Компромат ГРУПП

24 July 2024 13:00

Районный суд Тольятти разобрался в пропаже 700 миллионов рублей из АО «Корпорация «Тольяттиазот». Обвинением было доказано, что несколько десятков лет предприятие обкрадывал его бывший генеральный директор Дмитрий Межеедов с компаньонами. Бывший топ-менеджер и три руководителя партнерских предприятий признаны виновными в особо крупном мошенничестве, которое они совершили по сговору и используя свое служебное положение. С 2013 по 2019 годы сообщники заключали поддельные договоры о выполнении строительных работ для завода, а также консультированию. Авансы перечислялись, но работы не выполнялись.

В 2016 и 2017 годах завод купил несколько земельных участков. Фактически в этом приобретении предприятие не нуждалось, тем более что рыночная стоимость намного уступала той, за которую они были куплены. Нанесенный подобными действиями ущерб надзор оценил в 700 миллионов рублей. К слову, подсудимые не присутствовали на оглашении приговора, как, впрочем, и на всем судебном процессе, поскольку еще на фазе расследования скрылись. Их объявили в международный розыск. Суд признал вину всех четверых и назначил каждому наказание соразмерное его роли в афере: от 8 до 13 лет в колонии общего режима. Самый маленький размер штрафа составил 900 тысяч рублей, а самый большой – почти два миллиона рублей.

Кроме того, с осужденных в полном объеме взыщут сумму причиненного ими ущерба. В целях его обеспечения действует арест счетов и имущества мошенников. Дмитрий Межеедов встал во главе Корпорации «Тольяттиазот» в 2019 году. До этого он на том же предприятии замещал директора по корпоративному управлению и контролю. Тогда он занимался управлением рисками, внедрением систем внутреннего контроля и повышением эффективности корпоративных процедур. В кресле гендиректора завода Межеедов проработал чуть больше трех лет. По заявлению двух компаний, «ТОМЕТ» и «ТОАЗ», проходящих по гражданскому делу истцами, в 2019 году, дабы обеспечить иски на сумму почти в 2 миллиарда рублей, суд наложил арест на ряд юридических лиц и их бенефициаров.

Так, Магомед Шишханов и директор его ООО «Интеркон» с 2013 года выводили деньги из ООО «ТОМЕТ». Эта компания-подрядчик якобы строила склад под производство и хранение жидкого аммиака за 300 миллионов рублей. Похожие отношения связывали «ТОАЗ» и «МСА-Строй». На этот раз номинальный склад с наливной эстакадой предназначался для хранения и отгрузки метанола. Предприятие выплатило по договору 161 миллион рублей, но склад так и не получило. Несмотря на это защита обвиняемых оспорила приговор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 11:00

Задержанный весной текущего года из-за подозрений в крупном мошенничестве при строительстве социальных объектов в Забайкальском крае глава Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов пробудет под арестом еще три месяца. Срок избранной ранее Центральным районным судом Хабаровска в его отношении меры пресечения, напомним, истек 2 июля. Молодому управленцу по инкриминируемым преступлениям может грозить до десяти лет колонии. Уголовное дело, в котором главным фигурантов является господин Неверов, связано с хищением денежных средств, выделенных для возведения нескольких дошкольных образовательных учреждений в Акше и Борзе.

Речь в материалах идет о, по крайней мере, 47 миллионах бюджетных рублей, выведенных на счета аффилированных компаний под видом расчетов с контрагентами и сотрудниками подрядной организации. Так и не завершенные в оговоренный срок работы велись в соответствии с концессионным соглашением, к которому у правоохранителей также имеется ряд претензий. В частности, на момент заключения договора у исполнителя заказа отсутствовали собственные средства в необходимом по условиям соглашения объеме. Несмотря на этот факт, сделка все же состоялась. Причина, из-за которой чиновники закрыли на нарушение глаза, возможно, кроется в том, что руководителем «дочки» нефтегазовой корпорации, ответственной за строительство соцобъектов, является Сергей Гордеев, в прошлом занимавший высокий пост в краевом правительстве.

Проблемы с возведением образовательных и спортивных учреждений возникли у подконтрольных Неверову компаний и на Дальнем Востоке. Так, стало известно о расторжении по инициативе прокуратуры сразу нескольких концессионных соглашений. Кроме того, Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация лишилась контрактов на газификацию тысяч домовладений Читы. Теперь можно смело ожидать требования к до недавнего времени аффилированному с Неверовым «Аврорагазу» – вернуть полученные 4 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 09:00

Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности. Однако к доводам семьи Стрельцовых – руководителей доведенной до банкротства и поглощенной компании – местные правоохранители остаются глухи, всячески тормозя расследование незаконных действий членов преступной группировки. Так, на свободе остается конкурсный управляющий Наталия Ященко.

Ее действия в интересах главарей банды, которыми являются небезызвестные и сохраняющие свое влияние Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также их приближенные, после многочисленных жалоб потерпевшей стороны в различные инстанции все-таки стали поводом для возбуждения уголовного дела, но о беспристрастном разбирательстве говорить не приходится. Отметим, что такое положение вещей сохраняется, даже несмотря на привлечение к ответственности коллег госпожи Ященко – Хусайна Хасанова и Игоря Григоряна. Покушение на мошенничество с имуществом кубанского предприятия стоило им обвинительного приговора и четырех лет заключения.

Видимо, те же коррупционные связи мешают компетентным органам дать правовую оценку роли юриста Андрея Карпенко в махинациях с землями агрокомплекса. Веру в верховенство закона и торжество справедливости на отдельно взятой территории расшатывают странные судебные решения кущевских служителей Фемиды. Так, половина из трех десятков находящихся на рассмотрении районного суда гражданских дел, связанных с предприятием четы Стрельцовых, отменена вышестоящей инстанцией, по оставшимся – апелляционное судопроизводство еще ведется. Остается надеяться, что повлиять на ситуацию в станице Кущевская сможет федеральный центр и внимание к этому громкому делу общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 08:00

Прокуратура Свердловской области в судебном порядке добивается расторжения сделки между администрацией Богдановича и индивидуальным предпринимателем Татьяной Прядеиной, получившей по договору комплексного развития территорий (КРТ) земельный участок площадью порядка 7 тыс. «квадратов» в границах ул. Кунавина и Гагарина. В соответствие с условиями договора, Прядеина должна инвестировать в участок 205 млн рублей, из них 18 млн – в объекты благоустройства, которые затем будут переданы муниципалитету. Таким образом, вблизи городского парка появятся гостиничный комплекс, ресторан быстрого обслуживания, конвейерная автомойка. Кроме того, запланировано благоустройство порядка 3 тыс. «квадратов», где разместят парковочные места.

В мэрии подчеркивают, что предприниматель стала единственным участником аукциона, документально подтвердившим опыт проведения строительства в размере не менее 10% от предусмотренного в КРТ: она построила магазин. Вот только ФАС усмотрела нарушения, заявив, что договор с Татьяной Прядеиной не может быть заключен, так как ИП не является юридическим лицом. Мэрия не смогла оспорить требования антимонопольного органа ведомства, но договор, тем не менее, заключила. Тогда к разбирательствам подключилась прокуратура.

Одновременно чиновники выставили на торги еще один земельный участок под КРТ вблизи городского парка площадью 9,9 тыс. «квадратов», где предполагается построить 4-8-этажные дома общей площадью 6 тыс. кв метров. В этом случае общий объем инвестиций достигает 850 млн, а застройщик обязан передать муниципалитету объекты коммунальной инфраструктуры, детально не прописанные в договоре. Нежелание выставить участок на обычные торги в администрации объясняют планами отдать территорию именно под жилую застройку.

По мнению экспертов, в Богдановиче «обкатывается схема» заключения договоров КРТ с последующим предоставлением земли некоему крупному застройщику из Екатеринбурга. Однако и предстоящие торги могут столкнуться с протестом прокуратуры: представители юридического сообщества подчеркивают, что формулируя условия конкурса под определенного застройщика, мэрия игнорирует интересы граждан и муниципалитета, а извещение о проводимых торгах не имеет четких критериев по инфраструктуре, которую инвестор обязан безвозмездно передать в собственность города.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 17:20

Так называемое уголовное дело «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», состряпанное питерским главком МВД России совместно с рядом сотрудников ЦБ, выглядит весьма невзрачно – особенно на фоне громких заявлений, звучавших от руководителей Министерства внутренних дел на всю страну: сотни миллиардов ущерба, десятки тысяч «пострадавших». Все это оказалось враньем.

Реальные потерпевшие – участники СВО, которые хотели приобрести квартиры с помощью кооператива, но эта возможность уже более двух лет незаконно блокируется органами внутренних дел.

Именно члены оперативно-следственной группы и их кураторы из питерского главка МВД и федерального МВД, а не 10 ни в чем неповинных людей – технических сотрудников или родственников руководителей компании «Лайф-из-Гуд», должны сидеть на скамье подсудимых.

Министр Колокольцев врет Совету Федерации, врет правительству, врет Президенту – выдумывает громкие дела с помощью своей помощницы Ирины Волк и других членов собственной команды.

Его ведомство выступило против армии и участников СВО, нанося им прямой ущерб в тылу. Действия МВД вредят обороноспособности и подрывают престиж военной службы.

Военные требуют наказать горе-правоохранителей, попирающих их права, и обращают на это внимание нового министра обороны Андрея Белоусова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 15:58

Месть нерадивого работника или попытка одиноко энтузиаста противостоять преступному замыслу рейдеров, так могла бы называться книга, повествующая об истории увольнения Алексея Беспалова с должности заведующего складом ООО «Завод Металлоконструкций». Ее лихо закрученный сюжет включал бы в себя обязательные атрибуты хорошего детектива: угрозы, подозрения и обвинения. Однако все эти факты стали всего лишь материалами гражданского дела о незаконном увольнении и невыплате заработной платы, а также изложены героем в заявлении в полицию, многочисленных обращениях, направленных контролирующим органам.

По версии истца, нынешний учредитель завода и по совместительству его генеральный директор Александр Бавин попытался втянуть подчиненного в финансовые махинации. Отказ господина Беспалова подписывать сомнительные документы, открывающие простор для хищений, привел к увольнению последнего под формальным предлогом якобы неисполнения своих служебных обязанностей. Однако даже прекращение трудовых отношений не стало поводом для обязательного в таких случаях расчета с бывшим завскладом. Заявленный Алексеем Беспаловым в исковом требовании размер долга по заработной плате вместе с суммами компенсаций составляет почти два миллиона рублей.

Вместо мирного урегулирования конфликта избравший тактику давления Александр Бавин своими действиями заставил господина Беспалова обратиться к правоохранителям также за защитой жизни, ведь вместе с настойчивыми уговорами отказаться от претензий в его адрес поступали и угрозы физической расправы. Кроме того, истец попросил компетентные органы проверить законность ведения бизнеса Александром Бавиным. Напомним, что за последние пару лет собственники завода успели трижды смениться, а сам актив перешел под контроль новых владельцев всего за полмиллиона рублей. Именно столько стоил «Завод Металлоконструкций» предыдущему учредителю Дмитрию Куку, который приобрел его у Людмилы Разиной в ноябре 2022 года, а уже в декабре – передал господину Бавину.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 13:57

В августе на берегу озера Графское в Баймакском районе Башкирии состоится фестиваль лошадей породы «Башкорт аты» («Башкирская лошадь»). В программе фестиваля: состязания по национальным видам спорта, игры по башкирскому многоборью, международный турнир силачей «Урал-батыр», конный парад, кумысфест и т.д. Стоимость мероприятия – 51,6 млн рублей, распределением финансов занимаются районная администрация, республиканские Минторг, Минкульт, Минсельхоз и другие ведомства. Обеспечение питания официальных лиц возложено на Минторг: на это уйдут 3,39 млн рублей из выделенных министерству 4,2 млн.

Наибольшие траты предусмотрены для Минтуризма и предпринимательства – 22,5 млн рублей, заложенные в смету для обслуживания главы Башкирии Радия Хабирова. Только услуги по доставке, установке и обустройству предназначенной для него «VIP-юрты» обойдутся бюджету в 4,5 млн. Траты Минкульта в целом оцениваются в 7,2 млн. Из них 1,8 млн рублей – это гонорар музыкальной группы коренных народов Сибири «Otyken», причем еще более 912 тыс. министерство потратит на перелет и проживание участников коллектива. Гораздо меньшие гонорары у других артистов: этно-шоу «Zainetdin» получит 180 тысяч рублей, Рустам Гизатуллин – 80 тыс., проект «Дарман» – 50 тыс., Марсель Кутуев и Идель Нургалин по – 20 тыс. и т.д.

Услуга создания контента оценивается в 150 тыс. рублей, подготовки видеоконтента – в 200 тыс., спецрепортаж – в 350 тыс., работа пресс-центра обойдется в 160 тыс., обслуживание журналистов – в 135 тыс. рублей. Аренда шатров оценивается организаторами более чем в 3 млн, аренда 35 биотуалетов – в 270 тыс. (плюс их обслуживание – 38 тыс. и водяные насосы для мытья рук – еще 80 тыс.). Аренда стульев для фестиваля обойдется в 320 тыс. рублей, столов – более чем в 400 тыс., скатертей – в 189,8 тыс. рублей.

Призовой фонд АНО НИИ для лощадей составит 1,3 млн рублей. За первое место в конкурсе «Лучший представитель башкирской породы» предусмотрена награда в 40 тыс., за втрое – 25 тыс., за третье – 15 тыс. Абсолютный чемпион-жеребец и абсолютная кобыла получат по 30 тыс. рублей. Для сравнения: подарочные пакеты с сувенирной продукцией для VIP –гостей оцениваются в 423 тыс., блокноты и ручки – в 72 тыс. рублей. Гораздо солидней выглядит призовой фонд республиканского Минтуризма в командном конкурсе на «лучшую конницу»: первое место – 200 тыс., второе – 150 тыс., третье – 100 тыс. рублей. Самый крупный приз предоставит Благотворительный фонд «Ирандык»: победитель главной скачки для всех пород лошадей на дистанции 12-16 километров получит автомобиль стоимостью почти 800 тыс. рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 11:57

Адвокаты бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина получили решение Верховного суда РФ, в котором подробно расписаны основания для отмены национализации контрольного пакета завода «Исеть» и направления материалов дела на новое рассмотрение. Иск заместителя генпрокурора к Гайсину и аффилированным с ним компаниям «Актай-М», «Вагран» и «Корона-Тэхет» об обращении в доход государства акций «Уральского завода электрических соединений «Исеть» Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил 23 марта прошлого года в полном объеме. Апелляционная и кассационная инстанции оставили вынесенное решение в силе, а в минувшем мае акции предприятия передали «Ростеху».

Тем не менее, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, рассмотрев жалобу ответчиков, сочла ее подлежащей удовлетворению, указав на имевшее место нарушение норм материального и процессуального права. Как выяснилось, для правильного разрешения спора судам следовало установить, в чьих интересах подавался иск, носит он материальный или нематериальный характер, являлся ли Гайсин субъектом спорных правоотношений в период исполнения депутатских полномочий, какие у него были права и обязанности, а также источники денежных средств для покупки акций. Верховный суд обратили внимание на то, что до 8 июля 1999 года в России отсутствовал запрет на участие депутатов в управлении юрлицами, а до 25 декабря 2008 года парламентариям разрешалось владеть ценными бумагами предприятий, причем обязанность по их передаче в доверительное управление возникала только в случае конфликта интересов.

Нижестоящие суды признали обоснованным довод Генпрокуратуры о необходимости применения пункта, предусматривающего изъятие имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Однако эта норма действует только с 1 января 2013 года. Верховный суд напомнил о механизме ее действия, предполагающем установление разницы между фактической стоимостью имущества и задекларированными доходами его владельца. Размер исковых требований к Гайсину прокурором не был мотивирован, а доказательства незаконного получения экс-депутатом доходов в 1996 - 2000 гг. представлены не были. Также судебные инстанции не дали оценки доводам Гайсина о том, что акции завода он приобрел на средства, заработанные до избрания в Госдуму.

Согласно выводам Судебной коллегии по гражданским делам ВС, допущенные правовые нарушения являются существенными и не могут быть устранены без нового рассмотрения материалов, при котором суду следует учесть изложенное и разрешить дело «в соответствии с требованиями закона». По мнению представителей юридического сообщества, решение Верховного суда станет переломным в практике дел по изъятию имущества в доход государства и поворотным в деле об активах «Макфы», а также еще двух национализированных челябинских холдингов – ЧЭМК и «Арианта» (хотя в последних случаях основания для изъятия были иными, а важную роль играет довод о нарушении сроков давности).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 09:57

Федеральный Росприроднадзор снимает с себя ответственность за загрязнение лесных участков в Сургутском районе ХМАО иловыми осадками с канализационно-очистных сооружений, которые вывозились компаниями «Эконадзор» Евгения Слюсаря и «Стройпромлес» Николая Тремасова. Об этом сказано, в частности, в официальном ответе замглавы ведомства Владимира Чернышева руководителю общественной организации «Экологическая безопасность Югры» Анатолию Криста. Один из объектов лесного фонда, находящийся в эксплуатации «Стройпромлеса», оказался в центре внимания регионального Природнадзора еще в 2018 году. Опасные отходы вывозились сюда якобы для переработки в антропогенный грунт «Фитонокс», не имевший положительного экспертного заключения, и, по мнению общественников, захоранивались.

В течение последних лет региональные чиновники, включая замгубернатора Ольгу Литову, игнорируют масштабные нарушения экологического законодательства, ограничиваясь фразами о «незначительном загрязнении» лесной территории «бытовым мусором». Первые официальные заявления о фактической угрозе были сделаны только в прошлом году, после того, как позицию общественников поддержала природоохранная прокуратура. Тогда в ходе выезда сотрудников Росприроднадзора на объект «Стройпромлеса» были зафиксированы несанкционированное размещение отходов, загрязнение окружающей среды, уничтожение почв, факты нарушения обращения с химическими веществами и осуществления предпринимательской деятельности без лицензии.

К ответственности тогда никто так и не был привлечен. После обнаружения на территории лесфонда мест несанкционированного размещения отходов, документы передали в полицию, а по представлению прокуратуры началась ведомственная проверка в отношении должностного лица, результаты которой остаются неизвестными. Спустя несколько месяцев экологи снова подняли вопрос об ответственности, а также расчете и взыскании причиненного вреда. Вот только из ответа Росприроднадзора за подписью заместителя Светланы Радионовой Владимира Чернышева следует, что, несмотря на фиксацию нарушений природоохранного законодательства, принятие каких-либо мер в компетенцию ведомства не входит.

В сложившихся условиях руководство «Экологической безопасности Югры» направило жалобу на имя Генпрокурора Игоря Краснова. Среди прочего, в ней озвучен вопрос возможной коррупционной заинтересованности ряда должностных лиц, не выполняющих своих функциональных обязанностей и позволяющих бизнесменам избегать ответственности за загрязнение лесов ХМАО. По оценкам общественников, причиненный экологический ущерб может достигать 1 млрд рублей, а Росприроднадзор сознательно снимает с себя любую ответственность, перекладывая ее на другие государственные структуры, причем речь идет о незаконной деятельности по обороту отходов IV класса опасности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 07:56

Машиностроительное предприятие «Красный пролетарий» из башкирского Стерлитамака оспаривает в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде ранее вынесенное решение о взыскании более 4,9 млн рублей в пользу ООО «Дружба» из челябинского Копейска. Еще в 2016 году стороны подписали договор, по условиям которого «Дружба» поставила «Красному пролетарию» товар нескольких наименований без предоплаты, но дальнейшего полного расчета так и не последовало. В суде первой инстанции представители башкирского предприятия ссылались на отсутствие поставок, а заодно и счета-фактуры в книге покупок.

Тем не менее, арбитраж сделал акцент на наличие товарной накладной, содержащей подпись лица, принявшего товар, заверенную печатью покупателя. Также имела место частичная оплата по договору 2016 года, что в отсутствие реальных поставок выглядит нелогичным. Наконец, в пользу истца говорила фиксация транспорта «Красного пролетария» на промплощадке склада «Дружбы». Показательно, что это уже не первые разбирательства между деловыми партнерами: во время другого судебного процесса речь шла о взыскании 7 млн рублей в рамках сделки, которую представители машиностроительного предприятия отказывались признавать.

Кроме того, в настоящее время в Арбитражном суде Республики Башкортостан рассматривается иск «Дружбы» к «Красному пролетарию» на 7,7 млн рублей. Представители экспертного сообщества связывают участившиеся конфликты со сменой руководства «Красного пролетария»: возглавившая его в минувшем январе Елена Нечепоренко отказывается платить контрагентам, но такая позиция, как правило, не находит поддержки в судебных инстанциях. При этом возникают риски для структур, связанных с интересами Минобороны, например, речь может идти о «ЗПТО имени С.М. Кирова».

Появлялась информация о срыве поставок в адрес «Транснефти», которые, должны были осуществляться через принадлежащую Елене Нечепоренко компанию «Технодетальпро». Участники рынка в целом негативно оценивают ситуацию, складывающуюся на «Красном пролетарии», помимо конфликтов с контрагентами обращая внимание на текучку кадров. Дальнейшему развитию негативных тенденций не могут помешать ни визиты на предприятие главы Башкирии Радия Хабирова, ни очередные обещания промышленного подъема со стороны руководства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 15:58

Заместитель главы Свердловского законодательного собрания, по совместительству занимающийся в региональном парламенте вопросами экологии и природопользования, Армен Карапетян может быть связан с коммерческой компанией, которая захватывает рынок дорожных работ в Среднеуральске. Речь идет об ООО «Промдекор», получившем недавно крупный контракт на ремонт почти трехкилометрового участка от исторической Ганиной Ямы, где, предположительно, были погребены после переворота члены последней императорской семьи, до небольшого населенного пункта Шувакиш. Приведение в порядок маршрута, который часто используют паломники, обойдется более чем в 150 миллионов рублей.

Интересно, что компании со сравнительно небольшим опытом и портфелем исполненных заказов легко обошла куда более известных конкурентов, сделав это уже не впервые. Так, ранее «Промдекор» получила право отремонтировать улицы Каменска-Уральского почти за 330 миллионов рублей, хотя первые торги выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться антимонопольной службе. Однако на повторный аукцион жалобщик не стал даже заявляться, видимо, получив четкий сигнал от чиновников.

Цепочка юридических лиц, с которыми аффилировано ООО «Промдекор», приводит к брату вице-спикера Свердловской думы Рафику. Отметим, что оба Карапетяна отметились в списке владельцев компании «ДСК «Строймеханизация». Эта фирма также не обделена государственными контрактами. Достигнутые только в текущем году с администрацией Среднеуральска договоренности принесут компании более двух миллиардов рублей. Правда, надо сказать, что наиболее крупный заказ на проведение ремонта очистных сооружений стоимостью более 1,8 миллиардов сейчас оспаривается в судебном порядке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 13:58

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и его команда прикладывают максимум усилий для недопущения утечек в СМИ и соцсети информации о гуманитарно-экологической катастрофе в Горках-10 Одинцовского района. Как выяснилось, из расположенного здесь жилого комплекса «Резиденция Горки-10» в реку сливают канализационные стоки, вследствие чего более 200 посетителей местного пляжа заразились ротавирусом. Признаки болезни – диарея, тошнота, повышенная температура. Виновником экологического ЧП и причиной паники в областном правительстве, стала УК «Элитстрой», считающаяся аффилированной с девелоперской Группой «Самолет», в число бенефициаров которой входит брат главы Подмосковья бизнесмен Максим Воробьев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 11:57

Руководство компании-застройщика «УльяновскЦентрГазСтрой» планирует уничтожить зеленую зону, являющуюся частью ООПТ «Свияжская эколого-рекреационная зона» в Ульяновске, вдоль ул. Шолмова между остановкой «Кафе Меркурий» и ул. Промышленная. Ранее часть территории облюбовали местные предприниматели, но жители смогли отстоять земельный участок напротив дома №5 по ул. Шолмова.

Сегодня девелопер намеревается уничтожить гораздо большую часть парковой зоны, где произрастают краснокнижные растения, а кроме того, обитают утки, ондатры, нутрии и хорьки. О возведении огромного жилого комплекса в компании говорят как об уже решенном вопросе, фактически игнорируя не только протесты граждан, недовольных уничтожением парка и круглосуточной стройки под окнами их домов, но и результаты предстоящих общественных слушаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 09:57

Прокуратура в судебном порядке добивается обращения в доход государства недвижимости бывшего замначальника инспекции ФНС №15 Елены Ишхановой и ее родственников. Ишханову арестовали 13 апреля, ей инкриминируется получение взятки в размере около 1,8 млн рублей на предыдущем месте работы – в Инспекции ФНС №28 по Москве, получившей скандальную известность еще в 2011 году после проведения обысков в рамках внутриведомственной борьбы с коррупцией. Тогда налоговиков заподозрили в попытке присвоить 2 млрд бюджетных рублей, а возглавлявший ФНС Михаил Мишустин заявил, что служба сама инициировала внутреннее расследование, задействовав силовиков и департамент собственной безопасности.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники службы приняли необоснованные решения о возмещении НДС в общей сложности на 4,4 млрд рублей целому ряду фирм-однодневок. По результатам проверки руководитель инспекции Ольга Степанова получила предупреждение о неполном служебном соответствии. Вскоре она уволилась по собственному желанию и позже уехала за границу. В конце прошлого года появилась свежая информация о махинациях с НДС в ИФНС №28, а материалы, полученные в ходе внеплановой проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Как установило следствие, в 2016 - 2018 гг. Елена Ишханова, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок, получала на подконтрольные банковские карты незаконное денежное вознаграждение на общую сумму свыше 1,3 млн рублей за непредоставление сведений о фактическом отсутствии юрлиц по указанному взяткодателем адресу. Теперь надзорное ведомство добивается конфискации недвижимости уже бывшей чиновницы, относительно которой «отсутствуют доказательства приобретения в установленном законом порядке», а также взыскания более 123,5 млн рублей (в такую сумму оценивается имущество, которое обвиняемая успела продать).

Дело в том, что во время работы в ФНС Ишханова стала владельцем двух квартир на ул. Вавилова и Островитянова, земельного участка в Подмосковье, автомобилей BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado и Lexus LX450d. В качестве источника доходов, за счет которых была приобретена квартира на ул. Вавилова, она указала в декларации деньги мужа, подаренные ему родственницей, плюс ипотечные средства. Расходы составили 42,8 млн рублей без учета ипотеки. Вот только в прокуратуре уверены, что родственники обвиняемой и ее супруга не могли позволить себе дарить деньги, покупать недвижимость и машины, а фактическим владельцем имущества, полученного из незаконных источников, являлась сама Ишханова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 07:56

На мусорном рынке Свердловской области набирает обороты противостояние между компаниями-перевозчиками ТКО и регоператором ООО «ТБО Экосервис»: с очередными исками в суд обратились предприятия «Орион» и «Экотехпром», добивающиеся взыскания в общей сложности почти 100 млн рублей. Ранее эти же коммерческие структуры, а также ООО «Вывоз отходов», уже предъявили «ТБО Экосервис» иски совокупно на 460 млн. Большая часть требований в настоящее время уже рассматривается судами, речь идет о нарушениях сроков оплаты за транспортировку отходов. Кроме того, «Экотехпром» оспаривает расторжение регоператором в одностороннем порядке договора аренды транспорта.

Участники рынка подчеркивают: после того, как в конце прошлого года перевозчики столкнулись с резким ростом расходов на ГСМ, резину и техобслуживание, многомесячные задержки с выплатами со стороны «ТБО Экосервис» привели к дополнительным убыткам. В свою очередь, представители регоператора отрицают наличие долговых обязательств и обвиняют транспортников в некачественном выполнении работ, ссылаясь при этом на судебное решение о взыскании штрафов.

Между тем, затянувшиеся разбирательства уже привели к мусорному коллапсу в ряде муниципалитетов. В частности, на нарушение графика вывоза отходов жалуются жители Первоуральска, Ревды, Верхнего Тагила, Новоуральска и других городов, власти которых не могут найти выход из кризисной ситуации. Известно о возбуждении уголовных дел по статьям о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и злоупотреблении полномочиями. Положение осложняется внутрикорпоративным конфликтом в самом «ТБО Экосервис»: миноритарный акционер Михаил Копытов добивается взыскания с основного владельца и директора Анны Распоповой убытков в размере около 65 млн рублей. В рамках процессе суд принял обеспечительные меры, арестовав счета не только ответчика, но и предприятия.

Кроме того, Копытов оспаривает ряд сделок, проведенных Распоповой, по его мнению, направленных на вывод имущества регоператора через аффилированные компании, причем речь может идти о сумме в 150 млн рублей. На этом фоне эксперты не исключают возможного скорого банкротства «ТБО Экосервис» и срыва значимых проектов, выполнение которых возложено на связанные с ним структуры. Так, МинЖКХ Свердловской области утвердило инвестпрограмму подконтрольному Распоповой ООО «Эко-Регул». В соответствие с документом, фирма должна построить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн и полигон ТКО в Красноуфимске и провести реконструкцию мусорного завода в Первоуральске, увеличив его ежегодную мощность до 200 тыс. тонн, причем объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в 2025 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 12:00

Алмазодобывающая компания «Алмар», 32,37% которой принадлежат Людмиле Николаевой – супруге главы Якутии Айсена Николаева, опубликовала отчет о своей деятельности за 2023 год. В нем указан убыток в размере 56,9 млн рублей (против 56 млн годом ранее), а также заявлено о поиске партнеров и финансирования для реализации проекта разработки месторождения россыпных алмазов р. Беенчиме, на который в феврале подавало заявку ООО «АГК» – «дочерняя» структура «Алмара». Известно, что сам «Алмар» регулярно кредитуется в подконтрольном правительству Якутии «Алмазэргиэнбанке»: в отчете фигурируют два кредита – на 46 млн и 169 млн рублей. Кроме того, компания выступала поручителем по кредиту «АГК» на 270 млн (убытки «дочки» по итогам прошлого года составили 32 млн).

При этом стоимость активов «Алмара» оценивается в 334 млн рублей, то есть, она значительно ниже всех кредитов и поручительств алмазодобытчика. Кредитором «АГК» выступает АО «Поиск Золото», а его основным акционером по данным на 2021 год являлось АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)» – бывший ГУП, чьим единственным учредителем в 2019 году стало республиканское Минземимущество, выполняющее аналогичную функцию в «Алмазэргиэнбанке».

В число акционеров самого «Алмара», помимо Людмилы Николаевой, также входят: депутат ряда созывов Верховного Совета ЯАССР и Госсобрания Якутии Павел Андреев (16,19%), ведущий специалист отдела региональной геологии и полезных ископаемых Севера Сибири ФГБУ «Научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского» Сергей Граханов (12,14%) и Роман Ноговицын (12,14%) – совладелец ООО МИП «Мерзлотовед», одним из учредителей которого выступает «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН». Кроме того, Наговицын является совладельцем и гендиректором ООО «Абалахская лечебная вода», в число учредителей которого ранее входил Фонд «Якутский инкубатор бизнеса и технология», создававшийся при участии Минземимущества Якутии, контролирующего «Алмазэргиэнбанк».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 10:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы тюменской компании «ЗапСибАвто» (учредители – Даниил Джалун и Хаким Муратов) в рамках спора с прокуратурой Тюменской области. Предметом разбирательств стал контракт стоимостью 82 млн рублей на пассажирские перевозки в Аромашевском районе, подписанный в декабре 2020 года. Однако почти год спустя участвовавшее в торгах ООО «Вега Логистик» обратилось в надзорное ведомство с заявлением о возможном предоставлении «ЗапСибАвто» недостоверных сведений в конкурсной документации. Аргументы «Вега Логистик» поддержало предприятие «Аромашевопассажиравтотранс» («АПАТ»).

В итоге сначала прокуратура потребовала расторгнуть соглашение с «ЗапСибАвто», а затем «АПАТ» обратился с иском к тюменской компании, администрации Аромашевского района и фирме «Триада», заявив о признаках картельного сговора в процессе торгов. После длительных разбирательств результаты конкурса и подписанный по его итогам контракт признали недействительными, а бездействие мэрии относительно расторжения договорных обязательств – незаконным. Кроме того, во время процесса вскрылись махинации, организованные «ЗапСибАвто» для получения подряда на перевозки. В частности, речь шла о «создании формальной видимости наличия в собственности транспортных средств» на момент оценки заявок, напрямую повлиявшем на выбор победителя.

На момент расторжения договора стоимость оказанных услуг составляла порядка 67,8 млн рублей, вследствие чего представители «ЗапСибАвто» настаивали на отсутствии оснований для одностороннего прекращения дальнейшего сотрудничества. Также они указывали на пропуск срока исковых требований, но эти аргументы суд счел несущественными, подчеркнув, что у «ЗапСибАвто» «не возникло право как на получение денежных средств за исполненные услуги, так и на возврат исполненного по недействительной сделке».

Вот только Аромашевским районом нарушения не ограничиваются. Не далее, как в июне выяснилось, что из-за нехватки водителей «ЗапСибАвто» не может исполнять контракт на маршруте в Челябинске, соединяющем Центральный автовокзал с поселком Западный. А в июле договор с компанией расторгли в Казанском районе, где подрядчику неоднократно предъявлялись претензии касательно качества предоставляемых услуг, в частности, выпуска на линию автобусов меньшей вместимости и регулярных срывов графика движения. Регулярные предостережения автопредприятию выносит Управление Ространснадзора по УрФО: как правило, они касаются представления информации для ведения реестра объектов инфраструктуры и транспортных средств, отсутствия на автобусах обязательной спутниковой навигации ГЛОНАСС и нарушений правил перевозки пассажиров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 08:30

​Неоднозначная картина складывается во Всеволожском районе Ленинградской области - самом густонаселенном муниципальном районе России. Входящее в данный район Свердловское городское поселение вновь оказалось в гуще скандальной повестки.

Исследуемые «К.Гр» материалы и документы , полученные из достоверных источников, в том числе размещенных в открытом доступе, проясняют коррупционную схему обогащения депутата «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко.

По данным нашего источника, депутата Бойченко относят к местной группе влияния, которой негласно подотчётен местный депутатский корпус. Придя к власти на выборах в 2021 году по наущению мотиваторов, депутаты практически безальтернативно избрали главой МО «Свердловское городское поселение» Андрея Шорникова, по совместительству крупного «предпринимателя» в части серых схем с землёй. Известен он также по городу Кировску и Правительству Ленинградской области: с сентября 2022 года Шорников находился под домашним арестом по обвинению во взятке в особо крупном размере.

Источники, в большей степени, относят нынешнего главу Администрации «Свердловское городское поселение» Вадима Тулаева к рангу номинала, беря в расчёт то, как легко достаются контракты Поселения аффилированным с местными депутатами фирмам. Народный избранник Дмитрий Бойченко с самого начала своего депутатского срока легко получает для фирмы своей супруги Ольги Бойченко, которая является генеральным директором ООО «Фонд поддержки предпринимательства», договора на «юридическое обслуживание» муниципальных предприятий Свердловского городского поселения. При этом суммы ежемесячных абонентских платежей были фиксированы изначально. Однако с ростом депутатского аппетита появился и запрос на поднятие ежемесячной планки платежей на основе дополнительных соглашений. По договору № 010310-2022 (открыть договор) от 3 октября 2022 года, фирме Бойченко причиталось в месяц 320 тыс. руб., за якобы «абонентское юридическое обслуживание» для МУКП «Свердловские коммунальные системы». Сводившая концы с концами и дырявым бюджетом муниципальная организация, вместо вложений в коммунальное хозяйство Поселения, переводила ежемесячно денежную сумму, эквивалентную зарплате 6-7 рабочих коммунального профиля, на семейные нужды четы Бойченко.

Закономерным выглядит вопрос относительно позиции по этой теме главы администрации Свердловского городского поселения Вадима Тулаева. Что это: преступный сговор или преступная халатность? Учитывая, что в упомянутой концессии имеются признаки коррупционных действий, то замалчивание проблемы явно может нести урон репутации не только местной власти, но и районной в целом.

Если добавить сюда и то, что депутаты работают на местах в «коалиции», то остается не исследованным вопрос о том, с кем в связке идёт депутат Бойченко, кто в его команде или в чьей команде он?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 18:00

Проверка исполнения требований закона в сфере промышленной безопасности и природопользования на промышленных площадках ПАО «Южуралзолото группа компаний» выявила грубейшие нарушения при строительстве дамбы в Пластовском районе на Светлинском месторождении. Прокуратура Челябинской области сообщила, что использование гидротехнического сооружения без его официального ввода в эксплуатацию стало причиной прорыва дамбы. В результате этого инцидента неочищенные воды попали в реки Батуровка, Санарка и пруд на реке Санарка, что привело к значительному экологическому ущербу.

По данным прокуратуры, земли сельскохозяйственного назначения подверглись токсикологическому загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. Ущерб от этого загрязнения оценивается в более чем 3 миллиарда рублей. Кроме того, проверки на других промышленных площадках компании в Пластовском, Верхнеуральском и Еткульском районах выявили нарушения требований промышленной безопасности при ведении горных и взрывных работ. Отсутствие контроля устойчивости бортов отвалов создает риск неконтролируемых оползней горной массы, что представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья работников предприятия.

В связи с выявленными многочисленными нарушениями, прокуратура возбудила более 15 дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица. Эти дела направлены для рассмотрения в уполномоченные органы, включая принятие решения о приостановлении деятельности предприятия. Целью таких мер является предупреждение возможных чрезвычайных происшествий и защита прав широкого круга граждан. Также в суды направлены исковые заявления о возмещении ущерба окружающей среде и запрете эксплуатации объектов капитального строительства, таких как хвостохранилища в Верхнеуральском и Пластовском районах.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственное управление СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям 246 и 254 УК РФ, касающимся нарушения правил охраны окружающей среды и порчи земли. Напомним, что после прорыва дамбы в середине апреля в Пластовском районе неоднократно брались пробы воды в реках Батуровка, Санарка и озере Санарское. По данным одного из исследований, уровень цианидов в реке Батуровка 18 апреля был превышен в 192 раза. В дальнейшем показатели снизились, однако незначительное превышение фиксировалось в районе водозаборных сооружений Троицка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 17:03

Нефтяные компании обязаны согласовывать добычу нефти с главами семей коренных народов, если ресурс обнаружен на землях, где они ведут традиционное природопользование. Однако, как выяснил «Общественный радар», в апреле 2024 года «Сургутнефтегаз» вступил в конфликт с жителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Компания предложила коренным жителям минимальную компенсацию за недропользование и экологический ущерб, но после отказа жителей начала добычу без согласования.

Эта ситуация стала возможной из-за отсутствия синхронизации реестров коренных малочисленных народов и реестров территорий традиционного природопользования. Обременения в пользовании землёй также не регистрируются. Таким образом, компании могут не согласовывать добычу и предлагают жителям небольшие компенсации «по доброй воле».

Омбудсмен Югры пообещал взять ситуацию под контроль до внесения сведений в реестр, однако полузаконная добыча нефти и сопутствующий вред экологии продолжаются. «Общественный радар» сообщает, что добыча нефти без должного согласования с коренными народами остаётся серьёзной проблемой.

Кроме того, российские журналисты выяснили, что «Сургутнефтегаз» вербует молодёжь Югры на службу в российской армии. Молодые люди, приходя устраиваться на работу, сталкиваются с предложением подписать контракт на военную службу, так как рабочих мест якобы нет. Для жителей отдалённых стойбищ это часто единственная возможность заработка, так как ежедневные поездки в города и посёлки затруднительны и дорогостоящи.

В марте 2023 года центр «Досье» выяснил, что «Сургутнефтегаз» фактически контролируется людьми из окружения Владимира Путина. Друзья президента Пётр Колбин и Геннадий Тимченко через группу IPP с 2011 года контролировали как минимум 43% внешнеторговых сделок компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 14:57

Новый приговор в отношении бизнесмена Валерия Главацкого, которого считают причастным к растрате и выводу за границу почти 360 миллионов рублей, предстоит вынести Хорошевскому суду Москвы. Слушания вновь пройдут без подсудимого, находящегося последние несколько лет в международном розыске. Прошлый обвинительный вердикт, предполагавший семилетний срок заключения и обязанность возместить нанесенный потерпевшей стороне – ОАО «Роснано» – ущерб, вышестоящая судебная инстанция, напомним, отменила по причине допущенных в ходе разбирательства нарушений уголовного процесса.

Как отразится изменение судейского состава на нынешнем решении служителей Фемиды, покажет время. В собранных же правоохранителями материалах все осталось по-прежнему. Так, по версии следствия, господин Главацкий стал участником махинаций при строительстве предприятия для производства вакцин и лекарств в Ярославской области. Под реализацию этого масштабного проекта госкорпорация в 2009 году намеревалась выделить более чем миллиард рублей. Позже был найден исполнитель заказа – компания «НТфарма».

С ее учредителем Рустамом Атауллахановым и генеральным директором Евгением Султановым Валерий Главацкий вступил в преступный сговор, результатом которого стало присвоение части выделенных на строительство объекта средств. Сотни миллионов через цепочку фиктивных сделок осели на счетах аффилированных с фигурантами подставных фирм. А сама компания пару лет назад была признана банкротом. Ее руководители, в отличие от господина Главацкого, скрыться от правосудия не смогли. В начале 2020 года Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова приговорили к длительным срокам заключения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 12:58

Верховный суд отменил решение о национализации завода электрических соединителей «Исеть», принадлежавшего Малику Гайсину, экс-депутату Госдумы. В решениях нижестоящих судов нашлись нарушения. По иску Генпрокуратуры решение об изъятии в пользу государства «Исети» принял один из районных судов Екатеринбурга. Надзор обнаружил, что Гайсин, вопреки законодательству, будучи депутатом, управлял предприятием. Он к тому же использовал свое положение, чтобы заполучить контрольный пакет акций завода. Последние регистрировались на связанные с Гайсиным компании.

Екатеринбургский суд постановил изъять в пользу государства 55% акций предприятия. Завод сейчас контролирует «Ростех». Иск надзора о том, чтобы взыскать с Гайсина убытки в районе 690 миллионов рублей, суд также удовлетворил в полном объеме. Суть неправомерных действий Гайсина заключалась в том, что под его руководством сорвался гособоронзаказ. В результате пострадала как безопасность государства, так и его оборонная сфера. Потом у Гайсина забрали в пользу государства и коммерческий банк «Вятич» с фармацевтическим предприятием «Уралбиофарм».

Верховный суд отменил национализацию «Исети» из-за неопределенности того, чьи интересы выражает этот иск, материален он или нет, что конкретно является предметом спорных отношений, и т.п. Также был отмечен тот момент, что статус депутата до 8 июля 1999 года не запрещал иметь во владении ценных бумаг и управлять юридическими лицами. Без наличия конфликта интересов ценные бумаги и акции не передавались в доверительное управление. В своем иске Генпрокуратура ссылается на указ президента РФ «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы».

Но дело в том, что Гайсин госслужащим не был, он был депутатом, и то до 2000 года. Верховный суд также счел немотивированной требуемую в рамках иска сумму. Мало того, что Гайсин приобрел акции до того, как стал депутатом, так и сроки исковой давности уже прошли. В итоге дело направили в тот же екатеринбургский суд на новое рассмотрение. Вдохновившись положительным прецедентом, защита Гайсина намерена отменить и иные решения об изъятии других активов своего доверителя, а также обжаловать притязания надзора на 690 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 10:57

После громкого коррупционного скандала и серии задержаний в минжилполитики Москвы министр жилполитики Подмосковья Инна Федотова, наконец-то, сложила полномочия. Но не для того, чтобы отправится в СИЗО за организацию конвейера по взяткам, а прямиком в кресло советника губернатора Андрея Воробьева. Новый статус Федоровой для нее пока что формальный, она как бы ушла в кадровый резерв. Не потеряв ранга министра, чиновница будет акцентировать свою деятельность на комплексном развитии территорий. Кто находится в следственном изоляторе, так это ее бывшие подчиненные, обвиняемые в потоковом вымогательстве взяток.

По данным силовиков от 2022 года, Вагиф Агаев, возглавлявший на тот момент Управление координации деятельности министерства жилищной политики, организовал преступную группу, чтобы незаконно за вознаграждения согласовывать строительство. За несколько лет десятки застройщиков могли выступить взяткодателями. Агаева тогда стразу заключили под стражу, где он находится и поныне. Всех имен коррумпированных подчиненных Агаева правоохранители не разглашают. Предположительно по делу проходит более 30 человек. Привлекалась ли к расследованию Инна Федотова неизвестно. Сама она никак не комментировала массовые задержания в министерстве.

Свой путь уроженка Красноярска начинала в местной краевой администрации. После многих лет службы перешла в правительство Московской области, тут же став «Прорывом года». За три последующих повышения она достигла кресла министра жилищной политики в 2018 году. Федотова с мужем регулярно декларируют доход из расчета, что чиновница получает месячную заработную плату в 500 тысяч рублей, а ее супруг, Владимир Федотов, смешные 10 тысяч рублей. Тем не менее, семья Инны Федотовой располагала активами более чем на полмиллиарда рублей. В основном это многочисленная элитная недвижимость, как в Москве, так и в Красноярске. А это особняк на Рублевке, апартаменты с видом на Кремль, скандинавский таунхаус в «Отрада Village», дом в лесу у поселка Усть-Мана с видом на Енисей и так далее.

Чем занимается Владимир Федотов, точно неясно. В Красноярске у него три фирмы. Одна, пилорама «Досточкин», функционирует с нулевой отчетностью. Другую, «Автофорум», поставлявшую иномарки, по просьбе покупателей закрыли. Без прибыли работает и ЧОП «Ротекс-охрана». Последнее является дочерней компанией «Ротекса», крупного агентства в сфере клининга и питания, ежегодно получающее доход более 8 миллиардов рублей. Формально Федотов переписал ЧОП на другого человека, однако в службе внутреннего финансового контроля компании трудится его зять. В целом семью Федотовых окружает масса загадочных людей, похожих на номиналов, оформивших на себя квартиры, компании, офисы, промбазы, земли и даже помещения с кафе «Вкусно – и точка» внутри.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 July 2024 08:56

Вот уже год самарский Арбитраж пытается признать несостоятельность поставщика услуг АО «Транснефть-Приволга». ООО «Эксперт» в последние несколько лет регулярно имело заказы, а также получало поддержку от Федеральной корпорации по развитию МСП. Несмотря на это банкротства избежать вряд ли удастся, ведь требования кредиторов весьма высоки. Признать несостоятельность «Эксперта» требует казанский «Аверс». Вслед за ним точно такие же требования выдвинули и самарские фискалы. Налоговики также настаивают на введении процедуры отсутствующего должника, включении во вторую очередь требований кредиторов 12 с лишним миллионов рублей и в третью очередь долгового реестра почти 109 миллионов.

С апреля этого года над «Экспертом» действует процедура наблюдения. В реестр кредиторов хотят вписаться ООО «Передовые платежные решения», ООО СК «АнтикорПроект», ООО «ТД «Электротехмонтаж», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Транснефть-Приволга» и сам «Эксперт». Последний был учрежден весной 2007 года и специализировался на ремонте электрооборудования. Вплоть до лета 2023 года единственным учредителем и гендиректором компании значился Дмитрий Наточеев. В последствие он сам перерегистрирует фирму на новый адрес и через полтора месяца передаст компанию Алексею Кирсанову, а четыре дня спустя «Аверс» подаст заявление о банкротстве «Эксперта». Такие совпадения вряд ли случаются часто, так что наверняка Наточеев заранее подготовился к банкротству.

За деятельность Наточеева его компания получила 65 госконтрактов, стоимостью более 860 миллионов рублей. Главным заказчиком «Эксперта» всегда была «дочка» «Транснефти» АО «Транснефть-Приволга», а также ряд других дочерних организаций. Такое партнерство оказалось продуктивным, и к 2015 году выручка «Эксперта» достигла 353 миллионов рублей. Самый пик оборота пришелся на 2021 год – 1,4 миллиарда рублей. Дальше спад и начало трений с самарской УФНС. Сейчас «Транснефть-Приволга» двумя исками взыскивает с «Эксперта» в общей сложности 900 тысяч рублей. Сам «Эксперт» тоже имеет финансовые претензии. На рассмотрении находится исковая претензия к «Транснефть-Приволга» более, чем на 41 миллион рублей. С Дмитрия Наточеева компания пытается взыскать более 51 миллиона рублей. Впрочем, если он обанкротится, такие притязания ему не страшны, а избавление от долгов положительно бы сказалось на деловых отношениях с представителями группы «Транснефть».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 17:03

Два верхних этажа столичного ТЦ «Атриум» готовятся к сносу. Так постановил суд после того, как признал их самостроем, рассмотрев соответствующее заявление московского департамента имущества. Дополнительные постройки появились при предыдущем мэре столицы, а весь торговый центр ныне в собственности у наследников покойного долларового миллиардера Михаила Рудяка, проживающих в Лос-Анжелесе. Предметом судебного спора оказались антресоли третьего и четвертого этажей вкупе с отдельным помещением (2,5 тысячи квадратов) в ТЦ «Атриум». Отвечать будут две компании: управляющая торговым центром «Ингеоком-траст», и владеющая несколькими помещениями в нем фирма «Атрилэнд».

В судебном споре также участвуют сорок арендаторов, среди которых представители кинозалов, ресторанов, бутиков, мультибрендовых ретейлеров. «Атриум» вырос из бизнес-империи Михаила Рудяка, который в советское время дослужился до высокого поста в Министерстве энергетики. Прямо перед перестройкой он создал строительный кооператив «Ингеоком». По слухам, этому способствовал тогдашний глава столицы Юрий Лужков, с которым Рудяк водил дружбу. Все самые крупные городские проекты доставались «Ингеокому»: несколько станций метро, «Охотный ряд», подземный комплекс «Москва-Сити», Лефортовский тоннель, «Атриум». После смерти Рудяка в 2007 все активы унаследовали его вдова и дети. Они тут же поспешили продать все, кроме «Атриума». На него просто не нашлось покупателя.

Семья Рудяка управляет крупной жилой недвижимостью вместе с Дмитрием Соколовым, давним партнером покойного, через компанию «Ингеоком-траст». Судя по официальным данным, доходов ТЦ не приносит. В прошлом году убыток от его деятельности превысил 4,5 миллиарда рублей. Рудяки обосновались в США еще в девяностые. По некоторым данным, вдова Маргарита Рудяк выкупила в пятизвездочной гостинице Setai South Beach на пляже в Майами-Бич, пентхаус за 3 миллиона долларов. За ней также числятся четыре автомобиля класса люкс. В прошлом женщина довольно серьезно занималась спортивными бальными танцами, и даже участвовала в чемпионате мира.

Единственная дочь Рудяка замужем за солидным адвокатом, и обосновалась в Филадельфии. Старший сын Александр числился топ-менеджером «Корпорации по улучшенной микробной добыче нефти», чем смог себе заработать на дуплекс в Майами-Бич с бассейном на крыше, четырьмя балконами, королевской трехместной кроватью, сделанной на заказ, и все это за 1,7 миллиона долларов. Точно за такую же сумму младший брат Эрнест, будучи индивидуальным предпринимателем, выкупил в лос-анжелесском отеле Ritz Carlton Residences апартаменты с мебелью. В России Рудяки владеют сплошь элитной жилой недвижимостью. Это и царские хоромы из семи комнат в корпусе дореволюционной городской усадьбы в бывшем доме работников МГБ СССР, и апартаменты на Поварской улице в историческом доме, и много чего еще.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 14:57

Главному бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области в последнее время не везет с руководителями. Высокий пост в региональном учреждении, подконтрольном федеральному Министерству труда и соцзащиты, подчиненные Антона Котякова меняют на тюремные нары. Так произошло с возглавлявшим бюро до 2021 года Дмитрием Драчом, который, пользуясь служебным положением, вместе со своим заместителем Александром Кудряшовым «вытянули» из федеральной казны почти четверть миллиарда рублей. Солидный финансовый ущерб государству нанесли оплата аренды непригодных для размещения в них структурных подразделений медико-социальной экспертизы нежилых объектов, а также покупка недвижимости, пролоббированные господином Драчом.

За махинации бывший глава самарского бюро отправился в колонию общего режима на девять лет, его сообщник по приговору суда проведет в заключении лишь на полгода меньше. Незавидная участь, похоже, ждет и сменившего Дмитрия Драча Константина Борисова. Исполнявший обязанности руководителя учреждения в начале лета был задержан за взяточничество. По версии следствия, на время проведения которого фигуранта отправили пока под двухмесячный арест, чиновник, действуя в составе группы, получил около 600 тысяч рублей за выдачу фиктивной справки об инвалидности.

Помогавшие ему установить наличие нарушений состояния здоровья у обратившегося эксперты также проходят по коррупционному уголовному делу. Во временном статусе должность Константина Борисова занимает Андрей Абрамкин. Остается только надеяться, что хотя бы третье кадровое решение, принятое Антоном Котяковым, который сам является уроженцем Самары и должен быть хорошо знаком с обстановкой в регионе, не приведет к очередному скандалу в сфере медико-социальной экспертизы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 13:03

В Краснодарском крае разгорается крупнейшее коррупционное дело, в центре которого оказался бизнесмен азербайджанского происхождения Ризван Солтанов. В течение восьми лет региональные чиновники и правоохранители, а также сотрудники федеральных ведомств, по данным источников, прикрывают масштабную коррупционную схему, в которой Солтанов играет ключевую роль. Совладелец Кубаньторгбанка, он якобы использует свои связи для рейдерских захватов, в том числе строительного бизнеса своего бывшего партнера Александра Ярчука.

Согласно имеющимся данным, Солтанов ежемесячно отправляет около 40 миллионов рублей в Москву, чтобы решать проблемы с федеральными силовыми структурами. В Краснодарском крае он также покупает себе «индульгенцию» от проверок налоговой и следственных органов. В публичной сфере Солтанов пытается представить себя как успешного инженера и менеджера, однако его деятельность привела к краху некогда крупнейшей строительной компании на юге России — «Фирма «Гравитон», которая теперь должна 5,7 млрд рублей.

Используя легенду о конфликте 2015 года между ООО «Фирма «Гравитон» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ», урегулированном в 201 7 году, Солтанов продолжает захватывать активы своего бывшего партнера. Несколько лет назад он обманом сменил владельцев Кубаньторгбанка и поставил в совет директоров своих сыновей Рафаэля, Давида и жену Людмилу. Попытки следователей возбудить уголовные дела против Солтанова и его семьи неоднократно проваливались благодаря вмешательству главы прикубанского районного суда Рустема Трахова и прокурора края Сергея Табельского.

Особое внимание привлекает заместитель прокурора края Дмитрий Пантелеев, который, по данным источников, имеет тесные связи с Солтановым. Пантелеев однажды провел выездное мероприятие в ООО «Фруктис», крупнейшей в Краснодаре компании по переработке фруктов, что вызвало подозрения в его причастности к коррупционной схеме. Торговый бизнес семьи Солтановых тесно связан с поставками фруктов в регион, чему способствует азербайджанская диаспора. Интересно, что Пантелеев, ранее считавшийся самым скромным по доходам среди коллег, теперь, судя по всему, значительно улучшил свое финансовое положение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 10:57

Обвинительным приговором закончился судебный процесс над Татьяной Шаблыко, которая, будучи руководителем московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка, похитила оттуда более 4 миллиардов рублей. Своих активов и возможности их возмещения банк лишался путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Прокуратура запрашивала по максимуму – 9,5 лет лишения свободы. Суд решил, что банкирше хватит и пяти лет. Процесс над Шаблыко длился почти два года. В результате суд посчитал, что ее вина в хищении с использованием служебного положения вверенного ей чужого имущества в особо крупном размере, да еще и в составе организованной группы, доказана.

Из материалов дела следует, что события, ставшие предметом разбирательства, произошли в 2014 - 2015 годах. В этот период был выделен ряд кредитов юридическим лицам так или иначе связанным с обвиняемой или ее сообщниками. Среди этих компаний значатся V.M.H.Y. Holdings Limited, ООО «АВ-Импорт», ООО «Экспо-лизинг», ООО ФТК. Было установлено, что Шаблыко на занимаемом посту располагала сведениями о финансовом состоянии банка и вполне могла распоряжаться его денежными активами, а также заключать сделки от имени АТБ. Дама с соучастниками составляла и подписывала фиктивные документы о финансовой состоятельности заемщиков, что давало возможность выдать им кредиты. Сначала финансистку обвиняли в особо крупном мошенничестве, но в ходе расследования оно превратилось в растрату.

В СИЗО банкирша провела год и три месяца, затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Вину Шаблыко не признала, настаивая на том, что не обладала правом самостоятельно принимать решения. Что касается заключения спорных кредитных договоров – это прямые указания, которые поступали из хабаровского головного офиса. В частности, обвиняемая указывала на Андрея Вдовина, который на тот момент являлся председателем совета директоров АТБ, и одним из владельцев банка до 2018 года. Вдовин успешно скрылся в Германии, и она отказалась его экстрадировать. Обвинение ему предъявили заочно и объявили во всевозможные розыски. После оглашения приговора осужденную Шаблыко заключили под стражу прямо в зале суда, и вскоре ее этапируют в исправительную колонию общего режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 July 2024 08:56

Третий раз подряд один и тот же приговор получает Роман Складнев, замещавший директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны. Его в очередной раз признали виновным в краже более 45 бюджетных миллионов рублей при возведении под Орлом полевого учебного центра Академии ФСО. Складнев должен был провести в колонии четыре года, но вследствие обжалования приговора, его дело рассматривалось повторно. В итоге осужденный уже отбыл назначенный срок, однако, намерен полностью оправдаться. Подтвердив предыдущий приговор, признавший Складнева виновным в особо крупном мошенничестве, судья также удовлетворила часть требований ФГУПа по иску на 45 миллионов рублей.

Потерпевшая сторона при этом требовала возмещения 215 миллионов рублей ущерба. Эту сумму представители «Атэкса» постоянно уточняли и меняли. Из-за такой неуверенности за основу была взята та сумма, которую при расчете ущерба определило следствие. По той причине, что ранее приговоры отменялись, она не погашена. Позиция обвинения выражалась в требовании лишить подсудимого свободы на пять лет, а иск «Атэкса» удовлетворить в полном объеме. Такое требование обосновывалось тем, что Складнева уже дважды осудили. Отметим, что полевой учебный центр Академии ФСО России начали возрождать в конце 2012 года. Соответствующий договор был заключен в рамках межведомственной целевой программы по развитию образования внутри отечественных спецслужб.

Подрядчику, коим стало петербургское ООО «Темп», выделили на строительство более 215 миллионов рублей. Только объект не был достроен. Оказалось, что в 2015 году часть денег ушла на нецелевые траты, в итоге средств банально не хватило. Осенью 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. К ответственности привлекли совладельца и директора «Темпа» Андрея Никифорова. Он признал не только свою вину, но также указал на подельника – Романа Складнева, которому он передал порядка 10 миллионов рублей на счет ООО «Альфастрой» под предлогом выполненного монтажа металлоконструкций. По словам адвокатов, эта информация ничем не подтверждалась, и должная правовая оценка обстоятельствам сговора не дана до сих пор. Складнев считает себя жертвой оговора и намерен обжаловать приговор до тех пор, пока его не оправдают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 July 2024 17:00

Менее года минуло с отставки главы Всеволожского района Ленинградской области Андрея Низовского. Сейчас он находится под следствием: ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО возбудило в отношении него уголовное дело по земельным махинациям. Незадолго до этого, также по земельному вопросу, арестован глава города Сертолово данного муниципального района, также фигурантами целого спектра уголовных дел стали руководители ряда мелких муниципальных поселений Всеволожского района.

Пришедший менее года назад к руководству районом Андрей Воропаев пока не делает резких движений, хотя акцент в его работе направлен в том числе на мораторий по крупным земельным процессам в вверенном ему районе. На этом фоне случилось обострение борьбы за самые лакомые направления, как например, история с переделом ритуальной сферы в данном районе. В таких условиях становится очевидным смещение аппетитов с земельного гешефта на различные концессии для местных элит.

Один из лакомых кусков района - Свердловское городское поселение, держит в ежовых рукавицах представительница прекрасного пола — Ольга Бойченко, чей супруг является депутатом указанного населенного пункта. Местный глава — фигура номинальная и легко отдаёт депутатской жене различные контракты, в том числе на оказание сомнительных юридических услуг через фирму-прокладку. Аналогичная картина и по другим поселениям района — главы преимущественно номинальны и больше отталкиваются от запроса элиты. Такая тенденция, как головоломка для главы района Андрея Воропаева, разгребающего наследие предшественника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь