Компромат ГРУПП

18 March 2024 08:00

Уголовное дело в отношении сооснователя «Азбуки вкуса» и «Кофе хауаз» Кирилла Якубовского, бывшего управленца «дочки» кипрской V.M.H.Y. Holdings Limited ООО «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой и Павла Масловского, сколотившего состояние на добыче золота, заняло 40 томов. Троица, когда-то имевшая прямое отношение к инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, смогла похитить 126 миллионов долларов. Изначально предприимчивых аферистов обвиняли в мошенничестве, сумма которого превышала 80 миллионов в американской валюте. Теперь же следователи выяснили, что со счетов компании было выведено в полтора раза больше.

Черная полоса накрыла холдинг в 2016 году. Клиенты сначала перестали получать проценты по вкладам, а потом и вовсе не смогли вернуть вложенные деньги. Спустя год выяснилось, что средств на счету фирмы просто-напросто нет. Следователи вышли на Якубовского, Безрукову и Масловского, последний из которых и без этого был замечен в грязных денежных операциях, за что получил 5,5 лет колонии. Он провернул аферу со своим «Покровским рудником» на 100 миллионов рублей, продав ему здание по завышенной цене. Строение принадлежало его сыну, Алексею Масловскому. Вину никто из упомянутой троицы, естественно, не признал. Фигуранты обвиняют во всем кризис 2015 года, когда рубль потерял свои позиции к американской валюте.

А господин Масловский и вовсе заявляет, что разорвал связи с инвесторами за несколько лет до краха холдинга, так как ушел в политику, заняв пост сенатора от Амурской области. Теперь он содержится в местах не столь отдаленных, хотя ранее пытался получить возможность выйти на свободу по УДО. А Якубовский, ранее находившийся под домашним арестом, лишился возможности ожидать приговор дома. Его заметили в нарушении меры пресечения, когда тот под видом осмотра у врача виделся с третьими лицами и использовал телефон не по назначению. Одним словом, не терял попыток оказать влияние на ход дела. По итогу все подозреваемые ожидают день вынесения приговора в СИЗО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 March 2024 21:17

Возглавляемая Сергеем Сухановым Госкорпорация «Туризм.РФ» поддержала проект строительства на побережье Балтики гостиничного комплекса с объемом инвестиций в размере 9 млрд рублей. Для этого она вошла в число учредителей компании «Водный мир», совладельцем которой выступает калининградский бизнесмен Валентин Кравченко. Вот только собственные коммерческие структуры Кравченко не приносят ему дохода для многомиллиардных вложений в реализацию гостиничного проекта.

Тем не менее, уставный капитал его фирмы «Водный мир Калининград» в октябре прошлого года вырос с минимальных 10 тыс. рублей до 534 миллионов. Компанию, являющуюся учредителем «Водного мира», могли банально «накачать» финансами. Похожим образом обстоит ситуация с зарегистрированным в Дербенте ООО «Наш Дагестан», совладельцами которого являются «Туризм.РФ» и действующий депутат Народного Собрания Дагестана Махмуддибир Каримов.

После вхождения госкорпорации в число учредителей, уставный капитал компании вырос до 99 миллионов, а в минувшем январе стало известно о планах деловых партнеров начать строительство в республике сети отелей. Своим компаньонам «Туризм.РФ» обещает налоговые льготы и бюджетные преференции, которыми активно пользуются как местные олигархи, так и миллиардеры из рейтингов «Forbes». В частности, госкорпорации принадлежат доли в коммерческих структурах, связанных с основателем и бенефициаром АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачевым.

С 2022 года «Туризм.РФ» входит в число совладельцев компании «Визит Абрау», аффилированной с группой «Абрау-Дюрсо» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Не обходится без скандалов. Так, в центре внимания прокуратуры оказалась деятельность ООО «Турьев Хутор Девелопмент», которое госкорпорация учредила совместно со структурами миллиардера Михаила Потанина. В итоге компания, созданная для реализации проекта строительства горного курорта вблизи Сочи, стала участником судебных разбирательств о вырубке деревьев в сочинском нацпарке, ущерб от которой оценивался в 2,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 15:00

Бывшая чиновница Приморского края Наталья Соколова, когда-то возглавлявшая департамент земельных и имущественных отношений администрации региона, связалась с преступной группировкой. Точнее, с ее лидером, 58-летним Александром Ясиным. Он легенда криминального мира края, сделавший имя еще в 1990-х. Известен как руководитель банды «Трифоновские», на счету которой незаконное хранение оружия и боеприпасов, семь убийств коммерсантов и представителей конкурирующих преступных объединений. Не обошлось в его биографии без обвинения за неуплату налогов. Задолженность превысила 180 миллионов рублей. Ясин, который успешно совмещал ведение бизнеса, руководство Федерацией кудо ДФО и преступность, тоже идет под суд, куда уже направили материалы его уголовного дела.

Бывшую представительницу исполнительной власти обвиняют за незаконное предоставление земли во Владивостоке юрлицу, подконтрольному господину Ясину. С ним чиновница заключила договор аренды. Территория на улице Спортивной могла использоваться лишь для строительства объектов для занятий физической активностью и создания парковой зоны для горожан, поскольку относится к землям рекреационного назначения. По факту же вместо городского пространства там возвели торговые комплексы.

Наталья Соколова служила государству, занимая пост руководителя департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012 - 2016 годах, а потом была уволена губернатором Владимиром Миклушевским, который с 2017 года освобожден от этих обязанностей. Но без работы Соколова не осталась. Она смогла вписаться в команду сити-менеджера Владивостока Олега Гуменюка, заняв должность первого вице-мэра. Только в биографии главы города было все не так чисто. Карьера оборвалась, когда он был отправлен в колонию на 12 лет за коррупцию. Заразившись отрицательным примером шефа, чиновница и сама взяла взятку. Она получила более миллиона рублей в виде работ при строительстве бассейна на ее участке. Сейчас госпожа Соколова находится под стражей и знакомится с материалами дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 13:00

Неофициальная жена председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, 32-летняя модель Дарья Попова имеет паспорт гражданки Кипра и две квартиры в центре Москвы, в премиальном ЖК «Barkli Plaza» на Пречистенской набережной вблизи Кремля, общей стоимостью до 700 млн рублей. Она путешествует по Франции и Италии, фотографируясь с известным модельером Доменико Дольче. Кроме того, в 2021 году Попова стала совладельцем московской компании «Мануфактура офисов» («Manufaqtury»), первоначально принадлежавшей застройщику «Империястрой». Фирма создавалась для управления площадями возведенного девелопером делового квартала «Poklonka Place».

Владельцем компании «Империястрой» был кипрский офшор «Caravagio Consultants», в числе бенефициаров которого отметились сам Андрей Акимов и Сергей Иванов – сын и тезка экс-министра обороны, бывшего вице-премьера Сергея Иванова, занимавший пост зампредседателя правления «Газпромбанка». Известно, что в декабре 2009 года «Caravagio Consultants» отчитывалась о полученном в «Газпромбанке» кредите в размере 10 млрд рублей. Доли в кипрском офшоре принадлежали также структурам, связанным с владельцем девелоперской группы «Ташир» Самвелом Карапетяном и его деловым партнером Вартаном Вартановым.

50% в «Мануфактуре офисов» достались Дарье Поповой от инвестфонда «Дабл-ю эс кэпитал» («WS Capital») Дениса Норенко, получившего 90% компании после инвестирования в нее в 2021 году 2 млрд рублей. Ранее Норенко контролировал связанную с «Газпромбанком» группу «Русские проекты и инвестиции», а занимавший пост директора фонда «WS Capital» Александр Муравицкий возглавлял фирму «Кордекс», через которую миллиардер Геннадий Тимченко владел долей в страховой компании «Согаз». Еще в 2000-х у Тимченко и Акимова был совместный нефтегазовый бизнес, на продаже которого они в свое время заработали не менее 200 млн долларов. Покупателями выступали, как правило, госструктуры.

Среди деловых партнеров Андрея Акимова присутствуют бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ. Например, в строительство делового центра «Нахимов» на Севастопольском проспекте в Москве он инвестировал средства вместе со своим замом Алексеем Матвеевым и экс-зампредом «Газпромбанка» генерал-майором КГБ Фаридом Канцеровым. Канцеров участвовал в бизнесе через зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании «Betria Holdings», «Amure International» и «Eritrea Group», а также семейный «Farid Trust». В 2013 году «Нахимов» выкупила «Транснефть», которой руководит отставной генерал-майор ФСБ Николай Токарев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 11:00

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и екатеринбургской компании «Вест» (учредитель и директор – Борис Садчиков), признав недействительными электронный аукцион на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства в деревне Якуши и договор, заключенный по его результатам. Торги проводились в 2021 году, их победителем признали «Вест», с которым подписали контракт стоимостью около 201 млн рублей. В прошлом году обстоятельства аукциона привлекли внимание прокуратуры, инициировавшей проверку, выявившую в действиях его участников нарушения антимонопольного законодательства, а точнее – картельный сговор.

В итоге прокуратура в судебном порядке оспорила итоги торгов, заключенные по их результатам сделки, а также потребовала взыскать с ООО «Вест» денежные средства в размере более 200 млн рублей. Надзорное ведомство настаивало на принятии обеспечительных мер в виде ареста принадлежащего «Весту» нежилого здания площадью 358,2 кв метра в городе Заречном Свердловской области, и денежных средств на счетах компании в размере суммы исковых требований. Несмотря на возражения ответчика, в прошлом июле тюменский суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечительных мерах, причем решение устояло в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.

ООО «Вест» получило скандальную известность, обвинив мэрию Тюмени в попытках принуждения к отказу от исполнения контракта стоимостью 176,5 млн рублей на содержание дорог, который якобы планировали отдать АО «ТОДЭП». В «Весте» заявили о прессинге в виде инициированных чиновниками многочисленных проверок, а затем сообщили об одностороннем расторжении договорных обязательств. Несмотря не разбирательства, связанные с картелем, компания продолжает активно «осваивать» бюджетные средства. В частности, с ней заключены контракты на строительство мостовых переходов в Тавдинском городском округе стоимостью почти 93 млн и в селе Меркушино под Верхотурьем ценой 143,2 млн рублей.

Кроме того, в конце февраля и начале марта компания получила подряды от Регионального фонда содействия капремонту Свердловской области в общей сложности на 102 млн. «Вест» взялся за выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах. Как известно, в минувшем феврале свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить субсидию в размере более 325 млн на замену 265 лифтовых кабин в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ранее «Вест» уже выполнял аналогичные работы по контрактам в Челябинской области, где ему предъявлялись претензии из-за срыва сроков исполнения договорных обязательств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 09:10

Гражданка Украины, арестованная за помощь ВСУ, помогла самому богатому депутату Госдумы Григорию Аникееву нелегально вывести в недружественные страны 2,5 миллиарда рублей.

Такой вот «патриотизм» от человека, который, между прочим, основал глубоко патриотическую организацию «Милосердие и Порядок»! Что еще известно о самом богатом лжепатриоте страны?

До начала спецоперации Григорий Аникеев десять лет подряд признавался самым богатым депутатом Госдумы. За год он зарабатывает в России более чем по 2 миллиарда рублей.

В основном депутат делает деньги на колбасе и недвижимости. Всем россиянам знакомы чебупели и бельмеши от «Горячей штучки» Аникеева. Только вряд ли наши граждане в курсе, что все деньги, заработанные на территории нашей страны сразу же из нее и уходят. Конечно же, в обход российского законодательства.

«Переставлять» заработанные на территории России деньги в недружественные юрисдикции депутату помогала Валерия Федякина, больше известная как Битмама. С начала СВО она «переставила» для депутата порядка 2,5 млрд. рублей.

В сентябре 2023 года Битмама была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд рублей наличными весом около 1,5 тонн. Российское следствие заявляет, что женщина обманула рынок теневых обменников криптовалют, а часть украденных денег перевела в поддержку ВСУ.

Ввиду выше изложенного, сотрудничество с ней депутата Госдумы кажется, как минимум, настораживающим.

В «перестановках» Аникеева участвовало все его семейство, а также давно зарекомендовавшие себя доверенные сотрудники, которые по очереди побывали руководителями во всех его многочисленных юридических лицах в России. Среди них особую роль сыграли две женщины: родственница и учредитель нескольких аффилированных с Аникеевым организаций Юферева Ирина и его бывшая жена Ольга Полякова.

Финансовая политика Аникеева вполне понятна, ведь члены семьи «патриота» уже давно не граждане России. Еще с 2016 года Аникеев начал оформлять мальтийское гражданство членам своей семьи.

Возникает очевидный вопрос: как человек, сотрудничающий с украинцами в части нелегального вывода средств за рубеж, фальсифицирующий уголовные дела, и делающий европейские паспорта своим ближайшим родственникам до сих пор является представителем российского народа в Госдуме РФ?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 08:00

До суда, наконец, дошло уголовное дело о махинациях с саратовскими землями. Главные фигуранты – чиновники администрации одного из районов Саратова. Андрея Шеметова, возглавлявшего районный департамент, и Алексея Шабунина, начальника правового управления, обвиняют в злоупотреблениях своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия в виде нанесения ущерба бюджету, оцененного в 8,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела, Шеметов и Шабунин проворачивали земельные аферы с весны 2019-го до конца 2021 года. В результате более 20 граждан, не имея статуса нуждающихся, получили в аренду земельные участки на срок в 20 лет. На данный момент все объекты незаконных сделок находятся под арестом.

Сначала в злоупотреблениях обвинили Шабунина, и сразу отстранили от должности. Уже в ходе расследования совершенных им преступлений всплыли более двух десятков незаконно отданных участков. Все они имели очень выгодное расположение у федеральных дорог или на берегу Волги. Все выделенные наделы предназначались под ИЖС для инвалидов. Практически сразу, в октябре 2023 года, место главы департамента района потерял и Шеметов. Через месяц его задержали, предъявив обвинение в превышении полномочий все в той же истории незаконной сдачи земли в аренду. Шеметова не арестовали, а отпустили домой под запрет определенных действий.

Далее Контрольно-счетная палата проверила, каким образом используются государственные земли. В актах приема-передач наделов, датированных декабрем 2021 года, нашлась масса приписок. Многие договора не имели даты, номера или даже не содержали сведений об арендаторе. В папках бумаг, описывающих применение саратовских земель, проверяющие обнаружили и другие нарушения. Речь идет о благоустройстве в поселке Соколовый, предусматривающем установку мраморных бюстов героев войны. Мало того, что тендер достался скандально известному подрядчику АО ПУИС УС-3 ФСИН, так еще и скульптуры оказались безымянными и композитными, хотя район заплатил именно за мрамор. Эти работы даже оплатили с нарушениями. Контракт на обустройство весной 2022 года подписывал Шеметов, но принимал сквер с бюстами новый глава департамента Максим Калядин.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 17:00

Основанная премьером Башкирии Андреем Назаровым и де-юре принадлежащая его родственнику и деловому партнеру Ильшату Нигматуллину девелоперская группа «Гранель» продолжает экспансию на строительном рынке Москвы. В минувшем феврале под полный контроль «Гранели» перешел Специализированный застройщик «Вертикаль», доля в котором ранее принадлежала АО «Мехколонна-15».

В 2022 году решением внеочередного общего собрания акционеров «Мехколонны-15», в качестве вклада в имущество застройщика были внесены шесть принадлежащих предприятию нежилых зданий, расположенных на земельном участке, где «Гранель» планирует строительство жилого комплекса общей площадью 240 тыс. «квадратов» с технопарком и медицинским центром. Акционер «Мехколонны-15» Алексей Андреев в судебном порядке добивался признания недействительными решения собрания акционеров и расторжения сделки с активами, однако московский арбитраж отказал в удовлетворении его исковых требованиях.

В частности, суд пришел к выводу, что вклад в имущество «Вертикали» сделан с целью получения в будущем «значимых экономических выгод», а после окончания строительства и реализации жилья «Мехколонна-15», как совладелец застройщика, получит свою долю прибыли, общий объем которой предварительно оценивался в 4 млрд рублей. Вот только в итоге предприятие вышло из числа учредителей «Вертикали», лишившись будущих экономических выгод, а Алексей Андреев, дойдя до кассационной инстанции, отказался от заявленных им требований.

Между тем, в ходе судебных разбирательств озвучивался вопрос аффилированности со структурами «Гранели» лиц, принимавших решение о вхождении в капитал застройщика. В частности, бывшая в то время гендиректором АО «Мехколонна-15» Анна Ерыгина одновременно руководила ООО «Верхнелихоборская 8», через ряд юридических и физических лиц аффилированным с семейством Назаровых-Нигматуллиных. Аналогичным образом обстояла ситуация со сменившим ее Романом Акшенцевым. Что касается СЗ «Вертикаль», то вскоре после создания он перешел под управление подконтрольной «Гранели» УК «Эффективные инвестиции».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 15:00

ФАС пытается продвинуть идею, чтобы суммы, недоплаченные целым рядом региональных энергосбытовых компаний, ПАО «Россети» включили в тарифы. Энергосбытчики не заплатили сетевикам за полученную энергию и обанкротились. Теперь эти долги, достигшие суммы в 20 миллиардов рублей, могут переложить на потребителей. Сейчас мало кто помнит, с чего началось уголовное дело Михаила Абызова, экс-министра по делам «Открытого правительства». А между тем жители Новосибирской области в 2016 году массово вышли на митинги из-за того, что тарифы по ЖКХ резко выросли на 15%. Несколько лет понадобилось на то, чтобы распутать клубок манипуляций команды Абызова, который и привел к таким последствиям.

Энергетические миллиарды уводились в офшоры в то время как рынок страдал. В конце прошлого года за организацию преступного сообщества и хищение четырех миллиардов рублей Абызов отправился в колонию строгого режима на 12 лет. Своего приговора ждут и топ-менеджеры «ТНС энерго», второго по величине сбытового холдинга в России. Вместо того чтобы расплачиваться за энергию с ПАО «Россети Центр и Поволжье», они выводили все деньги на сторонние и не всегда отечественные проекты с 2011 по 2020 годы. Расследование идет, но предпосылок к тому, чтобы деньги вернулись из офшоров, нет. Не видно и того, кто за ними стоит. В череде подобных историй может показаться, что госхолдинг «Россети» – сторона исключительно пострадавшая.

Когда-то Анатолий Чубайс не нашел эффективных собственников для «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт» и «Карачаево-Черкесскэнерго», так что их передали «Россетям». С одной стороны, они полностью были подконтрольны им, а с другой – они также накопили долгов, и ФАС лишило их права работать на энергорынке в 2021 году. Минфин отказал в просьбе «Россетей» покрыть долг в 16 миллиардов рублей из госбюджета. Тем более, что в 2020 году сетевики заработали более 60 миллиардов чистой прибыли. Деньги все равно никто искать не стал и три сбытовые компании обанкротились.

По этой ситуации видно, что даже если функции энергосбытов возьмут на себя более крупные сетевики, проблему с неплатежами это не решит. А самая напряженная ситуация сейчас складывается в Архангельской, Тверской, Вологодской областях, Бурятии и Туве. Параллельно госхолдинг подминает под себя рынок этих регионов. Не исключена ситуация, когда на таком псевдоконкурентном поле крупный игрок объявит о непомерно высоких издержках, включив их впоследствии в тарифы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 13:00

В Орле возбуждено уголовное дело по факту хищения 58,9 млн рублей, выделенных в прошлом году для предоставления жилья гражданам в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для реализации Областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из аварийного жилого фонда на 2019-2025 гг.». Контроль за расходованием финансов должен был осуществлять скандально известный мэр Орла Юрий Парахин. В схеме многомиллионных хищений были задействованы начальник отдела закупок МКУ «Жилищное управление г. Орла» Анна Стёпина, риелтор Игорь Данилов, бизнесмен Евгений Абросимов, а также неустановленные сотрудники «Жилищного управления» и Управления Росреестра по Орловской области.

МКУ «Жилищное управление г. Орла» создавалось по инициативе Парахина. В 2021-2023 гг. через управление прошло более 2,6 млрд рублей, потраченных, в том числе, на закупку жилья для нужд муниципалитета. Между тем, только с апреля по сентябрь прошлого года в МКУ неоднократно менялось руководство, пост начальника последовательно занимали Татьяна Решетова, Ирина Шелкова и, наконец, Анжелла Дробина. В минувшем сентябре за неуплату сборов счета учреждения были заблокированы. Тогда же прокуратура вынесла Парахину представление об устранении нарушений федерального законодательства в связи отсутствием должного контроля за деятельностью МКУ.

Организатором преступной группы следствие считает риелтора Игоря Данилова, а местом «дислокации» – офис компании «Цитадель Плюс», принадлежащей Ирине Джинчарадзе. Последняя «засветилась» в качестве продавца квартир МКУ «Жилищное управление г. Орла». Кроме того, Ирина Джинчарадзе и Евгений Абросимов являются учредителями ООО «Соран+», занимающегося больничной деятельностью, где до декабря 2023 года должность гендиректора занимал Игорь Данилов. Что касается начальника отдела закупок МКУ Анны Стёпиной, то согласно материалам дела, она сообщала Данилову о предстоящих закупках квартир, предназначенных для расселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, а также для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Получив нужную информацию, Данилов, Абросимов и их пока еще не установленные подельники подбирали жилье на первичном и вторичном рынках, а также проводили переговоры с собственниками, склоняя их к продаже квартир МКУ по завышенной стоимости. В ходе расследования были установлены факты получения взяток должностными лицами «Жилищного управления» и областного Управления Росреестра с целью ускоренного беспрепятственного совершения незаконных сделок с недвижимостью и дальнейшей государственной регистрации права собственности на жилье. «Ценные подарки» получали также члены комиссии, осуществлявшей прием-сдачу жилых помещений. Ее возглавляет начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства города Орла Алексей Мельников, должность зампредседателя комиссии занимает Наталья Мазалова – замначальника «Жилищного управления». Учитывая, что считающийся организатором преступной группы Игорь Данилов успел скрыться, в настоящее время многое зависит от показаний Анны Стёпиной, взятой под стражу решением суда. Представители общественности задаются вопросом, прозвучат ли в них имена Юрия Парахина и других чиновников, как бывших, так и действующих.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 11:00

Завод «ОЗНА» – одна из крупнейших нефтяных структур Башкирии – был акционирован в первой половине 90-х. В ноябре 2000 года правительство региона издало распоряжение, допускающее продажу акций предприятия, находящихся в собственности республики. Одним из акционеров стала компания «Башкирские инвестиции», позже переименованная в «Трилистник», основанная Маратом Ахметшиным, Маратом Фаттаховым и Артуром Хазигалеевым. Компаньоны приняли участие в приватизации ряда госпредприятий, в частности, уфимской швейной фабрики «Мир», ставшей одноименным торговым центром.

К 2007 году в группу «ОЗНА» входили 9 компаний с офисами в Башкирии, Москве и ХМАО. Управленческие функции выполняла «ОЗНА-менеджмент» (позже переименована в «ОЗНА-Диджитал Солюшнс»); для оперативного и коммерческого учета нефти и нефтепродуктов ранее было создано НПП «ОЗНА-Инжиниринг». В 2008-м появилась холдинговая компания «ОЗНА», в дальнейшем выступавшая учредителем других структур группы. Ее акционерами стали Ахметшин, Фаттахов, Хазигалеев и кипрская фирма «A.F.C.A. Holding Limited», бенефициары которой не раскрывались. В 2009 году «ОЗНА» начала сотрудничество с нидерландской энергетической компанией «Шлюмберже». В итоге в совете директоров башкирского предприятия появились ее представители, а в 2015-м место кипрского офшора заняла зарегистрированная в Гааге «Urals Holding BV» с долей в 25,99%.

В 2019 году «Трилистник» ликвидировали по причине возникновения финансовых трудностей. К этому времени каждый из деловых партнеров уже имел собственные проекты. Так, Марат Фаттахов стал сооснователем и директором по стратегии в компании «FinchXR», производящей устройства дополненной реальности. Сам бизнесмен большую часть времени предпочитает проводить в Лимассоле на Кипре. Марат Ахметшин занял пост председателя совета директоров интернет-провайдера «Уфанет» и продюсировал криминальный сериал «И это все Роберт». В одном из интервью он подчеркнул, что некоторое время проживал за границей, но в Башкирии его деятельность оказалась гораздо более успешной.

Артура Хазигалеева в 2016 году избрали депутатом городского совета Уфы, к этому времени он являлся соучредителем складского комплекса «Сигма». После развода часть активов бизнесмена, включая пакет акций «ОЗНА», перешли к его супруге Альфие. Акции она вскоре продала за 450 млн рублей, но в 2023 году решила в судебном порядке отменить сделки, сославшись на якобы понесенные убытки в размере 619,87 млн. Суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований экс-супруги депутата. Примечательно, что находясь в браке, Артур Хазигалеев считался самым богатым депутатом горсовета. В его собственности находились квартиры в России и Турции, а доход, по итогам 2019 года составил 203,14 млн рублей. На жену бизнесмена были оформлены около 60 садовых участков, жилой дом, квартира, парковка, BMW X5, Porsche Macan и водный мотоцикл. Сама Альфия Хазигалеева за тот же период заработала 28,59 млн рублей. По итогам 2021 года коммерсант отчитался о доходе всего-навсего в 6,63 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 09:00

Территориальное управление Росимущества Свердловской области добилось остановки строительства жилья в Малом Истоке путем изменения вида разрешенного использования участков, где ранее предполагалась коттеджная застройка. Теперь они относятся к территориям общего пользования, что ограничивает возможности реализации девелоперских проектов. Между тем, ранее ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» (учредители – АО АПРИ «Флай Плэнинг» и Алексей Салтыков) получило в Росимуществе проекты договоров аренды на земельные участки в поселке Исток с целью реализации проекта строительства коттеджей с объемом финансирования в размере 1 млрд рублей.

Земельный участок площадью 1,6 гектара застройщик получил через переуступку прав аренды еще в 2021 году, затем продлив ее до 2026 года. Предоставив в региональный Минстрой планы возведения 75 коттеджей, компания обратилась за разрешением на их строительство, но получила отказ, так как земли требовалось размежевать и иметь градостроительный план на каждый объект в отдельности. Территорию размежевали, но договоры так и не были подписаны Росимуществом, вследствие чего застройщик обжаловал бездействие чиновников в судебном порядке.

В процессе разбирательств представители Росимущества ссылались на нахождение участков в зоне с особыми условиями использования территории, указывая на расположенный поблизости объект Минобороны. Этот аргумент арбитраж оставил без внимания, так как данная зона не запрещает застройку в целом, а только ограничивает ее параметры, в частности, этажность. В итоге суд обязал Росимущество устранить допущенные нарушения, а попытка ведомства оспорить вынесенное решение не увенчалась успехом. Проиграв разбирательства, в ведомстве решили изменить вид разрешенного использования всех 75 размежеванных участков, фактически поставив крест на планах девелопера.

Известно, что предназначавшаяся под застройку территория ранее принадлежала ГУП ОПХ «Исток», после банкротства которого тысячи гектаров земли через цепочку сделок перешли к компаниям, связанным с бизнесменами Олегом Молотиловым и Вадимом Лукачем. В настоящее время оба являются фигурантами уголовного дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем. После смены руководства областного Росимущества, в ведомстве началась работа по возвращению земель и расторжению ранее заключенных договоров аренды и купли-продажи. В частности, признано недействительным приобретение в собственность нескольких участков Дачным некоммерческим партнерством «Усадьба», через ряд сделок и переуступку договоров аренды передавшим земли под застройку «Малому Истоку».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 07:30

Италия и Арабские Эмираты перспективнее российской глубинки – видимо, так считает олигарх Роман Троценко, чьи аэропорты в российских городах разваливаются, а деньги утекают за границу. Несмотря на наступление календарной весны, проекты Троценко в России замораживаются, зато в других странах – расцветают, как майская сирень. Как мы уже сообщали, Роман Троценко намерен вложить 80 млрд рублей в воздушную гавань ОАЭ. Аэропорт в эмирате Рас-эль-Хайма считается перспективным, поскольку здесь должно появиться первое в стране казино. Не так давно у Троценко нашли ещё один аэропорт – в Италии. Аэропорт Гроссето, расположенный рядом с военной базой в Тоскане, на 35% принадлежит семье Романа Троценко. Учитывая, что с 30 августа 2018 года регулярные пассажирские рейсы в/из аэропорта Гроссето не осуществляются, объект требует серьёзных вложений.

Через международную корпорацию AEON Троценко контролирует группу компаний «Новапорт», включающую 22 региональных аэропорта с трафиком около 30 млн человек. Именно российские аэропорты могут стать «донорами» для проектов в Италии и ОАЭ. При этом обязательств у Троценко в части развития воздушных гаваней в РФ тоже предостаточно.

Летом прошлого года в Минеральных Водах была временно приостановлена работа международного аэропорта, находящегося в ведении «Новапорта». Росавиация приняла такое решение из-за деформировавшейся после жары взлетно-посадочной полосы. К концу декабря были объявлены торги на осуществление работ по текущему ремонту искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» за 49,5 млн рублей, однако через два дня закупка была отменена по неизвестной причине.

Интересная ситуация произошла при реконструкции аэровокзального комплекса в Нальчике. Работы начали в 2016 году, проектом был предусмотрен демонтаж части существующего здания. В результате «реконструкции» были снесены «зал официальных лиц и делегаций» (ЗОЛД) и ВИП-терминал, выкопан котлован. Однако, в последующем от реализации проекта отказались. В настоящее время котлован засыпан, ведется косметический ремонт оставшейся части здания.

Взятые на себя обязательства по строительству аэропорта в Шерегеше Кемеровской области «Новопорт» выполнять тоже не спешит. Выделить на него планируется порядка 15 миллиардов бюджетных рублей, но дело забуксовало уже на стадии проекта, при этом обсуждалось ускорение выделения бюджетных средств.

Есть подозрения, что «под шумок» Троценко выводит средства не только на реализацию двух уже обозначенных иностранных проектов, но и в целом уводит активы из России через подконтрольную ему компанию T.S. TRANS SIBERIA CO LIMITED (ТИ. ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД). В целом, так делают многие бизнесмены, но у Троценко есть несколько аэропортов, которые используются совместно с силовыми структурами. Передача акций иностранной компании возможно исключительно после получения согласования ФАС, что на фоне включения ряда предприятий в перечень совместно используемых с Росгвардией, ФСБ и ВС России может привести к подрыву обороноспособности страны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 23:00

​На территории Центрального кладбища Владивостока, официально закрытого для погребений еще в 1975 году, обнаружен незаконно устроенный колумбарий. В этом тайном месте покоя нашли 34 урны из возможных 45, при этом еще две ниши были заранее забронированы.

Следы ведут к 2019 - 2020 годам, когда и были совершены данные захоронения, однако внимание к данному колумбарию привлекли только в текущем году. В настоящее время прокуратура активно занимается поисками владельцев этого нелегального объекта.

Основным подозреваемым в организации данного колумбария является предприниматель Сергей Пак, который, судя по всему, предлагал родственникам усопших покупку места за 31 500 рублей. Это включало в себя предоставление ниши для урны, гравировку и само захоронение. Однако законодательство РФ четко указывает, что право на владение колумбариями принадлежит исключительно органам местного самоуправления.

Пак, как выяснилось, связан с Игорем Бабыниным, бывшим директором муниципального предприятия «Некрополь» во Владивостоке, который ранее был осужден за коррупционные преступления. Это открытие подтверждает предположение о том, что в сфере похоронных услуг существует целая сеть нелегальных действий.

Власти Владивостока уже заявили о намерении перевести незаконный колумбарий в муниципальную собственность, что является обычной практикой в подобных случаях по всей стране. Однако если у клиента уже забронировано место для будущего захоронения, такой договор может быть признан судом недействительным, как это произошло в Красногорске, что поднимает вопросы о правах и гарантиях граждан в подобных ситуациях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 21:17

Президент РФ Владимир Путин исключил российские активы французской молочной компании Danone из списка переданных в управление государства. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. Причины решения не раскрываются.

АО «Данон Россия» и АО «Данон трейд» были национализированы Путиным в июле 2023 года и переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд». Тогда же под временное управление Росимущества была передана доля датской пивоваренной компании Carlsberg в «Балтике».

В феврале этого года Financial Times писала, что Danone планирует продать свой российский бизнес молочной компании «Вамин» из Татарстана, которая принадлежит 29-летнему предпринимателю Минтимеру Мингазову, близкому к руководству Чечни. Danone получит 10 млрд рублей (порядка $108 млн) за свою долю, а 7,7 млрд рублей пойдут на обслуживание долга местного подразделения. Цена сделки учитывала 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса.

Мингазов вошел в совет директоров «Эйч энд Эн» летом прошлого года после того, как ее возглавил зампред правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, который приходится племянником главе республики Рамзану Кадырову. До этого гендиректором российской «дочки» Danone был Чарли Каппетти.

По данным FT, хотя Закриев и является новым руководителем компании, Каппетти продолжает неофициально исполнять многие обязанности. В частности, он поддерживает регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, говорили источники издания.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка «Данон Россия» выросла с 85,1 млрд до 92,9 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась с 8,9 млрд до 5,6 млрд рублей. Выручка «Данон трейд» составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль — 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей. После потери контроля над российскими активами Danone решила списать более 200 млн евро.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 March 2024 07:00

В ХМАО чиновники Урая констатируют нехватку финансов для проведения капремонтов девяти спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении МАУ ДО «СШ «Старт», среди них дворец спорта «Звезды Югры», ФСК «Олимп», спортивный зал «Смена» и др. Все объекты нуждаются в ремонте стен игровых залов, полов, кровли, душевых и раздевалок, а также инженерных сетей в тепловых узлах. Отчитываясь перед муниципальными депутатами, начальник городского Управления по физкультуре, спорту и туризму Вадим Архипов затруднился озвучить общую стоимость затрат. По его словам, в 2021 году они составляли порядка 147 млн рублей, но с тех пор цена увеличилась ориентировочно на 40%.

Также Архипов подчеркнул, что нацпроект «Спорт - норма жизни» и раздел «Спорт» окружной госпрограммы не подразумевают капремонта, а только реконструкцию или новое строительство. Однако денег нет и в бюджете Урая, являющемся одним из ключевых муниципалитетов «ЛУКОЙЛа». Этот факт вызвал недовольство депутатов работой команды городского главы Тимура Закирзянова. Они утверждают, что бюджетное финансирование уходит на «показуху», такую, например, как подсветка колеса обозрения, за которую власти заплатили 7 млн рублей. Между тем, сами представители депкорпуса уверены: спортивными объектами Урай обеспечен на 150%, но их состояние далеко не всегда удовлетворительное.

Многочисленные нарушения были выявлены в начале учебного года, в ходе проверки готовности спортивных и образовательных учреждений к новому сезону. Их зафиксировали в акте, направленном в администрацию, но нарушения до сих пор не устранены, а сам Закирзянов якобы узнал о них только во время своего собственного отчета. Среди актуальных проблем депутат Артем Кукушкин называет, в частности, протекающую крышу «Урай Арены» и регулярно затапливаемый баскетбольный зал в «Звездах Югры». В то же время шефствующий над городом нефтяной гигант «ЛУКОЙЛ» известен как спонсор спортивных мероприятий и коллективов в ряде стран своего присутствия. Только в спортивную индустрию США компания в свое время инвестировала миллионы долларов, спонсируя НХЛ «Филадельфия Флайерс», бейсбольный клуб «Филадельфия Филлис» и другие команды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 March 2024 17:47

Вот и главный скандал выборов: главу Минпромторга, вице-премьера Дениса Мантурова готовят к отставке за его коррупционную связь с главой холдинга S8 Арменом Саркисяном, который уже сбежал из страны.

По данным редакции, после многочисленных проверок и реакций на публикации, сразу после инаугурации в правительстве полетят головы. Одними из первых под ударом окажутся Мантуров и его команда. На предприимчивого министра, ставшего за последние годы едва ли не самым богатым чиновником в РФ, уже готова папка с подтвержденными противоречивыми данными. Большая часть досье посвящена «дропу» Мантурова - лотерейному королю Армену Саркисяну, на которого с начала СВО были переписаны крупнейшие автопромышленные активы, после чего армянский бизнесмен стал главным поставщиком запчастей для российского автопрома. Часть его серых схем уже описывали СМИ.

Как говорят источники, Саркисян в ожидании драматических изменений находится за рубежом. А вот Мантуров побег за границу в условиях санкций пока оттягивает, что только на руку силовикам, которые ждут подходящего времени, ведь отмашка по министру уже есть давно - с момента, когда стало известно, что глава Минторга замешан в мутных схемах поставок иномарок через Украину. Более подробно читайте в расследовании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 14:00

После последнего заседания Госдумы народную популярность приобрел Сергей Веремеенко. Только ленивый не обсудил видео, где народный избранник выступал, мягко говоря, неразборчиво. Было похоже, что депутат, чтобы скрасить очередное обсуждение, злоупотребил горячительным напитком. Веремеенко оправдался, сославшись на плохое самочувствие из-за гриппа. Якобы он еще утром почувствовал недомогание, но, будучи ответственным гражданином, явился на заседании, ведь тема санкций и борьбы с иностранным вмешательством не могла остаться без его экспертного мнения. В некоторых СМИ депутата поддержали, дабы остановить насмехательства. А некоторые даже потребовали извинений.

Вообще Веремеенко личность интересная. Бизнесмен, авторитет эпохи перестройки. Его имя даже мелькало в уголовных делах, связанных с лопнувшими банками и распроданными землями. По оценкам Forbes, когда-то его состояние достигало 420 миллионов долларов. Себя он сделал благодаря добыче нефти, и, добившись некоторых успехов, ушел в спокойное плавание, связав жизнь с политикой и оборонкой. Депутат занялся коневодством в Твери, инициировал создание храма-музея икон в Подмосковье, восстановил мечети в Башкирии. Его семья владеет научно-производственным предприятием, на котором создают защищенные от радиационных излучений микросхемы для межконтинентальных баллистических ракет.

Но народный избранник не так прост. В американских реестрах есть его полный тезка с такой же датой рождения и таким же количеством бывших жен. Еще в 1994 году в штате Калифорния он получил номер социального страхования, который присваивается гражданам и резидентам США. За бугром у Веремеенко домик на берегу залива Ричардсон, купленный за 1,3 миллиона долларов. Правда, после ухода владельца в политику он передан доверительному трасту Egan Of Kim Living Trust. С женой Софьей Аржаковской, небезызвестной актрисой, он любил отдыхать в особняке за 3 миллиона долларов в Лос-Анджелесе.

Когда-то депутат брал в аренду офисные помещения и даже задолжал США 146 тысяч долларов налогов. А еще народный избранник производит вид большого поклонника Родины. Американских журналистов, заехавших к нему в гости, он угощал икрой и водкой, развлекал, знакомя с русской банькой и охотой, и удивлял коллекцией икон, стоимость которых равна 200 миллионов долларов. Но даже такое гостеприимство не уберегло депутата от санкций. Теперь он не может вернуться в США. Зато такое право осталось у его бывших жен. Когда-то любимые женщины сохранили с депутатом теплые и даже деловые отношения. Сейчас первая и третья жены могут находиться в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе соответственно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 12:00

Государственные земли санатория «Барвиха», площадь которых достигает почти 100 гектаров, превратились в частные участки с дворцами миллиардеров из списка Forbes. Приватизация состоялась еще в 2001 году, когда госсобственность перешла компании «Кантри-про». Сейчас земли оцениваются в 66 миллиардов рублей. Владельцами особняков на этой территории стали банкир Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова, крупнейший производитель минеральных удобрений Дмитрий Мазепин и другие мультимиллионеры, которые сейчас выступают в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство уверено, что предприниматели в свое время незаконно завладели землей, лишив государственную лечебницу наделов.

Защитники миллиардеров настаивают, что шикарные по своему расположению участки достались им вполне законно. Мол, те за владение территориями восстанавливали замок «Майендорф», стоящий на балансе Управделами президента. Также предприниматели планировали финансировать строительство некоего гособъекта. Только в случае, если суд встанет на сторону истца, нынешним владельцам земель не к кому будет выдвинуть претензии, так как конторы «Кантри-про» больше нет. А ее владелец давно сбежал заграницу.

Фирма существовала с 1999 по 2009 годы и занималась архитектурой, инженерными изысканиями и скупкой и продажей недвижимости. Руководил компанией Олег Смирнов – сын помощника председателя КГБ СССР Юрия Андропова Конрада Смирнова, который позднее трудился в качестве обозревателя «Известий». Еще в «нулевые» Олег был уличен прессой в махинациях, связанных с покупкой недвижимости. Он получал госсобственность за бесценок, делая серьезную прибыль за продажу. Россию Смирнов оставил в 2007 году и перебрался, по одному из предположений, в Швейцарию, где даже пытался построить карьеру политика, сделав ставку на русофобию, возглавив «Панъевропейское движение».

Он был замечен в тотальной критике в адрес бывшей родины. В 2014 году и вовсе встал на сторону Украины, обвиняя соотечественников в аннексии Крыма. Земельные махинации Смирнова были замечены Управлением делами президента РФ еще в 2003 году, но с места дело сдвинулось только спустя 20 лет. Если суд признает приватизацию территорий санатория незаконной и их передадут государству, на участках может появиться парк.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 10:00

Для бывших руководителей банка «БФГ-Кредит», разорившегося в 2016 году, прокуратура требует сроки от 5 до 7 лет колонии. Главные фигуранты обвиняются в растрате более 22 миллиардов рублей, исчезнувших за границей. Предполагаемые организаторы мошеннической схемы Павел Дойнов, в прошлом председательствующий в правлении банка, Юрий Глоцер, бывший совладелец и кинопродюсер, и акционер Евгений Мафцер, находятся в международном розыске. Судебный процесс по делу о растраченных кредитах начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались пока топ-менеджеры Денис Пуресев, замещавший предправления, Алексей Горлин и Михаил Дорогинин, возглавлявшие кредитное управление, их зам Юлия Филькенштейн.

Расследовать обстоятельства хищений осенью 2016 года правоохранители начали по инициативе Центробанка. Он подал заявление еще за три месяца до того, как отозвал у «БФГ-Кредит» лицензию, поскольку банк полностью утратил капиталы еще летом 2016-го. Между тем, свои денежные активы в этом финансовом учреждении держали департамент строительства Москвы, ВГТРК, «Первый канал». Всего же банк остался должен своим клиентам почти 50 миллиардов рублей. Первыми фигурантами и обвиняемыми стали представители самой верхушки правления Дойнов, Мафцир и Глоцер. Было установлено, что за 2014 - 2016 годы они вывели из банка почти 23 миллиарда рублей. Банк выдавал подконтрольным соучастникам фирмам заведомо невозвратные кредиты. Дальше деньги переходили другим подконтрольным компаниям, с которыми заключали также фиктивные договора на оказание услуг или купли-продажи.

Удалось установить, что часть денег уплыла в офшоры на Кипр и в один британский. Так мошенники легализовали деньги и на 1,5 миллиарда рублей купили в Европе и России недвижимость. Остальных фигурантов дела установили летом 2020 года. Пуресев, например, как оказалось, занимался тем, что регистрировал компании в офшорной зоне, начиная еще с 2011 года. Также Пуресев, а затем и Дойнов, пролонгировали сроки погашения долгов, которые никто возвращать не собирался. Для Дорогинина, Пуресева и Горлина обвинение запросило по 7 лет лишения свободы. Предполагаемое пособничество Финкельштейн потянуло на 5 лет. Защита назвала такие сроки весьма суровыми для тех, кто лишь выполнял указания собственников банка и руководства. К тому же на большинстве кредитных договоров, их подписей не стоит, а на тех, что стоит, они поддельные, что доказала соответствующая экспертиза.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 09:00

ПАО «Туринский хлебокомбинат» (основной владелец – бывший мэр Режа Александр Чепчугов) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о самобанкротстве, в качестве обоснования указав на наличие долговых обязательств в размере 107 млн рублей. Тем не менее, руководство хлебокомбината озвучивает планы расширения производства, а по результатам 2022 года при выручке в 45 млн чистая прибыль предприятия составила 12,8 млн рублей. По мнению участников рынка, фактические финансовые показатели могут отличаться от официально декларируемых, так как «Туринский хлебокомбинат» контролируется менеджерами «Реж-Хлеба», а реализация продукции осуществляется через принадлежащие последнему торговые объекты.

Не далее, как в прошлом году сообщалось об инвестированных хлебокомбинатом в ремонт цехов и закупку нового оборудования 50 млн рублей, а также расширении штата сотрудников до 80 человек. На сегодняшний день ремонтные работы продолжаются параллельно с увеличением объемов выпускаемой продукции. В администрации Туринского городского округа подчеркивают, что «Туринский хлебокомбинат» является значимым предприятием и самым крупным районным производителем кондитерских изделий.

Тем не менее, известно, что с 2022 года персонал комбината переведен в «Реж-Хлеб», а минувшей зимой прокуратура района вынесла предупреждение руководителю предприятия Ольге Леонтьевой в связи с накопленными долгами по судебным искам и неисполнением обязанности по подаче в арбитраж заявления о признании юрлица банкротом в соответствии с действующим законодательством. Указанная задолженность связана с длительным конфликтом между основным владельцем хлебокомбината Александром Чепчуговым и Алексеем Потапенко – его бизнес-партнером по «Реж-Хлебу», где бывшему мэру принадлежат 32% уставного капитала.

Ранее между предприятиями было заключено мировое соглашение, в рамках которого хлебокомбинат в счет погашения долга за давальческое сырье в размере 41 млн рублей передал кредитору производственное здание, оцененное в 20 млн. Однако затем выяснилось, что стоимость актива оказалась заниженной, а Потапенко оформил сделку по продаже здания самому себе. Чепчугов в судебном порядке оспорил заключение мирового соглашения, при этом получив иски «Реж-Хлеба» о погашении долговых обязательств, как собственных, так и «Туринского хлебокомбината». Речь шла о долге в 41 млн и неустойке в 35 млн, размер которой в итоге был уменьшен до 20 млн. Суд удовлетворил эти требования, а кассация оставила в силе вынесенное решение. Что касается мирового соглашения, то после обжалования Алексеем Потапенко решения о его расторжении, дело вернули на рассмотрение в суд первой инстанции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 March 2024 07:00

Аудиторы Счетной палаты закончили проверку эффективности и законности использования средств бюджета ХМАО, выделенных на возведение поликлиники в поселке Мулымья в Кондинском районе. Как установили проверяющие, Управление капстроительства на 70 млн завысило начальную стоимость контракта на проектирование, строительство и поставку оборудования. Кроме того, московская компания-подрядчик «Ремистр» (учредитель – Наталья Соляник) не имела необходимого для проектирования членства в СРО и грубо нарушила требования заказчика, занизив в проектной документации вместимость медучреждения со 129 до 49 человек, таким образом, избежав прохождения госэкспертизы и госстройнадзора, требующихся для объектов, рассчитанных более чем на 50 человек.

Среди выявленных нарушений – необоснованная оплата подрядчику фактически не оказанных услуг: 18,5 млн рублей были перечислены за строительные работы, не подтвержденные исполнительной документацией, еще 3,8 млн – за отсутствующее мебель и оборудование. В итоге УКС подписал акт приемки не достроенного и не подключенного к электросетям здания поликлиники. Врио директора Управления было направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, но на сегодняшний день из общего объема незаконно выплаченных подрядчику средств вернули только 1,3 млн рублей.

Однако это не единственный выявленный бюджетный ущерб. В Мегионе в ходе реконструкции комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония» были оплачены недоделанные и неподтвержденные работы на 200 млн рублей. Еще свыше 30 млн ушло на исправление нарушений, допущенных подрядчиком – ООО «МС-Групп». Также во время пожара на строящемся объекте пострадала значительная часть стройматериалов. Учитывая факт ликвидации подрядчика и невозможность взыскать с него ущерб и неустойку в полном размере, Счетная палата оценила безвозвратные бюджетные потери в 22 млн рублей. Еще 66 млн классифицированы как «безрезультатные траты», так как часть работ пришлось переделывать.

Сдача центра соцобслуживания была запланирована еще на 2015 год, но объект до сих пор так и не достроен. Эксперты отмечают рост числа социальных долгостроев в ХМАО, в возведение которых вкладываются миллиарды рублей. В частности, недавно в очередной раз были перенесены сроки окончания строительства детского сада на 320 мест в Нижневартовске, который планировалось сдать в эксплуатацию в 2022 году, а в Нефтеюганске не завершено строительство жилых домов для расселения обманутых дольщиков, начатое в 2014-м. По ряду объектов чиновниками приняты решения о нецелесообразности их дальнейшего строительства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 16:00

Ректор нашумевшего в последние месяцы Курского ЮЗГУ продолжает поражать общественность своим профессиональным бессилием. Уже достаточно затянувшийся промежуток времени деятельность господина Емельянова в прессе освещается только с применением отрицательной частицы «не» … непрофессионал, не согласованное лицо, непорядочный и т.д. Не успели еще прийти в себя от продажи плиток несуществующего фасада, как повалили новые дурно пахнущие вести из университета.

Во-первых, ректор, понимая свое сильно пошатнувшееся положение в университете и в регионе в целом, поручил через проректоров Емельянова и Локтионову путем давления на студенческую аудиторию вуза, повысить рейтинг своих публикаций в социальных сетях. Попросту было приказано и распределено между факультетами кто, что и в каких социальных сетях «лайкает». Во-вторых, в ЮЗГУ продолжается «охота на ведьм». Помимо увольнения неугодных, причем не своими руками, а прячась за хрупкими женскими плечами проректора Локтионовой и наделяя ее в самые «неудобные» моменты правом подписи, трус Емельянов планирует очередное масштабное сокращение численности действующих сотрудников.

Как подтвердили в отделе кадров ЮЗГУ, нынешний руководитель университета намерен вышвырнуть на улицу порядка 60 сотрудников службы контроля доступа (охраны). Все это связано с неуемными аппетитами любовницы ректора Пахомовой Екатерины, которая в тандеме с помощником ректора Игорем Кондратенко, решила (не без личного интереса) заключить договор на оказание услуг по охране территории университета с неким ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ», одним из сотрудников которого, в том числе, является дочь все того же господина Кондратенко. Вскоре эта же участь ожидает и столовую ЮЗГУ. Одним десятком безработных -больше, одним- меньше… кому это интересно?

По мнению Емельянова, все надо отдать на аутсорсинг (по той же схеме). А пока буфет в главном корпусе ЮЗГУ доживает свой век в условиях полной антисанитарии на территории лестничной клетки. В-третьих…. Понятие «доступная среда» в ЮЗГУ также сильно преувеличено. Инвалидов – колясочников пропускают через вход аварийного актового зала, кстати, суды по ремонту которого с треском проиграла юридическая служба университета и теперь вуз должен выплатить миллионы неустойки подрядчику.

«Санта Барбара в ЮЗГУ» продолжается с пока еще ректором, но уже не депутатом и не…- в главной роли.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 14:00

Полтора года судебных слушаний по делу о многомиллиардных хищениях в Минэнерго закончились для главных фигурантов непосильным наказанием, запрошенным для них прокуратурой. Гособвинение посчитало вину в хищении и отмывании более 700 бюджетных миллионов рублей преступной группы из числа сотрудников Минэнерго доказанной. Считается, что Анатолий Тихонов, будучи замглавы ведомства, вместе с сообщниками, в числе которых и его гражданская жена, провернул несколько афер при создании государственной информационной системы ТЭКа и закупках соответствующей техники. Вскрылось, что семья энергетика активно скупала недвижимость как в Москве, так и в Европе. Все имущество на данный момент арестовано.

Это уголовное дело вышло из другого дела о вымогательстве 40 миллионов рублей в качестве взятки Романом Щербовым, который в Минэнерго на тот момент был директором проекта ГИС ТЭК. Его осудили, но переквалифицировали совершенное им преступление на покушение на мошенничество, что сократило сроки отбывания наказания. Есть данные, что Щербов во время следствия пошел на сотрудничество с правоохранителями, в рамках которого дал показания о совершавшихся в рамках реализации проекта хищениях Тихонова. Правоохранители считают, что первую сотню миллионов вывели через госконтракты на поставку необходимого оборудования, а отмыли через фиктивные сделки с компанией «Эндевел». Далее с одним крупным разработчиком был подписан договор о проведении научно-исследовательских и конструкторских работ на более чем 600 миллионов рублей.

Однако было установлено, что данные виды работ провело само РЭА. Тихонов же как ни в чем не бывало распорядился подготовить документы о сдаче-приемке ГИС. Большую часть денег легализовали через банки, офшоры и фирмы в Латвии, Чехии, Невисе и Сент-Ките. Главные обвиняемые вину так и не признали. Для Тихонова надзор запросил 5,4 года колонии (он уже отбыл их в СИЗО) со штрафом в полмиллиарда рублей, запрет на работы во властных структурах, лишению орденов Почета и Дружбы, конфискации суммы взятки, дополнительному штрафу в 2 миллиона рублей и возмещению ущерба по гражданскому иску Минэнерго.

Его обвиняют в получении особо крупных взяток и в двух эпизодах особо крупной растраты. Исполнить штрафы могут из арестованных нескольких десятков миллионов евро, принадлежащих семье Тихонова. Остальным подсудимым надзор подготовил условные сроки в 7-7,5 лет и штрафы 45-90 миллионов рублей, которые адвокаты назвали непосильными. По закону уклонение от выплат превратит условные сроки в реальные.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 12:00

Киргизские правоохранители разыскивают российского предпринимателя Павла Тё, который подозревается в содействии местной преступной группировке. Соседи уже арестовали бизнесмена заочно, скоро его могут объявить в международный розыск. Хоть между Россией и Киргизией установились достаточно теплые отношения, которые подкрепляются соглашениями о сотрудничестве силовиков, господина Тё могут не выдать. Взаимодействие органов подразумевает только сбор улик, опрос и допрос свидетелей и фигурантов дел. Но ситуация может ухудшиться для предпринимателя в разы, когда Кыргызстан подаст запрос в Интерпол.

Его смогут задержать на границе и выдать киргизам, которые и вынесут приговор за близкое знакомство с местным авторитетом Камчы Кольбаевым, которого в узких кругах называли Колей Киргизом. По данным американских спецслужб, он был одним из крупнейших наркобаронов мира. «Историческую личность» в криминальных кругах убили в прошлом году, застрелив в ресторане Бишкека. Силовики, узнав о его местонахождении, попытались задержать членов наркомафии, только Киргиз открыл огонь, за что получил смертельную пулю. До этого Павел Тё мог вести с ним тесное сотрудничество. В частности, мог осуществлять финансирование группировки.

Господин Тё интересен своей бизнес-устойчивостью. Еще во время перестройки он стал акционером строительной компании Capital Group, а в недалеком 2016 году возглавил совет директоров. Он курирует возведение жилых и коммерческих зданий. Отметим, что компания на протяжении 30 лет занимается крупными проектами и успешно конкурирует с молодыми застройщиками. Например, комплекс на Новом Арбате, гостиница в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной, отель Mandarin Oriental Hotel, комплекс «Город столиц» возведены Capital Group. Сейчас строители работают над возведением «парящего» горизонтального небоскреба над зданиями Бадаевского пивзавода.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 10:00

Конфискованные и уже государственные активы компании «Русь-Ойл» оказались похищенными. Речь идет о 1,5 миллиона тонн нефти, стоимость которых составляет почти 60 миллиардов рублей. Ранее предприятие контролировалось Алексеем Хотиным, осужденным за хищение 23 миллиардов рублей из своего банка «Югра» под видом выдачи кредитов. В 2022 году налоговый долг компании вырос до 170 миллиардов. Пока неустановленное следствием лицо узнало о намерении передать активы «Русь-Ойл» государству и предупредило руководителей, которые оперативно разработали план наживы.

Злоумышленники поставили нефть в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию, заключив договор на перекачку с «Транснефтью». Несмотря на запрет добычи ресурсов, афера по поставке черного золота успешно прошла с осени 2022-го по начало 2024 года. Пока известно только одно месторождение, откуда незаконно добыли нефть – Густореченский участок, который расположен в Сургутском районе ХМАО. Но следователи не исключают, что в деле могут появиться и другие месторождения. Деньги от продажи нефти до предприятия не дошли. Они осели на счетах фирм участников схематоза. В мошенничестве правоохранители подозревают пятерых топ-менеджеров компании. В их числе исполнительный директор «Русь-Ойл» Алексей Потапов и начальник департамента капитального строительства ГК Сергей Серых.

Пока в МВД считают, что идейный вдохновитель преступления именно Потапов. Под его руководством проходила операция, также фигурант занимался бумажной волокитой, контролируя юридическое заключение и завершение сделок. В свою очередь, Серых пытался замести следы преступления. Переговоры и переписки злоумышленники вели конспиративно. Считается, что руководители компании разделили полученные средства между собой. Фигуранты арестованы на два месяца, вину не признают. Их защитники обжаловали меру пресечения. Причастен ли к афере Хотин, пока неизвестно. Он еще не давал свои показания.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 08:00

Первые лица банка «Легион» Виктор Брусенцев и Андрей Батищев признаны виновными в растрате. В 2014 - 2017 годах они, по версии следствия, навыдавали невозвратных кредитов почти на 185 миллионов рублей. Это уже  второе уголовное дело в отношении банкиров. Ранее их осудили по той же статье, только в деле фигурировала сумма более 120 миллионов. Банк лишился лицензии в 2017-м, когда во время проверок были выявлены сделки, похожие на вывод активов. Чтобы вынести обвинение, потребовалось несколько судебных процессов, потому как следствие вскрыло несколько преступных эпизодов. По первому приговору господа Брусенцев и Батищев получили по 7,5 лет заключения.

На рассмотрение второго дела потребовался год. Фигуранты вину не признали, ссылаясь на кристально чистые проводимые операции. Мол, заемные средства компаниям перечислялись по всем правилам: юристы банка изучали проекты, сотрудники службы безопасности проверяли данные, кредитный комитет одобрял операцию, и только потом договоры одобряло руководство «Легиона». Более того, адвокаты настаивали, что в банке каждый квартал контролировали погашения задолженностей. Но аргументы защиты судью не убедили. Поэтому снова был вынесен обвинительный приговор.

Путем сложения старого и нового сроков Брусенцев получил 9 лет, а Батищев – на полгода меньше. Кроме того, они выплатят штрафы 900 и 800 тысяч рублей соответственно. Да еще и Агентству по страхованию вкладов придется выплатить ущерб. Сторона защиты намеревается подать апелляцию. Отметим, что по первому уголовному делу вместе с Брусенцевым и Батищевым проходили еще два фигуранта. Это учредитель банка Дмитрий Хайков и бизнесмен Михаил Корольков. Стоит упомянуть, что девятилетний срок для Брусенцева, вероятно, не окончательный. Ведь в суд поступило еще одно уголовное дело на него. На этот раз ему вменяют уже не растрату, а мошенничество на 350 миллионов рублей. Компанию ему на скамье подсудимых вновь составит господин Корольков.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 March 2024 07:00

Команда челябинского губернатора Алексея Текслера планирует привлечь бюджетные финансы для реализации проекта возведения жилья на западном берегу Шершневского водохранилища. В адрес федеральных Минстроя и Минприроды уже направлено письмо, обосновывающее необходимость финансирования мероприятий по строительству дождевой канализации закрытого типа со сбросом в реку Миасс через очистные сооружения на сумму 3,4 млрд рублей со сроком реализации в 2026 - 2030 гг. У экспертов-экологов обозначенные сроки вызывают сомнение, так как за шесть лет самотечного слива стоков из зоны многоэтажной застройки в Шершневское водохранилище водоем может быть уничтожен.

Представители общественности настаивают на том, что региональные власти обязаны обеспечить специальную систему канализации, не допускающую попадание грязных поверхностных вод в Шершневское и Аргазинское водохранилища, а также в реку Миасс. К тому же в Челябинске до сих пор не построены городские канализационные очистные сооружения, анонсированные Текслером еще в 2019 году. Предполагалось, что новые КОС снизят экологическую нагрузку на челябинские водоемы, но поскольку собственных средств на этот проект у региона нет, за помощью пришлось обращаться к федеральному центру.

В 2022 году МУП «ПОВВ» и АО «Ротек» (председатель совета директоров – Михаил Лифшиц) подписали договор на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска стоимостью 1,5 млрд рублей. Подрядчик брал на себя обязательство обновить сооружения механической очистки стоков и цех по обработке осадков. Однако в прошлом году стоимость реализации проекта выросла до 1,68 млрд. Также заказчик согласовал увеличение размера аванса и изменение графика исполнения работ, которые должны быть окончены в июне 2024 года.

На сегодняшний день АО «Ротек» перечислены из бюджета 631 млн рублей из которых подрядчиком освоены только 62 млн. Сравнивая ситуации, челябинские общественники высказывают мнение, что проект строительства очистных сооружений на Шершневском водохранилище также может быть нацелен исключительно на освоение федеральных средств. К тому же информация о возведении в западной части пригорода Челябинска ЖК для 400 тыс. жителей в свое время вызвала негативную реакцию горожан, опасающихся, что объемы жилой застройки в итоге окажутся гораздо выше озвученных чиновниками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 21:50

В самом конце февраля мэр Череповца Вадим Германов заявил, что в 2024 году  будут приватизированы муниципальные предприятия «Автоколонна №1456», «Адонис»,  аквапарк «Радужный» и «Ритуальная служба», ибо по федеральному законодательству все МУПы должны поменять форму собственности. Как заверяют городские власти, продавать акции и доли в уставном капитале предприятий после приватизации не планируется. Отметим, что в число названных под «приватизацию» вошли в основном все высокодоходные муниципальные предприятия.

В то же время Германов заверил, что на жизни города это не отразится никак. Хорошо бы, если всё будет по-германовски… Тем не менее, реорганизация МУПов открывает-таки в дальнейшем возможность их перехода в частные руки.

Да, закон о приватизации унитарных предприятий был принят в 2019 году. Примечательно, что тогда это событие осталось без внимания СМИ, но эксперты уже сейчас говорят о том, что эта приватизация может иметь катастрофические последствия для россиян. ГУПы и МУПы уже не смогут существовать в своей нынешней форме, и, в конце концов, всё-таки будут переданы частным владельцам, в том числе и тем, кто не имеет гражданства Российской Федерации. Обосновывается это низкой эффективностью такой формы организации предприятий. Исключением являются предприятия, созданные актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств. Также правительство России по мотивированному преставлению главы региона получило право решать вопрос создания или сохранения унитарного предприятия, в случае если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации, недопущения угрозы жизнедеятельности региона. На рынках, которые находятся в условиях конкуренции, деятельность всех унитарных предприятий должна соответствовать устанавливаемым требованиям, а выручка от иной коммерческой деятельности не должна превышать 10% от совокупной выручки за год. Те предприятия, в отношении которых не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 2025 года, подлежат ликвидации в судебном порядке по иску ФАС.

Законодатели говорили о том, что унитарные предприятия должны стать акционерными обществами. Для этого, с точки зрения властей, было несколько причин. Долгое время государство контролировало данные предприятия. Но после того как был подписан закон, благодаря которому были упрощены нормы госзакупок для унитарных предприятий, средства из бюджета России перестали привлекаться для осуществления данного процесса. Это должно было сделать такие предприятия конкурентоспособными. Но после принятия таких законов государство перестало получать прибыль, а потому данные предприятия будут ликвидированы.

Но к чему приведёт принудительная ликвидация? После того, как представители бизнеса получат доступ к таким предприятиям, теплоснабжение,  управление жилым фондом, торговля и сфера услуг существенно подорожают для конечного потребителя. Частные управленцы смогут регулировать ценовую политику самостоятельно. Таким образом, правительство и ФАС снизят государственную долю в экономике, а представители бизнеса получат возможность разворовывать бывшее государственное имущество и устанавливать грабительские расценки на услуги. На что способен частник-монополист,  череповчане и вологжане знают на примере мусорных компаний, которые взвинтили расценки, включив в них «инвестиционную» составляющую на строительство мусороперерабатывающих заводов. В целом, этот закон пострашнее пенсионной реформы, последствия данного закона ударят по россиянам сильнее, чем  даже пресловутое увеличение пенсионного возраста. Итак, закон об упразднении всех МУПов и ГУпов и передаче их в частные руки станет в итоге причиной того, что тарифы выйдут из-под контроля, и практически все услуги в нашей стране вырастут в цене в несколько раз. Предположительно, частные владельцы будут творить произвол, устанавливая любые цены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 March 2024 19:28

С начала марта с компанией «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина заключены контракты на сумму свыше 6 млрд рублей. Самый крупный подряд стоимостью 2,4 млрд рублей на поставки противовирусного препарата «Элпида» получен от подконтрольного Минздраву «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». Производителями «Элпиды» являются компания «Фармстандарт-Лексредства» и «Исследовательский Институт Химического Разнообразия», также аффилированный с «Фармстандартом».

Столь масштабная бюджетная поддержка объясняется давней дружбой Харитонина с вице-премьером Татьяной Голиковой и ее супругом Виктором Христенко, бывшим зампредом правительства и экс-министром промышленности. Известно, что еще будучи министром здравоохранения Голикова лоббировала интересы принадлежащих Харитонину предприятий. В частности, она продвигала выпускаемый им препарат «Арбидол» («Умифеновир»), рекомендованный Минздравом для лечения COVID-19, но в итоге оказавшийся «пустышкой». Тем не менее, в период пандемии на реализации «Арбидола», а также вакцины от коронавируса «Спутник V», Харитонин заработал десятки миллиардов рублей.

Часть этих средств могла быть выведена на зарубежные счета олигарха и его компаньонов, бизнес которых «завязан» на офшоры. Долгое время официальным владельцем «Фармстандарта» была кипрская фирма «Augment Investments Limited». Недавно ей на смену пришла зарегистрированная в калининградском офшоре на острове Октябрьском компания «Огмент Инвестмент Лимитед», аффилированная с «прописанной» на Британских Виргинских островах «Hiolot Holdings Limited».

Кроме того, через «PharmstandardInternationalS.A.» Харитонин годами инвестирует средства, полученные от российских бюджетных контрактов, в ряд американских проектов. Речь идет о компаниях из США, занимающихся фармацевтическими исследованиями и производством лекарственных препаратов для западного потребителя.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь