Компромат ГРУПП

07 March 2024 11:00

Уральское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с екатеринбургского МУП «Водоканал» 554,5 млн рублей – задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 - 2021 гг. В «Водоканале» уже заявили о несогласии с предъявленными требованиями. Между тем, конфликты между Росприроднадзором и коммунальным активом мэрии имеют давнюю историю. В частности, эксперты напоминают об инциденте с загрязнением нескольких сотен тысяч кв метров земли в районе Зеленого острова, когда суд встал на сторону «Водоканала», сочтя его вину недоказанной, а материалы проведенных проверок – недействительными.

В истории загрязнения реки Камышенка арбитраж сначала удовлетворил требования Росприроднадзора, взыскав с ответчика 22,4 млн рублей, но вышестоящая инстанция отменила это решение, так как возникли вопросы к обстоятельствам отбора проб, не позволившие с полной уверенностью связать загрязнение водоема с деятельностью предприятия. На сегодняшний день на рассмотрении свердловского областного арбитража находится еще один иск надзорного ведомства к ЕМУП «Водоканал», на 2,2 млн рублей, этот спор также связан с природоохранным законодательством.

В прошлом сентябре Росприроднадзор объявил МУПу предостережение в связи с нарушением лицензионных требований. Как выяснилось, на переданном в аренду участке недр осуществляется добыча подземной воды без согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта организации зоны санитарной охраны водозабора. Ранее «Водоканал» получал предостережения, связанные с использованием водных объектов для сброса сточных и дренажных вод. В 2021 году, в ходе проверки, согласованной с прокуратурой, Росприроднадзор установил невыполнение предписаний о соблюдении нормативов предельно допустимых выбросов от источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух на производственной площадке южных очистных сооружений.

Кроме того, в апреле 2021 года «Водоканалу» выдали предписание о представлении на утверждение регионального Минприроды проекта организации зон санитарной охраны водозаборных участков скважин в поселке Малый Исток. Было ли оно выполнено – неизвестно. По мнению экспертов, продолжительность очередных судебных разбирательств во многом будет зависеть от подготовки представителей надзорного ведомства: как показывает практика, они далеко не всегда демонстрируют высокую степень профессионализма.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 March 2024 09:00

Бывший руководитель венгерского ООО «Бан Конзульт Инвест» бизнесмен Вадим Тажетдинов добился в Арбитражном суде Свердловской области взыскания 6,9 млн рублей и 935 тыс. евро с компании «Полюс». Основанием для требований стали займы на 608 тыс. евро под 12% годовых, предоставленные ответчику в 2019-2020 гг. Представители «Полюса» факт получения денежных средств не отрицали, однако указывали на истечение срока исковой давности и признаки монтажа, якобы имеющиеся на одной из страниц копии договора займа. Тем не менее, арбитраж удовлетворил требования Тажетдинова в полном объеме.

«Полюс» является владельцем «Бан Конзульт Инвест», в 2020 году выкупившего в ходе допэмиссии 66,66% акций АО «Центр компетенций «Финанс», ранее подконтрольного Министерству по управлению госимуществом Свердловской области и предоставлявшего займы для реализации концессий на модернизацию систем теплоснабжения в Ревде и Реже. Выплаты по займам осуществлялись из муниципальных бюджетов. Предметом судебных разбирательств становился факт установления Тажетдиновым незаконного контроля над «Бан Конзульт Инвест», а также принятия им мер по отчуждению акций ЦК «Финанс» на сумму 400 млн рублей.

Хронологически это совпало со спорами концессионеров ООО «ЕТК» Режа и «ЕТК» Ревды с ЦК «Финанс»: предприятия, создававшиеся при поддержке областной администрации, выражали недовольство деятельностью руководителя Центра Игоря Овчинникова. В частности, ставки по займам, вопреки ранее звучавшим обещаниям, не были льготными и мало отличались от предложений коммерческих банков, а предоставление средств и плата со стороны концедентов осуществлялись с задержками. В итоге правительство региона приняло решение о смене главы ЦК «Финанс», однако Овчинников отказался передать сменившему его Сергею Малюгину документацию компании, которую пришлось истребовать в судебном порядке.

В процессе арбитражных разбирательств Овчинников указывал на вероятный конфликт интересов, так как Малюгин одновременно является сотрудником компании-концессионера «ЕТК г. Реж», которой «Финанс» предоставлял займы. Тем не менее, в минувшем январе Малюгин был официально утвержден в должности гендиректора Центра. Что касается концессий, то их предполагается завершать за счет средств бюджета и Фонда национального благосостояния. Модернизацию системы теплоснабжения в Ревде планируется окончить в 2024 году; в Реже проект стоимостью 3,5 млрд рублей до сих пор находится в начальной стадии и будет переоценен, документация проходит экспертизу, а финансирование начнется не ранее 2025 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 March 2024 07:30

Крупный владелец сети казино уличен в спонсировании ВСУ

По данным следствия, владелец таких казино как CATCasino, GAMA, DADDY, MERS, KENT Casino и возможно многих других является Вова Труха. Известный также как владелец националистического украинского холдинга Труха, где регулярно публикуются призывы к убийству русских. Выручка с этих казино отправляется на финансирование действий ВСУ, направленных против России.

Контент с этих площадок активно рекламируют стримеры Меллстрой, Зубарев, Лорд Трепутин, Злой и прочие, тем самым способствуя переливу денег от населения России в Украину, которые используются для создания вооружения в борьбе против русских.

Сейчас силовики проводят расследование и устанавливают всех причастных лиц. С последующим возбуждением уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 23:14

Андрей Луценко — спикер вологодского парламента, пришел в политику из компании «Северсталь». До прихода во власть он работал в Череповецком металлургическом комбинате вместе с Кувшинниковым и Мордашовым, а потом входил в топ-менеджмент «Северстали».

Дети Луценко также связаны с «Северсталью». 37-летний Кирилл возглавляет Центр технологического развития производства сортового и трубопрофильного проката, часто участвует в публичных мероприятиях, представляя компанию. Его жена Любовь работает в компании «Северсталь-менеджмент». Младший сын политика — 32-летний Александр руководит цехом переработки металла петербургской дочки «Северстали» «Ижорского трубного завода».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 22:44

Глава Газпрома Алексей Миллер может покинуть пост. Данный пост может занять вице-премьер Александр Новак.

В нынешних обстоятельствах Газпром уже не является перспективным активом - много проблем и все нестабильно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 15:30

Содержание аппарата Ил Тумэна, деятельность которого заточена главным образом на обслуживание верхушки парламента (спикер, три вице-спикера и 16 руководителей комитетов) в 2024 г. обойдется в 449 млн. 325,3 тыс. рублей.
За три года объем расходов на парламент вырос более чем на 100 млн. рублей (было на начало 2021 г. - 335,3 млн.).

Администрация главы и правительства АГиП обходится, впрочем, куда дороже – 742,16 млн. рублей (три года назад было 545 млн. рублей с небольшим). Из них 177,4 млн. рублей – содержание и обеспечение функционирования первого должностного лица. Аппарат обслуживающий непосредственно главу Айсена Николаева составляет около 80 человек. И это все цифры без управделами главы, там отдельный бюджет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 15:00

Пост министра спорта Самарской области, наконец, достался Лидии Рогожинской, ранее занимавшей это место, но только в качестве исполняющей обязанности. Долгая неопределенность в жизни Рогожинской сохранялись на протяжении полутора лет. Затянувшееся назначение связывают с серьезной закулисной борьбой. Вполне возможно, что за продвижением нынешнего министра может стоять депутат Самарской губернской думы Александр Милеев. До того, как заступить на пост, госпожа Рогожинская трудилась долгое время замминистра спортивного ведомства.

Свою карьеру она начала в 1986 году в областной детской юношеской спортшколе. Уже к 2009 дослужилась до кресла руководителя управления спорта департамента физической культуры и спорта минспорта Самарской области. После заняла пост зама главы регионального министерства. Ее предшественниками были бывший сотрудник МВД Сергей Бамбуров, затем представители Минобороны Дмитрий Шляхтин и Сергей Кобылянский. Кстати, Шляхтин покинул нагретое местечко после того, как стал фигурантом уголовного дела.

Рогожинская смогла пережить сразу трех силовиков. И никто не ожидал ее назначения, потому как это место в области давно числилось за полковниками-силовиками. А тут раз – и не полковник, не силовик, а женщина. Губернатор области Дмитрий Азаров не спешил назначать спортсменку главой минспорта. Но среди высоких должностей простаивало без постоянного руководителя не только министерство спорта, но и министерство строительства. Есть основания полагать, что за указанные кресла шла продолжительная борьба. Только в этот раз силовики понесли поражение или же о чем-то договорились с Азаровым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 14:17

Внезапно российские телеканалы стали включать в сетку вещания фильм, музыкальная тема из которого стала «саундтреком» к похоронам Алексея Навального.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 13:00

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина виновным в растрате 23 млрд рублей и приговорил его к 9 годам колонии общего режима. Также вынесены обвинительные приговоры экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову (8,5 лет колонии), бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву (8 лет) и занимавшей должность директора московского филиала Нине Черновой (6 лет). Всем осужденным инкриминировалось заключение в 2014 - 2017 гг. кредитных договоров с подконтрольными ООО «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», на счета которых выводились денежные средства.

Банк «Югра» лишился лицензии в июле 2017 года. Причиной такого решения регулятора стало неисполнение требований федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также деятельность, направленная на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества. После введения в «Югре» временной администрации Агентства страхования вкладов, прокредитованные на 270 млрд рублей заемщики начали массово банкротиться. Как выяснилось, 98% заемных средств «Югры» направлялись на финансирование бизнеса самого Хотина: он покупал активы в сфере недвижимости и нефтедобычи за счет финансов, полученных в других банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты погашал деньгами собственных вкладчиков.

Бизнесмена задержали в апреле 2019 года, после возбуждения Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра». Тогда в деле фигурировала сумма в размере 7,5 млрд рублей. В сентябре 2023-го в отношении Хотина возбудили еще одно дело – о хищении 283 млрд. Эксперты называли этот объем хищений «крупнейшим для России». Первоначально суд отправил Хотина под домашний арест, затем заменив его запретом на совершение определенных действий. Но в прошлом октябре банкир был помещен в СИЗО за нарушение избранной в отношении него меры пресечения.

В конце прошлого года под контроль государства перешел ряд компаний, входивших в структуру принадлежавшего Хотину холдинга «Русь-Ойл»: «Полярное сияние», владеющая лицензией на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе, а также ООО «Майорское», ООО «Компания «Газ и нефть», ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица», ООО «Восточно-Таловый». В иске инициировавшей национализацию Генпрокуратуры говорилось, что бизнесмен получал незаконный доход, не выплачивая налог на добычу полезных ископаемых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 11:00

Победителем конкурса на благоустройство территорий МО «Академическое» в Калининском районе Санкт-Петербурга стал единственный участник аукциона ООО «СК Квартал» (учредитель и гендиректор – Анна Торопова): контракт достанется ему по первоначальной цене, составлявшей 47,2 млн рублей. Компания была зарегистрирована в 2016 году и на сегодняшний день «прописана» в Ленобласти, в деревне Малое Карлино. Свой первый контракт на благоустройство МО «Звездное» стоимостью почти 66,5 млн рублей фирма получила спустя всего три месяца после своего создания. Тогда вторым участником аукциона выступала ликвидированная на сегодняшний день компания «Стройальянс», но ее заявку в итоге признали несоответствующей. В 2016 году СМИ писали о связях владельца «Стройальянса» Романа Кошелева с бывшим в то время главой «Звездного» Павлом Зеленковым и муниципальным депутатом Романом Москвиным.

В общей сложности «СК Квартал» стал победителем в 17 аукционах на общую сумму 631 млн рублей. Большая часть контрактов заключалась с МО «Звездное». Кроме того, в 2015-2020 гг. Анна Торопова занимала должность гендиректора ООО «БСК», портфель госконтрактов которого превышает 625 млн рублей. До декабря 2017 года эта фирма принадлежала Роману Москвину, он же до ноября 2015-го был ее гендиректором. Прошлым летом «БСК» получила контракт на благоустройство МО «Звездное» стоимостью 82,4 млн. Другое ООО «БСК» было ликвидировано в мае 2020 года. До февраля 2016-го Торопова являлась его единственным владельцем и руководителем. За время своего существования эта компания «освоила» на госконтрактах свыше 53 млн рублей, в том числе, получая подряды от администрации «Звездного».

Коррупционный скандал с контрактами нисколько не отразился карьере Москвина: он неоднократно избирался депутатом МО «Звездное» от «Единой России», но в апреле 2021 года досрочно сложил полномочия. Что касается Анны Тороповой, то она в 2019 году безуспешно баллотировалась в депутаты «Звездного» от ЛДПР. Вместе с ней выдвигались Денис Тенитилов, в декабре 2017 года ставший единственным владельцем действующего ООО «БСК», и Анастасия Хуган, работавшая в той же компании специалистом по документообороту. Сегодня в беседах с журналистами Торопова не отрицает факт своего знакомства с Москвиным, однако делает акцент на том, что в «БСК» они работали в разное время, а само знакомство никак не влияет на получение ее коммерческими структурами бюджетных подрядов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 09:00

Арбитражный суд Московской области включил в третью очередь реестра требований кредиторов обанкротившегося ООО «Магнум» (учредитель и гендиректор – Андрей Орлов) претензии администрации Салехарда на 3 млрд рублей, из которых основной долг составляет 2,87 млрд, еще 130,6 млн приходится на проценты. В Салехарде компания занималась строительством многофункционального спорткомплекса «Ямал-Арена», который планировался как крупнейший спортивный объект в российской Арктике, но по факту превратился в самый известный долгострой региона. Возведение объекта, площадь которого должна была составлять 32 тыс. кв метров, а трибуны вмещать 3 тыс. человек, началось еще в 2016 году, но в минувшем январе его готовность не превышала 55%.

Претензии к «Магнуму» предъявляет правительство Магаданской области: в арбитраже рассматриваются требования о взыскании в доход внебюджетного фонда социально-экономического развития региона 2,85 млрд рублей, в доход регионального бюджета – 58,2 млн и неустойки в размере 19,2 млн. К разбирательствам подключилась прокуратура Московской области. Ранее надзорное ведомство выступило с иском о признании недействительным, в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства, госконтракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Омчуг, подписанного «Магнумом» и МОГКУ «УКС Магаданской области» со сроком исполнения до 31 января 2025 года.

Также в рамках госконтракта «Магнум» занимается возведением в Магадане универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский», но, по данным надзорного ведомства, в результате проведенного строительно-технического исследования объекта было выявлено несоответствие выполненных работ на сумму свыше 200 млн рублей. В итоге в прокуратуре Подмосковья пришли к выводу о том, что дело о банкротстве могло быть инициировано в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, требования «Магнуму» предъявляют «Магаданская спортивная концессия - 2» (на 460,1 млн) и «Магаданская образовательная концессия - 2» (на 620,8 млн), через «Корпорацию Развития Магаданской Области» подконтрольные правительству региона.

В свою очередь, ФНС выявила в деятельности компании в ЯНАО незаконные схемы, связанные с организацией формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды. В частности, в центре внимания налоговиков оказался один из контрагентов «Магнума» – ООО «СК Стройэлектромонтаж», официально привлекавшийся к строительству спортивно-оздоровительного комплекса в Лабытнангах, а также детских садов в Муравленко и Ноябрьске. Вот только никаких работ «Стройэлектромонтаж» не выполнял: как доказала в ходе судебных разбирательств ФНС, фактически имели место традиционные в таких случаях транзит и «обнал» денежных средств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 08:00

Столичный суд вынес приговоры четырнадцати фигурантам нашумевшего дела Арашуковых. Участники масштабных хищений топлива и денег у структур «Газпрома» лишены свободы на сроки от 3 до 19 лет. Оргпреступное сообщество было организовано бывшим сенатором Карачаево-Черкесской Республики Рауфом Арашуковым совместно с отцом Раулем. Дело Арашуковых суд начал рассматривать еще в сентябре 2021 года. Лидеров созданного ОПС Рауфа Арашукова и его отца, по совместительству бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз», в декабре 2022 года признали виновными в создании преступной группировки, участии в ней, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении газа и денег в особо крупных размерах, организации заказных убийств, а также в целом ряде иных преступлений. Отец и сын получили пожизненные сроки.

Четырнадцать сообщников Арашуковых, деяния которых суд рассматривал в отдельном производстве, работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и некоторых астраханских филиалах. Среди них есть и родственники Арашуковых. Речь идет о Руслане и Беслане Арашуковых, которые приходятся бывшему сенатору двоюродным и троюродным братьями соответственно. Еще одного из фигурантов, Ахмеда Коцбу, называют зятем экс-чиновника. Воровать Арашуковы начали в 2010 году. Они присвоили деньги, которые компания «Газпром газораспределение Ставрополь» выделила на газовые поставки, а также сам газ, поставляемый в Ставропольский край и КЧР. Генпрокуратура оценила нанесенный ущерб в 4,5 миллиарда рублей.

По итогу, трое участников получили минимальные сроки от трех до шести лет свободы, которые за время расследования и рассмотрения успели отбыть. Одного из них оправдали по участию в деятельности ОПС. Еще один получил условный срок. Уали Евгамуков, бывший директор Ставропольского филиала «Газпрома», стал одним из повинившихся. Приговор в семь лет строгого режима он ждал все это время под домашним арестом. Три родственника Аршуковых получили по 16-16,5 лет тюремного заключения. Гендиректора Ставропольского филиала «Газпрома» Игоря Травинова лишили свободы на 19 лет. Иски потерпевшего «Газпрома» суд также удовлетворил, и с осужденных взыщут в общей сложности порядка 4 миллиардов рублей, как индивидуальном, так и в солидарном порядке. Гособвинение не намерено обжаловать приговор, чего нельзя сказать о защитниках большинства осужденных, так и не признавших своей вины.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 07:00

Прокуратура ХМАО проверит законность передачи нижневартовского муниципального автопарка компании из подмосковного Домодедово «Домтрансавто» – новому подрядчику, с которым заключен контракт на пассажирские перевозки. Речь идет о 80 новых автобусах марок «Лотос» и «ЛиАЗ», вышедших на линию 1 марта. Между тем, само количество техники вызывает сомнения у представителей городской общественности, так как еще в феврале в мэрии сообщали о покупке 76 единиц автотранспорта, из которых приняты 45, а остальные поступят в Нижневартовск только 1 июля. За поставку 45 автобусов к 1 февраля городская администрация заплатила ООО «АвтоМАЗ» 742,5 млн рублей, но поставщик нарушил условия контракта, задержав его исполнение на несколько недель. В мэрии это объяснили погодными условиями.

При заключении муниципального контракта, ООО «Домтрансавто» должно было представить реестр владения транспортными средствами на территории Нижневартовска. Что касается возможного договора аренды, то согласно конкурсной документации, он может заключаться раз в полгода не более чем на 30-дневный срок. Учитывая подписание контракта на перевозки 16 февраля, в середине марта подрядчик потеряет возможность эксплуатации арендованного им транспорта. Выводы общественников подтверждаются размещенным на сайте городской администрации сообщением о проведении 22 марта аукционов на право заключения договоров аренды движимого имущества, где начальная цена за один автобус «Лотос» составляет 154 тыс. рублей в год при его закупочной стоимости в 16,5 миллиона. Отсюда возникают вопросы, каким образом в мэрии предполагают расплачиваться за приобретенную в кредит технику.

Лоббистом интересов «Домтрансавто» и инициатором транспортной реформы в Нижневартовске называют первого замдиректора Депдорхоза Югры Андрея Середнева. Сама реформа уже привлекла внимание федерального ОНФ, куда поступило обращение сотрудников ООО «ПАТП-1», для которых появление в городе подмосковной компании обернулось катастрофическими последствиями. Ни с этим предприятием, ни с подконтрольным мэрии ПАТП №2, не заключены контракты на пассажирские перевозки, что грозит их фактической ликвидацией. Таким образом, Андрей Середнев и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко не выполнили ранее данные ими обещания о проведении конкурентных торгов и поддержке местного бизнеса. В свою очередь, в «Домтрансавто» заявляют, что на территории Московской области компания не работает уже порядка двух лет, а ее подразделение платит налоги в бюджет ХМАО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 05:25

Лидер атомной фракции свободного мира Рафаэль Гросси прилетел в Сочи.

В среду глава МАГАТЭ проведет переговоры «только» с руководством Росатома, а именно Алексеем Лихачевым и Сергеем Кириенко. 
Потом возможно ещё и с помощником президента Юрием Ушаковым.

Далее директор МАГАТЭ отправится в Крым, чтобы оттуда попасть на ЗАЭС. Надо понимать, что украинская сторона настаивает на въезде Гросси на ЗАЭС с их территории, но логистика по воздуху не срастается. Гросси не может улететь в Польшу из Сочи.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 15:00

Суд уже в третий раз взялся за уголовное дело экс-сотрудников Минпромторга Сослана Гериева и Андрея Бандурова. По приговору, который был вынесен ранее, их осудили за получение взятки взамен на выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию боеприпасов и военной техники петербургской фирмы. Нарушение закона обошлось лишением свободы сроком на семь лет колонии каждому. Только приговор был отменен Мосгорсудом за найденные детали, из-за которых статья преступления может смениться на мошенничество.

Правоохранители выяснили, что с 2018 года в интересах управленца ЗАО «Технологические системы и технологии» Сергея Рогова было получение в Министерстве промышленности и торговли РФ лицензии для своей компании. Процесс этот был небыстрый, потому что заявку раз за разом отклоняли. Дело затянулось. В 2021 году он связался с Гериевым и Бандуровым, которые предложили помощь бизнесу. Услуга стоила всего-навсего 600 тысяч рублей.

Только «милосердное» предложение предприниматель расценил как вымогательство взятки и обратился в ФСБ. Стоит отметить, что фирма все-таки получила обещанную лицензию, и Рогов, руководствуясь памяткой чекистов, предложил передать вознаграждение чиновнику. Около здания министерства в личном авто Гериев взял деньги. В этот момент его и задержали. Недолго оставался без внимания и коллега консультанта, его взяли в служебном кабинете в тот же день.

Изначально фигурантов обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере. Во второй попытке рассмотрения дела райсуд изменил статью на получение взятки. Очередное обжалование приговора привело к третьему кругу, и защита вновь добивается изменения статьи обратно на мошенничество, ведь она менее тяжкая и сроки меньшие. Если после первого приговора фигуранты должны были лишиться свободы на три года, то после второго – на семь. Теперь судьба экс-чиновников в руках нового судьи. Отметим, что злоумышленники вину признали, но частично. Они настаивают, что не могли повлиять на выдачу лицензии, поэтому совершили мошенничество. А взяток не брали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 March 2024 10:00

Деньги, а особенно легкие, кружат голову не хуже американских горок. Желание их получить понятно, а порок этот свойственен и рядовым обывателям, и тем более власть имущим. Коррупционные скандалы, в которые регулярно попадают российские чиновники, давно стали делом привычным. Говоря совсем уж откровенно, общество возмущает даже не столько сам факт взяточничества, сколько его объемы. Своеобразный рекорд воровства из бюджета поставил экс-заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Его правоохранители считают причастным к хищению и отмыванию порядка 700 миллионов рублей. Эти деньги поступательно были выведены из выделяемых на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса средств.

Напомним, заместитель Александра Новака был задержан три года назад по обвинению в крупном мошенничестве. Участником преступления, по версии следствия, господин Тихонов стал еще во время руководства Российским энергетическим агентством, которому и было поручено разработать ГИС ТЭК. А показания на бывшего шефа дал глава одного из департаментов агентства Роман Щербов, попавшийся на вымогательстве многомиллионной взятки. Вовлеченными в схему хищения бюджетных средств оказались также супруга Тихонова, его советник, ряд предпринимателей. Ожидается, что судьба сообщников решится в ближайшее время в Мещанском суде Москвы.

Надо сказать, что запущенные повсеместно процессы информатизации и цифровизации – благодатная почва для махинаций. Ведь требования к исполнителям размыты, специальными навыками для осуществления контроля мало кто из аудиторов обладает. Понимая все это, причастные к разработке или же внедрению различных информационных систем лица пытаются обогатиться, нарушают закон и все чаще становятся фигурантами уголовных дел. Чтобы разбирать подобные сложные преступления даже предлагали создать специальный «айтишный» суд. Идея, жаль, не нашла поддержки.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 March 2024 08:00

Вслед за QIWI-Банком лицензию потерял коммерческий банк «Гефест». Кредитная организация, основанная более трех десятилетий назад, лишилась самостоятельности 28 февраля. Сейчас бразды правления небольшим кредитным учреждением с офисами в Северной столице и Тверской области переданы Агентству по страхованию вкладов. Клиентам «Гефеста» в рамках установленного законодательством денежного лимита обещают уже в ближайшее время начать возмещать денежные средства. Предварительно, общий размер финансовых обязательств перед вкладчиками превышает 181 миллион рублей.  

Согласно официальной версии, регулятор применил к ООО столь суровую меру воздействия за нарушение положений целого ряда нормативных правовых актов. По слухам же, отзыв лицензии означает, что у бенефициара банка – одного из братьев Ананских Вячеслава – больше нет неприкасаемого статуса, который ранее ему якобы обеспечивал второй участник родственного тандема Игорь. Покровитель, напомним, заседает в нынешнем созыве Государственной думы, куда попал по партийному списку СРЗП, в должности зампредседателя комитета по энергетике. Ему, опять же по слухам, Вячеслав Ананских обязан прекращением в 2017 году уголовного преследования в рамках дела об отмывании через банк «Гефест» миллионов рублей.

Также можно считать безболезненно благодаря брату-политику для бизнесмена закончилась история с нападением на сотрудника правоохранительных органов. В качестве отступления скажем, что задолго до получения в 2011 году Игорем Ананских первого депутатского мандата (от ЛДПР) он вместе с Вячеславом основал медиакомпанию «Корпорация Руан», а входящее в ее состав АО «Художественно-производственное объединение» позже приобрело банк «Гефест».

Стабильно работающий бизнес братьев столкнулся с проблемами в 2015 году. Тогда Вячеслав Ананских явно что-то не поделил с петербургскими чиновниками, отвечающими за размещение в городе рекламных конструкций. А спустя пару лет «Руан» проиграл все профильные аукционы. Дело закончилось скандалом и публичной критикой региональных властей. С этого времени, видимо, «иммунитет» Анинских начал слабеть. Зимой прошлого года, как бы проверяя почву, налоговое ведомство попыталось обанкротить АО «Художественно-производственное объединение». Судя по всему, расстановка сил позволила пойти в наступление теперь уже Центробанку.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 March 2024 07:00

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения до 29 марта иск администрация Краснинского сельского поселения к ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК, принадлежит вице-спикеру областного Заксобрания миллиардеру Константину Струкову) и региональному Министерству экологии. Руководство муниципалитета добивается проведения работ по содержанию в исправном состоянии гидротехнических сооружений (ГТС), размещенных на землях ЮГК вблизи реки Курасан, но забыло приложить к заявлению ряд документов. В итоге истцу было предоставлено дополнительное время для сбора и передачи арбитражу доказательной базы.

Речь в исковом заявлении идет о двух плотинах, расположенных между поселками Краснинский и Горбуновский. Однако в 2022 году Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что в пользование ЮГК была предоставлена только плотина рядом с Краснинским, построенная еще в советское время. Кроме того, надзорное ведомство выявило два нелегальных ГТС на реке Курасан, эксплуатировавшиеся золотодобывающей компанией, и выдало администрации сельского поселения предписание о ликвидации незаконных строений.

Вот только, по мнению местных жителей, чиновники усиленно игнорируют это требование, инициировав судебные разбирательства вместо демонтажа ГТС. Имитацию бурной деятельности гражданские активисты связывают с недавним визитом в регион Владимира Путина, в ходе встречи с губернатором Алексеем Текслером сделавшим особый акцент на экологических проблемах Южного Урала и игнорировании крупнейшими предприятиями региона требований природоохранного законодательства.

Следствием стало повышенное внимание надзорных инстанций к промышленным площадкам. Так, Челябинский металлургический комбинат всего за неделю получил два предупреждения за ненормативные выбросы, а на одном из объектов ЮГК судебные приставы арестовали незаконно работавшее конвейерное оборудование. Демонстрацию активной деятельности эксперты связывают с предстоящими президентскими выборами, при этом считая, что в глазах потенциальных избирателей она может дать прямо противоположный результат.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 22:58

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Андрея Молчанова 6 марта, следует из опубликованных материалов компании. Его доля в компании составляет 55,1%. В «Группе ЛСР» пояснили, что гендиректор покинул свой пост «ввиду личных обстоятельств».

Новым гендиректором ПАО «Группа ЛСР» избрали Дмитрия Кутузова, который с 2016 года занимал пост финансового директора компании и входил в состав совета директоров. Ему принадлежит 1,02% акций ЛСР. Срок исполнения полномочий нового гендиректора — с 7 марта 2024-го по 6 марта 2027 года.

Андрей Молчанов также выходит из состава совета директоров общества с 7 марта. Ранее сообщалось, что в 2022 году Молчанов был переизбран главой компании на четыре года.

В правление ПАО «Группа ЛСР» вошли Галина Волчецкая, Василий Кострица, Владимир Крицкий, Игорь Левит, Хамит Мавлияров, Егор Молчанов, Иван Романов, Леонид Сорокко и Людмила Фрадина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 16:03

ФНС обратилась в столичный арбитраж с иском о банкротстве «Концессионной группы компаний», принадлежащей бизнесмену Илье Федорову – сыну бывшего министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области Александра Федорова. Будучи чиновником, Федоров-старший неоднократно оказывался в центре громких скандалов, а отставке предшествовал арест его заместителя и доверенного лица Кадрии Коровяковской и главного консультанта министерства Валерия Шашкина, обвинявшихся в вымогательстве взятки.

Своей чиновничьей карьерой Александр Федоров во многом обязан родственным связям с Константином Титовым, бывшим в 1991 - 2007 гг. губернатором Самарской области, а затем занявшим кресло в Совете Федерации. Во многом благодаря губернаторской поддержке развивался и семейный бизнес Федоровых, но если коммерческая деятельность экс-министра была связана с нефтедобычей, то его сын сделал ставку на теплоэнергетику. В частности, Илье Федорову принадлежит ряд предприятий, в рамках концессионных соглашений получивших контроль над котельными в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях, и снабжающих теплом и горячей водой госучреждения, включая школы, детские сады и объекты Минобороны.

Вот только коммунальные структуры Федорова-младшего декларируют многомиллионные убытки и одна за другой банкротятся. Так обстоит ситуация с «Инвестиционной сервисной компанией» (ИСК), «Тепло-энергосервисной управляющей компанией» (УК ТЭСК) и «Самарской тепло-энергосервисной компанией» (СТЭК), которой в 2020 году, в рамках концессионного соглашения, были переданы 14 котельных Минобороны.

Однако их дальнейшая эксплуатация сопровождалась неоднократными коммунальными ЧП, и в минувшем декабре министерство обратилось в арбитраж с иском о расторжении соглашения, возвращении объектов и взыскании с ООО «СТЭК» 15-миллионного штрафа. Учитывая наличие серьезных финансовых проблем и банкротные процессы, коммунальный бизнес Ильи Федорова «сворачивается», при этом лоббисты интересов недобросовестного концессионера продолжают оставаться «в тени».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 15:15

Сергей Кириенко хочет свой телеканал. Запуском телеканала займется Институт развития интернета Алексея Гореславского, новый проект назовут «Мы», а свою работу он начнет уже в марте.

Целевой аудиторией «Мы» кремлевские технологи видят россиян в возрасте от 25 до 55 лет, но судя по слитой программе - большой упор сделан на работу с подростками и молодежью. Одной из основных функций канала - помимо распила бюджетов - будет трансляция многочисленных проектов ИРИ.

Ранее идею с телеканалом для детей и молодежи уже презентовало РДДМ, проект назывался «Движ», но с марта прошлого года про него не слышно ровным счетом ничего. Либо не нашли денег, либо Гореславский сумел переключить потоки на себя. Ну либо этот канал тоже появится чуть позже.

Складывается впечатление, что Кириенко залезает на поляну своего коллеги-конкурента замглавы АП Алексея Громова, который традиционно курирует все телеканалы. При этом делает это по-умному, заручившись поддержкой Алины Кабаевой - ее «Национальная медиа группа» будет заниматься организацией работы канала и маркетингом вместе с Ростелекомом (который возглавляет дружественный Кириенко Михаил Осеевский).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 14:23

Владимир Потанин продал весь свой гостиничный бизнес на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Бизнес продан двум покупателям, их имена не разглашаются.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 14:00

Ксения Собчак может нехило обогатиться за счет иноагентов, потерявших рекламные контракты из-за новых поправок в законодательстве. Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий размещать рекламу у товарищей с черной меткой. А теперь и к без того немалому состоянию «кровавой барыни» может добавиться не один десяток миллионов рублей. У коллег по цеху новые возможности Ксении вызвали только возмущение. Либеральные эксперты обвинили диву за то, что закон даст нажиться ей еще больше. И даже высказали мнение, что закон, будто, под нее и принимали. Хотя она и сама ходит по иноагентской грани. Но, видимо, есть хорошие покровители, раз ей все всегда сходит с рук.

По официальным данным, доход ей приносят шесть компаний: два рекламных агентства, три ресторана и фирма, занимающаяся арендой интеллектуальных прав. Но доходными их назвать нельзя, кроме общепитовской фирмы «Гавань», которая выручила в позапрошлом году около 400 млн рублей. Правда, доля Собчак в этой конторе всего 15%. Судя по всему, основной доход ей приносит блогерство. А деньги, вероятно, распределяются по неприбыльным конторкам. Так проще с налогами, наверное. Поэтому проще развиваться как индивидуальный предприниматель, бизнес которой охватил от бьюти-услуг, баров и гостиниц до проведения ивентов, изготовления рекламы и деятельности в области исполнительных искусств.

Но с репутацией у Собчак давно не все в порядке. Три ее сотрудника получили реальные сроки за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление компромата. Как только делу дали ход, «кровавая барыня» сбежала из страны с помощью израильского паспорта. В итоге в деле она стала свидетелем, а ее подчиненные получили внушительные сроки. По слухам, единственная поддержка, которую оказала сотрудникам Собчак, – скромные передачки в СИЗО с минералкой и шоколадками.

Подмочила репутацию блогера и авария со смертельным исходом, которая произошла в Краснодарском крае. Водитель Ксении, обгоняя по встречке, въехал в фольксваген, обе пассажирки которого погибли. Блогерша в этот момент лишь дождалась другую машину и не прервала дорогу в аэропорт. Обвинения в ДТП предъявили только водителю, хотя, по одной из версий, он жал на газ по требованию Собчак. В итоге за роковую ошибку водитель получил два года колонии. За навык выходить из воды сухой Собчак не принимают даже в либеральных кругах. Ее часто называют «двойным агентом», учитывая, что многие звездные гости ее интервью после выхода публикаций сталкиваются с неприятностями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 12:00

Компания «ТД «Эластик», зарегистрированная в Балаково, по решению суда вернет администрации муниципалитета землю в 9-м микрорайоне города. Взамен ЗАО, принадлежащее бывшему депутату Саратовской областной Думы Владимиру Соловьеву, получит уплаченные за объект более четырех миллионов рублей. Таков итог арбитражного разбирательства взаимных претензий сторон заключенного ранее договора купли-продажи участка площадью свыше семи тысяч «квадратов». Само соглашение, кстати, признано недействительным.

Напомним, с чего началась эта история. На части территории, купленной для возведения многоквартирного дома, ТД вознамерился построить магазин. Мэрия планы компании не поддержала и обратилась в суд. Чиновники вдруг обнаружили, что в процессе работ будут повреждены смежные постройки. Речь, в частности, идет о прилегающих к соседнему дому игровых площадках. Кроме того, оказалось, что, передавая территорию, работники администрации серьезно «продешевили». По словам же представителя ответчика, «Эластик» многократно, но безрезультатно предлагал варианты для разрешения возникшей конфликтной ситуации.

В итоге, чтобы не портить репутацию, ЗАО согласилось с решением суда. Оно великодушно отступило от претензий на территорию, не став требовать даже возмещения сопутствующих владению земельным участком убытков. А своим партнерам по теперь уже недействительному договору купли-продажи компания посоветовала разбить на месте, где могло бы расположиться магазин, общественное пространство и облагородить его. На радость жителям администрация, судя по всему, посчитала рекомендацию бизнеса дельной. По крайней мере, чиновники анонсировали планы по включению территории в план благоустройства.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 10:00

В начале марта текущего года стало известно об очередной попытке конкурсного управляющего саратовской компанией «Реноме» Андрея Барабашина реализовать имущество подопечного юрлица-банкрота. Так, на выкуп представлены сразу два лота. Первым являются солидарные финансовые обязательства номинального – Георгия Фокина и фактического – Павла Михеева руководителей ООО в объеме более чем 700 миллионов рублей. Обладатель же второго получит право требовать лично с господина Михеева почти 400 миллионов рублей. Начальная стоимость предметов торга превышает 630 тысяч и 350 миллионов рублей соответственно.

Сама процедура с установленным шагом в пять процентов состоится в середине следующего месяца. Прием заявок на участие в аукционе завершится немного раньше, в полдень 10 апреля. Если желающие выкупить задолженности Фокина и Михеева по уже сниженной цене вновь не найдутся, то имущество, вероятно, ожидает продажа через публичное предложение. Напомним, к субсидиарной ответственности мужчин в ноябре прошлого года привлек Арбитражный суд. Орган государственной власти в своем определении установил, что основным должником выступает Павел Михеев, хотя последний официального отношения к деятельности «Реноме» не имел.

На деле же именно он осуществлял непосредственное руководство компанией, которая специализировалась, причем достаточно успешно до определенного момента, на финансовой аренде. Проблемы, к которым, скорее всего, привела высокая закредитованность, у «Реноме» начались около восьми лет назад. А уже в 2017 году фирму потребовали признать банкротом. Надо сказать, что наибольший долг юрлицо накопило перед «Экономбанком» и ООО «Северстрой». Неясным, правда, остается, как ответчик – господин Михеев – планирует рассчитываться с многочисленными кредиторами компании. Фактический ее владелец и сам находится в стадии банкротства, под внешнее управление передано еще одно некогда подконтрольное Михееву ООО «Клувер».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 08:01

В Туве взорвалась и загорелась Шагонарская ТЭЦ, обслуживающая 11 тысяч жителей. В республике ввели режим ЧС регионального значения. Пострадала почти вся бригада рабочих — 22 человека, шесть находятся в тяжелом состоянии.

Без тепла и горячей воды остались около четырех тысяч человек, чьи дома были подключены к централизованному теплоснабжению, занятия в учреждениях образования отменены. На этой неделе ночью температура воздуха опускалась до –26, сегодня днем будет –10.

По предварительной информации, взрыв произошел в месте подачи топлива, который находится отдельно от котельной. Причину ЧП власти пока не сообщают, но выбор не особо велик — раздолбайство местных чиновников или сотрудников ФСБ. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 07:14

У одиозного олигарха Романа Троценко нашли аэропорт в Италии. По информации источника канала аэропорт находится под контролем итальянского подразделения Троценко. На этой же площадке буквально через забор располагается военная часть аэродрома НАТО.

Итальянский аэропорт Гроссето, расположенный рядом с военной базой в Тоскане, на 35% принадлежит семье российского бизнесмена Романа Троценко, писала кипрская газета Philenews. По данным издания, таким пакетом аэропорта владеет компания супруги миллиардера Софии, которая «занимается искусством и музеями». Итальянские журналисты также утверждают, что акции аэропорта, расположенного рядом с военной базой в Тоскане, записаны на Софию Троценко. По последним данным, объект связан с компанией Novaport Italia, входящей в группу AEON Corporation Романа Троценко.

На данном аэропорте базируется авиационная группа НАТО, сформированная на базе истребителей F 104. С учетом того факта, что длина взлетно-посадочной полосы не превышает 2,5 км, то рейсы, нацеленные на дальние полеты гражданской авиации на нем не целесообразны. Стоит отметить, что ВВС Италии на постоянной основе участвуют в миссиях НАТО по патрулированию воздушного пространства вдоль границ России, Белоруссии и Украины. Согласно опубликованной 13.02.2024 информации, Итальянские истребители прибыли в Польшу усилить восточный фланг НАТО.

Группа «Новапорт» Романа Троценко владеет аэропортами по всей России, включая гавани, которые принято считать стратегическими - Калининград, Воронеж, Белгород, Волгоград, а также в южной части нашей страны - Ставрополь, Волгоград, Минеральные воды . К слову, как недавно писал «Компромат Групп», из-за многолетней немодернизации этих аэропортов возникли серьезные проблемы при перенаправлении рейсов из Сочи в период непогоды. При этом недавно Троценко взял на себя обязательства построить аэропорт в Шерегеше Кемеровской области, но проект пошел в затяг. Некоторые полагают, что выделенные на аэропорт в Шерегеше бюджетные деньги могут быть выведены на другой проект Троценко – строительство аэропорта в ОАЭ. По крайней мере там, дела идут явно быстрее.

Интересно, что аэропорт в Тоскане появился у Троценко уже после начала СВО. Учитывая, что с 30 августа 2018 года регулярные пассажирские рейсы в/из аэропорта Гроссето не осуществляются, объект этот более чем загадочный. Примечательно, что Троценко остаётся одним из немногих российских олигархов, не попавших под санкции ЕС и США. Вероятно, на то есть веские причины.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 March 2024 06:00

Миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги решили создать собственную частную армию на основе ЧВК футбольных фанатов, рассказали три осведомленных источника.

Речь идет о ЧВК «Эспаньола» — добровольческом отряде российских футбольных фанатов, воюющих в Украине.

Спонсором этой структуры выступает начальник службы безопасности российской железнодорожной монополии РЖД Виктор Шендрик.

Как и большинство российских добровольческих подразделений, «Эспаньола» входит в ЧВК «Редут» Минобороны РФ, то есть контракт бойцы подписывают с «Редутом».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 17:15

На каспийском побережье в дагестанском городе Избербаш полным ходом идет подготовка к строительству пятиэтажного апарт-отеля на территории турбазы «Прибой». Застройщиком выступает гендиректор «Прибоя» Гасан Омаров, а в число владельцев турбазы входят Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Дагестанский республиканский Союз организаций профсоюзов (ДР СОП). Ранее с подачи председателя ДР СОП Абдуллы Магомедова в частную собственность перешел целый ряд бывших профсоюзных активов, например, компания «Туруниверсал» – юрлицо махачкалинской гостиницы «Турист», также выступавшая учредителем Пансионата «Махачкала».

Гендиректору «Туруниверсала» Алиасхабу Салихову принадлежит строительная фирма «Алиса», которая может принять участие в реализации проекта в Избербаше. Ситуация с профсоюзной собственностью в Дагестане сегодня все больше напоминает сложившуюся на Ставрополье, где глава ФНПР Михаил Шмаков и его доверенное лицо, руководитель ООО «Курортное управление (холдинг)» Николай Мурашко приватизировали 1763 объекта недвижимости, принадлежавшие 34 санаторно-курортным учреждениям. Среди новых собственников оказались, в том числе, Шмаков и Мурашко.

В 2022 году Генпрокуратура предприняла попытку возвращения утраченного профсоюзного имущества в госсобственность, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила ранее вынесенное решение по причине «нарушения или неправильного применения норм процессуального права». А в минувшем сентябре Второй кассационный суд оставил без рассмотрения по существу кассационную жалобу Генпрокуратуры.

Особую роль в контроле ситуации на Каспийском побережье должен играть Росприроднадзор, глава которого Светлана Радионова недавно оценила ущерб, причиненный акватории Каспия и дельте Волги в границах Калмыкии и Астраханской области более чем в 15 млн рублей. Вот только в региональные проблемы чиновница вникает, как правило, постфактум, штрафуя виновников уже произошедших ЧП. В остальное время Радионову, видимо, больше волнуют проблемы родственников, через иностранные фирмы скупающих недвижимость на Лазурном побережье Франции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

05 March 2024 14:00

Экс-предправления банка «Адмиралтейский» 65-летняя Нина Максименко идет под суд за незаконный обнал и особо крупную растрату. Правда, судят пенсионерку заочно, потому как предприимчивая банкирша и по совместительству спонсор «Клуба адмиралов» смогла сбежать заграницу. Покинув Россию, она находится в международном розыске. Госпожу Максименко обвиняют в участии в аферах, благодаря которым через свой банк она отмыла порядка 24 миллиардов рублей. Да еще и кредиты невозвратные выдала на 220 миллионов.  

Правоохранители начали копать под экс-управленца «Адмиралтейского» еще до того, как банк разорился. Дело было в 2015, когда было установлено, что через банк выводят миллиарды рублей. Первыми в использовании не столь мудрой схемы были замечены владельцы пяти компаний, счета которых числились за кредитным учреждением: Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов. Объединившись с Ниной Максименко, они обналичили около 24 миллиардов, нажившись на этом почти на 550 миллионов. Средства обналичивались с лета 2011-го по осень 2015-го. Афера заключалась в том, что клиентура, делая вид, что оплачивает товары или услуги, на самом деле переводила на счета пяти фирм суммы, возвращавшиеся к ним наличными, кроме «комиссионных» 2,2%. Спустя пару месяцев после совершения последней незаконной операции дело заинтересовало следователей, которые и предъявили заочные обвинения госпоже Максименко.

Помимо нее, уголовное дело завели и на ее коллегу, председателя совета директоров и гражданина Латвии Иванса Кузнецовса. Сейчас он, как и подельница, скрывается от правосудия, находясь в международном розыске. А вот Шабанов, Филоян и Исраилова во всем сознались. Они активно сотрудничали со следствием, за что получили небольшие сроки – от двух до трех лет колонии. Помимо истории с миллиардами, Максименко обвиняют в том, что в 2013 году она выдала невозвратный кредит московской «Триаде». Полученные 150 миллионов рублей не вернулись в банк. А вместе с процентами накапал ущерб в размере 220 миллионов.

В 2020 и 2021 годах арбитражные суды, решения которых были поддержаны и Верховным судом, выдачу этого кредита признали правомерным, и защита продолжает настаивать на невиновности подзащитной. Напомним, банк «Адмиралтейский» в разное время предоставлял свои услуги серьезным организациям. Это и ОКБ Сухого, МАИ, ИД «Красная звезда»,  «Шоколадница», «Связной», киножурнал «Ералаш». А Максименко взяла шефство над региональной общественной организацией адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», появившейся в 2006 году по решению банка, и помогала им финансово.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь