Компромат ГРУПП

07 February 2024 12:00

Более года понадобилось Дорогомиловскому районному суду столицы, чтобы по существу начать рассматривать скандальное уголовное дело в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона. Еще одним фигурантом процесса является Александр Савоськин – бывший руководитель головной фирмы группы компаний, занимающейся производством бытовой химии, ООО «Бест Клин». Трое мужчин обвиняются в целом ряде махинаций с интеллектуальной собственностью. Речь в материалах дела, в частности, идет о присвоении и незаконном использовании прав на товарные знаки, отмывании полученных дивидендов, злоупотреблении полномочиями.

Альтернативным выходом из ситуации для фигурантов могло бы стать согласие удовлетворить финансовые аппетиты второй стороны конфликта – известного решальщика Дениса Шапиро, требующего ни много ни мало 4 миллиарда рублей. Отказавшись от крайне настойчивого предложения бизнес-партнера решить вопрос миром, Балаховский, Босинзон и Савоськин заодно попали на скамью подсудимых. Дело в том, что гражданин Шапиро заслужил себе репутацию профессионального потерпевшего. В его биографии помимо регулярных смен имен и фамилий имеются схожие эпизоды. Кроме того, он сам неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, взяточничество, ложный донос.

Случай с владельцами холдинга B&B, похоже, стал очередной попыткой Дениса Шапиро легко заработать, а заказное уголовное дело – инструмент воздействия на несговорчивых предпринимателей. Официальным доказательством этой версии могут послужить решения первой и второй арбитражных инстанций, в которые также обратился «потерпевший», отказать в удовлетворении исковых требований. Оба суда посчитали претензии Шапиро необоснованными. Более того, служители Фемиды пришли к выводу, что сам истец пытался присвоить предприятие. Учтут ли мнение коллег судьи Дорогомиловского суда, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 10:00

Один из самых знаменитых гаишников страны последних лет Алексей Сафонов продолжает отстаивать свою невиновность в Черкесском горсуде. А всеобщую известность бывший главный дорожный инспектор Ставрополья получил благодаря своей любви к золотым унитазам. Полковник полиции настаивает, что дело его носит заказной характер. И это притом, что ему инкриминируют 100 преступных эпизодов по нескольким статьям. Здесь и взятки, и создание преступного сообщества, и злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено в середине 2021 года. И за это время несколько участников событий отправились на тот свет.

На тот свет отправились заместитель и, как считало следствие, соучастник Сафонова Александр Ткаченко. Из-за нервов усугубилась онкология и полицейский скончался. Сафонов считает, что его и Ткаченко оговорил их коллега – Александр Аржанухин. Он же являлся главным свидетелем по делу. Однако прошлой весной он покончил жизнь самоубийством. Также «золотой» гаишник утверждает, что в ходе следствия на него постоянно оказывалось давление в виде постоянных переездов из СИЗО в СИЗО, отказы во встречах с родственниками. Поэтому он намерен идти до конца и доказать всем, что честь полицейского не была запятнана коррупцией.

Следствием было установлено, что около десяти лет назад Сафонов создал преступное сообщество, в которое вошли его подчиненные и гражданские лица. Активная фаза противозаконной деятельности началась с 2017 года, когда владельцам транспортных компаний стали выдавать так называемые «вездеходы» – пропуска, при виде которых сотрудники ГИБДД беспрепятственно пропускали большегрузы, которые перемещались по дорогам края с явными нарушениями. До того, как всех участников ОПС задержали, они успели заработать почти 22 миллиону рублей в виде взяток.

По данному делу уже осуждены два фигуранта – супруги Мельчиковы – Виталий (полицейский) и Елена. Они получили по 6 и 5 лет колонии соответственно и по 5 миллионов штрафа каждый. Но жена пока еще не отправилась в колонию, так получила отсрочку исполнения приговора до достижения 14-летнего возраста ее ребенка. Женщина, по версии следствия, являлась формальным руководителем одной из транспортных компаний. Также в списке фигурантов значатся еще несколько гражданских – Евгений и Алена Сотниковы, Владимир Парахин, Виталий Горлов и ряд других лиц.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 08:00

В то время, когда Россия ведет противостояние внешним врагам всех сортов и мастей, внутри также идет борьба с внутренними неблагонадежными. Печальнее всего, когда таковыми оказываются не просто конкретные люди, а целые предприятия, подрывающие экономику. И тут не мешало бы законодателям проработать вопрос об ужесточении наказания за срывы контрактов. А то получается так, что потерпевшая стороны остается в одиночестве в попытках через Арбитраж вернуть свои деньги. Сейчас этим занимается кузбасская компания «Русский Уголь», которую кинул партнер «ВаниноТрансУголь».

В прошлом году между предприятиями был заключен пятилетний контракт. ВТУ должен был переваливать сырье «Русского Угля» в своем порту  по заранее обговоренным ценам. Стоимость должна была изменяться лишь на размер инфляции. Под это сотрудничество «Русский Уголь» развернул целую инвестиционную программу с вложениями в 3 миллиарда рублей. На эти деньги был проведен комплекс мероприятий по наращиванию объемов производства на разрезе Виноградовском. Однако вскоре после подписания договора ВТУ начал слать письма с уведомлениями о повышении стоимости перевалки угля. Речь шла о росте в три раза.

На что «Русский Уголь» пытался образумить партнеров и вернуть их все-таки к исполнению договоренностей в рамках подписанного соглашения. Но это не устроило ВТУ и он разорвал контракт в одностороннем порядке. В документах было прописано, какие санкции последуют за такие действия. Теперь «ВаниноТрансУголь», в руководстве которого числится лишь исполнительный директор Евгений Григорьев, должен компенсировать партнерам круглую сумму. Естественно, о добровольном погашении речи не идет. Теперь предстоят судебные разбирательства. А тем временем «Русскому углю» пришлось более чем вдвое сокращать добычу угля, понеся при этом весомые убытки. Однозначно можно сказать, что репутация ВТУ сильно подорвана. Но кажется, что порту глубоко наплевать на это. А чтобы не плевались, туда бы проверку следователей да прокуратуры направить стоило бы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 19:56

Краснодарский край оказался во власти стихии, которая не только заставила изрядно понервничать местные власти, но и обнажила застарелые проблемы аэропортов юга. Дело в том, что из-за сильного попутного ветра и осадков в районе сочинского аэропорта самолеты начали перенаправлять на запасные аэропорты: Минводы, Ставрополь, Астрахань, Волгоград. Но тут стали поступать массовые жалобы от граждан, которые вынуждены ютиться и испытывать другие неудобства в старых авиагаванях, которые будто бы застряли в 90-х.

Примечательно, что аэропорты федерального значения в Минеральных Водах, Ставрополе, Волгограде и во многих других российских городах принадлежат одиозному олигарху Роману Троценко. В прошлом году Троценко стал героем скандала после слитого разговора между ним и Николаем Матушевским, где они откровенно осуждают политику руководства страны.

«Я рад, что ты осваиваешь новое место, потому что, к сожалению, РФ, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать на улицах Москвы. Вопрос времени, когда это произойдет», — заявил Троценко и посоветовал собеседнику приобрести недвижимость в Индонезии.

Через международную корпорацию AEON Троценко контролирует «Новапорт», включающий 22 региональных аэропорта с трафиком около 30 млн человек. Сама корпорация формулирует свою деятельность следующим образом: «Мы приобретаем доли или акции в проблемных компаниях, чтобы развивать их: освоить новые технологии или продукты и, в конечном счёте, сделать их прибыльными». На самом деле корпорация Троценко, ведущая деятельность в Украине, Германии, Голландии, Казахстане, скупает активы с большой скидкой, чтобы не развивать, а выкачивать из них остатки ресурсов. Об этом свидетельствует не только удручающее состояние аэропортов в тех же Минводах и Ставрополе, но и тот факт, что Роман Троценко намерен вложить 80 млрд рублей в воздушную гавань ОАЭ, о чем канал «Компромат Групп» писал еще в мае прошлого года. Аэропорт в эмирате Рас-эль-Хайма считается перспективным, поскольку здесь должно появиться первое в стране казино.

На Родине таких перспектив для себя Троценко не видит, поэтому состояние его объектов с каждым годом всё хуже. Например, аэропорт в Ставрополе расположен в 18 км от центра города. Его расчетная пропускная способность — 18 рейсов в сутки, в том числе шесть международных рейсов. Короткая устаревшая взлетно-посадочная полоса — 2,6 тысяч метров создает главные проблемы аэропорту. На неё не могут сесть как тяжелые самолеты, так и большие, которым нужно не менее 3 километров для разгона.

В последнее время Троценко начал и активную экспансию в сельскохозяйственный бизнес. Под это была зарегистрирована компания «Аеон Агро», выкупающая проблемные активы с большим дисконтом. Но с учётом его стиля ведения бизнеса в России, продовольственная безопасность страны может оказаться в опасности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 14:00

Вслед за обращением в доход государства уральского завода «Исеть» с его бывшего директора Малика Гайсина Генеральная прокуратура добилась взыскания порядка 700 миллионов рублей. Такой ущерб, по версии надзора, бизнесмен и экс-депутат Государственной Думы нанес предприятию, работающему, в том числе, в сфере военной промышленности. Размер удовлетворенных на прошлой неделе Ленинским районным судом Екатеринбурга финансовых претензий ведомства, например, сложился из суммы возмещения убытков, штрафов, оценки упущенной из-за недобросовестной работы на высоком посту бывшего руководителя выгоды.

Правоохранители, в частности, смогли доказать, что господин Гайсин допустил на заводе острый дефицит кадров, не обеспечил закупку необходимого для нормального производственного процесса сырья. Все это повлекло срыв контракта, заключенного с Министерством обороны. Не волновали тогдашнего владельца устаревшая материально-техническая база «Исети» и слабые мощности, в принципе не способные справится с возросшим в условиях проведения специальной военной операции спросом. Кроме того, Малик Гайсин не уделял внимание модернизации очистных сооружений, зато охотно выдавал займы аффилированным с ним юрлицам.

Отметим, что параллельно с гражданским иском рассматривается уголовное дело, в котором также фигурирует предприниматель. Господину Гайсину вменяется растрата и злоупотребление полномочиями. Надо сказать, что со всеми предъявленными обвинениями сам ответчик не согласен. Сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокаты, напомним, изначально настаивали на переносе разбирательства в арбитражную плоскость. А Малик Гайсин уверял, что принятые в отношении его имущества обеспечительные меры нанесли мужчине вреда в разы больше озвученных прокуратурой требований.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 12:00

Нам здравниц не надо, жилье подавай. Видимо, таким лозунгом руководствовались крымские власти, решив, вопреки желанию горожан, но с согласия Москвы, передать частным лицам для освоения территорию уникальной грязелечебницы на озере Мойнаки. Заброшенный более десяти лет назад объект якобы потерял свою актуальность в качестве государственного оздоровительного курорта. Зато интересен девелоперам перспективой принести солидную прибыль. Еще бы! Сотни тысяч квадратных метров жилья, в том числе для сдачи в аренду в живописном уголке курортной Евпатории.

Для воплощения грандиозной концепции развития территории были определены два исполнителя – фирма Эдуарда Гривковского «Симферопольская девелоперская компания» и ООО «Славянский дом» Сергея Батурина. Компании, по словам главы Республики Сергея Аксенова собирающиеся вложить в проект свыше трех десятков миллиардов рублей, согласно открытым данным имеют в штате одного и двух сотрудников соответственно, а уставной капитал юридических лиц – 50 и 10 тысяч рублей. Оказалось, что «инвестировать» в строительство бизнесмены будут заемные средства. В частности, банк Крымского полуострова – РНКБ – одобрил ООО «Симферопольская девелоперская компания» кредит в размере более 2 миллиардов рублей. Еще чуть менее полутора миллиардов выделил республиканский Совет министров. Переехать в новый ЖК «Moinaco Riviera» первые новоселы смогут не раньше 2025 года.

Как гласит яркий буклет на официальном сайте застройщика, рекламирующий комплекс, в шаговой доступности расположатся благоустроенная набережная, школа, медицинский центр и грязелечебница, детский садик. Строительство последнего, кстати, изначально должно было стать заботой инвесторов, своего рода социальной нагрузкой. Однако недавно в свет вышло распоряжение за подписью господина Аксенова, согласно которому заниматься возведением дошкольного учреждения будет еще одна микрокомпания – ООО «Димстройинвест» – за бюджетные деньги. Стоимость государственного контракта превышает 400 миллионов. Фирма, специализирующаяся на проведении лишь электромонтажных работ, уже приступила к освоению средств выданного аванса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 10:00

Говорят же, что имя человека определяет его судьбу. Но, порой, и фамилия в этом играет не самую последнюю роль. Как, например, у Василия Шайкина, который создал преступное сообщество по нелегальному выводу валюты на счета нерезидентов. При этом использовались поддельные документы и подставные фирмы. Примечательно, что господин Шайкин до перехода за черту пытался работать честно. Однако ни один из его бизнесов так и не взлетел. Везде его ждало фиаско. Но как только он прочувствовал, что можно зарабатывать и нелегально, и тут ему сразу начало везти. Ведь, как считает следствие, он с подельниками смог вывести порядка 1,2 миллиарда рублей. А за свои услуги он брал два процента.

Отметим, что правоохранители сорвали крупный заграничный транш летом 2014 года. Подельники собирались осуществить транзакции на 5 миллиардов рублей. Но вся группа была задержана. Главной соратницей Шайкина была его родная сестра тоже с довольно интересной фамилией – Вера Шмыкова. В отсутствии брата она рулила всеми важными делами. Все валютные переводы совершались в Германию или страны Балтии. Велся активный поиск клиентов. Часть средств проводилась как поставки из-за рубежа дорогих моющих средств и медного порошка. С последним махинаторы ловко придумали, так как его качество нельзя было проверить на таможне из-за запрета вскрывать упаковку до начала использования.

По факту же вместо дорогого порошка приходил дешевый аналог. А вместо элитных моющих средств и вовсе поступала техническая вода. В материалах дела речь идет о восьми фигурантах. Основные из них – брат и сестра Шайкин-Шмыкова – сбежали заграницу, воспользовавшись моментом, когда их на время следствия перевели под домашний арест. Всех остальных осудили еще в 2017 году. Практически все уже вышли на свободу. Год назад дела родственников поступили в суд на заочное рассмотрение. Госпожу Шмыкову приговорили к восьми годам колонии. Также на нее наложен штраф в 1 миллион рублей. Дела Шайкина еще рассматривается. По некоторым данным, криминальная родня скрывается в Литве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 08:42

Противопоставляя себя всем и на каждом углу озвучивая, что за ней стоят непростые люди, руководитель Росреестра по Волгоградской области Наталья Сапега продолжает разваливать вверенную ей службу. По информации источника «Компромат Групп», последние два месяца, она решила поиграться с предпринимателями Волгоградской области при выборе основных видов разрешенного использования земельных участков и регистрации вспомогательных объектов недвижимого имущества.

По закону, добросовестные правообладатели земельных участков подают заявление в органы МФЦ в установленной форме, прикладывая декларацию об изменении вида разрешенного использования земельного участка и выкопировку из Градостроительного плана земельного участка, где указаны основные виды разрешённого использования. Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ основной и вспомогательный виды использования участка можно изменить самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. Для их изменения, необходимо собственнику участка обратиться в органы Росреестра для внесения в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих изменений. Данная позиция содержится и на официальном сайте Росреестра и неоднократно доводилась до территориальных органов.

Однако регистраторами регионального Управления Росреестра в массовом порядке выносятся решения об отказе в осуществлении данной процедуры, поскольку Натальей Сапегой дано поручение ни в коем случае не менять вид разрушенного использования, без направления ничем не предусмотренного запроса в администрацию и получения соответствующего ответа. Кроме того, данная категория дел стоит на особом контроле у руководителя Управления и без её согласия принять положительное решение нельзя.

Аналогичная ситуация происходит и с объектами вспомогательного назначения, правила и порядок регистрации которых регламентирован Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2023 Nº 703. Однако у Сапеги своё видение и на этот вопрос. Данная категория дел также стоит у неё на контроле, о чем этом она неоднократно заявляла на совещаниях с кадастровыми инженерами, пугая их прокуратурой и требуя согласования такого рода документов только с ней. Представьте, какое количество объектов недвижимого имущества не введено в гражданский оборот и выведено из налогообложения Российской Федерации.

Наталья Сапега это единственный руководитель территориального органа Росреестра, который ставит себя выше законов и правовых норм. Интересно, когда же ее «крыше» в лице вице - премьера РФ Виктории Абрамченко и заместителя руководителя Росреестра Татьяне Громовой надоест прикрывать зарвавшуюся и не очень умную чиновницу, устроившую хаос с государственной регистрацией недвижимости в вверенной ей области? Посмотрим!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 07:00

Подконтрольное госкорпорации «Росатом» ПО «Маяк» обжаловало решение Арбитражного суда Челябинской области, признавшего недействительным допсоглашение с АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», подписанное в рамках контракта на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом (объект 630). Сам госконтракт стороны заключили еще в 2019 году. Помимо возведения объекта он подразумевал обеспечение и наладку оборудования. Срок окончания работ был обозначен январем 2022-го. В ставшем предметом разбирательств допсоглашении 2021 года говорилось об отказе от нескольких наименований оборудования, заказанного «Маяком» у ООО НПФ «СОСНЫ» и ООО «ВАРИАНТ-999» и, соответственно, снижении первоначальной стоимости контракта на 58 млн рублей.

Инициатором подписания документа стал «Элерон», но в свердловском Управлении ФАС, его посчитали притворной сделкой для прикрытия сделанных покупок. Аналогичного мнения придерживается прокуратура. Эксперты подчеркивают, что вступление решения в законную силу повлияет на рассмотрение иска ПО «Маяк», добивающегося взыскания с «Элерона» 253 млн рублей – компенсации в рамках строительства объекта 630. Дело в том, что заказчик инициировал расторжение контракта, в том числе, по причине отсутствия рабочей документации. В настоящее время «Элерон» отрабатывает выплаченный ему аванс в размере 1,184 млрд рублей, после чего «Маяк» выберет нового подрядчика. Завершить эту часть работ стороны планируют к маю 2024 года, строительство в целом должно быть завершено в 2028-м.

На сегодняшний день объект 630 готов более чем на 50%. Первоначально предполагалось, что к окончанию строительства на «Маяк» направят тепловыделяющие сборки с ОЯТ Белоярской АЭС (часть сборок предприятие приняло в 2017 - 2019 гг.). В руководстве АЭС сроки вывоза остатков топлива реакторов АМБ на переработку связывают с технологической готовностью ПО «Маяк». Уточняется, что это может произойти в 2032 году, а пока безопасное хранение ОЯТ АМБ в бассейнах выдержки окончательно остановленных энергоблоков Белоярской АЭС полностью обеспечено и обосновано Ростехнадзором.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 15:00

Крупную взятку или деньги в долг передал известный в фармацевтической отрасли Ульяновской области бизнесмен Сергей Курков бывшему главе регионального министерства здравоохранения Александру Гашкову? Суд первой инстанции в конце прошлого года пришел к выводу, что все-таки взятку. Сторона защиты в апелляционном порядке добивается отмены обвинительного приговора, согласно которому их клиент на четыре года отправлен в колонию строго режима. Позиция адвокатов усилена результатами экспертизы материалов дела.

В полученном заключении прямо указывается на существенные нарушения, допущенные правоохранителями при проведении мероприятий. Напомним, обвинение было выстроено на показаниях самого господина Гашкова, а также сделанных им записях переговоров с фигурантом. Из проведенного специалистами анализа последних становится понятно, что Сергей Курков ни разу не предложил бывшему чиновнику деньги за содействие в получении государственных контрактов. Переданные же два миллиона рублей были даны Александру Гашкову в долг. А проценты, обсуждение которых зафиксировали специальные записывающие устройства, кстати, никак не задекларированные в деле, что также является существенным нарушением закона, - касались размеров благотворительной помощи участникам специальной военной операции, которую на постоянной основе оказывает Сергей Курков.

Не соблюдены, по мнению экспертов, были и процессуальные сроки при работе с материалами дела. Учитывая все огрехи, вынесенный бизнесмену приговор не может быть законным. Несправедливое нахождение Куркова под стражей, настаивают адвокаты, привело к ухудшению и без того слабого здоровья их клиента. Защитники надеются, что областной суд примет и это обстоятельство во внимание, рассматривая апелляционную жалобу. Отметим, что заседание назначено на сегодня.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 13:00

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после получившего широкую известность видеообращения орловских предпринимателей-перевозчиков Вадима и Марины Кривовых, обвинивших первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова в вымогательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По их словам, чиновник, отвечающий за проведение транспортных конкурсов, годами требовал взятки за продолжение работы на маршрутах. После того, как ситуация получила огласку, мэрия в одностороннем порядке расторгла контракты на осуществление пассажирских перевозок, добившись внесения Марины Кривовой в реестр недобросовестных поставщиков.

Первым заместителем мэра Ничипоров был назначен в феврале 2023 года, сменив на этом посту скандально известного Олега Минкина, ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 15 млн рублей и отправленного под домашний арест. При этом Ничипорова называют протеже одиозного главы Орла Юрия Парахина, обвинявшегося в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Транспортные вопросы новый назначенец курировал, с 2012 года, будучи последовательно: начальником отдела организации транспортного обслуживания населения городского комитета транспорта и связи, затем главой этого комитета и, наконец, начальником отдела транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта. По словам Вадима Кривова, о необходимости передачи денежных средств за выходы на маршруты, Ничипоров сообщил ему еще 10 лет назад.

В итоге, в 2014 - 2015 гг. бизнесмен ежемесячно платил Ничипорову по 1 тыс. рублей с каждого транспортного средства, что составляло порядка 60-70 тыс. Деньги передавались чиновнику в его кабинете, либо в туалете городской администрации. Однако в конце 2015 года стоимость «покровительства» выросла вдвое – до ежемесячных 100-120 тыс. рублей. Получение взяток, по словам Кривова, продолжилось и после того, как Ничипоров перешел из городского транспортного комитета на должность замглавы администрации Северного района, только деньги «за спокойную работу» передавались теперь в здании районной администрации.

Из показаний Кривова известно, что в 2016 году он передал Ничипорову 1,8 млн рублей за обеспечение победы в конкурсе на два маршрута. Посредником выступал Виталий Гришаков – бывший председатель городского комитета транспорта и связи. Позже были переданы еще 400 тыс. рублей якобы для оплаты нового подъемника ребенку-инвалиду. В общей сложности, согласно материалам проверки, проведенной СУ СК России по Орловской области, чиновник получил от перевозчика «в качестве взятки и за покровительство» около 4 млн рублей. Сам Ничипоров, в своих пояснениях следователю, рассказал о «добровольном» участии Кривова в обустройстве остановки общественного транспорта на ул. Кузнецова, приобретении бизнесменом на собственные средства оргтехники для городской администрации, стройматериалов для ремонта служебных кабинетов и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 11:43

По нашим данным, дочь Олега Тинькова Дарья в январе 2024 года вышла из гражданства США. Пару лет назад Олег Тиньков тоже избавился от американского паспорта, после чего власти США обвинили его в подаче ложной налоговой декларации. Тогда урегулирование налоговых споров с Минюстом США обошлось Тинькову в 506 млн долларов.

Компромат ГРУПП

05 February 2024 10:00

Более 15 лет строгача и полуторамиллионный штраф запросила прокуратура в ходе прений по делу о миллиардных хищениях, в которых, по версии следствия, замешан экс-зам гендиректора компании «Интекс» Заурбек Сахтуев. Он оказался среди многочисленных соучастников большого расследования братьев Зиявутдина и Магомеда Магомедовых. Им принадлежала группа компаний «Сумма». За создание организованного преступного сообщества и присвоение свыше 11 миллиардов бюджетных средств родственники получили почти по 20 лет тюрьмы каждый. А вот один из эпизодов, в котором фигурирует Сахтуев, был выделен в отдельное производство.

Он касается госконтракта по созданию искусственного земельного участка на Крестовском острове Северной столицы. Общий ущерб составил более двух миллиардов рублей. Сахтуева обвиняют сразу по двум статьям – особо крупное мошенничество и участие в преступном сообществе. Судебный процесс по делу бывшего топ-менеджера «Интекса» длится уже более двух лет. И все это время защита пока безуспешно пытается добиться оправдания своего клиента. Адвокаты настаивают, что Сахтуев не делал ничего криминального. А все его действия были связаны исключительно с исполнением своих должностных обязанностей.  

Однако аргументы защиты звучат на фоне доказательной базы со стороны обвинения неубедительно. Следствие считает, что Сахтуев входил в список коммерсантов, которые были «завербованы» братьями Магомедовыми. Это перечень состоял из 15 представителей бизнес-сообщества. «Вербовкой» же предпринимателей занимались доверенные лица владельцев «Суммы», которые сейчас находятся в бегах. Это глава компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и израильтянин и экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан. На протяжении нескольких лет – с 2010 по 2016 годы – конторы под управлением «завербованных» заключали госконтракты и выводили миллиарды государственных средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 08:00

Начало обрастать подробностями задержание экс-замминистра промышленности и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Бывшего российского чиновника обвиняют в нарушении санкций и хранение в лондонском банке почти 80 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги англосаксы и сочли криминальными, так как данному гражданину было запрещено иметь банковские счета в Британии. Отметим, что Овсянников попал под европейские ограничения в 2017 году, когда был назначен на пост главы Севастополя. Пару лет назад ему удалось через суд добиться снятия санкций со стороны Евросоюза. А вот английские все еще действуют.

То ли он забыл про них, то ли это было сделано нарочно, чтобы привлечь к ответственности и, возможно, сотрудничеству, человека, который знает очень много российских секретов, так как в силу работы на различных должностях имел доступ к гостайне. И в связи с этим возникает логичный вопрос: а как вообще Овсянникова выпустили из страны, коль уж он знает много тайн? Источники не исключают, что ему могли помочь западные спецслужбы. Ведь экс-российский чиновник работал в Минпромторге, на Пермском моторном заводе, где строят авиационные двигатели. Также он успел потрудиться и в должности федерального инспектора в Кировской области и Удмуртии.

По всем признакам Овсянников плотно осел уже в Лондоне. На это указывает и тот факт, что его элитная недвижимость была выставлена на продажу. Причем, со значительной скидкой. Квартира находится на острове «Балчуг», что неподалеку от стен московского Кремля. Ее продают менее чем за 40 миллионов рублей. Хотя ранее за месячную аренду с нее брали по 120 тысяч рублей. Хотелось бы отметить еще один факт, который указывает на давнюю тягу господина Овсянникова к жизни заграницей. Еще на заре своей трудовой деятельности он начинал работу в одной НКО под названием AIESEC, которая имела непосредственное отношение к ООН. Эта организация по всему миру растит неких лидеров. Но мы-то знаем, кого они там все растят.  

В последнее время об Овсянникове ничего не слышно было. Ходили слухи, что он якобы ведет бизнес на Кипре. Хотя некогда его фамилия периодически попадала в прессу и, как правило, не в лучшем свете. Например, когда он по собственному желанию ушел с поста губернатора Севастополя. Но в той ситуации его, скорее, попросили уйти, так как была обнаружена его связь с компанией «Севастопольстрой-Марина-де-Люкс». Этак контора прославилась своими незаконными стройками на объектах культурного наследия. Позже, когда Овсянников вновь вернулся в Минпромторг, он устроил дебош в аэропорту Ижевска. После слива видео инцидента в сеть, его уволили и исключили из партии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 07:00

Арбитражным судом Югры принят к рассмотрению иск бизнесмена Игоря Стецуры к нижневартовской компании «Комплексная Гарантия Безопасности» (ООО «КГБ») о признании недействительными сделок по отчуждению имущества в отношении третьих лиц. Речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных на ООО «Кама-Нефть», единственным учредителем которого является Стецура. В настоящее время «Кама-Нефть» находится в процессе банкротства, инициированного МИФНС №10 по ХМАО, заявившей о наличии у предприятия задолженности в размере 23 млн рублей. Претензии еще на 43,6 млн предъявляет ООО «КГБ».

Кроме того, в арбитраже рассматривается исковое заявление МИФНС №6 по ХМАО к компании «Кама-Нефть» и ее «близнецу», носящему одинаковое название, о признании недействительными договоров купли-продажи. Обе коммерческие структуры расположены в Нижневартовске по одному адресу: ул. Индустриальная, 73, их основным видом деятельности указано предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. В отношении второго ООО «Кама-Нефть» на сегодняшний день открыто конкурсное производство. Ранее в числе его совладельцев фигурировал Марат Каримов, в ноябре прошлого года признанный судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В материалах дела указывалось на сокрытии осужденным 198,9 млн рублей, но сумма могла быть гораздо большей. В частности, ФНС предъявила компании претензии в размере почти 839 млн, из них 571,3 млн приходится на основной долг, остальное – на пени и штрафы. Показательно, что в рамках банкротных разбирательств, арбитражный управляющий заявил о наличии признаков преднамеренного банкротства предприятия и сделок, подлежащих оспариванию.

В частности, он акцентировал внимание на наличие в числе учредителей второго ООО «Кама-Нефть» британской компании «Ниагара Груп Лтд». Кроме того, управляющий пытался истребовать документы у гражданина Израиля Дабаса Хиама. Отмечается, факт отсутствия сведений о хранении документов фирмы-банкрота по юридическому адресу, а ее имущество было отчуждено в пользу третьих лиц. В свою очередь, участники рынка обращают внимание на прокатившуюся по ХМАО волну банкротств нефтесервисных компаний, имевших проблемы с налоговым ведомством, причем далее, по их прогнозам, этот процесс будет только набирать обороты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 11:00

Резкие перепады температуры и прогнозируемые снег с дождем грозят Челябинску коммунальным коллапсом, так как город до сих пор полностью не очищен от снега. Весной возможно повторение осенней ситуации, когда в результате обильных дождей оказались затоплены не только городские улицы, но также подвалы МКД и цокольные этажи административных зданий. Как выяснилось, проблемы возникли даже с новой ливневой канализацией, проложенной при проведении ремонтов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В итоге мэр Челябинска Наталья Котова назвала «неподъемной суммой» 150 млрд рублей, необходимых для создания новых и реконструкции старых «ливневок». Речь шла о частичном проектировании некоторых участков, строящихся или реконструируемых по мере поступления финансов.

Вот только по данным челябинского Гидрометцентра, уже весной серьезной проблемой для региона станет обильное таяние снега, а по данным на 20 января, на большей части территории области запасы воды в снежном покрове составили 115-220% от нормы. Кроме того, высота снежного покрова составила 30-70 см, что выше нормы на 5-30 см. Как следствие метеорологи предупреждают о возможном «напряженном сценарии» предстоящего паводка, а именно о подтоплении участков автодорог, мостов, садовых участков и отдельных жилых домов.

Озвученные прогнозы вызывают серьезные опасения у представителей челябинской общественности и горожан. Они обращают внимание на то, что в частном секторе областного центра снег зимой практически не вывозился, а работающие ливневки зачастую отсутствуют. В этом контексте особенно велик риск затопления домов в Ленинском районе. Отдельной проблемой является строительство МКД, «сидящих» на старых перегруженных сетях. Также после расширения ул. Худякова возросла нагрузка на плотину Шершневского водохранилища.

Дело в том, что еще в 2022 году муниципалитет проигнорировал заключение ФГБВУ «Центррегионводхоз», рекомендовавшее снизить уровни вибраций и динамических напряжений на плотину. В ведомстве предупреждали: ГТС относится к сооружениям чрезвычайно высокой опасности, а количество населения, попадающего в зону затопления в случае аварии, превышает 56 тыс. человек. Аналогичные требования мэрии предъявил и Ростехнадзор. Теперь во время паводков жители Челябинска вспоминают халатность подчиненных Натальи Котовой и переживают, сможет ли плотина сдержать воду при бурном таянии неубранного снега, если объем жидкости превысит объемы допустимого водосброса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 09:00

Арбитраж ХМАО отказал зарегистрированной в Махачкале компании «Дагнефтегаз» в участии в слушаниях по делу о банкротстве АО «Каюм Нефть» по причине «отсутствия весомых оснований». Также суд обратил внимание на наличие у предприятия статуса третьего лица в разбирательствах по иску ООО «Инновационные нефтегазовые технологии» (ИНТГ) к той же «Каюм Нефти», ранее аффилированной с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл». Инициативу «Дагнефтегаза» участники рынка связывают с намерением ввести в процедуру банкротства нефтяной компании нового игрока, действующего в интересах «Газпромбанка».

Однако эти планы пока не удается реализовать. Известно, что ранее «Дагнефтегаз» потерпел неудачу, не сумев сохранить статус нефтяного оператора на промыслах «Каюм Нефти»: арбитраж удовлетворил ходатайства «ИНТГ», пролонгировав полномочия этой структуры. Кроме того, суд запретил и.о. конкурсного управляющего компании Алексею Посашкову отчуждать имущество предприятия в пользу «Дагнефтегаза», на чем настаивали кредиторы и инвесторы в лице «Газпромбанка». В то же время руководству «Инновационных нефтегазовых технологий» удалось добиться остановки прокачки нефти, в результате чего «Каюм Нефть» за несколько недель потеряла порядка 200 млн рублей.

Эксперты проводят параллели с ситуацией, сложившейся вокруг другого бывшего актива Хотина – компании «Дулисьма». Известно также о приостановке работ на месторождениях некогда подконтрольной бизнесмену «Негуснефти». Несмотря на то, что резервуары заполнены, транспортировка углеводорода не осуществляется по причине отсутствия оплаты и долгов по зарплате перед сотрудниками. Не далее, как 20 января появилась официальная информация о внесении изменений в учредительные документы «Негуснефти», чьей управляющей организацией стало подконтрольное Росимуществу АО «Управляющая компания», зарегистрированное всего десятью днями ранее.

Между тем, в экспертном сообществе не исключают возможности скорого прекращения производств по делам о банкротстве структур группы «Русь-Ойл». Речь идет об АО «Каюм Нефть», АО «Нефтяная компания Дулисьма», ООО «Скважины Сургута» и ООО «Урайская сервисная буровая компания». В частности, акцент делается на одном из последних определений Мосгорсуда, где указано, что для этого «имеются необходимые и достаточные основания». Нюанс в том, что финансовые проблемы имеются именно у «Русь-Ойл», в то время как ее структуры самодостаточны. В случае возможного изъятия компаний за долги, государство будет вынуждено передать их в эксплуатацию банкам-кредиторам, а те, в свою очередь – операторам. Однако схема со сменой оператора пока не сработала в случае «Каюм Нефти» и «Дагнефтегаза».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 07:00

Челябинская областная прокуратура в судебном порядке обжаловала ряд сделок, заключенных Комитетом дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Челябинсксвязьинвест» и ООО «Уралдорстрой» («УДС», учредитель – Нвер Колозян). В частности, речь идет о картеле при подписании контракта на ремонт центральной части областного центра в рамках подготовки города к саммитам ШОС И БРИКС. Кроме того, надзорное ведомство добивается применения последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход государства с «УДС» и «Челябинсксвязьинвеста» солидарно 68 млн рублей – суммы, незаконно полученной в результате реализации картеля.

В процессе разбирательств представители прокуратуры потребовали принятия обеспечительных мер в виде ареста движимого и недвижимого имущества компаний-ответчиков, за исключением финансов, предназначенных для выплат заработной платы сотрудникам, но суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. Ранее ФАС обратилась с иском о взыскании с «УДС» 6,7 млн рублей, но в минувшем январе компания смогла снизить объем требований до 3,39 млн и теперь антимонопольное ведомство обжалует вынесенное судебное решение.

«Уралдорстрой» известен как давний деловой партнер челябинского Комитета дорожного хозяйства и регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта. В то же время, предприятие неоднократно становилось участником громких скандалов и конфликтов. Так, в отношении его владельца Нвера Колозяна возбуждалось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, прекращенное после погашения долга. Вот только вскоре вскрылись новые многомиллионные финансовые махинации, причинившие ущерб бюджету.

В минувшем декабре бизнесмен и его сын Гарник Колозян стали фигурантами уголовного дела о взятке в виде 600 тонн асфальта, переданной главному специалисту отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» за неоднократные предупреждения о готовящихся проверках. Наконец, несколько дней назад Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Росприроднадзора, обязав «УДС» выплатить 6,6 млн рублей: в такую сумму в ведомстве оценили ущерб, причиненный загрязнением почвы нефтепродуктами, свинцом, мышьяком и кадмием.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 15:00

Дальняя авиация в нашей стране является одним из стратегических подразделений в системе вооруженных сил. И пока одни ребята несут боевую вахту на передовой, стоят на страже государственных интересов Родины, другие, находясь в тылу и при больших погонах, под шумок занимаются настоящим мародерством. Они разбазаривают госимущество за взятки. Одним из таких оказался замкомандующего дальней авиации по материально-техническому обеспечению Игорь Алтухов. Полковник вместе со своим подчиненным списали две стационарные газификационные установки СГУ-7КМ-У.

Два агрегата хранят жидкие кислород и азот. И используются для заправки этими газами баллоном и других емкостей. Подобное оборудование может быть использовано не только в военных целях, но и на гражданке. Вот и вышли предприниматели (имена их не разглашаются) на майора Половко. Они предложили ему поучаствовать в продаже таких установок. Их можно было бы сбыть, по меньшей мере, за 3 миллиона рублей. Сам Половко полномочий на списание техники не имел, поэтому и обратился к вышестоящему руководству в лице Алтухова. Тот согласился за 200 тысяч рублей поставить подписи там, где нужно, и дать указания своим подчиненным провести необходимые бюрократические процедуры.

В итоге две установки были списаны как негодные для дальнейшей эксплуатации. Полковник Алтухов категорически не признает своей вины. Его адвокаты тоже настаивают на непричастности к инкриминируемым деяниям. Поэтому и настаивали в суде на домашнем аресте. Однако суд больше внял доводам следствия, которое утверждало, что высокопоставленный военный чиновник имеет большие связи и может повлиять на ход следствия. Да свидетели по делу также заявляли ходатайства о заключении под стражу полковника. Им неоднократно поступали анонимные звонки с угрозами. Так что Алтухов пробудет в СИЗО как минимум доя 8 марта. К слову, Половко, которого задержали раньше начальника, во всем признался и дал показания на полковника. Сейчас следователи проверяют обоснованность списания другой военной техники.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 13:00

Группа ОТЭКО бизнесмена Мишеля Литвака может повысить стоимость тарифов за перевалку угля на фоне падения цен и переориентации экспортеров на Восток. Между тем, цены ОТЭКО считаются одними из самых высоких: в 2021 году при средней стоимости перевалки тонны угля у других поставщиков в 9 долларов, группа брала 15. Ее мощности расположены в порту Тамани, где строительство терминала велось на средства полученного Литваком от банка ВТБ государственного кредита в размере 2 млрд долларов. Известно также о ранее озвученной инициативе правительства обеспечить бюджетное субсидирование ОТЭКО взамен на снижение зашкаливающих угольных тарифов.

При этом компания «ОТЭКО-Терминал» и еще ряд структур Литвака завязаны на зарегистрированный в ОАЭ офшор «Belvue Holdings Limited», куда могут выводиться средства от взимаемых тарифов. Покровителем бизнесмена в правительстве называют вице-премьера Викторию Абрамченко: в частности, ее считают инициатором предоставления «ОТЭКО» находящихся в госсобственности земельных участков в таманском порту. Сегодня Литвак добивается от российского руководства приоритетного права на железнодорожную перевозку угля: соответствующее обращение он якобы уже направил на имя президента.

В то же время, «ОТЭКО» неоднократно предъявлялись претензии, связанные с причинением экологического вреда. Например, в декабре 2021 года Минприроды выявило нарушения, допущенные при оборудовании угольной конвейерной линии терминала навалочных грузов в порту Тамани. Сама группа регулярно судится с угольными предприятиями. Так, в прошлом году компания «ОТЭКО-Портсервис» безуспешно пыталась взыскать почти 304 млн долларов с московской «Талдинской горной компании», владеющей двумя кузбасскими шахтами с годовым объемом добычи до 5 млн тонн. Причиной разбирательств стало расторжение договора ответчиком, выступавшим поручителем швейцарской фирмы «Kaproben Handels AG», ушедшей из России на фоне обострения геополитической ситуации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 11:00

В Северо-Уральском управлении Росприроднадзора озвучили данные о количестве нарушений природоохранного законодательства в сфере добычи нефти на территории ХМАО-Югры и о работе ведомства, направленной на взыскание ущерба. По словам замначальника управления Владимира Кайгородова, в 2021-2023 гг. было установлено в общей сложности 1287 фактов загрязнения окружающей среды в результате разливов нефти и нефтепродуктов, причем почти половина – 604 нарушения – приходится на 2023 год. Наложен 251 административный штраф на сумму 18 млн рублей.

Сумма предъявленного экологического ущерба составила 3,8 млрд рублей, в том числе, почвам – 3,5 млрд, водным ресурсам – 269 млн, атмосферному воздуху – 32 млн. Взыскан 931 млн рублей, в том числе 178 млн – в судебном порядке. В процессе обжалования нефтяниками находятся одно решение и два постановления 2023 года. Речь может идти о разбирательствах Росприроднадзора с ООО «РН-Юганскнефтегаз», оспаривающим решение о проведении внеплановой выездной проверки и ссылающимся на отсутствие в действующем законодательстве четких критериев определения понятия «непосредственная угроза причинения вреда охраняемым ценностям». Представители компании заявляют о незаконных «требованиях властно-распорядительного характера» и не согласны с привлечением к ответственности.

В управлении не озвучивают конкретики о количестве исков и суммах ущерба по каждому предприятию, но по данным открытых источников «лидерство» остается за структурами «Роснефти». Так, за год Росприроднадзор направил 81 иск в общей сложности на 625 млн рублей к «РН-Юганскнефтегаз»; 75 исков на 175 млн – к ООО «РН-Пурнефтегаз», один иск на 715 млн – к ООО «РН-Бурение». Предприятиям, входящим в контур «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛа» претензии управления не предъявлялись, зато они фигурировали в качестве ответчиков по искам Природнадзора Югры и регионального департамента недропользования.

За январь текущего года наиболее крупные требования Росприроднадзор предъявил «Самотлорнефтегазу»: они превысили 104 млн рублей. Претензии управления к «РН-Няганьнефтегазу» составили около 70 млн, к «РН-Юганскнефтегазу» – порядка 440 млн рублей. Участники рынка объясняют повышенное внимание ведомства к компаниям «Роснефти» объемами добычи: согласно официальным данным, в 2021 году в ХМАО извлекли 215,7 млн тонн нефти, из них 43,5% пришлось на структуры «Роснефти», 20,3% – на «Сургутнефтегаз», менее 15% – на «ЛУКОЙЛ». Несмотря на рост добычи в 2022 году и некоторый спад в 2023-м, процентный расклад существенных изменений не претерпел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 09:00

В ХМАО дольщики Сургута и Нефтеюганска пытаются привлечь внимание губернатора Натальи Комаровой к необоснованному требованию дополнительных выплат за новое жилье, в отдельных случаях достигающему 500-900 тыс. рублей. Об этом, в частности, заявляют дольщики дома №6 ЖК «Уютный» в Сургуте, которым предложили механизм решения проблемы за счет предоставления помещений инвестору – «Ипотечному агентству Югры». В итоге последнее выкупило все договоры долевого участия, после чего уведомило дольщиков о необходимости налоговых выплат. Ранее «Фонд защиты прав дольщиков» предлагал схему обеспечения граждан жильем без налога за счет бронирования квартир в ЖК «Ривер Хаус», но Ипотечное агентство от такого варианта отказалось, настаивая на выкупе договоров и предоставлении денежной компенсации.

По словам дольщиков, история началась в то время, когда Депстроем Югры руководил Григорий Невоструев – действующий директор Ипотечного агентства, при котором строительством дома занялся подрядчик, в итоге не выполнивший взятых на себя обязательств. Они высказывают предположение, что в планах агентства все-таки достроить дом, но сделать его арендным. Показательно, что еще год назад бывшее руководство Депстроя обещало гражданам принять особые меры контроля возведения дома №6 ЖК «Уютный», который московская компания «Парк Инвест» должна была достроить к концу октября 2023 года.

Аналогичная ситуация складывается в Нефтеюганске, где дольщики жалуются на действия компании «Сибпромстрой-Югория» (совладельцы –Николай Сторожук и Владимир Кожаев), передающей квартиры по договорам дарения, предусматривающим уплату налога. По их мнению, это делается с целью снижения налогооблагаемой базы застройщика. Участники рынка называют «нонсенсом» требования к дольщикам о выплате налогов, связывая их с попыткой занижения объемов сверхприбыли, получаемой за счет реализации по рыночной цене жилья, возведенного по крайне низкой себестоимости. В правительстве Югры заявляют, что ситуация в Нефтеюганске находится под контролем Депстроя, при этом не исключая возможность некой ошибки, допущенной при подписании документов между гражданами, городской администрацией и инвестором.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 February 2024 08:00

Оказывается, что не все отечественные аферисты могут добиться судебной формулировки о прекращении уголовного дела по факту истечения сроком давности совершения преступления. Некоторых не повезло. В их числе целое преступное сообщество, в которое входило более десятка фигурантов. Практически все они под следствием и начали участвовать в судебных разбирательствах. А вот их главарь – бывший заместитель главы имущественного департамента Москвы Игорь Игнатов подался в бега. И его объявили в международный розыск. Один из участников ОПС не дожил начала рассмотрения дела в суде. Это Александр Шпекторов.

Также одним из главных участников аферы оказался экс-руководитель двух организаций, которые в прямом смысле были похищены. Это Андрей Бордунов, руководивший в свое время Московским комитетом по науке и технологиям (МКНТ) и Мосрыбкомбинатом. Также мошенники завладели активами Института горючих ископаемых. Стоимость предприятий на тот момент оценивалась более чем в миллиард рублей. Подельники разработали простую, но действенную схему перевода активов в свою пользу. Они фиктивно загоняли компании в долги по поддельным договорам замка на несколько миллионов рублей, затем банкротили. А позже по заниженным ценам через подставные и аффилированные конторы выкупали их.

Последними процедурами занимался целый ряд юристов и бизнесменов: Алексей Насонов, Сергей Внуков, Владимир Каневский, Екатерина Чистякова, Любовь Каправая, Валерий Цыганков. По версии следствия, первой «жертвой» ОПС стал Институт горючих ископаемых. Его вогнали в долги более чем на 200 миллионов рублей. В итоге стали владельцами 4 столичных зданий общей площадью около 7,5 тысяч «квадратов». Далее в расход пошел Мосрыбкомбинат. В его ведении было более 40 объектов недвижимости, размещенных на 15 гектарах московской земли. Предприятие ушло в руки аферистов из-за «долга» в 270 миллионов рублей. А Московский комитет по науке и технологиям был «закредитован» на 37 миллионов рублей. Недвижимость в самом центре столицы также перешла под контроль мошенников, адвокаты которых настаивают сейчас, что дело надо закрыть из-за истекших сроков давности. Но следователи с этим не соглашаются.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 21:52

Громкое ЧП произошло в Краснодарском крае: 30 января в станице Новотитаровской Динского района случился пожар в местном Доме культуры, откуда эвакуировали 28 человек. Огонь охватил площадь в 400 кв метров, а в его ликвидации участвовали 44 спасателя и 12 машин спецтехники. По словам главы станицы Сергея Кошмана, пожар причинил серьезный ущерб.

Инцидент срывает планы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева до 2025 года отремонтировать в регионе 450 домов культуры. Между тем, ранее жители Новотитаровской уже лишились одного ДК, путем хитрых манипуляций перешедшего в собственность бывшего замначальника краевого УБЭП Николая Цанева, тесно связанного с семейством бывшего кубанского губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, имевшего собственные коммерческие интересы в Динском районе. В частности, племянница госчиновника Анастасия Краттли через доверенных лиц скупала земли обанкротившегося ЗАО «Нива» (бывший колхоз им. Калинина).

Кроме того, Николай Цанев передал ей часть присвоенной им территории побережья реки Понуры. Семейство Цанева давно ведет бизнес в Новотитаровской, также ему принадлежит часть земель ЗАО «Нива». В 2021 году госкомпания «Росавтодор» для реализации проекта строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» была вынуждена в судебном порядке изымать у Цанева три земельных участка общей площадью более 211 тыс. «квадратов» и выплачивать ему 21,6 млн рублей – стоимость земли плюс упущенную выгоду. Не последнюю роль в «земельном переделе» играл Сергей Кошман, бессменно руководящий станицей Новотитаровской с 2009 года.

Его дочь Лариса Канивец является депутатом Совета Новотитаровского сельского поселения, ей принадлежит компания «Объединение «АММО», которой ранее руководил Кошман. Сам глава станицы получил известность после громкого скандала, связанного с попыткой скрыть имеющуюся у него судимость, однако криминальное прошлое не помешало дальнейшей карьере муниципального чиновника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 14:00

Бенефициара красноярского агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана пытаются привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. О возбуждении второго дела из-за якобы совершенного хищения стало известно недавно. По версии правоохранителей, бизнесмен для обеспечения многомиллионного долга заложил фирму «Искра». Договор купли-продажи актива был заключен с руководством ООО «Управление агроактивами». Покупатель, не дождавшийся исполнения финансовых обязательств господином Гольдманом, решил реализовать предоставленное право на собственность.

Однако в регистрации имущества ему отказали. Оказалось, распоряжаться дочерней «Искрой» основатель холдинга Goldman Group в принципе не мог, потому что компания находится в обременении у третьего лица – ООО «Племзавод «Таежный». Сейчас стороны пытаются решить спор в Арбитраже. Эпизод с фирмой «Искра» добавился к уже имеющимся у следствия претензиям, связанным с махинациями в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Агро Вклад». Клиенты еще одного детища бывшего депутата краевого заксобрания Гольдмана, являющиеся по совместительству работниками холдинга, заявили о хищении вложенных в финансовое учреждение средств.

Речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. До принятия процессуального решения активы Goldman Group и ее владельца арестованы. Такая же судьба, судя по всему, ждет сбежавшего за границу бизнесмена. Пока Роман Гольдман находится в федеральном розыске. В ближайшее время география поисков грозит стать международной, ведь скрываться от правосудия предприниматель, согласно неофициальным источникам, может в Турции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 12:00

В Красноярске на скамье подсудимых оказался бывший служитель Фемиды Вячеслав Емельянов. Некогда уважаемому должностному лицу инкриминируют участие в коммерческом подкупе. Коррупционными скандалами в нашей стране никого не удивить. К жадности власть имущих россияне давно привыкли и превентивно стоят на стороне правоохранительных органов, выявивших очередного мздоимца. А тут и меченые купюры были найдены прямо в служебном кабинете судьи, и следы на руках от специального раствора имеются, и обличающие показания свидетелей… Но это дело, выбиваясь рядом странных фактов из стандартного сценария, заслуживает особого внимания.

История, по версии правоохранителей, началась с желания предпринимателя Франкеля без долгих бюрократических процедур подключить принадлежащий ему объект недвижимости к системе водоснабжения города. Через знакомого – господина Мышалова – коммерсант вышел на судью Емельянова, давним товарищем которого как раз был нужный Франкелю человек – заместитель руководителя «Водоканала» Кадушкин. Свою «помощь» решальщики якобы оценили в 2,5 миллиона рублей, из которых более половины суммы за пустяшную, по сути, услугу, потребовал Емельянов. Явно завышенный прайс не устроил бизнесмена, и он за восстановлением справедливости обратился в полицию.

Вот к организации последовавших оперативных мероприятий имеется много вопросов. Почему предполагаемых преступников не задержали с поличным? С обыском к судье пришли спустя несколько месяцев после передачи денег! Как же следы от красителя, которым ранее обрабатывались купюры, могли сохраниться, причем исключительно на ладонях взяточника? Остатков нет ни на подушечках пальцев, ни на окружающих предметах, ни в машине и жилище обвиняемого. Логичный для выяснения этого обстоятельства срез ногтевых пластин взят не был. Следователям удалось обнаружить лишь сто «цветных» тысяч, хотя, как настаивает Франкель, судье было передано почти два миллиона рублей.

Деньги для проведения следственных действий предприниматель отдал свои кровные, что не является нормальной практикой. Дела сотрудничавших со следствием Мышалова и Кадушкина были рассмотрены в особом порядке по отдельности друг от друга. Просьбы Емельянова хотя бы ознакомиться с материалами, не говоря уже об объединении процессов, отклонили. Сомнения вызывает даже подлинность подписи главы Следственного комитета России, поставленная под постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи. Эти и другие факты могут свидетельствовать о заказе на устранение Емельянова. Версия выглядит вполне вероятной в свете многочисленных нестыковок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 11:00

В ходе состоявшегося в Саратовской областной думе совещания, посвященного вопросам работы саратовского филиала теплогенерирующей компании «Т Плюс» (входит в структуру Группы «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга) чиновники и народные избранники жестко раскритиковали работу предприятия, акцентировав внимание на рост количества аварий на эксплуатируемых ей коммунальных сетях. Спикер думы Михаил Исаев предложил «Т Плюс» «пересмотреть свои приоритеты, направленные на минимизацию убытка» и «уйти от точечных вливаний». В свою очередь, руководитель саратовского филиала Сергей Анташев в очередной раз пожаловался на изношенность сетей, проложенных 25 лет назад и более.

Согласно озвученной информации, рост аварий в период отопительного сезона 2023 - 2024 гг. составил 28% в сравнении с предыдущим периодом. В общей сложности в Саратове имели место 362 повреждения, из них 252 – на внутриквартальных сетях. Из 68 городских котельных, ранее переданных «Т Плюс» в рамках концессионного соглашения, отремонтированы только 10. Реконструировано всего 8% центральных тепловых пунктов (ЦТП). Комментируя ситуацию, Анташев сослался на рост цен на трубы и оборудование. По его словам, на исполнение судебных решений судов по ремонту ЦТП и строительству сетей предприятию нужно 2 млрд рублей.

По данным мэрии, на разводящие сети приходится порядка 30% потерь, при этом около 70% денежных средств «Т Плюс» тратит на собственные магистральные сети, гораздо меньше внимания уделяя внутриквартальным. Между тем, по информации, озвученной первым замминистра строительства Сергеем Бурлиным, в 2020 году было зафиксировано в общей сложности 1887 повреждений (из них 485 – на магистральных сетях), в 2022 году имели место 1962 повреждения, в 2023 – более 2 тыс. Кроме того, в областном Минстрое обращают внимание на факт завышения оценки состояния сетей перед началом отопительного сезона.

Как выяснилось, специалисты, дающие положительное заключение на продление эксплуатации того или иного участка сети еще на 1-2 года, зачастую указывают в отчете степень износа в 30-40%, в случае же прорыва в документах фигурируют уже 100%. Вот только за ложное заключение экспертная организация может лишиться лицензии. Оказывается, имел место даже факт возбуждения уголовного дела, однако расследование в итоге было прекращено, а фигурировавшие в нем эксперты продолжили участвовать в закупочных процедурах. На это Сергей Анташев заметил, что без положительного заключения экспертизы поставщик не получит паспорта готовности, а срыв отопительного сезона грозит «Т Плюс» серьезными неприятностями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 09:00

Госпредприятие «Ямалстройинвест» объявило сразу два конкурса по выбору компании для строительства в Салехарде детского сада и школы в микрорайонах Обдорский и Радужный. Начальная стоимость контрактов – 1,128 и 2,947 млрд рублей. Предыдущая попытка поиска подрядчиков не увенчалась успехом, но тогда и цена вопроса была меньше – 909 млн и 2,946 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального займа, предоставленного Специализированным обществом проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (дочерняя структура госкорпорации «Дом. РФ»).

В 2022 - 2023 гг., по поручению главы региона Дмитрия Артюхова, «Ямалстройинвест» получил около 9 млрд рублей на возведение двух школ и двух детских садов в Тарко-Сале и Салехарде. «Ямалстройинвест» был создан в 2022 году, его учредителем выступает скандально известная НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО», получившая право не отчитываться о расходовании бюджетных средств и не раскрывать своих подрядчиков. По мнению участников рынка, «Ямалстройинвест» может использоваться чиновниками в качестве банальной «прокладки» для более удобного «осваивания» инфраструктурных кредитов.

Несмотря на отсутствие официальной информации об исполнителях работ известно, что контракты на возведение объектов в Салехарде получало зарегистрированное в Омске «Строительно-монтажное управление №1», принадлежащее Ольге Булатовой. В регионе ее связывают с известным омским бизнесменом Алексеем Певневым, чьи структуры занимаются жилищным строительством. По словам директора «СМУ №1» Александра Колошкина, предприятие действительно занималось объектами в микрорайонах Обдорский и Радужный, но озвучить причины расторжения контрактов он отказался. Неизвестными остаются и объемы выполненных работ.

Похожая ситуация с использованием средств инфраструктурного кредита сложилась в Челябинске, где команда губернатора Алексея Текслера не смогла использовать их для реализации проекта строительства метротрамвая. Еще в 2022 году регион получил около 8 млрд рублей на проектирование и первый этап строительно-монтажных работ, однако компания-подрядчик «Моспроект-3» так и не смогла получить положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию. Отвечающее за строительство госпредприятие «Челябинский метротрамвай» перечислило деньги на счет подрядчика, но, согласно заверениям челябинских чиновников, воспользоваться ими невозможно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 February 2024 07:25

ООО «Газпром трансгаз Югорск»: продолжается зачистка в руководстве компании

Алексей Кшесинский уволил еще двух сподручных Петра Созонова, своих постов лишились Александр Чертенко (заместитель по корпоративной защите) и Михаил Власов (главный бухгалтер).

Очевидно, что не без участия этих лиц были возможны те скандалы и махинации, в которых обвиняли югорскую «дочку» ПАО «Газпром» в период руководства предприятием Петра Созонова, а именно: преднамеренное банкротство дочернего общества, коррупционные схемы с привлечением подрядных организаций, разворовывание средств выделяемых на капитальный ремонт производственных объектов и как следствие частые аварии.

Ранее, в ноябре был уволен Дмитрий Вахрушев (заместитель по ремонту и капитальному строительству), его место занял Евгений Лукин, до этого работавший вместе с Алексеем Кшесинским.

Также поступала информация, что никто из «созоновской» команды при новом генеральном директоре не сдал экзамен по технике безопасности и охране труда, что уже было сигналом о предстоящей смене руководства.

В настоящее время освободившиеся должности временно занимают: начальник службы корпоративной защиты – Абай Иликпаев и заместитель главного бухгалтера – Гульнара Галлямова. Абай Иликпаев первоначально работал в юридическом отделе, но в 2017 году по предложению Александра Чертенко возглавил СКЗ.

Следующими на очереди называют – Эдуарда Березина (заместитель по общим вопросам), который «работал другом» Петра Созонова, а после его увольнения был назначен президентом МФК «Газпром-Югра», а также Вадима Бабушкина, отвечающего за эксплуатацию газопроводов.

Интересно, что человек ответственный за эксплуатацию газопроводов самого крупного газотранспортного предприятия ПАО «Газпром» даже не имеет профильного нефтегазового образования, на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Югорск» сообщается, что Вадим Бабушкин закончил Петропавловский колледж железнодорожного транспорта. С подачи Петра Созонова, Вадим Бабушкин сделал головокружительную карьеру, сначала он был назначен начальником Пелымского ЛПУ, а впоследствии возглавил производственный отдел по эксплуатации магистральных газопроводов.

Напомним, что за годы правления Петра Созонова, ООО «Газпром трансгаз Югорск» вышло на первые места, как по производственным авариям (последняя из которых унесла жизни 4-х человек), так и коррупционным скандалам.

Компромат ГРУПП

04 February 2024 19:39

«… Такие люди, как вы, либо будут с Россией, либо я выгоню вас из этой страны на ваших парусах…» — говорит Тина Канделаки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь