Компромат ГРУПП

08 October 2024 20:56

Алексей Ляйфер, действующий вице-мэр Владивостока, отправился под домашний арест после девяти месяцев в СИЗО. Это решение по громкому коррупционному делу вызвало множество вопросов: разваливается ли дело против приморских чиновников, или Ляйфер пошёл на сделку со следствием и сдал кого-то более высокого ранга? По данным местных СМИ, ситуация становится всё более запутанной, и на её фоне возникает целый ряд новых подозрений.

В числе обвиняемых, помимо Алексея Ляйфера, фигурируют бывший директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова и бывший руководитель управления муниципальной собственности Владивостока Армен Карапетян. Их дела были выделены в отдельные процессы. Интрига заключается в том, что мэр Владивостока Константин Шестаков не «сдаёт» своего заместителя – за Ляйфером до сих пор сохраняется его должность вице-мэра. Вопрос в том, не является ли это решением, согласованным с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, что может указывать на определённую политическую поддержку.

Один из ключевых эпизодов дела касается земельного участка на улице Спортивной, вокруг которого строятся обвинения в незаконных действиях Натальи Соколовой и Алексея Ляйфера. В 2016 году Соколова распорядилась разделить участок, который затем был передан в аренду юридическому лицу, близкому к торговым центрам «Союз» и «Гранд». Эти здания позже были признаны самостроем, что привело к их сносу. Владела объектами компания ООО «Буше», среди учредителей которой значатся предприниматели с сомнительной репутацией, такие как Александр Ясин, которого следствие связывает с криминальной группировкой «трифоновская банда». Прямых доказательств их связи с земельной сделкой пока нет, однако следствие продолжает изучать детали этой схемы.

Другой эпизод, известный как «гаражная схема», тянется с 2016 года, когда земельный участок на сопке Шишина был передан в аренду гаражному кооперативу под руководством Натальи Соколовой. Впоследствии этот участок оказался застроенным капитальными сооружениями, что дало право предпринимателям выкупить землю по заниженной цене – всего за 3 миллиона рублей, тогда как кадастровая стоимость участка составляла 20 миллионов, а рыночная — от 40 до 60 миллионов рублей. Эту сделку курировал Армен Карапетян, а контролировал её на посту вице-мэра Алексей Ляйфер. В результате на участке начались строительные работы по возведению многоэтажного дома.

Прокуратура пыталась оспорить данную сделку в судах, но безрезультатно, так как представители мэрии выступали на стороне гаражного кооператива, утверждая, что городской бюджет не понёс ущерба. Однако вскоре выяснилось, что застройкой участка занималась группа компаний «Эскада», а её глава Борис Поздняков, почувствовав угрозу уголовного преследования, спешно покинул страну.

Что касается фигуры Армена Карапетяна, то его неожиданная отставка в 2023 году только усилила слухи о его продолжающемся влиянии на городскую администрацию. После задержания Карапетяна не отправили в СИЗО, как его бывшую начальницу Наталью Соколову, а поместили под домашний арест. Это породило слухи, что Карапетян мог дать показания на Ляйфера, что и привело к смягчению условий его содержания.

Дело Ляйфера включает в себя ещё один эпизод, связанный с получением взятки в размере 300 тысяч рублей за заключение договора аренды земли под строительство многоквартирного дома на улице Жигура. Этот эпизод относится к декабрю 2018 года, когда Ляйфер занимал пост замдиректора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья, а его начальником была Наталья Соколова. Важно отметить, что губернатором Приморья в этот период уже был Олег Кожемяко, и нынешний судебный процесс, вероятно, станет серьёзным ударом по его репутации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 15:35

Расследование чешских правоохранителей в отношении «крота» в местной полиции, оказывавшего помощь русским и грузинским олигархам, о которых писали The Insider, Meduza, Солидарность, Хартия 97 и другие оппозиционные России и Белоруссии СМИ, обрастает новыми деталями. В частности, появились сведения о содержании предложений Михаила Гуцериева западным разведкам. Речь, как это часто бывает в случае с капиталистами, шла не о политических, а о чисто экономических договоренностях.

Из расшифрованных бесед стало известно, что Гуцериев везде представлялся кошельком Лукашенко, которому были скрытно переданы все крупнейшие активы в республике.

Выяснилось, что после политического поствыборного кризиса в Белоруссии Лукашенко стал готовить плацдарм для относительно комфортного и безопасного будущего. Для этого он начал прорабатывать вопрос передачи ряда ключевых белорусских активов (в частности, Новополоцкого и Мозырского НПЗ, а также компании Гродно Азот) Гуцериеву, чтобы тот имел возможность выторговывать на Западе снятие всех санкций с Лукашенко и его окружения. Часть из этих компаний де-факто уже стали управляться Гуцериевым, его визиты в Беларусь за последние годы были связаны именно с совещаниями с ключевыми сотрудниками заводов и докладами по работе предприятий перед Лукашенко.

Кстати, в публикациях, появившихся в Meduza на прошлой неделе, Мозырский завод уже называется прямо принадлежащим Гуцериеву.

Параллельно Гуцериев стал избавляться от активов на территории России - в частности, он активно распродает принадлежащую ему коммерческую недвижимость, а также вышел из капитала Русснефти (как писала Meduza на прошлой неделе, что реальным владельцем компании недавно вновь сталь Олег Дерипаска, который уже владел активом с 2007 по 2010 год).

Причиной такой активной распродажи эксперты определяют необходимость аккумулирования средств для приобретения олигархом белорусского Гродно Азота. Идею о том, что для Лукашенко текущий срок станет последним, а в 2025 году он назначит преемника, избавится от санкций и отправится на заслуженный отдых в теплые края, и должен был по поручению белорусского президента «продавать» в Европе и США Гуцериев. Наличие документов, подтверждающих намерение Лукашенко назначить российского предпринимателя держателем большей части белорусской экономики, должно было придать веса переговорной позиции олигарха.

Таким образом, именно Гуцериев является инициатором дальнейшего отторжения предприятий Белоруссии от взаимодействий с российской экономикой и максимально масштабной интеграции с западным капиталом. Причина антироссийской деятельности Гуцериева - в желании вывести из под санкционного давления себя и белорусскую калийную отрасль, на которую он положил глаз.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 13:00

В окончательной редакции обвинения по делу о вымогательстве трехмиллиардных активов двух сельхозпредприятий из Ростовской области и Краснодарского края прокурор потребовал для подсудимых от 10 до 14 лет колонии. Помимо двух бенефициаров ГК «Концерн «Покровский» к вымогательству активов причастными считаются адвокаты Александр Войналович, Генрих Хачатуров и Владислав Бражников, бизнесмены Геннадий Родионов и Александр Глазырин. Все они вину не признают и просят их оправдать. Последние два были сотрудниками фирм, подконтрольных «Покровскому».

Вместе с адвокатами им инкриминируют особо крупное вымогательство в составе организованной группы и подкуп свидетелей тоже в составе группы. Несмотря на то, что описанные в деле события происходили в Ростовской области и Краснодарском крае, суд изменил его подсудность, решив, что там разбирательство не будет эффективным. Дело в том, что у обвиняемых полно связей в судебных, правоохранительных органах и госструктурах тех субъектов. Само дело, состоящее из двух эпизодов, возбудили весной 2021 года. Считается, что в 2019-м бывшие владельцы концерна «Покровский» Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко организовали преступную группу. Они собирались привлечь бывшую жену члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза к уголовной ответственности по ложному обвинению в вымогательстве.

Наталье Стришней от осужденного мужа досталось агропредприятие «Слава Кубани» стоимостью миллиард рублей, на которое и положили глаз мошенники. Они подкупили родственников и знакомых женщины, чтобы они дали против нее показания. Стришняя оказалась в СИЗО, где от юристов она услышала про требования передать права на предприятие. В 2020 году это дело закрыли, но возбудили другое против лжесвидетельствовавшего Александра Исюка. В том же 2019 году Коровайко и Чебанов вымогали у агропредприятия ЗАО СКВО имущество, стоимостью более двух миллиардов рублей. Владельцам угрожали насилием, распространением клеветы и уголовным преследованием.

Юриста Бражникова прокуратура просила приговорить к 14 годам колонии и штрафу в два миллиона рублей. Для Хачатурова и Войновича обвинение приготовило 10 и 12 лет колонии и штрафы в 2 и 1 миллион рублей. Глазырина и Родионова попросили лишить свободы на 11 и 10 лет, оштрафовав на 2,5 и 4,2 миллиона рублей. Защита подсудимых настаивает, что их клиенты, будучи на своих должностях, выполняли приказы начальства и взыскивали задолженности, не применяя угроз насилием. Организаторы преступления Коровайко и Чебанов скрылись и находятся в розыске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 12:00

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подвели итоги конкурса на выбор подрядчика для реконструкции части распределительной сети по ул. Кораблестроителей. Контракт стоимостью 289 млн рублей достался единственному участнику аукциона – компании «Инжтехком СПб». В минувшем июне это предприятие уже получило тот же подряд, но затем заказчик дважды вносил изменения в извещения о закупке. ООО «Инжтехком СПб» было зарегистрировано в октябре 2017 года и до февраля 2020-го принадлежало Антону Верещагину, также занимавшему должность гендиректора.

Затем фирма перешла к ее сегодняшнему владельцу Ивану Кошелеву и в 2023-м стала подрядчиком при проектировании переустройства теплосетей в районе Западного скоростного диаметра (стоимость контракта – немногим более 2 млн рублей). Уроженец Ростовской области Иван Кошелев ранее трудился в ликвидированной на сегодняшний день компании «Нордстрой», в 2016 году получившей контракт АО «Теплосеть СПб» ценой 658,5 млн на реконструкцию тепловых сетей по части адресной программы. В 2018-м условия контракта были выполнены, а в 2019 году «Нордстрой» ликвидировали с оборотом порядка 1,4 млрд рублей и годовой прибылью более чем в 316 млн.

До этого, в апреле 2018-го, компания вошла в число совладельцев ООО «Сварочное оборудование, материалы и работы» (СОМР), получавшего миллиардные подряды госструктур и крупных корпораций. Одним из бенефициаров СОМР является Сергей Сечин – бывший петербургский муниципальный депутат от «Единой России». До 2021 года компания «освоила» на госконтрактах «Теплосети СПб» в общей сложности свыше 2,5 млрд рублей. Что касается АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», то в настоящее время 82% его акций принадлежит ГУП «ТЭК СПб», еще 18% власти Северной столицы контролируют через Комитет имущественных отношений. До декабря прошлого года 60% предприятия находились в собственности ТГК-1, чьим основным владельцем является «Газпром».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 10:00

На недавнем заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера руководство УК «АТОМ-ТОР» представило предварительные планы по территориям опережающего развития (ТОР). Документы с конкретикой должны быть готовы к концу года, пока же известно, что мастер-планы учитывают не только застройку, но и экономическое развитие, потребности жителей и бизнеса, для которого в ЗАТО «Росатома» предложены площадки. В управлении регионов госкорпорации подчеркивают, что поставленная перед ТОР задача поддержки компаний, вышедших из структуры градообразующих предприятий, на текущий момент выполнена, а особые зоны нацелены на перевод муниципалитетов из монопрофильных в многопрофильные, увеличение налогов муниципальных бюджетов и сокращение маятниковой миграции.

По словам главы «Атом-ТОР» Николая Пегина, ТОРы могут стать значимым элементом формирования бюджета ЗАТО, в связи с чем для повышения привлекательности территорий он предложил продлить льготу по налогу на прибыль с 5 до 10 лет. Между тем, эксперты обращают внимание на то, что вопросы привлечения новых резидентов и их обеспечения всей необходимой инфраструктурой выглядят крайне проблемно. Так, на сегодняшний день в ТОР Новоуральска работает 22 резидента, Озерска – всего шесть. Негативными факторами, влияющими на участие новых инвесторов, наблюдатели называют закрытый статус городов и отсутствие инфраструктуры.

Например, в том же Новоуральске обеспечение площадки под создание индустриального парка ТОР электричеством, газом, водой и водоотведением в прошлом году оценивалось в 1,1 млрд рублей. И хотя в «Атом-ТОР» заявляли о выделении на проектирование и строительство газопровода более 120 млн, выход резидентов на площадку возможен не ранее 2026 года. Оптимизма руководства управляющей компании не разделяют и в правительстве Свердловской области. В частности, замгубернатора Алексей Шмыков якобы отказал в финансировании, потребовав конкретики о резидентах.

Например, несмотря на подписание рамочного соглашения, соответствующий статус до сих пор не получила специализирующаяся на производстве газомоторной техники компания «РариТЭК», рассматривавшаяся в качестве ключевого резидента в Новоуральске. На первом этапе ее инвестиции в создание производства крупноузловой сборки двигателей оценивались в 1 млрд рублей, с дальнейшем увеличением финансирования до более чем 10 млрд. В ТОР Озерска управляющая компания делает ставку на развитие промплощадки в поселке Новогорный, где несмотря на заявленную привлекательность территории с точки зрения возможности размещения производства первого класса опасности, необходимая инфраструктура пока также отсутствует.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 08:00

Владелец компании «Чистый город» – курганского регоператора ТКО – Дмитрий Елизаров ведет переговоры о продаже ставшего проблемным бизнеса. Подробности предстоящей сделки не раскрываются, но потенциальным покупателем участники рынка называют структуры, связанные с «Корпорацией СТС». Причин для реализации актива несколько. Во-первых, это убытки: по итогам прошлого года регоператор ушел «в минус» более чем на 300 млн рублей, его кредиторская задолженность выросла до 800 млн. Во-вторых, руководство компании находится под угрозой уголовного преследования.

Как известно, ранее депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев направил в адрес главы МВД Владимира Колокольцева, генпрокурора Игоря Краснова, председателя Следкома Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова обращение с просьбой взять на личный контроль ситуацию в сфере обращения с ТКО на территории Курганской области. Народный избранник обратил внимание на чрезвычайно высокую степень угрозы дестабилизации обстановки в мусорной отрасли региона, а кроме того, напомнил о картельном сговоре с участием «Чистого города» на сотни миллионов рублей и многочисленных нарушениях со стороны компании.

Между тем, главным виновником критической ситуации участники рынка называют губернатора Вадима Шумкова. Дело в том, что институт регоператоров появился в 2019 году одновременно со стартом мусорной реформы. Незадолго до этого регион заключил соглашение о выборе в качестве регоператора компании «Рифей», подконтрольной «Корпорации СТС». Однако в конце 2018 года власти расторгли соглашение, сославшись на формальное замечание ФАС, касавшееся терсхемы размещения отходов, скорректированной только после выбора регоператора.

В итоге начало реализации мусорной реформы отложили на год, а обслуживающей организацией выбрали «Чистый город», находившийся под покровительством местных чиновников. По мнению экспертов, вследствие такого выбора в Курганской области не появилось ни одного нового объекта обработки или захоронения отходов. Учитывая, что сомнительное концессионное соглашение с компанией «Экотех» стоимостью более 1 млрд рублей было расторгнуто по требованию ФАС, теперь руководству региона предстоит заново выстраивать всю систему обращения с ТКО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 18:00

Попытка обжалования приговора экс-министром«Открытого правительства» Михаила Абызова ни к чему не привела. Апелляция не изменила то, что за организацию преступного сообщества он должен отбыть 12 лет строгача. «Удачей» стало лишь сокращение 80-миллионного штрафа всего на 100 тысяч рублей. Абызов изначально был не согласен с обвинением, в котором речь шла об экономических сделках с имуществом, которое ему же и принадлежало. Сам у себя украсть он мог, остальные же обвинения осужденный считает надуманными. Бывший министр просил его по всем пунктам оправдать или хотя бы учесть все смягчающие обстоятельства. Тот срок, что он с другими осужденными уже провели в застенках (по пять лет и больше), Абызов посчитал вполне достаточным, чтобы выйти на свободу.

Николай Степанов, бывший глава компании «РуКом», с обвинением согласился и приговор не обжаловал, однако ему на два года скостили срок –до шести лет. Он также может рассчитывать на скорое освобождение, так как за решеткой находится уже около пяти с половиной лет. В ближайшее время, на свободу выйдет и единственная участница ОПС, остававшаяся в следственном изоляторе, Инна Пикалова. В начале разбирательств фигурантка предстала перед судом, как гражданка Украины. К концу процесса родной Луганск главы офшора «Блэксирис ТрэйдингЛимитед» стал российским. На четыре месяца (от 12 лет) короче стало наказание Максима Русакова, замруководителя «РуКома». Обвинение посчитало его одним из тех, кто создавал ОПС. Ни это решение апелляции, ни первоначальный приговор не устроили Русакова. Вместе с Абызовым он намерен выйти в кассацию, а если понадобится, то пойти и дальше в намерении оправдаться.

Всего в резонансном уголовном деле было двенадцать участников ОПС, обвиненных в коммерческом подкупе, мошенничестве, отмывании денег, незаконной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что с 2012 по 2014 годы преступная группа, созданная Абызовым, Русаковым и Степановым, занималась расхищением средств ОАО РЭС и ОАО СИБЭКО. Всего в Москве, Новосибирске и за границей слаженно действовали три группы. Их участникам удалось обмануть акционеров этих обществ и совершить ряд мошеннических перепродаж их акций. Преступный доход членов ОПС превысил 30 миллиардов рублей, из которых было легализовано и выведено за границу почти 19 миллиардов. А на погашение ущерба по делу ушла конфискованная у фигурантов недвижимость на 1,5 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 16:00

В Чувашии после завершения расследования в суд ушло уголовное дело против бывшего градоначальника Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Суд решит, виновен ли он в том, что на своем посту незаконно занимался предпринимательской деятельностью, а также превышал ли свои полномочия из корыстных побуждений. Чувашские правоохранители считают, что Пулатов в 2021- 2023 годах не только стоял во главе Новочебоксарска, но и связанной с ним строительной компании, которой управлял через доверенное лицо. Чиновники по закону не могут совмещать государственную или муниципальную службу с бизнесом. Более того, Пулатов, как выяснилось, будучи городским менеджером, заставлял глав подведомственных мэрии учреждений заключать договора с той самой фирмой, а также дополнительные соглашения, по которым она получала привилегии и льготы.

Так, этой компании ушли заказы на капитальный ремонт зданий бывшего кинотеатра «Атал» и городской администрации. Та же компания должна была благоустроить Ельниковскую рощу. Ситуация явно вышла за пределы полномочий Пулатова, как главы городской администрации. Высокопоставленный чиновник своими преступными действиями незаконно давал доступ строительной компании к муниципальным заказам. В результате бюджетные средства, выделенные в качестве авансов, использовались необоснованно. В итоге с аффилированной организацией было заключено договоров на общую сумму, превысившую 150 миллионов рублей. За это Пулатов не только получал «вторую зарплату», но и подарки. Строительная компания имела в лизинге элитный автомобиль «Genesis GV80. Только вот ездил на ней градоначальник.

Следствие настояло, а суд арестовал имущество Пулатова на сумму в 13 миллионов рублей, как движимое, так и недвижимое. У него же собирается в судебном порядке конфисковать деньги и квартиру в строящемся доме прокуратура. В ведомстве настаивают, что их происхождение бывший чиновник не может обосновать законно. По слухам, квартира вроде как небольшая. Правда, находиться она может в Сочи. Якобы эту «морскую» недвижимость Пулатов приобрел в ипотеку, выплатив часть суммы. Известно также, что Пулатов в этом году выступал ответчиком по некоему гражданскому делу. Подробности иска неизвестны, кроме того, что суд частично удовлетворил требования истца.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 14:00

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обустроил себе новую резиденцию в Суздале, куда из Владимира прокладывают четырехполосную дорогу стоимостью 8 млрд рублей. Расположена она по адресу: ул. Садовая, 50-а, на земельном участке в 25 соток. Площадь домовладения составляет 389,6 «квадратов». Для реализации губернаторского проекта было создано специальное бюджетное учреждение «Агентство по использованию и сохранению объектов недвижимости Владимирской области», которое возглавила Анна Знатнова, ранее руководившая Управлением по социально-хозяйственному обеспечению.

Знатнова получила скандальную известность после истории с ДТП, в которое попал принадлежавший ей «Форд Фокус». На суде чиновница заявляла, что за рулем она не находилась, а автомобиль ей не принадлежит, так как «выбыл из ее обладания в результате противоправных действий других лиц». Этим показаниям суд не поверил, взыскав со Знатновой в пользу потерпевшей стороны 112 тыс. рублей. Примечательно, что вскоре после создания Агентства, для новой структуры купили иномарку JAC J7 стоимостью 2 млн. Практически все товары и услуги учреждение приобретает без конкурса у единственного поставщика, не выкладывая информацию об итогах аукционов в открытый доступ.

За два года в суздальскую резиденцию Авдеева, с учетом прокладки новых коммуникаций, расчистки и ограждения территории, вложили 50 млн рублей, из них 15 млн приходится на некие «внебюджетные источники». Основные ремонтные работы за 29,1 млн выполнила московская компания «Строй Групп». В частности, подрядчик обновил фасад, крышу, отремонтировал полы, потолки и окна, положил теплый пол и ковролин, наладил сигнализацию и установил камин. Разработка проекта обошлась в 3,28 млн, коммуникации (вода, газ, канализация) с учетом проекта – в 2,79 млн, озеленение территории – в 1,64 млн. Также имели место другие закупки в общей сложности на 5,16 млн рублей.

Не экономили чиновники и на внутренних отделке и оснащении, потратив только на отделку ванной комнаты 1,79 млн рублей. Стоимость ванны «Орион» составила 120 тыс.; пять тумб «Риспекто-100» обошлись в 72 тыс. каждая; шесть зеркал «Риспекто» – от 17 до 20,5 тыс. рублей за штуку; шесть полотенцесушителей «Афина» – 25 тыс. каждый; 8 подвесных унитазов «GRADO» – 14 тыс. каждый и т.д. Кроме того, агентство купило за 2 млн рублей деревянную мебель для столовой и гостиной и за 268 тыс. – для офиса. Пошив штор и установка карнизов обошлись налогоплательщикам в 1,1 млн, бытовая техника – в 648 тыс. В частности, были приобретены шесть телевизоров LG диагональю 50 дюймов, один 75-дюймовый Samsung, пылесос THOMAS TWIN Puma, холодильник, микроволновка HAIER, стиральная машина Samsung, электрочайник Tefal, кофемашина Philips, напольный отпариватель Polaris и шесть фенов DEXP.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 12:48

По информации источника «КГР», первым делом после выборов губернатор Вологодской области Георгий Филимонов начал «наводить порядок» в региональном правительстве. Избавился от людей своего предшественника, по большей части местных, вологодских. На их места завез десант из Москвы и Московской области. Только вот уровень должностей и вологодская зарплата их не устроила. Пришлось Филимонову департаменты переименовать в министерства, объяснив это «необходимостью повысить эффективность работы регионального правительства». Только о какой эффективности может идти речь? Губернатор внес в Заксобрание области законопроект о повышении зарплат руководителям органов власти и подразделений правительства Вологодской области в 2025 году. Предполагается, что на первых порах министрам, переименованным из начальников департаментов, понадобится дополнительно 130 миллионов бюджетных рублей. Будет ли новая команда работать на ту же сумму «эффективнее» – вопрос. Пока «эффективнее» и скуднее становится только региональный бюджет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 11:00

Евгений Набойченко – ключевой свидетель обвинения в так называемом деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – кооператива «Бест Вей» и основателя «Лайф-из-Гуд»/«Бест Вей» Романа Василенко, которое рассматривается сейчас судьей Екатериной Богдановой в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Это бывший администратор российской платежной системы иностранной инвестиционной компании «Гермес».

С выполненной им блокировки российского сегмента платежной системы компании «Гермес», а также с его (нетрезвых) сообщений в социальных сетях (сейчас все они им стерты) началась эскалация этого уголовного дела. Но, скорее всего, дело им же самим и его подельниками из питерской полиции и создано.

Именно боясь того, что подоплека его поведения всплывет и вскроется то, как и кем действительно были украдены активы – Набойченко и его подельниками, Евгений отказывается являться в суд. Судья Богданова потребовала обеспечить привод.

Набойченко же заявляет, что ему угрожают. И одновременно сам угрожает судом СМИ, которые упоминают его фамилию (угрозы, разумеется, пустые).

Набойченко обрушил платежную систему «Гермеса», чтобы скрыть свое воровство активов клиентов. Также чтобы скрыть свое воровство, он обвинил во всем Василенко и технических специалистов компании «Лайф-из-Гуд», которые находятся сейчас на скамье подсудимых. Оклеветал всех, чтобы отвести подозрения от себя и своих подельников из питерской полиции.

Но проблема для него в том, что документально подтвердить свои свидетельства о состоянии личных кабинетов в «Гермесе», переданные следователям, он не может: поскольку прежний российский сайт компании он разрушил, на него нельзя зайти и проверить информацию.

Можно ли на основании показаний этого вора и наркомана осуждать людей? Можно ли ставить в основу обвинения показания такого асоциального типа? Допустимо ли держать людей в СИЗО на основании его показаний? Вопросы риторические.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 09:00

В сентябре 2024 года стало известно, что Гульсина Минниханова получила два новых актива, переданных ей доверенными лицами. Это подтверждает факт выхода её бизнеса из «тени» и использования подставных лиц в управлении активами. Однако, как выяснилось, этим активы не ограничились.

9 августа 2024 года в Казани была зарегистрирована новая компания для оптовой торговли фармацевтической продукцией — ООО «Фарм Форте». Половина акций компании принадлежит Фариде Яфясовой, которая ранее владела долей в ликвидированной в 2020 году фирме «Акмедика», также занимавшейся торговлей медицинскими товарами. Партнёром Яфясовой был Айдар Шамсутдинов, бизнесмен с обширным портфелем строительных компаний под брендом «Веста». Две его строительные фирмы — ООО СЗ «Веста-ВСК» и ООО «Веста-Парк» — были созданы в конце августа 2024 года. Однако особое внимание привлекает другой его проект — фармацевтическая компания ООО «Русофарм», которая выступала поставщиком более 400 государственных контрактов на сумму около 3 млрд рублей. Среди её заказчиков числится Министерство здравоохранения Татарстана, заключившее с компанией около 20 контрактов на 80 млн рублей.

Среди партнёров Шамсутдинова в «Русофарм» выделяется Михаил Жирнов, который ранее занимал посты в государственных структурах здравоохранения. В частности, Жирнов руководил Центром медицинской инспекции Нижегородской области и исполнял обязанности директора контрактной службы поликлиники №1 Управделами Президента РФ. В 2018 - 2019 годах он также возглавлял Центр медицинской инспекции Нижнего Новгорода. После долгой работы в государственных учреждениях Жирнов перешёл в бизнес, сосредоточив своё внимание на фармацевтическом секторе.

Однако самое интересное в истории с ООО «Фарм Форте» — это второй владелец компании. Половиной доли владеет Ляйля Краснова, которая с 2016 года является директором гостиничной компании «Ильино», принадлежащей Венере Гафаровой, сестре Гульсины Миннихановой. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и известный отель «LUCIANO», где также числятся компании, связанные с Гульсиной Миннихановой, включая ООО «Медицинский оздоровительный центр "Лучано"» и ООО «Посольство Красоты». Упоминается и некий Вячеслав Краснов, который был её партнёром в ряде других проектов, в том числе ООО «Мир Фитнеса», что позволяет предположить родственные связи с Ляйлей Красновой.

Краснова ранее уже управляла компаниями, торгующими фармацевтическими товарами, такими как ООО «Медстар» и ООО «Биомедфарм». Обе компании участвовали в госзакупках и заключили контракты на сумму более 900 млн рублей, но затем были ликвидированы. Это даёт основания полагать, что эти фирмы действовали в интересах семьи Миннихановых, избегая прямых конфликтов интересов, но всё же получая госконтракты.

Интерес к связям семьи Миннихановых с государственными контрактами подкрепляется и историей с ООО «Сервис Плюс» Венеры Гафаровой, которое в 2020 году было ликвидировано. Эта компания также была исполнителем ряда госконтрактов, в том числе предоставляла услуги по временному размещению гостей Министерства спорта Нижегородской области в отеле «LUCIANO». Один из таких контрактов был заключён с тогдашним министром спорта Сергеем Пановым на сумму, не уточняемую в открытых источниках. Контракт был заключён по схеме «закупки у единственного поставщика», что также вызывает вопросы о прозрачности данной сделки.

Все эти факты поднимают вопросы о том, насколько близки связи семьи Миннихановых с государственными контрактами и почему столь многие компании, связанные с ними, внезапно ликвидируются сразу после выполнения крупных государственных заказов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 18:00

В Перми суд вынес обвинительный приговор майору полиции Николаю Огородникову, приговорив его к трем годам колонии общего режима. Полицейскому инкриминировалось неправомерное использование имеющегося у него доступа к базе данных информационного центра областного ГУ МВД с целью незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни граждан, которые он в течение двух лет передавал своему знакомому, получив от него в общей сложности 19 тыс. рублей. Вину в инкриминируемом ему преступлении Огородников не признает.

В регионе майор известен как борец с коррупцией, расследовавший ряд резонансных преступлений. Так, по информации бывшего депутата пермского Заксобрания Ильи Лисняка, в свое время в центре внимания Огородникова оказались незаконные схемы по выводу и продаже имущества компаний, входивших в крупный дорожно-подрядный холдинг «Юкон Груп». В схемах участвовал Андрей Алякринский, сегодня занимающий пост зампреда правительства Пермского края. В свое время Алякринский руководил входившим в «Юкон Груп» предприятием «Пермавтодор», транспорт которого за бесценок выкупила принадлежавшая будущему чиновнику фирма «ДСТ Пермь», «осваивающая» бюджет на госконтрактах.

Структуры «Юкон Груп» одна за другой обанкротились, причем временный управляющий предприятия «Пермдорстрой» Злата Серебрякова обращалась в МВД с заявлением о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Другое расследование Огородникова было связано с «контрактными схемами», реализуемыми командой действующего пермского губернатора Дмитрия Махонина, специальным постановлением давшего «зеленый свет» проведению закупок у единственного поставщика без проведения торгов по самому широкому спектру вопросов. По такой схеме «осваивались» колоссальные средства, выделенные на празднование 300-летия Перми, а также на реализацию специального проекта «Зеленое кольцо», причем в рамках последнего 300-миллионный контракт получила фирма «ВИАЛ Групп», аффилированная с и.о. руководителя губернаторской администрации Александром Смертиным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 16:00

В Красноярске осудили депутата регионального заксобрания Александра Глискова, бывшего кандидата в губернаторы от ЛДПР. Суд признал его вину в получении особо крупной взятки за то, что покровительствовал Самеду Юсубову, замглавы дорожно-эксплуатационной госкомпании «КрайДЭО». Осужденный не признал вины. А партия его поддержала, назвав дело политически ангажированным. Глискова лишили свободы на 10 лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 10 миллионов рублей штрафа. Задержали и заключили под стражу Глискова год назад. Вменяемые ему преступления он совершил в 2017-м. Тогда он через посредника якобы затребовал у Юсубова 5 миллионов рублей.

«КрайДЭО» является региональной собственностью. Депутат обещал помощь в сохранении должности руководителя дорожно-эксплуатационной компании и общее покровительство. Однако до этого Глисков жаловался на деятельность руководства «КрайДЭО» в органы исполнительной власти края, требуя их уволить. Через посредника парламентарий получил только первую часть взятки – 1 миллион рублей. Суд начал рассматривать это дело в мае текущего года. Представитель прокуратуры запрашивала для депутата 14 лет лишения свободы. С самого начала Глисков отрицал свою вину, утверждая, что прессинга на получение денег не было, как и самой их передачи. По его словам, полномочий решать кадровые вопросы относительно «КрайДЭО» он по занимаемой должности не мог, не имел на это полномочий ни юридических, ни фактических.

Стоит отметить, что Юсубов проходил по уголовному делу о хищениях в «КрайДЭО» на сумму 3,6 миллиона рублей. Вначале этого года дело закрыли – срок давности преступления истек. Так что Глисков заявил, что его пытаются выдавить из политики посредством уголовного преследования. Принятое судом решение его адвокаты обязательно обжалуют. Евгений Крастелев, координирующий горотделение ЛДПР в Москве, также назвал дело Глискова сфабрикованным и заказным. Он надеется, что в апелляции восторжествует справедливость, и фигуранта оправдают. Бороться за освобождение Глискова намерен и Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР. На оглашение приговора, тем не менее, ни один однопартиец осужденного не пришел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 14:00

В Тамбове назревает налоговый скандал, связанный с деятельностью коммерческих структур из группы «Мегаполис», подконтрольных семейству известного бизнесмена, зампредседателя городской Думы, члена фракции «Единой России» Альберта Дорожкина. Деятельность предпринимателя вызывает много вопросов у представителей общественности. Так, в 2022 году, спустя 10 лет после окончания архитектурно-строительного факультета ТГТУ, Дорожкин был награжден Знаком «Почетный строитель России». Вот только согласно Положению об этом Знаке, утвержденному Приказом Минстроя РФ, им награждаются люди, имеющие не менее чем 20-летний стаж работы в строительной сфере.

Рост благосостояния бизнесмена в городе объясняют его близким знакомством с известным «решалой» М.Г. Гусейновым, другом «авторитета» Ю.Н. Савинкова: в свое время они якобы «вложились» в бизнес Дорожкина с целью лоббирования собственных интересов не только в строительной, но и политической сферах. Кроме того, брат жены депутата и его деловой партнер Павел Соломатин любит распространяться на счет связей семейства с силовиками. По его словам, по просьбе «друзей из УМВД» одна из компаний группы приступила к возведению многоквартирного дома для сотрудников полиции и их семей.

Тем не менее, Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области возбудило серию уголовных дел по фактам незаконного исключения из ЕГРЮЛ ряда юридических лиц, имеющих крупные задолженности перед бюджетом. К числу таковых организаций относится, в частности, ООО МСЧ «Здоровье», бенефициаром которого является Савинков. Пока уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, но в ходе расследования силовики могут выйти на замначальника УФНС по Тамбовской области Сергея Москаленко.

В отношении структур группы «Мегаполис» налоговое ведомство до последнего времени проявляло максимальную лояльность, что, опять-таки, по словам Соломатина (учредителя и гендиректора ООО «СК «Мегаполис») объяснялось умением Дорожкина и его покровителей «решать вопросы» с начальником областного УФНС Алексеем Житловым. У жителей Тамбова возникают собственные претензии к застройщику, связанные, в частности, с качеством возводимого жилья. Например, много шума наделало обрушение кирпичной кладки стены нового дома в ЖК «Вернадский», а собственница одной из квартир в жилом комплексе обратилась в суд с иском после того, как ее жилплощадь пострадала в результате протечки воды через крышу в местах некачественно сделанного примыкания кровельного покрытия к кирпичной кладке вытяжной трубы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 16:00

В деле о хулиганстве, произошедшем на съемках скетч-шоу «Наливкин» в Приморье, появились новые обвинения. Если раньше Андрею Клочкову, режиссировавшему проект, и продюсеру Семену Вавилову предъявляли только за применение взрывчатки на съемках одного их эпизодов сериала, то теперь им предстоит ответить еще и за незаконное изготовление взрывчатых веществ. В сентябре 2021 года было опубликовано видео под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В нем вымышленный чиновник стреляет из гранатомета и попадает в рекламный щит, на котором установлен баннер «Единой России». На тот момент видео посмотрел один миллион человек. По уверению адвокатов, на съемках не было задействовано боевого оружия, и на видео – съемочный реквизит.

На прошлой неделе Вавилова и Клочкова официально привлекли к делу в качестве обвиняемых в хулиганстве, незаконной переделке (ремонте) взрывных устройств и незаконном изготовлении этих устройств и взрывчатых веществ. Уголовное дело по факту хулиганства со взрывчатыми веществами было возбуждено в ноябре 2021 года. В нем сразу обвинили Клочкова и Вавилова, но тогда до суда не дошло. Вместе с адвокатами они рассчитывали на то, что дело закроют ввиду абсурдности всей ситуации. Никто не ожидал, что обвинение, наоборот, ужесточат, и это стало шоком для обвиняемых и их адвокатов. Защита не видит в произошедшем на съемках «Наливкина» состава преступления.

По их мнению, если следовать логике происходящего, то к уголовной ответственности нужно привлекать всех авторов, использующих пиротехнические эффекты в своих фильмах. Клочков считает предъявленные обвинения необоснованными, ведь съемки проходили за городом, в безлюдном месте. Вместо боевого оружия были применены пейнтбольные ружья и пиротехника. Баннер с рекламой также был съемочным реквизитом. В таких условиях никто не мог пострадать и не пострадал. После завершения съемок группа прибрала все за собой на остановке общественного транспорта, около которой снимали сцену.

Участников проекта «Наливкин» не раз привлекали к административке. Исполнитель главной роли Андрей Неретин в 2020 году за нецензурную брань в состоянии алкогольного опьянения был арестован на пять суток. Спустя год он повторил этот подвиг, за что получил двое суток ареста. В 2021 году за незаконное ношение формы правоохранительных органов на 10 суток присела актриса Лариса Кривоносова, сыгравшая сотрудника органов внутренних дел. В 2022 году на 5 тысяч рублей оштрафовали продюсера Семена Вавилова, разместившего у себя на автомобиле полицейскую символику, чего по закону делать нельзя. Проект «Наливкин» на данный момент заморожен. Клочков и Вавилов заняты сейчас производством защитной экипировкой для участников СВО. Два дня назад стало известно о смерти Неретина. По данным источников, актер не выдержал новостей по поводу новых обвинений, сорвался и ушел в запой. Не приходя в сознание, он скончался в больнице.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 15:00

В уголовном деле бывшего главы дагестанского филиала Россельхозбанка всплыли 600 бриллиантов и рубинов. Суд наложил арест на драгоценности Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сбежавшего от правоохранителей в ОАЭ. Банкира пришлось заочно обвинить в том, что он выдавал миллиардные кредиты, а деньги потом похищал. Драгоценностями и крупными суммами ему давались откаты. Сообщников финансиста от уголовной ответственности освободили за истечением срока давности их преступления. Только прокуратура это решение обжаловала. Россельхозбанк фигурирует в деле в качестве потерпевшей стороны. Активы, на которые он претендует, разместились в списке на десяток страниц.

В нем перечислены жилые дома, земельные участки, квартиры, офисы. По большей части эта недвижимость находится в Дербенте и Махачкале. Есть в том списке и автомобили с банковским счетами в нескольких десятках разных финансовых учреждений. В отдельном списке изложен перечень драгоценностей, изъятых из банковских ячеек. Следствие наделило их статусом коммерческого подкупа, поскольку главный обвиняемый вместе с сообщниками получал их в качестве откатов. Также были изъяты ювелирные украшения, изготовленные из сплавов золота, серебра или палладия, инкрустированные сотнями бриллиантов и природными рубинами. Гитиномагомеда Гаджимагомедова заочно арестовали еще в 2019 году.

Уже тогда было известно, что подозреваемый в различных преступлениях, в том числе, в превышении полномочий, скрылся в Эмиратах. До сих пор его оттуда не выдали. Суд, по всей вероятности, рассмотрит его дело заочно. А ущерб Россельхозбанку погасят его активами. Пока что конфискованные ценности арестовали до 15 декабря. Реально под стражу заключили Михаила Ильина, бывшего топ-менеджера того же филиала Россельхозбанка, и Нияза Оразова, бывшего члена совета директоров завода строительных материалов. Последний когда-то тоже работал в пострадавшем банке. Обоим инкриминируют подкуп и злоупотребления. Владелец завода стройматериалов Хабиб Нартгишев заявил в правоохранительные органы, что в 2012 году он передал 45 миллионов рублей Ильину и Оразову.

Они якобы вместе с Гаджимагомедовым вымогали у него более 5 миллиардов рублей за то, чтобы выделить его предприятию кредит. Он был необходим для строительства на инвестиционной площадке «Уйташ» нового корпуса по производству газобетонных блоков, керамического кирпича, извести и строительных смесей. Завод получил дополнительные деньги, но все равно обанкротился в 2019-м. Ильина и Оразова задержали осенью 2020 года. Их осудили только в марте текущего года. Ильину назначили восемь лет лишения свободы, а Оразову – семь. Только сроки давности уголовного преследования к этому моменту истекли и от наказаний суд их освободил. Приговор обжаловали все участники процесса. Прокуратура считает, что фигуранты должны находиться в тюрьме, в то время как сами они хотят оправдаться.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 12:30

В 2021 году жители Стебаевского сельского поселения Липецкой области столкнулись с неожиданной новостью: на их землях, принадлежащих АПО «Аврора», планируется строительство экотехнопарка. Этот объект, предназначенный для переработки, утилизации и захоронения мусора, вызвал волну возмущения среди местных жителей, которые единогласно выступили против его возведения.

Несмотря на уверения управления экологии Липецкой области о безопасности проекта, реальность оказалась иной. Территория, где планируется строительство, богата водоносными горизонтами, включая Евлановско-Ливенский, и находится вблизи реки Репец, впадающей в Дон. Местные жители, лишенные центрального водопровода, зависят от колодцев и скважин, что делает их особенно уязвимыми к возможному загрязнению.

Экотехнопарк расположится на вершине холма, вблизи Задонского района — известного туристического кластера с более чем 150 объектами культурного наследия. Несмотря на протесты, включая одиночные пикеты и обращения в различные инстанции, жители столкнулись с бюрократическими «отписками». Государственная экологическая экспертиза дала проекту положительное заключение, в то время как общественная — отрицательное. Более того, на государственную экспертизу был подан измененный проект, с которым жители не были ознакомлены.

Концессия на строительство была проведена в ускоренном порядке без конкурса, а концессионер, ООО «Стройсельхозгарант», вызывает подозрения как фирма-однодневка. На встрече с председателем Липецкого областного совета депутатов Дмитрием Аверовым стало известно, что фактически строительство будет вести другое юридическое лицо.

Активистов, выступающих против строительства, пытались запугать, а на многодетных матерей составляли протоколы за ненадлежащее воспитание детей. В процессе площадь экотехнопарка была увеличена, а в проект внесено захоронение опасных отходов. Стоимость обработки отходов в экотехнопарке оказалась в несколько раз выше, чем в других зонах Липецкой области.

Сейчас экотехнопарк почти достроен, и администрация планирует его ввод в эксплуатацию уже в конце этого года. Жители продолжают бороться за свои права, надеясь, что их голоса будут услышаны, а уникальная природа и культурное наследие региона будут сохранены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 11:00

Константин Пономарев, которого многие знают по многомиллиардным тяжбам с компанией IKEA, выступил на судебном процессе бывших следователей. Коммерсант рассказал, как стал жертвой преступной группы из Александра Киреева и Дениса Николаева. Они якобы выманили у Пономарева 80 миллионов рублей, и собирались заполучить еще почти 4 миллиарда. К слову, Пономарев сам находится на скамье подсудимых по обвинению в хищении 38 векселей российских банков у обанкротившегося Лесбанка. Общую стоимость украденных ценных бумаг оценивают более чем в миллиард рублей.

Подсудимый поведал правоохранителям, что был знаком с находящимся в розыске родственником Киреева Станиславом Митрофановым, бывшим следователем Алексеем Сильверстовым (над ним идет суд) и экс-адвокатом Александром Цюпко. Все они входили в преступную группу, о чем подробные показания дал Цюпко, заключив сделку со следствием. В прошлом году его осудили на четыре года условно. По словам Пономарева, Цюпко специально получил в Туле адвокатский статус, чтобы провернуть мошенническую схему. Он познакомился с осужденным в 2019 году, находясь в следственном изоляторе, через своего адвоката. Цюпко рекомендовали как того, кто сможет решить вопрос с уголовным преследованием Пономарева.

Последний согласился на сотрудничество, ведь его осудили на 8 лет по первому уголовному делу за организацию заведомо ложного доноса. По новому делу ему инкриминировали неуплату более 3 миллиардов рублей налогов и мошенничество на 5 с лишним миллиардов. Он пытался получить с государственного ПАО «Кубаньэнерго» деньги за аренду его генераторов в Крыму. Юрист пообещал Пономареву, что добьется в апелляции его освобождения под залог в сто миллионов рублей, а затем и вовсе отменит приговор. Бизнесмен располагает расписками, подтверждающими, что он передал Цюпко 100 миллионов рублей. Однако, по данным правоохранителей, то были 80 миллионов рублей. Куда делись еще двадцать, сейчас выясняется.

Перед апелляцией по первому делу Пономарева Цюпко исчез, объявившись вновь через десять месяцев, чтобы начать фактически шантажировать фигуранта. Поначалу он обещал вернуть сто миллионов и решить вопрос с закрытием второго уголовного дела за 2,7 миллиарда рублей. Получив отказ, исчез на полгода. Затем он предложил отменить сразу два приговора за 3,7 миллиарда рублей. Пономарев не согласился и затребовал вернуть его сто миллионов рублей. Цюпко сообщил, что потратил их на зарплату себе и многомиллионные взятки за то, чтобы фигурант оставался в тюремной больнице и не оказался в «Лефортово». Дальше с подозреваемым в СИЗО стали регулярно случаться всякие неприятности: взыскания, ШИЗО, исчезновение из личного дела поощрений и т.п. Адвокат открыто заявил, что Пономарева не выпустят, пока не заберут все деньги со счетов. Тогда фигурант заявил о вымогательстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 October 2024 09:00

Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция. Ее сотрудники могли обмануть более шести десятков граждан, желающих получить у них юридическую помощь. Некоторые из клиентов пострадали не единожды, они платили под обещание возврата ранее потраченных средств. Не только Федеральная палата адвокатов РФ обратила внимание на подобного рода мошенников, но и Минюст. К закону уже готовятся поправки, согласно которым лишь квалифицированные адвокаты смогут представлять в судах интересы физических лиц. Жалобы от клиентов ООО «Правосфера», недовольных предоставленным им услугами юридического толка, начали поступать в прокуратуру и полицию еще несколько лет назад. Претензии потерпевших были практически одинаковые.

Один из потерпевших обратился в «Правосферу», когда ему понадобилось инициировать судебный процесс по поводу наследства умершего родственника. В конторе ему выделили адвоката и пообещали быстрый и положительный исход иска. Правда, клиент с ним так и не увиделся, зато ему был представлен некий Сан Саныч, юрист, служивший в прошлом в органах. Процесс вышел затяжным, техническую ошибку в завещании исправили за три сотни тысяч рублей, только суд нашел в документе и другие недостатки. С клиента запросили еще несколько сотен тысяч, однако, согласились и на те сорок, что он мог заплатить. Сан Саныч был в суде девять раз по несколько минут. После каждого заседания он разводил руками и пояснял, что такое в его практике впервые. В конце концов, контора просто исчезла.

После того, как работники прокуратуры собрали множество фактов обмана граждан, в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пока 65 пострадавших, однако, их может оказаться в разы больше. К тому же «Правосфера», судя по всему, связана с другими подобными конторами. Одному из потерпевших позвонили из другой юридической фирмы и за 260 тысяч рублей предложили через суд вернуть деньги, отданные «Правосфере». Из этого эпизода правоохранители сделали вывод, что аферисты сливают информацию о клиентах и их делах из баз правоохранительных органов, чтобы обмануть их снова. К тому же эти конторы просили им отдать оригиналы договоров с «Правосферой» якобы для составления заявлений и исков. Так пострадавшие оставались без доказательств на руках. Между тем, в Совете Федерации уже озаботились необходимостью связать право оказания юридической помощи с наличием статуса адвоката. В этой сфере в ближайшее время будет сформирована законодательная инициатива.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 19:00

По информации канала «Компромат ГРУПП» прокурорский работник республики Хакассии и члены его семьи могли нарушать закон о гражданстве и о государственной тайне.

Главными фигурантами стали помощник прокурора города Абакана Марина Ридзель и её гражданский муж Манук Данданян, который в период с 2017 по 2020 годы занимал пост руководителя Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия. По данным ряда информационных ресурсов и Telegram-каналов, в 2017 и 2020 годах пара совершала поездки в Соединённые Штаты Америки, где у Ридзель родились дети. Согласно законодательству США, новорожденные автоматически получают американское гражданство.

Однако на этом фоне возникает серьёзная юридическая проблема. Согласно российскому законодательству, родители обязаны уведомлять органы о наличии у их детей иностранного гражданства. В случае Ридзель и Данданяна подобное уведомление, судя по ответам на запросы гражданских активистов Хакассии в прокуратуру, так и не было подано. Это нарушение может подпадать под действие статьи 330.2 УК РФ, что предусматривает ответственность за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

Кроме того, не менее скандальными являются обстоятельства самих поездок. Как известно, прокурорам и другим высокопоставленным чиновникам может быть запрещено выезжать за границу, особенно в недружественные страны. В приказе Генерального прокурора РФ №201 от 2014 года чётко указано ограничение для прокурорских работников на выезд за рубеж. Однако поездки Ридзель и Данданяна в США, страну, признанную недружественной, остаются без объяснений. Вопрос о том, было ли получено разрешение на выезд от их непосредственных руководителей, остаётся открытым.

Более того, Манук Данданян, в качестве руководителя важного комитета Хакасии, вероятно, имел доступ к секретной информации, связанной с государственной тайной. Нарушение правил выезда в таком случае может иметь серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Дело Ридзель и Данданяна уже вызвало широкий резонанс. Представители общественных организаций требуют тщательной проверки и возбуждения уголовного дела. Прокуратура Республики Хакасия пока не предоставила детальных комментариев, ссылаясь на служебную тайну.

Мы будем следить за развитием событий и продолжим освещать ситуацию, которая может стать одной из самых громких в Хакасии за последние годы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 17:00

Сотрудники ртищевского МУП «Теплотехник» порядка трех лет судятся со своим руководством в попытках начисления заработной платы. Только отстаивание своих прав превратилось для них в пустое хождение по кругу. Несмотря на полученное решение Верховного суда РФ, работники предприятия до сих пор не получают достойную зарплату. Трудящиеся «Теплотехника» подали коллективный иск еще весной 2021 года. В нем они требовали пересчитать их заработную плату, начисленную им с мая 2020 по апрель 2021 года. Эти работники – электрики, слесари, операторы котельных, благодаря которым теплом и горячей водой обеспечивается весь Ртищево.

Местная прокуратура поддержала их требования. Она же провела проверку и выяснила, что МУП начислил зарплаты, нарушив требования Трудового кодекса РФ. Надзор повелел устранить нарушения. Но этого оказалось недостаточно. В сентябре 2021 года райсуд отказал истцам, а вслед за ним и апелляция и кассация. Уже Генеральная прокуратура подала кассационное представление и жалобу в Верховный суд с требованием отменить судебные постановления, как незаконные. Там выяснили, что сотрудники «Теплотехника» подписали договоры, которые предусматривают часовую тарифную ставку и ее индексацию. За ночные смены положены доплаты, оплачиваются больничные, есть премии, сама зарплата в месяц не может быть ниже МРОТа.

В тоже время работники МУПа от его руководства добиваются соблюдения отраслевого тарифного Соглашения в ЖКХ, вступившего в силу с началом 2017 года. Оно определяет месячную тарифную ставку коммунальных служащих не ниже минимального прожиточного минимума, ни ниже МРОТ, установленного в субъекте. В 2020 году эта минимальная тарифная ставка по организациям ЖКХ для рабочих составляла 10,7 тысячи рублей, в 2021 году – 11,1 тысячи. В МУП «Теплотехник», как оказалось, установили свою ставку: 6,3 тысячи рублей в 2020 году и 6,5 тысячи в 2021 году. Отклоняя требования истцов, нижестоящие суды основывались на том, что ртищевские тарифы на тепло не учитывают расходы самого МУПа на приведение зарплат в соответствие с Соглашением.

За работодателем оставили право их корректировать. Верховный же суд посчитал, что такая самодеятельность недопустима. Так дело ушло на пересмотр снова в райсуд. В итоге требования истцов удовлетворили только в части пересчитанных сумм, что на деле ничем не помогло. Работники «Теплотехника» подали новый иск, однако, в этот раз они боятся, что результаты вновь назначенной экспертизы трудовых договоров окажутся предвзятыми, поскольку суд согласился запросить экспертную организацию, предложенную МУПом. Пока что его руководство пытается оказать на сотрудников психологическое давление, заставляя отказаться от претензий под угрозой увольнения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 15:00

Силовики продолжают разбираться в длинном послужном списке бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова. В связи с этим ему продлили срок содержания под стражей как минимум до 13 ноября. Сам он считает свое уголовное дело сфабрикованным для того, чтобы убрать его с политического поля. Также подсчитывают ущерб, который градоначальник причинил своей деятельностью. Шулепова обвиняют в том, что, реализуя программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, он превысил свои должностные полномочия, а также получил крупную взятку. Считается, что с 2008 по 2016 годы он не вовремя признавал аварийные и ветхие дома непригодными для проживания.

В 2015 году фигурант якобы получил от ЗАО «Стройтрансервис» 450 тысяч рублей за гарантию, что именно эта контора установит детскую площадку во дворе многоэтажки. Пока шло предварительное следствие, на Шулепова возбудили еще два уголовных дела, касающихся злоупотреблений и мошенничества в составе организованной группы. Не исключено, что в будущем появятся и другие эпизоды. Как сообщают источники, мэр Шулепов запомнился, прежде всего, сомнительными сделками с муниципальной недвижимостью. В его бытность главой города из мунсобственности по приватизации выбыли объектынедвижимости на 90 миллионов рублей, затем их перепродали.

Также следственные органы интересует, как сразу после постройки в 2012 году начали разваливаться четыре дома для переселенцев из аварийного жилья. До Москвы докатился и скандал, случившийся в Вологде зимой 2012 - 2013 года. Тогда установили самый высокий по всей стране тариф за штрафстоянку – 565 рублей в час. В следующем году должен был открыться новый полигон ТБО, на что была получена инвестиционная надбавка. Потом УФАС признало ее незаконной и мусорного полигона так и не случилось. В том же 2013 году администрация Вологды настойчиво пыталась передать подконтрольному автотранспортному предприятию все городское автобусное сообщение. Из-за неразберихи случился транспортный коллапс. Через два года власти объявили тендер на организацию платных парковок.

Несмотря на то, что проект так и не был реализован, тендером заинтересовались антимонопольщики. Защищать Шулепова взялись не только адвокаты, но и его команда с супругой. Ирина Шулепова разместила душераздирающее видеообращение с рассказом, что ее супруг перенес на сердце три сложнейшие операции, и ему по определенной схеме в определенное время нужно принимать лекарства. У него якобы даже имеется врачебное заключение, что в тюрьме ему нельзя находиться. Однако это никак не вяжется с тем, что сам политик в свои 66 лет заявил, что при первой возможности отправится добровольцем в зону СВО, где готов «пахать до последней капли крови». Правоохранителей, судя по всему, ничьи заявления не разжалобили и не впечатлили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 13:00

В хищении 35 миллионов рублей из контракта по ремонту пермского гарнизонного военного госпиталя следствие обвинило бывших руководителей ПАО «Военно-строительная компания» по Центральному военному округу. Бывший глава подразделения Сергей Сухов находится под стражей. Его заместителя Дмитрия Сергеля объявили в международный розыск. Подрядчики, привлеченные для исполнения 190-миллионного контракта, вышли в суды с требованием оплатить их работы. Некоторые контрагенты деньги получили и обналичили, так и не выполнив обязательств. По материалам военной контрразведки, в конце июля было возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных на капремонт госпиталя. Его здание является памятником культуры регионального значения «Дом воинского присутствия», построенного в конце ХVIII века.

Контракт был заключен между Минобороны и ВСК. Последняя привлекла субподрядчиков ООО «СК «Кронос» и ООО «РСК «Гефест». А уже они заключили договор с ООО «Специальные технологии строительства», которое должно было выполнить все работы, получив аванс. Эта контора имеет петербургскую прописку и появилась всего два года назад. Владельцем и директором является Павел Кравченко. Согласно открытым данным, выручка компании за 2022 год составила почти 19 миллионов рублей. О финансовых итогах за прошлый год организация не отчиталась. Однако, известно, что налоговая решила ее ликвидировать в связи с тем, что представленные ею данные были недостоверны.

«Специальные технологии строительства» с прошлого года перед некоторыми подрядчиками перестала выполнять обязательства. Осенью 2023 года иски компаний ООО «Автопрофэкотранс» и ООО «ТВМ-Сервис», монтировавших в здании системы водоснабжения, были удовлетворены судом. Считается, что через остальных подрядчиков выводились деньги. Они должны были поставлять материалы и производить работы, но ничего из этого не выполнили. Силовики считают, что контракты изначально заключались с той целью, чтобы просто вывести и обналичить деньги на основе фиктивных актов на выполненные работы. Сухова задержали и поместили в следственный изолятор в конце августа. Дмитрий Сергель успел скрыться. Им вместе с бизнесменом Павлом Кравченко инкриминируется особо крупное мошенничество.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 12:00

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество. Авдеев считается человеком из близкого окружения Игоря Сечина: в 2017 году возглавляемая им «Роснефть» вложила в капитал МКБ 2 млрд рублей. Кроме того, банк тесно связан с группой «Регион» Сергея Сударикова, при поддержке «Роснефти» ставшей одной из крупнейших российских структур, управляющих активами, в том числе, принадлежащими самому Сечину и его приближенным.

Фигурирующий в иске МКБ офшор «Yofoura Holding Limited» выступает акционером крупнейшего владельца московской офисной недвижимости «O1 Properties», ранее принадлежавшего скандально известному бизнесмену Борису Минцу. Две других кипрских компании упоминались в качестве владельцев бизнес-центра «Большевик», расположенного рядом с Белорусским вокзалом. Сегодня одним из бенефициаров «Yofoura Holding Limited», а также бенефициаром «O1 Properties» является Павел Ващенко – выходец из группы «Регион» Сударикова, в свое время получивший прозвище «кошелька» Сечина.

Кроме того, Ващенко связан с офшором «Riverstretch Trading & Investments», получившим основные активы разорившегося Минца. В последнее время у ряда структур «O1 Properties» возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении компании «Квартал 674-675» – собственника столичного делового комплекса «Белая площадь». Долги «Квартала 674-675» оцениваются в 48 млрд рублей. На фоне потери активов началось «наступление» МКБ, а через него Авдеева и, возможно, Сечина, на доставшийся Ващенко «в наследство» от Минца «Yofoura Holding Limited».

Между тем, сам кипрский офшор в прошлом году обратился в московский арбитраж с иском о взыскании 1,26 млрд рублей с АО «Прогресс-Н» (до 2021 года – Группа «ПСН»), АО «Телеком» и ООО «Полянка/44». Группа «ПСН» ранее находилась под контролем братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых – бывших владельцев «Промсвязьбанка», ставших фигурантами уголовного дела о многомиллиардном хищении и бежавших за границу. Кредитором вышеперечисленных компаний выступал Сбербанк, чьи права требования Ващенко выкупил через «Yofoura Holding Limited» предположительно на деньги связанного с группой «Регион» концерна «Россиум».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 10:00

В одном из ключевых коммунальных МУПов Челябинска – «Производственном объединении водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») – начался процесс смены управленческого аппарата. В частности, появились сообщения об увольнении гендиректора МУПа Сергея Хабирова, руководившего предприятием с марта 2022 года. Хабиров считался человеком из окружения бывшего челябинского мэра Натальи Котовой, которая по решению губернатора Алексея Текслера будет представлять регион в Совете Федерации.

Уход Хабирова эксперты расценивают как очередной шаг по «зачистке» города от «группы Котовой», начавшейся с отставок замглавы муниципалитета по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской и начальника управления муниципальных закупок Артема Колесникова. Кроме того, с поста спикера гордумы Челябинска ушел Андрей Шмидт: депутаты проголосовали за его отставку, заодно назначив конкурс по выбору нового городского главы. Между тем, положение Рыльской политологи называли маркером политической прочности самой Котовой, для которой кресло сенатора стало наиболее благоприятным сценарием по причине целого ряда громких коррупционных скандалов с участием лиц из ближайшего окружения экс-мэра, в частности, ее бывшего советника Петра Конарева.

Что касается МУП «ПОВВ», то Котову и связанные с ней бизнес-группы считались главными лоббистами передачи предприятия в концессию. Интерес к сделке проявляли такие гиганты, как контролируемая «Альфа-групп» Группа «Росводоканал» и связанное с олигархом Виктором Вексельбергом АО «Российские коммунальные системы». Несмотря на то, что на связанные с «ПОВВ» проекты зашел бизнес, близкий Вексельбергу, складывающаяся ситуация чревата новыми конфликтами.

Ранее коммунальное предприятие привлекло к себе внимание силовиков, в прошлом году возбудивших в отношении его сотрудников уголовное дело об особо крупном мошенничестве по факту хищения 1 млн рублей при ремонте сетей и сооружений. Минувшим летом претензии МУПу предъявила ФАС, уличившая руководство «ПОВВ» в уклонении от проведения конкурсных процедур, связанных с пролонгацией договоров на капремонт сетей, восстановление благоустройства после раскопок, а также обслуживание и строительство коммуникаций для жилых домов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 October 2024 08:00

В администрации Златоуста началась подготовка к публичным слушаниям по изменению схемы теплоснабжения, в ходе которых также будет обсуждаться тема передачи в концессию части сетей коммунальных предприятий «Челябоблкоммунэнерго» и «Теплоэнергетик». По словам замглавы города по инфраструктуре Вячеслава Бобылева, в мэрии уже прорабатываются вопросы подготовки предстоящего конкурса. В свою очередь, представители городского депутатского корпуса уточняют, что речь идет только о передаче сетей в аренду: в частности, район метзавода и котельную №6 планируется на три месяца передать «Челябоблкоммунэнерго», а район ул. Гагарина – «Теплоэнергетику». На сети в проблемном районе машзавода пока претендентов нет.

Объем финансирования, полученного Златоустом на ремонт сетей из бюджетов разных уровней в 2024 году оценивается в общей сложности в 107 млн рублей. Участники коммунального рынка подчеркивают, что это крупнейшая сумма за последние пять лет, но даже ее недостаточно для приведения в порядок наиболее проблемных участков. Так, на балансе МУП «КС» находится 114 км теплосетей, из них 34 км находятся в районе метзавода, на который потрачено 43 млн рублей, остальная часть считается проблемной. Из-за прорывов на сетях отключали от теплоэнергии квартал «Медик», прорывы имели место на проспекте Гагарина, в 1-м и 2-м микрорайонах.

В мэрии замену теплосети диаметром в 500 мм и протяженностью 100 м в двухтрубном исполнении оценивают в 5 млн рублей. По оценкам экспертов, на восстановление сетей, износ которых составляет порядка 80%, городу необходимо несколько миллиардов. Однако столь масштабные финансовые вливания в рамках концессий при действующих кредитных банковских ставках ведут к значительному повышению тарифов и росту платы концедента. В качестве альтернативного варианта рассматривается вопрос долгосрочной аренды, при которой инвестиционные вложения целиком закладываются в тариф, а бюджетные средства не привлекаются. Примером может служить соглашения об аренде сетей, подписанное городской администрацией с АО «УСТЭК», фактически контролирующим всю систему теплоснабжения без перераспределения средств между ее участниками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 17:00

Стало известно, что совладелец компании «Гравитон» Александр Ярчук собрался легализовать ее миллиарды. Только вот получить он их готов с помощью украинских менеджеров. Речь идет о террористе и экстремисте с меткой иноагента Илье Новикове, который после начала СВО покинул Россию и вступил в ряды украинской теробороны. Сейчас он занимается пропагандой, пройдя военную подготовку. В России бывшему адвокату Новикову грозит пожизненное лишение свободы. Здесь его объявили в международный розыск и заочно осудили. Что касается кубанского бизнесмена Ярчука, то он еще в 2015 году сбежал в Австрию, где, по всей видимости, до сих пор и обитает.

При этом он умудряется активно находить в Краснодарском крае соратников, в попытках избавится от обязательств и уголовных преследований. Ярчук является фигурантом целого ряда уголовных дел, а финансовые претензии к нему превышают 5 миллиардов рублей. Эти деньги от него изначально требовал «Гравитон». Краснодарский арбитраж, к слову, их удовлетворил в полном объеме. Только беглый олигарх выкрутился благодаря повторной экспертизе, заключившей, что подписи на сомнительных договорах поддельные. Свою роль сыграло и то, что верховный суд отменил прежние судебные акты. Позже руководителя компании, проводившей повторную экспертизу, как установлено по ксерокопиям (!), привлекли к ответственности за взяточничество и принуждение выдавать ложные заключения.

К слову, первая экспертиза, признавшая подписи настоящими, изучала оригиналы документов. Из всего того, что известно про Ярчука, можно сделать вывод, что любое его действие выходит за рамки закона. Так, глава одной немецкой компании, через которую за границу прошло как минимум 2,5 миллиона долларов, рассказал, что средства переводились на счета, подконтрольных Ярчуку фирм. Поспешный выезд олигарха за границу не мог быть организован без платной помощи извне. Омбудсмен Титов также помог ему попасть в «лондонский список». В Вене Ярчука отпустили под залог, и он избежал экстрадиции. При всем этом Ярчук не теряет силы и в России.

На действующее руководство «Гравитона», пытавшееся помешать олигарху сбежать с активами компании, было заведено два уголовных дела. Несмотря на то, что адвокат Новиков, подавая заявление против главы компании Льва Курбацкого, находился за пределами РФ, да и вообще действовал по какой-то сомнительной доверенности, уголовное дело реально возбудили, да еще без состава преступления. Устранение Курбацкого позволит Ярчуку посадить во главе «Гравитона» подконтрольного человека. Однако в этом ему противостоят сотрудники компании и ее кредиторы, рискующие не получить обратно свои деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 15:00

Московский суд заканчивает рассмотрение уголовного дела о взяточничестве, на котором решается судьба главы ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова вместе с главбухом Еленой Гришиной. Представитель прокуратуры просит для гендиректора предприятия 8 лет лишения свободы, а для финансиста на два месяца меньше. Считается, что фигуранты одарили квадрокоптером, самокатом и телевизором Сергея Слюсаря, начальника одного из отделов связи Министерства обороны. Адвокаты обвиняемых настаивают, что запрошенное наказание чрезмерное, так как сумма взятки всего 170 тысяч рублей. Напомним, Высокова и Гришину задержали и заключили под арест летом прошлого года, обвинив в особо крупном мошенничестве. Из материалов дела следует, что они провернули махинацию при реализации госконтрактов на поставку средств связи для Минобороны.

Их стоимость посчитали завышенной. В ходе расследования добавились и другие обвинения – дача взятки должностному лицу. Его, Сергея Слюсаря, как получателя взятки, также предъявили обвинение. Всего коррупционных эпизодов насчитали три. Произошли они в 2019-м, 2021-м и 2023 годах. Высоков и Гришина от лица завода презентовали Слюсарю на его день рождения сначала электросамокат, затем телевизор, ну и квадрокоптер. Дрон именинник заранее попросил подарить, намереваясь пожертвовать его на СВО. Правоохранители такие презенты посчитали платой за общее покровительство. Якобы работник ГУС способствовал быстрому прохождению документов для участия завода в госзаказе через военное ведомство.

Слюсарь сразу вину признал, еще и явку с повинной написал. Высоков и Гришина признали незаконность своих деяний частично. Версию следствия, по мнению их адвокатов, опровергает тот факт, что предприятие поставило гораздо меньший объем средств связи, около 2 тысяч единиц, чем требовали военные – 28 тысяч телефонных аппаратов. Главные фигуранты признали, что дарили Слюсарю подарки, но только в попытках наладить с ним взаимоотношения. По их словам, он был грубого нрава, общался чуть ли не криком, и постоянно браковал документы, которые они ему отправляли. Уже подаренный самокат благостно повлиял на его поведение, которое стало более сдержанным. Представитель обвинения посчитал, что такой мотив все равно не освобождает Высокова и Гришину от ответственности, запросив им в наказание приличные тюремные сроки. Одновременно их адвокаты вовсе не видят в действиях руководства завода «Телта» состава преступления, ведь умысла на дачу взятки не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 October 2024 13:00

Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю. В создании организованного преступного сообщества для отмывания незаконных денег заподозрили основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS. Следствию стало известно, что только в течение прошлого года было легализовано с помощью подозреваемых больше сотни миллиардов рублей, что принесло им самим примерно 4 миллиарда доходов. Было задержано около сотни человек в 14 регионах.

По совпадению, неделю назад Сергею Иванову (Омельницкому), основавшему биржу, Соединенные Штаты предъявили заочное обвинение, пообещав за информацию о его местонахождении крупную награду. Уголовное дело было возбуждено по целому ряду статей УК. В основу разбирательства легли материалы, собранные сотрудниками силовых структур в ходе специальных техмероприятий. Правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах страны и доставили на допрос в столицу 96 фигурантов. Преступное сообщество было организовано в 2013 году. Сначала была создана платежная система UAPS, потом 33 онлайн-сервиса и криптобиржа Cryptex.

Через эти сервисы принимались и доставлялись наличные деньги, обменивалась валюта и крипта, продавались личные кабинеты и банковские карты. Клиентская база состояла в основном из киберпреступников. Через сервисы криптоОПС за прошлый год прошло более 112 миллиардов рублей. На днях власти США предъявили обвинение Сергею Иванову (Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову, гражданам РФ. Второй попал под уголовное преследование иностранных силовиков за организацию онлайн-магазина Joker’s Stash, торговавшего данными банковских карт, которые изначально были получены в результате кражи при взломе тамошних ритейлеров. Но к Иванову у американцев претензий нашлось больше.

Там полагают, что фигурант уже 20 лет отмывает деньги для хакеров, мелких брокеров, торгашей с даркнета и прочих подобных. Кроме того, считается, что он еще помогал ввозить и вывозить валюту клиентам из России. Американцы сообщают, что Иванов в 2013 году активировал онлайн-обменник PM2BTC под ником Taleon, создал биржу Cryptex. Cryptex связывается с транзакциями с сервисами, которые часто используют киберпреступники и российские разработчики программ-вымогателей. Подсчитано, что этим путем преступники провели более 720 миллионов долларов. За информацию о Шахмаметове и Иванове Минюст США предлагает по 10 миллионов долларов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь