8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Тарифы - это «забытый» санкционный инструмент
Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями
Отличия:
1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).
2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции
3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection
Схожесть:
1) могут носит экстерриториальный характер
2) направлен на коммерческий сектор и компании
3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.
#sanctions #compliancepractice #BIS
Очень странная статья и название.
США не удерживает купленные автозапчасти.
Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).
#sanctions #export #BIS #compliancepractice
Интересный график 📉 за 2024 г.
Британский OFSI на втором месте после OFAC по количеству sanction updates. ЕС 🇪🇺 - на третьем месте.
2 апреля в соответствии с указом 14245, США 🇺🇸 вводит 25%-ные пошлины на весь импорт из любой страны, которая напрямую или косвенно приобрела сырую нефть венесуэльского происхождения.
Среди основных ЛИЦЕНЗИОННЫХ покупателей венесуэльской нефти крупнейшая американская нефтяная компания Chevron должна свернуть все операции в стране к 27 мая после продления ее текущей лицензии, действующей с 2022 года.
Другие лицензированные покупатели — испанская Repsol и индийская Reliance Industries — по-видимому, все еще имеют действующие лицензии (обе действуют с 2024 года), но они уже проявляют признаки растущей осторожности и занимают выжидательную позицию.
‼️если сходство между тарифами и вторичными санкции?
Единственная разница заключается в том, что тарифы вводятся сроком на 1 год. В остальном - компании (и не обязательно Американские) должны подчиняться правилам по тарифам
#sanctions #export #комплаенс #BIS #compliancepractice
Указ об отмене решения о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских активов Ariston.
Указ с требованием признать предыдущее решение утратившим силу размещен на портале публикования правовых актов. Документ вступает в силу со дня опубликования.
#контр_меры #комплаенс #compliancepractice
Американские компании смогут не исполнять европейские правила - законопроект
12 марта 2025 года сенатор Билл Хаггерти (республиканец от Теннесси) предложил законопроект, который запретит компаниям, «неотъемлемым для национальных интересов Соединенных Штатов», соблюдать любые «иностранные правила комплексной проверки устойчивости» (включая CSDDD), за некоторыми исключениями.
🔹 Компании, подпадающие под действие предлагаемого законопроекта, включают компании, которые ведут бизнес с правительством США, и американские компании и их дочки, которые соответствуют определенным критериям (в основном в горнодобывающем, редкоземельном и производственном секторах).
‼️что делать компаниям?
🔹 Если этот законопроект будет принят, он, безусловно, вызовет головную боль у компаний, которые попадают под действие как CSDDD (как бы там ни было), так и этого закона США (если он будет принят).
#compliancepractice #DD #комплаенс
OFSI Penalty Note в отношении Юр компании Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow)
Из интересного:
Основные причины нарушения включали:
🔹 Ненадлежащий DD и проверка на наличие санкций
🔹 Ошибки, вызванные поспешным закрытием российских офисов HSF Moscow
Смягчающие факторы включали:
🔹 Своевременное уведомление о нарушении и последующее добровольное раскрытие информации — наряду с собственными расследованиями фирмы и соответствующим сотрудничеством
🔹 Тот факт, что нарушения произошли, когда фирма находилась в процессе закрытия, что соответствовало целям политики Великобритании.
#compliancepractice #legal_service #OFSI
#Великобритания Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) сегодня объявило о наложении денежного штрафа в размере 465,000 фунтов на Herbert Smith Freehills CIS LLP (бывшую дочернюю компанию зарегистрированной в Великобритании Herbert Smith Freehills LLP) за нарушение режима финансовых санкций в отношении России в связи с выплатами, которые HSF Moscow произвела в пользу лиц, активы которых подлежали заморозке - в частности, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк» (платежи осуществлялись в течение семи дней, пока фирма сворачивала свои российские офисы). Компания HSF London от имени компании HSF Moscow добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушениях, в связи с чем окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.
Читать полностью…
Лишить диплома, чтобы не мог баллотироваться
Властям из РФ, которые неистово борются с любой оппозицией на протяжении 20 лет, мысль на заметку. Странно, что вечные ректора МГУ, СПбГУ сами не предложили это. Ой вэй. Надо им замечание сделать с занесением в личное дело 😀😀😀
Великобритания и ЕС поднимут вопрос о конфискации замороженных активов России для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, переговоры будут касаться обеспечения необходимой юридической и финансовой основы для изъятия денежных средств. Несмотря на сопротивление этой инициативе ряда европейских стран, в частности Бельгии и Германии, наблюдается прогресс в этом вопросе, добавили они.
#compliancepractice #confiscation #sanction
3 года прошло, но многое подтвердилось из того что писали тогда.
Читать полностью…
Как подготовиться к переходу на налоговый мониторинг в 2025 году
19 марта пройдет конференция для крупного бизнеса
«Путь в налоговый мониторинг».
Узнайте самое важное о подготовке к переходу на налоговый мониторинг: с чего начать этот путь, что учесть, на какие успешные практики ориентироваться. Представители ФНС дадут необходимые рекомендации. Эксперты Контура поэтапно разберут процесс вступления в налоговый мониторинг. Спикеры от компаний поделятся практическим опытом по переходу. Смотрите конференцию очно или онлайн.
👉🏻 Зарегистрироваться
Трамп не продлил GL-8
Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта.
‼️Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.
#compliancepractice #sanction
⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции
Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта».
В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.
Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.
Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.
Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️
✅ Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu
Конфискация яхты Керимова в США 🇺🇸
Суд встал на сторону США в деле о конфискации суперъяхты Amadea стоимостью более $300 млн, приписываемой американскими властями Сулейману Керимову. Окружной судья США Дейл Хо постановил, что экс-глава Роснефти Эдуард Худайнатов, который пытался предотвратить конфискацию, заявив о праве собственности на яхту в конце 2023 года, не может обоснованно утверждать, что владеет ей, пишет Reuters.
В документе указывается, что большинство доказательств указывают на то, что, хотя Худайнатов был «номинальным владельцем» яхты с сентября 2021 года, истинным ее владельцем с того момента был Керимов, отмечает агентство. Как указывает Reuters, решение Хо усиливает позицию федеральных прокуроров Манхэттена по вопросу конфискации Amadea, которая может быть продана на аукционе
#compliancepractice #confiscation #sanction
Швейцария 🇨🇭 исключила из списка попавших под санкции против России активов четыре объекта недвижимости и внесла еще один,
Как сообщает SECO, передаетTages-Anzeiger.
По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам.
Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков (примерно $8,4 млрд), что на 1,6 млрд франков (почти 28%) больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO.
#compliancepractice #SECO #sanctions
Россиянин, чья компания выдавала поддельные сертификаты судам «теневого флота», занимал руководящие должности в страховых компаниях в Норвегии и Великобритании
41-летний россиянин Андрей Мочалин, чья фирма Ro Marine AS выдавала поддельные сертификаты танкерам «теневого флота», оказался связан с крупными компаниями, занимающимися страхованием и обслуживанием судов, в Норвегии и Великобритании, выяснил The Insider.
Так, в его профиле LinkedIn указано, что он является андеррайтером (специалистом по оценке рисков) в норвежской компании Hydor AS. Сейчас его упоминания на сайте компании нет, зато есть в более ранних версиях страницы. Последнее — в октябре 2022 года, обнаружил The Insider.
Кроме того, Мочалин в качестве лица с существенным контролем (person with significant control) фигурировал в британской компании SCANDIC MARINE SERVICES LTD. Эта компания также оказывает услуги по гарантийному обслуживанию судов и предоставляет консультации при судебных разбирательствах. Судя по открытому реестру британских компаний, он был аффилирован с фирмой как минимум с января 2017-го до февраля 2021-го.
#compliancepractice #sanctions
Капитал и активы переходят от основателей к членам семьи. Штатно или неожиданно. Такова жизнь.
При транзите 97% семей теряют от 34% до 72% активов. Поскольку 87,1% членов семей не имеют ни точной информации об активах сегодня, ни надёжного канала её автономного получения завтра.
Алгоритмы глобального Репозитория активов и транзита капитала — Owner.One, доступны в 32 странах. Теперь и у нас.
Посмотри видео. Пройди тест на выживание своего семейного капитала. Сделай выводы.
BIS включил в Entity list 80 компаний
Компании из Китая, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Тайваня.
Цели:
📌 Ограничить возможности Коммунистической партии Китая (КПК) приобретать и разрабатывать высокопроизводительные и экзафлопсные вычислительные возможности, а также квантовые технологии для военных целей;
📌 Препятствовать развитию Китаем своей программы гиперзвукового оружия;
📌Не допустить, чтобы организации, связанные с Академией испытательных полетов Южной Африки (TFASA), использовали американские товары для обучения китайских военных сил;
📌 Нарушить закупку Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними оборонных товаров; и
📌Препятствовать развитию негарантированной ядерной деятельности и программы баллистических ракет.
#compliancepractice #комплаенс #BIS #export #sanctions
«Надежда - мой компас земной» // 🇪🇺 Разъяснения в отношении сделок с портами и аэропортами 🇷🇺
Европейская комиссия опубликовала разъяснения в отношении применения положений статьи 5ae Регламента 833, добавленной в рамках 16-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС.
✅ Европейская комиссия разъяснила, что запрещенными являются те сделки, которые связаные с инфраструктурой 🇷🇺 порта или аэропорта независимо от их юридической принадлежности.
К таким сделкам, в частности относятся,
📌 оплата причальных сборов,
📌 оказание услуг, по поддержанию функционированию инфраструктуры
✅ Запрет на совершение операций с 🇷🇺 портами и шлюзами распространяется на все суда, ходящие под флагом государства-члена 🇪🇺 ЕС, независимо от национальности экипажа и фактического владельца
✅ Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС не имеют экстерриториального действия, в связи с этим запрет на совершение сделок не распространяется на сделки, заключенные лицами третьих стран и 🇷🇺 портами и аэропортами, перечисленными в приложении XLVII к Регламенту 833
#ограничительныемеры
Отчет OFSI за 2024 год
Опубликован отчет и пресс релиз. Из него
«По состоянию на март 2024 года правительство Великобритании включило в режим санкций против России 2001 физическое и юридическое лицо.
Санкции, введенные Великобританией и ее союзниками, существенно повлияли на экономику России, лишив ее более 400 миллиардов долларов с февраля 2022 года, что эквивалентно четырем годам военных расходов России.
Команда OFSI Enforcement провела значительное количество расследований в 2023-24 годах, более чем в три раза увеличив количество закрытых дел по сравнению с предыдущим годом.
Конкретным примером мер принудительного характера, принятых OFSI, является «Wiseclosure» в августе 2023 года, которое продемонстрировало готовность OFSI публично называть фирмы, не соблюдающие финансовые санкции. OFSI также наложила денежные штрафы на International Concierge Services Limited (ICSL) в августе 2024 года и Herbert Smith Freehills (HSF) Moscow в марте 2025 года.
В 2025 году последуют дополнительные меры принудительного характера.
#OFSI #sanction #reports #compliancepractice
Швейцария 🇨🇭 сняла санкции с семерых россиян,
SECO объявил 18 марта, решение вступило в силу 19 марта.
Из санкционного списка исключены миллиардер Вячеслав Кантор, бизнесмен Владимир Рашевский, министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.
Кроме того, Швейцария сняла санкции с двух военных и бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, который умер в феврале 2024-го, а также с арсеньевской авиационной компании «Прогресс».
#sanction #compliancepractice
Эриксон перешел в руки Р-Климата
Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»)
Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат». Юристы предупреждают, что в 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие известные иностранные вендоры, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов.
#compliancepractice #sanction #меры
Суд в Лондоне за нарушение санкций
Бывший губернатора Севастополя (2016–2019) Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg.
Овсянникова, его жену Екатерину и брата Алексея обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введенные санкции.
#sanction #court #UK #compliancepractice
Deutsche Bank может перестать пропускать платежи из/в Россию с 21 марта 2025
В профильном чате сообщают, что Post Bank от лица всей группы Deutsche Bank разослал клиентам-юр лицам письмо с уведомлением, что платежи из/в Россию не будут обрабатываться ни в каких валютах с 21 марта 2025 года.
Коснётся ли это переводов через Deutsche Bank станет известно только от фин институтов, у которых открыты ностро счета в нём, ну или по первым отклонённым переводам.
Deutsche Bank второй по популярности банк-корреспондент по евро. Использование target2 при переводах и вообще более тонкий выбор банков-корреспондентов станет еще более важным в следующем году.
Сам Deutsche Bank тоже разослал письма своим клиентам. Пока выглядит так, что под ограничения попали и физические лица и юридические.
#compliancepractice #banks
Спорить с OFAC дороже будет
Интересное судебное дело ALAIN GOETZ, Plaintiff, v. LISA M. PALLUCONI, et закончилось разгромом позиции истца. Решение вынесено федеральным судном округа Колумбия 4 марта 2025 г.
Истец - Ален Гетц, гражданин Бельгии, проживающий в Дубае, был замешан в торговле золотом, поступающим из региона Великих озер Африки, в частности из Демократической Республики Конго (ДРК). Правительство утверждает, что деятельность Гетца, особенно через его компанию African Gold Refinery (AGR), созданную в Уганде, способствовала финансированию вооруженных группировок в восточной части ДРК.
На основании этих обвинений OFAC внесло Гетца в SDN в соответствии с EO 13413, который направлен против лиц, оказывающих поддержку таким вооруженным группировкам.
Суд отказал истцу и заключил, что действия OFAC были обоснованы и разумны и истцу нужно было проверять с кем они имеет бизнес отношения.
#sanction #OFAC #compliancepractice #court
Венгрия сняла вето на продление европейских санкций против России, пишет Bloomberg. Теперь ЕС сможет продлить их до 15 марта.
#compliancepractice #sanction #EU
Врачи подали в суд на администрацию Трампа
Их статьи, которые касались здоровья LGBT были опубликованы на Patient Safety Network, веб-сайте, который содержит новости и ресурсы по безопасности пациентов. Им управляет Агентство по исследованиям и качеству в области здравоохранения, которое является частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.
В иске врачей утверждается, что администрация Трампа нарушила Первую поправку к Конституции США, наложив ограничение на участие врачей в форуме, организованном правительством и открытом для частных докладчиков, основанное на их точке зрения.
#court #compliancepractice
Ответные тарифы ЕС 🇪🇺в отношении американских товаров
Еврокомиссия сообщила, что вводит пошлины на ряд товаров из США в ответ на объявленные Дональдом Трампом тарифы в 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Общий объем американских товаров, которые обложат сборами, составит 26 млрд евро. Это соответствует суммарной стоимости европейских товаров, тарифы на которые ввели США.
Новые пошлины ЕС затронут, среди прочего, виски, мотоциклы и лодки из США.
Европейские тарифы должны полностью вступить в силу к середине апреля.
‼️Видимо, никто не хочет становиться 51 штатом США 😀😀
#sanction #compliancepractice #EU
Американцы, которые в свое время стояли за принятием the OECD Anti-Bribery Convention теперь не посещают рабочую группу ОЭСР.
Ожидаемо, но интересно.
#compliancepractice #FCPA