Компромат ГРУПП

11 February 2024 14:00

Швейцарский трейдер Glencore закрывает сделку по продаже 23,5% «Русснефти». Покупателями стали структуры, близкие к основателю нефтяной компании Михаилу Гуцериеву.

Ранее президент Владимир Путин разрешил совершение сделок с акциями «Русснефти». В 2021 году Glencore мог получить за свою долю 11 млрд рублей, однако сейчас цена будет значительно ниже. До сделки холдинг Гуцериева владел 33% уставного капитала «Русснефти». 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 February 2024 11:16

Европейский суд отклонил апелляцию на санкции основателя холдинга USM Алишера Усманова. В своем решении суд сослался на расследование журналистов, обнаруживших, что с 2006 по 2008 год советник Владимира Путина Валентин Юмашев получил от компании миллиардера $6 млн, и на то, что принадлежащая Усманову газета «Коммерсантъ» в октябре 2021 года опубликовала «антиукраинскую пропагандистскую» статью Дмитрия Медведева.

Миллиардер был внесен в санкционные списки ЕС в марте 2022 года. В конце января суд Гамбурга признал недоказанными и запретил ряд утверждений Forbes USA о бизнесмене Алишере Усманове; в частности, в издании цитировали анонимного источника, который заявил, что «Усманов неоднократно действовал в качестве подставного лица Путина и решал его проблемы в сфере бизнеса». В итоге это утверждение было практически дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 15:00

Старое поколение коммунистов-большевиков жило идеей отобрать все у всех и между всеми поделить. Чтобы не было буржуазной и капиталистической элиты. Жизнь, так сказать, по доходам и как у всех. Нынешние же представители «красных» далеки от своих предшественников. Отбирать они тоже научились. Только вот не для того, чтобы поделиться, а чтобы приватизировать. Ярким представителем КПРФ современности является кандидат в президенты Николай Харитонов. 75-летний претендент на самый высокий пост страны начинает свой вояж по стране ради агитации населения. И одним из первых он собирается посетить Красноярск.

В его «райдере» можно сразу найти несколько интересных деталей. Марксиста-лениниста будут возить в кортеже из двух элитных иномарок – внедорожники Infinity QX80. По нынешним временам такая техника стоит более 10 миллионов рублей. Но ее может себе позволить тамошние сельскохозяйственники из агрофирмы «Учумская». Именно они и предоставят транспорт. Трапезничать высокий гость будет в одном из самых дорогих ресторанов. Думается, что вряд ли все это за свой счет или спецсчет кандидата. Мы знаем, насколько сильна в Красноярском крае коммунистическая поддержка. Вероятно, однопартийцы смогут скинуться.

Свое благополучие господин Харитонов обеспечил за счет приватизации совхоза «Галинский», где до этого проработал много лет. А когда удалось неплохо заработать, пришло время и в политику идти. И в ней он уже плотно укоренился, так как избирался во все созывы Госдумы, в том числе, и в последний. Попытка получить президентство была у него ровно 20 лет назад. И тогда он смог получить почти 14% голосов, заняв второе место. Посмотрим, сколько получится заработать на этот раз, если дойдет до конца. Харитонов, хоть и не часто, но все же попадал в скандалы. Дважды тому виной были женщины. В 2002 году одна из его дочерей выходила замуж, а свадебный кортеж грубо нарушил ПДД. Через 6 лет он избил участника ДТП, в котором участвовала его сестра.

В официально задекларированной собственности у него на так уж много, но дорого. 20 соток в Анапе на побережье, которые стоят по кадастру более 50 миллионов рублей. На этой земле находится жилкомплекс почти на 80 квартир бизнес-класса. Одна из них принадлежит Харитонову. Четверть от всего жилья сдается в аренду. Возможно, на этом зарабатывает семейство коммуниста. В Новосибирской области у него коттедж на 20 сотках, в столице – апартаменты на Академика Анохина. Также есть квартира на 150 квадратов на Веерной, которая была приватизирована Харитоновым. Ранее жилье было служебным для депутатов. За последние 6 лет он заработал почти 40 миллионов рублей. Официально. А машина у него старенький УАЗик.

Все четыре дочери Харитонова тоже при недвижимости и деньгах. Думается, что заработаны они не без участия любимого отца. Одна сдает в аренду однушку в Анапе, в Сочи студию в новом жилкомплексе, в Зеленограде помещения в ЖК «Жемчужина», в Химках офис в ЖК «Левобережный». Хотя дама работает обычным стилистом. Вторая продавала 4-комнатную квартиру в Новосибирске за 12 миллионов рублей, три шубы за 7 миллионов и несколько пар брендовой обуви за каждую по 150-200 тысяч рублей. Третья продавала помещение за 2,5 миллиона и сдавала офис в аренду. Четвертая регулярно выставляет в сеть фото из особняка в Барвихе. По поводу детей с Харитоновым был однажды казус. В декларации за 2016 год у него неожиданно появилось трое несовершеннолетних отпрыска. Ходило много слухов разных. Но родить в 60 с лишним супруга коммуниста вряд ли смогла.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 13:00

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение ФНС по Советскому району Челябинска о налоговом доначислении 345 млн рублей ООО «Уралглавкерамика» (УГК, принадлежит Павлу Минюкову и Оксане Максимовой). Разбирательства связаны с агентским договором с ООО «Юниверспак», по условиям которого в 2018-2022 гг. компания должна была за вознаграждение заниматься поиском покупателей продукции Копейского и Коркинского кирпичных заводов. При этом налоги УГК выплачивала не со всей деятельности, а только с агентского вознаграждения, причем в качестве оплаты от «Юниверспака» была получена доля в 1,3% ООО «Коркинский кирпичный завод».

В ходе проведенной проверки ФНС выявила в деятельности УГК создание формального документооборота: компания сама закупала кирпич с целью его дальнейшей продажи застройщикам, в качестве взаимозачета предоставлявшим квартиры в новых ЖК. Что касается «Юниверспака», то это предприятие не получало жилых площадей, а суммы затрат на приобретение кирпича оказались сильно занижены. Примечательно, что кирпичные заводы входят в одну группу с «Уралглавкерамикой». К началу разбирательств с ФНС их бенефициары инициировали банкротство УГК, но суд отказал в удовлетворении соответствующего иска.

Весной прошлого года УГК обратилась в суд с заявлением о самобанкротстве, в рамках которого добивается отказа во включении ФНС в реестр кредиторов. По времени банкротство УГК совпало с созданием и активизацией новой структуры – ООО «Фурбау», реализующей продукцию под брендами «FURBAU» и «Уралглавкерамика» и презентующей себя как ведущего уральского производителя керамического кирпича. «Фурбау» продолжает сотрудничество УГК с ведущими челябинскими застройщиками – «Апри Флай Плэнинг», СК «Каскад», «Регион проект» и др.

Между тем, в процессе расчетов с кредиторами на продажу могут быть выставлены активы «Уралглавкерамики», а также связанной с ней и также находящейся в процессе банкротства компании «УГК-Керамика», долги которой перед ФНС превышают 150 млн рублей. «УГК-Керамике» принадлежит 13,7% в ООО «УГК-Инвест», в свою очередь, контролирующему 56,5% «Коркинского кирпичного завода». Сама УГК напрямую владеет 1,3% того же актива, плюс 24,2% «Ленинск-Кузнецкого кирпичного завода». Эксперты не исключают возможности приобретения долей как собственниками предприятий-производителей, так и другими крупными участниками рынка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 11:00

На рассмотрение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа принята кассационная жалоба Северо-Уральского управления Росприроднадзора на решения предыдущих инстанций, вынесенные в рамках спора с ООО «Мостэк» – оператором земельного участка на Мыхпайском месторождении в районе железнодорожной станции №2 Нижневартовска, где с начала 2010-х размещаются нефтяные и буровые шламы с промышленных площадок «Самотлорнефтепромхима». Деятельность на участке осуществлялась структурами, аффилированными со скандально известным в ХМАО бизнесменом Салаватом Шакировым и компанией «Росэкопромпереработка».

В 2010 году суд вынес решение о ликвидации незаконного объекта, уже в то время причинявшего ущерб экологии, но оно так и не было исполнено. На возобновление деятельности на площадке, в частности, размещение промотходов, представители экологической общественности обратили внимание в 2021 году, уведомив об этом надзорные инстанции. Как выяснилось, арендатором выступает столичная компания «АльфаСпецПром», а оператором является ООО «Мостэк». В ходе проверки природоохранной прокуратуры были установлены факты нарушения действующего законодательства, повлекшие за собой возбуждение ряда административных производств и временную приостановку деятельности «Мостэка».

В конце 2022 года имело место возбуждение в отношении оператора уже уголовного дела по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, но итоги расследования остались неизвестными. Кроме того, Росприроднадзор произвел расчет причиненного ущерба, превысивший 363,7 млн рублей. Предъявленные требования «Мостэк» оспорил в арбитраже. Кроме того, было успешно оспорено предписание, выданное по итогам совместной проверки Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, в ходе которой были установлены нарушения при размещении буровых отходов.

Известно, что в ходе предыдущих разбирательств суд отказался признать нарушениями отсутствие укрытия над накопителями отходов и твердого покрытия под ними. Не смогли представители Росприроднадзора обосновать и претензии, касающиеся сброса токсичных шламов в траншеях и котлованах, то есть на почве, так как само понятие «почва» в отношении полигона арбитраж посчитал неприменимым. Кроме того, суд определил, что пробы, отобранные для исследований, брались не в буровых отходах, а в нефтешламах, завозившихся на площадку еще в 2010-х гг. и ранее. Говоря об отсутствии у «Мостэка» лицензии, суд пришел к выводу, что разрешительные документы могут относиться к местам выполнения работ исключительно в виде зданий, сооружений и помещений, а доводы о сомнительных технологиях утилизации арбитраж счел неубедительными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 09:00

Владельцы квартир в петербургском ЖК «Континент» направили на имя гендиректора компании-застройщика «КВС-Выборгский» Юрия Единача заявление с требованием замены некачественных окон. Они указывают на сквозное продувание по периметру оконных рам, стеклянного полотна, откосов и подоконников, оконных ручек. Из-за этого в угловых комнатах квартир происходит значительное снижение температуры: до +10 градусов при включенных на максимальную мощность батареях. Кроме того, в сети можно ознакомиться с жалобами жильцов на тлеющую и перегорающую проводку, выполненную из алюминия, запах канализации вследствие допущенных при проектировании ошибок и т.д.

«Континент» позиционируется как ЖК комфорт-класса, он состоит из 6 корпусов по 25-27 этажей, расположенных вдоль Брюлловской улицы в Выборгском районе Санкт-Петербурга. При продаже квартир особый акцент делается на его экологичность, чистовую отделку, закрытую территорию, ландшафтный дизайн, паркинг и детский сад на 150 мест. В ответ на коллективное заявление граждан, в компании пообещали провести осмотр квартир с тепловизором и в случае отсутствия технической возможности устранить замечания на месте, определить дату следующего визита. Закончить осмотр недвижимости планируется к 21 февраля.

Получавшее разрешение на допуск «Континента» в эксплуатацию ООО «КВС-Выборгский» на 99% принадлежит компании «КВС-СПБ», в свою очередь находящейся в собственности ЗПИФ «Реддер 3». Владельцем 1% предприятия является ООО «КВС», учредителем которого выступает Владимир Трекин, а гендиректором – Юрий Единач. В 2021 - 2022 гг. выручка «КВС-Выборгского» составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль – 1 млрд. Выручка «КВС-СПБ» в 2020 - 2022 гг. – 6,3 млрд рублей, чистая прибыль – 439 млн. Показатели ООО «КВС»: выручка – 3,6 млрд, прибыль – 288 млн рублей. Бенефициарами всей девелоперской группы являются Владимир Трекин и его деловой партнер Сергей Ярошенко.

Схема собственников ООО «КВС-Выборгский» и появление ЗПИФ «Реддер 3» участники рынка объясняют корпоративным конфликтом, связанным с разводом в 2018 году Владимира Трекина и его супруги Ирины Артамоновой, занимавшей должность заместителя гендиректора «КВС» и претендовавшей на 25% строительного холдинга. Тем не менее, Трекин и Ярошенко сохраняют контроль над застройщиком и продолжают осваивать бюджетные средства в рамках госконтрактов. Например, в августе 2023 года ООО «КВС» получило подряд на строительство школы на 550 мест в Московском районе Северной столицы стоимостью 1,6 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 07:00

На 9 февраля назначено заседание комитета кредиторов ООО «Энергогаз» – обанкротившейся структуры «Газпрома», в свое время выступавшей субгенподрядчиком проекта расширения «Пунгинского ПХГ» в ХМАО. Объем требований, включенных в реестр кредиторов предприятия-должника оценивается в 2,66 млрд рублей, из них 1,2 млрд приходилось на аффилированный с ним «Газпром центрремонт». При этом может идти речь о скупке долговых обязательств «Энергогаза» заинтересованными лицами.

В частности, Арбитражный суд Московской области утвердил замену кредитора ООО «СМУ №36», чьи требования превышали 331 млн рублей, на ООО «Инвестпроект+». Одновременно с этим стало известно о намерениях ООО «ГСП-5» сменить в реестре кредиторов «Подводгазэнергосервис», причем «ГСП-5» принадлежит «Газстройпрому» – предприятию из контура «Газпрома». Кроме того, индивидуальный предприниматель Тигран Зурабян может заменить Александра Бархатова, которому ранее перешел более чем 100-миллионный долг «Энергогаза» перед ООО «Мегабилд».

Кстати, именно «Мегабилд» в свое время выступил инициатором банкротства «Энергогаза». Известно о связях этой компании с владельцами ИГ «Русские Фонды», в свою очередь связанными с Дмитрием Доевым – бывшим главой «Газпром центрремонта», до недавнего времени занимавшим должность гендиректора Группы «ВИС» (бенефициар – миллиардер Игорь Снегуров). В настоящее время Доева, а также экс-главу «Энергогаза» и действующего директора «Электрогаза» Александра Карабанова пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия.

Субсидиарные претензии связаны с сомнительными и отмененными сделками со столичной недвижимостью, через 100% долю в ООО «Научный-6» («дочерняя» структура «Энергогаза») перешедшей к Андрею Бокше, считающемуся деловым партнером главы «Россетей» Андрея Рюмина – непосредственного залогодержателя доли «Научный-6». На этом фоне происходят примечательные кадровые перестановки в Группе «ВИС», где в конце января решением общего собрания акционеров на должность гендиректора вместо Доева назначен Сергей Юдин – полковник запаса и ветеран управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 19:00

В России обновился список «запрещённых» музыкантов. Туда попали участники «голой вечеринки» (Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти), исполнители, выступившие против СВО (рэпер Loqiemean и группа «Несчастный случай»).

Кроме того, туда попали не занявшие какую-либо позицию артисты (Dead Blonde) и даже условно «патриотические» проекты. «С этими артистами нельзя делать мероприятия на государственные деньги и вешать наружную рекламу», — отмечают российские промоутеры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 16:00

Как говорят, на детях гениев природа отдыхает. В семье вице-спикера российского парламента Александра Жукова схожая ситуация. Не будем оценивать умственные способности отца, то есть самого Александра Дмитриевича. Но просто так Гарвардский университет не заканчивают и на протяжении многих лет не работают на высоких должностях аж с 80-х годов. Он поработал и в Минфине СССР, и в Сбербанке, в правительстве РФ. И не первый раз избирается в Госдуму, да еще и на пост зампреда. И внешне Александр Жуков производит впечатление образованного и продвинутого человека.

Про его сына Петра Жукова ходят разные слухи. Но чаще всего обсуждают его бизнес-проекты, в которые он регулярно входит, но хорошего из этого ничего не выходит. И тут даже связи отца не помогают. Хотя, может, в семье не принято лоббировать интересы друг друга, чтобы сохранить репутацию. Кстати, про репутацию. Петр, как и многие дети российских политиков, много лет прожил в Лондоне. А в 2007 году угодил в драку, еще и в пьяном виде. Тогда много шума во всех уголках Европы навела эта новость. В итоге Жукова-младшего приговорили к году с небольшим тюрьмы. После своего возвращения в Россию он начал заниматься разными бизнесами, вкладывая, наверное, кровно и самостоятельно заработанные в разносортные активы.

В 2015 году он был сооснователем компании «Индиго ИТ». И в то время был, видимо, тот редкий случай, когда он все-таки пытался через связи отца пролоббировать целый законопроект по поводу обязательства закупки российскими компаниями отечественного софта. Однако контора развалилась быстрее, чем раскручивалась бюрократическая машина. До принятия закона так и не дошло. Через год развалился банк «Унифин». По некоторым данным, Петр Жуков был его совладельцем. Из-за дыры почти на 4,5 миллиарда рублей и хищений из кредитного учреждения возбуждалось дело. Но до сих пор про это ничего не известно. Наверное, второй случай помощи отца понадобился.

Сейчас же стало известно, что под контроль холдинга Жукова Indigo Capital Partners перешли почти 35% акций известного производителя заменителей молока ООО «Велле холдинг». До внезапной смерти этой компанией владел Сергей Выходцев. Затем она перешла под контроль офшора с кипрской пропиской, принадлежащего Артуру Сираканяну. В прошлом году активы уже находились в руках ресторатора Владислава Романовского. И, наконец, часть отошла Петру Жукову. Вопрос в том, что зачем она ему нужна, когда компания не может выти в плюс на протяжении многих лет. В 2022 году убытки перевалили за 400 миллионов рублей. Может, появится и третья отцовская помощь, например, с инвестором или большим госконтрактом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 14:00

Получивший срок за хищение почти ста миллионов рублей у «Покровского рудника» его бывший руководитель Павел Масловский теперь стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в компании V.M.H.Y. Holdings. Осужденного на пять с половиной лет колонии мужчину считают причастным к выводу более 80 миллионов кредитных долларов, которые кипрская инвестиционная фирма привлекала на развитие, но средства исчезли.

Отметим, что ранее господин Масловский проходил по делу лишь в качестве свидетеля: с момента начала расследования преступления в 2017 и до лета прошлого года. Все это время правоохранители пытались привлечь к ответственности совладельцев компании Андрея Вдовина и Питера Хамбро, но партнеры скрылись за границей. Сам Павел Масловский из числа учредителей иностранного холдинга вышел еще до того, как V.M.H.Y. Holdings начал заимствовать средства у сторонних игроков. Такое решение было связано с поступлением на государственную службу в качестве представителя Амурской области в Совете Федерации.

Этим фактом, а также тяжелым состоянием здоровья своего подзащитного адвокаты фигуранта безрезультатно пытались обосновать протест против оставления Масловского в камере следственного изолятора. Напомним, из места предварительного заключения в место отбывания наказания, вынесенного по первому уголовному делу, бизнесмен добраться так и не успел. Добавим, что обстоятельства уже рассмотренного судом эпизода связаны с продажей золотодобывающей компании Petropavlovsk недвижимости, которой владел сын Масловского Алексей. Новый собственник при участии Масловского-старшего приобрел сомнительный актив по завышенной цене.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 12:00

Четверо фигурантов процесса о мошенничестве с деньгами ПАО «Россети Центр и Приволжье», совершенных в составе преступного сообщества, дождались рассмотрения уголовного дела по существу. Тверской суд Москвы, отклонив ходатайство защиты о возвращении материалов в прокуратуру, на этой неделе провел первое заседание. Как гласит обвинительное заключение, озвученное в ходе слушаний, бывший совладелец группы частных энергосбытовых компаний «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов и топ-менеджеры холдинга – супруги Афанасьевы, Сергей и Софья, осуществлявшие генеральное руководство юрлицом, а также исполнительный директор нижегородского филиала фирмы Борис Щуров – за несколько лет присвоили порядка пяти с половиной миллиардов рублей.

Часть из средств, которые граждане перечисляли в оплату электроэнергии, злоумышленники выводили за границу или направляли на сторонние проекты. Недостачу поставщику услуг участники схемы объясняли долгами потребителей. Для убедительности аферисты представляли представителям ПАО фиктивные отчеты. Компания заподозрила обман в 2020 году и обратилась в полицию. Первым был арестован господин Аржанов, спустя некоторое время – его подчиненные. Около двух лет сообщники провели в изоляторе.

Меру пресечения смягчили лишь в начале прошлого года, так что окончание расследования и момент рассмотрения дела в суде застали фигурантов под домашним арестом. Надо сказать, что сообщники свою виновность отрицают. Прямо противоположную позицию занял еще один участник событий – глава нижегородской межрегиональной энергосбытовой компании. Джамил Дашин активно сотрудничал с правоохранителями, дал показания против лидера группы, чем обеспечил себе отдельное судопроизводство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 10:00

Коррупционное дело, имеющее несколько странностей, началось рассматриваться в Барнауле в отношении бывшей генеральши и экс-первого зама прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Она отработала в надзорных органах больше половины жизни – 35 из 61 года. За это время было множество наград. А тут, как утверждает сама обвиняемая, она стала жертвой оговора своей подчиненной – 73-летней Александры Авериной и известного в регионе бизнесмена Олега Ярового. Госпожа Кузьменок вместе со своим защитником пытаются убедить суд, что нужно повнимательней присмотреть именно к деяниям этих двоих товарищей, которые ради избежания уголовного преследования наговорили против нее кучу неправды.

Да и ни одного внятного доказательства якобы сторона обвинения так и не предоставила. И показания Авериной регулярно менялись. Видимо, возраст сказывается. По версии следствия, Кузьменок получала ежемесячно от владельца торгового центра «Восток» Дмитрия Башмакова по 100-150 тысяч рублей за покровительство на протяжении двух лет. За это время набралось более 2,5 миллиона рублей. За это прокурорша якобы обеспечивала бизнесмену защиту от проверок, не давала ходу предписаниям МЧС о приостановке деятельности ТЦ из-за выявленных нарушений. Деньги передавались через посредницу Аверину в местном кафе или пельменной. Таких встреч было более 20.

Также следствие считает, что за свои услуги Аверина получала процент, который затем якобы передавался Яровому. Он, предположительно, и свел между собой Башмакова и Кузьменок. Только подельники были освобождены от уголовного преследования за активную работу со следствием. Иногда так бывает, что все нужно свалить на одного, чтобы было проще жить. Вопрос лишь в том, виноват ли человек, на которого свалили. Но это установит суд. Адвокат Кузьменок также сообщил в ходе заседания, что его подзащитная не бедствовала, чтобы брать такие маленькие взятки. Годовой доход ее и супруга составлял более 6 миллионов рублей. Муж прокурорши работал судьей в Новосибирском облсуде. Но рассмотрение дела только началось. Так что все еще может измениться и встать на свои места.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 08:00

Вот не жилось спокойно российскому экс-банкиру Александру Конаныхину в политическом убежище в Соединенных Штатах Америки. В начале 90-х его объявляли в международных розыск за хищение более 8 миллионов долларов из Всероссйиского биржевого банка, где он был президентом. Но его долгое пребывание заграницей и неподвижность в сторону России американской правоохранительной системе привело к тому, что все сроки давности по этому уголовному делу истекли. Вот и жить бы спокойно начать, не переживая ежедневно, что за тобой могут прийти. Но нет, такого, видимо, Конаныхину не нужно.

Либо по глупости, либо в угоду приютивших его США он в начале специальной военной операции начал строчить в запрещенной соцсети всякие посты. Только сейчас эксперты российских спецслужб усмотрели в этих текстах публичные призывы к террористической деятельности. И господин Конаныхин пошел на второй круг. Возбуждено уголовное дело по 205-й статье, суд, естественно, хоть и заочно, отправил его в следственный изолятор. И также во второй раз банкира объявили в международный розыск. Напомним, что уголовку за вывод денег из российского банка за рубеж завели на данного гражданина в 1994 году. Однако страну он покинул вместе со своей женой Еленой Грачевой за два года до этого.

Сначала супруги скрывались в Венгрии, а затем отправился в приют всех беглых – США. В 1996-м Конаныхин, спасая свою шкуру от российского правосудия, обратился за политическим убежищем к Штатам, которое было предоставлено спустя три года. На протяжении лет Россия пыталась доказать американцам, что никакой политической подоплеки в уголовном преследовании банкира нет. И только к 2003 году все же удалось убедить западных правоохранителей в этом. На фоне этого Конаныхин вместе с женой пытался сбежать в Канаду, но был задержан. И самолет с банкиром на борту уже собирался вылететь в Москву, как все было вновь пересмотрено – адвокат подсуетился и доказал, что дело политизировано. В 2004 году дело закрыли за истечением сроков давности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 21:55

Политическое руководство Башкирии во главе с Радием Хабировым прикладывает максимум усилий для ликвидации последствий январских массовых протестов, связанных с вынесением обвинительного приговора общественнику Фаилю Алсынову (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Продолжаются задержания участников несанкционированного митинга в Баймаке, в ходе которого произошли столкновения протестующих с силовиками, суды выносят решения о привлечении граждан к административной ответственности, известно о смерти одного из протестовавших. Создавая себе имидж политика «сильной руки», в преддверии мартовских выборов, Хабиров проводит встречи с журналистами и блогерами. Обещая господдержку, он дает установки, связанные с проведением предвыборной информационной кампании и освещением недавних протестов.

Одновременно Хабиров добился введения моратория на выдачу лицензий на золотодобычу в Башкирии до 2030 года и пообещал разобраться с недобросовестными недропользователями. Это стало следствием народных протестов, проходивших в прошлом году в башкирском селе Ишмурзино, с которыми напрямую связано уголовное преследование Фаиля Алсынова: их участники требовали прекращения «варварской разработки недр». В то же время Хабиров создает видимость позитивных изменений в жизни республики, в том числе, путем реализации масштабных проектов.

В частности, недавно в Уфе прошло торжественное открытие первой очереди студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, здание которого долгое время оставалось одним из самых известных городских долгостроев. Также начал работу Республиканский центр детской онкологии и гематологии, при котором функционирует вторая госпитальная школа регионального проекта «УчимЗнаем», профинансированная депутатом республиканского Госсобрания – Курултая Денисом Назаровым, сыном скандально известного башкирского премьера Андрея Назарова. Во избежание неприятных «сюрпризов» в ходе избирательной кампании, Хабиров сменил главу регионального ЦИК: новым руководителем ведомства, по рекомендации Москвы, стал Азат Галимханов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 14:00

Четыре года колонии-поселения – такой срок наказания определил суд Красноярского края виновному в массовой гибели рабочих ООО «Сисим» Максиму Ковалькову. Жертвами исполнения начальником участка Андреем Егановым и горным мастером Евгением Александровым преступного распоряжения директора золотодобывающей артели, напомнить, стали два десятка человек, в разы больше людей пострадали.  

Трагедия случилась более четырех лет назад. Осенью 2019 года в попытке скрыть от надзорных органов факт загрязнения одного из местных водоемов отходами от процесса золотодобычи господин Ковальков поручил своим подчиненным соорудить технические дамбы. Земляные насыпи, за создание которых отвечал Евгений Александров, должны были удержать жидкую массу на время работы проверяющей комиссии. Однако под напором порядка двух миллионов тонн скопившейся грязной воды конструкция развалилась, ледяной поток снес времянки старателей.

Ответственные лица, допустившие грубое нарушение техники безопасности, своей вины, исключая горного мастера, не признали, но принесли соболезнования родственникам жертв. Кроме того, семьям погибших рабочих компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, выплатила единовременные денежные компенсации и продолжает оказывать материальную помощь их детям.

Возможно, что деятельное участие в судьбе потерявших близких людей стало причиной их лояльного отношения. Многие родственники погибших старателей просили суд о снисхождении к обвиняемым. В результате, приговор Максиму Ковалькову стал самым суровым. Другие фигуранты уголовного дела – Андрей Еганов и Евгений Александров – получили три с половиной и три года три месяца соответственно. При этом у всех троих мужчин с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, уже возникло право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

11 February 2024 13:00

Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы Доминики Козлик. В ноябре 2021 года Козлик, работавшая в лондонском особняке Athlone House, ушла в декретный отпуск и должна была получать £1500 ежемесячно. Однако в 2022 году Фридман попал под санкции и связанные с ними ограничения по финансовым операциям.

В результате выплаты прекратились, а в июне того же года миллиардер уволил домработницу, после чего она подала на него в суд. Козлик обвинила Фридмана в несправедливом увольнении в связи с беременностью, дискриминации по половому признаку и нарушении контракта. Суд встал на сторону бизнесмена и постановил, что домработница стала «жертвой обстоятельств» и Фридман никак не мог перевести ей средства из-за санкций. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 16:00

Несмотря на продолжающуюся уже более двух лет специальную военную операцию, в российском сегменте интернета свободно функционируют сайты, собирающие денежные средства для поддержки Украины и ее вооруженных сил. На существование таких порталов обратили внимание «Компромат ГРУПП» неравнодушные представители общественности, направившие соответствующие обращения в силовые структуры ряда регионов.

Вот только вместо ожидавшейся оперативной работы по блокировке антироссийских ресурсов и установлению личностей их владельцев, силовики начали «футболить» обращения, направляя их из одного ведомства в другое. Еще большее непонимание ситуации продемонстрировали федеральные политики и общественные деятели, известные своей патриотической риторикой. Так, без ответа обращение оставила глава «Лиги безопасного Интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. А в приемной депутата Госдумы Михаила Шеремета общественникам посоветовали оформить обращение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С пониманием к ситуации отнеслась парламентарий Яна Лантратова, направившая заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину и главе Роскомнадзора Андрею Липову депутатские запросы на предмет проведения проверок и принятия соответствующих мер. Вот только и здесь все снова упирается в бюрократические проволочки. Между тем, удалось установить, что один из сайтов, собирающих деньги «в поддержку Украины», принадлежит скандально известному челябинскому бизнесмену Вячеславу Клюкину, имя которого неоднократно упоминалось в связи с поставками в торговые сети контрафактной молочной продукции.

Кроме того, Клюкин использует принадлежащие ему девелоперские структуры в налоговых махинациях, а имея вид на жительство в Германии, он может не только выводить туда финансы, но и готовиться к переезду за границу на ПМЖ. В этом случае про-украинский сайт поможет ему продемонстрировать неприятие политики действующей российской власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 14:00

Желание нажиться на информатизации отечественного топливно-энергетического комплекса привело к задержанию бывшего высокопоставленного чиновника профильного ведомства страны. В этот раз за взяточничество под суд попал заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Громкий коррупционный процесс ведется в столице Мещанским районным судом. Обстоятельства уголовного дела, по версии следствия, связаны с событиями десятилетней давности, когда господин Тихонов возглавлял Российское энергетическое агентство.

Бюджетное учреждение в 2014 году привлекли к участию в разработке государственной информационной системы ТЭК. Под предлогом исполнения контрактов и других договорных обязательств фигурант, его сожительница Валерия Коваленко, входившая с состав директоров ООО «Фонтекс», подчиненный Тихонова Роман Рыжков, руководители компании «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров, коммерсант Елена Головко за несколько лет похитили сотни миллионов рублей. Часть средств злоумышленникам даже удалось легализовать. Позже по ходатайству надзорного ведомства квалификацию деяний фигурантов изменили.

В итоговом варианте обвинение участникам схемы было предъявлено за содействие передаче, получение взяток и крупную растрату. Согласно материалам расследования, размер ущерба, нанесенный Министерству и энергетическому агентству, составил почти 300 миллионов рублей. Отметим, что раскрыть махинации помогли показания бывшего директора проекта создания ГИС ТЭК Романа Щербова. Мужчина, который выступал посредником преступления, заключил досудебное соглашение с правоохранителями. Сам Щербов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Отбыв назначенное судом наказание, он стал фигурантом нового дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 12:00

Акции муниципального рынка «Кунеевский» все-таки ушли с молотка. В конце января нового года стало известно, что победителем аукциона оказалась фирма «Ярмарки Тольятти». Это юридическое лицо связывают с именем основателя группы компаний «Ректол» Александра Котляра. Лот, согласно открытым данным сайта администрации городского округа, обошелся покупателю чуть дороже 34 миллионов рублей, что соответствует стартовой цене торгов. Интересно, что желающих побороться за ликвидный объект сами же организаторы выбили из гонки еще на предварительном этапе.

А побороться, действительно, было за что. Актив включает в себя несколько земельных участков с крайне выгодным расположением. Кроме того, площадки Кунеевского рынка пользуются популярностью у ярмарочных торговцев. Надо сказать, что продвижением, причем достаточно успешно, этой формы ведения коммерческой деятельности долгое время муниципальные чиновники занимались с подачи господина Котляра. Но около пяти лет назад ситуация изменилась. Поговаривали, что противовесом в процессе монополизации «котляровскими» сферы торговли тогда выступил Шамиль Даниулов.

Аффилированным с ним лицам удалось занять ряд руководящих  должностей, в том числе войти в состав дирекции рынка. В ответ Александр Котляр создал дублера АО «Кунеевский» - ООО «Опторг». Новое юридическое лицо, несколько раз сменив наименование, в итоге стало компанией «Ярмарки Тольятти». Благодаря вновь лояльной позиции местных чиновников в ее распоряжении оказался выгодный актив, настроенный на получение прибыли, размер которой, порой, сложно отследить. Ведь не секрет, что на рынке, а тем более на ярмарке, купля-продажа ведется за наличные средства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 10:00

В саратовском Балакове вот уже несколько лет испытывает проблемы компания-застройщик с детсадовским названием «Мишуткин Дом+», основной владелицей которого является Наталья Долгошеева. Несколько раз конторе удавалось избегать банкротства. Однако сейчас тоже стоит вопрос о признании ее несостоятельной. Но налоговая пока приостановила процедуру, так как отсутствуют средства на эту процедуру. А еще уголовное дело на Долгошееву завели по статье о мошенничестве. Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о махинациях с деньгами дольщиков. Дама умудрялась по несколько раз продавать одни и те же квартиры. По крайней мере, так считает следствие.

По данным правоохранителей, госпожа Долгошеева проворачивала свои схематозы в 2021 - 2023 годах. По меньшей мере, она дважды продала четыре квартиры. От дольщиков она получил 6 миллионов рублей. Но в кассу эти деньги не попали, осели в карманах предпринимательницы. А затем она их потратила на свои нужды. В рамках уголовного дела на имущество строительницы был наложен арест. Однако что входит в этот перечень, не сообщается. Проблемы у Долгошеевой начались еще в 2016 году, когда она взялась за постройку дому неподалеку от кинотеатра «Космос». Жилье, по документам, должны были передать собственникам к исходу 2018 года. Но сроки сдачи постоянно переносились. Вроде как с горем пополам дом в прошлом году сдали.

Были у Долгошеевой претензии и со стороны прокуратуры. Надзор делал замечания, что глава компании не регистрирует договоры долевого участия. С 2017 года «Мишуткин Дом+» находится под пристальным вниманием налоговой. Доходило до того, что взыскивать долги по налогам приходилось через судебных приставов. А в 2019 году представители ФСС наведывались к застройщику целых шесть раз. В 2022 году фискалы подавали иск о банкротстве строительной конторы. Еще один с такими же требованиями поступал в Арбитраж прошлой осенью. Кстати, по поводу детсадовского названия компании. Как выяснилось, второй совладелицей является Раиса Мишуткина. А еще одна контора с таким же наименованием, но без знака «+», учреждена Сергеем Мишуткиным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 08:00

Самарская прокуратура проявила себя не с лучшей стороны при отстаивании прав нескольких местных жителей, без ведома которых продали многоквартирный дом. Дело касается жилого здания, находящегося на территории санатория имени Чкалова. Его вместе с землей под ним площадью полгектара приобрела компания местного коммерсанта Андрея Командровского «Проперти Бюро». Сделка прошла еще прошлой весной, а затем разразился скандал, который вышел на федеральный уровень. Предприниматель приобрел имущество за 34 миллиона рублей. Примечательно, что предметом купли-продажи значилось нежилое здание. Однако потом выяснилось, что там зарегистрировано почти два десятка человек.

Поначалу прокуратура развернула бурную деятельность. Видимо, широкий общественный резонанс не позволил действовать иначе. Надзор подал иск на признание сделки недействительной, исключить записи из ЕГРН и вернуть дом в санаторную собственность. Также прокуратура потребовала вернуть горячее водоснабжение, чтобы люди смогли им пользоваться. Командровский развернул встречную борьбу за уже личное имущество. Он подал на каждого зарегистрированного в санаторном доме человека персональный иск. «Проперти Бюро» настаивало на том, чтобы всех их выселили из чужой недвижимости. Затем стороны пошли на мировую и подписали соглашения на денежные компенсации.

Отметим, что господин Командровский был скромен в вопросе компенсаций. Он заплатил всего лишь порядка 9 миллионов рублей восьми семьям. Но люди не стали дальше противостоять коммерсанту, тем более что и прокуратура их покинула, отозвав свои требования. Но после всех этих разборок всплыла одна интересная информация, которая вновь должна заставить прокуратуру работать, а Командровского нервничать. Как оказалось, в этом доме был зарегистрирован сирота, который еще является и участником специальной военной операции. Получается, что пока парень воевал за национальные интересы, его жилье продали. Так что ждем либо нового скандала, либо мирного урегулирования интересов сторон.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

09 February 2024 06:59

Интервью Путина Такеру Карлсону полностью на русском языке.

00:00:00 — Вступление
00:02:00 — Путин рассказывает историю России и Украины
00:25:04 — Расширение НАТО
00:30:40 — НАТО и Билл Клинтон
00:41:10 — Украина
00:48:30 — Причина конфликта
01:02:37 — Мирное разрешение?
01:11:33 — Кто взорвал «Cеверный поток»?
01:24:13 — Восстановление связей с США
01:36:33 — Насколько силён Зеленский?
01:48:36 — Илон Маск и искуственный интеллект
01:51:07 — арестованный в России американский журналист Эван Гершкович

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 18:48

В порту Тамани набирает обороты конфликт угольных трейдеров с руководством терминала навалочных грузов, подконтрольного Группе «ОТЭКО» российско-бельгийского бизнесмена Мишеля Литвака. В январе трейдеры сократили объемы экспорта через Тамань на 53% по сравнению с декабрем, добиваясь снижения стоимости перевалки, составляющей 24,5 доллара за тонну. В «ОТЭКО» эти действия расценивают не иначе, как «откровенный шантаж», считая собственную ценовую политику абсолютно обоснованной.

Это уже не первый случай, когда компании Литвака указывают на необходимость пересмотра цен. Еще в 2020 году в федеральном правительстве обсуждался вопрос снижения стоимости перевалки в порту Тамани с 14 долларов до 8 долларов за тонну угля – до уровня терминалов в Усть-Луге и Мурманске. Тогда чиновники не нашли ничего лучшего, как предложить выплачивать «ОТЭКО» ежегодную субсидию в размере 10 млрд рублей – компенсацию понесенных затрат.

Сам Мишель Литвак любит подчеркивать, что он никогда не просил и не просит помощи от государства. Вот только на строительство таманского терминала им был получен кредит ВТБ в размере 2 млрд рублей. Также его коммерческие структуры «осваивают» бюджет за счет контрактов, в частности, РЖД и «Газпромтранса». Лоббистом интересов «ОТЭКО» называют вице-премьера Викторию Абрамченко, ранее занимавшую пост замминистра экономики.

Чиновница неоднократно давала высокую оценку деятельности группы, в том числе, делая акцент на экологическую составляющую. Между тем, Росприроднадзор предъявлял претензии таманскому терминалу, а жители Кубани в течение нескольких лет выступают против реализации проекта «ОТЭКО» по строительству комплекса из восьми химических заводов-производителей аммиака, карбамида и метанола вблизи Керченского пролива. Известно, что бизнес Литвака тесно связан с офшорами, а часть его предприятий официально декларируют многомиллионные убытки. Тем не менее, с момента своего появления в России в начале 90-х, он не просто существенно расширил бизнес, но и обзавелся нужными родственными и деловыми связями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 15:00

Одну из схем мошенничества компании АО «Ямалтрансстрой» выявили ее подрядчики. Наименование поделившегося сведениями подрядчика не разглашается из-за соображений этики, так как действия АО «Ямалтрансстрой» нанесли ему серьезный ущерб.

Самым примечательным фактом этой истории является то, что во главе АО «Ямалтрансстрой» находится действующий депутат Тюменской областной думы Нак Игорь Владимирович, чьи действия признаны неправомерными. На текущий момент между компаниями происходят судебные разбирательства.

На первый взгляд история довольно тривиальная: услуги подрядчиком оказаны в полном объёме, но заказчиком не оплачены. Но при детальном рассмотрении ситуации была выявлена целая схема растраты государственных денежных средств и обогащения ее участников со стороны заказчика.

АО «Ямалтрансстрой» в свою очередь является генеральным строительным подрядчиком АО «ГазСтройПром» (дочерняя компания ПАО «Газпром»), которое выдает бюджетные авансовые денежные средства на реализацию тех или иных проектов. АО «Ямалтрансстрой» нанимает подрядчиков для выполнения необходимых работ, с помощью которых общество эти проекты сдает и при этом выглядит молодцом в глазах Газпрома. Дальнейшая история движения денежных средств остается загадкой, но до подрядчиков они не доходят, и это при том, что представители самого Газпрома документально подтверждают, что все средства для оплаты услуг подрядчиков были переведены.

Таким образом, в действиях АО «Ямалтрансстрой» предусмотрены следующие нарушения: статья 285 ч. 1. УК РФ (нецелевое расходование денежных средств), статья 160 УК РФ (присвоение или растрата), а также статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Масштаб мошенничества можно оценить по количеству поданных судебных исков от подрядчиков. К слову, общая сумма исков на дату публикации статьи составляет 1,5 млрд. рублей. Подрядчики в один голос рассказывают одну и ту же историю о том, как их услуги или товары не были оплачены. Некоторые из них поделились, что эту схему присвоения государственных денежных средств АО «Ямалтрансстрой» успешно используют уже давно.

Вся эта некрасивая история аккуратно прикрыта политическими достижениями генерального директора АО «Ямалтрансстрой». Сомнительно, что статус Нака Игоря Владимировича - депутат областной думы от партии «Единая Россия» - в преддверии президентских выборов сыграет ему на руку. Скорее напротив.

Во всевозможные государственные инстанции от подрядчиков направляются жалобы на действия Нака И.В., но в ответ на них поступают отписки в виде: «это не наше дело - идите в суд».
Пока органы бездействуют участники организовывают крупные мероприятия, приобретают дорогостоящие автомобили, а также доходит до смешного: журналисты новостного портала «72. ru» рассказали о том, что он посетил очередное заседание областной Думы в невероятно редких швейцарских часах фирмы Ulysse Nardin модели San Marco, которые уже сняты с производства, но которые можно купить у байеров.
Примечательно, что в 2021 году Нак был признан самым богатым среди областных парламентариев по доходам, и именно в этот год он стал соавтором только одного законопроекта о засекречивании депутатских доходов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 13:00

Согласно изменениям, внесенным в генплан Самары в минувшем январе, в городе запланировано строительство двух линий метрополитена. Первая – от станции «Хлебная» до станции «Орловская» – соединит Центральный автовокзал и исторический центр Самары, ее протяженность составит 6,4 км, срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Вторая – от станции «Орловская» до станции «18-й километр» – протяженностью 8,6 км, должна быть сдана ориентировочно к 2040 году. Вот только, по мнению экспертов, столь масштабное строительство, осуществляемое в случае первой линии еще и в довольно сжатые сроки, невозможно без заранее одобренного федеральным центром инфраструктурного кредита, о чем должен был предварительно позаботиться глава региона Дмитрий Азаров.

Идея строительства новых веток самарского метрополитена озвучивалась и ранее. В частности, еще в 2010 году стоимость строительства одной ветки оценивалась в 30 млрд рублей. На сегодняшний день она выросла, как минимум, втрое. Отмечались и возможные трудности, такие, например, как необходимость перекладки значительного объема подземных коммуникаций или возможное проведение археологических работ в случае обнаружения подземных культурных слоев. Кроме того, в настоящее время конкуренцию Самаре составляет Красноярск, где также реализуется крупный инфраструктурный проект возведения метро и куда направлены значительные федеральные инвестиции.

Известно, что в марте 2022 года бывший в то время красноярским губернатором Александр Усс сообщил о выделении региону первых 10 млрд рублей федерального инфраструктурного кредита на строительство первой ветки метрополитена протяженностью 10,8 км с девятью станциями. В общей же сложности Кремль одобрил выделение Красноярску 89 млрд рублей. В прошлом августе пришедший на смену Уссу Михаил Котюков в беседе с президентом доложил о старте работ. Тогда среди прочего обсуждался и вопрос оптимизации, проще говоря – возможного сокращения расходов.

Перспективы Самары как конкурента Красноярска за федеральные финансы вызывают у экспертов сомнения. Не играют на руку Азарову и недавние коррупционные скандалы: аресты бывшего первого вице-губернатора - председателя областного правительства Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева, замешанных в финансовых махинациях с проектированием станции метро «Самарская». Тем не менее, нельзя исключать, что Азаров сделает ставку на привлечение столичных инвесторов, попытавшись заинтересовать их возможными локациями там, где согласно документам запланировано строительство станций. Вот только уголовные дела его бывших подчиненных вряд ли способствуют установлению доверительных отношений с крупными девелоперами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 11:00

В Пресненском районном суде Москвы продолжаются слушания по уголовному делу в отношении инвестиционной компании QBF и ее руководителей Станислава Матюхина, Владимира Пахомова и др. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела сотрудников Управления «М» ФСБ России Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, обвиняемых, в том числе, в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей. За 500 млн силовики предложили бенефициарам QBF ограничиться уже проведенными арестами топ-менеджеров. После затянувшегося ожидания ответа задержания продолжились, а цена вопроса выросла до 1 млрд рублей.

Среди причин молчания были бегство за границу бенефициара QBF Романа Шпакова, а также причастность к махинациями основателя и владельца международной инвестиционной компании «Freedom Finance», гражданина Казахстана Тимура Турлова. Последний является давним другом и деловым партнером Шпакова, его имя фигурирует в материалах по делу QBF, в частности, в показаниях уже осужденного бывшего топ-менеджера Зелимхана Мунаева. Якобы Шпаков оказывал давление на Турлова, ссылаясь на ранее заключенные сделки и угрожая ему возможным уголовным преследованием.

В частности, в махинациях QBF была задействована, в том числе, принадлежащая Турлову белизская компания «FFin Bs», принимавшая участие в получении денежных средств клиентов QBF. Схема выглядела следующим образом. На счета связанной со Шпаковым фирмы «Duntonse» направлялись финансы со счетов клиентов, открытых в кипрском «Piraeus Bank», после чего они перечислялись «FFin Bs» и далее «Freedom Finance». При этом Турлов получал причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота клиентских денежных средств, привлеченных на счета «Freedom Finance». Фактически бизнес представлял собой финансовую пирамиду, когда за счет вновь привлеченных денег осуществлялись перечисления давним клиентам.

После возбуждения в отношении Шпакова уголовного дела, единственным человеком, способным обеспечить сохранность оставшихся в его распоряжении клиентских денежных средств, остается Турлов: подконтрольные ему счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения. Для находящегося в международном розыске бизнесмена это чрезвычайно важно. Известно, что в 2023 году американский фонд «Hindenburg Research» опубликовал расследование о деятельности «Freedom Finance», в котором среди прочего, говорилось о нецелевом использовании средств клиентов. В свою очередь, Турлов заявил о том, что независимая проверка компании юристами из «Morgan Lewis» и «Forensic Risk Alliance» не нашла подтверждения выдвинутым в его адрес обвинениям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 09:00

В селе Красноисетское Далматовского района Курганской области прошла встреча местных жителей с сотрудниками прокуратуры и представителями регионального отделения «Народного фронта». Поводом для проведения выездного мероприятия стало адресованное президенту обращение граждан, жалующихся на некачественное водоснабжение населенного пункта: фильтры не помогают, а употребление воды даже в кипяченом виде грозит кишечными расстройствами. Между тем, новая система водоснабжения появилась в Красноисетском всего несколько лет назад, а за реализацию проекта жители доплачивали по 10 тыс. рублей, так как первоначально запланированных средств оказалось недостаточно.

Однако вскоре водоразборные колонки начали протекать, а вода приобрела желтый цвет, неприятно пахла и покрылась мазутной пленкой. Строительно-монтажные работы, в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода», с сентября 2019-го по февраль 2020 года осуществлялись компанией «Монтаж-Уют» (принадлежит Александру и Ольге Сухневым) в рамках договора с администрацией Далматовского района. Их стоимость составила около 43 млн рублей. «Монтаж-Уют» специализируется на строительстве и капремонте водопроводов и сетей газораспределения, портфель его госконтрактов превышает 331 млн.

Комментируя недавнее выездное мероприятие, в руководстве районной администрации заявили, что вода по основным показателям «пригодна для употребления», однако существует необходимость «в промывке резервуара и сети водоснабжения из-за высокого содержания железа, дающего осадок». Местные чиновники пообещали подготовить программу производственного контроля и план мероприятий по улучшению качества водоснабжения, но сроки их реализации пока остаются неизвестными.

Эксперты давно обращают внимание на проблему питьевой воды в регионе, возглавляемом Сергеем Шумковым. Согласно прошлогодним данным Роспотребнадзора, доступ к качественному ресурсу имеют 70,2% городского и 65,4% сельского населения Курганской области. Доля неудовлетворительных проб в 2020-2022 гг. варьировалась в пределах 28-35,1%. Занимавший в то время пост замгубернатора Владимир Архипов пообещал, что к 2024 году чистой водой обеспечат 76,7% населения, но, несмотря на заявленную реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений и завершение работ в Шадринске, ситуация не претерпела кардинальных изменений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 February 2024 07:00

В соответствии с обновленным проектом территориальной схемы по обращению с ТКО, в 2022 году мусоросортировочный комплекс компании (МСК) «Ситиматик» в Магнитогорске обеспечил выборку вторсырья на уровне 4,46% при плановой установке в 20%. Это один из самых низких показателей в Челябинской области, хуже сработал только МСК в Кыштыме: его показатель составил 1,7% вместо 10%. В итоге на захоронение было отправлено свыше 95% отходов, поступивших на объект «Ситиматика».

Возведение полигона и мусоросортировочного комплекса ежегодной мощностью 200 тыс. тонн, подконтрольная бизнесмену Сергею Котляренко компания начала в 2015 году в рамках концессионного соглашения. Работы завершились в 2022-м, общая стоимость объектов составила 1,3 млрд рублей. По условиям концессии, Минприроды региона взяло на себя обязательство загрузить их на 80%, в противном случае гарантировав «Ситиматику» возмещение недополученной выручки за бюджетный счет.

Как следствие, возвращать затраты региона приходится потребителям: стоимость услуги на вывоз отходов для юридических лиц подскочила более чем на 50%. Рост платежей для населения составил около 10%, то есть, оказался в рамках предельных индексов. Между тем, претензии относительно качества сортировки высказывал «Центр коммунального сервиса» – регоператор, отказавшийся оплачивать обработку части отходов из-за низкой выборки вторсырья. Сумма разногласий достигла порядка 150 млн рублей, но в конечном итоге стороны подписали мировое соглашение.

В 2024 году, в том числе для расчетов с «Ситиматиком», ЦКС получит в Магнитогорском кластере рекордные 250 млн рублей. По мнению представителей регионального экологического сообщества, правительство области должным образом не контролирует деятельность концессионера. После официального ответа профильного замгубернатора Александра Козлова об осуществлении контроля путем проверки отчетности, предоставляемой АО «Ситиматик», представители «Общественной инспекции по охране окружающей среды» были вынуждены обратиться в областную прокуратуру.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 19:37

Противостояние прокуратуры, в том числе и Генеральной, в Ивановской области с местными предпринимателями братьями Алексеем и Сергеем Шевцовыми закончилось победой надзора. Ему удалось доказать в суде, что земля, на которой располагается база отдыха со скромным названием «Усадьба дикого барина», попала в руки коммерсантов незаконно. Было установлено, что пять избушек по 90 и 65 «квадратов» находятся на особо охраняемой территории культурного наследия. В итоге представители Фемиды постановили снести усадьбу. Со стороны бизнесменов сообщалось ранее, что если будет такой исход, то избы переедут на другой участок. Вопрос лишь в том, была ли и та земля получена законным образом.

Все началось с того, что в ходе проверки прокуратура и выявила нарушения законодательства. Кстати, городские власти Плеса, на чьей территории и находится спорная усадьба, отказались от всяких претензий к братьям. Чем было мотивировано такое решение, не понятно. Может, испугались связей Алексея Шевцова, который некогда возглавлял городскую администрацию Плеса и был председателем совета директоров Южно-Уральского машиностроительного завода. Да и у его брата Сергея, видимо, тоже имеются пути-выходы на различные органы и ведомства. Ведь не просто же так еще в далеком 2005 году Сергей Шевцов получил участок более чем на 2 гектара сначала в аренду, а затем и в собственность.

Сначала на запретной земле был построен один домик. А в реестр он был занесен как недострой. Потом строение и участок под ним перешли в собственность Сергея. А вскоре и все 23 тысяч квадратных метров стали его владениями. Позже появились еще четыре дома, которые также по бумагам относились к объектам незавершенного строительства. Хотя на протяжении многих лет активно эксплуатировались. В прокуратуре считают, что такие махинации не могли проходить без участия представителей администрации. Не исключено, что в будущем вскроются и их имена.

Усадьба дикого барина входит в так называемый проект «Избинг», который развивают Шевцовы. Внутренний туризм, так сказать, в границах охраняемых ландшафтов. Только вот границы эти были попраны. Примечательно, что на сайте «усадьбы» говорится о том, что она закрыта на время противодействия «рейдерскому захвату». Получается, что коммерсанты настолько верят в себя, что даже прокуроров называют рейдерами. А тем временем надзор проверяет все акты о передаче земельных участков в собственность в Плесе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 February 2024 13:00

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области увеличило на 500 млн размер исковых требований в рамках судебных разбирательств с АО «Стройтрансгаз». Теперь чиновники добиваются взыскания со строителя Фрунзенского моста неустойку в размере 3,222 млрд рублей, при этом компанию-ответчика связывают с близким к Кремлю миллиардером Геннадием Тимченко. В свою очередь, «Стройтрансгаз» предъявил областному Минтрансу встречный иск о взыскании 111 млн рублей неосновательного обогащения. Предметом спора стали нарушения условий госконтракта на выполнение работ по возведению мостового перехода через реку Самару, заключенного сторонами еще в 2015 году.

В ходе последнего судебного заседания в областном арбитраже, представитель министерства отметил, что после подписания в июле 2022 года первого акта выполненных работ, были выявлены существенные недостатки, препятствовавшие их приемке в полном объеме. В прошлом октябре осуществляющий контроль строительства Ростехнадзор указал на наличие недоработок, вследствие чего объект официально сдали в эксплуатацию только 14 декабря 2023 года. Между тем, по условиям контракта, срок исполнения обязательств был обозначен 31 июля 2020-го. В августе того же года Минтранс выставил генподрядчику первую претензию, всего же их было 12, причем самая крупная, в размере 1,595 млрд рублей, датирована прошлым маем. Основанием стали просрочка и ненадлежащее исполнение поставщиком контрактных обязательств.

Причиной, по которой возглавляемое Иваном Пивкиным министерство обратилось с иском к «Стройтрансгазу» только в конце прошлого октября, тогда как могло сделать это несколькими годами раньше, участники рынка называют нежелание главы Самарской области Дмитрия Азарова вступать в конфликт с околокремлевским олигархом Геннадием Тимченко до очередного продления губернаторских полномочий. В таком контексте планы чиновника сохранить свой пост еще на пять лет выглядят более приоритетными, чем взыскание бюджетных миллиардов. Вот только Азарову и Пивкину не следует забывать, что Москва могла согласовать проект Фрунзенского моста, а равно и федеральное финансирование, только благодаря участию в нем компании, связанной с миллиардером.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь