Компромат ГРУПП

26 July 2024 13:04

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 July 2024 12:00

Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельд имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды. Его «Kredo.al», действующее также под «вывесками» «Mondo Finance» и «ECFA», играет центральную роль в незаконных операциях албанского микрокредитного картеля. В 2008 году Кесенфельд вместе с тремя своими одноклассниками основал компанию «4Finance», сделавшую их миллионерами. Во время финансового кризиса компания, под брендами «vivus.lv» и «SMS Credit» выдавала краткосрочные займы на небольшие суммы «до зарплаты» под высокие проценты, фактически став кредитной ловушкой для многих граждан в Латвии.

Должность гендиректора «Kredo Finance» занимает владелец 3% акций компании Арлинда Муджа – президент Албанской ассоциации микрофинансирования, в которую входят, в том числе, такие организации, как «Kredo.al», «Iute Credit», «Fed Invest», «Fondi Besa», «Noa» и «Agrokredit», фактически образующие единый микрокредитный картель. Самого Кесенфельда не раз называли номиналом одиозного российского олигарха Олега Бойко, находящегося под санкциями США, Австралии, Канады и Украины.

Деятельность «Kredo.al.» сопровождалась громкими скандалам и неоднократной сменой названий. Изначально получившая известность как «Mondo Finance», она взимала с албанцев гигантские ставки, достигавшие 800%. Потом название фирмы сменилось на «Kredo Finance», затем на «Kredo.al.», наконец, по состоянию на 13 мая 2024 года компания работает под «вывеской» «ECFA». Собственники и наименования менялись и у других структур, связанных с Кесенфельдом. Например, компанию «Fenderson Properties» переименовали в «Finitera», «NF Capital» в – «AS Elevating Consumer Finance Holding» и т.д.

В общей сложности Кесенфельд связан с сетью из более чем 100 латвийских предприятий, в число которых входят небанковские кредиторы («AS Mogo»), финансовые платформы («AS Mintos Marketplace»), отели («SIA Promenade Hotel») и др. После того, как власти Латвии приняли меры для финансовой защиты граждан, Кесенфельд перенес свою деятельность в страны с более слабым регулирующим надзором – Армению, Албанию, Македонию, Косово. Вот только в 2021 году Центральный банк Косово запретил деятельность компании «Monegon», предлагавшей кредиты под высокие процентные ставки. Показательно, что закрытия «Monegon» добивалось посольство США в Приштине, обвинявшее ее (и другую фирму из албанской Ассоциации – «Iute Credit») в отмывании денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 July 2024 10:00

В рамках конфликта с МИФНС №6 по ХМАО-Югре, представители нижневартовского ООО «Югра-Строй» заявили о наличии существенных рисков для бизнеса. Противостояние связано с решением ведомства о привлечении предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения, штрафом и доначислением недоимки в размере более 18,5 млн рублей. В компании считают, что списание указанной суммы повлечет за собой практически полную остановку хозяйственной деятельности предприятия и невозможность своевременного погашения обязательств перед третьими лицами, а также выплаты зарплат сотрудникам и неисполнение обязательств по контрактам.

В ходе судебных разбирательств арбитраж вынес решение о запрете на отчуждение (передачу в залог) имущества «Югра-Строя» стоимостью 18,7 млн рублей без согласия налогового органа. Это не единственный конфликт компании с ФНС: другим решением ей доначислили НДС в размере 12,4 млн плюс оштрафовали на 624 тыс. рублей. В данном споре представители фирмы тоже заявили о рисках в случае списания денежных средств, добившись приостановления решения фискалов. Ранее «Югра-Строй» проиграл МИФНС №6 по ХМАО суд, связанный с доначислением по итогам выездной проверки НДС и налога на прибыль организаций за период 2018-2019 гг. в общем размере 71,4 млн и штрафом на 348,9 тыс. рублей.

Поводом для налоговых санкций стал вывод о фиктивности финансово-хозяйственных взаимоотношений «Югра-Строя» с рядом ООО, использовавшимися для необоснованной налоговой экономии. Например, в случае с ООО «Теплорад» имела место попытка легализации сотрудничества путем подачи в арбитраж иска фирмой «Экосервис», как правопреемника «Теплорада», о взыскании с ООО «Югра-Строй» 75,5 млн рублей. Однако суд отказал в удовлетворении требований «Экосервиса», посчитав, что иск подан с целью «придания видимости реальности взаимоотношений между «Теплорад» и обществом в отсутствие намерения получить денежные средства».

«Югра-Строй» известен в качестве владельца торгово-развлекательного центра «ЮграМолл», считающегося крупнейшим ТРЦ Нижневартовска: его площадь составляет 87,5 тыс. кв метров. Учредитель компании Ваха Закриев и ее гендиректор Шамхан Закриев входят в число богатейших предпринимателей региона, а Шамхан Закриев в прошлом году был награжден знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском». По итогам 2023 года баланс «Югра-Строя» оценивался в 9,2 млрд, выручка – в 950,6 млн, чистая прибыль – в 4 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 July 2024 08:00

ПАО «Т Плюс» активизировало работу по взысканию долгов с управляющих компаний Первоуральска: с начала июня в адрес основных должников направлены десятки исков, в настоящее время находящихся на рассмотрении. При этом общий объем дебиторской задолженности «Т Плюс» оценивается в 350 млн рублей. В числе главных неполательщиков – ООО «Дом плюс», ООО «УК Даниловское», ООО «УК Демидовское», ООО ЖК «Магнитка» и ООО «УК Наш дом Первоуральск», под управлением которых находится 497 многоквартирных домов. Ситуация в Первоуральске усугубляется отменой нормативов потребления теплоэнергии, инициированной УК «Даниловское».

Соответствующее судебное решение было принято в 2021 году: тогда по иску «Даниловского» расчетную величину в 0,032 Гкал/мес. на 1 кв метр, по которой с начала 2000-х осуществлялся расчет взимаемой с граждан оплаты, признали противоречащей методикам. Принятие судебного решения стало юридической коллизией: рассчитывать объемы поставок по отмененным нормативам стало невозможно, а новые до сих пор не вступили в законную силу, так как в 2016 году федеральное правительство передало полномочия по их установлению от муниципалитетов к регионам.

В итоге РЭК Свердловской области приняла постановление, определяющее единые нормативы на теплоснабжение с разбивкой по группам муниципальных образований и типам МКД. В соответствии с документом, расчетное потребление тепла в МКД Первоуральска – от 0,0107 до 0,0444 Гкал/мес. на кв метр. Однако в большинстве случаев значения оказались существенно ниже отмененного показателя в 0,032 Гкал/мес. ПАО «Т Плюс» в судебном порядке пыталось обязать РЭК принять замещающий акт, но арбитраж отказал в удовлетворении этого требования, указав на то, что соответствующий документ уже принят, но еще не вступил в силу.

Участники рынка напоминают, что федеральное правительство ежегодно переносит начало действия постановления о применении единых нормативов в регионах. Согласно последнему документу, они должны заработать 1 января 2025 года, но не исключено, что обозначенный срок в очередной раз будет перенесен. Как следствие, муниципалитеты продолжают рассчитывать объемы тепла по старым значениям, которые удалось отменить в Первоуральске. УК продолжают выставлять счета жителям МКД, но неизвестно на основании каких нормативных актов они определяют величину платежа. По мнению юристов, в сложившейся ситуации жители могут в судебном порядке оспорить любые начисление за отопление.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 15:00

Криминальные семейные подряды не такая уж и редкость в нашей стране, если речь идет не о домочадцах высокопоставленных чинов, причем, в правоохранительной системе. Как, например, жена и сын экс-замгенпрокурора РФ Ивана Кондрата, оказавшиеся за решеткой. Это говорит либо о вседозволенности, либо о невнимательности главы семейства. В любом случае, события уже сложились так, как сложились, и время вспять не повернуть. Супруга бывшего надзорника Елена Кондрат приговорена недавно к 9 годам колонии за попытку передать взятку в 50 тысяч долларов. Эта сумма предназначалась для ее коллеги Елены Махалкиной. Последняя сначала согласилась принять нужное Кондрат судебное решение, однако вовремя опомнилась и донесла в ФСБ. Чекисты после оперативного сопровождения задержали жену экс-прокурора с коробкой из-под обуви Шанель в октябре 2020 года.

Через пару месяцев был задержан и отпрыск Ивана и Елены Кондрат Николай. Он переплюнул свою родительницу по тяжести преступления. Ему вменяют организацию убийства своего водителя Кирилла Игитханяна. Кондрат-младший испугался, что тот может сдать его делишки правоохранителям. Исполнителем стал приятель Николая Кондрата Никита Мацнев, который хладнокровно зарезал Игитханяна. Он же и рассказал следствию, что сын судьи и прокурора покушался на жизнь двух предпринимателей. А также хотел из арбалета застрелить Махалкину, чтобы отомстить за мать. Были среди желаемых Кондратом-младшим жертв и брянский губернатор Александр Богомаз, и главу управы одного из районов Москвы, даже собственный дед. Но следователи сочли историю про трех последних выдумкой Мацнева.

С такими родственниками Ивана Кондрата вряд ли ждет спокойная пенсия и высокие посты. Хотя сам он мало чего добился сам, пишут источники. В Генпрокуратуру его тогда вроде как перетянул тогдашний глава ведомства Владимир Устинов. После отставки он забрал с собой Кондрата в Минюст. Но потом их дороги по службе разошлись. Не исключено, что Кондрат-старший всячески пытался вытащить свою нерадивую родню из-за решетки, включая сохранившиеся старые связи. Только вот ничего не вышло, и ему придется провести без жены почти десятилетие, а без сына, возможно, целых два. Ведь сторона обвинения запросила для Николая 20 лет колонии. Вердикт может быть озвучен уже в следующем месяце. Иван Кондрат пытался доказать, что дела против его домочадцев – это дело рук бывшего главы московского УФСБ Алексея Дорофеева, который якобы ему отомстил для прошлые обиды. Экс-прокурор даже к президенту России обращался. Не сработало.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 13:00

Как показывает практика последних нескольких лет, мусорная реформа оказалась, мягко говоря, неэффективной. Регоператоры по вывозу отходов регулярно создают мусорные коллапсы и лишаются своего статуса. Те, кому доверили собирать и вывозить, объясняют свою плохую работу массовыми неплатежами со стороны граждан, влекущие задолженности перед контрагентами. Но если приглядеться поближе, станет понятно, что компании-операторы вовсе не бедствуют, выручая миллиарды рублей. Недавно Псков потерял очередного мусорного оператора – компанию «Экопром». В скандал даже вмешался губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона объявил, что временно вывозом мусора займется местная «Экогрупп», которой выделят технику и кадры. Дело в том, что в сотрудниках этого ООО числится всего один человек, а выручки за последние два года у него вообще не наблюдалось. «Экопром» свои обязательство не выполнял систематически, и псковские мусорные коллапсы заметила даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвавшая местных чиновников разобраться в этом безобразии. Очень странно, что последние еще в 2019 году проигнорировали то, что регоператор намеренно завышал тарифы. Тогда местные антимонопольщики с трудом признали, что конкурс провели с нарушениями. Зато впоследствии обвинили не только «Экопром», но и «Мехуборка КЗН» с «Мехуборка СПб» в сговоре по повышению цен.

Условия контракта были таковы, что ни одна другая фирма, кроме них, не смогла бы выполнить его условия. Разбирательство длилось несколько лет, но в итоге компании заплатили по 60 миллионов рублей в качестве штрафа. Для «Экопрома» такая сумма – сущие копейки, ведь за 2023 год он заработал почти 2 миллиарда рублей. Любопытно, что все три компании имеют одного учредителя – ООО «Мехуборка групп». В 2022 году «Экопром» оскандалился из-за того, что у компании якобы не хватило контейнеров для вывоза мусора. И это при том, что в тарифы заложена их. Операторы должны тратить на контейнеры до 1% от валовой выручки.

Если бы собственники вовремя не отреагировали, то «Экопром» купил бы контейнеры за счет управляющих компаний. Для жителей это означало бы заплатить двойную цену за контейнеры. В целом, в импровизированном антирейтинге регионов, где коммунальные отходы могут перестать вывозится совсем, 16 субъектов РФ. Его составило Минприроды, дабы обратить внимание на работу местных мусорных операторов. Сложившиеся проблемы уже грозят катастрофой в Челябинской, Томской, Новосибирской, Новгородской, Магаданской, Курской, Вологодской областях, республиках Тыва, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Бурятия, Алтай, Кабардино-Балкария, Красноярский и Алтайский край.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 11:00

Жительница Самары Анастасия Милеева в третий раз пытается привлечь к уголовной ответственности своего бывшего мужа Геннадия Федотова за причинение вреда здоровью. Уже два мировых судьи отправили женщину в орган дознания, не осмелившись ни рассмотреть ее заявление, ни применить срок давности к деяниям ответчика. Полиция такими легкими делами не занимается. А на то, что заявление гражданки Милеевой оказалось в суде, мог повлиять ее отец Александр Милеев, депутат Самарской губернской думы. Милеева обратилась в суд летом 2021 года и рассказала, что была на банкете по поводу юбилея своей матери. После мероприятия женщина не поехала домой, а решила заглянуть к Федотовым.

Своим бывшим родственникам, инвалидам II группы, Милеева высказала все, что думает о них и их сыне. Последний тоже там находился и пытался утихомирить свою нетрезвую экс-супругу невербальными методами. По свидетельствам Милеевой, Федотов ее хватал, таскал за волосы, швырял к выходу, пока, наконец, не вытолкал из квартиры. Олигарх местного розлива Александр Милеев решил наказать бывшего зятя за такое обращение с дочерью рублем. Сначала Милеева взыскивала с Федотова некий долг через московские суды. Ни один судья не удовлетворил иски, а бывший супруг написал заявление с просьбой проверить вексельные аферы, в которых принимали участие Милеевы.

Сразу после этого у Милеевых появилась экспертиза, заключившая, что Анастасии был нанесен легкий вред здоровью. На ее основании и было подано частное обвинение в мировой суд, который с неохотой приступил к его рассмотрению. Федотов к тому времени скрылся за границей, и о его местонахождении никто не знал. Осенью 2023 года истек срок давности деяний, вменяемых Федотову. Судья должна была прекратить производство, но вдруг сочла, что действия Федотова могли быть мотивированы хулиганскими побуждениями. А это уже вотчина органов дознания, куда судья и направила заявление Милеевой. Теперь один из самарских отделов полиции должен решить, возбуждать ли уголовное дело, или нет.

Полиция расценила произошедшую ситуацию, как банальную бытовуху, в которой даже свидетелей незаинтересованных нет. Бывшие супруги на тот момент находились в неприязненных отношениях, и конфликт между ними произошел вовсе не в публичном месте, так что хулиганку в 2021 году никак приписать не удалось. Неизвестно, подключил ли Милеев свои связи, но жалобу его дочери рассмотрели в апелляции и направили на новое рассмотрение. Далее не произошло ничего неожиданного: заявление Милеевой вновь направили к дознавателям. И снова жалоба, приведшая к тому, что мировой суд теперь обязан рассмотреть заявление в ином составе. Но как новый судья выйдет из ситуации, когда закрывать производство запрещают, а выносить обвинительный приговор не позволяют нормы УК РФ, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 09:00

Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев наделил временного зампреда правительства Наталью Катину дополнительными обязанностями. Теперь она будет заведовать финансами, ценовым и тарифным регулированием и организацией торгов. Перед этим Катина высказывалась на тему продовольствия и сельского хозяйства. Не для того ли, чтобы озвучить все тонкости, с которыми осваивал бюджет бывший губернатор Дмитрий Азаров? Эта информация будет полезна Антону Емельяненко, специально приехавшему из Тулы в кресло вице-губернатора Самарской области вслед за Федорищевым. Временно, конечно, но местным сельским хозяйством предстоит заниматься именно ему.

При этом часть той работы, которой Катина занималась при Азарове, передана в ведение Емельяненко. Это вопросы инвестиций, экономического развития, продовольствия и сельского хозяйства, торговли, промышленности и ветеринарии. Компетенции двух чиновников в некоторых сферах пересекаются. Например, там, где из бюджета финансируют продовольственную безопасность социально ориентированных учреждений области. Источники говорят, что Катина могла оказывать покровительство холдингу «Далимо», что не могло бы не вызвать конфликт интересов. Структуры этого холдинга регулярно получают госзаказы на поставку молочки для оптово-распределительного центра.

Емельяненко мог бы по-иному посмотреть на подобный фаворитизм и дополнительные бюджетные плюшки. Теоретически владельцы «Далимо», Игорь Никулин и братья Астафуровы, дабы не отдалиться от бюджетной кормушки, могли бы с одобрения Катиной организовать резкое снижение поставок в торговые сети молочных продуктов. Если подобное произойдет, то область окажется в ситуации искусственной угрозы продовольственной безопасности. А это камень в огород Федорищева и Емельяненко. Таким искусственным молочным кризисом Катина и «Далимо» выкрутят им руки, рассчитывая и дальше получать многомиллионные контракты.

Сама Катина подтвердила, что не исключена ситуация отказа одного из контрагентов поставлять по госзаказу молочные продукты в регион. Однако, продовольственный коллапс она исключила, поскольку молочный рынок области представлен 22 организациями. Другое дело, что все они так или иначе связаны с «Далимо», и по цепочке, если прикажут, могут стать отказниками. Судя по действиям Емельяненко, он планирует на данном этапе наблюдать и собирать информацию, пока в его голове не сформируется исчерпывающая картина ситуации с бюджетоприемниками. Только после этого он, вероятно, сделает оргвыводы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 18:00

На территории Шахтинского городского морга, где проводится судебно-медицинская экспертиза, работает магазин ритуальных услуг, принадлежащий ИП Сердюченко Кристине Владимировне. Этот факт вызывает множество вопросов, особенно учитывая, что Кристина Владимировна является дочерью влиятельного в городе санитара Владимира Дорофеева.

Коллеги утверждают, что Владимир Дорофеев незаконно захватил рынок услуг по доставке тел умерших в морг. Работники его фирмы первыми оказываются на адресах умерших граждан и убеждают скорбящих родственников, что если похороны не будут заказаны у дочери санитара, тело будет выдано только через 3-5 дней. В условиях, когда температура в морге колеблется от +10 до +17 градусов, это означает, что тело может начать разлагаться, и прощание с покойным будет невозможно.

Родственники умерших, не желая сталкиваться с такими проблемами, вынуждены соглашаться на услуги ИП Сердюченко. Для оформления документов на выдачу тела сначала нужно оплатить доставку тела в морг в размере 3000 рублей, а затем получить разрешение от тех же ИП-лиц. Только после этого можно оформить договор на оказание услуг морга, таких как одевание, мытьё и бритьё. Однако, если в этот момент родственники санитара будут заняты оформлением заказа на организацию похорон, ожидание может затянуться на несколько часов.

Температурный режим в морге также вызывает серьезные опасения. Холодильники не работают в штатном режиме, и температура в них держится на уровне +10 - +17 градусов, что способствует разложению тел. Санитар Владимир Дорофеев об этом умалчивает, что создает дополнительные неудобства для родственников умерших.

Прокуратуре Ростовской области не мешало бы провести проверку температурного режима в Шахтинском морге и выяснить, соответствует ли обстановка в помещении нормам СанПиН. Также необходимо выяснить, на каком основании фирма Кристины Владимировны занимает помещение в морге и пользуется льготами, оформленными в 2021 и 2022 годах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 16:00

Обвиняемого в многомиллионных махинациях с субсидиями Минпромторга главу концерна «Автоматика», входящего в «Ростех», выпустили из СИЗО. Андрей Моторко, решивший пойти на сделку со следствием, будет теперь под домашним арестом. Ему инкриминируют мошенничество с бюджетными деньгами на 300 миллионов рублей. Речь о том, что «Автоматика» формально выдавала выпускаемые системы антенн спутниковой связи за собственные разработки. На деле же все комплектующие и программное обеспечение закупалось в Китае. Следствие ходатайствовало о смягчении меры в связи с изменением некоторых обстоятельств, которые, впрочем, конкретизированы не были. О том же самом суд в унисон попросили гособвинитель, Моторко и его адвокат.

Перед этим заседанием было окончательно сформулировано обвинение подсудимого. Но следствие ходатайствовало об освобождении Моторко из-под стражи после того, как он согласился сотрудничать. Это значит, что мужчина признал свою вину, а также рассказал неизвестные до того подробности преступления, в том числе о том, кто еще в нем участвовал. Вместе с Моторко в особо крупном мошенничестве обвиняют Александра Нестерова, начальника научно-исследовательской организации №3 «Автоматики». Правоохранители считают, что это благодаря их стараниям предприятие получило бюджетную субсидию в 300 миллионов рублей совершенно незаконно.

Минпромторг их выделил как компенсацию части затраченных средств на разработку технологий производства радиоэлектронной аппаратуры и электронных компонентов. Всего «Автоматика» должна была получить более 400 миллионов рублей. Согласно соглашению, концерн самостоятельно должен был разработать программное и аппаратное обеспечение станций спутниковой связи на всех видах транспорта. Первый образец такой системы опробовали в 2021 году на пассажирском железнодорожном вагоне. Уже должны были запустить серийный выпуск всей линейки. Вот только весной прошлого года Минпромторг произвел проверку, и выяснилось, что программное обеспечение предприятие купило у китайцев. Импортными оказались и компоненты антенных систем. На основании результатов проверки возбудили уголовное дело.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 14:34

В последние месяцы внимание общественности и экспертов привлекло стремительное расширение медиаимперии олигарха Тимура Турлова. Политолог Талгат Калиев выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что Турлов набирает силу во всех направлениях, используя подконтрольные ему СМИ для продвижения своих личных интересов. Калиев напоминает, что в прошлом олигархи, такие как Рахат Алиев, Болат Утемуратов и Карим Масимов, активно влияли на политический ландшафт через свои медиахолдинги, принимая необходимые для себя решения.

Особое внимание Калиев уделяет вопросу, кто может гарантировать, что Турлов не будет использовать свои медиаактивы для манипуляций общественным мнением и продвижения собственных интересов. Примером служит случай с Национальной шахматной федерацией, где логотип компании Турлова был размещен на медалях, что вызвало вопросы о целесообразности такого шага. Это поднимает важный вопрос о границах допустимого влияния бизнеса на общественные и спортивные организации.

Ранее в этом году Турлов приобрел Freedom Holding Corp., включающий банковский, брокерский, инвестиционный и страховой бизнес. Сразу после этого он ужесточил свою риторику против денежно-кредитных властей, что не осталось незамеченным в Акорде. Источник сообщил, что правительство внимательно следит за каждым шагом Турлова, чтобы предотвратить его переход с деловой арены на политическую. Важно отметить, что финансовая модель Freedom Holding Corp. основана на рискованных операциях, которые в некоторых странах считаются незаконными.

В беседе с Нацбанком главный банкир Сулейменов подчеркнул, что финансовая модель Freedom очень чувствительна к базовой ставке, TONIA и межбанковской ставке. Freedom Holding Corp. использует сложные схемы переворачивания и повторного обеспечения ценных бумаг, что позволяет раздувать активы в финансовой отчетности. Это создает дополнительные риски, особенно если Китайская Народная Республика решит ужесточить правила перегарантирования ценных бумаг.

Не секрет, что Турлов финансирует некоторых экспертов-экономистов, которые активно используют информационные ресурсы, такие как Telegram-каналы и бизнес-сайты, для оказания давления на Нацбанк с целью снижения базовой ставки. Если Турлов пересечет красную линию, у государства есть средства быстро вернуть его экосистему на место. В случае ужесточения правил со стороны Китая, финансовая модель Freedom может столкнуться с серьезными проблемами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 13:30

Объективный взгляд по выборам в США, кандидатуре Трампа и что дальше будет с СВО. Без всякого пропагандистского бреда от которого и так все устали.

/channel/kirill_kachur_official/100
/channel/kirill_kachur_official/101
/channel/kirill_kachur_official/102

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 12:00

Алмазодобывающая компания «Алмар», 32,37% которой принадлежат Людмиле Николаевой – супруге главы Якутии Айсена Николаева, опубликовала отчет о своей деятельности за 2023 год. В нем указан убыток в размере 56,9 млн рублей (против 56 млн годом ранее), а также заявлено о поиске партнеров и финансирования для реализации проекта разработки месторождения россыпных алмазов р. Беенчиме, на который в феврале подавало заявку ООО «АГК» – «дочерняя» структура «Алмара». Известно, что сам «Алмар» регулярно кредитуется в подконтрольном правительству Якутии «Алмазэргиэнбанке»: в отчете фигурируют два кредита – на 46 млн и 169 млн рублей. Кроме того, компания выступала поручителем по кредиту «АГК» на 270 млн (убытки «дочки» по итогам прошлого года составили 32 млн).

При этом стоимость активов «Алмара» оценивается в 334 млн рублей, то есть, она значительно ниже всех кредитов и поручительств алмазодобытчика. Кредитором «АГК» выступает АО «Поиск Золото», а его основным акционером по данным на 2021 год являлось АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)» – бывший ГУП, чьим единственным учредителем в 2019 году стало республиканское Минземимущество, выполняющее аналогичную функцию в «Алмазэргиэнбанке».

В число акционеров самого «Алмара», помимо Людмилы Николаевой, также входят: депутат ряда созывов Верховного Совета ЯАССР и Госсобрания Якутии Павел Андреев (16,19%), ведущий специалист отдела региональной геологии и полезных ископаемых Севера Сибири ФГБУ «Научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского» Сергей Граханов (12,14%) и Роман Ноговицын (12,14%) – совладелец ООО МИП «Мерзлотовед», одним из учредителей которого выступает «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН». Кроме того, Наговицын является совладельцем и гендиректором ООО «Абалахская лечебная вода», в число учредителей которого ранее входил Фонд «Якутский инкубатор бизнеса и технология», создававшийся при участии Минземимущества Якутии, контролирующего «Алмазэргиэнбанк».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 10:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы тюменской компании «ЗапСибАвто» (учредители – Даниил Джалун и Хаким Муратов) в рамках спора с прокуратурой Тюменской области. Предметом разбирательств стал контракт стоимостью 82 млн рублей на пассажирские перевозки в Аромашевском районе, подписанный в декабре 2020 года. Однако почти год спустя участвовавшее в торгах ООО «Вега Логистик» обратилось в надзорное ведомство с заявлением о возможном предоставлении «ЗапСибАвто» недостоверных сведений в конкурсной документации. Аргументы «Вега Логистик» поддержало предприятие «Аромашевопассажиравтотранс» («АПАТ»).

В итоге сначала прокуратура потребовала расторгнуть соглашение с «ЗапСибАвто», а затем «АПАТ» обратился с иском к тюменской компании, администрации Аромашевского района и фирме «Триада», заявив о признаках картельного сговора в процессе торгов. После длительных разбирательств результаты конкурса и подписанный по его итогам контракт признали недействительными, а бездействие мэрии относительно расторжения договорных обязательств – незаконным. Кроме того, во время процесса вскрылись махинации, организованные «ЗапСибАвто» для получения подряда на перевозки. В частности, речь шла о «создании формальной видимости наличия в собственности транспортных средств» на момент оценки заявок, напрямую повлиявшем на выбор победителя.

На момент расторжения договора стоимость оказанных услуг составляла порядка 67,8 млн рублей, вследствие чего представители «ЗапСибАвто» настаивали на отсутствии оснований для одностороннего прекращения дальнейшего сотрудничества. Также они указывали на пропуск срока исковых требований, но эти аргументы суд счел несущественными, подчеркнув, что у «ЗапСибАвто» «не возникло право как на получение денежных средств за исполненные услуги, так и на возврат исполненного по недействительной сделке».

Вот только Аромашевским районом нарушения не ограничиваются. Не далее, как в июне выяснилось, что из-за нехватки водителей «ЗапСибАвто» не может исполнять контракт на маршруте в Челябинске, соединяющем Центральный автовокзал с поселком Западный. А в июле договор с компанией расторгли в Казанском районе, где подрядчику неоднократно предъявлялись претензии касательно качества предоставляемых услуг, в частности, выпуска на линию автобусов меньшей вместимости и регулярных срывов графика движения. Регулярные предостережения автопредприятию выносит Управление Ространснадзора по УрФО: как правило, они касаются представления информации для ведения реестра объектов инфраструктуры и транспортных средств, отсутствия на автобусах обязательной спутниковой навигации ГЛОНАСС и нарушений правил перевозки пассажиров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 08:30

​Неоднозначная картина складывается во Всеволожском районе Ленинградской области - самом густонаселенном муниципальном районе России. Входящее в данный район Свердловское городское поселение вновь оказалось в гуще скандальной повестки.

Исследуемые «К.Гр» материалы и документы , полученные из достоверных источников, в том числе размещенных в открытом доступе, проясняют коррупционную схему обогащения депутата «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко.

По данным нашего источника, депутата Бойченко относят к местной группе влияния, которой негласно подотчётен местный депутатский корпус. Придя к власти на выборах в 2021 году по наущению мотиваторов, депутаты практически безальтернативно избрали главой МО «Свердловское городское поселение» Андрея Шорникова, по совместительству крупного «предпринимателя» в части серых схем с землёй. Известен он также по городу Кировску и Правительству Ленинградской области: с сентября 2022 года Шорников находился под домашним арестом по обвинению во взятке в особо крупном размере.

Источники, в большей степени, относят нынешнего главу Администрации «Свердловское городское поселение» Вадима Тулаева к рангу номинала, беря в расчёт то, как легко достаются контракты Поселения аффилированным с местными депутатами фирмам. Народный избранник Дмитрий Бойченко с самого начала своего депутатского срока легко получает для фирмы своей супруги Ольги Бойченко, которая является генеральным директором ООО «Фонд поддержки предпринимательства», договора на «юридическое обслуживание» муниципальных предприятий Свердловского городского поселения. При этом суммы ежемесячных абонентских платежей были фиксированы изначально. Однако с ростом депутатского аппетита появился и запрос на поднятие ежемесячной планки платежей на основе дополнительных соглашений. По договору № 010310-2022 (открыть договор) от 3 октября 2022 года, фирме Бойченко причиталось в месяц 320 тыс. руб., за якобы «абонентское юридическое обслуживание» для МУКП «Свердловские коммунальные системы». Сводившая концы с концами и дырявым бюджетом муниципальная организация, вместо вложений в коммунальное хозяйство Поселения, переводила ежемесячно денежную сумму, эквивалентную зарплате 6-7 рабочих коммунального профиля, на семейные нужды четы Бойченко.

Закономерным выглядит вопрос относительно позиции по этой теме главы администрации Свердловского городского поселения Вадима Тулаева. Что это: преступный сговор или преступная халатность? Учитывая, что в упомянутой концессии имеются признаки коррупционных действий, то замалчивание проблемы явно может нести урон репутации не только местной власти, но и районной в целом.

Если добавить сюда и то, что депутаты работают на местах в «коалиции», то остается не исследованным вопрос о том, с кем в связке идёт депутат Бойченко, кто в его команде или в чьей команде он?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 July 2024 13:00

До конца месяца врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев должен посетить Отрадный. Его жители надеются прекратить спекуляции Комбината «Полимерстройматериалы» и ООО «ГОТЭ» в сфере теплоснабжения. Из-за их действий простаивает современная котельная БМК-60, построенная за счет бюджета. Однако, у владельцев этих компаний и Виктора Попова, основавшего холдинг АО «Полад», по всей видимости, планы другие. Попов недавно купил газету «Вестник города Отрадного». В этой связи Федорищев сильно рискует репутацией накануне выборов, если будет делать так, как того не желает Попов. К слову, «отрадная» поездка несколько раз откладывалась. Всегда находились более важные события, требующие его личного присутствия.

Идеальной демонстрацией силы для Федорищева может стать решение проблемы жителей Отрадного с некачественным отоплением, от которого они страдают много лет. Источник проблемы – спекулятивные организации, принадлежащие Попову, тольяттинскому олигарху из 90-х. По их вине БМК-60, мощная котельная на 60 МВт, построенная за 300 бюджетных миллионов рублей шесть лет назад, простаивает. Оператор «ГОТЭ» продает жителям тепло и в судебном порядке взыскивает с администрации города какие-то убытки. Номинально старой заводской котельной владеет банкротящийся Комбинат ПСМ. Надежности обе компании не транслируют.

Предстоящую губернаторскую инициативу Попов способен погубить на корню. В марте реестр учредителей СМИ пополнило ООО «НПО Руспром». Оно стало владеть печатной газетой «Вестник города Отрадного», существующей с 1992 года и приобретшей у местных жителей определенную популярность. Теперь же, по всей видимости, у издания закончилась эпоха финансовой независимости, ведь в новых условиях можно забыть про работу на принципах экономической самостоятельности, что ранее заставляло гордиться и хвастаться. Диктовать редакционную политику будет Александр Субботин, директор по производству АО «Полад» и правая рука Попова. Он же является гендиректором в «Руспроме».

Как показывает история, Попов инвестирует в медиаактивы тогда, когда с властью конфликтует. В конце нулевых он приложил руку к банкротству стратегически важного Пензенского велосипедного завода. Сложилась социальная напряженность. Попов тогда прикупил местный таблоид, начавший впоследствии компрометировать губернатора Василия Бочкарева, бывшего противником распила предприятия. В итоге глава региона отступил. Точно таким же горьким опытом уже для Федорищева может стать «Вестник города Отрадного».

Такая же участь постигла и Николая Меркушкина, возглавлявшего Самарскую область в 2012-2017 годах. Прямо в день его назначения газета, контролируемая олигархом, опубликовала на весь номер громкие разоблачения Меркушкина. Дальше градус критики только повышался, что и привело к проблемам. А желающих создать трудности Федорищеву хватает. Взять тот же самый клан тольяттинских бизнесменов, парализовавших трассу М5. Попов, любящий сомнительные политтехнологии, как раз в него входит.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 July 2024 11:00

На днях появились новые подробности старого уголовного дела о хищениях в госкорпорации «Роснано». Суд начал его повторное рассмотрение, поскольку ранее имелись нарушения по части норм УПК. Двое уже осуждены, а один находится в международном розыске. Речь идет о выводе за рубеж под предлогом инвестирования в производство нанолекарств сотен миллионов рублей тогда, когда корпорацию возглавлял Анатолий Чубайс. Теперь государство спасает корпорацию. Главным фигурантом повторного процесса является Валерий Главацкий. Он был осужден в прошлом году на семь лет. Но в какой-то момент были выявлены нарушения процессуальных норм, и дело пошло на новое рассмотрение. В центре внимания события 2009 года. «Роснано» тогда называлось «Роснанотех» и решила вложиться в строительство завода, производящего нановакцины от гриппа.

Инвестиции оценили в 1,3 миллиарда рублей. Чудо-лекарство должны были производить в Ярославской области с 2012 года. Контракт подписали с фирмой «НТ фарма», которая в 2021 году обанкротилась. Проект заморозили еще на стадии возведения коробки. Деньги, несмотря на это, пришли, и тут же ушли. Считается, что подрядчик и не собирался ничего строить. Он лишь имитировал вид деятельности, а сам вывел за границу 358 миллионов рублей через подставные фирмы. Свои сроки вместе с Главацким уже получили учредитель «НТ фарма» Рустам Атуллаханов и ее гендиректор Евгений Султанов. Атуллаханов скрывается заграницей и судили его заочно. Анатолий же Чубайс пришел в «Роснано» в 2008-м. Куда он смотрел год спустя, когда утекло столько миллионов, спросить уже нельзя. После начала СВО он покинул Россию.

Но в те далекие годы он намекал на то, что менеджмент «НТ фарма» нарушал договоренности. Непонятным остается тот факт, что руководитель госкорпорации ничего не смог сделать с многомиллионными хищениями. Не так давно дела у «Роснано» шли печально: убытки, колоссальные задолженности, манипуляции с отчетностью, угроза дефолта и банкротства. Корпорация продала свои активы (какие – неизвестно), за счет чего и погасила долги. Банки-кредиторы даже скинули 20%. Кажется, государство помогло. По официальной версии, «Роснано» будет-таки работать после урегулирования долгов. Сама корпорация заявляет о совместных проектах с отечественными промышленными гигантами. Пока же ждем новых подробностей, которые обязательно всплывут в повторном процессе по старому уголовному делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 July 2024 09:00

Последние два десятка лет девелоперы Санкт-Петербурга изо всех сил стараются нарушить городской высотный регламент. Судьбы высоток складываются по-разному. Так, недавно сразу шесть масштабных проектов ЖК от крупных застройщиков получили от Смольного высотные ограничения. Некоторые и вовсе закрыли. Зная городской регламент, строительные компании все равно предоставляют проекты с нарушениями. Двадцать три распоряжения выпустила комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. Группе ЛСР запретили строиться рядом с главным городским моргом на Шафировском проспекте. Здесь на 11 га мог появиться 13-этажный ЖК класса массмаркет. Еще один жилкомплекс на Васильевском острове ограничили до 44 метров из запрашиваемых 72-х.

«Главстрой-СПб» попросили ужаться до высоты в 40 метров в двух проектах. Речь о ЖК в Юнтолово с видом на Финский залив (планировалось 75 метров) и «Северной долине. Группа «Эталон» давно обосновалась в Пушкинском районе, имеющем особую архитектурную историю. Там разрешены только пятиэтажки и девелоперу не удалось продвинуть свои восьмиэтажки. В 2020 году компания «ФСК Северо-Запад» добилась от градостроительной комиссии разрешения на возведение 24 тысяч квадратов. В прошлом году как-то незаметно площадь здания увеличилась на 10 тысяч квадратов. Правительство в ответ настаивало на детском садике и врачебном кабинете, однако эти социальные проекты зависли. А разрешение-то можно и отозвать. Еще один проект этого девелопера на Варфоломеевской улице должен с 13 этажей укоротиться минимум на четыре.

В высотном строительстве полностью отказали ГК «Материк», собирающемуся строиться на Якорной улице и «Ленстройинвесту» в их проекте на улице Ивана Фомина. В Петербурге традиционно консервативно относятся к высоткам и не жалуют их. Так, лет 15 назад общественность смогла повлиять на то, чтобы на Охте запретили строить башню «Газпрома». Она бы перекрыла собой главные доминирующие высоты: Исаакиевский, Смольный и Петропавловский соборы. Хотя иные градостроительные ошибки случались. Несмотря на то, что «небесную линию» северной столицы защищает ЮНЕСКО, в самом центре города появились-таки ЖК, превышающие высотный регламент.

Самая главная ошибка в 74 метра находится на Большом Сампсониевском проспекте. Возведенный в 2008 году ЖК «Монблан» испортил панорамный вид на Неву. В целом же в период с 2006 по 2010 годы девелоперы внаглую строили выше регламента, по-быстрому продавали квартиры, и знать не хотели, что будет дальше с верхними этажами. А их сносили, как например в ЖК «Финансист». Ни в чем не виноватые покупатели получали компенсацию в судебном порядке, однако далеко не соразмерную. В последние годы аппетиты девелоперов укротили, и средняя высота новостроек в Петербурге снизилась на три метра – с 19,2 до 16,1 м.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 16:00

Пару дней назад стало известно, что силовики нагрянули с обысками в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», расположенный с подмосковном Одинцово. Сначала поползла информация, что эти мероприятия могут быть с коррупционным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. И это казалось очень даже логичным, ведь именно он стоял у руля компании «Оборонстрой», которая осваивала многомиллиардные контракты по строительству самого масштабного военного парка страны. Что-что, а удивлять масштабом строек мы умеем. И, конечно же, масштабом хищений средств, выделяемых на них, тоже.

Но позже выяснилось, что господин Иванов к следственным действиям в «Патриоте» отношения не имеет. Однако можем предположить, что впоследствии может оказаться иначе. Просто сейчас следователи не хотят бежать впереди паровоза. Сначала надо собрать доказательную базу. Подробностей ситуации вокруг парка практически нет. Известно, что силовики изъяли документы. Также обнародовано, что дело касается хищения 40 миллионов рублей в рамках госзакупок. По некоторым данным, мероприятия проводят и с директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым. В каком он статусе, не сообщается. И теперь немного истории про создание этого грандиозного места культуры и отдыха. И оценим еще раз его масштабность.

Все уже знают про главный храм Минобороны, находящийся в «Патриоте». На него ушло 6 миллиардов рублей. Половина и бюджетов столицы и Подмосковья, остальные средства жертвователей, среди которых, естественно, экс-глава МО РФ Сергей Шойгу вместе с дочкой Ксенией. Были и иностранные пожертвования, например, от сингапурской Marine Repair And Supply Pte. Ltd., связанной с Литвой и Украиной. Первая очередь парка обошлась в 20 миллиардов рублей. Однако безопасность такого размаха проекта не смогли должным образом обеспечить. Три года назад из музея кто-то умудрился вынести 400 ценных экспонатов на 12 миллионов рублей. Не 4! А 400! При этом ежегодно на содержание парка и подмосковной казны выделяется по 20 миллионов рублей. Вероятно, в эту сумму входит и охрана. В любом случае, траты колоссальные, и убытки не меньше. Сколько же уголовных схем может вскрыться при работе следователей в «Патриоте», ведь на патриотизме в нашей стране наживаются все сопричастные.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 14:00

Прикованный к инвалидному креслу олигарх Олег Бойко, позиционирующий себя как финтех-гуру, публично не признает, что имеет отношение к ООО «МКК Русинтерфинанс» – владельцу сервиса онлайн-кредитования eKapusta. Между тем, эту компанию называют его основным активом: ее чистая прибыль в 2023 году составила 9,3 млрд рублей, что вдвое превышает прибыль второй по величине компании Бойко «European 4finance», заработавшей за тот же период 44 млн евро.

Официальным владельцем «Русинтерфинанса» является кипрский офшор «Ferrymill Limited». Офшор, в свою очередь, на 46% принадлежит четырем гражданам России – основателям и менеджерам eKapusta, на 5% – кипрской «Daurmie Limited», совладельцы которой – гражданин Израиля Александр Ландау и опять-таки кипрская «Nakula Management Limited», зарегистрированная на Веру Бойко – мать Олега Бойко. Ландау, предположительно проживающий в Белграде, работает консультантом по развитию бизнеса в компании «Finstar», управляющей активами олигарха.

Официальная дистанция Бойко от «Русинтерфинанса» и eKapusta может быть связана с его нежеланием «светиться» перед Центробанком, регулирующим деятельность микрофинансовых организаций и еще в 2019 году издавшим распоряжение о неудовлетворительной деловой репутации Бойко, но затем пересмотревшим свое решение. В 2021 году бизнесмен выкупил «SIAB Bank», правление которого возглавил Геннадий Салыч. Ранее этот топ-менеджер руководил ООО «Ффин Банк», входившим в структуру «Freedom Holding Corp» Тимура Турлова, которого обвиняют в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.

После покупки «SIAB Bank» Бойко объявил о планах инвестировать в него 50 млн долларов в течение трех лет, причем речь шла, в том числе, о привлечении средств сторонних инвесторов. Вот только учитывая неоднозначную репутацию бизнесмена, эксперты рынка рекомендовали соблюдать осторожность. В свое время Бойко приписывали связи с солнцевской ОПГ и криминальным авторитетом Семеном Могилевичем. Однако затем между ними началось противостояние, причем Бойко называли организатором ареста Могилевича и владельца сети «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова, обвинявшихся в уклонении от уплаты налогов.

Бизнес Бойко тесно завязан на офшоры. Так, «материнской» структурой приобретенной им сети парфюмерных магазинов «Rive Gauche» в настоящее время является компания «Aromalux LLC», принадлежащая кипрской «Rive Gauche Group Limited». Официальным владельцем «SIAB Bank» является офшорная «Finstar Financial Group»; ООО «Финанс Пропертиз Ру» оформлено на «Wolf Investments Limited», а в число учредителей «Finstar Holding LLC» входят «Finance Properties Ru LLC» и сербская «Digital Finance International».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 12:00

По итогам совместной проверки площадок золотодобывающей «Южуралзолото Группы Компаний» («ЮГК», контролируется вице-спикером челябинского областного Заксобрания Константином Струковым), в которой участвовали сотрудники центрального аппарата Ростехнадзора, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Россельхознадзора и управления Роспотребнадзора по Челябинской области, прокуратура сообщила о выявленных массовых нарушениях. В отношении предприятия возбуждены 15 административных дел, а в Следственный комитет переданы материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям о порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Как было установлено, в апреле 2024 года из-за нарушений при строительстве дамбы в Пластовском районе (Светлинское месторождение) произошел прорыв, в результате которого неочищенная техническая вода попала в реки Батуровка, Санарка и расположенный на Санарке пруд. В итоге из-за разлива отравленных рек подверглись токсикологическому загрязнению мышьяком земли сельхозназначения на площади не менее 330 тыс. кв метров. Размер причиненного ущерба превышает 3 млрд рублей. По информации прокуратуры, дамба представляла собой ряд самостроев, ограждающих искусственный водоем – участок, отделенный земляными валами. Проект на дамбу отсутствовал, а обильный паводок, на который ссылаются в «ЮГК», не являлся первопричиной ЧП.

Кроме того, в ходе последней проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при ведении горных и взрывных работ на месторождениях в Пластовском, Верхнеуральском и Еткульском районах. В частности, сотрудники надзорных ведомств обратили внимание на отсутствие контроля устойчивости бортов отвалов, что может привести к возникновению оползней и создает угрозу для рабочих. В силовых структурах пока говорят о приостановлении деятельности промышленных площадок «ЮГК», но не исключают последующего отзыва лицензий.

Известно, что Константин Струков в последнее время неоднократно вылетал в Москву. Участники рынка связывают его поездки с якобы существующими планами по «национализации группы компаний». Между тем, за год «ЮГК» несколько раз оказывалась в центре громких экологических скандалов. В частности, в прошлом сентябре в ходе анализа проб воды в реке Сухой Курасан, отобранных возле места предполагаемого прорыва пруда-накопителя «Южуралзолота», Росприроднадзор выявил высокое содержание опасных веществ – стронция и ртути. А в феврале жителям поселка Смирновский привезли воду с остатками технической жидкости из хвостохранилища предприятия. В результате семь человек отравилось, имел место падеж скота. Проведенное исследование установило, что содержание в воде цианида превышало установленную норму в 24 раза.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 10:00

В рамках дела о банкротстве авиакомпании «Скол» (контролировалась бизнесменом Сергеем Шиловым) ирландская компания «Holy Sky Limited» подала апелляционную жалобу, связанную с ранее вынесенным решением о признании недействительными платежей перевозчика, согласно которому ее обязали вернуть в конкурсную массу «Скола» 4,43 млн долларов США и 751,9 тыс. евро по курсу на дату исполнения судебного акта. В 2021 году со счетов авиакомпании, открытых в Банке «Открытие» (Банк «Точка»), было перечислено более 3 млн долларов. Оспаривая эти транзакции, конкурсный управляющий «Скола» Алексей Белокопыт указывал, что на момент их проведения у предприятия уже имелись признаки финансовой несостоятельности.

Так, согласно приведенному анализу, резкое падение коэффициентов рентабельности, финансовой устойчивости и ликвидности авиакомпании пришлось на конец 2017-го – начало 2018 года. В частности, в 2018 году не были исполнены обязательства перед АО «СОГАЗ», чьи требования в размере более 90 млн рублей в итоге были включены в реестр кредиторов. С февраля 2018-го началась систематическая просрочка по обязательствам перед Банком «Зенит». С апреля 2019 года «Скол» перестал исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей перед АО «ГТЛК», общая сумма требований которого превышает 11 млрд рублей.

На оспариваемое в апелляции решение во многом повлияла вскрывшаяся аффилированность компаний. Как выяснилось, ирландская «Holy Sky Limited» оказалась единственным участником «Santa Terra S.R.L», должность гендиректора которой занимал контролировавший «Скол» Сергей Шилов. В свою очередь, представители «Holy Sky Limited» утверждали, что платежи осуществлялись в целях исполнения договора аренды воздушного судна, а вывод активов не доказан. Тем не менее, суд первой инстанции поддержал позицию управляющего, согласно которой сделки осуществлялись с целью вывода финансов «в пользу практически недосягаемого иностранного аффилированного лица для защиты актива от попадания в конкурсную массу и, соответственно, причинение вреда кредиторам».

Параллельно этим разбирательствам проходят другие, в рамках которых конкурсный управляющий добивается признания недействительными платежей в пользу «Сургутнефтегазбанка» (основной владелец – возглавляемый Владимиром Богдановым «Сургутнефтегаз»), а также взыскания с кредитного учреждения более 500 млн рублей. От итогов этого спора во многом зависят результаты другого, связанного с иском «Скола» о взыскании 145,7 млн рублей с авиакомпания «Янтарь», принадлежащей Никите Шилову – сыну Сергея Шилова. В этом случае разбирательства приостановлены до вступления в законную силу судебного решения по заявлению, связанному с «Сургутнефтегазбанком».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 July 2024 08:00

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора вынесло предостережение подконтрольному мэрии Кургана МУП «Шуховский полигон ТБО» (директор – Сергей Гонтаренко). Причиной стал пожар на площадке предприятия, произошедший 16 июля и охвативший территорию в 1,2 тыс. кв метров. В предостережении, в частности, указано, что «нарушения природоохранного законодательства создают угрозу возникновения ЧС и вреда населению». Вот только несколькими днями ранее – 12 июля – СМИ сообщали о другом возгорании: тогда огонь охватил около 100 кв метров площади мусорного полигона, а для его ликвидации задействовали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Шуховский полигон считается одним из самых проблемных объектов в системе обращения с ТКО региона. Еще в 2019 году сюда стали вывозить отходы не только из Кургана, но также из Юргамышского, Половинского и Звериноголовского районов. Это существенно увеличило нагрузку на полигон, который ранее уличали в превышении лимитов размещения отходов. В том же 2019-м бывший директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Булатов сообщил о планах создания к 2022 году нового мусоросортировочного комплекса и объекта размещения отходов, но найти инвестора для реализации масштабного проекта не удалось.

Все последующие обещания подчиненных губернатора Вадима Шумкова решить мусорную проблему в Кургане так и остались пустым звуком. Что касается Шуховского полигона, то эксперты уверены: свои проектные мощности он исчерпал еще 15 лет назад, а представляя отчетность в Росприроднадзор, курганские чиновники намеренно искажают сведения о количестве накопленных отходов и остаточной вместимости, так как закрытие объекта фактически продемонстрирует несостоятельность проводимой в регионе мусорной реформы.

Между тем, в конце апреля в администрации Кургана сообщили о планах приватизации четырех МУПов, включая «Шуховского полигона ТБО», от руководства которых потребовали оперативно оформить график мероприятий по подготовке к их передаче в частную собственность, намеченной на 2024 год. Участники рынка подчеркивают, что подобные шаги никак не скажутся на показателях, а найти желающих выкупить сомнительный актив будет крайне сложно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 17:00

Политическое руководство Башкирии готовится к сентябрьским выборам главы республики. Региональный ЦИК зарегистрировал всех пятерых кандидатов, подавших документы: помимо выдвинутого «Единой Россией» Радия Хабирова, это представители остальных четырех парламентских партий – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». Политологи считают исход выборов предсказуемым, при этом не исключая активизации части элит, попытающейся создать видимость возможности второго тура с целью лоббирования собственных интересов.

В случае смены Хабировым наиболее «токсичной» части команды, много вопросов вызывает политическое будущее его давнего «соратника и друга», действующего премьера Башкирии Андрея Назарова – основателя девелоперского холдинга «Гранель», долю в котором он продал своему компаньону и родственнику Ильшату Нигматуллину. Вот только минувшей весной Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере и в отношении него суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено бывшему вице-президенту холдинга Дмитрию Адушеву, по решению суда отправленному в СИЗО.

Информация о ходе расследования не разглашается, однако появлялись сообщения о том, что топ-менеджеры «Гранели» за деньги пытались «решить вопрос» с налоговой. Известно, что деятельность холдинга не отличается прозрачностью. В частности, здесь активно практикуется схема ликвидации скомпрометировавших себя коммерческих структур, которым меняют место регистрации и название, а затем передают номиналам. Примером может служить компания «Талер», ранее называвшаяся ООО «Гранель», возводившая ЖК «Императорские Мытищи», ряд корпусов которого были сданы с нарушением ранее объявленных сроков.

Похожая история произошла с ООО «СЗ «Гранель Град», возводившим московский ЖК «Профит» и недавно переименованным в ООО «Град». Даже те структуры «Гранели», которые получают миллионные госконтракты, могут декларировать убытки. К таким относится, в частности, компания «Гранель-Недвижимости», где пост гендиректора занимает сын премьера и действующий депутат башкирского Курултая Денис Назаров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 15:00

В Екатеринбурге начался судебный процесс над местным авторитетным коммерсантом. Александр Дисков, известный в определенных кругах под прозвищем Фартовый, минувшей осенью стал участником нашумевшей потасовки у бара «Нравы». В ходе конфликта мужчина угрожал убить своих оппонентов, а серьезности этим словам придавал пистолет в его руках. Бизнесмен оправдывается тем, что это была всего лишь самооборона. Ночью 12 ноября 2023 года Александр Дисков пришел развлечься в «Нравах», где встретил компанию знакомых. Среди них была Людмила Кротова, с которой подсудимый поссорился. Женщина недолюбливала Дискова и якобы постоянно оскорбляла его. В какой-то момент ссорящиеся вышли на улицу вместе со всей компанией.

Считается, что обиженный бизнесмен выстрелил из травмата в припаркованный Cadillac Escalade Кротовой семь раз. Причиненный им ущерб оценили почти в миллион рублей. После Дисков стал угрожать и направлять пистолет на другого знакомого, Вадима Каримова, которого уже он сам недолюбливал. Опасаясь печального исхода, еще один мужчина, Эдуард Шугуров, толкнул Дискова, уговаривая угомониться. Обвиняемый в ответ ударил того по лицу два раза, да так, что его знакомый упал и потерял сознание. Впоследствии установили, что Шугуров получил черепно-мозговую травму, а это уже считается нанесением тяжкого вреда здоровью.

Дискова задержали по прилету из дубайского отпуска, обвинив его в хулиганстве с применением оружия и покушении на убийство. Позже инкриминируемых статей прибавилось, но все они были более мягкие. Адвокат подсудимого заявил, что нашлись доказательства того, что его доверитель не покушался на убийство и не собирался умышленно причинять тяжкий вред здоровью. Следствие признало, что это деяние бизнесмен совершил по неосторожности, правда, имущество все же повредил умышленно. А еще Дискова обвинили в том, что он владел пистолетом с патронами, не имея разрешения на его хранение. Более того, бизнесмен недавно освободился из мест не столь отдаленных и находился под административным надзором. А это значит, что выезжать за пределы Свердловской области не имел права.

Внятной позиции по признанию своей вины Дисков не имеет. Следуя советам своего адвоката, мужчина утверждает, что находился в состоянии вынужденной самообороны, потому и наносил удары Шугурову. Каримову он угрожал тоже якобы вынужденно, но на суде попросил у него прощения. Единственное, что Дисков отрицает категорически, так это незаконное хранение оружия. Любопытно, что обвиняемый на фазе расследования заявлял, что участвовал в специальной военной операции, и в родной город приехал в отпуск после контузии. Эту информацию подтвердить не удалось, так что не исключено, что удостоверение участника спецоперации Дискова было подделкой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 14:00

В 2018 году миллиардер Альберт Авдолян выкупил ставропольский «Гидрометаллургический завод» (ОАО «ГМЗ»). Кроме того, через аффилированных лиц, он установил контроль над ООО «Интермикс Мет» и ЗАО «Южная энергетическая компания» («ЮЭК»), поставляющим тепло и электроэнергию в город Лермонтов. Сам олигарх заявлял, что буквально поднял «ГМЗ» «из руин», вот только в итоге и завод, и «ЮЭК» остались с колоссальными долгами, а их имущество передали новым компаниям, среди кредиторов которых присутствуют лица, связанные с тем же Авдоляном.

В минувшем июне московский арбитраж отказал во включении в реестр кредиторов «ЮЭК» требований компании «Алмаз Капитал» в размере 1,2 млрд рублей. «Алмаз Капитал» выступала поручителем по кредитному соглашению «ГМЗ». Кредитору все-таки выплатили 218 млн за счет продажи активов обанкротившегося завода, источники происхождения долговых обязательств которого вызывают много вопросов. Известно, что еще в 2011 году Сбербанк открыл «ГМЗ» невозобновляемую кредитную линию на 1,6 млрд рублей, гарантом по которой выступала «ЮЭК». Позже кредитором стало ООО «СБК Плюс» – «дочерняя» структура Сбербанка.

В ноябре 2018 года «СБК Плюс» передал права требования по оставшейся сумме долга в размере 1,4 млрд рублей ООО «Алмаз Капитал». В тот же временной период представители команды Авдоляна вошли в капитал «ГМЗ» и связанных с ним предприятий. Суды неоднократно подчеркивали, что «Алмаз Капитал» и «ЮЭК» имеют одного и того же конечного бенефициара – самого Альберта Авдоляна. В ходе разбирательств вскрывались довольно любопытные детали. Так, акционерами «ЮЭК» были Сергей Чак и Сергей Махов. По мнению суда, поручительство компании по долгам «ГМЗ» было экономически необоснованным, в связи с тем, что кредитор и поручитель до 2018 года находились под контролем Махова и Чака. Сам кредит брался на техническое перевооружение завода, но работы так и не были выполнены, что стало одной из причин банкротства предприятия в 2019 году.

В итоге, согласно выводам суда, договоры займа и поручительства использовались для «незаконного вывода кредитных средств без какого-либо намерения вернуть их банку». В решении, вынесенном в минувшем июне, указано, что ЗАО «ЮЭК» по-прежнему контролируется Авдоляном и не может быть заинтересовано в подаче заявления о пропуске срока давности. Предположительно, это сделано с целью увеличения долговых обязательств и контроля процесса банкротства. Известно, что тот же «Алмаз Капитал» неоднократно менял официальных учредителей, а в истории с «ГМЗ» фигурировала связанная с Авдоляном офшорная компания «Sparkel City Invest LTD».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 13:00

Районный суд Тольятти разобрался в пропаже 700 миллионов рублей из АО «Корпорация «Тольяттиазот». Обвинением было доказано, что несколько десятков лет предприятие обкрадывал его бывший генеральный директор Дмитрий Межеедов с компаньонами. Бывший топ-менеджер и три руководителя партнерских предприятий признаны виновными в особо крупном мошенничестве, которое они совершили по сговору и используя свое служебное положение. С 2013 по 2019 годы сообщники заключали поддельные договоры о выполнении строительных работ для завода, а также консультированию. Авансы перечислялись, но работы не выполнялись.

В 2016 и 2017 годах завод купил несколько земельных участков. Фактически в этом приобретении предприятие не нуждалось, тем более что рыночная стоимость намного уступала той, за которую они были куплены. Нанесенный подобными действиями ущерб надзор оценил в 700 миллионов рублей. К слову, подсудимые не присутствовали на оглашении приговора, как, впрочем, и на всем судебном процессе, поскольку еще на фазе расследования скрылись. Их объявили в международный розыск. Суд признал вину всех четверых и назначил каждому наказание соразмерное его роли в афере: от 8 до 13 лет в колонии общего режима. Самый маленький размер штрафа составил 900 тысяч рублей, а самый большой – почти два миллиона рублей.

Кроме того, с осужденных в полном объеме взыщут сумму причиненного ими ущерба. В целях его обеспечения действует арест счетов и имущества мошенников. Дмитрий Межеедов встал во главе Корпорации «Тольяттиазот» в 2019 году. До этого он на том же предприятии замещал директора по корпоративному управлению и контролю. Тогда он занимался управлением рисками, внедрением систем внутреннего контроля и повышением эффективности корпоративных процедур. В кресле гендиректора завода Межеедов проработал чуть больше трех лет. По заявлению двух компаний, «ТОМЕТ» и «ТОАЗ», проходящих по гражданскому делу истцами, в 2019 году, дабы обеспечить иски на сумму почти в 2 миллиарда рублей, суд наложил арест на ряд юридических лиц и их бенефициаров.

Так, Магомед Шишханов и директор его ООО «Интеркон» с 2013 года выводили деньги из ООО «ТОМЕТ». Эта компания-подрядчик якобы строила склад под производство и хранение жидкого аммиака за 300 миллионов рублей. Похожие отношения связывали «ТОАЗ» и «МСА-Строй». На этот раз номинальный склад с наливной эстакадой предназначался для хранения и отгрузки метанола. Предприятие выплатило по договору 161 миллион рублей, но склад так и не получило. Несмотря на это защита обвиняемых оспорила приговор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 11:00

Задержанный весной текущего года из-за подозрений в крупном мошенничестве при строительстве социальных объектов в Забайкальском крае глава Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов пробудет под арестом еще три месяца. Срок избранной ранее Центральным районным судом Хабаровска в его отношении меры пресечения, напомним, истек 2 июля. Молодому управленцу по инкриминируемым преступлениям может грозить до десяти лет колонии. Уголовное дело, в котором главным фигурантов является господин Неверов, связано с хищением денежных средств, выделенных для возведения нескольких дошкольных образовательных учреждений в Акше и Борзе.

Речь в материалах идет о, по крайней мере, 47 миллионах бюджетных рублей, выведенных на счета аффилированных компаний под видом расчетов с контрагентами и сотрудниками подрядной организации. Так и не завершенные в оговоренный срок работы велись в соответствии с концессионным соглашением, к которому у правоохранителей также имеется ряд претензий. В частности, на момент заключения договора у исполнителя заказа отсутствовали собственные средства в необходимом по условиям соглашения объеме. Несмотря на этот факт, сделка все же состоялась. Причина, из-за которой чиновники закрыли на нарушение глаза, возможно, кроется в том, что руководителем «дочки» нефтегазовой корпорации, ответственной за строительство соцобъектов, является Сергей Гордеев, в прошлом занимавший высокий пост в краевом правительстве.

Проблемы с возведением образовательных и спортивных учреждений возникли у подконтрольных Неверову компаний и на Дальнем Востоке. Так, стало известно о расторжении по инициативе прокуратуры сразу нескольких концессионных соглашений. Кроме того, Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация лишилась контрактов на газификацию тысяч домовладений Читы. Теперь можно смело ожидать требования к до недавнего времени аффилированному с Неверовым «Аврорагазу» – вернуть полученные 4 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 09:00

Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности. Однако к доводам семьи Стрельцовых – руководителей доведенной до банкротства и поглощенной компании – местные правоохранители остаются глухи, всячески тормозя расследование незаконных действий членов преступной группировки. Так, на свободе остается конкурсный управляющий Наталия Ященко.

Ее действия в интересах главарей банды, которыми являются небезызвестные и сохраняющие свое влияние Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также их приближенные, после многочисленных жалоб потерпевшей стороны в различные инстанции все-таки стали поводом для возбуждения уголовного дела, но о беспристрастном разбирательстве говорить не приходится. Отметим, что такое положение вещей сохраняется, даже несмотря на привлечение к ответственности коллег госпожи Ященко – Хусайна Хасанова и Игоря Григоряна. Покушение на мошенничество с имуществом кубанского предприятия стоило им обвинительного приговора и четырех лет заключения.

Видимо, те же коррупционные связи мешают компетентным органам дать правовую оценку роли юриста Андрея Карпенко в махинациях с землями агрокомплекса. Веру в верховенство закона и торжество справедливости на отдельно взятой территории расшатывают странные судебные решения кущевских служителей Фемиды. Так, половина из трех десятков находящихся на рассмотрении районного суда гражданских дел, связанных с предприятием четы Стрельцовых, отменена вышестоящей инстанцией, по оставшимся – апелляционное судопроизводство еще ведется. Остается надеяться, что повлиять на ситуацию в станице Кущевская сможет федеральный центр и внимание к этому громкому делу общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 July 2024 08:00

Прокуратура Свердловской области в судебном порядке добивается расторжения сделки между администрацией Богдановича и индивидуальным предпринимателем Татьяной Прядеиной, получившей по договору комплексного развития территорий (КРТ) земельный участок площадью порядка 7 тыс. «квадратов» в границах ул. Кунавина и Гагарина. В соответствие с условиями договора, Прядеина должна инвестировать в участок 205 млн рублей, из них 18 млн – в объекты благоустройства, которые затем будут переданы муниципалитету. Таким образом, вблизи городского парка появятся гостиничный комплекс, ресторан быстрого обслуживания, конвейерная автомойка. Кроме того, запланировано благоустройство порядка 3 тыс. «квадратов», где разместят парковочные места.

В мэрии подчеркивают, что предприниматель стала единственным участником аукциона, документально подтвердившим опыт проведения строительства в размере не менее 10% от предусмотренного в КРТ: она построила магазин. Вот только ФАС усмотрела нарушения, заявив, что договор с Татьяной Прядеиной не может быть заключен, так как ИП не является юридическим лицом. Мэрия не смогла оспорить требования антимонопольного органа ведомства, но договор, тем не менее, заключила. Тогда к разбирательствам подключилась прокуратура.

Одновременно чиновники выставили на торги еще один земельный участок под КРТ вблизи городского парка площадью 9,9 тыс. «квадратов», где предполагается построить 4-8-этажные дома общей площадью 6 тыс. кв метров. В этом случае общий объем инвестиций достигает 850 млн, а застройщик обязан передать муниципалитету объекты коммунальной инфраструктуры, детально не прописанные в договоре. Нежелание выставить участок на обычные торги в администрации объясняют планами отдать территорию именно под жилую застройку.

По мнению экспертов, в Богдановиче «обкатывается схема» заключения договоров КРТ с последующим предоставлением земли некоему крупному застройщику из Екатеринбурга. Однако и предстоящие торги могут столкнуться с протестом прокуратуры: представители юридического сообщества подчеркивают, что формулируя условия конкурса под определенного застройщика, мэрия игнорирует интересы граждан и муниципалитета, а извещение о проводимых торгах не имеет четких критериев по инфраструктуре, которую инвестор обязан безвозмездно передать в собственность города.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь