Компромат ГРУПП

24 September 2024 18:00

Хабаровская кассация не отменила приговор, который вынесли бывшему губернатору края Сергею Фургалу. Ранее ему назначили 22 года строгача за ряд убийств и покушения. Одновременно коллегия судей отправила на новое рассмотрение решение по взысканию с осужденных судебных издержек. Адвокаты экс-главы Хабаровского края уже готовят жалобу на кассационное решение в Верховный суд РФ. Фургал был признан виновным в убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушении на убийство Александра Смольского. Были установлены и сообщники этих преступлений. Это Марат Кадыров и Андрей Палей, которым назначили 9 лет 6 месяцев и 17 лет колонии строгого режима соответственно.

События, легшие в основу громкого уголовного дела, случились в 2004-2005 годах. Фургал вместе со своим партнером Николаем Мистрюковым тогда имел бизнес по сбору и переработке металлолома. Считается, что они заказали и оплатили физическое устранение трех своих недругов. Смольский был конкурентом по скупке. Из-за ошибки исполнителя он выжил. С Зорей будущий губернатор якобы не мог поделить ангар. Булатов же был деловым партнером Фургала и знал о его причастности к убийству Зори, угрожал разоблачением. Мистрюкова арестовали первым, и он, пойдя на сделку со следствием, дал показания против Фургала и его сообщников. Сначала осужденные через своих адвокатов подали апелляцию осенью 2023 года, однако приговор оставили без изменений.

Не удовлетворившись этим, они подали жалобу в кассацию, в которой адвокаты упомянули показания присяжных, которых допрашивали в ходе предыдущего рассмотрения. Они засвидетельствовали то, что судья Геннадий Цой оказывал на них давление. Апелляция к тому же проявила инициативу в финансовой части процесса и предложила судье Цою пересмотреть счета, которые выставили осужденным. Так, они теперь должны оплатить расходы, связанные с признанием их же виновными. Фургала обязали оплатить 560 тысяч рублей, потраченных на дорогу свидетелями по делу, прилетавших из Хабаровска в Москву дать показания. У других осужденных счета поменьше, но все вместе они оказались должны больше миллиона рублей.

Адвокаты осужденных поведали кассационному суду обо всех замеченных ими нарушениях в процессе рассмотрения апелляции. Например, несколько присяжных были знакомы друг с другом, хотя заявлялось обратное. Кроме того, в работу коллегии вмешивались посторонние лица. Так, в совещательную комнату заходил то неизвестный куратор в штатском, то полицейский. Не забыли защитники упомянуть и отсутствие опросного листа в материалах первой инстанции, который заменили на «вопросы председательствующего». По мнению адвокатов, так можно было скрыть тот факт, что единодушного мнения о виновности фигурантов не было. Кассация в итоге оставила приговор без изменений, сочтя доводы адвокатов необоснованными, однако решение по взысканию судебных издержек отправила рассматривать заново.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 16:03

Экс-зампред правительства Приморского края, курировавшая сферу ЖКХ, ближайший месяц проведет в СИЗО. Так постановил суд Владивостока. Елену Пархоменко арестовали еще в начале сентября, но только сейчас определили жесткую меру пресечения. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Правоохранители пока не раскрывают подробностей уголовного преследования бывшего вице-премьера Приморья. Не исключено, что речь идет о махинациях с поставками оборудования на владивостокский завод, перерабатывающий мусор. По второй версии, дело об очистных сооружениях. Источники утверждают, что в любом случае там фигурируют сотни миллионов рублей.

Так, осенью 2023 года приморские правоохранители возбудили уголовное дело по факту того, что на мусороперерабатывающий завод Владивостока поставили ненадлежащего качества фильтры. На допросы были вызваны несколько высоких чинов из министерства ЖКХ. А позже появилась информация об аресте Владимира Бабича, отстраненного от сввей должности министра ЖКХ одновременно с отстранением Пархоменко. Изначально он находился под домашним арестом, но затем эту меру пресечения смягчили под подписку о невыезде. К слову, по времени это совпало с арестом его бывшей начальницы. Пархоменко стала зампредом приморского правительства в конце 2019 года после назначения губернатором Олега Кожемяко.

Сфера ее ответственности включала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, государственного жилищного надзора, тарифообразования, энергетики, газоснабжения, охраны окружающей среды, управления природными ресурсами. Прошлой осенью, после избрания Олега Кожемяко на повторный губернаторский срок, сформировался новый состав правительства региона. Пархоменко при этом не смогла остаться на посту. У главы региона было много вопросов к правительственному блоку, который она курировала. С руководством краевого ЖКХ регулярно приходилось разбирать жалобы населения. В основном они касались проблем, возникающих в области капремонта, вывоза мусора и газоснабжения. Этими причинами в правительстве края и объяснили отставку Пархоменко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 14:42

ООО «Фокус-М» признано Московским управлением федеральной антимонопольной службы организатором картельного сговора при поставках лабораторной продукции в медицинские учреждения города Москвы.

Согласно решению № 077/01/11-16632/2023 от 19 августа 2024 г. (опубликовано на официальном сайте Московского УФАС), компании «Фокус-М», «Лаб-Тест» и индивидуальные предприниматели (ИП) Рябцев Дмитрий Викторович, Ермолаева Татьяна Алексеевна и Журавлёв Семен Сергеевич признаны виновными в сговоре с целью заключения картельного соглашения, повлекшего поддержание цен на государственных аукционах.

Для реализации картельного сговора фигуранты, которых объединяли родственные и дружеские связи, использовали единую информационно-техническую инфраструктуру, выраженную в использовании идентичных IP-адресов при подаче заявок, ценовых предложений, подписании контрактов, подаче налоговой отчётности, а также регистрации и авторизации в электронных почтовых ящиках.

В процессе разбирательства, продолжавшегося около года, руководство картеля «Фокус-М» активно противодействовало работе комиссии антимонопольной службы путём непредоставления затребованных документов, затягивания сроков ответов на запросы, неявки на заседания комиссии, ликвидации юридических лиц и прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на это Московскому УФАС удалось доказать факт картельного соглашения между вышеуказанными фигурантами, которое за период с декабря 2019 по сентябрь 2023 года охватило 172 госзакупки на общую сумму 510 млн руб. Согласно данному соглашению организации, участвуя в закупках парами, умышлено отказались от конкурентной борьбы между собой. Итогом таких действий стало поддержание цен на аукционах, которые завершались со средним снижением не более 1%. Указанные действия участников картеля, только по доказанным эпизодам, нанесли ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 75 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в картеле, будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП, штраф на каждого участника составит до 4 % от выручки.

В отношении организаторов картеля ООО «Фокус-М» материалы антимонопольного расследования переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК России (ограничение конкуренции), с учетом причинённого особо крупного ущерба, наказание может составлять до 6 лет лишения свободы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 13:00

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров недавно опубликовал хвалебный пост, касающийся строительства Центра фехтования в Уфе. Объект возводится в микрорайоне Затон, а его стоимость оценивается в 1,03 миллиарда рублей. Строительство финансируется из регионального бюджета, и хотя проект изначально планировали завершить к 450-летию Уфы, сроки оказались сорваны. Тем не менее, Хабиров с оптимизмом отметил: «Это микрорайон Затон в Уфе, проспект Дружбы народов. Приехал посмотреть, как идет работа над завершением строительства Центра фехтования. Все получилось. Когда мы проектировали его, собирали все самые лучшие идеи».

Однако позитивный тон поста главы региона вызвал неоднозначную реакцию среди местных жителей. В комментариях под публикацией горожане обратили внимание на другие незавершенные объекты, более важные для них. В частности, речь зашла о школе № 163, расположенной в том же микрорайоне, что и Центр фехтования. Один из пользователей оставил комментарий: «А вы были рядом с недостроем, школой № 163, оценили бы её состояние. Новаленд больше её ждёт, дети ждут!». Другой местный житель задался вопросом: «А почему школа в концессию, если дворец за счёт бюджета? Дворцы важнее школ?».

Школа № 163 строится по концессионной схеме, что означает привлечение частного инвестора, однако строительство затягивается. Общественник Альбрет Рахматуллин ранее поднимал эту проблему, вспоминая, что объект должен был быть сдан в 2023 году, затем сроки перенесли на 2024-й, но теперь власти объявили о смене подрядчика, что снова отсрочило завершение строительства. «Концессионер постоянно переносил сроки завершения строительства по различным причинам. И ещё тогда необходимо было нашим властям решать вопрос с застройщиком. Почему это не было сделано, я не знаю», — написал активист, отметив, что только после обращения к руководству Следственного комитета удалось сдвинуть дело с мёртвой точки.

Проблемы со строительством школы остаются актуальными. По состоянию на 19 сентября 2024 года готовность объекта составляет 95%, но работы приостановлены из-за финансовых проблем концессионера. «Прорабатывается вопрос расторжения концессионного соглашения», — сообщил начальник отдела ремонта и строительства при Министерстве образования РБ Расих Бахтиев. Однако, даже если удастся найти новое финансирование, завершение строительства откладывается до учебного года 2025/26.

Возмущение вызывает не только ситуация в Затоне. Жители других пригородов Уфы, таких как Нагаево, также сталкиваются с проблемой нехватки образовательных учреждений. В Нагаево местные жители опубликовали карту, чтобы показать, насколько далеко их детям приходится добираться до школы. Вопрос до сих пор остаётся без ответа.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других районах республики. В селе Кармаскалы дети вынуждены учиться в подвалах, спортзалах, гардеробных и библиотеках, так как основная школа была закрыта из-за аварийного состояния ещё в 2020 году. Обещания построить новую школу с привлечением частных средств также пока не реализованы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 12:00

В мэрии Нижневартовска обсуждается одностороннее расторжение контракта на строительство Центра боевых искусств, подписанного с омской компанией «Энергостройкомплекс» (ООО «ЭСК», учредитель и директор – Алексей Резников). Объект общей площадью 7,77 тыс. «квадратов» возводится в рамках нацпроекта «Демография»; контракт стоимостью более 816,3 млн рублей МКУ «Управление капитального строительства» заключило весной 2022 года со сроком окончания в сентябре 2024-го. Однако в прошлом году застройщик нарушил ход работ по нескольким этапам. В минувшем феврале бывшая в то время губернатором ХМАО Наталья Комарова назвала стройку «спящей», а возглавляемая мэром Дмитрием Кощенко городская администрация предъявила подрядчику очередные неустойки.

На сегодняшний день стоимость объекта выросла до 1,015 млрд рублей, перебоев с бюджетным финансированием не наблюдается. Тем не менее, в июне готовность объекта составляла всего 41%, а к августу отставание от графика превысило 4 месяца. В итоге был поставлен вопрос о перераспределении федерального финансирования для завершения стройки на 2025 год. Чиновники, отчитываясь перед новым главой Югры Русланом Кухаруком, связали срыв сроков с переориентацией партнеров на помощь новым российским регионам, где активность «ЭСК» замечена не была.

В итоге в отставку ушел курировавший в мэрии Нижневартовская сферу строительства Виктор Ситников, чье место в статусе и.о. занял Станислав Чеботарев. В настоящее время отставание от графика превышает полгода, на объекте задействованы порядка 20 человек и 5 единиц техники, но от мобилизации ресурсов подрядчик уклоняется. Также в ООО «ЭСК» проигнорировали требования о выплате неустойки в 25,2 млн, после чего компании урезали финансирование на 16,6 млн рублей. Согласно данным, озвученным Чеботаревым, строительная готовность объекта по принятым и оплаченным работам составляет 37%, техническая готовность с учетом непринятых работ – 43%, кассовое исполнение по контракту – 555,2 млн (55%), принято работ по контракту – 372,8 млн рублей (37%).

По мнению экспертов, при текущих темпах строительства, объект будет сдан не ранее, чем через пять лет. Выходом из ситуации в мэрии видят расторжение договорных обязательств с действующим подрядчиком. Между тем, в 2022 году «ЭСК» участвовала в реализации другого значимого проекта – строительстве детского сада в районе Ясная Поляна в Омске в рамках контракта стоимостью 481,6 млн рублей, подписанного с Минстроем региона. В настоящее время работы здесь выполнены на сумму около 7 млн, а операции по счетам компании в семи банках приостановлены по требованию МИФНС №5 по Омской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 10:00

Российский оружейно-табачный «барон» Игорь Кесаев во время СВО задекларировал наличие бизнес-джета Bombardier стоимостью 1,3 млрд рублей (бортовой номер – RA-73536, ранее – T7-KIA). В последние несколько месяцев миллиардер вылетал на нем в Турцию и Дубай, в 2021 году – в Финляндию, в 2020-м – в Швейцарию. После того, как Кесаев попал под экономические санкции, он потерял возможность путешествовать по Европе и лишился паспорта Кипра, однако кипрское гражданство сохранила его дочь Илона, свободно посещающая, в том числе, страны ЕС.

В России Кесаеву принадлежит завод им. Дегтярева, выпускающий различные виды вооружения, включая снайперские винтовки, гранатометы, зенитные ракеты, авиационные пушки и т.д. Кроме того, олигарх является фактическим монополистом на российском табачном рынке: его дистрибьюторская группа «Мегаполис» занимается эксклюзивными поставками продукции таких табачных компаний, как «Japan Tobacco» (марки «Winston», «Camel» и др.), «Philip Morris» («Marlboro», «L&M» и др.) и «Imperial Tobacco Group» («Davidoff»).

Также Кесаеву принадлежат доли алкогольных сетей «Красное&Белое» и «Бристоль». Олигарх известен своей дружбой с силовиками, в частности, сотрудниками спецслужб, укреплению которой всемерно способствует подконтрольный ему фонд «Монолит», только в 2022 году потративший без малого миллиард рублей на оказание финансовой помощи «нуждающимся сотрудникам ФСБ и членам их семей».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 08:00

В Пыть-Яхе в новую стадию вошел затяжной конфликт между мэрией и компанией-перевозчиком из Тюмени «ЗапСибАвто», в ходе которого водители ранее угрожали проведением забастовки. Сегодня подрядчик, выполняющий работы в рамках муниципального контракта на пассажирские перевозки, испытывает острую нужду в топливе, которого осталось всего на несколько дней, в то время как городу необходимы как минимум 20 больших автобусов, но вместо них на линии выходит не больше 10. При этом речь может идти об использовании лизинговой техники и возможном сокрытии руководством «ЗапСибАвто» имущества перед предстоящим банкротством.

Первые махинации, с участием компании вскрылись еще четыре года назад, когда она только заходила на рынок Югры. Тогда прокурорская проверка усмотрела признаки антиконкурентного соглашения между участвовавшими в торгах «ЗапСибАвто» и индивидуальным предпринимателем Даниилом Джалуном. Речь шла о так называемой схеме «Таран», направленной на резкое снижение минимальной стоимости контракта в целях возможного отказа МУП «АТП» от заключения договора на невыгодных условиях. Год спустя муниципалитет вынудил руководство «АТП» подать на банкротство и передать контракт тюменскому предприятию.

Главными лоббистами интересов «ЗапСибАвто» называли бывшего первого замглавы Пыть-Яха, действующего замгубернатора Югры Алексея Золотухина, а также Сергея Серикова, чья деятельность в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нижневартовске сопровождалась рядом громких скандалов. В частности, будучи заместителем главы Нефтеюганска, Сериков продвигал «ЗапСибАвто», причем путем реализации той же схемы, заключавшейся в обрушении цены на торгах. После обращения в ФАС местных перевозчиков и подтверждения фактов фальсификаций, компания отказалась от контракта. Похожим образом обстояла ситуация в Тюменской области, где перевозчики добились внесения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

На сегодняшний день руководство «ЗапСибАвто» публично заявило о намерении обратиться в суд с иском о самобанкротстве. Параллельно в Пыть-Яхе заговорили о передаче с 1 октября функций подрядчика компании-перевозчику из Сургута «Русское», хотя контракт с тюменским предприятием до сих пор не расторгнут. Более того, у «ЗапСибАвто» остались долги перед водителями. В свою очередь, с ООО «Русское» связывают интересы первого замглавы города Олега Иревлина, а через него – заместителя губернатора ХМАО Алексея Золотухина, вот только эксперты указывают на отсутствие у возможного нового подрядчика техники, необходимой для обслуживания муниципалитета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 18:00

Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их ближайшие родственники — давно научились скрывать свои активы за границей, используя для этого не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц. Однако, как показывает практика, многие из них выдают себя сами. Государственные органы всё активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача становится сложнее именно благодаря «младшим партнёрам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная функция — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к настоящим владельцам.

Использовать для этого случайных людей, вроде условных бездомных, теоретически возможно, но опасно. Такие фигуры могут легко продать активы конкурентам за небольшое вознаграждение. Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легального бизнеса, или из круга школьных друзей и дальних родственников. Даже если они записывают активы на незнакомых людей, всегда есть связь, которая, будучи тщательно исследованной, может вывести на настоящего владельца. Такие цепочки, как правило, ведут к лицам с высшим уровнем доверия в иерархии, что повышает шансы выйти на «главного».

Хорошим примером таких схем является история Кенеса Ракишева, зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. В 2016 году Ракишев переписал более 20 российских компаний на двух малоизвестных лиц — Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти компании входили в группу S.A.T. Company (ныне Fincraft), которой владел Ракишев. В число компаний входили дочерние структуры и активы российской «САТ-Москва», которые Маметов продолжает контролировать и сегодня. Общая стоимость этих активов составляет почти 8 млрд рублей. Эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, торговли и логистики. Многие из них раньше принадлежали БТА Банку, который Ракишев получил в 2014 году после краха предыдущего владельца, Мухтара Аблязова.

Хотя Андрей Есионов — известный российский художник, его роль в этой истории не столь значима. Гораздо интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он занял пост главы совета директоров «БТА Банка» в Кыргызстане, сохранив при этом позиции в российском «Москоммерцбанке», который тогда также принадлежал Ракишеву. В 2017 году Ракишев и Маметов участвовали в открытии мечети в Бишкеке — родном городе Маметова. Маметов также был соинвестором в IT-компанию Net Element, но позднее передал свою долю своей родственнице, гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой.

Интересен и тот факт, что Анвар Маметов раньше носил фамилию «Габбазов». В 2002 году он стал гражданином России под своей настоящей фамилией, но уже в 2003 году сменил её на «Маметов», одновременно изменив год рождения, чтобы выглядеть моложе. Причём его московские адреса, номера телефонов и дата рождения остались прежними на момент замены паспортных данных. Причина этой смены кроется в его семейной истории. Габбазовы — влиятельная уйгурская семья в Кыргызстане. Его отец, Ильшат Габбазов, был убит в центре Бишкека в 2004 году, а его брат Рустам, вор в законе по кличке «Рустик Днепропетровский», пропал без вести после задержания в Москве в том же году.

С таким прошлым вести бизнес в России было бы значительно сложнее, поэтому смена фамилии позволила Маметову скрыть своё семейное происхождение и криминальные связи. Сегодня он продолжает жить в Москве и управляет российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. Маметов остаётся ключевым звеном в управлении российскими активами Ракишева, что делает его важной фигурой в разборе финансовых схем казахстанского олигарха.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 16:00

В последнее время на фоне громких заявлений губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о патриотизме и верности российским идеалам, в информационное пространство попал новый скандал. Выяснилось, что его 16-летний сын, Денис Паслер-младший, отправился в США для продолжения спортивной карьеры в хоккее. Этот факт вызвал бурное обсуждение, поскольку США рассматриваются в России как «недружественное государство», а патриотическая риторика Паслера-старшего подчеркивает необходимость сопротивления западным влияниям. Как же так получилось, что его сын уезжает защищать спортивные интересы «врага»?

Согласно данным сервиса Elite Prospects, который отслеживает хоккейную статистику, Денис Паслер-младший стал частью молодежной хоккейной команды «Нью-Джерси Рокетс». Вместе с ним в зарубежные клубы перешли и другие спортсмены из екатеринбургской команды «D13-Юность», однако Паслер-младший оказался единственным иностранцем в своем новом клубе. Этот шаг вызвал бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, где начали обсуждать возможные мотивы такого решения. Вопросы, касающиеся того, как сын высокопоставленного чиновника может строить спортивную карьеру в США, стране, с которой Россия находитcя в жестком противостоянии, остаются открытыми.

Интересно, что сам губернатор Денис Паслер ранее многократно публично заявлял, что его личные интересы полностью связаны с Россией. «Моя семья, дом, друзья и работа – все здесь, в России», – подчеркивал он. Однако теперь общество указывает на явное противоречие между словами и делами, называя ситуацию «лицемерием» и «двойными стандартами». Критикующий эту ситуацию блогер Денис Плюснин с иронией отметил: «Папа-губернатор говорит про патриотизм, а его сын играет за США!»

Обсуждая этот случай, журналисты подчеркивают, что это не первый подобный скандал, связанный с российскими чиновниками, чьи семьи ведут жизнь за пределами страны. Ранее стало известно, что другой сын Дениса Паслера учился в Лондоне, что также не осталось незамеченным. «Вот такая у нас "элита"», – язвительно комментируют в социальных сетях. Актриса Яна Поплавская также критически высказалась по поводу сложившейся ситуации, заметив, что дети чиновников уезжают не только из региона, но и из страны, несмотря на публичные заявления их родителей о преданности России.

Скандал вокруг Дениса Паслера-младшего подчеркивает противоречия между патриотической риторикой российской элиты и реальной жизнью их семей, которые предпочитают развиваться и жить за границей. Это вызвало новую волну критики, усилив недоверие к искренности заявлений высокопоставленных чиновников о поддержке национальных интересов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 14:00

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина оказалась под санкциями Евросоюза за связь с IT-компанией «NtechLab», занимающейся разработкой систем распознавания лиц. Введение в отношении чиновницы экономических ограничений стало попыткой блокировки финансовых потоков, которые выводятся из страны в интересах Сергуниной и лиц из ее ближайшего окружения. Сама «NtechLab», зарегистрированная на кипрский офшор «Н-ТЕХ. ЛАБ ЛТД», является одним из крупнейших подрядчиков московской мэрии, а числившийся ее руководителем Василий Бровко (муж телеведущей Тины Канделаки) сегодня занимает пост директора по особым поручениям в госкорпорации «Ростех».

Муж сестры Сергуниной Ирины Лазарь Сафаниев (он же киприот Аарон Элизер Аронов) входил в число учредителей компаний «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс», через Группу «Монарх» девелопера Сергея Амбарцумяна имеющих отношение к ряду крупных строительных проектов в Москве. На счета этих фирм могут выводиться деньги, проходящие через «NtechLab». Последняя, в 2022 году при выручке в 1,2 млрд задекларировала колоссальный убыток в 228 млн рублей.

Ранее «NtechLab» представляла собой стартап, принадлежавший Александру Кабакову и Артему Кухаренко. В 2018 году в ее капитале появилась структура «Ростеха», получившая долю в 12,5% плюс одна акция. Со стороны госкорпорации в финансовых схемах может быть задействован близкий к Сергею Чемезову Василий Бровко, «засветившийся» в ряде коррупционных дел, связанных с вымогательством через Telegram-каналы. К таким схемам эксперты относят, в частности, приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля соблюдения москвичами режима самоизоляции в период пандемии. На его разработку было выделено порядка 200 млн рублей, но приложение в итоге оказалось неэффективным.

Взаимодействие с «NtechLab» осуществляет Департамент информационных технологий Москвы, возглавляемый Эдуарда Лысенко и курируемый Сергуниной. Вице-мэр известна своим близким знакомством с владельцем девелопера «Capital Group» Павлом Тё, получавшим разрешение на застройку территорий, где проходили природоохранные зоны. В частности, статуса природного объекта лишился Северный речной порт. Именно Сергунину называют главным лоббистом покупки московской мэрией у «Capital Group» площадей в башне «Око», ремонт которых обошелся столичной администрации в 3 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 12:00

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал дагестанской компании «Промстройсервис» (учредитель – Багир Магомедов) в удовлетворении жалобы на решение, ранее вынесенное в рамках разбирательств с ПАО «Совкомбанк», касающихся взыскания 20,5 млн рублей задолженности по банковской гарантии. Специализирующийся на выполнении строительных работ «Промстройсервис» «освоил» порядка 950 млн рублей на госконтрактах в Дагестане, ЯНАО, Калужской и Тульской областях. В ЯНАО компания с 2022 года активно сотрудничала с «Дирекцией муниципального заказа» администрации Ноябрьска, получив целый ряд контрактов: на капремонт МАОУ «СОШ №2» (стоимостью 224,3 млн), благоустройство Арт-резиденции в рамках капремонта МБУ «Дворец молодежи» (63,8 млн) и капремонт ЦД «Нефтяник» (70,9 млн).

Сотрудничество, однако, закончилось провалом. После того, как подрядчик сорвал сроки капремонта школы №2, в начале текущего года Дирекция в одностороннем порядке расторгла ранее подписанное соглашение. В марте расторгли договор на ремонт «Дворца молодежи», где, как выяснилось, было освоено порядка 2/3 от общего объема финансирования. Аналогичная ситуация имело место в случае с «Нефтяником», где также вскрылось серьезное отставание от графика выполнения работ.

В итоге «Промстройсервис» перевел конфликт в судебную плоскость, пытаясь взыскать с «Дирекции муниципального заказа» порядка 70,8 млн рублей неосновательного обогащения, полученных по независимой гарантии (заседания по этому делу еще продолжаются). Параллельно были инициированы разбирательства с «Совкомбанком», потребовавшим в регрессивном порядке взыскать задолженность по договору о представлении гарантии, касающейся работ в «Нефтянике», вот только суды двух инстанций поддержали позицию кредитного учреждения.

Что касается досугового центра «Нефтяник», то для окончания ремонтных работ Дирекция заключила контракт стоимостью 20,9 млн рублей с компанией из Ноябрьска «МАКС-Гарант» (учредитель и директор – Канатбек Байбориев), заканчивавшей ремонт Арт-резиденции при «Дворце молодежи». Еще одним партнером по этому объекту стала фирма «А-Строй Инжинеринг» (учредитель и директор – Андрей Жулаев). Однако как выяснила прокуратура, руководитель Дирекции Светлана Синявская подписала с компанией несколько соглашений без проведения конкурсных процедур, два из которых, касающихся Арт-резиденции, арбитраж ЯНАО на прошлой неделе признал недействительными.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 10:00

На старте отопительного сезона свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу электроснабжения 27 теплоснабжающим муниципальным предприятиям. Причиной стало наличие задолженности за получаемую электроэнергию, превышающей 641 млн рублей. Под ограничение попали организации, расположенные в Алапаевске, Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логе, Артемовском, Асбестовском, Белоярском, Горноуральском, Ивдельском, Тавдинском и еще целом ряде городских округов.

В руководстве «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают, что нет смысла подавать электроэнергию, которая не будет оплачена, а так как в конечном итоге муниципальные коммунальные активы зачастую уходят в банкротство, то возмещение неполученных финансов ложится на добросовестных абонентов. Между тем, отопительный сезон в муниципалитетах, расположенных на севере Свердловской области, уже начался, а там где подготовка еще продолжается, она затруднена отсутствием электроэнергии и, как следствие, невозможностью проведения полноценной проверки оборудования.

По данным самого гарантирующего поставщика, ситуация с долгами становится все более критической: задолженность за электроэнергию всех юрлиц региона оценивается примерно в 4,8 млрд рублей, из них 3,2 млрд – это долги водоканалов и теплоснабжающих организаций. Наиболее проблемными в «ЭнергосбыТ Плюс» называют предприятия Североуральска, Верней и Нижней Салды, Режа и Ивделя. Средств, выделяемых из областного бюджета, катастрофически не хватает.

В текущем году регион направил муниципалитетам 350 млн рублей, из них 200 млн – для расчета с поставщиками газа, преимущественно АО «Уралсевергаз» (контролируется ПАО «Роснефть» и областным правительством), 150 млн – на оплату поставок угля АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». Расчеты по долгам за электроэнергию субсидиями предусмотрены не были. В итоге МинЖКХ региона смогло удовлетворить только половину муниципальных запросов, поскольку в признанных обоснованными заявках фигурировала гораздо большая сумма – 783 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 08:00

Предприятие «Евраз НТМК» («Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат») в судебном порядке взыскивает с ООО «Водоканал-НТ» неосновательное обогащение в размере 340 млн рублей – переплату за негативное воздействие на окружающую среду. В свою очередь, в рамках трех исков, компания, эксплуатирующая городские западные очистные сооружения, пытается взыскать с «Евраз-НТМК» порядка 210 млн, причем большая часть этой суммы приходится на сверхнормативные сбросы в канализационные колодцы в 2023 году.

У представителей ответчика доводы коммунальщиков вызывают сомнения: они добиваются проведения экспертизы для установления подлинности акта комиссионного обследования канализационного колодца, куда были сброшены стоки, а также установления возможности попадания загрязненных вод в колодец от сторонних организаций, в частности, автогазозаправочной станции «Газпром газомоторное топливо». Для «Водоканала-НТ» разбирательства носят принципиальный характер, так как оплата за негативное воздействие является основным источником дохода предприятия с годовой выручкой в 1,7 млрд рублей, причем больше половины этой суммы поступает как раз от «Евраз НТМК».

В рамках договора аренды 2007 года «Водоканал-НТ» получил право на 25-летнюю эксплуатацию сетей холодного водоснабжения, водоотведения, а также гидротехнических сооружений. В соответствии с договором, предприятие обязано проводить текущий и капитальный ремонты арендованного имущества, однако общий износ сетей в Нижнем Тагиле оценивается в 60%. От жителей регулярно поступают жалобы на качество питьевой воды, в связи с чем только в минувшем августе «Водоканал-НТ» получил несколько предостережений Роспотребнадзора.

По мнению экологов, вода Черноисточинского пруда, где находится эксплуатируемая «Водоканалом» водозаборная станция, не соответствует нормативам. Кроме того, представители общественности неоднократно обращали внимание на то, что само предприятие сливает в водоем неочищенные шламы. После вмешательства прокуратуры был построен отвод сброса вод для предварительной очистки в реку Исток, вот только на качество питьевого ресурса это никак не повлияло.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 September 2024 18:00

Реализация транспортной реформы в ХМАО спровоцировала целый ряд конфликтов с участием компании «Домтрансавто», зарегистрированной в подмосковном Домодедово, но победившей в торгах на предоставление транспортных услуг в Нижневартовске. Реакция отраслевиков Югры была жесткой: в адрес «Домтрансавто» прозвучали обвинения в намерении монополизировать рынок и планах обанкротить местных перевозчиков. Между тем, по оценкам экспертов, за полгода работы компании показатель выполненных рейсов в Нижневартовске достиг 99%, а интервалы движения сократились с 30 до 14 минут.

Директор ООО «Домтрансавто» Евгений Старшинов отрицает участие возглавляемого им предприятия в каких-либо конфликтах. В беседах с журналистами он акцентирует внимание на успешной работе компании в других регионах (в частности, Санкт-Петербурге) и законности победы в аукционе, проведенном мэрией Нижневартовска. При этом топ-менеджер подчеркивает, что «Домтрансавто» приглашает на работу водителей, предлагая им лучшие условия, чем местные предприятия-перевозчики, включая более чем 20%-е увеличение зарплаты и возможность выбора рабочего графика.

По словам Старшинова, выпускаемый на линию транспорт «Домтрансавто» соответствует требованиям госконтракта на пассажирские перевозки. Что касается информации о недоукомплектации автобусов системой кондиционирования, то она соответствует действительности и в настоящее время устранением недочетов в рамках гарантийных обязательств занимается компания «АвтоМАЗ». Среди позитивных изменений директор называет увеличение пассажиропотока на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сокращение интервалов движения общественного транспорта, наличие резервного подвижного состава и т.д.

В то же время, ужесточился контроль работы водителей, за которой в онлайн-режиме следят диспетчеры, фиксирующие отклонения от маршрута или остановки в неположенном месте, управляющие движением в условиях пробки и поддерживающие на маршруте заявленную интервальность. Изменилась и система оплаты в городских автобусах: теперь порядка 78% всех поездок оплачивается безналичным путем, а партнером «Домтрансавто» в реализации транспортной реформы стала компания «Сбертройка», на федеральном уровне внедряющая передовые цифровые решения для оплаты проезда в общественном транспорте.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 September 2024 17:00

В ближайшие дни в Республике Башкортостан может состояться важное событие — переизбрание Айнура Биргалина на пост муфтия Духовного управления мусульман РБ (ДУМ РБ). По информации, полученной из источников в управлении, Биргалин активно готовит тайный пленум с участием лояльных ему представителей, на котором планируется выдвинуть его кандидатуру в качестве единственного претендента. В преддверии мероприятия, независимые или строптивые имамы, вероятно, не получили уведомления о пленуме, а для обеспечения контроля над ситуацией были привлечены сотрудники частной охранной компании. Эти шаги вызывают опасения о том, что выборы могут пройти с нарушениями.

За пятилетний срок нахождения у власти Биргалин стал фигурой, вокруг которой разгорелось немало скандалов. Ещё на момент его первого избрания, по мнению многих наблюдателей, имели место нарушения устава ДУМ РБ, в том числе недопуск на съезд множества уважаемых имамов. В результате, альтернативные кандидаты практически не имели шансов, и Биргалин занял пост единолично. Это положило начало пятилетнему периоду его правления, который, по мнению критиков, характеризуется не только конфронтацией с частью уммы, но и рядом сомнительных управленческих решений.

Одной из ключевых тем, которая вызывает недовольство среди верующих и сотрудников управления, стала его личная склонность к материальным благам. Ислам поощряет зарабатывание средств на благие цели, однако, как утверждают его критики, в случае с Биргалиным речь идет скорее о личном обогащении. Особое внимание привлекли многочисленные судебные процессы по взысканию задолженностей по заработной плате сотрудникам ДУМ РБ. Бывшие работники, не получившие своих выплат, годами пытаются вернуть долги через суд, в то время как процессы, по указанию муфтия, затягиваются до последних инстанций. Внимание надзорных органов к данной проблеме пока остается на низком уровне, хотя масштабы задолженностей и количество пострадавших работников создают серьёзные вопросы к руководству.

Дополнительно скандалы вокруг Биргалина включают обвинения в нецелевом использовании благотворительных средств. В 2023 году один из благотворительных фондов выделил 15 миллионов рублей для погашения долгов по зарплатам, однако эти деньги, по имеющимся данным, могли быть использованы не по назначению. Текущие судебные процессы по задолженностям указывают на то, что проблема с выплатами не решена, несмотря на значительные суммы, поступившие от благотворителей.

Кроме этого, в 2022 году в отношении Биргалина был отказан в возбуждении уголовного дела по статье о незаконном уничтожении документов лишь в связи с истечением срока давности. Дело касалось конфликта с подрядчиком ООО «Алтын Курай», у которого Биргалин, по материалам следствия, обманом забрал и уничтожил документы на сумму 35 миллионов рублей, что лишило подрядчика возможности взыскать долг за выполненные работы. Несмотря на закрытие дела, сам муфтий признал, что прекращение дела произошло по истечению срока, а не из-за его невиновности, что оставляет серьезные сомнения в правомерности его действий.

Последним тревожным сигналом для общественности стали действия Биргалина в благотворительных фондах, через которые проходят значительные финансовые потоки. Такие фонды, как «Иман-Башкортостан» и «Саваб», под его руководством или влиянием собрали крупные суммы для завершения строительства мечети «Ар-Рахим». Однако само строительство затягивается на годы, и фонд сменил свои приоритеты. К тому же вокруг этих фондов начали возникать коммерческие структуры, связанные с приближенными и родственниками Биргалина. Планы по многоэтажной застройке района мечети «Ар-Рахим» также вызвали тревогу, так как это может свидетельствовать о желании муфтия извлечь материальную выгоду от своего положения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 17:00

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов при содействии своих адвокатов безуспешно попытался добиться для себя смягчения меры пресечения. Он проходит по уголовному делу о двойном убийстве и содействию терроризму, и в данный момент находится в следственном изоляторе. Защита фигуранта пыталась настоять, что по обоим обвинениям истекли сроки давности, однако суд решил иначе. Пост главы минспорта Дагестана Магомедов занимал с 2012 по 2021 годы, и ушел оттуда в мэры Кизилюрта. Силовики арестовали его год назад по обвинению в особо крупно растрате. Речь об убийстве и незаконном обороте оружия зашла зимой этого года.

Материалы по 105-й статье от 2006 года реанимировали после многочисленных приостановок в конце 2023-го. Из республики их сразу передали в центральный следственный аппарат. Речь идет гибели бизнесмена Мирзы Сиражудинова и его 12-летнего сына у придорожного кафе на трассе Ростов – Баку. Уже установлено, что их обстреляли из автоматического оружия шестеро членов ОПГ Магомедова, который в 2006-м возглавлял Гергебильский район Дагестана. Неофициально случившееся связывают с разделом сфер влияния. Сиражудинов имел вес в Кизилюрте, и его считали человеком Абдурахмана Гаджиева, главы Кизилюртинского района. Борьба между главами шла не по криминальным законам.

Машину Магомедова после того, как он возглавил Гергебильский район в 2005-м, расстреляли из автомата. Тогда погиб племянник Магомедова, который был его же водителем. Исполнителем оказался милиционер Магомед Митоев, который указал на его организатора, своего односельчанина, Абдурахмана Гаджиева. Осенью 2006 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Следующее покушение на Магомедова случилось осенью 2011 года. А через несколько месяцев в автомобильную аварию якобы попала вдова бизнесмена Сиражудинова, которая при жизни публично обещала отомстить за смерть своих родных. Между тем, первые аресты по делу об убийстве предпринимателя и его сына произошли только в конце прошлого года.

И двое из первых обвиняемых рассказали о причастности к этому преступлению Магомедова. Обвинение в содействии терроризму фигуранту предъявили в июле. Так как следствие еще идет, в СИЗО он пробудет минимум до начала октября. Связано это с тем, что Магомедов сохранил влияние на членов ОПГ, которую возглавлял, и вполне способен угрожать участникам дела и свидетелям. Что касается срока давности, то речь идет о совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, и трех особо тяжких преступлениях повышенной общественной опасности. Так что срок грозит быть пожизненным, а значит, подозреваемый может быть задержан даже после истечения срока давности этих преступлений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 15:00

Столичный завод «Кристалл» смог урегулировать давний спор с «Агропродуктом», одним из своих контрагентов. Раньше его контролировал Павел Сметана, владеющий «Кристалл-Лефортово». Теперь предприятие не обанкротится, но тот факт, что почти в полтора раза упало производство, не пройдет бесследно. После того, как ушел Diageo, дело пахнет судебными разборками с ООО «Настоящая водочная компания», другим контрагентом, владеющим маркой водки «Казёнка». Столичный арбитраж еще в начале текущего месяца прекратил рассматривать банкротный иск водочного предприятия АО «Московский завод «Кристалл».

Связано это с тем, что производитель урегулировал задолженность. Инициировало процесс ООО «Агропродукт», само находящееся в конкурсном производстве. «Кристалл» существует с 1901 года, и по аудиторскому заключению на конец 2023 года основным пакетом в 72,1% акций владеет ООО «Диалог». По некоторым данным, контролирует его некий Дмитрий Проценко, которого связывают с бизнесом братьев-олигархов Ротенбергов. Еще 23% завода у ООО «Тройка», принадлежащее Алексею Муравьеву. В основном «Кристалл» разливает крепкий алкоголь, среди которого можно упомянуть и такие марки, как Drova и «Путинка». «Агропродукт» производит спирт с 1994 года. Московский «Кристалл» контролировал его на протяжении трех лет с 2007 года, пока оно не отошло Сметане.

На рынке этого предпринимателя знают, как владельца группы «Кристалл-Лефортово», довольно крупного производителя алкоголя. В 2018 году у нее появились финансовые проблемы, так что розлив пришлось прекратить. В следующем году «Кристалл-Лефортово» уже начало банкротиться. Конкурсное производство в отношении «Агропродукта» ввели в 2020-м. Станислав Кауфман, имеющий бренд-агентство имени себя, а также один из бывших бренд-директоров «Кристалла» не дает забыть, что он разливал довольно крупные партии алкоголя для «Кристалл-Лефортово».

Таким образом, претензии «Агропродукта» могли возникнуть на задолженности, образовавшейся в тот период, когда предприятия были аффилированы друг с другом. Прошлогодний аудит показал, что год к году «Кристалл» уже показал сокращение производства на 54,9%, и оно составило 145,6 декалитров. Это последствия ухода из страны в 2022 году Diageo, крупного производителя крепкого алкоголя из Британии. Ему были подконтрольны такие марки, как Black & White, White Horse, Bell`s. Их разливал «Кристалл» с 2018 года. Вдобавок предприятию предъявило еще два иска ООО «Настоящая водочная компания», требуя порядка 170 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 14:00

В городе-спутнике Екатеринбурга Березовском завершился сбор заявок от кандидатов на пост главы муниципалитета. Проверка документов продлится до 30 сентября, после чего часть желающих (таковых на сегодняшний день 10 человек) будет отсеяна. После этого оставшиеся претенденты представят свои программы конкурсной комиссии, а та отберет не менее двух кандидатур на рассмотрение думы, заседание которой намечено на 17 октября. В настоящее время основными претендентами на вакантную должность считаются действующий мэр Евгений Писцов и председатель гордумы Березовского Алексей Горевой.

Евгений Писцов заявляет о намерении продолжить реализацию указов губернатора Евгения Куйвашева, расселить ветхое жилье, построить спорткомплекс, окончить возведение очистных сооружений и школы. В свою очередь, оппоненты критикуют его за перераспределение бюджетных средств без согласования с думой, заодно давая понять, что состояние здоровья действующего главы мешает ему в дальнейшем руководить городом. Алексей Горевой объясняет свое выдвижение инициативой возглавляемой им фракции «Единой России», считает необходимым сохранить костяк команды Писцова и сосредоточиться на проектах инициативного бюджетирования.

Часть представителей депутатского корпуса говорит о практически равных шансах основных кандидатов, при этом подчеркивая, что поддержку Горевому оказывает влиятельный бизнесмен Вячеслав Брозовский, добивающийся смены муниципального руководства с целью усиления влияния на распределение бюджетных средств. В качестве примера «охлаждения» отношений Брозовского с мэрией указывают на конфликт, связанный со строительством компаниями коммерсанта пяти многоэтажных жилых домов в поселке Старопышминский, где после протестов местных жителей власти были вынуждены ограничить этажность возводимых зданий.

Между тем, правительство региона намеревается активно развивать в Березовском многоэтажную и коттеджную застройку. В частности, о возведении многоквартирных домов на участке площадью 20 гектаров заявила компания-застройщик «Экологика» (совладельцы – Виталий Бутенко и Александр Мелишенко). Вот только проведение такого рода работ невозможно без учета мнения руководства «Березовского рудника», так как под городом проходят шахты, откуда регулярно откачивают воду, и отсутствие согласования грозит обрушением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 12:34

В чей карман ведут дороги Башкортостана?
Расследование проектов “Муниципальный контроль” и “Общественный радар”

В начале марта этого года башкирские чиновники на сайте госзакупок разместили 5 (1, 2, 3, 4, 5) аукционов на содержание автомобильных дорог. Общая сумма всех пяти торгов составляет более 3,2 миллиарда рублей. Процедура прошла без какой-либо конкуренции: всего один участник во всех 5-ти закупках - некое ООО ”ДЭП №103”. Победитель, по всей видимости, не сомневался в своей победе и даже не стал торговаться ни в одном из аукционах. Нам показалось это странным и мы решили проверить, кто и как выполняет госконтракты в Башкортостане?

Формирование начальных цен аукционов проходило, как нам кажется, используя некий картельный сговор и у исполнителя, как выяснилось позже, на это есть ресурсы. Стартовая цена контракта формировалась по принципу анализа рынка, но разница между предложениями всегда одна - 12%. Этот факт дает полную уверенность утверждать, что начальная цена контракта формировалась под нужного для заказчика поставщика. Данная процедура была проработана заблаговременно. Ровно такую же схему использовал этот же заказчик в конце октября 2023 года (Закупка 1, 2, 3). Тогда 3 контракта из 4 на сумму более 2,5 миллиардов выиграла опять же ООО ”ДЭП №103”. И как вы думаете, сколько было желающих заполучить эти контракты? Все верно - только один. Куда подевалась конкуренция и что за фирма такая, что с ней боятся соперничать?

Руководит этим успешным предприятием Баженов Павел Львович. Примечательно, что Баженов возглавляет еще одну организацию - ООО “СБТ”, которая также выигрывает многомиллионные контракты не только в Башкирии, но и по всей стране. Взять в пример хотя бы ремонт моста в Башкирии за 975 миллионов рублей. Удивительно, не правда ли? Дело в том, что ранее одним из учредителей ООО “СБТ” являлся некий Литвиненко Владимир Владимирович, который вместе с братом Главы Башкортостана Ришатом Хабировым имеет отношение к ЖНК “Жилищное строительство №2”.

После скандального ареста по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) руководителя “Башкиравтодора” Ильдара Юланова, по всей видимости, родственника Главы региона, стало проблематичнее вести дела и чиновникам пришлось пойти на определенные меры. Главным заказчиком «СБТ» и ООО ”ДЭП №103” является ФКУ Упрдор «Приуралье», чей новый глава Денис Абрамов 29 мая прошлого года был представлен руководству республики лично Хабировым. С момента назначения Абрамова на новую должность и прослеживаются заточенные закупки под определенного поставщика, который, как выяснилось, имеет непосредственное отношение к Радию Хабирову.

Такой подход к освоению бюджетных средств способствует, как нам кажется, к незаконному обогащению “любимчиков” чиновников. А, как всем известно, аппетит приходит во время еды и “СБТ” не является исключением. “Стройблоктехнология” уже выходит за пределы Башкирии, скупая различные организации и, с помощью власть имущих, уничтожают конкуренцию. Буквально в этом году ООО “СБТ” прикупило себе 30% акций питерского гиганта, с выручкой более 13,5 миллиардов за 2023 год.

Мы призываем всех, кто имеет информацию о подобных случаях, сообщать об этом в соответствующие органы! Давайте вместе сделаем закупки прозрачными и справедливыми!

✉️ Муниципальный контроль

Компромат ГРУПП

24 September 2024 11:00

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием изъять акции АО «Агрокомбинат «Тепличный» у компаний АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов», принадлежащих АО «Торговый дом «Кубанские теплицы». Причиной иска стало утверждение прокуратуры о незаконной приватизации этого бывшего государственного актива. Прокуратура считает, что актив находится в «чужом незаконном владении». Судебное разбирательство назначено на 1 октября, и до этого момента введены обеспечительные меры, которые запрещают любые операции с акциями и блокируют возможность проведения значимых действий по активу. Третьими лицами в деле выступают Министерство сельского хозяйства РФ, «Российский акционерный коммерческий дорожный банк», администрации Краснодара и Краснодарского края.

АО «Агрокомбинат «Тепличный» — это крупный тепличный комплекс, расположенный в Карасунском округе Краснодара, занимающий территорию 79 гектаров. Предприятие специализируется на выращивании томатов и огурцов. История комплекса началась в 1980 году, когда он был создан как структурное подразделение совхоза «Пашковский». В 90-е годы, в ходе приватизационных процессов, имущество совхоза было передано трудовому коллективу, а вскоре оказалось в руках частных владельцев. По мнению прокуратуры, этот процесс был незаконным, и актив должен вернуться в собственность государства.

Среди косвенных бенефициаров агрокомбината значится Павел Апетян, который ранее занимал должность директора в АООТ «Церта Банк». Этот банк обанкротился в 1997 году в связи с невыполнением обязательств перед вкладчиками и кредиторами, а также нарушением предписаний Центрального банка РФ. Другим предполагаемым бенефициаром выступает Вартан Вартанов, который, наряду с Апетяном, являлся соучредителем Фонда содействия строительству кафедрального собора. Среди других соучредителей фонда — миллиардер и девелопер Ваган Арутюнян, владелец компании «Ава Групп», который тесно связан с семьёй депутата Невзоровой. Вартанов также является совладельцем ООО «Коньячный завод «Темрюк» и ООО «Конный завод «711».

Интерес вызывает и ещё один деловой партнёр Вартанова — Али Узденов, топ-менеджер ПАО «АФК «Система», который с 2018 года стал управляющим партнером этой компании. Узденов также имеет политическую карьеру, будучи депутатом Ростовской области на протяжении нескольких созывов.

Не исключено, что за спорными активами стоят более влиятельные фигуры. Некоторые аналитики обращают внимание на возможное участие семьи бывшего губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Его семья, известная своей деятельностью в агросекторе региона, также активно участвовала в приватизации государственных активов. В контексте этого дела возникает вопрос о том, почему к некоторым фигурам, успешно приватизировавшим не один бывший госактив, как утверждают источники, нет претензий со стороны правоохранительных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

24 September 2024 09:00

В Калининградской области разразился новый конфликт, связанный с арендой 27 гектаров защитного леса на побережье Балтийского моря в поселке Сокольники. Этот участок был передан на 49 лет крупнейшему региональному застройщику — ООО «Орион», которое, по мнению местных жителей и экологических активистов, может поставить под угрозу хрупкую прибрежную экосистему ради коммерческих интересов. Жители обеспокоены тем, что аренда приведет к уничтожению защитных лесов и авандюн, которые играют важную роль в сохранении побережья от эрозии и вымывания песка. Об этом они сообщили журналистам.

ООО «Орион» выиграло право на аренду участка за 9,38 миллиона рублей, превысив начальную стоимость торгов в 5,8 миллиона. По данным Rusprofile, компания принадлежит Александру Качановичу, владельцу группы компаний «Калининградский торгово-строительный холдинг». В прошлом году выручка ООО «Орион» составила 84 миллиона рублей, и только в 2023 году у компании появился первый сотрудник, что вызывает вопросы у активистов о подлинных целях аренды. Местные жители и активисты утверждают, что торги были организованы с многочисленными нарушениями и изначально предназначались для конкретного застройщика. Несмотря на обращения в прокуратуру, официальные органы не выявили оснований для отмены результатов торгов.

Один из наиболее важных аспектов конфликта связан с ролью авандюн и защитных лесов в экосистеме побережья. Прибрежные леса удерживают дюны, которые защищают пляжи от разрушения под воздействием ветра и воды. Без этих природных барьеров песок с пляжей будет вымываться, что может привести к необратимым последствиям для прибрежных территорий. В то время как в других странах, выходящих к Балтийскому морю, строго запрещено строительство в таких зонах, в Калининградской области передача этих участков в аренду для коммерческих целей уже стала распространенной практикой. Так, лесные зоны в Мечниково, Синявино и Приморье также были отданы в аренду частным лицам на 49 лет для «рекреационной деятельности».

Ситуация с Сокольниками обострилась после того, как общероссийская организация предпринимателей «Опора России» предложила пересмотреть «чрезмерные ограничения в лесном законодательстве», которые якобы мешают реализации более чем 260 проектов по созданию туристической инфраструктуры на сумму в 304,8 миллиарда рублей. Учитывая, что компания Александра Качановича уже занимается строительством крупного туристического кластера рядом с Сокольниками, опасения активистов, что и на арендованном участке может начаться коммерческая застройка, кажутся вполне обоснованными.

Проект компании Качановича включает в себя самый крупный крытый аквапарк в Северной Европе, площадью около 87 800 квадратных метров, с многочисленными развлекательными зонами, СПА-комплексом и торговой галереей. Его общая площадь составит около 600 000 квадратных метров, а планируемый туристический поток — 2 миллиона человек в год. Несмотря на масштабность проекта и его влияние на окружающую среду, Качанович отказался раскрыть планы относительно арендованных 27 гектаров защитного леса в Сокольниках, что лишь подогревает подозрения общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 21:11

Новые разоблачения вокруг скандально известного адвоката Натальи Весельницкой вновь вызывают серьёзные вопросы о её связях с представителями прокуратуры и влиятельными лицами. На этот раз события разворачиваются вокруг встречи, которая состоялась в декабре 2022 года в её офисе на Сретенке. На встрече присутствовали бывший прокурор Симоновской межрайонной прокуратуры Москвы Давид Цабрия и юрист Михаил Васильев. В центре обсуждения находилось судебное дело №А41-58078/22, в котором ООО «Индустрия» выступало истцом, но получило отказ в удовлетворении своих требований в первой инстанции.

На представленных аудиозаписях, сделанных во время этой встречи, слышно, как Весельницкая и Цабрия обсуждают с Васильевым возможные сценарии развития событий в апелляционной инстанции. Целью было создание судебной стратегии с элементами давления на руководителей и бенефициаров юридических лиц, участвующих в деле. Весельницкая предлагает Васильеву для начала «пооппонировать», то есть представить возможные аргументы апелляционной инстанции, однако вскоре сама высказывает недовольство существующей солидарной ответственностью, которая, по её словам, ей «не нравится».

Далее в разговоре Весельницкая предлагает более агрессивный вариант — организация уголовного дела, что, по её словам, можно осуществить через некоего Захарова. Скорее всего, речь идёт о Дмитрии Рустамовиче Захарове, заместителе прокурора Санкт-Петербурга. Однако она упоминает, что успех этого плана будет зависеть от того, «кому попадет» апелляционная жалоба, что намекает на возможность влияния на суд через её связи.

Кульминацией этой встречи становится согласие всех участников на продвижение «схемы уголовного дела». Это решение вскоре проявилось в реальных действиях: Михаил Васильев, став генеральным директором ООО «Индустрия», без веских и законных оснований отказался от исковых требований на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Такое внезапное решение вызывает обоснованные подозрения, что Весельницкая могла «решить вопрос» привычным для себя способом, используя свои связи в прокуратуре и других властных структурах. Но возникает и другой вопрос: возможно, за всей этой схемой стоят ещё более влиятельные лица, которые имели интересы в исходе данного дела.

Особую интригу вызывает и роль самого Васильева в этой истории. После столь важного отказа от исковых требований, его личность и возможные мотивы заслуживают отдельного внимания и расследования. Не исключено, что его участие в этой схеме было неслучайным, а сама его карьера — это лишь вершина айсберга более крупной коррупционной сети, в которую могут быть вовлечены высокопоставленные чиновники и другие представители власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 17:00

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал уникальный документ, проливающий свет на дело о подкупе высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), целью которого было освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, более известного по прозвищу Итальянец. Документ носит название: «Депутат Государственной Думы РФ Скоч А.В. решает через Максименко М.И. и Ламонова А.Н. вопрос об освобождении непосредственного исполнителя рейдерского захвата ресторана «Элементс» Кочуйкова А.Н. (кличка Итальянец), с которым они находятся в дружеских отношениях со времен совместной преступной деятельности в „солнцевской“ ОПГ». Этот документ, как отмечает канал, не был представлен в суде и остался среди материалов, которые пылятся на полках следственных органов.

Причина, по которой документ не дошел до суда, связана с договоренностью между депутатом Андреем Скочем и правоохранительными органами. Согласно расследованию, Скоч организовал, чтобы вместо него самого на суде за подкуп сотрудников СКР отвечал его доверенное лицо — Шейхметов, известный как Шейх. Именно он выступал посредником между Скочем и высокопоставленными фигурами СКР. В итоге Шейхметов не понес никакого наказания, как и обещал ему Скоч, что свидетельствует о глубине коррупционных связей и их влиянии на правосудие.

Дальнейшие материалы расследования касаются ещё одного влиятельного лица — Батыра Бекмурадова, который участвовал в известной перестрелке на Рочдельской улице в Москве и был осужден на 15 лет. Тем не менее, ему удалось освободиться, воспользовавшись участием в Специальной военной операции (СВО). По прибытии в зону боевых действий, Бекмурадов, имея поддержку командования воздушно-десантных войск, организовал себе комфортные условия жизни: проживает в Луганске, не появляется на передовой, но получает награды и привилегии. До своей посадки Бекмурадов входил в личную охрану криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой), финансировавшегося тем же Скочем.

Материалы дела также указывают, что под руководством Калашова действовали две группы: одна под началом Бекмурадова, который для легализации своей деятельности приобрел частное охранное предприятие (ЧОП) «Защитник», а другая — под руководством Кочуйкова (Итальянца), который стал владельцем ЧОП «Заслон». Финансирование этих структур, по данным следствия, обеспечивалось Андреем Скочем. Более трёх миллионов рублей было выделено Скочем на создание «Заслона», а также он осуществлял текущее финансирование и оплачивал услуги адвокатов для Итальянца, что было подтверждено на судебных заседаниях.

В дополнение к этому, Бекмурадов, пользуясь поддержкой командования ВДВ, внедрил в среде военнослужащих, также прибывших из мест лишения свободы, так называемые «криминальные порядки». Он организовал систему поборов, при которой военнослужащие были обязаны отдавать половину своих денежных выплат в общий «общак». Этот процесс, как утверждается, происходит с ведома и под контролем начальника штаба ВДВ генерал-лейтенанта Концевого, который получает свою долю с собранных средств и оказывает Бекмурадову покровительство. Военнослужащие, отказывающиеся участвовать в поборах, сталкиваются с угрозами и принуждением к службе на самых опасных участках фронта, что значительно увеличивает риск для их жизни.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 15:00

Владимирская компания «Бакулин Моторс Групп» (ООО «БМГ») – юрлицо одного из крупнейших российских холдингов-производителей автобусной техники, известного по бренду «Volgabus» – «отбилась» от банкротного иска Управления ФНС по Владимирской области, в судебном порядке добивавшегося погашения налоговой задолженности более чем в 54 млн рублей и отозвавшего ранее направленное в арбитраж заявление. Однако этим решены далеко не все финансовые проблемы предприятия: на рассмотрении находится иск федерального Минпромторга о взыскании с «БМГ» более 158 млн рублей.

Декларирующее миллиардную выручку ООО «Бакулин Моторс Групп» принадлежит компании «Волгабас Групп», основанной Анатолием Бакулиным – заслуженным работником транспорта, бывшим депутатом Волгоградской облдумы, советником губернатора Андрея Бочарова. Его сын Алексей Бакулин – гендиректор «Бакулин Моторс Групп», избирался депутатом Думы города Волжский, но затем отошел от политики, сконцентрировавшись на бизнесе. В последние годы семейство значительно утратило было влияние, заодно потеряв 60% «Волгабас Групп», перешедшие под контроль петербургской компании «Реновация», бенефициарами которой являются Леонид Бондаренко и Дмитрий Стрежнев. Бондаренко – владелец целого ряда коммерческих структур, в том числе, ООО «Волгоградский автобусный парк», «освоившего» на госконтрактах более 30 млрд рублей.

СМИ писали о его связях с бывшим советником экс-министра транспорта РФ Максимом Соколовым и «авторитетным» бизнесменом Владимиром Барсуковым (Кумариным), известным как лидер «тамбовской» ОПГ и «ночной губернатор Петербурга». Стрежнев ранее работал с олигархом Андреем Мельниченко и руководил принадлежащим ему МХК «Еврохим». Появлению в капитале «Волгабас Групп» новых акционеров предшествовали судебные разбирательства с банком «Восточный экспресс» (в феврале 2022 года присоединен к «Совкомбанку»), добивавшимся взыскания задолженности в размере 2,8 млрд рублей. В итоге структуры Бондаренко и Стрежнева взяли на себя обязательство погашения долгов «Волгабас Групп», получив 60% компании. Тогда же бизнес Бакулиных мог оказаться в центре внимания связанных со Стрежневым силовиков, действующих через Олега Климочкина – полковника в отставке, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Безопасность».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 13:00

В Саратове разгорелся новый скандал, связанный с деятельностью застройщиков Александра и Ольги Осиповых. Мэрия города подала иск, в котором требует устранить препятствия к доступу к пляжу в поселке Водник Заводского района. Речь идет о демонтаже ограждения из металлопрофиля, возведенного между тремя участками, один из которых занимает турбаза «Водник», а два других — земли дач и пляжа. Судя по всему, мэрия сосредоточилась на восстановлении доступа к пляжу протоки Мазутки.

Не стоит забывать, что в прошлом году мэрия уже подавала иск к ООО «ВИСО» и ООО «Саратовтрансгидромеханизация», требуя убрать забор из «рабицы», а также устранить автомобили, трубы и два нестационарных объекта в этом же районе. В том случае суд отказал в удовлетворении требований, отметив, что на участке не были обнаружены указанные объекты, а сам участок является территорией лесного фонда. Чиновники не смирились с отказом и подали апелляцию, заседание по которой намечено на 1 октября.

Теперь ответчиками в новом иске выступают именно Осиповы, которые известны как бенефициары компании «УМ-24». Последние события вокруг их бизнеса достаточно тревожны: ООО «УМ Дор Строй», связанное с ними, находится в процессе банкротства по иску налоговой службы. При этом «Авиатор 3» и «Авиатор 4», которые достраивают дома на территории бывшего авиазавода, добиваются наращивания этажности зданий. Эти действия вызывают недовольство местных жителей из-за критической нехватки социальной инфраструктуры.

Тем временем, министерство строительства Саратовской области пыталось через суд аннулировать разрешение на строительство, выданное ЖСК «Авиатор 3», однако претензии были сняты. В то же время кооператив продолжает добиваться разрешения на увеличение этажности своего дома до 25 этажей, что вызывает сильные опасения у жителей. Хотя жалоба кооператива уже дошла до Верховного суда, дело по-прежнему остается открытым.

Ситуация для Осиповых осложняется также иском УФНС о банкротстве ООО «Строй УМ», где компании насчитали долг в размере 22 миллионов рублей. Вскоре после подачи иска ФНС добилась обеспечительных мер на имущество контролирующих лиц компании, включая ее учредителей Ольгу Осипову и Александра Осипова. В суде была утверждена информация о том, что в 2022 - 2023 годах им было переведено пять объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. К примеру, за Ольгой Осиповой числятся 11 земельных участков общей кадастровой стоимостью 63,2 миллиона рублей, включая участки под индивидуальное жилищное строительство и промзону.

Бизнесмены попытались оспорить наложение обеспечительных мер, заявляя, что стоимость их имущества в 15 раз превышает размер недоимки. Однако 2 сентября арбитражный суд отказал в ходатайстве, сославшись на то, что обеспечительные меры необходимы для сохранения существующего положения. В настоящее время все три учредителя оспаривают это решение в 12 ААС, но жалобы пока не приняты к рассмотрению.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 11:00

Ямало-Ненецкий автономный округ, известный как газовое сердце России, столкнулся с серьезными вызовами, отражающими недовольство местных предпринимателей и снижение инвестиционной привлекательности. Несмотря на обширные природные ресурсы и стратегическую важность региона, ЯНАО на протяжении восьми лет не попадает в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, составляемый Агентством стратегических инициатив. Ситуация усугубляется растущим уровнем конфликтности в бизнес-среде, где индекс возрос на 890% за первый квартал 2022 года, а убытки бизнеса увеличились в 62,5 раза.

Примером системных проблем служит история предпринимателя Олега Ситникова, который обжалует в суде отказ правоохранительных органов зарегистрировать его заявление о преступлении против экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко. Ситников утверждает, что его бизнес подвергся рейдерскому захвату, в осуществлении которого участвовали как криминальные структуры, так и представители правоохранительных органов. Эта ситуация отражает классическую схему рейдерства, когда чиновники становятся союзниками захватчиков, что ставит под сомнение эффективность государственного контроля над бизнесом.

По итогам 2023 года ЯНАО показал неутешительные результаты: уровень занятости в малом и среднем бизнесе упал до 84 места среди регионов России, а качество жизни ухудшилось, опустившись с 17-й на 21-ю позицию. Параллельно наблюдается рост коррупционных преступлений, а уровень нехватки рабочей силы стал одним из самых высоких в стране. Эти показатели подчеркивают необходимость пересмотра подходов к регулированию и поддержке предпринимательства в округе.

Несмотря на заверения президента Владимира Путина о необходимости снижения административного давления на бизнес, местные предприниматели продолжают сталкиваться с жесткими проверками и бюрократическими барьерами. Ситников, несмотря на угрозы и попытки рейдерского захвата, готов предоставить рабочие места и поддерживать развитие стратегически важных проектов. Однако его заявления о нарушениях остаются без должной реакции, а местная прокуратура, как кажется, защищает интересы бывшего прокурора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

23 September 2024 09:00

​В редакцию поступили шокирующие материалы, касающиеся скандала вокруг незаконного строительства жилого комплекса «ЭВО» в подмосковном Реутове. Жители города сообщили о недопустимом поведении заместителя главы администрации по строительству Владимира Покамина, который в ходе выездного совещания позволил себе резкие угрозы в адрес одного из граждан. Во время обсуждения проблем строительства, Покамин не только отказался давать объяснения по существу, но и публично заявил, что намерен «засунуть фотоаппарат в задний проход» жителю, который поднял вопрос о нарушениях. По словам чиновника, житель должен «своей жене рассказывать» о проблемах, а не обращаться с ними к представителям власти.

Ранее наш телеграм-канал уже публиковал материалы о незаконном строительстве ЖК «ЭВО», однако текущая ситуация выходит за рамки обычного административного конфликта. Местные жители считают, что возведение комплекса ведется с явными нарушениями законодательства РФ и Уголовного кодекса, причем проект явно ориентирован на интересы застройщика ООО «Сервис Недвижимость Строительство» (ООО «СЗ „СНС“») и девелоперской компании «ДОГМА». Последняя, пришедшая на московский рынок из Краснодарского края, активно продвигает свои проекты в Подмосковье, несмотря на критику со стороны граждан.

Особую тревогу вызывает тот факт, что ЖК «ЭВО» строится в непосредственной близости от газопровода высокого давления, нефтепровода, высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП 220 кВ) и МКАДа. Жители утверждают, что это представляет реальную угрозу как для существующих жителей Реутова, так и для будущих владельцев квартир в новом комплексе. Несмотря на это, строительство продолжается, а власти, как утверждают жители, игнорируют эти проблемы. Более того, в ходе реализации проекта были изъяты земельные участки у школы № 4 и детского сада № 3, что, по мнению граждан, является еще одним нарушением российского законодательства.

На фоне этих событий жители задаются вопросом: почему ФСБ, Следственный комитет и Генеральная прокуратура до сих пор не обратили внимание на действия администрации Реутова, в частности на заместителя главы по строительству Владимира Покамина, его коллегу Николая Ковалева и бывших глав города Александра Ходырева, Сергея Юрова и Станислава Каторова? Местные активисты считают, что публичные угрозы Покамина должны стать поводом для возбуждения уголовного дела, однако никакой реакции со стороны правоохранительных органов пока не последовало.

Известно, что Владимир Покамин считается «человеком» бывшего главы Реутова и Королева Александра Ходырева, ныне председателя совета муниципальных депутатов г. Королева. Ходырев также не раз фигурировал в различных скандалах, связанных с незаконными действиями в Подмосковье. Жители предполагают, что губернатор Московской области Андрей Воробьев сознательно поддерживает таких людей в руководстве города, закрывая глаза на их поведение.

Между тем, Следственный комитет России продолжает процессуальную проверку № 745 пр-23 по факту незаконного строительства ЖК «ЭВО», которую председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль. Несмотря на то, что проверка продолжается уже более 11 месяцев и касается сразу девяти статей Уголовного кодекса РФ, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Руководитель следственного отдела по г. Балашиха Сергей Гоцев пояснил, что считает преждевременным начинать уголовное производство, что вызвало возмущение у жителей. Они уверены, что в материалах проверки содержится достаточное количество доказательств нарушения закона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 September 2024 19:00

Надзорные органы всё внимательнее присматриваются к финансово-хозяйственной деятельности компаний олигарха Сергей Сиушова. Не менее внимательно правоохранительные органы наблюдают за тем, как ФНС выполняет мероприятия налогового контроля в отношении его активов.

По данным «Компромат ГРУПП», прошлая руководительница ФНС в республики Мордовия Светлана Вишнякова, которая «разделяла и властвовала» на этом «троне» 6 лет, обросла историями о «крышевании» крупных предпринимателей в «эпоху правления» бывшего Главы Мордовии Николая Меркушкина. Именно при Меркушкине Сергей Сиушов «расправил крылья» и взял под них ключевые активы в республике. Местные рассказывают, в то время, как у главной налоговички рядовые подчиненные «выживали» на одну зарплату, сама Вишнякова получала хорошие «премии» от коммерсов, за что получила прозвище Царевна. За время её «правления» количество выездных проверок со стороны местного УФНС сократилось в 8 раз. Пару лет назад на этом посту её сменил Юрий Горюнов из Ижевска, который тоже сразу понял, с кем нужно дружить, чтобы жить хорошо.

Цифры говорят сами за себя. Например, сеть магазинов «Хорошее дело» (ООО «Марта») Сергея Сиушова при обороте за прошлый год в 3,3 млрд рублей заплатило налогов всего порядка 30 млн рублей. Строительная компания Сиушова ООО СЗ «Магма Симбирск», которая строит жильё в Ульяновске, за прошлый год получила выручку более чем в полмиллиарда рублей, а уплатило налогов на 10 млн рублей, при этом имеет задолженность ещё в размере 10 млн рублей. Торговая компания Сиушова ООО «Композит ТД» при обороте 3,4 млрд рублей вообще заплатило налогов смехотворные 8 млн рублей.

Но даже с такими связями не всегда удаётся скрыть все схемы ухода от налогов, которые ФНС всё же иногда выявляет, но не афиширует это. Одна из таких схем вскрылась после налоговой проверки в отношении ООО ТД «Вектор-С» (входит в группу агрохолдинга «Хорошее дело»). Согласно материалам налоговой проверки, которые имеются в распоряжении канала, ООО «ТД Вектор-С» заключало договоры на транспортные услуги с фиктивными компаниями: ООО «АКТ», ООО «Акела» и ООО «АвтоТоргТранс». По документам эти контрагенты оказывали транспортные услуги, но фактически работы выполнялись индивидуальными предпринимателями, использовавшими специальные налоговые режимы. В реальности у этих компаний отсутствовали собственные транспортные средства, сотрудники и другие необходимые условия для ведения реальной хозяйственной деятельности. Их роль сводилась исключительно к созданию фиктивного документооборота для ООО «ТД Вектор-С», что позволило уклониться от уплаты налогов на 20 млн рублей.

Сергей Сиушов — бывший депутат мордовского Госсовета (сейчас в Госсовета заседает его сын Артемий), ставший в 2015 году самым богатым народным избранником в России с доходом в 6,8 млрд рублей. Если учесть, что сейчас Сергей Сиушов выступает учредителем 19 компаний, и ещё несколько фирм оформлены на аффилированных лиц, то можно смело сказать – это лишь «вершина айсберга». Если копнуть глубже, то таких схем у Сиушова можно выявить на миллиарды, которые в период проведения СВО очень пригодились бы бюджету РФ. Но как показывает практика, копать под Сиушова желающих мало. Даже когда его фирмы выпускают на рынок опасную продукцию, что подтверждается лабораторными исследованиями, Сиушов отделывается «предупреждениями» и «предостережениями». Учитывая эти обстоятельства, возникают вопросы уже к тем, кто смотри на всё это «сквозь пальцы».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 September 2024 17:37

Ни для кого не секрет, что новые территории Запорожской, Луганской и Донецкой народных республик являются центром металлургической промышленности. Например, ООО «ЮГМК» — организация, осуществляющая внешнее управление крупными металлургическими и химическими предприятиями в Донецкой и Луганской Народных Республиках, прилагает максимум усилий для восстановления и запуска работы вверенных ей активов. Однако, как это часто бывает, отдельные лица, работающие в таких компаниях или имеющие к ним косвенное отношение, ради собственной наживы наносят вред развитию этих стратегических предприятий, принадлежащих России.

Одним из таких деятелей является г-н Байрамов А.Е., приближенный к руководству ООО «ЮГМК» и управляющей компании ООО «СМС». Прикрываясь управлением ООО «ЮГМК» на новых территориях, Байрамов провоцирует хищения товарно-материальных ценностей с комбинатов, шантажирует руководящий состав металлургических предприятий с целью получения ежемесячных «взносов» для собственной наживы. Схемы заработка г-на Байрамова давно уже стали известны среди коллектива. Он ввел для руководителей заводов «абонентскую плату» за нахождение на должности: кто не платит, того выгоняют по надуманным основаниям. На результат управления ему все равно, главное — стабильная «дань».

Байрамов активно борется с сотрудниками ООО «ЮГМК», отвечающими за контроль движения продукции, пытаясь договориться с ними или сместить, чтобы они не мешали воровать готовую продукцию и продавать ее на сторону, нанося непоправимый ущерб предприятиям. Вместе с Александровым С.Н., отвечающим за закуп ки, Байрамов разработал модель сбора дани с компаний-поставщиков товаров для заводов: хочешь поставлять — плати «откат».

Интересный факт: Байрамов, заявляющий о своей борьбе за восстановление металлургической отрасли на новых территориях, не такой уж и патриот. Все его члены семьи являются гражданами США, а сам он имеет двойное гражданство. Стыдно за таких «резидентов», позорящих стратегические цели государства по восстановлению металлургической отрасли на новых территориях.

О таких случаях нельзя молчать. Надеемся, что пока Байрамов не эмигрировал в США, на него обратят внимание соответствующие правоохранительные органы и предпримут необходимые действия для защиты активов, переданных в управление ООО «ЮГМК» и финансируемых за счет бюджетных средств Российской Федерации. Как известно, сейчас на новых территориях активными проверками деятельности профинансированных государством активов занята СЭБ ФСБ. Надеемся, что они разберутся с беспределом вышеуказанных лиц, а мы будем следить за развитием событий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 September 2024 16:00

В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция, которая ставит под угрозу бизнес и правовую систему страны — это явление массового «копирайт-троллинга». Компании, такие как ООО «Фортуна Технолоджис», ООО «Восьмая Заповедь» и ООО «Рыжий кот», умело используют правовые лазейки для подачи массовых исков, связанных с нарушениями прав на интеллектуальную собственность. Эти иски становятся механизмом давления на бизнес и граждан, превращая авторское право в источник быстрой и зачастую несправедливой прибыли.

ООО «Фортуна Технолоджис», зарегистрированная в Краснодарском крае, подала более 2,5 тысяч исков. Большинство из них касаются мелких правонарушений, где суммы компенсаций кажутся незначительными на первый взгляд. Однако для ответчиков это оборачивается серьезными финансовыми потерями и значительными затратами на судебные издержки. В свою очередь, ООО «Восьмая Заповедь», расположенное в Волгограде, подала более 2,3 тысяч исков. Эти иски также связаны с якобы нарушенными правами на интеллектуальную собственность. Компания активно использует существующие механизмы давления через суды, что значительно затрудняет защиту ответчиков.

ООО «Рыжий кот» из Ростовской области подала более 250 дел за последнее время. Хотя это число ниже, чем у других копирайт-троллеров, подход остаётся таким же: фирма находит мелкие нарушения, после чего инициирует юридическое преследование с целью давления на ответчиков для достижения мировых соглашений.

Почему это представляет проблему для всей страны? Компании-«копирайт-троллеры» не стремятся защищать реальную интеллектуальную собственность. Вместо этого они превращают законодательные нормы в инструмент шантажа и вымогательства. Суды оказываются завалены мелкими делами, не имеющими культурной или экономической значимости, что отвлекает их от решения действительно важных вопросов. В результате, судебная система перегружена, а малый и средний бизнес, становящийся основной мишенью копирайт-троллеров, страдает от постоянного давления и вынужденных финансовых потерь.

Копирайт-троллинг наносит урон не только бизнесу, но и обычным гражданам, которые не всегда имеют средства и возможности для полноценной юридической защиты. Люди сталкиваются с ситуацией, когда попытка защитить свои права через суд может обернуться значительными финансовыми потерями, репутационным ущербом и потерей времени. Более того, в обществе возникает страх перед правовой системой, когда защитные механизмы используются против самих граждан и предпринимателей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь