9376
Новости 🌐 международное налогообложение 🏝 офшоры ⛔️ валютный контроль 🛂 гражданство за инвестиции ✅ ВНЖ и ПМЖ 🔓 Инсайд
В Минфине США 🇺🇸 назначен новый куратор санкций
В Министерстве финансов США OFAC и FinCEN находятся в структуре Департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом. Возглавляет департамент заместитель министра.
В администрации Байдена эту должность занимал Брайан Нельсон. После ухода команды Джаннет Йеллен, исполняющим обязанности стал Бредли Смит.
23 июля 🇺🇸 Сенат утвердил на должность замминистра-руководителя департамента Джона Хёрли. 51 голос – за, 47 – против. Его кандидатуру предложил лично Дональд Трамп.
О Джоне Хёрли известно немного. Закончил Принстон, входит в совет управляющих Института Ближнего Востока, член наблюдательного совета Института Гувера и совета попечителей Американского института предпринимательства.
До назначения работал в созданном Трампом в феврале этого года Консультативном совете по разведке при 🇺🇸 президенте.
⚡️ Алексей Кузьмичёв вновь проиграл в Суде ЕС
На этот раз он обратился в суд как гражданин 🇨🇾 Кипра без какой-то привязки к 🇷🇺 России. Его доводы рассмотрела не классическая тройка судей, а Первая палата в расширенном составе из 5 судей под председательством Роберто Мастроянни.
В деле Т‑1095/23 он оспаривал полугодовые продления от 13.09.2023 и 12.03.2024. Главные доводы истца:
✅ на основании решений Суда ЕС от 10.04.2024 по Петру Авену и Михаилу Фридману Совет ЕС 🇪🇺 должен был удовлетворить его заявление об административном пересмотре – однако незаконно это не сделал
✅ он перестал соответствовать частям 1 и 3 обновлённого критерия g (ведущий российский бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно наполняющем бюджет 🇷🇺 Правительства), поскольку вышел из всех российских активов
Также просил суд запретить ответчику продлять нахождение его имени в санкционном списке. Это было сразу отвергнуто судом со ссылкой на отсутствие у него компетенции выносить запретительные постановления.
В иске было отказано полностью по следующему основанию: истец не предоставил доказательств, что отчуждение им акций CTF Holdings и ABH Holdings 14.03.2022 было фактически осуществлено в соответствии с положениями законодательства 🇪🇺 ЕС.
Поэтому изменение своей фактической ситуации – не обосновано, в реальности выхода из активов консорциума «Альфа-Групп» – не было, вследствие чего Совет ЕС вправе по-прежнему считать истца ведущим 🇷🇺 бизнесменом в свете критерия g – резюмировал ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Решение от 23 июля в деле OT v Council доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
Смена фамилии не помогла ему укрыться от властей КНР.
https://evropakipr.com/novosti/kitaec-lishivshiysya-zolotogo-kiprskogo-pasporta-iz-za-krasnogo-uvedomleniya-interpola
#ОАЭ Совет свободных экономических зон Дубая (DFZC) сегодня объявил об успешной имплементации инициативы «Единого паспорта свободной зоны» (One Freezone Passport). Инициатива направлена на упрощение ведение бизнеса между различными фризонами в Дубае, предоставляя компаниям беспрепятственный доступ к нескольким свободным зонам при сохранении одной лицензии.
Сообщается, что компания Louis Vuitton стала первой компанией в ОАЭ, в отношении которой управление фризоны Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) применило эту инициативу. Упрощенный процесс расширения лицензии свободной зоны из фризоны JAFZA во фризону DWTC был завершен за пять дней: Louis Vuitton сохранит свои складские операции во фризоне Джебель-Али (JAFZA), одновременно открыв свой корпоративный офис в здании One Za’abeel в DWTC.
💙 FT: JPMorgan рассматривает выдачу кредитов под залог криптовалюты
JPMorgan изучает возможность кредитования клиентов под залог криптовалютных активов, сообщает FT. Уже в следующем году банк может запустить соответствующую программу под залог биткоина или Ethereum, однако источники газеты предупредили, что планы могут поменяться. В JPMorgan от комментариев отказались.
Газета пишет, что обсуждение подобной инициативы банками подчеркивает меняющееся отношение финансовой отрасли к взаимодействию с криптоактивами. В июле в США приняли закон Genius Act, который регулирует проведение платежей с использованием стейблкоинов. Еще до этого JPMorgan объявил о готовности кредитовать клиентов под залог их активов в криптовалютных ETF.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Что еще? Временное закрытие бизнеса на 48 часов, арест долей в компаниях и запрет на удаление компаний-должников из реестра.
https://evropakipr.com/nedvizhimost/na-kipre-hotyat-zapretit-oplatu-arendy-nalichnymi-svyshe-500-evro-v-ramkah-nalogovoy
Лишение свободы за нарушение санкций
Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.
Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.
Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.
#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU
💰 БАГАЦ против Налогового управления и Банка Израиля: вопрос оплаты налогов с криптовалютных операций
Если проблемы с израильскими банками вам знакомы, то история двух местных компаний покажет вам новый уровень регуляторного абсурда в Израиле.
Компании "Пиксельнер" и "49 Ахзакот", ведущие деятельность по торговле цифровыми валютами, подали срочную петицию в БАГАЦ (Высший суд справедливости) под номером N47989-07-25 против Налогового управления и Банка Израиля.
Суть обращения
Истцы добиваются разрешения на уплату налоговых начислений в размере около 3,5 миллиона шекелей напрямую со своих зарубежных банковских счетов. Причина этого запроса — отказ израильских банков принимать средства, происхождение которых связано с цифровыми валютами, даже если эти источники надлежащим образом задекларированы.
Компании называют сложившуюся ситуацию "исключительной и абсурдной", подчёркивая, что они готовы исполнить свои налоговые обязательства, но сталкиваются с препятствиями, не позволяющими это сделать.
Позиция государства и последствия
Компании заявили, что неоднократно обращались в Налоговое управление с просьбой разрешить такой способ уплаты налогов, но получали отказ. В результате, сумма налоговых начислений продолжает увеличиваться за счёт процентов и индексации. На активы компаний также накладывались аресты, которые впоследствии были отменены.
"Пиксельнер" и "49 Ахзакот" напомнили, что в декабре 2023 года Налоговое управление выпустило "временное предписание" по приёму налоговых платежей от децентрализованных средств. Однако это предписание было ограничено только физическими лицами, не предоставляя решения для юридических лиц.
Потенциальный ущерб государству и отрасли
В петиции утверждается, что отказ в возможности уплаты налогов из-за рубежа не только нарушает права компаний, но и наносит прямой финансовый ущерб государственной казне, так как миллионы шекелей остаются невыплаченными. Истцы также отмечают, что текущая ситуация серьёзно влияет на всю сферу торговли цифровыми валютами в Израиле, где сотни компаний сталкиваются с аналогичными структурными проблемами.
Официального ответа от Налогового управления или Банка Израиля на петицию пока не поступало.
Что вы думаете об этой "уникальной" системе: государство хочет налоги, но банки, похоже, делают всё, чтобы их не получить? Сталкивались ли вы или ваши клиенты с подобными "сюрпризами" при работе с криптовалютой в Израиле? Делитесь своими историями и мнениями в комментариях!
Источник новости на иврите - здесь
НАЛОГИ I БАНКИ I ИЗРАИЛЬ I Aдв. Анна Цабари
🇨🇳🇪🇺КИТАЙ УГРОЖАЕТ ОТВЕТОМ НА САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ БАНКОВ И КОМПАНИЙ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ ЕС ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, базирующихся в Китае, в рамках последнего раунда санкций против России в связи с ее вторжением на Украину.
Китай заявил, что санкции «нанесли серьезный ущерб торговым, экономическим и финансовым связям» и пообещал предпринять необходимые шаги для «защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений».
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
Евросоюз расширил санкционный список, включив в него 22 российских банка, а также ряд промышленных предприятий и зарубежных компаний, связанных с Россией.
Среди банков, попавших под ограничения, – Т-Банк, Яндекс Банк, Озон Банк, Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк. В перечень также вошли: банк Санкт-Петербург, банк Дом. РФ, банк Финам, банк ЦентроКредит, Меткомбанк, Генбанк, БыстроБанк, Татсоцбанк, банк Зенит, Трансстройбанк, Экспобанк, Локо-Банк, Ланта-Банк, Банк-131 и РостФинанс Банк.
🇺🇸 Крипто Царь США Дэвид Сакс: законопроект Genius Act создаст спрос на казначейские облигации США.
Дэвид Сакс заявил, что появится революционная платёжная система которая была создана специально для платежей.
Британские власти разрешили своим финансовым организациям и международным депозитариям Euroclear и Clearstream операции с активами, заблокированными из-за наличия в цепочке хранения попавшего под санкции брокера. Речь идет и о разблокировке средств, но есть условие, что инвестиции должны быть сделаны до попадания участника цепочки под ограничение. Генеральная лицензия определяет брокеров неоднозначно, и судя по ее тексту, под определение попадает и НРД, указал адвокат NSP Глеб Бойко
Читать полностью…
Во Внуково прилетела пассажирка, дама с Кольтом 45 калибра и $138 000.
Пассажирка имеет двойное гражданство и прилетела в Москву из Далласа транзитом через Турцию. Таможня завела дела о контрабанде оружия и валюты. Суд отправил её под стражу.
ГНС выведена из состава Министерства финансов КР
Согласно Указу Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Государственная налоговая служба выведена из структуры Министерства финансов и включена в состав Кабинета Министров Кыргызской Республики.
В соответствии с Указом, ГНС также передаются функции контроля за производством и оборотом алкогольной продукции и ювелирных изделий.
Эти изменения направлены на повышение эффективности налогового администрирования, ускорение цифровизации процессов и внедрение маркировки товаров, сокращение дублирования функций за счёт объединения регулирования спиртовой и ювелирной отраслей в одном ведомстве, а также на усиление борьбы с контрабандой и теневой экономикой.
#ОЭСР В июльском отчете ОЭСР и Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения подтверждается, что в настоящее время находится на завершающей стадии разработка добровольной рамочной основы по автоматическому и регулярному обмену общедоступной информацией о структурах владения недвижимостью, ее приобретении, отчуждении и текущих доходах. Кроме того, ведутся предварительные исследования способов дополнительного повышения налоговой прозрачности в отношении владения недвижимостью и другими нефинансовыми активами, в частности, за счет использования технологических достижений и информации, доступной в соответствующих реестрах собственности. Ожидается, что отчет об этой работе будет представлен Группе двадцати (G20) в октябре этого года.
Читать полностью…
🇸🇪 #Швеция стокгольмский арбитраж вынес решение против Армении в пользу кипрской структуры Ташира
Самвел Карапетян одержал победу над правительством Армении в международном арбитражном суде по делу о национализации "электросети", сообщили адвокаты бизнесмена.
Дело рассматривалось в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в рамках соглашения о защите инвестиций, подписанного между Арменией и Кипром в 1995 году. В процессе участвовал представитель правительства Армении.
3 июля сообщалось, что парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать "Электрические сети Армении", принадлежащую арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну.
⚡️Израильтяне массово ринулись путешествовать заграницей.
За май-июнь через аэропорт Бен-Гурион выехало 1,1 миллиона израильтян. Наиболее популярные направления — Греция (331 тыс.), США (214 тыс.), Кипр (181 тыс.), Италия (172 тыс.), ОАЭ (171 тыс.), Франция (133 тыс.) и Грузия (114 тыс.) . Основная туристическая нагрузка приходится на июль.
____________
🎙Будь в курсе событий 🇮🇱
Подпишись на «Голос Израиля»
«Работать больше невыгодно». Экономист Андреас Пайхль раскритиковал систему соцпомощи в Германии
Известный немецкий экономист, директор мюнхенского Центра макроэкономики и исследований ifo Андреас Пайхль выступил с резкой критикой системы социальной поддержки в Германии. По его словам, в нынешнем ее виде некоторым людям «просто невыгодно больше работать».
Пайхль приводит конкретный пример: если семья в Мюнхене зарабатывает 3500 или 5500 евро брутто, то на руках у нее останется почти одинаковое количество денег. Разница исчезает из-за того, что при более высокой зарплате семье не выплачивают пособие на жилье и пособие на ребенка.
«Из тех, кто получает гражданское пособие, около четырех миллионов человек считаются потенциально трудоспособными, но из них только около 800 000 работают. При этом у нас нехватка рабочей силы. Востребованы не только квалифицированные работники, но и люди без образования. Тот факт, что работает только пятая часть получателей пособия, также объясняется отсутствием стимулов», — объяснил экономист в интервью Süddeutsche Zeitung.
💍 В Республике Кипр раскрыта международная сеть фиктивных браков с доходом более миллиона евро. Уголовный суд Ларнаки признал виновными пятерых человек, причастных к организации фиктивных браков для получения ВНЖ и свободного передвижения по ЕС.
Схемой руководил 40-летний гражданин Пакистана, его жена, гражданка Португалии, занималась вербовкой невест. Также участвовали двое граждан Индии, отвечавшие за организацию на Кипре.
🇪🇦Сколько резидентов на спецрежиме Бекхема в Испании? Обновление 2023
👉 2016 было 5 628 чел с декларируемым доходом в Испании 915 млн евро (по 162,5 тыс евро в год)
👉 2017 - 6 729 чел и 1,089 млн евро (по 161,8 тыс евро годового дохода)
👉 2018 - 8 147 чел и 1,298 млн евро (по 159 тыс евро)
👉 2019 - 9 666 чел и 1,522 млн евро (по 157,5 тыс евро)
👉 2020 - 10 410 чел и 1,666 млн евро (по 159,9 тыс евро)
👉 2021 - 11 756 и 1,851 млн евро (по 157,4 тыс евро)
👉 2022 - 15 638 и 2,399 млн евро (по 153 тыс евро)
👉 2023 - 22 844 декларантов (+46% за год) и 3,273 млн евро задекларированных доходов (по 143 тыс евро на каждого)
Кстати, не сильно снижаются доходы 👍
#налоги #испания #бекхем
В модном финтехе Wise конфликт акционеров. Один из сооснователей — отошел от дел, а второй — очень хочет продолжать все контролировать
Финтех-компания Wise (экс-TransferWise) оказалась в центре конфликта между крупнейшими акционерами.
Wise была основана в Великобритании в 2011 году двумя эстонцами — экс-консультантом консалтинговой компании «большой четверки» Deloitte Кристо Кярманном и выходцем из Skype Тааветом Хинрикусом. Первый — крупнейший на сегодняшний день акционер, владеющий 18,23% акций класса А, и он же — CEO. Хинрикус же вышел из числа C-level пару лет назад, но по-прежнему владеет более 5% акций.
Что случилось
Сегодня Хинрикус публично выступил против изменений в корпоративной структуре Wise, которые вынесены на рассмотрение акционеров вместе с переносом основного листинга из Лондона в США. После демарша котировки компании снизились почти на 2%.
Инвесткомпания Хинрикуса Skaala раскритиковала предложение продлить еще на 10 лет действие особых прав по акциям класса B, дающих их владельцам повышенное количество голосов. По мнению Skaala, голосование по этим вопросам должно было проходить отдельно, а не в составе общего пакета поправок. В таком виде поправки, считает Хинрикус, лишают инвесторов выбора, а CEO Wise Кристо Каэрман только усиливает контроль: имея долю в 18%, по факту он сохраняет над более 50% голосов.
Хинрикус, покинувший Wise в 2021 году, продолжает поддерживать стартапы. В Skaala подчеркнули, что по-прежнему верят в бизнес-модель Wise и ее команду, но считают текущие предложения «глубоко тревожными». Каэрман, в свою очередь, заявил, что решения прозрачны и направлены на рост, а сам Хинрикус больше не участвует в управлении.
❓ Как на этом заработать
Несмотря на внутренние разногласия, Wise — один из крупнейших игроков на глобальном рынке денежных переводов. С 2020 года число активных клиентов выросло в 2,8 раза, объем переводов — в 2,9 раза, а выручка — в 3,1 раза. Компания удерживает лидерство по низкому уровню комиссий и продолжает наращивать долю на ключевых рынках. Совсем недавно мы разобрали ее перспективы тут.
#идеи@investo_world
🇪🇺 #ЕС ETIAS подорожала: Европа увеличит плату за въезд для безвизовых стран
17 июля 2025 года Европейская комиссия предложила повысить стоимость электронного разрешения ETIAS с EUR 7 до EUR 20. Эта система будет обязательной для граждан безвизовых стран (например, США, Великобритания, Канады, Японии, Австралии) при краткосрочных поездках в 30 европейских стран, включая весь Шенген, а также Кипр, Болгарию, Румынию, Хорватию и другие.
Источник: Euronews
🇺🇸Бессент: «Технология блокчейн станет основой платежей следующего поколения, и доллар США скоро появится на Блокчейне»
22 июля - Белый дом опубликует свой первый отчет о политике в отношении криптовалют
————————
Илон Маск с его командой DOGE Модернизировал основу финансовой системы как в Аргентине, отладил Все и ушел в тень
Налог на наследство в Европе доходит до 87%. @banksta
Читать полностью…
🇺🇸❗️США сократили срок действия виз для граждан Кыргызстана с 10 лет до 3 месяцев.
Теперь виза выдается только с однократным въездом.
Решение связано с указом президента №14161 «О защите от иностранных террористов и других угроз». Власти усиливают контроль и снижают визовые риски.
Актуальная информация на сайте Госдепа.
@tipical_vizovik
ЕС 🇪🇺 в рамках 18-го пакета санкций вводит защиту «от неправомерных арбитражных разбирательств» со стороны российских инвесторов и компаний в рамках двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), говорится в заявлении на сайте ЕС.
ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями.
В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС.
Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража.
#compliancepractice #sanctions #package18
Бывший министр обороны Литвы, лидер консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас предложил обязать иностранцев выучить государственный язык, если они хотят продлить свой временный вид на жительство в стране.
«Я предлагаю ввести это требование, чтобы знание государственного языка стало обязательным, чтобы люди, находящиеся здесь, в принципе начали изучать государственный язык и уважали наше государство»
💰 НОВОСТИ О КРИПТОВАЛЮТЕ: Израиль продвигает новые стандарты CARF и CRS
Сегодня, 17 июля 2025 года, Налоговое управление Израиля опубликовало призыв для общественного обсуждения внедрение двух международных стандартов, которые существенно повлияют на всех, кто владеет или оперирует криптой:
🌎 Модель CARF (Crypto-Asset Reporting Framework): Это новый (с 2023 г.) глобальный стандарт ОЭСР для автоматической отчетности по криптоактивам. Он обяжет поставщиков услуг, таких как криптовалютные биржи, платформы для торговли и хранения, сообщать налоговым органам информацию о ваших криптовалютных операциях и балансах. По сути, это аналог CRS, но разработанный специально для мира криптовалют. Полная информацией о стандарте CARF на сайте ОЭСР - ЗДЕСЬ.
🌍 Расширение CRS (Common Reporting Standard): Уже действующий стандарт автоматического обмена финансовой информацией также будет обновлен. Теперь он будет явно включать отчетность по криптоактивам, которые хранятся через финансовые учреждения.
💰 Что это значит для вас?
Израиль присоединился к этим международным соглашениям ещё в ноябре 2024 года. Обмен информацией по новым правилам начнется в 2027 году после принятия необходимого законодательства.
Готовьтесь к:
➡️ Новым требованиям к отчетности для компаний, работающих с криптой.
➡️ Повышению прозрачности ваших криптовалютных активов.
Налоговое управление собирает комментарии по внедрению этих изменений до 30 сентября 2025, для информации - ЗДЕСЬ.
НАЛОГИ I БАНКИ I ИЗРАИЛЬ I Aдв. Анна Цабари
📝 Диссертация "Rethinking Punitive Damages: A Comparative Legal and Economic Analysis" Кацампука Афродити
🔍 Комплексный анализ штрафных убытков в сравнительно-правовой и экономической перспективе. Исследование охватывает правовые системы США, Англии и Греции, выявляя ключевые различия и общие черты в их применении.
🎯 Основные аспекты исследования:
• Теоретические основы и цели штрафных убытков
• Сравнительный анализ применения штрафных убытков в США, Англии и Греции
• Экономический анализ эффективности и последствий штрафных убытков
• Влияние европейского права на концепцию штрафных убытков
• Предложения по реформированию и гармонизации законодательства в области штрафных убытков
💡 Ключевые выводы:
Выявлены недостатки и противоречия в текущем регулировании штрафных убытков.
Предложены новые подходы к определению и применению штрафных убытков, учитывающие экономические и социальные факторы.
Разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства и судебной практики в данной области.
📖 Для студентов и преподавателей гражданского права, практикующих юристов в сфере деликтного права, специалистов по сравнительному правоведению и экономическому анализу права.
Год защиты: 2021
Университет: Университет Аристотеля в Салониках, Юридический факультет
#сравнительное_право #зарубежная_диссертация