8756
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
“This desert rose whose shadow bears the secret promise» // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахраз, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживают семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
Meta против NSO Group
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
FAQs ЕС 🇪🇺 по чипам
11 декабря Еврокомиссия опубликовала FAQs по ст.12gb Регламента 833.
Статья 12gb «EDD для операторов» посвящен ENHANCED DUE DILIGENCE FOR OPERATORS
MANUFACTURING AND/OR TRADING WITH CHP ITEMS в отношении подозрительных транзакций для процессинговых учреждений и/или для сторон ЕС, участвующих в транзакции.
‼️Из нового: DD для операторов ЕС являются обязательными для последних, а стороны/участники транзакции, являющиеся резидентами ЕС, обязаны предпринимать все необходимые шаги для оценки и минимизации случаев, связанных с риском реэкспорта чувствительных товаров в РФ.
#EU #FAQs #compliancepractice
Кажется, впервые бывший президент Франции окончательно приговорен к реальному тюремному сроку -- трем годам лишения свободы, из которых один год – с исполнением наказания в виде ношения электронного браслета. За "коррупцию и торговлю влиянием" (т.н. дело о прослушке). Так сегодня решил Кассационный суд, отклонив апелляцию Саркози.
Он также лишен на три года права избираться. Саркози в январе исполнится 70 лет, так что защита может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (это предусмотрено законом для 70+). Решение в компентенции суда по исполнению наказания.
Саркози отреагировал в X: не виновен
Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
ЕС 🇪🇺 опубликовал документ в рамках 15 пакета
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
Блокчейн и право: спрос на юристов в индустрии вырос вдвое
Как менялась востребованность юристов в индустрии блокчейн в течение этого года?
Три вывода на основе исследования hh. ru и Moscow Digital School:
Исследование было проведено на основе данных, представленных hh. ru.
(анализировались вакансии в юридической сфере, период исследования январь 2023 г. по 30 сентября 2024 г.)
📌В 2 раза вырос спрос на юристов по сопровождению компаний, занимающиеся майнингом.
📌Юристы, обладающие знаниями в области цифровых финансовых активов - рост на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Зарплатные предложения для юристов в этих областях варьируются: 112 тыс. руб. до 140 тыс. руб..
Грустное пятничное
Госдума хочет ввести новые запреты для "иностранных агентов" в России. Им запретят получать не только гонорары, но и доходы от недвижимости, банковских вкладов и продажи машин. Останутся ли у "иноагентов" хоть какие-то права? Карикатура DW.
Экспортный контроль в Южной Корее
Министерство торговли, индустрии и энергии 6 декабря опубликовало Предложение о пересмотре публичного уведомления об экспорте и импорте стратегических товаров в соответствии с Законом о внешней торговле.
До 26 декабря можно высказаться по проекту.
#sanctions #export #compliancepractice
Вечернее
Не могли пройти мимо такого. И клиника знатная 😀😀😀😀.
Nb. Шутка (и да не по теме канала и что?)
Сегодня день борьбы с коррупцией, поэтому фоточка соответствующая 😀
Фоловеры, милые и не очень
Мы удалили предыдущий пост, который был перепостом. Но нам не нравится ни предъявы, ни приплетания Израиля.
Если у кого-то воскресное похмелье и болит голова, срываетесь в других пабликах.
Иначе - мы удалим возможность комментарий.
3 Правила комментарий:
1) уважение
2) нет ненависти и ксенофобии (антисемитизму, расизму и др)
3) не нравится пост - можно же не делать больно глазам и не читать его.
5 лет каналу
Он мигрировал от темы по антикоррупции к теме санкционного комплаенса.
Причин изменения фокуса не только в том, что тема санкции в последние годы приобрела актуальность и вместе с ней возникла повышенная потребность в экспертизе в этой области.
Вторая причина состоит в том, что антикоррупционный дискурс на международной арене несколько «выдохся», в РФ - с вечными подменами понятий функция осталась, наполнение (пусть и несовершенное) со временем выветрилось.
Наверное, антикоррупция - как что то активное требует новых сил от молодого поколения, мы же стали слишком реалистами, чтобы верить в результативность advocacy и collective actions.
Санкции, вместе с тем, требует другого подхода - внимательного изучения, с одной стороны, с другой - санкционный комплаенс не рассматривается в рамках этических отношений, поэтому легче для сторон оставаться в русле P&L и оценки рисков для бизнеса либо физического лица.
С этой позиции санкции хороши для «разочаровавшихся оптимистов» «старичков» по типу автора этого поста.
С пятницей всех причастных! 🥂
В США 🇺🇸 суд принял решение, что компании могут не отчитываться об иностранных бенефициарах в соответствии с Corporate Transparency Act
В решении суда Восточного округа Техаса впервые так подробно разбирается сущность нового закона (ему всего 2 года).
Судья Мазант заключает:
The fact that a company is a company does not knight Congress with some supreme power to regulate them in all aspects—especially though the CTA, which does not facially regulate commerce
Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европу или как Катар 🇶🇦 можно насмешить правами человека
Недовольство Дохи вызвала Директива ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD). Как пишет FT, документ обязывает страны ЕС выставлять компаниям штрафы до 5% от их годового дохода по всему миру, если те не соблюдают требования ЕС по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.
"Если суть в том, что я потеряю 5% от своего дохода, отправившись в Европу, я не пойду в Европу... Я не блефую, - заявил на фоне этого аль-Кааби в интервью FT. - 5% от дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги - и никто не согласится потерять такие деньги".
#compliancepractice #ESG
США сделали для Турции и Венгрии исключение из санкций, введенных против Газпромбанка.
Это позволяют сделать разъяснения, сделанные относительно действия GL 115 от 18 декабря 2024 года в отношении Civil Nuclear Energy.
#compliancepractice #FAQs #OFAC
В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT.
Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.
Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.
Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.
В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами.
#compliancepractice #sanction_violation #EU
Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении требований о снятии санкций
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Новые санкции OFAC 🇺🇸
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3174
of 16 December 2024
amending Decision (CFSP) 2024/2643 concerning restrictive measures in view of Russia’s
destabilising activities
Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Санкции и сербский Газпром
США в ближайшие дни введут финансовые санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российских владельцев», – сказал Вучич в интервью Informer TV.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
FAQs Еврокомиссии 🇪🇺 по Due diligence
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Изменения за год по экспортному контролю
📌 2 февраля: Франция ввела национальный контроль над квантовыми вычислениями и передовыми полупроводниками.
📌 11 марта: Великобритания обновила свой экспортный контроль, введя ограничения на новые технологии, включая квантовые вычисления, полупроводники и аддитивное производство.
📌 19 июня: Канада добавила квантовые вычисления и передовые полупроводники в свой список.
📌 1 июля: Италия приняла Национальный контрольный список для товаров двойного назначения, добавив более строгий контроль за полупроводниками и квантовыми технологиями.
📌1 августа: Испания ввела более строгие правила в отношении технологий двойного назначения.
📌 14 августа: Австралия обновила свой список оборонных и стратегических товаров.
📌22 августа: вступил в силу Закон Ирландии об экспортном контроле 2023
📌 5 сентября: Европейская комиссия обновила список товаров двойного назначения ЕС для приведения его в соответствие с многосторонними режимами.
📌 6 сентября: США расширили правила в отношении квантовых вычислений, полупроводникового оборудования, технологии GAAFET и аддитивного производства.
📌7 сентября: Нидерланды расширили правила в отношении передового оборудования для производства полупроводников.
📌 8 сентября: Япония расширила экспортный контроль за полупроводниками, квантовыми вычислениями и сканирующими электронными микроскопами.
📌 15 сентября: вступил в силу новый Закон Финляндии об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения.
📌 3 октября: Норвегия ввела новые меры контроля в отношении «критически важных товаров и технологий”
#compliancepractice #export #sanctions
Рейтинг!!!
По версии Veta канал занял второе место в рамках Комплаенса и 4 место среди каналов по санкционному праву
Поздравляем 🎊 дружеские каналы!!!
«Уходя, гасите свет» // Санкции против 🇨🇳 TikTok устояли в суде 🇺🇸
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
Что теперь делать с решением суда о приостановке действия Corporate Transparency Act?
‼️ Суд удовлетворил ходатайство истцов о предварительном запрете (preliminary injunction), который временно приостанавливает отчетность по BOI. Он установил, что CTA и его правила отчетности, вероятно, являются неконституционными, поскольку они превышают полномочия Конгресса.
В результате приостанавливается исполнение CTA и связанного с ним Правила отчетности.
В частности, компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности о бенефициарной собственности (BOI) 1 января 2025 года до получения дальнейших распоряжений суда. Эта приостановка предоставляется в соответствии с разделом 705 Закона об административной процедуре (APA).
CTA и его Правило отчетности в настоящее время не могут быть принудительно исполнены, и отчитывающиеся компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности, пока действует запрет суда до принятия окончательного решения.
#corporate #комплаенс #compliancepractice #BoJ
Пакеты санкций принимаются с завидной регулярностью, однако, компании продолжают вместе с санкциями жить и работать. Международный бизнес никуда не исчез, просто изменились условия его ведения.
Научиться работать с новыми условиями и стать опорой для бизнеса можно на 2-х месячном курсе "Специалист по санкционному комплаенсу" от Moscow Digital School.
Разберем санкционные режимы США, ЕС, Великобритании, научим строить системы санкционного комплаенса, проводить due diligence контрагентов. И все это не в сухой теории, а на реальных кейсах.
В конце курса выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Новые санкции OFAC
OFAC сегодня включил в SDN 7 юрлиц и 5 физических лиц. Среди юрлиц лица из Тайланда, Англии и ОАЭ. Компании ответственны за отмывания денег через цифровые валюты в рамках обхода росийских санкций.
PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC,
SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED
TGR CORPORATE CONCIERGE LT
TGR DWC-LLC
TGR PARTNERS
#sanctions #OFAC #compliancepractice