Компромат ГРУПП

27 June 2024 13:00

Какую-то странную осторожность проявляют правоохранительные структуры России к зарубежным компаниям. Если речь идет об отечественных активах, то судебные решения выносятся буквально за считанные недели или месяцы. Уже в собственность государства отошли не один десяток предприятий. Причем, в основном все они просто незаконно были приватизированы несколько десятков лет назад. Получается, что до этого никто не видел. Но когда зарубежные конторы, которые открыто заявляют о своей поддержке Украины, ее армии, отправляют туда миллионы долларов, тут начинаются затыки и торможения.

Коллективный Запад вообще не церемонится. Собирается честно заработанные российские активы направить незалежникам для противостояния нам за наши же деньги. Президент Владимир Путин подписал же указ о праве изымать американские активы. Но что-то не торопятся российские силовики. Так, например, происходит с корпорацией Mars. Практически с первых дней ее глава Грант Рид заявил о помощи Украине в виде миллионов долларов. Причем, в основном это будут деньги, заработанные в России. Прошло уже больше двух лет, а ООО «Марс» продолжает наживаться на отечественном рынке, зарабатывая миллиарды рублей.

Год назад МВД даже инициировало проверку на предмет финансирования ВСУ. Правда, никаких мер принято так и не было, потому что якобы не нашли доказательств таких действий. Потом и прокуратура заинтересовалась этим вопросом. Однако после этого наступила тишина. Компания ООО «Марс» имеет в нескольких российских регионах около десятка фабрик. Стоимость активов составляет порядка 50 миллиардов рублей. Два года назад было заработано почти 180 миллиардов, а чистыми вышло около 30 миллиардов. Во главе компании стоят аж два президента. Это Валерий Щапов и Михаил Базанов.

По некоторым данным, оба сейчас проживают в полудружественном Казахстане. У Базанова есть особняк в элитном комплексе Алматы за 30 миллионов рублей. Имеется и московская трешка за 50 миллионов на Ленинском проспекте. Щапов тоже владеет трехкомнатной квартирой на берегу Москва-реки за такую же цену, что ибазановские столичные «квадраты». Еще и апартаменты на 4 комнаты в премиальном ЖК «Парк Рублево», стоимостью под 120 миллионов. Дойдет ли до конфискации российского «Марса», не известно. Похоже, что тут нужна заинтересованность лиц типа Бастрыкина или Краснова. Вот тогда точно что-то сдвинется с места.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 June 2024 11:00

В Свердловской области происходят события, достойные быть показаны на телеканале НТВ в виде сериала с условным названием «Мусорные войны». Жители небольшого городка Сысерть, где население всего 20 тысяч человек, сошлись в неравном бою с уральскими олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Эти двое подмяли под себя значительную долю как энергетического рынка, так и мусорного. А договориться такие товарищи по-человечески не умеют, применяя методы из 90-х. Они просто запугивают экоактивистов, которые выступают против строительства полигона для отходов. Причем, людям приходят угрозы и физической расправы. А порой даже очень прямолинейные намеки.

Так, неподалеку от дома одной из общественниц появился деревянный крест. На нем была прикреплена фотография женщины с черной лентой и надписью «Светлая память». Говорить о том, что это чья-то злая шутка, не приходится. Активистка реально боится за свою жизнь. И самое интересное в этой истории то, что правоохранители на это никак не реагируют, как, впрочем, и на другие заявления жителей о поступающих угрозах. Примечательно, что крест появился в тот самый день, когда экозащитники выиграли суд, где оспаривали решение властно-олигархического решения о строительстве мусорного полигона. Но тяжбы, скорее всего, продолжатся, так как это была не последняя инстанция, куда могут обратиться инициаторы проекта.

Отметим, что полигон «Екатеринбург-Юг» собираются построить за 25 миллиардов рублей. Это один из самых дорогих проектов не только в УрФО, но и в стране. По задумке команды губернатора Евгения Куйвашего и команды чиновников и бизнесменов, этот объект должен войти в так называемый экокластер и разместиться на 15- гектарах практически у самых дверей горожан. Всего в одном километре от домов. Это и всколыхнуло общественность. В мегазаинтересованности властей в этом проекте нет сомнений. Чинуши пытались согласовать стройку втихаря, но горожане подняли шумиху и добились публичных слушаний в 2023 году. На них более 90% участников проголосовали против. Тогда за дело взялись областные депутаты. Они быстро состряпали и приняли закон, который предусматривает принятие решений по генплану в нескольких муниципалитетах, в том числи и Сысерти, без учета мнения населения.

В начале этого года экозащитники пытались добиться референдума. Но избирком послал их куда подальше. Суды встали на сторону людей. Однако в том же избиркоме заявили, что очередная попытка тоже ни к чему не приведет. Якобы на референдум нет законных оснований. В настоящее время обсуждают варианты запуска экокластера в двух других районах. Но там тоже жители вряд ли будут готовы к такому соседству. И в конце отметим, что господа Боров и Биков имеют двойное гражданство. Помимо российского они еще и автрийцы. Более 10 лет назад их венская прокуратура хотела лишить гражданства за взятки почти на миллион евро. Но суд занял сторону олигархов. Вопрос, может, силовикам повнимательнее присмотреться к этой паре. Вдруг найдутся поводы для деприватизации активов, например.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 June 2024 09:00

«Айтишник» Евгений Набойченко – ключевой свидетель обвинения в так называемом деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – кооператива «Бест Вей» и основателя «Лайф-из-Гуд»/«Бест Вей» Романа Василенко, которое рассматривается сейчас судьей Екатериной Богдановой в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

С выполненной им блокировки российского сегмента платежной системы компании «Гермес», а также с его (нетрезвых) сообщений в социальных сетях (сейчас все они им стерты) началась эскалация этого уголовного дела. Но, скорее всего, дело им же самим и его подельниками из питерской полиции и создано.

Набойченко устроил историю с обрушением платежной системы, чтобы скрыть свое воровство активов клиентов. Также чтобы скрыть свое воровство, он обвинил во всем Василенко и технических специалистов компании «Лайф-из-Гуд», которые находятся сейчас на скамье подсудимых. Оклеветал всех, чтобы отвести подозрения от себя и своих подельников из питерской полиции.

А теперь отказывается являться в суд, ссылаясь на выдуманные угрозы. Ведь можно из свидетеля превратиться в обвиняемого.
Скорее всего, в суд Набойченко не пускают сами полицейские – опасаясь его неадекватности и перекрестного допроса, на котором вскроется лживость его показаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 16:00

Одну за другой пресекают российские правоохранители финансовые пирамиды. В судах дел хватит на целый мошеннический Египет. Одну из «достопримечательностей» начали разбирать в Вахитовском суде Казани. И процесс может сильно затянуться, потому как по делу проходят более 160 потерпевших и порядка тысячи свидетелей. Еще и десяток подсудимых готовы выслушивать обвинения, но при этом не своей вины не признают. Итак, речь идет о финпирамиде Finiko. Это классическое обдиралово, где обещают за вложенные средства высокую доходность при торгах на биржах, рынках криптовалют и других подобных площадках. Организаторы обещали баснословные проценты – четверть от вклада за месяц. На жажде халявы и наживается всякий сброд, в том числе и в колл-центрах Украины, которые звонят россиянам и обманом выманивают крупные суммы.

Среди главных обвиняемых значится Кирилл Доронин. В материалах дела он именуется как один из сооснователей конторы. С такой же припиской идут и Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. Только эти трое успели ретироваться и сбежать в Арабские Эмираты. Их даже задерживали в ОАЭ. Однако они быстро вышли на свободу под залог. Вероятно, денег от обманутых вкладчиков хватает и на жизнь заграницей, и залоговую часть. А теперь пройдемся по персоналиям, которые находятся в СИЗО и слушают все, что он них думает сторона обвинения очно. Это Баир Самбуев, Андрей Галущенко, Антон Семыкин, Екатерина Казачкова, Алена Ларионова и Екатерина Бозоева. Еще одна дама передавала привет суду по видеосвязи из изолятора Ростова-на-Дону. Анну Серикову просто не успели перевезти в столицу Татарстана.

Двум топ-менеджерам проекта повезло куда больше. Они находятся всего лишь под запретом некоторых действий. Поэтому два вице-президента Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова явились на процесс без сопровождения конвоя. Уголовное дело появилось четыре года назад. Задержания начались в 2021-м. Первоходом был господин Доронин. А потом и дружина подтянулась. Сначала дело было про особо крупное мошенничество, а потом добавилось и ОПС. На первых этапах расследования ущерб составлял 5 миллиардов рублей. Однако позже он сдулся до 200 с небольшим миллионов. Если бы люди проверили, перед тем как вкладываться, есть ли лицензия у Finiko, то и не было бы финансовых потерь. Ведь контора ни в каких госреестрах не значилась. Сообщники развернули пирамидальную сеть в 7 регионах. Кстати, одна подельница уже судебно отмучилась – Лилию Нуриеву отправили в колонию на 4,5 года. Она заключала сделку со следствием. Но такой суровый приговор все же обжаловала.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 14:25

В последние годы всё больше внимания уделяется связям российских бизнесменов и политиков с иностранными странами. Особенно интерес представляют случаи, когда такие связи касаются представителей высших эшелонов власти и их семей. Один из таких примеров – история, связанная с дочерью первого президента Якутии Михаила Николаева, Татьяной Николаевой, которая на протяжении более четверти века вела бизнес в Великобритании.

Татьяна Николаева, будучи подданой Великобритании, занималась торговлей алмазами и металлами. Её компания «Аркос», как сообщает канал «Торбозное радио», была зарегистрирована в Лондоне и успешно функционировала с 1997 года. На протяжении многих лет Татьяна Николаева лично занималась руководством компании, что подчёркивает её активное участие в бизнес-процессах.

Интересно, что компания «Аркос» была ликвидирована лишь в апреле 2024 года, и на момент ликвидации директором компании значился Александр Аммосов. Аммосов, проживающий в Испании и имеющий турецкое гражданство, известен как бизнес-партнер депутатов Госсобрания Якутии от «Единой России» Виктора Федорова и Павла Петрова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 13:00

Новые регионы России постепенно все больше встраиваются в отечественную экономику. Угольные шахты Донецкой и Луганской народных республик уже привлекли внимание инвесторов. Пока в частные руки объекты по-тихому передаются на временных условиях. На сегодняшний день известно о сдаче в аренду полутора десятков шахт. В перспективе, вероятно, они будут приватизированы. Закономерный интерес вызывают личности тех, кто взялся за возрождение угольной промышленности, несмотря на кризис отрасли.

К числу смельчаков, которые готовы вложить в развитие бизнеса миллиарды рублей, неофициальные источники относят члена украинского правительства времен президентства Януковича Александра Клименко. По слухам, именно бывший министр доходов и сборов тайно консолидирует вокруг себя активы через аффилированные компании. Отметим, что найти убедительное подтверждение этой версии не удалось. Основываясь исключительно на открытых данных, скажем лишь, что арендатором четырех шахт в ДНР не так давно стало ООО «Импэкс-Дон». Руководит фирмой некто Виталий Ломиворотов. Ныне – успешный управленец, он в прошлом занимался охранной деятельностью, был депутатом ростовской гордумы.

Развивать десяток профильных предприятий, расположенных на территории Луганской Народной Республики, будет ООО «Торговый дом «Донские угли». В начале текущего года в компании сменился топ-менеджмент. Зимой пост генерального директора занял Илья Колесник, весной стало известно о новом учредителе – Николае Казакове. Последний совсем недавно зарегистрировал юридическое лицо в ДНР, что позволяет сделать предположение о наличии угольных интересов и в соседнем регионе. Вероятно, его ООО «АП» попробует побороться за право пользования шахтами, которые еще только планируют передать частному инвестору.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 11:00

Роберта Уразова, гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства (ВорлдСкиллс Россия)», на днях арестовали как минимум на два месяца. Компанию ему составил его коллега Данир Мухаметзянов, руководитель аппарата агентства. Обоих обвиняют в особо крупном мошенничестве. Считается, что, подавая в Роструд фальшивые данные о заключении срочных договоров, они незаконно обогащались. WorldSkillsRussia фигурирует в нескольких уголовных делах. В прошлом году организация незаконно получила более 10 миллионов рублей. Это дело в суде уже рассмотрели, но еще несколько дел на 6 миллионов рублей только ожидают судебного вердикта.

Тем временем финансовая проверка, которую провели в отношении агентства, привела к претензиям по линии Минпросвещения на сумму более 300 миллионов рублей. Деньги, которые выделялись на то, чтобы обеспечить студентам и школьникам подготовку к регулярно проводимым чемпионатам WorldSkills Russia, растворились. Уразов, уйдя с поста помощника министра по развитию Дальнего Востока, возглавил организацию в 2014 году. В 2022 году он заявил о реформировании агентства в связи с исключением WorldSkills Russia из WorldSkills International. Несмотря на это организация продолжила работать в обычном режиме, занимаясь разработкой стандартов, экспертизами, работой с образовательными учреждениями, компаниями и сектором экономики.

Агентство по-прежнему помогало людям повысить свой профессионализм, а компаниям адаптировать под конкретные рабочие места мировые стандарты производительности. На сегодняшний день ситуация такова, что за последние пять месяцев разные образовательные учреждения подали к WorldSkills Russia 11 исков. Их претензии сводятся к невыполнению в срок и полном объеме обязательств по контрактам. Сотрудники Агентства развития профессионального мастерства выразили готовность помогать следствию, зная об обстоятельствах ареста двух менеджеров. Однако очень сомнительным кажется вариант того, что десятки и сотни миллионов рублей, поступавших от Минпросвещения, двое фигурантов уводили налево без чьей-либо помощи. Не исключено, что в ходе дальнейшего расследования, найдутся другие подельники из числа подчиненных Уразова, быть может, и из тех, кто повыше рангом будет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 10:00

Покупатели квартир в столичном ЖК «Аквилон -Митино» направили на имя генпрокурора Игоря Краснова и мэра Москвы Сергея Собянина обращение с просьбой вмешаться в ситуацию: срок выдачи ключей, ранее обозначенный 30 марта 2024 года, в очередной раз продлен, теперь до 31 августа. Новая дата указана в проектной декларации, при этом самих дольщиков застройщик официальными письмами не уведомил и теперь они всерьез опасаются превращения ЖК в очередной долгострой.

Занимающаяся строительством Группа «Аквилон» включена в перечень системообразующих предприятий и, помимо Москвы, реализует проекты в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. При этом согласно Единой информационной системе жилищного строительства, 28 из 44 домов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков. Особенно наглядно это видно на примере Петербурга. По мнению дольщиков ЖК «Аквилон - Митино», что застройщик умышленно затягивает сроки строительства, не считая нужным отвечать на адресованные ему письма и скрывая информацию о реальных сроках сдачи объекта.

Кроме того, опасения покупателей квартир вызывает Постановление Правительства РФ №326 от 18 марта 2024 года, освобождающее строительные компании от уплаты неустоек и прочих штрафов до 31 декабря. Этот документ «Аквилон» вполне может использовать в собственных интересах, ведь первоначально ЖК на 943 квартиры планировалось сдать во втором квартале 2023 года с выдачей ключей до 30 марта 2024-го, затем срок продлили сначала до 30 апреля, потом – до 30 июня и теперь до 31 августа.

Учитывая отказ руководства «Аквилона» идти на контакт с инициативной группой граждан, останавливаться на ожидании ответов из мэрии и Генпрокуратуры дольщики не собираются и уже готовят обширное обращение на имя президента.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 08:44

В последнее время девелоперская компания «Самолет» оказалась в центре внимания не из-за своих достижений в строительной отрасли, а из-за ряда скандальных ситуаций, связанных с их объектами недвижимости. По информации, пиар-команда компании, ранее активно работавшая над созданием положительного имиджа в социальных сетях, теперь столкнулась с увеличением негативных отзывов от недовольных клиентов.

Одним из ярких примеров недовольства стал инцидент в апреле, когда покупатели квартир в ЖК «Горки Парк», расположенном в подмосковном Видном, организовали штурм офиса продаж. Это было вызвано накопившимися вопросами к застройщику относительно выполнения обязательств по строительству.

Ситуация усугубилась в июне, когда некоторые владельцы квартир решили лично проверить ход строительства и степень готовности своих жилых помещений. К их удивлению, выяснилось, что в строящихся квартирах временно проживают мигранты, использующие новое жилье в своих целях, что вызвало большое возмущение среди инвесторов. Аналогичная проблема была выявлена и в ЖК «Мытищи Парк».

Компания «Самолет», которая недавно обошла по объемам ввода жилья в России своего конкурента - компанию ПИК, теперь сама столкнулась с серьезными проблемами. В то время как у ПИК скандалы не фиксировались уже длительное время, «Самолет» регулярно оказывается в центре внимания из-за негативных новостей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 22:01

В Махачкале произошел инцидент, в результате которого двое неизвестных открыли огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

По имеющейся информации, сотрудник попытался остановить подозрительный автомобиль марки «Приора» черного цвета, в котором находились два человека. Когда он подошел к автомобилю, водитель и пассажир начали стрелять и после этого скрылись с места происшествия.

В ответ на произошедшее, силовые структуры города объявили общий сбор сотрудников МВД и ввели план «Перехват» для поиска и задержания нападавших. Жители Махачкалы также сообщили о слышанных звуках стрельбы, их было не менее пяти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 21:50

Олег Эйдельштейн (ранее – Газдаров), в судебном порядке добившийся официального признания сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, стал героем первого выпуска нового проекта Ксении Собчак «Наследники». Он жестко раскритиковал возглавившего партию и фракцию ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, охарактеризовав его как «мерзкого интригана», «никакого активного участия в жизни партии не принимавшего».

Кроме того, Эйдельштейн фактически предъявил права на интеллектуальное наследие отца. Еще одним критиком Слуцкого в «Наследниках» выступает бывший депутат Госдумы Василий Власов, в прошлом году лишившийся мандата и исключенный из партии с формулировкой «за предательство». Сегодня Власов позиционирует себя как человека, которого Жириновский назвал своим преемником на посту главы фракции. Собеседники Ксении Собчак в один голос называют ЛДПР «богатейшей партией», при этом, не оспаривая, что деньги в партийную кассу поступали, в том числе, от крупных бизнесменов, банально покупавших депутатские мандаты.

Стоимость места в федеральной части списка могла достигать 500 млн рублей. Известно, что сам Жириновский некоторое время рассматривал в качестве преемника своего старшего законного сына, бывшего вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. Однако летом 2021 года Лебедев объявил о своем уходе из партии. Причиной называли его несогласие с кадровой политикой отца, а также наличие между ними неких «финансовых разногласий». Наличие таковых Лебедев позже категорически отрицал. Тем не менее, речь могла идти о хищении из резервной кассы партии 29 млн рублей, в котором обвинили сотрудников бухгалтерии, в свою очередь, заявивших, что получали указания непосредственно от Лебедева.

Позже появились публикации о наличии у сына Жириновского гражданства Испании, смене им имени на «Давид Гарсия», а также об испанских активах семейства, официально оформленных на его мать Галину Лебедеву (бывшую супругу Жириновского) и номиналов, в числе которых фигурировала профессиональная баскетболистка Надежда Гришаева, якобы состоявшая с Лебедевым в близких отношениях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 17:00

Всё тайное становится явным, вот и попытки прикрыть факт поставки смертельно опасной колбасы производства ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» терпят фиаско. По данным источника «Компромат ГРУПП», ранее в колбасе «Салями Финская» ТМ «Дым Дымыч» сотрудниками лаборатории Белгородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» был обнаружен возбудитель ботулизма.

Комплексную проверку начали проводить лишь после того, как в прошлом году в Никифоровском районе Тамбовской области умерли мать и дочь, ещё одной девочке удалось выжить.  По данным источников канала в правоохранительных органах, отравление семьи предположительно было связано с употреблением в пищу 04.09.2023 колбасы полусухой «Салями Финская» производства ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс». Было возбуждено уголовное дело, а в отношении продукции предприятия началась комплексная проверка.

Для анализа брали образцы «Салями Финская» ТМ «Дым Дымыч» в магазинах «Пятёрочка» в Тамбовской и Воронежской областях. Все пробы показали наличие сульфитредуцирующих клостридий (тех самых возбудителей смертельного ботулизма). Примечательно, что генеральный директор ООО «Саратовский МПК «Ресурс» Самченко Андрей Александрович пытался обжаловать штраф в размере 20 тысяч рублей по факту реализации сомнительной продукции, но суд остался при своём мнении, в том числе из-за потенциальной опасности нарушения и имевших место случаев отравления.

К слову, не только в колбасе ГАП «Ресурс» регулярно выявляются отклонения, но и в другой продукции. Например, в тушках бройлера регулярно находят сальмонеллу, которая при определённых обстоятельствах тоже может серьёзно подорвать здоровье. Совсем недавно в Свердловской области были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции после употребления продукции ОАО «Токарёвская птицефабрика», также входящего в ГАП «Ресурс».

Все эти факты продолжали бы заминаться, как и многие другие ранее, благодаря обширным связям и огромному административному ресурсу олигарха Виктора Наурузова, владельца ГАП «Ресурс», если бы не трагическая смерть матери с дочкой, которую скрыть не удалось благодаря своевременной огласке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 15:00

В Приморье в отношении известного бизнесмена Александра Ясина, подозреваемого в организации ОПГ «Трифоновские», возбудили новое уголовное дело. Нынешнему руководителю Федерации кудо ДФО инкриминируют руководство организованного сообщества в экономической сфере. Речь идет о двух торговых центрах Владивостока, которые члены преступной группы построили незаконно, и за все время их функционирования нажились на 1,6 миллиарда рублей. По первому уголовному делу Ясин обвиняется не только в руководстве бандой, но и в уклонении от уплаты 181 миллиона рублей в налоговую, а также незаконном обороте оружия и причастности к двум убийствам.

За «трифоновскими» числится семь убийств членов конкурирующих группировок и бизнесменов. Ясин отрицает свою причастность к преступлениям. В новом уголовном деле наряду с Ясиным, обвиненном в руководстве ОПС, за участие в оном к ответственности привлекли его подчиненных Сергея Матвеева и Игоря Ковальчука. Судя по материалам дела, преступная группировка совершала особо тяжкие и тяжкие экономические преступления, используя рекреационные земли Владивостока. Преступники контролировали две компании «Спортинвест» и «Буше», через которые путем мошеннической схемы были арендованы два земельных участка, где могли быть построены парковые зоны и спортивные объекты для горожан.

На деле же выросли самострои: пара торговых центров – «Союз» и «Грандт». Правоохранители сочли весь последующий доход от их эксплуатации незаконным. Теперь суд решит, взыскать ли в доход государства заявленные в иске 960 миллионов рублей. ТЦ закрыли в феврале прошлого года в рамках обеспечительных мер по инициативе местной прокуратуры. Самовольно возведенные объекты на данный момент сносят. Ясин возглавил «Трифоновскую» банду в 2004 голу, когда был убит сам Сергей Трифонов. На счету группировки убийства, вымогательства, незаконное приобретение долей и денежных средств коммерческих фирм, имущества организаций и граждан.

Арестованный в 2022 году Ясин не признает своей причастности ни по одному преступлению из двух уголовных дел. Подсудимый тщетно пытался добиться изменения подсудности первого уголовного дела. В прошедшем суд приговорил Игоря Ковальчука к 14 годам колонии строгого режима. Он считается киллером, который совершил семь убийств, из которых пара довольно громких. Так, смерть настигла в 2001 году Евгения Киргинцева, совладельца ночного клуба «Наутилус», а в 2002-м – Олега Сединко, учредителя телерадиокомпании «Новая волна». Заказчиком обоих убийств считают коммерсанта Армена Бабакохяна, имевшего с обоими убитыми конфликт на почве бизнеса. По его делу также идет судебный процесс, но он своей вины не признает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 13:00

Подконтрольной Михаилу Прохорову компании не удалось оспорить в столичном арбитраже отзыв лицензии на недропользование месторождением Ак-Суг. Еще в начале 2024-го федеральное агентство Роснедра усмотрело некие нарушения, допущенные на объекте. Через несколько месяцев было принято решение лишить юрлицо разрешения осуществлять работы. Представители фирмы «Интергео», в структуру которой входит Голевская ГРК, считают действия органа необоснованными. Спор сторон, думается, будет продолжен в залах судебных заседаний вышестоящих инстанций.

Вместе с тем, остановка работ ставит под сомнение саму реализацию масштабного проекта, который в перспективе позволил бы перерабатывать миллионы тонн руды. Старт добычи полезных ископаемых, напомним, был запланирован на этот год. Естественно, что этому этапу предшествовала капиталлозатратная подготовка. Надо полагать, как минимум о возмещении вложенных средств заботится аффилированная с олигархом компания, если уж не удастся вернуть сам участок. Как раз вероятность последнего вызывает сомнения у экспертов. Причину «несговорчивости» Роснедр аналитики связывают с поведением Михаила Прохорова, который, согласно данным неофициальных источников, покинул Россию после начала спецоперации.

Если верить слухам, то бизнесмен получил гражданство Израиля. Благополучно избежать попадания в санкционный список несостоявшемуся президенту страны помогла продажа части российских активов. В этой связи разработка месторождения Ак-Суг представляется своеобразной попыткой усидеть на двух стульях. В нынешних обстоятельствах позволять субъекту, заигрывающему с врагами государства, зарабатывать на российских природных богатствах – просто преступление. Тем более что и внутри страны немало желающих освоить прибыльный объект. Отметим, что интерес к месторождению проявляли Росатом и Ростех.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 11:00

Правоохранителями задержаны двое предполагаемых участников мошеннической схемы с бюджетными деньгами. С прошлой недели под арестом находятся Андрей Моисеенков, который руководил государственным учреждением, ответственным за обращение с нерентабельными шахтами и разрезами, и Роберт Шагинян. По версии следствия, связанным с бизнесменом подрядчикам доставались контракты на ликвидацию или же реорганизацию закрывшихся объектов. Сложно представить совокупный размер финансового ущерба, ведь ФГУП был допущен к распределению целевых денежных средств с конца 90-х годов.

Экспертам еще только предстоит оценить и степень вреда, нанесенного экологии в результате преступных действий фигурантов, совершаемых на протяжении десятилетий. Представить масштаб бедствия может помочь расследуемый в данный момент эпизод с якобы проведенным благоустройством Кизеловского угольного бассейна и прилегающей к нему территории, которое аффилированная с господином Шагиняном компания ООО «Сибстройинвест» по документам выполнила в 1998 году. Сфабрикованный отчет об исполнении контракта, за который государство заплатило более ста миллионов рублей, приняло бюджетное учреждение, где до недавнего времени трудился Андрей Моисеенков.

После того, как в прошлом году также связанная с Робертом Шагиняном компания «Шахтастрой» вновь заработала на демонтаже зданий и сооружений, рекультивации породных отвалов и организации сброса шахтных вод вблизи Кизеловского угольного бассейна свыше четверти миллиарда рублей, оказалось, что работы не были проведены. По мере расследования, вероятно, появятся и другие случаи мошенничества. Возрастет и число причастных к совершению преступлений лиц. Пока же порядка десяти человек допрошены по делу в качестве свидетелей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 June 2024 12:00

Жители Эгершельда во Владивостоке массово голосуют против проекта планировки и межевания южной части района от Казанского моста до сквера Щетининой, из-за предполагаемого строительства бизнес-центра на земельном участке, принадлежащем структурам группы «FESCO». Граждане считают, что возведение такого объекта невозможно без всей необходимой инфраструктуры, а кроме того, они нашли опубликованную концепцию застройки той же территории совсем другим объектом – 30-этажным ЖК. При этом в ВМТП заявляют, что намерены развивать здесь склад временного хранения автомобилей, обустроенный в конце 2022 года.

В ППТ идет речь о бизнес-центре с музеем, образовательным комплексом, встроенными стоянками и т.д. Согласно документации, объект займет территорию размером более 2 гектаров, при предельной площади застройки чуть меньше 15 тыс. «квадратов» и количестве машино-мест – 997. Срок реализации проекта – 2024-2036 гг. Одновременно имеется и другой проект, связанный с возведением ЖК бизнес-класса «PORTU TOWERS», выполненный ХК «Русконсалтинг» по заказу АО «Русская тройка» – правообладателя участка, входящего «FESCO».

Этот проект подразумевает строительство двух 30-этажных башен с паркингом на 540 машин, коммерческими пространствами, фитнес-центром, интерактивным музеем и даже вертолетной площадкой. В проекте указывалось, что архитектурное решение основано на «позднем модернизме и ар-деко», адаптированном «под эстетический запрос взыскательного потребителя и реалии современной цифровой экономики». При этом игнорировались загруженность единственной двухполосной дороги и перекрытие жителям района доступа к солнечному свету и виду на море.

Концепция ЖК датирована концом 2021 года, но с тех пор градостроительные нормы претерпели определенные изменения, что существенно затрудняет реализацию проекта. В руководстве ВМТП (входит в структуру «FESCO») журналистов и представителей общественности уверяют, что на объекте АО «Русская тройка» в настоящее время размещен склад временного хранения Владивостокского автомобильного терминала вместимостью до 1100 машин, который и планируется развивать в дальнейшем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 June 2024 10:00

Арбитражный суд Тюменской области отказал конкурсному управляющему признанного банкротом ООО «Западно-Сибирский керамзит» («ЗСК», учредитель – Антон Кудрявцев) во взыскании более 975 млн рублей с тюменского предприятия «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев). Инициатором банкротства «ЗСК» выступило УФНС по Тюменской области, указавшее на наличие долга в размере 190 млн рублей. Минувшей весной начались разбирательства, связанные с финансовой несостоятельностью «ЗСКБ», продолжающиеся и в настоящее время.

Претензии «ЗСК» связаны с оплатой ранее поставленного товара; в качестве третьих лиц в процессе участвовали Кудрявцев и Лезгиев, причем согласно позиции истца, в случае отказа в удовлетворении требований, им будут предъявлены понесенные убытки. В ходе судебных разбирательств подчеркивалось, что «ЗСК» осуществлял деятельность с использованием производственных мощностей сначала аффилированного, а затем взаимозависимого юрлица – «Богандинского завода керамзитового гравия». Возглавляемая Лезгиевым группа взаимозависимых компаний («ЗСК», «БЗКГ», «Союзнедра») не отражала финансовые операции в бухгалтерском и налоговом учете, не выплачивала налоги и сборы.

Для занижения налогооблагаемой базы по НДС, завышения расходов и принятия к вычету, в интересах «ЗСКБ» был создан формальный документооборот с подконтрольным ему «ЗСК», не имеющим необходимых трудовых, имущественных, технических ресурсов. Как отметил арбитраж, фактически единственной целью «ЗСКБ» было умышленное включение в цепочку с целью получения формального права на предъявление вычетов по НДС «транзитной» организации» – «ЗСК». Отказывая последнему в удовлетворении исковых требований, суд акцентировал внимание на предъявляемых в рамках дела о банкротстве со стороны ФНС требованиях к «ЗСК» в размере около 190 млн, а также о текущих разбирательствах с «ЗСКБ» по делу о финансовой несостоятельности, где сумма требований приближается к 380 млн рублей.

Между тем, участники строительного рынка обращают внимание на появление в прошлом году нескольких компаний, аффилированных с Лезгиевым и Кудрявцевым. Речь идет о московском ООО «Эко-Керамзитстрой» (текущий учредитель и гендиректор – Йигитали Ибрахимжанов) и луганском ООО «Новый Керамзит» (официальный владелец и гендиректор – Антон Кудрявцев). Эти структуры могли создаваться как резервные для будущего участия в схеме по переоформлению активов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 June 2024 08:00

МУП «Екатеринбургэнерго» в судебном порядке оспаривает постановление УФССП по Свердловской области о запрете на регистрационные действия с собственным автопарком, включающим 35 единиц техники. Основанием стало требование АО «Уралсевергаз» (контролируется НК «Роснефть») – одного из основных кредиторов муниципального предприятия. Ограничения связаны с задолженностью в размере более 1 млрд рублей, при общем объеме обязательств МУПа в 3,3 млрд. В то же время, дебиторская задолженность перед «Екатеринбургэнерго», на сегодняшний день предъявленная приставам, оценивается в 200 млн рублей, а большинство должников обанкротились либо находятся в процессе банкротства.

Так, начиная с 2019 года, банкротами были признаны 19 управляющих компаний, которым МУП оказывал услуги по энергоснабжению. Их совокупные обязательства превышают 150,5 млн рублей. На образование задолженности перед ключевыми поставщиками газа и электроэнергии также влияют существенные изменения фактических объемов потребления и низкая платежная дисциплина УК. В итоге, судебные приставы арестовали денежные средства, ценные бумаги и дебиторскую задолженность МУПа, а также установили запрет на проведение регистрационных действий не только в отношении автотранспортных средств, но и недвижимого имущества предприятия.

Не исключено, что в таких условиях часть активов «Екатеринбургэнерго» выставят на продажу. Известно, что ФССП уже несколько раз пыталась реализовать находящийся на его балансе пакетакций «Екатеринбургской теплосетевой компании» (АО «ЕТК», контролируется ПАО «Т Плюс») стоимостью 5 млрд рублей. Эксперты называют акции единственным активом, позволяющим МУПу сохранять положительную стоимость, перекрывая многочисленные пассивы.

АО «ЕТК» создавалось путем объединения муниципальной теплосетевой инфраструктуры с активами ПАО «Т Плюс». Однако в то время, как переданная в частные руки коммунальная инфраструктура продолжала развиваться, оставшаяся в муниципальной собственности копит долги. Выход городская администрация видит в реорганизации МУП «Екатеринбургэнерго» в ООО, со 100%-м контролем над ним. В дальнейшем будет принято решение о передаче в частную собственность отдельного имущества или долинового предприятия, однако эксперты указывают, что планы чиновников серьезно осложняются финансовыми проблемами «Екатеринбургэнерго».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 15:00

Семь человек могут потерять участки земли в подмосковном Одинцове. Вернуть недвижимость в собственность государства требует Генеральная прокуратура. Разбирательство дела в городском суде обещает быть интересным. Уже в ходе первого заседания содержание материалов вызвало немало вопросов у представителей многочисленных ответчиков. Напомним, претензии надзорного ведомства связаны с событиями начала нового тысячелетия, когда почти сто гектаров земли, находящейся в ведении санатория «Барвиха», оказались выведены из федеральной собственности. Сделано это было через подставную фирму «Кантри-Про» путем заключения фиктивного инвестиционного договора.

В счет оплаты так и не выполненных в полном объеме работ по реконструкции старинной усадьбы баронессы Мейендорф компания за бесценок получила дорогостоящий актив. Отметим, что при рыночной на тот момент стоимости имущества в 13 миллиардов рублей ООО «Кантри-Про» приобрело более двух десятков земельных участков всего за порядка 55 миллионов рублей. Однако требование Генпрокуратуры вернуть объекты законному владельцу – государству – распространяется лишь на часть когда-то изъятых неправомерно территорий. Так, в материалах дела речь идет о 13 участках общей площадью всего около 8 гектаров.

Указанные земли являются собственностью бывшего владельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, главы наблюдательного совета банка «Система» Алексея Богачева, жены акулы ресторанного бизнеса Аркадия Новикова Надежды Адвокатовой, матери сооснователя Mercury Зои Струниной, экс-супруги девелопера Михаила Хубутии Екатерины Джанашия, предпринимателя Валерия Голдышева и иностранной фирмы «Кенсуэй Лимитед». Неизвестно, связана ли такая избирательность истца со слабостью ответчиков или же с силой тех, кого решили не беспокоить. Все привлеченные к процессу лица намерены доказать статус добросовестных приобретателей прав на элитную недвижимость.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 14:00

Одно из самых громких уголовных дел коррупционной направленности в Орле возбудили в отношении первого замглавы города Вадима Ничипорова. Правда, получилось это далеко не сразу: сначала областной прокурор Алексей Тимошин отменил постановление СУ СК России по Орловской области об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 декабря 2023 года, а в минувшем феврале Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления СК Петру Юдину возбудить дело в отношении чиновника.

Вот только Юдин поручение Бастрыкина не выполнил, а руководитель 2 отдела по расследованию особо важных дел Константин Баранов, в ответ на вопросы журналистов, ссылался на некий «особый порядок», на Ничипорова, как выяснилось, не распространявшийся. В итоге дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности все-таки возбудили, но заместитель мэра, в нем не фигурировал. Наконец, 11 июня 2024 года, после длительной волокиты, дело в отношении «неустановленных лиц», по постановлению первого зампрокурора области Юрия Пахолкова, изъяли из СУ СК России по Орловской области и передали в Следственную часть Следственного управления регионального УМВД.

Здесь понадобилось всего два дня для привлечения Ничипорова к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий, свершенном из корыстной или иной личной заинтересованности. 17 июня у чиновника провели обыски, его задержали и затем решением суда поместили под домашний арест на два месяца. Представители общественности и СМИ уже обратили внимание на то, что сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области неоднократно прикладывали максимум усилий для защиты высокопоставленных чиновников от уголовного преследования.

В качестве примера можно привести уголовное дело скандально известного мэра Орла Юрия Парахина. Несмотря на предъявление обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, к декабрю 2021 года следственные действия фактически прекратились, а обвинительное заключение в отношении чиновника так и не поступило сначала в прокуратуру, а затем в суд. В первую очередь, это было связано со сменой руководства управления: санкционировавшего уголовное преследование Парахина Виталия Чванова перевели на работу в Московскую область, а его место занял полковник юстиции из Мордовии Петр Юдин, позже выводивший из-под удара Ничипорова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 12:00

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (ООО «НИИПГ») к середине июля окончит работу над «Единым документом градостроительного планирования» (ЕДГП) Краснодара, после чего документ представят на обсуждение общественности. На случай, если придется «заглушить» голоса недовольных граждан, в состояние готовности приведен актив ТОСов, зависящих от мэрии, в том числе, финансово. Несмотря на то, что результаты публичных слушаний носят только рекомендательный характер, чиновники готовы всерьез бороться за их результаты, так как в противном случае станет очевидным отсутствие поддержки жителями очередной губернаторской инициативы.

Между тем, общественники уже обратили внимание на то, что ЕДГП понадобился команде Кондратьева спустя всего четыре года после утверждения изменений в генплан и Правила землепользование и застройки Краснодара, на которые из бюджета были потрачены 160 млн рублей. Вот только, несмотря на изменения, связанные с чиновниками крупные девелоперы, продолжили проектировать и строить, вопреки местным градостроительным нормативам. В качестве примера приводится ЖК «Урал» от «AVA Group», возведенный на пересечении ул. Уральской и Дежнева, посреди промзоны, с отсутствующимив радиусе доступности школами, детсадами и другими социальными объектами.

На сегодняшний день проект ЕДКП мэрией не обнародован и не размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Минэкономразвития. Тем не менее, по словам Кондратьева, новый документ «поспособствует дальнейшему качественному развитию Краснодара, преображению его архитектурного облика». В свою очередь, председатель городской Думы Вера Галушко уже поблагодарила главу региона «за колоссальную помощь в строительстве большого количества школ и детских садов», пообещав поддержку ЕДКП народными избранниками.

Ранее муниципальные депутаты, как по команде, поддержали изменения в генплан и ПЗЗ, неоднократно становившиеся предметом судебных разбирательств. Вот только соблюдать их ни чиновники, ни застройщики не стремятся. Например, в то время как северо-восточная часть кубанской столицы задыхается от заторов на федеральной трассе М-4 «Дон», девелоперы активно застраивают северо-восток города без развития транспортной и инженерной инфраструктуры, банально зарабатывая на продаже квартир.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 10:28

Воронежский арбитражный управляющий Владимир Коликов, обвиняемый в том, что пытался дать 15 млн рублей взятки арбитражному судье, будучи в СИЗО №3, заговорил. Коликову светит 12 лет колонии, и чтобы этого избежать, он вываливает подковерную правду о воронежском правосудии.

Коликов работал в юридической компании ООО «Энигма-Легис», которая известна в широких кругах как первые и самые верные пособники рейдеров. Одно из громких дел, где она засветилась – дело об АО «Ветсанутильзавод «Гремячинский». Последние несколько лет завод ведет борьбу с рейдерами во главе с бывшим юристом предприятия Борисом Бондаренко. На всех судебных заседаниях на стороне рейдеров присутствовали представители «Энигма-Легис». Помогали они юристам Сергею Рындину и Валерию Селиверстову. Последний очень кстати женат на Ирине Селиверстовой – судье Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Энигма-Легис» набирает клиентов обещаниями прямого доступа к судьям, в частности, Елене Бутко из Левобережного суда и Игорю Щербатых из Арбитражного суда. Они как раз и стали широко известны после решения по заводу «Гремяченскому». Судья Бутко арестовала спорные акции завода, даже не дожидаясь, когда Бондаренко оплатит госпошлину по своему иску.

Спешку легко объяснить звонком от коллеги из арбитражного суда Игоря Щербатых. Когда-то давно Борис Бондаренко был одним из студентов Игоря Щербатых. Связи помогли Бондаренко получить нужное решение и 19-м арбитражном суде, где дело рассматривал судья Андрей Сурненков, также хороший знакомый Щербатых. Кстати, после разбирательства по жалобе завода в 2022 году Игорь Щербатых подал в отставку, но дело «Гремяченского» так и не пересмотрели.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 09:00

Недавно Самарский государственный социально-педагогический университет подписал от имени ректора Светланы Бакулиной контракт на ремонт объекта культурного наследия стоимостью почти 70 миллионов рублей с ООО «Вега Групп Регион». Все работы будет курировать проректор вуза, а по совместительству зампред облдумы Александр Милеев. Бакулину называют его ставленницей, так что их союзничество может отразиться на судьбе других объектов вуза. Извещение на конкурс по капремонту «Мукомольной мельницы Стройкова и Якимова» СГСПУ разместил в апреле этого года. Заявки должны были принимать до 26 апреля, однако, 23 апреля процедуру приостановили. Инициатором выступило татарское ООО «Консорциум строительных компаний».

УФАС не увидела обоснования для отмены торгов, и 26 апреля они возобновились. Еще одна жалоба от петербургского ООО «Реди-Мейд» случилась в мае. На этот раз ее обосновали. Так как итоги определения поставщика на тот момент уже подвели, то соответствующий протокол отменили. Позже на электронной площадке опубликовали его исправленную версию. «Реди-Мейд» пожаловалось, что по непонятным причинам закупочная комиссия не учла опыт компании по исполнению работ согласно предыдущему договору на 193 миллиона рублей. Этот опыт был получен договором субподряда, что не дает достаточных оснований для получения баллов по критерию оценки опыта выполнения аналогичных работ. Заказчик же парирует тем, что обжалуемый договор является договором генерального подряда, а не субподряда.

«Реди-Мейда» в составе заявки нет вообще, поэтому компания не смогла предоставить в полном объеме документы для получения баллов. Другое дело, что антимонопольщикики в тексте самого извещения о закупке СГСПУ нашли пункт, предусматривающий заказчиком дать участникам возможность предоставить договора субподряда для оценки по критерию «Опыт работы, связанный с контрактом». Таким образом, договор субподряда, предоставленный «Реди-Мейд» не учтен неправомерно. В итоге победителем конкурса признали самарскую «Вегу», снизившую цену до 68,6 миллиона рублей. Не самая низкая ставка среди претендентов. Были предложения и в 60 миллионов, и даже в 57,6 миллиона. Несмотря на солидный опыт в исполнении госзаказов подобного профиля, иногородние претенденты были отодвинуты.

Если внимательно изучить приложенные к госзакупке документы, можно увидеть, что проректор Милеев готовился к реновации исторических зданий вуза еще с 2022 года. Как отмечают источники, не исключено, что заказ готовился для ООО «Брик Строй», так как конечные его бенефициары вышли из окружения проректора. Однако сегодня дела у этой компании идут из рук вон плохо, она рискует ликвидироваться. В целом объекты культурного наследия привлекательны тем, что ремонтно-реставрационные работы на них можно растягивать на годы, увеличивая с течением времени госфинансирование. В этом свете избрание Бакулиной ректором в 2023 году видится запланированным. Для Милеева ее продвижение на этот пост было всего лишь стратегически верным решением, обеспечившим на ближайшую пятилетку нужную подпись на любом договоре.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 June 2024 08:00

В тюменском областном арбитраже вынесеныпервые решения по серии исков прокуратуры региона к МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство», МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», а также ООО «Промышленные технологии - Сибирь»(учредитель – Алексей Феоктистов). Надзорное ведомство добивается отмены результатов торгов по восьми муниципальным контрактам на снос жилых домов, их расторжения и возвращения в бюджет денежных средств, выплаченных подрядчику. В общей сложности речь идет о 60 млн рублей. На сегодняшний день суд удовлетворил четыре прокурорских иска на сумму около 21,6 млн.

Задачей компании Феоктистова был демонтаж более 40 жилых зданий в рамках комплексного развития территорий для дальнейшей застройки освободившихся участков, причем нарушения в конкурсной документации выявили уже после того, как «Промтех-Сибирь» приступила к исполнению работ. Как выяснилось, фирма предоставила в заявках на участие в конкурсах недостоверную информацию. В администрации Тюмени утверждают, что новые контракты не были подписаны, так как на тот момент обязательства по уже заключенным контрактам подрядчик фактически выполнил.

В то же время, согласно данным на портале госзакупок, компания окончила работы только в рамках одного договора, остальные на 100% исполнены не были. Участники строительного рынка неоднократно указывали на проблемы со сносом объектов, приводя в качестве примера здание на ул. Камышенской, которое демонтировал только третий подрядчик, причем сделал это в обмен на землю под долгостроем. В таких случаях деньги, выплаченные из бюджета, как правило, приходится возвращать через суд.

Претензии к «Промтех-Сибири» предъявляются не только со стороны тюменской прокуратуры. Так, в минувшем мае компанию оштрафовали за срыв срока капремонта детского сада в Тюменском районе. Нарушены фирмой сроки возведения сооружений биозащиты на птицефабрике «Боровская». В суде рассматривается иск, связанный с исполнением контракта на ремонт улицы в селе Халясавэй на Ямале. Банк «ВТБ» предъявлял подрядчику требования о взыскании неосновательного обогащения, а в прошлом году ФАС добилась его включения в список недобросовестных поставщиков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 21:52

В Махачкале вновь неспокойно

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 18:00

В Москве произошли аресты высокопоставленных лиц в инвестиционной сфере, что может свидетельствовать о начале захвата крупной золотодобывающей компании. Тверской районный суд избрал меру пресечения в отношении Сергея Васильева, председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды», подозреваемого в мошенничестве на особо крупную сумму. Васильеву назначен домашний арест на два месяца с определенными ограничениями.

Задержание Васильева и директора «Русских фондов» Константина Бейрита связано с расследованием в отношении бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого. Обвинения касаются хищения 8,8 млрд рублей из негосударственных пенсионных фондов. Предполагается, что Васильев выпускал финансовые «пустышки», действуя в чьих-то интересах, возможно, связанных с владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым.

Инвестгруппа «Русские фонды», основанная в 1997 году, управляется Васильевым и его партнерами. В портфеле группы значатся значительные активы, включая ПАО «Русолово» и золотодоб ывающий холдинг «Селигдар». На момент 31 марта 2024 года «Русские фонды» владели долей в «Селигдаре», а также другими значимыми активами в различных секторах экономики.

«Селигдар», занимающийся добычей олова и золота, выиграл аукцион на одно из крупнейших месторождений золота в Якутии, обойдя многих крупных игроков. Инвестиции в проект оцениваются в 40 млрд рублей, что должно принести значительные объемы добычи золота. Однако компания обратилась к властям за налоговыми льготами, указывая на потенциальную нерентабельность добычи без государственной поддержки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 16:02

В минувшие выходные российскую общественность, да и зарубежную, что в адеквате, тоже, всколыхнули теракты в Севастополе и Дагестане. Везде погибли люди. Одни мирно отдыхали на пляже, другие несли службу и молились. Остановимся на дагестанских событиях подробнее, где время от времени просыпаются ваххабитские ячейки и делают смертоубийственные вылазки. Такого масштаба нападения в кавказской республике не было более десяти лет. А здесь радикалы в День Святой Троицы погубили более 20 жизней, из которых 18 – это сотрудники полиции, также погиб священник, с которым жестоко расправились прямо в храме.

В этом страшном событии показателен тот факт, что двое из исполнителей теракта оказались сыновьями главы Сергокалинского района РБ Магомеда Омарова. Это человек более 10 лет руководит муниципалитетом. А до того, как он зашел в чиновничью работу, был председателем правления банка «Эльбин», который был уличен в черных схемах, в том числе и финансировании терроризма. За это в свое время Центробанк и лишил лицензии. Учредителем финансовой организации был известный коммерсант, бывший глава республиканского минфина, а затем дважды заседал в Госдуме. Это все про Гамида Гамидова. Омарова-старшего уже задержали и освободили от должности. Однако он наотрез отрицает, что как-то связан с ваххабитами. Но такого не бывает, что отец не знает, чем живут его сыновья.

Еще один факт, который также о многом говорит. Когда брали Магомеда Омарова силовики в его доме на 360 квадратов в Сергокале, полицейских обстреляли неизвестные. Один сотрудник был ранен. Еще примечательно то, что сообщником братьев Османа и Адиля Омаровых был воспитанник клуба ММА, которым заведовал отец известного дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова Гаджимурад Кагиров. Сам же Хабиб живет сейчас заграницей. Да и на своих боях он никогда не выходил на ринг с российским триколором. Кто знает, скольких радикалов было воспитано в застенках нурмагомедовского клуба.

Вообще, спящие ячейки – это бич для Дагестана. Но обычно ваххабитами становилась малообразованная молодежь из низов, которой промывали мозги обещаниями больших денег и попаданием в рай. А вот теракт на Троицу показал, что ваххабизм глубоко уже проник в высшие слои населения республики. Глава Дагестана Сергей Меликов уже заявил, что после трагедии начались проверки всех чиновников на предмет связи с террористами. И можно с определенной долей уверенности сказать, что таких могут найти много. Вопрос лишь в том, захотят ли капать глубоко. Также Меликов отметил, что стоит еще разобраться и с вопросом клановости. Но почему этим он не занимался раньше, не понятно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 14:00

В начале июня федеральное правительство утвердило новые правила территориальных схем обращения с ТКО, вступающие в силу с 1 января 2025 года. Главным новшеством эксперты называют предстоящее разделение терсхем на открытую (общедоступную) и закрытую части. Доступ к последней получит ограниченный круг лиц, в том числе чиновники муниципалитетов, региональных департаментов экологии и тарифного регулирования, Росприроднадзора, ППК «РЭО», регоператоры, владельцы объектов инфраструктуры. Однако даже им может предоставляться только частичная информация. Юридическим и физическим лицам доступ к ключевым разделам документа будет закрыт.

В частности, засекретят данные об оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и вывод из эксплуатацию объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО; о прогнозных значениях предельных тарифов в сфере обращения с отходами, в том числе в разрезе зон деятельности регоператоров; о расчетных величинах образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и т.д. Также из открытого доступа изымут детализированную схему потоков ТКО, содержащую информацию об их расчетной массе и протяженности маршрутов транспортирования.

Участники рынка и представители общественности указывают на противоречие нового нормативного акта, как Конституции, так и ФЗ «Об отходах производства и потребления», где прописано, что терсхема публикуется «для всеобщего и бесплатного доступа», без каких-либо закрытых частей. В свою очередь, в Министерстве природных ресурсов указывают на возможность ограничения доступа к информации, представляющей, в частности, государственную или коммерческую тайну. По мнению экспертов, отсутствие практически всех ключевых данных в открытом доступе приведет к созданию широких возможностей для махинаций и коррупционных проявлений, что чревато конфликтами в регионах.

Среди субъектов РФ, где риск злоупотреблений наиболее велик, называют, в частности, Курганскую и Челябинскую области: здесь чиновники прикладывают максимум усилий для подписания концессионных соглашений в общей сложности на несколько миллиардов рублей с ранее неизвестными фирмами «Экотех» и «Рокада». Под Курганом строительство мусоросортировочного комплекса после вмешательства ФАС удалось заблокировать, но теперь оно снова может возобновиться, причем будет скрыта вся ключевая информация о финансовых потоках. Одним из главных лоббистов законодательных изменений, эксперты называют подконтрольное Минприроды ППК «РЭО», перед которым открываются неограниченные возможности диктовать цены на возведение любой инфраструктуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 12:00

Межрайонная инспекция ФНС №16 по Свердловской области доказала в арбитраже обоснованность доначисления нижнетагильскому ООО «Уралстроймонтаж» НДС в размере 28,9 млн, налога на прибыль в 459 тыс. рублей, а также штрафов и страховых взносов по дополнительному тарифу. По итогам выездной налоговой проверки налоговики пришли к выводу о том, что предприятие умышленно искажало сведения о своей хозяйственной деятельности и объектах налогообложения по операциям с рядом юрлиц, незаконно минимизируя бюджетные обязательства.

По информации ФНС, контрагенты «Уралстроймонтажа» имели признаки «технических» компаний, не обладающих материальными и трудовыми ресурсами, с отсутствием операций по расчетным счетам. Более того, часть коммерческих структур входила в группу, специализировавшуюся на налоговых схемах, созданную с целью имитации финансово-хозяйственной деятельности и подконтрольную Роману Григорьеву и Наталье Гребенкиной. Известно, что в отношении Григорьева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном создании юрлица.

Учредитель и директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Самсонов ранее мог привлекаться к уголовной ответственности за сокрытие налогов: его полный тезка фигурирует в постановлении Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, где дело было прекращено, а в отношении Самсонова ограничились штрафом. При этом в Нижнем Тагиле существует еще одно одноименное предприятия, возглавляемое Алексеем Голященкои, по версии ФНС, аффилированное с компанией Самсонова.

«Уралстроймонтаж» Голященко выступал исполнителем контракта стоимостью 1,6 млрд рублей в Нижнем Тагиле, подписанным в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако по причине срыва сроков выполнения работ, договор с компанией расторгли. Тогда «Уралстроймонтаж» инициировал судебные разбирательства с муниципалитетом и ФАС. На сегодняшний день в отношении предприятия введена процедура наблюдения, в реестр кредиторов включены требования ФНС более чем на 99,9 млн. О своих претензиях заявили также банк «Держава», «Уралвагонзавод» и «Дорстройгрупп».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

25 June 2024 10:00

С начала текущего года организацией крупных мероприятий как внутри Башкирии, так и в ходе зарубежных поездок республиканских чиновников, занимается Башгосфилармония им. Хусаина Ахметова. При этом многомиллионные госзакупки лишены прозрачности, что чревато нарушением конкуренции и нецелевым расходованием бюджетных финансов. Так, в минувшем мае выставку «VIII Российско-китайское ЭКСПО» в Харбине посетила башкирская делегация во главе с премьер-министром республики Андреем Назаровым, в состав которой входили, в том числе, этно-проект «Hazina» Земфиры Рашитовой и ансамбль им. Файзи Гаскарова.

Поездка оплачивалась госфилармонией им. Хусаина Ахметова: для организации культурной программы были заключены контракты в общей сложности на 8,27 млн рублей, но с кем и на каких условиях осталось неизвестным, так как соответствующая информация не публиковалась на портале госзакупок. Расходы на передвижение и размещение чиновников, в указанную сумму, могли не войти: документация, касающиеся транспортного обслуживания делегации, не разглашается в соответствии с законом о закупках, позволяющим не раскрывать сведения, касающиеся страхования, транспортировки, охраны или гостайны.

Между тем, согласно данным портала госзакупок, башкирский Минтранс закладывал в план-график на 2024 год расходы на транспортное обслуживание делегации на «VIII Российско-китайском ЭКСПО» в размере 13,63 млн рублей. В итоге на поездку в КНР, с учетом услуг артистов и их транспортировки, власти могли потратить в общей сложности до 21,9 млн. Подрядчики же остались неизвестными. В конце января глава Башкирии Радий Хабиров с подчиненными посетил Казахстан: на транспортное обслуживание делегации на этом мероприятии в плане-график закупок Минтранса заложили 5,18 млн. Башгосфилармония в связи с поездкой заключила контракты в общей сложности на 2,62 млн рублей.

Визиты республиканских делегаций на внутрироссийские мероприятия организуют аналогичным образом. Например, участие в московской выставке «Россия» в 2023 - 2024 гг. и культурную программу, Башгосфилармония подписала контракты в общей сложности на 26 млн. Главным бенефициаром «культурного госзаказа» в регионе считается заслуженный работник культуры Башкирии Гульнара Юрина – директор и совладелец АНО «Дирекция культурных программ республики Башкортостан», а также руководитель «Фонда развития Советского района Уфы». В 2015 - 2018 гг. Юрина заключила с Башгосфилармонией 22 контракта на 4,47 млн, в 2019 - 2023 гг. с ансамблем Файзи Гаскарова – 30 контрактов на 32,79 млн, в 2014 - 2023 гг. с ГКЗ «Башкортостан» – 22 контракта на 89,37 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь