8884
Весь сор в одной избе. Знакомим страну с ее героями, не мелочась: отборный компромат и значимые персонажи. info@compromat.ru
Любители австрийской жизни пытаются развалить рекламный бизнес России. ВЧК -ОГПУ оперативно узнал, что скрывают за конфликтом руководители рекламного холдинга “АДВ” с его бывшим владельцем и создателем Дмитрием Коробковым.
По данным источников ВЧК-ОГПУ очернением бывшего компаньона и друга занимаются владельцы холдинга “АДВ” Кирилл Коробейников и Павел Сидоров. В 2023 году они убедили Дмитрия Коробкова продать компанию, для этого они фальсифицировали данные финансовых отчетов, чтобы занизить цену. Топ-менеджеры воспользовались тяжелым моральным состоянием Коробкова, который за год до этого похоронил жену, мать, отчима и воспитывал троих малолетних детей. Коробейников и Сидоров прекрасно знали, что с 2019 года их компаньон уехал из России в надежде вылечить супругу, у которой диагностировали 4-ю степень рака на пятом месяце беременности.
Причем, Коробейников и Сидоров боясь, что обман вскроется быстро, прописали в контракте, при покупке фирмы, что Коробков не может заниматься профессиональной деятельностью в России до 3 февраля 2025 года. За это время они планировали распродать все активы холдинга и уехать из России навсегда. Но их расчет не сработал во многом из-за собственной глупости и лени.
Оба владельца “АДВ” очень любят европейскую жизнь и оба уже получили ВНЖ в Австрии, куда много лет переводят деньги, в том числе и компании. Так по данным ВЧК-ОГПУ Кирилл Коробейников около 10 лет назад переехал на постоянное место жительства в Вену, где купил огромную квартиру в элитном квартале австрийской столицы. Также вложился в покупку недвижимости в городе Валар под Женевой и в Испании. В Россию приезжает на несколько дней в месяц, чтобы решить рабочие вопросы. Павел Сидоров от коллеги не отстает. Тоже купил элитное жилье в самом центре Вены, отдыхать любит в личном доме в Испании. Как и Коробейников старается вести дела из-за границы, но в России бывает чаще.
Последние 2 года владельцы “АДВ” пытались продать холдинг, это подтверждают другие представители рекламной индустрии России, но клиентов найти так и не смогли. Все это время компания работала на инерции. Из-за нежелания вникать в дела “АДВ” Коробков и Сидоров забыли, что ООО «Хавас Медиа», владеющая голландской Semaris Holding B.V., осталась под контролем Дмитрия Коробкова, который наблюдал, как разрушается весь холдинг и осень прошлого года, узнав о махинациях с финотчетностью во время продажи “АДВ”, решил в арбитражном суде Москвы оспорить сделку.
Первое заседание состоялось 28 января, куда представители Коробейникова и Сидорова пришли неподготовленными, рассчитывая затянуть процесс. Заседание перенесли на 5 марта, после чего и началась информационная атака на Дмитрия Коробкова. И тем временем Коробейников и Сидоров мечтают поскорее уехать из страны. Сейчас они оперативно пытаются развалить предприятие и вывести деньги на счета европейских банков.
Российский олигарх Михаил Фридман, который из-за санкций якобы был вынужден считать деньги на бытовые расходы, как выяснил ВЧК-ОГПУ, не так уж и нуждается в средствах. Не говоря уже о членах его семьи, которые даже и не думали изменять своему праздному образу жизни.
Пока сам банкир старается не светиться и пытается освободиться от ограничений (на секундочку, Михаил Фридман раскошелился на королевского адвоката, жену бывшего премьер-министра Великобритании Шери Блэр, и требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов), его близкие путешествуют по всему миру, закатывают грандиозные вечеринки и публикуют об этом отчеты в социальных сетях.
Например сын Михаила Фридмана — Александр, который в 2022 году записал видеообращение, где назвал себя украинцем и просил снять с него санкции. Кстати, недавно запись была стёрта автором. 24-летний Фридман-младший утверждал, что финансово не зависит от отца, и чуть ли не живёт на стипендию. Однако, его избранница Александра Занина активно ведёт «Инстаграм», где сына олигарха регулярно можно видеть на всех вышеупомянутых праздниках жизни.
Парочка начиная с 2019 года объехала полмира и побывала на самых фешенебельных курортах. Параллельно, отрекшийся публично от Михаила Фридмана Александр Ожельский давал интервью о том, что в свои 19 лет живёт на окраине и содержит себя сам. В 2022 году ничего не изменилось: уже через несколько месяцев после покаянного видеообращения, находясь под санкциями, сын олигарха сделал предложение возлюбленной в Париже на фоне Эйфелевой башни.
В 2024 году наследник Михаила Фридмана и его невеста встретили Новый год в Азии, далее, судя по геотегам, они погостили в Дубае, Испании, побывали на свадьбе у друзей на Кипре, вернулись в Марбелью (Испания), откуда, не пересекая границу, отправились в Сен-Тропе. В ноябре они побывали на островах в Карибском море, а декабрьские фотографии невестка Михаила Фридмана уже постила из Коста-Рики.
Александра Занина (разумеется, сын олигарха вместе с ней) любят устраивать вечеринки с размахом по самым разным поводам. Пати с премиальным кейтерингом, ведущими, артистами, яхтами и прочими ВИП-атрибутами социальные сети «помнят» в честь именин домашних питомцев, окончания университета, само собой — дней рождений. А этой весной Александра отгуляла ещё и девичник, что может говорить о том, что официальная свадьба с Ожельским-Фридманом уже состоялась или вот-вот случится.
По данным источников ВЧК-ОГПУ,
арестованный на днях высокопоставленный начальник РЖД Олег Закваскин является сыном серого кардинала госкорпорации Игоря Закваскина, который более 30 лет руководит Московско-Октябрьской дистанцией гражданских сооружений (структурное подразделение Октябрьской железной дороги). Именно благодаря связям своего отца Закваскин-младший стал руководить аналогичным подразделением на Московской железной дороге.
У Игоря Закваскина в октябре проводился неотложный обыск по делу сына, соответствующая запись была опубликована на сайте суда.
Семейный подряд долгое время занимался отбором денег у подрядчиков и других юридических и физических лиц в спайке с замначальника МЖД по строительству Павлом Петровичевым и первым замом Московской железной дороги Алексеем Набоко.
Оба зама ранее работали на Октябрьской железной дороге и очень тесно сотрудничали с Закваскиным-старшим.
Вот только одна из схем, процветающих в РЖД с подачи Закваскиных. Все подрядчики за размещение строительных городков вне зоны строительства должны платить арендную плату, но при содействии коррупционеров, можно получить акт допуска и можно не платить за использование федерального имущества. Строители могут даже сдавать ее третьим лицам, но если не платить, то за использование земли будет выставлен крупный счёт по «рыночной цене».
Таким образом расхищали и продолжают расхищать бюджет госкорпорации. В этой схеме завязано большое колличество подразделений РЖД и проектные институты.
По данным собеседников, вопросов к Закваскиным и ко, которые давно стали миллиардерами на своих должностях, немало. У силовиков имеются материалы по факту получения многочисленных взяток от организаций, выполняющих подрядные работы на железной дороге и оказывающие услуги.
Кроме того, у Игоря Закваскина имеются охотхозяйства в Тверской области — АНО по развитию и предоставлению услуг в области охоты и рыболовства «Колибри», где собственниками являются Закваскин-старший и Михайл
Мартынов, который выполняет функции кассир и бухгалтера семейного подряда. В данных угодьях регулярно бывают не только высокопоставленные железнодорожники, но и силовики, прокуроры и судьи.
Советское наследие. Сколько стоит бывшая служебная квартира Назарбаева в Москве
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева владеет внушительным портфелем зарубежной недвижимости. Пока ее отец был у власти, она потратила на скупку особняков и квартир в разных странах мира сотни миллионов долларов. Какую-то часть она уже продала, чем-то владеет до сих пор. Еще одну квартиру Дариги мы нашли в Москве, и она заметно выделяется на фоне других ее объектов за границей. Во-первых, потому что это самый дешевый ее актив, во-вторых, потому что он достался ей бесплатно.
Жилой массив «Царское село» в московском районе Черемушки на Профсоюзной улице начали строить в 1983 году как элитное жилье для советских функционеров. Да, это не центр советской столицы, но зато все под рукой — школы, магазины, детские сады, подземный паркинг. Даже сейчас, через 30 лет после распада Союза, местные называют эти дома «совминовскими», а детский сад, расположенный внутри партийного квартала, по-прежнему находится на балансе управления делами президента РФ.
В конце 80-х в «трешку» на пятом этаже в корпусе №2 (его сдали в 87 году) въехал один из членов Совета министров СССР, возглавлявший сначала правительство, а затем ЦК компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Квартиру ему дали небольшую, всего 66 м². Бывал он там наездами, в основном же там жила его дочь Дарига, аспирантка исторического факультета МГУ.
В 1992 году Назарбаевы смогли приватизировать бывшую служебную квартиру в Черемушках, разделив недвижимость между Даригой и ее сыновьями Нурали и Айсултаном (скончался в 2020 году). Приватизация, судя по всему, прошла в обход закона, который не распространялся на служебное жилье и касался только граждан РФ. Как бы то ни было, эта недвижимость стала их первым заграничным приобретением.
На фоне остальной недвижимости Назарбаевых квартира в Черемушках выглядит откровенно бледно. Прямо сейчас в этом же доме и даже корпусе, но на два этаже выше, продается аналогичная квартира стоимостью всего 28 млн рублей (чуть меньше $300 тыс). Когда мы говорим, что $300 тыс. — это дешево, мы просто сравниваем эту квартиру с другими покупками Дариги, которая, к слову, официально никогда не занималась бизнесом. В той же Москве она владеет квартирой стоимостью 230 млн рублей ($2,3 млн). Тут и локация уже другая — самый центр города на Поварской улице, и площадь — 305 м².
На покупку недвижимости только в Великобритании Дарига потратила в десятки раз больше. На знаменитый квартал на Бейкер-Стрит у старшей дочери Нурсултана Назарбаева и ее сына Нурали ушло $180 млн. Два года назад они продали этот актив американским пенсионерам за $140 млн. В прошлом году Дарига продавала за £8 млн виллу в одном из самых роскошных районов британской столицы Хайгейте. Еще один особняк в Лондоне, на «улице миллиардеров» Бишоп-авеню обошелся Дариге в £39 млн. Кроме того, Дарига Назарбаева владеет гигантской квартирой в доме 21 на Манреса Роуд в лондонском районе Челси стоимостью £31 млн.
Учитывая, что квартира в Черемушках не меняла собственников с момента приватизации, вероятно, Дариге Назарбаевой эта «трешка» просто дорога как память или как талисман: первая зарубежная недвижимость, пусть и в Москве, но зато своя, первая незаконная сделка. Советское качество, больше такого не делают! Наверное, это стоит $300 тыс. @off_shores
ВЧК-ОГПУ публикует полный фоторяд с уникальными кадрами. На них замглавы Сочи Галина Москалева получает взятку в особо крупном размере. Деньги ей передает местный решала и по совместительству зять Москалевой Арменак Тозлян. До встречи с тещей он прямо в летней беседке вел прием «клиентов», которые хотят порешать вопросы с администрацией города. После приема за своей долей взяток приехала Москалева, пересчитав деньги, она унесла их в машину. При этом уверяла, что понесет «конверты» еще выше….
Читать полностью…
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о начальницу лесничества Елену Шаляпину, пока та докладывала ситуацию по пожарам в регионе
притушить хотел...
UPD: инцидент был в середине июля, но сейчас Осипов комментировать его не хочет.
🎯 Подписывайся на SHOT
📩 Прислать новость
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, Михаил Маркелов направил письмо гендиректорам Аэрофлота и Победы, а также генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием защиты пассажиров от неадекватных пассажиров, таких как сын известного радиоведущего Романа Бабояна Георгия, оскандалившегося в аэропорту Сочи.
Спустя 6 минут, когда посадка уже была закончена, ворота гейта закрылись, Георгий Бабаян начал материться и угрожать сотрудницам Аэрофлота, осуществлявшим контроль пассажиров. На видео слышно, как Бабоян-младший говорит девушке «из-за тебя, сука бл@дь весь сегодняшний день в канаву». А когда та в ответ пожелала ему «хорошего дня», Баблоян-младший посылает ее «на х@й».
В своем руководителе генеральному прокурору и главе правительства Михаил Маркелов пишет, что
«В условиях реально возросших террористических актов, угрозы срыва полётов и других действий, направленных против стабильной работы наших аэропортов, мы выдвигаемся с проблемами своевременного реагирования на противоправные действия наших отдельных граждан, которые, очевидно, плохо понимают масштабы регулирования авиационной безопасности.
Административное наказание – штрафы, мало кого пугают. Последний инцидент в аэропорту Сочи с участием журналиста Бабаяна-младшего показал, что система штрафов и публичного порицания малоэффективна.
Репутация «Аэрофлота», «Победы» и других стран – это гарантия нашей с вами безопасности! …
Западные авиакомпании очень жёстко реагируют на нарушение пассажирами норм авиационной безопасности, в том числе, оскорбляют сотрудников, влияющих на пожизненное вмешательство в «чёрный список» пассажиров-нарушителей.
В России не зафиксировано ни одного случая пожизненного включения в список нарушителей пассажиров, пренебрегающих соблюдением режима безопасности и оказывающих давление на обслуживающий персонал».
Михаил Маркелов отмечает на то, «что несмотря на регалии и т.н. профессиональные качества, ситуация с Георгием Бабаяном должна стать прецедентом и послужить уроком для всех авиахамов, с целью предотвратить правонарушений, создающих условия наших авиаперевозок».
Маркелов просит руководство правительства следить за инцидентом в аэропорту Сочи в публичном порядке и принять безотлагательные меры для дальнейшего пресечения правонарушений, направленных против безопасности полётов.
Стали известны подробности по задержанию двух лидеров, как заявила СБУ, "оперативно-боевой группы военной разведки России", которая "готовила силовой захват власти в Одессе".
Задержаны Олег Мальцев и Константин Слободянюк.
Мальцев, по данным местных СМИ, известный в Одессе «инфоцыган» и шантажист компроматом. В 2014 году он приехал из Севастополя и начал создавать организацию по типу секты. Выманивал деньги, квартиры, покупал личную информацию у правоохранителей, чтобы травить противников.
Например, распространил в сети фейковую информацию о том, что тренер из Килии склонял к половой связи своих несовершеннолетних учениц и учеников, после чего мужчина умер от инфаркта.
"Он создал разветвленную систему различных общественных организаций, куда заманил немало людей, подвергавшихся жесткой психологической обработке. Превратившись в подобие зомби, сектанты выполняли задачи своего лидера — в основном речь идет о шантаже состоятельных одесситов и жителей области", - пишет о Мальцеве одесское издание «Думская».
Текущее дело против Мальцева началось в марте 2024 года, когда правоохранители задержали и поместили в СИЗО его ближайшего помощника, главного редактора газеты «Нераскрытые преступления» Константина Слободянюка.
По данным следствия, Слободянюк покупал конфиденциальную информацию о интересовавших Мальцева людях у офицеров Госпогранслужбы и полиции.
А в 2023 году каким-то образом устроил визит на один из полигонов Сил обороны в Одесской области сотрудников посольства Китая. СМИ пишут, что китайцы там вели несанкционированную видеосъемку, зафиксировав расположение и особенности объекта, где ведется подготовка украинских военнослужащих.
Сайт "Страна" | X/Twitter | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале | Помощь
Отток капитала из России по ряду направлений осуществляется бесперебойно. Например, братья Гузовские, Аркадий и Максим, продолжают зарабатывать в России, а капиталы хранить в США и Израиле, согласно полученным ими в свое время паспортам.
Гузовские неплохо заработали на поставках оборудования производства американской компании «General Electric» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», правда у медиков неоднократно возникали вопросы к качеству поставленных приборов: многие из них оказались не новыми, а восстановленными. Такая схема заработка была в свое время столь прибыльной, что риски попасть под уголовное преследование Гузовским удалось вовремя купировать.
Следующая возможность для заработка открылась у предприимчивых братьев в период пандемии: поставка масок из Китая под видом развития отечественного производства принесла им немалый доход. Также не стоит забывать о сети лабораторий «Ситилаб», которая в ковидные времена приносила баснословные прибыли.
Заработанное в России братья Гузовские, давно считающие себя гражданами мира, не смотря ни на какие санкции, исправно переводят на свои счета в США, где обосновался еще в далеких 90-х их отец, Леонид Гузовский. Ходят слухи, что право получить американский паспорт он получил не просто так, а предоставив документацию на перспективные в свое время советские технологии производства искусственных кристаллов, необходимых для электронной промышленности. Этим и объясняются тесные контакты братьев Гузовских с «General Electric», лоббированием интересов которой в России они долгое время занимались.
Сохраняя американские активы и бизнес, Гузовские наглядно демонстрируют свои приоритеты.
В группах организаторов мероприятий, ведущих и диджеев второй день смакуют «православную вечеринку» в честь свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева в фешенебельном ресторане Подмосковья. «Отметилась» одна ивент-менеджер из команды молодожёнов, написав отзыв на выступление Григория Лепса, фрагмент которого сегодня утром опубликовал ВЧК-ОГПУ (/channel/vchkogpu/50760).
«Были вопросы по артистам. Если есть деньги на Лепса, то он их точно отработает. Приготовьтесь, что будет курить везде, где нельзя, начиная с гримерки заканчивая закулисьем. По бытовым запросам по классике: коньяк хороших марок, премиальная минералка и три сырых яйца. Свадьба прошла отлично», — написала одна сотрудница из команды организаторов, приложив фото Григория Лепса с минувшего выступления.
На вопросы о «нерукопожатных» артистах в патриотическом обществе ивентор ответила уклончиво, мол, всех гостей согласовывали виновники торжества. Последнее слово было за Константином Малофеевым. Также при выборе певцов они руководствовались пожеланиями старшего поколения, например, родных Львовой-Беловой. Возможно, этим объясняется, что был приглашён не поддержавший СВО Леонид Агутин.
После того, как кадры шикарных цветочных декораций и первых букв имён молодоженов на кириллице с шикарной свадьбы поборников традиционных ценностей утекли в сеть (из аккаунта в Инстаграм одной из сотрудниц фонда Марии Львовой-Беловой «Луи») все следы в Сети усиленно подтираются. Гости и организаторы удаляют отзывы и публикации в соцсетях, которые хоть как-то касаются свадьбы.
/channel/vchkogpu/50760?single
Дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США. Сама семья это тщательно скрывала. Теперь Ризвана Юсупова должны лишить за это должности.
По информации Mash, Ризван и Эльвира Юсупова умолчали, что ездили рожать в Америку. Соврали, что это были домашние роды в Казани. А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство в США.
Ризван Юсупов отказывается общаться со следователями и ждёт отставки. В отношении супруги Эльвиры и её 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства. Известно, что старшая дочь судьи Наиля живёт в Нидерландах.
❗️ Подписывайся на Mash
Машина бывшего депутата от КПРФ Валерия Рашкина СБИЛА ЛОСЯ. В тех же местах, где в октябре 2021-го подвыпившего коммуниста задержали с мёртвым сохатым в багажнике.
Авария произошла утром 23 августа. Животное перебегало проезжую часть — ровно в тот момент, когда там гнала Lada Largus. Водитель и четверо пассажиров авто не пострадали, предварительно, самих Рашкиных в машине не было. Автомобиль числится на саратовском областном отделении партии.
Именно в этой тачке экс-депутат перевозил тушу убитого лося почти три года назад (на видео). После этого его приговорили к трём годам условно — запретом охотиться и лишили депутатского мандата. А Владимир Жириновский на заседании Госдумы пообещал предложить Рашкину справочник по зоологии. В мае 2024-го судимость сняли.
пообломали рога
❗️ Подписывайся на Mash
Судимого за мошенничество экс-главкома Сухопутных войск РФ развели мошенники на 435к рублей — с помощью спецприложения на телефоне. Он поверил, что так сможет убрать из Википедии информацию о своих преступлениях.
68-летнему Владимиру Чиркину позвонила неизвестная девушка, рассказала о крутой возможности отредактировать его историю в онлайн-энциклопедии. Предложила убрать строчки о том, что в 2008 году он получил $20к за "решение вопросиков", через семь лет был осужден.
Оказалось, он обманывал взяткодателя, так как у него не было полномочий, чтобы сдержать обещание. Дама пообещала это убрать из интернета. Для этого нужно было установить приложуху на мобильный. Чиркин поверил, выполнил всё, что ему сказали, а потом обнаружил, что со счёта пропали 435 тысяч рублей.
Ранее схожим образом обманули другого командующего Сухопутными войсками России и замминистра обороны в 2003-2004 годах — генерала Николая Кормильцева. Он отдал мошенникам 400к.
карма
❗️ Подписывайся на Mash
Елена Лютова, бывшая пассия и мать двоих детей главы Роскосмоса Юрия Ивановича Борисова продолжает свое нелегкое дело по взысканию с главного космонавта алиментов на содержание их общих детей.
Не так давно Елена завела свой телеграмм канал, в котором изложена вся история вопроса противостояние Борисова и Лютовой в Хамовническом суде Москвы, где судя по опубликованным документам, генетическая экспертиза подтвердила отцовство Борисова на 99,9 процентов. При этом за Борисовым числится долг по неуплате алиментов за несколько месяцев. Все это проходит на фоне массовых сокращений в РКК «Энергия», где до конца 24 года по замыслу Борисова должны уволить свыше полутора тысяч сотрудников корпорации, идет демонтаж старых опытных профессиональных кадров в пилотируемой российской космонавтике, где вместо опытных летчиков - космонавтов с опытом полетов в космос, по протекции Борисова приходят далекие от пилотируемой космонавтики люди. В Ракетной космической корпорации (РКС) тоже значительные перемены, под предлогом «скорого» строительства и запуска на ближние орбиты мини спутников для обеспечения гражданских и военных потребностей, растаскивается последняя московская недвижимость Роскосмоса. Вместо бывших НИИ, КБ и сборочных цехов в Филях и на Авиамоторной, где в советское время во всю кипела работа по созданию ракет и космических аппаратов, теперь будут строиться новые жилые комплексы и бизнес центры.
Вместо высококвалифицированных конструкторских бюро шарашкины конторы, где студенты старшекурсники технических вузов за копейки копируют западные изделия, которые уже устарели и втюхиваются государству в разы дороже как собственные наработки и изобретения. Под подобные «проекты» готовится распил бюджета на суммы свыше 150 миллиардов рублей. В конечном итоге после подобных «реформ» в отечественной космической отрасли, Россия окончательно попрощается не только с пилотируемой космонавтикой но со всеми другими звездными программами. И что в общем то можно ожидать от руководителя, который даже своим собственным, хоть и не брачным детям жмется с выплатой алиментов с заработной платы?
Российской космической отрасли остается только надеется на старания хрупкой Елены Лютовой, ее материнский инстинкт и жажда справедливости, возможно смогут вывести алиментную возню Юрия Борисова на уровень АП и Президента, что и приведет к отставке главного алиментщика Роскосмоса.
/channel/vchkogpu/34314
Шухрат Ибрагимов вляпался в лапшу. Назначение застенчивого миллионера на пост председателя ERG как бонус от его $23-миллионной сделки с Кенесом Ракишевым.
Ибрагимов стал настоящим мастером в искусстве оставаться неприметным. Находясь за пределами радаров общественности, он успешно разжился впечатляющим ассортиментом олигархических роскошеств - яхтой за 200 миллионов долларов, частным самолетом и эксклюзивной недвижимостью на пляже в Дубае.
К сожалению для Ибрагимова-младшего, анонимности, которой он когда-то наслаждался, пришел конец после обнародования новостей о факте владения им роскошного сардинского курорта Forte Village, доставшемуся ему в результате тайной закулисной сделки с Мусой Бажаевым – предыдущим владельцем курорта и, по совместительству, попавшим под санкции российским бизнесменом. Из более радостных новостей: с тех пор Ибрагимов был объявлен новым председателем совета директоров Eurasian Resources Group - титул, которого он давно и неистово жаждал.
Возникают вопросы о том, каким образом неопытный Ибрагимов обошел других претендентов, чтобы получить эту должность. Не связано ли это с многомиллионной инвестиционной сделкой при участии Кенеса Ракишева, чьим тестем является влиятельный в Казахстане Имангали Тасмагамбетов?
В феврале 2023 года Ибрагимов через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию под названием Belphar Ltd вложил 23 миллиона долларов в испытывающий трудности бизнес Ракишева по производству лапши и рамена, Borealis Foods Inc.
Хотя это, возможно, и помогло ему занять пост председателя ERG, он вряд ли увидит эти деньги снова, судя по нынешнему состоянию Borealis. В мае 2024 года компания отчиталась о прибыли на одну акцию в размере -49 центов и скорректировала свои планы по расширению, чтобы облегчить финансовое давление.
Подробнее на infoleaks.ru
Благотворительный фонд Порошенко тратил пожертвования на скупку гособлигаций, пишет «Закон и Бизнес».
Издание выяснило, что в январе 2024 года фонд, за счет поступивших на его счет благотворительных взносов, купил «военных» ОВГЗ на 356 миллионов гривен. В апреле он получил проценты по этим облигациям, которые Порошенко указал в своей декларации в графе «доходы».
Также издание пишет, что благотворительность от имени Порошенко по сути финансирует Минфин Украины через выплату процентов по облигациям.
«По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере примерно 2,5 млрд. грн. были профинансированы все благотворительные пиар-проекты Порошенко с момента начала полномасштабной войны», - говорится в публикации.
Также за операции с этими облигацями принадлежащий Порошенко «Международный инвестиционный банк» снял с фонда Порошенко полтора миллиона гривен комиссии (то есть, «благотворительные» деньги превратились в коммерческую прибыль).
Издание полагает, что взносы в фонд Порошенко, за счет которых потом выкупаются облигации, делают подконтрольные бывшему президенту компании - в целях минимизации уплаты налогов, которые не взимаются с благотворительных выплат.
Журналисты пишут, что использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли и минимизации налогообложения подпадает под статьи УК Украины.
Сайт "Страна" | X/Twitter | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале | Помощь
Бастрыкин отказался возбуждать уголовное дело против Миллера
Сегодня пришёл ответ из Следственного комитета на моё обращение с просьбой возбудить дело против главы «Газпрома». Писал я его после нашего в Инсайдере расследования, которое показало, что члены семьи Алексея Миллера используют бизнес-джеты госкомпании для полётов на Мальдивы, в Дубай, Турцию и Египет.
«Изучением обращения установлено, что вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, в нем не содержится»,— пишет Заместитель руководителя второго контрольно-следственного отдела Е.Е. Кувшинова.
Это, конечно, не так. Если Миллер пользовался имуществом компании в личных целях, то тем самым наносил вред интересам самой компании (и её акционерам, включая государство). Этот состав ст. 201 УК РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других), которая подследственна СК.
Но моё обращение отправили дальше, в МВД. Может, Колокольцев теперь возьмётся за Миллера?
Семья Назарбаева манипулирует законами, чтобы отмывать свою репутацию в интернете
Члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева используют лазейки в американском законе об авторском праве (DMCA), чтобы удалить из поиска Google «негативные» материалы о себе. При этом компании, которые они нанимают для этих целей, применяют откровенно мошеннические схемы и пытаются скомпрометировать не только публикации в зарубежной прессе о Назарбаеве и членах его семьи, но даже сайты государственных органов США — например, сайт министерства юстиции.
По данным архива Lumen, который собирает и хранит информацию о запросах пользователи Google о соблюдении авторских и других прав, в адрес поискового сервиса поступило несколько сотен требований удалить из поиска ссылки на публикации, связанные с Назарбаевыми. Технология, которую используют авторы запросов, довольно примитивна, но при этом достаточно эффективно работает. Мошенники создают сайты-однодневки, где задним числом публикуют вышедшие в других СМИ материалы с упоминанием кого-то из семьи бывшего президента Казахстана. На основании того, что материал, который готовили настоящие журналисты в настоящих медиа, якобы появился на их подставном сайте «раньше» оригинальной публикации, они требуют убрать оригинальный текст из поиска Google. Во многих случаях такая тактика работает – оригинал статьи пессимизируется поисковиком. А через какое-то время статью-дубль просто удаляют.
Под такими атаками оказались публикации в The Telegraph, The Diplomat и многих других СМИ. «Выход к морю» также нашел несколько жалоб о нарушении авторских прав на сайт министерства юстиции США, где размещались перепечатки из Reuters и Bloomberg, касающиеся семьи Назарбаева и связанных с ним лиц. Например, более 3 тысяч запросов об удалении из гугла были связаны с деятельностью близкого к бывшему президенту Казахстана американо-турецкого бизнесмена (родился в КазССР) Тофика Арифа.
Более полусотни запросов связаны лично с Нурсултаном Назарбаевым. Ключевой «кейс» — расследование OCCRP о его многомиллиардной империи, спрятанной за вывеской благотворительных фондов и компаний в зарубежных юрисдикциях. Только одна из этих компаний, Jusan Technologies, по подсчетам Бюро расследовательской журналистики, потратила на суды и на различные PR-мероприятия по «восстановлению репутации» сотни тысяч долларов. Больше всего (£720 тыс.) заработала на этом консалтинговая копания RJI Capital, владельцем которой являлся один из директоров Jusan Technologies Рон Вахид. Он так же занимался зарубежным PR-сопровождением фондов Нурсултана Назарбаева, а также, вероятно, получал подряды на работу по улучшению имиджа первого президента за рубежом.
Почти сотня жалоб о «нарушении авторских прав» поступила в Google от подрядчиков младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии. Они пытаются зачистить в англоязычном сегменте сети запросы, связанные с покупкой Алией недвижимости и самолета в Великобритании на $320 млн. При этом дочь Назарбаева в этих сделках умудрилась нарваться на мошенников и потерять часть денег. Интересно, что запросов, связанных с Даригой Назарбаевой, Нурали Алиевым, Динарой и Тимуром Кулибаевыми, в базе Lumen нет. Наверное, они просто довольны своим имиджем в зарубежной прессе.
Оценить, сколько Назарбаевы тратят на зачистку Google, сложно. Российское издание «Проект» пишет, что чиновникам в РФ такие кампании обходятся от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей, то есть это десятки, а то и сотни миллионов тенге. А если добавить сюда судебные разбирательства с крупными издательствами, то стоимость очистки репутации Назарбаевых вырастает кратно. Хотя для такого состоятельного человека, как Нурсултан Назарбаев, это все равно копейки. @off_shores
Бывший владелец «Life News» Арам Габрелянов сливает своих подельников.
Анна Степанова — доверенное лицо нынешнего владельца «Мэш» и бывшего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — стала фигурантом уголовного дела о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.
Речь вновь идет о незаконных операциях с имуществом орловских предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», по которым Габрелянов и его окружение проиграли более 50 судебных дел.
Ранее стало известно, что принадлежащие Габрелянову оффшор «ТиАйДжи» и московское ООО «Цеотрейдресурс» совершили их рейдерский захват, подделав документы.
Под уголовным преследованием Степанова оказалась после того, как суд вернул предприятия их законному владельцу — промышленной группе «Алсико», и на горизонте для Габрелянова замаячили многомиллиардные иски о возмещении ущерба. Тогда он и начал «сливать» подельников, среди которых — Анна Степанова и Андрей Мушкин , о котором писали ранее. Первую он назначил формальным директором своего ООО «Цеотрейдресурс», второго — директором орловского ОАО «Промцеолит».
В распоряжении следователей сотни документов за подписью Степановой, подтверждающих схемы, по которым активы орловских предприятий переходили в «Цеотрейдресурс» за копейки. Например, в 2018 году «Цеотрейдресурс» приобрел всё оборудование, технику и транспортные средства «Промцеолита» и «Мелор» по цене втрое ниже рыночной и получил ряд услуг, оплаченных «Промцеолитом».
Заключен договор, по которому «Цеотрейдресурс» три года получал продукцию «Промцеолита» по ценам ниже себестоимости и перепродавал её с 300%-ной наценкой. На этой схеме московская компания получила более 150 млн рублей.
«Цеотрейдресурс» также подписал агентский договор, по которому забирал четверть валовой прибыли «Промцеолита» за якобы поиск клиентов… из уже имеющейся клиентской базы.
Степанова теперь проходит обвиняемой по уголовному делу. Габрелянов, используя связи в силовых структурах, пока остаётся в тени, а у Степановой и Мушкина выбор невелик: реальные сроки или сделка со следствием.
Недвижимость на ₽200 млн и солидный автопарк: SHOT выяснил, чем владеет арестованный за хищения ₽200 млн замглавы АСВ Александр Попелюх
На днях в Москве был арестован Александр Попелюх — заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов и бывший заместитель прокурора Новосибирской области (фото 1). Его подозревают в хищении ₽200 млн. Предварительно, эту сумму он получил от эксплуатации крупнейшего в России крытого аквапарка «Аквамир», расположенного в Новосибирске.
Рассказываем, чем владеет подозреваемый. Недвижимость Папелюха сосредоточена в Москве: есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта. Первая находится в Кузьминках на улице Окской, площадь — 95 квадратов. Здесь зарегистрирована семья Попелюха: жена, мама и два ребёнка. Стоимость такого жилья — примерно ₽30 млн. Вторая квартира — ближе к центру, в районе метро «Пролетарская», на улице Мельникова, её площадь — 98 квадратов. Рыночная стоимость квартир в этих домах — примерно ₽40 млн. Сын чиновника сейчас учится на юридическом в МГУ и живёт в элитном ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте (фото 2), в квартире площадью 90 квадратов. Это жильё может оцениваться примерно в ₽80 млн. Также у Попелюха есть дача на берегу Пестовского водохранилища: дом площадью 300 квадратов стоит на участке 30 соток.
Автопарк семьи — тоже солидный: на 76-летнего отца Попелюха зарегистрированы Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport (фото 3 и 4). Жена Попелюха ездит на Mercedes-Benz GLE, на неё также были записаны семейный микроавтобус Volkswagen Multivan и маслкар Chevrolet Camaro. Сын-студент ездит на BMW X6, на самого Попелюха зарегистрирован байк Yamaha XV19C Raider.
Аквапарк «Аквамир» был в залоге у Межтопэнергобанка. После банкротства последнего, перешёл под конкурсное управление АСВ. Только вот деньги, полученные от эксплуатации аквапарка, в конкурсную массу так и не поступили.
По этому делу также задержан один из самых влиятельных новосибирских бизнесменов — президент РАТМ Холдинга миллиардер Эдуард Таран. Его подозревают в махинациях вместе с Попелюхом. Тарана отправили под домашний арест.
🎯 Подписывайся на SHOT
📩 Прислать новость
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру Болата Назарбаева за $2 млн
Нью-Йоркская квартира брата Нурсултана Назарбаева Болата, который скончался в ноябре прошлого года, выставлена на продажу за $1,995 млн. Об этом свидетельствуют данные местных агрегаторов недвижимости. Речь идет об апартаментах в доме по адресу Wall Street 55. Это последняя американская недвижимость покойного Болата Назарбаева из известных на сегодняшний день.
Когда-то по адресу Wall Street 55 размещались Нью-Йоркская фондовая биржа, таможня и офисы Citibank. Перед тем, как его владельцы переоборудовали здание в кондоминиум, в нем располагался роскошный отель. Первыми покупателями квартир после финальной реконструкции 2006 года стали актер Микки Рурк и супермодель Наоми Кэмпбелл. В 2007 году их соседом стал Болат Назарбаев. Пентхаус площадью 164 м² с двумя спальнями, кухней-гостиной, тремя санузлами и просторной террасой обошлась младшему брату Нурсултана Назарбаева в $2,7 млн. Изначально квартира была записана на его пасынка от брака с Майрой Курмангалиевой Данияра. На него же была оформлена еще одна квартира в этом же доме (апартаменты №702), которую Данияр продал в 2011 году за $940 тыс. Он же попытался продать и пентхаус, но этот актив Болату Назарбаеву тогда удалось отбить.
Происходило это все в самый разгар скандального развода Болата и Майры, которая через различные судебные инстанции требовала от бывшего мужа половину его состояния, включая и недвижимость в США. В результате в том же 2011 году Курмангалиеву объявили в Казахстане в розыск, обвинив в мошенничестве и похищении человека. В свою очередь Болат Назарбаев обратился в суд в Нью-Йорке, обвиняя пасынка и бывшую жену в хищении у него десятков миллионов долларов. Судебные разбирательства между Болатом и Майрой длились несколько лет. В итоге Болат Назарбаев уступил Курмангалиевой и ее сыну offshoress/bolat">особняк в Нью-Джерси стоимостью $20 млн. В обмен они отказывались от претензий на квартиры в Майями и Нью-Йорке. Флоридскую недвижимость Болат в итоге продал, используя при этом цепочку фирм-однодневок, за $1,4 млн.
Последний свой актив, как раз этот самый пентхаус на Wall Street 55, в 2016 году Болат Назрабаев переписал на своего помощника, Батыржана Ахметова, который возглавлял его же коллекторское агентство и ряд других мелких фирм. Судя по реестру недвижимости Нью-Йорка, Ахметов и по сей день остается владельцем этого актива. Кроме того, судя по архивам агрегаторов недвижимости, пентхаус продается с лета прошлого года, то есть решение о продаже было принято еще при жизни Болата Назарбаева.
После событий января 2022 года Болат Назарбаев и его наследники лишились части активов, которые брат первого президента Казахстана собирал не один десяток лет. Под изъятие попали рынки, доли в предприятиях и компаниях, сотни гектаров земли. На младшего брата экс-Елбасы посыпались обвинения в рейдерских захватах. Часть изъятого имущества отошла государству. Вероятно, нью-йоркская квартира Назарбаева тоже попала под кампанию о возврате в страну незаконно выведенных активов. @off_shores
Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что недавний отзыв лицензии у Апабанка вызвал серьезное беспокойство в семье бывшего уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова. Некоторые члены семьи даже предпочли покинуть Россию. Именно Астаховы контролировали последнее время этот банк, а его средства весьма вольно пускали на собственные коммерческие проекты. В частности много денег ушло на неудачный проект сына Павла Астахова в пивном бизнесе. Сейчас Астахов-старший пытается решить вопрос, чтобы за отзывом лицензии не последовало уголовное дело. Пока неудачно. ЦБ установил, что Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и улучшить показатели. Проверка показала, что более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Как раз в основном эти средства ушли на бизнес семьи Астахова и его друзей.
Читать полностью…
Сооснователь «офшорной империи» Аскар Алшинбаев продает одну из своих вилл на Лазурном берегу за 15,5 млрд тенге. Но сделке мешает Владимир Путин
Один из основателей самой известной казахстанской «прачечной» Meridian Capital Аскар Алшинбаев второй год не может избавиться от виллы на французской Ривьере. Алшинбаев просит за трёхэтажный особняк с панорамным видом на Средиземное море €29,2 млн (15,5 млрд тенге). Вилла продается с дисконтом даже от средних цен на подобные объекты поблизости, но желающих купить ее пока не появилось. Вероятно, все дело в прежнем владельце актива, у наследников которого Алшинбаев его приобрел — покойном Дмитрии Скигине, бывшем финансисте Тамбовской ОПГ, связанного в том числе в Владимиром Путиным.
О французских виллах Аскара Алшинбаева «Выход к морю» уже подробно рассказывал. Та, что побольше (только площадь участка почти 70 соток) по-прежнему числится за Аскаром и его супругой Саидой. А вот от второй виллы (Villa la Corniche), расположенной по соседству, Алшинбаевы решили избавиться.
Как следует из документов коммерческого реестра Франции, 20 сентября 2022 года принадлежащая им фирма SCI Dove Cot выставила на продажу упомянутую выше виллу. Произошло это ровно через неделю после нашей публикации о том, что активом владел российский бизнесмен с неоднозначной репутацией, чьи родственники и продали Алшинбаеву поместье. Российские медиа связывают Дмитрия Скигина не только с Тамбовской ОПГ, но также утверждают, что свое состояние он заработал при покровительстве Владимира Путина, который на момент «взлета» Скигина курировал в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами.
Например, благодаря полезному знакомству с Путиным Скигин вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом, Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на Северо-Западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.
Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров миллиардеров», которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато еще одно расследование об отмывании денег. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.
Весь этот бэкграунд и так представлял достаточно серьёзные риски для потенциальных покупателей недвижимости у наследников Скигина, что, впрочем, не сильно испугало семью Алшинбаевых. Однако с началом вторжения России в Украину, последовавших за этим санкций и волны арестов европейского имущества персон, связанных с российским истеблишментом, «токсичность» такого актива значительно выросла. Теоретически французские власти могут оспорить законность всей цепочки сделок с поместьем. Например, если у них будут основания полагать, что деньги на его покупку Скигин добыл преступным путём. И даже если это не приведет в конечном счете к аресту или изъятию недвижимости, вероятность «потонуть» в судебных разбирательствах на долгие годы во многом снижают радость от владения такой виллой. Вероятно, это понимает не только Аскар Алшинбаев, но и потенциальные покупатели Villa la Corniche. Иначе она не продавалась бы целых два года. @off_shores
По информации источника "ВЧК-ОГПУ" 03.09.24г.помимо задержания в Крыму генерального директора компании ООО "ПТК Керчь" коммерсанта Ю.Бедяева, был задержан и отправлен судом под стражу и владелец крымской компании, известный столичный бизнесмен эпохи 90-х ,бенефициар цементных заводов в Новороссийске и хозяин премиального торгового центра в Москве на Рублёвском шоссе (ТЦ "Западный") - Владислав Васнев.Поводом для задержания стали обвинения правоохранителей в хищении заложенного имущества ВЭБ.РФ - немецкого цементного завода "Polysyus", оценочной стоимостью более 10 млрд.рублей. По версии следствия имущество Васневым и его крымским подчинённым Бедяевым с 2016 года незаконно удерживалось на территории ПТК "Керчь" и расхищалось при участии ряда должностных лиц полуострова, с помощью мошеннической схемы по признананию причастными лицами части залога госкомпании бесхозным. По причине же попустительства со стороны сотрудников госкорпорации в далёком 2017-2018гг. произошел последующий распил немецкого завода в металлолом прямо в морском порту "Камыш-Бурун". Сам же Васнёв известен тем,что носил в лужковской Москве громкий титул «царь киосков», и владел эпохальным и культовым торговым центром «Пирамида», одного из культовых символов 90-х, что находился на Тверской улице. В то время у Васнева были киоски по всей столице, даже около Красной площади. Учрежденное же Васневым ООО «Пирамида-2000» в кратчайшие сроки получало более тысячи кв. метров подвальных помещений, принадлежащих ФГУП "Редакция "Известия" и иных лучших локациях для сдачи в аренду,что и обеспечило финансовый старт бизнесмену, и защиту от возможных претензий благодаря дружбе с сыном Ю.Лужкова-Александром. По информации собеседника самый дорогостоящий актив Васнева, в виде ТЦ "Западный" на Рублёвке в Москве является лакомым активом для бизнес конкурентов обвиняемого и столичных девелоперов мечтающих застроить гектары "золотой" столичной земли и может в ближайшее время сменить владельца (юридически ТЦ принадлежит ИП Васневу В.Л.) на иных собственников для смягчения вменяемых следствием деяний и условий содержания обвиняемого под стражей.
Читать полностью…
Израильский Банк Бейнлеуми 🇮🇱 заблокировал перевод от санкционного лица.
Олигарх Сергей Адоньев, включенный в санкции США 🇺🇸, не смог перевести €100 тыс в банк Бейнлеуми за юридическое сопровождение иска против банка Леуми, который заблокировал счет Адоньева в 2023 г.
Сергей Адоньев - интересная личность. В 2018 г. и его дети были лишены болгарского гражданства, поскольку не соответствовали требованиям инвест гражданства и выяснилось о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 г. — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу $4 млн за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.
В том же году - 2018 г., он получает израильское гражданство (наверное, МВД не захотело узнать про уголовное прошлое в США).
Теперь израильский юрист Касуто, кому и направлялись €100 тыс. подал в окружной суд Тель-Авива просьбу разблокировке.
#compliancepractice #banks #sanction
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров нарядился в рубаху со свастикой на этнофестивале «Атмановские кулачки», который прошел 24 августа в Сосновском округе.
На косоворотке Егорова была изображена одна из разновидностей свастики – «Одолень-трава», популярная у российских родноверов.
В 2016 году за подобные рисунки был оштрафован художник из Перми Сергей Каменев. Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики.
Суд тогда установил, что «Одолень-трава» содержит в себе «языческую свастику, которая похожа на нацистскую до степени смешения»
@znakcity
Моим друзьям из Телеграм. Срочно летите в РФ.
1. В январе 23 в США арестован Анатолий Легкодымов. Бот BTC Banker в телеграм. На тот момент крупнейший бот для обмена крипты. Через несколько недель посадили всю команду проекта. Включая Павла Лернера (создатель бирж эксмо и юторг).
Команда всё это время сидит во Франции. В ожидании суда. Ничего не происходит, никакой информации не поступает. С девушкой одного из членов команды созванивался вчера.
Французский суд, прокуратура и европол ничего не решают. Они просто транслируют обвинение из США. Обвинение по делу я видел. Адвокаты совершенно бесполезны. В делах такого уровня, с интересом со стороны США, они ни на что не влияют.
Из всей команды отскочил только Антон Шкуренко, который принял решение сидеть в Москве. Всех, кто были за пределами РФ, приняли.
2. В декабре 23, по прилету во Францию, был арестован мой друг. В российских СМИ инфы об этом совсем нет. Кто в теме обмена крипты его знают. Французы приняли и других, по их мнению, связанных людей. Включая беременную жену-домохозяйку моего арестованного друга. С декабря нет никакой информации. Они просто сидят и ждут. В том же изоляторе, что и люди из BTC Banker.
Отскочила только та часть команды, которая была в РФ. Разумеется, теперь они не покидают пределы РФ.
3. Два года назад арестовали моих друзей из Торнадо Кэш. Кто были за бугром - приняли. Леше в ЕС дале 6 лет. Роме, слава богу, дали домашнее в ожидании суда в США. Ждать суда – это очень страшно, нервы дико горят из-за неизвестности.
В Торнадо отскочили только те, кто были в РФ. У них всё хорошо.
4. Месяц назад в ОАЭ приняли группу россиян, около 10 человек. И сразу экстрадиция в США. Ни в каких СМИ об этом ничего нет. Обвинение – обход санкций через платежи в крипте.
Отскочила та часть команды, что была со стороны РФ.
5. Винник и БТЦ-е. Тут вы сами всё знаете. Стоит упомянуть, что сотрудников правопреемника, биржи Векс, потом тоже арестовывали за границей. И я на 100% уверен, что отпустили только на очень особых условиях. А именно – полная вербовка. Можно сказать, что повезло. Иначе – долго сидеть.
6. Рома Стерлингов. Создатель миксера Bitcoin Fog. Его приняли в 21 году. Роме не повезло, домашнее до суда ему не дали. Три с половиной года ждал в тюрьме США. Суд присяжных прошел совсем недавно. Дали 30 лет. Обвинение запрашивало 50 лет. 10 дней назад совет защиты Романа подал заявление на 37 страниц об оспаривании срока, вот ссылка на документ:
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.232431/gov.uscourts.dcd.232431.321.0.pdf
Но думаю, что уже бесполезно.
Резюме.
Пять из шести трагедий выше происходили на моих глазах. Я знал членов команд. Статистика четко показывает, что сидеть за границей РФ – худшее решение из возможных.
В худшем сценарии на родине: В РФ вообще отсутствуют длительные сроки за подобные преступления. А уровень комфорта отсидки в колонии-поселении в РФ сравним с норвежскими тюрьмами.
Практика показывает, что в РФ не трогают. Особенно сейчас, когда мир стал двухполярным. И даже до раскола: вспомните Яна Марсалека. У него в РФ всё хорошо.
Павлу уже ничем не помочь. Арест Павла – это не начало процесса. Это результат длительной работы большого количества специалистов в США.
Я лично, своими глазами, видел обвинения по процессам выше. Они подготовлены не интерполом и европолом. Они были подготовлены США. Франция - просто место пребывания и ожидания. Там располагается штаб Интерпола. А местные власти и силовые структуры являются ретранслятором США.
Хронология других случаев показывает, что после первого ареста, потом всегда, без исключений, идут аресты команд. Те, члены команд, которые принимали решение срочного вылета в РФ – их судьба сложилась хорошо.
Другие, которые принимали решение отстаивать свою защиту на западе – судьбы складывались плохо. Я мог бы привести ещё пяток примеров, там всё ровно аналогично.
Друзья, ваша главная цель сейчас – беречь себя. Возможно, счет у вас идёт на часы. Найдите возможность экстренного перемещения на родину. И не стройте иллюзий, что ОАЭ – нейтральная зона.
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались материалы следствия по делу о хищении 1,5 млн долларов по фальшивым доверенностям с дубайских счетов Олега Митволя, осужденного на 4,5 года по «делу красноярского метро». Выяснилось, что преступление организовали сотрудники уголовного розыска МВД России по наводке бывших работников фирмы самого Митволя. Часть исполнителей сейчас ожидает суда в СИЗО-1 Красноярска, однако нескольким обвиняемым удалось отправиться оттуда на СВО, не дожидаясь приговора. Вот основные фигуранты материалов уголовного дела:
1. Жижин Сергей Юрьевич — на момент совершения преступления один из руководителей ГУУР МВД России в звании полковника полиции, осуществлял контроль за исполнителями, препятствовал открытию уголовного дела.
2. Гусев Александр — субподрядчик фирмы Митволя, после его ареста втерся в доверие к семье, собирал данные о счетах и недвижимости, нанял для осуществления преступного замысла Евгения Пылаева.
3. Киреев Павел — правая рука Гусева, координировал действия Елены Магомедселимовой.
4. Пылаев Евгений — был нанят Гусевым и Киреевым для поиска непосредственных исполнителей, привлек Астраханцева.
5. Астраханцев Павел — был нанят Пылаевым, ранее отбывал наказание по статье 158 УК РФ (кража), по делу даёт признательные показания.
6. Магомедселимов Тимур Салимович — на момент совершения преступления занимал должность начальника уголовного розыска Кировского района г. Ярославля, Астраханцев обратился к нему в поисках исполнителя, Тимур предложил кандидатуру своей матери Елены, которая в итоге полетела в Дубай с Астраханцевым.
7. Магомедселимова Елена — на её имя была выписана сфальсифицированная доверенность на имущество Олега Митволя, летала в Дубай и снимала деньги в банке.
8. Мосейчук Алексей Сергеевич — изготавливал фальшивый паспорт со своей фотографией для получения доверенности на Магомедселимову Елену.
Объявленный в розыск бывший зять Карима Масимова может скрываться в ОАЭ
Азамат Капенов, на днях объявленный в международный розыск антикоррупционной службой Казахстана, мог найти убежище на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом свидетельствуют утекшие в сеть данные российской системы «Магистраль», которая фиксирует передвижения пассажиров общественного транспорта внутри страны и пересечение ими государственной границы РФ. Согласно имеющимся в распоряжении «Выхода к морю» материалам, Капенов вылетел из Москвы в Дубай 22 июля 2023 года. Обратно он так и не вернулся.
Капенов не первый раз попадает в криминальные истории в Казахстане. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч. В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова Тамилой и получил российское гражданство — очевидно, не без помощи своего влиятельного родственника.
В российской столице Капенов почти сразу начал скупать элитную недвижимость и дорогие автомобили. Дома на Рублевке и в Серебряном бору, таунхаус на берегу Москвы-реки и квартиру в Варсонофьевском переулке, всего в 400 метрах от штаб-квартиры ФСБ на Лубянке. На эти объекты Капенов потратил почти 10 млрд тенге. Перед своим отъездом из Москвы Азамат передвигался по городу на Porsche Taycan Turbo S стоимостью €190 тыс.
Благодаря родственным связям с Каримом Масимовым дело о тарифах «дочки» КТЖ удалось замять, и Капенов снова смог приезжать в Казахстан, не опасаясь уголовного преследования. После событий января 2022 года, когда Масимов лишился своих постов, был обвинен в государственной измене и приговорен к 18 годам строгого режима, имя Азамата Капенова снова стало появляться в СМИ. Бывший владелец завода «Азия-Авто» Анатолий Балушкин обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В итоге уголовное дело по статье «Мошенничество» на Азамата завели уже в России, где он укрылся после опалы своего тестя. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. Не исключено, что оно может быть связано так же с заявлением Балушкина, чей завод был крупным партнером российского АвтоВАЗа в Казахстане.
Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капенова могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере.
При этом после январских событий Капенов не утратил связь и с «командой» своего тестя. В апреле 2022 года секретарша Капенова, оформляла обязательное тогда для приезжих в РФ тестирование на COVID и размещение в Radisson Collection Hotel (бывшая гостиница «Украина») президенту Национальной федерации фехтования и близкому партнеру Тимура Кулибаева Мирбулату Абуову. Абуов связан с «экономическим блоком» Масимова не только деловыми интересами. Он так же имеет общих детей с Айгуль Нуриевой, личной финансисткой Карима Масимова. Нуриева покинула Казахстана задолго до событий последних лет и сейчас, в отличие от Капенова, вынужденного скрываться от спецслужб сразу двух стран, спокойно живет между Лондоном, Лазурным берегом и Ниццей. @off_shores
Греф пристроил архитектора "дворца Путина". Ланфранко Чирилло стал старшим вице-президентом Сбера.
Ланфранко Чирилло возглавит блок «Строительство», созданный для консолидированного управления всеми строительными проекта Сбербанка. Чирилло известен работой в России с начала 1990-х годов. Он получил гражданство России в 2014 году.
Чирилло разработал проект курортного комплекса под Геленджиком. Алексей Навальный связывал этот комплекс с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, Путин не пользуется какими-либо объектами в Геленджике и не бывает там.
Летом 2022-го в Италии арестовали имущество Чирилло на €141 млн из-за подозрений в налоговых преступлениях, а через год завели дело о контрабанде и подделке документов. Архитектор тогда выразил удивление произошедшим поскольку 20 лет живет в России, его доход был получен за пределами Италии и, соответственно, не должен был облагаться итальянскими налогами.
Подробнее на rbc.ru
