10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
Новый выпуск "Богатые тоже прячут". Сегодня обсуждаем:
📌 россиянина Феликса Медведева, который обвиняется в отмывании в США $150 млн, на которые он скупил 1.5 тонны золотых слитков.
📌 Историю про жадных офицеров ФСБ и находящуюся по их вине в розыске ФБР преподавательницу МГУ, которая сливала российским спецслужбам паспорта иностранцев.
📌 Сюжет про Алишера Усманова и арендованную им ложу на стадионе Allianz-Arena, из-за которой немецкие прокуроры начали расследование против Усманова по подозрению в отмывании денег.
📌 моего любимого ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельникова-Мурылева, у которого в прошлом году студенты ЛУПы нашли незадекларированную недвижимость на лазурном берегу Франции, а в этом году его уже обвиняют в мошенничестве, и даже посадили под домашний арест.
Ссылка на видео здесь
Нам удалось установить одного из российских партнеров Феликса Медведева, арестованного в США по подозрению в отмывании $150 млн.
Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний. Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена. Между американской компанией Медведева и российской компанией заключался договор поставки сложного технического оборудования: фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией. Местом доставки товара указывалась третья страна, например Литва. По документам компания Медведева должна была поставить китайское оборудование российской компании в Литву. В реальности же никакого оборудования, по всей видимости, никуда не поставлялось, а по поддельным документам деньги российских компаний выводились на счета американских компаний Медведева. Потом на эти деньги ($65 млн) покупались слитки золота, видимо для проведения какого-то религиозного культа. Другого объяснения такой тяги к золоту я не могу найти.
В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах.
В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США.
Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева
🎉 Друзья! Сегодня «Важным историям» исполнилось три года.
Свой первый день рождения мы отмечали удаленно из-за коронавируса.
Второй день рождения мы отмечали спустя всего две недели после обысков у главреда Романа Анина дома и в редакции в Москве.
И вот нам три года — мы в эмиграции; российские ракеты сносят под корень подъезды жилых домов в Украине вместе с мирными жителями; Путина разыскивает Гаага за депортацию тысяч детей, чьих родителей убила российская армия; а главным медийным лицом России во время войны становится Пригожин, садист и душитель женщин, вербующий в свою армию тысячи зеков.
Поводов для оптимизма в России мало, но они есть, и мы должны за них цепляться, как украинцы цепляются за каждый метр своей земли.
Мы не должны отчаиваться, а наборот, отчаянно, всеми силами делать все от нас зависящее, чтобы сомневающиеся делали свой выбор не в пользу войны, а в пользу мира.
Подписывайте своих друзей, знакомых, родственников на «Важные истории» и другие независимые СМИ, рассказывайте о наших расследованиях, репортажах и фильмах.
🔹 Телеграм
🔹 YouTube
🔹 Instagram
🔹 Twitter
Давайте вместе сделаем так, чтобы сторонников мира стало в России больше, чем сторонников войны!
А если вы хотите сделать нам подарок на день рождения, то поддержите один из украинских благотворительных фондов. Они собирают средства на помощь детям, которых российская армия лишила родителей и детства.
Фонд «Mama Ira»
🔹 PayPal
schiruchka363@gmail.com
🔹 Monobank (Украина)
Ольга Щ.
🔹 Номер украинской карты
5375 4112 0187 2798
Фонд «Behind Blue Eyes»
🔹 PayPal
Daniel Kucharski
🔹 Monobank (Украина)
Артем С.
🔹 ПриватБанк (Украина)
5168 7422 3975 9222
Полностью колонку Романа Анина читайте в карточках или на сайте.
Алишера Усманова подозревают в аренде футбольной ложи на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги.
Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena. Поводом стал договор аренды на одну из 106 лож на стадионе стоимостью выше 250 тыс евро, заключенный кипрской компанией, владелец которой - предположительно Алишер Усманов - скрывается за офшорной фирмой. Деньги за ложу пришли из Швейцарии. По информации Süddeutsche Zeitung, сотрудники Усманова изначально согласовывали аренду от BVA компании, но потом арендовали от кипрской фирмы.
Генеральный прокурор Франкфурта, согласно Süddeutsche Zeitung, подозревает, что при аренде через офшорную матрешку имело место отмывание средств, что ташкентская пресс-служба Усманова в письменном ответе в газету назвала комичным.
Усманову также приписывают уклонение от налогов в период с 2017 по 2022 год. В сентябре прошлого года немецкая полиция проводила обыски на вилле Усманова на озере Тегернзее, в городке Роттах-Эгерн, где Усманов бывал регулярно, держал обслуживающий персонал и охрану, но ни разу не подал налоговую декларацию. Почетный президент футбольного клуба “Бавария” Ули Хёнесс проживает неподалеку от Усманова на озере Тегернзее и знаком с российским олигархом.
В Москве задержан проректор РАНХиГС Сергей Синельников-Мурылёв. Его подозревают в хищении миллиона рублей.
В прошлом году студентки Лупы нашли две виллы Синельникова-Мурылева стоимостью 80 млн ₽ (сумма превышает годовой доход проректора). Спросили у Тани, выпускницы Лупы и авторки текста, как она отреагировала на новость про героя своего расследования. Ответ — в карточках.
Про то, как Синельников-Мурылев и его коллеги в РАНХиГС не задекларировали имущество на Лазурном берегу, читай на нашем сайте:
Расследование «Зачетные у вас дома!»
В США возбуждено уголовное дело в отношении гражданки РФ Наталье Бурлиновой, которая с помощью сотрудников ФСБ вербовала американских граждан. Бурлинова объявлена в розыск ФБР.
У Марии Бутиной появилась конкурентка. Наталья Бурлинова обвиняется в нарушение американского законодательства об иностранных агентах и заговоре против американского правосудия. Согласно обвинительному заключению Бурлинова получала указания от офицера ФСБ относительно того, с кем ей необходимо встретиться в США и кого из американских граждан пригласить в Россию на конференцию, которую организовывала в Москве ее некоммерческая организация PICREADI.
Обвинительное заключение содержит информацию о том, офицер ФСБ получал от Бурлиновой копии паспортов, личные данные иностранных граждан, взамен предоставляя Бурлиновой денежные средства в размере150k рублей (!). В качестве положительного результата совместной работы с Бурлиновой офицер ФСБ указывает на то, что несколько участников программ из ЕС были избраны в законодательные органы своих стран.
После внесения изменений в антикоррупционное законодательство, публичные декларации о доходах и имущества 40 депутатов Заксобрания Калининградской области теперь выглядят так.
В прошлом году у депутата Евгения Верхолаза ежегодный семейный доход составил более 1.1 млрд рублей, а доход депутата Валерия Макарова 735 млн рублей.
Попросить депутатов раскрыть свои доходы можно, отправив им обращение через сервис проекта "Приемная".
Новости антикоррупционной декларационной кампании Госдумы.
Очевидные лидеры — депутаты Справедливой России решили публично и добровольно раскрыть информацию о своих доходах и имуществе. Ранее это обещали сделать КПРФ, но пока не сделали. Ждём.
Теперь про аутсайдеров: про ЛДПР, «Новых людей» и «Единую Россию» все еще непонятно. От них не было заявлений о готовности публиковать сведения об имуществе и доходах. У последних партий есть шанс показать, что они хотя бы формально готовы демонстрировать открытость избирателю.
Интересно, что «прогрессивная» партия «Новые люди» молчит по поводу своих деклараций, хотя самая передовая из партии — Сардана Авксентьева уже опубликовала информацию о своих доходах и имуществе, набрала тысячу лайков и десятки позитивных комментариев.
Команда проекта Priemnaya.org запустили своевременный сервис, который позволит любому гражданину написать обращение и попросить любого регионального депутата в любом российском регионе раскрыть свою декларацию о доходах и имуществе. Сейчас, как вы знаете, они не обязаны раскрывать такие сведения публично.
Сейчас через сервис Приемной гражданами уже направлено 3157 обращений более 2 тысячам депутатов и получено почти тысяча ответов от них. Если депутат не готов раскрывать сведения о доходах, то значит ему есть что скрывать от избирателей.
Свои доходы и имущество уже раскрыли порядка 50 региональных депутатов, информацию о своих доходах также раскрыла депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Вы можете направить ваш запрос любому депутату через сервис "Приемной", подписав лично обращение и отправить его за 1 минуту. Я лично пробовал — это правда быстро.
Отправить запрос своему депутату можно ЗДЕСЬ.
Футбольный клуб «Челси» фондировался из средств "ЮКОСа", а о сделке о покупке, вероятно, был уведомлен Кремль. В документах на компанию Абрамович указывал свой чукотский адрес, где он губернаторствовал с 2001 года.
На покупку "Челси" за £140 млн в июле 2003 года Роман Абрамович, скорее всего, потратил средства, полученные от "ЮКОСа" по сделке о слиянии "ЮКОСа" и "Сибнефти", которую позже - из-за ареста Ходорковского в октябре 2003 года - Абрамович отменил. При этом средства, выплаченные "ЮКОСом" в мае 2003 года - $1.25 млрд, не вернул.
И их же, скорее всего, олигарх начал тратить через свою компанию на BVI - Kelvedon Worldwide Ltd - на беспроцентные займы футбольному клубу, как сообщает The Guardian. За первые два года владения клубом Роман Абрамович потратил на него £382 млн., проинвестировав в покупку футболистов Арьена Роббена и Дидье Дрогба.
Деньги в Kelvedon Worldwide заводились с кипрской компании олигарха Kravin Investments, которой владел Sara Trust, принадлежащий Абрамовичу. Вероятно, эта компания была вовлечена в покупку самого клуба. Деньги "ЮКОСа", согласно документам, имеющимся у The Guardian, зашли именно на нее. По информации The Guardian, всего с Kravin на Kelvedon было отправлено $1.288 млн.
Английская компания под сделку - Chelsea Limited - была создана 2 июня 2003 года, и именно в ее документах Абрамович указан акционером с чукотским адресом, по которому он губернаторствовал.
В 2005 году Абрамович продал оставшиеся 73% акций "Сибнефть" за $13 млрд "Газпрому". И этот доход стал основным источником фондирования клуба «Челси» в дальнейшем. В 2007 году общий объем займов достиг £578 млн, в 2014 году - £1 млрд. К моменту продажи клуба в 2022 году общий объем беспроцентных займов, залитых Абрамовичем в сферу развлечений Великобритании, составил £1.4 млрд. После продажи "Челси" эти долги Абрамович списал.
Забавная история про олигарха Сергея Курченко, который считается кошельком Януковича и зарабатывал на торговле с территорий окупированных ДНР/ЛНР.
Шесть дней назад американский Минюст с прокурорами обратились в суд, предъявив обвинение Джону Кэну Ансалану. Суть обвинения заключается в незаконной покупке металлопродукции, которая производилась в ДНР/ЛНР, в обход санкций США. За сделками со стороны продавца стоял украинско-российский олигарх Курченко, который особо даже не скрывался. Американские покупатели знали о том, что Курченко является выгодоприобретателем в сделках и обращались к нему Mister K. (высший уровень конспирации). На историю обратили внимание коллеги из The Sanction Law.
Веселая часть истории в том, что Курченко кидал своих контрагентов, получая предоплату, отправляя товар другим покупателям. В решении суда приводится сообщение обвиняемого Ансалана, который грозно писал другим американским покупателям, чтобы они не смели покупать металл у Курченко, потому что за него уже заплачено. Дисконт в сделках был приличный, поэтому жадность американских покупателей можно объяснить. Многие из сделок Курченко проходили через Кипр, а счета были открыты в Гонконге и Санкт-Петербурге (невероятная конспирация). Известно, что сам Курченко лично встречался с покупателями как лично, так и онлайн. Там где обход санкций и торговых ограничений США автоматически идет отмывание денег. В этой истории Минюст США зафиксировал 10 эпизодов трансграничного отмывания денег. Если американцы докажут эту схему в суде, то Курченко может сам оказаться в числе обвиняемых в США из-за обхода санкций.
У нас сегодня был тестовый эфир Breakfast Show для Максима Полякова и Александры Филиппенко, которые никогда не работали самостоятельно. Хоть он и был тестовый, но проводился совсем как настоящий, с самыми настоящими гостями и актуальными темами. В прямом эфире он транслировался только для патронов, а сейчас с удовольствием выкладываю его для всех, потому что эфир получился отличный!
Спасибо Илье Шуманову и Асмик Новиковой, которые поддержали ребят. Кстати, подписывайтесь на Patreon и Boosty для доступа к эксклюзивному контенту и активностям.
Российские ведомства начали задним числом удалять старые декларации чиновников, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить»
Так, с сайта МИДа пропали декларации за 2021 год. А с сайтов некоторых других ведомств — например, министерства транспорта — теперь удалены вообще все декларации. Нет сведений о доходах руководства и на сайте министерства обороны России.
МИД, объясняя удаление деклараций, сослался на декабрьский указ Путина, который ограничивает публикацию сведений о доходах во время войны. Но в документе ничего не сказано о возможности удаления старых сведений, заявил «Можем объяснить» директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дерипаска купил самый успешный крипто-проект России. Этот проект поможет Путину избраться в 2024 году.
При слове «блокчейн» 99% людей делают такое лицо, будто съели лимон. Но с продуктом блокчейн-проекта Waves вы все скоро столкнетесь. Именно Waves сделали федеральную систему электронного голосования, которую на выборах 2021-2022 тестово обкатывали в семи регионах. А в 2024 году на президентских выборах ее планируют бросить в бой в масштабах всей страны.
❤Крипто-стартап Waves был основан уроженцем украинского Запорожья Сашей Ивановым. Компания стала главным поставщиком блокчейн-технологий для российских государственных органов и госкомпаний. В какой-то момент государственных проектов у Waves стало так много, что в криптотусовке к стартапу стали относиться с опаской — как к «карманной конторе российских погон».
❤Главное детище Waves — федеральная система электронного голосования, которую они разработали по заказу Ростелекома. Это не та знаменитая система, что работает в Москве — там свой разработчик. Платформу от Waves тестировали в 2021 на думских выборах в нескольких регионах (параллельно с московской), а в 2022 году с помощью нее голосовали в семи регионах.
❤Waves был не только главным поставщиком блокчейна для российских госорганов и банков. Команда проекта выпустила свою криптовалюту Waves, которую сейчас можно купить почти на всех главных криптобиржах, включая Kraken и Binance. Ее рыночная капитализация сейчас — четверть миллиарда долларов.
❤После начала войны основатель Waves Саша Иванов написал в «Твиттере» по-английски, что он from Zaporozhye, Ukraine, и выложил гифку Peace, please. Спустя месяц, после упреков подписчиков из Украины, он добавил реплай с украинским наименованием родного города — Zaporizhya. Примерно в те же дни он продал российские юрлица Waves некоему Игорю Кайгородову.
❤В российской криптосреде Кайгородова никто знать не знает, что, впрочем, не удивительно. Кайгородов в прошлом служил в ФСБ, а потом работал в Роснефти, структуре группы «Альфа», а с 2020 года трудится в управляющей компании «Русала» Олега Дерипаски. Войдя в капитал главного крипто-проекта России, Кайгородов продолжил работать в Русале. То есть я уверен, что на самом деле российскую часть экосистемы Waves (она называется Web3Tech) купил на удмуртский чекист, а Дерипаска.
❤Зачем ему это — не совсем понятно: возможно, он хочет использовать команду Waves для своих криптовалютных проектов: он давно призывает ЦБ легализовать биткоин, видя в нем путь к «финансовому суверенитету Руси», а на его пустующих производственных площадках, по словам Ильи Шуманова из Transparency International, во всю идет майнинг крипты.
Подробнее об этой истории: https://telegra.ph/Deripaska-kupil-samyj-uspeshnyj-kripto-proekt-Rossii-EHtot-proekt-pomozhet-Putinu-izbratsya-v-2024-godu-04-08
ЗАХАРОВ | ПОДДЕРЖАТЬ
Microsoft оштрафован почти на $3 млн за нарушение американских санкций в отношении России и ряда других стран.
Минфин США выявил нарушения со стороны компании Microsoft и ее дочерних подразделений, которые допустили нарушения экспортного контроля и санкционного режима США. Большинство очевидных нарушений были связаны с подсанкционными российскими юридическими или физическими лицами, расположенными в Крыму.
В период с июля 2012 г. по апрель 2019 г. подразделения Microsoft совершили 1339 доказанных нарушений нескольких санкционных программ OFAC, когда они продавали лицензии на программное обеспечение, активировали лицензии на программное обеспечение и предоставляли соответствующие услуги с серверов и систем, расположенных в США и Ирландии, подсанкционным лицам и другим конечным пользователям, находящимся на Кубе, в Иране, Сирии, России и в Крыму. Общая стоимость этих продаж и сопутствующих услуг составила 12 105 189,79 долларов США. Microsoft в рамках расследования признала нарушения и согласилась выплатить $2,980,265.86 американским властям.
Новые кыргызские. Семья депутата Госдумы и другие жители СЗФО
Семьи единороссов и известных на Северо-Западе России чиновников, а также предпринимателей и спортсменов — вот кого нашли «Хроники» среди новых граждан Кыргызстана. По удивительному совпадению второе гражданство они получили после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию.
Кыргызстан не просто позволяет россиянам оставаться надолго, но и даёт гражданство без каких-либо сложностей. С 2021 года кыргызское гражданство получили 352 уроженца РСФСР или России.
Например, не растерялся и воспользовался щедростью страны депутат Госдумы от Петербурга Юрий Петров: его жена Ирина и сын Василий получили гражданство 31 декабря прошлого года. Что характерно, Петрову-младшему 33 года, вполне попадает под мобилизацию. Может, депутат и хотел бы спрятать семью где-нибудь в Евросоюзе, но как он будет их навещать? За поддержку войны с Украиной Юрий Петров находится под санкциями многих стран мира.
Читайте материал «Хроник» на сайте (без VPN — здесь).
👉🏻Подпишитесь на «Хроники.Медиа»
В США россиянин Феликс Медведев обвинен в отмывании $150 млн.
Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.
8 зарегистрированных Медведевым компаний использовались для перевода $150 млн путем 1300 банковских транзакций. Компании, созданные для оптовой поставки оборудования и расходных материалов, электронной коммерции и прочей деятельности, не генерировали типичных расходов и не содержали сотрудников, как следует из пресс-релиза Офиса прокурора США по северному округу штата Джорджия. А средства с них направлялись на такую экзотику, как покупка зарубежных золотых слитков на сумму более $65 млн.
В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.
Для уважаемых подписчиков канала написал колонку о происходящем в системе декларирования доходов и имущества депутатов. Самый спорный вопрос, стоит ли иметь плохую систему отчета депутатов перед гражданами или не иметь ее вообще.
Интересно, что гражданская кампания Priemanya.org по добровольному раскрытию доходов и имущества региональных депутатов уже охватила почти 3000 депутатов во всех регионах России. Подробнее про кампанию здесь.
Напомню цитату арестованного по подозрению в мошенничестве ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева, когда его спросили про незадекларированную недвижимость на Лазурном Берегу Франции.
«Те, кто должен знать о моей собственности, недвижимости, — все и так всё знают. У меня всё легально — это единственное, что я могу сказать. Я подаю декларации как ректор и как проректор, и ко мне вопросов нет, понимаете? То, что вы мне сейчас говорите, — это как-то странно. Вы мне просто звоните с вопросом: «Давно ли вы перестали бить свою тещу?» Как я должен отвечать на этот вопрос? Вы понимаете, в какое положение меня ставите? Все, что у меня есть, — абсолютно легально и до копейки задекларировано», — возмущается Синельников-Мурылёв.
На замечание корреспондентки о том, что французская вилла отсутствует в декларациях ректора, тот ответил, что подает полные декларации, где указывает виллу, а удаляет ее из публичной части уже правительство. «Этого нет в публичной декларации. Декларация, которую я сдаю, потом редактируется и вывешивается на сайт. И в ней может не быть всего. Поэтому то, чем вы сейчас занимаетесь, очень некрасиво, ведь вы можете так привлечь всякие криминальные структуры, — говорит он. — Поэтому наше дорогое и горячо любимое правительство так не делает — оно само все смотрит, проверяет, описывает то, что нужно, и публикует те сведения, которые не опасны для тех, кто подает декларации. Это не моя точка зрения, а правительства. Я декларирую все по заданной форме, а они публикуют то, что считают нужным. А вы сейчас вытаскиваете то, что неприятно и не стоит делать».
40 депутатов Госдумы не стесняются своего имущества и доходов и раскрыли их перед избирателями.
- Вячеслав Володин (ЕР)
- Сардана Авксентьева («Новые люди»)
- Александр Хинштейн (ЕР),
- Владимир Бурматов (ЕР),
- Алексей Говырин (ЕР)
- Римма Утяшева (ЕР)
- Станислав Наумов (ЛДПР)
- Роза Чемерис («Новые люди»)
- Олег Морозов (ЕР),
- Александр Ющенко (КПРФ),
- Павел Качкаев (ЕР)
- Андрей Воробьев (ЕР)
и депутаты от "Справедливой России"
- Аксаков А.Г.
- Аксененко А.С.
- Ананских И.А.
- Бабаков А.М.
- Белоусов В.В.
- Бурляев Н.П.
- Вассерман А.А.
- Гартунг В.К.
- Грешневиков А.Н.
- Григорьев Ю.И.
- Гусев Д.Г.
- Делягин М.Г.
- Драпеко Е.Г.
- Кабышев С.В.
- Каноков Т.Б.
- Кузнецов А.А.
- Кузнецов Д.В.
- Лантратова Я.В.
- Лисицын А.И.
- Миронов С.М.
- Нилов О.А.
- Новичков Н.В.
- Ремезков А.А.
- Семигин Г.Ю.
- Терентьев А.В.
- Тумусов Ф.С.
- Хованская Г.П.
- Чепа А.В.
Таким образом, партийный окрас депутатов раскрывших свои доходы выглядит так:
8 депутатов "Единой России"
1 депутат КПРФ
1 депутат ЛДПР
2 депутата "Новые люди"
28 депутатов "Справедливой России":
Если знаете, что еще кто-то из депутатов Госдумы раскрыл свои доходы, то напишите информацию в комментарии.
Миллиардер Роман Троценко (кошелек Игоря Сечина) и Николай Матушевский (создатель арт-пространств «Флакон» и «Хлебзавод» в Москве) обсуждают необходимость вывода денежных средств из России до конца 2023 года (потом будет поздно), покупку второго паспорта и инвестиции в Индонезию. Очередная утечка разговора российских влиятельных бизнесменов. Источник: Информация от «Настоящего времени».
Аудиозапись здесь:
Бывшей жене спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга грозит тюремный срок после того, как она отказалась платить своим адвокатам по разводу и не явилась в суд.
Преподавательница балета Наталья Ротенберг провела годы, борясь в судах с бывшим партнером Аркадием Ротенбергом, олигархом, находящимся под санкциями и близким другом президента России Путина, из-за особняка в Суррее стоимостью 27 миллионов фунтов стерлингов, который пара ранее делила.
Ранее у г-жи Ротенберг была конфискована ее лондонская квартира стоимостью 8,7 млн фунтов стерлингов после того, как она не выплатила ипотечные платежи.
Из-за того, что она не выплатила 11,5 тыс фунтов стерлингов в качестве компенсации юридических расходов и не явилась в суд, госпоже Ротенберг грозит 21 день тюрьмы.
На вопрос, в чем проблема с олигархами и их предприятиями в России, можно давать прочитать интервью Ивана Жилина из Kedr.media о связи экологических проблем в регионах присутствия крупных индустриальных предприятий с выкачиванием ресурсов из страны.
— Поскольку я много лет занимаюсь исследованием феномена российского олигархического капитализма, многие факты и лица на вашей экокарте Свердловской области мне были знакомы. Но даже меня поразила история владельца компании «ФОРЭС» из Сухого Лога, господина Шмотьева. Жители Сухого Лога не могут открыть форточки, потому что из-за асбестового производства на «ФОРЭСе» у них в городе желтые пылевые бури. Зато Шмотьев на доход с этого производства купил самый дорогой особняк на Тихоокеанском побережье Новой Зеландии, прямо-таки взорвав местный рынок недвижимости своей щедростью.
— Причем, стоит отметить, это же олигарх совершенно второго порядка.
— Вот именно!
— А вот возьмем вашу же историю про Олега Дерипаску и его предприятие в Краснотурьинске. В этом городе невозможно оставить на ночь машину под открытым небом — из-за выбросов с алюминиевого завода она к утру покрывается щелочным налетом, который невозможно смыть. Но если мы перенесемся в Краснодарский край, на малую родину Олега Дерипаски, то увидим в его родном Усть-Лабинске совсем другую картину. А именно — образцово-показательную деревню с лицеем для одаренных детей и прекрасными фруктовыми садами вокруг. В общем, все у Олега Владимировича там хорошо с экологией. И, наверное, если бы мы сказали усть-лабинцам: «Знаете, а ведь все ваше благополучие построено за счет того, что людям в Краснотурьинске нечем дышать», — там, наверное, рассмеялись бы нам в лицо.
Теперь сведения доходах и имуществе депутатов на сайтах органов власти выглядят так. Обобщенные сведения, публикуемые депутатами, перестали содержать сколь-нибудь полезные сведения за исключением количества депутатов.
На фото: сведения о доходах и имуществе депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга.
Вот свежий выпуск Богатые тоже прячут! Мы с Ильей Шумановым продолжаем следить за ушлыми олигархами и не только!!!!
Читать полностью…
ФНС начала рассылать письма и звонить гражданам, запрашивая информацию о владении цифровыми активами и транзакциях.
Как водится, пока это коснулось добропорядочных граждан, подавших декларации 3-НДФЛ в налоговую за 2021-2022 гг. Информации о коммуникации налоговиков с теми, кто не отчитывался о своих криптодоходах, пока нет. Аналогичная история произошла в 2022 году с российскими гражданами, которые добровольно уведомили налоговую об открытии своих банковских счетов за рубежом.
По данным РБК, если вы собираетесь декларировать криптоактивы, то вам придется раскрыть налоговикам следующую информацию:
1. Договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта.
2. Название криптовалюты.
3. Даты получения криптовалюты.
4. Рыночная стоимость в рублях и долларах на дату получения.
5. Адрес кошелька.
6. Доход от реализации криптовалюты.
7. Расход на приобретение криптовалюты.
8. Курс на дату получения криптовалюты.
9. Количество криптовалюты.
10. Источник получения дохода.
Государственная Дума в четверг во втором, основном, чтении приняла законопроект, который освобождает религиозные организации от требований антиотмывочного законодательства.
Компании, среди участников которых будет религиозная организация, тоже будут освобождены от требований законодательства о противодействия отмывания доходов. Ключевым бенефициаром от поправок станет Русская православная церковь (РПЦ МП), являющаяся доминирующей конфессией в России.
Самое интересное, что к первому чтению законопроект получил отрицательный отзыв и замечания от правового управления Госдумы. Ключевое опасение правового управления было в том, что аргумент о «неприменимости критерия наличия бенефициарного владельца» к религиозной организации фактически имеет прямое отношение «ко всем некоммерческим организациям, таких как, образовательные фонды, благотворительные фонды» и значит распространяется на другие типы НКО.
Решение об отмене антиотмывочного контроля в отношение религиозных организаций полностью противоречит рекомендации 8 ФАТФ, которая обращает внимание на регулярное использование религиозных организаций для финансирования терроризма. О международных антиотмывочных обязательствах российские депутаты не думают, своими руками загоняют Россию в черный список ФАТФ.
Основатель американской компании обвиняет топ-менеджеров инвестфонда российских олигархов из Альфа-групп в мошенничестве. Американская компания Logicworks - поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Основателю американской компании Картеру Бёдэну III - потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году. Частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, мажоритарными владельцами которого являлся LetterOne Holding S.A. Фридмана и Авена. купил долю в американского разработчике облачных технлогий, предоставив недостоверную информацию о бенефициарах (инвесторах) фонда. Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн.
Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.
Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков. И при попытках продать компанию во время проверки собственников компании Logicworks потенциальные покупатели отзывали свои предложения.
После начала войны, в октябре 2022 Logicworks проинформировали, что кредитная линия в 2023 году не будет продлена при текущих собственниках ни при каких обстоятельствах. Банкиры из Silicon Valley Bank сообщили, что испытывают дискомфорт, имея Logicworks в числе своих клиентов. В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается).
Американский акционер компании Logicworks обратился в суд, обвиняя в мошенничестве топ-менеджеров компаний, принадлежавших российским олигархам. Соответсвующий иск находится на рассмотрении в суде Манхеттена.
Мишустин закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства. В Кремле таких ограничений нет
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Премьер Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, узнал The Bell. Выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам правительства теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера. При этом в администрации президента таких жестких правил нет.
🏃🏻💰🇪🇺 Европа больше не продаётся. Путинские олигархи сменили маршрут бегства с запада на юг и восток. Эксперты рассказали «МО» о препятствиях для россиян в покупке европейских паспортов и новых «путях отхода».
Литва запретила россиянам, не имеющим ВНЖ, покупать недвижимость. Это решение, о котором объявлено 4 апреля, объясняется рисками для нацбезопасности. После начала войны в Украине, поток россиян в Литву сильно увеличился. За 2022 год россияне купили 699 объектов недвижимости. Покупка недвижимости в Литве не позволяла получить ВНЖ, но покупатель мог оформить годовую мультивизу.
Еврокомиссия еще в марте 2022-го призвала страны ЕС отменить все программы выдачи «золотых» паспортов, а также лишить действующих паспортов россиян, находящихся под санкциями. Год спустя эта установка стала общепринятой.
🔹Путь на Запад закрывается
Европейские программы предусматривали получение гражданства или ВНЖ за покупку недвижимости, рассказал «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия». При этом, по его словам, в Европе было не так много стран, которые продавали именно паспорта: «Это Кипр, Болгария и Мальта».
Все эти страны, кроме Мальты, свои программы отменили. «Еврокомиссия продолжает давление на Мальту, идет судебное разбирательство, — сказал в беседе с «МО» миграционный юрист на условиях анонимности. — Золотые визы россиянам и беларусам до сих пор выдает только Испания, но граждане других стран по-прежнему могут получить такую визу в некоторых странах ЕС».
🔹Шесть олигархов стали лишенцами
Паспортов Кипра, по подсчетам «МО», лишились 6 участников списка Forbes — Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и Григорий Березкин, а также члены их семей и еще три менее состоятельных российских бизнесмена.
В свою очередь болгарского гражданства в марте этого года лишились Лука и Филипп Адоньевы, сыновья сооснователя Yota Сергея Адоньева (близкого к Сергею Чемезову спонсора Ксении Собчак и «Новой газеты»).
Ситуация с Мальтой сложнее. «Ни я, ни мои эксперты не слышали о том, чтобы Мальта отзывала раннее выданные паспорта», — говорит Шуманов.
🔹Бегство в Турцию и Южную Америку
После закрытия Запада люди из бизнес- и политэлиты двинулись в восточные и южные страны. «Одним из самых популярных и пока доступных для богатых россиян паспортов, который можно купить за инвестиции, оказался турецкий, — говорит Шуманов — Получателем паспорта Турции стал, например, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов».
Окружение Путина также готовится к переезду в Венесуэлу, а чиновники рангом пониже — в Парагвай, Эквадор и Аргентину, сообщали источники «Можем объяснить».
