей.

В 2000-х Саттаров начинал с должности директора и небольшой доли в новосибирской компании «Манто», принадлежавшей Татьяне Медведевой и сдававшей в аренду коммерческую недвижимость в центре города, получая ежемесячную прибыль более чем в 20 млн рублей. После того, как Медведева стала фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества и уехала из города, контрольный пакет «Манто» перешел сначала к некоему Сергею Мишину, а затем к пенсионерке Галине Кирютенко.

После того, как невиновность Медведевой была доказана, она решила вернуть принадлежавший ей бизнес, но материалам проверки по ее заявлению был дан ход только благодаря вмешательству заместителя прокурора области. В ходе разбирательств, ставший директором «Манто» вместо Саттарова Сергей Репников рассказал, что документы на продажу доли Медведевой он получил от Ольги Гребенюк, на которую свою долю переоформил сам Саттаров. Показательно, что подпись Медведевой экспертиза признала поддельной.

Помимо коммерческих махинаций, имя Саттарова фигурировало в скандале со строительством гостиницы и яхт-клуба в микрорайоне «Европейский берег», где воздвигнутая дамба изменила русло реки Ини, что привело к образованию болота и вызвало недовольство местных жителей. В итоге дамбу признали бесхозной, но, как выяснилось, она вела к острову Высокий, с 2013 года находящемуся в аренде у подконтрольной Саттарову компании «Альфа». В 2021 году мэрия выдала бизнесмену разрешение на проведение на Высоком строительных работ сроком до 31 августа 2022 года, но в минувшем октябре строительство на острове еще продолжалось.

Между тем, в апреле Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к Верхне-Обскому Бассейновому водному управлению: дамба оказалась построена на землях Водного фонда без разрешительных документов и с серьезными нарушениями, что привело к ухудшению гидрологического состояния участка водоема, его осушению и вымиранию. В октябре суд назначил экспертизу причиняемого дамбой вреда, а жители района обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой взять ситуацию под контроль.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 11:00

Компания «Турстатус», на которую официально оформлено поместье покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Геленджике, сменила владельца. Ранее ее учредителями выступали Павел Пригожин и ООО «Соинвест», на сегодняшний день таковым является зарегистрированное в 2017 году АО «Усадьба «Марьина Роща». До июня 2021 года в число его совладельцев входило ООО «Бизнес и инвестиции», подконтрольное Денису Краснопольскому, в свое время выкупившему 12 гектаров виноградников под Геленджиком, оформленных на компанию «Мантра», связанную с семействами Мантуровых и Чемезовых.

На момент сделки, состав участников АО «Усадьба «Марьина Роща» неизвестен, но согласно пояснительной записке к годовому отчету от 12 мая 2022 года, 40% компании находились в собственности одного из основателей «Трансмашхолдинга», миллиардера Андрея Бокарева. Известно также, что в прошлом году холдинг выдал «Марьиной Роще» заем в 156 млн рублей. В конце сентября компания провела допэмиссию по закрытой схеме на 3,7 млрд, но с чем связаны расходы – не уточнялось.

В числе акционеров «Усадьбы» фигурировали также компании «Макрон-СТ» и «А-проперти инвест». «Макрон-СТ» связывают с бывшим первым заместителем гендиректора – главой дирекции вертолетных программ «Оборонпрома» Виктором Григорьевым, известным как владелец «НК Банка» и группы «Динамика», в 2018 году выкупившей у «Ростеха» 75% минус 1 акция компании «Технодинамика», объединяющей 35 заводов и НИИ авиационной и космической промышленности. «А-проперти инвест» входит в число активов миллиардера Альберта Авдоляна, сооснователя оператора связи «Yota» и крупного акционера газодобывающей компании «ЯТЭК», ранее принадлежавшей группе «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Усадьба Пригожина в Геленджике выставлялась на продажу за 150 млн рублей, но, по мнению экспертов, это может быть только стоимость права аренды земли, в то время как сама недвижимость оценивается гораздо дороже. Возможно, именно со сделкой связана сентябрьская допэмиссия «Марьиной Рощи». Территория поместья занимает четыре гектара, здесь расположены 11 домов, два бассейна, вертолетная площадка и причал. Дома выполнены в скандинавском экостиле, вписывающемся в окружающий природный ландшафт, из окон и с деревянных террас открывается вид на Черное море. К усадьбе примыкают два лесных надела, арендуемые компанией у Геленджикского лесничества с 2008-го и 2014 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 09:00

В ФАС России планируют отменить тарифы на электроэнергию, установленные регуляторами как минимум 13 субъектов, включая Курганскую область и регионы Большой Тюмени. Решение связано с постановлением федерального правительства от 23 декабря, утвердившим новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования, в соответствии с которым с 1 июля 2024 года регионы должны перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию для населения в случае, если объем субсидирования превышает предельно установленную величину.

Предполагается, что изменения повлияют на недобросовестных потребителей, использующих электроэнергию по льготным тарифам для ведения коммерческой деятельности. Следствием должно стать снижение объема «перекрестки», по оценкам ВШЭ, в уходящем году взлетевшего на 18% – до 294 млрд рублей. Между тем, государство рассматривает перекрестное субсидирование как часть социальной политики, направленную на недопущение резкого роста тарифов для населения, сдерживаемых ниже экономически обоснованного уровня, при одновременном росте финансовой нагрузки на бизнес.

Несмотря на заявления чиновников о необходимости ликвидации дисбаланса, каждый год этот показатель только растет. В частности, в регионах УрФО рост перекрестного субсидирования сегодня составляет порядка 12,9 млрд рублей, что объясняют объединением котловых тарифов «тюменской матрешки» и Зауралья, снижением потребления электроэнергии крупными нефтегазовыми компаниями, истечением долгосрочных периодов регулирования. По принятым до недавнего правительственного постановления тарифным решениям, в 2024 году показатель должен был превысить предельно установленную величину на 0,4 млрд рублей, что и привлекло внимание ФАС.

В свою очередь, представители предпринимательского сообщества говорят о возможном обратном эффекте. Они не исключают, что в зависимости от установленных диапазонов в рамках дифференцированных тарифов рост оплаты за электроэнергию может коснуться достаточно широких групп населения, так как размер «перекрестки» сказывается, в том числе, на конечной стоимости продуктов, товаров и услуг. В таком случае руководители регионов, во избежание роста социальной напряженности, могут выступить с предложением о переносе сроков реализации правительственной инициативы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 December 2023 07:00

«Свердловский областной клинический диспансер» оспаривает взыскание денежных средств в пользу компании «Клиник групп» (принадлежит ООО «Мединвестгрупп») по договору аренды оборудования – линейных ускорителей и томографа, подписанному в 2021 году бывшим главой учреждения Владимиром Елишевым. С января 2021-го по конец декабря 2023 года стоимость аренды составила 595 млн рублей. Кроме того, договор предусматривал поставку оборудования для проведения анализов и исследований от первичного приема до постановки конечного диагноза, но этот пункт не был выполнен. Средства на оплату контракта выделись из бюджета ТФОМС.

В прошлом году руководство медучреждения предложило «Клиник групп» пересмотреть размер ежемесячной арендной платы, сократив его с 17 млн до 10,2 млн рублей с января по ноябрь 2022 года и увеличив до 27 млн с декабря по июнь 2023-го. В начале уходящего года диспансер, за время сотрудничества купивший собственное высокотехнологичное оборудование, уведомил «Клиник групп» о расторжении договора, которое произошло только в июне после вмешательства областного Минздрава.

Представители арендодателя обратились с иском в суд, взыскав с онкодиспансера в общей сложности 57 млн рублей. В настоящее время компания также добивается взыскания убытков в размере 10 млн рублей и 9,3 тыс. долларов, возникших в рамках договора аренды. Для определения технического состояния оборудования и возможной потребности ремонта по делу назначена экспертиза. В то же время, обслуживание арендованной аппаратуры потребовало от медучреждения существенных затрат. В частности, техобслуживание и ремонт трех линейных ускорителей обходились в 40 млн рублей в год.

Частично окупить расходы руководство диспансера могло путем сдачи в аренду «Клиник групп» помещений, где располагалось оборудование. Со своей стороны компания регулярно задерживала оплату, и разрывать с ней обязательства пришлось в судебном порядке. Однако к моменту разбирательств долг был уже погашен, в связи с чем суд не усмотрел оснований для вывода о недобросовестности фирмы. В итоге «Клиник групп» не только взыскала средства, но и формально закрепила за собой право на помещения, которые онкодиспансер может использовать для развития комплекса диагностики и лечения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 15:00

Крымские депутаты заочным голосованием поддержали национализацию свыше тысячи объектов, которые ранее принадлежали недружественным фирмам и частным лицам. О решении парламентариев недавно сообщил возглавляющий республиканский Госсовет Владимир Константинов. Чиновник отчитался, что в обширный перечень богатств, переданных в собственность России, вошло и имущество Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Того самого, который располагается на Донбассе и находится под российской юрисдикцией. Предприятие успешно налаживает свою работу, на запущенных после разминирования трех цехах трудятся почти четыре тысячи человек.

Внимательно изучив документы, можно узнать, что тем самым вражеским наследием, которое получила наша страна, стал ряд мелких нежилых помещений хозяйственного назначения в селе Яркое Поле. Не беремся судить о значимости этого имущества, отметим лишь глазастость крымских властей. Но если у них все так хорошо со зрением, то почему же незамеченным остался выкупленный два десятка лет назад металлургическим комбинатом санаторий Ай-Даниль? Позже этот актив перешел под контроль английского «Касамо лимитед».

Этой компанией владеют выходцы из Украины супруги Катерина Потапова и Ярослав Кухарев, проживающие в Лондоне. За последним числятся еще несколько юридических лиц, действующих на территории Мариуполя. Кроме того, куда более перспективным для экономики России стало бы получение прав на еще один актив комбината. Речь идет об обширных площадях сельскохозяйственных полей «Ильич-Агро Крым». После событий 2014 года эта фирма успешно маскируется под отечественную, но вот является ли таковой на самом деле – вопрос, на который должны ответить правоохранители.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь