Компромат ГРУПП

18 September 2024 09:58

В официальной биографии бывшего федерального министра энергетики, миллиардера Игоря Юсуфова отсутствуют упоминания о наличие у него воинских званий и службе в силовых структурах. Тем не менее, источники сообщают не просто о тесной связи экс-чиновника со спецслужбами, но называют его кадровым сотрудником ФСБ. Первый этап активной работы Юсуфова еще на КГБ приходится на 1984- 1987 гг.: тогда недавний выпускник Новочеркасского политехнического института, инженер «Мосэнерго», параллельно строивший карьеру по линии ЦК ВЛКСМ, отправился в свою первую загранкомандировку на Кубу в качестве старшего инспектора при строительстве ТЭС «Гавана».

В 1988- 1991 гг. Юсуфов, по линии КГБ, повышал квалификацию во Всесоюзной академии внешней торговли, где закладывался фундамент его будущего внешторговского прикрытия. Затем были работа в занимавшемся внешнеторговыми операциями и отметившемся колоссальными хищениями фонде «Возрождение», в разное время возглавляемом Борисом Ельциным и Александром Руцким. В ноябре 1991 года Юсуфова назначили зампредседателя Комитета по защите экономических интересов России при президенте, а в ноябре 1993-го он, будучи заместителем министра внешнеэкономических связей Сергея Глазьева, курировал внешнеторговое объединение «Оборонэкспорт» и участвовал в его реорганизации в Группу «Росвооружение».

В это время Юсуфов установил дружеские контакты с Петром Авеном (одним из будущих основателей «Альфа Банка»), тесно сошелся с замминистра финансов Михаилом Касьяновым, а также вошел в близкую семье президента Ельцина группу Александра Котелкина, среди прочего имевшую отношение к торговле оружием. К середине 90-х Юсуфов, курируемый спецслужбами, переориентировался на торговлю сырьем. С конца 1996 года, будучи замминистра промышленности, он контролировал золотодобычу и алмазную отрасль, в том числе, «серый» экспорт алмазов в Израиль и Бельгию. В это период в круг его близких знакомых вошли Леви Леваев, Виктор Христенко, Михаил Фридман и глава Гохрана Валерий Рудаков.

В бытность министром энергетики Юсуфов конфликтовал с советником президента по экономике Андреем Илларионовым и возглавлявшим аппарат правительства Игорем Шуваловым. Последний летом 2002 года даже обратился в департамент экономической безопасности ФСБ с заявлением о проверке степени секретности сведений, озвученных Юсуфовым журналистам: речь шла о поставках российской нефти на Кубу. Ход заявлению Шувалова дан не был.

Среди деловых партнеров Юсуфова особое место занимал в свое время работавший в КГБ бизнесмен Андрей Бурлаков – бывший замдиректора государственной Финансовой лизинговой компании (ФЛК). В том числе на средства, выведенные из ФЛК, Бурлаков и его компаньоны выкупили германские судостроительные верфи «Aker Yards» (впоследствии переименованы в «Wadan Yards»), в итоге перешедшие под контроль семейства Юсуфовых. Что касается Бурлакова, то он стал жертвой киллера, причем в организации убийства родственники и компаньоны погибшего обвиняли Игоря Юсуфова. О том, что заказ на устранение бизнесмена поступил от бывшего министра, сообщал экстрадированный в Россию из Австрии криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако) – главарь ОПГ, на счету которой убийство порядка 60 человек.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 September 2024 08:00

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы АО «Солид Банк» в рамках спора с ООО «Тюмень водоканал» (входит в структуру «Росводоканала» миллиардера Михаила Фридмана и его компаньонов Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Марии Михальковой) из-за банковской гарантии на сумму 32,9 млн рублей, выданной нижневартовской компании-подрядчику «АмперСтрой» (учредитель и директор – Вадим Виноградов). Еще в апреле 2022 года «Тюмень водоканал» заключил с «АмперСтроем» договор стоимостью 144,6 млн на выполнение комплекса работ по реконструкции и модернизации сооружений и инженерных систем, со сроком исполнения 1 июня 2024 года.

Для обеспечения обязательств подрядчика, «Солид Банк» выдал гарантию, обязавшись в случае нарушений со стороны компании, выплатить сумму в пределах 32,9 млн. При этом по условиям договора, просрочка одного из этапов более чем на 15 дней означала невозможность выполнения всех работ к финальной дате. Учитывая, что к середине октября 2023 года нарушение сроков составило 11 недель, «Тюмень водоканал» уведомил «АмперСтрой» об одностороннем расторжении договорных обязательств, в ноябре направив в «Солид Банк» требование о выплате всей суммы гарантии.

Показательно, что «АмперСтрой» практически в полном объеме не отработал ранее полученный аванс в размере более 36,1 млн рублей. Банк отказался удовлетворять требования «Водоканала», сославшись на отсутствие ряда документов и непредусмотренный способ отправления требования. Кроме того, в суде представители кредитной организации настаивали на необходимости предоставления точного расчета суммы заявленных требований. Тем не менее, Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ООО «Тюмень водоканал», устоявшее в апелляции.

Ранее суды трех инстанций рассматривали иск структуры «Росводоканала» к «Русскому народному банку» о взыскании более 150 млн рублей. Разбирательства также были связаны с гарантией, выданной в обеспечение контракта на реконструкцию инженерной инфраструктуры для водоочистки, исполнителем которого выступало московское ООО «Газэкспертстрой». В итоге требования «Тюмень водоканала» признали обоснованными на 78,6 млн, а в передаче жалобы на рассмотрение коллегии Верховного суда РФ предприятию отказали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 16:00

Радий Хабиров вступил на второй срок в должности главы Башкортостана, но его возвращение на этот пост вызывает немало вопросов и сомнений. За последние пять лет его правления накопилось множество невыполненных обещаний, скандалов и конфликтов. Мнения о его работе кардинально различаются: для одних это попытка представить несуществующие достижения, для других — явный провал по всем направлениям. И речь здесь идет не только о прошедших выборах, а о всей шестилетней деятельности Хабирова. Ожидания, что второй срок станет лучше, кажутся маловероятными.

Прошедшие выборы вызвали массу вопросов у жителей республики. Основной вопрос, который звучал от людей, — насколько честными были эти выборы. Прямых фальсификаций и нарушений, как говорят многие наблюдатели и представители различных партий, зафиксировано не было. Однако утверждать, что выборы были справедливыми и равными, нельзя. Административная машина в Башкирии работает так, что контроль за избирательным процессом стал настолько жестким, что прямые фальсификации на низовом уровне просто не нужны. Уже на этапе отбора кандидатов через так называемый «муниципальный фильтр» на выборы допускаются только те, кто удобен власти. Многодневное голосование делает практически невозможным полноценное наблюдение, а замена членов избирательных комиссий на местах лишь добавляет недоверия к результатам.

Важным фактором, который бросает тень на прошедшие выборы, стало отсутствие реальных дебатов и альтернативных точек зрения в республиканских СМИ. Вся агитационная кампания была строго контролируема, что создало эффект односторонней информации. Однако итог был предрешен еще весной, когда президент России публично поддержал Хабирова, что лишило выборы какой-либо интриги. Единственный вопрос, который остался — насколько высокие проценты нарисуют Хабирову в сравнении с показателями Путина на прошлых выборах. Итог — около 82% голосов и 80% явки — выглядит слишком сомнительно, особенно на фоне заявлений наблюдателей о реальной явке в 30-40% на некоторых участках. Эти цифры были достигнуты благодаря административному ресурсу, включающему в себя принуждение бюджетников и другие методы воздействия на избирателей.

Особое внимание заслуживает тот факт, что трехдневные выборы плавно перетекли в оперативное совещание правительства, на котором вновь заявили о победе Хабирова с результатом в 82%. Однако многие наблюдатели, в том числе и журналисты, выражают скептицизм по поводу этих данных. Тем не менее, сам Хабиров на своей инаугурации выглядел далеко не так уверенно, как пять лет назад. Его риторика во многом осталась прежней, он вновь говорил о заслугах своей команды, хотя совсем недавно утверждал, что все успехи обнуляются, а недостатки становятся очевиднее. Важный момент, который задел многих, — это заявление о том, что республика должна стать таким местом, где родители хотели бы растить своих детей, а дети — оставаться жить. Этот вопрос вызвал немало сарказма, поскольку многие задаются вопросом: где живут дети самого Хабирова?

Однако наиболее серьезный удар по репутации главы Башкортостана был нанесен отчетом прокуратуры республики, который показал реальные проблемы региона. Документ, охватывающий почти весь срок правления Хабирова, показал множество нарушений и проблем в управлении республикой, включая вопросы законности и правопорядка. Сам факт того, что этот отчет попал в СМИ, говорит о возможных трениях между региональными властями и силовыми структурами. Этот доклад можно рассматривать как сигнал от Москвы о том, что несмотря на высокий процент на выборах, поддержка Хабирова со стороны федерального центра может быть не такой надежной, как кажется. Примером того, как республика не может договориться с крупным бизнесом, является ситуация с хоккейным клубом «Салават Юлаев», который финансируется в основном из бюджета, в то время как прибыль от местных ресурсов уходит компаниям из других регионов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 14:00

Компания «Башкирский холод», выпускающая популярное в республике мороженое «Сливкин нос», «Creamzy», «Башкирский пломбир из сливок» и др., создавалась в советское время с целью обеспечения мясной и молочной продукцией жителей целого ряда регионов, вплоть до Крайнего Севера. К середине 90-х предприятие входило в Башкирское республиканское объединение «Росмясомолторг», объединявшее уфимский, чишминский и салаватский хладокомбинаты. На его базе в декабре 1994-го власти создали торгово-промышленную фирму «Башкирский хладокомбинат», вскоре оказавшуюся в состоянии кризиса из-за «негосударственного подхода и халатного отношения к исполнению служебных обязанностей» ее директора А.Е. Морозова, в 1995 году освобожденного от занимаемой должности.

До 2006 года «Башкирский холод» оставался государственным унитарным предприятием, но затем стала акционерным обществом. Несмотря на рост финансовых показателей, власти Башкирии приняли решение о привлечении инвестора: в результате проведенной приватизации, в собственности республики осталась доля в 48,8% уставного капитала; 39,4% перешли в собственность фирмы «Суперконцентрат» Юлии Павленко, Ольги, Клавдии и Андрея Беспоясовых, еще 5,85% получил член совета директоров «Башкирского холода» Сергей Павленко.

К 2011 году «Суперконцентрат» перешел под контроль группы «Нерал» (концерн «Интел Ко») бизнесмена Эрнста Исаева и его деловых партнеров. Сам Исаев ранее был депутатом республиканского Курултая и Госдумы, занимал посты министра сельского хозяйства и вице-премьера Башкирии. «Нерал», контролирует ряд сельскохозяйственных и строительных активов, в том числе, «Уфимскую гипсовую компанию» и «Туймазинскую зерновую компанию». В 2011- 2016 гг. власти Башкирии неоднократно пытались продать принадлежащие республике акции «Башкирского холода», но в связи с отсутствием претендентов на покупку, передали их созданному правительством стратегическому инвестору – АО «Региональный фонд».

Финансовые показатели производителя мороженого не отличаются стабильностью: если в 2022 году при выручке в 20,42 млн его чистая прибыль составила 9,15 млн, то в 2023-м выручка оценивалась в 20,22 млн, а прибыль – всего в 92 тыс. рублей. Ранее представитель предприятия заявлял, что «открытые сведения не отражают реальной ситуации», подчеркивая, что в 2021 году при выручке в 17 млн сотрудникам выплатили зарплату в общем размере 270 млн рублей. Для сравнения: в 2023-м Группа «Нерал» при выручке в 116,6 млн получила чистую прибыль почти в 339 млн рублей (годом ранее ее убытки оценивались в 32,7 млн при выручке в 82,9 млн рублей).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 12:00

По итогам проверок Госстройнадзора в Челябинской области «заморозили» возведение многофункционального комплекса «Увильды парк», расположенного вблизи природного памятника озера Увильды. Представители общественности подчеркивают, что реализация проекта, включающего апартаменты, термальный комплекс, фитнес-клуб и другие объекты, изначально осуществлялась с грубыми нарушениями, а застройщик приступил к работе еще до окончания оформления документов. Сам проект в настоящее время в спешном порядке проходит корректировку. Ранее местные жители жаловались в официальные инстанции на вырубку леса и ухудшение качества воды в озере Увильды, требуя проведения экологического исследования при проектировании новых объектов.

Строительство комплекса «Увильды парк» осуществляет компания-застройщик «Регион 174» – зарегистрированное в марте прошлого года микропредприятие с двумя сотрудниками в штате. Минувшим летом его официальный учредитель и гендиректор Павел Суханов зарегистрировал в Челябинске еще два юрлица – ООО «Специализированный Застройщик «Новый Город» и ООО УК «Техносервис». В то же время в качестве руководителя проекта о концепции комплекса «Увильды парк» журналистам рассказывал бизнесмен Алексей Вахатов – учредитель и директор компании «Строительные технологии».

Комментируя сегодняшнюю ситуацию, Вахатов подчеркивает, что регистрация объектов недвижимости в Росреестре остановлена до получения новой экспертизы, а причиной стало увеличение количества нежилых помещений по сравнению с ранее указанным в проекте. По его словам, небольшие апартаменты пользуются гораздо большим спросом за счет их доступности для потребителя, в связи с чем были установлены дополнительные перегородки, а значит, уменьшилась и площадь сдаваемых объектов. Приостановку строительных работ после проверки Госстройнадзора Вахитов называет «технической».

Застройщики рассчитывают в 2025 году начать заселять покупателей в апартаменты с чистовой отделкой. При этом основное финансирование строительства осуществляет Сбербанк, а в самом комплексе на сегодняшний день продано более 30% помещений. В ответ на претензии общественности, представители фирмы-застройщика заявляют, что проект прошел все необходимые согласования, комплекс не расположен в границах природоохранной зоны озера Увильды, а вырубка деревьев осуществляется на частной территории, не встречая возражений и претензий со стороны Лесхоза.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 10:00

После отставки Андрея Самохвалова предложение занять должность руководителя Управления ЖКХ администрации Златоуста поступило Дмитрию Брыкунову, бывшему в 2016- 2018 гг. заместителем главы муниципалитета. Новому назначенцу предстоит осуществлять подготовку к отопительному сезону, что потребует значительных расходов, так как помимо сетей МУП «Коммунальные сети» на балансе города находятся котельные, полученные от ООО «Теплоэнергетик». Между тем, из-за невысокой оплаты труда, персонал «Теплоэнергетика» переходу в МУП предпочитает трудоустройство на выполняющих крупные госзаказы предприятия Миасса.

Среди других серьезных проблем – отсутствие у «Коммунальных сетей» нужного количества спецтехники. Кроме того, с середины июля МУП находится в процессе реорганизации, направленной на «формирование эффективной модели управления муниципальным имуществом»: речь идет о мероприятиях по выделению из унитарного предприятия сетей в зоне метзавода, после чего планируется подписание концессионного соглашения на сети, ведущие к новым котельным. Потенциальным концессионером должно стать ООО «Челябоблкоммунэнерго», а оставшееся имущество продолжит эксплуатировать МУП.

Одновременно руководство «Коммунальных сетей» активизировало претензионную работу в отношении признанного банкротом ООО «ЗЭМЗ-Энерго», до прошлого отопительного сезона осуществлявшего теплоснабжение района метзавода, где проживает порядка 20 тыс. человек. В частности, МУП обратился в суд с исками о признании недействительными договоров на поставку ресурсов от 2019-го и 2021 гг. и возврате 159 млн рублей, ранее взысканных поставщиком теплоэнергии. Учитывая финансовую несостоятельность «ЗЭМЗ-Энерго» и отсутствие претендентов на покупку его имущества, вернуть заявленную сумму представляется весьма проблематичным.

В свою очередь, конкурсный управляющий «ЗЭМЗ-Энерго» добивается привлечения МУП «Коммунальные сети» к субсидиарной ответственности на 135 млн рублей и взыскания 75 млн с администрации Златоуста в счет компенсации убытков за последние два года работы. По мнению экспертов, руководство МУПа попытается включить финансовые потери в тариф на теплоснабжение для населения. Ранее пересмотра тарифов добивался «Теплоэнергетик», но неоднократно получал отказ. До сих пор город закрывал финансовые «дыры» «Коммунальных сетей» за счет средств областного бюджета, но сегодня этих денег не хватает для расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 08:26

В Москве задержали адвоката Эльмана Пашаева по подозрению в получении взятки от Алексея Блиновского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что Пашаев убедил Блиновского в возможности закрыть уголовное дело в отношении его супруги и получил за это 1 млн рублей.

Ещё в начале сентября Пашаев находился в зоне СВО под Красногоровкой. Недавно он вернулся в Москву, где его и задержал Военный следственный комитет. С Блиновским Пашаев вместе служил в 5-й ОМБСр в ДНР.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 18:00

​Заместитель председателя Самарской губернской думы и член фракции «Единая Россия» Александр Милеев оказался в центре скандала, когда его поздравление с Днем физкультурника, записанное из Парижа, вызвало негодование общественности и его коллег. В разгар подготовки гуманитарного конвоя в Курскую область, где готовились к приему беженцев из пострадавшего региона, Милеев решил отправиться во Францию — страну, которую Россия считает недружественной и которая является членом военного блока НАТО. Это путешествие стало настоящей PR-катастрофой, вызвав серьезные вопросы о поведении и приоритетах депутата.

10 августа самарский блогер Дмитрий Бегун разместил в своем Telegram-канале фотографию Александра Милеева с сияющим лицом и надписью на английском языке: «Самара, из Парижа с любовью». Бегун саркастически отметил, что вице-спикер Самарской губернской думы поздравляет земляков с праздником, находясь в столице Франции. Особенно остро ситуацию восприняли из-за того, что на фото Милеев был одет в желто-синие цвета, что дало повод задуматься о его симпатиях, ведь цвета российского флага — белый, синий и красный.

Этот поступок оказался особенно неуместным на фоне того, что в Самарской области в тот момент шла активная подготовка гуманитарного конвоя в Курскую область, который организовывался по поручению губернатора Вячеслава Федорищева совместно с региональным отделением «Единой России» и другими общественными организациями. В то время как руководство региона и партия «Единая Россия» занимались важными социальными и гуманитарными вопросами, Милеев решил провести время на отдыхе за границей.

Эти действия вызвали резкое осуждение среди общественности и коллег Милеева по депутатскому корпусу. Сразу после публикации в Telegram пост вызвал множество негативных комментариев, и уже 15 августа Дмитрий Бегун удалил поздравительное обращение политика. Однако следы произошедшего остались в интернете, и СМИ продолжили обсуждать этот инцидент, требуя официальной реакции от партийного руководства и спецслужб.

Особую пикантность ситуации придает указ президента РФ Владимира Путина от 20 мая 2024 года, который обязывает должностных лиц, включая депутатов, уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки о выезде за границу, так как они имеют доступ к государственной тайне. Возникли подозрения, что Александр Милеев мог покинуть Россию без соответствующего уведомления, что является нарушением новых правил. Несколько медийных ресурсов уже потребовали провести расследование по данному факту.

Руководство партии «Единая Россия» ранее уже не раз осуждало подобные поездки депутатов в текущей военно-политической обстановке. Бывший секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак неоднократно выражал свою позицию по таким вопросам. В 2023 году, например, Турчак жестко раскритиковал депутата Курской областной думы Максима Васильева за размещение новогоднего поздравления из Мексики. Турчак назвал это циничным поступком, отметив, что «пока страна работает на фронте, некоторые депутаты позволяют себе отдыхать на заграничных курортах». В результате Васильев сложил свои депутатские полномочия. Похожий случай произошел с депутатом Вологодского заксобрания Денисом Долженко, который отдыхал в ОАЭ и был исключен из партии «Единая Россия», а также лишен должности замглавы комитета по экономической политике.

Теперь внимание общественности обращено на то, как руководство партии «Единая Россия» и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отреагируют на действия Александра Милеева. Федорищев был избран секретарем политсовета регионального отделения партии 16 августа 2024 года, и ему предстоит принять решение, которое покажет, будет ли «Единая Россия» действовать последовательно в подобных ситуациях. Замалчивание этого инцидента может привести к критике уже в адрес самого Федорищева и его окружения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 16:00

Группа компаний «ЕвроХим», один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в первом полугодии 2024 года. Компания, аффилированная с миллиардером Андреем Мельниченко, зафиксировала чистый убыток в размере 41,5 млрд рублей. В числе основных причин убытков – нестабильная геополитическая ситуация, падение цен на продукцию, снижение объемов производства и рост затрат на ресурсы и услуги. Несмотря на это, выручка компании за тот же период выросла на 7%, достигнув 194,9 млрд рублей.

«ЕвроХим» также сталкивается с дополнительными финансовыми вызовами: с 1 января 2025 года для компании увеличатся ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на прибыль — с 20% до 25%. Это может привести к дальнейшему росту убытков по итогам года. Однако, несмотря на негативные прогнозы, «ЕвроХим» продолжает развивать свои стратегические проекты. В сентябре 2024 года компания объявила о начале второй очереди развития Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области, в который планируется вложить более 50 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию производственных мощностей, строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры.

Гремячинский ГОК, расположенный в Котельниковском районе Волгоградской области и управляемый ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», уже является важным активом компании. В рамках первого этапа проекта, который был завершен ранее, была запущена полная производственная цепочка по добыче и переработке калия, а также выпуск удобрений. Проектная мощность комбината составляет 2,3 млн тонн продукции в год, что делает его ключевым поставщиком удобрений для российских аграриев. На данный момент в проект уже было инвестировано 188 млрд рублей, включая 69 млрд в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Ожидается, что налоговые поступления от предприятия составят около 10 млрд рублей ежегодно.

Власти Волгоградской области оказывают всестороннюю поддержку «ЕвроХиму» в его усилиях по развитию Гремячинского ГОКа. Губернатор региона Андрей Бочаров, недавно переизбранный на свой пост, объявил о создании государственной программы по развитию Котельниковского района, включающей модернизацию школ, детских садов, строительство профессиональных училищ и ремонт дорог. Это позволит улучшить социальную инфраструктуру региона и создать дополнительные рабочие места.

Однако, несмотря на успехи в Волгоградской области, планы компании по строительству аналогичного горно-обогатительного комбината в Саратовской области остаются замороженными. Об этом проекте говорили еще с 2015 года, когда партнёром «ЕвроХима» выступала немецкая компания Thyssen Schachtbau. Оценка месторождений в Перелюбском районе Саратовской области показала, что запасы калийных солей превышают 3 млрд тонн. Проект обещал стать одним из крупнейших в отрасли, с совокупной производственной мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Первоначальные планы предусматривали инвестиции в размере 2,5 млрд долларов, а сроки реализации проекта были обозначены в промежутке между 2025 и 2033 годами. Однако с тех пор о проекте почти ничего не слышно.

Вместо этого «ЕвроХим» сосредоточился на других проектах в Саратовской области, в частности, на развитии нефтегазодобычи в Озинском районе. Здесь компания ведет поисково-разведочные работы совместно с «Диалл-Альянс», принадлежащей сыну Романа Абрамовича. В 2014 году «ЕвроХим» приобрел лицензии на разработку нескольких нефтегазовых участков в Саратовской области, включая Перелюбско-Рубежинский и Озинский участки, с целью добычи углеводородного сырья и попутного газа. Этот газ необходим для переработки калийно-магниевых солей, добываемых на месторождениях региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 14:00

Оперативники экономической полиции и УФСБ провели обыски в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Согласно информации, полученной редакцией Delta.News, расследование связано с хищением 20 миллионов рублей, которые должны были быть использованы на тестирование новейшего противоракового препарата. В рамках обысков, прошедших 10 сентября в лаборатории Химико-биологического кластера университета, сотрудники полиции и ФСБ изъяли документы и оборудование, что связано с уголовным делом по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено еще в начале года, и следствие полагает, что ключевыми фигурантами являются руководители Химико-биологического кластера ИТМО, братья Виноградовы, а также руководство коммерческой компании ООО «Фармакоген» — Михаил Захаров и Георгий Александров. В 2023 году ИТМО получил грант на проведение исследований безопасности и эффективности нового препарата от онкологии. Для реализации проекта университет привлек ООО «Фармакоген» без проведения конкурсных процедур, подписав с ним контракт на 10 миллионов рублей. В соответствии с условиями контракта, лабораторные крысы должны были быть заражены онкологией для тестирования препарата, после чего планировалось провести анализ эффективности и безопасности лекарственного средства.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, эксперименты не были проведены в полном объеме. По информации следствия, сотрудники ИТМО не провели необходимые эксперименты с заражением животных, а «Фармакоген» предоставил фальсифицированные отчеты о якобы проведенных испытаниях. Эти отчеты, содержащие недостоверные данные, были направлены головному заказчику проекта, что могло остановить дальнейшие исследования перспективного препарата. Заказчик, сомневаясь в предоставленных данных, инициировал повторную проверку, которая подтвердила эффективность лекарства и выявила подлог в предыдущем исследовании.

В результате обмана компания-заказчик понесла значительные финансовые убытки, а дальнейшее развитие инновационного противоракового препарата было поставлено под угрозу. Этот случай вызвал серьезные последствия: Михаил Захаров был задержан и находится в СИЗО, а его партнер Георгий Александров скрылся за границей. Сотрудники ИТМО, ввиду их сотрудничества со следственными органами, были подвергнуты более мягким мерам пресечения.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, это не единственный случай фиктивного выполнения научных работ со стороны ООО «Фармакоген». Подозревается, что компания также участвовала в мошеннических схемах при проверке других лекарственных средств. Редакция Delta.News направила запрос в университет ИТМО для получения официального комментария, однако на момент публикации ответа получено не было.

ООО «Фармакоген» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году и специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Компанией владеют Михаил Захаров (44%) и Георгий Александров (56%), при этом Захаров является ее руководителем. В 2023 году оборот компании составил около 23 млн рублей, однако при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 686 тысяч рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 13:00

​Корпорация «ВЭБ. РФ» оказалась в центре нового скандала, связанного с мошенничеством и хищениями на фоне банкротства крупного деревообрабатывающего завода «СТОД» в Тверской области. По данным Компромат ГРУПП, в ходе многолетней процедуры банкротства, актив стоимостью около 100 млрд рублей был выведен из-под контроля прежнего владельца Александра Ебралидзе и стал объектом личного обогащения руководителей «ВЭБ. РФ».

История началась несколько лет назад, когда «СТОД» попал под управление «эффективных» менеджеров «ВЭБ. РФ». По совпадению, в этот период его владелец Александр Ебралидзе оказался под следствием и был помещён в СИЗО по обвинению в мошенничестве с кредитами в банке «Констанс», который также принадлежал ему. В результате, его крупнейший актив — деревообрабатывающий завод «СТОД», стоимостью в 100 млрд рублей, был подвергнут процедуре банкротства. В 2024 году, после освобождения из СИЗО, Ебралидзе с серьёзно подорванным здоровьем попытался договориться с корпорацией о реструктуризации долга в 60 млрд рублей, однако получил категорический отказ.

Тем временем, процедура банкротства оказалась под контролем ключевых менеджеров «ВЭБ. РФ» — Александра Тарабрина и Александра Иванова, а также арбитражного управляющего Олега Логинова, председателя СРО «Развитие». По данным редакции, Логинов был утверждён на своей позиции благодаря влиянию и связям с Ивановым, который, согласно источникам, известен своими нетрадиционными интересами в личной жизни и активными связями в столичной гей-тусовке. Эта группа сумела продвинуть Логинова на ключевые позиции, обеспечив его контроль над процедурой банкротства и передачу активов завода.

В сентябре 2024 года имущество «СТОД» было передано новому юридическому лицу — АО «Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат». Оценочная стоимость активов при этом была снижена в три раза: вместо ожидаемых 100 млрд рублей завод был оценён неизвестной компанией «Аверс» всего в 16 млрд рублей. Примечательно, что комитет кредиторов, который утверждал передачу имущества, состоял исключительно из сотрудников «ВЭБ. РФ», что вызывает дополнительные вопросы о законности процесса.

Помимо передачи активов, источники сообщают, что руководство «ВЭБ. РФ» предпринимает попытки получить новый государственный кредит для АО «Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат». Сумма кредита может составить десятки миллиардов рублей, однако, по мнению экспертов, эти средства могут быть разворованы, как это уже происходило ранее. В итоге обязательства перед «ВЭБ. РФ» так и не будут выполнены, а ущерб понесёт государственный бюджет.

Ситуация привлекла внимание надзорных и контролирующих органов, которые начали расследование по факту банкротства «СТОД». Особый интерес у следователей вызывает роль руководителей «ВЭБ. РФ» и арбитражного управляющего в занижении стоимости активов и возможной коррупции. Вопросы вызывает также то, как данные лица смогли обеспечить контроль над активом и избежать конкуренции на торгах, ведь к «СТОД» проявляли интерес такие компании, как АФК «Система» и другие игроки рынка, которые были готовы участвовать в открытой продаже завода на рыночных условиях.

По всей видимости, махинации с банкротством «СТОД» — это лишь вершина айсберга. Эта ситуация отражает общую тенденцию использования государственных активов и бюджетных средств для личного обогащения в ущерб интересам государства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 11:00

Арест директора Федерального военного мемориального кладбища (ФМК) Минобороны Вячеслава Филиппова и владельца компании «Первый скульптурный союз» (ПСС) Олега Суворова стал предметом крупного расследования по обвинению в коррупции. Согласно материалам следствия, Филиппов получил от Суворова взятку в виде автомобиля Volkswagen Touareg. Это вознаграждение, как утверждают следователи, было передано за заключение выгодных контрактов на установку памятников и мемориалов на территории ФМК. Данный случай привлек внимание общественности из-за специфики объекта — Федеральное военное мемориальное кладбище является уникальным некрополем России, подчиняющимся напрямую Министерству обороны.

Федеральное военное мемориальное кладбище было создано в 2001 году для захоронения высокопоставленных военных, государственных деятелей и других лиц, имеющих заслуги перед страной. В соответствии с законом «О погребении и похоронном деле», это единственное в России кладбище федерального значения, где захоронения сопровождаются строгими требованиями к мемориальным сооружениям. Все надгробные элементы, такие как бюсты и барельефы, изготавливаются исключительно из природных материалов — черного, красного или серого гранита, а в отдельных случаях — из бронзы. Ежегодно ФМК проводит тендеры на сотни миллионов рублей для содержания и создания таких мемориалов.

Расследование выявило, что значительная часть контрактов, связанных с созданием мемориалов, доставалась компании Олега Суворова «Первый скульптурный союз». Эта компания представлена как официальный представитель Минского скульптурного комбината в России. Предполагается, что ПСС получала государственные контракты от ФМК и размещала заказы на изготовление надгробий в Белоруссии. В 2023 году выручка компании составила 214,4 млн рублей. Кроме того, с Олегом Суворовым связывают ряд других компаний, занимающихся поставкой IT-оборудования в отделения Пенсионного фонда России, что указывает на его обширные деловые связи.

Интересен тот факт, что первым директором ПСС был Евгений Панков, который, согласно ряду источников, записан в телефонных книгах как «помощник Волосова». Речь, вероятно, идет о соратнике бывшего министра обороны Сергея Шойгу — Александре Волосове, который с 1995 года работал в системе МЧС и вырос до заместителя Шойгу по вопросам материально-технического обеспечения. Позже Волосов входил в коллегию Министерства обороны и до 2017 года возглавлял «Спецстрой России» — организацию, занимавшуюся строительством военных объектов. Такая связь Панкова с влиятельными лицами усиливает подозрения в коррупционных схемах, которые могли существовать на высших уровнях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 09:00

Очередной день «Нового сезона» в Сочи порадовал неожиданными визитами и яркими событиями, одно из которых — появление Романа Петренко, бывшего генерального директора ТНТ. Его внезапное присутствие сначала привлекло внимание публики, но лишь позже стало понятно, кто перед ними. Внешний вид Петренко сбил с толку многих — его сначала приняли за телохранителя или сопровождающего элитных гостей. Однако после более внимательного взгляда стало ясно, что это один из ключевых управленцев в российском медиабизнесе, возможно, прибывший на переговоры с местными бизнесменами или продюсерами. В частности, его беседа с Рубеном Оганесяном вызвала интерес и предположения о том, что Петренко мог приехать для обсуждения новых совместных проектов с российскими медиаплатформами, возможно, из Лос-Анджелеса.

Одним из главных событий дня стал показ сериала «Жвачка», который вызвал смешанные чувства у зрителей. Вступительное слово создателей сериала ничем не отличалось от традиционных речей на подобных мероприятиях — благодарности всем, от родителей до домашних питомцев. Однако на имени Макара Кожухова, которое прозвучало со сцены, один из создателей проекта, Давид Кочаров, видимо, был сильно раздосадован. Его реакция — заметно нервное выражение лица и дергающаяся губа — не осталась незамеченной. Впрочем, настоящим фурором стал промо-ролик платформы Premier, который продемонстрировал их будущие проекты. Зрители были впечатлены качеством видео, многие даже отметили, что за такую работу стыдиться не придется. Но за этим блеском скрывалась ирония: библиотека контента платформы оказалась на удивление скудной, что породило сравнения с красивой упаковкой без содержания — ситуация, знакомая тем, кто помнит ранние ролики Анны Годуновой для ТНТ4.

Следующим проектом, вызвавшим обсуждения, стал сериал «Подростки в космосе». Внешне это выглядело как попытка продлить успех космической темы, которая недавно была популярна благодаря проекту «Вызов». Однако многие эксперты полагают, что такие амбициозные проекты вряд ли смогут привлечь внимание государства и получить щедрое финансирование, как это было в прошлом. Винк, возможно, считает, что космос остается неотъемлемой частью интересов зрителей, но реальность такова, что на поддержку госструктур рассчитывать не стоит.

Деловая программа дня не внесла особого разнообразия в происходящее. Хотя тема франшиз была заявлена как ключевая, ни один из выступающих не сумел её раскрыть должным образом. Зрители отметили лишь выступление Кинопоиска, но не благодаря его содержанию, а скорее из-за того, что многие просто уснули во время презентации. Единственным утешением стало то, что платформа Окко не предложила развивать франшизу «Бароккко» в Сочи — это хотя бы сэкономило время на обсуждение заведомо провальных идей.

Завершением вечера стала закрытая вечеринка от платформы Старт в одной из местных кальянных. Мероприятие привлекло много гостей, но пространство оказалось слишком тесным, чтобы вместить всех желающих. Некоторых представителей, сотрудничавших с платформой, просто не пустили внутрь, предложив вернуться после часа ночи. После полуночи ситуация только ухудшилась: вечеринка под руководством Илояна вышла из-под контроля — от кальянов до разогретого алкоголем настроения. Гости вынуждены были высыпать на улицу, поскольку внутрь пустили только избранных, включая Любу Аксенову и её подруг. В итоге, внутри остался лишь одинокий Эдик — новый герой местных баек, которого уже прозвали «Одинокий Эдик», что, кстати, вполне подошло бы для названия его автобиографии.

И в завершение дня, с небольшим прискорбием, стоит отметить, что из подписчиков одного из популярных медийных каналов отписался Гавр Гордеев. Этот факт не остался незамеченным, ведь его остроумие и шутки остаются в памяти многих. Гавр, как и программа «Ералаш», останется в сердцах зрителей навсегда, несмотря на изменения в медиапространстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 17:00

Столичные следователи добавили работы адвокатам Тархана Эльдукаева – известного в прошлом борца-вольника, предъявив последнему обвинения в еще одном тяжком преступлении. К уже инкриминированному покушению на жизнь певца Авраама Руссо, добавилась претензия о причастности к расправе над Таиром Гуршумовым, при совершении которой также серьезно пострадал брат бизнесмена Тельман.

Прошедшие с момента покушения почти три десятилетия помешали установить все обстоятельства случившегося. Так, следователи не выяснили, кого именно нанял на роль киллеров, расстрелявших зимой 1996 года потерпевших в подъезде одной из московских многоэтажек, гражданин Эльдукаев и сколько им заплатил. Мотивом же, по версии правоохранителей, стала борьба братьев с Тельманом Исмаиловым, в интересах которого и действовал бывший спортсмен, за влияние на Черкизовском рынке.

Впоследствии, считают следователи, господин Исмаилов неоднократно доверял Тархану Эльдукаеву решение конфликтных ситуаций с партнерами. В частности, предполагаемому начальнику службы охраны экс-владельца торговых площадей в начале нулевых было поручено разобраться с Авраамом Руссо. Певца, не пожелавшего продлевать навязанный силой продюсерский контракт с Тельманом Исмаиловым, попытались устранить, так же как и конкурентов Гуршумовых. Разница лишь в том, что исполнителя этого преступления удалось установить и привлечь к уголовной ответственности.

Сам Тархан Эльдукаев все предъявленные обвинения не признает. Отрицает он даже факт близкого знакомства с господином Исмаиловым, объявленным в международный розыск. Защитники фигуранта, ссылаясь на истекшие сроки давности, заявили о намерении добиваться прекращения уголовного преследования своего клиента по всем эпизодам. Впрочем, у обвиняемого в запасе есть еще один шанс выйти на свободу – отправиться добровольцем в зону СВО. Соответствующее ходатайство уже подано.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 15:00

Илью Тузова, бывшего вице-губернатора Липецкой области, заочно арестовали. В регионе он курировал дорожное строительство, и считается, что при заключении госконтрактов он злоупотреблял полномочиями. Тузова уже пытались трижды арестовать заочно, только суд всегда отказывал. Чиновник заявлял, что попросту застрял в Греции, и рад бы вернуться, но авиасообщение прервали, да и страдает от тяжелых последствий перенесенной болезни. В этот раз суд не поверил, что подозреваемый не скрывается от следствия. Теперь, как только он ступит на российскую землю, его закроют в местном СИЗО.

Вменяемые Тузову злоупотребления имели тяжкие последствия, убеждено следствие. Замглавы администрации Липецкой области весной 2020 года способствовал победе в аукционе компании «Руслан-1». В итоге она заключила контракт на ремонт автодорог региона, стоимостью более трех сотен миллионов рублей. У конкурентов фирмы, к слову, ценовые предложения были ниже на 33,5 миллиона рублей. Считается, что Тузов поручил опекать фирму Валентину Малахову, начальнику управления дорог и транспорта. Работая в областной администрации Тузов, сначала проходил по уголовному делу, как свидетель. Обвинение ему подготовили, когда он ушел в отставку, только предъявить его было уже некому – чиновник уехал за границу.

Сначала он отправился в Турцию осенью 2021 года, после чего его объявили в розыск. О заочном аресте следствие впервые ходатайствовало в марте 2022 года. Суд поверил Тузову, что он не скрывается, а находится в Греции в отпуске с семьей, по окончании которого вернется в Россию. Возвращению потом помешали прерванные авиаперелеты и последствия перенесенного чиновником COVID-19. За это время за те же злоупотребления осудили Малахова, обязав его выплатить 80 тысяч рублей штрафа. Добиться заочного ограничения свободы Тузова правоохранителям удалось только с четвертого раза. Очередное ходатайство было подано в прошедшем августе.

Обвиняемый, по его собственному признанию, до сих пор находится в Греции, но о возвращении и не думает, так что суд решил, что он все-таки скрывается от правосудия. Заочный арест высокопоставленного чиновника – первый шаг к его экстрадиции. В Липецком регионе в целом дела по возвращению обвиняемых по уголовным делам обстоят хорошо. Так, в мае из Сербии экстрадировали бизнесмена Сергея Титова. Считается, что он похитил у одного из владельцев местной стройкомпании ООО «Инфинити групп» 25 миллионов рублей. С момента принятия решения о том, что его нужно заочно арестовать до реального ареста, прошло девять месяцев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 September 2024 09:00

Пермский край превратился в арену для масштабного передела власти и ресурсов, в котором ключевую роль играет команда губернатора Дмитрия Махонина. Коррупционные аппетиты окружения губернатора выходят за все разумные рамки: они систематически присваивают себе всё новые полномочия, позволяющие контролировать распределение бюджетных средств и максимизировать личную выгоду. Если раньше Махонин и его соратники интересовались лишь центральными территориями, то теперь их взор пал на все потенциально прибыльные проекты в регионе.

Первый шаг в этом направлении был сделан, когда махонинская администрация отобрала у Пермской городской Думы градостроительные полномочия. Теперь изменения в зонировании или высотности зданий утверждаются не избранными депутатами, а лично Ларисой Ведерниковой, близкой соратницей губернатора. Ведерникова, не обладая народным мандатом, распоряжается земельными ресурсами и выдаёт разрешения на строительство в интересах тех, кто готов заплатить за это щедрые взятки. Благодаря этой схеме, самые ценные земельные участки Перми переходят под застройку в руки друзей и деловых партнёров губернатора.

Следующий крупный захват касался полномочий по содержанию улиц и тротуаров в центре Перми. Вновь махонинская команда сосредоточилась только на центральных районах, где большие бюджеты позволяют получать значительные откаты. Под предлогом улучшения обслуживания улиц, администрация увеличила бюджет почти в четыре раза, однако качество работ только ухудшилось. В итоге жулики из окружения губернатора заработали на закупках спецтехники и многомиллиардных контрактах на содержание улиц, в то время как город продолжает страдать от плохого состояния дорог и тротуаров.

Не остановившись на этом, команда Махонина взяла под контроль обслуживание дорожных знаков, светофоров и других элементов безопасности. Как и раньше, интерес вызывает только центр Перми, где большие контракты обеспечивают стабильные потоки денег. Чтобы легализовать этот захват, был принят специальный закон, который отбирает соответствующие полномочия у муниципалитета и передаёт их на региональный уровень, где махинации с бюджетными средствами стали обычным делом.

Эта схема получила развитие, когда махонинская администрация распространила свою политику захвата полномочий на коммунальную сферу Пермского муниципального округа. Несмотря на протесты местных властей, губернатор отобрал у них контроль над ЖКХ, областью, которая давно приносит прибыль его окружению. Коррупционные схемы в сфере ЖКХ лежат в основе бизнеса Махонина и его соратников, и теперь они продолжают извлекать из этого выгоду, перекладывая ответственность за обслуживание на региональный уровень, где легче манипулировать контрактами.

Последний и, пожалуй, самый амбициозный шаг Махонина — новый законопроект, который позволяет региону забирать у муниципалитетов все крупные строительные объекты. Речь идёт о дорожных стройках стоимостью свыше 450 миллионов рублей и всех социальных и инженерных объектах, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей. Эти полномочия теперь будут сосредоточены в руках региональной администрации, что даёт махонинской команде полный контроль над самыми прибыльными контрактами в регионе. Муниципалитетам остаются лишь мелкие проекты, которые не представляют интереса с точки зрения коррупционной выгоды.

Таким образом, Махонин и его команда продолжают выстраивать систему, при которой они контролируют все финансово ёмкие проекты в регионе. Оставив за муниципалитетами лишь «мелочь», губернатор и его приближённые сконцентрировались на перераспределении крупных бюджетных средств, избегая при этом реальной работы по развитию региона. Коррупция стала нормой, а тотальное подчинение власти губернатору — средством для извлечения прибыли. Вопрос лишь в том, насколько долго продлится это беззаконие, и не приведёт ли подобный беспорядок к политическим последствиям для команды Махонина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 17:00

В Сургуте разразился скандал вокруг приватизации одного из самых прибыльных муниципальных предприятий – Комбината школьного питания (КШП). Это предприятие было реорганизовано в акционерное общество под управлением Евгении Горобченко, супруги мэра Лангепаса Сергея Горобченко. Как известно, Горобченко и её муж считаются ставленниками бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, что вызывает подозрения в том, что эта реорганизация была проведена в интересах клана Филатова. Решение о преобразовании КШП было принято при и.о. мэра Сургута Людмиле Батраковой, также известной как сторонница экс-градоначальника. Стоит отметить, что это произошло в период безвластия – Филатов уже покинул пост мэра, а новый мэр, Максим Слепов, ещё не был избран городскими депутатами.

КШП за 2023 год принесло внушительный доход в размере 1,8 миллиарда рублей, что делает его привлекательным активом для любых сторон. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) настояло на смене правового статуса предприятия, но у муниципальных властей был другой вариант – реорганизовать комбинат в муниципальное автономное учреждение (МАУ), что позволило бы сохранить контроль за предприятием и избежать открытой конкуренции на рынке. Однако в результате преобразования КШП в акционерное общество, даже если 100% акций принадлежат муниципалитету, предприятие будет вынуждено участвовать в торгах наравне с другими частными поставщиками. Это создает угрозу передела рынка школьного питания и может привести к проблемам, подобным тем, что наблюдаются в соседнем Нижневартовске.

В Нижневартовске школьники остались без горячих обедов из-за конфликта между поставщиками. Виной всему стали махинации с торгами, которые выявили силовые структуры. Бывший подрядчик, чьи интересы были нарушены, начал шантажировать власти, требуя расторжения контракта с новым поставщиком из Екатеринбурга, компанией «Азбука Питания». В письме, отправленном школам города, компания ставила ультиматум: они готовы снова взять на себя обеспечение школьных обедов, но только при условии внесения нового подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков и расторжения с ним контракта. Примечательно, что это письмо с «предсказанием» проблем в организации школьного питания было отправлено ещё до начала учебного года.

История с Нижневартовском показала, насколько непредсказуемыми могут быть последствия передела рынка школьного питания. По словам инсайдеров, бывший глава нижневартовского КПСУ, Владимир Валетов, несмотря на увольнение по утрате доверия, продолжает влиять на ситуацию. Он предложил поварам, ранее работавшим на его предприятии, заработную плату за простой, чтобы они отказались работать с новым подрядчиком. В то же время Валетов сдал в аренду принадлежащие муниципалитету площади своим предприятиям, что создаёт дополнительные сложности для выполнения контракта новым поставщиком, когда срок аренды истечет.

Таким образом, приватизация КШП в Сургуте, несмотря на формальную передачу акций муниципалитету, может привести к аналогичным проблемам с поставкой школьного питания. Возможные конфликты между поставщиками могут не только поставить под угрозу бесперебойное питание школьников, но и создать почву для дальнейших коррупционных схем.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 15:00

На рынке организации лечебного питания для медицинских учреждений Башкирии произошли важные изменения. Юлия Романчева, одна из ключевых фигур в этом бизнесе и бывший депутат горсовета Уфы, неожиданно передала свою долю в компании ООО «Первая аутсорсинговая компания по организации лечебного питания "Диет-Групп 2009"» Айгуль Кадыровой, неизвестному ранее участнику этого рынка. Сделка была заключена еще в конце весны текущего года, но до сих пор вызывает множество вопросов и догадок. Сами участники сделки, как Романчева, так и Кадырова, предпочитают воздерживаться от комментариев, что лишь усиливает подозрения и догадки.

Компания Юлии Романчевой была одним из крупнейших поставщиков услуг по организации питания в медицинских учреждениях республики, наряду с фирмами ее главной конкурентки Риммы Безденежных. Их доля на рынке была весьма значительной. В последние годы данный бизнес не раз попадал в поле зрения общественности и правоохранительных органов из-за резонансных происшествий: от поджогов автомобилей до инцидентов с применением огнестрельного оружия. Это подчеркивает высокие ставки и жесткую конкуренцию в данной отрасли. Однако сам факт передачи бизнеса вызывает удивление, ведь Романчева продолжает занимать пост генерального директора компании и утверждает, что не планирует уходить из сферы организации лечебного питания.

Несмотря на кажущуюся стабильность в структуре управления, финансовые показатели компании привлекают внимание. В 2023 году «Диет-Групп 2009» показала выручку в 123 миллиона рублей, что является значительным результатом на фоне чистой прибыли в 1,2 миллиона рублей. Большая часть этих средств поступает от государственных контрактов, заключенных с медицинскими учреждениями Башкирии. Среди ключевых заказчиков компании — Городская клиническая больница №21 в Уфе и Республиканская клиническая психиатрическая больница, которая является крупнейшей в стране. Общий объем государственных подрядов, выполненных компанией, исчисляется миллиардами рублей, что делает её важным игроком на рынке.

Айгуль Кадырова, новый владелец компании, не спешит делиться своими планами и перспективами. Её появление на этом высококонкурентном рынке вызывает множество вопросов. До сих пор не раскрыты условия сделки, в том числе её финансовая сторона. Уставной капитал компании составляет всего 19 тысяч рублей, что вызывает ещё больше вопросов о реальной стоимости бизнеса и причинах, по которым Романчева решила передать свою долю. Однако понятно одно — изменения в структуре собственности одного из крупнейших игроков на рынке лечебного питания могут привести к значительным переменам в раскладе сил в этом секторе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 13:00

Тучи над основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором Вадимом Мошковичем начали сгущаться ещё весной 2023 года, когда депутаты Госдумы направили запрос в Минюст с предложением признать миллиардера иностранным агентом. Главный аргумент депутатов – использование Мошковичем кипрского офшора для контроля над российским агрохолдингом и вывода прибыли за границу. Хотя официального решения по поводу признания бизнесмена иноагентом пока не принято, на днях стало известно о новом судебном деле: Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза и приостановил корпоративные права кипрской компании Ros Agro PLC на «Русагро».

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, который занимает четвёртое место среди крупнейших землевладельцев страны и имеет внушительные доли рынка сахара, растительных масел, майонеза и промышленных жиров. В прошлом году компания заработала рекордные 310 миллиардов рублей, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на такую экономическую мощь, холдинг долгое время оставался под контролем офшорной компании Ros Agro PLC, зарегистрированной на Кипре, что вызывало вопросы у российских властей и депутатов. Использование офшорных структур позволило Вадиму Мошковичу оставаться владельцем бизнеса, несмотря на его политическую карьеру, что также стало поводом для слухов о возможных скрытых партнёрах бизнесмена.

Ситуация начала меняться с введением в 2014 году кампании по деофшоризации и последующими санкциями Запада против России в 2022 году. Несмотря на усиливающийся внешнеполитический и экономический прессинг, менеджмент «Русагро» продолжал осторожно рассматривать возможность перевода бизнеса с Кипра в Россию, но до недавнего времени так и не предпринял активных шагов. Теперь же, после решения суда, процедура принудительной редомициляции компании в Россию была запущена. Это означает, что акции холдинга будут перерегистрированы в российских реестрах, а реальные бенефициары могут стать более прозрачными для общества.

Интересно, что при всем этом Вадим Мошкович, по данным российского реестра, прямо или косвенно контролирует 70,7% акций «Русагро». Однако в отношении кипрской компании Ros Agro PLC всё не так однозначно: она владеет 1,6% уставного капитала, но суд приостановил её корпоративные права, что породило много вопросов. Вполне вероятно, что доля Ros Agro PLC могла значительно увеличиться с 2020 года, и если эта компания уже не связана с Мошковичем, возникает вопрос, кто же на самом деле контролирует «Русагро».

Дело становится ещё запутаннее на фоне последних событий. Акционеры Ros Agro PLC отказались одобрить переезд компании с Кипра в Россию, что должно было стать основанием для судебного решения о лишении кипрской компании корпоративных прав. Однако собрание акционеров не удалось провести вовремя из-за отсутствия кворума, что поставило под сомнение контроль Мошковича над процессом. Это вызывает вопрос: если Мошкович действительно контролирует «Русагро», почему он не смог обеспечить кворум на собрании акционеров?

Кроме того, на фоне редомициляции «Русагро» возникла ещё одна любопытная деталь: в сентябре 2023 года была зарегистрирована новая компания с аналогичным названием — ООО «Русагро», формально не имеющая отношения к агрохолдингу Мошковича. Её учредителем и руководителем значится Юлия Назаренко, ранее владеющая двумя сельскохозяйственными компаниями в Саратовской области. Новое ООО «Русагро» могло бы остаться незамеченным, если бы не тот факт, что оригинальная «Группа компаний «Русагро» подала на него в суд. Суть иска пока не раскрыта, но, вероятно, он касается права на использование названия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 11:00

На рынке недвижимости Москвы обсуждается потенциально крупнейшая сделка года: возможная покупка компании «Инград», принадлежащей Роману Авдееву, девелопером «Смайнекс», которым управляет миллиардер Алексей Тулупов. Слухи о сделке ходят все лето, и, судя по всему, ее завершение планируется уже к концу октября 2024 года. Это событие активно обсуждается среди участников рынка, поскольку обе компании играют значительные роли в строительной отрасли страны.

«Смайнекс» известен как один из ведущих застройщиков элитного жилья и коммерческой недвижимости в Москве. Компания Тулупова занимается проектами премиум-класса, привлекая внимание своим высоким качеством строительства и масштабностью проектов. В свою очередь, «Инград» — это девелопер, который выделяется своими активами и участием в холдинге «Россиум», где ключевым активом является Московский кредитный банк (МКБ). «Инград» уже несколько лет удерживает сильные позиции в строительной отрасли, входя в топ-5 крупнейших застройщиков по версии «РИА Рейтинг» и топ-200 частных компаний России по версии Forbes. В 2023 году компания заработала внушительную выручку в размере 83 млрд рублей и заняла третье место среди застройщиков бизнес-класса.

На первый взгляд, «Инград» выглядит как ценный актив, развитый Романом Авдеевым с 2012 года. Контролируя компанию через концерн «Россиум», Авдеев сделал «Инград» одним из ключевых игроков на рынке недвижимости. Однако, несмотря на успехи, компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Недавно опубликованная отчетность за первое полугодие 2024 года показала резкое ухудшение финансовых показателей. За этот период «Инград» зафиксировал убыток в размере 2,3 млрд рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 2,1 млрд рублей. Выручка упала на 32%, составив 22,3 млрд рублей, а убыток до налогообложения достиг 3,5 млрд рублей. Этот спад вызвал вопросы на рынке, и многие эксперты начали задаваться вопросом, не связана ли готовность Авдеева продать компанию с финансовыми проблемами.

Для Алексея Тулупова покупка «Инграда» может стать важным шагом для дальнейшего расширения его империи. Помимо «Смайнекса», Тулупов известен как владелец крупнейшего в России хлебопекарного холдинга «Коломенский». Этот бизнес, включающий активы финской компании Fazer, сделал Тулупова лидером на хлебном рынке страны. Теперь миллиардер, возможно, планирует расширить свое влияние и на строительном рынке. Если сделка состоится, Тулупов может стать не только «хлебным королем», но и одним из крупнейших застройщиков России, объединив элитные проекты «Смайнекса» и масштабные активы «Инграда».

Однако остается вопрос: почему Авдеев готов продать столь ценного актива? Некоторые аналитики считают, что Авдеев может стремиться выйти из девелоперского бизнеса из-за сложной финансовой ситуации «Инграда». В то же время, его имя ассоциируется с банковскими структурами, и, возможно, он намерен сосредоточиться на других своих активах, таких как Московский кредитный банк. Интерес к сделке подогревается тем, что стоимость покупки «Инграда» оценивается экспертами в 40 млрд рублей, что сопоставимо с суммой, которую Тулупов потратил на приобретение другой девелоперской компании — «Интеко», принадлежащей ранее Елене Батуриной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 09:00

В компании ПИК начались проверки на предмет соблюдения миграционного законодательства. На протяжении месяца сотрудники правоохранительных органов будут изучать договоры с иностранными работниками и уведомления о привлечении мигрантов. ПИК уже заявили, что соблюдают все требования законодательства, и уверяют, что все иностранные граждане, работающие на их стройках, оформлены официально. Тем не менее, по информации ряда телеграм-каналов, представители компании и вовсе отрицают факт проверок со стороны МВД.

Однако многие эксперты и жители новостроек компании относятся к таким заявлениям с большим скепсисом. История с нелегальными мигрантами на объектах ПИК продолжается уже несколько лет. Несмотря на многочисленные рейды, проверки и штрафы, девелоперу до сих пор удавалось обходить серьезные последствия. Примером может служить скандал, произошедший в июне этого года в ЖК «Лосиноостровский», где дольщики обнаружили, что их квартиры, выдачу ключей от которых застройщик задерживал на четыре месяца, использовались как жилье для строителей. В ответ на возмущение дольщиков ПИК пообещали провести проверку, но это не помешало подобным случаям повториться в других жилых комплексах.

Одним из наиболее нашумевших инцидентов стало обнаружение мигрантов в технических помещениях ЖК на Складочной улице. Жители нашли следы проживания нелегалов, а также мусор и контрацептивы, разбросанные по комнатам. Представители управляющей компании пытались замять инцидент, утверждая, что помещения использовались исключительно для переодевания рабочих, однако жители и их выводы говорят об обратном. Складывается впечатление, что такие ситуации не только не единичны, но и стали системной проблемой.

Похожая схема наблюдается и с проверками правоохранительных органов. ПИК активно минимизирует последствия обнаруженных нарушений, уплачивая штрафы и временно устраняя мигрантов, но вскоре они снова появляются на стройках. Это подтверждает и случай 2016 года, когда на строительстве ЖК «Грин парк» были задержаны 30 мигрантов, работавших без должного оформления. Несмотря на выявленные нарушения, в последующие годы аналогичные случаи повторялись на других объектах компании. В частности, в ЖК «Солнцево парк», где рабочие проживали на территории стройки, создавая целый «городок» с бытовками, туалетами и столовой, хотя по официальным заявлениям застройщика там никто не должен был находиться.

Проблемы с мигрантами лишь часть больших проблем компании ПИК, связанных с качеством строительства. Жалобы на аварии, протечки и обрушения в новых домах появляются едва ли не чаще, чем сообщения о нелегальных рабочих. Например, в одном из жилых комплексов ПИК обрушился потолок в подъезде, а в другом — десять этажей были затоплены из-за аварии. Многочисленные скандалы с низким качеством строительства и нарушениями при возведении объектов добавляют вопросов к тому, как компания управляет своими проектами и заботится о конечных покупателях.

Наличие нелегальных мигрантов на стройках оправдывают дефицитом рабочей силы и необходимостью привлекать дешевую рабочую силу из-за рубежа. Однако цены на квартиры продолжают расти, а качество строительства снижается. Это вызывает справедливый вопрос: кто на самом деле выигрывает от такой экономии? Судя по всему, единственным бенефициаром остаются застройщики, которые снижают издержки за счет нелегальных рабочих, продолжая строить жилье по низким стандартам и продавать его по высоким ценам.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 September 2024 08:00

В ХМАО продолжаются судебные разбирательства, связанные с банкротством некогда крупного нефтесервисного предприятия ООО «Горизонт»: арбитраж удовлетворил заявление прокуратуры региона об аресте имущества, включая денежные средства, на сумму 4,9 млрд рублей у ряда физлиц, в том числе, учредителей компании Игоря Абрамова и Анастасию Бышок, а также бывшего гендиректора Артема Шишкина. Абрамову запрещено отчуждать, передавать в залог, обременять любыми иными правами третьих лиц доли в семи коммерческих структурах, а межрайонной инспекции ФНС №11 по ХМАО и УФНС России по Тюменской области – осуществлять регистрационные действия в отношении долей, принадлежащих бизнесмену.

Кроме того, арестованы активы целого ряда юрлиц: ООО «Техногрупп», ООО «Сургут 2010», ООО «Югра-Авангард» и ООО «Авангард СК». Обоснованием для обеспечительных мер стали доводы надзорного ведомства, согласно которым их неприятие грозит причинением вреда правам и законным интересам должника и кредиторов, а также чревато выводом активов в пользу третьих лиц. Известно, что арест счетов и имущества был согласован в рамках заявления прокуратуры ХМАО о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Горизонта» шести физических и двух юридических лиц.

На сегодняшний день в отношении ООО «Горизонт» введен первый этап процедуры банкротства – наблюдение. Ранее по итогам масштабной проверки был возбужден ряд уголовных дел по статьям об особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, невыплате заработной платы и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Кризис компании, в свое время сотрудничавшей с «Роснефтью», участники рынка объясняют внутрикорпоративным конфликтом между Игорем Абрамовым и Анастасией Бышок, которую связывают с «выходцем из криминальных структур» Сергеем Гилёвым.

В число кредиторов, предъявляющих «Горизонту» значительные финансовые претензии, входят, в частности, «БКС Банк» (объем требований превышает 500 млн рублей), ООО «Контроль лизинг» (338,2 млн), АО «Цифровые закупочные сервисы» (почти 296 млн) и др. О долгах более чем на 656 млн заявила Межрайонная инспекция ФНС №1 по ХМАО. В свою очередь, сам «Горизонт» по итогам прошлого года, при балансе в 2,5 млрд и выручке в 1,6 млрд, задекларировал чистый убыток в размере 4,1 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 17:00

23 июля 2024 года с компанией ООО «Стройнефть» был заключен второй государственный контракт на строительство поликлиники в городском округе Кинель Самарской области. Общая сумма контракта составила 856 млн рублей. Это уже второй подряд, подписанный с этой компанией по данному объекту, первый был заключен в мае на сумму 830 млн рублей. Таким образом, стоимость строительства кинельской поликлиники уже приблизилась к 1,7 млрд рублей. Проект, вызвавший вопросы из-за необычной разбивки на два отдельных заказа, был инициирован при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове, возглавлявшем регион с 2017 по 2024 год.

История строительства поликлиники в Кинеле началась еще в начале 2000-х годов. В 2007- 2008 годах ООО «СамараПроектСтрой» разработало проект родильного дома на 40 коек, и уже в 2009 году на объекте начались строительные работы. Однако проект требовал доработки из-за изменившихся нормативов, что повлекло за собой увеличение стоимости. Реальные строительные работы и освоение средств начались при губернаторе Владимире Артякове в 2007- 2012 годах. В период губернаторства Николая Меркушкина (2012- 2017) проект был фактически забыт, что связывают с его приоритетом в сторону частно-государственного партнерства с ООО «Современные медицинские технологии» в рамках проекта «Клиника сердца».

В 2019 году, когда Дмитрий Азаров уже был губернатором, вопрос о реконструкции здания под поликлинику вновь поднял глава городского округа Кинель Владимир Чихирев. В итоге было решено переработать проект, и его стоимость на тот момент оценивалась в 1,1 млрд рублей. Поддержка Азарова позволила запустить процесс, и в июне 2021 года был объявлен конкурс на проектирование и реконструкцию поликлиники. Победителем конкурса стало ГУП Самарской области «ТерНИИгражданпроект», которое занялось проектно-изыскательскими работами.

Однако к 2024 году выяснилось, что один контракт на строительство поликлиники не покроет всех расходов, поэтому был заключен второй договор, что породило дополнительные вопросы. В начале года начался первый этап строительных работ, которые ведет ООО «Стройнефть». Эта компания, как выяснилось, активно участвует в государственных и муниципальных проектах, имея на своем счету уже 62 контракта на сумму 16,8 млрд рублей. Многие эксперты связывают успех «Стройнефти» с возможными связями с лицами из окружения Азарова.

Новый губернатор Самарской области, Вячеслав Федорищев, избранный 8 сентября 2024 года, уже посетил Кинель, но объект строительства поликлиники, стоимость которого почти 1,8 млрд рублей, он почему-то проигнорировал. Хотя объект, будучи важной частью региональной программы, мог бы привлечь его внимание еще в июне во время первого визита в Кинель в статусе временно исполняющего обязанности губернатора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 15:00

АО «Балаковский порт» вступил в правовую борьбу с дочерней компанией «Металлургического завода Балаково» и районным комитетом по земельным ресурсам из-за земельного участка на Приморском проезде. В центре спора — участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров, который, по мнению истца, был неправомерно передан в аренду. Компания подала иск в суд с требованием признать договор аренды, заключенный между комитетом и ООО «Грузовой причал Балаково», недействительным. Главная цель истца — вернуть участок в собственность муниципалитета. Первое заседание суда назначено на 8 октября в арбитражном суде области.

Спорная территория является стратегически важной для Балаковского порта. Согласно кадастровой информации, участок служит проездом к судоходному каналу и предназначен для размещения гидротехнических сооружений. В 2021 году, когда главой района был Сергей Грачев, комитет по земельным ресурсам заключил договор аренды с ООО «Грузовой причал Балаково». Это юридическое лицо было специально создано для реализации крупного инвестиционного проекта «Металлургического завода Балаково» — строительство грузового причала для перегрузки металлолома и отправки готовой продукции. Объем инвестиций в проект составил 1,8 млрд рублей. Само ООО «Грузовой причал Балаково» ранее не вступало в конфликты с портом и претензий к нему не выдвигало.

АО «Балаковский порт», инициировавший судебный процесс, ранее находился в сложной финансовой ситуации. С 2016 по 2018 годы компания проходила процедуру банкротства. В результате мирового соглашения порт перешел под контроль бизнесмена Сергея Парфенова, совладельца холдинга «Золотая семечка». По условиям соглашения, компания должна была погасить долги до 1 декабря 2023 года. На тот момент порт обладал рядом долгосрочных договоров на перевалку различных грузов, включая металл и растительное масло, что обеспечивало стабильную работу предприятия.

К 2021 году «Балаковский порт» сменил форму собственности с ОАО на АО и продолжил свою деятельность. Финансовое положение компании значительно улучшилось: по итогам 2023 года ее выручка выросла на 20%, достигнув 157,3 млн рублей. Банкротное дело больше не возобновлялось, что свидетельствует о полной выплате долговых обязательств.

Текущий конфликт может стать поворотным моментом для обеих сторон. АО «Балаковский порт» стремится восстановить контроль над стратегически важной территорией, тогда как ООО «Грузовой причал Балаково» активно развивает свою инфраструктуру на основании ранее заключенного договора аренды. Разбирательство обещает быть сложным и многогранным, учитывая масштаб вовлеченных в проект финансов и интересов, а также важность спорного участка для обеих компаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 13:58

Российский олигарх, бывший федеральный министр энергетики Игорь Юсуфов, тесно связанный со спецслужбами РФ, во избежание включения в санкционные списки, готов инвестировать средства в реализацию проектов на территории ЕС и США. Так, минувшей весной в административные органы штата Калифорния поступила официальная заявка на строительство жилого комплекса по адресу: 80 Willow Road в Менло-Парке. Здесь, в знаменитой Силиконовой долине, расположен офисный комплекс, в 2019 году выкупленный за 72 млн долларов компанией «Willow Project LLC», принадлежащей сыну олигарха Виталию Юсуфову.

Появлялись публикации, из которых следовало, что сделка стала возможной, поскольку сам Игорь Юсуфов активно сотрудничает не только с правительством США, но и с американскими спецслужбами. Название фирмы Виталия Юсуфова «Willow Project LLC» совпадает с названием дочерней структуры американского нефтяного гиганта «ConocoPhillips», занимающейся бурением и добычей углеводородного сырья на Аляске. И опять-таки по странному совпадению Юсуфов-старший оказался замешан в истории с поставками на Аляску нефтепродуктов, похищенных из ранее возглавляемого им Росрезерва.

«Willow Project LLC» Виталия Юсуфова ничего не добывает и не производит, ее задача – аккумулировать выведенные из России финансы и совершать дорогостоящие сделки, такие, как покупка офисного комплекса в Менло-Парке. Известно также, что еще в 2009 году Юсуфов-младший стал владельцем компании «Nordic Yards», выкупившей за 40 млн евро расположенные в Германии верфи «Wadan Yards». Предыдущий владелец верфей Андрей Бурлаков, заявлявший, что потерял актив в результате рейдерского захвата, погиб от пули киллера в сентябре 2009 года. Его гражданскую жену и делового партнера Анну Эткину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, и она чудом осталась жива.

В итоге, убийство осталось нераскрытым. Однако в 2018 году в Москву из Австрии экстрадировали криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации крупнейшей ОПГ в новейшей истории России. Одновременно достоянием СМИ стал протокол прошедшего в Вене судебного заседания, в процессе которого Гагиев сообщил, что Игорь Юсуфов захватил бизнес Бурлакова, чья гибель стала прямым следствием конфликта с экс-министром. Как установил Следственный комитет, убийство совершили члены группировки Джако. В свою очередь, родственники погибшего прямо называли Юсуфова-старшего заказчиком преступления, но привлечь его к ответственности, учитывая связи с высокопоставленными чиновниками в Кремле и чекистами с Лубянки, до сих пор не удалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 12:00

Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник «Трансэнерго» Валентин Санько в 2008 - 2016 гг. руководил принадлежавшим ему холдингом, включавшим, в том числе АО «Промэнергобанк», акции которого он оформил на дочь Ксению Костеренко, гражданскую жену Юлию Павлову, а также друзей и деловых партнеров. Официально Санько никаких доходов от бизнеса не получал, так как его предприятия генерировали убытки. Тем не менее, семейство коммерсанта приобретало многочисленные объекты недвижимости, используя для этого средства, похищенные у вкладчиков «Промэнергобанка» и выведенные на счета аффилированных структур – ООО «Треспан», ООО «Сити Авто», ОАО «ВВСЭС», ОАО «Вологодская МК-19» и др.

Следствием такой «политики» стал отзыв Центробанком у «Промэнергобанка» лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году. В феврале 2022 года, после проведения масштабной проверки, «Агентство по страхованию вкладов» направило в УМВД России по Вологодской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бенефициаров кредитного учреждения Валентина Санько, Николая Летникова, Олега Тарлинского и др., в чьих действиях были усмотрены признаки хищений и особо крупного мошенничества. По мнению руководства «АСВ», своими действиями указанные лица причинили банку ущерб на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

На похищенные у вкладчиков и других акционеров денежные средства, Санько и его безработные родственники купили три виллы в Хорватии рыночной стоимостью порядка 3 млн долларов, оформив их на хорватскую компанию «Letniko D.O.O», учредителем которой стала Юлия Павлова, а директором – юрист Санько Иван Объедков. На эту же фирму была оформлена яхта ценой почти 912 тыс. евро. Купленные на выведенные финансы три московских офисных центра общей стоимостью 525 млн рублей оформили на российское ООО «Треспан», чьим учредителем является кипрский офшор «Ларроу Лимитед».

Среди других приобретений Санько, его родственников и компаньонов: квартира площадью 236 «квадратов» и два машиноместа в Москве, по адресу пер 1-й Неопалимовский, д. 8; три жилых дома в Москве и Подмосковье; охотничья база в Вологодской области; торговый центр «Звезда» и завод ЖБИ в Вологде (оформлены на подконтрольную семейству Санько компанию «Северэнергоснаб»); офисное здание в Вологде (оформлено на ООО «Центр 911») и т.д. После занятия руководящей должности в ОАО «РЖД», Санько продолжил реализацию незаконных схем. В частности, он инициировал заключение договоров подряда по завышенным ценам с аффилированными коммерческими структурами, такими как ООО «Гарантстрой», владельцем которого является его давний деловой партнер Олег Тарлинский.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 10:00

Екатеринбургская компания «Победа-1» (учредители – Сергей Майзель и Николай Бурачевский) проиграла судебные разбирательства с Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, в рамках которых добивалась признания недействительным представления о выявлении нарушений при подаче заявки на получение субсидии федерального Минпромторга для создания предприятия в поселке Алябьевский Советского района ХМАО на базе обанкротившегося «Советского молока». Проект был поддержан премьером Михаилом Мишустиным, а первые поставки были запланированы на конец 2022 года, но в дальнейшем планы неоднократно корректировались и в заявленные сроки производство так и не заработало.

Минувшей весной глава Деппрома Югры Кирилл Зайцев сообщил об инвестициях в размере 1,1 млрд рублей, из которых почти 500 млн представляли вложения окружного бюджета. При этом предполагается, что до 2030 года средства вернутся в виде налоговых отчислений. Вот только на стадии реализации проекта «Победа-1» столкнулась с противодействием со стороны госорганов. В частности, прокуратура ХМАО в судебном порядке потребовала признать недействительными пункты соглашения о выделении компании региональных субсидий в размере 77 млн рублей.

В свою очередь, Управление Федерального казначейства, по требованию столичного руководства и Службы экономической безопасности ФСБ, провело в отношении «Победы-1» внеплановую проверку на предмет обстоятельств получения 170-миллионной субсидии Минпромторга РФ (средства выделялись на финансирование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках инновационных проектов). Среди прочего, Управление указывало на предоставление при подаче заявки недостоверных сведений, что являлось нарушением условий конкурса.

Часть полученных финансов компания смогла отстоять, представив суду документы, обосновывающие получение средств на компенсацию понесенных затрат. Тем не менее, в случае проигрыша в апелляции, предприятию предстоит вернуть Минпромторгу десятки миллионов рублей. Что касается прокуратуры округа и возврата субсидии на 77 млн, то из картотеки арбитражного суда ХМАО следует, что в надзорном ведомстве отказались от ранее заявленных требований.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 08:00

Осуществляющая пассажирские перевозки в ХМАО, Тюменской и Челябинской областях компания «ЗапСибАвто» (совладельцы – Даниил Джалун и Хаким Муратов) опубликовала на портале «Федресурс» заявление о намерении обратиться в суд с иском о самобанкротстве, сославшись на наличие задолженности перед многочисленными кредиторами. Ранее прокуратура Тюменской области предъявила предприятию многомиллионные претензии, связанные с муниципальным контрактом на перевозки пассажиров, подписанным с администрацией Аромашевского муниципального района.

Теперь у «ЗапСибАвто» появились проблемы еще и с налоговым ведомством: ИФНС по Тюмени №3 приняла решение о доначислении компании налогов, пени и штрафов в общей сложности более чем на 49 млн рублей. В настоящее время предприятие добилось введения обеспечительных мер, сославшись на то, что принудительное взыскание финансов причинит бизнесу значительный ущерб.

Безуспешно для перевозчика развивались разбирательства с тюменской областной ФАС, добившейся его включения в реестр недобросовестных поставщиков: в этом случае суд отказался прислушаться к доводу об ущербе. Минувшим летом «ЗапСибАвто» оказалось в центре громкого скандала в Сургуте, где после отказа водителей выйти на обслуживаемые маршруты начались перебои с транспортом. Не сложилось сотрудничество и с мэрией Пыть-Яха: компания в судебном порядке добивается взыскания с администрации 5 млн рублей.

Заявление о возможном самобанкротстве эксперты считают закономерным выходом из ситуации, когда фирма не способна одновременно решать проблемы с прокуратурой, ФАС, ФНС и контрагентами. При этом они подчеркивают, что признание «ЗапСибАвто» финансово несостоятельным приведет к срыву ранее заключенных контрактов и, как следствие, грозит транспортным коллапсом в муниципалитетах сразу нескольких регионов УрФО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 16:00

Под контроль ВТБ, во главе которого стоит Андрей Костин, ушел лидер отечественного рынка по железнодорожным перевозкам. По официальной версии, виной тому стали долги, которые в рекордные сроки не удавалось погасить при текущем уровне прибыли. Интересно, что нынешние банкиры, в отличие от прежнего владельца банка Владимира Лисина, по многим пунктам повязаны санкционными ограничениями. Крупнейший железнодорожный перевозчик «Первая грузовая компания» вместе с оперативным управлением, оцененная в 200 миллиардов рублей, оказалась у ВТБ. За какую конкретно сумму, неизвестно, базы данных еще не обновлены. И это при том, что Костин ранее заявлял о незаинтересованности ВТБ в непрофильных активах.

Первую грузовую компанию создали по реформе железнодорожной отрасли в 2007 году. Изначально ее учредили РЖД, которым принадлежали практически 100% акций. Всего лишь одна ценная бумага была записана на АНО «Желдорреформа». Руководить ПГК стал Салман Бабаев, будучи вице-президентом РЖД. В 2012 году Независимая транспортная компания за 125,5 миллиарда рублей покупает около 75% акций. Через год после этого она выкупает оставшиеся акции за 50 миллиардов рублей. Для реализации этих сделок привлекли средства Сбербанка и ВТБ Капитала. Принадлежит же Независимая транспортная компания олигарху Владимиру Лисину. Во главе ПГК Лисин поставил Александра Волошина, ранее руководившего администрацией президента.

В конце 2022 года Лисин все еще контролировал компанию, но через Fletcher Group Holdings. Прошлой осенью Первую грузовую продали АО «Аврора Инвест». Ходили слухи, что сумма сделки составила те самые 200 миллиардов рублей. Часть этой суммы предоставил банк ВТБ. Этот долг с большой вероятностью и стал причиной того, что грузовая компания оказалась под контролем банка. Несмотря на долги и смену владельцев, Первая грузовая компания остается высокорентабельной. За прошлый год ПГК отчиталась о чистой прибыли в 36,4 миллиарда рублей. Годом ранее цифры были похожие.

С таким уровнем прибыли вложения в 200 миллиардов рублей прежние владельцы окупили бы менее чем за шесть месяцев. Так что нынешняя сделка вызывает вопросы, да и мотивация Лисина не ясна – зачем ему избавляться от компании, если в санкционных списках его нет. ПГК остается лидером железнодорожных операторов. Ее грузовая база диверсифицирована, в ее основе лежат черные металлы, руда и уголь. В начале этого года парк грузовых вагонов компании состоял из 93,5 тысячи вагонов. Представители ВТБ заявляют, что банк не собирается долго держать у себя этот актив. Но о торгах, в тоже время, речи пока нет. А эксперты говорят, что ВТБ может еще и подзаработать на компании, сдавая вагоны в лизинг.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 14:05

Вчера произошло знаменательное событие. Адам Делимханов официально объявил кровную месть, от себя и от Рамзана Кадырова - Сулейману Керимову и Резвану Курбанову. По данным источника «КГР», причиной послужил установленный факт того, что Сулейман Керимов и его подручный, готовили покушение на Кадырова и выделили на это 200 млн. долларов США. И этому есть реальные доказательства. Исполнители уже дают показания в рамках уголовного дела в Чечне.

Интересно, кому достанется награда за головы Керимова и Курбанова, когда на них объявят охоту?

Мало кому известный гибкий атлет на видео - Резван Курбанов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь