Компромат ГРУПП

28 February 2024 19:09

Арбитражный суд Республики Адыгея сделал закрытыми разбирательства, связанные с иском крупнейшей в регионе топливно-энергетической компании «Южгазэнерджи» к ее фактическому владельцу – британской «JKX Oil & Gas Limited» и аффилированным с ней структурам. В качестве третьего лица в споре участвует Генпрокуратура. Ранее арбитраж удовлетворил ходатайство «Южгазэнерджи» о принятии обеспечительных мер, запретив ответчикам отчуждать или передавать третьим лицам права или обязанности, по ряду договоров займов, поставок и оказания услуг.

Кроме того, в прошлом году гендиректора предприятия Юлий Сидоренко в судебном порядке добился для нидерландской компании «Adygea Gas B.V» и британской «Page Gas Ltd» – официальных учредителей «Южгазэнерджи» – временной приостановки прав на выплату распределенной части чистой прибыли и распоряжения долями в уставном капитале. На сегодняшний день адыгейское предприятие контролируется «JKX Oil & Gas Limited», находящейся в государственной собственности Великобритании. Однако до ноября 2022 года 32,66% этой структуры принадлежали компании «Eclairs Group Limited», подконтрольной украинскому олигарху Игорю Коломойскому (в РФ включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Сам Коломойский выбыл из реестра контролирующих лиц на том основании, что он «больше не имеет никакого прямого или косвенного интереса в компании». Между тем, в ходе недавних разбирательств в московском областном арбитраже озвучивалась информация о якобы готовящейся сделке по продаже «Южгазэнерджи» ранее никому не известной московской фирме «ГазЭнерджи», зарегистрированной в июле прошлого года. Ее владелец Никита Дашкин параллельно руководит компанией «Первый Промышленный Сервис», принадлежащей Аразу Юсиф Оглы Мехдиеву – полному тезке известного бизнесмена, делового партнера совладельцев Группы «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева и зятя «однокурсника Путина» Ильгама Рагимова, ранее переоформившего на Мехдиева принадлежавшие ему доли в активах «Киевской площади».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 17:00

Коммунальное безобразие в Петербурге достигло небывалой скользкости и глубины. Гололед и море разливанное на улицах, до того достали петербуржцев, что жители двух районов обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобами на городской Комитет по благоустройству. К ним присоединились также жители 100 домов в Невском районе, которые написали заявление на имя министра МВД Владимира Колокольцева, чьи придомовые территории никто не убирает, но получает за это деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 15:00

Вадима Беляева, бывшего совладельца банка «Открытие», надзорные органы США обвинили в пособничестве в обходе санкций Андрею Костину, возглавляющему ВТБ. Бывшего банкира, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел и у себя на родине, арестовали по решению американского суда. Костину, получавшему от обвиняемого помощь в содержании яхты и продаже дома в Колорадо, также предъявили обвинение. Официально Андрея Костина американские власти обвиняют в обходе санкций, возложенных на него в 2018 году, и отмывании денег. Речь о том, что банкир в 2010 году купил дом на горнолыжном курорте Аспен через зарегистрированную в Колорадо фирму. Считается, что в целях подтверждения владения недвижимостью спустя год банкир разослал соседям письма, в которых представился новым соседом.

Еще через год Костин украсил дом несколькими ценными картинами, приобретенными за миллион долларов. По сведениям американских правоохранителей, вплоть до 2017 года глава ВТБ отмечал в Аспене каждый Новый год. Часто его гостем был Вадим Беляев. После введенных против Костина санкций приятели договорились продать его дом. Банкир собирался получить за него 12 миллионов долларов. В материалах дела упоминаются еще две яхты, общей стоимостью 135 миллионов долларов, через цепочку компаний, принадлежащих Костину. Их связь с банкиром подтвердили члены экипажа. На содержание судов в период с 2018 по 2022 годы было совершено порядка ста траншей. Здесь нужно пояснить, что вся суть финансово-экономических санкций в том, что американский субъект делового оборота, не может иметь никаких правоотношений с лицом, подвергнутым санкциям.

На это нужна специальная лицензия, которой у Беляева не было. По закону он не имел права контролировать и управлять иностранными активами Костина. Но мало того, что в американских долларах оплачивалось содержание яхт, так еще и дом успешно продали. Американские правоохранители очень внимательно следят за фигурантами санкционного списка. Все они – крупные бизнесмены и, очевидно, что не смогут внезапно отказаться от совершения всех сделок в американской валюте. Теперь прокуратура США собирается обратить в доход государства все, что участники фокусируемых сделок получили за оказанные услуги, в том числе полную цену договора купли-продажи дома.

Картины также собираются конфисковать. На родине Вадима Беляева обвиняют в причастности к хищению средств банка «Открытие» и организации аферы по выводу денежных средств из одноименной финансовой группы. Исков несколько и не только в Москве, но и Нью-Йорке. Беляев всегда изыскивает возможность оспорить предстоящее заседание: то свидетели не могут приехать, то территориальная подсудность спорна. Теперь же отвертеться не получится, поскольку для Соединенных Штатов этот процесс будет показательным. Поскольку он имеет под собой белее политическую и идеологическую основу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 13:00

Количество многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «ПИК-Комфорт» (аффилирована с группой «ПИК» девелопера Сергея Гордеева) за несколько лет сократилось с более чем 11 тыс. до сегодняшних 1996. При этом не исключено, что скандально известная управляющая компания банально выводит активы, пытаясь сохранить контроль над якобы «потерянными» МКД через аффилированные структуры. К таковым может относиться ООО «СКС УК», получившее «в наследство» от «ПИК-Комфорт» дом, расположенный в Москве, на ул. Красного Маяка, 22. Вопреки решению жильцов, выбравших для управления ГБУ «Жилищник», в реестр лицензий Мосжилинспекция внесла «СКС УК», как представившую более поздний протокол собрания собственников, на фальсификации которого сегодня настаивают граждане.

На официальном сайте компании «СКС» указано, что с 2017 года она является партнером «ПИК-Комфорт». Ее официальным учредителем выступает АО «Механизированная колонна № 1», которую также связывают с управляющей структурой «ПИК». Аналогичным образом обстоит дело и с ООО «Эксжил», имеющим того же самого учредителя. Его гендиректор Дмитрий Чуркин параллельно руководит ООО «УК Муниципального района «Соколиная гора», до января прошлого года принадлежавшим компании «Маяк», совладельцами которой являются ООО «Пик-Комфорт» и ООО «ПИК-Ресурс».

Похожие процессы с переоформлением домов происходят и в других городах. Например, в Воронеже подконтрольные «ПИК-Комфорт» объекты переходят под управление компании «Парус», причем жильцы также заявляют о подделке протоколов собраний собственников. Между тем, о возможном уходе из города в «ПИК-Комфорт» заявляли весной прошлого года, а потенциальным покупателем ее бизнеса называли Группу «Росводоканал». Тогда одним из препятствий для заключения сделки стали долги УК перед ресурсоснабжающими организациями.

По мнению участников рынка, именно в Воронеже УК «ПИК-Комфорт» столкнулась с реальной угрозой банкротства, после чего ее руководство могло принять решение о выводе активов. Еще в 2022 году компания декларировала убытки, составившие 2,7 млрд рублей; одновременно на 23,7% уменьшилось количество активов. Однако вывод ЖК не устраняет проблемы долговых обязательств, грозящую банкротными исками. Известно, что в 2018 году Группа «ПИК» объявляла о продаже за 3,5 млрд рублей структур сегмента «Обслуживание и эксплуатация». Информация о покупателе не раскрывалась, но в итоге выяснилось: сделка совершалась с «обратным выкупом» и в 2020-м холдинг Гордеева выкупил 100% акций «ПИК-Комфорт» за 3,7 млрд.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 11:00

В рамках спора вокруг доли в екатеринбургском ООО «Экоархитектура» в Верховный суд РФ направлена жалоба Игоря Денисенко и Арины Архиповой на выводы Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительным заключенный между ними договор купли-продажи и обязавшего вернуть Архиповой права на 100% доли в уставном капитале предприятия. Как выяснилось в процессе разбирательств, ранее Архипова и ООО «Ева» заключили соглашение о предоставлении опциона на куплю-продажу доли, договорившись о безотзывной оферте, акцепт по которой может быть совершен до 13 февраля 2025 года.

В 2022 году Архипова продала долю Денисенко, чем нарушала права как «Евы», так и ООО «Вэбмастер». Вот только Архипова некоторое время выступала номиналом бывшего участника и директора «Экоархитектуры» Григория Пакалина, передавшего ей 100% компании. В целях обеспечения контроля и соблюдения баланса интересов Пакалина и Денисенко было заключено соглашение с ООО «Ева», а в случае необходимости «Экоархитектура» должна была быть передана под контроль принадлежащего им же в равных долях «Вэбмастера». Таким образом, приобретая у Архиповой 100% доли, Денисенко необоснованно получил преимущество по отношению к Пакалину и инициировал корпоративный конфликт.

Признание сделки недействительной привело к целой серии разбирательств. В частности, сегодня Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск Пакалина к Денисенко об исключении последнего из числа совладельцев ООО «Вэбмастер». В рамках другого процесса с Денисенко, Пакалин требует признать недействительным некий договор займа. Кроме того, арбитраж отказался от пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам иска «Экоархитектуры» о взыскании с «Вэбмастера» нескольких миллионов рублей. А недавно «Экоархитектура» объявила о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве ООО «Вэбмастер».

«Экоархитектура» получила известность своим участием в ряде экологических скандалов. Например, в 2019 году она упоминалась в истории с незаконным размещением опасных отходов в микрорайоне Кольцово. О нарушениях экологического законодательства сообщали в Березовском, где находится база компании. По мнению участников рынка, в свое время через «Экоархитектуру» Пакалин получил лицензию на собор отходов, причем сама фирма не имела собственной техники и должным образом функционирующего оборудования. Они уверены, что в случае полноценной проверки Росприроднадзором, вскроются и другие, более масштабные, нарушения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 09:00

Арбитражный суд ХМАО отказал компании «ВИС Инфраструктура» (входит в Группу «ВИС» основанную миллиардером Игорем Снегуровым) во взыскании более 4,35 млрд рублей с окружного департамента здравоохранения. Разбирательства связаны с соглашением о государственно-частном партнерстве, подписанном структурой «ВИС» с правительством ХМАО в 2014 году на проектирование, строительство, оснащение и техэксплуатацию перинатального центра в Сургуте. В итоге объект стал одним из самых известных долгостроев региона: его возведение закончилось только в 2021 году, а стоимость превысила 18 млрд рублей.

Соглашение предусматривало возмещение «ВИС Инфраструктуре» понесенных затрат. Представители компании обращали внимание, что во время проведения строительно-монтажных работ в проектную документацию по требованию заказчика вносились изменения, касающиеся мощностей электроснабжения, систем транспортировки и раздачи питания, оборудования службы клининга и т.д. Исходя их внесенных корректировок, правительству ХМАО предложили подписать допсоглашение к контракту об увеличении объема субсидий. Отказ от выплаты более 4,35 млрд рублей стал причиной последующих судебных разбирательств.

Вынося решение об отказе в удовлетворении требований истца, арбитраж подчеркнул, что соглашение не содержало смету строительства, а только определяло ориентировочные технико-экономические показатели. Ключевым стал пункт договора, согласно которому стоимость объекта – 10,925 млрд рублей – обозначалась как максимальная и могла быть изменена лишь в конкретных случаях: при росте бивалютной корзины сверх 8%, росте ключевой ставки Центробанка свыше 9,5% и превышении индексов цен строительной продукции или инфляции сверх 110%. Оговаривалось, что в случае индексации стоимости строительства по иным причинам подрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения, но в «ВИС Инфраструктуре» предпочли взять на себя возникшие риски.

Это уже не первая тяжба между структурой «ВИС» и Депздравом Югры. Ранее компания добивалась выплаты около 1,39 млрд рублей – возмещения затрат по нескольким договорам займа. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что деньги «ВИС Инфраструктура» занимала у аффилированного с ней ООО «ПФ «ВИС» под 17% годовых, без указания конкретной цели займов, а часть полученных средств незамедлительно возвращалась. В итоге в удовлетворении требований было отказано. Не увенчалась успехом и попытка взыскать 303 млн рублей – затраты по технической эксплуатации сургутского центра во II-IV кварталах 2021 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 08:00

Дальневосточные регионы страны готовятся к массовому наплыву иностранных, главным образом китайских, инвесторов. Ожидание это можно считать вполне оправданным в свете прохождения законопроектом, предусматривающим появление международных территорий опережающего развития, первого чтения в Государственной думе. Отметим, что почти сто аналогичных особых зон, но ориентированных на отечественный бизнес, уже действуют в России. Теперь же положительный опыт взаимовыгодного сотрудничества планируют применить в межгосударственном масштабе.  

О желании стать площадкой для реализации совместных проектов с дружественным блоком стран уже заявили власти Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей. Думается, что очередь за крупными инвестициями будет только расти. Ведь российским субъектам участие в программе даст возможность пополнить бюджет, создать дополнительные рабочие места, улучшить деловой климат, укрепить партнерские связи. Значительные преференции предусмотрены и для второй стороны. Желающие вложить деньги, а размер минимального «депозита» составит полмиллиарда рублей, в развитие отечественной экономики путем создания производств высокотехнологичной продукции будут, например, на десять лет освобождены от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, получат сниженные вчетверо ставки отчисляемых страховых взносов.

Кроме того, им гарантируется анонимность, чтобы избежать карательных санкций со стороны Запада. Предположительно, лоббистами создания международных территорий опережающего развития являются представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Столь активное продвижение на первый взгляд общественно и экономически полезной инициативы может иметь под собой достаточно банальное объяснение – личная заинтересованность. Ведь велика вероятность того, что на господах Трутневе и Чекункове сомкнутся финансовые потоки, и именно они будут заниматься их распределением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 17:52

Очередным участником проекта комплексного развития территории Северного речного порта в Москве стала зарегистрированная в прошлом году компания «Plus Development», выкупившая земельный участок в 0,42 гектара у других участников – «Capital Group» Павла Тё и «Кортрос» Виктора Вексельберга.

Официальными совладельцами «Plus Development», чей портфель столичных проектов стремительно растет, являются алтайские предприниматели Евгений Мецкер и Светлана Вавилкина. Кроме того, им принадлежит еще целый ряд коммерческих структур, зарегистрированных в столице в 2022 - 2023 гг. Светлана Вавилкина – родственница бывшего депутата Госсобрания Республики Алтай, бизнесмена Валерия Вавилкина, входившего в близкое окружение бывшего главы региона Александра Бердникова.

В настоящее время принадлежащая Вавилкину компания «Глобал-строй», при Бердникове получавшая многомиллионные контакты, находится в процессе банкротства. Из числа владельцев других предприятий бизнесмен вышел в 2019 - 2020 гг., то есть, после смены власти в регионе. Евгений Мецкер – ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере алтайский коммерсант, признанный виновным в хищении более 1 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие предпринимательства.

Мецкер доводится племянником Светлане Гашкиной – действующему директору Департамента бюджетной политики федерального Минфина, ранее занимавшей посты министра финансов и зампреда правительства Республики Алтай. В свое время Гашкина стала фигурантом уголовного дела и была признана виновной в даче взятки должностному лицу, но суд назначил ей наказание в виде незначительного штрафа. Бывший алтайский застройщик Валерий Вавилкин вполне мог перенести деятельность в Москву, предпочитая «не светиться» и держаться «в тени» своей родственницы и ее компаньона. При этом главным деловым партнером «алтайской команды» стал одиозный столичный бизнесмен Павел Тё, известный как «фаворит» московской мэрии: его «Capital Group» не только получает перспективные площадки под застройку, но и успешно реализует возведенную недвижимость с помощью высокопоставленных чиновников.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 14:00

Структура группы компаний «ВИД» – ООО «Агропарк «Самара» на протяжении нескольких лет реализует уникальный не только для субъекта, но и для страны инвестиционный проект. Он предусматривает создание многофункциональной площадки хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. Но вместо обещанной региональными властями поддержки получила иск почти на 2 миллиона рублей. В материалах дела речь идет о возврате средств, якобы полученных юридическим лицом от пользования земельным участком. Финансовые претензии самарского министерства имущественных отношений на днях поддержала апелляционная инстанция Арбитража. Однако обоснованность решения служителей Фемиды вызывает серьезные сомнения.

Дело в том, что спорный объект фактически представляет собой парковочную площадь. Приобретение этого актива инвестором было обязательным условием выделения ООО «Агропарк «Самара» участка под ним для возведения третьей очереди комплекса. Исполнив взятые обязательства, ответчик, казалось бы, должен был приступить к строительству, но не смог. Выяснилось, что купленная заасфальтированная территория не имеет юридической привязки к границам обещанного местным профильным министерством земельного участка. Теперь помимо издержек из-за срыва планов по расширению бизнеса ООО несет убытки за формальное пользование площадью под парковкой.  

Не совсем понятным остается мотив чиновников, которые тормозят реализацию стратегически важного проекта, вредя при этом инвестиционному климату всей Самарской области. Вряд ли они думают о благополучии родного региона и его жителей. Ведь появление еще одной площадки агрологистического комплекса принесло бы не только дополнительные средства в бюджет, но и позволило бы большему числу местных производителей вывести свою продукцию на рынок. Странным кажется и решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, который, несмотря на явные нестыковки в деле, отмеченные городскими коллегами, встал на сторону министерства имущественных отношений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 12:00

Не проходит и недели, чтобы какого-нибудь российского банкира не отдали под суд или не объявили в розыск. Да, их проступки относят к давно минувшим дням, и многие рассчитывают на истечение сроков давности по уголовному преследованию. Но экс-члена совета директоров развалившегося Банка торгового финансирования Вагана Брутяна это пока не коснулось. Сейчас один из столичных судов отправил его виртуально под арест, потому что тот все еще находится в бегах. И, вероятно, следствие не знает, где он находится. Вместе с ним бегает от правосудия и подельник финансиста – бизнесмен Арам Маркарян. За все махинации приходится отдуваться единственной женщине в этом схематозе. Это бывшая предправления банка Светлана Шеманская. Дама находится под домашним арестом.  

Банк торгового финансирования, как и ряд других финансовых учреждений, лишился лицензии в 2018 году. Как выяснилось тогда, помимо российских бенефициаров у кредитной организации были еще и иностранные – представители Нидерландов и Канады. Центробанк также при проверке выяснил, что работа БТФ сводилась по большей части к обслуге своих акционеров и аффилированных с ними лиц. На тот момент почти половина кредитного портфеля была связана именно с бенефициарами. Это привело к формированию большой массы «неработающих» активов. Сюда же вошла недвижимость, которая была приобретена по завышенным ценам.

Именно последний факт стал одним из эпизодов уголовного дела, которое возбудили весной 2022 года. Преступление квалифицировали как особо крупную растрату. В ходе следствия было установлено, что Брутян и Шеманская в 2016 году дали поручения своих подчиненным на приобретение у господина Маркаряна несколько объектов недвижимости. Это были квартиры и нежилые помещения, расположенные в одном здании. Общая их площадь была более 540 квадратных метров. А отдали за них свыше 430 миллионов рублей при фактической стоимости в 245 миллионов. Через год банк выдал жителю столицы Кириллу Рябову кредит на 30 миллионов рублей.

Этот заем стал вторым эпизодом, так как следователи сочли, что кредит был невозвратным. Однако поначалу москвич платил по счетам исправно. Даже миллион вернул. Вероятно, это было сделано для отвода глаз. Товарищи с армянскими корнями успели сбежать за границу еще в тот момент, когда они по делу проходили свидетелями. Маркарян объявлен в международный розыск, Брутян – в федеральный. Обоих отправили под арест, правда, только пока заочно. Защита уверена, что следствие игнорирует тот факт, что завышения стоимости купленной недвижимости не было. Это было доказано  в четырех судебных инстанциях. Помимо растраты фигурантам инкриминируется еще и легализация похищенных средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 10:00

Не успевший сбежать за границу Кирилл Якубовский, бизнес-интересы которого в разное время были сосредоточены на банковской сфере, общепите, а также гостиничном деле, вновь попал в следственный изолятор. Ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с деньгами инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited, бывший совладелец кипрского холдинга содержался под домашним арестом. Решение ужесточить меру пресечения, принятое Мещанским судом Москвы после ходатайства следственного департамента МВД столицы, последовало из-за фактов нарушений установленных для фигуранта запретов.

Так, оперативникам удалось зафиксировать, как господин Якубовский, покидая место жительства для визитов к врачу, отклонялся от согласованного правоохранителями маршрута для встреч с третьими лицами. Несоблюдение требований строгой изоляции, по мнению стороны обвинения и представителей многочисленных потерпевших, могло не только повлиять на ход разбирательства, но также давало возможность Кириллу Якубовскому скрыться от органов. Мужчина, напомним, владеет имуществом в Арабских Эмиратах. Надо признать обоснованность опасений участников громкого процесса.

Ведь один из вероятных организаторов преступной схемы, в результате которой инвесторы потеряли порядка 13 миллионов долларов, и по совместительству бывший партнер господина Якубовского Андрей Вдовин сбежал от следствия. Отвечать за исчезновение крупной суммы денежных средств, похоже, придется оставшимся в России экс-бенефициарам V.M.H.Y. Holdings Limited. В их числе помимо Кирилла Якубовского – руководившая дочерней структурой холдинга Светлана Безрукова, а также осужденный за совершение другого преступления золотопромышленник Павел Масловский.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 08:00

Отголоски махинаций экс-гендиректора самарского Фонда капитального ремонта Александра Константинова доносятся даже спустя несколько месяцев после его задержания. Только в отношении бывшего чиновника ведется уголовное судопроизводство, а вот его последователи теперь пытаются вернуть свои деньги. Ответчиком выступает компания «Волгарегионстрой-С», учредителем и главой которой является Дмитрий Дурназаров. Именно с этим подрядчиком господин Константинов и мутил серые схемы по незаконному самообогащению. В итоге ему были предъявлены обвинения за особо крупное мошенничество. А задержали его в октябре 2022 года. На тот момент ущерб составлял более 2,2 миллиона рублей.

Напомним, что Константинов вместе с «Волгарегионйстрой-С» были очень хорошо знакомы. И тогда возникло желание, почему бы этой дружбой не воспользоваться для дополнительного заработка. Ручной подрядчик с удовольствием предоставлял в Фонд капрема документы, в которых прописывались завышенные объемы выполненных работ, стоимость. Примечательно, что со времени задержания Константинова в Фонд никак не могут найти постоянного руководителя. Складывается ощущение, что просто никто не хочет идти на это «расстрельное» место, с которого может выстлаться прямая дорога в СИЗО. Сначала на должность главы ФКР с приставкой врио был назначен зам Константинова Александр Трещев. Но в конце прошлого года с такими же выходными данными на сайте организации появился Дмитрий Ахматов. Однако уже в начале февраля этого года на врио гендиректора вернулся Трещев.

При этом претензионная работа в отношении «Волгарегионстрой-С» все же ведется. В производстве Арбитража находится около двух десятков исков. Общая их сумма превышает 30 миллионов рублей. Две претензии касаются не финансовой стороны, а подрядных обязательств. Фонд требует провести ремонт по гарантии. По шести искам деньги уже были взысканы в размере 6 миллионов рублей. И по ним судебные решения вступили в силу. Также служители Фемиды определили истребовать с контрагента еще 18 миллионов по пяти искам. Однако компания Дурназарова упорно сопротивляется и пытается спорить в вышестоящих инстанциях. По остальным искам идут разбирательства. По одному из них заседание должно состояться сегодня. Источники сообщают, что этими исками дело может не ограничиться, если, конечно, ФКР проявит большую принципиальность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 16:32

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко назвал крупнейшими инвесторами нефтегазовой отрасли региона ООО «Еврохим-Озинская нефтегазовая компания» и ООО «Диалл-Альянс», подконтрольные, соответственно, миллиардерам Андрею Мельниченко и Аркадию Абрамовичу (сыну олигарха Романа Абрамовича).

Компания «Еврохим-ОНГК», занимающаяся добычей углеводородов в Озинском районе, в 2022 году задекларировала отсутствие выручки и убытки более чем в 522 млн рублей. Право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Озинском участке еще в 2014 году получила «дочерняя» структура «Еврохима» – «ЕвроХим-ВолгаКалий», занимающаяся строительством Гремячинского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Котельниковском районе Волгоградской области.

Реализация проекта связана с рядом громких скандалов и судебных разбирательств. Так, «ЕвроХим-ВолгаКалий» предъявлял финансовые претензии казахстанским подрядчикам «Shaft Sinkers Ltd» и «International Mineral Resources», добиваясь взыскания с них убытков в размере 917 млн долларов. Позже компания Мельниченко в одностороннем порядке расторгла контракт с генподрядчиком проекта «РД Констракшн Менеджмент», которому в итоге проиграла суд. В 2022 году представители «Еврохима» договорились с руководством Саратовской области о строительстве ГОКа для разработки двух месторождений в Перелюбском районе. Стоимость проекта превышала 2,5 млрд долларов, сроки реализации – 2025 - 2033 гг. Вот только эти планы Мельниченко могли измениться.

Дело в том, что с того момента он оказался включен в западные санкционные списки и был вынужден официально выйти из совета директоров «Еврохима» и из числа его бенефициаров, передав акции своей супруге, также оказавшейся под санкциями. А в России Генпрокуратура инициировала процесс национализации компании «СИБЭКО», в свое время выкупленной Мельниченко у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, осужденного за миллиардные хищения. И хотя решить вопрос с акциями «СИБЭКО» Мельниченко удалось, ему могут выйти боком интервью западным СМИ, а очередной саратовский проект окажется «заморожен».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:06

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 14:00

Взаимными финансовыми претензиями закончилось партнерство Валерии Федякиной, более известной как Битмама, с бизнесменами Ваграмом Степаняном и Гагиком Гулакяном. Последний не стал ограничиваться устными перепалками, а обратился с заявлением о многомиллиардном мошенничестве в полицию. Напомним, предпринимательская деятельность блокчейн-дивы была построена на выводе неограниченных денежных сумм за рубеж через электронные кошельки путем перевода в цифровую валюту. Услуга приобрела популярность и стала крайне востребованной после введения антироссийских санкций.

За несколько лет бизнес разросся, и Валерия Федякина весной прошлого года взяла в долю господ Степаняна и Гулакяна. Сотрудничество было построено, как говорят в народе, «на доверии» – без официального оформления. Некоторое время отлаженный механизм работал четко. Гром грянул в конце 2023 года. Согласно версии мужчины, он инвестировал баснословный объем наличности, а речь в материалах уголовного дела идет о сумме порядка 7 миллиардов рублей, в криптовалюту. Заработать предполагаемый потерпевший планировал на разнице курсов обмена цифровых денег в России и Арабских Эмиратах.

Однако ни вложенных средств, ни процентов от конвертации господин Гулакян не получил. Уже из СИЗО арестованная на позднем сроке беременности Валерия Федякина написала встречное заявление, обвинив Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна в невыплате долга в размере 40 миллионов долларов. Надо сказать, что определить наличие или же отсутствие долга должна помочь назначенная экономическая экспертиза. Кроме того, Битмама намерена отстоять свое доброе имя и репутацию, для чего подала заявление о клевете. Обе бумаги, по словам женщины, пока остаются без ответа.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 18:00

​26 февраля 2024 года Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с заявлением о том, что в деятельности сервиса «Яндекс Такси» выявлены значительные нарушения, в частности, необоснованно завышаются цены, незаконно блокируются водители и пассажиры.

Такие нарушения становятся возможны, когда отсутствует здоровая конкуренция, а у «Яндекс Такси» почти нет конкурентов в эконом тарифах, а вот в сегменте премиум у Яндекса есть конкурент Wheely, со штаб-квартирой в Лондоне и представительствами в Дубае, Нью-Йорке и Никосии.

Про этот сервис уже много написано в связи с яркостью личности его владельца Антона Чиркунова — молодого талантливого лондонского бизнесмена. Конечно, же его таланты с нуля поднимать много миллионный бизнес, никак не связано с тем, что его отец был губернатором пермской области.

В базе судебных дел ООО «Вили» — российское юрлицо Антона Чиркунова фигурирует в многочисленных судах со своими водителями, а также в широко освещенном в СМИ судебном противостоянии с Департаментом транспорта г. Москвы.

В настоящий момент в Черемушкинском суде г. Москвы против Wheely рассматривается иск от его бывшего водителя Михаила Козлова, который требует восстановить его на работе, с которой, по его словам, он был незаконно уволен в мае 2023 года.

Михаил в суде рассказывает страшные вещи, которые не должны быть присущи «бирюзовым» западным компаниям, а именно: серые схемы приема на работу водителей, выплаты заработной платы, постоянные переработки, которые снижают концентрацию и приводят к ДТП, никому неизвестные внутренние правила, за нарушение которых водителей увольняют.

Несмотря на якобы жесткий контроль Wheely за качеством оказания сервиса, Михаил утверждает, когда в Wheely работали водители с судимостью и лишенные водительских прав.

Так как, по некоторым оценкам экспертов, сервис Wheely уже несколько лет работает на грани рентабельности, то приходится искать дополнительные источники доходов в серых схемах.

Адвокат Wheely, Анна Калашникова, ведет себя для юриста несколько странно: много истерит, кричит, обвиняет истца в подделке документов, за дверьми зала судебных заседаний угрожает посадить, если он не отзовет свой иск.

На первом судебном заседании 21.12.2023 г., Калашникова требовала от судьи прекратить судебное дело, так как Козлов никогда не работал водителем Wheely, но когда истец привел списки телефонов VIP-клиентов, которых он перевозил, привел сканы служебной переписки с менеджерами Wheely, судья назначил новое судебное заседание на 02.02.2024 г.

На втором судебном заседании позиция Wheely изменилась, Калашникова начала утверждать, что возможно истец работал в некой интернет платформе с одноименным названием и с тем же владельцем, но именно в ООО «Вили» он никогда не работал.

Адвокат Вили заявила, что подпись на трудовом договоре не соответствует подписи Антона Чиркунова и потребовала провести почерковедческую экспертизу. Когда судья сказал, что для этой процедуре Антону Чиркунову придется лично появится на следующем судебном заседании, адвокат сразу же отозвала свои требования.

Она буквально умоляла судью не привлекать VIP клиентов Wheely в качестве свидетелей, после того как Михаил Козлов пообещал пригласить в суд таких персон как Валерий Сюткин или Ольга Орлова.

Так удастся ли истцу убедить именитых пассажиров выступить в его защиту, станет известно на заседании уже 04 марта?! Пока ясно одно: все потуги Антона Чиркунова стать своим в Лондоне, могут не принести желаемого результата, когда ведешь бизнес по давно проверенным серым схемам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 16:21

Петербургский адвокат Татьяна Миронова не успела вступить в дело в качестве защитника, как ей стали поступать угрозы в мессенджерах. Преследователи обещают расправу как ей, так и ее юной клиентке. Причина проста – девушку вовлекли в съемки порнографии, когда ей было всего 15 лет. Теперь организаторы сомнительного бизнеса требуют от них забрать заявление из СК.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 14:02

В мошенничестве обвиняется мультимиллионер Юрий Антипов, бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината. Входивший в список Forbes россиянин подозревается в продаже стратегически важного металла (ферросплавов) в Америку и Европу по дешевке. Сейчас три его предприятия переданы в государственную собственность. Именно ввиду этого судебного решения и был задержан господин Антипов. Иск против предпринимателя вынесла Генпрокуратура, ссылаясь на незаконную приватизацию, которая прошла в 90-е. У надзора есть претензии также и к жене мультимиллионера. Семья после получения предприятий стала практически монополистом на рынке ферросплавов в стране – они выпускали около 90% продукции.

Супруги провели реорганизацию бизнеса, после чего активы стали контролироваться резидентами западных стран. Такое решение принесло серьезные убытки Российской Федерации, поскольку недружественные государства стали закупать металл по сниженной в разы цене. Цифры смогут поразить даже самых невозмутимых. В 2022 году бизнес принес без малого 170 миллиардов рублей, и это со всеми скидками. Упущенную выгоду еще посчитают прокуроры и следователи. Отметим, миллиардер занимал у компании 25 миллиардов, однако этот долг ему простили.

Юрий Антипов стал широко известен несколько лет назад после ДТП, в котором фигурировал его старый друг Александр Аристов. В Челябинске в его лимузин Rolls-Royce Phantom Coupe въехал ВАЗ-2114. Тогда «четырнадцатая» подписала себе приговор, ведь ремонт люкс-авто обошелся в 3 миллиона рублей. Водитель до сих пор ежемесячно переводит Аристову по 25 тысяч, хотя изначально богатей заявлял, что простил бедолагу. После этого случая стало понятно, что все премиальные машины города принадлежат только двум семьям - Антиповым и Аристовым.

За продажу продукции за рубеж несет ответственность старший сын господина Антипова Сергей. Он учредил фирму Ferronix Inc, зарегистрировав ее еще в 2001 году в штате Индиана. Ежегодно компания направляла в Штаты и Канаду более 120 тысяч тонн ферросплавов. А в разгар спецоперации дела не то что бы пошли, а даже покатились в гору. Производители наладили поставки, количество которых превысило полсотни. Но, конечно, официально, в рамках конспирации, сплавы покупались из Голландии и Канады.

Дети Антипова, трое сыновей – граждане других государств. Старшие зарегистрированы в Америке, младший получил гражданство Черногории.  Где именно братья проживают по факту в США, сказать точно нельзя. Но им принадлежит не один участок. Средний сын, 45-летний Алексей, поселился в пригородном особняке в Хинсдейле, Чикаго. Это стильная трехэтажная усадьба, площадь которой превышает тысячу квадратов. На территории есть гараж, терраса, три парковочных места. Внутри шесть спальных комнат, семь санузлов, не обошлось без изящных лестниц, выполненных из красного дерева, и мебели из черного ореха.

Еще в 2010 домик обошелся почти в 4 млн долларов. По сегодняшним ценам, стоимость выросла на миллион. Еще один наследник Антипова, 47-летний Сергей, проживает недалеко от брата, в Оук-Бруке. Недвижимость чуть скромнее, но не менее привлекательна, поскольку раньше дом принадлежал актеру Филу Дресслеру. Двухэтажный дом имеет площадь чуть более 300 «квадратов», четыре спальни и два санузла. На рынке этот особняк, интерьер которого выполнен в классическом стиле с элементами кантри, стоит всего миллион долларов. Семья обзавелась недвижимостью еще в Чикаго. Судя по всему, россиянам полюбился именно этот штат.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 12:00

Немецкие предприниматели, строившие завод по производству препаратов крови в России, признаны виновными в мошенничестве. Они похитили 470 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, и собирались обогатиться еще на 3,5 миллиарда. История берет свое начало почти 20 лет назад. В 2009 году в Кирове начали возводить завод, в качестве заказчика выступала «Росплазма». Работать над проектом взялась немецкая компания Glatt Ingenieurtechnik GmbH. По планам, должны были запустить две линии по производству иммуноглобулина и альбумина. Из государственной казны выделили почти 7 миллардов.

Завод должны были сдать в эксплуатацию в 2011-м. Только двумя годами ранее, на последней стадии возведения объекта, когда все было готово к запуску нового оборудования, представители «Росплазмы» внесли в проект доработки и настаивали на строительстве еще одной линии, которая обеспечивала бы непрерывность производственного процесса. Только свободных денег у немцев не было, но они согласились на российские условия, если будет допфинансирование на 3,5 миллиарда. Заказчик же выразил сомнения, подвергнув критике не только запрошенную сумму, но и качество уже использованных материалов. По итогу предприятие осталось на стадии обсуждений, а на топ-менеджеров немецкой компании возбудили уголовное дело.

Инициатором обращения к правоохранителям стал учредитель строительной компании «Интра Бау М» Алексея Харченко в 2013 году. Именно строитель заявил, что немцы провернули мошенническую схему, причинив ущерб российскому бюджету на 3,5 миллиарда рублей при дополнительном финансировании третьей линии с последующей сдачей завода «под ключ» и похитив 470 миллионов, которые должен был получить подрядчик. Для этого немцы использовали подложный акт сверки взаимных расчетов. Следователи искали доказательства на протяжении двух лет. В 2015 году обвиняемые нашлись.

Ими стали генеральный директор немецкой компании Райнхард Бебер и его коллега, член совета директоров по странам СНГ Лутц Хайнцль. Тверской суд вынес им приговор, но только заочно. В итоге их признали виновными и назначили каждому по 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей. В места заключения они отправятся с момента их экстрадиции, либо задержания в Российской Федерации. Но вероятность, что иностранцы все-таки ответят за мошенничество, мала, учитывая нынешние межгосударственные отношения. К тому же, Бебер уже был задержан в Италии в 2019 году. И тут же отпущен, поскольку уголовное дело посчитали необоснованным.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 10:00

Уральские ученые-экологи института региональных экологических проблем ожидают сокращений. Слухи о скорой оптимизации появились после недавнего визита в Пермь директора московского «ВНИИ «Экология» Александра Закондырина и его подчиненных. Столичные коллеги из также подведомственного Минприроды учреждения на состоявшемся собрании коллектива, конечно, громких заявлений не делали, окрестив грядущие перемены всего лишь «присоединением», предполагающим, так сказать, консолидацию сил.

Вместе с тем, сотрудников «УралНИИ Экология» подвергли унизительному, по словам непосредственных участников встречи, анкетированию. Действительно, для состоявшихся и признанных профессионалов, уважаемых членов исследовательского сообщества отвечать на некорректно составленные вопросы о количестве, например, научных публикаций за определенный период вряд ли было приятно. Главной причиной начала процесса объединения многие знакомые с ситуацией люди считают деньги – как выделяемые из федеральной казны, так и средства внебюджетные. Получить их господин Закондырин сможет, став фактически монополистом в области научных тематических изысканий и экспертиз.

Ведь сейчас в России всего две площадки на государственном уровне занимаются изучением вопросов экологии. Кроме того, добившись слияния структур, директор московского НИИ без труда изыщет способы «сэкономить» на финансировании деятельности уральских коллег. Свою роль в истории с объединением, надо думать, играет также возможность единолично формировать нынче модную экологическую повестку, влиять на закрепление, в том числе и на законодательном уровне, положений, выгодных аффилированным с руководством столичного ФГБУ лицам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 08:35

Бенефициарный владелец ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», кипрский офшор WEDYFY LIMITED, может оказаться номинальной компанией. Как удалось выяснить «Компромат Групп», руководители WEDYFY LIMITED и даже юридический адрес организации, которая контролирует ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», являются массовыми, то есть, можно сказать, номинальными.

Ранее топ-менеджеры компании были заподозрены в возможном выводе средств из России через WEDYFY LIMITED. Учредителем WEDYFY LIMITED при регистрации в 2007 году выступила офшорная компания DA VINCI ENTERPRISE CORP, базирующаяся на Британских Виргинских островах. В 2012 году владелец WEDYFY LIMITED изменен на другую офшорную компанию – DA VINCI FOUNDATION, зарегистрированную на Сейшелах. Именно WEDYFY LIMITED является мажоритарным владельцем дочерней компании «Группа компаний «Ренна» в России.

ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» учреждено в 2002 году. Организация контролирует несколько юридических лиц, а именно ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ЗАО «Кореновский молочно - консервный комбинат», ООО «Объединенная компания «Союзконсермолоко», ООО «Фабрика настоящего мороженого», ООО «РЕННА-ЛОГИСТИК», ООО «Торговый Дом «РЕННА» и ряд других, которые вместе образуют многомиллиардный бизнес в России. Но если WEDYFY LIMITED владеют номинальные руководители и компания располагается по адресу массовой регистрации, то кто рулит продовольственной безопасностью нашей страны и «ворочает» миллиардами рублей в этой сфере?

Согласно открытым данным, у WEDYFY LIMITED два руководителя, которые в свою очередь значатся директорами ещё нескольких десятков компаний. Также по одному адресу с WEDYFY LIMITED (Δημοσθένη Σεβέρη, 12, Floor 6, Flat 601, 1080, Λευκωσία, Κύπρος) зарегистрировано множество компаний, то есть это фактически адрес массовой регистрации юридических лиц, который, как правило, является формальным и нужен лишь для подачи документов в регистрационные органы.

Ещё одна ниточка ведёт к секретарю WEDYFY LIMITED - VALIA SECRETARIAL LIMITED, которая ранее управляла долей (15,5%) москвички Татьяны Сычевой в скандально известном банке «БФГ-кредит» семьи Глоцеров. В свою очередь, VALIA SECRETARIAL LIMITED принадлежит кипрской юридической фирме Stelios Americanos & Co LLC, которая вместе с ΝΑΤΑΛΥ ΓΚΟΥΡΕΚΙΑΝ руководила компанией Loughran Enterprises Ltd. На эту фирму в нулевых было записано около 50 автоцентров стоимостью в $250 млн владельца «Инком-Авто» Дмитрия Козловского, а в 2009-м компания перешла банку «Траст». В то время банк принадлежал Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Кто же конечный бенефициар на сегодня – одному «лабутю» известно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 February 2024 07:00

Челябинское областное Управление ФАС закончило проверку деятельности чиновников комитета по делам образования Челябинска, а также руководства подконтрольного муниципалитету «Уральского комбината питания» (АО «УКП»). В ближайшее время спецкомиссия вынесет решение по делу о многочисленных нарушениях антимонопольного законодательства при распределении укрупненных контрактов на оказание услуг по организации горячего питания в городских школах. Трехлетние контракты с УКП 106 челябинских образовательных учреждений подписали в 2021 году, но в ряде случаев уже через год они были расторгнуты, так как изменилось количество учеников, взятое за основу для определения цены предоставляемых услуг.

ФАС в судебном порядке пыталась признать незаконным целенаправленное укрупнение лотов, но арбитраж поддержал решение чиновников, посчитав, что такой подход не нарушает прав других участников. Однако в ходе антимонопольного расследования выяснилось: конкурсная документация составлялась под конкретного исполнителя. В частности, для подтверждения опыта участники аукциона должны были предоставить данные об исполнении аналогичных контрактов стоимостью не менее 20% от заявленной, но из-за произошедшего укрупнения лотов до нескольких сот миллионов рублей реальные конкуренты УКП не могли подтвердить свою квалификацию.

Из материалов ФАС следует, что указание о проведении совместных закупок на организацию питания в 2021 году поступило от комитета по делам образования Челябинска, где кроме того корректировали техническое задание, не имея на это законных оснований. Так, в закупочную документацию закладывались обязательные требования по количеству в штате профессиональных поваров и технологов, которые не могли выполнить потенциальные участники, осуществляющие набор персонала исключительно после заключения муниципальных контрактов. В УКП наличие квалифицированных сотрудников подтвердили, но в дальнейшем выяснилось, что они либо не работали на заявленных должностях, либо не были трудоустроены в компании к моменту заключения договоров.

В итоге проведение совместных конкурсов привело к завышению начальной стоимости контрактов, а участвовавшие в них компании оказались аффилированы с муниципальным УКП. В частности, ООО «Комбинат питания» принадлежит Юрию Егорову, в 2016-2023 гг. занимавшему должность замдиректора УКП по коммерческим вопросам, а учредителем и руководителем ООО «Детское общественное питание-ДОП» до 2014 года являлся Игорь Вахитов, на момент проведения спорных аукционов, входивший в совет директоров УКП. Эти предприятия затем становились субподрядчиками «Уральского комбината питания», в прошлом году оказавшегося в центре громкого скандала, связанного с уголовным делом о мошенничестве, возбужденном после массовых жалоб на качество питания в школьных столовых Челябинска.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 15:00

В Москве приступили к «раскулачиванию» очередного полицейского, который на взятках заработал миллионы рублей. Это уже бывший замначальника миграционного управления столичного главка МВД Дмитрий Тахтаулов. Под его чутким контролем в Россию легализовали 10 тысяч гостей из ближнего зарубежья, которые исправно платили по несколько сотен долларов за свое «приглашение» на работу в московских компаниях. Понятно дело, что такой поток мигрантов в одиночку не осилить. Поэтому господину Тахтаулову на помощь пришел один из его подчиненных Вячеслав Фокин. Также в преступной схеме были задействованы предприниматели Виталий Абрамов и Андрей Школьников. Они-то и выступали «приглашающей» стороной.

За время своей «благотворительности» Тахтаулов успел накупить несколько объектов недвижимости, в том числе, и элитной, а также премиальных иномарок, на которых неизменно красовались «красивые» номера. Кстати сказать, любовь к красивым цифрам ярко проявилась и на дате его задержания – 22.11.22. Прям, судьба! Сначала фигуранты находились под домашним арестом. Однако потом сторона обвинения настояла на изоляторе. Никто из участников незаконной миграции вину свою не признает. Примечательно, что дело Тахтаулова рассматривается сразу в двух столичных судах. В одном идут разбирательства по его преступной деятельности, а в другом Генпрокуратура пытается обратить в госсобственность все, что незаконно было им нажито. И на этом стоит остановиться подробнее.

За более чем 20-летнюю карьеру в МВД Тахтаулов заработал более 13 миллионов рублей. А вот при обыске у него нашли только наличными почти 600 тысяч долларов и более 11 миллионов рублей. У его матери-пенсионерки Татьяны Инюкиной – более 5 миллионов рублей. Кстати, мать оказалась самой обеспеченной в семье Тахтауловых. Ведь именно на нее, в основном, и записывались активы. Перечислим. Трехэтажный дом на 300 «квадратов» в Мытищах за 47 миллионов рублей, участок на 3 гектара, 6 машиномест и нежилое помещение в Москве, свеженький Toyota Land Cruiser 300 с госномером 001. Все это имущество стоит более 90 миллионов рублей.

Бывшую жену Викторию Тахтаулов тоже не обидел, оставив в ее собственности две квартиры с двумя местами под машины в элитном ЖК «Соколиных форт» стоимостью 25 миллионов рублей и BMW X5 с номером 999. Любимой дочери Ольге Бакановой папа приобрел сочинские апартаменты, которые были проданы ей почти за 80 миллионов в прошлом году. Видимо, избавлялась от преступных активов после ареста отца. Хотя Генпрокуратура намерена взыскать деньги и за проданное имущество. Был и Mercedes G500 с тремя двойками  на госномере. Авто принадлежит родственнице мужа Бакановой. Своей подруге Тахтаулов подарил Lexus RX 300. Только вот «блатных» номеров на нее, видимо, не хватило.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 13:00

В рамках проводящейся с 2011 года в Москве лифтовой реновации, в столичных МКД официально поменяли более 32 тыс. кабин лифтов. Вместе с тем, обобщенная информация о состоянии лифтового парка отсутствует. По данным «Национального лифтового союза», за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией лифтов, причем 129 человек погибли (количество московских ЧП не уточняется). Между тем, еще в 2016 году, то есть, спустя пять лет после начала модернизации, участники движения «Волонтеры города Москвы» констатировали: до 90% осмотренных лифтов находились в ненадлежащем состоянии, а порядка трети нарушений, включая неполадки реверсов и износ «башмаков», квалифицировались как особо опасные, чреватые человеческими жертвами.

Официальной целью московской лифтовой реновации называлась замена лифтов с 25-летним стажем работы. Между тем, в сети можно ознакомиться с данными, согласно которым рост количества дефектов с 2017 по 2021 год вырос в два раза, когда в столице уже не осталось лифтов старше 25 лет. Это позволяет экспертам делать вывод, о том, что отсутствие объективных данных о результатах модернизации в Москве представляет собой попытку скрыть косвенный урон от ее проведения, существенно превышающий прямые затраты на обновление. Подготовленный МТУ Ростехнадзора документ «О причинах аварий на опасных объектах в 2022 году» позволяет усомниться в целесообразности обновления лифтового парка, так как связывает причины аварийности исключительно с нарушением регламентов, а также правил содержания и эксплуатации лифтов.

Подконтрольное мэрии Москвы АО «Мослифт» (гендиректор – Вардан Авакян) фактически представляет собой «прокладку» между столичными чиновниками и субподрядными организациями, из года в год выполняющими работы по установке и обслуживанию лифтов: ООО «СМУ № 7», ООО «Подъем», ООО «Практика» и т.д. О «Практике» и связанных с ней структурах СМИ писали как о подконтрольных Вардану Авакяну и укомплектованных бывшими работниками «МОС ОТИС». Результатом такого «сотрудничества» стал ряд громких инцидентов, вроде аварии 2016 года в лифте ЖК «Алые паруса», где погибла 36-летняя женщина – мать двоих детей. Лифт в ЖК устанавливало «СМУ № 7» – один из постоянных субподрядчиков «Мослифта», принадлежащий матери Авакяна Светлане Каракашян. В 2007-2023 гг. с этим предприятием были подписаны контракты более чем на 5,3 млрд рублей.

Последствия лифтовой модернизации болезненно переживают, в частности, жители Северного Чертанова, регулярно обращающиеся в «Аварийную службу Мослифта», а в некоторых случаях даже требовавшие замены новых лифтов на старые, исправно работавшие в течение 40 лет. На неработающие подъемники жалуются жильцы дома №3 по Судостроительной улице, недавно получившие здесь квартиры по программе реновации. В свою очередь, на Щербинском лифтостроительном заводе утверждают, что проблема неисправности лифтов заключается исключительно в их обслуживании. Но Вардану Авакяну, видимо, не до таких «мелочей»: как следует из публикаций в прессе, его супруга развивает собственный медицинский бизнес в Лос-Анджелесе, а в собственности семейства находятся вилла на Дип-Каньон-драйв в Беверли-Хиллз и домовладение в Париже на проспекте Энгра между Булонским лесом и садом Ранелаг.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 11:00

Премьер Михаил Мишустин подписал указ об освобождении от должности «по собственному желанию» замглавы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева. Настоящей причиной увольнения могло стать наличие у уже бывшего чиновника и его родственников недвижимость и счетов за границей, в частности, в Испании. Кадровая политика руководителя ведомства Игоря Алешина неоднократно становилась причиной громких скандалов. Так, его помощника Михаила Терещенко арестовали по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Другой помощник Сергей Михолап оказался владельцем спиртзавода, выпускавшего спирт под видом антисептика «Асептолин».

Сам Алешин еще в февраля 2021 года в здании «Росспиртпрома» встречался с главой наблюдательного совета алкогольного холдинга «Global Spirits», украинским олигархом Евгением Черняком (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Переговоры оказались весьма успешными для «Global Spirits»: в том же году холдинг продемонстрировал значительный рост, став одним из крупнейших российских производителей водки и крепких алкогольных напитков, а также крупнейшим покупателем спирта в России (3,6 млн декалитров, что на 53% больше по сравнению с 2020 годом).

О том, что холдинг Черняка пользуется особым покровительством Росалкогольрегулирования, было известно еще в то время, когда РАР руководил скандально известный Игорь Чуян, в итоге ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, объявленный в международный розыск и осевший в Черногории с украинским паспортом. Еще больше позиции «Global Spirits» укрепились при его преемнике Алешине: если в 2020 году выручка аффилированной с Черняком компании «Родник и К» составляла 4,74 млрд рублей, то по итогам 2021-го – уже 6,8 млрд, а в 2022-м достигла 7,24 млрд. В розливе продукции холдинга участвовали завод «Брянск Спирт Пром», «Ярославский ликеро-водочный завод», «Тульский винокуренный завод», «Калужский ликеро-водочный завод», ряд других предприятий.

После начала СВО Черняк открыто поддержал ВСУ, в России в отношении него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма и объявили в розыск. По версии следствия, бизнесмен и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, на 90 млн алкогольный магнат приобрел для украинских военнослужащих «товары, предназначенные для ведения боевых действий». Известно не просто о поддержке Черняком действующего украинского президента Владимира Зеленского, но об их личном знакомстве и возможных дружеских отношениях. По мнению экспертов, в обмен на финансовую помощь ВСУ, олигарх получил «добро» украинского политического руководства на ведение бизнеса в России, в чем ему оказывал максимальное содействие действующий глава Росалкогольтабакконтроля (до сентября прошлого года – Росалкогольрегулирование) Игорь Алешин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 09:00

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы арбитражного управляющего АО «Челябметрострой» о выплате процентов за пользование оборудованием, задействованном при строительстве Челябинского метрополитена. Речь идет о трансформаторных ячейках, насосах, вентиляционных шахтах и подъемных механизмах, установленных для работоспособности станций-долгостроев и не включенных в сметы на реализацию контрактов, которые подрядчик исполнял более 15 лет. Управляющий добивался взыскания с областного Минимущества 675,2 млн рублей неосновательного обогащения, а также 73,5 млн – процентов; с предприятия-подрядчика «Спецподземстрой» – около 139 млн неосновательного обогащения в виде сбереженных расходов на пользование имуществом; с администрации Челябинска – 212,6 млн рублей.

В процессе разбирательств было установлено, что имущество действительно было передано сначала на баланс города, а затем подконтрольного областному правительству «Челябинского метротрамвая», в настоящее время отвечающего за реализацию проекта. Вынося решение, арбитраж указал на то, что оборудование монтировалось для достижения основных целей муниципальных контрактов, и без его установки компания не могла сдать работу и получить оплату. Несмотря на обещания губернатора Алексея Текслера в конце 2023 года перейти к активной фазе реализации проекта, строительные работы так и не начались.

Между тем, на счетах подрядчика «Моспроект-3» аккумулируются миллиарды рублей инфраструктурного кредита, привлеченные на строительство метрополитена, причем финансы нельзя начать тратить до завершения как минимум первого этапа работ по разработке комплексной проектной документации. Как следствие, руководство «Челябинского метротрамвая» решило самостоятельно организовать и оплатить госэкспертизу «разработок», напрямую связанных с единой концепцией метротрамвая в областном центре.

В частности, подписаны договоры стоимостью 12 млн рублей на проверку документов, связанных с проведением комплекса работ «по организации строительства», в том числе, «приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок: о.п. «Торговый центр», стволов №251, №253 и подходных выработок к ним, перегонных тоннелей». Также оплачена экспертиза проекта выноса коммуникаций на будущих площадках на ул. Овчинникова и Косарева. По мнению экспертов, непонятным остается, кто является автором документов, передаваемых на экспертизу, так как отдельных договоров на дополнительное проектирование «Челябинским метротрамваем» не заключалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 February 2024 07:00

На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск «Екатеринбургской торгово-промышленной компании» (ООО «ЕТПК») о взыскании более 475 млн рублей с подконтрольной правительству Свердловской области «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). В качестве третьего лица к разбирательствам привлечен признанный банкротом банк «Интеркоммерц» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Спор связан с давними требованиями КРСУ, добивавшейся взыскания с ЕТПК свыше 570 млн рублей, включая 252 млн – стоимость уступленного права.

Еще в декабре 2015 КРСУ заключила с банком «Интеркоммерц» депозитный договор сроком на 31 день и ставкой 11,5% годовых, однако в январе 2016-го Корпорация уступила ЕТПК права требования к банку. В соответствии с допсоглашением, ЕТПК должна была рассчитаться за уступаемое право, только после исполнения банком обязательств по возврату депозита. После того, как регулятор отозвал у кредитного учреждения лицензию и ввел временную администрацию, ЕТПК безуспешно пыталась провести зачет встречных требований и добиться включения в реестр кредиторов банка «Интеркоммерц».

Незадолго до истечения сроков исковой давности КРСУ инициировала судебные разбирательства, но арбитраж отказал ей во взыскании средств, сославшись на допсоглашение с отлагательным условием и добросовестность действий ЕТПК. Спор дошел до Верховного суда РФ, в 2020 году отказавшего в передаче кассационной жалобы Корпорации для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам. В 2023-м действующее руководство КРСУ в лице Андрея Мисюры (экс-министр промышленности и науки Свердловской области) приняло решение в очередной раз обратиться в суд с заявлением в отношении ЕТПК.

В итоге свердловский областной арбитраж удовлетворил претензии КРСУ, а вынесенное решение устояло в апелляционной инстанции. Отмечая факт предыдущих разбирательств, суд указал на то, что в первом случае иск Корпорации был заявлен после «представления имущественного права к зачету», а во втором речь идет «о взыскании долга обусловленным истечением разумного срока исполнения обязательства». Такую позицию в ЕТПК посчитали неубедительной, обжаловав выводы апелляции в кассационной инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:31

Теория вероятности по версии красноярских чиновников

Команда проекта «Муниципальный контроль» продолжает делиться антикоррупционными кейсами. Полюбившийся нам Красноярский край не перестает удивлять. На этот раз расскажем про то, как муниципальные служащие контролируют ценообразование и процедуру определения исполнителя госконтрактов.

В октябре 2022 года мэрия Красноярска разместила закупку с начальной ценой в 34 миллиона рублей. Горадминистрация столицы региона искала исполнителя по содержанию дорожных знаков города в 2023 году. Чиновники запросили цены у организаций, которые будут готовы выполнить весь перечень работ, и якобы высчитали начальную цену аукциона. Вот тут и начинается самое интересное.

Отталкиваясь от процедуры формирования начальной цены (НМЦК) аукциона, можно сказать, что, как минимум, три фирмы способны заняться этими работами. Правда в аукционе принимает участие лишь ООО «Красдорзнак», которое ранее уже фигурировало в наших расследованиях. Как итог, именно оно стало победителем на этих торгах без какого-либо снижения цены — договор был заключен ровно на 34 миллиона рублей. Это — первое.

Второй «звоночек» «прозвенел», когда все три возможных исполнителя контракта ответили на запросы муниципальных чиновников в один день (11.10.22). Да, это далеко не показатель какого-либо сговора, но третий пункт, на который мы обратили внимание, расставляет все по своим местам. Цены по всем 227 видам работ показывают, что администрация столицы региона контролирует ценообразование и процедуру определения исполнителя.

В прикрепленной документации аукциона мы можем увидеть суммы, за которые нужно выполнить работу по всем позициям. Возьмем цену поставщика №3 по любому виду работ и умножим на 1,12199 — получим цену поставщика №1, а если умножим на 1,16745, то получим цены поставщика №2. Напомним, что такая разница по всем 227 видам работ! Как это вообще возможно? Существует же теория вероятности! Конечно существует, но не в Красноярске.

Если некоторые могут посчитать это случайностью, то приведем в пример еще один аукцион, размещенный в этот же день (18.10.22). Все происходит по отработанной схеме:
- 1 участник (победитель ООО «Красдорзнак»);
- Тот же способ определения начальной цены аукциона;
- Цены Поставщиков №1 и 2 можно получить по всем 219 видам работ, умножив цены Поставщика №3 на коэффициенты 1,083 и 1,1085 соответственно.

Снаряд не падает в одну воронку дважды. Но у красноярских чиновников случается и такое. Очень интересно, когда же контролирующие органы обратят на это внимание.

Для справки: ООО «Красдорзнак» в 2022 году заключил 14 контрактов с муниципальными образованиями и их учреждениями на сумму 80 900 360 рублей (по версии «Тендерскопа»). Не плохой выхлоп, не правда ли?

Знаете о случаях коррупции? Пишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot

Компромат ГРУПП

26 February 2024 15:00

Журнал с экономическим уклоном Forbes, выпускаемый в России уже не одно десятилетие, все больше становится похожим на политическую прозападную прессу. Издание хоть формально и принадлежит гражданину РФ Магомеду Мусаеву, но транслирует явно антироссийскую повестку, отрабатывая, судя по всему, заказ американских кураторов. О личности владельца актива известно, что он является родней бывшего президента Республики Дагестан. Знакомство с первым лицом субъекта предопределило трудоустройство будущего медиамагната в околобюджетных структурах.

Так, господин Мусаев недолгое время занимал руководящий пост в составе местного Стратегического совета. Перебравшись в столицу России, он был директором ВДНХ, но после коррупционного скандала покинул должность. В поисках, видимо, лучшей жизни, а также опасаясь возможных правовых последствий, господин Мусаев направился в Америку, где основал венчурный фонд и занялся инвестициями. В 2018 году стало известно, что бизнесмен приобрел российский «Форбс». Помимо журнала, у семьи Мусаева есть в Москве элитная роскошная недвижимость стоимостью в четверть миллиарда. Вторым лицом, которое определяет редакционную политику издания, является Николай Усков.

Выпускник МГУ, он пробовал реализоваться в различных холдингах, в частности, разные периоды возглавлял Men's Health и GQ, а также журнал «Сноб». С переходом Forbes под контроль Мусаева Усков занял руководящий пост в этом издании. Отметим, что Усков после начала специальной военной операции отметился антивоенной публикацией в одной из социальных сетей. И вот уже два года, которые длится конфликт, экономический «Форбс» выпускает ангажированные статьи с кричащими заголовками, рассказывающие о якобы репрессиях в России, преследовании недовольных и несогласных мнимых патриотов, уехавших из страны. Только почему-то до сих пор это издание не признано иноагентом. Странно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

26 February 2024 13:00

В конце декабря Управление ФАС России по Башкирии инициировало разбирательства с республиканским АО «Башкиравтодор» и близким к его руководству ООО «Киви», фигурирующим в уголовном деле бывшего директора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова. Последний сделал головокружительную карьеру от таксиста и личного водителя семейства главы республики Радия Хабирова до руководителя главного дорожного предприятия региона.

«Башкиравтодор» является убыточной структурой, имеющей колоссальные долги. При этом она единственная несет ответственность за содержание региональных и муниципальных дорог. Однако у нее есть довольно перспективные активы, такие как щебеночный карьер в селе Мурсалимкино Салаватского района, который пытаются передать в частные руки. После перевода в «Башспирт» вице-премьера Раифа Абдрахимова, куратором «Башкиравтодора» стал Алан Марзаев, взявший курс на банкротство дорожного предприятия.

Что касается Ильдара Юланова, то он активно раздавал подряды «Башкиравтодора» «близким» компаниям, в число которых входила и фирма «Киви». Из претензий ФАС следует, что торги по аренде дорожной техники для госпредприятия оказались согласованными и фиктивными, в них участвовали аффилированные лица и коммерческие структуры (Ришат Самматов, «Киви», «Дорстройснаб»). Кроме того, при проведении торгов от «Киви» не требовали необходимой по условиям конкурсов подтверждающей документации.

В частности выяснилось, что у подрядчика в нужном количестве отсутствует необходимая техника: ее оказалось в десять раз меньше, чем регламентировалось условиями аукциона. В сложившейся ситуации эксперты усматривают политическую составляющую. Дело в том, что в отношении «Башкиравтодора» в суд направлен банкротный иск. Инициатором банкротства, требующим выплаты более чем миллиардного долга, выступает ООО «Сколхимпром», руководство которого встречалось с башкирским главой Радием Хабировым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь