Компромат ГРУПП

24 January 2024 10:00

Подведомственные департаменту ветеринарии Самарской области структуры, как и его самого, сотрясают коррупционные скандалы. Фигурантом очередного уголовного дела стал ветврач Сызранской станции по борьбе с болезнями животных. За выдачу фиктивных сертификатов соответствия мясной продукции установленным санитарным требованиям мужчина получил от жителям Жигулевска в общей сложности почти 300 тысяч рублей. Оба участника преступления были привлечены к ответственности. Предложивший взятку гражданин отделался миллионным штрафом, должностное лицо, помимо наказания рублем, суд лишил права в течение пяти лет осуществлять государственный ветеринарный контроль.  

Корысть довела до скамьи подсудимых также бывшего начальника Большечерниговской станции, который по знакомству трудоустроил приятеля сторожем. В благодарность формальный работник перечислял вполне реальную зарплату своему покровителю. Всего таким мошенническим способом было похищено порядка 850 тысяч рублей. На совершении аналогичного преступления попалась и занимавшая должность руководителя Самарского ветеринарного объединения Галина Сидорова. Уволенная в связи с утратой доверия за допущенный на службе конфликт интересов женщина фиктивно оформила ветеринарным врачом учреждения дочь Вячеслава Ильичева – бывшего главы профильного регионального департамента – Ксению Дроженко.

Отметим, что господин Ильичев ранее потерял высокий пост также по отрицательным мотивам. Анализируя причины текучки кадров в структурах региона, сопряженных с осуществлением полномочий в сфере ветеринарии, складывается ощущение, что сотрудников косит вирус жадности. Руководству Самарской области, видимо, надоело краснеть за подчиненных, поэтому нынешние начальники профильных департамента и объединения Дмитрий Шинкевич и Евгений Фролов соответственно, находятся во временном статусе, доказывая профпригодность и честность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 January 2024 09:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3. Арбитраж поддержал претензии налогового ведомства, выявившего факты неправомерного предъявления к вычету НДС на сумму 32,8 млн рублей в процессе выполнения работ на объектах заказчиков «Тюмень Водоканал» (входит в «Росводоканал» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Марии Михальковой) и «РН-Уватнефтегаз» (входит в структуру «Роснефти»). Также претензии ФНС касались неправомерного отражения выручки от реализации НДС со стоимости генподрядных услуг от имени «Строительной инвестиционной компании» (ООО «СИК»).

Как установили налоговики, руководство «Промэкскавации» создало формальный документооборот с ООО «СИК» – «технической» организацией, используемой как «транзитное» звено с целью уменьшения бюджетных отчислений. Фактически же спорные работы выполнялись самим предприятием-организатором схемы с привлечением сотрудников компаний «Строймонтаж» и «Монолит». Являющийся учредителем «СИК» Жандос Иссимбеков, также зарегистрированный как ИП с видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий», ранее был сотрудником той же «Промэкскавации». Анализ транзакций по расчетному счету ИП показал, что 100% всех доходных операций за проверяемый период составили поступления от АО «Промэкскавация».

Согласно официальным данным, «РН-Уватнефтегаз» и «Тюмень Водоканалу» были оказаны услуги в общей сложности на 735,7 млн рублей (включая НДС), причем существенная часть работ (24% и 35 % соответственно) якобы выполнялась ООО «СИК». Вот только собственные трудовые и технические ресурсы для этого у компании отсутствовали, штат ее сотрудников составлял всего один человек, а платежи по договорам аутсорсинга, аутстаффинга, аренды транспорта представлены не были. Вскрылась и схема финансового обнала, связанная с перечислением денежных средств «Промэкскавации» на счета аффилированных ООО и ИП.

Показательно, что именно после ряда громких скандалов руководство АО «Промэкскавация» переименовало компанию в АО «Сатком» и сменило тюменский юридический адрес на московский. Тем не менее, на предприятии подчеркивают, что его основными заказчиками выступают такие гиганты, как «Тобольск-Нефтехим», «Тобольск-Полимер», «ЗапСибНефтехим» и «РН-Уватнефтегаз». По итогам 2022 года выручка компании составила 1,3 млрд, чистая прибыль – 431 тыс. рублей, в штате числился 391 сотрудник.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 January 2024 07:53

Сейчас, более 30 обысков проводит ФСБ в Санкт-Петербурге по крупному незаконному возмещению НДС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 18:00

Занимающееся реставрацией 39 старых московских кинотеатров ООО «Эдисонэнерго» в декабре перешло в собственность компании «Место встречи», принадлежащей гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, бизнесмену Григорию Печерскому и столичному адвокату Александру Тобаку.

Несколькими месяцами ранее, в сентябре, компания «ВТБ Индустриальная недвижимость» (структура госбанка ВТБ) выкупила «Эдисонэнерго» у кипрского офшора «Дворик Сайпрус Лимитед». Проект реставрации кинотеатров оценивается в 60 млрд рублей, а средства на его реализацию в виде займа предоставил ВТБ. Изначально девелопером проекта выступала «ADG Group», основанная братьями Михаилом и Григорием Печерскими (последний сегодня – совладелец ООО «Место встречи»).

Что касается «Эдисонэнерго», то эта компания на протяжении нескольких лет декларировала миллиардные убытки, с ней судились структуры московской мэрии, ее пытались обанкротить за долги. Между тем, сделка по продаже «Эдисонэнерго» позволяет его новым собственникам легализовать бизнес, ранее оформленный на офшоры. Так, с кипрской компанией «Дворик Сайпрус Лимитед» через фирму «А-Пропертис» связан Григорий Печерский.

Появлялись сообщения, что Константин Эрнст еще в 2014 году стал одним из бенефициаров офшора через принадлежавшую ему компанию «Haldis Corporation» и «Moscow Dvorik Ltd» с Британских Виргинских островов. Это не единственный офшорный бизнес Эрнста: его фирма «Экримтор» ранее была оформлена на кипрскую «Argenziano Trading Limited».

Что касается адвоката Александра Тобака, то ранее он вел совместный бизнес с Михаилом Черкасовым – выходцем из скандально известной компании «Росбилдинг», созданной в середине 90-х будущим основателем девелоперской группы «ПИК» Сергеем Гордеевым и его компаньоном Алексеем Тулуповым, и получившей известность рейдерскими захватами крупных предприятий. Учитывая скандальную известность группы «ПИК» и жесткую критику, высказанную в ее адрес рядом высокопоставленных чиновников, в интересах Гордеева входить в крупные проекты через доверенных лиц, одним из которых может являться Тобак.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 16:00

Столичного адвоката Юрия Меженкова подвела жадность и жажда легких денег. Однако теперь у него будет много времени, чтобы переосмыслить свои подходы к жизни. Ведь Останкинский суд Москвы приговорил юриста к семи годам колонии. Было бы еще больше, так как прокуратура настаивала на девятилетнем сроке. Но служительница Фемиды скостила пару лет. Господина Меженкова обвинили в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Еще столько же раз он собирался провернуть подобное, поэтому в суде эти его действия квалифицировали как попытки. В общей сложности фигурирующая сумма в материалах дела составила около 20 миллионов рублей.

Меженков решил развести на деньги своих работодателей, причем, в нескольких организациях он работал, а трудовые договоры с ними были заключены по фиктивным документам. Их изготовил сам адвокат. В начале 2019 года его приняли на должность главы юридической службы группы компаний «Объединенные медицинские системы». При этом он, как считает следствие, совмещал основную работу с адвокатской практикой. А это запрещено законодательством. Меженков, имея доступ практически ко всей документации компании, придумал план, как нажиться на ней. Через полтора года исполнения обязанностей он просто перестал выходить на работу, а перед этим прихватил оригиналы своего трудового договора и других документов.

После чего предприимчивый юрист сделал несколько фиктивных договоров на оказание адвокатских услуг, которые были заключены с ГУ ОМС и тремя ее дочерними организациями. В документах он прописал, что час его труда стоит 250 долларов. В итоге он обратился с исками в суд, где требовал свои гонорары, которые, по его утверждению, выплачены не были. Сумма требований была порядка 20 миллионов рублей. Отметим, что часть средств ему удалось истребовать. При этом суд по каким-то причинам не обращал внимания на доводы ответчиков по поводу того, что с Меженковым никаких адвокатских соглашений заключено не было. Но позже эксперты все же установили факт подделки подписей руководителей компаний, входящих в ГУ ОМС.    

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 14:53

Слитый в сеть архив почты Советника Председателя Верховного Суда РФ Станислава Федорова показал, что в руководстве ВС РФ активное участие принимает старший специалист 1 разряда Управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного Суда РФ Алексей Исаев. Его называют «фотограф», что подтверждается записями в контактах записных книжек популярных приложений: Исаев записан как «фотограф Лебедева», «Алексей Пресслужба», «Леха ВС» и т.п.

При том, Исаев и Федоров не боялись направлять друг другу документы для своих дел через служебную почту. Так, в архиве хранится достаточное количество «справок» на различные дела, лоббированием которых занимался тандем. В письмах от 15.06.2023 и 30.07.2023 содержатся файлы с описанием ситуации и конкретными задачами по корпоративному спору между «ТиАйДжи Минерал Рисорсиз Кампэни ЛТД» и АО «Промышленная группа «Алсико» об исключении ответчика из состава участников ООО «Цеомакс». «Решальщики» Федоров и Исаев безуспешно пытались добиться пересмотра актов вынесенных не в пользу «ТиАйДжи Минерал Рисорсиз Кампэни ЛТД». Делали они это и в кассационной инстанции, и даже через Президиум Верховного Суда.

Лоббировал тандем и интересы ТСН «Рижский берег» по иску Качанова А.А. об установлении сервитута. Письмо от 30.03.2023 содержит данные по делу №33 - 33668/2023. В отличие от первого случая, тут «решалы» смогли добиться своего, иск Качанова был оставлен без удовлетворения.

Исаев выступает не только помощником в лоббировании интересов, он еще и выполняет роль руководителя кадрового подразделения Верховного Суда. С его почты Федорову была направлена х арактеристика последнего, подписанная затем Лебедевым и направленная в Высшую квалификационную коллегию судей. Он же помогал Федорову заполнять анкету кандидата на должность судьи. И даже готовит письма Президенту Российской Федерации от имени Верховного Суда.

Примечательно в этой истории и то, что вышеупомянутый Исаев работает в подчинении руководителя Управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного Суда РФ Алексея Лацейко. Последний, благодаря тому же архиву, как известно, выступал интересантом в деле № 33 – 38825/2022 о недействительности брака между Трубниковой Анастасией и Трубниковым Андреем Вадимовичем ввиду его фиктивности.

Тот факт, что пересылали друг другу документы Исаев и Федоров в служебной почте показывает, насколько безнаказанно они себя чувствуют, и вызывает вопрос: а точно ли в Верховном Суде не знают об этом тандеме или просто закрывают глаза на их действия?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 13:00

Администрация Сергея Собянина использует коммерческие структуры для сделок по покупке частных активов, отводя им затем роль подрядчиков по многомиллионным контрактам. Так, в 2020 году владельцем ООО «КИТ» стала фирма «Центррегионинвест», через АО «Центральная топливная компания» подконтрольная Департаменту городского имущества Москвы. В том же 2020-м столичная мэрия выкупила у бизнесмена Романа Шантара петербургское ООО «НПК «Санитас». В 2022 году «Санитас» реорганизовали путем слияния с ООО «КИТ», в которое, в свою очередь, внесли в качестве имущественного вклада 164 млн рублей, заодно изменив его регистрацию с Владимирской области на Москву.

На сегодняшний день «КИТ» выступает исполнителем более чем по 20 госконтрактам на общую сумму свыше 300 млн рублей, причем часть закупок проведена в формате «у единственного поставщика» (или, как говорят эксперты, «покупаем у своих»). В 2021 году у ООО «КИТ» появилась «дочерняя» структура – ООО «ТД «КИТ», портфель госконтрактов которой в настоящее время превышает 26 млн рублей. Помимо подконтрольного московской мэрии ООО «КИТ», совладельцем «дочки» выступает ее гендиректор Павел Черепанов: ему принадлежит 51% в уставном капитале предприятия.

В свое время Черепанов вошел в число учредителей Алтайского краевого фонда Алексея Смертина «Юные Дарования», где занимает пост президента. Там же отметился Борис Трофимов – бывший глава отделения Фонда социального страхования по Алтайскому краю и экс-секретарь алтайского регионального отделения «Единой России». Кроме того, тезка Павла Черепанова занимал руководящие должности в ОАО МКФ «Красный Октябрь» и компании «Объединенные кондитеры». Сегодня Черепанов, если конечно он не является номиналом, осваивает бюджетные средства на контрактах ООО «ТД «КИТ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 11:28

В Свердловском министерстве инвестиций началась чехарда с кадрами. Вначале стало известно о рокировках в подведомственных учреждениях министерства. Так в выставочнике «Екатеринбург-ЭКСПО» пост гендира с 1 февраля займет Анна Байчибаева - экс руководитель дирекции Универсиады 2023. Затем Агентство привлечения инвестиций области с февраля покинет его директор Михаил Васильев, который тоже уйдет в «Екатеринбург-ЭКСПО», но  на должность замгенерального.

И опять же с февраля может изменится состав замминистров и в самом министерстве. Так Елена Хлыбова, которая как раз курировала ЭКСПО и Агентство по привлечению инвестиций, тоже готовится покинуть свой пост.

Варианта пока называется два. Либо на пост главы Агентства привлечения инвестиций (вместо Михаила Васильева). Ну или тоже в ЭКСПО, как все.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 10:26

Один из крупнейших производителей молочных консервов и мороженого в России может уводить баснословные капиталы за рубеж, а сама компания может быть связана с иностранными структурами из недружественных стран. И если первое для крупных российских копаний уже можно назвать привычным, то второе – это, можно сказать, диковинка, что делает ситуацию еще более интересной. Речь пойдет о ЗАО «Ренна-Холдинг», номинально группой компаний владеет Андрей Лабуть, по крайней мере, он себя называет бенефициаром. В свою очередь, в распоряжении канала оказалась информация, которая, возможно, раскрывает не просто реальных владельцев знаменитой «Коровки из Кореновки», а реальные цели реальных владельцев ЗАО «Ренна-Холдинг», в который входят: ООО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», (Белгородская область), ООО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (Краснодарский край), ООО «Фабрика Настоящего Мороженого» (Краснодарский край), ООО «Объединенная компания «Союзконсервмолоко» (Воронежская область), сеть компаний «Лидер» и другие предприятия.

Итак, ЗАО «Ренна-холдинг» контролируется компанией, зарегистрированной в офшорной зоне на Кипре WEDYFY LIMITED. Но кто же контролирует WEDYFY LIMITED? Нам удалось получить эксклюзивную информацию, что учредителем WEDYFY LIMITED при регистрации в 2007 году выступила офшорная компания DA VINCI ENTERPRISE CORP, базирующаяся на Британских Виргинских островах. В 2012 году владелец WEDYFY LIMITED изменен на другую офшорную компанию – DA VINCI FOUNDATION, зарегистрированную на Сейшелах. Именно WEDYFY LIMITED является мажоритарным владельцем дочерней компании «Группа компаний «Ренна» в России.

Одним из факторов, подтверждающих влияние иностранных бенефициаров на деятельность компании, являются переводы от «ГК «Ренна» в декабре 2021 года за рубеж денежных средств в сумме порядка 7 млн. евро, что практически привело компанию к состоянию, при котором она была не способна закрывать свои финансовые обязательства. Согласно годовым финансовым отчетам, до 2021 года средняя сумма ежегодных поступлений составляла менее 150 000 евро, назначение прихода - «дивидендные платежи». Выправить ситуацию позволило открытие кредитной линии в ПАО «Сбербанк России».

Как известно, Британскими спецслужбами на постоянной основе осуществляется сбор разведывательной информации в отношении деятельности российских бизнес-структур через ряд подконтрольных фондов, в том числе осуществляющих поставку продукции в рамках государственных оборонных заказов. Не исключено, что к числу таких фондов относятся DA VINCI ENTERPRISE CORP и DA VINCI FOUNDATION, которые являются офшорными компаниями, что позволяет скрывать реальных бенефициаров и заинтересованных лиц.

Важно отметить, что обе организации удалены из публичных реестров компаний Британских Виргинских островов (BVI), что, по нашему мнению, возможно лишь по закрытому указанию правительства Великобритании по представлению спецслужб.

С учетом востребованности выпускаемой продукции ООО «Ренна-Холдинг», а также наличия у производителя широкой дилерской сети, представленной ООО «Торговая компания «Марко», ООО «Торговый дом «РЕННА» и 11 обществами с общим наименованием «Лидер», возникает реальная угроза национальной безопасности в сфере продовольствия. Надзорным органам надо разобраться, кто же реальный владелец группы компаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 09:00

В ХМАО руководство «ПАТП-1» обратилось в Управление ФАС по региону с просьбой о проверке организации торгов на оказание услуг перевозки пассажиров в Нижневартовске, указав на возможное нарушение антимонопольного и антикоррупционного законодательства. Речь идет об искусственном ограничении конкуренции, в частности, о требованиях к возрасту транспорта, определяемому с момента первичной государственной регистрации. Так, требование заказчика, каковым выступает муниципальная администрация, заключается в том, что транспортное средство должен быть выпущено не ранее 2017 года, а поставлено на учет не ранее декабря 2023-го.

Кроме того, сама процедура закупки делится на два лота. Мэрия выставила на торги два контракта общей начальной ценой 8,15 млрд рублей. Стоимость первого – 4,33 млрд. По его условиям перевозчику необходимо иметь 93 транспортных средства, работающих на газу. Стоимость второго – 3,82 млрд, в этом случае обязательно наличие 73 автобусов. Срок выполнения работ – с 1 марта 2024-го по 1 января 2031 года. По мнению участников рынка, такой подход прямо противоречит письму ФАС РФ о порядке формирования лотов при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.

В «ПАТП-1» отмечают, что у предприятия есть порядка 20 машин, выпущенных после 2017 года, но для участия в аукционах их должно быть гораздо больше – соответственно, 93 и 73. Что касается требования регистрации не ранее декабря 2023-го, то его якобы установил глава города Дмитрий Кощенко с учетом использования подрядчиком 45 новых муниципальных автобусов, поставки которых ожидаются до 1 февраля в рамках контракта стоимостью 742,5 млн рублей, подписанного мэрией с компанией «АвтоМАЗ». При этом в условиях закупки не был прописан момент предоставления подрядчикам городского транспорта.

Конфликт чиновников с «ПАТП-1» развивается на фоне обсуждения представителями профсообщества информации о якобы предстоящей монополизации рынка муниципальных перевозок Югры. Автором инициативы называют замдиректора Департамента дорожного хозяйства региона Андрея Середнева, а среди потенциальных монополистов – подмосковную компанию «Домтрансавто» либо аффилированные с ней структуры. При этом ранее Середнев и Кощенко обещали нижневартовским перевозчикам не препятствовать их работе и делать ставку на городские автотранспортные предприятия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 07:00

Министерство инвестиций и развития Свердловской области в судебном порядке добивается расторжения соглашений о сотрудничестве с несколькими резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина»: АО «Верхнесалдинский металлургический завод» (ВМЗ), ООО «Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений». Свое решение чиновники объясняют тем, что к реализации инвестпроектов эти предприятия должны были приступить еще в 2019 году, но взятых на себя обязательств не выполнили, деятельность на территории ОЭЗ ими не велась. Сначала это объяснялось пандемией коронавируса, затем ужесточением западных экономических санкций.

Известно, что «Верхнесалдинский металлургический завод» планировал создание производства гранулированного чугуна ежегодной мощностью 40 тыс. тонн с инвестициями в размере 1,1 млрд рублей. В ООО «Ферростар» намеревались инвестировать 2,3 млрд в производство железа прямого восстановления. Совладельцами ВМЗ выступают компания «Юламенс» Павла Шахина (97%) и бизнесмен Ильдар Мухутдинов, являющийся единственным учредителем «Ферростар». В отношении Шахина, который руководит всеми тремя коммерческими структурами (ВМЗ, «Ферростар» и «Юламенс»), в настоящее время рассматривается дело о банкротстве, а исковые требования кредиторов превышают 160 млн рублей.

ООО «ГИГ-Екатеринбург» намеревалось реализовать на территории ОЭЗ проект производства электроизоляторов, вложив в него 693 млн рублей. Но затем инвестор перенес площадку в Челябинскую область, сославшись на неготовность инфраструктуры «Титановой долины». Эксперты подчеркивают, что все три предприятия рассматривались в качестве потенциальных отправителей грузов по железной дороге, построенной к ОЭЗ в рамках концессии с РЖД стоимостью 1,6 млрд рублей: ее открытие должно состояться в наступившем году.

Ежегодный планируемый объем отправки грузов оценивался в 500 тыс. тонн, загрузка – 30 вагонов в сутки. Еще двумя грузоотправителями называли компании «ЭкоТеХ» и «Аллегро». Первая до сих пор не запустила производство на территории ОЭЗ, но пока сохраняет статус резидента. Что касается «Аллегро», то это – совместное предприятие группы «Евраз» и «Рейл Сервис», специализирующееся на выпуске железнодорожных колес, но и оно только готовится к запуску производства. Между тем, по условиям концессии, РЖД намеревалась получать прибыль уже с 2023 года, рассчитывая заработать за время действия соглашения порядка 6,88 млрд рублей. В случае недостижения этого показателя, концедент обязан возместить недополученную прибыль, что чревато региону бюджетными потерями в сотни миллионов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 20:13

Источник из #Казахстана сообщает, что компания «Фридом Холдинг» (банковский, брокерский, инвестиционный и страховой бизнес) Тимура Турлова усиливает свою риторику против монетарных властей. Но его шаг нанесет большой ущерб его бизнесу.

"Акорда внимательно следит за каждым шагом Турлова. Для Левобережья очень важно, чтобы он не переходил с деловой арены на политическую. Именно поэтому его последние заявления тщательно дифференцируются", - говорит источник.

По словам источника, с 2024 года для Тимура Турлова начался очень опасный период. Если он не позволит себе ввязаться в межклановые игры и ужесточить контроль над своими финансовыми рисками, этот год не закончится хорошо для экосистемы Freedom.

В ноябре 2023 года Тимур Турлов заявил, что новые требования надзорных органов (Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка) к комплаенсу (финансовой полиции) ложатся тяжелым бременем на банки по всему государству. Тогда же было замечено, что его отношения с надзорными органами стали холоднее.

А в начале 2024 года Тимур Турлов напрямую атаковал Нацбанк. Он заявил, что высокая базовая ставка убивает любые экономические проекты, и обвинил денежно-кредитные власти в том, что банки не кредитуют экономику.

В минувшую пятницу первый ответ поступил от председателя Нацбанка Тимура Сулейменова. Главный банкир заявил, что финансовая модель Freedom очень чувствительна к уровню базовой ставки, TONIA и межбанковской ставки, и сказал, что хорошо их понимает с этой точки зрения. Но за этим ответом Сулейменова явно было заметно, что он уделяет этой модели Свободы самое пристальное внимание.

Freedom работает на основе рискованной и авантюрной финансовой модели. В некоторых странах эта модель является незаконной. Одним словом, Freedom переворачивает ценные бумаги и повторно обеспечивает их залогом, тем самым раздувая свои активы в финансовой отчетности. Тогда он получит фору для рециркуляции облигаций спекулятивным способом. Только для него очень важно, чтобы курс TONIA был низким и чтобы Китайская Народная Республика закрывала глаза на эти манипуляции.

Как сообщает источник, Нацбанк вспомнил о демарше Тимура Турлова и стал задумываться о наказании ставшего самим собой банкира через ПНРДА в следующем месяце.

Словом, если Китайская Народная Республика ограничит перегарантирование ценных бумаг пруденциальными правилами финансовых организаций, с этого дня Freedom Bank столкнется с большими проблемами.

До этого надзорные и монетарные власти на финансовом рынке (КНР и Национальный банк), похоже, закрывали глаза на некоторые проступки Турлова. Но Тимур все больше стал переходить красную линию. И даже пятиклассник знает, что в Казахстане ни одно действие не остается без ответа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 14:01

Группа компаний «Русагро», принадлежащая Вадиму Мошковичу, вознамерилась получить полный контроль над белгородским производителем свинины. Решить вопрос поглощения с руководством ООО «ГК Агро-Белогорье» мирным путем у рейдера не получилось, и «Русагро» перешло к судебным тяжбам. Уже удалось добиться наложения ареста на доли акционеров регионального предприятия Владимира Зотова и Ларисы Ковалевой. Принят также ряд обеспечительных мер, касающихся ведения финансово-хозяйственной деятельности. На конец января назначено очередное заседание областного Арбитража по скандальному делу.

Отметим, что методы ведения бизнеса, которыми прославился господин Мошкович, отличает крайне агрессивный характер. Известны факты сознательного банкротства конкурентов, хищения активов. Такое неспортивное поведение привлекало внимание правоохранительных органов, но серьезных последствий олигарху удалось избежать. Интересно, что головной офис считающейся российской компании, являющейся, например, лидером по производству сахара в стране, зарегистрирован на Кипре. Туда, по мнению источников, через незаконные схемы выводится значительная часть прибыли. Компания недружественного иностранного государства в обход санкций скупает отечественные предприятия сельскохозяйственной направленности, фактически становясь монополистам во многих областях аграрного сектора.

О все более реальной угрозе продовольственной безопасности России заговорили уже даже в Государственной думе. «Русагро» обвинили в «словесной эквилибристике» за сознательное затягивание сроков обещанной редомициляции. Напомним, разговоры о намерении вывести бизнес из офшорной зоны представителями холдинга ведутся с прошлого года, но все еще безрезультатно. Парламентарии в связи с этим планируют инициировать проверку компетентными органами деятельности структур Вадима Мошковича.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 13:00

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Дениса Шапиро (он же Дионисий Золотов и Денис Тумаркин), ставшего инициатором уголовного преследования владельцев российского производителя бытовой химии «В&В» Александра Балаховского и Якова Босинзона. Те, в свою очередь, заявляют, что оказались жертвами рейдера Шапиро-Золотова и его сообщников, разрушивших бизнес, а их самих отправивших в СИЗО.

В свое время Золотов получил долю в компании «Бест Клин» (юрлицо «В&В») за обещание прекратить инициированные им же самим незаконные проверки силовиков. Затем он убедил компаньонов переоформить активы на третье лицо с целью избежания дальнейшего давления. Но вскоре аферист сам оказался в тюрьме, а отбыв срок, и сменив имя на Денис Шапиро, заявил, что его самого ограбили, так как свою долю бизнеса он никому не отписывал. В августе прошлого года Арбитражный суд Московской области отказал Шапиро в удовлетворении иска о признании недействительными сделок по отчуждению активов «Бест Клин». Решение устояло в апелляционной инстанции.

В частности, несостоятельным оказался довод о возбуждении уголовного дела в отношении Балаховского и Босинзона. Более того, в суде подтвердились планы Шапиро захватить «Бест Клин», путем оказания давления на учредителей компании. Наоборот, заявления рейдера о формальном заключении его якобы бывшими компаньонами договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки и промышленные образцы в целях вывода активов компании, не нашли подтверждения.

Одновременно с рейдерской схемой, рушится и уголовное дело бизнесменов: им смягчили меру пресечения, выпустив под домашний арест, который затем заменили запретом определенных действий. В то же время следствие продолжает игнорировать роль, сыгранную в захвате «B&B» сообщником Шапиро Игорем Бурковским, в 2014 году с подачи Золотова назначенного руководителем службы безопасности «Бест Клин». Бурковский, в свою очередь, убедил Балаховского и Босинзона передать 70% «Бест Клин» еще одному участнику схемы – Г.В. Антипову, после чего компания была признана банкротом.

Показательно, что обе инстанции ссылались на судебные решения, подтвердившие недобросовестность действий Шапиро. Так, решением Арбитражного суда Москвы от 15 ноября 2016 года по делу № А40-160149/16, была установлена связь Шапиро с Бурковским: оба выступали соучредителями ООО «Химлайф». В решении Арбитражного суда Московской области от 10 июня 2016 года по делу № А41-14465/16 установлены связь Бурковского и Антипова, а также факт отсутствия контроля Балаховского и Босинзона над «Бест Клин».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 11:02

В рамках судебных разбирательств по иску АО «Роспан Интернешнл» (входит в структуру «Роснефти») о взыскании 250 млн рублей со столичной компании «Евракор», тюменский областной арбитраж продлил срок проведения экспертизы. Фигурирующая в иске сумма – неустойка и убытки по договору 2016 года, когда «Евракор» выполнял работы по устройству закрытого подземного перехода методом наклонно-направленного бурения через реку Малхойяха в Пуровском районе ЯНАО, при которых произошел обрыв буровой колонны. «Роспан Интернешнл» обвиняет бывшего подрядчика в ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств, в результате чего пришлось устранять недостатки и выплачивать штраф в размере 122 млн рублей.

Это не единственный судебный процесс с участием сторон: в арбитраже рассматриваются иски «Роспан Интернешнл» о взыскании с «Евракор» убытков на суммы в 54 млн и 40 млн рублей. Также в конце прошлого года предприятие «Роснефти» взыскало с ответчика десятки миллионов за некачественно выполненные работы по строительству трубопровода СПБТ от Восточно-Уренгойского лицензионного участка до станции Коротчаево-Корректировка: тогда были допущены многочисленные обрывы оптического кабеля, плюс оказалась неисправной система обнаружения утечек. В свою очередь, «Евракор» обратился в суды с исками к «Роспан Интернешнл» на 189,7 млн и 89,7 млн, получив встречные многомиллионные требования.

Примечательно, что в адрес «Роспан Интернешнл» со стороны бывших деловых партнеров неоднократно звучали обвинения в создании финансовых проблем и попытках влиять на чужие контракты. Неоднократно им приходилось становиться участниками крупных судебных разбирательств. Например, тот же «Евракор» вместе с АО «ТГК» и «Евразийским Трубопроводным Консорциумом» (ЕТК) выступал соответчиком по иску АО «Вэб-Лизинг» о взыскании свыше 800 млн рублей. Актив ВЭБа обвинил «ТГК» в нарушении соглашения о недопустимости осуществления финансовых вложений без его письменного согласия.

В свою очередь представители «ТГК», поручителем по обязательствам которой выступал «Евракор», подчеркивали, что истец не установил всех обстоятельств взаимосвязанных сделок, носивших корпоративный характер. В частности, конечный бенефициар «ТГК» принял решение о продаже в пользу ООО «Фонкор» с целью последующего инвестирования в ООО «ЕТК», являющегося поручителем по договорам лизинга. Учитывая потребность «ТГК» в пополнении оборотных средств сделку было решено раздробить на несколько взаимосвязанных и исполнить с привлечением «ТГК» в качестве транзитного лица – одновременно покупателя и продавца – с целью формирования для последнего маржинальной суммы (дохода).

В итоге суд взыскал с ответчиков немногим более 24 млн рублей, а «Вэб-Лизинг» обжаловал вынесенное решение в апелляционной инстанции. До ноября 2022 года единственным владельцем «ЕТК» являлся Александр Карманов, затем 100% компании перешло к «ТГК». В конце прошлого марта к букмекеру «Фонбет» перешел контроль над ООО «ЕТК промо продакшн», ранее принадлежавшим Карманову и связанным с ним структурам. До июня 2021 года Карманов выступал официальным владельцем АО «Евракор» и сегодня считается его бенефициаром. Бизнесмен известен как человек из близкого окружения Аркадия Ротенберга, с которым он якобы в школьные годы занимался дзюдо.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 January 2024 09:22

Любите молоко на завтрак? Вот и сотрудники СЭБ ФСБ и экономической полиции Главка сегодня начали день с обысков в структурах, связанных с агропромышленным холдингом «Живое молоко». Предприятие, выпускающее в лучшие свои годы 70 тонн молока в сутки, несколько лет назад пытались продать, однако этому помешали банкротные дела от Сбербанка, на фоне которых, кстати, контрразведчики уже приходили с обысками в 2020 году.

Не скиснуть полностью и оставаться «живым» молочному производству помогает неожиданный ингредиент – бензин. Теневым бенефициаром агрохолдинга выступает «Фаэтон» братьев Снопок. В начале десятых годов оператор АЗС «Аэро» сам признавался банкротом, однако некоторые бывшие структуры разветвленного бизнеса братьев-предпринимателей все еще на плаву. Пока что.

Сейчас, по данным Delta.News, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основной мотив – возможное незаконное возмещение НДС. В документах дела фигурирует сумма свыше полумиллиарда рублей. При этом, по нашим данным, в одной из схем могли быть использованы фиктивные поставки топлива. А это еще больше указывает на радужные разводы в «Живом молоке».

@De1taNews

Компромат ГРУПП

24 January 2024 08:00

Два Андрея Гурьева, которые являются совладельцами компании «Фосагро» пытаются найти справедливости в российских судах, выступая потерпевшими от западных санкций. Бизнесмены понимают, что искать объективности в английском правосудии не приходится. И это при том, что Лондонский высокий суд внес запрет на рассмотрение исков шести «дочек» Гурьевых в судах какой-либо другой стране кроме Британии. Такое решение было принято еще в конце прошлого года.

Но желание заполучить более 16 миллиардов рублей от кипрской компании Renaissance Securities велико. Отметим, что островная контора является дочерней структурой ООО «Ренессанс капитал» олигарха Михаила Прохорова. Суть претензий состоит в том, что соотечественник Прохоров в рамках исполнения западных санкций заблокировал гурьевские торговые счета шести организаций и заморозил активы россиян. Две из них – это Hlodwig и Adorabella. Им принадлежит почти половина акций компании «Фосагро».

Под санкции зарубежный бизнес Гурьевых попал летом 2022 года. И это не смотря на то, что Гурьев-старший, понимая, что после начала специальной военной операции и недружественные действия со стороны Западных стран к другим российским бизнесменам, он успел перерегистрировать Hlodwig и Adorabella под отечественную юрисдикцию за несколько месяцев до попадания в санкционный список. Однако это его не спасло. Лондонский суд определил, что арбитраж по данному делу находится исключительно в правовом поле их страны.

Отметим, что британская Фемида открыто признает, что российская сторона не признает введенные санкции против бизнеса Гурьева. Видимо, поэтому и ретировались англо-саксы, запретив параллельные судебные разбирательства в других странах, включая и Российскую Федерацию. Также Лондонский суд (что предсказуемо) однозначно встанет на сторону Renaissance Securities. Иного исхода и не может быть. Ведь не будут же зарубежные фемидовцы, как говорится, стрелять себе в ногу. Удастся ли двум Андреям отсудить свои миллиарды, покажет время. А пока они намерены добиться в Лондоне отмены запрета судебных процессов в других странах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 January 2024 07:00

По информации курганского областного Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов в регионе функционирует всего один мусоросортировочный объект – это комплекс в Шадринске ежегодной мощностью 40 тыс. тонн. Между тем, еще в апреле прошлого года губернатор Вадим Шумков заявлял о планах региональных властей в 2024 году ввести с эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс в Кетовском районе. Вот только с реализацией проекта возникли проблемы: в ноябре Девятый арбитражный суд Москвы вынес постановление в рамках спора Депприроды Курганской области и ФАС России, поддержав позицию антимонопольного ведомства, добившегося признания незаконным заключения концессионного соглашения стоимостью 1,1 млрд рублей с компанией «Экотех» на строительства мусоросортировочного комплекса мощностью до 160 тыс. тонн в поселке Просвет, открытие которого ранее анонсировал губернатор.

Кроме того, с конца прошлого года в процессе ликвидации находится курганская компания «СТОК» бизнесмена Игоря Путина, которой принадлежит мусоросортировочная линия, позволяющая ежегодно обрабатывать до 40 тыс. тонн отходов. На сегодняшний день этот объект уже исключен из терсхемы. Депприроды направил предложение о приобретении активов ООО «СТОК» и их дальнейшей эксплуатации инвестору – подконтрольной регоператору компании «Чистый город», якобы заинтересованной в сделке. Но руководство предприятия-владельца отказало потенциальному покупателю в предварительном осмотре объекта.

Сложившаяся в Зауралье ситуация чревата конфликтом областных властей с федеральным центром. Дело в том, что в соответствии с указом президента о запрете захоронения вторичных ресурсов и 100%-й обработке мусора к 2030 году, Минприроды РФ разработан проект, в соответствии с которым к 2025 году 20% ТКО, поступающих на отраслевые объекты, должны извлекаться для повторного использования. К 2026 году объем возвращения в оборот полезных фракций должен вырасти до 30%. Минувшим летом в ведомстве отметили, что в целом по России выборка составляет немногим более 7,5% всей массы ТКО, и порядка 15,5% – от потока, идущего на объекты обработки.

Оценивая ситуацию в Курганской области, эксперты считают невозможным реализацию задачи, поставленной Минприроды на основании президентского указа. Они обращают внимание на максимальный объем сортировки – 15% и гораздо меньший показатель фактической обработки. Кроме того, провальным оказался проект губернатора Шумкова, связанный с покупкой и монтажом за счет федеральных средств линии переработки пластика, переданной на баланс подведомственному Депприроды ГУП «Вторпереработка». На сегодняшний день это предприятие находится в процессе банкротства, а объект по переработке ПЭТ с 2020 года практически не использовался.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 17:00

Заявление о самобанкротстве компании «Эйрбас Рус» – российского представительства европейского авиаконцерна «Airbus» – временно оставлено без движение определением Арбитражного суда Москвы.

Уведомление «Эйрбас Рус» о намерении обратиться с соответствующим иском появилось на «Федресурсе» в минувшем декабре, а в качестве кредитора в нем фигурировала компания «Технодром», в прошлом году в судебном порядке добившаяся взыскания более 200 млн рублей с трех соответчиков – «Эйрбас Рус», французской «Airbus Helicopters» и ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».

Предметом разбирательств стал ущерб, причиненный «Технодрому» ремонтом принадлежавшего ему вертолета, проведенного по инициативе «Эйрбас Рус» и поврежденного настолько, что его дальнейшая эксплуатация оказалась невозможной. Однако причиной самобанкротства российской «дочки» «Airbus» могут быть не только неудачные судебные разбирательства и многомиллионные убытки.

В прошлом году ее французская «материнская» структура «Эрбас» (AIRBUS S.A.S.) проиграла суд подконтрольной «Ростеху» компании «Авиакапитал-Сервис», которой теперь должна возместить неосновательное обогащение в размере свыше 5 млн долларов. Претензии связаны с невыполнением условий подписанного в 2019 году Меморандума на поставку 17 самолетов А350 - 900 и А350 - 1000, предназначавшихся «Аэрофлоту» для выполнения международных рейсов. Попытка «Эрбас» добиться переноса разбирательств в Международную торговую палату в Париже успехом не увенчалась.

Иск о самобанкротстве «Эйрбас Рус» может быть связан с нежеланием «AIRBUS S.A.S.» платить как по собственным долгам, так и по обязательствам «дочерней» структуры. Аналогичная схема сегодня отрабатывается на ООО «Гугл» – российском подразделении международной компании «Google», чьи обязательства перед кредиторами превышают 53 млрд рублей. «Гугл» также обратился в арбитраж с иском о собственной финансовой несостоятельности, вот только конкурсный управляющий Валерий Таляровский сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротствапредприятия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 15:30

Структура фармацевтического олигарха Виктора Харитонина шагает по стране и пытается всячески нарастить свои активы. «Фармстадарт» миллиардера на этот раз хочет заполучить пензенскую сеть аптек «Фармация», в которую входит более сотни точек по продаже лекарств, в том числе, и ветеринарного направления. Имеется и собственный склад. И, что немало важно, многомиллионные государственные контракты. К слову, пакет господрядов составляет более 14 миллиардов рублей. Иск с претензиями на акции «Фармации» харитонинские юристы подали в начале января Арбитраж. Ответчиком выступает компания «Интермедфарм», которая принадлежит жене арестованного бизнесмена и главы «Биотэка» Бориса Шпигеля Евгении Шпигель. Супруга, кстати, тоже под следствием.

Напомним, что чета Шпигелей пошла паровозом вместе с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Чиновник принимал решения в пользу владельца «Биотэка» на получение госконтрактов, а коммерсант щедро за это платил. Сейчас же некогда бурно развивающийся и прибыльный «Биотэк» банкротится. Естественно, ухватить свой кусок рвутся многие. И здесь не исключение тот самый «Фармстандарт» Харитоненко. Компания бьется за попадание в список кредиторов. Даже сумма претензий есть – более 600 миллионов рублей. Харитонинцы даже добивались в суде наложения ареста на активы пензенской «Фармации». Но в этом суд отказал настойчивым дельцам. Напомним, что в свое время «Биотэк» отдал в залог акции «Фармации» «Фармстандарту» в рамках договоров поставки.

Представители «Фармстандарта» очень переживают по поводу того, что «Фармация» может быть обанкрочена до того, как они заполучат ее акции. С иском о признании несостоятельности в суд обратился банк «Санкт-Петербург». Он был подан еще в конце 2022 года. Так что если аптечную сеть включат в конкурсную массу, то все претензии «Фармстандарта» просто даже рассматривать не будут. Так что остается надеяться олигархической структуре, что будет введена процедура наблюдения. Но зная о связях господина Харитоненко, можно с определенной долей условности утверждать, что он своего добьется.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 14:00

На международный уровень вышло уголовное дело о неуплате таможенных пошлин руководством одного из отечественных лесопромышленных предприятий. В рамках расследования вслед за своим российским партнером, владельцем ООО «СП «Аркаим» Александром Лепиховым заочно арестован немецкий предприниматель, учредитель общества «Новый сервис» Франц Руперт Алоис Висбек. Отметим, что избранию столь суровой меры пресечения, к которой редко прибегают, рассматривая экономические преступления, способствовало бегство фигурантов за границу.

Защитники же господина Висбека, заявившие о намерении обжаловать решение Мещанского районного суда столицы, настаивают на допущенных процессуальных нарушениях. Якобы их клиента не уведомили о необходимости явиться для дачи показаний. Кроме того, адвокатам неизвестно, проводился ли предусмотренный в таких случаях аудит стоимости товаров, экспортируемых через иностранного посредника. И если некая неосведомленность гражданина Германии более-менее понятна и вполне допустима, то россиянин Александр Лепихов точно знаком с правилами реализации леса и обязательствами по декларированию ценного груза.

Напомним, бизнесмен несколько лет назад уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. В 2016 году господин Лепихов, тогда возглавлявший компанию «Лан», отделался ста тысячами штрафа и уплатой шестнадцатимиллионной пошлины. Позже его обвинили в сокрытии выручки от совершения операций с валютой. Кроме того, по нереабилитирующим обстоятельствам мужчина избежал срока за участие в растрате кредитных денег, выданных в целях развития бизнеса. В рамках нынешнего разбирательства Александру Лепихову, находящемуся в розыске, грозит как минимум двухмесячный арест. Дальнейшую судьбу уклониста решит суд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 12:00

По подозрению в превышении полномочий задержан замдиректора унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадим Чернышов. Арест управленца связан с покровительством клининговой компании «Кварта», стоившим ГУПу более ста миллионов рублей. По версии следствия, господин Чернышов обеспечил частной фирме победу на торгах, причем на невыгодных для заказчика условиях. Заявившегося же на конкурс конкурента в лице ООО «Городские системы» по приказу заместителя директора «Водоканала» вывели из борьбы за контракт на уборку подведомственного Инженерно-инновационного центра по формальным основаниям.

Думается, что симпатия Вадима Чернышова фирме «Кварта» была совсем не альтруистической. Если правоохранителям удастся доказать корыстный мотив топ-менеджера, то изменится и квалификация вменяемого ему проступка. Отметим, что это уголовное дело стало продолжением кадровых чисток в рядах государственного юрлица, которые регулярно проводят силовики. В начале этого года стало известно об иске прокуратуры к бывшим сотрудникам «Водоканала», ранее связанным с осуществлением экологического мониторинга,  Роману Захлебаеву и Александру Самченко. Мужчины через посредников за определенный процент предупреждали компании о грядущих проверках соответствия сточных вод установленным нормативам.

Преступным путем подельники до ареста успели «заработать» порядка трех миллионов рублей. Четверть миллиарда удалось похитить экс-руководителю ГУПа Евгению Целикову, прикрываясь подготовкой Зенит-Арены к мировому футбольному чемпионату пятилетней давности. Пришедший на смену господину Целикову Александр Данилов также фигурировал в материалах дела о почти миллиардном хищении. Череда экономических преступлений и последовавших за ними уголовных наказаний не пугает казнокрадов. Складывается впечатление, что сопутствующий махинациям риск лишь добавляет участникам серых схем азарта и увеличивает суммы откатов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 11:00

В правительстве ЯНАО сообщили, что спортивный комплекс «Ямал Арена» в Салехарде, на сегодняшний день готов не более чем на 55%. Строительство объекта площадью 32 тыс. кв метров с трибунами на 3 тыс. зрителей началось еще в 2016 году. Его возведением занималось ООО «Магнум» (учредитель и гендиректор – Андрей Орлов), первоначально намеревавшееся реализовать проект в течение двух лет. Финансирование в рамках программы «Родные города» взяли на себя «Газпромнефть-Ноябрьск» и «Арктическая газовая компания», причем никаких проблем с денежными средствами не возникало.

Несмотря на неоднократный срыв сроков строительства, в администрации Салехарда и окружном правительстве заявляли, что оно «идет по плану», неоднократно озвучивая новые даты окончания работ. Так, в 2020 году губернатор Дмитрий Артюхов пообещал открыть «Ямал Арену» в 2022-м, хотя на тот момент объект был готов всего на 40%. В свою очередь, весной 2021 года мэр Салехарда Алексей Титовский, заявил, что работы «идут по графику» и будут окончены в 2023 году. В руководстве «Магнума» многолетнюю задержку объясняли изменениями в проекте, сложностями с логистикой и погодными условиями, хотя предприятие уже реализовывало проекты, например, в Магадане и Архангельске, а также заявляло о себе как о партнере международной федерации футбола – FIFA.

На сегодняшний день «Магнум» находится в процессе банкротства, в отношении него введена процедура наблюдения, а мэрия Салехарда обратилась с заявлением о включении в реестр кредиторов должника требований в размере свыше 3 млрд рублей. Кроме того, предприятие включено в реестр недобросовестных поставщиков ФАС. Работы на площадке «Ямал Арены» выполняет новый подрядчик – «Северная строительная компания», не имеющая опыта работы над столь масштабными проектами. Тем не менее, срок сдачи спорткомплекса обозначен июлем 2025 года. Очередной пересмотр срока чиновники объясняют «заменой подрядных организаций».

Инициатором банкротства «Магнума» стало ООО «СеверАвтоАльянс», но к настоящему моменту заявили о себе и другие кредиторы. Так, на днях московский областной арбитраж принял к рассмотрению заявление региональной МИФНС №1 о включении в реестр более 483 млн рублей. По мнению участников рынка, предъявленные требования и отсутствие госконтрактов с осени 2022 года делают окончательное банкротство бывшего подрядчика неизбежным. Говоря о «Ямал Арене» они отмечают, что на ее завершение может понадобиться еще порядка трех лет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 10:00

В ситуацию цугцванга, похоже, попали владельцы горно-металлургической группы ЕВРАЗ. Проданные ранее по совету «экспертов» активы теперь придется возвращать по значительно завышенной цене. Речь идет о двух шахтах-соседях в Кемеровской области: «Юбилейной» и «Абашевской». От первой структура, принадлежащая Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову, избавилась еще около десяти лет назад. Покупателем нерентабельного актива стала компания Николая Королева «ТопПром».

Запас полезных ископаемых, добываемых «Юбилейной», уже тогда оценивался как крайне низкий. Залежей должно было хватить максимум на пятилетку. Серьезные проблемы были и с уровнем безопасности на объекте. В результате практически все время, прошедшее после сделки, шахта находилась в простое. Вернуть «Юбилейную» к жизни, причем сомнительными способами, сопряженными, предположительно, с подкупом и взяточничеством, удалось только летом прошлого года. За несколько месяцев до этого «ТопПром» решается на покупку «Абашевской», которая обошлась новому владельцу менее чем в полмиллиарда рублей.

Однако уступившие конкуренту шахту топ-менеджеры ЕВРАЗа не учли, а, возможно, ее от них сознательно утаили, очень важную деталь – общие залежи двух объектов. Столь неосмотрительно проданный актив на ближайшие три десятилетия стал прекрасным донором угля для «Юбилейной» и весомым козырем в рукаве отбывающего наказание за взяточничество Николая Королева. Он, кстати, предложил партнерам вернуть права на обе шахты, выкупив целиком «ТопПром» за солидные 12 миллиардов рублей, тогда как ранее мог рассчитывать на получение от ЕВРАЗа в лучшем случае 5 миллиардов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 January 2024 08:00

Чудеса расчудесные продолжают происходить в Управлении Росреестра по Волгоградской области. Не прошло и месяца, как в отношении подруги руководителя Росреестра Натальи Сапеги - заместителя начальника Новоаннинского отдела Галины Еремичевой, было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), как тут же новый скандал.

По информации источника «Компромат Групп», дочь Еремичевой – Дарья, целый год снимала квартиру в г. Волгограде у еще одного заместителя Н. Сапеги – Татьяны Штыряевой. Еремичева, как и Штыряева земляки – с Новоаннинского района Волгоградской области. Причем, Татьяна Штыряева является председателем антикоррупционной комиссии Росреестра по Волгоградской области. То есть, вместо того, чтобы изобличать нечистых на руку сотрудников, она сама получала деньги (говорят банально на карту) с дочери своей подчиненной, естественно не платя налоги и не отражая данную информацию в декларации. А вдобавок к тому, оказывая покровительственные и иные услуги Еремичевой (фактически попустительство по службе).

Всем известно, что рыба гниет с головы. Проводимая Натальей Сапегой кадровая политика не выдерживает никакой критики. Один заместитель занимается покровительством по службе, другой не имея статуса государственного регистратора - руководит блоком, занимающимся учетно – регистрационными действиями (государственными регистраторами).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 20:32

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра на решение нижестоящей инстанции о прекращении процедуры реструктуризации его долгов и начале реализации имущества в рамках процедуры банкротства.

Согласно постановлению апелляционной инстанции, соответствующее решение Арбитражного суда Челябинской области, принятое 14 ноября 2023 года, оставлено в силе, жалоба Дубровского – без удовлетворения.

Александр Дубровский был признан банкротом в 2022 году по иску АО «Производственное объединение «Монтажник», конкурсный управляющий аффилированой с семьей экс-губернатора Челябинской области компании заявил о требованиях в размере 274,2 млн рублей. После этого суд начал реструктуризацию долгов Александра. В частности, на этом настаивал кредитор ООО «Кредендо – Ингосстрах кредитное страхование». Компания указывала, что Александр Дубровский переоформил значительную часть имущества.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 15:00

Прокурор, который отдал надзорным органам более четверти века, приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Экс-глава новосибирской прокуратуры Владимир Фалилеев признан виновным в получении взяток почти на 11 миллионов рублей. Сам он, естественно, в содеянном так и не сознался и намерен обжаловать столь суровое судебное решение. Помимо нескольких лет жизни у надзорника собираются еще отобрать в пользу государства свыше двух миллионов рублей, земельный участок на 800 «квадратов», расположенный в Улан-Удэ и еще несколько объектов имущества.

Следствие считает, что взятки господину Фалилееву регулярно передавал известный новосибирский бизнесмен Олег Яровой. Кстати, коммерсанту удалось избежать наказания, так как успел оперативно во всем сознаться и активно сотрудничал со следствием. Экс-прокурор же до сих пор настаивает, что стал жертвой оговора и никоим образом не запятнал честь синего мундира с зелеными лампасами. Напомним, что прокуратуру Новосибирской области Фалилеев возглавил в 2015 году. Но на посту проработал всего лишь три года. По официальной версии он покинул его по собственному желанию, так как наступил пенсионный возраст. Правда, такое добровольное решение было принято им после проверки Генпрокуратуры. Совпадение, наверное.

Товарищ Фалилеев, хоть и не долго, но успел отдохнуть от надзорной суеты на пенсии. Его задержали спустя четыре года после увольнения. Вместе с ним пошли под замес и два его зама – Андрей Турбин и Любовь Кузьменок. Подчиненных тоже обвинили в получении взяток. Кстати, получали все трое незаконные вознаграждения, как передают источники, от представителей криминалитета и выше упомянутого бизнесмена Ярового. Надзорники получали не только наличный или безналичный расчет. Иногда им оказывались услуги. Так, Яровой оплачивал заграничное лечение родственников Фалилеева, вносил плату за парковку и ремонт его автомобиля. За это бизнес дающего избегал всяких проверок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 13:32

В конце декабря прошлого года из компетентных источников стало известно, что УМВД России по Курской области передали в СК РФ по Курской области материалы по незаконной сделке по продаже устройств для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), фигурантами которых стали представители Курского Юго-Западного государственного университета.

По имеющейся информации, летом 2023 года ЮЗГУ заключил договор с ООО Щит-СБ (г. Курск) на осуществление фиктивной опытно-конструкторской работы (ОКР) на сумму порядка 5 миллионов рублей. Подписантом документа по доверенности от ректора Емельянова выступил директор НИИ КПиРЭС Егор Шиленков. По факту данный договор стал договором поставки 23 устройств для подавления БПЛА. Цена фиктивного предмета договора – уход ЮЗГУ от оплаты НДС. Но история в том, что все 23 устройства были изготовлены на деньги, которые сотрудники ЮЗГУ еще весной 2023 собрали на нужды СВО - именно для изготовления этих устройств и безвозмездной передачи их мобилизованным от Курской области.

Подтверждением этого стало то, что ни  одного рубля со счетов ЮЗГУ не израсходовано на закупку комплектующих, необходимых для сборки 23 БПЛА. Что же касается ООО Щит-СБ, то тут все совсем интересно и тесно переплетено с аббревиатурой ЮЗГУ. Таких организаций с приставкой «ЩИТ» в наименовании в Курске множество и их учредителями в том числе являются сын ректора ЮЗГУ Алексей Емельянов, проректор и правая рука Емельянова - Валерий Казаков, а возглавляет данную организацию многолетний сотрудник ЮЗГУ – господин Карасовский. Это, к слову, об отсутствии личных заинтересованностей ректора и его команды мечты. Дальше – больше …

В день, когда ЮЗГУ и ЩИТ-СБ подписали договор на фиктивную ОКР, ООО Щит СБ также подписывает договор с Администрацией Владимирской области на поставку тех же устройств, но с ценой договора - в 1,5 раза дороже предыдущего. Не откладывая в долгий ящик, господин Карасовский выдает доверенность на имя Игоря Кондратенко, наделяя его полномочиями представлять интересы ООО Щит - СБ в Администрации Владимирской области по вышеупомянутому договору. Напоминаем, что Игорь Кондратенко - в прошлом военный прокурор, со скандалом покинувший свое место в структуре и на момент происходящего занимающий должность советника пока еще ректора ЮЗГУ Емельянова.  

Получается, что бывший военный прокурор, представляет интересы ООО ЩИТ СБ, чтобы продать разработки ЮЗГУ, проданные по фиктивной ОКР ООО Щит - СБ. За что предположительно в сентябре 2023 года получил премию из средств вышеупомянутой ОКР в размере порядка полумиллиона рублей. Куратором и координатором всех этих махинаций выступает любовница Емельянова – проректор по науке и международной деятельности (выпускница ПТУ) Пахомова Екатерина. Контроль за соблюдением   технического задания осуществлял небезызвестный любитель выпить на рабочем месте и «постучать», Александр Алтухов. Немалую роль сыграла директор правого центра Варвара Богдан, которая осуществляла юридическую поддержку этой аферы. Хочется надеяться, что у курских силовиков хватит сил противостоять покровителям ректора ЮЗГУ и распутать этот клубок, потому что обидно за сотрудников ЮЗГУ, которые из, итак, небольших зарплат искренне хотели помочь нашим военным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 12:00

Пока президент бывшей Группы «СОК» Юрий Качмазов скрывается в ОАЭ, его бизнес на родине вовсю расширяется. К новому году его ставленники зарегистрировали полтора десятка автодилерских фирм, специализирующихся на китайских автомобилях. И это не единственная сфера, где Качмазов укрепляет свои позиции. В самарском секторе производства, ремонта и техобслуживания маломерных судов уже появились члены его семьи.

ООО «Аврора-Авто-Центр» Александра Лешкова, торгующее автомобилями марки Toyota, уже к 2023 году потеряло половину своей выручки. Она снизилась до 938,6 миллионов рублей. Однако, конечный бенефициар Качмазов не усомнился в рентабельности бизнеса, поскольку чистая прибыль за счет торговли японскими авто осталась на прежнем уровне – 170 миллионов рублей. Сейчас же скрыть факт того, что спрос на Toyota падает, невозможно. В остатке с прошлого года у «ААЦ» имеется пара сотен автомобилей, которые не могут реализовать. И так как Япония присоединилась к экономическим санкциям, авто доставляется в Самару через ОАЭ по серым схемам.

Многие дилеры, преодолевая бюрократические препятствия, смогли «повернуться на Восток». Они первыми получили право стать официальными дилерами китайских легковушек в России. Сегодня поток желающих последовать их примеру вырос настолько, что, несмотря на торговый карт-бланш со стороны властей, сложившиеся внутренние и внешние обстоятельства не позволяют им этого сделать. Конкуренция на рынке в такой ситуации грозит обостриться очень скоро. Чтобы в сложившейся ситуации не потерять былые обороты, набранные за счет продажи западных марок, Качмазов мог дать одному из своих ключевых номиналов в лице Лешкова команду принять меры. Что и было сделано очень оперативно. В Самаре и области за весну-осень 2023 года появилось сразу несколько фирм, торгующих в розницу в специализированных магазинах легковушками. Вторая волна почкования случилась в декабре.

Судя по всему, новая сформированная корпоративная структура, которая будет торговать «китайцами», заменит по тем же адресам функционирующую сейчас структуру, потерявшую в выручке. По такой схеме можно безболезненно ликвидировать старых операторов дилерского бизнеса, имеющих перед налоговой и банками обязательства на многие миллионы рублей. Дополнительные торговые площади Лешкову пригодятся в свете того, что производители Поднебесной хотят продать в этом году в Россию в два раза больше автомобилей. Одновременно с этим бывшие номиналы Группы «СОК» Василий Прудецкий и Сергей Фофанов нащупали другую перспективную нишу – развитие производства, ремонт и техническое обслуживание маломерных судов, лодок и яхт. В последнее время спрос на них значительно вырос, в связи с недоступностью зарубежных производителей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 January 2024 10:01

Ужасающее состояние сферы здравоохранения Томской области заставило медицинский персонал профильного учреждения города Северска обратиться за помощью к президенту страны Владимиру Путину. Местные чиновники бороться с острым дефицитом кадров и мизерными зарплатами медиков не желают, так же, как и тратить деньги на модернизацию лечебниц. Власть удаленного от столицы региона беспокоится за красиво составленные отчеты, умалчивая о реальном положении вещей. Вот и решили томские медицинские работники исправить ситуацию.

В записанном для главы государства ролике медики рассказали о полном отсутствии строительства новых региональных объектов здравоохранения, об изношенной материально-технической базе учреждений, о невозможности оказывать населению квалифицированную помощь. Оказавшиеся в безвыходной ситуации жители вынуждены обращаться в частные клиники или же ехать в соседние регионы. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал отказ коммерческих медицинских центров предоставлять свои услуги по ОМС. Причиной такого непопулярного решения, как выяснилось, явилась не жадность владельцев организаций, а размер установленного тарифа, который в прошлом году составлял всего 140 рублей. Частники неоднократно письменно уведомляли областной минздрав о необходимости корректировки показателя, но ответа так и не получили, пока не грянул гром.

Однако поднявшееся следом общественное негодование стало для руководства области и курирующего медицину департамента полной неожиданностью. Удивительно, как губернатор Владимир Мазур и глава департамента здравоохранения Роберт Фидаров могли пропустить уголовное дело, возбужденное еще в прошлом году в отношении клиники «Сантэ». Последнюю обвинили в хищении более 25 миллионов рублей средств ОМС. Якобы врачи частного центра выставляли счета за фактически не оказанные услуги. Почему должностные лица не попытались разобраться в ситуации и исправить ее, остается вопросом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь