Компромат ГРУПП

04 April 2024 10:00

«Саумская горнорудная компания» (ООО «СГК») оспорила судебное решение, вынесенное в пользу ФНС, доначислившей по результатам проверки налоги, пени и штрафы в размере более 11 млн рублей. Основанием для доначисления стало ценообразование на руды, отправляемые компанией с Саум-Яхтельинского участка на фабрику «Золото Северного Урала», через АО «Полиметалл» подконтрольную АО «Мангазея плюс», для получения сплава «Доре». По мнению представителей золотодобытчика, налог исчисляется исходя из стоимости руды, обозначенной в договоре с покупателем.

В свою очередь, суд указал на существовании двух цен добытого полезного ископаемого: в целях налогообложения и в договорных целях. В первом случае стоимость определяется в соответствии с действующим законодательством, во втором ее устанавливают стороны сделки. Также арбитраж акцентировал внимание на том, что учет драгметаллов осуществляется после проведения аффинажа. Цена на аффинированные золото и серебро рассчитывается Центробанком исходя из показателей на лондонском рынке наличного металла «спот» в ходе стандартных процедур установления цен.

В итоге суд пришел к выводу о занижении «СГК» НДПИ, указав при этом на достаточно мягкую позицию ФНС: налог был рассчитан исходя из минимального содержания драгметаллов в руде, учтены затраты на перевозку, пени и штрафы снижены в четыре раза. Это уже не первый процесс «СГК» с налоговым ведомством, за март и апрель 2022 года доначислившим компании 10,5 млн рублей. Теперь разбираться с финансовыми вопросами предстоит новому владельцу российских активов «Polymetal International», каковым недавно стала компания «Мангазея Плюс», входящая в группу «Мангазея» бизнесмена Сергея Янчукова.

Еще одной проблемой станут разбирательства между АО «Золото Северного Урала» и хабаровским ООО «Авлаякан». Последнее до 2018 года контролировалось «Полиметаллом», но затем было продано и в итоге перешло в собственность Петра Мигалчана – делового партнера «Полиметалла». В 2021 году «Золото Северного Урала» предоставило «Авлаякану» заем в размере 230 млн рублей, срок выплаты которого был продлен до августа 2023 года. Однако долг погашен не был, а сумма требований с учетом процентов выросла до 284 млн. С возвращением займа у структуры «Мангазеи Плюс» возникнут определенные сложности, так как в настоящее время в отношении ООО «Авлаякан», связанных с ним юрлиц, а также Петра Мигалчана инициированы банкротные процессы с объемом требований, превышающим 2 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 April 2024 08:00

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о взыскании с ООО «Богдановичский мясокомбинат» в пользу ООО «Ураллизинг» 3,1 млрд рублей, включая основной долг в размере 1,54 млрд и проценты по займу в 1,64 млрд. Кроме того, на основании судебного решения к «Ураллизингу» перейдут принадлежащая должнику производственная линия, а также оборудование котельной, насосной станции, трансформаторных подстанций, холодильное оборудование. Долговые обязательства возникли перед компанией с тем же названием ООО «Ураллизинг», затем передавшей права требования истцу. Между тем, участники рынка связывают все три предприятия с Виталием Кочетковым – владельцем сотового оператора «Мотив» из Екатеринбурга.

Известно, что являвшийся первоначальным кредитором «Ураллизинг» еще в 2018 году был исключен из ЕГРЮЛ. До февраля 2017 года его учредителем был Игорь Лекомцев, вместе с Кочетковым входивший в число совладельцев на сегодняшний день ликвидированной компании «АМИ-САЙЕНС». Совладелец и директор второго «Ураллизинга», недавно выигравшего суд, Игорь Русаков выступает соучредителем ООО «Инновация-2011» вместе с тем же Кочетковым. В свою очередь «Богдановичский мясокомбинат» до прошлого лета принадлежал Александру Городецкому, считающемуся человеком из близкого окружения Кочеткова и номинальным владельцем части его активов.

На сегодняшний день единственным учредителем «Богдановичского мясокомбината» является Игорь Некрасов, который может быть номинальной фигурой. Что касается судебных разбирательств, то эксперты называют 3-миллиардный иск возможным «инструментом защиты» на фоне противостояния мясокомбината с ФНС, доначислившей ему налоги на сумму 205,5 млн рублей. Ранее руководство предприятия безуспешно ходатайствовало о приостановке разбирательств до вступления в законную силу решения по спору с ООО «Ураллизинг».

«Богдановичский мясокомбинат» уже проиграл налоговому ведомству несколько процессов. В частности, один из споров был связан с частичным отказом в налоге на добавленную стоимость, заявленном к возмещению. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, мясокомбинат организовал фиктивный документооборот, не соответствующий его реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также вскрылся характерный для таких схем обнал денежных средств при помощи транзитных организаций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 22:10

Генпрокуратура в судебном порядке намерена добиться национализации крупнейшего российского производителя макаронных изделий АО «Макфа». В исковом заявлении надзорного ведомства фигурируют более 40 ответчиков – юридических и физических лиц, включая бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

В рамках предстоящих разбирательств судебные приставы арестовали денежные средства на счетах ответчиков на колоссальную сумму в 100 триллионов рублей. Юревича и Белоусова в Генпрокуратуре называют бенефициарами бизнеса, использовавшими для его создания и развития административный ресурс, а затем управлявшими им через родственников и доверенных лиц. На сегодняшний день оба бенефициара находятся в международном розыске. Михаил Юревич является фигурантом дела о неоднократном получении взяток от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Вадим Белоусов в 2022 году был признан виновным в получении 3-миллиардной взятки и заочно осужден на 10 лет колонии строгого режима, но в минувшем декабре Верховный суд отменил обвинительный приговор, отправив дело Белоусова на новое рассмотрение первой инстанцией. В числе родственников беглых бизнесменов, занимавшихся управлением бизнес-активами, в иске Генпрокуратуры фигурируют родители экс-губернатора Валерий и Наталья Юревич, его сын Александр, а также супруга Вадима Белоусова Ирина и родственники Максим, Николай и Валерия Чигинцевы. Известно, что связанные с «Макфой» компании активно переоформляются на номинальных собственников. Одним из них является Юлия Иванова, ставшая владельцем целого ряда коммерческих структур.

Часть бизнеса контролируется офшорами, на счета которых могут выводиться финансы холдинга. В частности, с многочисленными иностранными структурами тесно связан сын Михаила Юревича Александр, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство Кипра. Паспорт киприота есть и у бывшего губернатора, который после бегства из России также мог обосноваться в Англии.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 19:16

Александр Бастрыкин, Служба внешней разведки, ФСБ, и кто «крышует» азербайджанскую диаспору в России. Часть 1.

После варварского теракта (организованного Киевским режимом при содействии с западными спецслужбами и стоящими за ними элитами, а также в сговоре и с поддержкой внутренних врагов, находящихся на территории России) в «Крокус Сити Холле» вся страна ждет помимо установления всей цепочки террористов/их заказчиков и обоснованного возмездия по отношению ко всем причастным к этой террористической атаке лицам (исполнителям, пособникам, подстрекателям, конечным организаторам и внутренним предателям, допустившим это массовое убийство людей), но также и положительного ответа на запрос общества о привлечении к уголовной ответственности руководства Холдинга (который эксплуатирует «Крокус Сити Холл»), в том числе и владельца всей бизнес-империи Араза Агаларова.

Ведь лично он благодаря своим связям и капиталам построил этот объект. Ведь именно он осуществлял кадровую политику в отношении руководства своего Холдинга, которое уже в свою очередь в рамках должностных обязанностей (инструкций) и осуществляло контроль за системой безопасности (и охраны) на объекте, а также за соблюдением всех правил эксплуатационного характера и пожарной безопасности. Кроме того, все прекрасно понимают, что именно Араз Агаларов благодаря своим связям в высших органах государственной власти и тем же капиталам отвечал и за прикрытие объекта (и всего Холдинга) от различных проверок ФСБ, Прокуратуры, МЧС, Правительства МО и других ведомств. Таким образом, лично Агаларов должен отвечать за содеянное (в том числе за преступное бездействие) при данном теракте, и общество по объективным основаниям (и нормам морали) этого и требует от власти.

Привлекут ли Агаларова к уголовной ответственности? Это важный вопрос, и мы будем следить за этим. Хотелось бы отметить, что некоторые мерзавцы из медийного сообщества за деньги уже пытаются выгородить азербайджанского долларового миллиардера и, так скажем, человека Мира Агаларова. У этих мерзавцев абсолютно нет никакой совести. Посмотрел бы я на них, если бы их родственники погибли там 22 марта. Так же бы они защищали Агаларова (просто увеличив свой гонорар) или уже бы помалкивали в тряпочку. Высшие должностные лица тоже показали себя в этой части соответствующе.

Это как минимум относится к бесстыдному выступлению (по бумажке) главы МЧС Куренкова, который публично по факту выгораживал Агаларова, говоря, что нарушений при эксплуатации объекта не было, а все нормы пожарной безопасности соблюдались. Такой же мерзавец, как и эти медийные персоны. Но это и понятно: он - человек Золотова, который погряз в коррупции и мыслит своим недалеким мышлением исключительно деньгами. Сначала крышевал Тельмана Исмаилова (в 00-е), потом стал крышевать совместно с УСБ ФСБ и СК фактически проамериканскую компанию «Мерлион» (Ситилинк, Реалист банк и многие другие предприятия), которая занимается контрабандой, рейдерством, оптимизацией в кавычках налогов и выводом капиталов за границу.

Почему Куренков прикрывает Агаларова? Здесь две причины. Первая: в системе российской власти действует правило - своим (олигархам) всё, остальным (народу) закон (и то, который применяется как удобно и выгодно самой Системе). Вторая: если бы Куренков сообщил о нарушениях в Крокусе, то тогда бы возник другой вопрос - а почему МЧС не осуществляло должным образом надзор за этим объектом? Как всегда, деньги и «телефонное право» сделали свое дело? И здесь вопрос не только к МЧС, но также и к Генеральной прокуратуре и Правительству МО. Получается, Краснов, Куренков и Воробьев - фактически соучастники этого преступления.

А где были Бортников, Королев и другие генералы ФСБ, которые курируют линию «антитеррора» и через Управление «М» также осуществляют контроль ряда органов госвласти, где помимо зачастую прямого подчинения данному подразделению ФСБ просиживают свои штаны многие АПСники (аппарат прикомандированных сотрудников от спецслужбы)?

Компромат ГРУПП

03 April 2024 15:00

Так часто бывает в российском чиновничьем сообществе, что его представителей не трогают до поры до времени. А как только они извещают о своей отставке «по собственному желанию», сразу же, порой, следуют громкие задержания. По такому же сценарию действовали силовики и в отношении бывшего вице-премьера правительства Чувашии Павла Данилова. По одним данным, он был задержан 30 марта, когда и объявил о своей отставке, по другим – 31 марта. Однако это ничего не меняет, потому что процесс уже не обратим. А взяли его якобы с поличным в Москве, а затем этапировали в Чебоксары для избрания меры пресечения.

Суд не стал долго колебаться и отправил экс-чиновника на пару месяцев в следственный изолятор. Делить СИЗО за взятку он будет не один. Вместе с ним был задержан глава Ипотечной корпорации Чувашской Республики Алексей Антонов. По версии следствия, господин Данилов регулярно получал крупные суммы денег от Антонова за то, чтобы подведы республиканского минстроя заключали госконтракты с ИКЧР. Задержали чекисты обоих фигурантов при очередной «сделке» на 18 миллионов рублей. Всего же, сообщают источники, сумма, которую всего за полгода заработал вице-премьер, превышает 30 миллионов рублей.

Иных подробностей не сообщается. Но есть предположения, на чем могли погореть Данилов и Антонов. Как считают некоторые источники, дело может касаться школы-долгостроя в Садовом микрорайоне. Здание начали возводить еще до прихода Данилова в правительство – 2020 году. А сдать объект по планам должны были в 2022-м. Но все пошло наперекосяк, сменились несколько подрядчиков. В итоге достраивать школу, которую только недавно закончили, было доверено Ипотечной корпорации. И, вероятно, на «коммерческой» основе. Также был скандал и со строительством детских площадок. На них выделили более 500 миллионов рублей. Но ФАС выявила завышение стоимости контракта. След Данилова здесь прослеживается, а вот Антонова особо не видно. Однако считается, что экс-вице-премьер может быть причастен и к другим коррупционным схемам. Так что это задержание может стать лишь началом большого дела.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 14:00

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в хищении 1,7 млрд рублей бывшим топ-менеджерам и партнерам госкорпорации «Роснано». Фигурантами уголовного дела стали экс-зампредседателя правления института развития Олег Киселев, руководитель подконтрольного «Роснано» люксембургского фонда «Fonds Rusnano Capital S.A.» Ирина Раппопорт и бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец. Расследование является продолжением другого дела, возбужденного в отношении члена совета директоров аффилированной с госкорпорацией кипрской компании «Nanoenergo Fund Limited» Олега Дьяченко: ему инкриминируется хищение 50 млн долларов через цепочку международных фондов, с которой, по версии следствия, связаны новые обвиняемые.

Схема хищений «заработала» в 2012 году, когда «Fonds Rusnano Capital S.A.» и банк «Пересвет» учредили на Кипре фонд «Nanoenergo Fund Limited», внеся в капитал организации по 50 млн долларов. Основной целью деятельности фонда назывались стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль РФ, а также привлечение средств иностранных и российских инвесторов. Его управляющей организацией стала возглавляемая Дьяченко компания «Sberezheniya and Investicii Management Limited».

В итоге 90 млн долларов из уставного капитала оказались распределены между шестью российскими ООО: «Композитные трубы», «Биоинновации», «Сармат», «РВТ», «Гидроэнерготех» и «УИТ». Средства перечислялись в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкорпорации. Оставшиеся 10 млн долларов перевели управляющей компании в качестве оплаты оказываемых услуг. Спустя три года банк «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с контролируемой Дьяченко компанией «Инфотех-инвест», причем поручителями по договорам выступали все те же шесть ООО, а залогом стали средства «Роснано», находившиеся на их счетах. В 2017-м «Пересвет» списал эти деньги в счет исполнения договоров поручительства.

Уголовное дело по факту незаконного вывода денежных средств из «Nanoenergo Fund Limited» было возбуждено еще в 2014 году, вот только с тех пор все топ-менеджеры, за исключением Дьяченко, успели выехать за границу и теперь они должны быть объявлены в международный розыск. В самом «Роснано», после отставки одиозного Анатолия Чубайса, заявляли о планах возвращения инвестиций за 2010-2020 гг., в том числе в форме возмещения причиненного ущерба. В частности, управляющий финансовый директор корпорации Владислав Юнусов говорил о необходимости привлечения к субсидиарной ответственности менеджмента «Роснано» и его «дочерних» структур за принятие недобросовестных и незаконных решений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 12:00

Несмотря на возбуждение уголовного дела, компания «Мастер Руф» так и не была внесена в реестр недобросовестных поставщиков и продолжает осваивать бюджетные средства на контрактах с петербургским Фондом капремонта. В октябре 2021 года «Мастер Руф» работал с объектом культурного наследия регионального значения – домом Чубакова на Петроградской стороне, где в итоге произошел пожар, от которого пострадали более двух десятков квартир. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при подключении тепловой пушки через сетевой фильтр. Размер причиненного ущерба оценивался более чем в 8,8 млн рублей.

Контракт с подрядчиком расторгли только спустя 11 месяцев по причине отсутствия банковской гарантии, а в декабре 2023 года Петроградский районный суд в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении владельца и гендиректора компании Ивана Малахова. Более того, «Мастер Руф» был признан... потерпевшим, а сам поджог оказался совершен «неустановленными лицами». Уже после пожара Фонд капремонта северной столицы подписал с ООО «Мастер Руф» 30 контрактов в общей сложности более чем на 1,7 млрд рублей. Всего предприятие получило бюджетные подряды на 2,39 млрд. По итогам 2022 года при выручке в 617 млн, чистая прибыль компании составила 17 млн рублей.

Что касается дома Чубакова, то контракт на его восстановление по максимальной цене в 52 млн рублей достался ООО «Спецстрой». За эти деньги компания должна отремонтировать и восстановить строительные конструкции крыши, мансарды, а также четырех квартир и межэтажных перекрытий. «Спецстрой» был зарегистрирован в 2011 году, его учредитель и гендиректор – Михаил Кондуков. В портфеле предприятия 65 госконтрактов на общую сумму 353 млн рублей. Заступив в должность, действующий врио гендиректора Фонда капремонта Дмитрий Шутов инициировал проверки подрядчиков, причем с некоторыми из них даже расторгались договорные обязательства. Вот только, несмотря на его заявления об отсутствии «любимчиков», скандальная репутация фирмы «Мастер Руф» не стала препятствием для продолжения сотрудничества с ней.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 10:00

Представители крупных промышленных предприятий Свердловской области жалуются на финансовые издержки из-за замедления оборота вагонов на железной дороге. В частности, сроки доставки продукции регулярно нарушаются, а на станциях выгрузки отсутствует тяга для подачи-уборки вагонов на подъездные пути грузополучателей. В ПАО «Ураласбест» обращают внимание на снижение оборотов по СвЖД более чем в два раза. Другие участники рынка отмечают, что ранее проблемы с оборотом были связны с сезонным увеличением нагрузки, а на загруженность ж/д-инфраструктуры повлияла переориентация рынков на Восток.

Эксперты указывают на то, что замедление оборота вагонов оборачивается для потребителей услуг перевозок нарушением договорных обязательств, а также невозможностью оперативно получать необходимые ресурсы для производства и вывозить готовую продукцию. В итоге предприятия несут дополнительные расходы, что отражается на их финансовом состоянии и снижает конкурентоспособность. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), замедление оборота железнодорожных вагонов на одни сутки приводит к дополнительным затратам грузоотправителей и операторов более чем в 300 млрд рублей, необходимых на закупку и аренду подвижного состава.

В РЖД заявляют, что рост оборота произошел не в зоне ответственности компании. По мнению части участников рынка, простои на путях следования связаны с отстоем лишних вагонов, не задействованных в перевозках. Кроме того, представители профсообщества говорят о возможных проблемах с количеством локомотивов и железнодорожном кадровом голоде. Они опасаются, что с учетом сезонного фактора и предстоящего роста нагрузки на инфраструктуру ситуация будет усугубляться и может достигнуть критических показателей. Увеличение количества вагонов, их оборот, влияют на сроки доставки, вследствие чего бизнес не выполняет плановые показатели и договорные обязательства, неся финансовые и репутационные потери.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 08:00

Компания «Россети Тюмень» теряет прибыль: как следует из отчета об исполнении финансового плана, по итогам 2023 года она составила 4,35 млрд рублей по сравнению с 4,91 млрд в 2022-м. Снижение имело место на фоне роста годовой выручки, увеличившейся с 76,34 млрд до 80,93 млрд. Дополнительные поступления нивелировались ростом операционных расходов с 68,36 млрд до 74,26 млрд рублей. Так, стоимость материалов для технического обслуживания и ремонтов, в том числе связанных с аварийно-восстановительными работами, выросла в среднем на 12%, при этом объемы работ могли возрасти из-за сильных морозов и регулярных отключений частного сектора Тюмени в минувшем декабре.

Более чем вчетверо снизились доходы от техприсоединения потребителей: если в 2022 году «Россети Тюмень получили за подключение 1,4 млрд, то в 2023-м – 338 млн рублей. Представители предприятия объясняют это заключением допсоглашений о продлении сроков подключения в связи с неготовностью заявителей. Между тем, согласно бизнес-плану, компания рассчитывала закрыть 2023 год с выручкой в размере 84,92 млрд и чистой прибылью в 5,7 млрд рублей (отклонение показателей составило, соответственно, 5% и 24%). Основным негативным фактором стало снижение на 2,1% полезного отпуска электроэнергии, составившее 53,561 млрд киловатт-часов.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с сокращением энергопотребления субъектами нефтегазового сектора в рамках регулирования темпов нефтедобычи по соглашению, принятому на заседании ОПЕК+. В частности, в 2023 году добыча нефти в ХМАО-Югре снизилась на 3,1%, составив 216 млн тонн. Несмотря на то, что в 2024-м показатель планируется восстановить до 223 млн тонн, в последующие годы в бюджете округа запланировано поэтапное сокращение объемов. Предыдущий крупный обвал финансовых показателей «Россетей Тюмень» на фоне снижения нефтедобычи добычи произошел в 2018 году: тогда полезный отпуск сократился на 8,5% – с 63,3 до 57,9 млрд кВт/ч, а убытки предприятия составили 2 млрд рублей и к 2020-му выросли до 3,4 млрд.

Представители экспертного сообщества считают, что частично нивелировать потери компании удалось за счет роста тарифной выручки: как известно, в конце 2022 года было принято решение об опережающей индексации тарифов на передачу электроэнергии на 9%. Потери от снижения нефтедобычи частично компенсировал рост в других отраслях, таких как выпуск в нефтепереработке и нефтехимии или производство стройматериалов. Тем не менее, в прошлом году «Россети Тюмень» были вынуждены привлекать краткосрочный заем в размере 600 млн рублей на покрытие кассового разрыва. Эти средства могли потребоваться на оплату услуг ФСК ЕЭС, проиндексированные в середине года и не учтенные в тарифном решении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 16:00

С учетом того, что новость о наложении ареста на астрономическую сумму на счетах бывших депутата Госдумы Вадима Белоусова и челябинского губернатора Михаила Юревича появилась 1 апреля, то выглядело это, мягко говоря, шуткой. Ведь таких цифр не видел даже государственный бюджет, прогнозируемые доходы которого в этом году втрое меньше арестованных средств. Ограничительные меры наложены приставами на 100 триллионов рублей. Даже богатейшая сотня российских олигархов из списка Форбс совокупно может набрать лишь половину этой суммы. Примечательно, что в тот же день президент Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Белоусова. И фамилия примечательная, и событие. Хотя, конечно, они между собой не связаны. Наверное.

Откуда же взялась такая баснословная сумма? На самом деле, никто не проводил оценку стоимости всех имеющихся активов у Белоусова и Юревича, а также всех их многочисленных родственников, на которых весь бизнес и оформлялся. Главным же клановым активом является крупнейший в России и входящий в топ-5 по миру производитель макарон «Макфа». В группу компаний входят несколько десятков предприятий и фирм. По некоторым данным, общая стоимость активов насчитывает порядка 50 миллиардов рублей. В незаконном обогащении и приватизации производства замешаны практически все члены семей обоих фигурантов. Они, кстати, и по другому делу тоже проходят – взятки более чем на 3,2 миллиарда рублей. Поэтому оба и скрываются за бугром, хотя продолжают жить на российские деньги. По предварительной информации, ежегодно на счета на Кипре и в Великобритании уходит по 2 миллиарда рублей в виде дивидендов.

В документах приставов фамилии Белоусова и Юревича не значатся. Известно лишь о требовании арестовать счета в рублях и валюте Максима Чигинцева. Это зять Белоусова. Напомним, что эпопея с «Макфой» началась неделю назад, когда Генпрокуратура подала иск на 25 томов в суд, чтобы обратить в государственную собственность макаронные активы. Адвокаты же отрабатывают свои гонорары и пытаются доказать, что изъятие незаконно. Да еще и официальная формулировка «противоправное сообщество» также поставлена под сомнение, так как в законодательстве такой нет. Ответчиками выступают более 30 юрлиц и более десятка человек. Тут и родители, и дети Юревича и Белоусова. Ну и зять, конечно, последнего. Кстати, у Юревичей есть еще и украинский бизнес. Так что правоохранителям есть над чем поразмыслить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 14:00

Достоверно известно, что большая часть жертв террористической атаки на «Crocus City Hall» не смогла выбраться из охваченного огнем здания и погибла от удушья. Несмотря на заявления владельца объекта миллиардера Араза Агаларова об исправности противопожарной системы, глава Следкома Александр Бастрыкин распорядился провести проверку проектной документации и материалов Госпожнадзора. Между тем, из многочисленных фото- и видеоматериалов уже можно сделать вывод: работа системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) была слышна далеко не везде. То же самое касается и автоматической системы пожаротушения: из здания люди выходили сухими, хотя согласно действующим нормам, спринклерные установки, рассчитаны на подачу воды в объеме 30-50 л/с.

Кроме того, в местах нахождения большого количества людей устанавливается противопожарный занавес, подключенный к системе пожарной сигнализации. В случае ее срабатывания, автоматически опускается огнестойкая завеса, вот только посетители «Crocus City» прятались за сценой, а никакой занавес во время пожара не опустился. Вопросы вызывают система аварийного освещения, запитанная от независимого от основного освещения источника электроснабжения, а также аварийные светильники с аккумуляторами, так как покидавшие здание были вынуждены подсвечивать себе путь телефонными фонариками.

Но самое главное, что остается в центре внимания – закрытые эвакуационные выходы. По словам посетителей, не было звукового оповещения о тревоге, а эскалаторы продолжали работать в обычном режиме. Прибывшие на место спасатели отмечали, что от дыма должны были открыться электромагнитные замки, но этого почему-то не произошло. В Стройнадзоре сообщили об отсутствии нарушений при вводе «Crocus City» в эксплуатацию, но в этом случае возникают вопросы на предмет огнезащитной пропитки сцены, ковровых покрытий, мебели и т.д. В настоящее время специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия ГОСТу материалов, использовавшихся при строительстве.

Известно, что у занимавшегося охраной объекта ЧОП «Крокус Профи», официально принадлежащего Камилу Алиеву и Виктору Котову, есть расположенная в соседнем здании группа быстрого реагирования, имеющая на вооружении боевое служебное оружие, но не прибывшая на место теракта. У ЧОПа, получившего по итогам 2022 года прибыль в размере более 47 млрд рублей, расходы на охрану составили всего 174 млн. Отмечено сокращение количества сотрудников «Крокус Профи»: если в 2019 году там работало 222 человека, то в 2022-м – 166. После начала террористической атаки, в «Crocus City» не было заметно и полицейских из находящегося в близлежащем здании «Крокус Экспо 2» отдела полиции микрорайона Павшино, представляющего собой полноценный опорный пункт с оружейной комнатой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 12:00

Холдинг «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича получил контроль над перспективными с точки зрения девелопмента активами ЗАО «Грайвороново», расположенными на территории нефункционирующего «Московского жиркомбината», вблизи «Москва-Сити». Земельные участки на Причальном проезде и ул. Грайвороновской, общей площадью 24,3 гектара, достались «Русагро» вместе с обязательствами саратовской группы «Солнечные продукты», а разработкой планов по превращению промзоны в жилой район занималась аффилированная с ней через ГК «Букет» компания «B2B Development». У последней имелся проект ЖК «Грайвороново» на 564 тыс. кв метров жилой и коммерческой недвижимости.

Принадлежавшие «Солнечным продуктам» 59,125% акций АО «Грайвороново» в свое время были переданы в залог «Россельхозбанку» как обеспечение по кредитам предприятий, входивших в структуру группы. В октябре 2018 года «Солнечные продукты» и «Русагро» заключали сделку, по условиям которой акции и активы «Грайвороново» будут проданы, а чистая выручка, оценивавшаяся в 2,7 млрд рублей, пойдет на погашение долгов перед «Русагро» кипрской компании «Quartlink Holding Limited», управлявшей активами «Солнечных продуктов». После сделки офшор поменял собственников: 85% его акций перешли к «Worthwell Limited» – холдинговой компании «Русагро». Акции «Грайвороново», согласно условиям соглашения, были переданы в «Quartlink Holding Limited».

Долг, частичное погашение которого планировалось за счет продажи акций «Грайвороново», представлял собой обязательства «Солнечных продуктов» перед «Россельхозбанком». Выкупив их, Мошкович начал последовательно банкротить структуры саратовского агрохолдинга, переводя их активы на «Русагро». Что касается АО «Грайвороново», то сначала 59,125% его акций, аккумулированных в «Quartlink Holding Limited», перешли к аффилированному с «Русагро» ООО «БизнесКонсалт», ликвидированному в 2020 году. В 2019-м ценные бумаги были отчуждены в пользу компании «ПИК-Стройинвест», входившей в структуру девелоперской Группы «ПИК» Сергея Гордеева. Вот только их стоимость, составлявшая порядка 1,5 млрд рублей, не пошла в счет погашения долгов холдингом Мошковича.

В ходе банкротства саратовского АО «Жировой комбинат» компания «Эфко Пищевые Ингредиенты» потребовала пересмотра решения саратовского арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам. В частности, кредитор ссылался на соглашение между «Солнечными продуктами» и «Русагро», в соответствии с которым финансы от продажи акций «Грайвороново» должны быть зачтены в счет оплаты кредиторской задолженности компаний холдинга, в том числе «Жирового комбината». В прошлом декабре саратовский областной арбитраж удовлетворил заявление «Эфко Пищевые Ингредиенты», но 12 марта 2024 года суд апелляционной инстанции вернул в реестр кредиторов требования «Русагро» в размере 32 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 10:00

УФАС по ХМАО-Югре выявило очередные нарушения в закупочной деятельности АУ «ЮграМегаСпорт» – крупнейшего спортивного учреждения региона. Только за последние четыре месяца были рассмотрены и признаны обоснованными пять жалоб на общую сумму порядка 500 млн рублей. Один из контрактов, стоимостью 99,4 млн, касался выполнения работ по техобслуживанию инженерных систем и оборудования в гостиничном комплексе «На семи холмах», региональном Центре единоборств и прилегающих территориях, а также в универсальном спортивном комплексе в Ханты-Мансийске. Вот только антимонопольное ведомство признало факт необоснованного ограничения круга участников закупки и отсутствие возможности получить достоверную информацию о порядке присвоения баллов поданным заявкам.

Также отменили итоги конкурса на предмет обслуживания Ледового дворца, гостиницы «Олимпийская» и КРК «Арена-Югра»: в феврале по жалобе ООО «Спецэнергосервис» ФАС заблокировала торги стоимостью 130 млн рублей. Между тем, два года назад аналогичная закупка закончилась для «ЮграМегаСпорта» серьезными разбирательствами. Тогда, по результатам аукциона, техобслуживанием спортивных объектов должна была заниматься компания «Параграф», предоставившая недостоверную информацию по ряду ключевых требований.

В частности, опыт проведения необходимых видов работ подтверждался 446 исполненными «Параграфом» контрактами на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Вот только фирма оказалась зарегистрирована всего за месяц до объявления победителей конкурсных процедур. В результате разбирательств теперь уже бывший замгубернатора Югры Юрий Южаков получил прокурорское представление, а материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела о подделке документов.

Очередной скандал, связанный с техобслуживанием ряда спортивных объектов, произошел прошлой осенью: как выяснилось, заявки на участие в торгах принимались в течение всего 12 часов, причем в вечернее и ночное время. Победителем аукциона стал ИП Александр Жуков, в 2022 году добивавшийся отмены результатов аналогичных торгов «ЮграМегаСпорта». По мнению участников рынка, действующий директор спортивного учреждения Артем Сухорущенко активно «отрабатывает» схемы своего предшественника Валерия Радченко. Представители профсообщества Югры уже направили на имя главы региона Натальи Комаровой обращение, в котором говорится о возможном злоупотреблении должностными полномочиями и выводе финансов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 08:42

​Использование своего служебного положения для получения закрытой информации, всегда было палкой о двух концах. С одной стороны это открывает доступ к возможности манипулирования людьми, с другой стороны попахивает ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Взвесив все за и против, руководитель Росреестра по Волгоградской области Наталья Сапега выбрала первое.

Находясь в состоянии конфликта с большинством своих подчиненных, она дает команду собирать информацию на неугодных сотрудников, используя закрытые данные Единого государственного реестра недвижимости, за который она и отвечает.

В рамках декларационной компании она полномочна проверять государственных служащих, находящихся в ее подчинении. Но не удержавшись и пытаясь найти хоть что-то, Наталья Сапега поручает проверять всех сотрудников, включая их совершеннолетних друзей и родственников, абсолютно не имея на это право и используя незаконно вверенный ей Реестр. Фактически, это как управляющий банка вскрывает ячейки клиентов, проверяя их содержимое.

Безусловно, служба Росреестра довольно закрытая организация и проверить незаконный сбор информации в закрытых базах данных совсем не просто, в том числе и следователям. Этим и пользуется Наталья Сапега, грубо попирая нормы закона и уголовный кодекс. В связи с этим, сотрудники вынуждены обращаться в правоохранительные органы, дабы хоть как-то защитить от всевидящего ока Сапеги своих друзей и близких, рискуя быть уволенными. Ведь не понятно как этой информацией будет пользоваться Сапега и кому она ее направит.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 08:14

Три украинских дрона атаковали территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Один прилетел по заводу, два — по общежитию, где размещаются студенты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 April 2024 09:00

Строительной компании «Факел», переехавшей около пяти лет назад из Петербурга в Самару, может грозить банкротство. Перспектива потерять финансовую состоятельность возникла из-за претензий к качеству работы организации и последовавших за ними судебных разбирательствах. Интересно, что оба скандальных госконтракта ООО «СК «Факел» заключало с местным Управлением капитального строительства, которое не скупилось раздавать авансы, а теперь добивается возврата денежных средств. Напомним, первым проблемным объектом стало детское отделение областной психиатрической больницы, успеть построить которое почти за 175 миллионов рублей подрядчик должен был до конца прошлого года.

К обозначенному сроку работы были выполнены лишь на 84 процента. На нарушение обратила внимание прокуратура. Наказанный крупным штрафом генеральный директор и единственный учредитель ООО «СК «Факел» Юлия Черникова, однако, исправить ситуацию не смогла. В декабре 2023 года контракт был разорван, а заказчик теперь требует обратно почти 81 миллион рублей. Отметим, что финансовые претензии к «Факелу» есть и у ряда других юрлиц. ГКУ СО «Управление капитального строительства» также добивается от строительной компании исполнения гарантийных обязательств на лыжероллерной трассе.

Не так давно сданный, а главное принятый чиновниками объект эксплуатировать оказалось попросту опасно из-за допущенных многочисленных нарушений. Надо сказать, что отвечать за недоработки «Факелу», скорее всего, придется одному. По крайней мере, пока в поданном иске он является единственным ответчиком. Второй подрядчик, работавший на объекте, ООО «Стройсервис», в материалах не фигурирует. Причиной «везучести» компании, заработавшей на заказе без малого полмиллиарда рублей, многие считают братское родство ее топ-менеджера Константина Фетисова с заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым, который курирует процесс развития спортивной инфраструктуры в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

04 April 2024 07:33

В результате тщательно спланированных и скоординированных операций, проведенных Главным управлением уголовного розыска МВД России и Управлением уголовного розыска по Московской области, был нанесен сокрушительный удар по одной из наиболее опасных преступных группировок, действовавших в Раменском и Воскресенском районах. Трое участников организованной преступной группы, включая ее лидера, 53-летнего вора в законе Сергея Стокозуба, известного в криминальных кругах как Самарский, были арестованы по обвинению в вымогательстве.

Сергей Стокозуб, фигура, вызывающая тревогу не только из-за своего криминального статуса, но и из-за связей с другими высокопоставленными преступниками, такими как Олег Шишканов, или Шишкан, раменский вор в законе, обвиняемый в особо жестоком убийстве. Стокозуб, будучи крестником и близким союзником Шишкана, неоднократно доказывал свою преданность и эффективность в криминальном мире, что, как считается, и привело к его «коронованию» в 1997 году.

Это «коронование» Самарского, приуроченное к дню рождения Шишкана, было не только символом признания его достижений в криминальной иерархии, но и подтверждением его роли в устранении внутренних конфликтов в преступном мире, включая ликвидацию конкурента Шишкана. Такие действия подчеркивают жестокость и безжалостность, с которой действуют эти преступные структуры, и поднимают вопросы о влиянии таких фигур на общественную безопасность и порядок.

Самарский, один из немногих славянских воров в законе в московском регионе, который продолжал вести преступную деятельность, демонстрирует, как утверждают оперативники, выдающуюся осторожность и способность к конспирации. Эти качества позволили ему избегать ареста на протяжении 14 лет, что свидетельствует о глубоко укоренившейся проблеме коррупции и взаимодействия между преступным миром и некоторыми представителями власти.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 19:16

Александр Бастрыкин, Служба внешней разведки, ФСБ, и кто «крышует» азербайджанскую диаспору в России. Часть 2.

У людей много вопросов к власти насчет этого теракта, начиная от того, почему не смогли предотвратить его, обладая заранее определенной информацией, заканчивая, привлекут ли небожителей Системы (в том числе Агаларова), или они, как всегда, отделаются малой ценой - сливом в жернова Системы своих низовых подчиненных (козлов отпущения), которые сначала по команде выполняли преступные команды своих боссов, а теперь в качестве стрелочников имеют риск оказаться в СИЗО и впоследствии в колонии.

Так кто же «крышует» (или является обычным исполнителем воли олигархата) азербайджанскую диаспору в России? Во-первых, это глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Последний активно прикрывает все интересы (в том числе по линии силового блока) бизнес-империи долларовых миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева, по факту являясь их полноценным партнером по ряду бизнесов, в том числе рассадника мигрантов, коррупции и различных кэшовых операций - столичного рынка «Садовод». Многие деловые встречи Нарышкин проводил и проводит в объекте Нисанова/Илиева - гостинице «Украина», которая располагается на Кутузовском проспекте г. Москвы.

Во-вторых, это генерал ФСБ Иван Ткачев, который на постоянной основе через подконтрольные отделы (2, 7 и другие) Управления «К» СЭБ ФСБ осуществляет прикрытие отдельных представителей азербайджанской диаспоры в сфере банковского дела, контрабанды и «решалова» в других курируемых им ведомствах. Куда смотрит руководство Ткачева - Бортников, Королев и Алпатов? К примеру, Первый заместитель Директора ФСБ Королев занят своими частными делами (бизнесом и «решаловом») со своими партнерами Валерием Битаевым (компания «Цитадель»), псевдополитиком (родственником Путина, агентом ФСБ и новым владельцем нефтяной компании «Дулисьма») Виктором Медведчуком и «коньячным королем России» Анатолием Яблонским. Когда столько подконтрольных бизнесов, то нет никакого времени следить за госделами и Ткачевым, который тем более «правильно» докладывает наверх и находится под крышей главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также своего бывшего протеже - ныне Генерального прокурора РФ - Игоря Краснова.

В-третьих, это Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Вы спросите, а он-то здесь причем. Всё просто. Его однокашником по юрфаку ЛГУ был не только Путин, но и старший партнер по бизнесу Нисанова/Илиева - Ильхам Рагимов по кличке «Профессор». Рагимов имеет колоссальное влияние на высшие органы госвласти России. Всё-таки однокашник и друг Путина/Бастрыкина. Единственный, с кем у Рагимова натянутые отношения (по причине конкуренции за близость к телу) - это с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который в свое время со слов самого Рагимова подставил последнего перед Путиным и Бастрыкиным.

P.S. Важным геополитическим обстоятельством в пользу азербайджанской диаспоры на данный период времени является также то, что Путин сейчас (при нынешнем «растянутом» состоянии России и фактической войне) не рискнет ругаться с Алиевым и давать команду на привлечение Агаларова к ответственности. По крайне мере в этом абсолютно точно уверен сам Агаларов, думая, что со временем народ России забудет о теракте и о нем самом в силу новой повестки, и тогда он сможет по-тихому порешать свои вопросы через вышеперечисленные ресурсы.

Впрочем, уже сейчас Агаларов вкладывает десятки миллионов долларов в медиакампанию по "обелению себя", а также на подарки генералитету правоохранительной системы страны и различным посредникам этих отношений. Вопрос к читателям: будет ли привлечен к уголовной ответственности сам Агаларов, а также будут ли установлены настоящие заказчики этого кровавого теракта и лица из числа внутренних врагов России, кто оказывал им содействие в этом варварском преступлении? Ответ очевиден. К сожалению. Продолжение следует.

Компромат ГРУПП

03 April 2024 16:00

Некоторые странности творятся вокруг личности владельца довольного крупного девелопера «Гранель» Ильшата Нигматуллина. Его компания занимает 16-ю строчку в рейтинге отечественных застройщиков. В портфеле ГК имеются 6,5 миллиона квадратных метров, более 740 тысяч «квадратов» находятся в активной фазе строительства. Работает «Гранель» в Москве и Подмосковье. А ее собственника задержали по подозрению в даче взятки налоговикам. И с этого момента начинается неразбериха, потому как официальных данных нет. Хотя представители застройщика не стали отрицать факт претензий со стороны правоохранителей к господину Нигматуллину.

По одной из версий, его задержали еще месяц назад, но до сих пор не определен его статус – подозреваемого или обвиняемого. Хотя по закону это должно случиться через 10 суток после избрания меры пресечения. А таковая у Нигматуллина вроде бы как есть, правда, в лайтовом варианте – ограничение определенных действий. В любом случае, факт претензий есть. Дальше посмотрим, кто связан с коммерсантом. Его партнером по «Гранели» является вице-премьер Башкирии Андрей Назаров. Хоть официально он и вышел из бизнеса, когда стал чиновником. На самом же деле он вряд ли полностью отошел от дел. Назаров и Нигматуллин еще и родственники. Последний женат на сестре Назарова Светлане.

Светлану Нигматуллину называют еще и одним из «кошельков» семейного бизнеса, через который и выводились деньги. Потому что выручка «Гранели» за 2020-2022 годы составляла ноль рублей. Показатели изменились по итогам 2022 года, когда они увеличились сразу почти на 200 тысяч процентов. Но такого не может быть у такой крупной компании. Источники считают, что «Гранель» - это классическая пирамида, в которую втянуты несколько контор, через которые и утекают деньги. В частности, еще одним «кошельком» считается Владимир Полин, который владеет фирмами «Стройкомплекс» и «Стройконсалтгрупп», которые аффилированы с «Гранелью». Активным партнером Нигматуллина по бизнесу является и жена башкирского вице-премьера Лариса Назарова.

Кто из налоговиков получил предполагаемую взятку от владельца «Гранели», пока не известно. Компании группы состоят на учете в двух московских инспекциях ФНС, которыми руководят Александр Швецов и Оксана Тулупова. Однако в этом вопросе может быть еще и третий налоговик – Светлана Парфенова из балашихинской инспекции. Там зарегистрирована компания «ГранельЖКХ», топ-менеджер которой Дмитрий Адушев был задержан в конце прошлого года за дачу взятки. Возможно, Нигматуллин участвовал в «отмазывании» партнера и пытался помочь избежать банкротства данной конторы. Но это, конечно, всего лишь предположения. Ждем официальных комментариев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 14:14

​В Курском ЮЗГУ продолжают кипеть страсти. Имя господина Емельянова, лишившегося на сегодняшний день неприкосновенности, как доверенное лицо Президента РФ в связи с окончанием выборной кампании, не сходит со страниц интернетовских изданий, причем, с нелицеприятной критикой в адрес Емельянова и, к глубокому сожалению, вуза в целом. Судя по всему, у ректора-аутсайдера практически не осталось сторонников, да и те, что были, сожалеют об этом.

Это подтверждается и необратимыми процессами, происходящих внутри команды мечты горе-ректора. А связано это с банальным желанием ректора подчинить своему ночному проректору Пахомовой Екатерине все финансовые потоки, понимая, что надо брать здесь и сейчас, поскольку «завтра» может быть поздно. Ощущение, что 60-летие вуза можно и не встретить ректором того же вуза-юбиляра, не дают спать… А в это время команда выходит из - под контроля. Во – первых, начал бунтовать давний друг и родственник ректора - проректор по молодёжной политике Иван Емельянов, который, как говорят в стенах ЮЗГУ, открыто игнорирует поручения и требования руководителя. А объясняется такое поведение просто.

Иван Емельянов на сегодняшний день выполняет функцию сборщика денег за счет фиктивных премий и этим ректора он держит за неудобные места. Второй персонаж — это Юлия Родионова, которая подлила масла в огонь, выступив на ученом совете с докладом о практически несостоятельной финансовой деятельности университета, апеллируя недостоверными, а где-то и подложными данными. Не отстаёт от своих коллег и Оксана Локтионова, которая, получив безграничные полномочия от ректора и заручившись поддержкой метрессы Емельянова – Екатерины Пахомовой, просто играет свою игру и также набивает свои карманы, понимая, что, скорее всего, осень она будет встречать (в лучшем случае) в статусе безработной, а в худшем – у нее существует большая вероятность оказаться под мерой пресечения.

Локтионова уничтожает сейчас преподавательский состав университета, утверждая штаты на будущий год с явными нарушениями, а в ответ на возражения осмелившихся, открыто заявляет, что ее подруга- руководитель государственной инспекции труда в Курской области Семенихина Татьяна, сделает для Вуза нужный результат любой проверки, собственно, как она это делает уже на протяжении длительного периода времени… Татьяна Сергеевна, не пора ли поменять отношение к работе… Особняком сейчас держится еще один член команды мечты - Алтухов Александр – руководитель управления научных исследований, который становится изгоем и мальчиком для битья. Из достоверных источников стало известно, что это связано с отказом Александра отрабатывать серые схемы в финансах от науки университета, в связи с чем он попал в лютую немилость к непосредственному куратору -проректору по науке, то бишь все к той же Пахомовой.

Два оставшихся проектора Пыхтин и Казаков выполняют сейчас роль темных лошадок. Первый, как обычно, молчит и, не в силах повлиять на ситуацию, пилит средства Приоритета 2030, а второй думает, как остаться правой рукой ректора, продолжать исполнять нелогично-истеричные распоряжения друга и коллеги и не замараться в очередной дурно-пахнущей истории. А вот Сергей Емельянов, лишившись тотема, решил искать помощи у потусторонних сил, бегая по гадалкам, астрологам и шаманам как в Курске, так и в Москве. Без их советов руководитель стремительно «сваливающегося в пике» вуза не принимает никаких решений. Поговаривают, что в ЮЗГУ в скором времени появится штатный шаман… только вот поможет ли это … Ведь предупреждали…

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 13:00

Пока следователи пытаются расширить уголовное дело белгородского криминального авторитета Владимира Тебекина до госизмены, сам он, находясь в СИЗО по обвинению в мошенничестве, бомбардирует столичные суды жалобами. О том, что уголовное преследование бизнесмена Тебекина отнюдь не рядовое, говорит тот факт, что его задерживали при помощи сотрудников местного и столичного ФСБ. Сам обвиняемый пытается решить образовавшуюся проблему с помощью своих знакомств во влиятельных кругах. Так, за Тебекина лично поручился замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и ряд других высших военных чинов, еще и звезды российского бокса Денис Лебедев и Александр Поветкин.

Такой почет коммерсант заслужил активной военной благотворительностью, отчислениями на СВО, многочисленными встречами с бойцами. Однако не все верят в бескорыстность этих поступков. Сам Тебекин давно живет в Германии, даже вид на жительство подал. С законом там у него тоже не все гладко, ведь не так давно на все его счета и недвижимость в десятки миллионов евро были наложены аресты. Однако внезапно, по неизвестной причине их сняли. Из биографии авторитетного бизнесмена известно, что начинал он свою деятельность в партнерстве с харьковскими бизнесменами. У них была налажена контрабанда, прикрываемая СБУ. Не исключено, что украинские спецслужбы завербовали его и передали немцам.

Так уж получилось, что сразу после приезда Тебекина на передовую СВО и передачи партии тепловизоров, точечными ракетными ударами противник уничтожил несколько расчетов 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Как оказалось во всех их тепловизорах были встроены GPS-маячки, передававшие их координаты врагу. Тебекин также передавал на передовую амуницию, снаряжение. Сам он проводил в зоне боевых действий по две недели, активно интересовавшись техникой и планами боевых подразделений. Дальше он якобы еще на две недели летел отдыхать в Дубай или Стамбул, но на самом деле пересаживался на самолет до Германии.

Судя по тому, что последнее заседание президиума областной Федерации бокса Тебекин проводил в онлайн режиме из Германии, в Россию он возвращаться не собирался. Пришлось его выманить, сыграв на тщеславии. Его пригласили в Москву для награждения медалью министра обороны. По приезду его тут же задержали спецслужбы. Пока что поводом для уголовного преследования белгородского бизнесмена стали две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Администрация города тогда, в 2014 году, владея половиной акций предприятия, понесла ущерб в 661 миллион рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 11:00

По заявлению АО ОХК «Уралхим» правоохранители возбудили уголовное дело против бывших владельцев АО «Тольяттиазот». Цена иска – порядка 5 миллиардов рублей. Топ-менеджер ТОАЗа Александр Макаров появился на предприятии еще в процессе приватизации 1993 года. Собственником завода фактически стал его гендиректор Владимир Махлай. До этого Макаров трудился в Госкомитете по распределению госимущества. А после стал помощником Махлая, а потом и директором по управлению и экономике. Первое уголовное дело против Махлая и Макарова было возбуждено в 2005 году. Им инкриминировали уклонение от налогов, а немного позже еще и хищение. В том же году оба уехали в Швейцарию, затем перебрались в Великобританию.

В конце 2012 года в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Махлая и его сына, оставшегося управлять корпорацией. В деле фигурируют и партнеры компании, обвиняемые в хищении продукции завода в составе преступного сообщества. По указанным преступным деяниям существуют самостоятельные уголовные дела, возбужденные в 2019 и 2020 годах. Согласно материалам уголовного дела, Махлай с сыном, Макаровым и другими сообщниками вступили в сговор, имея своей целью личное обогащение путем систематического хищения имущества «Тольяттиазота». Все мошеннические финансовые схемы реализовывались через АКБ «Тольяттихимбанк». Также аферисты контролировали другие предприятия, в результате выгодные им решения совета директоров всегда шли в разрез с интересами миноритариев.

Так, с 2009 по 2010 годы под видом купли-продажи продукции ОАО «Тольяттиазот» было совершено несколько сделок по отчуждению собственности, имеющих явные признаки заинтересованности. В соответствующих договорах никогда не указывалась цена продукции. На этот счет существовали допсоглашения, а сама цена ежемесячно менялась в стабильной тенденции понижения. Миноритариев при этом ввели в заблуждение о том, что сделки незначительны. Таким образом, Махлай и сын получили во владение и распоряжение имущество ОАО «Тольяттиазот», причинив предприятию и миноритариям особо крупный материальный ущерб в 4,9 миллиарда рублей. О взыскании этой суммы в полном объеме потерпевшим был заявлен дополнительный иск. Также по инициативе АО ОХК «Уралхим» будет рассмотрена возможность наложения ареста на имущество Макарова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

03 April 2024 09:00

Мэр Ялты Янина Павленко собирается перезапустить главный туристический объект Южного берега Крыма – уникальную канатную дорогу к Ай-Петри, длиной почти 3 км. Но теперь она станет короче, поскольку в планах ликвидация нижней ее части в виде подъемника к зубцам горы. Как бы в административном запале не дошло до вырубки уникального соснового леса Ялтинского горно-лесного заповедника. Канатка на Ай-Петри стала столь популярной благодаря усилиям супругов Надежды Олифер и Лери Сванидзе, которые арендовали подъемник в 1994 году у «Крымтроллейбуса». Сначала они управляли им через ООО «Олимп», затем ООО «Стартинвест». К сегодняшнему дню подъемник за год посещает до полумиллиона человек.

Сванидзе за эти десятилетия успел стать депутатом, главой местного парламентского комитета, отвечающего за курортную Ялту. Компания «Стартинвест» несколько раз получала премию «Лучший налогоплательщик года», став бюджетообразующим предприятием. Но в 2020 году компания пошла ко дну. Тогда мэром Ялты стала Янина Павленко. Новая администрация просто не продлила с предприятием контракт и закрыла подъемник в статусе нуждающегося в реновации. Тогда якобы обветшалый объект передали «Корпорации развития Крыма» Даниила Пидаева. В прошлом году нашелся другой инвестор со 150 миллионами рублей. На них планируется провести ремонт оборудования и конструкций.

Прежние арендаторы должны передать новому владельцу все 46 объектов имущества вместе с землей под ними. К слову, это все в 2022 году передали в собственность республики Крым. По слухам, таинственный инвестор – это ООО «Русь», севастопольская региональная общественная организация ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь». Мэр Павленко пообещала уже к лету открыть обновленную дорогу. Только нынешнюю нижнюю станцию у подножия горы упразднят якобы из-за того, что на станции Мисхор узкое «горлышко», и постоянно образуется автомобильный затор. Теперь канатка будет начинаться со средней площадки, что на Алупкинском шоссе.

Местные жители не согласны с подобными решениями. По их мнению, проблемы узкой дороги и автомобильных пробок проще было бы решить патрулем ДПС и дорожными знаками. До средней станции 2 километра, добираться довольно сложно, и она вообще не предназначена для движения пассажиров. Чтобы пустить автобус, нужно дополнительно расширить дорогу, проложить разворотное кольцо, разбить автостоянки. А это все – вырубка леса. В сложившейся ситуации горожане усматривают интерес новых буржуа, ставших владельцами недвижимости близ Воронцовского дворца. Не секрет, что многолюдная станция по соседству их раздражает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 17:36

Схема с участием в процедуре банкротства Дмитрия Минца (сына бывшего совладельца группы «Открытие» и бенефициара компании «O1 Group» Бориса Минца) гонконгской фирмы «Mercator Trade Finance ltd» не увенчалась успехом: Арбитражный суд Московского округа отменил включение в реестр кредиторов требований офшора в размере более 47 млн долларов. В число кредиторов Минца «Mercator Trade Finance ltd» вошла после подписания договора цессии, получив право взыскания долга с кипрской компании «Rakspol Trading Limited», в свое время взявшей кредит в размере 65 млн долларов у фирмы «Zabys Marketing Limited» с Каймановых островов, причем поручителем по кредиту выступал Дмитрий Минц.

В ходе судебных разбирательств, арбитраж обратил внимание на аффилированность «Mercator Trade Finance ltd» с Дмитрием Минцем и структурами «O1 Group», а кроме того пришел к выводу о возможной фиктивности сделки, стороны которой преследуют цель «искусственного создания задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора». Сам Дмитрий, а также его отец Борис Минц и брат Александр находятся в международном розыске: в России они являются фигурантами уголовного дела о растрате 34 млрд рублей банка «Открытие».

Кроме того, в минувшем марте суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Дальнегорского суда Приморья о национализации стратегического предприятия «Дальнегорский ГОК», ранее подконтрольного семейству Минцев, в том числе, через гонконгскую фирму «Mercator Trade Finance ltd». Одной из причин изъятия актива по иску Генпрокуратуры стала реализация на базе ГОКа незаконной схемы добычи, обогащения и химической переработки борсодержащего сырья с последующей поставкой продукции на экспорт.

В отношении экс-гендиректора ГОКа Дмитрия Рачкова возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Махинации Бориса Минца и ранее выходили ему боком. Так, сделка с покупкой подконтрольными ему негосударственными пенсионными фондами акций девелоперской группы «ПИК» обернулась судебными разбирательствами с кипрской компанией «Rokiana Holdings», аффилированной с владельцем «ПИК» Сергеем Гордеевым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 15:00

Завершилось расследование уголовного дела о хищении долей и земельного участка более 11 га компании ООО «Авиасити» известным в стране девелопером Альбертом Худояном. Основателю и владельцу компании Орtima Development светит второй срок. Бизнесмен уже отбывает восемь лет тюремного заключения за мошенничество. Очередное уголовное преследование застройщика связано с двумя преступными эпизодами, произошедшими в 2015 - 2019 годах. В первом случае бизнесмен обвиняется в том, что незаконно присвоил земельный участок, на котором должен был построить ТЦ, А менее чем через год распутывания земельной махинации, правоохранители установили, что он еще украл в уставном капитале ООО «Авиасити» часть долей.

Ущерб от мошеннических действий Худояна в этот раз также оценили в особо крупном размере – 4,5 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы составила стоимость земельного участка, который «Авиасити» арендовал. Среди потерпевших оказалась офшорная компания Mansfield Executive Ltd, которая в том же статусе проходила по первому уголовному делу против Худояна. Только на этот раз коммерсант Сергей Говядин обозначен не как представитель офшора, а как его владелец. Прежний бенефициар, Ильдар Саймиев (бывший депутат Госдумы), в материалах не упомянут никак. Худоян настаивает на своей невиновности.

Первое уголовное преследование девелопера закончилось приговором в 2021 году. Тогда его признали виновным в хищении земель на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей, и приговорили к шести годам колонии. Через какое-то время апелляция добавила к этому сроку еще два года. Тогда же осудили и Сергея Коноплева, гендиректора «Авиасити», который, как считается, помогал Худояну в реализации аферы. В 2015 - 2017 годах Optima Development приступила к воплощению проекта элитного ЖК «Прайм парк» на 400 тысячах квадратах. По плану здание Московского аэровокзала должны были заменить девять высоток. «Авиасити» уже получило права на долгосрочную аренду земли под ЖК, а здание аэровокзала снесли. Но тут внезапно выяснилось, что у застройщика нет документов, чтобы начать строительство.

Худоян решил попросить помощи в этом вопросе у давнего знакомого Саймиева в обмен на половину площадей новостроя. Документы были сделаны, а 50% «Авиасити» отошли Mansfield Executive Ltd. Было установлено, что за год Худоян создал у компании искусственную задолженность и по цепочке фиктивных сделок передал активы ООО третьим лицам. Расследование всех этих хищений сопровождалось скандалами. Так, нескольких сотрудников Следственного департамента обвинили в 2020 году в намерении развалить дело Худояна. Александра Романова, начальника ведомства, отстранили, а двух его подчиненных подвели под уголовное преследование. Инициировал это все своим заявлением Сергей Говядин, бывший в статусе потерпевшего. Сейчас фигуранты находятся на свободе, им по-прежнему инкриминируют злоупотребления полномочиями. Однако следственных действий давно не производится и дело фактически заморожено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 13:00

Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой. Так, обвинению удалось доказать, что Рустам Рахметов, глава ООО «Интренд», и Артур Кудели, замдиректора ООО «Оценка-Дако», похитили 64 миллиона рублей у Яна Шишкова. Последний решил, что сможет с их помощью заработать на криптобирже BitFinex. Осужденные не усматривают в своих действиях состава преступления, поэтому приговор намерены обжаловать. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было заведено по заявлению Шишкова, являющегося гендиректором ООО ИТАКОМ, в 2020 году. Судя по имеющимся данным, в 2017 году Рахметов и Куделя скооперировались в преступную группу. Чтобы казаться предпринимателями, они отыскали подходящее юрлицо SinoCapitalGroup, специализирующееся на управлении криптовалютными вкладами клиентов на различных биржах в Гонконге.

Шишков решил подзаработать на той же самой крипте, и подыскивал в этой сфере специалистов. Через приятеля он вышел на Куделю, который свел его со знатоком работы фондовых бирж и механизмами работы с криптой Рахметовым. Последний согласился купить виртуальную валюту для Шишкова и управлять ею за 30%. Клиенту нужно было лишь установить на свой ПК программное обеспечение с электронным кошельком за 5 тысяч долларов. Было установлено, что контракт с приложенным к нему протоколом о доверительном управлении денежными активами, который подписали Шишков, гендиректор SinoCapitalGroup и глава некой Peggi Lau, фиктивный. Но Шишков заплатил по нему 540 тысяч долларов. На его электронный кошелек усилиями Рахметова упали 64 биткойна. Потом они ушли на торговый счет в BitFinex, принадлежащий Рахметову.

Сначала Шишков получал дивиденды, что подвигло его купить по той же схеме еще 41 биткойн. Только неожиданно в конце 2018 года обрушился рынок криптовалют, и размер депозита Шишкова резко снизился. Он попытался вернуть свои деньги, однако получил ответ, что счет сначала стал убыточным, а потом его вовсе заблокировали. Тут коммерсант и пошел в полицию. Рахметова и Куделю задержали летом 2022 года. Первый на протяжении всего расследования и судебного процесса настаивал на полной своей невиновности. По его словам, Шишков сам настоял на оформлении договора, который в 2017 году не имел никакой юридической силы. В результате их сотрудничества Шишков получил неплохую прибыль, а третья инвестиция перекрыла убыток. Однако он отказался ее зафиксировать и снять, как настаивал на том Рахметов после обвала биржи. В итоге Рахметов и Куделя получили пять и четыре года колонии соответственно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 11:00

Одиннадцать лет лишения свободы грозят бывшему топ-менеджеру ПАО «Трансфин-М» Дмитрию Зотову в совокупности за совершенные ранее мошенничества. По первому эпизоду, напомним, связанному с хищением грузовых вагонов на почти три миллиарда рублей, мужчина смог добиться смягчения меры ответственности и получил в итоге пять с половиной лет колонии. В место отбывания наказания, правда, фигуранта этапировать не стали в связи с возбуждением второго уголовного дела о выводе средств лизинговой компании перед заключением сделки о ее продаже.

Согласно представленным материалам, господин Зотов реализовал продукцию публичного акционерного общества не напрямую, а через подконтрольные фирмы. В счет оплаты вагонов аффилированные с бывшим генеральным директором «Трансфин-М» юридические лица использовали не собственный капитал, а денежные средства самого продавца. Таким образом, компания потеряла более миллиарда рублей. На состоявшихся недавно в Никулинском столичном суде прениях сторона защиты назвала маячащие перед Дмитрием Зотовым правовые перспективы излишне суровыми.

Адвокаты заявили, что, находясь в местах лишения свободы столь продолжительный срок, их клиент не скоро сможет возместить причиненный потерпевшей стороне ущерб в полном объеме. Отметим, часть убытков, порядка полумиллиарда рублей, экс-топ-менеджер уже добровольно компенсировал бывшему работодателю. Защитники также убеждали суд в раскаянии господина Зотова и полном его признании своей вины. Надо сказать, что этот тезис довольно спорный. Фигурант ранее предпринимал попытку избежать наказания. Из-за границы он вернулся, полагая, что уголовное преследование будет прекращено. Согласие с инкриминируемыми преступлениями же мужчина дал уже в суде.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 09:00

Мнимые информационные и транспортные услуги, а также фиктивные арендные договоры позволили предпринимателям из Самарской области «сэкономить» более 50 миллионов рублей. На сомнительные сделки частного охранного предприятия «Элит Секьюрити» с рядом партнеров фискальная служба обратила внимание в начале 2022 года. Выездная проверка, предметом которой стала вся хозяйственная деятельность ЧОПа за 2018 год, подозрения налоговиков подтвердила. Было установлено, что «Элит Секьюрити», которым руководит бывший высокопоставленный полицейский Станислав Тиняков, в документах необоснованно завышал вычеты по НДС и стоимость услуг фирм «Ваш Успех», «Трансзенит», «Римикс» и «Форт» при исчислении налога на прибыль. Фактически же контрагенты договорных обязательств не исполняли.

К примеру, ООО «Римикс», зарегистрированное незадолго до начала сотрудничества с охранным предприятием, в принципе не имеет на своем балансе технических средств, которые якобы передавала в аренду ООО «Элит Секьюрити». Кроме того, проверка выявила факты обналичивания средств через посредников. Так, деньги, перечисленные заказчиком за пользование транспортными средствами ООО «Трансзенит», со счетов последнего уходили на счета индивидуальных предпринимателей, которые к сфере перевозок отношения не имеют.

С последовавшими за аудитом весной прошлого года санкциями, предполагающими доначисление обязательных платежей, а также пени и штрафов в общей сумме почти 60 миллионов рублей, представители налогоплательщика не согласились и обратились в областной Арбитраж. Однако суд первой инстанции встал на сторону госоргана, подтвердив формальный статус права ООО на получение налоговых выгод, а, следовательно, законность и обоснованность требований фискалов. В открытых источниках найти информацию об обращении ЧОПа в апелляционную инстанцию не удалось. Срок, в течение которого «Элит Секьюрити» мог опротестовать решение Арбитражного суда Самарской области, истек 28 марта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 08:19

Интернет-издание «Медуза», созданное сотрудниками российского новостного сайта Lenta.ru, работает наводчиком

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

02 April 2024 08:00

В ХМАО активисты экологической организации «Зеленый фронт» направили в прокуратуру региона очередное обращение, в котором акцентируют внимание на наличие в территориальной схеме обращения с отходами более десятка площадок временного накопления (ПВН), созданных за счет бюджета, но при этом фактически не эксплуатируемых. Год назад на один из таких ПВН указывали жители поселка Игрим в Березовском районе, при этом отходы размещались на расположенном рядом земельном участке. В итоге прокуратура выдала предписания главе муниципалитета и МУП «Тепловодоканал», но местные чиновники заявили об отсутствии финансов для содержания объекта.

Прошлой осенью, бывший в то время заместителем директора Департамента промышленности региона Антон Алимов сообщил, что из 62 площадок большая часть не функционирует. При этом на возведение только 34 ПВН из окружного бюджета выделялось 300 млн рублей. Представители профсообщества называют еще большую сумму в 800 млн. Возложив ответственность за содержание и обустройство объектов на руководителей муниципалитетов, региональные чиновник потребовали от них в срок до 15 октября провести комплекс мероприятий по их введению в эксплуатацию.

Также шла речь о реализации проекта по обработке отходов с использованием установок по обезвреживанию – инсинераторов, закупка которых возлагалась на местные власти и влекла за собой дополнительные расходы в размере порядка 500 млн рублей. В минувшем феврале ситуация повторилась: в промышленном департаменте снова возложили ответственность по созданию, обустройству и содержанию ПВН отходов на органы местного самоуправления. Кроме того, общественникам предоставили список не функционирующих объектов, включающий площадки в Игриме, Сосьве, Няксимволе, Ванзетуре и Тегах Березовского района, Талинке, Перегребном, Карымкарах и Нижних Нарыкарах Октябрьского района.

Перечень оказался далеко не полным, так как по результатам мониторинга экологов выяснилось: не эксплуатируются ПВН в Больших Леушах, Комсомольском и Каменном Октябрьского района, в Селиярово Ханты-Мансийского района. Это подтвердила проверка природоохранной прокуратуры, причем все площадки оказались внесены в терсхему, что предполагает вывоз ТКО, но регоператор не может транспортировать отходы с нефункционирующих объектов, к некоторым из которых отсутствует доступ. По результатам ревизии надзорным ведомством в адрес директора деппрома Кирилла Зайцева было направлено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь