Компромат ГРУПП

13 May 2024 13:00

Самарское ООО «Цыпочка» завершило свое десятилетнее банкротство. С одной стороны, процедура конкурсного производства завершена, но в то же время свои требования кредиторы не смогли удовлетворить в полном объеме. Не малую роль в сложившейся ситуации играет политика Николая Меркушкина, экс-губернатора Самарской области, и деятельность бизнесмена Бориса Волкова. «Цыпочка» занималась разведением сельхозптицы с осени 2005 года. Его учредили три человека, самые большие пакеты акций принадлежали Валерию Черноусову (примерно 45%) и Борису Волкову (около 44%). В суд с требованием признать птицефабрику банкротом обратился ИП Василий Каштанов весной 2014 года. Самарский Арбитраж рассмотрел его и возбудил дело о банкротстве.

В течение нескольких дней несостоятельность «Цыпочки» признали по упрощенной процедуре и открыли конкурсное производство. Дальше дело перераспределялось между судьями, сменило конкурсного управляющего, и в целом тянулось почти на 10 лет. Ходатайство о завершении конкурсного производства суд удовлетворил лишь в марте этого года. Отдельно было отмечено, что все соответствующие мероприятия провели. За «Цыпочкой» числится 1,3 миллиарда рублей долга. Своим работникам предприятие выплатило порядка 140 миллионов рублей задержанной заработной платы. Кредиторы получили лишь часть средств. Погасить остальную часть долгов просто нечем – не осталось ни средств, ни имущества.

На ее балансе числятся только 23 самоходные машины, фактическое наличие которых не установлено, так что в 2022 году их пришлось признать отсутствующими. Также имелась информация о 29 автотранспортных и прочих самоходных средств, с которыми управляющий пытался провести регистрационные действия, но первичную документацию по ним к тому времени уже уничтожили за истечением срока хранения. К слову, еще в ноябре 2013 года сам Борис Волков заявил, что птицефабрика закроется. Можно предположить, что с того времени и начался вывод ликвидных активов предприятия в аффилированные с Волковым компании.

Осенью 2015 года в СМИ попала информация о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «Цыпочки». В следующем году Волков скончался. Не исключено, что при жизни Волков действовал заодно с Владимиром Меркушкиным, известным лоббистом мордовского птицепрома. К ноябрю 2013 года в Самарской области не осталось ни одного производителя куриных яиц. В погибшую отрасль пришлось срочно привлекать инвесторов, и никаких других не нашлось, кроме как мордовских птицефабрик, заполнивших своей продукцией все самарские прилавки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 11:00

Уголовное дело бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова может пополниться еще несколькими эпизодами. Силовики нашли его возможную причастность к совершению убийства в 1996 году. Скандально известный предприниматель, который объявлен в международный розыск. Помимо других преступлений, господин Исмаилов может стать фигурантом целой серии убийств, при помощи которых он подмял под себя рынок, расширяя его и перераспределяя получаемую прибыль. Предположительно, среди жертв бизнесмена могут быть авторитетные горские евреи братья Таир и Тельман Гуршумовы, расстрелянные из автомата.

О новом эпизоде стало известно в рамках разбирательства по делу заключенного под арест влиятельного выходца из Чечни, экс-борца ЦСКА Тархана Эльдукаева, которого считают близким соратником Исмаилова. В свою очередь, его обвиняют в похищении и покушении на певца Авраама Руссо, который собирался выйти из-под контроля хозяина «Черкизона». Отметим, что следствию удалось установить, что Эльдукаев руководил группой чеченцев в интересах Исмаилова и запугивал держателей торговых точек, на которые пал взгляд босса. В те годы Исмаилов и Гуршумов часто выясняли отношения из-за конкуренции на рынке. Пик разногласий пришелся на 1996 год, когда фигурант начал открыто угрожать оппоненту и его семье.

Все закончилось накануне нового 97-го года обстрелом авто на одной из столичных улиц. Тогда Таир Гуршумов спустя несколько дней после нападения умер, а его брату удалось выжить. Прокуратура начала расследовать это дело, но по каким-то причинам процесс был заморожен на несколько лет. Теперь им занимаются следователи СКР. Напомним, бизнесмена Исмаилова заочно обвиняют в нападение на певца Руссо, а также в заказном убийстве коммерсантов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исмаилова нашли в Черногории, однако в Россию другая сторона отказалась его экстрадировать. Может быть, удастся это сделать со второй попытки в свете новых эпизодов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 10:00

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск Северо-Уральского управления Росприроднадзора к МП «Чистый город». Ведомство добивалось прекращения эксплуатации санкционированной свалки отходов Нягани, разработки проекта ее рекультивации и проведения восстановительных работ. Третьими лицами в разбирательствах участвовали курирующий проведение отраслевой реформы в регионе Департамент промышленности Югры и Серовская транспортная прокуратура, в сентябре 2022 года в рамках другого процессадобившаяся запрета на эксплуатацию объекта, расположенного в непосредственной близости от аэропорта.

Несмотря на ежегодную проектную мощность менее чем в 20 тыс. тонн, мусор на свалку в Нягани продолжали вывозить: только в 2022 году здесь разместили почти 23 тыс. тонн ТКО. Как следует из материалов суда, Росприроднадзор неоднократно информировал Деппром о нарушениях, требуя исключить объект из терсхемы размещения отходов, но в полученных ответах сообщалось о запланированном строительстве комплексного межмуниципального полигона ТКО для Нягани и поселений Октябрьского района, срок завершения которого был обозначен декабрем 2024 года.

В процессе разбирательств выяснилось, что деятельность на площадке ведется нелегально, так как она находится в реестре объектов НВОС, но при этом Росприроднадзор отказал во включении объекта в ГРОРО по причине отсутствия сведений о проектной документации на строительство. Кроме того «Чистый город» оказался не вправе выступать оператором свалки, поскольку в выданной ему лицензии отсутствует место осуществления лицензируемого вида деятельности – «санкционированная свалка Нягани» и сам вид деятельности «размещение отходов».

Также арбитраж сделал акцент на том, что ранее суд ХМАО уже рассматривал иск прокуратуры к администрации Нягани и ее коммунальному предприятию, запретив эксплуатацию объекта с 1 января 2023 года. Правда, тем же решением им была предоставлена отсрочка до 1 января 2025 года. В итоге суд счел возможным установить ответчику срок исполнения обязательств по разработке проекта рекультивации не позднее семи месяцев с момента окончания ранее предоставленной отсрочки. Теперь представители общественности опасаются, что через 8 месяцев в Нягани и окрестностях муниципалитета наступит мусорный коллапс из-за отсутствия легального места размещения отходов, а количество стихийно возникающих свалок резко возрастет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 08:00

На ближайшее заседание думы Екатеринбурга будет вынесена утвержденная Комиссией по экономическому развитию окончательная редакция проекта поправок в положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на городской территории. Изменения предполагают установку повышающих коэффициентов, разработанных после требования прокуратуры привести подсчеты в соответствии с изменениями кадастровой стоимости земли на основании постановления МУГИСО. Ежегодные поступления в бюджет из этого источника оцениваются в 250 млн рублей.

В проекте документа базовая стоимость квадратного метра установлена в 7193,38 руб. Повышающие коэффициенты вводились в зависимости от близости объектов к центру города и остановкам общественного транспорта и могли суммироваться, что в отдельных случаях увеличивало плату в 6 раз. При этом критику со стороны депутатов и представителей профсообщества неоднократно вызывало отсутствие ясности в определении приближенности к остановкам. На сегодняшний день в Екатеринбурге на муниципальных территорияхработает 1900 НТО, на частных – еще порядка 500.

Предполагается, что участки будут выделяться исходя из конкретных координат, на определение которых и межевание из бюджета потребуется выделить более 10 млн рублей. Эти процедуры уже вызывают ряд вопросов у некоторых муниципальных депутатов. В частности, Тимофей Жуков обращает внимание на продолжительность процесса, а также последующую необходимость демонтажа объектов, из-за ряда требований, таких как прохождение под ними коммуникаций, расположение на газонах, отсутствие необходимого места для прохода пешеходов и т.д. В этих случаях представители бизнеса будут вправе требовать у администрации компенсационных выплат.

По оценкам экспертов, вследствие такой политики город может потерять не менее половины существующих мест для размещения НТО, а унаселения снизится доступность к таким услугам, как продажа товаров первой необходимости, ремонт обуви или изготовление ключей. В настоящее время, вместе с налогами Екатеринбург,получает от НТО от 500 млн до 1 млрд рублей. После вступления в силу поправок, помимо арендной платы, город может понести и иные финансовые потери. Так, работающие на остановках общественного транспорта торговые павильоны, как правило, занимаются их содержанием и восстановлением, ежегодно тратя на это сотни миллионов. С уходом НТО деньги на ремонты придется выделять из бюджета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 22:22

Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию.

Велика вероятность, что Суровикин будет командовать наступлением на…

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 22:06

Минувшей ночью в Дагестане был подожжен дом религиозного деятеля Ахмеда Батлухского. Обнаживший пороки Духовного Управления мусульман Дагестана Ахмед сильно обозлил религиозных функционеров, что они решились на такой искрометный шаг с поджогом.

Именуемое Муфтиятом дагестанское духовенство в последний период раз за разом оказывается в околополитических и коррупционных скандалах. Так называемый духовный лидер Дагестана Ахмед Абдулаев является номиналом, в то время как фактическим лидером мусульман республики является женщина с нездоровыми амбициями Айна Гамзатова, хорошо знающая, как на духовных ценностях раскрутить религиозный бизнес-лохотрон, в котором особняком стоят бизнес-проекты семьи муфтия: заправки, рестораны, гостиницы, магазины и пр.

Активно бизнесом занимается и преуспевающий сын муфтия Магомед Абдулаев по кличке «Ама баракат», являющийся не только застройщиком МКД, но и лидером ОПС, специализирующегося на различных серых схемах под прикрытием духовных скрепов. Практически весь входящий поток денег — это пожертвования людей. Однако, на наглядном примере мы видим, что пожертвования служат, в том числе, и капиталом для создания новых бизнес-проектов.

Также духовники схлестнулись в дружеском симбиозе с околокриминальным нефтемагнатом и по совместительству Госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым, сумевшем к тому же оприходовать и главу региона Сергея Меликова. И теперь, привычно погнавшись за длинным рублем, духовники оказывают, в том числе, услугу по отчуждению махачкалинского Театра Поэзии в собственность Госсекретаря.

Ахмед Батлухский, чей дом этой ночью подожгли адепты духовенства, ранее активно выступал против уже запятнанного духовенства. Помимо десятков разоблачительных фактов, Ахмед Батлухский аргументировал и то, что муфтий Ахмед Абдулаев не является легитимным. В то же время, источники «К. Групп» в Дагестане сходятся во мнении, что Батлухскому может угрожать и смертельная опасность, в том числе и из-за привычных лжедонесений духовенства в адрес своего очередного разоблачителя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 17:00

АО «Самаранефтегаз» в прошлом месяце взыскала с муниципалитетов Самарской области несколько десятков миллионов рублей. Организация не была согласна с начисленной арендной платой по земельным участкам. Они, в свою очередь, были предоставлены производственному объединению «Куйбышевнефть» еще в советское время. АО «Самаранефтегаз» является дочкой «Роснефти», которой управляет Игорь Сечин. В самарском Арбитраже ей удалось взыскать более 65 миллионов рублей с управления муниципальным имуществом Шигонского района. Именно в такую сумму было оценено якобы необоснованное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.

Имущественное управление, к слову, передало обсуждаемые земельные участки в аренду ООО «Кинельский склад» еще весной 2004 года. Вплоть до 2018 года соответствующий договор продлевался, а затем его вообще возобновили на неопределенный срок. Активы в виде скважин и объектов благоустройства вместе с земельными участками, на которых и расположены, перешли к «Самаранефтегазу» в 2023 году по наследству путем присоединения к нему «Кинельского склада». В организации решили проверить, как исчисляется арендная плата, и оказалось, что не так, как установлено нормативами Земельного кодекса РФ. С весны 2015 года стоимость аренды земли была завышена до 2% кадастровой стоимости участка. Общая сумма платежей за спорный период должна была составить 3,2 миллиона рублей.

По факту же имущественное управление получило 62,4 миллиона рублей. «Самаранефтегаз» направило в муниципальный орган претензию, которая, впрочем, удовлетворена не была. Компании пришлось выйти в Арбитраж, где нашла поддержку. Суд постановил внести в арендную плату изменения, не переделывая договор в целом. Для «Роснефти» Самарская область – один из стратегических регионов, где работает крупный добывающий «Самаранефтегаз» (1,3 миллиарда тонн нефти за неполных 90 лет). По идее, компания лидирует в объеме налоговых поступлений, которые формируют бюджет. Однако последнее судебное разбирательство показывает, что нефтегазовая компания придерживается выгодной только ей политики. Теперь же скудный бюджет этой территории потеряет большую долю дохода.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 15:29

Многие патриоты весьма радужно восприняли посадку Тимура Иванова. Кто-то стал писать, что это «посадка кошелька Шойгу» и вот-вот его клан даст трещину, Сергея Кужугетовича снимут и так далее. Тезисы конечно интересные, но почему-то все забывают множество вещей.

Например, что Тимур Иванов - прежде всего человек олигарха Геннадия Тимченко, с которым Сергей Шойгу и пилит миллиардные военные бюджеты. По сути, Сергей Кужугетович держит у себя огромное количество лиц, которые выгодны Тимченко и даёт им зарабатывать.

Посадка Иванова лишь убрала одну из ключевых фигур в этих распильных схемах, но дальше ничего не поменяется. На его место придёт ещё одно «доверенное лицо» и всё пойдёт как было. Деньги Минобороны проверить невозможно, поэтому, поле для воровства прекрасное. Таким образом, Шойгу и Тимченко очень неплохо спелись и имеют свои выгоды со всех таких подобных проектов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 14:00

В ХМАО арбитражный суд рассмотрит требования Межрайонной инспекции ФНС №11 о включении в реестр признанного банкротом ООО «Мегионнефтепродукт» задолженности в размере свыше 242 млн рублей. Ранее инспекции ФНС №10 удалось подтвердить требования к компании на 180,9 млн. Претензии налогового ведомства связаны, в том числе, с созданием формального документооборота с целью изъятия из бюджета НДС и уменьшения налога на прибыль. Известно также о возбуждении в отношении руководителя «Мегионнефтепродукта» уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, которое затем было прекращено.

Между тем, из решения о введении конкурсного производства следует, что временный управляющий пришел к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства, о чем в обязательном порядке уведомляются правоохранительные органы. Как выяснилось, балансовая стоимость активов предприятия на конец 2022 года была зафиксирована в размере 1,29 млрд рублей, однако при этом на 80% активы состоят из дебиторской задолженности, фактически являющейся «неосновательным обогащением, безнадежным к взысканию».

На сегодняшний день объем претензий, предъявленных кредиторами «Мегионнефтепродукту», составляет уже порядка миллиарда рублей. Из них 312,7 млн приходится на требования ООО «Логист Ойл», еще 256,5 млн – на ООО «Авиа Спец Сервис». Против удовлетворения заявленных требований выступают ФНС и арбитражный управляющий, причем последний указывает на аффилированность этих компаний и мнимость предъявленной задолженности. В отношении претензий «Логист Ойл» приняты меры по обжалованию судебного акта, на котором они основаны.

Ранее представители ФНС указывали на связь «Мегионнефтепродукта» с зарегистрированным в Мегионе ООО «Электрон», специализирующемся на торговле топливом. У этой структуры также возникли проблемы с налоговым ведомством, которое требует признать ее банкротом, ссылаясь на наличие задолженности в размере более чем 250 млн рублей. Основным владельцем компании является Виктор Истомин, считавшийся другом умершего прошлым летом главы Мегиона Олега Дейнеки. По итогам прошлого года «Электрон» задекларировал чистый убыток в размере 42,3 млн рублей при выручке в 510,4 млн и балансе в 1,7 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 13:00

Приговором Советского районного суда в Тамбове бывшие генеральный и спортивный директора ФК «Тамбов», который признан банкротом, получили условные сроки лишения свободы. Ольга Коновалова и Павел Худяков виртуально отбудут наказание по четыре года с испытательным сроком на год меньше за мошенничество и растрату. Напомним, когда-то футбольный клуб составлял какую-никакую конкуренцию в Российской Премьер-Лиге. Спортсмены играли за «Тамбов» с 2013 года, а в 2019 даже выиграли Футбольную национальную лигу. После чего пару сезонов провели в РПЛ.

Только спустя некоторое время в «премьерке» успех перестал преследовать футболистов. Начались разборки по поводу задолженности по зарплатам игрокам и персоналу. Доходило до 130 миллионов рублей. А общая дыра в бюджете «Тамбова» превышала 320 миллионов. Руководство клуба рассчитывало на финансовую помощь РПЛ и одновременно подало заявление о банкротстве ФК в 2021 году. Тогда же появились и уголовные дела. Следствие установило, что фигуранты потратили почти полмиллиона рублей, когда оплачивали билеты на матчи своим знакомым.

Помимо этого, в футбольный клуб господин Худяков трудоустроил свою бывшую жену, которая числилась на работе лишь по документам, а по факту не выполняла трудовые обязанности. В итоге из клуба утекло еще 800 тысяч рублей. Ольгу Коновалову обвинили еще и в хищении более 1,7 миллиона рублей. Эти деньги «Тамбову» были выделены в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта. Павел Худяков прихватил на миллион больше из денег, которые должны были пойти на зарплаты спортсменам. Сообщается, что госпожа Коновалова частично выплатила похищенное, ее бывшему коллеге удалось вернуть все до рубля.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 11:00

Генеральный директор и бенефициар одного из крупнейших в стране операторов на рынке спортмаркетинга АО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко может стать фигурантом очередного уголовного дела на 2,3 миллиарда рублей. У предпринимателя уже есть опыт нахождения под следствием за мошенничество. Он взял порядка 5 миллиардов в кредит у Сбербанка и не вернул. Его компания привлекает спонсоров для государственных спортивных учреждений и проведений турниров, в том числе и за рубежом. Помимо этого, «Телеспорт Груп» покупает права, чтобы показывать спортсобытия, в числе которых чемпионаты Европы и Испании по футболу, Олимпиада в Париже и другие.

В сумме покупка прав на трансляции стоила больше 14 миллиардов рублей. Но далеко не все сделки проходили гладко. В конце концов, «Сбер» обвинил бизнесмена в невыполнении некоторых обязательств, из-за чего задолжал миллиарды. В целом финансовое положение компании господина Макаренко плачевно, она задолжала кредиторам в совокупности, по некоторой информации, около 20 миллиардов рублей. По иску Сбербанка предприниматель был задержан. Вину он отрицает. Сейчас должник находится под домашним арестом. Новое же дело началось по иску гендиректора Okko Сергея Шишкина, у которого свои счеты с управленцем «Телеспорт Груп», связанные с показом трансляций.

Считается, что в ходе проведения некоторых сделок Макаренко стал богаче на 2,3 миллиарда рублей, злоупотребив полномочиями. Он якобы распоряжался средствами компании в личных целях. Это не единственная претензия Шишкина. В 2023 году он обращался суд и настаивал, что Макаренко должен быть исключен из числа акционеров «Телеспорт Груп» и должен вернуть убытки, размер которых составляет минимум 1,8 миллиарда руб. Сторона защиты подозреваемого пока что оставила все вопросы без ответов. Но следствие считает, что у Макаренко имеются достаточно крепкие коррумпированные связи среди силовиков и госслужащих, поэтому настаивает на смене домашнего ареста на СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 10:00

В ХМАО сотрудниками МВД по Сургутскому району проводится проверка на предмет вероятных мошеннических действий местных чиновников и подрядных организаций. Речь идет об исполнении обязательств по утилизации стройматериалов от снесенных домов и реализации контрактов за последние семь лет. В результате неоднократных обращений общественника Сергея Васютина, а на основании судебного решения, зафиксировавшего координаты всех точек незаконного захоронения строительного мусора, в центре внимания силовиков оказались администрации Лянтора и руководство МУП «Сургутрайторф».

Из материалов Сургутского районного суда следует, что в сентябре прошлого года были обследованы ряд городских объектов, а ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» взяты пробы почвы и отходов, которые по итогам анализов отнесли к 4 и 5 классу опасности. Ранее Васютин, сообщал о захоронении отходов прямо на месте сноса находившихся здесь домов, а также их вывозе на окраину Лянтора и в ДНТ «Феникс». Подрядчиком выступал ИП Василий Мустяца, чьи услуги оплачивались из бюджета.

Участники рынка приводят и другие примеры. Так, на одном из участков, где планировалось приступить к забивке свай, застройщик обнаружил в буквальном смысле закопанный дом, и ему пришлось за собственный счет выкапывать его и вывозить на полигон. Сообщается, что проверка проводится в отношении в общей сложности 30 предприятий, включая работающий на территории всего района МУП «Сургутрайторф». Это предприятие еще в прошлом году получило представление прокуратуры о недопустимости использования незаконных схем в процессе торгов.

Эксперты оценивают нарушения контрактных обязательств за семь лет в десятки миллионов рублей. Так, по словам бывшего руководителя МУПа Николая Крылова, только в 2021 году были снесены 53 дома на общую сумму 53 млн. При этом руководство «Сургутрайторфа» в лице Оксаны Чуриковой, отказывает другим подрядчикам в оплате предоставленных услуг, ссылаясь на проверки Отдела экономической безопасности ОМВД по Сургутскому району. В начале текущего года чиновницу заподозрили в препятствовании законной предпринимательской деятельности на территории поселка Белый Яр: сообщалось, что она незаконно увеличила тариф на прием и утилизацию снега более чем на 40%.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 09:00

Попытка наследника заместителя главы МВД России Игоря Зубова подкупить чекиста закончилась реальным сроком. Денис Зубов получил семь лет лишения свободы. Предприниматель имел крепкие дружеские связи с экс-исполнительным директором одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самары «Межотраслевое объединение ТНП» Василием Ермаковым и бывшим спортивным функционером Игорем Карповым. Объединившись, компания приятелей решили подкупить сотрудника областного УФСБ, чтобы своевременно узнавать о запланированных проверках силовиков.

Предприимчивые бизнесмены полагали, что с легкостью найдут офицера, который сведет их с кем-то из руководителей ведомства. По итогу они смогли выйти на замначальника одного из отделов, который, не поддавшись искушению, сообщил обо всем своему руководству. В итоге злоумышленников вели по плану сотрудников ФСБ. Переговоры длились три месяца, за ежемесячную плату в 5 миллионов рублей стороны договорились. В феврале 2022 года компания была задержана при передаче чемодана с 18 миллионами рублей своему новому «покровителю». Зачинщиком неудачно сложившейся операции был именно руководитель перевалочной нефтебазы, занимающейся продажей топлива во всех агрегатных состояниях.

Поэтому суд в отношении Ермакова вынес самый суровый приговор, по которому он получил восемь лет за решеткой и 36 миллионов рублей в качестве штрафа. Его подельникам повезло не сильно больше. Они сядут на семь лет, а сын замминистра и уже бывший заместитель генерального директора ООО «ТД Брент» еще и выплатит государству сумму, которая лежала в чемоданчике. От комментариев осужденные и их защитники отказались. Также ни слова пока не проронил и отец Дениса Зубова. Жаль, что законодательство не позволяет нести хоть какую-то, кроме моральной, ответственность высокопоставленным чинам за проступки детей. Замминистра МВД Игорь Зубов продолжает служить как ни в чем не бывало.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 06:54

​В Башкирии произошли значительные изменения в руководстве министерства транспорта и дорожного хозяйства. После освобождения от должности Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, исполнение обязанностей министра возложено на его заместителя Любовь Минакову. Это решение было официально утверждено указом главы республики Радия Хабирова.

Любовь Минакова, родившаяся в 1981 году в Анадыре, Магаданской области, имеет образование экономиста, полученное в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Её профессиональный путь отмечен значительным опытом работы в транспортных компаниях и органах исполнительной власти, что, безусловно, будет способствовать эффективному управлению в новой должности.

Александр Клебанов, предшественник Минаковой, был освобожден от должности после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело за получение взятки. До своего назначения в Башкирии в декабре 2022 года, Клебанов занимал пост замминистра транспорта Пермского края с ноября 2018 по июль 2021 года, покинув его по собственному желанию.

Следует отметить, что Клебанов неоднократно сталкивался с критикой со стороны Радия Хабирова, в том числе получил выговор за проблемы с дорожным движением на трассе Уфа-Оренбург. Эти события подчеркивают важность прозрачности и ответственности в управлении государственными органами, а также необходимость борьбы с коррупцией на всех уровнях власти.

Назначение Любови Минаковой на должность исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии открывает новую страницу в истории ведомства. Время покажет, какие изменения и улучшения она сможет внести в работу министерства, особенно в контексте предыдущих проблем и вызовов, с которыми сталкивалось ведомство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 May 2024 15:00

В открытом доступе появилась бухотчетность самарского ООО «Единая областная УК» за прошлый год. Она тут же вызвала подозрения в занижении выручки, за которой могут скрываться и возможные хищения. Такое уже случалось на примере НКО товарищества собственников недвижимости «Юные пионеры». Негласно эту организацию называют колыбелью организованного преступного сообщества во главе с Владимиром Стариковым, главой ЕОУК. Деньги, собранные с жильцов, могут выводиться через аутсорсинговые договоры, ведь квалификация подрядчиков весьма сомнительна.

За прошлый год ЕОУК выручила порядка 12 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем за 2022-й. Все благодаря тому, что компания взяла под управление многоквартирные дома в трех районах Самары. Все они находятся глубоко внутри кварталов, так что пешеходный трафик там низкий. В таких домах нет коммерческих помещений с их владельцами, которые способны предъявить за слишком большие поборы на содержание и текущий ремонт. Известный своей агрессией Стариков, видимо, считает, что дань удобнее собирать именно с подобных «трущоб».

В мировой суд Кировского района УК подала 25 заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности с неугодных. Половину из них взыскателю вернули. Но и с компании Старикова тоже пытаются деньги стрясти. Например, некто Юрий Закиров. В 2022 году ЕОУК оказалось аутсайдером в ежегодно составляемом ГЖИ Самарской области списке управляющих компаний. Но ЕОУК продолжает играть не по правилам. Компания не предоставила в ГИС ЖКХ отчеты о затратах на текущий ремонт одного из домов, что можно подвести под нарушение нескольких статей КоАП РФ.

Тот факт, что мировой суд вернул УК их заявления, говорит об их необоснованности. Отчеты об имеющихся задолженностях составлены с потолка, или же вообще оттуда взяты. Судя по тому, что Стариков в налоговых органах числится единственным работником УК, то все эти заявления он сам и составляет. Не может подобная организация обойтись без дворников, слесарей, диспетчеров. Они явно выведены за штат, дабы не платить налоговые страховые взносы, по которым у ЕОУК уже имеется недоимка. В подобной ситуации и областная трудовая инспекция вынесла предупреждение от себя тоже.

Не секрет, что у Старикова есть внештатный юрист Анна Кочкина. К ней тоже имеются вопросы, за какие такие заслуги она получает повышенное жалование. Не за сердечные ли? Ходят слухи, что в прошлом году Кочкина получила 50 тысяч рублей от ТСН «Юные пионеры». А в ЕОУК эти суммы могут быть раз в десять больше. Так можно замаскировать разные сомнительные операции, например, схемы оптимизации налогообложения. Главным подрядчиком ЕОУК является аутсорсинговое ИП Юрий Сидоров, с которым в 2022 году было заключено контрактов на 200 тысяч рублей. В следующем году сын вице-президента Федерации спортивной борьбы получил уже контрактов на 6 миллионов рублей. Очевидно, что пока за состояние МКД отвечает эта несвятая троица Стариков-Кочкина-Сидоров, достойного обслуживания они не получат.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 12:00

По итогам 2023 года угольный энергоблок мощностью 660 МВт (ПСУ-660) на Троицкой ГРЭС Челябинской области (контролируется ПАО «ОГК-2», входящим в «Газпром энергохолдинг») продемонстрировал худшие результаты за всю историю своей эксплуатации, отработав со средним показателем КИУМ в 2,3% (показатель напрямую отражает загрузку оборудования в течение периода и его востребованность на рынке). По данным «ОГК-2», рекордным стал 2013 год, когда в сеть было выдано более 4 млрд кВт/ч при КИУМ в 80%. В 2016-м на объекте запустили новый энергоблок №10 стоимостью порядка 50 млрд рублей. Его презентовали как современный объект с высоким КПД и низким потреблением топлива, но к тому времени полезный отпуск ГРЭС уже упал до 2млрд кВт/ч.

До августа 2022 года старые блоки «Троицкой ГРЭС» продолжали функционировать в теплофикационном режиме, а затем была введена в эксплуатацию замещающая котельная на 60 МВтстоимостью более 400 млн рублей. Строительство финансировалось Фондом содействия реформированию ЖКХ (239 млн рублей), Челябинской областью (75,61 млн), муниципалитетом (75,69 млн) и участвовавшим в реализации проекта МУП «Электротепловые сети» (83,65 млн). Последние официальные данные отпуска электроэнергии «Троицкой ГРЭС»относятся к 2021 году: тогда он составил 523 млн кВт/ч при КИУМ в 9,9%.

В «ОГК-2» такое положение дел объясняют ростом профицита мощности и усилением конкуренции. В частности, по итогам 2023 года производство электроэнергии на крупнейших электростанциях Уральского региона выросло более чем на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Между тем, эксперты отмечают высокую стоимость содержания крупного генерирующего объекта: энергоблок ежегодно обходится рынку в 7,5 млрд рублей, при этом практически не поставляя электроэнергии «Троицкая ГРЭС» отнюдь не единственная крупная станция с невысокой загрузкой: низкие КИУМ по итогам 2023 года показали два блока на «Джубгинской ТЭС» (эксплуатируется ПАО «Интер РАО»), два блока «Новокузнецкой ГТЭС» (ПАО «СГК») и «Рязанская ГРЭС» (ПАО «ОГК-2»).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 10:09

По информации, полученной от сотрудника Beribit, пожелавшего остаться анонимным, средства обманутых клиентов были присвоены себе бывшим CEO обменника Романом Царегородцевым. Хотя в СМИ активно пишут о том, что обменник был приобретен Курченко летом 2023 года, по факту управление им осуществлялось предыдущим руководством, которое начало активно присваивать средства клиентов задолго до передачи новому руководству ключей от аккаунтов обменника. Когда же, после проведенных по делу Крокус- Сити обысков, новая команда была вынуждена потребовать передачу доступов ко всем аккаунтам Beribit, был обнаружен так называемый «кассовый разрыв» на сумму более 400 млн. рублей. Это стало понятно после того, как новые собственники крипто-обменника провели аудит, о чем клиенты Beribit были оповещены в телеграм канале сервиса 27 апреля.

Любопытно, что в информационном поле Роман Царегородцев нигде не упоминается как СЕО Beribit. Единственное упоминание об этом было в анонсе бизнес-ивента Сатошкина, которое прошло 23 сентября 2023 года в Москве. Обратим внимание на то, что по информации, активно распространяемой в СМИ, в сентябре Beribit уже, якобы, управлялся командой Курченко. Однако, как видно из афиши мероприятия, это далеко от действительности, и руководство сервисом осуществлял лично Роман Царегородцев.

8 мая телеграм канал BRIEF впервые задался вопросом о роли Романа Царегородцева в истории с обманутыми клиентами Beribit. В посте канала была дана ссылка на мероприятие, где Роман был приглашен как СЕО Beribit. Однако, ровно через сутки после публикации этого поста анонс мероприятия был удален из канала организатора Сатошкина. Но Интернет все помнит.

В данный момент местонахождение Романа Царегородцева уточняется.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 May 2024 09:00

Взяточничество экс-куратора российских банков может вылиться в 14 лет лишения свободы. Такой срок грозит предполагаемому подельнику самого богатого чекиста в стране Кирилла Черкалина Дмитрию Фролову, который, только по официальным данным, незаконно обогатился почти на 90 миллионов рублей. К слову, преступления офицеры с Лубянки совершали с еще одним коллегой – майором Дмитрием Васильевым. Помимо взяток в 2011 году сотрудники ФСБ убедили девелопера Сергея Гляделкина под угрозой уголовного дела продать 49% акций компании «Юрпромконсалтинг» по номиналу в пользу других совладельцев ЮПК, бежавших за бугор, банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.

Потерпевшими в деле признаны предприниматель Сергей Гляделкин и его родственник, выходец из московских чиновников, Игорь Ткач. Интересно, что у господина Черкалина было конфисковано имущество, стоимость которого в сумме превысила 6,3 миллиарда рублей. В содеянном бывший чекист сознался и получил семь лет. Срок уже закончился, так как миллиардеру-фсбшнику удалось выйти условно-досрочно. В отличие от коллеги, Фролов и его адвокаты безуспешно пытаются доказать его невиновность. Они пытаются также добиться отмены эпизода с мошенничеством, по которому истек срок давности. Может, это и удастся сделать, так как Васильев в этом вопросе преуспел уже. Однако избежать наказания за взятки не получится.

За время службы полковник Фролов обеспечил родных видами на жительство в Италии и позаботился об их размеренной жизни, накопив на счетах 22 миллиона долларов и прикупив виллу более чем за 2 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что деньги на покупку столь шикарной недвижимости у чекиста появились явно не на честно полученную зарплату. Теперь сторона обвинения будет ходатайствовать об обращении заграничной имущества и финансов в госсобственность в счет уплаты «долга», который в виде штрафа в размере более 170 миллионов рублей просит прокурор. Также в этот счет пойдут и другие элементы роскоши, обнаруженные в ходе обысков. Это пять элитных часов, которые в сумме стоили свыше 8 миллионов рублей, слитки золота, дорогие запонки и серебряные погоны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

10 May 2024 08:33

В Поволжье общественность и надзорные органы бьют тревогу из-за возможного уничтожения плодородных слоёв земли. Нанесением ущерба сельхозугодиям, как оказалось, занимается ООО «Магма ХД» - растениеводческое предприятие, включающее в себя транспортное и логическое направления деятельности. Земельный банк компании включает в себя порядка 130 тыс. га сельхозугодий, расположенных в Республике Мордовия и Ульяновской области. Недавно ООО «Магма ХД» попало в поле зрения надзорных органов. Компанию уличили в порче плодородного слоя сельхоз угодий, как по линии Роспотребнадзора, так и Россельхознадзора.

В распоряжении «Компромат ГРУПП» оказались результаты последних проверочных мероприятий корпорации местного олигарха Сергея Сиушова – владельца ООО «Магма ХД», которые показывают, что ряд земельных участков теряют плодородные слои почвы. И если некоторые участки оказались просто в зарослях сорняка, что уже серьёзное нарушение, то другие просто завалены куриным помётом. Отдельные «специалисты» утверждают, что куриный помёт – прекрасное удобрение для сельского хозяйства. В отдельных случаях так и есть, но для приобретения функций удобрения куриный омёт должен пройти серьёзную обработку. Однако просто сваленные на землю отходы птицеводства буквально сжигают плодородный слой, для восстановления которого необходимы долгие годы и сотни миллионов рублей вложений.

Но похоже, что и эти факты сойдут с рук семейству Сиушовых, находящихся под покровительством первых лиц в республике Мордовия. 

Сергей Сиушов — бывший депутат мордовского Госсовета (сейчас в Госсовета заседает его сын Артемий), ставший в 2015 году самым богатым народным избранником в России с доходом в 6,8 млрд рублей, обогнав даже депутатов Госдумы РФ. Ныне почти все свои активы бизнесмен «перекинул» на бывшую жену Ирину Сиушову. В 2020 году Сиушов занял 16 место в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 22:07

Генерал Суровикин сегодня вернется в Россию. После 10 мая его ждет ряд официальных мероприятий. 

Компромат ГРУПП

08 May 2024 18:00

В последнее время все чаще в новостях мелькают имена высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов, оказывающихся в центре скандалов и расследований. Недавно коллеги поделились информацией о связи арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его начальника Сергея Шойгу с олигархом Геннадием Тимченко. Это заставило коллег глубже погрузиться в изучение этих связей, и вот что удалось им выяснить.

Тимур Иванов был частью наблюдательного экспертного совета Музея военно-морской славы, на ходящегося в Кронштадте. В этом же совете значились Ксения Шойгу, дочь министра обороны, в качестве руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», и Константин Чамилович, генеральный директор АНО «Остров фортов», учрежденного Минобороны.

Интересно, что Чамилович также занимал должность директора и был бывшим соучредителем строительного ООО «Консорциум Энергорес урс», связанного с Михаилом Хряповым, бывшим топ-менеджером компаний, принадлежащих Тимченко. Сейчас «Консорциум Энергоресурс» принадлежит ООО «Кэпитал Перформ», которым владела Ксения Шойгу вместе с Кириллом Демченко. Эта компания, в свою очередь, имела долю в ООО «Арциус», заработавшем более 600 млн рублей на госконтрактах.

Ксения Шойгу также была связана с ООО «Арктик Логистик», получив долю от ООО «АГК», принадлежащего бизнес-партнеру олигарха Альберта Авдоляна, Александру Исаеву. Авдолян, в свою очередь, тесно связан с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, поддерживающим его на протяжении всей карьеры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 16:00

Расследование уголовного дела о хищении более 38 млн рублей, выделенных федеральным Министерством просвещения на создание автоматизированной информационной системы – платформы «Горизонт», набирает обороты: в Москве взяты под стражу гендиректор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко. Ранее в СИЗО отправился Ярослав Демченко, руководивший центром цифровой трансформации образования «Фонда новых форм развития образования», от лица которого он подписывал с компанией «Клевер» контракт стоимостью 42 млн рублей на разработку «Горизонта».

Так как у самого подрядчика технические возможности для создания программы отсутствовали, ее разработкой занялась компания «РСВ». В итоге большая часть средств оказалась похищена, работы выполнены фиктивно, но при этом приняты заказчиком. Показания на Демченко дали бывшая замглавы федерального Минпросвещения Марина Ракова и экс-сотрудник «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, в минувшем марте признанные виновными в рамках другого уголовного дела, связанного с хищением 50 млн рублей, выделенных на реализацию образовательных программ.

Также обвиняемыми по «делу Раковой» проходили еще двое бывших работников Фонда – Артур Стеценко и экс-гендиректор учреждения Максим Инкин. В 2016 - 2018 гг. Фондом руководила сама Ракова. В 2022 году «Фонд новых форм развития образования» переименовали в «Центр просветительских инициатив», но, как и раньше, через него проходят колоссальные бюджетные финансы: объем контрактов Центра в качестве заказчика превышает 3,3 млрд рублей.

Своих подрядчиков учреждение не раскрывает, при этом заключая контракты в формате «у единственного поставщика». В итоге десятки миллионов тратятся на проведение таких мероприятий, как Форум классных руководителей, с участием ведущих Эрнеста Мацкявичюса и Дмитрия Шепелева, а также певца Николая Баскова. Тем не менее, известно, что среди подрядчиков Центра фигурируют компания «Гранат» миллиардера Аркадия Ротенберга и фирма «Айтиком 24», в число учредителей которой входил действующий министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 15:00

Бывших директоров саратовской компании ООО «СПП «Аркада» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности и возмещению убытков. В 2022 году, когда финансовый управляющий Валентина Смирнова подавала ходатайство, убытки компании оценивались больше чем в 128 миллионов рублей. В ходе разбирательств эта сумма увеличилась до 550 миллионов рублей (непереданное имущество и утрата актива-дебиторки), включая добавившуюся субсидиарку. Предполагалось, что финансовая ответственность ляжет на Александра Мельникова, бывшего директора ООО, но в 2023 году он обанкротился.

В тот период, когда «Аркада» банкротилась, несколько сделок в районе 8,5 миллиона рублей были оспорены. Также на рассмотрении на предмет недействительности находятся еще несколько сделок примерно на 100 миллионов рублей. Конкурсный управляющий настаивает, что эти сделки привели к тому, что обязательства на 120 миллионов рублей перед должником необоснованно прекратились. Кроме того, платеж «Аркады» почти в 190 миллионов рублей ЗАО «Сартехстройинвест» признали недействительным в ходе банкротства компании. Это ЗАО теперь претендует на статус кредиторов на полную сумму. Такая ситуация может нанести ущерб другим кредиторам. Но суд счел сделки зачетом взаимных обязательств, и стороны вернулись к первоначальным долгам. В привлечении Мельникова к выплате всей указанной суммы убытков суд отказал.

Смирнова же обвиняла его в том, что он не передал документацию, которая подтверждала хозяйственные операции и дебиторку. Это привело к тому, что последняя была утрачена. Суд принял во внимание сумму в 81 миллион рублей. Именно столько компания потеряла от того, что несвоевременно подала заявление на включение в реестр ЗАО «Сартехстройинвест», а ведь могла получить 80% от стоимости нежилых помещений, ставших собственностью «Аркады» по контракту долевого участия. Суд рассчитал убытки и постановил взыскать с Мельникова 54,3 миллиона рублей. В прошлом году к субсидиарной ответственности на почти на 190 миллионов рублей привлекли Дмитрия Березовского, бывшего учредителя «Аркады».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 13:30

«Ночной губернатор» Кубани, или как его ещё называют Кубанский «Аль Капоне», Олег Макаревич намеревается окончательно и официально прибрать к рукам МУП «Ритуальные услуги» Краснодара. Как известно, Макаревичу принадлежат торговые центры в Краснодаре, пищевые производства, мусорный оператор АО «Мусороуборочная компания». Ещё одна монополия Макаревича ловко соединяет ресурсы госструктур с интересами частного бизнеса. Бенефициарами этой монополии являются родственники не только Олега Макаревича, но и главы Бюро судмедэкспертизы Краснодарского края Арама Гукасяна.

Как удалось выяснить редакции канала «Компромат ГРУПП», нынешний директор муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Михаил Резников долгое время возглавлял АО «Мусороуборочная компанию» Олега Макаревича. В ней же работал и Максим Онищенко, который теперь занимает пост вице-мэра Краснодара, курирующего похоронную сферу. Фактически МУП «Ритуальные услуги» — это ООО «Ритуальная компания им. О. Макаревича». Воронка продаж проста: перевозить тела умерших в морг имеет право исключительно МУП, оплачивать перевозку можно только в офисе МУПа, в котором большую часть помещений занимают принадлежащие Макаревичу частные компании. И вот тут, когда человек пришёл заплатить за перевозку тела родственника, ему уже частники предлагают дальнейшие услуги, создавая при этом видимость выбора, так как компаний вроде бы несколько, но карман всё равно один.

В свою очередь основные ритуальные компании Олега Макаревича, в числе которых ООО «Мемориал» и ООО «Мемориал ЮГ», как и МУП «Ритуальные услуги», работают через индивидуальных предпринимателей. ИП здесь выступает как прокладка для минимизации налоговых отчислений в бюджет и используется с целью не превышения численности работников для организаций, применяющих специальный налоговый режим. Одним из таких звеньев долгие годы был ИП Ворожбинов В.Н., имеющий регистрацию в Симферополе. У него нет собственного офиса в Краснодаре, а все арендованные им помещения сразу же передавались в субаренду ООО «Мемориал» и МУП «Ритуальные услуги». Трудоустроенные у Ворожбинова работники фактически работали в ООО «Мемориал», а единственными потребителями услуг ИП Ворожбинова В.Н. с момента регистрации являлись ООО «Мемориал» и МУП «Ритуальные услуги».

Важная деталь – на протяжении всего времени «работы» ИП Ворожбинов В.Н. был под управлением главного бухгалтера ООО «Мемориал» Поротиковой Е.В., на которую была выписана доверенность на полное управление ИП вплоть до закрытия и распоряжения всеми банковскими счетами. Другая важная деталь - с марта 2024 года МУП «Ритуальные услуги» находится в процессе реорганизации в форме преобразования в ООО для дальнейшей приватизации компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 12:01

В начале мая ГУП «Камчатский водоканал» подписал контракт стоимостью более 793 млн рублей на строительство напорного коллектора в две ветки через реку Авача от КНС-9Е до КОС-29 с ООО Специализированный застройщик «Трест»(владелец – Вагиф Мирзарагим Оглы Мурсалов). Эта же компания в настоящее время занимается строительством жилого дома по ул. Арсеньева в Петропавловске-Камчатском, причем со срывом ранее обозначенных сроков. Сам Вагиф Мурсалов еще в 2018 году проходил обвиняемым по уголовному делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана, которое стало своеобразным продолжением расследования в отношении экс-министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко.

По версии следствия, Мурсалов, будучи фактическим директором ООО «Универсал», продал государственному учреждению по завышенной стоимости помещение по ул. Ларина в Петропавловске-Камчатском, чем причинил региональному бюджету ущерб в размере 11 млн рублей. Учитывая факт сотрудничества Мурсалова со следствием, дело в отношении него выделили в отдельное производство, а суд, учтя компенсацию вреда, прекратил уголовное преследование бизнесмена, вынеся ему наказание в виде судебного штрафа в 120 тыс. рублей.

Отделавшись легким испугом, Мурсалов продолжил «осваивать» бюджетные финансы на госконтрактах, портфель которых у «Треста» составляет порядка 13 млрд рублей. Среди недавних крупных подрядов – строительство котельной для теплоснабжения микрорайона «Северный», а также жилого комплекса по ул. Тушканова в Петропавловске-Камчатском. Еще одна связанная с коммерсантом фирма – «Мастер», официально оформленная на его родственника Самира Мурсалова, заработала на контрактах более 7,3 млрд рублей. В частности, в 2021 году у нее выкупала жилье для переселенцев администрация Паратунского сельского поселения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 10:21

Коллегами обнаружена потенциально спорная сделка в Шушарах, где местная администрация планирует подписать контракт на благоустройство на сумму 79,2 млн рублей с ООО «Зеленстрой». Эта компания, как выяснилось, не только убыточна, но и, по данным СМИ, связана с высокопоставленными лицами городской администрации.

ООО «Зеленстрой» упоминается в контексте близости к Светлане Сергеевой, бывшей жене экс-зампреда комблага Петербурга Виктора Шабнова. Шабнов, уволенный в 2018 году за утрату доверия, до сих пор сохраняет связи с представителями власти и участвует в проектах, реализуемых компанией его бывшей супруги.

Интересно, что связи между «Зеленстроем» и другой компанией, ООО ПСФ «Корт», которая также ассоциируется с Сергеевой, не прекратились и по сей день. Более того, учредительница «Зеленстроя» Инесса Армашевская (в прошлом Михайличенко) и Ольга Михайличенко, вероятно, обладают общими знакомствами с Сергеевой, что добавляет вопросов к предстоящему контракту.

Эта информация вызывает серьезные опасения относительно прозрачности и законности предстоящего контракта на благоустройство в Шушарах. Мы будем следить за развитием событий вокруг этой сделки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 09:29

Вот такая атмосфера перед зданием Конституционного суда в Санкт-Петербурге перед внесением в Госдуму кандидатуры Председателя Правительства РФ. К слову, решальщик Александр Удодов уже давным-давно скомпрометировал Михаила Мишустина. Но своим же можно всё.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 May 2024 08:00

Подконтрольный миллиардеру Вадиму Мошковичу холдинг «Русагро» стал владельцем 25% ООО «ГК Агро-Белогорье» – крупного белгородского производителя свинины. «Русагро», официально принадлежащий кипрскому офшору «Ros AGRO PLC», получил долю, заплатив за нее всего-навсего 2500 рублей. При этом чистая прибыль «Агро-Белогорья» по итогам прошлого года превысила 8 млрд. На момент сделки в собственности холдинга Мошковича уже находились 22,5% белгородского предприятия, выкупленные еще в 2019 году за 8,5 млрд рублей и затем переданные кипрской «Ros AGRO PLC». Позже офшор продал долю обратно «Русагро» за 12 млрд. По мнению аналитиков, целью схемы могла стать оптимизация налога на прибыль.

Против недавней продажи акций выступал председатель совета директоров, основатель «Агро-Белогорья» Владимир Зотов. Ранее ему принадлежали 72,5% предприятия, еще 5% находились в собственности директора Ларисы Ковалевой. В конце прошлого года областной арбитраж удовлетворил иск «Русагро», арестовав доли этих участников в уставном капитале, а также запретив УФНС регистрировать изменения составе учредителей. В минувшем марте апелляционная инстанция сократила список обеспечительных мер, при этом оставив доли под арестом.

Основное требование «Русагро» – обязать Зотова и Ковалеву заключить с холдингом договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав его участников. Ранее 25%«Агро-Белогорья», перешедшие к «Русагро», были внесены Зотовым в качестве вклада в имущество принадлежащей ему компании «Русский металл» по номинальной стоимости в 2500 рублей. Так как бизнесмен фактически передал акции самому себе, он не предлагал их другим учредителям. Тем не менее, «Русагро» в судебном порядке добился перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

Судебные разбирательства между акционерами продолжаются. 2 мая белгородский арбитраж принял к производству иск «Агро-Белогорья» к Зотову и Ковалевой о солидарном взыскании убытков в размере 2 млрд рублей, который планируется рассмотреть 13 июня. 3 мая арбитраж принял на рассмотрение иск «Русагро» к тем же ответчикам о признании недействительными решений общего собрания участников (его рассмотрение намечено на 18 июня). Известно, что в новое юрлицо холдинг Мошковича планировал внести 22,5% своих долей в «Агро-Белогорье» и 100% в ООО «Тамбовский бекон». Однако белгородских компаньонов не устроили высокая кредитная нагрузка тамбовского предприятия и распределение долей в объединенной структуре.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 May 2024 16:00

В прошлом месяце в медиапространстве появилась информация, что Екатерина Слюсаренко, исполнительный директор судоходной компании CStar Line, может уйти в скором времени в отставку. Пошли также слухи о злоупотреблениях, допущенных рядом лиц, например, Александром Исуриным и Дмитрием Паньковым. Если это окажется правдой, то уголовные разбирательства выйдут за пределы РФ. Повышенное внимание к деятельности CStar Line, зарегистрированной в 2023 году в Дубае, связано с тем, что в условиях санкций она является важным звеном в отечественной логистике контейнерных перевозок.

Источники считают, что Слюсаренко могла быть вовлечена в сомнительные бизнес-процессы. Сама она публично признала, что работодатели имеют к ней некоторые претензии, даже есть некоторый ущерб, нанесенный предприятию. Однако свои собственные действия на посту директора женщина считает добросовестными в противовес действиям «группы лиц», связанной с бизнесом CStar Line. Слюсаренко обвиняет этих людей в хищениях, коррупции и получении дочерними компаниями необоснованных льгот.

Судя по всему, эта «группа лиц» состоит из Дмитрия Панькова, возглавлявшего УК «Дело», Андрея Ленвальского, бывшего вице-президента той же компании, Александра Исурина, экс-президента «Трансконтейнера», Бориса Переверзева, Александра Фроликова, Евгения Подгаецкого. Последняя троица может быть связана с банковскими манипуляциями и схемами по завышению ставок фрахтовки судов. Ущерб от этого мог составить 60 миллионов долларов. Частью мошеннической схемы может являться дубайская Mountain Air Shipping Исурина, у которой CStar в прошлом году фрахтовала суда.

Члены упомянутой выше группы лиц могут иметь гражданство иностранных государств, что может нести определенную опасность участникам стратегических предприятий российской транспортной отрасли. Дмитрий Паньков в 2016 году попал под уголовное преследование и попросил политубежища в Лондоне. В 2018 с него уже сняли все обвинения. Слюсаренко упомянула, что в отношении предполагаемых мошенников ведутся расследования и по факту причинения ущерба государству открываются уголовные дела. А так как масштаб этих преступлений имеет международный характер, то документы передаются и в Интерпол.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 May 2024 14:00

В 2017 году Елена Шебунова – бывшая гражданская жена министра обороны Сергея Шойгу – получила вид на жительство в Литве, выйдя замуж за бизнесмена Адольфаса Каминскаса, в 2019-м удочерившего 11-летнюю дочь Шебуновой от российского чиновника, что позволило ребенку получить литовское гражданство. Однако летом 2022 года миграционный департамент аннулировал вид на жительство сменившей фамилию после замужества Елены Каминскас: по мнению литовских чиновников, ее присутствие на территории республики может представлять угрозу национальной безопасности из-за связей с «российскими субъектами».

Утрата вида на жительство чревата для Елены Каминскас потерей возможности вести бизнес в Евросоюзе. Известно, что вместе с мужем она искала способы инвестировать в страны Шенгенской зоны, а по данным 2019 года, стоимость принадлежавших ей активов оценивалась в 1,5 млрд рублей. При этом сам Адольфас Каминскас еще в 2022 году получил паспорт гражданина РФ. В августе того же года супруги заявляли о своем отъезде из Литвы в Россию.

С Сергеем Шойгу Елена Шебунова познакомилась во время работы бортпроводницей в МЧС. Отношения они поддерживали и после того, как Шойгу возглавил Министерство обороны. Помимо дочери 2008 года рождения, еще раньше, в 2001 году, у пары родился сын. В 2014-м гражданская жена министра стала совладельцем петербургской компании «Спецстройконструкция», работавшей погосконтрактам МЧС и Минобороны. Ей принадлежат квартира в Москве, полученная от компании-подрядчика МЧС, и домовладение в элитном подмосковном поселке Жуковка стоимостью более 1,5 млрд рублей, предыдущий владелец которого был подрядчиком Минобороны.

Собственного бизнеса в Литве у Елены Каминскас нет. Ее официальный муж в 2022 году продал своему деловому партнеру Паулису Квеселайтису акции принадлежавших ему компаний «Despecto» и «Pandas investicijos». Последняя создавалась в 2017 году Айгозель Гульмедовой – гражданкой Литвы, России и Туркменистана, упоминавшейся в открытых источниках как жена сына Юрия Борисова, фигурировавшего в компании в качестве советника. В России Адольфасу Каминскасу принадлежит московская фирма «А.Е. Invest», специализирующаяся на сделках с недвижимостью, по одному адресу с которой зарегистрирована компания Елены Каминскас «Минская 10», занимающаяся арендой и управлением имуществом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь