8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
В США 🇺🇸 обсуждают поворот от преследования за коррупцию в бизнесе к преследованию за наркотики
В Compliance Week опубликована статья Арона Никодемуса, в которой он замечает
DoJ под руководством нового генерального прокурора Пэм Бонди будет уделять меньше внимания должностным преступлениям, связанным со взятками и иностранной коррупцией, вместо этого уделяя приоритетное внимание делам о коррупции, связанным с контрабандой людей и торговлей наркотиками и огнестрельным оружием
Понравилась статья в The New-York Times под названием What Is ‘State Capture’? A Warning for Americans.
В ней автор анализирует деятельность Элона Маска через призму известной доктрины state capture.
Захват государства происходит, когда богатые частные интересы влияют на правительство до такой степени, что они могут свободно направлять политические решения и государственные средства в своих собственных интересах или в интересах своих идеологических попутчиков (или и того, и другого).
Разоблачения этой особенно пагубной, широко распространенной формы коррупции произошли в других странах — яркий пример произошел в стране рождения г-на Маска, Южной Африке — и они предлагают предостерегающие истории для демократических правительств во всем мире.
Детали различаются в зависимости от контекста, но политолог Элизабет Дэвид-Барретт излагает три общих механизма захвата государства. Теперь они кажутся знакомыми: формирование правил игры посредством закона и политики; влияние на административные решения путем захвата бюджета, назначений, государственных контрактов и нормативных решений; и отключение проверок власти путем демонтажа структур подотчетности, таких как судебная система, правоохранительные органы и прокуратура, а также аудиторские институты, такие как генеральные инспекторы и средства массовой информации
Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Китай 🇨🇳 с 10 февраля 2025 года вводит дополнительные пошлины на товары из США
Пошлины вводятся на энергоресурсы, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим рабочим объемом двигателя, импортируемые из США, сообщила пресс-служба комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
Эти меры являются ответом на решение Вашингтона о введении с 4 февраля 10%-ной пошлины на все китайские товары, импортируемые в США. Одностороннее введение пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и вредит нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США.
#sanctions #compliancepractice #China
В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek
Об этом сообщил местный регулятор Garante. Ранее он обратился к разработчикам DeepSeek с просьбой раскрыть, какие персональные данные итальянских пользователей собирает их бот. А также рассказать, как они хранятся и обрабатываются в соответствии с GDPR — регламентом по защите данных, который действует в Евросоюзе с 2018 года.
По заявлению регулятора, ответ разработчиков его не устроил. Те сообщили, что не работают в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется.
———
Подробнее о DeepSeek читайте здесь. Или здесь — без VPN.
Сага о Законе о корпоративной прозрачности продолжается.
Теперь FINCEN подтвердил, что
В свете недавнего постановления федерального суда отчитывающиеся компании в настоящее время не обязаны подавать информацию о бенефициарной собственности в FinCEN и не несут ответственности, если они не сделают этого, пока постановление остается в силе. Однако отчитывающиеся компании могут продолжать добровольно подавать отчеты о бенефициарной собственности
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
Вы тоже ждете, затаив дыхание, кто же победит в этой схватке титанов? 😀😀😀😀😀
Ставки принимаются в комментариях.
На прошлой неделе вступило в силу Final Rule об инвестициях США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность.
Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?
Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.
Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .
📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.
#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс
Как хорошо, что наше поколение росло вне пропаганды чего-либо. Только что убрали бюст Ленина и в учебниках мы пролистывали рассказы о детстве дедушки Ленина.
Какое все таки это было счастье.
Английский суд вынес запрет на исполнение решений российских судов по ст.281.1 АПК РФ
Дело Google vs TSARGRAD MEDIA
Если вы помните, в РФ присудили астрономический штраф за то, что Google выпилил из ютьюба канал царьград
Английский судья сказал, что согласен с истцом, что он не подчинялся российский юрисдикции.
#sanctions #court #compliancepractice
🎁 Кому не хватило подарков на Новый год? Получите еще один – готовую модель санкционного комплаенса для вашего бизнеса
С 2022 года санкционный комплаенс стал актуальным для компаний любого масштаба. В нашем новом докладе мы обратились к лучшим международным практикам управления рисками, чтобы создать комплексную модель управления рисками.
Наш доклад – это руководство для российских предпринимателей, которое сочетает в себе теоретические основы и практические рекомендации. Мы стремились помочь компаниям адаптироваться к сложным условиям санкционного давления, минимизировать финансовые и юридические риски, а также повысить уровень устойчивости к будущим изменениям.
👉 Читайте новый доклад ББП на нашем сайте 👈
Слияния и поглощения (М&А) — традиционно престижное, высокооплачиваемое направление для юристов.
В каком состоянии российский рынок M&A сегодня? Мы наблюдали бурный рост во время ухода иностранных компаний в 2022-2023 гг. Сейчас тренды другие: новые собственники перепродают иностранные активы, в частности, компании с большими недвижимыми активами. Рынок растет квартал к кварталу — по итогам 2 квартала 2024 года рост составил 20% (к 1 кварталу), достигнув почти $12 млрд.
M&A — это одна из самых доходных сфер юриспруденции: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области, мало, и работодатели всегда ищут специалистов. Не каждый сможет сопровождать сделки M&A, слишком много нюансов, и в вузах этому не учат.
Moscow Digital School проводит курс повышения квалификации «Юрист в M&A». На нём вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в специфических отраслях: в ритейле, в IT, венчурных сделок со стартапами;
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,
и не только. Программу обучения можно посмотреть по ссылке.
Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. В конце программы вас ждёт бизнес-игра, на которой вы сами структурируете M&A сделку и детально пройдете по всем её этапам.
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFGxXxbJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
Tages-Anzeiger рассказала, как Усманов смог использовать больше €6 млн евро с заблокированных счетов в Швейцарии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
В статье говорится, что Усманов пользуется услугами женевской трастовой компании, которая управляет несколькими фирмами, принадлежащими ему или его сестре. Летом и осенью 2022 года эта компания направила несколько запросов в Государственный секретариат по экономике (SECO) с целью разблокировать деньги на счетах Credit Suisse, причем не для базовых потребностей, а на обслуживание вертолетов во Франции и особняка миллиардера в Англии.
Для выплат по счетам за особняк SECO разблокировало около €4,2 млн, за вертолеты — €2,4 млн. Дополнительно на содержание вертолетов были одобрены ежемесячные выплаты — около €54 000. Ведомство объяснило решение тем, что контракты на обслуживание были заключены до введения санкций против бизнесмена, а также принял к сведению опасения, что неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, пишет Tages-Anzeiger.
Адвокат Усманова заявил, что ни вертолеты, ни поместье не принадлежат напрямую Усманову или его сестре, а находятся в распоряжении трастов, основанных Усмановым «много лет назад». SECO в своем постановлении указывает, что эти трасты «прямо или косвенно» контролируются Усмановым или его сестрой.
Приложение к Указу пока не обнародовано.
Читать полностью…
Исполнительный Указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС)
Как сообщается на сайте Белого дома МУС «без законных оснований» начал предварительное расследование в отношении США и некоторых их союзников, включая Израиль. Суд также выдал «необоснованные» ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоав Галанта, «злоупотребив своей властью».
МУС не имеет юрисдикции в отношении США и Израиля, поскольку ни одна из этих стран не является участником Римского статута или членом МУС.
Действия суда против Израиля и США создают «опасный прецедент» и подвергают опасности в том числе действующих военнослужащих, что угрожает посягательством на суверенитет США и подрывает деятельность правительства США и их союзников.
#sanctions #compliancepractice
Начало международной карьеры юриста
Российский рынок привлекает новые зарубежные компании из регионов юга, формируются новые партнерские связи. В то же время отечественные компании активно выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и стран СНГ. В связи с этим потребность в юристах, специализирующихся на международном праве и структурировании бизнеса за рубежом, остается высокой.
Разобраться в нюансах ведения бизнеса в разных странах поможет курс «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Вместе с практикующими экспертами вы изучите 26 ключевых юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и офшорные зоны.
После прохождения курса вы освоите:
— Основные правовые аспекты ведения бизнеса в популярных зарубежных юрисдикциях;
— Принципы работы с международными санкциями;
— Основы международного налогового права, защиты интеллектуальной собственности и корпоративного структурирования;
— Методы управления рисками в международном бизнесе;
— Специфику контрактных отношений во внешнеэкономической деятельности;
— Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.
Преподаватели курса:
✅ Альберт Трофимов – советник China Window Consulting Group
✅ Ангелина Фитоз – управляющий партнер Lawitt Hamilton Group
✅ Ирина Гетьман-Павлова – доцент факультета права НИУ ВШЭ
Освойте ключевые аспекты международного права и помогайте компаниям уверенно работать на зарубежных рынках, учитывая санкционные риски.
🔗 Регистрация на курс уже открыта!
erid 2W5zFHUXsMJ
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+
Эти все GPT чаты - нарушают privacy. Юридические компании вводят регламенты работы с GPT и появились аналоги для юристов, например, Suits.
Но умиляться GPT чату - рановато. Скорее вы обучаете его (только вам за это не платят), и те ошибки которые до сих пор совершает GPT - могут быть очень чреваты.
Спорить можно в комментариях - GPT обработает информацию и удалит непонравившиеся комментарии 😀😀😀😀
Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях.
Президент США подписал указ и обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".
📌Про неконституционность можно рассказать либо в совете по правам человека ООН, там как раз заседает Иран 🇮🇷 либо сразу хамасовцам
#compliancepractice #sanctions
Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России,
Венгрия сняла свои возражения против этого шага.
Как пишет Die Welt 16 пакет примут в феврале 2025 г.
#compliancepractice #sanctions #EU
В конце 2024 года были приняты новые законы, касающиеся персональных данных. Повышена ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных вплоть до уголовной. А чем больше ответственность и риски для бизнеса, тем больше спрос на юристов с соответствующей экспертизой.
Подготовить бизнес к изменениям можно, погрузившись в нюансы работы с персональными данными на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Принятие законопроекта в первом чтении вызвало рост спроса на юристов с экспертизой в ПДн в 2,5 раза., согласно исследованию платформы hh. ru и MDS.
С новыми знаниями вы сможете быстро дорасти до Data Protection Officer.
Что вы сможете после окончания обучения:
— Провести аудит компании на соответствие требованиям 152-ФЗ
— При необходимости провести локализацию данных
— Профессионально разбираться в локальных нормативных актах, касающихся персональных данных
В программе 2 практические бизнес-игры: проверка Роскомнадзора по утечке персональных данных, аудит по 152-ФЗ.
Преподаватели программы:
— Алексей Мунтян (CEO, соучредитель Privacy Advocates),
— Артем Дмитриев (управляющий партнер ООО «Комплай» (Comply), эксперт нескольких групп Роскомнадзора),
— Денис Садовников (участвовал в разработке и законопроектов об оборотных штрафах за утечки персональных данных, об обезличенных данных (ст. 13.1 ФЗ-152).
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFK8t456 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Интересно, что судебная практика в Израиле не считает войну - как форс-мажор и обстоятельство непреодолимой силы в контексте ст.18 закона о договорах (меры ответственности за нарушение договора) 1970 г.
Помню как в РФ многие пытались представить санкции как обстоятельства непреодолимой силы - но из этого мало что вышло.
⚡️⚡️⚡️🇺🇸 #США федеральный судья в Сиэтле приостановил действие исполнительного указа Президента Трампа о запрете автоматического предоставления гражданства по праву рождения
https://agportal-s3bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/10_TROMot.pdf?VersionId=eWXZfvZtw60HmNTPOMluCKS_Li3n1Tu8 текст удовлетворенного ходатайства Штата Вашингтон по делу NO. 2:25-cv-00127
Об этом сообщил генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-brown-statement-federal-court-temporarily-blocking-unconstitutional-order
На сайте Белого Дома опубликован список revocations - отмен действий EO, принятых Байденом.
Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanctions
А почему не с яслей начинать?
Они там объелись грибов или еще на чем-то жестком сидят.
Ну что Куба 🇨🇺 не долго радовалась. Трамп отменил Указ Байдена о снятии с Кубы статуса страны-спонсора терроризма.
Такие качели будут на протяжение следующих 4 лет.
Но я не исключаю что его революция здравого смысла обратится в революцию безумия
Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.
Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.
После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.
#compliancepractice #export #sanctions #Syria
Новые санкции Украины
Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Предметом настоящего исследования являются содержание и тенденции развития корпоративного законодательства России и других стран, включая правовое обеспечение реализации ESG-повестки. Это необходимо для обоснования системообразующих элементов моделируемой конструкции. Также предмет исследования составляют труды ученых и судебная практика.
Читать полностью…