Компромат ГРУПП

22 March 2024 20:09

Настоящий терроризм вернулся в Россию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 15:00

Очередную годовщину исторической победы советских войск в Сталинградской битве, которая будет отмечаться в 2029 году, город-герой на Волге должен встретить во всей красе. Так подумали местные чиновники, по крайней мере, сотрудники регионального Фонда капитального ремонта МКД, и наведением марафета на трех десятках объектах недвижимости обеспокоились заранее. Еще в декабре прошлого года профильная организация заключила контракт, согласно которому фирма ООО «Имексо» из Уфы взялась за капитальный ремонт домов разной степени «свежести» в центральной части города, оценив работы почти в 340 миллионов рублей.

Однако всего через три месяца стороны соглашения заключили новый контракт, но с ценой уже порядка полутора миллиардов рублей. Мотив столь кардинальных изменений остался неизвестен широкой общественности. Представитель компании «Имексо» посоветовал за комментариями обраться в фонд капремонта, а там с интересующимися причинами такого скачка разговаривать вообще не стали. Хочется думать, что у заказчика и подрядчика взыграли тяга к прекрасному, чувства глубокого патриотизма, подвигнувшие их не экономить на облике столицы Волгоградской области. Другими законными причинами объяснить происходящее сложно. Жителям остается надеяться, что башкирская компания со среднесписочной численностью сотрудников всего в десять человек, качественно исполнит взятые и с лихвой оплаченные обязательства.

«Чудеса» в сфере жилищно-коммунального хозяйства творятся и в Саратове, где региональный фонд капремонта сосредоточился не на прямой своей работе, а на выбивании долгов. Лучше всего о странных приоритетах местного минстроя говорят цифры. Так, в прошлом году борьба с неплательщиками, включающая оплату услуг юристов и рассылку платежек, обошлась ведомству почти в 79 миллионов, тогда как на проведение ремонта единственного объекта фонд выделил всего немногим более 15 миллионов. Надо сказать, что такими темпами чиновники вряд ли успеют выполнить план программы, согласно которому необходимо капитально благоустроить свыше шести тысяч домов до 2026 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 13:00

Генпрокуратура в судебном порядке добивается изъятия 13 земельных участков общей площадью 99 гектаров в поселке Барвиха и деревне Жуковка, находившихся в пользовании санатория «Барвиха» и, по версии надзорного ведомства, незаконно приватизированных в начале 2000-х годов. Иск подан «в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона». Уточняется, что лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку под предлогом реализации инвестпроекта – реконструкции усадьбы Мейендорф.

Инвестором выступала компания «Кантри-Про», в то время принадлежавшая Олегу Юшкину и Екатерине Бакленевой, получившая в собственность часть земель санатория взамен на проведение реконструкции и благоустройство территории усадьбы, предусматривавшее ландшафтные работы, очистку пруда, снос старой водонапорной башни и т.д. Соответствующий договор в 2001 году заключили «Кантри-Про», клинический санаторий «Барвиха» и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК». Постановление о переходе 99 гектаров санаторных земель в собственность компании под ИЖС в августе 2001 года подписал бывший в то время губернатором Московской области Борис Громов. По мнению представителей Генпрокуратуры, он не имел полномочий распоряжаться участками, которые инвестор к тому же получил «за мелкий прайс», заплатив за них 54,4 млн рублей при рыночной стоимости в 13 млрд.

В итоге в Жуковке появился элитный коттеджный поселок «Сады Майендорф», где на сегодняшний день расположены около 360 объектов, площадь каждого из которых составляет от 500 до 50 тыс. кв метров. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают владельцы 13 участков, образованных из состава земель, переданных «Кантри-Про». Это международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя «Mercury» Зоя Струнина, Екатерина Джанашия, участок которой покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия, и бизнесмен Валерий Голдышев.

В качестве третьих лиц в процессе участвуют бывшие владельцы земельных участков. Среди них бизнесмены Сергей Говядин и Дмитрий Смычковский. Последний сегодня проживает в Великобритании, а в России обвиняется в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю ГСУ по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова («Итальянца»). Также третьими лицами являются компании «Мегаполис АГ» и «Поларус Эстейт», бенефициаром которых называют Евгению Гурьеву. Ранее она входила в число учредителей «Фонда Гурьева», созданного Андреем Гурьевым – совладельцем производителя удобрений «ФосАгро». По данным Генпрокуратуры, фирма «Мегаполис АГ» впоследствии продала свой участок Надежде Адвокатовой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 11:00

В 2024 году сразу шесть площадок в разных районах Екатеринбурга передадут под комплексное развитие территорий (КРТ). Таким образом, снос ветхих и аварийных строений будет проводиться в общей сложности на 16 городских площадках, где власти планируют возвести до миллиона квадратных метров жилья. Комментируя инициативы чиновников, представители экологического сообщества обращают внимание на рост количества нелегальных свалок строительного мусора вокруг столицы Урала. Их появление объясняется желанием компаний, являющихся подрядчиками крупных застройщиков, уменьшить затраты на утилизацию отходов, хотя стоимость демонтажных работ закладывается в общую цену контрактов.

Показательным примером может служить нелегальная свалка на ул. Коммунистическая, расположенная на границе особо охраняемой природной территории «Шувакишский лесопарк». Сбрасываемый в заброшенный карьер мусор регулярно возгорается, отравляя воздух. После того, как земельный участок передали на баланс МБУ «Городская служба автопарковок» (ГСАП), учреждение заключило контракт с ООО «Камэкопроект» на выполнение изыскательных работ по проекту рекультивации свалки. Чиновники заявляют, что сегодня прием отходов здесь не производится, за исключением инертного материала для будущей отсыпки, изготовленного из обезвреженного строительного мусора.

В ГСАП сообщают о полученном в начале марта, по результатам экологической госэкспертизы, положительном заключении на проведение рекультивации и принятии комплекса мер, для приведения территории в надлежащее состояние. Вот только, по словам местных жителей, в карьер на ул. Коммунистической по-прежнему привозят отходы без обезвреживания и переработки, а мусор, завозимый грузовиками, затем разравнивается бульдозерами. В направленном в областную прокуратуру обращении жителей СНТ «Учитель», говорится о приближении пожароопасного сезона, а горящая свалка представляет серьезную опасность как для Шувакишского лесопарка, так и для расположенных поблизости жилых домов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 09:00

Мэрия Нижневартовска обратилась в Арбитражный суд ХМАО с иском о расторжении арендного соглашения с московским ООО «АльфаСпецПром» (учредитель и гендиректор – Надежда Троицкая). Также городское руководство просит обязать компанию за свой счет провести рекультивацию двух земельных участков в районе железнодорожной станции №2 с их последующей передачей муниципалитету. Речь идет о территории на Мыхпайском месторождении, с 2010 года находящейся в пользовании «АльфаСпецПрома», куда годами нелегально свозились нефтяные отходы «Самотлорнефтепромхима» (СНПХ) – крупного подрядчика «Роснефти».

Правда, к самому СНПХ у нижневартовских чиновников претензий нет. Что касается завоза и захоронения буровых и нефтяных шламов, то они осуществлялись структурами, связанными с получившим скандальную известность в регионе бизнесменом Салаватом Шакировым, а также компанией «Росэкопромпереработка», с которой аффилирована Надежда Троицкая. В частности, она была учредителем московской фирмы «ЭкоТехнологии», бывший гендиректор которой Владимир Ковалев занимал аналогичную должность в компании «Мостэк», являющейся оператором нелегального полигона. С февраля гендиректором и основным владельцем «Мостэка» является Анастасия Лукомская, которую участники рынка называют родственницей Шакирова.

В 2010 году суд вынес решение о ликвидации свалки, но его исполнение тормозилось, в том числе, из-за позиции УФССП по ХМАО, где заявляли о невозможности установить местонахождение лиц, причастных к нарушению природоохранного законодательства. Проверки возобновились около трех лет назад, причем деятельность «Мостэка» сначала приостановили на 60 суток, а в декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Размер причиненного ущерба оценивался в 363,7 млн рублей, но дальнейший ход расследования остался неизвестен.

Кроме того, Северо-Уральское управление Росприроднадзора добивалось привлечения «Мостэка» к ответственности за неоднократные нарушения при обращении с токсичными отходами, но суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении этого требования, сославшись, в том числе, на неверные трактовки правил лицензирования и методику отбора проб. По мнению экспертов, даже в случае положительных для госструктур итогов судебных разбирательств, добиться от арендаторов и оператора свалки рекультивации участков и возмещения ущерба будет невозможно. Дело в том, что в минувшем феврале МИФНС №14 по Тюменской области инициировала банкротство компании «Мостэк», а в марте столичный арбитраж принял к рассмотрению иск ИФНС №43 по Москве о банкротстве ООО «АльфаСпецПром».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 07:30

В последнее время, на фоне усиливающейся экономической конкуренции с Западом, вопрос развития национальной инфраструктуры России приобретает особую актуальность. Президент Владимир Путин вновь подчеркнул критическую важность этой задачи, указывая на необходимость активизации усилий в данном направлении. Особое внимание уделяется развитию Махачкалинского морского торгового порта, стратегически важного объекта, который предполагается включить в транспортный коридор «Север-Юг».

Для реализации этого амбициозного проекта президентом было принято решение о создании акционерного общества «Север-Юг», которое будет заниматься развитием порта. Планируется привлечение частных инвесторов путем продажи 51% акций новой компании, что должно стимулировать приток средств в бюджет и обеспечить эффективное управление портом.

Однако, несмотря на эти меры, большинство российских банков продолжают демонстрировать недостаточную активность в поддержке национальных инфраструктурных проектов. Это вызывает серьезные вопросы о социальной ответственности банковского сектора и его вкладе в развитие реальной экономики страны.

Лишь незначительное количество банков включает в свои отчеты о социальной ответственности информацию о поддержке национальных проектов и развитии инфраструктуры. Это противоречит общественным ожиданиям и подрывает доверие к банковскому сектору.

Кроме того, такая пассивность банков является прямым следствием либеральной политики, проводимой руководством Центрального Банка России. В свете текущих вызовов возникает необходимость в более решительных действиях со стороны банковского регулятора, чтобы прибыли банков в максимальной степени способствовали развитию реальной экономики.

Подчеркнем, что критическую необходимость пересмотра подходов в банковском секторе к поддержке национальных инфраструктурных проектов. Время требует от банков не только деклараций о социальной ответственности, но и конкретных действий, направленных на поддержку экономического развития России.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 20:35

Известный в интернете персонаж Михаил Майман (он же Моня, он же Помогайбо) продолжает развлекать пользователей глобальной сети своими откровенно чернушными видео. При этом сюжеты Маймана все больше скатываются на уровень банальной порнографии. Напомним, что Моня позиционирует себя идейным патриотом Украины, крутым борцом с «российской агрессией» и аж целым командиром батальона теробороны «Архангелы Михаила». Он любил позировать с оружием, утверждая, что находится, например, под Лисичанском, а на самом деле записывая очередной контент в студии, оборудованной в киевском отеле «Крещатик».

Окучивая «патриотическое» поле, Моня Майман успевает не только стричь донаты, разглагольствуя перед своими не особо продвинутыми подписчиками. Имитируя бурную общественную деятельность, он специально светится в компаниях с такими одиозными деятелями, как Дмитрий Корчинский и Олег Ляшко, имеющими даже среди самой отмороженной украинской публики крайне сомнительную репутацию. Но иначе никак, ведь действительно серьезные люди за один стол с Майманом не сядут! А популярность нужна, от нее зависят донаты. К тому же Моня привык не только к алкоголю, но и к более крепким веществам, так сказать, расширяющим сознание.

Учитывая, что бывший «боец» особыми литературными дарованиями не блещет, а новые сюжеты ему нужны, он начал фантазировать на сексуальные темы. Так сказать дал старт производству «клубнички», но с весьма специфическим – гомосексуальным – «привкусом». Чего стоит одно только видео Маймана, на котором он в присущей ему развязной манере рассказывает о путешествии в Дубай Адама Кадырова. Якобы там, находясь в состоянии жесткого наркотического угара, сын главы Чечни вступил в однополую связь с собственными охранниками. Такие вот «арабские ночи» и экзотика востока в во влажных фантазиях Мони, видимо, державшего свечку.

Здесь, скорее всего, сказывается опыт общения Маймана со старшими товарищами. С тем же Ляшко, например, чьи специфические сексуальные пристрастия давно известны. Да и в окружении «пана Корчинского» мелькали персонажи с «голубым оттенком». Есть, правда, один нюанс: в сети уже не первый год мелькает похожая история про самого Моню: якобы, в свое время он подвергался сексуальному насилию со стороны сотрудников СБУ, куда загремел за торговлю оружием и гуманитарной помощью. Не удивительно, что с таким «послужным списком» Майман предпочитает проживать за пределами Украины. А тем временем все больше людей хотели бы пообщаться с ним лично, а не в онлайн-формате. Не удивительно, если скоро нам предстоит выслушать очередные извинения, принесенные Рамзану Кадырову и его отпрыску.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 15:54

Представители обанкротившейся компании «ЧелПром-Даймонд» обжаловали в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Москвы по иску к Гохрану России о признании незаконными действий по принятию ценностей, обращенных в доход государства. Речь идет о бриллиантах, фигурировавших в громком уголовном деле 2013 года о незаконной сделке «ЧелПром-Даймонд» с гибралтарской фирмой «Dundela Limited». Тогда в ходе расследования силовики изъяли драгоценные камни в количестве более 11,7 тыс. штук и общей массой свыше 1,4 тыс. карат, затем переданные в Гохран.

Несмотря на широкий общественный резонанс, уголовное дело в итоге было прекращено и сегодня в «ЧелПром-Даймонд» пытаются доказать, что у ответчика отсутствовали законные основания для принятия драгоценностей на хранение. Совладельцами «ЧелПром-Даймонд» являются бизнесмен Александр Синтяев, кинорежиссер Никита Михалков, его зять Альберт Баков и деловой партнер последнего Михаил Болотин. После банкротства компании, в 2017 году ее имущество было выставлено на торги и более 41 тыс. бриллиантов по цене, вдвое ниже первоначальной, выкупил аффилированный с Михаилом Болотиным московский Торговый дом «Красивые вещи».

Болотин и Баков получили скандальную известность в качестве совладельцев Концерна «Тракторные заводы», в 2018 году оказавшегося на грани банкротства и переданного под управление «Ростеха». Практически в то же время суд признал Бакова банкротом, но спустя год дело о банкротстве было прекращено, так как от требований к должнику отказался ставший основным кредитором холдинг «Транспортные компоненты», связанный с миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Болотину повезло меньше: он стал фигурантом уголовного дела и признан виновным в хищении средств «Тракторных заводов». В отличие от своих деловых партнеров, Никита Михалков не испытывает столь серьезных трудностей. Он продолжает руководить театром и заниматься бизнесом, вот только после включения в санкционный список Евросоюза режиссер потерял возможность ездить в Италию, где как настоящий русский патриот в свое время купил виллу в Тоскане с гектарами виноградников и собственной винодельней.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 14:00

На днях саратовское ООО «Нефтегазоборудование» подало иск о взыскании более 140 миллионов рублей с предприятия «Самаратрансстрой», которое связывают с депутатами облдумы и губернатором Дмитрием Азаровым. Заявление к производству еще не приняли. Истец входит в число крупнейших поставщиков оборудования в нефтегазовой отрасли по стране. Он функционирует уже два десятка лет. В 2015 году продукцию завода признали приоритетной и критичной с точки зрения импортозамещения. В 2017 предприятие пыталась обанкротить строительная фирма ООО «РегионСтатус64», выполнявшее на его объектах строительные работы. В прошлом году было принято решение нарастить производство. Соответствующее соглашение уже подписано и в расширение завода вложено 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

Нефтегазовая компания активно сотрудничает с КНР. За период с 2021 по 2022 год в холдинге в два раза выросла доля китайского оборудования. До 2019 года «Нефтегазоборудование» имело немало госконтрактов на сумму более миллиарда рублей. За прошлый год предприятие выручило на 104% больше по сравнению с предыдущим (6 миллиардов рублей), чистая прибыль выросла на 424% (1,8 миллиарда рублей). «Самаратрансстрой» тоже не маленькое предприятие, специализируется на строительстве, ремонте, содержании дорог. Оно активно участвует в госзакупках и заключило более 200 госконтрактов на сумму свыше 122 миллиардов рублей. В числе главных его заказчиков местный минтранс, «Волго-ВятскУпрАвтодор», «Поволжуправтодор».

В целом «Самаратрансстрой» считают приближенной к самарскому минтрансу, и даже губернатору Азарову. Некоторые контракты выглядят настолько щедрыми, что ФАС однажды отменила торги для нанесения разметки за 2 миллиарда рублей. В соседнем регионе такого рода дорожные работы делали в десять раз дешевле. Депутат ГД РФ Александр Хинштейн в некоторых действиях самарского минтранса замечал признаки коррупционного сговора. Так, в 2022 году ведомство вдруг отозвало судебные иски о том, чтобы подрядчики по гарантии привели ранее отремонтированные дороги в нормативное состояние. «Самаратрансстрой», в частности, должен был ликвидировать колейность дороги, чего так и не сделал. Некоторые источники объясняют успехи «Самаратрансстроя» дружбой с Андреем Мурзовым, депутатом местной думы, куда он избирался дважды. Некоторые называли его даже одним из директоров «Самаратрансстроя».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 12:00

Кемеровский авторитет Павел Лебедев предстанет пред судом за то, что получил место в криминальной верхушке. Лидер местного криминалитета получил статус положенца в 2016 году, став ответственным за город Юрга и Югринский муниципальный округ. Следствие установило, что фигуранту был присвоен высокий статус на воровской сходке, которая состоялась в Томской области. Он стал известным в узких кругах благодаря пропаганде преступной идеологии и серьезным связям в преступной среде. Ранее он отбыл сроки за совершение особо тяжких преступлений.

Лебедев контролировал все финансовые потоки и наполнение общака. Обычно деньги поступали авторитету за торговлю наркотиками, крышевание бизнесменов и таксистов, а также вымогал средства у военнослужащих. Кроме того, в своей зоне ответственности он назначал «смотрящих». Их было не менее шести. Слежку за положенцем правоохранители начали еще в 2016 году. Спустя шесть лет он был задержан. В доме криминального авторитета и его приближенных прошли обыски. По итогу силовики изъяли незарегистрированное оружие, балаклаву, рации, колоду карт и четки с криминальной символикой. Как только Лебедева взяли и поместили под стражу, он начал устанавливать свои правила в СИЗО.

Вину положенец отрицает и отказывается сотрудничать со следствием. Теперь материалы дела переданы в суд. Кстати, подобное дело в Кузбассе есть и в отношении Александра Шамазова, известного как Саша Шамаз. Он занял место на верхушке иерархии во время перестройки благодаря известному грузинскому «законнику» Тристату (Тристану Сечинаве) и его ставленнику Волосатому (Эдуарду Зайцеву). Они уже скончались. Только Шамаза заключить под стражу все еще не получилось. Он числится в списках федерального розыска. В начале года правоохранители объявили награду за информацию о его местонахождении в полмиллиона рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 11:00

Мосгорсуд освободил из-под стражи основателя отечественного производителя бытовой химии «В&В» Александра Балаховского. В СОЗО он оказался в ходе рассмотрения Дорогомиловским районным судом Москвы уголовного дела, возбужденного по заявлению небезызвестного решалы Дениса Шапиро (он же Дионисий Золотов и Денис Тумаркин), судимого за мошенничество, взятки и ложный донос. Балаховский уже не первый год пытается доказать факт рейдерского захвата его предприятия со стороны Шапиро. Сам аферист, неоднократно представлявшийся племянником главы Росгвардии Виктора Золотова, продолжает подчеркивать наличие у него коррупционных связей не только в судебной системе, но и в Администрации президента.

Золотов-Шапиро инициировал уголовное преследование Балаховского и его делового партнера Якова Босинзова, заявив о хищении принадлежавшей ему доли и активов «B&В». Бизнесмены неоднократно доказали в арбитражах, что они стали жертвами рейдера. Так, в августе прошлого года Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска Шапиро, лежащего в основе его показаний по уголовному делу. Арбитраж подтвердил факты недобросовестности Шапиро и его попытки незаконно завладеть имуществом компании, а в минувшем январе Десятый апелляционный арбитражный суд оставил вынесенное решение в силе. Наконец, 13 марта Суд по интеллектуальным правам отказал Шапиро в кассационной жалобе.

Тем не менее, Дорогомиловский райсуд отказывает в приобщении к материалам дела вынесенных решений. Перед этим работники столичной прокуратуры проявили такое рвение, что изучили 48 томов уголовного дела бизнесменов всего за один день. По словам Балаховского, во время нахождения в СИЗО ему поступали требования Золотова о выплате сначала 4 млрд рублей, а затем 600 млн за прекращение уголовного преследования. Также, в присутствии следователя Кирилла Архарова, аферист якобы хвастался своими возможностями создать обвиняемым невыносимые для жизни условия в любом из столичных следственных изоляторов. В телефонном разговоре с адвокатом Балаховского, человек с голосом, похожим на голос адвоката Павла Власкина, уверял, что из требуемых Шапиро 600 млн рублей, не менее 200 млн предназначены следователям.

Также предприниматель сообщал о визите к нему в СИЗО сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Евгения Лагутина и Антона Скиба с предложениями урегулировать конфликт, заплатив требуемую Золотовым сумму. При этом поводом для возбуждения уголовного дела послужили именно материалы 11 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. В настоящее время на предмет возможного пособничества Шапиро проверяется бывший начальник следственного отдела по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный ФСБ при получении 10-миллионной взятки. Прошлым летом суд изъял у Тамбиева в доход государства криптовалюту в размере 1032 биткоинов, оценивавшихся в 1,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 09:00

Регоператор по обращению с ТКО в Курганской области компания «Чистый город» оказался участником коммерческого сговора. Предприятие пыталось заложить в тариф на обращение с отходами на 2024 год транспортные расходы в размере 1,26 млрд рублей, объясняя это тем, что именно на такую сумму были заключены контракты на сбор и перевозку ТКО. При этом согласно информации на сайте госзакупок, начальная стоимость всех семи контрактов оценивалась в 1,72 млрд. Таким образом, цена перевозки отходов варьируется в диапазоне от 10 тыс. до 15 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: в Челябинской области, даже с учетом перевозки из Миасса, стоимость тонны составляет порядка 6 тыс. рублей.

Тем не менее, при утверждении тарифа на вывоз ТКО курганский департамент госрегулирования цен и тарифов отказался учесть заявленную регоператором сумму, установив совокупную выручку на год в размере 860 млн рублей, из которых около 600 млн пришлось на транспортировку. Участники рынка напоминают, что еще в 2020 году ФАС запретила включать в тариф транспортные расходы на основании стоимости контрактов, о чем руководство «Чистого города» не могло не знать. Более того, победившие по всем лотам ООО «ПТК» и ООО «Компания Экосистема», вместе с регоператором, были признаны виновными в картельном сговоре и по решению суда обязаны заплатить оборотный штраф в размере 4% от выручки организаций. Для регоператора он составит порядка 40 млн, для подрядчика – 63 млн рублей.

Между тем, эксперты отмечают, что именно транспортировка представляет самый доходный сегмент мусорного бизнеса, так как обязательства по договорам перед контрагентами кратно превышают выручку организаций, к тому же заметно снижающуюся из-за штрафов ФАС. В итоге торги проводятся таким образом, чтобы значительная часть прибыли оседала на счетах компаний-перевозчиков, чья рентабельность составляет от 25% до 40%. Подобная схема практикуется в целом ряде регионов. Например, в Волгоградской области ФАС выявила сговор между Облкомприроды и регоператором ООО «Экоцентр». В Челябинской области местные жители обвинили регоператора «ЦКС» в сговоре с перевозчиками, однако здесь антимонопольщики оставили жалобу без удовлетворения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 08:00

Более чем миллиардные финансовые претензии акционерного общества «Торговый дом Южно-Сибирский» оставила неудовлетворенными уже третья судебная инстанция. Попытать счастье компания, акциями которой владеют пять физических лиц и одно юридическое лицо, теперь сможет разве что в Судебной коллегии суда Верховного. Правда целесообразность принятия такого решения вызывает вполне оправданные сомнения.  

Напомним, отечественный угледобывающий холдинг, ранее известный под названием АО «Сибуглемет», в течение почти двух лет пытался взыскать без малого миллиард рублей убытков, понесенных якобы из-за неразумных действий управляющей активами юрлица организации «Евраз Междуреченск». Кроме того, истец требовал с ответчика уплаты порядка 300 миллионов набежавших пеней. Окружной Арбитражный суд, как и рассматривавшие экономический спор ранее Кемеровский областной, а также Седьмой арбитражный апелляционный суды, посчитал доводы торгового дома необоснованными. Отсудить у экс-управляющей компании бывшему «Сибуглемету» удалось всего лишь неустойку в сумме 20 миллионов рублей.

В затянувшийся корпоративный конфликт сторон были вовлечены и другие структуры холдинга. Аналогичный иск к «Евраз Междуреченск», который имеет отношение к бизнесу Романа Абрамовича, направляло, например, АО «Шахта «Антоновская». Есть неофициальное мнение, что многочисленные судебные разбирательства стали своеобразной формой мести истца ответчику за отказ последнего от сделки по приобретению «Сибуглемета». Отметим, что акционерное общество, хоть и сменило название, от финансовых проблем не избавилось. Анализ основных экономических показателей красноречиво свидетельствует о падении стоимости активов на фоне роста закредитованности торгового дома.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 07:00

Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным решение ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о налоговых доначислениях компании «Ника-Петротэк» (совладельцы – Алексей Балашов, Валерий Абрамов и Владимир Козлов) – деловому партнеру «Транснефти». После проверки деятельности за период 2017 - 2019 гг. выяснилось, что предприятие должно доплатить 194 млн рублей НДС, 211 млн – налога на прибыль и 52 тыс. – транспортного налога. Позже налоговое ведомство скорректировало требования до 152 млн по НДС и до 144 млн – по налогу на прибыль. Кроме того, стоял вопрос о взыскании пени в размере 142 млн рублей, но в компании не согласились с выводами налоговиков.

В итоге арбитраж признал, что в ИФНС неправильно рассчитали пени об уплате задолженности по состоянию на 19 июля 2023 года, вследствие чего требование не может применяться для последующего взыскания. Представители юридического сообщества подчеркивают, что это не освобождает компанию от уплаты основного долга по акту проверки. Тем не менее, они называют вынесенное судебное решения принципиальным для параллельных разбирательств, в рамках которых «Ника-Петротэк» оспаривает налоговые доначисления в размере 259 млн и пени в 142 млн рублей.

Ранее бывший гендиректор предприятия Павел Русинов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Претензии ФНС, как и в недавних разбирательствах, касались финансовых взаимоотношений компании с двумя ООО – «Юниторг» и «Луцера». Было установлено, что обе фирмы являлись участниками цепочки, созданной с целью ведения формального документооборота и обнала денежных средств. С их помощью только за 2016 год «Ника-Петротэк» снизила налоговые отчисления более чем на 100 млн рублей. Так, ООО «Луцера» якобы поставляло «Нике-Петротэк» вермикулит, но товар покупателю не поступал. Еще порядка 45 млн рублей со счетов поставщика были переведены трем компаниям, не занимавшимся хозяйственной деятельностью. В дальнейшем эти деньги вывели из оборота путем снятия наличных денежных средств, оплаты авиаперелетов и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 20:46

Индийская Reliance отказалась от работы с «Совкомфлотом» из-за санкций, сообщают источники Reuters. Reliance Industries - оператор крупнейшего на планете нефтеперерабатывающего комплекса. Теперь он не будет покупать российскую нефть, погруженную на танкеры, эксплуатируемые грузоотправителем «Совкомфлот», после недавних санкций США.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 19:56

«На вашу бля**кую Российскую Федерацию мне по**й»

Громкий голос на аудиозаписи принадлежит нынешнему директору Запорожской атомной станции Черничуку Юрию Алексеевичу. Он сам себя называет на записи в самом конце и говорит о том, что он – «гражданин мира». Именно он гордо заявляет, что ему «пой» на Российскую Федерацию, а российский флаг называет тряпкой.

У Юрия Черничука интересная биография. До ноября 2022 года он был главным инженером станции, но затем согласился стать директором и начать работать с «Росатомом». 21 марта 2023 года Служба безопасности Украины сообщила «о подозрении оккупационному главе Запорожской атомной электростанции Юрию Черничуку за сотрудничество с Россией». Но реакция ведущих украинских СМИ и телеграм-каналов на это сообщение пресс-службы СБУ была нетипично крайне умеренной. В отличие от других сотрудников ЗАЭС, перешедших на сторону России, в дальнейшем украинская пропаганда, как по команде, вообще перестала упоминать Черничука, как предателя.

По данным источников редакции, Черничук вместе с другими бывшими руководителями ЗАЭС занимался формированием списков тех сотрудников станции, которые принимали участие в праздновании Дня Победы и Дня России и направлял эти списки в Киев для преследования их родственников.

Обращает на себя внимание и тот факт, что пунктуальный Черничук опаздывает или не приходит в те места, по которым наносят удары ВСУ в Энергодаре. Так кто же такой Юрий Алексеевич? Пластилиновый удачливый приспособленец или вражеский агент? Совокупность обстоятельств указывает не на первый вариант.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 14:00

Новосибирский министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов может быть причастен к махинациям, которые привели к обмельчанию региональной казны на 220 миллионов рублей. В отношении 47-летнего чиновника, который управлял министерством в 2018 году, возбудили уголовное дело. Область и компания «Экология-Новосибирск» договорились о совместной деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе на 10 лет. Благодаря соглашению, только одна контора имела право заниматься этой деятельностью в Новосибирской области. Компания по банковской гарантии получила деньги за услуги, не выполнив свои обязательства.

А министр, в свою очередь, попытался прикрыть представителей регоператора. Он, прекрасно понимая, что «Экология-Новосибирск» не справилась, отозвал требование о возвращении средства в бюджет региона. В связи с этим, в казне образовалась дыра, размер которой превысил 220 миллионов рублей. Господина Архипова задержали прямо на рабочем месте. Все было как в фильмах: будний день, суета в кабинетах, министр в наручниках. Но пока неизвестно, сознался ли чиновник в содеянном. Через пару дней суд выберет ему меру пресечения, а пока исполнять обязанности министра будет заместитель Архипова Евгений Назаров. Не все так гладко и у компании, ответственной за обращения с ТКО.

В марте этого года у «Экологии-Новосибирск» скопилось почти 900 миллионов долгов. Зимой 2023 года кредиторы приняли решение начать переход к процедуре конкурсного производства. В то время и появилась информация об уголовных делах в отношении руководителей конторы, связанной с мошенничеством ввиду неисполнения регоператором договорных обязательств. Силовики считают, что один из перевозчиков фирмы получил за работу в 2019 году только часть суммы – 45 миллионов вместо обещанных 75. Помимо этого, жители заплатили регоператору в 2020 - 2021 годах больше миллиарда рублей. Средства эти были переведены на счет аффилированной фирмы. И только около года назад компания потеряла статус регионального оператора ТКО в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 12:00

Обвиняемому в коррупции экс-начальнику судебных управлений ДНР и Крыма продлили арест. 63-летний выходец из Дагестана Керим Акуев попал в СИЗО по обвинению во взяточничестве на службе в крымской судебной системе. Акуев возглавлял управления судебного департамента при Верховном суде в разных регионах страны с 2004 года. Последнюю должность в звании действительного государственного советника юстиции он получил в ДНР. С этой должности ему пришлось уйти со скандалом. Акуеву инкриминируют несколько коррупционных эпизодов. К примеру, установлено, что в 2021 году он способствовал отмене судебного решения об отказе в передаче ялтинской недвижимости. Его часть вознаграждения составила 2 миллиона рублей, другая часть взятки предназначалась неустановленному лицу, осуществляющему правосудие. Акуеву инкриминировали пособничество в особо крупной взятке.

В период с 2021 по 2022 годы Акуев, предположительно, получил от Олега Сергиенко из ООО «Стройгарантремонт» несколько откатов на общую сумму чуть менее 4 миллионов рублей. С 2018 года эта маленькая компания подписала 30 контрактов по ремонту зданий крымских судов. Считается, что взятки гарантировали договор на выборочные работы при капитальном ремонте Красноперекопского горсуда, в частности, а также будущие подобные контракты, в целом. В роли посредника выступал Андрей Седегов, начальник одного из отделов недвижимости судебного департамента. Его также взяли под стражу и этапировали в столичное СИЗО. Туда же попал и некто Рамазанов, которому инкриминируют посредничество в первом эпизоде. Фигуранты отказываются признавать свою вину в чем бы то ни было. На данный момент проверяется, причастны ли они к другим коррупционным преступлениям.

Акуев стал во главе судебного департамента при Верховном суде ДНР в 2022 году. Очень быстро ему вручили орден Дружбы, а Минюст наградил его серебряной медалью «За содействие». Глава республики присвоил Акуеву звание действительного государственного советника юстиции, что соответствует званию генерала армии. Только побыл он в нем не долго, всего пять месяцев. Акуев не пришел на оперативное совещание ВС ДНР, за что получил выговор от его главы Андрея Кима. После выявления других нарушений, его вовсе уволили. Отставник хотел реабилитироваться через судебную жалобу, поскольку решение об увольнении было принято во время нахождения его в отпуске по семейным обстоятельствам. Суд признал незаконность его увольнения и присудил компенсацию в сумме более 300 тысяч рублей. Однако во время последнего заседания Акуев уже находился в следственном изоляторе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 10:00

Суд Кировского района Калужской области на днях определит судьбу российского предпринимателя средней руки Василия Михалева, которого чешские «партнеры» по надуманным основаниям обвиняют в превышении полномочий и мошенничестве. Сразу стоит оговориться, что необоснованность претензий иностранцев уже признала арбитражная инстанция. Станет ли уголовный процесс клеймом не только на личности фигуранта, но и на здравом смысле покажет приговор Фемиды. Оставив витиеватые формулировки официальных материалов в стороне, обратимся к сути вопроса. Господа Ростислав Голуб и Зденек Блажек еще десять лет назад «вписались» в бизнес Василия Михалева, который своими силами налаживал производство керамических и сантехнических изделий.

Основа уже к тому моменту была неплохой, дело оставалось за малым – завершить строительство площадок, организовать сбыть продукции. Обещанием помочь с последним как раз и подкупили чехи русского Ивана. В 2014 году была зарегистрирована совместная компания ООО «Центр-Керамика», 45% которой, а в перспективе доля должна была стать равной, принадлежали Василию Михалеву. Он же занял должность генерального директора. Год спустя российско-чешской фирме за 40 миллионов рублей в рассрочку было продано предприятие нашего героя «Бином-Керамика», ставшее базой для амбициозного проекта.

Однако сотрудничество, в развитие которого и душу, и деньги вложил Михалев, прибыли ему не приносило. Все финансовые потоки были завязаны на Блажеке и Голубе, они же сделали партнера финансово зависимым. При этом погашать собственный долг за покупку «Бином-Керамики» не собирались, откровенно заявляя о намерении получить полный контроль над бизнесом. Михалев, действуя в соответствии с законом, через нотариуса оформляет ряд обеспечительных имущественных договоров и продолжает добиваться исполнения второй стороной своих обещаний. Но корпоративный конфликт совладельцев, несмотря на усилия генерального директора ООО «Центр-Керамика», вылился в попытку рейдерского захвата предприятия осенью 2019 года.

Отметим, что за Василия Михалева вступился весь коллектив компании, поэтому немногим позже чехи попросту инициировали снятие авторитетного руководителя с должности. Кроме того, иностранцы остановили производство и запустили процесс банкротства ООО. К делу также подключился посол Чешской Республики в России, который призвал правоохранительные органы разобраться с обидчиком соотечественников. Это самое разбирательство длилось с 2020 года и вот, наконец-то, приблизилось к завершению. Удастся ли иностранным гражданам «отжать» русскую землю и компанию узнаем совсем скоро.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 08:00

Ловкую схему придумала Светлана Радионова, чьему ведомству поручили выдавать комплексные экологические разрешения. Это такой единый документ вместо кучи разрешений. Осталось меньше года, чтобы эти КЭРы получили 6900 предприятий с опасными выбросами. За четыре года Росприроднадзор выдал всего лишь 372 КЭРа.
 
Бизнесмены жалуются, что Радионова специально затягивает процесс, чтобы они шли к ее друзьям и за деньги получали «услугу» по подготовке тяжелой документации.
 
Предприниматели настолько отчаялись, что обратились к Минпромторгу. Макулатурщики попросили министерство написать постановление для перевода предприятий по переработке вторсырья в другую категорию опасности, что в их случае совершенно оправданно, и тогда им бы не пришлось получать КЭР. Бессмысленный и беспощадный.
 
Хотя изначально этот документ был придуман, чтобы избавить бизнес от лишней бюрократии. Но что-то пошло не так, стоило поручить это Росприроднадзору.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 March 2024 07:00

Комитет по развитию промышленности свердловского областного Заксобрания отказался поддержать инициативу регионального Минздрава о внесении изменений в программу управления госсобственностью, в частности, идею создания новой структуры – АО «Фармация», на которую предлагается возложить функцию проведения закупок льготных препаратов и прочей продукции для аптек и медучреждений. На сегодняшний день поставку лекарств в аптечные сети осуществляет ГАУ «Фармация», в период пандемии накопившее существенные долги перед поставщиками, погашенные только в прошлом году.

В областном Минздраве предлагают воспользоваться законодательными поправками, вступающими в силу в середине текущего года и передать обеспечение больниц и аптек единому поставщику, 100% акций которого будут находиться в собственности региона. По мнению чиновников, это позволит вести единую централизованную политику по закупкам, существенно экономить бюджетные средства, а также поддержать аптеки в отдаленных населенных пунктах, терпящие убытки из-за высоких цен на препараты, закупаемые небольшими партиями.

В настоящее время финансовый оборот ГАУ «Фармация» составляет порядка 1 млрд рублей, из которых 800 млн приходится на обеспечение медпрепаратами. С учетом постепенного расширения деятельности, новое учреждение до 2027 года якобы сможет нарастить обороты до 20 млрд рублей. Кроме того, чиновники озвучивают планы строительства складского комплекса площадью 4 тыс. «квадратов», вот только источники финансирования этого проекта пока не уточняются. Также не установлен регламент ценообразования, но в Минздраве заявляют о будущей экономии, позволяющей скорректировать тарифы ТФОМС.

Критикуя идею Минздрава, депутаты сделали акцент на том, что министерство само в состоянии наладить централизованную систему закупок. К тому же у ГАУ «Фармация» имеются собственные складские помещения в 29 тыс. кв метров, а строительство новых обойдется минимум в 120 тыс. рублей за «квадрат» без учета закупки холодильного оборудования для хранения препаратов. Парламентарии акцентируют внимание на наличие коррупционной составляющей и критику предложенной схемы со стороны ФАС, указывающей на допуск к торгам ограниченного числа игроков, рост закупок в формате у единственного поставщика, а также закрытый характер финансовой отчетности, делающий невозможной проверку целевого расходования бюджетных миллиардов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 18:23

В истории отечественной космонавтики произошло уникальное событие, оставившее негативный след. За двадцать секунд до запланированного старта космического корабля «Союз МС-25», направлявшегося к Международной космической станции (МКС), пуск ракеты-носителя был отменен. Причиной стали технические проблемы, обнаруженные в последний момент.

На борту корабля находились космонавты из трех стран: Олег Новицкий из России, Трейси Дайсон из США и Марина Василевская из Беларуси. Василевская должна была войти в историю как первая женщина из Беларуси , совершившая полет в космос, однако ее мечта была отложена из-за неожиданной отмены запуска.

Эксперты и специалисты космической отрасли отмечают, что подобное событие является редкостью и требует тщательного анализа причин, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. В настоящее время команды инженеров и техников работают над выявлением и устранением неисправностей, чтобы обеспечить безопасность и успех будущих миссий.

Компромат ГРУПП

21 March 2024 15:00

Судебное рассмотрение уголовного дела об аферах при выполнении контракта на сооружение секретных подземных бункеров для Минобороны закончилось, даже не начавшись. Военный суд вернул в прокуратуру материалы дела в связи с допущенными в нем нарушениями процессуального кодекса. Против бывших гендиректоров ООО «М-Строй» Александра Андреева, Андрея Епифанцева и бывшего замгендиректора майора Дмитрия Пипко собрался не один десяток томов материалов уголовного дела. Однако на предварительных слушаниях выяснилось, что копию обвинительного заключения получили не все подсудимые. В связи с этим один из них не смог подготовиться к защите должным образом. Данное обстоятельство, согласно УПК РФ, само по себе является основанием для возвращения прокурору материалов дела.

С осени 2020 года по весну 2021 года выявлялись и включались новые эпизоды. В поле зрения правоохранителей попали полтора десятка госконтрактов Минобороны и дочернего АО «Главное управление обустройства войск». Считается, что ГУОВ передало большинство заказов одному из своих строительных управлений или связанному с ним ООО «М-Строй», выступающем в качестве субподрядчика. Стоимость и количество произведенных работ начальство завышало значительно, как и стоимость стройматериалов. Было подсчитано, что заказчику подобным образом был нанесен ущерб почти в пять миллиардов рублей. Точная сумма в ходе расследования периодически менялась.

Андрееву и Епифанцеву первым предъявили обвинение. Второй из них признал свою вину и пошел на сделку со следствием, только оно не стало выделять его дело в отдельное производство и рассматривать в особом порядке. Дмитрий Пипко в деле фигурирует как организатор всех хищений. Он после того, как вышел в отставку, стал замещать гендиректора «М-Строя». В конечном итоге Пипко и Андрееву инкриминировали растрату и совершенное организованной группой мошенничество в особо крупном размере. Епифанцева обвинили только в растрате. Материалы дела содержат секретную информацию, поэтому рассматривать его будет окружной военный суд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 13:00

Владелец Группы компаний «Дело», бывший депутат Госдумы Серей Шишкарев считается одним из богатейших российских бизнесменов. Ранее он был деловым партнером Марка Рича – американского миллиардера из окружения экс-президента США Билла Клинтона. Группа «Дело» позиционируется как «лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России». Будучи главой думского Комитета по транспорту, Шишкарев стал соавтором закона «О Морских портах», позволившему операторам портовых терминалов, в том числе и его собственному холдингу, арендовать причалы у государства сроком на 49 лет вместо одного года. В минувшем феврале «Дело» завершило процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК» – крупнейшего по объемам перевалки зерна отечественного морского терминала.

Портовый бизнес Шишкарев начинал в порту Новороссийска, где его отец работал главным диспетчером, а ООО «Дело» отрабатывало «черные схемы» оформления грузов. Инициированное в 1998 году премьером Евгением Примаковым расследование деятельности компании вскоре было прекращено, а проявлявший чрезмерный энтузиазм в расследовании начальник линейного ОВД полковник Федорякин погиб. Доходы от прибыльного бизнеса успешно выводились на иностранные счета. После эскалации в 2014 году геополитического противостояния с Западом, Шишкарев «подарил» акции компании «DeloPorts», являющейся вторым по величине стивидором в новороссийском порту, своему племяннику и деловому партнеру Тимофею Телятнику, проживающему на Кипре. Через год Шишкарев «выкупил» ценные бумаги обратно, «заплатив» за них 50 млн долларов, которые благополучно «осели» на счетах в иностранных банках.

Фактически Телятник выполняет функцию управляющего западными активами Шишкарева. При этом он сотрудничает с российской оппозицией из числа эмигрантов, посещает протестные митинги и мероприятия, где звучат призывы к свержению действующей российской власти. Телятник выступает против проведения СВО и жертвует украинским благотворительным фондам деньги, которые затем идут на финансирование ВСУ. Шишкарев официально осуждает деятельность племянника и якобы через суд разорвал с ним деловые отношения. При этом часть западных деловых кругов воспринимает его как бизнесмена, разочаровавшегося в российской власти и стремящегося любой ценой спасти свои активы. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что введенные в отношении ГК «Дело» санкции США не распространяются на ее основателя и бенефициара.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 11:30

Видимость деофшоризации – это то, чем в последнее время занимается одиозный олигарх Роман Троценко. После зачастивших публикаций про его иностранные инвестиции – то в Италии, то в ОАЭ – поговаривают, что Троценко начал даже оправдываться в узких кругах, мол, он, наоборот, переводит офшоры в юрисдикцию РФ. В прошлом году компания общество с ограниченной ответственностью «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» переехала с солнечного Кипра и пополнила реестр участников специального административного района на острове Октябрьский Калининградской области.

Всё это подавалось как тотальная деофшоризация бизнеса Троценко, но у экспертов рынка есть подозрения, что именно через «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» Троценко выводит средства на реализацию двух уже обозначенных иностранных проектов, но и в целом уводит активы из России. Кстати, согласно данным УФНС, по итогам 2023 года «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» имеет задолженность по налогам в размере 33,8 млн рублей, являясь при этом учредителем ООО «Новапорт Холдинг» и ООО «Новапорт Инвест» с миллиардными оборотами от сети региональных российских аэропортов.

История с «переездом» «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» была так сильно распиарена, что про это писал даже «Интерфакс». Однако за этой ширмой скрылись другие активы, которые Троценко и не думал «деофшоризировать». Так, в британском реестре юрлиц есть некая некую SIBERIAN GOLDFIELDS LIMITED (Company number 10695797), созданная в Лондоне 28 марта 2017 года. До октября 2023 года бенефициаром был Mr. Roman Viktorovich Trotsenko (и 25% доли было у киприота Michalis Gregoriades), а теперь стал его сын - Mr Gleb Romanovich Trotsenko. То есть «подарить сыну» — это «деофшоризировать».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 10:00

Без комментариев оставили защитники бывшего заместителя главы правления Тальменка-банка Аркадия Комягинского новость об аресте своего клиента в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях, которые, предположительно, фигурант вместе с экс-руководителем столичного офиса финансовой организации Яной Долматовой совершили под видом выдачи займов жителям, в том числе, одного из новых российских регионов – Крыма. Саму аферу топ-менеджеры провернули еще в начале 2017 года, незадолго до краха коммерческого учреждения.

Видимо, узнав о готовящемся отзыве у банка лицензии, сообщники фиктивно оформили несколько сотен кредитных договоров. Обман вскрылся через пару лет, когда приставы явились к ни о чем не подозревающим «должникам» с исполнительными листами. Остановить массовые несправедливые взыскания с людей тогда помогла Генеральная прокуратура, а материалы были переданы столичным следователям, которые и вышли на Комягинского с подельницей. Последнюю суд Замоскворецкого района Москвы на время разбирательства оставил под домашним арестом. Отметим, что господин Комягинский ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

За махинации с деньгами АО «Анкор Банк Сбережений», к которому также в 2017 году Банк России применил крайнюю меру воздействия, мужчина получил условный почти трехлетний срок. Трудовая деятельность Аркадия Комягинского была связана с еще рядом ныне не действующих финансовых организаций. Он, в частности, занимал руководящие должности в банках «Стройкредит» и «Агросоюз», лишившихся лицензий в 2014 и 2018 годах соответственно. В одном из филиалов последнего, кстати, начинала свою карьеру Яна Долматова. Окончившая финансово-промышленную академию Москвы женщина там руководила отделом по работе с корпоративными клиентами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 08:30

​В рамках процедуры банкротства компании «Центр «Лубянка», девелоперская компания «Трансстройинвест» через свою дочернюю структуру «ТСИД» подала единственную заявку на приобретение особняка, расположенного на улице Малая Лубянка, вл. 10. Объект, построенный в 1917 году и имеющий площадь 685 квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью 0,05 гектара, были выставлены на аукцион. Участок предназначен для деловой застройки, однако представители «Трансстройинвеста» не исключают возможности реализации жилого проекта на данной территории.

В связи с отсутствием конкуренции на торгах, аукцион был признан несостоявшимся, что позволяет «ТСИД» заключить договор купли-продажи по начальной стоимости лота, составляющей 132,3 миллиона рублей.

«Трансстройинвест», известный своими проектами в сфере жилой недвижимости в Москве, ранее занимался реализацией крупных инфраструктурных проектов. Среди значимых работ компании - реконструкция аэропорта Внуково в Москве и строительство терминала бизнес-авиации в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Также в СМИ появлялась информация о участии «Трансстройинвеста» в строительстве резиденции президента России в районе Ялты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 07:30

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал исковое заявление, поданное к ФХК «Империя» Андрея Фоменко.

Инициатором иска стал предприниматель и основатель компаний AMMSTAFF и AMMOSOV. CONSULT Олег Аммосов. Суть требований пока неизвестна. Также, судя по картотеке, стороны в суде не встречались.

Компания «Амм-Стафф», которой владеет Аммосов, занимается подбором персонала. По БФО, за 2022 год она смогла выручить 215,5 млн рублей при чистой прибыли в размере 916 тысяч рублей. В организации трудится 89 сотрудников.

Также предприниматель является учредителем ООО «Амм-Групп», специализирующемся на строительстве жилых и нежилых зданий. Однако и эта компания не приносит прибыль Аммосову: она показала за 2022-1 выручку в размере 107,4 млн рублей при убытке в 21 тысячу рублей. В обществе числится 13 работников.

Еще одна компания, которой владеет Аммосов, – это ООО «АММ». Она зарегистрирована в июле 2023 года и ведет деятельность по подбору персонала. Данная компания подала в суд на «Империю» Фоменко на следующий день после того, как был зарегистрирован иск от Аммосова, то есть 19 марта 2024 года.

У предпринимателя имеется, помимо прочего, ИП. Он проводит личные консультации, а также продает онлайн-курсы и стратегические сессии. На своем сайте Аммосов сообщает, что является миллионером и может научить развивать бизнес, чтобы зарабатывать от 10 млн рублей, а в управлении у него находится более 2000 сотрудников.

Напомним, финансовая холдинг компания «Империя» Андрея Фоменко владеет сетью бизнес-центров «Сенатор» А и В класса в Санкт-Петербурге. За 2022 год общество продемонстрировало выручку в размере 1,8 млрд рублей при чистой прибыли в 642,8 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 March 2024 03:16

Андрей Молчанов запустил уже ставший ежегодным аттракцион по снижению своей доли в ЛСР. 18 марта его пакет акций сократился до неконтрольного.

Сейчас Молчанов сократил свою долю в ЛСР на 10% до 45% акций ПАО. Счастливый обладатель ценных бумаг пока не раскрывается, не исключено, что их получил сын Андрея Молчанова Егор. Он, в отличии от отца, ни в какие санкционные списки не входит.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Молчанов миксует доли в ЛСР. В прошлом году он то сокращал, то наращивал число своих ценных бумаг. Но вот от контроля не отказывался никогда. Вот что канадские санкции делают.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 March 2024 20:05

Вышел печальный отчёт ПИКа по РСБУ.

Чистая прибыль ПИК в прошлом году снизилась на 45% (с 49,9 млрд руб. в 2022 году до 27,4 млрд руб. в прошлом). Выручка компании за прошлый год составила 39,6 млрд руб. против 73,7 млрд руб. в 2022 году (-46,2%). Прибыль от продаж - 18,5 млрд руб. против 55,8 млрд руб. в позапрошлом году (-66,8%)

Падение по всем основным показателям. Девелопер сдаёт лидирующие позиции.

То же самое ожидает и «Самолет».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь