Компромат ГРУПП

05 July 2024 13:00

Генеральная прокуратура намерена признать экстремистскими компании алкомиллиардера Юрия Шефлера и конфисковать находящиеся на территории РФ его предприятия. Среди таковых один из крупнейших производителей алкопродукции в стране АО «Амбер Талвис». По данным надзорного ведомства, вооруженные силы Украины за счет ответчиков получили свыше 120 тысяч беспилотников, а также средства связи, питание, боеприпасы, автомобили. Прокуратура уверена, что Шефлер и контролируемые им фирмы, прописанные в Люксембурге, имеют имущественные и идеологические интересы, ярко окрашенные в антироссийский характер. Группа олигарха в принципе функционирует в основном в странах Евросоюза.

После переворота в Киеве в 2014 году и отделения ДНР и ЛНР Шефлер активно занял проукраинскую позицию. Поддерживая киевские власти через СМИ, олигарх дискредитирует российское правительство и очерняет РФ. Также он намерен лишить госпредприятие «Союзплодоимпорт» таких всемирно известных торговых марок «Московская» и «Столичная». Эти бренды Шефлер похитил еще в начале 90-х, чтобы производить их наряду с остальной своей продукцией и продавать за рубежом. Структуры Шефлера ведут деятельность, направленную на привлечение материальной поддержки ВСУ. С этой целью бренд «Столичная» превратился в «Столи», также была выпущена ограниченная серия алкоголя. Все деньги с ее продаж ушли на поддержку киевского режима. А в фонд «Поддержи Украину» Amber и Stoli направили в 2022-23 годах 38 миллионов евро.

Всего этого достаточно, чтобы признать экстремистами как самого олигарха, так и его компании, запретить им действовать на территории РФ и национализировать российские активы группы. К числу последних принадлежит тамбовское АО «Амбер Талвис», в сутки выпускающее по 10 тысяч декалитров. Ежегодно предприятие выручает по 1,5 миллиарда рублей, с валовой прибылью в 700 миллионов рублей. Вся прибыль уходит за границу во исполнение кредитного соглашения, заключенного с «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.». Значительные имущественные комплексы Шефлер имеет и в Калининграде. Речь о АО СПИ-РВВК и дочернем ООО РВВК. На все эти активы уже наложены аресты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 11:00

Фармацевтическая компания «Протек», контролируемая владельцем Вадимом Якуниным, выкупила крупный пакет акций «Онкоатласа». Предприятие специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний. По прогнозам экспертов выручка компании должна увеличиться в разы. За счет системы ОМС в том числе. Подробности и стоимость сделки пока сохранятся в тайне. Известно только, что ГК «Протек» выкупила 71,5% доли «Онкоатлас» у холдинга «Атлас». Остальные 28,5% остались у Владислава Милейко, сооснователя «Онкоатласа».

Предположительно Якунин мог заинтересоваться центром молекулярной онкологии в связи с тем, что совсем недавно прошли регистрацию новых тест-систем, главным преимуществом которых является то, что они закупаются за счет фондов ОМС. Это способно кратно увеличить выручку компании. К тому же Якунин вполне способен реструктурировать долг «Онкоатласа» в размере 1,2 миллиарда рублей по состоянию на конец 2023 года. Эта сделка вообще могла планироваться заранее. Пусть и косвенно, это может подтвердить тот факт, что головной холдинг «Атлас» в прошлом году увеличил свою долю в «Онкоатласе» как раз до 71,5%. Дополнительные 5% выкупили у венчурного фонда Primer Capital.

Тогда же была запланирована регистрация трех наборов тестов по секвенированию образцов злокачественных опухолей. При подборе препаратов при таргетной терапии лечения онкозаболеваний без такого тестирования не обойтись. Прогнозирование роста рынка таргетных препаратов и тест-систем основано на том, что таргетная терапия – один из самых современных способов лечения рака. Щедрое госфинансирование лекарственной терапии началось только в 2020 году, когда было выделено 185 миллиардов рублей. Так для профильных производителей открылась дорога к госзакупкам.

Не обошлось тогда и без скандалов. В конце 2020 года не сошлась статистика по тестированию и назначениям таргетных препаратов, хотя Фонд обязательного медстрахования отчитался, что по ОМС было проведено 87 тысяч МГТ. В ведомстве признали, что пациентов вынуждали по-прежнему оплачивать тесты. Не понятно, расследовали эту ситуацию, но в конце 2023 года тестирование и применение таргетных препаратов увязали друг с другом. В этом году бюджет выделил на онкопомощь почти 340 миллиардов рублей. Своими тест-системами «Онкоатлас» уже обеспечивает многие государственные клиники. Милейко заявил, что компания способна на 80% закрыть потребности российских медико-генетических лабораторий.

ГК «Протек» на отечественном рынке довольно крупный игрок. В рейтинге ведущих фармдистрибьюторов страны за прошлый год она заняла первое место. В начале прошлого года доля компании на рынке превысила 13,5%. Лидером в отрасли компания стала, начав активно заключать госзаказы. Так, в 2022 году сумма контрактов по госзакупкам составила 1,5 миллиарда рублей. В свете того, что в начале прошлого года общий объем фармрынка снизился уже на 12%, то стратегия по максимальному участию в госзакупках будет весьма успешной для крупных игроков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 09:00

Неожиданный поворот произошел в деле о банкротстве скандально известного бизнесмена Олега Байбакова: Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу должника, отменив ранее вынесенное постановление о реализации его имущества. Байбаков был другом и деловым партнером миллиардера Михаила Прохорова, он занимал руководящие должности в структурах группы «Онэксим», «Норильском никеле» и компании «Полюс золото», а в 2007 году вместе с Прохоровым задерживался французскими полицейскими в Куршевеле в компании девушек легкого поведения.

Инициатором банкротства Байбакова стал все тот же Прохоров, а точнее его структуры АКБ «Международный финансовый клуб» и «Онэксим Холдингз Лимитед», выдавшие бывшему компаньону займы на сотни миллионов рублей, которые тот в итоге предпочел не возвращать. Более того, на определенном этапе должник решил пустить банкротный процесс по собственному сценарию, сначала безуспешно попытавшись подключить в качестве кредитора аффилированную с ним компанию «Стар Майнинг СЛ», а затем включив в схему некоего В.В. Расковалова, изъявившего желание выкупить за 1,8 млрд рублей принадлежащую Байбакову недвижимость.

Учитывая, что в реестр кредиторов внесены требования на 891 миллион, у должника должна будет остаться значительная часть средств, вырученных от сделки. После отмены постановления о реализации имущества, у Байбакова появился второй шанс на реализацию схемы с Расковаловым и утверждением ранее представленного суду плана реструктуризации долгов. Свойственное Байбакову желание «кинуть» компаньона могло привести к охлаждению его дружеских и деловых отношений с другим скандально известным обанкротившимся бизнесменом – обосновавшимся в США Максимом Финским, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

В свое время Финский выдавал Байбакову займы на миллионы долларов для скупки недвижимости и реализации девелоперских проектов в Майами, в которых также принимал участие одиозный коммерсант Владислав Доронин – владелец компании «OKO Group», после начала СВО заявивший об отсутствии у него российского гражданства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 07:55

В расследовании, проведенном журналистами, обнаружены серьезные нарушения в расходовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию главного испытательного полигона военной авиационной техники в Ахтубинске. Уголовное дело о хищении более 875 млн рублей на госконтрактах было возбуждено Главным военно-следственным управлением СК еще в 2022 году, однако на данный момент оно не продвигается.

В 2014 году Минобороны РФ выделило около 1,5 млрд рублей на данные работы. Исполнителем контракта стало ФГУП «Главное Военно-Строительное Управление №14», которое через ряд субподрядчиков перечислило более 900 млн рублей компании «ПромСпецСтройГрупп» (ПССГ). Следствие установило, что руководство ПССГ, получив средства, целенаправленно похитило их, выполнив лишь незначительный объем работ.

Для скрытия следов хищения, ПССГ была обанкрочена, а средства - выведены. Важно отметить, что одним из руководителей ПССГ на тот момент был Кадыр Караханов, который в настоящее время отбывает наказание за аналогичные преступления, связанные с хищением бюджетных средств при строительстве объектов для Минобороны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 21:00

В недавней сделке, привлекшей внимание экспертов и общественности, группа АЛРОСА приобрела у золотодобывающей компании «Полюс», связанной с семьей сенатора Сулеймана Керимова, «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан». Сумма сделки, по оценкам специалистов, могла достигнуть до 100 миллионов долларов или 9-10 миллиардов рублей, что вызвало немало дискуссий в профессиональных кругах.

Месторождение «Дегдекан, открытое в 1940 году и начавшее эксплуатацию в 1950-х, было признано нерентабельным после некоторого времени использования. Сегодня на нем раз ведано 100 тонн золота, в том числе 38 тонн балансовых запасов. Интересно, что семья Керимова приобрела это месторождение за значительно меньшую сумму в 2005 году, всего за 33 миллиона рублей, что делает н ынешнюю сделку с АЛРОСА особенно примечательной.

С момента открытия месторождения на «Дегдекане» было добыто около 70 тонн россыпного золота. Однако в последние годы активность на месторождении существенно снизилась, и его оператор «Магаданское ГРП» не имел выручки на протяжении многих лет. Таким образом, продажа месторождения компании «Полюс» семьи Керимова превратилась в выгодную сделку, особенно учитывая, что покупателем выступила государственная компания.

В контексте этой сделки возникают вопросы о ее экономической целесообразности для АЛРОСА, поскольку развитие «Дегдеканского» месторождения потребует значительных инвестиций. В то же время, компания «Селигдар» объявила об увеличении своих балансовых запасов золота на 8,5 тонн в 2023 году, достигнув общего объема в 280 тонн, что подчеркивает динамичное развитие других игроков на рынке в отличие от сделки АЛРОСА.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 16:50

​Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами. Речь идёт о Сергее Вайнштейне, которого близкое окружение часто видит вблизи губернатора и его супруги Ирины Текслер.
 
Махинации откровенно наглые: дорожные рабочие компании «Строймеханизация», которая принадлежит семейству Вайнштейнов, внезапно превратились в самозанятых. Оформив пролетариев как фрилансеров, Вайнштейны перестали делать отчисления в соцфонды. Проверки со стороны МИФНС № 27 установили, что Вайнштейны зажали в общей сложности 18 млн рублей взносов, которые должны были пойти на медицинское, социальное и пенсионное страхование.
 
Оформление самозанятости типичным пролетариатом, который не торты на дому печёт и не свадьбы фотографирует, а, условно говоря, машет кайлом и лопатой, является вопиющим нарушением налогового законодательства. К тому же налоговики установили, что Вайнштейны даже не прикрывали свою «налоговую оптимизацию». 118 бывших сотрудников «Строймеханизации», оформив статус самозанятых, дружно и строем подписали контракты с бывшим работодателем. Интересно, что рабочим помогали оформить этот статус бухгалтеры компании. А вместо расчётов по актам выполненных работ (по которым юрлица обязаны работать с самозанятыми), бухгалтерия проводила расчёты, как и раньше, – по табелям отработанного времени.
 
То есть для «самозанятых» в «Строймеханизации» в плане работы ничего не изменилось: как были работягами, так и остались. Однако юридически они превратились в незащищённый прекариат: вместо 13% налогов стали платить 4%, но Трудовой кодекс их теперь никак не защищает, пенсионные баллы не копятся, и пенсия будет копеечной.
 
Друг губернатора Сергей Вайнштейн одним махом кинул и государство, и своих рабочих!
 
Установив нарушения, налоговая потребовала выплатить мошеннически зажмотенные соцвзносы на сумму 6,157 млн руб. + штраф в размере 153 900 руб. (согласно решению МИФНС № 27 по Челябинской области от 21.03.2023 года) и ещё 12 млн руб. соцвзносов + штраф на 1,2 млн руб. (по более раннему решению). Итого – почти 20 млн рублей.
 
Однако оба решения Вайнштейны оспорили в Арбитражном суде Челябинской области, и оба раза успешно (в январе и июне 2024 года). Адвокатские аргументы изумляют наглостью: так мы ж нашим самозанятым не два раза в месяц платим, как сотрудникам по ТК (зарплату и аванс), а раз в месяц! Короче: мы ж болт на Трудовой кодекс положили, поэтому и налоги не платим. Логика…
 
По закону, Вайнштейнов должны были взять за мягкое место и налоговики, и прокуратура – за нарушение трудовых прав работников. Но челябинский Арбитражный суд счёл эту «логику» достаточным основанием для того, чтобы отменить решение налоговиков. Складывается впечатление, что без вмешательства областных властей дело не обошлось. А подчинённые бывшего прокурора Челябинской области, коррупционера Карена Габриеляна, в отличие от налоговиков, и вовсе не нашли никаких претензий к Вайнштейнам по поводу нарушения трудовых прав их «самозанятых» рабов.
 
Самое же примечательное в этой истории то, что зарабатывают Сергей Вайнштейн и его семейство на госконтрактах, миллиардами качая бюджетные деньги. Причём контракты зачастую настолько скандальные, что вызывают возмущение в обществе. Достаточно вспомнить хотя бы скандал со строительством детского хирургического корпуса, по поводу которого общественники направляли заявления в Генпрокуратуру и УФАС: стройку для Вайнштейнов пролоббировала Ирина Гехт, в тот момент вице-губернатор и правая рука Текслера.
 
И вот именно этот бизнесмен, чьё благосостояние построено на бюджетных деньгах, решил ещё и хитрожопо ободрать область по налогам. Таки гешефта мало не бывает!

Компромат ГРУПП

04 July 2024 15:00

Довольно интересная личность находится в близком окружении главы Крыма Сергея Аксенова. На днях его включили в рабочую группу по инновациям в образовании. А еще поговаривают, что этот человек может занять сенаторское кресло вместо Ольги Ковитиди. Все это о Дмитрии Табачнике, который является советником Аксенова. А теперь погрузимся в биографию этого человека, который построил головокружительную карьеру в правительстве Украины. А потом резко стал патриотом России. Вероятно, патриотизм проявился особенно, когда на родине его объявили преступником и обвинили в госизмене. Хочется верить, что перед тем, как Аксенов брал Табачника к себе в советники, его хорошенько проверили товарищи из спецслужб. Мало ли чего.

Начинал Табачник Центрального госархива УССР, Потом начал набирать популярность из-за своих исторических публикаций. В начале 90-х возглавил пресс-службу украинского кабмина, затем был пресс-секом правительства, зампредседателя госкомитета по СМИ и печати. Отметим, что в 1994 году Табачник стоял во главе избирательного штаба кандидата в президенты Леонида Кучмы. После того, последний занял высший государственный пост, он отблагодарил помощника, назначив того в 31 год главой администрации президента. При этом Табачник вошел совет нацбезопасности и обороны. И буквально за два года он из старлея превратился в полковника. Правда, тогда был большой скандал из-за этого. В итоге погоны с него сняли.

При Кучме Табачник защитил докторскую диссертацию по истории, стал профессором академии наук. В начале нулевых снова скандал. Тогда под раздачу он попал вместе с одним из министров Анатолием Толстоуховым. В исторический музей уже новый украинский лидер Виктор Янукович передал несколько десятков писем первого президента Украины Михаила Глушевского. Посредниками были Табачник и Толстоухов. Только куда-то исторические документы пропали.

Табачник избирался несколько раз в Раду, был вице-премьером при Януковиче. А когда его назначили в 2010 году министром образования, на улицах проходили стычки и протесты. Восток Украины был за это назначение, а запад, естественно, против. Табачник имеет несколько бизнесов в Крыму и Подмосковье. А его брат Михаил владел холдингом «Крымхлеб», наполовину обеспечивающий полуостров хлебом. Но потом все активы были национализированы. Акционеры судились и дошли до Верховного суда. Но ничего не добились. Кстати, когда Табачнику предъявили обвинение в госизмене, было арестовано его имущество на 2 миллиона долларов. Тут и недвижимость, и счета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 13:00

Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Так можно описать практически катастрофическую ситуацию с кадрами скорой помощи по всей стране. Люди массово увольняются из-за низких зарплат и работы за двоих из-за нехватки персонала. Пока верхушка Минздрава во главе с Михаилом Мурашко и его куратором в правительстве Татьяной Голиковой жируют на гособеспечении, получая миллионы только официального дохода в год, медики вынуждены выживать на 20-30 тысяч рублей. Проблему низких зарплат сотрудников скорой уже не раз поднимали на высшем уровне. Но пресловутый Минздрав заявляет, что эту тему на федеральном уровне решить невозможно. Это скинуто на плечи регионов, на их бюджеты, мол, трепыхайтесь, как хотите и ни в чем себе не отказывайте.

К слову, господин Мурашко, когда стал в 2020 году министром здравоохранения, увеличил свой годовой доход в 6 (!) раз. Если до столь высокого назначения он декларировал более 4 миллионов рублей, то министерский год уже был равен более 25 миллионам. Получается, что час работы Мурашко стоит порядка 3 тысяч рублей. У госпожи Голиковой официальная зарплата приблизительно такая, как и у главы Минздрава. Эти двое на протяжении последних нескольких лет проводят оптимизацию в сфере здравоохранения. Это привело к тому, что в некоторых населенных пунктах просто нет бригад скорой помощи. В отдельных – вместо 2-4 бригад работает в лучшем случае одна полноценная или же вообще состоящая из одного фельдшера.

По скромным оценкам Голиковой, недофинансирование скорой в стране составляет 9 миллиардов рублей. И это она произнесла с большой трибуны Госдумы. Но это всего лишь констатация. А где системные решения? Где предложения по исправлению ситуации? Их нет. И вряд ли будет. Перекосы с выплатами в здравоохранении начались еще со времен пандемии и длятся до сих пор. Уже не один скандал прогремел на всю страну, когда чиновники по-своему распределяли стимулирующие выплаты, доплаты за сложность и прочие надбавки. Видимо, пока пинка из Кремля не дадут, никто не зашевелится. Только будет ли он. Ситуацию с тотальными увольнениями персонала скорой нужно решать было еще вчера или даже позавчера. А пока россиянам даже в предсмертном состоянии нужно будет добираться до больницы своим ходом, потому что по номеру 03 может никто не ответить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 11:00

Суд частично прекратил уголовное преследование одного из компаньонов бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и бывшего борца Тархана Эльдукаева. Ему инкриминируют похищение и покушение на убийство известного певца Авраама Руссо. Адвокат подсудимого заявил, что сроки давности по эпизоду с хищением вышли, и обвинение с этим согласилось. Так что уголовное дело против Эльдукаева в этой части прекратилось. Но борцу инкриминируют целый ряд преступлений, отчего фигурант даже на СВО скрыться не может. В свете успеха по первому эпизоду адвокат намерен обжаловать обвинение и по второму относительно покушения на Руссо. По нему также вышел срок давности.

В похищении артиста признали виновными Заура Марданова (7 лет лишения свободы), Эльяра Дамирова (5 лет) и Владимира Гусакова (6 лет). Опять же за истечением срока давности от наказания их освободили. Реальное наказание за покушение на жизнь Руссо получили Алексей Трясников и Виталий Джуру. Их приговорили к 12 и 9 годам в колонии строгого режима соответственно. В результате нападения был расстрелян автомобиль Руссо. В итоге певец получил ранение, а его водитель скончался. Эльдукаев во всей этой истории считается посредником, организовавшим покушение по заказу Тельмана Исмаилова, которого черногорские власти отказались выдавать России.

По основной версии бывший хозяин Черкизона решил наказать Руссо за то, что ушел от Исмаилова, изначально его продюсировавшего к Иосифу Пригожину. Исмаилова и Эльдукаева подозревают еще и в том, что они причастны к целому ряду тяжких преступлений. Например, убийству в конце 1996 года бизнесмена Таира Гуршумова, одного из создателей горско-еврейской общины столицы. Одновременно было совершено покушение на его брата Тельмана Гуршумова. Киллер обстрелял их из браунинга прямо в подъезде дома. Пули попали братьям прямо в голову, однако одного из них удалось спасти. Тельман впоследствии лечился несколько лет.

Как рассказал Гуршумов-младший, в тот день они должны были обсудить участь земельного участка, на которой их компания «Зар» расположила рынок. В стрелке же он опознал одного из замов старшего брата, хотя по официальной версии этот человек из окружения самого Тельмана Исмаилова. Он и Гуршумов-старший знали друг друга по Баку, откуда переехали в столицу. По этому эпизоду Эльдукаеву и Исмаилову обвинения не предъявили, но защита первого уже активно обжалует предварительные выводы следствия и результаты экспертиз. Эльдукаев даже пытался скрыться на СВО, заключив контракт с Минобороны. С виду ничего не должно было этому помешать, а уголовное дело бы приостановили. Только оперативники заявили, что подозреваемый должен для начала признать вину в полном объеме, а он ее отрицает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 09:00

В Липецке по заочному обвинению в расхищении регионального бюджета в международный розыск объявили Владимира Петрова, основавшего Липецкое станкостроительное предприятие. Адвокат считает такую меру необоснованной, поскольку улетевший в Армению вместе с женой бизнесмен не собирался там оставаться надолго. Сам Петров, узнав, что он теперь в розыске, слег в больницу, о чем и сообщил своим защитникам. О хищении бюджетных средств, выделенных структурой «Ростеха» АО «Станкопром», стало известно в начале прошлого года, на основании чего и было возбуждено уголовное дело.

Предприятие Петрова должно было наладить в рамках госзаказа производство станкоинструментальной продукции, куда входило и техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков. Сумма ущерба пока не называется, но исчисляться она будет в миллионах рублей. Фигурант находился под подпиской о невыезде с конца прошлого года. В конце мая ему планировалось официально предъявить обвинение. Прямо перед этим Петров улетел в Ереван, не согласовав свой выезд со следователем, при том, что до этого сообщал обо всех поездках в другие регионы с целью лечения.

Петрова заочно заключили под стражу, так что по возвращении на родину его отправят в СИЗО. Адвокат обжаловал такое решение, пытаясь доказать отсутствие состава преступления в действиях своего подзащитного. По его словам, Петров планировал краткосрочную поездку в Армению, ведь на конец лета он записан на прием к липецкому офтальмологу. Но слег в больницу заграницей. В уголовном деле, касающемся Липецкого станкостроительного предприятия, есть и другие фигуранты. Весной 2019 года правоохранители задержали сыновей Петрова Кирилла и Владимира. Их обвинили в мошенничестве в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению «Станкопрома».

Считается, что они поставляли старые станки под видом новых. И в самом начале расследования причиненный ими ущерб оценили в 40 миллионов рублей. Полгода предприниматели провели в СИЗО, затем их выпустили под домашний арест. Весной 2020 года братьям Петровым сменили меру пресечения на подписку о невыезде, но только сумма похищенного ими выросла до 200 миллионов рублей. Летом 2022 года Владимира Петрова признали виновным в неуплате особо крупной суммы налогов, за что его наказали двумя условными годами лишения свободы. В суде было доказано, что он не доплатил в бюджет более 110 миллионов рублей, приобретая ЛСП станки и комплектующие по поддельным документам. Осужденный возместил 66 миллионов рублей ущерба, но вину не признал. В конце прошлого года оба брата скрылись и их объявили в розыск.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 16:00

На полтора года меньше придется провести за решеткой бывшей главе правового управления госкорпорации Ростех Алле Лалетиной. Да и ее семейному бюджету тоже повезло. Теперь она должна будет выплатить штраф всего 900 тысяч рублей вместо более 130 миллионов. Все это произошло после вынесения апелляционного решения на прошлогодний приговор Мосгорсуда. Топ-менеджера в ноябре 2023 года столичная Фемида обвинила в особо крупной взятке. И на то были весомые доказательства. Госпожа Лалетина обложила данью новоиспеченного гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Рустама Измайлова. Последний получил заказ на ежемесячную ренту в 6 миллионов рублей.

В свою очередь Лалетина обещала, что будет крышевать предприятие, производящее головные части для легендарных уже комплексов «Искандер». Также ростеховка гарантировала обеспечение финансирование программы по модернизации завода. В общей сложности Измайлов передал покровительнице почти 70 миллионов рублей. В основном это были наличные средства, которые заносились то в офис, то в особняк в поселке Ландшафт, то передавались в ресторанах и торговых центрах. Оплачивал заводчанин и отдых госпожи в Турции, и товары всякие. Под следствие Лалетина попала весной 2021 года. Оформил явку с повинной и дал показания на нее товарищ Измайлов. Это позволило ему избежать тюрьмы.

В конце прошлого года Лалетиной зачитали приговор, согласно которому ей начислили 8 лет колонии и 133 миллиона штрафа. Прокурор же настаивал на более суровом наказании – 10 лет за решеткой и 200 миллионов в счет государства. Взяточница своей вины в коррупционном преступлении не признала и не согласилась с судебным вердиктом. Была подана апелляция. Вышестоящая инстанция нашла ошибки в трактовке деяний Лалетиной в материалах уголовного дела. Там решили, что дама взяток не брала, она просто совершила мошенничество. Ведь она, посчитал судья, не имела никаких полномочий, чтобы выполнить обещания, данные Измайлову. Адвокатскими усилиями удалось скостить срок на полтора года. Возможно, будет очередная жалоба со стороны Лалетиной. Однако порой бывает в российском правосудии, что, желая получить еще меньше, получают больше прежнего. Так что стоит подумать лишний раз.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 14:00

Директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил о «перегреве» российской экономики и возможном грядущем повышении ключевой ставки до 17%. Известно, что карьера чиновника начиналась в Банке Москвы, где он к 2011 году дослужился до руководителя аналитического департамента, но уволился вскоре после громкого скандала с хищением 150 млрд рублей и бегства за границу главы кредитного учреждения Андрея Бородина и его зама Андрея Акулинина.

Проработав некоторое время в «Номос-Банке», Тремасов возглавил департамент макроэкономического прогнозирования федерального Минэкономразвития, где работал под руководством скандально известного Алексея Улюкаева, позже осужденного на восемь лет колонии строгого режима за вымогательство взятки в размере 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Когда началось расследование антикоррупционного дела, Тремасов ушел из министерства в инвесткомпанию «Локо-Инвест».

С именем Тремасова связывают появление Telegram-канала «MML», специализирующегося на инсайдерской информации, влияющей на финансовый рынок, а также постах с критикой профильных чиновников. Например, работу бывшего в то время министром экономики Максима Орешкина канал оценивал не иначе, как «дичь и треш», а министерство обвинял в «бумажном творчестве» и «рисовании», выдаваемых за аналитику. В 2020 году Тремасов перешел на работу в Центробанк, но «MML» продолжил работу и в сентябре 2023-го опубликовал критическую оценку проекта федерального бюджета на 2024 - 2026 гг., назвав его «нарисованным под стратегические задачи».

Оценивая недавнее заявление Тремасова, эксперты не исключают, возможного применения регулятором манипуляций с ключевой ставкой с целью влияния на исполнительную власть и принятие решений в пользу спекулятивно-валютных наднациональных группировок. Между тем, в минувшем феврале в сети появлялись сообщения об интересе Совбеза к деятельности Центробанка в 2023 году и ее соответствии интересам национальной безопасности. Причиной пристального внимания аналитики называли провалы в отчетности, недостаточную обоснованность принимаемых решений, а также ошибки в прогнозах и направлениях кредитно-финансовой политики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 12:00

В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с загрязнением протоки Сухой Лог реки федерального значения Юганская Обь: после нашумевшего обращения жителей Нефтеюганска к президенту, в Северо-Уральском управлении Росприроднадзора озвучили результаты еще двух экспертиз, в соответствии с которыми размер причиненного ущерба составил в общей сложности 18 млн рублей. Ранее надзорное ведомство провело первую экспертизу, оценившую ущерб всего в 578 тыс.

Инцидент с загрязнением протоки получил огласку в начале июня, когда Росприроднадзор зафиксировал слив неочищенных стоков с КОС «Юганскводоканала» (АО «ЮВК»). Тогда, по поручению Владимира Путина глава Следкома Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела о халатности в отношении пока еще неустановленных лиц из числа чиновников мэрии Нефтеюганска. С учетом увеличившегося размера ущерба, не исключена переквалификация состава преступления на более тяжкое, либо новые дела.

Между тем, 1 июля прошло первое судебное заседание по иску межрайонной природоохранной прокуратуры ХМАО к «Юганскводоканалу», в рамках которого ведомство требует обязать предприятие обеспечить качественные очистку и сброс сточных вод. К разбирательствам привлечена также нефтеюганская администрация. Показательно, что по версии руководства «Водоканала», неочищенные канализационные стоки могли попасть в водоем из-за устаревшего оборудования, а гендиректор «ЮВК» Эдуард Сапожников заявил о готовности возместить ущерб, если вина предприятия будет доказана.

Стоит также напомнить, что ранее специалисты Нижнеобского территориального управления Росрыболовства сообщили представителям общественности о потере документов с результатами проведенной экспертизы. Тем не менее, после возбуждения уголовного дела, в управлении все-таки занялись подсчетом ущерба, причиненного водным ресурсам и среде их обитания. В свою очередь, активисты экологической организации «Зеленый фронт» высказывают опасения по поводу появления токсичных веществ в водном объекте и их последующего влияния на здоровье жителей, вплоть до распространения кишечных инфекций, гепатита и дизентерии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 10:00

В конце июля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти начнется рассмотрение очередного иска челябинского радиозавода «Полет» (АО «ЧРЗ «Полет», принадлежит АО «Азимут», входящему в структуру госкорпорации «Ростех») к петербургской Научно-Производственной Компании «Технологии. Инвестиции. Менеджмент» (ООО «НПК «ТИМ»), в отношении которой введена процедура наблюдения – первая стадия процесса банкротства. Исковые требования радиозавода превышают 430 млн рублей.

Эксперты связывают судебные разбирательства с резонансным уголовным делом о превышении должностных полномочий, в рамках расследования которого в прошлом ноябре были арестованы бывшие гендиректор «Полета» Александр Нестеров и директор по коммерческой деятельности Андрей Белимов. Речь шла о нарушениях при приемке опытно-конструкторских работ, но силовиков могли интересовать, в том числе и финансовые взаимоотношения с НПК «ТИМ».

Дело в том, что учредителем «ТИМ» выступает АО «Перспектива» из Москвы, чей гендиректор Евгений Тарасов ранее был осужден на четыре года лишения свободы по делу о подкупе директора крупного оборонного предприятия – соликамского завода «Урал». В отношении «Перспективы» также подавалось заявление о банкротстве: его инициатором выступала ФНС, но суду не были предоставлены сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия расходов по банкротному делу.

На сегодняшний день финансовые требования к банкротящейся НПК «ТИМ» предъявляет МИФНС России №30 по Санкт-Петербургу: объем претензий составляет 434,7 млн рублей. Проблемы с налоговым ведомством возникали и у завода «Полет», причем в деле фигурировали также ООО «Империомет» и питерское ООО «АТ Инженеринг», в число совладельцев которого до января 2021 года входил Евгений Тарасов – осужденный за подкуп гендиректор «Перспективы».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 09:00

И без того обложенный несколькими статьями Уголовного кодекса бывший глава управления Росимущества Приморья Денис Горовчук получил новое обвинение. Если в прошлом ноябре, когда его отправили в СИЗО, ему вменяли злоупотребление полномочиями, пособничество в сбыте имущество, добытого преступным путем и пособничество в мошенничестве, то теперь добавилось участие в организованном преступном сообществе. О новом уголовном деле сообщили накануне в местном Следкоме. Исходя из занимаемой ранее должности, можно было бы подумать, что это Горовчук создал и возглавлял ОПС. Однако он оказался на втором плане. Ведущую же роль, по мнению следствия, занимал коммерсант Евгений Ковальчук.

По делу также проходят еще несколько предпринимателей, задействованных в криминальной схеме. Это либо однофамилица, либо родственница главы группировки Нина Ковальчук, еще две дамы – Ольга Исаева и Валентина Серикова. Компанию им составляют несколько мужчин – Владимир Зубков, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко и Дмитрий Овчаренко. По некоторым данным, список может быть гораздо больше. Все эти товарищи проворачивали схематозы с имуществом, конфискованным в пользу государства. Причем, преступное сообщество подразделялось на два направления. Одни занимались хранением и учетом конфиската, вторые же искали пути сбыта.

Имущество, которое повторно попадало в продажу, подлежало уничтожению. Чтобы все выглядело правдоподобно, подельники изготавливали документы и видеоотчеты о ликвидации. А затем продавали. Например, один из потерпевших, не ведая о происхождении товара, приобрел более 3 тысяч наборов инструмента, вложив более 5 миллионов рублей. Также под преступную реализацию шли рыбопродукция, мука, молочные товары, обувь и другие наименования. Пока группе вменяют 6 преступных эпизодов. Вернемся к господину Горовчуку. Личность довольно интересная в плане послужного списка. Он работал в правовых подразделениях гордумы и краевой администрации, возглавлял Фонд капремонта, Пытался дважды усесться в кресло мэра Владивостока. Но безуспешно. А уволили Горовчука из Росимущества после проверки Минфина РФ, который выявил множество нарушений. А потом появилось уголовное дело и последовало задержание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 12:00

Компания «Уралдомноремонт-Екатеринбург» (ООО «УДР-Е»; учредитель и гендиректор – Виктор Серегин) в ходе разбирательств в Арбитражном суде Свердловской области не смогла доказать в полном объеме необоснованность претензий Межрайонной инспекции ФНС №32 по региону. Ранее, по итогам выездной проверки, ведомство начислило предприятию НДС и налог на прибыль организаций в общей сложности на 713,5 млн, а также штраф в размере 47,2 млн рублей.

Как выяснилось, «УДР-Е» и ряд подконтрольных ему коммерческих структур («Универсалстрой-МТ», «Уралдомреммонтаж», «Метрем-НТ», «МУ Домнастройремонт») реализовывали незаконную схему по созданию формального документооборота от сделок с взаимозависимыми контрагентами, направленную на изъятие налогов из бюджета. При этом руководство аффилированных организаций являлось или является подчиненными гендиректора «УДР-Е» Серегина.

По мнению налоговиков, единым центром управления денежными потоками в рамках схемы стало ООО «Консалтинговые решения», осуществлявшее контроль за перераспределением финансов и заключившее с «УДР-Е» официальный договор на оказание услуг. Конечными звеньями в цепи вывода денежных средств стал целый ряд юридических, физических лиц и ИП. В итоге областной арбитраж признал большую часть претензий ФНС обоснованными, отметив незаконность только в части взаимоотношений с семью ООО, но сохранив доначисления в размере более 500 млн рублей.

На определенном этапе «УДР-Е» смогло добиться приостановки исполнения решения ФНС, сославшись на то, что изъятие денежных средств станет тяжелым ударом по бизнесу и приведет к неисполнению либо ненадлежащему исполнению обязательств по выплате зарплат, пособий и налогов. На фоне конфликта с фискалами, появлялись сообщения о неудавшихся попытках руководства «УДР-Е» «решить вопрос» с налоговиками «через Москву». Известно также, что в число заказчиков компании входили такие крупные предприятия, как АО «Уральская сталь», ПАО «Северсталь», АО «Тулачермет», ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и др.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 10:00

В Свердловской области компания «Комфортный город» (совладельцы – Руслан Элдарханов и Максим Перминов) готовит обращение в администрацию Сысерти на предмет пересмотра сроков реализации инвестпрограммы по строительству котельных в поселках Бобровский и Двуреченск. По условиям концессии, объекты должны быть возведены до конца 2025 года, но в компании подчеркивают, что в текущей ситуации это грозит убытками, так как рост цен в условиях санкционного давления создал сложности с доставкой заложенного в проект итальянского оборудования. В итоге стоимость котельной на 8 мегаватт выросла с первоначальных 50-60 млн до сегодняшних 100-120 млн рублей.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие концессионеры, однако в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ не поддерживают увеличение объемов финансирования, влекущее за собой рост бюджетных расходов и тарифов. Так, компания «ПКК Энерго» (учредитель – Ольга Донцова) получила в концессию объекты теплоснабжения в Полевском, требующие вложения порядка 150 млн рублей. В связи с ростом цен, большую часть европейского оборудования для котельных пришлось заменить российскими и китайскими аналогами, но и в этом случае рост себестоимости составил 30-40%.

Руководство «ПКК Энерго» подчеркивает, что при изношенности сетей и росте дебиторской задолженности муниципалитет отказал в выделении дополнительного финансирования. В Арамиле компания «Регионгаз-инвест» (входит в структуру «Роснефти») получила концессию на объекты теплоснабжения, в рамках которой обязана построить две новые котельные и реконструировать еще три, а также заменить часть теплосетей, инвестировав порядка 450 млн рублей. Здесь компенсировать затраты планируется как счет платы концедента (250 млн), так и путем инвестиционной надбавки в тариф.

При этом в отделе ЖКХ администрации Арамиля заявляют, что с ранее оговоренного момента начала строительства прошло уже более двух лет, но возведение котельных до сих пор не стартовало. Тем не менее, муниципалитет регулярно вносит плату концедента, в 2022 - 2024 гг. составившую 150 млн рублей. На сегодняшний день уточняется проектно-сметная документация, но четкого ответа на вопрос, когда начнется строительство объектов, в «Регионгаз-инвесте» не дают, хотя по условиям соглашения они должны быть возведены в течение 60 месяцев. В итоге местные чиновники всерьез опасаются срыва отопительного сезона, а к переговорам с концессионером планируют привлечь МинЖКХ региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 July 2024 08:12

В редакцию «Компромат ГРУПП» поступило срочное обращение от жителей Темрюкского района, которые столкнулись с угрозой потери своих домов и земельных участков. Согласно их словам, местные власти и губернатор Вениамин Кондратьев приняли решение, которое может кардинально изменить их жизнь. В новом генеральном плане, разработанном без учета интересов местного населения, более 4000 участков и домов были исключены из границ поселка, что автоматически лишает их земли статуса личного подсобного хозяйства (ЛПХ), переквалифицируя их в сельскохозяйственные угодья.

Это решение означает, что дома, построенные на этих участках, подлежат сносу. Жители подчеркивают, что государство ранее инвестировало в инфраструктуру этих территорий, проведя свет и газ, что делает данное решение еще более абсурдным и несправедливым. Среди пострадавших есть люди в особо тяжелом положении, включая одиноких родителей и семьи с детьми-инвалидами, которые особенно уязвимы перед лицом таких радикальных изменений.

Обращение содержит отчаянный призыв о помощи и защите, поскольку для многих жителей судебная борьба с властями кажется непосильной задачей из-за отсутствия необходимых средств. Они выражают надежду, что общественное внимание и поддержка помогут остановить реализацию этого плана и защитить их права.

Ситуация в Темрюкском районе требует немедленного внимания со стороны правозащитных организаций, СМИ и всех неравнодушных граждан. Решение, которое должно быть принято уже 17 числа, может навсегда изменить жизни тысячи людей, лишив их домов и участков. Это очередной пример того, как решения, принимаемые «наверху» без учета мнения и интересов простых людей, могут привести к разрушительным последствиям для целых сообществ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 23:29

В Всеволожском муниципальном районе Ленобласти произошла сделка, вызвавшая ряд вопросов среди общественности и экспертов. 1 июля было заключено соглашение на сумму 720 млн рублей с единственным поставщиком - ООО «Инвесткапитал», не имеющим конкурентов на данном тендере. Эта фирма, как выяснилось, связана с известным миллиардером Михаилом Медведевым, чье имя регулярно фигурирует в списках самых богатых людей страны.

Предметом сделки стало нежилое здание общеобразовательного учреждения на 565 мест, расположенное в Мурино на улице Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2. Это здание было выкуплено у ООО «Инвесткапитал», которое, в свою очередь, является застройщиком ЦДС «Северный» в Мурино и принадлежит АО «Группа «ЦДС», возглавляемой Михаилом Медведевым.

Михаил Медведев, кроме того, занимает 31 место в рейтинге Forbes «50 россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2023 год», что подчеркивает его значимость и влияние в бизнес-среде. Его компания активно занимается строительством, в том числе и социально значимых объектов, что часто становится предметом публичного обсуждения и пиара.

Однако, как отмечают наблюдатели, за кулисами таких сделок стоит не только стремление к социальной ответственности, но и получение значительных средств из бюджета, что, по сути, означает использование налоговых поступлений от граждан. Это вызывает вопросы касательно прозрачности и эффективности расходования государственных средств, особенно когда речь идет о сделках без конкурса и конкуренции, что потенциально может свидетельствовать о наличии предпочтений определенным компаниям за счет интересов налогоплательщиков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 20:09

В последнее время внимание общественности все чаще привлекают нововведения в сфере корпоративной политики, направленные на усиление контроля за сотрудниками. Одним из примеров таких изменений стала новая политика платформы Start, которая, по нашим данным, вводит ряд ограничений для предотвращения утечки информации.

После публикации материала о кризисной ситуации на стриминговом сервисе, топ-менеджмент компании принял решение о введении расширенной версии соглашения о неразглашении (NDA) в трудовые договора сотрудников. Также было решено назначить руководителей отделов ответственными за исполнение этих предписаний.

В обновленном NDA будет пересмотрен перечень информации, которая теперь будет считаться коммерческой тайной. Согласно новой политике, любое обсуждение внутренней информации с внешним миром будет расцениваться как разглашение коммерческой тайны и преследоваться по закону. Введение усиленного контроля за сотрудниками и обязанность руководителей сообщать о любых нарушениях установленного режима станет частью нововведений.

В ближайшее время руководство Start планирует провести персональные конфиденциальные беседы с каждым сотрудником, чтобы проинформировать их о новых мерах ответственности за нарушение условий NDA. Однако, несмотря на стремление руководства к усилению контроля, отдел кадров компании не поддерживает такой подход. По мнению HR, в текущий непростой период для компании следует сосредоточиться на операционной деятель ности и поднятии командного духа, а методы запугивания сотрудников могут только усугубить ситуацию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 16:00

Ситуация с очистными сооружениями практически в каждом регионе страны плачевная. Тем, кому повезло руководить муниципалитетами и субъектами на советском наследии до его рассыпания, сейчас смотрят со стороны и думают, слава богу, что не я. Ну а современникам, которым довелось работать последнее десятилетие, испытают постоянные стрессы из-за общественных возмущений, которые все чаще заканчиваются уголовными делами. Раньше интернетов не было, а бумажку, принесенную в сельсовет, с легкостью можно было потерять. Сейчас же Сеть помнит все, и потерять что-то невозможно. Очередной крик о помощи дошел спустя десятилетие до саратовских следователей. Они возбудили дело о халатности из-за загрязнения нечистотами реки Назаровка.

Пока дело безымянное, по традиции. Сейчас, видимо, гадают, кого же стоит привлечь к ответу – нынешних деятелей или же тех, кто уже покинул ответственные посты. Здесь можно было бы задать вопросы бывшему мэру Саратова Михаилу Исаеву, который сейчас беззаботно восседает в кресле спикера областного парламента. При нем проводилась инвентаризация коммунального хозяйства, были найдены бесхозные объекты, в том числе очистные в Тепличном (пригород Саратова). Их должны были поставить на баланс города, а затем разработать проект реконструкции или строительства новых. Не случилось. Вполне мог бы пояснить и еще один компетентный чиновник – Андрей Шереметов. С него вообще легко спросить можно, ведь он в постоянном доступе, так как находится под следствием за злоупотребления полномочиями.

Кстати, можно даже бывшему губернатору Валерию Радаеву задать вопросы, ведь при нем помпезно заявляли о разработке плана по сохранению и очищению Волги. Только мало чего сделано. Сейчас действует госпрограмма по реке-матушке. Правда, там тоже не все гладко по регионам. Миллиарды осваиваются, а глобальных подвижек нет. Одни скандалы да интриги. Радаев назначал ответственных за это направление в лице зампреда правительства Алексея Стрельникова и природного министра Дмитрия Соколова. Уже не работают на этих. Сменилось уже куча чиновников всех рангов, но неизменным остается тот факт, что нечистоты, протекая по улицам поселка Тепличный, впадают потом в Волгу. Муниципалы даже презрительно отвечали на жалобы жителей, что, мол, не все же улицы затоплены. Можете и обойти. А вот обойдет ли вниманием следствие кого-то из чиновников, посмотрим.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 14:00

Совладелец новосибирской компании «Сэлви» Алексей Данилов обратился в ФСБ с заявлением, в котором рассказывает о своем участии в коррупционных схемах родственника из-за корпоративного конфликта. Еще в 2016 году Данилов заподозрил своего делового партнера и директора предприятия Александра Щербакова в хищении около 600 млн рублей. Щербаков ушел с занимаемой должности, но влияние в «Сэлви» сохранил, так как доля в компании принадлежала его дочери Юлии – супруге Алексея Данилова.

В настоящее время оперативники ФСБ проверяют информацию о связях Щербакова с бывшим прокурором Новосибирска Денисом Ференцом и следователем по особо важным делам Второго отдела по расследованию ОВД СУ СК России Еленой Теньковой. Так, по данным Данилова, весной 2018 года Щербаков обратился к Ференцу с просьбой инициировать уголовное преследование руководителя ООО «МегаПластСибирь», заплатив за это 1 млн рублей. Расследованием дела занималась Тенькова. Речь шла фактически о рейдерском захвате предприятия, и в ходе следствия был наложен арест на его имущество, включая комплекс зданий, земельные участки, станки, оборудование и находившуюся на складе продукцию.

После того, как суд установил факт незаконного ареста, следствие признало активы вещественным доказательством, изъяв их из конкурсной массы и передав на ответственное хранение Щербакову. В 2019 году компания «Астора», аффилированная с Щербаковым, выкупила имущество «МегаПластСибири» по цене, в несколько раз ниже рыночной. По словам Данилова, после реализации схемы у следователя Теньковой появился автомобиль Toyota Sprinter, документы на который готовил он, Данилов, а оплачивал покупку Щербаков через своего водителя Андрея Гринева.

В 2020 году «Сэлви» попытался обанкротить друг Щербакова Артур Лотарев, использовавший для этого договоры займа на 10,5 млн рублей, якобы выданных в период, когда компанией руководил Щербаков. Однако суд признал договоры недействительными, постановив взыскать с Лотарева 18 млн рублей. В 2022 году владелец 75-процентной доли «Сэлви» стал Рубен Манукян, в итоге также оказавшийся под следствием. Щербаков и Данилова оспаривают сделку дарения доли Манукяну, считая ее притворной и заявляя, что Манукян заплатил предыдущему собственнику, а дарственная подписывалась исключительно с целью помешать Даниловой воспользоваться приоритетным правом на покупку.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 12:00

Инвесткомпания «Фридом Финанс» бизнесмена Тимура Турлова входит в группу «Freedom Holding corp.», объединяющую более 20 компаний, включая АО «Фридом Финанс», «Freedom24» и банк «ФФИН Банк». Офшорная фирма «FFIN Brokerage Services Inc.» (с 2023 года называется «Freedom Securities Trading Inc.») зарегистрирована в Белизе, но юридически в структуру холдинга она не входит и, участвуя в теневой части бизнеса, управляется лично Турловым. Сам бизнесмен, отказавшись от российского гражданства, окончательно обосновался в Казахстане, переоформив активы в РФ на подчиненных, но продолжая получать прибыль.

В сети «Фридом Финанс» называют одной из самых активных и крупных компаний по незаконному присвоению денег граждан, квалифицируя ее деятельность как особо крупное мошенничество. По оценкам аналитиков, «схема Турлова» выглядит следующим образом: деньги клиентов не передаются другим участникам рынка – продавцам акций, сделки не выводятся на биржу, а брокерские отчеты банально «рисуются». Расчет строится на том, что большинство трейдеров в процессе торговли теряют свои финансы, а значит, их убытки превращаются в собственную прибыль кампании.

В случае получения трейдером прибыли, «Фридом Финанс» применяет другую схему, заключающуюся в блокировке доступа к счету, а при попытке получить деньги через суд, инвесткомпания инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя в мошенничестве самих трейдеров. Денежные средства, «Фридом Финанс», как правило, пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-Empirical Holding corp.», якобы получившей убытки. Сама «Фридом Финанс» «засветилась» в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном в отношении сотрудников группы «QBF», жертвами которой стали более 600 граждан.

Инвесткомпания Турлова была одной из структур, через которую «QBF» занималась хищением и последующей легализацией денежных средств. Руководитель «QBF» Р.В. Шпаков в настоящее время находится в международном розыске, но ряд его топ-менеджеров все-таки были задержаны силовиками, а в отношении некоторых уже вынесены обвинительные приговоры. Один из них, осужденный в прошлом году на 8 лет колонии Зелимхан Мунаев, в своих показаниях рассказал, в том числе, о связях «QBF» с Турловым.

В уголовном преследовании обманутых трейдеров непосредственно участвует замначальника СБ «Фридом Финанс» Виктор Елисеев – бывший оперативный сотрудник правоохранительных органов, использующий свои связи в силовых структурах. В схемах могут быть задействованы следователь СК Кирилл Архаров, замглавы ГСУ СК по Москве Сергей Ярош и руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев. Юридическое сопровождение обеспечивает Александр Аронов и сотрудники московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры», представляющие структуры «Фридом Финанс» в судебных и других инстанциях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 10:00

Власти Свердловской области готовятся к запуску первого современного мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске, построенного в рамках реализации нацпроекта «Экология». Объект будет принимать ТКО из шести северных муниципалитетов региона; после сортировки отходов полученное вторсырье повторно используют, что позволит значительно сократить объемы захоронения на полигоне и исключить образование пожароопасных газов. Реализацией проекта стоимостью около 1,5 млрд рублей занимался компания-регоператор «Рифей».

Ежегодная проектная мощность предприятия составит 129 тыс. тонн ТКО. Комплекс состоит из мусоросортировочного завода и участка компостирования. Экономика замкнутого цикла подразумевает отбор на сортировочной линии стекла, бумаги, картона, пластика, черных и цветных металлов, которые затем будут направлены на производство новых товаров. Из органических отходов будет производиться технический грунт, используемый, в том числе, для пересыпки и рекультивации полигона.

По словам гендиректора компании «Рифей» Артема Ткаченко, запуск комплекса не повлияет на дополнительный рост тарифов для населения: они увеличатся исключительно в рамках ежегодной летней индексации и в пределах, утвержденных федеральным правительством. В частности, с 1 июля текущего года индексация для Свердловской области составила 9,8%. Тарифы утверждены РЭК и в соответствии с постановлением регулятора стоимость услуг регоператора для одного жителя МКД составит 153,3 руб., в частном секторе – 173,38 руб. В эти цифры уже включены затраты на эксплуатацию нового мусоросортировочного комплекса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 July 2024 08:00

После недавних ливневых дождей в Челябинской области в центре внимания снова оказался поселок Кадровик. Тот самый, где минувшей весной четырежды обваливался городской канализационный коллектор. Со стороны местных жителей продолжают поступать жалобы на протечки в коллекторе, а также бегущие по улицам зловонные реки из стоков, смешавшихся с дождевой водой. В городе Копейске от подтоплений страдают улицы Качалова, Ильменская, Каслинская, Ангарская, Крылова, Пузанова и Свердлова, но местные власти уже заявили, что будут откачивать воду только из прудов-испарителей, а гражданам предстоит решать проблемы самостоятельно.

Неблагоприятная обстановка складывается в поселках Бажово, Горняк, Северный Рудник и еще ряде населенных пунктов, с весны затапливаемых грунтовыми водами из шахт. В Копейске в мае вводился режим ЧС, а на недавнем совещании в мэрии чиновники заявили, что обильные осадки «вызвали точечное подтопление» территории муниципалитета. Комментируя ситуацию, начальник «Городской службы заказчика» Тимур Яхин сообщил, что в апреле все ливневки Копейска были прочищены, но из-за большого количества осадков они перестали справляться со своей задачей. По его словам, как только прекратятся дожди, вода уйдет сама и никаких дополнительных мер не предпринимается.

В то же время представители мэрии признают, что ливневая канализация изношена, она имеет недостаточную пропускную способность, а местами и вовсе отсутствует. В соцсетях глава города Светлана Логанова жалуется, на то, что «грунтовые и подземные воды постановлениям не подчиняются», при этом высказывая надежду на помощь и поддержку горожан. Между тем, в 2022 году правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на выделение 3,3 млрд рублей. Эти средства планировалось потратить на проектирование и реконструкцию канализационного коллектора диаметром 1000 мм и протяженностью 5900 метров, очистных сооружений на озере Куралды и участка водовода Челябинск - Копейск, а также строительство новой насосной станции.

О том, что канализационный коллектор в Копейске максимально изношен, а мощность очистных сооружений следует увеличить до 75 тыс. кубометров в сутки, администрации было известно еще в 2015 году. По официальным данным, на сегодняшний день только в поселок Кадровик ежедневно поступает 65 тыс. «кубов» стоков. Однако если изначально сообщалось об увеличении мощности очистных сооружений на озере Куралды с 12 тыс. до 70 тыс. кубометров в сутки, то теперь в документах фигурирует цифра всего 25 тыс. «кубов».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 15:00

На днях Самарская губернская дума согласовала очередных новых вице-губернаторов. Процедуру посетил врио главы региона Вячеслав Федорищев, которого в тот же день приняли в «Единую Россию» и назначили исполняющим обязанности секретаря политсовета реготделения партии. Осталось только решить, какой результат для Федорищева на сентябрьских выборах будет наиболее правдоподобным. Весь функционал Вячеслава Федорищева в стенах СГД сводился к представлению кандидатуры трех вице-губернаторов, которым предстоит временно исполнять обязанности до утверждения состава правительства после осенних выборов.

Так, за экономическое развитие, науку, сельское хозяйство, торговлю, промышленность и инвестиции Самарской области временно предстоит отвечать Антону Емельяненко. До этого он курировал экономический блок в Тульской области. На пару с Федорищевым они работали в Минэкономразвития РФ в период с 2013 по 2016 годы. Вместе же перешли в правительство Тульской области. Там Емельяненко дослужился до главы минэкономразвития. Не исключено, что теперь ему с первых дней службы в Самарской области придется держать удар, ведь прежний предправительства, находящийся под следствием, Виктор Кудряшов наверняка оставил в наследство ворох постановлений и распоряжений.

Ситуация выглядит особенно неоднозначной в свете того, что многие из команды Дмитрия Азарова, предыдущего губернатора Самарской области, получили уголовное преследование. Руководить администрацией Самарской области назначили Вячеслава Романова, пришедшего из правоохранительных органов. Карьеру чиновника он сделал также в Тульской области, начав с первого зама директора департамента имущественных и земельных отношений, а закончил постом областного министра промышленности и торговли. Единственный местный Александр Фетисов встал во главе департамента внутренней политики.

После соблюденной процедуры состоялась видеоконференция с Дмитрием Медведевым, лидером единороссов, по случаю назначения региональных лидеров партий. Среди получивших партийные билеты был и Федорищев, которого утвердили в высшей политической позиции местной партийной иерархии. Интересно, что, судя по уставу «Единой России», в свои члены она принимает только своих сторонников с 6-месячным стажем в каком-нибудь первичном отделении. Федорищев же до этого момента приверженцем данной партии не был. Теперь интрига заключается в том, какой Федорищеву спустят результат голосования сверху. Для Самарской области хватит и 60%.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 13:00

Возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты, появилось и еще одно – за неуплату налогов. Правоохранители могут собрать материалы и для третьего – о преднамеренном банкротстве. Таковы реалии последнего времени у собственника и главы Комплексного технического центра «Металлоконструкция» Андрея Щербина с ульяновской пропиской. Сам бизнесмен тоже попал под процедуру банкротства. Иск по его душу подал Сбер на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Некогда процветающее предприятие уже признано несостоятельным в марте этого года. В общем, целый набор проблем для господина Щербины, который, судя по всему, скрывается от них заграницей. И возвращаться, вероятно, не собирается. В ближайшее время его могут объявить в международный розыск.

Самой большой претензией к Щербине со стороны прокуратуры является факт невыплаты зарплаты более 400 работникам «Металлоконструкции». Люди не видели денег на протяжении 4 месяцев, а общая задолженность за это время составила порядка 16 миллионов рублей. Еще на первых порах владелец завода заявлял, что средства не выдавались по причине того, что нужно их было использовать для поддержания предприятия. Однако закон трактует, что зарплата – это приоритетный платеж. Также правоохранителям известно, что финансы для закрытия долгов перед рабочими у организации были. Но Щербина решил поступить иначе. Теперь придется отвечать перед судом. Возможно, и заочно. К слову, вместе с самим Щербиной банкротится и еще одна его компания – КТЦ «Инжиниринг». Сумма требований – миллиард рублей.

«Металлоконструкцию» обанкротили региональные налоговики. В иске фигурировала сумма более чем в 170 миллионов рублей. Затем появилось и уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Предприятие являлось семейным бизнесом. В начале 90-х советский завод по приватизации попал в руки к отцу Андрея Щербины Александру. В «десятых» годах завод расцвел, запускались новые производства, появились филиалы почти в 15 регионах. Если в 2012 году выручка была на уровне 2,2 миллиарда рублей, то уже к 2019-му она подскочила до 5,4 миллиарда. Но в последние годы «Металлоконструкции» стало тяжело на рынке, начались проблемы. Попутно с этим предприятием Щербина-младший прикупил в 2018 году Ульяновский механический завод №2, который производил автокраны. Активы принадлежат банкротящемуся «Инжинирингу».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 11:00

Генеральная прокуратура добилась ареста спиртзавода «Амбер Талвис», принадлежащего водочному олигарху Юрию Шефлеру. Это предприятие поставляло спирт в Латвию, где уже выпускались марки Moskovskaya и Stoli. Неработающий калининградский завод АО «СПИ-РВВК» Шефлера вместе с дочерним ООО «РВВК» также арестованы. Под контролем этих юридических лиц находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, находящегося с 2012 года в состоянии консервации. «Амбер Талвис» возник в Тамбове в 1899 году как винный склад. Со временем он стал крупным производителем алкоголя. Доля в 72,9% акций в нем принадлежит Шефлеру через люксембургскую Amber Beverage Group Holdings.

«Росспиртпром» владеет 25,5%, остальные держатели акций – физические лица. Этот завод изготавливает спирт и отправляет его производителю известного рижского бальзама, брендов водки Moskovskaya и Stoli, латвийскому АО «Амбер Латвияс Балзамс», которое с 2003 года тоже принадлежит Шефлеру. В прошлом году выручка «Амбер Талвис» упала с 2,3 до 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль при этом сократилась на 222 миллиона рублей. Росалкогольтабакконтроль в том же году приостановил лицензию предприятия из-за найденной неучтенной продукции. К концу года встал вопрос об отзыве у завода лицензии. Однако суд не удовлетворил требований службы, и РАТК пытается оспорить это решение.

Когда Шефлер получил права на марки Moskovskaya и Stolichnaya, разливать их стал калининградский завод «СПИ-РВВК», который закрыли в 2012 году. При этом его топ-менеджер Ринат Зупаров заявлял, что предприятие готово возобновить работу в любой момент. Прецеденты ареста алкогольных предприятий в РФ уже были. Так, весной курский суд арестовал активы украинской Global Spirits Евгения Черняка, выпускающей водку «Хортиця». До этого предпринимателя внесли в российский список экстремистов и террористов. В начале лета его активы национализировали. Российские предприятия, связанные с Черняком, перешли в государственную собственность по административному делу о запрете деятельности экстремистского объединения.

Кроме того, в прошедшем апреле национализировали активы ГК «Ариант», признанные «незаконным обогащением» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». В результате усилий Генпрокуратуры крупнейший винный завод «Кубань-Вино», «Центр пищевой индустрии – Ариант», агрофирмы «Южная» и «Ариант» отошли в собственность государства. Активы взысканы в счет 105 миллиардов рублей ущерба по иску Генпрокуратуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 09:32

В последнее время все чаще появляются новости о проблемах в сфере строительства жилых комплексов, и, к сожалению, ЖК «Станция Л» от компании Seven Suns стал очередным примером таких неприятностей. Покупатели квартир в этом жилом комплексе столкнулись с серьезными задержками в сдаче объекта. Первая очередь ЖК, которая должна была быть сдана еще в июле прошлого года, переносилась уже четыре раза. На данный момент застройщик обещает завершить строительство к 31 декабря текущего года, однако, судя по доступным видеоматериалам, окончание работ еще далеко не на горизонте.

Ситуацию усугубляет арест главы компании Алексея Рыжкова, который находится под следствием по обвинению в растрате средств дольщиков. Это вызывает еще большие опасения среди инвесторов относительно будущего их вложений и перспектив завершения строительства.

На стройплощадке ЖК «Станция Л» обстановка крайне неблагоприятная: в квартирах отсутствует отделка, коммуникации не подведены, а рабочие, которым задерживают заработную плату, могут в любой момент прекратить работы. Видеоматериалы, попадающие в сеть, показывают, что вместо строительства рабочие вынуждены скрываться от полиции.

Эта ситуация ставит под угрозу не только финансовое благополучие дольщиков, которые вложили свои средства в приобретение жилья, но и подрывает доверие к строительной отрасли в целом. Потенциальные покупатели, наблюдая за развитием событий вокруг ЖК «Станция Л», могут пересмотреть свои планы относительно покупки недвижимости у данного застройщика и в целом стать более осторожными при выборе объектов для инвестирования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 July 2024 08:38

В начале 2022 года, вскоре после событий 5 января, Татьяна Ким, супруга миллиардера и совладельца Kaspi Group Вячеслава Кима, приобрела две квартиры в Лондоне на общую сумму £25,7 млн. Одна из квартир, стоимостью почти £20 млн, расположена на третьем этаже и имеет площадь около 500 м², включая три спальни, гостиную, кухню со столовой и четыре санузла. Вторая квартира, находящаяся на пятом этаже и стоившая £5,7 млн, обладает одной спальней, гостиной и двумя санузлами.

Эти покупки Татьяны Ким в Лондоне произошли на фоне передачи доли в Kaspi Group от Кайрата Сатыбалды, племянника Назарбаева, Вячеславу Киму перед выходом компании на Лондонскую фондовую биржу. Этот шаг был направлен на избавление компании от ассоциаций с так называемыми политически важными персонами. Вячеслав Ким, заработавший свое состояние с участием семьи Назарбаева, и его семья также являются гражданами Мальты, приобретя паспорта этого островного государства в 2018 году по программе инвестиционного гражданства.

Кроме того, Татьяна Ким активно занимается бизнесом в Великобритании, владея компанией Evoshave, производителем инновационных бритвенных станков, с августа 2022 года. Предыдущим бенефициарным владельцем компании был Кенес Ракишев, связанный с высокопоставленными персонами в Казахстане.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь