Компромат ГРУПП

16 September 2024 18:00

​Заместитель председателя Самарской губернской думы и член фракции «Единая Россия» Александр Милеев оказался в центре скандала, когда его поздравление с Днем физкультурника, записанное из Парижа, вызвало негодование общественности и его коллег. В разгар подготовки гуманитарного конвоя в Курскую область, где готовились к приему беженцев из пострадавшего региона, Милеев решил отправиться во Францию — страну, которую Россия считает недружественной и которая является членом военного блока НАТО. Это путешествие стало настоящей PR-катастрофой, вызвав серьезные вопросы о поведении и приоритетах депутата.

10 августа самарский блогер Дмитрий Бегун разместил в своем Telegram-канале фотографию Александра Милеева с сияющим лицом и надписью на английском языке: «Самара, из Парижа с любовью». Бегун саркастически отметил, что вице-спикер Самарской губернской думы поздравляет земляков с праздником, находясь в столице Франции. Особенно остро ситуацию восприняли из-за того, что на фото Милеев был одет в желто-синие цвета, что дало повод задуматься о его симпатиях, ведь цвета российского флага — белый, синий и красный.

Этот поступок оказался особенно неуместным на фоне того, что в Самарской области в тот момент шла активная подготовка гуманитарного конвоя в Курскую область, который организовывался по поручению губернатора Вячеслава Федорищева совместно с региональным отделением «Единой России» и другими общественными организациями. В то время как руководство региона и партия «Единая Россия» занимались важными социальными и гуманитарными вопросами, Милеев решил провести время на отдыхе за границей.

Эти действия вызвали резкое осуждение среди общественности и коллег Милеева по депутатскому корпусу. Сразу после публикации в Telegram пост вызвал множество негативных комментариев, и уже 15 августа Дмитрий Бегун удалил поздравительное обращение политика. Однако следы произошедшего остались в интернете, и СМИ продолжили обсуждать этот инцидент, требуя официальной реакции от партийного руководства и спецслужб.

Особую пикантность ситуации придает указ президента РФ Владимира Путина от 20 мая 2024 года, который обязывает должностных лиц, включая депутатов, уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки о выезде за границу, так как они имеют доступ к государственной тайне. Возникли подозрения, что Александр Милеев мог покинуть Россию без соответствующего уведомления, что является нарушением новых правил. Несколько медийных ресурсов уже потребовали провести расследование по данному факту.

Руководство партии «Единая Россия» ранее уже не раз осуждало подобные поездки депутатов в текущей военно-политической обстановке. Бывший секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак неоднократно выражал свою позицию по таким вопросам. В 2023 году, например, Турчак жестко раскритиковал депутата Курской областной думы Максима Васильева за размещение новогоднего поздравления из Мексики. Турчак назвал это циничным поступком, отметив, что «пока страна работает на фронте, некоторые депутаты позволяют себе отдыхать на заграничных курортах». В результате Васильев сложил свои депутатские полномочия. Похожий случай произошел с депутатом Вологодского заксобрания Денисом Долженко, который отдыхал в ОАЭ и был исключен из партии «Единая Россия», а также лишен должности замглавы комитета по экономической политике.

Теперь внимание общественности обращено на то, как руководство партии «Единая Россия» и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отреагируют на действия Александра Милеева. Федорищев был избран секретарем политсовета регионального отделения партии 16 августа 2024 года, и ему предстоит принять решение, которое покажет, будет ли «Единая Россия» действовать последовательно в подобных ситуациях. Замалчивание этого инцидента может привести к критике уже в адрес самого Федорищева и его окружения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 16:00

Группа компаний «ЕвроХим», один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в первом полугодии 2024 года. Компания, аффилированная с миллиардером Андреем Мельниченко, зафиксировала чистый убыток в размере 41,5 млрд рублей. В числе основных причин убытков – нестабильная геополитическая ситуация, падение цен на продукцию, снижение объемов производства и рост затрат на ресурсы и услуги. Несмотря на это, выручка компании за тот же период выросла на 7%, достигнув 194,9 млрд рублей.

«ЕвроХим» также сталкивается с дополнительными финансовыми вызовами: с 1 января 2025 года для компании увеличатся ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на прибыль — с 20% до 25%. Это может привести к дальнейшему росту убытков по итогам года. Однако, несмотря на негативные прогнозы, «ЕвроХим» продолжает развивать свои стратегические проекты. В сентябре 2024 года компания объявила о начале второй очереди развития Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области, в который планируется вложить более 50 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию производственных мощностей, строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры.

Гремячинский ГОК, расположенный в Котельниковском районе Волгоградской области и управляемый ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», уже является важным активом компании. В рамках первого этапа проекта, который был завершен ранее, была запущена полная производственная цепочка по добыче и переработке калия, а также выпуск удобрений. Проектная мощность комбината составляет 2,3 млн тонн продукции в год, что делает его ключевым поставщиком удобрений для российских аграриев. На данный момент в проект уже было инвестировано 188 млрд рублей, включая 69 млрд в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Ожидается, что налоговые поступления от предприятия составят около 10 млрд рублей ежегодно.

Власти Волгоградской области оказывают всестороннюю поддержку «ЕвроХиму» в его усилиях по развитию Гремячинского ГОКа. Губернатор региона Андрей Бочаров, недавно переизбранный на свой пост, объявил о создании государственной программы по развитию Котельниковского района, включающей модернизацию школ, детских садов, строительство профессиональных училищ и ремонт дорог. Это позволит улучшить социальную инфраструктуру региона и создать дополнительные рабочие места.

Однако, несмотря на успехи в Волгоградской области, планы компании по строительству аналогичного горно-обогатительного комбината в Саратовской области остаются замороженными. Об этом проекте говорили еще с 2015 года, когда партнёром «ЕвроХима» выступала немецкая компания Thyssen Schachtbau. Оценка месторождений в Перелюбском районе Саратовской области показала, что запасы калийных солей превышают 3 млрд тонн. Проект обещал стать одним из крупнейших в отрасли, с совокупной производственной мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Первоначальные планы предусматривали инвестиции в размере 2,5 млрд долларов, а сроки реализации проекта были обозначены в промежутке между 2025 и 2033 годами. Однако с тех пор о проекте почти ничего не слышно.

Вместо этого «ЕвроХим» сосредоточился на других проектах в Саратовской области, в частности, на развитии нефтегазодобычи в Озинском районе. Здесь компания ведет поисково-разведочные работы совместно с «Диалл-Альянс», принадлежащей сыну Романа Абрамовича. В 2014 году «ЕвроХим» приобрел лицензии на разработку нескольких нефтегазовых участков в Саратовской области, включая Перелюбско-Рубежинский и Озинский участки, с целью добычи углеводородного сырья и попутного газа. Этот газ необходим для переработки калийно-магниевых солей, добываемых на месторождениях региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 14:00

Оперативники экономической полиции и УФСБ провели обыски в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Согласно информации, полученной редакцией Delta.News, расследование связано с хищением 20 миллионов рублей, которые должны были быть использованы на тестирование новейшего противоракового препарата. В рамках обысков, прошедших 10 сентября в лаборатории Химико-биологического кластера университета, сотрудники полиции и ФСБ изъяли документы и оборудование, что связано с уголовным делом по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено еще в начале года, и следствие полагает, что ключевыми фигурантами являются руководители Химико-биологического кластера ИТМО, братья Виноградовы, а также руководство коммерческой компании ООО «Фармакоген» — Михаил Захаров и Георгий Александров. В 2023 году ИТМО получил грант на проведение исследований безопасности и эффективности нового препарата от онкологии. Для реализации проекта университет привлек ООО «Фармакоген» без проведения конкурсных процедур, подписав с ним контракт на 10 миллионов рублей. В соответствии с условиями контракта, лабораторные крысы должны были быть заражены онкологией для тестирования препарата, после чего планировалось провести анализ эффективности и безопасности лекарственного средства.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, эксперименты не были проведены в полном объеме. По информации следствия, сотрудники ИТМО не провели необходимые эксперименты с заражением животных, а «Фармакоген» предоставил фальсифицированные отчеты о якобы проведенных испытаниях. Эти отчеты, содержащие недостоверные данные, были направлены головному заказчику проекта, что могло остановить дальнейшие исследования перспективного препарата. Заказчик, сомневаясь в предоставленных данных, инициировал повторную проверку, которая подтвердила эффективность лекарства и выявила подлог в предыдущем исследовании.

В результате обмана компания-заказчик понесла значительные финансовые убытки, а дальнейшее развитие инновационного противоракового препарата было поставлено под угрозу. Этот случай вызвал серьезные последствия: Михаил Захаров был задержан и находится в СИЗО, а его партнер Георгий Александров скрылся за границей. Сотрудники ИТМО, ввиду их сотрудничества со следственными органами, были подвергнуты более мягким мерам пресечения.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, это не единственный случай фиктивного выполнения научных работ со стороны ООО «Фармакоген». Подозревается, что компания также участвовала в мошеннических схемах при проверке других лекарственных средств. Редакция Delta.News направила запрос в университет ИТМО для получения официального комментария, однако на момент публикации ответа получено не было.

ООО «Фармакоген» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году и специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Компанией владеют Михаил Захаров (44%) и Георгий Александров (56%), при этом Захаров является ее руководителем. В 2023 году оборот компании составил около 23 млн рублей, однако при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 686 тысяч рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 13:00

​Корпорация «ВЭБ. РФ» оказалась в центре нового скандала, связанного с мошенничеством и хищениями на фоне банкротства крупного деревообрабатывающего завода «СТОД» в Тверской области. По данным Компромат ГРУПП, в ходе многолетней процедуры банкротства, актив стоимостью около 100 млрд рублей был выведен из-под контроля прежнего владельца Александра Ебралидзе и стал объектом личного обогащения руководителей «ВЭБ. РФ».

История началась несколько лет назад, когда «СТОД» попал под управление «эффективных» менеджеров «ВЭБ. РФ». По совпадению, в этот период его владелец Александр Ебралидзе оказался под следствием и был помещён в СИЗО по обвинению в мошенничестве с кредитами в банке «Констанс», который также принадлежал ему. В результате, его крупнейший актив — деревообрабатывающий завод «СТОД», стоимостью в 100 млрд рублей, был подвергнут процедуре банкротства. В 2024 году, после освобождения из СИЗО, Ебралидзе с серьёзно подорванным здоровьем попытался договориться с корпорацией о реструктуризации долга в 60 млрд рублей, однако получил категорический отказ.

Тем временем, процедура банкротства оказалась под контролем ключевых менеджеров «ВЭБ. РФ» — Александра Тарабрина и Александра Иванова, а также арбитражного управляющего Олега Логинова, председателя СРО «Развитие». По данным редакции, Логинов был утверждён на своей позиции благодаря влиянию и связям с Ивановым, который, согласно источникам, известен своими нетрадиционными интересами в личной жизни и активными связями в столичной гей-тусовке. Эта группа сумела продвинуть Логинова на ключевые позиции, обеспечив его контроль над процедурой банкротства и передачу активов завода.

В сентябре 2024 года имущество «СТОД» было передано новому юридическому лицу — АО «Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат». Оценочная стоимость активов при этом была снижена в три раза: вместо ожидаемых 100 млрд рублей завод был оценён неизвестной компанией «Аверс» всего в 16 млрд рублей. Примечательно, что комитет кредиторов, который утверждал передачу имущества, состоял исключительно из сотрудников «ВЭБ. РФ», что вызывает дополнительные вопросы о законности процесса.

Помимо передачи активов, источники сообщают, что руководство «ВЭБ. РФ» предпринимает попытки получить новый государственный кредит для АО «Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат». Сумма кредита может составить десятки миллиардов рублей, однако, по мнению экспертов, эти средства могут быть разворованы, как это уже происходило ранее. В итоге обязательства перед «ВЭБ. РФ» так и не будут выполнены, а ущерб понесёт государственный бюджет.

Ситуация привлекла внимание надзорных и контролирующих органов, которые начали расследование по факту банкротства «СТОД». Особый интерес у следователей вызывает роль руководителей «ВЭБ. РФ» и арбитражного управляющего в занижении стоимости активов и возможной коррупции. Вопросы вызывает также то, как данные лица смогли обеспечить контроль над активом и избежать конкуренции на торгах, ведь к «СТОД» проявляли интерес такие компании, как АФК «Система» и другие игроки рынка, которые были готовы участвовать в открытой продаже завода на рыночных условиях.

По всей видимости, махинации с банкротством «СТОД» — это лишь вершина айсберга. Эта ситуация отражает общую тенденцию использования государственных активов и бюджетных средств для личного обогащения в ущерб интересам государства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 11:00

Арест директора Федерального военного мемориального кладбища (ФМК) Минобороны Вячеслава Филиппова и владельца компании «Первый скульптурный союз» (ПСС) Олега Суворова стал предметом крупного расследования по обвинению в коррупции. Согласно материалам следствия, Филиппов получил от Суворова взятку в виде автомобиля Volkswagen Touareg. Это вознаграждение, как утверждают следователи, было передано за заключение выгодных контрактов на установку памятников и мемориалов на территории ФМК. Данный случай привлек внимание общественности из-за специфики объекта — Федеральное военное мемориальное кладбище является уникальным некрополем России, подчиняющимся напрямую Министерству обороны.

Федеральное военное мемориальное кладбище было создано в 2001 году для захоронения высокопоставленных военных, государственных деятелей и других лиц, имеющих заслуги перед страной. В соответствии с законом «О погребении и похоронном деле», это единственное в России кладбище федерального значения, где захоронения сопровождаются строгими требованиями к мемориальным сооружениям. Все надгробные элементы, такие как бюсты и барельефы, изготавливаются исключительно из природных материалов — черного, красного или серого гранита, а в отдельных случаях — из бронзы. Ежегодно ФМК проводит тендеры на сотни миллионов рублей для содержания и создания таких мемориалов.

Расследование выявило, что значительная часть контрактов, связанных с созданием мемориалов, доставалась компании Олега Суворова «Первый скульптурный союз». Эта компания представлена как официальный представитель Минского скульптурного комбината в России. Предполагается, что ПСС получала государственные контракты от ФМК и размещала заказы на изготовление надгробий в Белоруссии. В 2023 году выручка компании составила 214,4 млн рублей. Кроме того, с Олегом Суворовым связывают ряд других компаний, занимающихся поставкой IT-оборудования в отделения Пенсионного фонда России, что указывает на его обширные деловые связи.

Интересен тот факт, что первым директором ПСС был Евгений Панков, который, согласно ряду источников, записан в телефонных книгах как «помощник Волосова». Речь, вероятно, идет о соратнике бывшего министра обороны Сергея Шойгу — Александре Волосове, который с 1995 года работал в системе МЧС и вырос до заместителя Шойгу по вопросам материально-технического обеспечения. Позже Волосов входил в коллегию Министерства обороны и до 2017 года возглавлял «Спецстрой России» — организацию, занимавшуюся строительством военных объектов. Такая связь Панкова с влиятельными лицами усиливает подозрения в коррупционных схемах, которые могли существовать на высших уровнях.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 09:00

Очередной день «Нового сезона» в Сочи порадовал неожиданными визитами и яркими событиями, одно из которых — появление Романа Петренко, бывшего генерального директора ТНТ. Его внезапное присутствие сначала привлекло внимание публики, но лишь позже стало понятно, кто перед ними. Внешний вид Петренко сбил с толку многих — его сначала приняли за телохранителя или сопровождающего элитных гостей. Однако после более внимательного взгляда стало ясно, что это один из ключевых управленцев в российском медиабизнесе, возможно, прибывший на переговоры с местными бизнесменами или продюсерами. В частности, его беседа с Рубеном Оганесяном вызвала интерес и предположения о том, что Петренко мог приехать для обсуждения новых совместных проектов с российскими медиаплатформами, возможно, из Лос-Анджелеса.

Одним из главных событий дня стал показ сериала «Жвачка», который вызвал смешанные чувства у зрителей. Вступительное слово создателей сериала ничем не отличалось от традиционных речей на подобных мероприятиях — благодарности всем, от родителей до домашних питомцев. Однако на имени Макара Кожухова, которое прозвучало со сцены, один из создателей проекта, Давид Кочаров, видимо, был сильно раздосадован. Его реакция — заметно нервное выражение лица и дергающаяся губа — не осталась незамеченной. Впрочем, настоящим фурором стал промо-ролик платформы Premier, который продемонстрировал их будущие проекты. Зрители были впечатлены качеством видео, многие даже отметили, что за такую работу стыдиться не придется. Но за этим блеском скрывалась ирония: библиотека контента платформы оказалась на удивление скудной, что породило сравнения с красивой упаковкой без содержания — ситуация, знакомая тем, кто помнит ранние ролики Анны Годуновой для ТНТ4.

Следующим проектом, вызвавшим обсуждения, стал сериал «Подростки в космосе». Внешне это выглядело как попытка продлить успех космической темы, которая недавно была популярна благодаря проекту «Вызов». Однако многие эксперты полагают, что такие амбициозные проекты вряд ли смогут привлечь внимание государства и получить щедрое финансирование, как это было в прошлом. Винк, возможно, считает, что космос остается неотъемлемой частью интересов зрителей, но реальность такова, что на поддержку госструктур рассчитывать не стоит.

Деловая программа дня не внесла особого разнообразия в происходящее. Хотя тема франшиз была заявлена как ключевая, ни один из выступающих не сумел её раскрыть должным образом. Зрители отметили лишь выступление Кинопоиска, но не благодаря его содержанию, а скорее из-за того, что многие просто уснули во время презентации. Единственным утешением стало то, что платформа Окко не предложила развивать франшизу «Бароккко» в Сочи — это хотя бы сэкономило время на обсуждение заведомо провальных идей.

Завершением вечера стала закрытая вечеринка от платформы Старт в одной из местных кальянных. Мероприятие привлекло много гостей, но пространство оказалось слишком тесным, чтобы вместить всех желающих. Некоторых представителей, сотрудничавших с платформой, просто не пустили внутрь, предложив вернуться после часа ночи. После полуночи ситуация только ухудшилась: вечеринка под руководством Илояна вышла из-под контроля — от кальянов до разогретого алкоголем настроения. Гости вынуждены были высыпать на улицу, поскольку внутрь пустили только избранных, включая Любу Аксенову и её подруг. В итоге, внутри остался лишь одинокий Эдик — новый герой местных баек, которого уже прозвали «Одинокий Эдик», что, кстати, вполне подошло бы для названия его автобиографии.

И в завершение дня, с небольшим прискорбием, стоит отметить, что из подписчиков одного из популярных медийных каналов отписался Гавр Гордеев. Этот факт не остался незамеченным, ведь его остроумие и шутки остаются в памяти многих. Гавр, как и программа «Ералаш», останется в сердцах зрителей навсегда, несмотря на изменения в медиапространстве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 17:00

Столичные следователи добавили работы адвокатам Тархана Эльдукаева – известного в прошлом борца-вольника, предъявив последнему обвинения в еще одном тяжком преступлении. К уже инкриминированному покушению на жизнь певца Авраама Руссо, добавилась претензия о причастности к расправе над Таиром Гуршумовым, при совершении которой также серьезно пострадал брат бизнесмена Тельман.

Прошедшие с момента покушения почти три десятилетия помешали установить все обстоятельства случившегося. Так, следователи не выяснили, кого именно нанял на роль киллеров, расстрелявших зимой 1996 года потерпевших в подъезде одной из московских многоэтажек, гражданин Эльдукаев и сколько им заплатил. Мотивом же, по версии правоохранителей, стала борьба братьев с Тельманом Исмаиловым, в интересах которого и действовал бывший спортсмен, за влияние на Черкизовском рынке.

Впоследствии, считают следователи, господин Исмаилов неоднократно доверял Тархану Эльдукаеву решение конфликтных ситуаций с партнерами. В частности, предполагаемому начальнику службы охраны экс-владельца торговых площадей в начале нулевых было поручено разобраться с Авраамом Руссо. Певца, не пожелавшего продлевать навязанный силой продюсерский контракт с Тельманом Исмаиловым, попытались устранить, так же как и конкурентов Гуршумовых. Разница лишь в том, что исполнителя этого преступления удалось установить и привлечь к уголовной ответственности.

Сам Тархан Эльдукаев все предъявленные обвинения не признает. Отрицает он даже факт близкого знакомства с господином Исмаиловым, объявленным в международный розыск. Защитники фигуранта, ссылаясь на истекшие сроки давности, заявили о намерении добиваться прекращения уголовного преследования своего клиента по всем эпизодам. Впрочем, у обвиняемого в запасе есть еще один шанс выйти на свободу – отправиться добровольцем в зону СВО. Соответствующее ходатайство уже подано.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 15:00

Илью Тузова, бывшего вице-губернатора Липецкой области, заочно арестовали. В регионе он курировал дорожное строительство, и считается, что при заключении госконтрактов он злоупотреблял полномочиями. Тузова уже пытались трижды арестовать заочно, только суд всегда отказывал. Чиновник заявлял, что попросту застрял в Греции, и рад бы вернуться, но авиасообщение прервали, да и страдает от тяжелых последствий перенесенной болезни. В этот раз суд не поверил, что подозреваемый не скрывается от следствия. Теперь, как только он ступит на российскую землю, его закроют в местном СИЗО.

Вменяемые Тузову злоупотребления имели тяжкие последствия, убеждено следствие. Замглавы администрации Липецкой области весной 2020 года способствовал победе в аукционе компании «Руслан-1». В итоге она заключила контракт на ремонт автодорог региона, стоимостью более трех сотен миллионов рублей. У конкурентов фирмы, к слову, ценовые предложения были ниже на 33,5 миллиона рублей. Считается, что Тузов поручил опекать фирму Валентину Малахову, начальнику управления дорог и транспорта. Работая в областной администрации Тузов, сначала проходил по уголовному делу, как свидетель. Обвинение ему подготовили, когда он ушел в отставку, только предъявить его было уже некому – чиновник уехал за границу.

Сначала он отправился в Турцию осенью 2021 года, после чего его объявили в розыск. О заочном аресте следствие впервые ходатайствовало в марте 2022 года. Суд поверил Тузову, что он не скрывается, а находится в Греции в отпуске с семьей, по окончании которого вернется в Россию. Возвращению потом помешали прерванные авиаперелеты и последствия перенесенного чиновником COVID-19. За это время за те же злоупотребления осудили Малахова, обязав его выплатить 80 тысяч рублей штрафа. Добиться заочного ограничения свободы Тузова правоохранителям удалось только с четвертого раза. Очередное ходатайство было подано в прошедшем августе.

Обвиняемый, по его собственному признанию, до сих пор находится в Греции, но о возвращении и не думает, так что суд решил, что он все-таки скрывается от правосудия. Заочный арест высокопоставленного чиновника – первый шаг к его экстрадиции. В Липецком регионе в целом дела по возвращению обвиняемых по уголовным делам обстоят хорошо. Так, в мае из Сербии экстрадировали бизнесмена Сергея Титова. Считается, что он похитил у одного из владельцев местной стройкомпании ООО «Инфинити групп» 25 миллионов рублей. С момента принятия решения о том, что его нужно заочно арестовать до реального ареста, прошло девять месяцев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 14:00

«Осваивающая» миллиарды Минобороны компания «Бамстройпуть» за время СВО увеличила выручку почти втрое: с 6 млрд рублей в 2021 году до 16 млрд в 2023-м. Среди прочего с фирмой заключались контракты на реконструкцию двух этажей административного здания 1-го Дома Минобороны на Знаменке, строительство научно-исследовательских объектов и выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для подконтрольного военному ведомству ФГБУ «48 ЦНИИ» в подмосковном Сергиевом Посаде, реконструкцию помещений для развертывания пункта управления космических войск Главного командования Воздушно-космических сил и т.д.

Секрет успеха компании эксперты связывают с личностью ее бенефициара – Антона Абдурахманова, считающегося крестником Сергея Шойгу. «Бамстройпуть» Абдурахманов получил в наследство от отца, с которым экс-министр поддерживал дружеские отношения. В бытность Шойгу главой МЧС, это министерство выступало главным заказчиком фирмы. В частности, компания возводила такой крупный объект, как Институт противопожарной службы МЧС в Воронеже. После назначения Шойгу военным министром, «Бамстройпуть» переключился на работу с Минобороны. Помимо вышеперечисленных объектов им была построена штаб-квартира возглавляемого Шойгу Русского географического общества в Севастополе. При этом данные о значительной части полученных контрактов засекречены и скрыты даже в решениях арбитражных судов.

Тем не менее, отставка Шойгу и его назначение секретарем Совбеза могут подорвать коммерческие позиции «Бамстройпути», а многочисленные уголовные дела, фигурантами которых стали лица из близкого окружения экс-министра (например, отвечавший за строительство скандально известный Тимур Иванов), могут привлечь к деятельности Абдурахманова внимание силовиков. Известно, в частности, что «Бамстройпуть» работал на объектах парка «Патриот» и реализовывал проект строительства Центра управления обороной, инициатором которого выступал бывший заместитель Шойгу генерал Павел Попов, обвиняемый в хищениях и особо крупном мошенничестве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 12:00

В Забайкалье арбитражный суд удовлетворил иск краевой прокуратуры к ООО «Школа будущего-КСК», применив последствия недействительности ничтожной сделки и обязав ответчика вернуть Минфину более 309,3 млн рублей. Владельцем компании «Школа будущего-КСК» является Станислав Неверов – бывший помощник экс-депутата Госдумы, действующего сенатора Вячеслава Тимченко. Также Неверов был помощником Дмитрия Азарова – бывшего самарского губернатора, после отставки занявшего пост помощника замглавы «Ростеха» Владимира Артякова.

Судебные разбирательства касались строительства школы на 2100 мест в 7-м микрорайоне Читы, которую должны сдать к 31 декабря 2024 года. Однако в прокуратуре региона выявили многочисленные нарушения, допущенные при заключении в 2022 году концессионного соглашения, сторонами которого были компания Неверова и Министерство образования и науки Забайкалья. Как установило надзорное ведомство, фактически концессия представляла собой притворную сделку, прикрывавшую договор строительного подряда.

Сама схема финансирования выглядела следующим образом: капитальный грант – 1,92 млрд рублей, инвестиционный платеж – 1,39 млрд, возмещение процентов – 1,16 млрд, операционный платеж – более 1 млрд. Общая сумма обязательств концедента превышала 5,56 млрд рублей, причем само концессионное соглашение не предусматривало вложение концессионером собственных средств в строительство объекта. На 8 мая 2024 года готовность школы оказалась нулевая: строительно-монтажные работы не были начаты, техника и работники на объекте отсутствовали, а разработанная ООО «Систем Компания» проектно-сметная документация в минувшем феврале получила отрицательное заключение госэкспертизы. Тем не менее, на момент прокурорской проверки «Школе будущего-КСК» перечислили аванс в размере свыше 316 млн рублей.

Примечательно, что в марте 2023 года ФАС раскрыла сговор между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья и все той же «Школой будущего» при заключении соглашения на строительство другого объекта – школы на 800 мест в читинском микрорайоне Каштакский. Соглашение стоимостью свыше 2 млрд рублей заключалось без проведения торгов, а заявки других потенциальных застройщиков – компаний «ГрадиентСтрой» и «Алюком» – были отклонены. Кроме того, участники сговора фактически заменили банковскую гарантию казначейским сопровождением. Также имело место нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию с последующим продлением разрешения на строительство.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 10:00

Департамент госзакупок Свердловской области проводит прием заявок для участия в конкурсе на обеспечение горячим питанием школ Первоуральского городского округа. Стартовая цена закупки – 95 млн рублей. До этого на торги выставлялся лот стоимостью 108 млн, тогда заявки подали ООО «Комбинат общественного питания», входящее в структуру группы «Кейтеринбург» и ООО «РБЕ» («RBE Group», бенефициар и директор – миллиардер Андрей Шокин). Эксперты обращают внимание на практику укрупнения лотов в населенных пунктах УрФО, связанную с желанием отстранить от участия в торгах мелких игроков, однако оспорить такой подход в УФАС возможно лишь в случаях, когда речь идет об объединении лотов по разным муниципалитетам.

Ранее обеспечением образовательных учреждений Первоуральска занимался «Комбинат общественного питания», руководству которого до выбора новых подрядчиков предложили заключить временные контракты. Комбинат отказался, вывезя из школ оборудование, установленное для приготовления пищи. Контракты на обеспечение питанием учащихся в 23 школах заключены с ООО «РБЕ», при этом первоначально компанию отстранили от участия в торгах, указав на нарушения в форме о предоставлении финансовой гарантии. Представители «РБЕ» обжаловали позицию конкурсной комиссии в УФАС Свердловской области, и после повторного рассмотрения заявок фирма получила контракт стоимостью свыше 100 млн рублей на обеспечение питанием 11 школ, подключив для его исполнения субподрядчика – зарегистрированное в Верхней Пышме ООО «РБЕ Филиал Урал».

Несоблюдение требований по фингарантии стало поводом для отстранения одного из трех участников торгов в Заречном, где по итогам торгов контракты заключили с ООО «Социальное питание», связанным с группой «Кейтеринбург». Показательно, что цена в ходе аукционов снижалась на 20-30%, что, по мнению экспертов, в последующем может сказаться на качестве поставляемых подрядчиком продуктов. Известно, что в 2021 году «Комбинат общественного питания» привлекался к ответственности за нарушение контрактных обязательств: в процессе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в школах Екатеринбурга и Березовского порции были значительно сокращены, то есть, учащихся банально недокармливали.

В начале текущего сентября родители учеников в Екатеринбурге раскритиковали работу Комбината из-за корректировки графика учебного процесса по причине невозможности своевременного питания детей. В свою очередь, структуры «RBE Group»» сталкивались с критикой после получения контрактов Минобороны, ранее находившихся на исполнении у Группы «Конкорд» погибшего бизнесмена Евгения Пригожина: «РБЕ» дали два месяца на устранение недочетов в логистике, но в течение отведенного времени группа так и не смогла наладить полноценное питание воинских частей за счет собственных мощностей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 08:00

Природоохранная прокуратура ХМАО инициировала возбуждение административного производства по факту нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в отношении замглавы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и Югре Николая Иванюка. Претензии ведомства связаны с загрязнением отходами с сооружений СГМУП «Водоканал» лесных участков под Сургутом. Размещение иловых осадков представители региональной экологической общественности неоднократно фиксировали, начиная с 2021 года, связывая эту незаконную деятельность с компаниями «Эконадзор» и «Югорский экологический оператор» скандально известного бизнесмена Евгения Слюсаря, а также фирмой «Стройпромлес» Николая Тремасова.

По мнению общественников, загрязнению потворствовало отсутствие должной реакции со стороны госорганов, в том числе, Росприроднадзора и Природнадзора Югры, а также МВД, где не усматривали признаков совершения уголовного преступления. Подвижки начались только после того, как активисты общественной организации «Экологическая безопасность Югры» направили обращение в Генпрокуратуру. Минувшим летом в ОМВД России по Сургутскому району возбудили уголовное дело по статье о порче земель на участке, арендуемом «Стройпромлесом», затем было инициировано производство по факту уничтожению земель на территории Сургута, а в конце августа руководитель Северо-Уральского управления РПН Андрей Гуржеев получил представление за непредъявленный ущерб, только по городскому участку, превышающий 794 млн рублей.

Чиновники Росприроднадзора предпочитают не вступать в конфликт с бизнесменами: на очередное обращение о размещении иловых осадков на участке сельхозназначения в Сургутском районе, последовал ответ, из которого следовало, что собственнику объявили предостережение и предложили привести земли в состояние, пригодное для использования в целях АПК. Однако виновные так и не были установлены, а материалы ведомство передало в ОМВД по Сургутскому району. В Природнадзоре Югры и Россельхознадзоре заявили об отсутствии подтвержденных сведений о размещении, переработке и захоронении на земельном участке иловых осадков.

В свою очередь, в природоохранной прокуратуре основную вину за нарушения возложили на Россельхознадзор как на ведомство, в чью компетенцию входит охрана земель АПК. Кроме того, в постановлении о возбуждении дела в отношении Николая Иванюка сообщается, что органами МВД установлен собственник загрязненного участка – Александр Карнюшин, в январе 2024 года занявший должность директора компании «Эконадзор». Информацию о наличии признаков административного правонарушения направили в Россельхознадзор, но там ее проигнорировали, вернув документы в полицию и заявив об отсутствии доказательств уничтожения почв и данных о лицах, проводивших незаконные работы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 15:00

Спортивная школа олимпийского резерва №3 в Новочебоксарске подала иск против строительной компании «Старатель», которая имеет неофициальные связи с Алексеем Ладыковым, полномочным представителем Чувашии при Президенте РФ. Арбитражный суд Чувашии рассматривает требование школы к фирме устранить недостатки, которые, по всей видимости, касаются недоделок в реконструкции, приведших к закрытию бассейна и тренажерного зала.

В декабре 2020 года началась реконструкция спортшколы, контракт с «Старателем» на сумму 271,8 млн рублей должен был завершиться в конце 2021 года. Однако, сроки неоднократно переносились, а стоимость контракта увеличилась до 428,5 млн рублей. Работы были завершены только летом прошлого года, при этом бассейн открыли для посетителей лишь в конце ноября, а тренировки спортсменов так и не начались из-за отсутствия лицензии. По обещанию республиканского министерства физической культуры и спорта, учебно-тренировочный процесс должен был возобновиться в марте 2024 года, но в мае текущего года стало известно, что бассейн и тренажерный зал закрылись на неопределенный срок. Прокуратура Новочебоксарска оспаривает законность разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного городской администрацией.

Проблемы «Старателя» не ограничиваются только реконструкцией спортшколы. Компания является подрядчиком строительства школы на 1100 мест в Новочебоксарске в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». По данным Генпрокуратуры РФ, на середину июня 2024 года готовность объекта составляла лишь 50%, при плане в 73%. Прокуратура дважды делала предостережения директору «Старателя» и внесла представление о необходимости активизации строительных работ. Вдобавок, возникли проблемы с проектно-сметной документацией, что может повлиять на сроки завершения строительства.

Хотя Алексей Ладыков официально не имеет отношения к «Старателю», связи между ним и компанией продолжают вызывать вопросы. Ладыков был акционером компании через ООО «Инкрит», и его доля была передана родственнице после его назначения главой администрации Чебоксар. Также известно, что летом 2022 года брат Ладыкова попался за рулем в нетрезвом состоянии, а автомобили, связанные с ним, были зарегистрированы на компании, имеющие партнерские отношения с «Старателем».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 13:00

Минсельхоз РФ предпринял решительные меры для возвращения ГК «Русагро» из офшора на родину, что уже привело к значительным изменениям в структуре активов компании. Недавние действия министерства показывают, что активы, ранее управлявшиеся «Русагро», стремительно переводятся на новое юридическое лицо — АО «Эталон». Эта перемена вызывает вопросы о контроле кипрской компании Ros Agro PLC над холдингом и может привести к тому, что министерству удастся вернуть «Русагро» в Россию.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на сегодняшний день 22 компании из орбиты «Русагро» были переведены под управление АО «Эталон». Эта компания была зарегистрирована в Москве в мае 2023 года с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей и без сотрудников. Гендиректор «Эталона» Анвар Анваров также возглавляет несколько крупных жиркомбинатов, таких как АО «Жировой комбинат» в Екатеринбурге и «Нижегородский жиркомбинат». Под контроль «Эталона» перешли значимые активы «Русагро», включая Саратовский жиркомбинат, Волжский терминал, Аткарский МЭЗ, «Приморскую сою», «Балашовскую хлебную базу» и «Екатериновский элеватор». Эти изменения в структуре собственности произошли в последние месяцы, с основными передачами, завершившимися в августе 2024 года.

Ситуация осложняется недавним иском Минсельхоза в Московский арбитраж, в котором требуется приостановить корпоративные права кипрской компании Ros Agro PLC, управляющей ПАО ГК «Русагро». Министерство сельского хозяйства обосновало своё требование тем, что «Русагро» была признана стратегически значимой организацией, что делает обязательной её регистрацию в России. Суд удовлетворил иск Минсельхоза 9 сентября, что ставит под сомнение контроль Ros Agro PLC над холдингом. После приостановки корпоративных прав Ros Agro PLC российские владельцы компании смогут непосредственно управлять своими акциями, несмотря на сопротивление зарубежных акционеров.

Ранее, до марта 2022 года, Вадим Мошкович владел более 50% акций «Русагро», но из-за введённых санкций и утраты кипрского «золотого паспорта» его доля уменьшилась. С тех пор, после санкций и выхода Мошковича из совета директоров, директором «Русагро» стал Максим Басов. В текущей ситуации зарубежные акционеры компании не поддержали редомициляцию под российскую юрисдикцию, что может позволить им потребовать принудительный выкуп акций у других совладельцев. Такая схема может быть выгодна для инвесторов, так как отсутствие дивидендных выплат с 2022 года делает их инвестиции менее привлекательными.

Тем временем, АО «Эталон» продолжает набирать вес в управлении активами, связанными с «Русагро», но остаётся неизвестным, кто конкретно стоит за этой новой компанией, поскольку информация о ней остаётся закрытой. Очевидно, что теперь «Русагро» де-юре не имеет отношения к ранее контролируемым активам, что делает её возвращение под российскую юрисдикцию весьма вероятным результатом текущих событий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 11:00

В Новосибирской области ситуация с капитальным ремонтом жилых домов достигла критического уровня. На днях жители дома по улице Первомайская, 188, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с видеообращением, прося о помощи в ремонте крыши, которая находится в ужасном состоянии уже несколько лет. «Уважаемый Александр Иванович! Мы, жители дома по улице Первомайская, 188, просим вас о помощи в проведении капитального ремонта крыши нашего дома, – сказано в видеообращении. – Вот уже несколько лет крыша находится в критическом состоянии, капитальный и текущий ремонт не производился».

Изначально в региональной программе капремонта было прописано, что крышу приведут в порядок в 2019 году. Однако в сентябре 2016 года местное министерство энергетики и ЖКХ актуализировало программу, перенесши сроки ремонта на 2029- 2031 годы. «Ситуация стала критической еще в 2018 году: из-за дырок в кровле квартиры начали подтопляться. Управляющая компания предложила временное решение: дырявую крышу накрыли баннером», – рассказывает старший по дому Виталий Подрядков.

К сожалению, ситуация с домом на Первомайской улице не является исключением. Летом этого года прокуратура вмешалась в ремонт крыши другого дома на улице Кирова, 78, где подрядчики Фонда модернизации ЖКХ получили оплату за работы, но фактически не выполнили их. «В ходе прокурорской проверки установлено, что глава подрядной организации, получив оплату по договору, не выполнил ремонтные работы в полном объеме, что причинило собственникам ущерб на сумму свыше 470 тысяч рублей», – сообщила прокуратура Новосибирской области.

Еще один скандал разразился после замены систем холодного и горячего водоснабжения в доме на улице Станиславского. Независимая экспертиза, проведенная за счет жителей, установила, что при ремонте использовались некачественные материалы. В результате капремонт только усугубил положение: после завершения работ в доме произошла авария, затопившая квартиры и подвал. Жители вновь обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, кардинальные меры по решению проблем с капремонтом в Новосибирске не были приняты. Генеральная прокуратура России заинтересовалась ситуацией еще в 2021 году и даже заявила о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего расходования средств регионального фонда. Однако результаты расследования до сих пор не были опубликованы, а положение дел с капремонтом в городе не изменилось.

Дополнительно, выполнение программы капремонта в Новосибирске неоднократно проваливалось. В 2022 году из почти 900 домов, которые должны были быть отремонтированы, завершено было только 256. В 2023 году ситуация повторилась: к концу октября в регионе завершили работы менее чем в половине объектов программы. Причина таких провалов официально объяснялась удорожанием строительных материалов, хотя данные указывают на наличие значительных средств в фонде: только переходящий остаток в 2023 году составил более 1 миллиарда рублей, а из областной казны было выделено еще 500 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 17:00

23 июля 2024 года с компанией ООО «Стройнефть» был заключен второй государственный контракт на строительство поликлиники в городском округе Кинель Самарской области. Общая сумма контракта составила 856 млн рублей. Это уже второй подряд, подписанный с этой компанией по данному объекту, первый был заключен в мае на сумму 830 млн рублей. Таким образом, стоимость строительства кинельской поликлиники уже приблизилась к 1,7 млрд рублей. Проект, вызвавший вопросы из-за необычной разбивки на два отдельных заказа, был инициирован при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове, возглавлявшем регион с 2017 по 2024 год.

История строительства поликлиники в Кинеле началась еще в начале 2000-х годов. В 2007- 2008 годах ООО «СамараПроектСтрой» разработало проект родильного дома на 40 коек, и уже в 2009 году на объекте начались строительные работы. Однако проект требовал доработки из-за изменившихся нормативов, что повлекло за собой увеличение стоимости. Реальные строительные работы и освоение средств начались при губернаторе Владимире Артякове в 2007- 2012 годах. В период губернаторства Николая Меркушкина (2012- 2017) проект был фактически забыт, что связывают с его приоритетом в сторону частно-государственного партнерства с ООО «Современные медицинские технологии» в рамках проекта «Клиника сердца».

В 2019 году, когда Дмитрий Азаров уже был губернатором, вопрос о реконструкции здания под поликлинику вновь поднял глава городского округа Кинель Владимир Чихирев. В итоге было решено переработать проект, и его стоимость на тот момент оценивалась в 1,1 млрд рублей. Поддержка Азарова позволила запустить процесс, и в июне 2021 года был объявлен конкурс на проектирование и реконструкцию поликлиники. Победителем конкурса стало ГУП Самарской области «ТерНИИгражданпроект», которое занялось проектно-изыскательскими работами.

Однако к 2024 году выяснилось, что один контракт на строительство поликлиники не покроет всех расходов, поэтому был заключен второй договор, что породило дополнительные вопросы. В начале года начался первый этап строительных работ, которые ведет ООО «Стройнефть». Эта компания, как выяснилось, активно участвует в государственных и муниципальных проектах, имея на своем счету уже 62 контракта на сумму 16,8 млрд рублей. Многие эксперты связывают успех «Стройнефти» с возможными связями с лицами из окружения Азарова.

Новый губернатор Самарской области, Вячеслав Федорищев, избранный 8 сентября 2024 года, уже посетил Кинель, но объект строительства поликлиники, стоимость которого почти 1,8 млрд рублей, он почему-то проигнорировал. Хотя объект, будучи важной частью региональной программы, мог бы привлечь его внимание еще в июне во время первого визита в Кинель в статусе временно исполняющего обязанности губернатора.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 15:00

АО «Балаковский порт» вступил в правовую борьбу с дочерней компанией «Металлургического завода Балаково» и районным комитетом по земельным ресурсам из-за земельного участка на Приморском проезде. В центре спора — участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров, который, по мнению истца, был неправомерно передан в аренду. Компания подала иск в суд с требованием признать договор аренды, заключенный между комитетом и ООО «Грузовой причал Балаково», недействительным. Главная цель истца — вернуть участок в собственность муниципалитета. Первое заседание суда назначено на 8 октября в арбитражном суде области.

Спорная территория является стратегически важной для Балаковского порта. Согласно кадастровой информации, участок служит проездом к судоходному каналу и предназначен для размещения гидротехнических сооружений. В 2021 году, когда главой района был Сергей Грачев, комитет по земельным ресурсам заключил договор аренды с ООО «Грузовой причал Балаково». Это юридическое лицо было специально создано для реализации крупного инвестиционного проекта «Металлургического завода Балаково» — строительство грузового причала для перегрузки металлолома и отправки готовой продукции. Объем инвестиций в проект составил 1,8 млрд рублей. Само ООО «Грузовой причал Балаково» ранее не вступало в конфликты с портом и претензий к нему не выдвигало.

АО «Балаковский порт», инициировавший судебный процесс, ранее находился в сложной финансовой ситуации. С 2016 по 2018 годы компания проходила процедуру банкротства. В результате мирового соглашения порт перешел под контроль бизнесмена Сергея Парфенова, совладельца холдинга «Золотая семечка». По условиям соглашения, компания должна была погасить долги до 1 декабря 2023 года. На тот момент порт обладал рядом долгосрочных договоров на перевалку различных грузов, включая металл и растительное масло, что обеспечивало стабильную работу предприятия.

К 2021 году «Балаковский порт» сменил форму собственности с ОАО на АО и продолжил свою деятельность. Финансовое положение компании значительно улучшилось: по итогам 2023 года ее выручка выросла на 20%, достигнув 157,3 млн рублей. Банкротное дело больше не возобновлялось, что свидетельствует о полной выплате долговых обязательств.

Текущий конфликт может стать поворотным моментом для обеих сторон. АО «Балаковский порт» стремится восстановить контроль над стратегически важной территорией, тогда как ООО «Грузовой причал Балаково» активно развивает свою инфраструктуру на основании ранее заключенного договора аренды. Разбирательство обещает быть сложным и многогранным, учитывая масштаб вовлеченных в проект финансов и интересов, а также важность спорного участка для обеих компаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 13:58

Российский олигарх, бывший федеральный министр энергетики Игорь Юсуфов, тесно связанный со спецслужбами РФ, во избежание включения в санкционные списки, готов инвестировать средства в реализацию проектов на территории ЕС и США. Так, минувшей весной в административные органы штата Калифорния поступила официальная заявка на строительство жилого комплекса по адресу: 80 Willow Road в Менло-Парке. Здесь, в знаменитой Силиконовой долине, расположен офисный комплекс, в 2019 году выкупленный за 72 млн долларов компанией «Willow Project LLC», принадлежащей сыну олигарха Виталию Юсуфову.

Появлялись публикации, из которых следовало, что сделка стала возможной, поскольку сам Игорь Юсуфов активно сотрудничает не только с правительством США, но и с американскими спецслужбами. Название фирмы Виталия Юсуфова «Willow Project LLC» совпадает с названием дочерней структуры американского нефтяного гиганта «ConocoPhillips», занимающейся бурением и добычей углеводородного сырья на Аляске. И опять-таки по странному совпадению Юсуфов-старший оказался замешан в истории с поставками на Аляску нефтепродуктов, похищенных из ранее возглавляемого им Росрезерва.

«Willow Project LLC» Виталия Юсуфова ничего не добывает и не производит, ее задача – аккумулировать выведенные из России финансы и совершать дорогостоящие сделки, такие, как покупка офисного комплекса в Менло-Парке. Известно также, что еще в 2009 году Юсуфов-младший стал владельцем компании «Nordic Yards», выкупившей за 40 млн евро расположенные в Германии верфи «Wadan Yards». Предыдущий владелец верфей Андрей Бурлаков, заявлявший, что потерял актив в результате рейдерского захвата, погиб от пули киллера в сентябре 2009 года. Его гражданскую жену и делового партнера Анну Эткину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, и она чудом осталась жива.

В итоге, убийство осталось нераскрытым. Однако в 2018 году в Москву из Австрии экстрадировали криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации крупнейшей ОПГ в новейшей истории России. Одновременно достоянием СМИ стал протокол прошедшего в Вене судебного заседания, в процессе которого Гагиев сообщил, что Игорь Юсуфов захватил бизнес Бурлакова, чья гибель стала прямым следствием конфликта с экс-министром. Как установил Следственный комитет, убийство совершили члены группировки Джако. В свою очередь, родственники погибшего прямо называли Юсуфова-старшего заказчиком преступления, но привлечь его к ответственности, учитывая связи с высокопоставленными чиновниками в Кремле и чекистами с Лубянки, до сих пор не удалось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 12:00

Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник «Трансэнерго» Валентин Санько в 2008 - 2016 гг. руководил принадлежавшим ему холдингом, включавшим, в том числе АО «Промэнергобанк», акции которого он оформил на дочь Ксению Костеренко, гражданскую жену Юлию Павлову, а также друзей и деловых партнеров. Официально Санько никаких доходов от бизнеса не получал, так как его предприятия генерировали убытки. Тем не менее, семейство коммерсанта приобретало многочисленные объекты недвижимости, используя для этого средства, похищенные у вкладчиков «Промэнергобанка» и выведенные на счета аффилированных структур – ООО «Треспан», ООО «Сити Авто», ОАО «ВВСЭС», ОАО «Вологодская МК-19» и др.

Следствием такой «политики» стал отзыв Центробанком у «Промэнергобанка» лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году. В феврале 2022 года, после проведения масштабной проверки, «Агентство по страхованию вкладов» направило в УМВД России по Вологодской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бенефициаров кредитного учреждения Валентина Санько, Николая Летникова, Олега Тарлинского и др., в чьих действиях были усмотрены признаки хищений и особо крупного мошенничества. По мнению руководства «АСВ», своими действиями указанные лица причинили банку ущерб на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

На похищенные у вкладчиков и других акционеров денежные средства, Санько и его безработные родственники купили три виллы в Хорватии рыночной стоимостью порядка 3 млн долларов, оформив их на хорватскую компанию «Letniko D.O.O», учредителем которой стала Юлия Павлова, а директором – юрист Санько Иван Объедков. На эту же фирму была оформлена яхта ценой почти 912 тыс. евро. Купленные на выведенные финансы три московских офисных центра общей стоимостью 525 млн рублей оформили на российское ООО «Треспан», чьим учредителем является кипрский офшор «Ларроу Лимитед».

Среди других приобретений Санько, его родственников и компаньонов: квартира площадью 236 «квадратов» и два машиноместа в Москве, по адресу пер 1-й Неопалимовский, д. 8; три жилых дома в Москве и Подмосковье; охотничья база в Вологодской области; торговый центр «Звезда» и завод ЖБИ в Вологде (оформлены на подконтрольную семейству Санько компанию «Северэнергоснаб»); офисное здание в Вологде (оформлено на ООО «Центр 911») и т.д. После занятия руководящей должности в ОАО «РЖД», Санько продолжил реализацию незаконных схем. В частности, он инициировал заключение договоров подряда по завышенным ценам с аффилированными коммерческими структурами, такими как ООО «Гарантстрой», владельцем которого является его давний деловой партнер Олег Тарлинский.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 10:00

Екатеринбургская компания «Победа-1» (учредители – Сергей Майзель и Николай Бурачевский) проиграла судебные разбирательства с Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, в рамках которых добивалась признания недействительным представления о выявлении нарушений при подаче заявки на получение субсидии федерального Минпромторга для создания предприятия в поселке Алябьевский Советского района ХМАО на базе обанкротившегося «Советского молока». Проект был поддержан премьером Михаилом Мишустиным, а первые поставки были запланированы на конец 2022 года, но в дальнейшем планы неоднократно корректировались и в заявленные сроки производство так и не заработало.

Минувшей весной глава Деппрома Югры Кирилл Зайцев сообщил об инвестициях в размере 1,1 млрд рублей, из которых почти 500 млн представляли вложения окружного бюджета. При этом предполагается, что до 2030 года средства вернутся в виде налоговых отчислений. Вот только на стадии реализации проекта «Победа-1» столкнулась с противодействием со стороны госорганов. В частности, прокуратура ХМАО в судебном порядке потребовала признать недействительными пункты соглашения о выделении компании региональных субсидий в размере 77 млн рублей.

В свою очередь, Управление Федерального казначейства, по требованию столичного руководства и Службы экономической безопасности ФСБ, провело в отношении «Победы-1» внеплановую проверку на предмет обстоятельств получения 170-миллионной субсидии Минпромторга РФ (средства выделялись на финансирование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках инновационных проектов). Среди прочего, Управление указывало на предоставление при подаче заявки недостоверных сведений, что являлось нарушением условий конкурса.

Часть полученных финансов компания смогла отстоять, представив суду документы, обосновывающие получение средств на компенсацию понесенных затрат. Тем не менее, в случае проигрыша в апелляции, предприятию предстоит вернуть Минпромторгу десятки миллионов рублей. Что касается прокуратуры округа и возврата субсидии на 77 млн, то из картотеки арбитражного суда ХМАО следует, что в надзорном ведомстве отказались от ранее заявленных требований.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 September 2024 08:00

Осуществляющая пассажирские перевозки в ХМАО, Тюменской и Челябинской областях компания «ЗапСибАвто» (совладельцы – Даниил Джалун и Хаким Муратов) опубликовала на портале «Федресурс» заявление о намерении обратиться в суд с иском о самобанкротстве, сославшись на наличие задолженности перед многочисленными кредиторами. Ранее прокуратура Тюменской области предъявила предприятию многомиллионные претензии, связанные с муниципальным контрактом на перевозки пассажиров, подписанным с администрацией Аромашевского муниципального района.

Теперь у «ЗапСибАвто» появились проблемы еще и с налоговым ведомством: ИФНС по Тюмени №3 приняла решение о доначислении компании налогов, пени и штрафов в общей сложности более чем на 49 млн рублей. В настоящее время предприятие добилось введения обеспечительных мер, сославшись на то, что принудительное взыскание финансов причинит бизнесу значительный ущерб.

Безуспешно для перевозчика развивались разбирательства с тюменской областной ФАС, добившейся его включения в реестр недобросовестных поставщиков: в этом случае суд отказался прислушаться к доводу об ущербе. Минувшим летом «ЗапСибАвто» оказалось в центре громкого скандала в Сургуте, где после отказа водителей выйти на обслуживаемые маршруты начались перебои с транспортом. Не сложилось сотрудничество и с мэрией Пыть-Яха: компания в судебном порядке добивается взыскания с администрации 5 млн рублей.

Заявление о возможном самобанкротстве эксперты считают закономерным выходом из ситуации, когда фирма не способна одновременно решать проблемы с прокуратурой, ФАС, ФНС и контрагентами. При этом они подчеркивают, что признание «ЗапСибАвто» финансово несостоятельным приведет к срыву ранее заключенных контрактов и, как следствие, грозит транспортным коллапсом в муниципалитетах сразу нескольких регионов УрФО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 16:00

Под контроль ВТБ, во главе которого стоит Андрей Костин, ушел лидер отечественного рынка по железнодорожным перевозкам. По официальной версии, виной тому стали долги, которые в рекордные сроки не удавалось погасить при текущем уровне прибыли. Интересно, что нынешние банкиры, в отличие от прежнего владельца банка Владимира Лисина, по многим пунктам повязаны санкционными ограничениями. Крупнейший железнодорожный перевозчик «Первая грузовая компания» вместе с оперативным управлением, оцененная в 200 миллиардов рублей, оказалась у ВТБ. За какую конкретно сумму, неизвестно, базы данных еще не обновлены. И это при том, что Костин ранее заявлял о незаинтересованности ВТБ в непрофильных активах.

Первую грузовую компанию создали по реформе железнодорожной отрасли в 2007 году. Изначально ее учредили РЖД, которым принадлежали практически 100% акций. Всего лишь одна ценная бумага была записана на АНО «Желдорреформа». Руководить ПГК стал Салман Бабаев, будучи вице-президентом РЖД. В 2012 году Независимая транспортная компания за 125,5 миллиарда рублей покупает около 75% акций. Через год после этого она выкупает оставшиеся акции за 50 миллиардов рублей. Для реализации этих сделок привлекли средства Сбербанка и ВТБ Капитала. Принадлежит же Независимая транспортная компания олигарху Владимиру Лисину. Во главе ПГК Лисин поставил Александра Волошина, ранее руководившего администрацией президента.

В конце 2022 года Лисин все еще контролировал компанию, но через Fletcher Group Holdings. Прошлой осенью Первую грузовую продали АО «Аврора Инвест». Ходили слухи, что сумма сделки составила те самые 200 миллиардов рублей. Часть этой суммы предоставил банк ВТБ. Этот долг с большой вероятностью и стал причиной того, что грузовая компания оказалась под контролем банка. Несмотря на долги и смену владельцев, Первая грузовая компания остается высокорентабельной. За прошлый год ПГК отчиталась о чистой прибыли в 36,4 миллиарда рублей. Годом ранее цифры были похожие.

С таким уровнем прибыли вложения в 200 миллиардов рублей прежние владельцы окупили бы менее чем за шесть месяцев. Так что нынешняя сделка вызывает вопросы, да и мотивация Лисина не ясна – зачем ему избавляться от компании, если в санкционных списках его нет. ПГК остается лидером железнодорожных операторов. Ее грузовая база диверсифицирована, в ее основе лежат черные металлы, руда и уголь. В начале этого года парк грузовых вагонов компании состоял из 93,5 тысячи вагонов. Представители ВТБ заявляют, что банк не собирается долго держать у себя этот актив. Но о торгах, в тоже время, речи пока нет. А эксперты говорят, что ВТБ может еще и подзаработать на компании, сдавая вагоны в лизинг.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 14:05

Вчера произошло знаменательное событие. Адам Делимханов официально объявил кровную месть, от себя и от Рамзана Кадырова - Сулейману Керимову и Резвану Курбанову. По данным источника «КГР», причиной послужил установленный факт того, что Сулейман Керимов и его подручный, готовили покушение на Кадырова и выделили на это 200 млн. долларов США. И этому есть реальные доказательства. Исполнители уже дают показания в рамках уголовного дела в Чечне.

Интересно, кому достанется награда за головы Керимова и Курбанова, когда на них объявят охоту?

Мало кому известный гибкий атлет на видео - Резван Курбанов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 13:00

По коррупционному делу главного кадровика Минобороны задержали гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Он подозревается в хищении у оборонного ведомства более 7 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. В этой связи главному фигуранту генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, возглавлявшему в прошлом Главное управление кадров Минобороны, могут инкриминировать еще один эпизод получения взятки от Григоряна. У правоохранителей есть основания считать, что Григорян имеет отношение к той взятке, которая решила, кто получит подряд на реконструкцию общежитий военного училища.

На данный момент еще проводится проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли еще одно коррупционное дело в отношении Кузнецова или нет. Генерал-лейтенанта задержали в мае текущего года, а на другой день арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки. Еще одного фигуранта, Леву Мартиросяна арестовали в то же время. Последний, судя по материалам дела, дал Кузнецову более 30 миллионов рублей в качестве благодарности за гарантию в заключении госконтактов на предоставление гостиничных услуг на 372 миллиона рублей. Руководство Минобороны в 2020 году решило, что тем отправленным на обучение военным, которым не хватило мест в ведомственных общежитиях, нужно предоставлять номера в гостиницах.

По данным источников, именно Кузнецов занимался организацией и контролем обеспечения и обустройства жизнедеятельности воинских частей. Правоохранители убеждены, что генерал в апреле 2020 года сговорился со знакомым предпринимателем в гостиничной сфере Мартиросяном. Дальше были заключены госконтракты с его ИП и краснодарским училищем. Взамен коммерсант приобрел земельный участок в Краснодаре, стоимостью 7,5 миллиона рублей, построил на нем жилой дом, площадью более тысячи «квадратов» почти за 23 миллиона рублей, а затем подарил все это жене Кузнецова. Все это имущество и считается особо крупной взяткой. При обысках у генерала нашли много украшений и швейцарских часов, рубли и валюту более чем на 100 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 11:00

Последнее слово в коррупционном деле о взяточничестве бывших сотрудников следственного отдела по Тверскому району Москвы отделяет экс-начальника подразделения СКР Марата Тамбиева и некогда его подчиненную Кристину Ляховенко от вынесения приговора Балашихинским городским судом Подмосковья. Фигурантов обвиняют в получении денег от киберпреступников группировки Infraud Organization, которые находились у них в разработке.

Позиция других участников громкого уголовного процесса стала известна после состоявшихся прений. Так, сторона обвинения настаивает на изоляции Марата Тамбиева за стенами колонии строго режима в течение 20 лет. Кроме того, уверена прокурор Надежда Тихонова, будет справедливо лишить его майорского звания и взыскать полмиллиарда рублей в качестве штрафа. На таком фоне запрашиваемые для пока еще старшего лейтенанта юстиции Кристины Ляховенко 13 лет колонии общего режима не кажутся суровым наказанием.
Защитники фигурантов в унисон своим клиентам настаивают на непричастности Тамбиева и Ляховенко к коррупции. Уличить женщину-бывшего следователя, считает ее адвокат, можно лишь в неумышленной фальсификации протокола обыска. Того самого, в котором Кристина Ляховенко не указала о находившихся на электронном носителе биткоинах. Объем последних в рублевом эквиваленте составлял порядка 14 миллиардов рублей. Позже половина этих денег стараниями IT-специалиста Владимира Тисленко перекочевала в карман экс-начальника следственного отдела, оставшиеся биткоины – на счета хакеров.

Господин Тамбиев и раньше зарабатывал на желании членов международной группировки киберпреступников уйти от ответственности. Оплату процессуальных «услуг» офицер получал через посредника – адвоката подследственных Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяева Романа Мейера. В момент передачи очередной взятки размером 26 миллионов рублей Марат Тамбиев как раз и был задержан.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

13 September 2024 09:00

История, разворачивающаяся в стенах мордовских тюрем, напоминает циничный фарс, где закон и справедливость стали жертвами тех, кто обязан их защищать. Под руководством генерала ФСБ Мордовии Алексея Лукьянова раскрылась шокирующая схема, в которой заключенный Ибрагимов, ранее осужденный за многомиллионное мошенничество, был использован для новых преступлений — телефонных разводов, направленных против граждан России. Казалось бы, Ибрагимов должен был бы отбывать заслуженное наказание, но вместо этого он стал центральной фигурой в махинации, управляемой правоохранительными органами, призванными бороться с такими преступлениями.

Под руководством Лукьянова и его подчиненных Ибрагимов организовал внутри тюрьмы нечто вроде call-центра, где мошеннические звонки приносили миллионы рублей. Эти средства, вместо того чтобы пресекаться и конфисковываться, шли на покупку наркотиков, которые использовались для создания фальшивых уголовных дел против невиновных граждан. Люди, попавшие под раздачу этой циничной системы, зачастую даже не понимали, как оказались на скамье подсудимых. Им вежливо предлагали "помочь", поднять "посылку", а затем их арестовывали по статьям за хранение наркотиков. Правозащитники называют эти случаи не иначе как "фарс правосудия", подчеркивая: "Настоящие преступники остаются на свободе, в то время как судьбы невинных людей ломаются".

Коррупция, охватившая ФСБ Мордовии, выходит далеко за пределы одной области. Эта схема — отражение глубокого кризиса доверия к правоохранительным органам, где погоня за карьерными достижениями и отчётностью ставится выше судебной справедливости. Бывшие сотрудники, как оперативник Кулагин, оказались втянуты в этот клубок мошенничества, а затем тихо удалены с должностей, когда разразился скандал. Тем временем, мошенничества продолжаются, жертвами становятся, в первую очередь, уязвимые группы населения: пожилые люди, малоимущие, которые с трудом отличают реальность от мошеннических уловок.

Расследование этого дела до сих пор не завершено. Власти отмалчиваются, а общество всё больше теряет веру в систему. "Мы требуем немедленного вмешательства и объяснений от центральных властей", — заявляют представители правозащитных организаций. Почему, спрашивают они, государственные институты, призванные охранять порядок, заняты лишь тем, что прикрывают собственные преступления?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 16:00

В уголовном деле Дмитрия Лукина, бывшего тренера футбольного клуба «Орбита», обвиняемого в организации убийства мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина, произошел очередной неожиданный поворот. На прошедшем заседании Мособлсуда прокуратура подала ходатайство о возвращении дела на доследование. Гособвинитель Эльвира Зотчик, известная участием в деле осужденного за шпионаж Ивана Сафронова, обосновала свое требование тем, что в обвинительном заключении присутствуют существенные нарушения. Прокуратура указала на отсутствие в документе данных о том, когда и где Лукин нанял исполнителей преступления, а главное — в нем не был указан мотив, что, по мнению следствия, препятствует рассмотрению дела в суде.

Напомним, что Дмитрий Лукин обвиняется в организации убийства Виктора Доркина, который был застрелен 31 марта 2006 года возле своего дома. На мэра было выпущено не менее 18 пуль из оружия с глушителем. Следствие по делу началось сразу после преступления, но долгое время мотив и предполагаемый заказчик оставались неизвестными. По одной из версий, убийство было связано с конфликтом мэра с одной из строительных компаний, которой Доркин отказал в продлении разрешения на работу в Дзержинском.

Дмитрий Лукин, несмотря на два предыдущих оправдательных приговора, остается под арестом. Присяжные дважды признавали его невиновным: первый раз в 2018 году, а второй — в 2022 году. Тем не менее оба оправдательных приговора были отменены. Верховный суд России и Апелляционный суд общей юрисдикции сочли решение присяжных ошибочным, а дело отправили на новое рассмотрение. В ходе одного из процессов один из сообщников киллера Игорь Золотенков дал показания против Лукина, но позже заявил, что оговорил его под давлением следствия.

Сам Лукин не признает своей вины и утверждает, что никогда не занимал официальную должность в клубе «Орбита», хотя СМИ часто называют его вице-президентом клуба. Он организовывал детские футбольные тренировки, но к убийству Доркина, по его словам, не имеет никакого отношения. Лукин также утверждал, что в период, когда его разыскивали правоохранительные органы, он не скрывался и проживал в Москве. Его задержали в 2016 году по возвращении с отдыха на Кипре, но до этого он спокойно пересекал границы под своим настоящим именем, что, по его словам, доказывает отсутствие намерений скрываться.

Сейчас дело Дмитрия Лукина возвращено на доследование, но защита и сам обвиняемый уверены, что оно не продвинется, поскольку обвинение не располагает новыми доказательствами. Интересно, что срок давности по обвинению Лукина в незаконном обороте оружия и покушении на убийство предпринимателя Игоря Черных уже истек. Таким образом, если в ходе доследования не будет найдено новых эпизодов, Лукин будет отвечать исключительно за убийство мэра Доркина.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 14:00

Екатерина Богдасарова – гражданская супруга губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – в должности президента руководит Благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток». Через это учреждение, зарегистрированное по одному адресу с подведомственным подмосковному Минздраву санаторием «Пушкино», в качестве добровольных имущественных взносов и пожертвований, проходят солидные финансы. Только в 2023 году в возглавляемый Богдасаровой фонд поступили 35 млн рублей (годом ранее – 24,7 млн). При этом в 2017 - 2018 гг. «Исток» дважды привлекался к ответственности за нарушения предоставления данных в Пенсионный фонд.

В настоящее время информация об учредителях Фонда «Исток» в открытых источниках отсутствует, но известно, что ранее в число таковых входила Ирина Михайловская, чья полная тезка сегодня занимает пост советника губернатора Воробьева. Кроме того, Михайловская выступала соучредителем общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», председателем совета которого является Александр Торшин – бывший зампред Совета Федерации и экс-статс-секретарь Банка России. Еще один бывший соучредитель «Истока» Владимир Александров – бизнесмен, владелец, совладелец и руководитель целого ряда коммерческих структур: ООО «Ланда» специализируется на перевозках, ООО «Инвест-Групп» – на сделках с недвижимостью, ООО «Экосп» – на аренде и управлении имуществом и т.д.

В правление Фонда «Исток» входят Жаннета Арутюнян и Наталья Муравьева. Тезка первой руководит муниципальным учреждением Долгопрудненский Театр «Город», тезка второй – координационным советом по развитию женского предпринимательства МОРО «Союз Женщин России», НКО «Союз содействия женскому предпринимательству» по Московской области и подмосковным сообществом «Нежный Бизнес». Одним из соучредителей МОРО «Союз Женщин России» является бизнес-леди Мария Штукина: ее компания «Баланс-Информ», специализирующаяся на гостиничной деятельности, освоила на госконтрактах почти 50 млн рублей.

Также Екатерина Богдасарова занимает пост президента АНО «Путь» («Патриотизм. Участие. Творчество»). Вице-президент АНО Майра Перова ранее руководила Управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Мытищ. Перова – президент Межрегиональной общественной организации «Семейные ценности», в числе учредителей которой фигурировала Анна Сарматина – бывший совладелец находящегося в процессе банкротства сургутского ООО «Трест «Запсибгидрострой», занимавшегося строительством гидросооружений и в свое время получившего контракты в общей сложности на 28 млрд рублей.

На сегодняшний день Анне Сарматиной принадлежат 80% компании «Персона Грата» и компания «Трубошпунт Инжиниринг», участвующая в строительстве международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса и реконструкции объектов гидротехнического назначения в поселке Рыбачий Зеленоградского муниципального округа Калининградской области. Что касается Екатерины Богдасаровой, то на нее ни одной коммерческой структуры не зарегистрировано. Тем не менее, несколько лет назад ее полная тезка стала владельцем квартиры в московском ЖК премиум-класса «Knightsbridge Private Park» площадью 347,8 «квадрата» и стоимостью порядка 400 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 12:00

Российские чиновники продолжают использовать зарегистрированные на Кипре инвестфонды, предварительно переоформив на них дорогостоящие активы. Так, глава госбанка ВТБ Андрей Костин еще до начала СВО перевел две принадлежавших ему мега-яхты на фонды, находящиеся под управлением компании «Inveqo Fund Management Ltd», связанной с кипрским юристом Христодулосом Василиадесом. С целью помочь клиентам избежать раскрытия информации о реальных владельцах, компания предлагала услуги «зарегистрированных электронных альтернативных инвестиционных фондов» (RAIF).

Костина неоднократно называли владельцем двух супер-яхт – «Sea & Us» и «Sea Rhapsody», оформленных на офшорные компании, «прописанные» в Белизе и на Маршалловых островах и находившиеся под управлением RAIF, связанных с «Inveqo Fund Management». При этом сам Василиадес заявляет, что он и его фирма всегда действовали в «строгом соответствии» с санкциями Кипра и Евросоюза, а также правилами и положениями по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Эти утверждения, однако, не помешали США ввести в отношении Василиадеса санкции, назвав его в числе «активных пособников ряда российских олигархов».

В США, где Костин проходит фигурантом дела об уклонении от санкций и отмывании финансов, банкира прямо называют бенефициаром активов, оформленных на офшорные фирмы. Так, владельцем яхты «Sea Rhapsody» является белизская компания «Solston Shipping Limited». Что касается яхты «Sea & Us», переименованной в «Serenity and Unity», то ранее она принадлежала компании «Pasithea Shipping Ltd» с Маршалловых островов, а затем перешла в собственность фирмы «Comhold Limited» с неизвестной юрисдикцией. В настоящее время суда пришвартованы в Эгейском море, вблизи побережья Турции.

В американском обвинительном заключении в качестве номиналов Костина упоминаются бенефициары кипрской фирмы «Gesford Holdings», владевшие ей через подставные структуры «Aktien Enterprises Limited» и «Ionics Nominees Limited». Речь может идти об Эрике Уайте и Наталье Соложенцевой. На Уайта, в частности, оформлены вилла недалеко от французского Сен-Тропе, недвижимость в Париже на берегу Сены, отель в австрийских Альпах и винодельня в Крыму. Наталья Соложенцева – это бывший вице-президент ВТБ и член совета директоров филиала банка на Кипре. В свое время она входила в число бенефициаров кипрской фирмы, выкупившей доли в российской франшизе сети быстрого питания «KFC» и сети магазинов «Fix Price».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

12 September 2024 10:00

Семейство экс-министра энергетики и бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова распродает российские активы и выводит финансы за границу. В частности, минувшей весной был ликвидирован созданный в 2008 году Фонд «Энергия», претендовавший на создание вертикально-интегрированного энергохолдинга, получавший лицензии на разработку недр и стремившийся занять прочные позиции на нефтегазовом рынке. До этого Игорь Юсуфов продал принадлежавшие ему доли в компаниях «Ямал Восток», «Ямал Запад» и «Ямал исследования» (ранее – «Ямалшельф»). В свою очередь, сын экс-чиновника Виталий Юсуфов начал избавляться от столичных площадок, ранее приобретенных им под застройку.

Известно также, что одна из американских компаний Юсуфова-младшего презентовала девелоперский проект в Калифорнии, обратившись за официальным разрешением на его реализацию. Речь идет о строительстве многоэтажных жилых зданий на участке, предварительно выкупленном за 72 млн долларов. Не исключено, что именно в этот проект будут «вливаться» финансы, полученные от продажи активов в РФ. Между тем, тот же Фонд «Энергия» летом 2023 года попал под блокирующие санкции Минфина США. Через «Энергию» и кипрский офшор «Nefte Petroleum Limited» Игорь Юсуфов контролировал 49% акций компании «Яргео», занимающейся разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале.

Минувшим летом новым собственником 49% «Яргео» стала недавно учрежденная катарская компания «Enduro Investments LLC», чьи конечные бенефициары неизвестны, но ряд источников называют таковым все того же Юсуфова-старшего. Выступавшее учредителем Фонда АО «Корпорация «Энергия», где Игорь Юсуфов занимал пост председателя правления, ликвидировали еще в 2020 году. Учитывая, что практически все время своего существования Корпорация не приносила ни выручки, ни прибыли, она могла использоваться для банального вывода финансов на счета подконтрольных Юсуфовым офшоров.

В «минус» работают и коммерческие структуры, до недавнего времени оформленные на Виталия Юсуфова, такие как ООО «Айкоминвест». Весной он выставил на продажу ООО «Специализированный застройщик «Танковый», на балансе которого находятся 8 гектаров земли в Танковом проезде на юго-востоке Москвы. Покупателем застройщика выступает ООО «СЗ «Южное море», принадлежащее скандально известным предпринимателям Софии Торос и Николаю Шихиди (совладельцам краснодарской компании «Еврострой»). В начале года Юсуфов-младший избавился от своего сельскохозяйственного актива – инвесткомпании «Арго», имевшей долю в фермерской платформе «Ешь деревенское» и перешедшей в собственность бизнесмена Игоря Огаркова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь