Компромат ГРУПП

28 December 2023 14:00

Российское общество за почти два года проведения специальной военной операции свыклось с постоянно мелькающими в средствах массовой информации заявлениями публичных личностей, которые осуждают непростое решение президента начать боевые действия, дистанцируются от своей Родины. Часть таких псевдомиротворцев, покинувшая территорию «страны-агрессора», прихватив заработанные здесь же миллионы, за границей оказывается никому не нужной. Но есть и вторая категория селебрити, которая пытается усидеть на двух стульях: и перед Западом прогнуться, и в России продолжать «рубить капусту».

Ярким примером двойственного подхода можно считать Геннадия Хазанова. Известный еще с советских времен сатирик, народный артист РСФСР, руководящий Московским театром эстрады много лет, назвал патриотов «послушными рабами, слепо идущими убивать и умирать». Вот только людей, любящих какую именно страну, он попытался оскорбить? Напомним, Хазанов помимо российского паспорта имеет также гражданство Израиля, где сейчас обострился конфликт с Палестиной, а зверства одной из сторон поражают адекватное мировое сообщество. В любом случае, делать такие выводы очень легко из тихой и спокойной Латвии, куда, судя по всему, переехал господин Хазанов.

Принадлежащие ему апартаменты располагаются в элитном жилом комплексе «Юрмальская волна» в одноименном прибалтийском городе. Роскошная недвижимость есть у семьи юмориста и в России. Кроме того, занимаемое служебное положение позволяет худруку обеспечивать прибыльными государственными контрактами свою супругу Злату Эльбаум. Известно, что в рамках такого сотрудничества общий бюджет семьи пополнился как минимум на 46 миллионов рублей. Такова общая сумма заключенных, например, только в 2013 году между Театром эстрады и ИП Эльбаум Злата Иосифовна договоров. Причем ИП было создано всего за пару месяцев до заключения контрактов и вскоре после очередного назначения Хазанова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 12:21

Тайные гости на вечеринке Ивлеевой: дочь депутата и жена олигарха

Пока силовики и псевдопатриоты унижают и запугивают одних участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor, другие почему-то остаются незамеченными. Например, замалчивают имена супруги связанного с властями девелопера Павла Те и дочери единоросса-депутата Госдумы Артура Чилингарова.

Ольга Карпуть — жена московского коррупционера, совладельца Capital Group Павла Те. Те давал взятки квартирами заму Собянина. Ольга живет в невероятной роскоши — в квартире стоимостью более 2 млрд рублей на Цветном бульваре, площадь ее владений в ЖК Легенда Цветного — 1176 кв. м. Строил ЖК, конечно, муж. От гнева общественности Карпуть сбежала в отпуск: сейчас, судя по всему, катается на лыжах в Альпах.

Любит путешествовать и Ксения Чилингарова. Дочь депутата Госдумы предпочитает отдыхать в Европе: за последнее время она успела посетить фешенебельный курорт Порто Серво на итальянской Сардинии, Париж, Грецию, была и в Великобритании. В 2023 году Ксения открыла во Франции компанию BADLON INTERNATIONAL EDITION, она занимается изданием журналов. Из документов на юрлицо следует, что Чилингарова получила паспорт Армении — теперь обычные для россиян ограничения в Европе на нее распространяются.

Компромат ГРУПП

28 December 2023 11:00

В Фонде «Евровенчур» скандально известного бизнесмена Андрея Березина, считающегося человеком из близкого окружения губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, заявили о суммарном размере инвестиций в 10 млн долларов, в то же время официально задекларировав убытки в размере 94 тыс. рублей. В течение 2022-2023 гг. Березин передавал активы в не раскрывающие своих бенефициаров ЗПИФы. Самому бизнесмену сегодня де-юре принадлежат только фирмы «Ордината» «Евроинвест Селект» и Топливная компания «Мурино» (объем ее госконтрактов превышает 500 млн рублей). Что касается Фонда «Евровенчур», то, по словам Березина, средняя сумма инвестиций каждого портфельного проекта составляет от 500 тыс. до 1 млн долларов, а его общий бюджет оценивается почти в 1 млрд рублей.

В мае, на одном из медицинских форумов, «Евровенчур» представил разработанный якобы при его участии инновационный проект «Онко-Робот», в котором также отметилась компания «Реномед». Эта структура, созданная в феврале 2022 года, принадлежит ООО «ИК «Евроинвест», переданному Березиным ЗПИФ «Мастер», находящемуся под управлением УК «Фондовый Дом» Екатерины Гусевой. В прошлом году «Реномед» отчитался перед налоговой о нулевой выручке и убытках в размере 114 тыс. рублей.

В качестве совладельца ООО «Реномед» одним из деловых партнеров ИК «Евроинвест» выступает завкафедрой электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета Николай Потрахов, вместе с вузом являющийся соучредителем ООО «РДС Лаб». Также его семейству принадлежит ЗАО «Элтех-Мед», имеющее лицензии Росздравнадзора и специализирующееся на производстве и поставках медоборудования. Еще один совладелец «Реномеда» Николай Куликов – директор АО «Светлана-Рентген», производящего рентгеновские трубки и входящего в структуру ПАО «Светлана», акции которого Березин передал ЗПИФ. Портфель госконтрактов «Светланы-Рентген» превышает 306 млн рублей.

Глава правления Фонда «Евровенчур» Роман Романюк в 2017 году упоминался в СМИ как директор по внешним и корпоративным коммуникациям ПАО «Светлана», на тот момент входившего в структуру «Ростеха». Как председатель правления «Евроинвеста», Березин входил в совет директоров «Светланы» и был знаком с Сергеем Чемезовым. Примечательно, что полный тезка Романюка имеет судимость за разбой, а кроме того, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и распитие спиртных напитков. Не исключено, что через деловых партнеров по компании «Реномед» Березин планирует получение бюджетных контрактов, при этом деньги, поступающие в Фонд под видом инвестиций, далее будут переводиться на счета компаний, переоформленных на ЗПИФы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 09:00

Спустя почти год после продажи «Энгельсского локомотивного завода» (АО «ЭЛЗ») комитет кредиторов заявил об аффилированности покупателя и должника, потребовав пересмотреть судебные акты относительно привлечения контролирующих лиц предприятия к субсидиарной ответственности по новым обстоятельствам. Также было принято решение о лишении вознаграждения конкурсного управляющего Александра Панина по причине отсутствия его личного вклада в наполнение конкурсной массы завода.

ЭЛЗ продали в январе уходящего года московскому АО «Интер Карго компани», причем его стоимость снизилась с первоначальных 3,8 млрд рублей до 2,8 млрд. Основным бенефициаром покупателя считалась британская компания «Доуден Инвестментс ЛТД», а в число совладельцев входили Сергей Рева и Виктор Немирко. В итоге выяснилось, что «Интер Карго компани» оказалась аффилирована с владельцем ЭЛЗ Станиславом Гамзаловым. Последнему принадлежит целый ряд активов, связанных с железнодорожным бизнесом: выпускающий вагонные тележки завод «Балаково-Центролит», производитель грузовых вагонов из Энгельса «Завод металлоконструкций», «Вагоностроительный завод» в Балаково и т.д.

Через австрийскую «OW Capital Management GmbH» Гамзалов контролировал 25% украинского «Крюковского вагоностроительного завода», но в прошлом году его акции были арестованы украинской стороной. По долгам ЭЛЗ, оценивающимся в 27,3 млрд рублей, помимо Гамзалова, к субсидиарной ответственности требовали привлечь также экс-директора предприятия Ивана Панкова, действующего депутата Госдумы, бывшего зампреда саратовского правительства Александра Стрелюхина и два зарегистрированных на Кипре офшора.

Весной окружной арбитраж в Казани согласился с выводами нижестоящих инстанций, признав причиной финансового кризиса на предприятии сложную геополитическую ситуацию, экономические санкции и конфликт с Украиной, на потребности которой завод был преимущественно рассчитан. Теперь суду придется разбираться во вновь открывшихся обстоятельствах, но если Стрелюхину, с большой долей вероятности, удастся избежать ответственности, то Гамзалову наверняка предстоит отвечать по долгам ЭЛЗ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 07:00

В Нижнем Новгороде набирает обороты скандал со строительством канатной дороги: против реализации проекта выступают жители, записавшие обращение к президенту, за – глава региона Глеб Никитин. Инициатором выступает компания «Урбантеха», подконтрольная бизнесмену Андрею Денисенкову. Последний входит также в число совладельцев Группы компаний «Финтех», доля в которой принадлежит Петру Жукову – полному тезке сына действующего депутата Госдумы, бывшего федерального вице-премьера Александра Жукова.

В сентябре 2023 года Денисенков зарегистрировал АО «Урбантех Канатные Дороги». Эта структура в ноябре выступила соучредителем ООО «Урбантех Инжиниринг» вместе с Андреем Штовханем и Борисом Шломом – бывшим директором компании «Национальные канатные дороги», основным владельцем которой является АО «Кавказ. РФ». В число деловых партнеров Денисенкова входит также совладелец ООО «Урбантех-М» Сергей Асланян – председатель совета директоров «МаксимаТелеком», ранее связанный с АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. В контексте описанных родственных и деловых связей, позиция губернатора Никитина в отношении проекта канатной дороги становится вполне объяснимой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 21:46

Противно смотреть на взрослых людей, которые готовы на всё ради денег и популярности. Сегодня они пляшут голышом, демонстрируя это всему свету, а завтра искренне удивляются тому, что оказывается это не правильно и уговаривают их понять и простить. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 21:21

Организация скандальной «голой вечеринки» обошлась Насти Ивлеевой в сумму не менее 3,6 миллиона рублей. 2,6 миллиона рублей за аренду, а 1 миллион ушёл на режиссуру этого невероятного мероприятия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 15:00

В Саратовской области снова неспокойно. Уже давно сложилось впечатление, что это такой образ жизни региона, который полнится скандалами, интригами, расследованиями. Сейчас же центром событий стал легендарный производитель отечественных троллейбусов завод «Тролза». Заместитель председателя правительства с говорящей фамилией Михаил Торгашин полон позитивных надежд на то, что на площадке появится целых кластер электротранспорта, включающий и классических «рогатых». Но сейчас и сам «Тролза», и аффилированная с ним «УК частный промышленный парк «Тролза» банкротятся. Очередь из кредиторов полнится с каждым днем.

Больше всех на привлекательные активы претендует НВКбанк, в отношении которого также запущен процесс признания несостоятельности. Правда, пока финучреждение с требованиями в 2 миллиарда долларов так и не включили в реестр кредиторов. Хотя троллейбусные активы находятся у него в залоге. Банк этим летом инициировал сбор совета директоров и продажу имущества. Но вмешались конкурсные управляющие, которые оспорили решения собрания в суде и добились его отмены. А также в судебном порядке наложили временные ограничения на сделки с имуществом. Также суд пришел к выводу, что мажоритарным кредитором является БМ-Банк, у которого в руках на данный момент 60% от общего объема реестра. А это

По разным оценкам стоимость имущества «Тролзы», оценивается от 150 до 240 миллионов рублей. Основные же активы находятся в ведении УК. Кстати, некоторые кредиторы хотят добиться признания сделок между уже банкротом ЗАО «Тролза» и УК, чтобы имущество находилось в конкурсной массе ЗАО. А это семь нежилых помещений почти на 30 тысяч «квадратов», три здания площадью около 180 квадратных метров, две площадки на 9 тысяч кв. м, и еще два сооружения более двух тысяч «квадратов». Зампред Торгашин утверждает, что сейчас на площадке «Тролзы» работают несколько арендаторов.

Основным из них является ПК «Транспортные системы». По словам чиновника, именно эта контора и должны влить инвестиции на развитие производственного кластера. А структура ПКТС входит в состав монополиста «Трансмашхолдинга», принадлежащего миллиардеру Андрею Бокареву и Кириллу Липе. Не удивимся, что банкротство было инициировано в пользу владельцев ТМХ, чтобы те купили активы за бесценок, как делалось это не раз с заводами железнодорожной отрасли в нескольких регионах. И это притом, что 20% акций «Трансмашхолдинга» принадлежит через кипрский офшор французской компании Alstom. Похоже, что в данном случае национализация не действует.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 13:00

Решением президента под временное управление Росимущества перешли акции крупнейшего автодилера «Рольф», принадлежащие «Рольф Моторс» и кипрской фирме «Delance Limited». Кроме того, ведомству предстоит управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех». Новым директором «Рольфа» стал Алексей Гуляев, ранее руководивший его основным конкурентом – автодилером «Авилон». В 2019 году «Рольф» оказался в центре громкого скандала, связанного с возбуждением уголовного дела в отношении его основателя Сергея Петрова, бывшего гендиректора Татьяны Луковецкой, директора департамента развития бизнеса Анатолия Кайро и гендиректора аффилированной кипрской фирмы «Panabel Limited» Георгия Кафкалии.

Всех перечисленных обвиняли в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь шла о выводе за границу 4 млрд рублей путем продажи «Рольфу» по завышенной стоимости акций компании «Рольф Эстейт», реальная цена которых, по версии следствия, не превышала 200 млн рублей. Не дожидаясь ареста, Петров бежал в Австрию, где пребывает до сих пор. Следом за ним от силовиков скрылась Луковецкая. На сегодняшний день виновным признан только Кайро: в минувшем сентябре Черемушкинский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима. Помимо финансовых махинаций, в адрес автодилера неоднократно звучали жалобы покупателей на продажу им «сомнительных автомобилей».

Решение о передаче «Рольфа» под управление Росимущества, проживающий в Австрии Петров назвал «правовым беспределом». Кроме того, он сообщил о консультациях с юристами на предмет возможного обращения в международные судебные инстанции. Обвинений в выводе денежных средств бизнесмен по-прежнему не признает. Отдельного внимания заслуживает назначение директором компании Алексея Гуляева. Дело в том, что в минувшем мае российские активы «Volkswagen» выкупила фирма «Арт-Финанс», подконтрольная другому выходцу из «Авилона» – его бывшему гендиректору Андрею Павловичу. При этом в самом «Авилоне» наличие каких-либо связей с «Арт-Финанс» категорически отрицают.

«Авилон» специализировался на реализации автомобилей «Мерседес» и на какое-то время даже вышел в лидеры продаж. Ударом по бизнесу стал скандал 2010 года с концерном «Daimler»: минюст США обвинил его в подкупе иностранных чиновников, отвечавших за контракты на закупку автомобилей для государственных нужд. В России под подозрение попали сотрудники целого ряда ведомств, включая хозяйственные подразделения МВД, Минобороны, ФСО, мэрии Москвы и т.д. После ряда увольнений, закупать представительские авто стали напрямую у немецкого концерна, минуя посредников, к каковым относился, в том числе, «Авилон». В итоге компании пришлось переключиться на продажу продукции BMW.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 11:00

В Иркутской области прокуратура обратилась с иском к администрации Балахнинского городского поселения и «Сибирской теплоснабжающей компании» (ООО «СТК»), добиваясь признания недействительным договора и применения последствий ничтожной сделки с имуществом, в июне 2023 года переданного СТК муниципалитетом в безвозмездное пользование. При этом имущество предназначалось для оказания услуг по теплоснабжению, что позволяет компании зарабатывать на потребителях.

ООО «СТК» было зарегистрировано в декабре 2022 года. На выступающего официальным учредителем Алексея Осипишина больше не оформлено никаких активов, что говорит о его возможном участии в бизнесе в качестве номинала. Менее, чем за год, портфель контрактов СТК превысил 4 млн рублей в статусе поставщика и 18 млн – в статусе заказчика. В минувшем июне, что по времени совпадает со сделкой с администрацией, гендиректором СТК стал Василий Земцов – полный тезка депутата Думы Балахнинского поселения.

Кроме того, народный избранник трудится начальником участка на предприятии «ТеплоВодоРесурс» в п. Балахнинский. Эта структура зарегистрирована в городе Бодайбо Иркутской области, ее владелец и директор Сергей Мазур в прошлом году избрался в местную думу. Земцов и Мазур могут выступать бенефициарами СТК, вот только в случае удовлетворения судом иска прокуратуры, компания будет обязана в течение десяти календарных дней по окончании отопительного сезона 2023 - 2024 гг. вернуть переданное ей имущество обратно балахнинской администрации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 09:00

В Ханты-Мансийске расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении Дильгама Мамедова – экс-директора находящейся в процессе банкротства девелопера «Версо-Монолит», считавшегося человеком из близкого окружения мэра города Максима Ряшина. Речь идет о возведении многоквартирного дома для сотрудников компании «Газпромнефть-Хантос» на земельном участке, ранее выделенном под строительство городской детской библиотеки. В процессе расследования размер причиненного ущерба вырос с первоначального 1 млн до 22 млн рублей и не исключено, что он окажется гораздо большим. Кроме того, в деле может появиться еще одна пострадавшая сторона в лице муниципалитета.

История началась в 2016 году с подписания соглашения между нефтяниками и администрацией Ханты-Мансийска о строительстве 120-квартирного ЖК на участке в районе ул. Комсомольская, Карла-Маркса и Пионерская, со сроком исполнения – 1 января 2019-го. Вот только ранее территория уже была передана в собственность «Версо-Монолит» по договору мены для возведения капитального здания библиотеки вместо старого, деревянного, незадолго до этого уничтоженного пожаром. По условиям соглашения, стороны должны были поровну поделить общую площадь квартир, а «Газпромнефть-Хантос» брал на себя обязательство выплатить «Версо-Монолит» аванс в размере 801 млн рублей.

Несмотря на давно истекший срок, на сегодняшний день готовность жилого объекта составляет порядка 75-80%, а так как застройщик находится в процессе банкротства, достраивать его фактически некому. Что касается полученных средств, то, как показала проверка Росфинмониторинга, деньги оказались банально обналичены. Кстати, здесь же Мамедов возводил 4-этажную пристройку для размещения офисного центра, также оставшуюся незаконченной. Участники рынка делают акцент на позиции главы города Максима Ряшина, предложившего нефтяникам проблемный участок. Дело в том, что при подписании соглашения в мэрии скрыли планы строительства библиотеки, зато разрекламировали плюсы от планируемых инвестиций.

Позже Ряшин пытался позиционировать себя участником переговоров, уговаривавшим «Версо-Монолит» достроить якобы практически завершенный дом на определенных условиях. Вот только никаких претензий к застройщику, в связи с нарушением им взятых на себя обязательств по возведению библиотеки, не предъявлялось. Эксперты объясняют такое положение вещей личными взаимоотношениями Ряшина и Мамедова. Также они обращают внимание на специфику работы бизнесмена, в ущерб компаньонам по заниженной стоимости сдававшего в аренду собственным структурам коммерческие площади, находившиеся в управлении «Версо-Монолит», с целью дельнейшей сдачи их крупным ритейлерам уже по рыночной цене.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 07:00

Мэрия Екатеринбурга в судебном порядке добивается взыскания 312,9 млн рублей с ООО «Шабровский карьер» (через ООО «ТД «Восточный» принадлежит Вячеславу Иванову, Ибаду Гурбанову и Николаю Черноярову). Иск администрации связан с причинением ущерба недрам, ранее установленным в процессе судебных разбирательств. На деятельность карьера регулярно жалуются местные жители, их недовольство вызывают взрывные работы, запыленность, а также проезд большегрузного транспорта. Работы проводятся на арендованном участке площадью 375 тыс. кв метров, расположенном на землях Верх-Исетского лесничества. Имевшие место нарушения неоднократно находили подтверждение в ходе проверок Роспотребнадзора.

Взыскание сотен миллионов рублей может привести к ликвидации предприятия. Известно, что в течение последних двух лет в отношении «Шабровского карьера» неоднократно подавались банкротные иски, но рассмотрение дел прекращалось в связи с отсутствием у компании имущества для погашения долгов и оплаты работы конкурсного управляющего. В настоящее время на рассмотрении находится заявление о банкротстве, направленное ООО «Спецвзрыв», добивающимся взыскания задолженности в размере 8 млн рублей. Что касается финансов, то они у должника отсутствуют: по итогам 2022 года «Шабровский карьер» задекларировал нулевую выручку, при этом его кредиторская задолженность оценивалась в 72 млн, а дебиторская – в 75 млн рублей.

В минувшем феврале владельцы предприятия совместно с Марией Ивановой зарегистрировали одноименную дублирующую структуру – ООО «Шабровский карьер», специализирующуюся на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины, известняка и т.д., но на сегодняшний день у нее отсутствуют лицензии на геологическое изучение недр и разведку полезных ископаемых. Кроме того, совладельцы карьера и связанная с ними фирма «Урал-Щебень» оказались в центре громкого коррупционного скандала. В 2021 году Ибада Гурбанова и Вячеслава Иванова задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки председателю свердловского отделения Союза десантников Евгению Тетерину, который должен был помочь «замять вопрос» с экологическими нарушениями на 400 млн рублей.

Согласно версии Иванова, деньги предназначались сотрудникам налогового органа, выявившим недоимку в размере 30 млн. В итоге суд признал Гурбанова виновным в посредничестве в передаче особо крупной взятки, оштрафовав его на 2,8 млн рублей. Рассмотрение дела Тетерина, связанного с взяткой, предназначенной сотрудникам природоохранных ведомств, было отложено в связи с его отбытием в зону СВО. В отношении «Урал-Щебня» ИФНС №31 по Свердловской области направлен иск о банкротстве. Налоговое ведомство предъявляет компании требования на 111,6 млн рублей, но как и в случае с «Шабровским карьером», вероятность взыскания денежных средств минимальная: по итогам прошлого года должник сдал нулевую финансовую отчетность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 17:22

У Насти Ивлеевой могут арестовать имущество в качестве обеспечительной меры по иску на 1 млрд рублей. В документе говорится, что сумма коллективного иска определена с учётом масштаба распространения фото с «голой» вечеринки и совокупной аудитории приглашённых на тусовку гостей (только у Ивлеевой 26 млн подписчиков в запрещённом Instagram).

Под коллективным иском о моральном вреде мероприятия звезды уже подписались 23 человека, во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым. Деньги он предлагает направить на СВО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 14:21

В «Тинькофф Банке» творится полная вакханалия и беззаконие. Банк одновременно раздирает и старая, и новая команда топ-менеджеров, причем старая делает все чтобы обогатится за счет имени банка.

В последнее время многие клиенты банка стали получать звонки от службы безопасности предупреждающей о нежелательности сотрудничества с финтех-компаниями. Дело в представляющих конкурентную угрозу продуктах. За этими звонками стоит бывший вице-президент банка Олег Анисимов, который теперь занимается якобы независимой экспертизой финансовых продуктов. Партнеры, попавшего в немилость Анисимова продукта, начинают бомбардироваться звонками из службы безопасности банка. Причем звонки не фейковые, как может показаться, а самые настоящие. Олег Анисимов слишком увлекся лоббизмом и блоками на негатив, что решил воспользоваться старыми связями, благо их в «Тинькофф банке» осталось множество. Что же касается обновлено менеджмента банка, то их реально не допускают к управлению.

Проекты старого коллектива под патронажем самого Олега Тинькова в Мексике и на Филиппинах набирают обороты, выманиваются и самые толковые кадры из разработчиков ПО банка. Топ-менеджеры неделают абсолютно никаких шагов, чтобы предотвратить утечку кадров, а быть может это сознательная политика. Все основные кадры давно перекочевали на запад и теперь делают продукты там. В России же остались проходимцы вроде Анисимова, который в связке со старым костяком службы безопасности превратил банк в механизм для реализации своих амбиций и набивания карманов. Утечка данных, постоянный обман клиентов, блокировка операций - все это стало визитной карточкой банка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 13:00

Бывший глава Управления капстроительства Свердловской области Игорь Дубровин пробудет под стражей как минимум до 27 февраля. Экс-чиновнику инкриминируется хищение 63 млн рублей у Министерства обороны, перечисленных в рамках договора на строительство жилья для военных, заключенного с находившейся под его контролем компанией «Омега-Строй». В 2017 - 2019 гг. Дубровин занимал пост замминистра строительства и развития инфраструктуры региона, а с 2019 года руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив», созданной по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Координатором деятельности АНО является областной Минстрой, а бюджетные субсидии на реализацию инвестпроектов, Центр получает в соответствии с распоряжениями главы региона.

До 2017 года Дубровин работал в ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России», где курировал стройки в Поволжье, на Урале и в Сибири. Именно этот период оказался в центре внимания силовиков, расследующих многомиллионные хищения. Официальным владельцем фигурирующей в деле компании «Омега-Строй» в 2015-2017 гг. был Алексей Скоморохов, также выступавший учредителем ООО «УТК-Кит», находившегося под управлением фирмы «Зодиак-Консалтинг», принадлежавшей самому Дубровину. В 2016-м «УТК-Кит» и «Зодиак-Консалтинг» ликвидировали, но контакты между деловыми партнерами сохранялись. Известно, в частности, что после ухода Дубровина с поста гендиректора АНО «Центр развития социально-культурных инициатив» в минувшем июне, эту должность занял Скоморохов.

Сама «Омега-Строй» отметилась срывом контракта, заключенного в ноябре 2016 года с «Главным управлением обустройства войск» (АО «ГУОВ»), предусматривавшего выполнение полного комплекса реконструкции цокольного этажа здания спортивного клуба ЦВО. Второй сорванный контракт компании стоимостью более 209 млн рублей, был подписан в 2016 году с тем же ГУОВ на возведение объекта военной инфраструктуры «Жилая застройка на 140 квартир в г. Орск Оренбургской области». Несмотря на срыв работ и расторжение договоров, компании все-таки выплатили часть денег. Эти выплаты могут сегодня фигурировать в «деле Дубровина», однако вопросов у следствия к бывшему гендиректору «Омега-Строй» Скоморохову почему-то до сих пор не возникло.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 13:00

Первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев начинал карьеру чиновника в Саратове, где в 2000-х выкачивал деньги из городского ЕРКЦ, фактически установив контроль над муниципальным предприятием. Будучи пресс-секретарем архангельского губернатора Ильи Михальчука, он отметился в масштабных распилах бюджетных средств, стравливании местных элит, попытках рейдерских захватов активов и фальсификации документов. Во Владивостоке Нехаева, ставшего вице-губернатором по информационной политике, туризму и проектной деятельности, подозревали в ежегодных бюджетных распилах на 500 млн рублей через подконтрольные медиа-структуры «ОТВ-Прим» и «Мега прим».

В 2019 году в Чите Нехаев контролировал пожертвования бизнесменов на предвыборную кампанию губернатора Александра Осипова «Забайкалье – наш дом». По оценкам экспертов, ее стоимость могла составить порядка 500-600 млн рублей при официальном избирательном фонде в 56 млн. Финансирование осуществлялось через Фонд развития Забайкальского края, куда стекались финансы, предназначенные на нужды жителей региона. Среди жертвователей оказались такие гиганты, как «Норильский никель», «Байкальская горная компания» и даже государственная РЖД.

Камчатскому губернатору Владимиру Солодову наличие в команде такого человека, как Нехаев, особой популярности не прибавило. Имя последнего в регионе ассоциируется с распределением 1 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на капремонт в 2022 - 2024 гг. домов, дорог и ливневых канализаций в Петропавловске-Камчатском. Из этой суммы 970 млн досталось компании-подрядчику «Альфаснаб», принадлежащей Наталье Мамеевой, якобы благодаря десятипроцентному «откату». В 2022 году на ремонт и строительство дорожной сети в регионе было направлено порядка 8,6 млрд рублей, что привело к переделу рынков муниципального капремонта и дорожного строительства. В этом контексте с Нехаевым связывают попытку через судебные разбирательства и миллиардный штраф ликвидировать «Устой-М» – старейшую камчатскую дорожную компанию.

Помимо масштабной коррупции, Нехаев отметился провальной работой во внутренней политике. В частности, недавно депутаты думы Елизовского района категорически отказались поддержать губернаторскую инициативу по созданию единого муниципального округа вместо поселковых муниципальных образований. Также отмечено резкое снижение результатов «Единой России» на выборах в краевое Заксобрание в 2021 году и городскую Думу Петропавловска-Камчатского в 2022-м. Например, в Усть-Камчатске, считающемся одним из ключевых райцентров, единороссам достался только один депутатский мандат из 15. А в минувшем сентябре, на довыборах в думу Вилючинского городского округа, беспартийный самовыдвиженец Василий Загуменнов победил кандидата-единоросса Дмитрия Френтия, выдвигавшегося при поддержке губернатора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 12:00

Еще один служитель Фемиды отправится к тем, кого раньше приговаривал к срокам заключения. Стройные и однообразные ряды одной из российских колоний вскоре пополнил экс-председатель Октябрьского райсуда Краснодара Геннадий Байрак. Весной 2021 года он получил от своего давнего знакомого более двух миллионов рублей, которые, практически, вытребовал у товарища. Такого размера была благодарность Байраку за то, что в судебном споре нескольких наследников на жилой дом и земельный участок достался знакомому судьи. Только вот якобы по договоренности деньги краснодарец должен был отдать фемидовцу только после продажи имущества. Но долгое время у него это не получалось.

Чтобы ускорить процесс получения своего гонорара господин Байрак придумал схему устрашения владельца участка с домом. В начале 2021 года в суд, где председательствовал Байрак, было подано заявление от некоей адвокатессы. В документе якобы шла речь о взыскании 2,3 миллиона рублей. Один из судей взял дело в работу. А чтобы обеспечить взыскание указанной суммы, на имущество был наложен арест. И это сулило продажей недвижимости. Испугавшись, знакомый судьи нашел деньги и договорился, что все принесет в назначенный день. Но перед походом к Байраку, мужчина заглянул к чекистам. А те уже сопровождали передатчика.

После того, как пакет с деньгами был получен, оперативники задержали председателя райсуда. Байрак настаивал, что товарищ исключительно добровольно вернул ему давний долг. Однако следствие такие аргументы не удовлетворили. Его признали виновным в совершении двух преступлений: покушение на мошенничество и превышение должностных полномочий. Кстати, в ходе расследования выяснилось, что никакого заявления от адвоката не было. Фиктивный документ сделал сам Байрак для пущей убедительности и серьезности обстоятельств. За эти деяния экс-судья был приговорен коллегой из Волгограда к восьми годам общей колонии, штрафу в полмиллиона и двухлетним запретом на работу на госслужбе после освобождения. Байрак недоволен приговором и готовится к апелляции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 10:00

Из следователей-сидельцев в адвокаты, из взяточника в мошенники переквалифицировался персонаж, которого объявили в международный розыск еще года назад, а вот заочно арестовать решили почему-то только сейчас. Речь идет о Дмитрии Довгие, который ничем выдающимся за свою жизнь не отличился. Лишь успел меньше года прослужить руководителем Главного следственного управления Следкома РФ. И то давным-давно, когда еще комитет подчинялся прокуратуре. И при погонах он получил взятку в 750 тысяч евро, девять лет колонии, из которых отсидел только шесть с половиной. Освободившись, решил стать на путь праведный и справедливый, связав свою судьбу с адвокатурой.

Но и на этом поприще у Довгия как-то не задалось. Корыстные гены, видимо, свербели и заставили вновь взяться за старое. Только на этот раз он решил не брать, а давать взятки, чтобы решить проблемы с законом своего клиента и его родственницы. Заявление на юриста написал мордовский бизнесмен Алексей Гришин. Предприниматель, который владеет компанией «Ламзурь», хотел избавиться от уголовного преследования. Он обвинялся в мошенничестве при продаже властям Мордовии выставочного комплекса «Мордовэкспоцентр». По версии следствия, Гришин намеренно завысил стоимость имущества и незаконно нажился на 270 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить хотя бы условный срок, Довгий запросил у него 25 миллионов рублей. Деньги нужны были, по словам адвоката, чтобы подкупить представителей Верховного суда. Еще 10 миллионов Довгию нужны были для договоренностей с другим судом, чтобы освободить осужденную на четыре с половиной года сестру коммерсанта Татьяну Гришину. Ее приговорили по тому же делу «Мордовэкспоцентра». Она некогда была главой Межрегионального промышленно-строительного банка. Использовать сестринский залог Довгий не смог, так как, по его словам, обвинение было окончательно утверждено, и он не смог своевременно занести деньги, кому намеревался.

А вот судейский транш в 25 миллионов рублей за самого господина Гришина Довгий мог бы использовать. Правда, для своих нужд и обеспечения проживания в Израиле, куда он сбежал, как только было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с его участием. Завладеть деньгами не позволили сотрудники ФСБ, которые задержали коллегу Довгия и питерского адвоката Игоря Макарова. Именно он пришел к месту встречи с Гришиным, чтобы получить деньги. Макаров настаивал на том, что лишь выполнял просьбу друга. Но все равно получил обвинение в мошенничестве и арест. Сам же Довгий как и в деле со взяткой, так и сейчас вину свою не признает. Он утверждает, что его подставили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 December 2023 08:00

Всего три месяца понадобилось исполняющему обязанности главы Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Евгению Маковскому, чтобы попасть под следствие по подозрению в коррупции. Он получил назначение в сентябре этого года, сменив на посту Виктора Трухина. Последний шел к своему уголовному гораздо дольше. Его отправили в СИЗО за растрату почти 440 миллионов рублей. Маковского же обвиняют в покушении на особо крупную взятку – почти в 20 миллионов рублей. За эту сумму он обещал руководителю компании «Русбиофарм» Сергею Иссерсу продление договора о дистрибуции востребованной ныне вакцины от нескольких штаммов ковида «Конвасэл».

А начиналось руководство Маковского очень громко. Он обещал на самом верху, что увеличит производство вакцины втрое. Но теперь, судя по всему, эти планы будет реализовывать другой гендиректор. Функционер не стал брать деньги лично. Для этих целей он привлек посредника. Причем, выбор оказался немного странным. На эту роль был выбран безработный житель Иркутска Игорь Рудых, который только недавно освободился из колонии. Он чуть не убил попутчика в поезде. За покушение на убийство он был приговорен к шести с половиной годам. Господин Иссерс, получил требовательное предложение от Маковского для вида согласился, а затем прямиком отправился в ФСБ с заявлением.

Деньги, предназначавшиеся Маковскому, передавались под оперативным сопровождением. Первым траншем должны были стать 8 миллионов рублей. Когда сумма взятки оказалась в руках Рудых, он был задержан чекистами. Вину, кстати, уголовник-посредник пока не признал. А его адвокат настаивал на том, что якобы были нарушены нормы УПК и требовал не заключать подзащитного под стражу. Но не вышло. Источник считает, что Маковский потребовал взятку от Иссерса потому, что понимал, насколько популярна и востребована сейчас новая вакцина. Ее только этой весной включили в перечень Минздрава. В регионы поступило порядка 3,5 миллиона доз. Только в ноябре объемы поставок составили 340 тысяч доз. А может, за делом Маковского стоят вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова? У первой родня в фармбизнесе, а вторая – соавтор и бенефициар другой противоковидной вакцины. Конкуренция, наверное.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 21:56

Выяснилось, что у ивлеевской вечеринки был спонсор. И это — МТС. У оператора есть платформа NUUM, куда они, натурально, транслировали видео. Но когда движ пошёл — они сделали вид, как будто их там не было и звать их никак. На месте былой трансляции — страница 404.

Компромат ГРУПП

27 December 2023 21:30

Список гостей вечеринки Ивлеевой, в отношении которых могут начаться проверки:

▪️ Артисты: ANNA ASTI (Анна Дзюба), Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн), Vacio (Николай Васильев), Дима Билан, Ольга Орлова, Глюк’OZA (Наталья Чистякова-Ионова).

▪️ Блогеры и журналисты: Александра Сулим, Ксения Собчак, Алена Водонаева, Оксана Самойлова.

▪️Другие: Директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, стилисты Олег Горчанин и Георгий Карцев, дизайнер Вика Салават (Виктория Чураева), модельер Александр Арутюнов, жена ресторатора Бориса Зарькова Ирина, модель и бойфренд Ивлеевой Борис Махмуров

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 16:00

Ручной и двуликий олигарх Алишер Усманов, выдавая себя за мецената и благодетеля, продолжает отжимать активы у простых смертных. Методы во всех случаях одни и те же: запугивание, подкуп, фальсификация, использование поддельных документов. Сейчас продолжается эпопея с выкупом за бесценок и миноритариев Лебединского ГОКа, разбирательство которой дошло до немецкого правосудия. Именно в суде Франкфурта-на-Майне идет процесс. Истец – группа обманутых и запуганных активистов предприятия во главе с Андреем Буркиным, ответчик – толпа алишеровских юристов, вставших горой за компанию «Металлоинвест». По некоторым данным, к мошеннической схеме может быть причастен и германский банк «Дойче». Поэтому и подан был иск заграничной Фемиде.

В сеть даже попала аудиозапись, где юриста Усманова беседуют с Буркиным и заявляют, что если он и другие активисты не подпишут мировую, то они добьются признания того иноагентом. Немного странноватая угроза, конечно. Суть дела заключается в том, что усмановские дельцы заставили миноритариев подписать соглашения на продажу своих акций Лебединки за четверть от рыночной стоимости. Горняки были согласны даже на 50% от реальной цены активов, лишь бы дело закончилось. Общая сумма требований составляет 5 миллионов евро. А это как раз укладывается в стоимость яхты Усманова, которая арестована в Германии. И находящиеся на премиальном судне картины известных художников тоже вполне могли бы компенсировать ущерб.

Устные договоренности были достигнуты в конце ноября. Однако представители олигарха Алекс Туманян и Сергей Чибисов снова обманули горняков. Они пошли по проторенной дорожке, подкупив почти за полмиллиарда рублей одного из истцов. Взамен они должны были получить оригиналы документов, подготовленных для немецкого суда, где стояли подписи миноритариев, чтобы потом использовать эти самые подписи для подделки других документов. А затем выставлять их, в том числе в суде, за оригиналы. Также усмановские рвачи «оказали помощь» трем престарелым горнякам в размере 2-3 миллиона рублей. За это взяли с них расписки, что больше никаких претензий не имеют к конторе олигарха. Эти же подписи были использованы компанией Усманова для подготовки открытого письма к «Металлоинвесту», где чуть ли не каются.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 14:00

Основательница «Московской экономической школы» Ольга Викторовна Сняткова оказалась связана с российско-американским юрлицом. Сняткова – не просто человек, который «когда-то имел отношение к школе», она является одним из учредителей «МЭШ» и её Первым вице-президентом, а также матерью нынешнего директора «Московской экономической школы» Наталии Каждая (до замужества - Сняткова).

Как оказалось, Ольга Сняткова является учредителем совместного Российско-американское общества с ограниченной ответственностью «Институт педагогических систем», который с 1992 года планомерно внедрял западные ценности в рамках, как «МЭШ», так и других структур. Например, это ООО было учредителем АНО «Институт педагогических систем», где обучающихся готовят по программе международного бакалавриата.

Совместное Российско-американское общество с ограниченной ответственностью «Институт педагогических систем» было также учредителем негосударственного образовательного учреждения Vatutinki International School. Примечательно ещё и то, что российско-американский институт педагогических систем располагался на базе «МЭШ» и даже пользовался его сайтом, не имея своего собственного.

«Московская экономическая школа» - частное, элитное и дорогое учебное заведение, где стоимость обучения за год может достигать нескольких миллионов рублей. Раньше «МЭШ» была известна только в узких кругах, но после громкого скандала с восьмиклассником, у которого отобрали российский флаг и футболку с буквой «Z», про этот рассадник прозападных ценностей узнали по всей стране. При этом руководство школы никак не извинилось за инцидент с притеснением ученика, поддержавшего СВО. Весь педагогический коллектив, среди которого есть и иностранцы, просто сделали вид, что ничего не произошло.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 12:00

Силовикам не удалось добраться и посадить отца, зато сыну достались шесть колонии за особо крупное мошенничество. И это снова Санкт-Петербург. Такой внушительный срок получил экс-глава Фонда имущества Северной столицы Станислав Гармаш – сын известного и непотопляемого муниципального чиновника и тезки народного артиста России Сергея Гармаша. Молодой и амбициозный отпрыск попался на махинациях с продажей имущества, когда возглавлял ФИП. Вместе с ним по делу проходили еще несколько фигурантов. Это его заместитель Евгений Политов, руководитель агентства недвижимости «АРИН», которое было подконтрольное Фонду имущества Петербурга, Андрей Тетыш. Также в схематозах был замешан и предприниматель Андрей Васильев.

Задержания фигурантов прошли еще этим летом. Сейчас же дело дошло до оглашения приговоров. Помимо срока Станиславу Гармашу назначили штраф в 1 миллион рублей. Про остальных подельников не сообщается. Аферы касались продажи недвижимости одного из ГУПов, земли компаний «Инженерный корпус» и «Нордпай». Одним из потерпевших оказалась организация по обращению с ТКО «Невский экологический оператор». В прошлом году НЭО скупал гуповское имущество МПБО-2. Посредником в сделке выступал ФИП Гармаша. За свои услуги фонд запросил 50 тысяч рублей и 3 процента от суммы сделки.

После трехсторонних договоренностей неожиданно появился четвертый участник сделки – контора Андрея Тетыша. В итоге «АНРИ» получила 10 тысяч рублей за несуществующие юруслуги и более процента от суммы договора купли-продажи. В общей сложности подельники получили более 5 миллионов рублей от НЭО. Годом ранее по такой же схеме продавали земельные участки «Инженерного корпуса» и «Нордпая». Только в тот раз вместо «АНРИ» появился индивидуальный предприниматель Андрей Васильев. В материалах дела был указан ущерб от всех афер в размере почти 10 миллионов рублей.  

Вероятно, стремительной карьере сына способствовал его отец Сергей Гармаш, который с 2010-го и до 2022 года возглавлял администрацию Всеволожска и Всеволожского района. После его ухода по собственному желанию в его доме проводился обыск. Он касался дела в сфере рынка ритуальных услуг. И это был не первый раз, когда к Гармашу-старшему заявлялись правоохранители. Несколько лет назад подобные мероприятия проводились в рамках расследования махинаций с землей в вотчине муниципала. Даже были задержаны несколько чиновников. Но Гармаш вышел сухим из воды. Но не исключено, что папа может встретиться с сыном в колонии в ближайшей перспективе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 10:00

В последнее время депутат Госдумы Александр Хинштейн из постоянного инсайдера Росгвардии совмещает эту работу с обличением служителей Фемиды. Не без его участия прошло лишение статуса судьи и должности председателя Шестого кассационного суда из Самары Александра Ефанова. В отношении аффилированных с ним фирм идут уголовные разбирательства. И не исключено, что вскоре и сам экс-фемидовец может стать фигурантом громких дел. Следит Хинштейн и за выборами главы Верховного суда Татарстана. В прошлом году главным кандидатом на этот пост стал зампред еще одного Шестого кассационного суда Радик Габдуллин. Но буквально месяц назад претендент снялся с гонки за вышестоящую должность. Видимо, причиной тому стали многочисленные посты Хинштейна в своем телеграм-канале вокруг этой персоны.

Сейчас же на пост председателя татарского Верховного суда претендует Максим Беляев, который итак работает в ВС РТ заместителем главы. Но почему-то Хинштейн пока молчит. Либо готовит информацию, либо по каким-то причинам не хочет озвучивать ее. А, как утверждают источники, про Беляева есть что рассказать интересного. Беляев пришел в судьи из следователей. А попал он в правоохранительные органы благодаря связям матери Сарии Беляевой, которая дружна с Луизой Космылиной. Последняя была главой исполкома в Казани, а мама нынешнего судьи ходила у нее в подчиненных. Кстати, сам Максим Беляев является зятем Космылиной. Не за помощь ли в получении должности пришлось жениться. Также имеются сведения, что Беляев более чем за десятилетний срок работы зампредом ВС РТ рассмотрел всего 8 уголовных дел. А все свое свободное время он тратит на писательское творчество.

У него вышло уже несколько книг, где описана криминальная романтика. И не исключено, что в изданиях могли быть озвучены закрытые данные уголовных дел и личной жизни фигурантов. В соавторстве у него числится еще один судья – мировой – Марсель Гафаров. Кстати, не исключено, что помог стать ему фемидовцем все тот же Беляев. В итоге налицо возможный сговор при вынесении приговоров судьями-ставленниками господина Беляева. И есть вероятность, что он имеет тесную связь с членами бывшей преступной группировки Казани «Драконы». Некоторые их них сидят до сих пор, а некоторые занимают большие посты. Возможно, именно они двигают своего человека на самый верх правосудия, чтобы закрывать свои интересы. Отметим, что Беляев еще финансировался в рамках европейской программы обучения российских юристов «Help in Russia». И он вместе с отцом придерживаются прозападных взглядов. Александр Евсеевич, может, все-таки скажете что-то по поводу этого персонажа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 December 2023 08:00

Бывший вице-президент Первого чешско-российского банка Дмитрий Меркулов вместе со своими адвокатами будет добиваться своего полного оправдания в особо крупном мошенничестве. При этом его уже приговорили к четырем с половиной годам общей колонии. Примечательно, что пока будет рассматриваться апелляция, назначенный ему срок уже может закончиться. Ведь в пересчете проведенного времени в СИЗО один день за полтора, Меркулов, получается, что уже отсидел 4 года. Однако помимо срока суд обязал финансиста выплатить еще и 400 миллионов рублей ущерба. Данная сумма несколько раз менялась в ходе полуторалетнего судебного разбирательства. В материалах фигурировали и 335 миллионов, затем 475 миллионов.

Потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов все же пришло к выводу, что господин Меркулов должен возместить именно 400 миллионов. По версии следствия, именно за такую сумму при содействии подсудимого практически даром продали одно из столичных помещений, принадлежавшее развалившемуся в 2016 году ПЧРБ. А помогал Меркулов проворачивать аферу бенефициару банка Роману Попову и зампреду правления Ольге Арсентьевой. Подельники успели скрыться за бугром. Про Попова следствию не известно ничего. А вот даму удалось задержать во Франции. Правда, выдавать ее России так и не согласились зарубежные партнеры. Также Меркулов проходил по делу финансовых аферах в банке «Таурус». Но в итоге он просто пропал из списка фигурантов в ходе расследования.

Защита Меркулова настаивает на абсолютной невиновности своего клиента. Адвокат Сергей Старовойтов утверждает, что в деле слишком много нестыковок, в повторной экспертизе ему было отказано. Да и свидетелей не всех выслушали очно. Одна из них и вовсе путалась в показаниях в ходе заседания. К тому же дело трижды уже возвращалось на доследование в Следственный комитет. Исправлялись ошибки. Вот и в этот раз Старовойтов пытался добиться очередного возврата. А прокуратура просила восемь лет колонии. В итоге суд решил встать посередине – 4,5 года тюрьмы. К такому исходу Меркулов уже был готов, так как, находясь под подпиской о невыезде, он явился на заседание уже с вещами. Стоит отметить, что ПЧРБ был создан в середине 90-х годов при содействии чешского правительства. Кредитное учреждение занималось финансированием партии французского политика Марин Ле Пен. А еще в банке свои активы размещал ЦБ Ирана.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 17:25

Из запрещённого Instagram Насти Ивлеевой исчезли антивоенные посты. Первый пост - черный квадрат с подписью, второй - нарисованный голубь с призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 15:00

Спустя почти два года, прошедшие с момента задержания, в Басманном суде Москвы состоялось первое рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Экс-чиновника обвиняют в крупной растрате. Согласно озвученной стороной обвинения версии, события преступления связаны с реконструкцией в 2016 - 2018 годах нескольких участков дорог в Краснодарском крае. Фигурант в то время входил в руководящий состав фирмы-подрядчика ООО «Спецтрансстрой» и, предположительно, принимал участие в реализации незаконной схемы хищения средств заказчика – АО «РЖДстрой».

Деньги выводились, например, через приписки в документах. Вторым участником махинации, по версии правоохранителей, стал глава «Главстройинвеста» Александр Иванов. Его группа компаний выступала в качестве субподрядчика. Господин Иванов, свою вину изначально признавший, затем дал показания прямо противоположные. В ходе расследования с мошенничества на растрату также сменилась квалификация совершенного деяния. Изменения претерпел и размер ущерба.

Так, общая сумма нанесенного действиями обвиняемых финансового вреда теперь составляет более 720 миллионов рублей. Надо сказать, что основной фигурант отрицает саму суть предъявленных претензий. По словам адвокатов Владимира Токарева, в интересах своего клиента они обращались к следственным органам за разъяснениями по делу, но ответа так и не получили. Спорный момент заключается в том, что работы на участке дорог, средства на ремонт которого стали предметом хищения, были благополучно завершены, а сам объект – принят к эксплуатации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 14:00

Неустановленное лицо из правления объединения собственников квартир, расположенных в доме на Нежинской улице столицы, несколько лет присваивало взимаемые за услуги по содержанию общедомового имущества средства. По мнению жильцов, кем-то из руководящего состава товарищества «Кутузовская ривьера» было похищено немногим менее 20 миллионов рублей. Собственники помещений заподозрили обман из-за постоянных проблем с функционированием лифтов. Недовольные качеством работы ТСЖ обратились с заявлением в правоохранительные органы, которые и провели проверку деятельности организации.

В офисе правления, а также по адресу проживания председателя Аурики Парий состоялись обыски. Были найдены документы, согласно которым «Кутузовская ривьера» формально доверила обслуживание лифтов фирме ООО «Проект Тех Строй». Аффилированное с ТСЖ юридическое лицо номинально выполняло ремонт технических устройств, деньги же за это получало вполне реальные. Интересно, что за работой сложных подъемных механизмов следил всего один человек. В жалобе, поданной жильцами многоэтажки, также были описаны факты регулярного присутствия на территории элитного дома посторонних.

Ими оказались мигранты, которые поддерживали чистоту в подъездах, на парковках и чердаках. Гастарбайтеры таким образом расплачивались за предоставленную возможность проживать в местах общего пользования. Кроме того, некое предприимчивое должностное лицо нашло способ передать в пользование частной компании чердаки. Новый владелец этих помещений, по словам жителей, уже выходил с предложением к собственникам квартир на последних этажах расширить квадратуру жилья за счет объединения площадей. Отметим, что пока полиция усмотрела в действиях неустановленного злоумышленника признаки мошенничества. По этому факту и возбуждено уголовное дело.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 December 2023 12:00

В надежде на оправдание, ну или хотя бы на минимальный срок, экс-замминистра МЧС России Андрей Гурович погасил вменяемый ему ущерб в размере почти 330 миллионов рублей. Помогли арестанту его родные и близкие, набравшие кредитов. По словам представителя окружения бывшего спасателя, Гурович обязательно расплатится по долгам, после полного своего оправдания. Он до сих пор вину свою не признает и уверен в том, что не совершал тех деяний, которые ему инкриминировали следователи. А изначально его обвинили в превышении должностных полномочий. Но затем переквалифицировали на статью, которая размещена в Уголовном кодексе на пункт выше – злоупотребление должностными полномочиями.

Уголовное преследование началось летом прошлого года. Причем, с момента совершения якобы преступления прошло два года. Описанные события в материалах дела касаются строительства ковидного госпиталя в Кольском районе Мурманской области. В 2020-м губернатор Андрей Чибис обратился к президенту с просьбой помочь с финансированием на стратегически важный объект. Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда почти миллиард рублей, треть из которого и пошло на стройку. Еще 400 миллионов предназначались на закупку медицинского оборудования. Деньги были оперативно сначала переведены на счета МЧС России, а уже затем перечислены в бюджет Мурманской области.

Уже в начале июня того же года тогдашний глава МЧС России Евгений Зиничев должен был докладывать президенту и российскому правительству о том, что поручение по возведению госпиталя выполнено. Однако на тот момент работы еще были в самом разгаре. По версии следствия, Гурович обманул шефа, заявив, что все готово. Соответственно, Зиничев затем доложил недостоверную информацию на самый верх. В августе компания «Генподрядчик-Трансстрой» получила деньги за быстровозводимый объект в полном объеме. А вот сам госпиталь сдали в эксплуатацию к ноябрю. Но уже через пару недель мурманские власти отказались от лечебницы, так как та не соответствовала климатическим условиям. Закупленное оборудование распределили по больницам, а объект подрядчик разобрал.

Защита настаивает, что Гуровича обвинили безосновательно. По ее мнению, клиент просто не мог контролировать ход строительства госпиталя. Его полномочия и контроль закончились на переводе денег из МЧС в мурманский минстрой. Далее уже ответственность легла на плечи местного правительства и сотрудники одного из департаментов федерального министерства. Адвокаты настаивают и будут продолжать добиваться оправдательного приговора, так как доказательств вины их подзащитного следствием предоставлено не было. Однако, не смотря на все эти требования и возмещение ущерба, прокурор запросил для Гуровича шесть с половиной лет колонии.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь