Компромат ГРУПП

26 August 2024 08:00

Арбитражный суд частично удовлетворил требования ООО «Дружба» (зарегистрировано в Копейске, Челябинская область), взыскав с АО «Красный пролетарий» из башкирского Стерлитамака задолженность в размере 4,2 млн, а также неустойку в 341 тыс. рублей, с продолжением ее начисления по день фактической оплаты. Аргументы представителей «Красного пролетария» – пропуск истцом сроков исковой давности, отсутствие долгов и якобы несоответствие налоговому законодательству представленных документов – арбитраж счел несостоятельными.

Это уже не первые судебные разбирательства между предприятиями. Ранее апелляция утвердила решение о взыскании с «Красного пролетария» порядка 5 млн рублей в пользу компании из Копейска. В рамках другого спора башкирский машиностроительный завод доказывал мнимость операций: предоставленные «Дружбой» документы якобы не подтверждали факта поставки товаров, находились в логическом противоречии между собой, были оформлены ненадлежащим образом и противоречили обычным для таких сделок срокам. Но и этот процесс «Красный пролетарий» проиграл.

Участники рынка расценивают судебное противостояние с «Дружбой» как нежелание гендиректора АО «Красный пролетарий» Елены Нечепоренко исполнять финансовые обязательства предприятия. Такая позиция может парализовать работу завода, как это уже имело место во время разбирательств с екатеринбургскими АО «Сталепромышленная компания» и ООО «РТК», а также ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова». Тогда со счета «Красного пролетария» списали денежные средства в размере 25 млн рублей, сделав невозможным погашение долга перед другими контрагентами.

В настоящее время в арбитражном суде Башкортостана рассматриваются требования «ЗПТО им. С.М. Кирова» к заводу из Стерлитамака еще на 20 млн. Кроме того, многомиллионные требования на прошлой неделе предъявила «Сибирская Сервисная Компания» (АО «ССК»). Наблюдатели отмечают определенную напряженность во взаимоотношениях «Красного пролетария» с «Транснефтью», связанную с возможным срывом поставок. Примечательно, что назначение Нечипоренко гендиректором машиностроительного гиганта объясняют покровительством со стороны высокопоставленных чиновников Минобороны, а также Тимура Гареева – сына генерала Махмута Гареева и одного из бывших бенефициаров «Кингисеппского машиностроительного завода».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 16:00

События вокруг ареста Светланы Шошиной, управлявшей бизнесом известного московского похоронщика Руслана Валеева, продолжают стремительно развиваться. Шошина, встретившая свой день рождения в следственном изоляторе, начала активно сотрудничать со следствием, раскрывая детали о структуре группы и их связях в полиции и системе здравоохранения, сообщает источник информационного агентства ПТ.

По данным следствия, группа Валеева, благодаря утечкам информации от сотрудников полиции, практически монополизировала рынок похоронных услуг в трех районах Северо-Западного округа Москвы. Партнеры Валеева, Самвел Искоянц и Алексей Корольков, получали данные о смертях в нескольких столичных больницах, включая больницы №67, №50 и инфек ционную больницу на Соколиной горе. Ранее ПТ сообщал, что агенты Искоянца даже заказывали доставку еды из ресторанов прямо в морги, что подчеркивает уровень их влияния и доступ к информации.

По оценкам, в 2023 году через группу Валеева-Искоянца прошло около 1,5 тысяч умерших. Однако, за сутки до ареста Шошиной, сам Валеев и его супруга Юлия исчезли, что наводит на мысль о возможном предупреждении со стороны знакомых из руководства УВД по СЗАО. В настоящее время компания Валеева «Городское Бюро Услуг «Ритуал» начала процесс ликвидации, что подтверждается данными сервиса Rusprofile.

Сотрудники больниц и отделов полиции северо-западной части столицы находятся в состоянии повышенной тревожности. Следователи активно вызывают на допросы агентов Руслана Валеева и его ближайших партнеров Искоянца и Королькова. В списке тех, кого планируется допросить, значатся не только нынешние, но и бывшие сотрудники, что свидетельствует о масштабности расследования.

Таким образом, правоохранительные органы продолжают разбираться в сложной сети связей и коррупционных схем, которые позволили группе Валеева занять доминирующее положение на рынке похоронных услуг в Москве. В ближайшее время можно ожидать новых арестов и разоблачений, которые могут пролить свет на еще более глубокие уровни этой криминальной структуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 14:00

Не успел с поста главы Энгельсского района уйти Дмитрий Плеханов, как крупный госконтракт привалил его компании. Управление капстроительства Саратовской области искало того, кто построит новый жилкомплекс в Балаково. Со второго захода оно нашло застройщика в лице ООО «ПДПстрой», получившего гигантский тендер по первоначальной цене в 705 миллионов рублей. Изначально конкурс объявили в начале июня, но тогда он провалился. На повторные же торги пришла единственная плехановская заявка. Компания принадлежала и принадлежит Лилии Плехановой. Теперь она будет осваивать 1,2 га земли на Красноармейской улице.

Госпрограмма УКСа по обеспечению населения доступным жильем предусматривает комплекс на полторы сотни квартир. Сколько в домах должно быть этажей, определят в процессе проектирования. Сдать готовые «квадраты» необходимо к концу следующего года. Дмитрий Плеханов организовал «ПДПстрой» в 2007 году, и числился в ее собственниках до весны 2022 года. Тогда он сел в кресло главы района и передал перед этим весь бизнес своей матери. За это время компания по всему региону успешно собирала все крупные госконтракты, обретя себе постоянного заказчика в лице Управления капитального строительства. В портфеле «ПДПстроя» более ста контрактов на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей.

УКС полтора месяца назад подписал с «ПДПстрой» контракт за 27,3 миллиона рублей на первый этап строительства здания поликлиники. В прошлом году управление доверило застройщику много объектов. Это и строительство трех поликлиник в Саратове и области, завершение набережной в Вольске, жилой комплекс при доме престарелых и инвалидов, пристройка к саратовской школе. Так, сумма всех контрактов для «ПДПстроя» за прошлый год превысила 2 миллиарда рублей, а выручила компания более одного миллиарда рублей. За все время своей работы подрядчик не получал претензий.

Только при строительстве жилого корпуса в доме престарелых ему пришлось оплатить штрафы и неустойки в 13 миллионов рублей при сохранении контракта. На вольской набережной из полных 211 миллионов рублей компания отработала 200,5 миллиона, уйдя с объекта по соглашению сторон. Есть в истории «ПДПстроя» и судебные разбирательства, правда она в них является истцом. Этим летом компания оспорила постановление налоговой о привлечении ее к ответственности. Дело еще в производстве, но обеспечительные меры уже применены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 12:00

Клиенты сети кофеен «Шоколадница» все чаще жалуются на резкое ухудшение некогда высокого качества продукции, а также на невнимательность и грубость обслуживающего персонала. В соцсетях и на специализированных сайтах посетители пишут о недозревших овощах в салатах, не свежеприготовленных, а разогретых в микроволновке блюдах, холодном кофе, грязных столовых приборах, длительном ожидании заказа и т.д. Вот только большинство блюд поступают в «Шоколадницу» уже готовыми или в виде полуфабрикатов, не требующих длительного процесса приготовления. То есть, заказ может быть изготовлен одним или даже несколькими днями ранее, а затем банально подогрет.

В сетевых публикациях можно ознакомиться с примерами перемаркировки просроченных продуктов в кофейнях сети. Это касается, например, красной рыбы, которую предпочитают не списывать, а подавать клиентам. Внутренних проверок (административно-технической оценки) сотрудники компании не опасаются: они легко находят взаимопонимание с проверяющими, ранее работавшими на тех же должностях и знающими все нужные «схемы», включая умение продать испортившуюся продукцию с коротким сроком хранения.

Аналогичным образом обстоит ситуация с санитарными нормами и правилами на кухнях. Так, вопреки запрету, столы и разделочные доски вытираются марлевыми полотенцами, после чего клиенты жалуются на попавшие в еду нитки. Одной и той же тряпкой могут мыть плиту и вытирать стол. Не вызывает удивления, что в результате лабораторного исследования, проведенного в минувшем июле на базе ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», в продаваемых «Шоколадницей» салатах оливье выявили бактерии кишечной палочки и превышение нормы общего микробного числа.

На сегодняшний день «Шоколадница» объединяет сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компанию «ArenaFoodsCatering», партнерские точки «KFC», «Pizza Hut» и «Panda Express». Основатель сети – бизнесмен Александр Колобов, сын известного ресторатора Григория Колобова. Управляет сетью компания «Галерея-Алекс», чья прошлогодняя выручка превысила 8 млрд рублей. В 2021 году Роспотребнадзор, в ходе проверки «Галереи-Алекс», зафиксировал 10 нарушений, касавшихся санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, порядка реализации продукции и требований технических регламентов Таможенного Союза, инициировав в отношении компании административное делопроизводство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 10:00

Полная тезка Людмилы Николаевой – супруги главы Якутии Айсена Николаева – в свое время была конкурсным управляющим российско-американского ТОО «Голдспарк» (существовало в 1993-2005 гг.). Учредителем предприятия выступало ОАО «Алданзолото» – старейшее золотодобывающее предприятие Якутии, должность гендиректора которого занимал Михаил Брук – бывший председатель республиканского Госкомитета по недрам и минерально-сырьевым ресурсам, министр энергетики и топливной промышленности, министр промышленности региона, экс-полпред главы республики в Нерюнгринском и Алданском районах на общественных началах.

В настоящее время Брук руководит «Корпорацией развития Южной Якутии», созданной якутским правительством при участии таких крупных промышленных госкорпораций, как «Росатом», «РусГидро», «АЛРОСА» и др., в том числе, с целью «эффективного взаимодействия государства и бизнеса на основе государственно-частного партнерства». Между тем, государственная «АЛРОСА» участвует в проектах алмазодобывающей компании «Алмар», одним из основных акционеров и главой совета директоров которой является Людмила Николаева.

Как известно, кредитованием ПАО «Алмар» занимаются подконтрольный властям Якутии «Алмазэргиэнбанк» и АО «Поиск Золото», в число учредителей которого до мая 2021 года входил ликвидированный на сегодняшний день «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)». В минувшем июле «Алмар» сообщил о планах привлечения инвесторов для разработки месторождения, на которое у него оформлена лицензия. Как правило, за такими заявлениями следуют новые кредиты, причем в посредничестве с инвесторами может отметиться, в том числе, «Корпорация развития Южной Якутии».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 08:00

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования «Главного управления обустройства войск» (АО «ГУОВ», подконтрольно Минобороны) к челябинской компании «Строительные ресурсы», взыскав с нее 21,8 млн рублей неотработанного аванса, неустойку в 10,9 млн и проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 6,4 млн. Разбирательства связаны с договором на завершение строительства казармы стоимостью более 200 млн рублей, подписанным в 2018 году. В качестве генподрядчика ГУОВ перечислил исполнителю аванс в сумме 63 млн рублей, но официально работы оказались выполнены только на 44,2 млн.

В прошлом октябре ГУОВ расторгло договор, потребовав вернуть неотработанный аванс. В ходе судебных заседаний представители компании настаивали на выполнении работ в общей сложности на 67,8 млн рублей, но арбитраж счел доводы ответчика необоснованными. Это не первый конфликт структуры Минобороны со «Строительными ресурсами»: ранее ГУОВ взыскало с подрядчика 18 млн по контракту на капремонт помещений для размещения Военно-врачебной комиссии филиала №3 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Минобороны России в Екатеринбурге.

Примечательно, что на момент подписания 200-миллионного контракта 2018 года ГУОВ руководил Евгений Горбачев, позже ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве: ему инкриминировалось участие в хищении сотен миллионов, выделенных на возведение арктических военных объектов. При этом в качестве третьего лица в процессе участвовала московская фирма «СД Атриум» (ранее – «ВСК»). В 2022 году в отношении владельца этой компании Татьяны Алябьевой возбуждалось уголовное дело по двум эпизодам злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия.

Претензии к «Строительным ресурсам», в свою очередь, предъявляет МИФНС №32 по Челябинской области: ранее арбитраж удовлетворил иск налоговиков об обращении взыскания на заложенное имущество предприятия, начиная от смартфонов и заканчивая техническим оборудованием, включая установку алмазного бурения. Требования ФНС связаны с выявленным в процессе проверки налоговым правонарушением и последовавшим за этим доначислением налогов, а также пении и штрафов более чем на 88 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 15:00

Прокуратура Кировской области добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении УК «План», сорвавшей подготовку к новому отопительному сезону в двух сотнях обслуживаемых ею домах. Региональное правительство заявило, что договора с этой компанией были расторгнуты. Руководство «Плана» бросило 220 домов в Кирове с тысячами жильцов в пяти районах области, и может потерять по этой причине не только бизнес. Прокуратура инициировала проверку по статьям о мошенничестве и причинении имущественного ущерба обманным путем. Те решения об отказе в возбуждении уголовного дела против УК, что были приняты ранее, отменены, как незаконные и необоснованные.

Управляйка систематически не реагировала на жалобы жильцов, которые фиксировали все факты отказа качественно исполнять свои обязанности по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Сами же они регулярно оплачивали счета. Только эти жалобы за пределы местности и Госжилинспекции Кировской области не выходили. Последняя о происходящем не могла не знать. «Плану» регулярно выписывали штрафы, количество которых дошло чуть ли не до сотни на сумму в 2 миллиона рублей. Единственный офис УК находился в самом Кирове, а в штате числился всего один человек, так что не было и аварийно-диспетчерской службы. До сегодняшнего дня конкретных мер против бездействия компании чиновники не предпринимали. Вольно или невольно руководство компании привлекло к себе внимание, хотя по-прежнему неизвестно, кто эти люди.

Но в правительстве области их решили обанкротить во всех смыслах. По муниципалитетам разослали распоряжение расторгать с их УК договоры. С собственниками будет составлен новый график собраний, а брошенные дома в управление возьмут добросовестные УК. Процесс подготовки к отопительному сезону уже запущен, и завершится после того, когда все дома перейдут в управление новых УК. Не совсем понятно, в связи с чем принято такое решение по «Плану». То ли на неподготовку домов к зиме, то ли из-за многочисленных жалоб жителей. А эксперты Народного фронта не разделяют оптимизма чиновников, заявляющих, что новые УК готовы сменить горе-управляйку, а собранные ею деньги возвратят жильцам в принудительном порядке. «План» вообще-то банкротится, какие уж тут компенсации, и чиновники не могут не знать, что никто им не заплатит. И потом, они и сами виновны в том, что ситуации достигла грани фола. Только об этом говорить не принято.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 13:28

На вопиющую ситуацию с правосудием в Краснодарском крае обратили внимание даже в редакции издания «Момент истины». В центре скандала оказался конфликт между владельцами преуспевающей компании «Гравитон». Изначально партнеры намеревались расстаться мирно, но затем один из них, Ривзан Солтанов, потребовал с бывшего партнера 5 миллиардов рублей.

В попытке обанкротить своего бывшего партнера, значительная часть акций банка Кубаньторгбанк, где ранее Солтанову и Ярчуку принадлежало по 49,81%, перешла под контроль доверенных лиц Солтанова. Этот процесс сопровождался поддержкой судебных решений, принятых судами Краснодарского края. В этом деле Солтанову активно помогал прокурор Кубани Сергей Табельский, который инициировал возбуждение нескольких уголовных дел против конкурентов Солтанова и одновременно развалил или затормозил десяток дел в отношении самого коммерсанта и его окружения.

Как минимум пять расследований в отношении Солтанова стоят на стопе. Заместитель прокурора Дмитрий Пантелеев в середине июня на коллегии по особо важным делам открыто заявил, что любые материалы в отношении Ризвана Солтанова стоит «рубить» заранее. Такая откровенность вызывает серьезные вопросы о независимости и объектив ности правосудия в регионе.

Глава прикубанского районного суда Рустем Трахов также является близким знакомым Солтановых. Судебная династия Траховых имеет глубокие корни: отец Рустема, Аслан Исмаилович Трахов, был председателем Верховного Суда Республики Адыгея до 2019 года. В Москве их решения поддерживает председатель совета судей Виктор Викторович Мамотов, уроженец Кубани.

Для более детального ознакомления с ситуацией и расследованием, предлагаем посмотреть видео на YouTube, где подробно освещены все аспекты этого дела: ссылка на видео.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 12:00

Депутаты городской думы Златоуста на ближайшем заседании готовятся официально утвердить якобы уже принятое руководством Челябинской области решение о назначении нового мэра. Будущим главой муниципалитета в депутатском корпусе называют действующего и.о. Олега Решетникова. Кроме него на рассмотрение предложены кандидатуры начальника управления образования Антона Туманова и члена муниципальной Общественной палаты Сергея Маклакова. Эксперты уверены: утверждение кандидата, рекомендованного командой губернатора Алексея Текслера, может стать причиной очередного конфликта с прокуратурой.

Дело в том, что назначение Решетникова заместителем возглавившего администрацию Олега Сабанова в свое время обернулось громким скандалом: как выяснилось, за последние 12 лет Решетников нигде официально не работал, у него чистая «трудовая», что противоречит принципам государственного управления. В итоге Сабанов был оштрафован на 50 тыс. рублей. Вот только в дальнейшем это обстоятельство не помешало назначению Решетникова и.о. главы муниципалитета и его допуску в число финалистов конкурса.

У наблюдателей работа и.о. мэра уже вызывает откровенное недоумение. Известно, например, что Решетников отсутствовал на традиционном совещании с бюджетниками, сославшись при этом на встречу с «людьми губернатора». Также он отказывается от подписи срочных документов, вследствие чего Златоуст потерял десятки миллионов рублей бюджетной компенсации по долгам за газ. Недоброжелатели называют Решетникова ставленником топ-менеджера компании «Смарт», депутата регионального Заксобрания Олега Садовских. Последнему приписывают планы масштабной кадровой чистки в мэрии, первой жертвой которой якобы стал курировавший экономическое направление Андрей Сюзев.

Среди потенциальных кандидатов на увольнение звучат имена вице-мэра Вячеслава Бобылева, руководителя управления ЖКХ Андрея Самохвалова и действующего директора «Водоканала». Такие пертурбации чреваты коммунальными проблемами вплоть до срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону и дальнейшего роста задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Настоящей причиной отставки предыдущего мэра Златоуста Максима Пекарского эксперты называют его высокий рейтинг, превышающий рейтинг губернатора Текслера, а также конфликты экс-главы с влиятельными бизнесменами, в частности, гендиректором АО «Златмаш» Антоном Лобановым и гендиректором компании «Смарт» Алексеем Волковым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 10:00

Результаты инициированной Ханты-Мансийской природоохранной прокуратурой проверки площадки, где размещались иловые осадки с КОС Сургута, не удовлетворили представителей экологической общественности региона. По их мнению, члены комиссии, сформированной из сотрудников Природнадзора Югры, Росприроднадзора и прокуратуры, не были заинтересованы в отборе проб и подтверждении нарушений, ранее выявленных общественниками. Кроме того, три из пяти проб, взятые с неповрежденных участков, не позволят оценить ущерб, причиненный землям.

Между тем, еще в 2021 году активисты общественной организации «Экологическая безопасность Югры» сообщали о многочисленных фактах размещения на исследуемой площадке иловых осадков, представляющих отходы IV класса опасности. Вот только многочисленные фото и видеоматериалы, а также выезды на место не повлияли на отношение к проблеме руководства Природнадзора, чьи специалисты проводят проверки без инструментального замера площади загрязнения лесного участка и привлечения сотрудников лаборатории.

Речь идет о земельном участке площадью более 24 гектаров в районе Восточно-Сургутского месторождения, где до 2014 года работал МУП «Сургутрайторф». Позже экологи сообщали о незаконной деятельности, проводящейся здесь компаниями известного бизнесмена Евгения Слюсаря «Эконадзор» и «Югорский экологический оператор», размещавшими вывезенные с сургутских КОС иловые осадки и производившими не имеющий положительного заключения госэкспертизы антропогенный грунт «Фитонокс».

По мнению общественников, в сравнении с 2022- 2023 гг., площадь загрязнения иловыми отходами IV класса опасности могла увеличиться более чем вдвое – с 1 тыс. до 2 тыс. кв. метров. Говоря о надзорном бездействии, участники рынка высказывают предположение о наличии коррупционных связей чиновников и Евгения Слюсаря, сохранившего нужные ему контакты благодаря бывшему природоохранному прокурору Михаилу Альшевскому, неоднократно представлявшему в судебных инстанциях интересы «Эконадзора».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 08:00

Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил требования ФНС, связанные с конфликтом вокруг ООО «Шахта им. Дзержинского»: с ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний» ООО «Управляющая компания ЮГК», миллиардера Константина Струкова, его дочери Евгении Кузнецовой и Андрея Звягинцева солидарно взысканы убытки в размере 747,3 млн рублей. Как установили в налоговом ведомстве, после банкротства «Шахты им. Дзержинского» в 2007 году, структуры ЮГК организовали незаконную схему, в результате которой выручка от готовой продукции предприятия в полном объеме поступала на счета третьих лиц – компаний «МелТЭК» и «ЭнергиЯ-НК». На счет самого должника зачислялась часть средств, заведомо недостаточных для исполнения обязательств.

Первоначальные требования налоговиков превышали 3 млрд. В процессе рассмотрения дела судом принимались обеспечительные меры в виде ареста движимого и недвижимого имущества ответчиков. Параллельно Константин Струков и его компании становились участниками многочисленных конфликтов и скандалов. В частности, в 3 млрд рублей надзор оценил экологический ущерб, причиненный прорывом дамбы на объекте ЮГК в Пластовском районе Челябинской области. Кроме того, по итогам межведомственной комплексной проверки, был возбужден целый ряд административных дел, а материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям о порче земель и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

В настоящее время по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановлены работы на четырех карьерах ЮГК – «Березняковском», «Светлинском», «Курасане» и «Южном Курасане». Однако, несмотря на контроль со стороны судебных приставов, местные жители сообщают о наличии на объектах спецтехники и продолжении работ. В пресс-службе «Южуралзолота» это объясняют принятым решением не отправлять в вынужденный простой сотрудников, которым поручено заниматься устранением выявленных нарушений.

На этом фоне появляются сообщения об интересе к Струкову и структурам «Южуралзолота» со стороны ФСБ. В частности, чекисты якобы изучают взаимоотношения бенефициаров компании с руководителями надзорных ведомств и силовых структур, долгое время игнорировавшими многочисленные нарушения со стороны предприятий Струкова. Подчеркивается, что ситуация резко изменилась после недавних увольнений прокурора Челябинской области Карена Габриеляна и начальника ГУ МВД Михаила Скокова. Кроме того, собирая доказательную базу о коррупционных связях челябинского олигарха, сотрудники спецслужбы могут заинтересоваться контактами Струкова с высокопоставленными чиновниками из команды губернатора Алексея Текслера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 15:28

Вчера Владимиру Тебекину, известному в криминальном мире по кличке Моряк, следователи предъявили новое обвинение - по статье 210.1. УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).


Президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Тебекин был задержан сотрудниками Центрального аппарата ФСБ в конце мая 2023 года – сразу после прилета из Германии. Сначала обвинения касались экономических преступлений - незаконном завладении имуществом белгородской компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Однако в ходе расследования правоохранителям удалось отыскать доказательства прямых связей Тебекина с преступным миром, а кроме того, - с иностранными спецслужбами.

Как писали СМИ, своим положением Тебекин обязан «вору в законе» Виктору Панюшину по кличке Витя Пан. Заняв высшее положение в преступной иерархии в начале двухтысячных, он поставил Тебекина «смотрящим» за Белгородской областью, а тот, в свою очередь, назначал своих «смотрящих» за городом и районами. Помимо «классической» деятельности группировки по организации притонов, сбыта наркотиков и «крышевания» бизнесменов, «тебекинские» благодаря связям своего шефа с украинскими силовиками, в частности, сообщалось о его дружбе с Аваковым, также активно занимались и контрабандой.

«Денег было так много, что Тебекин купил себе за миллиард особняк на берегу озера в одном из самых элитных в коттеджных поселков России - подмосковном Agalarov Estate. Говорят, что когда Араз Агаларов увидел эту резиденцию наркобарона, понял, что он «нищий», - писали в свое время журналисты.
Основная часть имущества, полученная от преступной деятельности, в настоящее время оформлена на родственников Тебекина, а также местных бизнесменов - Алексея Красовского и Виталия Дунайцева. Правая рука Моряка - Виталий Лушников по кличке Абуда, отвечавший за силовые акции в группировке, буквально еще в прошлом году входил в топ-рейтинг богатейших бизнесменов Белгородчины. Но после ареста Тебекина «загадочный» олигарх, как его прозвали в местной прессе, быстро распродал свои активы и сбежал за границу. Также подались в бега в Европу и ОАЭ сын Тебекина - Дмитрий, подозреваемый в убийстве, бизнесмен Сергей Сидоров по кличке Сидор и многие другие. В то же время Красовский, Дунайцев, а также руководитель шебекинского завода Премиксов Алексей Балановский, которого считают главным финансистом Моряка, продолжают работать в регионе.


В последние годы Моряк практически не жил в России, получив вид на жительство в Германии. В ФРГ Тебекину принадлежат крупные объекты недвижимости: отели и рестораны под брендом «Айсберг» в туристических городах Руст и Лар, а также в соседнем регионе Фризенхайм. После введения антироссийских санкций эти объекты и его заграничные счета на 50 млн евро были заблокированы. Но в скором времени во внесудебном порядке вновь стали доступны Тебекину. Немцы, как известно, благотворительностью не отличаются, и сейчас представители соответствующих российских структур выясняют обстоятельства особой благосклонности берлинских властей к белгородскому авторитету, а также изучают поставки Моряком в наши воинские части западных тепловизоров, после пользования которыми их штурмовые группы попадали под шквальный огонь.

В настоящее время следствие проводит работу по установлению всех членов ОПС Моряка и выясняют их роли в группировке. В том числе, устанавливаются факты причастности ОПГ к убийствам, произошедшим в Белгородской области в девяностых и двухтысячных годах - речь идет о полутора десятков эпизодов. Судя по всему, силовики и спецслужбы всерьез взялись за зачистку криминального мира, и прежде всего, тех представителей, кто активно выводит средства из страны и может сотрудничать с иностранными спецслужбами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 14:00

Расположенный в Орле магазин «Океан», основную площадь которого в 2003 году занял молодежный ночной клуб «Океан грез» (затем – «Respect»), в конце 2000-х приглянулся бывшему в то время орловским губернатором Александру Козлову и лицам из его ближайшего окружения, в том числе, будущему мэру Орла Юрию Парахину. Учредителями ЗАО, которому принадлежал клуб, выступали крупный агрохолдинг «Орловская Нива» (25%) и его директор Анатолий Судоргин (75%). Последнего технично «выдавили» из числа совладельцев, обеспечив сговорчивость путем возбуждения в 2009- 2011 гг. шести уголовных дел. В итоге «Орловская Нива», чьи активы оценивались в 3 млрд рублей, всего за 14,1 млн перешла в собственность орловского олигарха Сергея Будагова.

Местные СМИ указывали реальную стоимость имущества холдинга: Ливенский хлебокомбинат – 20 млн рублей, молочный комплекс– 520 млн, птицефабрика – 730 млн и т.д. Занимавший в то время должность зампредседателя областного правительства – руководителя финансово-экономического блока Парахин фактически курировал сделку, получив, как и губернатор Козлов, «процент за участие». Уголовное преследование бизнесмена Судоргина началось с обвинения в хищении 560 тыс. рублей, позже его обвинили в мошенничестве, заключавшемся в незаконном получении субсидий.

Что касается ночного клуба «Respect», то в 2009 году он был закрыт, и началась подготовка к его приватизации. В ней принимали участие зампред областного правительства Парахин, руководитель Департамента имущества, промышленности и информатизации Юрий Коростелкин, а затем сменившая его в качестве и.о. Ольга Платонова, ранее занимавшая должность замначальника Управления муниципального имущества и землепользования Орла. Будучи доверенным лицом Парахина, Платонова способствовала передаче в собственность семейства чиновника и его деловых партнеров, принадлежащих муниципалитету земельного участка со зданием на ул. Московской, 31, и ряда других объектов, включая бывший магазин «Океан».

Схема не отличалась оригинальностью. На первом этапе нужная организация выигрывала конкурс на право долгосрочной аренды, на втором происходила продажа объекта. 15 декабря 2010 года департамент объявил о приеме заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений первого этажа магазина «Океан» и одноименного ресторана. Победителем торгов стала ИП Светлана Литвак – бизнес-партнер семейства Парахина. Она же, менее чем через год выкупила объект за 30 млн рублей при его фактической стоимости в 130 млн. Курировала сделку Ольга Платонова, а вскоре студент одного из орловских вузов Юрий Пополитов стал владельцем нового автомобиля Mitsubishi Lancer. Пополитова орловские журналисты называли сыном чиновницы Платоновой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 13:00

Вторую подряд строительную компанию Александра Осипова банкротят саратовские фискалы. На днях они подали исковое заявление с претензией в 22 миллиона рублей к ООО «Строй УМ». УФНС по Саратовской области уже на следующий день после принятия иска добилась обеспечительных мер. Суд арестовал имущество контролирующих компанию лиц: учредителей Владимира Куманяева, Ольги и Александра Осиповых. В прошлом году «Строй УМ» уже пытались обанкротить, но процесс свернули, так как должнику нечем было оплатить эту процедуру. Тогда на компании повис долг в 32 миллиона рублей. Инициировав новый процесс, фискалы в претензии перечислили все имущество, записанное за учредителями компании-должника. Его общая стоимость превышает размер задолженности фирмы.

К тому, же теперь в публичном доступе вся информация об активах ответчиков. Ольга Осипова владеет 11 земельными участками, кадастровая стоимость которых превышает 63 миллиона рублей. Это не только участки под жилое строительство, но и промзона, и личное подсобное хозяйство. В отдельном списке перечислены все ее саратовские квартиры и нежилое помещение. Кадастровая стоимость всей этой недвижимости превышает 17 миллионов рублей. Александр Осипов владеет надвижимостью почти на 144 миллиона рублей. Областной арбитраж наложил на активы арест в пределах суммы долга. С момента основания «Строй УМ» в 2017 году ее учредителем числилась Ольга Осипова. Летом 2018 года даму сменил Куманяев, вышедший из бизнеса в начале 2020 года.

У него компанию принял Роберт Сулейманов, остающийся собственником и по сей день. Но к нему ФНС претензий не имеет. Пару месяцев назад фискалы подали банкротный иск к другой компании Осиповых ООО «УМ Дор Строй», которая до сих пор принадлежит Ольге. Эта контора связана с двумя ЖСК: «Авиатор 3» и «Авиатор 4», находящимися на территории бывшего авиазавода. Дома, которые они возводили, были проблемными. Сейчас их достраивают кооперативы, стараясь добавить этажи. С «УМ Дор Строя» фискалы недополучили 2 миллиона рублей. Еще почти полмиллиона рублей они требуют с ЖСК «Авиатор-3». Все компании, имеющие налоговые задолженности, связаны с АО «УМ-24» – некогда крупным застройщиком одного из районов Саратова. Ее основал Александр Осипов, но в 2019 году вышел из бизнеса. Сменив название, компания вскоре обанкротилась.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 11:00

На экс-главу Энгельсского водоканала возбудили третье уголовное дело. Впервые Владимир Попеко попал под внимание правоохранителей в 2022-м. тогда его обвинили в превышении полномочий. Спустя год последовало аналогичное обвинение, но оба дела закрыли, не найдя состава преступления. На этот раз бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» обвиняют в злоупотреблениях, повлекших тяжкие последствия. Так, осенью 2018 года чиновник бездействовал, когда было необходимо утвердить уже согласованный проект инвестпрограммы, которая позволила бы объединить в единый абонемент для юрлиц индивидуальную плату по врезке к водопроводу и канализации и основные мероприятия программы. Это увеличило бы прибыль, появились бы средства на модернизацию коммуникаций города. Упущенная выгода на сегодняшний день оценена в 58 миллионов рублей.

«Энгельс-Водоканал» – проблемный МУП. Во-первых, его руководители меняются слишком часто. Попеко им стал той же осенью 2018 года, а спустя два с половиной года ушел на повышение в горадминистрацию замглавы района по транспорту. Следующий директор МУПа Александр Кавалеров продержался в этой должности три месяца, как и Сергей Ивенков. Александр Степанов руководил водоканалом 9 месяцев. Примерно год всем пыталась заправлять главбух Надежда Белова. До настоящего момента с августа 2022 года МУПом руководит Александр Филь. «Энгельс-Водоканал» на данный момент – предприятие действующее, но в 2022 году оно угодило в банкротство. Хотя, по закону его все равно реорганизуют, и форма собственности изменится. За прошлый год предприятие выручило почти 650 миллионов рублей с чистой прибылью в 90 миллионов рублей.

Однако годом ранее убыток превышал 9 миллионов рублей. При Попеко же выручка более-менее стабильно превышала полмиллиарда рублей. Осенью 2023 года сообщалось, что в газовой промышленности Энгельса, обслуживании его авто- и железнодорожного транспорта, изготовлении мебели и металлоконструкций, будет задействовано 39 организаций. МУП «Энгельс-Водоканал» должен был подключить промплощадку к водопроводу до конца сентября того года. Больше новостей об этом проекте не появлялось. Из городской администрации Попеко ушел в частные структуры, и с прошлого года консультирует всех нуждающихся по вопросам бизнеса в качестве ИП. Дополнительные виды деятельности у него тоже имеются, и они весьма обширны – от деятельности в области права до ландшафтной архитектуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 17:00

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разразился первый крупный коррупционный скандал после ухода губернатора Натальи Комаровой. В центре внимания оказался первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Середнев, который стал фигурантом уголовного дела, связанного с транспортной реформой в Нижневартовске. Эта реформа была инициирована экс-губернатором Комаровой и курировалась заместителем губернатора Азатом Ислаевым.

По информации источников, уголовное дело было возбуждено несколько недель назад и касается приобретения автобусов для Нижневартовска. Власти оплатили поставку, однако стоимость автобусов, по мнению следователей, была завышена. Более того, часть автобусов до сих пор не доставлена в город, что вызывает дополнительные вопросы у правоохранительных органов.

Транспортная реформа, инициированная Натальей Комаровой, охватила крупные города Югры, такие как Нижневартовск и Сургут. Программа предусматривала обновление автопарка и была поддержана из бюджета ХМАО. В 2023 году господдержка на сумму почти 4 млрд рублей была предоставлена только Нижневартовску, несмотря на заявки от других муниципалитетов, включая Сургут и Ханты-Мансийск. Власти Сургута, не получившие государственной поддержки, были вынуждены самостоятельно реализовывать обновление автопарка.

Эксперты полагают, что уголовное дело может негативно сказаться на карьере Азата Ислаева в ХМАО. Несмотря на попытки дистанцироваться от темы транспортной реформы, Ислаев, как куратор этого сектора, несет ответственность за действия своих подчиненных. Скандал может повлиять на его перспективы остаться в правительстве после назначения нового губернатора. Напомним, что это не первый случай, когда подчиненные Ислаева становятся фигурантами уголовных дел: аналогичная ситуация произошла во Владивостоке, откуда он переехал в ХМАО.

Таким образом, транспортная реформа, задуманная как шаг к улучшению инфраструктуры региона, обернулась серьезными проблемами для местных властей. Вопросы о завышенных ценах и недоставленных автобусах ставят под сомнение эффективность и прозрачность реализации программы, что может иметь далеко идущие последствия для всех участников процесса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 15:00

Полицейский коррупционный рекордсмен Дмитрий Захарченко, отбывающий приличный срок, почти год пытается добиться разрешения на отправку в зону СВО. Минобороны и ФСИН вроде бы и не отказывают ему официально. Только вот и контракт не заключают, хоть он и в статусе офицера запаса. Устно же заключенному сообщили, что силовики издали на него запретное распоряжение. Теперь Захарченко написал обращение и просит разобраться в его ситуации президента РФ. Экс-полицейский известен тем, что получил самую крупную в истории правоохранительной системы взятку в 1,4 миллиарда рублей. Он уже отсидел ровно половину положенного ему срока – 8 лет.

В сентябре прошлого года он написал первое прошение на СВО. Тогда в отношении бывшего замначальника управления ГУЭБиПК МВД вступил в силу второй приговор. В 2019 году его приговорили к 12,5 годам лишения свободы. А тут еще добавили 3,5 года строгого режима за коррупцию. Отбывает Захарченко свое наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии. В своем обращении он сообщил, что состоит лейтенантом в запасе с военно-учетной специальностью в подразделениях РХБЗ, а также об участии в боевых действиях в Чечне. Через месяц Захарченко получил ответ, что его включили в кадровый список кандидатов. И направили его обращение в пункт, где отбирают граждан на службу по контракту с Минобороны РФ.

Дальше Захарченко наблюдал, как из ведомства в его ИК-5 наведываются представители и заключают контракты со всеми желающими. Всеми, кроме него. Его даже на встречи с ними не приглашали. Он сам пытался пообщаться с «вербовщиками», но его обвинили в нарушении внутреннего распорядка и посадили в штрафной изолятор. Представители мордовского ФСИНа заявляют, что с их стороны не производится никаких препятствий для того, чтобы Захарченко законтрактовали. Сам он, опираясь на новый закон о порядке заключения с осужденными контракта на включение в ряды бойцов СВО, не видит законных оснований игнорировать его кандидатуру на любую позицию в боевой зоне.

Официально и письменно объяснить сложившуюся ситуацию ни представители ФСИНа, ни военные не могут. Однако в Москве до сих пор расследуется третье (по хронологии первое) уголовное дело о коррупции, возбужденное против Захарченко. Хотя закон предусмотрел, что добровольцев временно перестают уголовно преследовать. А если фигурант, служащий на СВО, получает за свои боевые заслуги госнаграду, то дело и вовсе могут закрыть и снять прежние судимости. Однако, если Захарченко поставили на стоп в этом вопросе, то придется ему сидеть до конца срока. А быть может, и еще немного прибавят.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 13:00

В Мордовии случился скандал, связанный со ФСИН. В тамошней колонии строгого режима заключенные устроили банкет с шашлыками и арбузами. Обстоятельства того, как это удалось организовать, выясняет сейчас местная прокуратура. Торжество случилось в ИК строгого режима №7, что в поселке Сосновка. В медиа даже попали фотографии, где четко видны сидящие за столом сорок человек в черных робах. Длинный стол ломился от снеди: тазы салатов, шашлыки, выпечка, пицца, арбузы. Поименно всех участников застолья не перечисляют. Известно, что среди них были члены этнической преступной группировки, промышлявшей торговлей наркотиками. В колонию с комиссией приехали ревизоры из Москвы разбираться, кто разрешил заключенным празднество.

Нет никаких сомнений, что яства появились при попустительстве руководства ИК. В прошлом подобных случаев происходило немало. Так, на Пасху в 2021 году трое заключенных ярославской колонии №2 прямо во дворе учреждения жарили шашлыки. Видео, зафиксировавшее посиделку на смартфон, попало в Сеть. Снимающий даже прокомментировал, что братва гуляла прямо во время проверки в лагере. В одном из отдыхающих узнали приспешника криминального авторитета Шакро Молодого. После разразившегося скандала начальника колонии лишили поста. С сотрудников липецкой колонии №2 тоже слетели погоны несколькими месяцами ранее. Тамошние заключенные тоже жарили шашлыки, еще и водку пили прямо на глазах местных жителей, которые и пожаловались.

В 2020 году Сергей Картавцев, будучи в то время начальником амурской колонии №3, получил обвинение в превышении полномочий. Поводом послужили попавшие в публичное пространство фотографии, которые зафиксировали обед Вячеслава Цеповяза, участника «кущевской резни». На столе заключенного были традиционный шашлык, крабы и красная икра. То, в каких условиях отбывает 20-летний срок отъявленный бандит, шокировало даже Кремль. Там ситуацию назвали отвратительной и вопиющей. Можно долго перечислять примеры подобных колониальных пиршеств, таких видео довольно много. И, казалось бы, на каждый эпизод руководство ФСИН реагировало, и лишало тюремное руководство погон, а то и свободы.

Только все эти истории не в назидание. Может быть, в целом система зажила какой-то иной жизнью. Ни для кого ни секрет, что кроме банкетов заключенные организуют еще и мошеннические колл-центры, разводя россиян на деньги. И почему-то никого не удивляет, что это возможно. В связи с расследованием недавнего захвата заложников в ростовском СИЗО стали известно, что за решеткой можно купить и продать абсолютно все. Были обнародованы даже расценки: 1-1,5 тысячи рублей за сим-карту, 10 тысяч рублей за кнопочный телефон, а 25 – за смартфон. Исламским экстремистам ножовка, которой они перепилили решетку, обошлась всего в 2,5 тысячи рублей. Если коррупция во ФСИН стала тотальной, удивительно, что там вообще еще кто-то отбывает сроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 11:00

Защите в прошлом высокопоставленного офицера Минобороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в крупном мошенничестве, не удалось в апелляционном порядке добиться отмены судебного решения о двухмесячном аресте своего клиента. Как и районные коллеги, городской суд столицы согласился с тем, что экс-заместитель министра обороны по тылу, генерал армии запаса должен оставаться за решеткой, несмотря на былые заслуги и преклонный возраст, которому вполне соответствует «букет» хронических заболеваний. Адвокат господина Булгакова уже заявил, что не намерен опускать руки и готовит обращение в кассационную инстанцию, чтобы добиться освобождения своего подзащитного.

По мнению Сергея Севрука, у следствия нет оснований для претензий к бывшему генералу. Отметим, что помимо Дмитрия Булгакова в материалах уголовного дела фигурируют его знакомый еще с институтских лет Геннадий Селезнев и связанный с последним глава питерской компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Именно через это юридическое лицо сообщникам удалось похитить пять десятков миллионов рублей, выплаченных в рамках контрактов с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова. Товарищи необоснованно завышали стоимость оказания исполнителем услуг. Они были нацелены на поиск вариантов более экономичного расходования электроэнергии. Это стало поводом для недавнего возбуждения уголовного дела.

Кстати, именно необходимость продолжения выяснения всех обстоятельств дела и причастных к преступлению лиц стала основным доводом ходатайства правоохранителей об оставлении в силе избранной в отношении основанного фигуранта – Дмитрия Булгакова – меры пресечение в виде ареста. Представители прокуратуры и органов следствия солидарно смогли убедить суд, что на свободе генерал сможет помешать беспристрастному проведению расследования. Чистка рядов Минобороны при новом министре Андрее Белоусове уже доказала свою эффективность. Часть генералитета и немного поменьше чинов лишилась постов, другие попали под уголовку. И вряд ли это последние задержания. Еще придется разбираться в нападении ВСУ на Курскую область. Кому-то придется держать ответ. Вопрос лишь когда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 August 2024 09:00

Перечень объектов культурного наследия, значимых для Крыма, недавно пополнился новыми зданиями в Ялте. Под охраной властей оказались несколько старинных особняков в прошлом известных горожан. Местные чиновники за такую щедрость рассыпались в благодарностях республиканскому Минкульту. Отметим, что в ведомстве на посту заместителя руководителя трудится бывший мэр Ялты Андрей Ростенко. Эпизоды его биографии заставляют задуматься о мотивах принятия на первый взгляд бескорыстного решения.

Итак, господин Ростенко пришел в политику после воссоединения Крыма с Россией благодаря протекции главы полуострова Сергея Аксенова. До этого мужчин связывали годы, проведенные в строительном училище, а затем и общие интересы в бизнесе. Мэрское кресло Андрей Ростенко покинул, как заявлял сам Аксенов, не без участия последнего, в 2017 году. Оставшиеся на муниципальной службе товарищи отделаться от последствий махинаций с земельными участками так легко не смогли: многие стали фигурантами уголовных дел. Их судьбу, впрочем, Андрей Ростенко вскоре повторил. В 2018 году он был задержан в российской столице по обвинению в превышении должностных полномочий. За экс-подчиненного, однако, вступился крымский глава, посчитав преследование бывшего мэра заказом.

Проведя некоторое время в СИЗО, господин Ростенко вернулся к работе, но уже в министерство культуры республики. По слухам, за свое освобождение и даже повышение по службе он теперь должен расплатиться. Для расчетов с покровителями приморская недвижимость более чем подходит. Отметим, что ее новый статус предполагает помимо очевидных плюсов, в виде, например, запрета на снос и изменения внешнего облика, и не сразу заметные угрозы. Под предлогом проведения реставрации гораздо легче избавиться от жильцов, а в том, что после расселения собственников желающие занять квадратные метры в историческом центре Ялты найдутся, сомневаться не приходится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 16:00

Информацию, что в системе закупок Самарской области, вероятно, существует коррупционная схема, департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции области принял пассивно. Об этом стало известно в ходе арбитражного разбирательства уфимского ООО «Инвестиционная торгово-строительная компания» и ООО «Назик». Ситуация выглядит более чем странной, ведь департамент прямо обязан не допускать подобного рода проявления. «ИТСК» Владимира Боксерова и Евгения Беляева с «Назикок» и ИП Абдумансура Вапаева заключили договор об оказании услуг по участию в коммерческих и государственных закупках на территории России. Если заказчик выигрывал тендер, то он выплачивал вознаграждение.

Благодаря ИТСК «Назик» стал победителем в ряде закупок в Самарской области, однако посреднические услуги не оплатил. ИТСК вышли в суд. «Назик» иск не признал, заявив, что истец в ходе исполнения контрактов не сопровождал заказчика в решении непредвиденных задач и спорных ситуаций, которые требовали досудебного урегулирования. В государственных и муниципальных закупках «непредвиденные и спорные ситуации» - формулировка размытая. Вряд ли в договоре прописаны такие тонкости, как способы решения проблем и конфликтов с недовольными заказчиками или допуском к работе трудовых мигрантов.

Ситуация похожа на коррупционную схему. ИТСК, чтобы решать вопросы с заказами такого уровня, должна иметь связи во всех министерствах Самарской области, да и вообще в системе региональной власти. Образована эта компания летом 2015 года и специализируется на консультировании по вопросам управления и коммерческой деятельности. Учредителями выступили Евгений Беляев и Владимир Боксеров, являющийся также ее бессменным руководителем. «Назик» учрежден в феврале прошлого года в Суходоле. Специализируется на строительстве нежилых и жилых зданий. Единственным учредителем и директором значится Абдумансур Вапаев. Не исключено, что он по сарафанному радио узнал об уфимских решалах.

Если так и практиковались серые варианты договоренностей, то в самарской системе региональной власти при распределении заказов могла действовать коррупционная схема. Это косвенно доказывает тот факт, что «Назик» сразу стал получать заказы, не имея опыта. На данный момент руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области Наталья Прокофьева сообщает, что в решении суда, рассмотревшего спор между двумя хозяйствующими субъектами, не находится признаков противоправных действий со стороны ИТСК. Вот только не суд их должен искать, а непосредственно сам департамент.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 14:00

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по делу о хищении у госкорпорации «Роснано» и банка «Пересвет» 1,6 млрд рублей. Его основными фигурантами являются экс-зампредседателя правления «Роснано» Олег Киселев, считавшийся «правой рукой» Анатолия Чубайса; бывший топ-менеджер аффилированной с госкорпорацией кипрской компании «Nanoenergo Fund Limited» Олег Дьяченко; руководитель люксембургского фонда «Funds Rusnano Capital SA» Ирина Раппопорт, а также бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец (последние двое скрылись от следствия и объявлены в международный розыск).

В 2012 году на Кипре был создан фонд «Сбережения и инвестиции» – «дочерняя» структура московской управляющей компании «Sberinvest», директором которой был Дьяченко. В том же году люксембургский фонд «Роснано» «Rusnano Capital SA» и банк «Пересвет» учредили фонд «Nanoenergo Fund Limited», внеся в его уставной капитал по 50 млн долларов. Вот только как позже установило следствие, эти деньги сначала перевели в «Пересвет», а затем вывели по фиктивным кредитным договорам. В 2022 году Дьяченко арестовали по обвинению в особо крупной растрате и благодаря его показаниям стали известны остальные участники преступной группы.

Как выяснилось, основную часть финансовых потоков, направлявшихся на офшорные счета, контролировал Олег Киселев. Он же отвечал за официальную «чистоту» транзакций. Тесно связанная с банковским сектором Ирина Раппопорт стала одним из авторов схемы по выводу финансов через кипрскую «Nanoenergo Fund Limited» и ряд офшорных структур, включая подставные компании, «прописанные» в Люксембурге и на Кипре. В качестве одного из основных инструментов вывода денег использовались фиктивные кредитные и инвестиционные соглашения, оформлявшиеся между аффилированными юрлицами и позволившие «легализовать» перекачивание средств из России за границу.

Сегодня руководство «Роснано» и банка «Пересвет» активно сотрудничает со следствием. Компенсацию ущерба, причиненного в 2010- 2020 гг., в госкорпорации называют одной из своих первоочередных задач. Между тем, следствию еще предстоит найти других участников преступного сообщества, включая некое «неустановленное лицо», занимавшее руководящий пост в «Роснано» и игравшее одну из ключевых ролей в финансовых махинациях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 13:00

Суд отправил главу Сергиева Посада под арест. Дмитрию Акулову инкриминируют получение взятки в 15 миллионов рублей. Считается, что ему помогала Юлия Каминская, руководитель Сергиево-Посадского филиала МФЦ. Акулов начал курировать работу Центра, придя в 2016 году на должность замглавы Сергиева Посада. В этом году он стал мэром города после добровольно ушедшего с поста Михаила Токарева. Судя по материалам дела, с 2019 года Каминская, пользуясь своей должностью, оформляла в качестве сотрудников филиала «мертвые души», получая за них зарплату. Из полученных таким образом денег, 15 миллионов она могла отдать Акулову. С юридической точки зрения это называется взяткой за попустительство.

Свои приятельские отношения Акулов и Каминская не скрывали, выкладывая в соцсети совместные фото в обнимку. Каминская собиралась избраться в местный совет депутатов. История с «мертвыми душами» в Сергиево-Посадском МФЦ не уникальна и может быть вообще на поток поставлена. В подмосковном Воскресенске точно такая же схема вскрылась в 2022 году. Там речь шла всего о 500 тысячах рублей. Еще раньше, в 2018-м, на присвоении таким способом 400 тысяч рублей поймали руководителя новосибирского МФЦ. Подобные аферы могут быть соблазнительны ввиду того, что бюджет оплачивает услуги центра для граждан. Так что руководству выгодно завышать расходы. Некоторыми офисами МФЦ вообще управляют частники. Такие в Подмосковье впервые появились в 2015 году. Но только вряд ли чиновники передадут частникам столь «хлебную» сферу.

С 2013 года Сергиев Посад возглавлял Сергей Пахомов, который нынче, заседая в Годуме, лоббирует интересы крупных строителей. За это его недавно критиковали, припоминая и то, что у него есть за рубежом недвижимость, и то, что он вообще как-то не по средствам живет. А у его супруги вообще не понятно откуда берутся 10 - 20 миллионов рублей ежегодных доходов. Предшественник Акулова, Михаил Токарев занимает пост советника министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева. И тут важно знать, что первый замминистра Виктор Осташкин арестован за взяточничество, якобы он выступил посредником в передаче взятки. Этим летом за получение особо крупной взятки также задержали Мстислава Дымнича, замдиректора Фонда капремонта Подмосковья. Связаны ли все эти дела между собой, пока неизвестно, но какие-то подковерные разборки явно идут.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 11:00

В последнее время странная ситуация сложилась с коммунальной инфраструктурой на острове Ольхон – жемчужине Байкала. Фактически он считается заповедной землей, ведь входит в Прибайкальский национальный парк. Но только по документам все не так просто. Сам нацпарк разделен на зоны, имеющие разные степени охранения. Чиновники же действуют, исходя из того, что видят в документации, и результат их работы иногда можно назвать абсурдным. Особенно это касается ситуации с вывозом мусора. Логично, конечно, что на Ольхоне не нашлось места для мусорного полигона. Однако есть площадка для временного хранения отходов рядом с самым крупным населенным пунктом Хужира. Мусор на нее привозят с декабря по май, образуя горы. Дальше его понемногу разбирают.

Однако весной там бушуют ветра. Весь мусор разносится по окрестностям. Даже прокуратура пыталась повлиять на главу района в ускорении с уборкой мусора. Но только зимой остров оторван от материка – паром не ходит, а мусоровозы из-за их большого веса нельзя использовать для ледовой переправы. Об альтернативных вариантах никто не задумывался. Самой временной свалки для мусора явно не хватает ограждения от ветра. Несколько лет назад на острове были поставлены контейнеры для раздельного сбора мусора, правда, сделали это волонтеры при поддержке нацпарка. Только сейчас в Хужире их уже не видно. Мусора на Ольхоне за зиму образуется столько, что этот процесс явно нужно ограничивать.

До краев забит и легальный полигон по захоронению мусора, обслуживающий Ольхонский район. Сдали его в 2011 году. Однако уже в 2021 году он оказался заполнен на 70%. А если туристов станет больше, то очень скоро он и вовсе переполнится. Утилизация жидких отходов – особенная беда острова. Сейчас в Байкал запрещено сбрасывать любые стоки. На материке стоковые воды сбрасывают в реки через очистные, которых на Ольхоне нет, как и рек, и канализации в принципе. Местные жители должны сливать отходы в герметичные сливные ямы, а летом откачивать и вывозить на материк. Никто не знает, насколько они герметичные на деле, да и довозят ли ассенизаторы до материка эти нечистоты?

По официальным данным, в летний туристический сезон объем жидких отходов на Ольхоне может достичь 200 кубометров в сутки (зимой максимум 40). Компании, которые работают с этими отходами, называют совершенно другие цифры. Один Хужир за лето набирает 400 кубов жидких нечистот, которые вывозят ассенизаторские машины через паром. Необходимость очистных на Ольхоне чиновники обсуждают не один год, но и только. В ближайшее время их не появится. Федеральное законодательство предъявляет весьма жесткие требования к охране озера Байкал. Если и строить на Ольхоне очистные, то локальные, на которых крупные подрядчики миллиарды не освоят. Не в этом ли причина бездействия чиновников?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

22 August 2024 09:00

Высокопоставленный чиновник, отвечавший за бюджетные стройки в Ленобласти, попав в поле зрения силовиков, внезапно исчез. Александр Моргун возглавлял комплексное развитие территорий и руководил смежным Фондом обманутых дольщиков Ленинградской области. Столь высокая должность, подразумевающая большую социальную ответственность, несет с собой и большие соблазны. Спецслужбы в конце прошлого месяца нагрянули в офис областного Фонда, и произвели пока не обыск, но выемку документов. Известно, что чекистов интересовали сметы по достройке некоторых объектов долевого строительства.

Ходят слухи, что Моргун может находиться в Турции. По крайней мере, это его первоначальный путь отхода. Как утверждают его бывшие коллеги, чиновник уехал внезапно, и билеты он купил прямо в аэропорту. Перед этим Моргун оставил сообщение Евгению Барановскому, своему непосредственному руководителю, вице-губернатору по строительству Ленобласти, в котором упомянул интерес к нему спецслужб. Да, в теории компетентные органы могли перехватить его в аэропорту, но санкции на его задержание не было. В криминальную хронику Фонд попал два года назад, когда арестовали Александра Горшенева, бывшего директора, и Виктора Никитина, начальника отдела закупок. Им вменяли растрату 56 миллионов рублей, но до суда еще не дошло.

Считается, что по территориям ЖК «Щегловская усадьба» и «Шотландия» были завышены цены на проектно-изыскательные работы. Тогда Моргун только вступил в свою должность и отчитывался, что полного пакета проектных документов на достройку у Фонда нет. Документация, которую застройщик-банкрот «Навис», возглавляемый Горшеневым, передал по «Щегловской усадьбе», устарела. И руководству Фонда пришлось заказать перепроектирование. С большей долей вероятности интерес силовиков к Моргуну связан именно с тем расследованием, начатым в 2022 году. Только своих показаний он уже не даст, по крайней мере, добровольно. Несмотря на то, что он все еще числится гендиректором Фонда и находится всего лишь в плановом отпуске, приказ о его увольнении уже готовится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 16:00

Миллиардеры-компаньоны Год Нисанов и Зарах Илиев уже не первый год лидируют в рейтинге «королей российской недвижимости»: по итогам 2023 года доход от аренды, полученный принадлежащей им Группой «Киевская площадь», составил 1,76 млрд долларов. Холдинг продолжает активно скупать столичную недвижимость: среди его последних приобретений – построенный в XVIII веке комплекс зданий Императорского Московского воспитательного дома на Москворецкой набережной, здание Центрального детского магазина на Лубянке и т.д.

Нисанов и Илиев приехали в Москву из азербайджанского поселка Красная Слобода, являющегося местом компактного проживания горских евреев. Нисанов неоднократно рассказывал в интервью о поддержке со стороны землячества. В свою очередь, в рамках благотворительной деятельности миллиардер максимально способствует сохранению национально-культурных и религиозных еврейских традиций. Однако у совладельцев «Киевской площади» есть и «теневая» сторона бизнеса: они поддерживают тесные связи с криминалом, а принадлежащий им агрокластер «Фуд Сити», считающийся преемником печально известного «Черкизона», стал настоящим рассадником этнической преступности.

В свое время силовики провели масштабные рейды на таких объектах «Киевской площади», как «Фуд Сити», рынок «Садовод» и торговый центр «Москва», официально связанные с проверкой соблюдения миграционного законодательства. Согласно другой версии, целью обысков была попытка пресечь незаконное хождение криптовалюты, о котором прямо говорили в руководстве Центробанка. Вот только Нисанов и Илиев по-прежнему продолжают расширять масштабы своей деятельности.

Непотопляемость олигархов объясняется тесными личными и деловыми связями с высокопоставленными чиновниками, депутатами Госдумы и их семьями. В числе деловых партнеров бенефициаров «Киевской площади» отметились родственники губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, секретаря Госсовета Алексея Дюмина, главы МВД Владимира Колокольцева и др. Известно о личных контактах Нисанова с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Кроме того, олигарха называли одним из спонсоров избирательной кампании Сергея Собянина, якобы получающего свою долю прибыли «Киевской площади».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 15:00

Еще один обвиняемый появился в уголовном деле о выводе недвижимости из ООО «Газпром нефтехим Салават». Дениса Михалева, возглавляющего отдел внутреннего аудита, обвинили в получении взятки. Правоохранители считают, что попустительство именно с его стороны привело к тому, что состоялась незаконная сделка. Менеджер должен был следить, насколько законны действия его руководства. Но он предпочел закрыть глаза на то обстоятельство, что из собственности предприятия были отчуждены 12 гостевых домов базы отдыха «Агидель». Считается, что взамен он получил один из этих домов со скидкой в 5 миллионов рублей.

Задержанному главному аудитору одной из структур башкирского Газпрома инкриминировали получение особо крупной взятки. Городской суд Салавата поместил Дениса Михалева под домашний арест. «Газпром нефтехим Салават» к тому же сделал в доме Михалева ремонт, обставил мебелью и техникой. Одна только кухня стоила 600 тысяч рублей. Преступление вскрылось при расследовании другого уголовного дела, касающегося главного бенефициара сделки Айрата Каримова. Он долгое время занимал пост генерального директора «Газпром нефтехим Салавата» и находился в статусе депутата Курултая Башкирии.

Каримов своей вины не признает, но следствие считает, что присвоить дома он решил еще в 2016- 2017 годах. Сначала объекты недвижимости признали непрофильными активами, которые специальная экспертная организация оценила в 27,6 миллиона рублей, что втрое ниже рыночной цены. Потом дома вместе с участками под ними продали на торгах физлицам и высокопоставленным сотрудникам. Восемь домов отремонтировали и меблировали за счет компании, потратив на это более 65 миллионов рублей. Было подсчитано, что в результате этой сделки компания потеряла более 180 миллионов рублей. Компанию Каримову в его уголовном деле составил Воскан Мирзоев, бывший начальник административно-хозяйственного управления. Сейчас он находится в международном розыске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 13:29

​Анастасия Задорина, дочь Михаила Шекина, главы службы обеспечения деятельности ФСБ, поделилась в Instagram фотографиями своего летнего отдыха в Европе. В этом году она посетила Испанию, Швейцарию и Германию, где побывала на финале Чемпионата Европы по футболу. По словам Задориной, европейские поездки стали традицией для её семьи, совмещая пляжный отдых с культурными мероприятиями. «В прошлом году — Франция, в этом — Испания», — написала она.

Задориной принадлежит бренд «Заспорт», известный своими майками с надписью «Не смешите мои Искандеры!». Состояние семьи Шекина и его дочерей превышает миллиард рублей, включая элитные квартиры, дома и автопарк из восьми Mercedes, двух Porsche, двух Bentley и одного Lexus.

В этом году Задорина вышла замуж за миллионера Кирилла Шамалова, заместителя председателя правления «Сибур Холдинг». У пары уже есть общий ребенок.

Кирилл Шамалов ранее был женат на младшей дочери Владимира Путина, Катерине Тихоновой, директоре фонда «Иннопрактика». Их брак распался в 2018 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 12:00

Дария Николаевна Санникова – теща главы Якутии Айсена Николаева, как и супруга госчиновника, успешно занимается бизнесом. Де-юре ей принадлежат доли по 25% в трех коммерческих структурах: компаниях «Фанам-Синема» (специализируется на демонстрации кинофильмов), «Силис» (ресторанная деятельность) и «Кармель» (занимается организацией отдыха и развлечений). В капитал «Карамели» Санникова вошла в январе 2017 года, а спустя несколько месяцев АО «СМК «Сахамедстрах» заключил с компанией контракт стоимостью 350 тыс. рублей, причем в формате «у единственного поставщика». Айсен Николаев на тот момент занимал пост главы Якутска, а учредителями СМК «Сахамедстрах» до 2021 года выступали КУГИ при администрации города и Минземимущество Якутии.

В 2018- 2023 гг. Дария Санникова входила в число совладельцев строительной фирмы «Ленатранссервис» (ООО «ЛТС»). В прошлом году из компании начался настоящий исход учредителей, а с минувшего апреля ее единственным владельцем является зарегистрированный на Сейшелах офшор «АМЭЛГА ЛТД». При этом в портфеле «ЛТС» насчитывается 13 госконтрактов на общую сумму более 610 млн рублей. Два подряда почти на 345 млн получены от Департамента имущественных и земельных отношений администрации Якутска.

Последний контракт с ООО «ЛТС» стоимостью 25,2 млн рублей в августе 2020 года подписало подконтрольное правительству региона ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», выкупившее 12 квартир в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019- 2025 гг.». В то время Николаев уже руководил Якутией, а его теща числилась совладельцем компании-поставщика. Что касается офшора «АМЭЛГА ЛТД», то он вошел в качестве учредителя в капиталы как минимум пяти российских юрлиц, «прописанных» в разных регионах. Из них на сегодняшний день продолжают функционировать только «ЛТС» и новосибирский «Автотрест», в то время как ООО «МИГ» из Томска и ООО «СПК Ресурс» из Владивостока находятся в процессе ликвидации, а в отношении ООО «Дело» из Читы инициирована процедура банкротства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 August 2024 10:00

После проведения очередного экологического мониторинга на скандально известном мусорном полигоне «Березка» у городской черты Нижневартовска, представители общественной организации «Зеленый фронт» констатировали возможность дальнейшего ухудшения ситуации: несмотря на то, что количество находящихся на объекте автомобильных покрышек значительно сократилось, отсутствие следов вывоза может свидетельствовать об их захоронении не территории полигона. Косвенным подтверждением этого служит, в частности, образование застоявшейся воды, которой закопанная резина мешает уйти в почву.

В обращении, направленном на имя врио губернатора Югры Руслана Кухарука, общественники подчеркивают, что ни органы местного самоуправления, ни власти ХМАО до сих пор не приняли действенных мер по ликвидации многолетней свалки, способной стать источником экологического ЧП: в случае возгорания окружающей среде грозит загрязнение целым рядом опасных канцерогенных соединений. Кроме того, длительное нахождение покрышек под атмосферными осадками, ультрафиолетом, контрастными температурами чревато проникновением в почву, грунтовые и поверхностные воды углеводородов и их составляющих.

Начиная с 2001 года на полигоне площадью 16,7 гектара разместили в общей сложности свыше 1,2 млн отработанных автомобильных шин. В 2017-м городской суд Нижневартовска обязал арендующее полигон ООО «Березка» освободить территорию от отходов и выплатить штраф в размере 243,5 млн рублей. После того, как судебные приставы не смогли обеспечить исполнение вынесенного решения, к работам привлекли тобольскую компанию «Экос», но в итоге соглашение с ней расторгли после появления претензий со стороны экологов и надзорных инстанций. Следующим шагом Депнедра Югры передали проблемную площадку в аренду на 49 лет для строительства энергоинфраструктуры нижневартовской компании «Неоресурсы».

В 2022 году УФАС по ХМАО признало соглашение между Департаментом и «Неоресурсами» незаконным, тем самым спровоцировав длительные судебные разбирательства. В начале текущего года стало известно, что долгое время бездействовавшее УФССП, привлекло к очищению территории полигона сразу две коммерческие структуры – ООО «Уральский вышкомонтажный центр» из Нижневартовска и ООО «ВторРесурс» из Челябинска: эти компании появились на площадке в рамках соглашения Управления с окружным Департаментом промышленности. Однако эффективность работы подрядчиков вызвала у экспертов сомнения в силу особой затратности транспортировки автопокрышек в Челябинск – за 1,5 тыс. километров от их местонахождения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь