Компромат ГРУПП

20 June 2024 10:00

В минувшем декабре по требованию прокуратуры Октябрьского района Новосибирска было возбуждено уголовное дело о хищении 18 млн рублей у новосибирской компании «Сэлви», занимающейся производством углекислоты. Его фигурантами стали мажоритарный владелец и директор пострадавшей фирмы Рубен Манукян и Андрей Панасенко – учредитель и директор юридической компании «Веста», представляющей в судах интересы «Сэлви», чья продукция поставляется предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Сегодняшнее расследование напрямую связано со скандалом 2016 года, когда занимавшего пост директора «Сэлви» Александра Щербакова заподозрили в хищении около 600 млн рублей.

Тогда выяснилось, что контрагенты «Сэлви» проводили расчеты за отгруженную продукцию наличными или переводом на счета третьих лиц. Также были получены выписки по счетам нескольких коммерческих структур, на которые выводились финансы предприятия. Но ход делу не дали, а материалы проверки «затерялись» в полицейских архивах. Сегодня в Арбитражном суде Новосибирской области идут разбирательства по заявлению «Сэлви» о взыскании с Щербакова убытков в размере 225 млн рублей. Вот только в отношении самой компании был подан банкротный иск, в котором фигурировала задолженность в размере 10,5 млн рублей.

Инициатором банкротства стал Артур Лотарев – давний знакомый Щербакова. В бытность директором «Сэлви», Щербаков и Лотарев изготовили пять договоров займа и приходные кассовые ордера от 2015 года как раз на 10,5 млн. Деньги вносились на счет компании водителем Щербакова Андреем Гриневым с формулировкой «в погашение кредитов», но в официальной отчетности предприятия эти суммы фигурироваликак «безвозмездные взносы учредителя, пополнение оборотных средств». Финансовые требования Лотарева были удовлетворены: с учетом процентов ему выплатили 18 млн и, таким образом, банкротство сорвалось.

В 2020 году новосибирский областной арбитраж признал договоры займа с Лотаревым недействительными, обязав его вернуть ранее взысканные с «Сэлви» денежные средства. Вынесенное судом решение устояло в вышестоящих инстанциях, однако Лотарев уклонился от его исполнения, инициировав процедуру самобанкротства. Тогда «Сэлви» подала заявление по факту хищения 18 млн рублей, вот только следователь Эмма Матерн трижды выносила постановление о прекращении уголовного дела, отменявшееся прокуратурой и судом. На сегодняшний день компания в судебном порядке обжалует очередное постановление о прекращении уголовного дела.

В августе 2021 года директор фирмы «Веста» Панасенко взял на себя взыскание долга, оформив с «Сэлви» договор цессии и выкупив обязательства Лотарева за 1 млн рублей. После замены кредитора должник выплатил Панасенко 18 млн, но договор цессии в арбитражном суде оспорила совладелец «Сэлви», дочь Щербакова Юлия Данилова, сославшаяся на занижение стоимости прав требования. Суд удовлетворил ее иск и обязал Панасенко выплатить «Сэлви» 17 млн рублей, что и было сделано с учетом процентов. Тем не менее, именно эта сумма стала основанием для возбуждения в отношении Манукяна и Панасенко уголовного дела, инициатором которого стала Юлия Данилова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 June 2024 08:41

Несмотря на то, что Манук Данданян в конце прошлого года ушел в отставку с поста руководителя комитата по тарифам, республику продолжают сотрясать тарифные скандалы, которые в Москве уже «взяли на карандаш». В июне Арбитражный суд Республики Хакасия удовлетворил иск ООО «Сибирская газовая компания» к Государственному комитету тарифного регулирования Республики Хакасия о признании незаконным отказа в установлении предельных розничных цен, оформленного приказом от 18.12.2023 №78-к. Казалось бы, причём здесь Манук Данданян? Чиновник, покинул сферу тарифного регулирования региона. Оказалось, всё не так просто: сам он сферу покинул, но своей правой рукой он оставил Наталью Михайленко, которая при нем работала замом. Именно Михайленко Наталья решила отказать газовой компании в установлении предельных розничных цен на сжиженный газ якобы в связи с отсутствием законных прав владения, пользования и распоряжения в отношении имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности. Таким образом, Манук ушел, а его дело живет.
 
Как уже ранее писал «Компромат ГРУПП», Наталья Михайленко довольно близка к Данданяну. Связывает их не только тот факт, что она работала у Данданяна заместителем в бытность его «царствования» на республиканских тарифах в ЖКХ, но и по информации канала совместные перелёты, в том числе за границу – в Турцию и Казахстан. Как мы знаем в период бурной деятельности Данданяна республику сотрясали скандалы, связанные с установлением тарифов для РСО: одним тарифы завышали в нарушение всех норм и правил (чего стоит история с многомиллионными завышенными тарифами на мусор ООО «АЭРОСИТИ-2000»), а другим – наоборот. Именно такая «политика» привела многие предприятия в сфере ЖКХ к грани разорения.
 
В прошлом году парочка из комитета по тарифам пыталась протолкнуть скандальное решение лишить «Хакасэнерго» (дочернее предприятие «Россетей») статуса сетевой организации, пытаясь оставить предприятие, которое обслуживает около 70% энергохозяйства региона, без единственного источника финансирования - тарифа. Однако Верховный Суд Хакасии признал незаконными четыре приказа республиканского Государственного комитета тарифного регулирования, которые «необоснованно снижают размер необходимой валовой выручки (далее - НВВ) и базового уровня подконтрольных расходов сетевой организации» на 2023 год. Речь идет об утверждении тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2023 год. Также госкомтариф необоснованно занизил НВВ сетевой организации и не пересмотрел базовый уровень подконтрольных расходов филиала «Хакасэнерго», исключив из тарифа расходы в размере 2 851 млн рублей. В эту сумму, в том числе, входят расходы на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты для сотрудников энергокомпании.
 
В свою очередь комитету по тарифам не удалось в Москве отменить решение Федеральной антимонопольной службы от 29.12.2023 №СП/112877/23, которым государственный комитет был признан нарушившим положения Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в рамках установления тарифов для АО «Абаканская ТЭЦ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 21:52

В прошлом году компании «Югтеплоэнерго» краснодарского бизнесмена Николая Тельнова согласовали проектную документацию на строительство глубоководного выпуска очищенных стоков в Краснодарское водохранилище на территории Теучежского района Республики Адыгея. Еще в середине 2000-х Тельнов принимал участие в создании специализировавшегося на сертификации ООО «Зерновая инспекция «Росзерноконтроль», которое должно было занять место ликвидированной в 2004 году Росгосхлебинспекции.

Компанию возглавил бывший начальник Управления Росгосхлебинспекции по Краснодарскому краю Николай Горовой, но реализовать масштабный проект не удалось, так как фактическим преемником Госхлебинспекции стал подконтрольный Россельхознадзору «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки». Владельцем «Югтеплоэнерго» Тельнов стал в 2022 году, до него компания принадлежала Мушеху Сукиясяну – бизнесмену, тесно связанному со скандально известным краснодарским девелопером, основателем холдинга «AVA Group» Ваганом Арутюняном и его компаньоном Константином Сигачевым. Арутюнян считается коммерсантом из близкого окружения губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Ранее Сукиясяну принадлежала и другая компания Тельнова – «Прометей», где должность директора занимает Оганес Арасханян – официальный владелец фирмы «Виктория-Сервис», учредителем которой ранее был тот же Ваган Арутюнян. Само «Югтеплоэнерго» возглавляет Алексей Черновалов, ранее руководивший администрацией Калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар и Управлением коммунального хозяйства и благоустройства столицы Кубани.

Кроме того, во второй половине 2000-х он выступал соучредителем зарегистрированной в Приморье общественной организации «Экологический патруль». Будучи начальником отдела экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа, Черновалов (либо его полный тезка) стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, причинившимущерб бюджету более чем в 90 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 19:27

Ведущий российский маркетплейс Wildberries и известный оператор наружной рекламы, группа Russ, анонсировали свои планы на создание новой цифровой торговой платформы. Этот амбициозный проект, нацеленный на поддержку малого, среднего и микробизнеса, охватит не только Российскую Федерацию и страны СНГ, но и стремится к расширению на глобальный Юг. Во главе объединенной группы компаний встанет Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, а руководство оперативной деятельностью возложат на Роберта Мирзояна из группы Russ.

Однако, несмотря на перспективы развития и поддержки бизнеса, эксперты в области продаж выражают обеспокоенность. Существует мнение, что такое объединение может привести к нарушению антимонопольного законодательства РФ, учитывая значительные ресурсы и влияние, которыми обладают Wildberries и Russ в своих секторах. Особенно тревожит потенциал для ущемления интересов других участников рынка, поскольку Russ является одним из крупнейших рекламодателей в стране.

Эксперты Ассоциации участников электронных продаж подчеркивают, что создание новой платформы может существенно изменить баланс на рынке продаж и рекламы. По их мнению, есть риск, что новая цифровая платформа сможет доминировать на рекламном рынке, ограничивая возможности других компаний в продвижении своих услуг и товаров. Такая ситуация может привести к снижению конкуренции и ухудшению условий для потребителей.

В свете этих опасений, сообщество и эксперты внимательно следят за развитием событий вокруг нового проекта Wildberries и Russ. Важно, чтобы при реализации таких масштабных инициатив учитывались интересы всех участников рынка и соблюдались принципы честной конкуренции, чтобы обеспечить равные возможности для развития и процветания всех предпринимателей и компаний, работающих в России и за её пределами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 15:00

В Орле продолжаются задержания больших и малых чиновников. Причем, по данным источников, местные правоохранители в лице полиции и представителей СК делают это не особенно охотно. Как, например, в деле с городскими перевозчиками. В областной столице бизнес Вадима Крирова и его супруги развивался успешно с 2012 года. В том же году куратором транспортных вопросов в городе стал Вадим Ничипоров, который в феврале прошлого года перебрался в кресло первого заместителя мэра. Как заявляет бизнес-семья, упомянутый чиновник заставил их платить ежемесячную дань в размере 100 тысяч рублей за свое позитивное отношение. Предприниматели на протяжении лет обращались и в прокуратуру местную, и в другие правоохранительные двери стучались, но результата не было.

Но в этом году терпение Кривовых лопнуло, и они опубликовали в сети крик о помощи. Его в марте услышал главный следователь страны Александр Бастрыкин и поручил своему орловскому подчиненному возбудить уголовное дело за воспрепятствование предпринимательской деятельности. Тогда обратили внимание лишь на то, что после придания огласки, мэрия в одностороннем порядке расторгла соглашения с Кривовыми. Однако позже стало известно, что Петр Юдин по каким-то причинам ослушался своего большого начальника и дело не возбудил. Все же потом дело все-таки появилось. И сейчас статья уже квалифицируется как превышение должностных полномочий. Господина Ничипорова задержали, провели обыски и отправили под домашний арест.

По словам потерпевших, за 2014 - 2018 годы они заплатили Ничипорову около 4 миллионов рублей. А позже чиновник, как пишут источники, совсем обнаглел и требовал в 2021 - 2022 годах провести ремонт в своем кабинете, обставить его мебелью и нужной оргтехникой. У Кривовых даже аудиозаписи есть, которые якобы свидетельствуют о противоправных деяниях Ничипорова, и куча всяких документов. Однако почему в деле пока нет статьи о взяточничестве, не известно. К слову, силовики пока это дело вообще особо не комментируют. Может, согласовывают правильные формулировки и готовят план по оправданию того, почему до сих пор не возбуждались.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 13:00

В последние месяцы имя теперь уже скандально известного актера Никиты Кологривого звучит все чаще. В основном это негативные истории. Чего стоит его мартовский дебош в одном из кафе его родного Новосибирска. Тогда он разворотил мебель и покусал официантку. А после отправился под арест на несколько суток, затем лишился роли Владимира Жириновского. В общем, черная полоса. А теперь его имя всплывает еще и в рамках уголовного дела, которое было заведено на главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова. К слову сказать, Кологривого здесь уголовка не касается. Просто он участвовал в предвыборном фестивале кино, из-за которого Зырянов, пригласивший лично актера на мероприятие, и попал под следствие.

Напомним, что кинофестиваль «Семейные традиции» проходил в дни голосования на президентских выборах. Подобные активности шли по всей России, чтобы расшевелить электорат и привести его на избирательные участки. Все это новосибирское торжество, считает следствие, было оплачено из кармана компании «Стройтех», которая принадлежит Рамилю и Артему Муслимовым. Первый приходится отцом второму. Стоимость гуляний была оценена более чем в 9,5 миллиона рублей. Казалось бы, это обычная практика, когда коммерсанты выступают спонсорами подобных мероприятий. Однако следствие усмотрело в этом пожертвовании нематериальную взятку Зырянову. А еще, по мнению правоохранителей, семья Муслимовых оплатили несколько публикаций в СМИ, которые пиарили чиновника.

Но это еще не все. За такую благотворительность Зырянов обеспечил другой компании Муслимовых– «Техстрой-НСК» – получение подрядов в рамках заключенного соглашения с АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк». При этом никаких конкурсных процедур на поиск контрагента не проводилось. Также в материалах дела говорится, что Зырянов действовал не лично от себя, а через руководителя логипарка Александра Гоманова. Отметим, что Муслимовы уже оформили явки с повинной. Зырянов же свое вины не признает. А его адвокат Роман Кандауров и вовсе считает предъявленные обвинения абсурдными. Защитник настаивает, что ни о каком пиаре его клиента в материалах СМИ не было. Он уверен, что там шла речь только про мероприятие и Кологривого. Во всех этих нюансах придется еще разобраться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 11:00

Первая апелляционная инстанция признала законным решение направить уголовное дело в отношении Вадима Белоусова из городского суда в районный. Бывший депутат Госдумы и совладелец ОАО «Макфа», обвиняемый в получении более 3 миллиардов взяток, сбежал с оглашения приговора. Его защита пытается вернуть дело прокурору на новое расследование. На скамье подсудимых в конце 2022 года Белоусов оказался не один, а со своей тещей Маргаритой Бутаковой, бывшим главбухом челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат». Им инкриминировали получение взяток в особо крупных размерах. Считается, что они действовали в составе организованной группы в период с 2010 по 2014 годы.

С ними в сговоре был Михаил Юревич, тогдашний губернатор Челябинской области, скрывшийся от следствия, и Андрей Чуркин, руководитель московского представительства ОАО «Макфа», признанный пропавшим без вести. За все время они получили 3,2 миллиарда рублей откатов от представителей неофициального холдинга «Автобан». Входящие в него предприятия занимались ремонтом дорог и строительством. За возможность получить заказ коммерсанты отдавали от стоимости контракта 10-20%. Белоусов и Бутакова не признали свою вину, утверждая, что скрывшиеся владельцы дорожно-строительных компаний оговорили их, выторговав прекращение своих дел.

Тем не менее, суд признал фигурантов виновными. Белоусова приговорили к десяти годам колонии строгого режима и полумиллиардному штрафу. На его тещу, страдающую деменцией, наложили такой же штраф, но срок дали в условных пять лет. Оглашение приговора заняло два дня, а на финал Белоусов, находившийся под подпиской о невыезде, не явился, и его объявили в розыск. Прокуратура пыталась обжаловать столь мягкий по ее мнению приговор, и добиться для Белоусова 14-летнего срока лишения свободы. Со второй попытки приговор был отменен кассацией Верховного суда по той причине, что положенного согласия на передачу дела в суд не было получено изначально. В это время Госдума лишила Белоусова депутатского статуса за прогулы.

Его адвокат пытается теперь оспорить это лишение, ввиду того, что никто не доказывал неуважительность этих пропусков заседаний. А все потому, что депутаты Госдумы имеют дополнительные гарантии, например, на то, чтобы их дела рассматривал суд более высокой ступени, а вынесенное решение всегда проверяется Верховным судом. Где сейчас находится Белоусов и что с ним происходит, не знает никто. В связи с этим районный суд Челябинска с весны рассматривает дело о признании его безвестно отсутствующим. В то же время районный суд столицы решит, возвращать ли его дело прокурору или вновь вынести приговор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 09:16

В уголовном деле, связываемом следствием с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес», кооперативом «Бест Вей» и основателем «Лайф-из-Гуд» и «Бест Вей» Романом Василенко, есть два свидетеля, на которых особенно уповает обвинение.

Это бывший сисадмин российского сегмента иностранной компании «Гермес» Евгений Набойченко, с 2014 года возглавлявший также IT-службу компании «Лайф-из-Гуд», занимавшуюся в том числе сайтом и платежной системой кооператива «Бест Вей». И бывший шофер Романа Василенко Алексей Комаров.

Набойченко в феврале 2022 года намеренно сломал российский сегмент платежной системы «Гермеса» и повесил сообщение: «Обращайтесь в полицию». Позднее многократно публично выступал с обвинениями Романа Василенко. Комаров утверждает, что возил по поручению Василенко неучтенные наличные деньги.
Насколько нам стало известно от наших источников, Набойченко перед тем, как обрушить платежную систему российского сегмента «Гермеса» в феврале 2022 года, шантажировал Романа Василенко – требовал с него деньги: 170 тыс. евро.

Алексей Комаров возил подарки от пайщиков для Романа Василенко – и приворовывал их. Никакой перевозкой денег он никогда не занимался.
Вот на таких «надежных» свидетелей опирается обвинение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 08:00

Согласно годовому отчету Фонда капремонта Свердловской области (ФКР), в течение прошлого года было открыто 126 спецсчетов для многоквартирных домов, а число МКД, вышедших из общего «котла», составило 6035 (38,3% от всей площади регионального жилого фонда). За отчетный период Фонд рассмотрел 630 заявлений о смене способа аккумулирования средств, по 62 домам была произведена замена владельца счета с ФКР на УК или ТСЖ. При выходе из «котла» жители МКД на свой выбор могут доверить управление спецсчетом Фонду, либо управляющей организации.

Участники строительного рынка объясняют переход на спецсчета претензиями граждан к срокам проведения ремонта, несоблюдение которых, в свою очередь, связано с ростом цен на стройматериалы. Несмотря на авансирование, объемы выполненных работ снижаются, зато растет недоверие к регоператору: согласно озвученной отчетности, только в 2023 году вследствие массового ухода домов, со счета ФКР списали порядка 1,6 млрд рублей, следствием чего стало сокращению свободных средств на выполнение Фондом взятых на себя обязательств.

Также отмечен рост задолженности потребителей, составившей 3,7 млрд рублей (около половины ежегодных расходов). Собираемость платежей стабилизировалась и держится на уровне 96%. Тем не менее, при росте стоимости услуг, количество отремонтированных МКД ежегодно сокращается: если в 2022 году работы проводились на 1322 объектах, а затраты составили 5,8 млрд рублей, то в 2023-м в программу включили 899 домов с объемом затрат 5,9 млрд. Что касается текущего года, то отремонтировать планируется всего 767 МКД, а стоимость ремонта оценивается в 7,6 млрд.

Критическая ситуация сложилась, в частности, в Нижнем Тагиле: здесь средств муниципального «котла» хватило на ремонт всего одного многоквартирного дома. Сегодня власти региона заявляют о рисках дефицита средств на счетах регоператора, видя выход либо в очередном повышении взноса, как минимум в пределах роста цен на стройматериалы, либо в бюджетном субсидировании, как это имеет место в Тюмени. По мнению экспертов, в случае повышения взноса, цены в Свердловской области взлетят до уровня московских и будут несопоставимы с ценами всоседних регионах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 22:23

Стало известно о резонансном случае, касающемся обвинений в оказании небезопасных услуг руководителям компаний «Локалкитчен» и «Савон-К». Генеральному директору «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируются серьезные нарушения. Владимир Шин, кроме того, обвиняется в организации незаконной миграции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 20:03

В Москве произошло задержание известного бизнесмена Алексея Тайчера, бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс». Информация о задержании, произошедшем утром 18 июня, была подтверждена тремя независимыми источниками на транспортном рынке. В рамках расследования также проводились обыски и выемка документов в офисах компании «СГ-Транс», что указывает на серьезность предъявленных обвинений.

Задержание Тайчера связано с уголовным делом, по которому также были задержаны еще пять человек. Это подчеркивает масштабность и значимость расследования, затрагивающего не только Тайчера, но и других ключевых фигур в данном контексте. Алексей Тайчер, ранее рассматривался как потенциальный кандидат на должность руководителя Первой грузовой компании (ПГК), которая ранее принадлежала изв естному миллиардеру Владимиру Лисину.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 16:00

Прошедшей весной истек срок субаренды берегового укрепления и пассажирской стенки сызранского филиала АО «Самарский речной порт». С одной стороны Арарат Назаретян, с другой – Андраник Овсепян. А вместе они довольно влиятельная в Самарской области бизнес-связка. Назаретян и Овсепян на равных долях владеют ООО «Сызраньпромстрой», специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий. Каждый из них имеет доли в нескольких десятках компаний, охватывающих все: от поставок и торговли автодеталями до оказания разного рода услуг.

С конца 2020 года Овсепян субарендует «пассажирскую стенку» в порту Сызрани, протяженностью более 150 метров и высотой 5,5 метра. У Назаретяна в субаренде находится береговое укрепление порта более чем в 260 метров. Местная транспортная прокуратура решила обоих коммерсантов привлечь к ответственности за то, что они нарушили эксплуатацию гидротехнических сооружений. В ходе возбужденного разбирательства было обнаружено, что филиал речного порта Самары работает с некоторыми особенностями.

Овсепян заключил договор субаренды в тот же самый день, что и Назаретян получил береговое укрепление порта. Оба контракта были заключены с директором Самарского речного порта Виктором Яниным. Оба этих объекта береговой зоны являются частью федеральной собственности, а стенку сызранского порта можно назвать стратегически важным объектом. В аренду их сдают, дабы обеспечить транспортно-логистические функции, но арендаторы должны иметь соответствующий профиль деятельности. Для сызранского порта это Самарский речной порт, он же головное юрлицо. Овсепян с Назаретяном по логике в эту схему не вписываются. И потом, ни одна из их компаний не ведет деятельности по приему, швартовке и обслуживанию судов, прибывающих в Сызрань.

Не для того ли нужны посредники, чтобы красть у прямого собственника ресурсы? Прямой собственник в данном случае – это государство. А когда лицо, имеющее властные полномочия, создает условия для его обкрадывания, формируется почва для коррупции. Таким разноплановым бизнесменам, как Овсепян и Назаретян особенно выгодно контролировать объекты речпорта, позволяя расширять возможности. Оба пытаются начать политическую карьеру и участвовать в формировании местных дум. Пока что неизвестно, продлит ли речной порт договоры субаренды в этом году или нет. Но, скорее всего, никто не позволит разрезать курицу, что несет золотые яйца.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 14:00

Поступают сообщения о готовящейся Центробанком и 2-м отделом Управления «К» СЭБ ФСБ, курирующим банковский сектор, проверке банка «Славия» с последующим отзывом лицензии за многочисленные нарушения российского законодательства, включая вывод денежных средств за границу и использование банковских инструментариев для реализации криминальных схем. Таким образом, «крыша» в лице начальника Управления «К» генерала Ивана Ткачева и других высокопоставленных силовиков может отказать в дальнейшей помощи владельцу «Славии» Асаду Мехдиеву. Главными участниками махинаций называют председателя правления кредитного учреждения Татьяну Беляеву, экс-председателя Алексея Рубежного, членов совета директоров Михаила Утяцкого и Александра Ивашенкова, родственника Мехдиева Анара Казымова и еще ряд банковских сотрудников.

До своего ареста в 2019 году «решать проблемы» с Центробанком Мехдиеву помогал бывший начальник 2-го отдела «К» ФСБ Кирилл Черкалин, с которым банкира познакомил генерал Ткачев. Последний «работал» со «Славией» с подачи директора ФСБ Александра Бортникова, перед которым за Мехдиева «ходатайствовали» «старшие товарищи» коммерсанта из Азербайджана. Сам бизнесмен в личных беседах уверяет, что пользуется поддержкой не только Ткачева, но и начальника СЭБ Сергея Алпатова. Кроме того, Мехдиев тесно связан с миллиардером Альбертом Авдоляном, считающимся «кошельком» главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Авдолян и Мехдиев проживают в элитном коттеджном поселке «Речной» на Рублево-Успенском шоссе. Здесь же расположены особняки экс-министра обороны, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова, помощника президента Алексея Дюмина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и др.

Проблемы Мехдиева во многом связаны с масштабным «кидком» на рынке столичного обнала, который он провернул руками Алексея Рубежного. Тогда в числе пострадавших оказался связанный с 6-й Службой УСБ ФСБ РФ Сергей Яковлев, рассчитывающий заставить Мехдиева заплатить по старым счетам. Теперь вопрос находится на контроле друга Яковлева – оперативного работника 6-й Службы Сергея Ширшова. Несмотря на то, что сегодня Мехдиев пытается организовать своеобразную лоббистскую группу, объединив административные и финансовые ресурсы с Авдоляном, его будущее будет решаться не в Следкоме или прокуратуре, а в ФСБ. И тут банкир рассчитывает на тех самых «старших товарищей» из Азербайджана, которые в очередной смогут использовать рычаги влияния на Бортникова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 12:00

Одной из главных проблем жителей ряда районов Башкирии остается отсутствие чистой питьевой воды. Серьезный ущерб рекам и грунтовым водам причиняют компании-золотодобытчики, осуществляющие работу открытым способом, при этом нарушая экосистему и не проводя рекультивацию. В Баймаке питьевой водозабор осуществляет МУП «Баймакский водоканал», в настоящее время находящийся в процессе банкротства. Очистные сооружения предприятия работают с перебоями по причине нарушения внутреннего температурного режима. Реконструкция очистных запланирована только на 2029 год, при этом в каждой ежеквартальной сдаче пробы воды выявляют превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

О проблеме Баймака прекрасно осведомлены республиканские чиновники, вплоть до главы региона Радия Хабирова. Ее решение во многом зависит от администрации района, составляющей проектный план. Учитывая, что стоимость реконструкции оценивается более чем в 200 млн рублей, рассчитывать приходится на средства из бюджета Башкирии. Между тем, прошлый год запомнился жителям республики судебным процессом над экс-министром ЖКХ Борисом Беляевым и бывшим министром строительства и архитектуры Рамзилем Кучарбаевым, ставшими фигурантами уголовного дела о финансовых махинациях с документацией при вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау: речь шла о подписании акта приема объекта, построенного с нарушениями. В итоге суд приговорил Беляева к двум годам и двум месяцам, а Кучарбаева – к трем годам колонии-поселения.

Четырьмя годами лишения свободы условноотделался мэр города Давлеканово Вячеслав Гапоненко, в 2019 году подписавший акты приемки очистных сооружений, несмотря на то, что подрядчик отклонился от проекта и не выполнил нужного объема работ. Идут процессы и над золотодобытчиками. Так, в 2022 году Арбитражный суд Башкирии взыскал более 604 млн рублей с ООО «Таналык», незаконно разрабатывавшего землю за пределами лицензированного участка, при этом деформировав плодородный слой почвы и искусственно изменив русло реки. Еще один иск направлен в отношении ООО «Графское» за добычу открытым способом за пределами своего участка в том же Баймакском районе. Обе компании принадлежат бизнесмену Константину Хамуляку.

В результате добычи вся грязная вода поступает в реку Таналык, протекающую через Баймак, а также села Хайбуллинского района Бурибай и Акъяр. Но если у Баймака есть собственный водозабор, то жители близлежащих сел в соседнем районе вынуждены пользоваться неочищенной производственной водой, стекающей с карьера. Известно, что еще в 2021 году премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал указ о выделении из бюджета республики порядка 4,88 млрд рублей на возведение очистных сооружений, включая объекты в Акъяре и селах близ Баймака. Вот только сегодня очистные не функционируют, а грязная вода по трубам стекает в реку Таналык.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 10:00

«Призма» – один из самых известных самостроев Екатеринбурга. По решению суда его этажи выше седьмого подлежат сносу, а нижняя часть – перестройке. Заказчиком объекта и арендатором земельного участка выступал Торгово-выставочный центр (ТВЦ) «Европейский», зарегистрированный в 2001 году и принадлежавший ЗАО «Продект» и его учредителю Александру Егорову (совладельцу терминала «Чкаловский»). Подрядчиком стал завод «Гефест», где пост директора занимал все тот же Егоров. Также в числе подрядчиков фигурировали компании «Стройинвест 2007» и «Термо-С», причем последняя работала с терминалом «Чкаловский». Соучредители «Термо-С» – Михаил Голубцов, (бывший директор терминала) и Евгения Хорошилова (дочь Андрея Хорошилова, учредителя корпорации «АБАК», считавшейся инвестором строительства).

Возведение «Призмы» началось в сентябре 2004 года, причем в число инвесторов входили «Техносила», «Звездный дар», «Детский мир» и др. Сдать объект планировали к 1 августа 2009 года и к 2006 году отстроили семиэтажный стилобат и 22 этажа высотной части. Вот только ни одного разрешения на строительство к этому моменту не выдавалось, что привело к судебным разбирательствам. Согласно одному из решений, работы должны были быть остановлены, но они все равно продолжались. Разрешение на строительство мэрия выдала в 2009 году, а заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации было получено в Управлении госстройнадзора только в июне 2013-го, причем датой начала строительства в нем указали 2005-й, а окончания – апрель 2013 года.

Проверка здания Ростехнадзором, установившая самовольный характер строительства, имела место в мае 2018-го, а в 2022 году статус самостроя подтвердили в судебном порядке. Помимо крупных компаний, средства в строительство инвестировали и отдельные бизнесмены. Например, Олег Резников, купивший площади на пятом и шестом этажах и сегодня участвующий в судебных разбирательствах. Тем не менее, в октябре 2016 года Николай Тарасов, директор компании «Практик», на тот момент осуществлявшей строительство, официально уведомил Департамент жилстройнадзора о том, что работы прекращены по причине отсутствия финансов. В итоге обманутыми остались 19 инвесторов, а размер причиненного им ущерба оценивается в 560 млн рублей.

Разрешение на строительство 13 тыс. кв метров площадей, Минстрой выдал в 2016 году, причем к этому моменту нижние этажи были готовы на 95% (на том же этапе они находятся и сейчас). В 2022-м суд вынес решение о демонтаже верхней части «Призмы», начиная с восьмого этажа. К этому моменту ТВЦ «Европейский» уже несколько лет как был признан банкротом по иску компании «Стройинвест 2007», причем в числе кредиторов присутствуют юрлица, участвовавшие в строительстве. Пострадавшие инвесторы считают, что банкротство носило преднамеренный характер, а деньги были выведены для возведения терминала «Чкаловский». Тем не менее, на первом этаже «Призмы», занятом ТЦ «Свердловск», в настоящее время продают помещения площадью более 5,6 тыс. «квадратов» и стоимостью 480 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 June 2024 09:00

Как только во главе Счетной палаты встал Борис Ковальчук, ведомство через суд оштрафовало «Почту России» на 100 миллионов рублей за то, что был нарушен договор о ремонте отделений, подписанный с Минцифры. За весь прошлый год СП выписала штрафов раз в двадцать меньше. Почтовый оператор получил от государства 5 миллиардов рублей, но в 279 отделениях работы не были закончены в срок. «Почта России» настаивает, что все отделения возобновили работу не позже предполагаемых дат, и выдвинутые претензии называет формальными. Штраф за нарушение условий бюджетных инвестиций для «Почты России» столичный суд выписал в середине июня.

Напомним, почтовики в 2021 году взяли на себя обязательство модернизировать и отремонтировать свои отделения, на что было выделено 5 миллиардов государственных рублей. Только работы в срок были закончены лишь в 77% от общего количества отделений. Все началось с того, что в том году президент отдал поручение правительству профинансировать модернизацию и ремонт сельских почтовых отделений. Специально для этой цели был создан проект докапитализации «Почты России», согласно которому в период с 2023 по 2025 годы каждый год правительство должно увеличивать капитал госкомпании на 5 миллиардов.

При последующем принятии бюджета финансирование сократили, но продлили. Было решено, что в 2025 и 2026 годах почте выделят по 4,24 миллиарда рублей. Государственный оператор связи отчитался перед Минцифры, что из 1,1 тысячи отделений не отремонтировала только два. За этим последовал мизерный штраф в 8,4 тысячи рублей. Счетная палата, изучив акты приемки, выяснила, что предоставленные данные не достоверны. Были и некоторые другие мелкие нарушения, как то «Почта России» отправила отчеты не в электронном виде, а в бумажном, к тому же в последний день. В ненадлежащем виде велся и учет затрат по договору.

Самое же значимое нарушение Счетная палата выявила в процессе аудита целевого использования бюджетных средств, которые были получены компанией в период с 2020 по 2023 годы. Инициировала проверку Госдума, а Минцифры предложило регионам закрыть часть из почтовых отделений, находящихся в пунктах с населением более 10 тысяч человек. Сама «Почта России» намерена обжаловать принятые судебные решения, сводя всю проблему к формальным формулировкам в отчетах. Фактически отделения почты открылись вовремя, что подтверждается извещениями и операционными чеками. Суд учел это обстоятельство, но не счел его входящим в противоречие с доводами истца. Так что назначенный штраф считается максимально низким. Всего «Почта России» выплатила штрафов на 603 миллиона рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 June 2024 08:00

После того, как около 150 человек в разных регионах России госпитализировали с подозрением на ботулизм вследствие отравления салатом «Лобио», в Москве был задержан совладелец и гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин. Сообщалось о задержании еще нескольких лиц из числа руководства «Кухни на Районе», атакже предприятий-поставщиков «Гастропорт» и«Савон-К». Основным владельцем «Кухни на районе» является «О2О Холдинг», который создали VK и «Сбер». Холдингу принадлежали IT-разработчик для ресторанов «Foodplex», сервис по аренде авто «Ситидрайв» и онлайн-магазин продуктов с доставкой «Самокат». В 2022 году деловые партнеры разделили активы, и к VK отошел сервис по доставке еды «Delivery Club».

Совладельцем компании «Кухни на Районе» с долей 6,19% является бизнесмен Алексей Колесников – один из основателей «Рокетбанка», принадлежавшего группе «Qiwi» и закрывшегося в 2021 году. Еще один совладелец Олег Козырев (6,19%) – бывший компаньон Колесникова по «Рокетбанку», в настоящее время владелец фирм «Р1» и «Р2», специализирующихся на деятельности рекламных агентств и интернет-торговле. Антону Лозину принадлежит 2,58% «Кухни на Районе». В 2011 году Лозин создал компанию «ЕдаСюда. ру», отвечавшую за доставку блюд из ресторанов, а в 2015-м – Telegram-канал «Red Frog» для заказа еды из любой точки общепита. В число владельцев также входит Кирилл Родин (0,32%) – бывший сотрудник «Рокетбанка» и компаньон Козырева по «Р1» и «Р2».

Компания «Гастропорт», открывшаяся в Москве в 2020 году и работающая под брендом «Take eat easy», принадлежит Елене Лебедевой. Продукцию «Гастропорта» реализуют такие сети, как «Магнит», «Перекресток», «ВкусВилл» и др. Еще один актив Лебедевой – фирма «Саттва Фудс», торгующая рыбными продуктами. Гендиректор обеих коммерческих структур – Виталий Смирнов, также осуществляющий руководство компанией «Ландмест», реализующей мед, орехи, сухофрукты и бобы.

Среди задержанных по делу о массовом отравлении оказался владелец и гендиректор компании-поставщика «Савон-К» Анатолий Шин. Его фирма занимается оптовой продажей фунчозы, морскойкапусты, грибов, фасоли и маринованного имбиря под брендом «Домашняя трапеза». Среди деловых партнеров «Савон-К» фигурировали сети «Subway», «Крошка картошка», «Stardogs», магазин «Азбука вкуса», производитель мяса «Ремит» и китайский поставщик бобов и спаржи «Xuchangbou Baby Food Co., Ltd». Сам Анатолий Шин работал на Останкинском молочном комбинате в Бутырском районе Москвы и в гастрономе «ТААЛА». Другая принадлежащая ему компания «Подмосковные традиции» специализируется на производстве мясных консервов, но в ней официально трудоустроен всего один сотрудник.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 20:29

В раннем утреннем посте Telegram-канал «Brief» высветил потенциально тревожные аспекты объединения двух крупных игроков рынка – маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ. Сообщение, опубликованное в 8:24, предупреждало о возможных антимонопольных нарушениях и угрозе для конкуренции на рынке, указывая на риски ущемления интересов других участников рынка из-за доминирования новой цифровой платформы. Однако всего через десять минут после публикации, этот критический пост был удален без объяснения причин.

К вечеру того же дня, в 17:20, «Breef» разместил новый пост, на этот раз кардинально отличающийся по тону. В нем приводились комментарии экспертов, включая руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, которые единогласно поддерживали объединение Wildberries и Группы Russ, прогнозируя «колоссальный и положительный» эффект для отрасли и экономики в целом. Этот поворот в риторике вызывает вопросы о причинах столь резкой смены позиции и о том, какие факторы могли повлиять на редакционную политику канала.

Такие действия Telegram-канала «Brief» поднимают серьезные опасения относительно прозрачности и независимости средств массовой информации в цифровую эпоху. Удаление критического поста, особенно учитывая его потенциальную значимость для общественного диалога о монополии и конкуренции, а затем публикация материала, полностью поддерживающего объединение, может свидетельствовать о подверженности канала внешнему давлению или о его стремлении избегать конфликтов с мощными коммерческими структурами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 16:00

Коррупционная повестка от Минобороны, наконец-то, сместилась в сторону других ведомств. В последние дни обсуждают задержание бывшего высокопоставленного чиновника из Минсельхоза Олега Донских. Правда, взяли его еще месяц назад, но только сейчас силовики рассказали об успешной операции. И действительно, такое событие можно назвать операцией, ведь Донских искали долгих 12 лет. Этот господин умело скрывался от оперативников все эти годы ни где-нибудь заграницей, а в Подмосковье. Самое интересное, что мужчина жил там с 2008 года. Он успел обзавестись поддельными документами. Примечательно, что Донских при задержании заявил, что знал, что объявлен в розыск, однако якобы понятия не имеет за что.

А за что есть – за схематозы с деньгами Росагролизинга и Россельхозбанка. На счету Донских и его подельников более 2 миллиардов рублей, выведенных путем аферы из указанных организаций. Средства выводились во время строительства спиртзавода, элеватора и молокофермы в Рязанской и родной для Донских Липецкой области. События, описываемые в материалах уголовного дела, относятся к 2007 - 2011 годам. В то время обвиняемый около года руководил филиалом Росагролизинга в ЦФО, а затем возглавлял липецкое управление сельского хозяйства. Экс-чиновнику инкриминируют 5 эпизодов особо крупного мошенничества. Суть их заключается в том, что через деньги утекали через подконтрольные Донских конторы.

Кстати, двоих коммерсантов, через фирмы которых проворачивали аферы, осудили несколько лет назад. Расследование возбужденного уголовного дела в 2012 году длилось пять лет. В итоге коммерсанты Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин получили большие сроки. Первому насчитали 9 лет, второму на два с половиной года больше. Позже им по апелляции на год сроки скостили. Дело беглого Донских было выделено в отдельное производство. Изначально ущерб оценивался всего в 145 миллионов рублей. Но по ходу расследования сумма кратно увеличилась. Стоит отметить, что Донских – потомственный чиновник. Его отец Виктор Донских в свое время возглавлял в Липецкой области Добрийский райисполком. Сын же служил срочку в частях КГБ. После липецкой сельхозуправы карьера пошла на взлет. Он всего лишь год ее поуправлял, а затем его забрали главой одного из департаментов Минсельхоза. Последний пост он покинул по собственному желанию в тот же год, когда и было возбуждено дело.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 14:00

По оценкам силовиков, общая стоимость объектов недвижимости, находящихся в фактическом пользовании Сергея Лежнева – арестованного друга и советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова – оценивается примерно в 98 млн рублей. Так, его основной резиденцией в Белгороде называют квартиру площадью 95,7 кв метра, расположенную на четвертом этаже ЖК «Ул. Белгородского полка 62». Именно там проводился обыск 24 мая текущего года. Еще одна квартира в 80 «квадратов» находится в белгородском ЖК «Париж» на Харьковской улице. Официально она оформлена на супругу Лежнева Алину. Кроме того, в двух белгородских ЖК Лежнев выкупил пять парковочных мест для размещения своего автопарка.

В Орле с советником Клычкова связывают квартиру в 68 «квадратов» на ул. Октябрьской, 24. Де-юре эта недвижимость принадлежит одной из сотрудниц Департамента здравоохранения Орловской области, но оказалась она в фактическом пользовании у все того же Лежнева. Еще один объект, интересующий силовиков – квартира в московском ЖК «Западный порт» стоимостью 60 млн рублей. Именно в этом ЖК с 90-й скидкой и в рассрочку в свое время купил квартиру сам орловский губернатор Клычков. Кстати, цена столичной недвижимости не входит в общую стоимость и может быть приплюсована к 98 миллионам.

Предметом особой гордости Лежнева мог бы стать используемый им автопарк: внедорожники Hyndai Palisade, Tank 300, бронированный Mercedes-Benz Gelandewagen G 500 Guard, Geely Monjaro, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz GLE и седан Toyota Camry VIII XV70. Их общая стоимость оценивается примерно в 50 млн. Не удивительно, что в ходе судебного заседания об изменении меры пресечения, адвокаты Лежнева озвучили его готовность внести до 40 млн залога за возможность не находиться в СИЗО. Откуда у губернаторского советника с официальной ежемесячной зарплатой в 37 тыс. рублей такие средства – вопрос риторический. Тем не менее, местонахождение финансов, как подлежащих аресту, заинтересовало следствие.

Известно также, что Лежневу может принадлежать строившийся на протяжении трех лет особняк в поселке Дубовое, (это практически в городской черте Белгорода), где он неоднократно появлялся, раздавая указания рабочим и фактически руководя стройкой. Особняк, проходящий в оперативных документах как «частное домовладение», Лежнев предусмотрительно оформил на предполагаемого родственника жены. В таком контексте вспоминается история другого скандально известного особняка, формально принадлежавшего теще мэра Орла Юрия Парахина, а фактически находившегося в пользовании у самого чиновника, ежемесячно выплачивавшего по договору 10 тыс.рублей за свое проживание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 12:00

Министр культуры Башкирии, народная артистка республики Амина Шафикова оказывает активное содействие в получении многомиллионных контрактов экс-режиссеру Гульнаре Юриной, выступающей организатором проходящих в регионе международных, всероссийских и республиканских мероприятий. Так, в качестве индивидуального предпринимателя Юрина получила 22 контракта от ГКЗ «Башкортостан» на 89 млн рублей, 4 контракта от Национального литературного музея на 55 млн, 30 контрактов от Ансамбля им. Гаскарова на 33 млн, 7 контрактов от Республиканского Центра народного творчества на 25 млн и 22 контракта от Филармонии им. Ахметова на 4,5 млн рублей.

Кроме того, у подконтрольной Юриной АНО «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан» имеется 8 контрактов от ГКЗ «Башкортостан» на 46 млн, 37 контрактов от Ансамбля им. Гаскарова на 34 млн и контракт от Государственного симфонического оркестра на 13 млн рублей. Внеоборотные активы Дирекции – нулевые, оборотные оцениваются в 30 млн рублей. Особого внимания заслуживает сотрудничество Гульнары Юриной с подконтрольным республиканскому Минкультуры Ансамблем народного танца им. Гаскарова. Например, в 2021 году в рамках Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), по контракту стоимостью 9 млн рублей, заключенному в формате «у единственного поставщика», Юрина, среди прочего, оказывала услуги по привлечению артистов – ведущего, кураиста и наградной группы из двух человек. Вот только у ансамбля имеется двое собственных кураистов.

В общей сложности в 30 млн рублей бюджету обошлась аренда оборудования. И хотя здесь закупки дробятся, известно, например, что Юрина предоставила в аренду ансамблю проектор для показа фильма. Почему проектор арендовался у ИП, а не у подведомственной Минкультуры киностудии «Башкортостан» – вопрос к Амине Шафиковой. При этом сама Юрина могла арендовать оборудование именно у киностудии, ведь внеоборотные активы у нее отсутствуют. В 2021 году с Юриной заключили контракт стоимостью 13 млн рублей на «координацию» участников конкурса имени Владимира Спивакова, организованного ГБУ «Национальный симфонический оркестр» и проводившегося в ГКЗ «Башкортостан». Какие «координационные» услуги должна была оказывать Юрина – не уточнялось.

Вообще спектр услуг ИП Юриной и АНО «Дирекция культурных программ» весьма широк: от закупки канцтоваров до изготовления декораций для мероприятий и разработки единого фирменного стиля для этнодеревни. Как с индивидуальным предпринимателем с ней заключили в общей сложности 272 контракта более чем на 540 млн, с Дирекцией – 54 контракта на 165,4 млн рублей. Между тем, покровитель Юриной Амина Шафикова ведет довольно активный образ жизни. Например, недавно она посетила Китай в кампании Алмаза Саетова – бывшего директора Ансамбля им. Гаскарова, в прошлом году возглавившего Башкирскую государственную филармонию им. Хусаина Ахметова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 10:00

В процессе судебных разбирательств в челябинском областном арбитраже вскрылись подробности сомнительной сделки с акциями АО «Равис - Птицефабрика Сосновская». В ходе очередного заседания, представители «Уральской агропромышленной группы» заявили о необходимости включения кандидатов от нового акционера в число претендентов в совет директоров и ревизионную комиссию предприятия. Среди них оказался Иван Косилов – сын бывшего акционера птицефабрики Андрея Косилова. При детальном изучении документов выяснилось, что покупателем 41,2% акций «Сосновской» оказалось не ООО «Уральская агропромышленная группа», управляющее «Рефтинской птицефабрикой» и другими активами, а компания-двойник, зарегистрированная в июне прошлого года, с идентичным названием, но собственными ИНН и ОГРН.

Обе коммерческие структуры формально не связаны между собой, за исключением наличия офисов в одном здании. Учредителем фирмы-двойника (ООО «УАГ») является Алексей Старков, должность гендиректора занимает Ирина Макарова. Старков с мая 2021 года руководит убыточным екатеринбургским ООО «СФТ Инвест», специализирующимся на сделках с недвижимостью. Макарова до марта 2020-го была директором ООО «Алтайские колбасы». По итогам прошлого года «УАГ» Старкова задекларировала убыток в размере 87,7 млн рублей.

Ранее считавшаяся совладельцем «Рависа»«Уральская агропромышленная группа» (ООО «УралАгроГрупп») принадлежит Ирине Ястребовой и Андрею Петрову. В последнее время представители «УралАгроГрупп» активно поддерживали в СМИ версию о том, что компания является покупателями акций птицефабрики. В настоящее время они предпочитают воздерживаться от комментариев. По мнению экспертов, сделка между Андреем Косиловым и компанией-двойником может являться попыткой увести имущество бывшего чиновника от претензий третьих лиц в рамках уголовного дела об автомобильной аварии с его участием, в результате которой пострадала студентка Анастасия Вяткина, а ее семья предъявила Косилову иск на 47 млн рублей.

Известно также, что в начале июня юристы Вяткиной добились в Сосновском районном суде ареста дебиторской задолженности компании-двойника – «УАГ». Впрочем, структуры подконтрольной Петрову и Ястребовой «УралАгроГрупп» также оказывались в центре громких скандалов. Например, курганский мясокомбинат «Стандарт» неоднократно наказывали за нарушение производственных процессов, ветеринарных правил, а также законодательства в сфере оборота товаров в системе «Меркурий» вплоть до запрета на реализацию продукции. Тем не менее, в пресс-службе холдинга заявляли о готовности выкупить доли остальных акционеров АО «Равис - Птицефабрика Сосновская». В свою очередь, представители птицефабрики в судебном порядке пытаются получить от Косилова информацию о сделке с «УАГ» Старкова и признать ее ничтожной (в представленном суду договоре купли-продажи фигурирует сумма в 750 млн рублей).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 09:00

Судебные споры вокруг саратовского ЖК «Победа», инициированные прошлым летом местным минстроем, рискуют затянуться, а замороженные дома разрушиться. И министерство вместе с прокуратурой во главе с небезызвестным Сергеем Филипенко явно этому способствуют. В прошлом году с подачи того же самого минстроя муниципалитет потерял право выдавать разрешения на строительство домов. Вслед за этим ведомство через суд решило оспорить более ста разрешений, выданных саратовской мэрией и администрацией Энгельса. Выдвинутые претензии обосновали тем, что в шаговой доступности нет соцобъектов, в то время как по новым правилам они обязаны быть. Все то, что потом происходило с исками, кажется очень странным.

Часть из них оставили без рассмотрения, часть вообще отозвали. Неизвестно, были ли проведены прокурорские проверки. Такое количество поддельных нормативных актов дело не шуточное. Какие-то же должностные лица их выдали. Однако никаких уголовных дел не было возбуждено. А прокуратура, обязанная следить за всеми этими процессами, бездействует. Что касается ЖК «Победа», то оспариваемые в отношении него решения были приняты в 2015 - 2016 годах. На данный момент все сроки исковой давности прошли, разбирательство, тем не менее, началось. Сначала оно было закрытым для всех: застройщиков, кредиторов, дольщиков. Стройкомпании к процессу были привлечены не сразу, да и не в качестве ответчиков, а как третьи лица. На время этого суда отложили три процесса по банкротству застройщиков, что странно даже для господина Филипенко.

В свете того, что градостроительный Кодекс РФ не предусматривает отмену ранее выданных разрешений, и судебной перспективы иски не имеют, все эти суды выглядят попыткой надавить на застройщиков – чисто филипенковская схема. Инициировав процесс, приостановив банкротные дела, чиновники перестали ходить на заседания, и суд оставил их без рассмотрения. Иски минстроя не вызывают интереса и у прокуратуры. Ее представители в суд не являются также. Единственное, на что влияет наличие или отсутствие решения, это стоимость недостроев. И единственный, кому это выгодно, по мнению дольщиков ЖК «Победа», это Фонд развития территорий. Ему нужна земля под двумя недостроенными домами, и под полем третьего дома, который еще не имеет дольщиков. Разумеется, она должна быть как можно более дешевой.

Прокуратура области уже поддержала Фонд в банкротном деле ООО «Ксиан», и потребовала пересчитать стоимость ЖК «Победа». Только суд по поводу разрешений ведомство игнорирует. Застройщиков подвешенное состояние категорически не устраивает. Но единственное желание Фонда – ни копейки не заплатить за конкурсную массу обанкротившихся застройщиков, даром получить дома, а затем продать их, не поделившись ни с кем прибылью от реализованных квартир. Компенсацию выдали не всем несостоявшимся новоселам, кто-то остался в списке кредиторов, и их требования будут удовлетворены только в случае банкротства. Как ни странно, но из-за волокиты с ЖК существует уголовное дело на должностных лиц о превышении полномочий. Только его материалы были затребованы Москвой. То ли для того, чтобы из него ничего не пропало, то ли, чтобы не всплыло.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 June 2024 06:13

Затронутая ранее в канале «К.Гр» отставка руководителя администрации главы Дагестана Алексея Гасанова обрастает новыми подробностями. Так, информаторы «К.Групп» на Северном Кавказе связывают отставку Гасанова с задержанием осенью прошлого года руководителя дагестанской бюджетной организации АНО «Институт новых медиа» Мухтара Амирова, приходящегося также племянником госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова.

Так, по имеющимся сведениям, арестованный Амиров сдал всех своих заказчиков по части распространения клеветы на ряд государственных служащих и представителей правоохранительного блока Дагестана. Основным мотиватором Амирова оказался Алексей Гасанов, в связи с чем главу республики поставили перед фактом об отстранении Гасанова от занимаемой должности.

Уволенный функционер республиканской власти курировал целый спектр деструктивной информационной работы, в которой роль основных исполнителей отводилась инфокоманде пойманного с поличным Мухтара Амирова, - его вина была обоснована посредством обнаруженных вещественных доказательств.

Он в итоге сдал не только Гасанова, но и других чиновников дагестанской власти, сумевших при Сергее Меликове осуществить планы по возвращению в дагестанскую власть. Состоящая из журналистов-бюджетников и различных СММщиков группа Амирова устроила также клеветническую заказную травлю прежнего главы республики Владимира Васильева и его соратника Владимира Иванова. Посредством лжедонесений через анонимные ресурсы выдавлен и начальник информационного блока дагестанской власти Зубайру Зубайруев, а на его место поставлен другой подручный Алексея Гасанова - Рашит Акавов, которого Магомед-Султан Магомедов оперативно привязал к себе выделением отдельного счета «на нужды».

В свою очередь, Рашит Акавов расставил на всех ключевых государственных учреждениях СМИ и в ЦУР Дагестана выходцев из родного села или одной с ним национальности, придерживающихся неприемлемых для России пантюркистских взглядов.. По странному стечению обстоятельств национальность совпадает и у Акавова с Магомедовым.

В итоге важные каналы поступления объективной информации в Москву взяты под контроль группой Магомедова. В центр отправляется недостоверная, целенаправленно вводящая в заблуждение информация. По ней в Дагестане все очень хорошо и дружно.

В тоже время внутри республики с каждым днем зреет искусственно создаваемый раскол между народами. Линия разногласий – роль Азербайджана и его агентов влияния в высших эшелонах республиканской власти на процессы внутри Дагестана. События в махачкалинском аэропорту осенью 2023 года при изучении с учетом этнического происхождения нападавших также вызывают вопросы у многих наблюдателей.

Неспроста уже многие федеральные спикеры начинают бить в набат, побывав в Дагестане.

«К.Групп» будет и дальше анализировать деятельность разных лиц, влияющая на единство России на юге страны. Редакция будет благодарна за любую информацию, проливающую дополнительный свет на разрушительные для России взаимоотношения группы Магомед-Султана Магомедова с политическими и бизнес-кругами Азербайджана и Турции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 22:05

В одном из российских аэропортов произошло задержание известного бизнесмена Алексея Тайчера. Событие это вызвало широкий общественный резонанс, учитывая статус задержанного и обстоятельства, при которых это произошло. Алексей Тайчер известен своей деятельностью в сфере лизинговых услуг, в частности, через компанию «Трансфин-М», которая занимает значительные позиции на рынке.

Вместе с Тайчером были задержаны также ключевые фигуры компании: Александр Голанд и Иван Благодатских. Эти лица ранее упоминались в контексте продажи лизинговой компании и предполагались как её возможные покупатели. Задержание произошло на фоне расследования, связанного с Дмитрием Зотовым и сделкой по приобретению компании «Трансфин-М» у НПФ «Благосостояние» в 2019 году. По неофициальным данным, основанием для задержания стало уголовное дело, связанное с обстоятельствами приобретения компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 19:47

Судебные разбирательства в арбитраже Мордовии между республиканской Корпорацией развития и ООО «Кабельный завод «Цветлит» закончились подписанием мирового соглашения. Процесс был связан с договором уступки прав требования по договорам займа от 2004 - 2005 гг. в общей сложности на 1,4 млрд рублей, по условиям которого Корпорация передала ООО «Кабельный завод «Цветлит» права, обеспечивающие исполнение обязательств АО «Цветлит» – некогда крупного мордовского предприятия, занимавшегося производством алюминия и сегодня находящегося в процессе банкротства.

Одноименное ООО было зарегистрировано в Саранске, по тому же адресу, что и АО. Его совладелец Евгений Бурканов ранее работал в структурах группы «Оптикэнерго», принадлежащей известному в Мордовии бизнесмену Эвиру Боксимеру и его сыну Михаилу. Боксимеры – давние деловые партнеры семейства бывшего главы региона Николая Меркушкина: «Оптикэнерго» входил в число акционеров «Актив Банка», официальным совладельцем которого являлся брат чиновника Александр Меркушкин. В 2021 году «Актив Банк» лишился лицензии, но до этого имело место его слияние с «Мордовпромстройбанком», где работал сегодняшний совладелец ООО «Кабельный завод «Цветлит» Евгений Бурканов, затем трудившийся в отдел госдолга и бюджетного кредитования Министерства финансов Мордовии.

Кроме того, он занимал руководящие должности в ОАО «Завод «Сарансккабель», в отношении которого была реализована схема, похожая на схему с «Цветлитом». Некогда успешный завод был обанкрочен, а по его адресу зарегистрирована «компания-близнец» ООО «Сарансккабель», сначала принадлежавшая кипрскому офшору «Saransk Cable Holding Limited», затем перешедшая под контроль известного пермского бизнесмена Владимира Матыцына. Но если бенефициар схемы с «Сарансккабелем» известен, то в случае с «Цветлитом» заинтересованным лицом может выступать Ирина Андрюшкина – племянница Николая Меркушкина по линии жены: ее «Межрегиональная инвестиционная компания» вместе с Корпорацией развития Мордовии выступала одним из инициаторов банкротства АО «Цветлит».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 15:00

Представители ГК «Штрих М», специализирующегося на высоких технологиях, обратились за помощью к депутатам Госдумы РФ. Они сообщили, что их предприятие собираются незаконно захватить. Это отразится на работе контрольно-кассовой техники крупных ритейлеров, транспортной системы, а также на передаче в налоговые органы фискальных данных. «Штрих М» разрабатывает и поставляет высокотехнологичные надзорные и контролирующие решения более трех десятков лет, что позволило ей вести целый рад значимых госпроектов. Ее клиенты Минтранс, Минпромторг, ФНС, Минцифры, ФСБ, ЦБ, Госстандарт России. ФСБ даже выдала группе компаний лицензию на работу с гостайной и криптографией.

Сейчас «Штрих М» имеет некоторые задержки с платежными подрядчиками и кредиторскую задолженность из-за ухода партнеров, имеющих иностранный капитал и проблем с поставками комплектующих. Эти проблемы можно решить сотрудничеством с Российским фондом прямых инвестиций. Он в обмен на часть акций рефинансирует предприятие, а еще даст госгарантии перед контрагентами и банками. Одному из бенефициаров ГК Андрею Журавлеву партнерство с госфондом не приглянулось. Он получил предложение по обеспечению кредитной линии со стороны банка от представителей Мытищинского приборостроительного завода. Цена вопроса – акции предприятия. МПЗ, к слову, совсем из другой сферы деятельности.

На нем производят автоспецтехнику для нефтегазового комплекса, коммунального хозяйства, МЧС. Для предприятий ТЭКа это основной поставщик геофизического оборудования. Несмотря на то, что предложение МПЗ выглядело предварительным, поскольку не содержало ни печатей, ни подписей, Журавлев уже инициировал процесс передачи активов ГК «Штрих М». Не исключено, что он испытал на себе некоторое давление. По имеющимся данным, ГК сотрудничает с новым охранным предприятием. Сотрудники «Штрих М» подозревают, что представители завода собирают информацию о компании, ее активах, счетах, партнерах, руководителях, акционерах, финансовой службе и так далее. Все это выглядит, как попытка поглотить ГК, владеющую тремя заводами.

Одна из площадок во Владимирской области оценена в два миллиарда залоговой стоимости, остальные две в разы больше. Ни на имущество ли охотятся так называемые инвесторы? Самый простой вариант обанкротить ГК и продать ее активы. Это выгоднее, чем долгосрочно разрабатывать и внедрять высокотехнологичные решения, чем в принципе и занимается «Штрих М». Это доказывает и тот факт, что МПЗ уже ищет специалистов по банкротству юрлиц на одном из ресурсов по поиску работы. А адрес офиса, указанный в объявлении, совпадает с адресом одной из площадок ГК. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу не только уникальные технологии, но и может привести к тому, что крупные частные и государственные структуры останутся без надзорных и контролирующих программ и средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 13:00

Очередное массовое отравление в России. На этот раз оно еще сопровождается опасной инфекцией – ботулизмом. Эта зараза с высокой степенью летальности. По последним данным, в больницах Москвы находятся более 120 человек. Почти половина пациентов тяжелые, еще 30 человек пребывают в реанимации. Как выяснилось, всему виной стала готовая еда от двух компаний – оператора «Кухня на районе» и «Гастропорта». Потерпевшие заказывали готовые салаты. Стоит также отметить, что «Гастропорт» является производителем и поставщиком консервированной продукции. В числе его заказчиков крупные российские ритейлеры.

Сюда входит и ВкусВилл, который уже отрапортовал, что снял с полок товары от проблемной компании. Также консервы от «Гастропорта» можно найти в «Магнитах», «Перекрестках», «Азбуке вкуса» и других. Эксперты уже отмечают, что «Кухня на районе» после этих событий может быть вообще ликвидирована. Отмыться после такого сложно, да и сама контора убыточна и живет на вливания собственников. По данным источников, ежегодно компания уходит в минус более чем на миллиард рублей. Создавал эту контору в виде стартапа бывший консьерж с бизнес-амбициями Антон Лозин при поддержке партнеров из Рокетбанка. А когда компания развернулась, то ее выкупил «О2О Холдинг», который до недавнего времени контролировался Сбером и VK. С некоторых пор информация о бенефициарах закрыта.

Также аналитики считают, что из-за того, что деятельность «Кухни на районе» приостановлена, то компания в день теряет порядка 15 миллионов рублей дохода. Уже прошли обыски в компаниях «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), «Гастропорт» и «Экстра-2024». Последняя является поставщиком консервов для блюд. К слову, когда представители различных ведомств нагрянули в «Кухню на районе», то повара пытались ликвидировать продукцию. Такое ощущение, что они что-то знали. Сейчас Роспотребнадзор проводит свою проверку, хотя ранее никаких нарушений у конторы не было выявлено, СК возбудил уголовное дело.

Владельцам замешанных контор остается только молиться, чтобы никто из пациентов не умер, иначе точно будут посадки в колонии. А так могут еще и условкой отделаться. В теории, к ответственности могут привлечь номинального, судя по всему, владельца «Экстра-2024» Сергея Сазонова и хозяйку «Гастропорта» Елену Лебедеву. С «Кухней на районе» будет посложнее. Но если захотят, то быстро найдут козла отпущения. Накануне стало известно, что вспышка ботулизма выявлена и в Нижнем Новгороде. Пока что в реанимации находятся только 4 человека. По некоторым данным, они тоже употребляли готовую еду. Не исключено, что изготовитель может оказаться одним и тем же, что и в Москве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 11:00

Обвинение в полумиллиардных хищениях может в ближайшее время дополнить список претензий в адрес экс-главы минтранса и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова и топ-менеджера АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова. О мошенничестве с оборотными средствами государственного предприятия, в результате которого ООО «Аквамак-Процессинг» был нанесен существенный ущерб и возникла угроза неисполнения последним оборонного заказа, сообщил руководитель фирмы-поставщика топлива, в том числе для нужд Минобороны, Олег Макаренко.

По версии мужчины, господин Юланов, несмотря на финансовые проблемы «Башкиравтодора», продолжал пользоваться услугами ООО«Аквамак-Процессинг». Злоупотребляя должностным положением, бывший генеральный директор акционерного общества кормил партнера завтраками, накапливая долги по договорам. Тем временем имущество предприятия передавалось в залог третьих лиц, чтобы в будущем затруднить принудительное возмещение ущерба через продажу активов. О серой схеме был осведомлен и согласовал ее, уверен Олег Макаренко, Александр Клебанов. Отметим, что обоснованность доводов руководителя «Аквамак-Процессинг» уже подтвердили первая и вторая арбитражные инстанции.

Пока правоохранители проверяют уголовную составляющую в действиях господ Клебанова и Юланова при расчетах с компанией Олега Макаренко, республиканское управление Следственного комитета продолжает расследование других инкриминируемых мужчинам эпизодов. Напомним, топ-менеджер «Башкиравтодора» находится под стражей по обвинению в оплате фактически неисполненных договоров на сумму свыше 90 миллионов рублей. Бывший же министр был арестован за получение взятки в обмен на обещание поспособствовать оперативному перечислению денег одной из частных фирм.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 June 2024 09:00

Растут ряды сотрудников правоохранительных органов Омской области, попавшихся на преступлениях. Разноранговым экс-полицейским вменяют от привычного взяточничества, до убийства. В совершении последнего, в частности, обвинил в прошлом омских правоохранителей, а ныне – столичных подполковников Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна Олег Спиридонов, сам достаточно известный человек в криминальном мире. На фоне многочисленных скандалов и уголовных дел в отношении теперь уже бывших стражей порядка особого внимания заинтересованных в «чистоте» личного состава подразделений служб региона заслуживает история местного антиквара Леонида Горковенко.

Думается, непредвзятая проверка поможет выявить тех самых оборотней в погонах, за борьбу с которыми так яро взялись контролирующие органы. Тем более что поводов провести внутреннее расследование хоть отбавляй. Свежий эпизод связан с кражей из дома господина Горковенко коллекции драгоценностей общей стоимостью порядка двух сотен миллионов рублей. С профессиональной оценкой ценностей, данной самим антикваром, омские полицейские, несмотря на имеющие также независимые экспертные заключения и многочисленные подтверждающие дороговизну эксклюзивных украшений сертификаты, не согласились, занизив размер ущерба в тысячу раз.

Кроме того, сотрудники компетентных органов отказываются признавать за потерпевшими их статус официально, так же, как и сам факт хищения. Больше по душе правоохранителям версия про инсценировку кражи хозяйкой дома, молодой женой Леонида Горковенко Юлией. Из-за нее, судя по всему, и началась череда неприятной в жизни антиквара, который ради новой возлюбленной ушел из семьи. Не без деятельного участия бывшей супруги Горковенко, хваставшейся связями с силовиками, мужчину вначале попробовали привлечь к уголовной ответственности за попытку «заказать» ее же убийство.

После неудавшейся провокации, участником которой стал бывший зэк Елманов, было сфабриковано дело о совращении Леонидом Горковенко малолетних. Из ниоткуда появились и кредиторы, якобы одолжившие антиквару крупные суммы денег без расписок и других обеспечительных документов. Вдобавок, пока Горковенко отбывал срок, его бывшая жена распродала имущество. Остается надеяться, что на волне кадровых чисток в рядах омской полиции замешанные в подтасовке фактов понесут заслуженное наказание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь